Terrorismo ?· eL deLitO de teRRORismO en eL ORdenamientO juRídicO venezOLanO ... perú, Uruguay y…

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  • Terrorismo y derecho penal

  • Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional

    Terrorismo y derecho penal

    Kai ambos, ezequiel malarino y christian steiner (editores)

  • 2015 Konrad-adenaUer-sTiFTUnG e. V.

    Konrad-adenaUer-sTiFTUnG e. V. Klingelhferstr. 23 d-10785 Berln repblica Federal de alemania Tel.: (# 49-30) 269 96 453 Fax: (# 49-30) 269 96 555

    FUndacin Konrad adenaUer programa estado de derecho para latinoamrica calle 90 no. 19c-74, piso 2 Bogot, colombia Tel.: (+ 571) 743 0947 iusla@kas.de www.kas.de/iusla Twitter: Kasiusla Facebook: www.facebook.com/kasiusla

    Editor responsable christian steiner

    Coordinacin editorial Juliana pava nadya hernndez

    Correccin de espaol mara cristina dutto

    Correccin de portugus paulo Baptista

    impreso en colombia por Unin Grfica ltda. en septiembre de 2015

    isBn

    esta publicacin se distribuye en forma gratuita, en el marco de la cooperacin internacional de la Fundacin Konrad adenauer.

    los textos que se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensa-miento de los editores. se autoriza la reproduccin total o parcial del contenido con inclusin de la fuente.

  • terrorismo y derecho penal 7

    PRLOGO ................................................................................................................ 9

    GRuPO LatinOameRicanO de estudiOs sObRe deRechO PenaL inteRnaciOnaL ......... 13

    PResentacin ......................................................................................................... 17

    GLOsaRiO de siGLas ................................................................................................ 19

    I. seccIn InternacIonal

    teRRORismO y deRechO inteRnaciOnaL cOnsuetudinaRiO

    por Kai Ambos y Anina Timmermann ............................................................... 23

    eL tRatamientO deL teRRORismO en La ORGanizacin de LOs estadOs ameRicanOs y en eL sistema inteRameRicanO de deRechOs humanOs

    por Salvador Herencia Carrasco ......................................................................... 49

    II. Informes nacIonales

    RePResin y PRevencin deL teRRORismO en La RePbLica deL PaRaGuay

    por Csar Alfonso .............................................................................................. 89

    teRRORismO y cRmenes inteRnaciOnaLes en cOLOmbia. tensiones en torno a la persecucin penal nacional de crmenes internacionales

    por Alejandro Aponte Cardona .......................................................................... 113

    La ReLacin entRe teRRORismO, cRmenes cOntRa La humanidad y viOLaciOnes aL deRechO inteRnaciOnaL humanitaRiO

    por Dino Carlos Caro Coria .............................................................................. 147

    autORa y PaRticiPacin en LOs tiPOs PenaLes vincuLadOs aL teRRORismO. el problema especfico del financiamiento del terrorismo

    por Alfredo Chirino Snchez ............................................................................. 183

    ndIce

  • 8 Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional

    deLincuencia ORGanizada y teRRORismO en mxicO

    por Javier Dond Matute .................................................................................. 217

    tuteLa PenaL anticiPada y nORmativa antiteRRORismO en eL ORdenamientO itaLianO

    por Emanuela Fronza ....................................................................................... 243

    teRRORismO y financiacin deL teRRORismO en uRuGuay

    por Pablo Galain Palermo ................................................................................. 277

    infORme sObRe La aPLicacin deL cOncePtO de teRRORismO en eL ecuadOR

    por Ramiro Garca Falcon ................................................................................ 319

    La exPansin de LOs deLitOs de teRRORismO en esPaa a tRavs deL deLitO de PeRtenencia a ORGanizacin teRRORista

    por Alicia Gil Gil ............................................................................................. 331

    eL deLitO de financiacin deL teRRORismO en La aRGentina

    por Nicols Guzmn ......................................................................................... 365

    eL teRRORismO cOmO deLitO cOmn

    por Jos Luis Guzmn Dalbora .......................................................................... 401

    eL deLitO de teRRORismO en eL saLvadOR. un anlisis de la ley especial contra actos de terrorismo

    por Jaime Edwin Martnez Ventura ................................................................... 439

    eL deLitO de teRRORismO en eL ORdenamientO juRdicO venezOLanO

    por Juan Luis Modolell Gonzlez ....................................................................... 469

    aLGunOs asPectOs de La cRiminaLizacin deL teRRORismO a niveL inteRnaciOnaL y su imPactO a niveL naciOnaL, cOn PaRticuLaR RefeRencia aL casO bOLivianO

    por Elizabeth Santalla Vargas ............................................................................ 485

    teRRORismO e O diReitO bRasiLeiRO. um problema de legalidade penal

    por Marcos Zilli, Fabola Giro Monteconrado, Maria Thereza Rocha de Assis Moura (IBCCrim) ................................................ 521

    decLaRacin deL GRuPO LatinOameRicanO de estudiOs de deRechO PenaL inteRnaciOnaL sObRe eL tRatamientO juRdicO deL teRRORismO

    declaracin de lima............................................................................................... 555

    LOs autORes ........................................................................................................... 557

  • terrorismo y derecho penal 9

    prlogo

    como negacin ms radical del orden establecido, por su carcter violento e indiscriminado, el terrorismo cuestiona incluso la convivencia pacfica en estados de derecho sociales y democrticos que, a pesar de sus imperfecciones, ofrecen todos los instrumentos y mecanismos para que las mejoras y transformaciones se busquen y se logren a travs de la va poltica y pacfica. el hecho de que la amenaza terrorista internacional parece estar en aumento tiene que ver con una cada vez mayor interdependencia de fenmenos, actuaciones y narrativas en un mundo globalizado, donde las causas de las injusticias observadas en un lugar se rastrean hasta otro lugar lejano.

    la vigilancia y la represin resultan necesarias para enfrentar los efectos ms inmediatos de tal internacionalizacin terrorista de conflictos locales. sin embar-go, una solucin ms sostenible y prometedora debe incluir una revisin de las polticas de intervencin, cooperacin y comercio internacional, por solo nom-brar algunas, con el fin de crear condiciones aptas para estabilizar y pacificar so-ciedades y estados fracturados. por tratarse de una amenaza global es tema central en la agenda de la comunidad internacional y hoy hay decenas de instrumentos supranacionales que abordan esta problemtica.

    Un aspecto a debatir en la estrategia contra el terrorismo es el tratamiento jurdico-penal, el cual es objeto de estudio de la presente publicacin del Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional coordinado por Kai ambos y ezequiel malarino. Felicitaciones a todos sus miembros por esta importante obra colectiva.

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

    DR 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V. Fundacin Konrad Adenaur, Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

    www.kas.de/iusla

    Libro completo en: https://goo.gl/3a72ir

  • 10 Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional

    cmo deben actuar los pases frente a este fenmeno? cules son los lmites impuestos por los principios del estado de derecho? Qu conductas pueden tipificarse como actos terroristas? se trata de un crimen internacional? Qu ga-rantas procesales deben tener los imputados por estos delitos? cmo proteger derechos fundamentales que pueden verse afectados en la persecucin penal del terrorismo? cules han sido las respuestas de las legislaciones? estos son algunos de los interrogantes que se derivan de una aproximacin jurdica al terrorismo y que intenta abordar este libro desde una perspectiva comparada.

    Una de las grandes dificultades en esta materia es la falta de consenso sobre una definicin. aunque hay elementos comunes como la afectacin de la vida y la integridad fsica de civiles, la finalidad de generar miedo o la referencia a conduc-tas prohibidas por el derecho internacional son categoras muy amplias que no se han traducido en normas claras y precisas como las que demanda la persecucin penal en un estado de derecho. sumada al hecho de que se trata de una conducta duramente perseguida y castigada por los ordenamientos jurdicos, esta situacin puede conllevar una aplicacin equvoca e incluso abusiva del poder punitivo del estado. las legislaciones nacionales tipifican las ms variadas acciones, incluidas actividades preparatorias o de financiacin, con el agravante de que en algunos casos se ha llegado al punto de perseguir grupos opositores y voces disidentes ondeando la bandera de lucha contra el terrorismo.

    ante esta situacin, termina siendo el juez quien asume toda la carga de ajustar las disposiciones penales a los principios de legalidad, culpabilidad o pro-porcionalidad; de interpretarlas para proteger el derecho al debido proceso, a la libertad, a la dignidad; de limitarlas para garantizar lo que inspir la idea misma de los estados liberales: un estado con poderes bien definidos y a prueba de abu-sos de poder.

    es cierto que los actos terroristas son delitos graves, que deben ser persegui-dos, pues afectan los cimientos mismos de las democracias modernas y generan una sensacin de zozobra que no permite vivir en paz y tranquilidad. sin embar-go, la respuesta del estado debe darse en el marco de sus principios rectores y con respeto por los derechos humanos, para no sacrificar su propia legitimidad.

    precisamente por eso y como aporte al desarrollo jurdico sobre la materia, esta publicacin defiende la idea de que el tratamiento jurdico-penal del terro-rismo exige un alto rigor conceptual y una interpretacin que garantice que esos

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

    DR 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V. Fundacin Konrad Adenaur, Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

    www.kas.de/iusla

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  • 11terrorismo y derecho penal

    fundamentos del estado de derecho no se vean amenazados por una lucha frontal contra el terrorismo, no desencadenen una respuesta estatal que termine por afec-tar lo que trata de defender: los derechos humanos, la democracia, en ltimas, los bienes jurdicos fundamentales de una sociedad.

    nuevamente felicitaciones al Grupo por este trabajo.

    christian steiner y Juliana pava programa estado de derecho para latinoamrica

    Konrad-adenauer-stiftung

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

    DR 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V. Fundacin Konrad Adenaur, Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

    www.kas.de/iusla

    Libro completo en: https://goo.gl/3a72ir

  • terrorismo y derecho penal 13

    grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional

    en el marco de un convenio de cooperacin entre el programa estado de derecho para latinoamrica de la Fundacin Konrad adenauer y el departamento de derecho penal extranjero e internacional del instituto de ciencias criminales de la Universidad de Gttingen (repblica Federal de alemania) se estableci el Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional, que trabaja conjuntamente desde enero de 2002. con la creacin del centro de estudios para derecho penal y procesal penal latinoamericano (cedpal) de la Universidad de Gttingen, el Grupo pas a formar parte de su estructura.

    actualmente cuenta con miembros de trece pases de amrica latina argentina, Bolivia, Brasil, chile, costa rica, ecuador, el salvador, colombia, mxico, paraguay, per, Uruguay y Venezuela y otros estudiosos de alemania, espaa e italia.

    su objetivo principal es el estudio y anlisis del derecho penal internacional, espe-cialmente en el mbito latinoamericano.

    los miembros se mantienen regularmente en contacto e intercambian informacin sobre asuntos de relevancia para el derecho penal internacional ocurrido en sus respec-tivos pases.

    hasta el momento, el Grupo de estudios ha finalizado las investigaciones publica-das en los siguientes volmenes:

    Persecucin penal nacional de crmenes internacionales en Amrica Latina y Espaa, Kai ambos y ezequiel malarino (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2003. existe una versin reducida en portugus, Persecuo Penal na

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

    DR 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V. Fundacin Konrad Adenaur, Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

    www.kas.de/iusla

    Libro completo en: https://goo.gl/3a72ir

  • 14 Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional

    America Latina e Espahna, Kai ambos y ezequiel malarino (eds.), san pablo: ibccrim, 2004.

    Temas actuales de derecho penal internacional. Contribuciones de Amrica Latina y Espaa, Kai ambos, ezequiel malarino y Jan Woischnik (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2005.

    Dificultades jurdicas y polticas para la ratificacin o implementacin del Estatuto de Roma de la Corte penal internacional, Kai ambos, ezequiel malarino y Jan Woischnik (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2006.

    Cooperacin y asistencia judicial con la Corte Penal Internacional. Contribuciones de Amrica Latina, Alemania, Espaa e Italia, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2007; reimpre-so en Bogot: Temis, 2008 (ambos y malarino [eds.]).

    Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal internacional. Con un informe adicional sobre la jurisprudencia italiana, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2008; reimpreso en Bogot: Temis, 2008 (ambos y malarino [eds.]).

    Justicia de transicin en Amrica Latina, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2009; reimpreso en Bogot: Temis, 2010 (ambos y malarino [eds.]).

    Sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos y derecho penal, tomo i, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2010.

    Sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos y derecho penal, tomo ii, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundacin Konrad adenauer, 2011.

    Sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos y derecho penal, tomo iii, Kai...

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