TONG CONG TY SONADEZICONG TY CO PHAN SONADEZI GIANG BIENDia chi: sa 1, Duong 1, KeN Bien Hoa I, Phuong An Binh, Tp. Bien Hoa, Tinh D6ng NaiDi~n thoai: 84.0251.3833388 Fax: 84.0251.3833399E-mail: szg@sonadezi-giangdien.vn Website : http://www.sonadezi-giangdien.vn

PHVLVC 1NOI DUNG DlEU CHiNH DIEU LE CONG TY CP SONADEZI GIANG DIEN

• (Kern thea Til trinh s6...5..(../TTr-SZG ngay .... C£/(J 112018)

STT DIEU L~ CONG TY HI~N HANH NOI DUNGDIEU CHiNH DlENGIAI

CHUONG 1.DJNH NGHiA cAc THU~ T NGU TRONG DIEU L~Di~u I.Giii thich thu~t ngfr

B6 sung dinh nghia thuat ngir:

c. "Ludt ChUng khodn" la Ludt ChUng khodn ngay_ Di~u chinh theo Di~u

1 291612006 va Ludt sua d6i, b6 sung mot sa diJu cua Ludt 1~mfiu.ChUngkhoan ngay_24111/2010,-

B6 sung dinh nghia thuat ngfr:

e. "Neuoi diJu hanh" fa T6ng giam dac, Pha T6ng giam Di~u chinh theo Di~udac, Ki todn ussas. Gidm dac va Pho giam dac chi 1~mfiunhanh.

CHUONG II. TEN, HiNH THUC, TRU SO, CHI NHANH CHUONG II. TEN, HiNH THUC, TRV SO, CHI Me rong pham vi dinh• A •

NuANH, VAN PHONG DAI DIENz THaI HAN HOAT nghia, bao g6m vanCUACONGTY2 DONG VA NGUCn DAI DIEN THEO pILip LuAT phong dai dien, tho;

CUACONGTY han hoat dQng, ngiroidai dien theo phap lu~t

1

STT Dntu L~ CONG TY HI~N HANH NQI DUNG Dntu CHiNH OlEN GIA.I

2.1Di~u 2. Ten, hinh thirc, tru sir, chi nhanh, cua Cdng ty Di~u 2. Ten, hinh thirc, tr\l sir, chi nhanh, van phong

d~i di~n va tho; han hoat dQng ciia Cfmg ty

3. Tru sa dang ky cua Cong ty lei: 3. Tru sa dang ky cua Cong ty lei:

- Dia chi: S6 1, dirong 1, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, phirong - Dia chi: Tang 1, dirong 1, Khu cong nghiep Bien Hoa 1,An Binh, thanh ph6 Bien Hoa, tinh D6ng Nai. phirong An Blnh, thanh ph6 Bien Hoa, tinh D6ng Nai.

2.2 - Di~n thoai: - Dien thoai: (0251) 3833388 Di€u chinh, b6 sungthong tin lien h~.

- Fax: - Fax: (025]) 3833399

- Email: - Email: sUl2l2.art@sanadezi-giangdien.vn

- Website: - Website: sanadezi-giangdien. vn

B6 sung di€u khoan v€ "Ngiroi dai dien thea phap luat":

Di;u 3. NK.U'iti dai dien theo l!.hal!.loot cua ConK. tv1. C6ng!'y' co 01 (_m6t2ng]fO'idai dien thea [2.hci[2.luQt.T6ng giam d6e la ng]fm dai dien thea [2.hci[2.ludt cua C6nglli-2. Q~~n han va nghfa vu cua ng]fO'idai dien thea [2.hci[2. B6 sung n9i dung v€

B6 sung Di€u 3lUQt: "Nguai d~i di~n th~o

2.3 a. Nf!UO'idai dien thea [2.ha[2.lUQtdai dien cha C6ng !.y. phap lu~t" thea Dieuthue hien cae 9..~~n va nghfa vu [2.hcitsinh tif giaa dieh I~m~ueua C6ng ill dai dien eha C6ng!'y' vai tu each n~endan, bi dan, ng]fm co q~~n Zm, nghla vu lien quan truaeTrang tai, Toa an.b. Nf!Um dai dien thea [2.ha[2.lUQtthue hien traeh nhiemthea Di~u 14 eua LUQtDaanh nghie[2.va cae quy.~n,nghlavu khae thea quy' dinh eua [2.ha[2.lUQthien hanh.

3 CHUONG VI. c6 DONG vA D~I HOI D6NG c6 DONG

Di~u 11. Quy~n ciia c6 dong Di~u 12. Quy~n ciia c6 dong B6 sung "quy€n cua3.1

2. C6 dong nim gift c6 ph&nph6 thong co cae quy€n sau: 2. C6 dong nim gift c6 ph&nph6 thong co cae quy€n sau:c6 dong nim gift c6ph&nph6 thong" nhu

2

3

-------

STT DIEU L~ CONG TY HI~N H.ANH N(H DUNG DIEU CHiNH DIENGIAI

......... ............ Dieu l~ mau

Bf>sung nQi dung:

e. riil!. can thOng tin vi danh sach c6dong co q1lJ!.induhal!.Dai hoi d6ng c6dong;

g. Truong hop Cong ty giai th~ hoac pha san, diroc nhan m(>t h. Truo:ng hop Cong ty giai th~ hoac pha san, duoc n~~n

phAn tai san con lai nrong irng voi ty l~ sa htru c6 phAn tai mot phan tai san con lai nrong irng voi ty l~ sa hfru co Dinh nghia r6 cac3.2 Cong ty sau khi Cong ty dll thanh toan cho chu no va thanh phan tai C?ng ty sau khi Cong !y dll thanh toan cac,khoan khoan no co nghia vuna (.baogam ca nghfa vu no doi voi nha nuac, thue, l!.hi2toan cho cac c6 dong nam gift loai c6 phan khac cua Cong ty phai thanh toanova thanh toan cho cac c6 dong n~m gift 10l;lic6 phAnkhacthea quy dinh cua phap lu~t; cua Cong ty thea quy dinh cua phap lu~t;

Di~u 11. Quy~n cua cf>dong

3. C6 dong hoi)c nhom c6 dong n~m gift tir 10% t6ng s6 c6phAn ph6 thong tra len trong thm hl;lnlien t\lCit nh§.t06 tMngco cac quy~n sau:

3.3 a ........Bo Di~m c, Khoan 3, Di~u 11 Di~u chinh thea Di~u

l~ mfru.b.......

C. Xem xit va trich luc s6 bien ban va cac Nghi quy_it cua Hoid6ng quan tri, baa cao tai chinh giiia nom va hang nam theamdu cua he th6ng ki toan Viet Nam va cac baa cao cua BanKiim soat;

BA D·A Kh' 3 D'" 12 Q " • Ao sung lem c, oan, leu . uyen cua codong:

Di~u chinh thea Di~u3.4 C. Kiim tra va nhan ban sao hoac ban trich dan danh sach l~ mfru.cac cd don._gco (j..uy_intham du va bdu q1lJ!.ittai cuoc hal!.Dai hoi dong co dong.'

Di~u 12. Nghia V\l cua c8 dong Di~u 13. Nghia V\I cua c6 dong Di~u chinh cach trinh

2. T~am ¢a cac,cu(>chQPDl;lih(>id6ng c6 dong va thl!C hi~n 2. Tham dl! cu(>chQpDl;lih(>id6ng c6 dong va thl!C hi~n bay d~ lam r6 cac ~inh4 thuc thl!c hi~n quyenquy~n bieu quyet trl!Ctiep h~i)c thong qua dl;lidi~n ~uqc uy , quy~n bi~u quy~t thong qua cac hinh thuc sau: bi~u quy~t cua c6quyen hoi)c thl!c hi~n bo phieu tir xa; co dong co the uy quyen a. Tham dl! va bi~u quy~t tfl!C ti~p tl;licu(>chQp;cho H(>id6ng quan tri lam dl;lidi~n cho minh tI;liDl;lih9i d6ng dong.

STT DIEU L"E:CONG TY HI"E:NHANH xor DUNG DIEU CHiNH DlEN GIA.I

co dong. b. Uy quyen cho nguoi khac tham du va bieu quyet taicuoc h9P;

c. Tham du va bieu quyet thong qua h9P tI1!Ctuyen, bophieu di~n tu hoac hinh thirc dien tu khac;

d. Om phieu bi€u quyet d~n cuoc h9P thong qua thu, fax,thu dien nr,

5 Di~u 13.D,i hQidAng e8 dong Di~u 14.D,i hQi dAng e8 dong

4. Trieu t?P hop Dai hQi d6ng c6 dong b~t thuong 4. Trieu t~p h9P Dai hQid6ng c6 dong b~t tlurong

a. HQi d6ng Quan tri phai trieu t~p h9P Dai hoi d6ng c6 dong a. HQi d6ng Quan tri phai trieu t~p h9P Dai hQi d6ng c6 f)i~u chinh thai han5.1 trong thoi han sdu muai (60) ngay k€ tir ngay s6 thanh vien HQi dong trong thoi han ba muai (30) ngay ke tir ngay s6 tri~u t~p h9P f)Hf)Cf)

d6ng Quan tri ho~c Kiem soat vien con I~i nhu quy dinh t~i thanh vien HQi d6n~ Quan tri ho~c ~iem soat vien con I~i thea f)j~u I~miiudiem c khoan 3 f)i~u nay ho~c nh~n duqc yeu cau quy dinh t~i nhu C),uydinh t~i diem ~ khoan 3 ~ieu nay ho~c ~~n duqcdi€m d va diem e khoan 3 f)i~u nay; yeu diu quy dinh t~i diem d va diem d khoan 3 f)ieu nay;

Di~u 14.Quy~n va nghia V\l ella D,i hQi dAng e8 dong Di~u 15.Quy~n va nhi~m V\l ella D,i hQi dAng e8 dong - f)i~u chinh b6 CI,lC

1. f)~i hQid6ng c6 dong co quy~n va nghia VI,I: 1. f)~i hQid6ng c6 dong thubng nien co quy~n thao lu~n trinh bay, tir ngu cho

a. ThOng qua dinh huang phat tri€n CllaCong ty;va thong qua cac v~n d~ sau: phUhqp.

a. Bao cao ffii chinh nam da duqc ki€m toan; - f)i~u chinh, b6 sungb. Quy~t dinh lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6 phk clla tUng lo~i

b. Bao cao clla HQi d6ng quan tri;mQt s6 nQidung lien

duqc quy~n chao ban; quy~t dinh muc c6 tuc h~ng nam Clla quan d~n quy~n CllatUng lo~i c6 phk; c. Bao cao CllaBan Ki€m soat; f)Hf)Cf).

c. BAu,mi~n nhi~m, hili nhi~m thanh vien HQi d6ng quan tri, d. Ki hoach ehat tridn ngan han va dai han cua Cong {]:'.. - LUll y b6 sung nQi

6.1 Kiem soat vien;2. f)~i hQid6ng c6 dong thubng nien va b~t thubng thong

dung 2n (mm): Khoan

d. Quy~t dinh dAutu ho~c ban s6 tai san co gia tri b~ng ho~c qua quy~t dinh v~ cac v~n d~ sau:1, f)i~u 162 LON quy

160han 35% t6ng gia tri tai san duqc ghi trong bao cao tai dinh cac d6i tUQ"?gchinh gAnnh~t CllaCong ty; a. Thong qua bao cao tai chinh nam; thl,l"chi~n hqp dong,

d. Quy~t dinh sua d6i, b6 sung f)i~u I~ nay; b. Muc c6 tuc thanh toan hang nam cho m6! lo~! c6 phAn giao dich vm Cong ty

phu hqp vo; Lu~t Ooanh nghi~p va cac quyen gan lien vm phai duqc f)HB,Cf)e. Thong qua bao cao tai chinh h~ng nam; lo~i c6 phAndo. Muc cd tuc nay khOng cao hO'nmuc ma ho~c HBQT chap

g. Quy~t dinh mua I~i tren 10% t6ng s6 c6 ph~n da ban clla m6i Hoi d6ng qUlin tri dJ nghi sau khi da tham khito ~ kiin cac thu~n. Theo nQi dun1S

c6 dong tai cuoc hoe Dai hOid6ng c6 dong;2n thi f)Hf)Cf) quyet

lo~i; dinh hqp d6ng, giaoh. Xem xet va xu Iy cac vi ph~m CllaHQi d6ng quan tri, Ban c. S6 /uO'ngthanh vien Hoi d6ng quem tri; dich >=35%, du6i

4

--~----

STT DIEU L~ CONG TY HI~N HANH NQI DUNG DIEU CHiNH DlEN GIAI

Kiem scat gay thiet hai eho Cong ty va co dong Cong ty; d. Lua chon cong D!. kiem todn doc Ide; 35% thi do HDQT

i. Quyet dinh t6 chirc lai, giai th~ Cong ty; e. BAll,mi~n nhiem, bfii nhiern va thay th~ thanh vien H(>i quyet dinh,

k. Quyen va nghla Vl,I khac thee quy dinh cua Di~u I~nay va d6ng quan .tri va Ban. Ki~m soat, thOng qua viec Hoi d6ngquan tri b6 nhiem Tong giam doc;phaplu~t.[_T6ng s6 tiJn thu lao cua cdc thanh vien Hoi d6ng quemtri va Baa cao tiJn thu lao cua Hoi d6ng quan tii:

2. Dai hQid6ng c6 dong thuong nien thao luan va thong qua g. B6 sung va sua d6i Di~u l~ Cong ty;cac v~n d~ sau day:

a. K~ hoach kinh doanh hang nam eua Cong ty; h. Loai c6 ehdn va s6 luang c6 ehdn mai duac eMt hanhd6i vOim6i loai c6phdn;

b. Bao eao tai ehinh hang nam; i. Chia, tach, hqp nh~t, sap nMp ho~e ehuy~n d6i Cong ty;e. Bao eao eua H(>id6ng quan tri v~ quan tri va k~t qua ho~t j. T6 ehue I~i va giai th~ (thanh Iy) Cong ty va chi dinhd(>ngeua H(>id6ng Quan tri va tUng thanh vien H(>id6ng quantrj; nguOi thanh ly;

d. Bao eao eua Ban Ki~m soat v~ k~t qua kinh doanh eua Cong k. Ki~m tra va xu ly cae vi ph~m eua H(>id6ng quan tri,

ty, v~ k~t qua ho~t d(>ngeua H(>id6ng quan tri, T6ng giam d6e; Ban Ki~m soat gay thi~t h~i eho Cong ty va e6 dong;

d. Bao eao tv danh gia k~t qua ho~t d(>ngeua Ban Ki~m soat va l. Quy_dtdinh ddu tu, giao dich mua, ban tai san co gia tritir 35% tra len t6ng gia tri tai san cua Cong D!. duac ghieua tUng Kiem soat vien;trong baa cao tai chinh leV gdn nhat da duac kiim toan;

e. Mue c6 tue d6i vo; m6i e6 phAneua tUng lo~i;m. Quy~t dinh mua l~i tren 10% t6ng s6 e6 phAnphat

g. Cae v~n d~ khae thu(>ethAm quy~n. hanh eua m6i lo~i;

n. Cong tY. leV kit hqp d6ng, giao dich vai nhfmg d6i tuangduac quy_dinh tai khoan 1DiJu 162Ludt Doanh nghieevai va tri bang hocic Ian han 35% t6ng gia tri tai san cuaCong D!. duac ghi trong baa cao tai chinh gdn nhat;

o. Ok v~n d~ khae thee quy dinh eua phap lu~t va Di~u l~nay.

7 Di~u 15. Cac d~i di~n theo uy quy~n Di~u 16. D~i di~n dU'Q'cuy quy~n

2. Th"e hi~n quy~n d" hQpD~i hQid6ng e6 dong 2. Th"e hi~n quy~n d" hQpD~i hQi d6ng e6 dong

7.1 b. C6 dong duqe eoi la tham d" va bi~u quy~t t~i eu(>ehQPD~i b. Vi~e uy quy~n eho nguOi d~i di~n d" hQPD~i hQid6nghQi d6ng e6 dong trong truang hqp sau day: e6 dong phai I~p thanh van ban thee mfru eua Cong ty va

5

STT DIEU L"E:CONG TY HI"E:NHANH NOI DUNG DIEU CHiNH DlEN GIA.I

- Tham du va bieu quyet tnrc ti~p tai cuoc hop; phai co chtr kY thea quy dinh sau day:

- Uy quyen cho mot ngiroi khac tham dir va bieu quyet tai cuoc- TruOng hQ12.cd dong ca nhdn la ngy:_(yiUl: qUl:Jnthi gidv Quy dinh ro hem v~Uv qUl:Jn/2hilico chii kV cua ca dong do va cd nhdn, gifiy uy quyen d6i voi

hop; ngy:Oidai dien thea ehae ludt cua ta chtcc duac Ul:qUl:Jn cac tnrong hop: c6- Tham du va bi~u quyet thong qua hQi nghi tnrc tuyen, bo du hoe; dong ca nhan; c6 dong

phieu dien tu hoac hinh thirc di~n tu khac; - Truan..ghQ12.cd dong ta chuc la ngy:_aiUv qUl:Jnthi gidl: t6 clnrc uy quyen choell nhan ho~c t6 chuc

- GUi phi~u bi~u quy~t d~n cUQchQPthOng qua gUi thu, fax, Ul:ql;'l:enphili co chft kY cua ngy:ai dai dien ,theo uy. kMc.thu di~n tu.

quyen, ngy:Oidai dien theo /2ha/2ludt cua co dong to chucva ca nhdn, ngy:Oidai dien theo ehcieludt cua ta chucdU(Jcuy quyJn du hO/2;

- Trong truOng hQ12.khac thi gidv Uv quyJn ehiJi co chft kVcua ngy:Oidai dien theo ehcie ludt cua cd dong va ngy:aidU(JcUl:qUl:Jndu hoe;- Ngum dUQ"cuy quy~n dlJ hQp D~i hQi d6ng c6 dong phaixufit trinh van ban uy quy~n khi dang ky dlJ hQp tru&c khivao phong hQp.

c. TruOng hQ12.ludt su thill!.mat cho ngy:OiUv quyJn kVThem truang hgp lu~tsu thay m~t cho ngum

gidy chi dinh ngy:ai dai dien, viec chi dinh ngy:Oidai dien uy quy~n ky gifiy chitrong truOng hQ12.nay chi dU(Jccoi la co hieu luc niu gidy dinh ngum d~i di~n.chi dinh ngy:ai dai dien do dU(Jcxudt trinh cimg vai gidyUv quyJn cho ludt su Cniu truac do chua dang kV vaiCongtv).

Di~u 16. Thay dBi cae quy~n Di~u 17. Thay dBi cae quy~n

1. Vi~c thay d6i ho~c huy b6 cac quy~n d~c bi~t g~n Ii~n v&i 1. Vi~c thay d6i ho~c huy b6 cac quy~n d~c bi~t g~n Ii~nDi~u chinh ty l~ 75%mQt lo~i c6 phAnUti da:ico hi~u IlJc khi dUQ"cc6 dong n~m giG' v&imQt lo~i c6 phAnUti da:ico hi~u IlJc khi dUQ"cc6 dong

8 it nhfit 65% c6 ph~n ph6 thOng tham dlJ hQp thong qua d6ng n~m giG'it nhfit 65% c6 ph~ ph6 thong tham dlJ hQP xu6ng 65% thea Di~u

thm dUQ"cc6 dong n~m giG'it nhfit 75% quy~n bi~u quy~t cua thong qua d6ng thm dUQ"cc6 dong n~m giG'it nhfit 65% l~m~u.

lo~i c6 phAnUti da:inoi tren bi~u quy~t thong qua .............. quy~n bi~u quy~t cua lo~i c6 phAn Uti da:ineu tren bi~uquy~t thong qua .............

Di~u 17. Tri~u tip hQP, ehU'O'llgtranh hQp va thOng bao hQp Di~u 18. Tri~u tip hQP, ehllO'Dgtranh hQp va thOng bao9.1 Dl,lihQi dAng eB dong hQp Dl,li hQi dAng eB dong

3. Thong bao mm hQPD~i hQid6ng c6 dong dUQ"cgfri b~ng 3. ThOng bao mm hQpD~i hQi d6ng c6 dong dUQ"cgUi cho - Dang thong bao mm

6

STT flIEU L~ CONG TV HI~N HANH N(n DUNG DIEU CHiNH DlEN GIAI

phirong thirc bao dam den duoc dia chi lien lac cua tat ca cac tat ca cac co dong bang phirong thirc bao dam, dong thai hQP len trang thong tinc6 dong trong Danh sach c6 dong co quyen du hop cham nh~t cong b6 tren trang tho'!g tin ,dien tu cua Cong~. Ngiroi dien til cua Cong ty.10 ngay tnroc ngay hQP;d6ng thai dang tren trang thong tin trieu t~p hop Dai hQi dong co dong phai giri thong baodien tit cua cong!'y' va dang bdo hling ngal:::cua trung uang moi hQPd~n t~t eli cac c6 dong trong Danh sach c6 dong

hoac dia phuang. Thong bao moi hop phai co ten, dia chi tru co quyen dir hQPcham nh~t rmroi (10) ngay tnroc ngay

sa chinh, rna s6 doanh nghiep; ten, dia chi thirong tru cua c6 khai mac cU9Chop (tinh tir ngay rna thong bao diroc glri - Dang n9i dung,hoac chuyen di m9t cach hqp l~, duqc tra euac phi ho~cdong, tho; gian, dia di~m hQpva nhfrng yeu du khac d6i vai duqc bo vao hom thu). Chuang trinh hop Dai hoi d6ng c6 chuang trinh hQp lennguo; dlJ hQP. donr;, cac tai lieu lien guan din cac win di se duac biJu

trang thong tin di~n tilclla Congty.

gUl:::ettai cuoc hop duac dang tren trang thong tin dien tucuaCong~ ....

4. C6 dong ho~c nhom c6 dong duqc d~ c~p t~i khoan 3 Di~u 4. C6 dong ho~c nhom c6 dong theo quy dinh t~i khoan 311 Di~u l~ nay co quy~n d~ xu~t cac v~n d~ dua vao chuang Di~u 12 Di~u l~ nay co quy~n kien nghi v~n d~ dua vaotrinh hQpD~i hQid6ng c6 dong. D~ xu~t phai duqc lam b~ng chuang trinh hQpD~i hQi d6ng c6 dong. Kien nghi phaivan ban va phai duqc gUi cho Cong ty cMm nh~t nam (05) b~ng van ban va phai duqc gfri den Cong ty it nh~t namngay lam vi~c truac ngay hQp.D~ xu~t phai bao g6m hQva ten (05) ngay lam vi~c truac ngay khai m~c cu9c hQpD~i hQi

c6 dong, s6 luqng va lo~i c6 ph~n nguo; do n~m gift, va n9i d6ng c6 dong. Kiin nghi Qhclibao g6m ho va ten cd dong.9.2 dia chi thuang tru, gu6c tich, s6 Thecan cuac cong dcin, B6 sung thong tin cua

dung d~ nghi dua vao chuang trinh hQp. Gidv chUng minh nhan dcin, Ho chiiu hoac chUng thuc ca c6 don,g trong kiennhan hQ12.phclp khclc d6i va; c6 dong la ccl nhan; ten, ma nghi bang van bans6 doanh nghiep hoac s6 gUl:::itdinh thanh lap, dia chi truSo' chinh d6i va; cddong la t6 chuc; s6 luang va loai cdphdn c6 dong do niim gift, va n9i dung kien nghi dua vaochuang trinh hQp.

10 Di~u 19. Th~ thuc ti~n hilDh hQp va bi~u quy~t t~i D~i hQi Di~u 20. Th~ thuc ti~n hanh hQp va bi~u quy~t t~i cUQCdang cAdong hQp Dai hQi dang cAdong

BAsung Khoan 5:

5. Chuang trinh va noi dung cuoc hop phiii duac Dai hOi B6 sung quy dinh v/v10.1 d6ng c6 dong thOng gua trong phien khai mac. Chuang thong qua chuang

trinh phclixac dinh ro va chi tiit thai gian d6i vai timg trinh va n9i dung hQpvan dJ trong noi dung chuang trinh hop.

10.2 BAsung Khoan 12:12. Hang nam, Cong ~ t6 chuc hop Dai hOid6ng c6 dong B6 sung quy dinh v~

7

STT DIEU L~ CONG TV HI~N HANH NQI DUNG DIEU CHiNH DI:EN GL\I

it nhdt mot C012 Ian. Dai hoi dong co dong thuang nien to chirc hop DHDCDkhong duac t6 chuc duai hinh thuc lal!.12kiin cd dong thirong nien it nh~t 01bang van ban. 1finmot nam

D.i~u 20. Hinh thrrc thong qua ngh] quy~t cua D~i hQi dAng Di~u 21. ThOng qua ngh] quy~t ciia D~i hQi dAng c8 GQPchung 02 Di~u 20

11 co dong dong va Di~u 21 cua Di~u 1~Cong ty hien hanh

Di~u 21. Di~u kien d~ Ngh] quy~t dU'Q'cthOng Qua

Di~u 21, Khoan 3: Di~u 1~di~u chinh quy

Quy dinh v~ bieu quyet bfiu thanh vien HQi d6ng Quan tri va 3. Vi~c bieu quyet bfru thanh vien HQi d6ng Quan tri va dinh viec bieu quyetbfru thanh vien HQi

Ban Ki~rn soat Ban Ki~rn soat thirc hien thea khoan 3 Di~u 144 Luat d6ng quan tri va Ban11.1 Doanh nghi~p va QUl!.chi noi bo vi quim tri Cong tv. Ki~rn soat thlJChi~n

thea Lu~t Doanhnghi~p va Quy ch~ nQibQv~ quan tri Cong ty

12 Di~u 22. Th§m quy~n va th~ thuc lAyy ki~n c8 dong b~ng van ban d~ thOng qua ngh! quy~t cua D~i hQi dAng c8 dong

4. Phi~u l~y y ki~n dll dUQ'ctra lui pMi c6 chii' kY cua c6 dong 4. Phi~u I~yy ki~n dll duQ'ctni lui phai c6 chii' ky cua c61aca nhan, cua nguui d~i di~n thea uy quy~n ho~c nguui d~i dong 1aca nhan, ho~c ngum d~i di~n thea phap 1u~tcua Them truang hqp t6di~n thea phap 1u~tcua c6 dong 1at6 chuc. c6 dong 1at6 chuc haac cua ca nhan, ngy:Oidai dien thea chuc duQ'cuy quy~n

{Zhcl{Zluat cua t6 chuc duac Uv qUl!.in.

Phi~u l~y y ki~n girl v~ Cong ty phai duQ'cdlJOgtrong phong bi 5. Phi~u I~yy ki~n c6 th~ duQ'cgfri v~ Cong ty thea cac

dan kin va khong ai duQ'cquy~n rna tru6c khi ki~rn phi~u. Cac hinh thuc sau:

phi~u l~y y ki~n Cong ty nh~n duQ'csau thm h~n dll xac dinh Q. Gui thu: Phiiu lal!.12kiin gili vi Cong ty {Zhiliduac12.1 t~i nQidung phi~u l~y y ki~n ho~c dll bi rna d~u kh6ng hqp l~. dung trang f?hang ~i dan kin va kh6ng ai duac qUl!.inma

truac khi kiem {Zhieu;

b. Gui [ax haac thu dien tu: Phiiu lav 12 kiin wi vi CongTach rieng nQi dungv~ gUi phi~u l~y y ki~n

ty qua [ax haac thu dien tu {Zhiliduac giu bi mat din thai d~ quy dinh ro han.didm kidm {Zhiiu.

Cac {Zhiiu lal!.12kiin Cong ty nhan duac sau thOi han do'xac dinh tai noi dungJ2hiiu lal!.12kiin ~aac do' bi ma !rangtruang hQ1l.Wi thu haac duac cong b6 truac thai diemkidm {Zhiiu trang truang hQ1l.wi [ax, thu dien tu la khong

8

9

--.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

STT DIEU L~ CONG TY HI~N HANH NOI DUNGDIEU CHiNH DIENGIA.IhQ12Ie. Phieu laJ!.12kien khOng duac wi ve duac coi la12hidukhOng tham gia bidu qID!.it.

B6 sung Khmin 7: BB sung quy dinh vS12.2 7. Bien ban kidm f2.hiduf2.haiduac cong b6 tren website cong b6 thong tin tren

cua Conga:. website cua Cong ty.

B6 sung cac khoan 9, 10, 11:

9. Nghi q!:!l!.itvJ cdc noi dung sau duac thong qua theohinh thta: idJ!.12kiin c6 dong bang van ban khi duac s6 cddon~ dai dien it nhdt 65% t6ng s6 cd f2.hdnco qUJ!.Jnbiduquyet tan thanh:

- Viec sua d6i va b6 sung DiJu Ie;- Loai c6 f2.hdnva s6 IUCJngc6 f2.hdnduac chao ban;

BB sung cac quy dinh- Viec t6 chuc lai hay giai thd Cong ty; vS ty l~ thong qua cac

12.3 - Du an ddu tu hade giao dich mua, ban tai san co gia tri v§n dS quan trongtit 35% tra len t6ng gia, tri ta! san cua ~ong a: tinh theo bing hinh thirc l~y yBao cao tai chinh kVgan nhat dU(fc kiem toano kien cB dong bing van

10. Ngoai trit cac noi dung quy dinh tai khoan 9DiJu nay, bim.

nghi qID!.itvJ cac noi dung khQc dU(fc thOng qua theo hinhthuc IdJ!.12kiin cd dong bang van ban f2.hQidU(fc s6 c6dong dai dien it nhdt 51% t6ng s6 c6 f2.hdnco qUJ!.Jnbiduquyit tan thanh.

11. Nghi qUJ!.itdU(fc thong qua theo hinh thuc IdJ!.12kiincd dong bang van ban thea DiJu nav co gia tri nhu nghiqUJ!.itdU(fc thong qua tai cuoc hof2.Dai hoi d6ng c6 dong.

Quy dinh chi tiSt hon13 Di~u 23. Bien ban hQpD~i hQidang cB dong ve Bien ban h9P D~i

hQi d6ng cBdong

BB sung khoan 3: Quy dinh cong b613.1 3. Bien ban hof2.Dai hoi d6ng cd dong va Nghi qID!.itcua Bien ban h9P D~i hQi

Dai hoi d6nz c6 donz vhQi dU(fc conf! b6 tren website cua d6ng cB dong tren

STT DIEU L.¢ CONG TY HI.¢N HANH NQI DUNG DIEU CHiNH DlENGIA.I

Cong~. website Cong ty

CHUONG VII. HQI DONG QUAN TRJ

Quy dinh v~ yeu du

B6 sung Di~u 25. if ng err, d~ err thanh vH~nHi}i dAngirng vien; s6 hrong

14 irng vien d~ cu tuongquan tr] ~g voi ty 1~e6 phfrn

nam gifr...

15Di~u 25. Thanh phAn va nhi~m kY ella thanh vien Hi}i dAng Di~u 26. Thanh phAn va nhiem kY ella thanh vien Hi}iquan tr] dAng quan tr]

2. Th~nh vien H(>id6ng Quan tri phai eo cac tieu chuanva dieu kien sau day:

.........b. Co trinh do chYJ!..enman bdc dai hoc tra len, co kinh - Nang eao tieu chuannghiem it nhdt 3 nam v~ quan ly tai chinh hoac quan ly doi voi thanh vien Hoikinh doanh cung linh V\l'C kinh doanh voi Cong ty va d6ng quan triokhong nh§.tthiet phai la e6 dong cua Cong ty.

- Quy dinh v~ s6 eongC. Thanh vien H(>i~6ng Quan tri Cong ty co thS d6ng tho; ty co thS d6ng tho; 1ft1ftthanh vien H(>idong Quan tri eua khong qua 05 cong ~ thftnh vien H(>id6ngkhac. quan trio

16B6 sung Di~u 28. Thillao, ti~n IlfO'Dgva lQi ieh kMeella tbanh vien Hi}i dAng quan trio

17 Di~u 28. Chll tieh Hi}i dAng quan tri Di~u 29. Chll tieh Hi}i dAng quan tri

B6 sung Khoan 3, Khoan 4

3. Chu tich Hoi d6ng {Juantri co trach nhiem dam bao17.1 viec Hoi d6ng qulm tri gili bao cao tili chinh nam, bao B~ sung theo Di~u 1~

cao hoat dong cua Cong~, bao cao kidm toan va bao caoki€m tra cua Hoi d6ng quan tri cho cac c6 dong tai cuoc

mau

hoe Dai hOi d6ng cJ dong.

10

STT DIEU L~ CONG TY HI~N HANH NOI DUNG DIEU CHiNH DlEN GIAI

4. Chu tich Hoi dong quem tri co the bi biii mien theaqUY.itdinh cua Hoi d6ng qoon trio TruOng bau Chu tichHoi d6ng quem tri tit chuc hoac bi biii miin, Hoi d6ngquem tri 12hizibdu ng],{07thill!.thi trang thai han muoi 002n_g_a...Y.,.

18 BB sung Di~u 31. Ngm'ri phu trach quan tr] cong ty B~ sung thea Di€u l~mau

Chirong IX. Trach nhiem va IQi ich ciia nglfOi quan Iy co B6 chuang nay vi noi19 lien quan Bo chuong nay dung d~ duoc gOpvao

cac Dieu khoan 6 tren

Clnrong X. Ban ki~m soat

Quy dinh s6 hrong

20 BB sung Di~u 35. if ng crr, d~ crr Ki~m soat vien irng vien irng cir, d€cir nrong irng voi ty l~c6 ph~n nam gift.

Quy dinh s6 hrongkiern scat vien cuaCong ty; cac tieu

21 BB sung Di~u 36. Ki~m soat vien chuan cua ki@mscatvien; quy€n va tnichnhi~m cua TruangBan Ki@msoM,

Di~u 40. Tieu chuAn va di~u ki~n cua Ki~m soat vienBo cac Di~u khoan nay Noi dung cac di€u

khoan nay da:duQ'cDi~u 41. Quy~n va nghia V\( cua Ban Ki~m soat neu trong cac di€u

Di~u 42. Quy~n dlfQ'c cung dp thOng tin cua Ban Ki~m soatkhoan tru6c do (Di€u

22 35, 36, 37) va trongDi~u 43. Ti~n Ilf0000gva quy~n IQi khac cua Ki~m soat vien Chuang X. Tnich

Di~u 44. Trach nhi~m cua Ki~m soat viennhi~m cua thanh vienHOi d6ng quan tri,

Di~u 45. D~ crr, mi~n nhi~m, bai nhi~m Ki~m soat vien Ki@msoMvien, TGDva nguo-i di€u hanh.

11

STT DIEU L~ CONG TY HI~N H.ANH NOI DUNG DIEU CHiNH DIEN GrAI

23 BAsung Clnrong XII. Cong nhan vien va Cdng doan

24Chuong XIII. Phan ph8i lQinhu~n va xii" Iy la trong kinh Chuong XIV. Phfin ph8i lQinhu~n f)i~u chinh ten chuangdoanh thea f)i~u l~mfru

25 Di~u 51. Xir Iytrong truong hQ'Pkinh doanh thua 16 B6Di~u khoan nay f)i~u chinh thea f)i~ul~mfru

Clnrong XVII. Bao cao thuirng nien, bao cao tai chinh f)i~u chinh, be,sung

26Chuong XV. Trach nhiem cong b8 thong tin, thOng bao ra va trach nhi~m cfing b8 thOng tin n9i dung v~Bao caocong chung thuong nien, Bao cao

tid chinh

BAsung Di~u 50. Bao cao tai chinh nam, sau thang va Quy dinh l~pca~bao

27quy cao tai chinh, kiem

toan, cong b6 va hrutrtt bao cao tai chinh

BAsung Di~u 51. Bao cao thlfOng nien Quy dinh phai l~pva28 cong b6 Bao cao

thuemgnien

N9i dung da bao g6m29 Di~u51. Cong khai thong tin B6 di~u khoan nay trong cac di~ukhoan

truac do.

12