thematic compilation of relevant information … · persona jurídica, en su caso. artículo 16.-...
TRANSCRIPT
![Page 1: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/1.jpg)
THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY PARAGUAY
ARTICLE 14 UNCAC
PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING
PARAGUAY (SIXTH SESSION)
![Page 2: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION … · persona jurídica, en su caso. Artículo 16.- Identificación del manclante del cliente. Cuando existan indicios o certeza de que](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042209/5ead70564279de4e1b090d95/html5/thumbnails/13.jpg)