cOng bO' thông tin

TCT LAP MAY VIT NAM-CTCP CONG HOA XA HI CHU NGHiA VIET NAM CONG TY cO PHAN LILAMA 18 Dôclâp—Tudo— Hanhphc

So: 11/LILAMA 18 Tp HI; ChI Minh, ngày 20 tháng 4 nàm 2019

A A A A A9 A A 9

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TII CUA UY BAN CHIJ'NG KHOAN NHA NIJ'OC vA

S GIAO DICH CH1JNG KHOAN TP HO CHf MINH

KInhgii: - UY BAN CHJNG KHOAN NHA N!IdC - sO GIAO DICH CHIJ'NG KHOAN TP HO Cli MINH

Cong ty: C phãn Lilama 18 Ma chng khoán: LM8 Trti sä chInh: S69-19 H Tüng Mu, Qun 1, Thành ph6H ChI Minh Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Ngir5i thrc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phffccng Anh Dja cM: S69-19 HTüng Mu, Qun 1, Thành ph6H CM Minh Diên thoi: 028.38298490 Fax: 028.38210853 Loi cong b6 thông tin: - 24h LI Yêu cu Bât thf$ng LI Dnh k'

NOi dung cong bô thông tin: BIEN BÀN VA NGH! QUYET BA! HQI BONG CO BONG TH!1NG NIEN NAM 2019 CONG TY CO PHAN LILAMA 18

Thông tin nay së &rçYc cong b trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty vào ngày 20/04/20 19 ti dja chi website: www.1i1ama18.com.vn

Ching tOi xin cam ké't thông tin cOng b6 trên day là dung sur that và hoàn toàn chju trách nhim tnrdc pháp 1ut v ni dung thông tin da cOng b6 (DInh kern theo Biên ban và Nghj quyt Di hOi dng c dông thu?mg niên näm 2019).

Ncyi nhn: - Nhu trén; - Li.ruLilama 18.

Nguyn Phufng Anh

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM BA! HOT BONG cO BONG Dc lap — 1w do — Hanh phiIc

BIEN BAN HQP DAT HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2019

Ten doanh nghip : Cong ty c phn Lilama 18

Ma s6 duanh nghip : 0300390921

Da chi tri sex chInh : s6 9-19 H Tüng Mu, Phumg Nguyn Thai BInh, Quân 1, Tp.HCM

Diên thoai : 0283 8298 490

Fax :02838210853

Thi gian t6 chi'rc : 09 gi& 00 phüt, ngày 20 tháng 4 näm 2019

Da dim t chc : Hi tnthng 2 - Trung tam hi ngh 272 - so 272 VO Th Sáu - Qun 3 -

Tp H ChI Minh.

Cong ty c phAn Lilama 18, tin hành hop Dai hi dng ci dong thtrông niên näm 2019.

I. BAO CÁO THAM TRA TIT CACH CO BONG

Ong Nguyn Van Chfr báo cáo kt qua thm tra tu each cô dông

• TSng s6 c dông mexi tham dir: Toàn b c dông có ten trong danh sách C6 dông ti ngày 22/3/20 19 sex htu 9.3 88.682 c6 phn Co quyn biu quyt cüa Cong ty Co phân Lilama 18.

• S6 luqng di biu tham dir Dai hi g6m 112 c6 dông và di din c6 dông, s& hthi và dai din s& hitu cho 6.829.777 c6 phM cO quyM bi&i quy&, chiEm 72,7448% t6ng s6 cO phn cO quyM biu quyt cUa Cong ty.

Theo L4t doanh nghip và Diu 1 ca Cong ty, Dai hi d6ng c6 dông thtr&ng niên nm 2019 cUa Cong ty cô phân Lilama 18 dü diêu kiin äê tiên hành Di hi.

II. THANHPHAN

1. Thành viên Hi dông quãn tn Cong ty c6 ph&n Lilama 18

Ong Lê Qu6c An Chü tjch

- Ong Trn Sj Qu'nh Thành viên

- Ong Trn Qu6c bàn Thãnh viên

- Ong Nguyn Ph.wng Anh Thành viên

- Ong Cao Nguyen Soái Thành vién

2. Thành viên ban kim soát Cong ty c6 phn Lilama 18

- Ong Nguyn Van BInh Tnrâng Ban

- Ong To Phi Son Thành viên

- Ba Nguyn Ph Dt Thành viên Trang 1

3. Di biu cp trên

- Ong Lê Van Tu.n Anh hiing Lao dng - Thành viên I-Iti dng quãn trj - Tng giám dc

T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP.

4. Các c dông khác

- T6ng s6 ci dong duçic triu tp là 974, s& hftu 9.3 88.682 C6 phiu, bang 100% v6n diu 1.

- T6ng s6 C6 dong có quyn biu quyt có mat trrc tip hoc thông qua dai din duqc üy

quyn có mAt tai Dai hOi dng c6 dông là 112 nguii, sâ hhi 6.829.777 c6 phiu, b.ng 72,7448%

v6n diu l.

III. NQI DUNG

1. Tuyên b6 Ij do, giói thiu Chü tQa và Doãn chü tch Diêu hanh Di hi.

2. Diu hành Di hi, gm các ông:

Ong Lé Qu6c An Chü tc)a

Ong Trn S5 Qumh Thãnh viên

Ong Tr.n Qu6c loan Thânh viên

Ong Nguyn Phrnyng Anh Thãnh viên

Ong Cao Nguyen Soái Thành viên

2.1. Diu hành Dal hç5i d czr Tint k Dgi h5i gdm cac ông:

Ong Phan Tin Châu

- Ba Doàn Th.j Ngoc Hip

2.2. E)iu hành Dgi h(5i d th Ban kilm philu gdm cac ong:

Ong Nguyn Van Thông Truâng ban

Ong Thiu Van Tam Thành viên

Ong Nguyn H6ng Nhung Thãnh vién

2.3. Diu hành Dai h5i d c& Thdm tra tit cách c dong và Giám sat kthn philu gm.

- Ong Nguyn Van BInh Tnthng Ban Kim soát

- Ong Nguyn Van Chi'r C6 dOng dc 1p

- Ong Phan H6ng Tu.n Thu k Hi d6ng quãn trj

100% c6 dông có quyn biu quyM có mt trrc tip hoc thông qua dai din duçc uy quyn

có mt tai Dai hOi, du nht fri tan thành vth nhf]ng d cfr trên cüa Diu hành Dai hi.

3. Dai hOi dA tin hành thông qua các thu tuc vói kt qua: - Quy ch Dai hi : T6ng s6 phiu tan thành: 6.829.777 (bng 100%)

- Chucing trinh lam vic cüa Dai hi T6ng s6 phiu tan thành: 6.829.777 (b.ng 100%)

- Báo cáo cña Hi d6ng quãn tij v tIxth hInh boat dng san xu.t kinh doanh näm 2018 và k hoach nAm 2019;

Tr trInh phê duyt Báo cáo tài chinh näm 2018(dA &rqc kim toan);

T trmnh phé duyt phuang an phan ph6i lqi nhun nàm 2018;

T trinh La chçn Cong ty kim toán Báo cáo tài chmnh närn 2019; Ti trinh phê duyt tin luang và thu lao Hi d6ng quãn trj, Ban kim soát vàThu k Cty;

T trInh hüy ma ngành ngh kinh doanh và sua dôi Diu 1 Cong ty;

T& trinh t?m thñ chi.ra dáp Ing tiêu chuAn ca cu thành viên dOc 1p HOi d6ng quan trj;

Báo cáo cüa Ban Kim soát.

Trang 2

5. Dai biêu cap trên phát biêu:

- Ong Lê Van Tu.n phát biu chi dao:

Cong ty phâi c gng toàn 1irc vào cong tác tái cu tric doanh nghip mOt cách toãn din;

mun tn tai phát trMn thI phãi d6i mi và tp trung thirc 1rc và tam trI cho cong tác tai cu trtc ye mi mt v cong tác nhãn s,r, tai ch.Inh, thit bj may móc thi công, h thông quãn 1 doanh nghip tfrng buOc nâng cao hiu qua cong tác quãn tij doanh nghip.

Mu6n t6n tai và phát trin bn vftng cn hOi dü và lam t6t: Nâng cao nang 1c lânh do; Co chin hrçic; doàn kt thiic hin t& các chin 1uçc; sü dmg t6t ngun nhân Ic và phát triên nhân tài; bi di.rOng di ngU k cn.

- Ong Lê Qu6c An dA tip thu kin chi do và tp trung hcm na vào cong tác chi do cüa Tng giám d6c I Lr cong ty Lp may Vit nam — CTCP trong thi gian tâi.

6. D3i hôi thão 1un:

a) Các c dong tham di cuc h9p cia tp thing thão 1un, dánh giá k5 hong ye:

- Báo cáo cüa HOi &ng quàn trj v tinh hInh hot dOng san xut kinh doanh nàm 2018 và k

hoach nãm 2019;

- Báo cáo cüa Ban Kim soát;

- Nhftng t& trInh cüa HGi ctng quàn tn và các van bàn kern theo.

b) Hi c1ng quãn trj và Tng giám dc cia tip thu, giãi trinh thôa clang nhUng kin nghj cüa c6 dông và cam kt tip tiic nâng cao hiu qua cong tác quàn tn doanh nghip, diu hânh san xu&t nhm sir diing va phát trin hiu qua dng vn; tang cumg cüng c vng chic uy tin, src marih và

tlurcmg hiu Lilama 18 clap irng kS' vong cüa cô dông.

7. Biu quyt thông qua các ni dung

Kt thüc phn tháo 1un, duài sr diu hành cUa Doãn Chü tjch Dai hi, các c dOng có quyn

biu quyt cO mt trixc tip hoc thông qua di din duçic üy quyn có mt t.i Di hi d& biu quyt tan thành thông qua và phé duyt các ni dung sau:

NÔI dung 1: Thông qua Báo cáo cüa Hi dông quãn trj

a) Két qua hogt dng san xut kin!, doanli nàm 2018, vói cac clii tiêu co bàn saii:

Tôngdoanhthu 1.947.680 t'dng

Trong do: Doanh thu Xáy - Lp 1.917,590 t) dong

Lqi nhun trirâc thus 36,114 t' ding

Npnhàntrót 105,205 tdng

Tng s6 lao dng bInh quân 3.860 ngi.rôi

Thu nhp bInh quân ngfthg 10.800 nghIn dng

Ho?.t dng du Pr, mua sm TSCD 30,776 t dông

Chia c trc b&ng tin mat: (10% /VDL,) 9,388 t5' dng

b) KI hoach san xuãt kinh doanh nan, 2019

Tng doanh thu 1.232,750 t" dng

13 ;C

L

Trang 3

Lo nhun tri.róc thus

- Npnhànuóc

- Tang s lao dng bInh quân

- Thu nhp bmnh quân ng/thg

- Hoat dng du Ui, mua sm TSCD

- Dr kin chia cô ttrc bang tin

c) Xây drng hzn mác tin dung nãm 2019 cy the nhw sau:

32,000

60,120

3.500

10.160

50,000

10=>13%

t dông

t'dng

ngl.rô'i

nghIn dng

t'dng

Mnh giá CP

1

1.1

TIn ding

BIDVHCM

1.200,000

300,000

T5

T'dng

1.2 BIDVDN 300,000 Td6ng

1 .3 VCB HCM (Ca bâo lãnh). 300,000 T'dong

1 .4 Vietinbank - Thu Thiêm (Ca báo lãnh). 300,000 Tdng 3

2 Bão lãnh 600,000 T dông

2.1 BIDV HCM 300,000 TS' dong

2.2 BIDVDN 300,000 T dng .p .

Uy quyn cho Hôi dng quãn trj can cr vào tinh hInh san xuAt kinh doanh ci,i the cOa trng giai doan

trong nãm d phé duyt tng han mirc vay cüng nhr han mirc vay, báo lãnh giQa các Ngan hang cho phü

hop.

Kêt qua biêu quyt

S phiu tan thành: 97 S c phn:

S phiu khong tan thành: 0 S c phn:

S phiu có " kin khác: I S c6 phAn:

S phiu không hQp 1: I S c phAn:

6.829.556 T' lé: 99,9968%

0 TS' 1: 0,0000%

100 T5'l: 0,0015%

14 TS' Jé: 0,0002%

Nhu vy, Dai hi dã thông qua Báo cáo cüa Hi dng quàn trj.

Ni dung 2: Thông qua to' trInh phê duyt Báo cáo tãi chInh nãm 2018 (Ba du'çc kiêm toán)

> Kêt qua biêu quyêt

S phiu tan thành: 96 Sc c phn: 6.829.456 13' l: 99,9953%

S phiu khong tan thành: 0 S c phn: 0 13' lé: 0,0000%

S phiu có kiEn khác: 2 S co phAn: 200 13' Jé: 0,0029%

+ S phiu không hçp l: S cô phAn: 14 13' : 0,0002%

Nhii vy, Dai hi dã thông qua t6tr1nh phê duyt Báo cáo tâi chInh näm 201 8(Dâciu'qc kiérn loan).

Trang 4

Ni dung 3: Thông qua phLrong an phân phôi I9i nhuu nãm 2018

Tong lçi nhun thtrc hién nãm 2018 (theo BC kim toán) 36.114.809.133 doug

Thu thu nhp doanh nghiêp 19.094.031.738 dng

Lqi nhun sau thus nãrn 201 8 17.020.777.395 ding

Lqi nhun các nAm trtróc chuyén sang 10.000.259.992 dng

Các khoán lam giâm lqi nhuân 0 dng

Lçi nhun cOn li 27.021.037.387 dng

Phtrcmg an phân ph6i kh.c: 19i nhuân con lai nhis sau 22.494.680.594 dng

+ Trich qu9 phál lriln san xudt. 45% LNST nám 2018 7.659.349.828 &ng

+ TrIch qu5phác lqi. 16% LNST nàm 2018 2.723.324.383 ding

+ Trich qu9 khen thwóng: 16% LNST nãm 2018 2. 723.324.383 öAng

+ Chia cô táv: 10%/V6n diu l 9.388.682.000 ddng

Lçn nhun cOn lai chuyk sang nAm 2019: 4.526.356.793 doug

Oy quyn cho Hi d6ng quãn trj thijc hin vic ch6t danh sách c doug d chi trà c. tüc trong tháng 5

>

hoc thang 6 nãm 2019 và chi trã c

Kt qul biu quyt

tüc cho c dông trong tháng 6 hoc tháng 7 näm 2019.

•:• S phiu tan thành: 96 S6 cO phAn: 6.829.456 T5' 1: 99,9953%

•. S6 phiu không tan thành: 0 S c6 p1in: 0 IS' I: 0,0000%

•:• S phiu có S' kin khác: 2 s6 c6 phân: 200 IS' l: 0,0029%

•:• s6 phiEu không hçrp 1: I S c phn: 14 IS' l: 0,0002%

Nhi.r vy, Dai hi dâ thông qua Phuong an phãn phi ]cii nhuãn nàm 2018.

Ni dung 4: Thông qua vic üy quyén cho Hi doug quán tri Cong ty c phn Lilama 18 hra chçn cong

ty kim toán dc Ip thic hin kim toán báo cáo thi chInh nãm 2019

> Kt qua biu quyt

. S6 phi&i tan thành: 96 s6 c phn: 6.829.032 TS' l: 99,989 1%

•;. S6 phiu không tan thành: 0 S6 c phn: 0 TS' l: 0,0000%

•:• S6 phiu có S' kin khác: 2 S6 c phn: 624 15' 1: 0,0091%

•:• S phiu không hqp l: 1 S c phn: 14 IS' 1: 0,0002%

Nhu 4y, Dai hi dA thông qua viêc üy quyn cho Hôi dng quán trj Cong ty c phn Lilarna 18 phO duyt lra

chQn cong ty kim toán báo cáo tài chInh näm 2018

Trang 5

Ni dung 5: Thông qua tô trInh chi tin hro'ng và thu lao Hi dông quãn trj, Ban kiém soát Va ThLr k'

Cong Iy.

I. NAM 2018:

a. Tiên lirong cüa Chü f/c/i Hi ding qudn ir/ và TruUng ban kiêrn sodi chuyên track:

1. LêQucAn Chü tich HDQT 4 15.809.000 dng Hithng luviig chuyên track

2. Nguyn Van BInh TruOng BKS 292.775.000 dng Hzr&ng htong chuyên track

Cong a 708.584.000 dông

b. Thà lao cña thank viên HDQT, thank v/en BKS k/em nhim và thir kj cong ty:

1. TrnS5QuS'nh Thãnh viên HDQT 143.280.000 clong Kiém lông giam dôc

TrAn Qu6c bàn Thânh viên HDQT 143 .280.000 dtng Kiêm K toán truàng

3. Nguyen Phwmg Anh Thành viên HDQT 143 .280.000 dng Kiêrn nhim

4. Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT 143 .280.000 dng Kiêm Phó tong giám dc

5. TôPhi Scm Thành viên BKS 95.520.000 dng Khong chuyên trách

6. Nguyen Phá Dt Thành viên BKS 95.520.000 dng Khong chuyén trách

7. Phan Hng Tuân Thu k' HDQT 95 .520.000 dng

Cong b 859.680.000 dông

Tong cong (a+b) 1.568.264.000 dng

Biizg chfr: M3I t, nãm tram sáu nzuoi tan: triêu, hai trOm sáu nuroi bn nghIn dng ./.

I. NAM2019

a. Tin luong cüa cha tjch H3i dung quãn trj và Trir071g ban kiên: soát chuyên track

1. Lé Quc An ChU tjch HDQT 432.000.000 ding Hithng hrong chuyên trách

2. NguynVãnBInh TnrôngBKS 292.775.000dng ThrOiig1uviigchuvênirách

Cong a 724.775.000 dng

b. Thà lao cüa than/i viên HDQT, thank viên BKS k/en: nh&m và thir kj cong ty:

1. Trn S QuSnh Thành viên HDQT 150.480.000 ding Kiêm Tng giám Mc

2. Trân Quc Toàn Thành viên I-IDQT 150.480.000 dng Kiêm K toán truâng

3. Nguyn Phuong Anh Thành viên HDQT 150.480.000 dông Kiêm nhiém

4. Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT 150.480.000 dng Kiém Phó tcng giám dc

5. To Phi Soii Thành viên BKS 100.320.000 dng Khong chuyên trách

6. Nguyn Phi Dt Thành viên BKS 100.320.000 dOng Không chuyên trách

7. Phan Hng TuAn Thu k HDQT 100.320.000 dng

Trang 6

Cong b 902.880.0O() dông

Tong c5ng (a+b) 1.627.655.000 dOug

Btng chit: M5t tj, sáu tram hai mwo bay triêu, sáu trOuuz izam inirot lam ng/zln d,zg./.

Kt qua biu quyt

•:• S phiu tan thành: 97 S c6 phAn: 6.829.556 T I: 99,9968%

+ S phi&i khong tan thánh: 0 S c6 phn: 0 T' l: 0,0000%

+ SphiucókiEn khác: I Scphn: 100 T I: 0,0015%

+ S phiu không hçp I: 1 c phn: 14 Ty l: 0,0002%

Nhtr 4y, Dai hOi da thông qua ti trInh chi tin hrang và thu lao Hi dng quãn trj, Ban klein soát \'à This k'

Côngty.

NOi dung 6: Thông qua to trinh buy ma ngãnh nghC kinh doanh vá stra dôi Diêu l Cong ty.

> Kt qua biu quyt

+ S6phiutanthành: 97 Scphn: 6.829.556 T'I: 99.9968%

+ S6 phiu không tan thành: 0 S6 c phn: 0 T' l: 0.0000%

•:• So phi&i có kiin khác: I S6 c phn: 100 T' l: 0.0015%

•:• S6 phiu không hçrp lé: I s6 c phn: 14 T l: 0,0002%

Nhtr 4y, Dai hi cIA thông qua tO trinh buy mA ngành ngh kinh doanh và sra d6i Diu 1 Cong ty.

Ni dung 7: Thông qua t.v trinh tim thôi chira dáp áng tiêu chun co cu thành viên dc 1p HDQT.

> Ktquãbiêuquyt

•:• S6 phiu tan thành: 96 s6 c phAn: 6.829.032 T' l: 99,9891%

+ S phiu không tan thánh: 0 S ci phAn: 0 T' l: 0,0000%

+ S phiEu có kin khác: 2 S c phn: 624 TS' l: 0,0091%

+ S phiu khong hqp I: I So c phn: 14 T' l: 0,0002%

Nhu vy, Dai hi cIa thông qua t& trInh tm th&i chtra dáp Ong tiéu chun cor cAu thành viên dcc 1p Hi ding

quán trl.

Ni dung 8: Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát.

Kêt qua biu quyt

+ S phiu tan thành: 97 S c phn: 6.829.556 T' l: 99,9968%

•:• S6 phi&i khong tan thành: 0 S ct phn: 0 T' l: 0,0000%

•:• S phiu có kiEn lthác: 1 S c6 phn: 100 T l: 0,0015%

•:• S phiu không hp l: 1 S6 C6 phn: 14 T' l: 0,0002%

Nhis vy. Di hi dA thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát.

Trang 7

O3 9Q -

CONIf1J'T

CO'PHAN

LILAMA 18

DA! HO!

LE QUOC AN

IV. THÔNG QUA BIEN BAN vA NGH! QUYET DHDCD THUNG NIEN 2019

Ong Phan Tin Châu - Thu k Dai hi dcc biên bàn hp Dai hi dng Co dông thuäng niên

nãm 2019. Di hôi biu quyt Va nhAt tn thông qua toàn van Biên bàn cuc hçp D?i hi cO dông

thuông niên nãm 2019 vài 100% s phiu tan thãnh.

Ong Lê Quc An - Chü t9a Di hi dc nghj quyt Di hi dng c dông thu&ng niên 2019. Di hôi biu quyt và nhAt trI thông qua toàn van Nghj quyt Di hi c dông thuông niên nãm

2019 vii 100% s phiu tan thành.

Di hi kt thUc hi 11 gi 45 phUt c1ng ngày.

'HU' KY DAI HO!

HAN TIEN CHAU

Trang 8

1.947,680

1.917,590

36,114

105,205

3.860

10.800

30,776

9,388

1.232,750

32,000

60,120

3.500

10.160

50,000

t'dông

a'óng

t'dng

t' dong

ngixôi

nghIn dOng

t dtng

T' dOng

t' d6ng

t5' dong

t dng

ngti

nghmn d6ng

t dông

10>13% MênhgiáCP

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HO! CHU NGH!A VIT NAM

D*1 HO! BONG CO BONG Dc Ip - T do - Hnh phác

S6: 121NQ-DHCD Tp )id ChI Minh, ngày 20 tháng 4 nàm 2019

NGH QUYET B1 HO! BONG CO BONG THNG NIEN NAM 2019

CONG TY CO PHAN LILAMA 18

- Lust Doanh nghip s6 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 näm 2014;

- Lust Ching khoán si 70/2006/QH11, ngãy 29 tháng 6 nãm 2006;

- Diu i Cong ty c6 ph.n Lilama 18, ngày 07 tháng 4 näm 2018;

- Can cr Biên ban hp Di hOi dng c dong thi.r?ng niên, ngày 20 thang 4 nam 2019,

D31 HO! BONG CO BONG THUNG N!EN CONG TY CO PHAN LILAMA 18

QUYET NGH!:

Diu 1. Thông qua Báo cáo cüaHi dông quãn tr

a) Kt qua /ioit dng san xut kinh doaii/i nãin 2018, vó1 các chi lieu co bàn sau:

Tong doanh thu

Trong do: Doanh thu X4v - Lp

Lai nhuãn trtróc thuê

Np nhà rnrac

Tang s lao dong binh quân

Thu nhp bInh quân ng/thg

Hoat dông du tr, mua sm TSCD

Cli Ia cô uc b&ng tin mt : (10% /VDL,,i

b) KI hoach san xuál kinh doanh nànz 2019

lông doanh thu

Lqi nhun tnxót thus

Np nhà ni.ràc

Tng s6 lao dng bInh quan

Thu nhp bInh quân ng/thg

Hoat dng du ttr, mua sm TSCD

Du kin chia c trc hing tin

Trang I

C) \ár diriig Iziii ,i,frc tin dung izam 2019 ci the nit it suit:

1 1 in dyng 1.200,000 Ty dong

1.1 BIDVHCM 300.000 T'dông

1.2 BIDVDN 300.000 T'dng

1.3 VCB HCM (Ca báo IAnh). 300.000 T'dng

1.4 Vietinbank - Thu Thiêm (Ca bào IAnh). 300.000 T' dng

2 Bio iânh 600,000 T dng

2.1 BIDVHCM 300.000 TS'dông

2.2 BIDVDN 300.000 T'dng

Uy quyn cho Hi dng quãn trl can c vào tInh hInh san xut kinh doanh c th cüa tirng giai doan

trong nAm d phê duyt thng han mcrc vay cüng nhu han müc vay, bão lAnh giUa các Ngân hang cho

phàhçip.

> Kt qua biu quyt

+ S phiu tan thành: 97 S6 c phAn: 6.829.556 T' 1: 99,9968%

•:• S phiu không tan thành: 0 S6 c6 phAn: 0 T lé: 0,0000%

•:• S6 phiu có ' kin khác: I S c6 ph.n: 100 T Iê: 0,0015%

•:• S phiu khong hçip 1: I S c phn: 14 T 1: 0,0002%

Nhtr vây. Dai hi dà thông qua Báo cáo cüa Hi dông quán tn.

Diêu 2. Thông qua tôtrInh phê duyet Báo cáo Mi chInh näm 2018(Dã duçrc kiêm toán)

>

+

+

•:•

+

Nhi.r 4y, Dai hi dA thông qua t trInh phê duyét Báo cáo Mi chmnh nAm 2018 (Dc dwqc kitm loan).

Diu3. Thông qua phuong an phin phM Içri nhun näm 2018

T6ng1qi nhuânthrchin näin 2018(theo BC kiêm toán) 36.114.809.133 dong

Thus thu nhp doanh nghip 19.094.031.738 dng

Lqi nhun sau thu nãm 2018 17.020.777.395 ding

Lqi nhun các nãm tnrcc chuyn sang 10.000.259.992 dng

Các khoãn lam giám lçii nhun 0 ng

Lqi nhun con Iai 27.021.037.387 dng

Két qua biêu quyt

S6 phiu tan thành: 96 S c phn: 6.829.456 T' 1: 99,9953%

S phiu không Mn thành: 0 S cO phn: 0 TS' 1: 0,0000%

s6 phiu Co ' kin khác: 2 S cô phn: 200 T' I: 0,0029%

S6 phiu không hqp 1: I 6 c6 phn: 14 T' I: 0,0002%

Trang 2

Phtrong an phân ph6i khoãn Içii nhun cOn lai nhu sau 22.494.680.594 dông

+ TrIch quj phát triln san xudi: 45% LNST nám 2018 7.659.349.828 dóng

+ TrIch quphüc lcii: 16% LNST nãm 2018 2.723.324.383 dong

~ Trich qu9 khen rhzthng: 16% LNST nãm 2018 2.723.324.383 dong

+ Chia Co Izc: 10%/V6n diu l 9.388.682.000 déng

Lçn nhuân cOn li chtra phân phi chuyn sang nãm 2019: 4.526.356.793 clong

CJy quyn cho Hi d6ng quân trj thrc hin vic ch6t danh sách c dông d chi trã c trc trong thang 5

hoc thang 6 nàni 2019 và chi trâ c tác cho c dông trong thang 6 hoc tháng 7 nAm 2019.

Kt qua biu quyt

S phiu tan thành: 96 St c phn: 6.829.456 T' 1: 99,995 3%

•:• Si phiêu khOng tan thành: 0 S c. phn: 0 T l: 0,0000%

S phiu cO ? kin khác: 2 S c6 phAn: 200 T 1: 0,0029%

•:. S phiu không hqp 1: I S c6 phn: 14 T' 1: 0,0002%

Nhu vy, Dai hi dä thông qua Phuang an phân phi Iqi nhuân nam 2018.

Biu 4. Thông qua vic üy quyn cho Hi dng quãn trl Cong ty cô phii Lilarna 18 lisa chçn cong tv

kim toán dc Ip thrc hin kim toán báo cáo tài chInh nãm 2019

> Kt qua biu quyt

•:• Si phiu tan thành: 96 S c phAn: 6.829.032 T 1: 99,989 1%

•:• S phiu khOng tan thành: 0 So C6 ph&n: 0 TS' 1: 0,0000%

• S6 phi6u cO kin khác: 2 s6 c6 phn: 624 T' 1: 0,0091%

+ S6 phiu không hqp l: I S6 c6 ph.n: 14 T' 1: 0,0002%

Nhu 4y, Dai hi da thông qua vic üy quyn cho Hi d6ng quán trj Cong ty c6 phin Lilarna 18 phé duyt 1ira

chçn cong ty kiEm toán báo cáo tài chInh nAm 2019

Diu 5: Thông qua tO trinh chi tin hrong vl thu lao Hôi dông quãn trl. Ban kiêm soát và ThLr k

Cong ty.

I. NAM2O18:

a. TiJn Fitting cüa C/lu tjch Ht5i dông quOz irf 'â Trwang ban kiêm soál chuyên track:

j339

. C

PHI

P110

1. LeQuocAn

2. Nguyn Van Binh

Cong a

Chü tjch HDQT 415.809.000 d6ng Hwcng lzwng chuyên trách

TruOng BKS 292.775.000 d6ng HztOng 1wimg chuyên trách

708.584.000 dông

b. ma lao cãa thank viên HDQT, thank viên BKS kiêm nh4€m và 1kw kj cong ty:

1. Trã.n S5 QuS'nh Thành viên 1-IDQT 143 .280.000 d6ng Kiêm T6ng giám d6c

2. TrAn Qu6c Toãn Thành viên HDQT 143 .280.000 dng Kiêm K toán trtrâng

3. Nguyn Phuong Anh Thânh viOn HDQT 143 .280.000 d6ng KiOm nhiém

Trang 3

4. Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT 143 .280.000 dông Kiêm Phó t6ng giam d6c

5. TôPhi San Thành viên BKS 95.520.000 d6ng Không chuyén trách

6. Nguyn Phü Dat Thành vien BKS 95.520.000 dng Khong chuyCn trách

7. Phan Hông Tuãn Thu ky HDQT 95.520.000 d6ng

Cong b 859.680.000 dông

Tang cong ('a+&) 1.568.264.000 dng

Bang chfi: Mt t,j, nám train sati i?zziO1 lam triêu. hat Iran: sáu i;:zroi ba,: ng/zIn dông ./.

11. NAM 2019

a. Tiên /wcrl:g cüa Chu ljch H5i dông qua?: lrj và Triró7zg ban kiêm soái chuyên trách

1. LêQuôcAn Chô tich HDQT 432.000.000 dng 1-luring luring chuyên trách

2. Nguyn Van BInh Tnr&ng BKS 292.775.000 d6ng Hzràng htong chuyên trách

Cong a 724.775.000 dng

h. Thu lao cüa thành viên HDQT, thành viên BKS kiêm nh&m và thu kj cong ':

1. Tr.n S QuS'nh Thành viên HDQT 1 50.480.000 ding Ki6m Tang giám d6c

2. TrAn Qu6c loan Thành viên HDQT 150.480.000 dong Kiém Ké toán truâng

Nguyn Phwng Anh Thành viên HDQT 150.480.000 dông Kiêrn nhiêm

4. Cao Nguyen Soái Thành viôn HDQT 150.480.000 ding Kiêm Phó tong giáin dOc

5. To Phi Scm Thânh viên BKS 100.320.000 d6ng Khong chuyôn trãch

6. Nguyn Phü Dat Thành viên BKS 100.320.000 d6ng Không chuyên trách

7. Phan H6ng Tu.n Thuk HDQT 100.320.000 cl6ng

Cong b 902.880.000 dng

Tong c5ng (a+b) 1.62 7.655.000 dng

Bang chfr: Mt tj, sáu tram hal miro bly triu, sdu tram nám muoi lam nghin dông./.

Kêt qua biêu quyêt

S6 phiu tan thành:

S6 phiEu không tan thành:

S phiu Co ' kiEn khác:

S phiu không hqp 1:

97

0

S c6 phAn:

So co phan:

s6 c phn:

h .Z So co phan:

6.829.556 T' I:

0 T'l:

100 TIê:

14 T'Iê:

99,9968%

0,0000%

0,0015%

0,0002%

Nhir 4y, Dai hOi dâ thông qua ti trinh chi tin luang và thu lao HIi dng quán tn, Ban kim soát và Thu k

Cong ty.

Trang 4

90g

COPHAN LILAMA "

Diêu 6. Thông qua tO trinh hfly mA nganh nghê kinh doanh và scradM Diêu I Cong ty.

p.

•:•

Két qua biêu quyêt

So phiOu tan thành:

SO phiu khong tan thành:

So phiu Co S' kiEn khác:

So phiéu khong hçp lé:

97

0

I

S cO phan:

So cô phn:

Sc c phAn:

S cô phn:

6.829.556 T5' lé:

0 IS'I:

100 T5'Iê:

14 TS'Iê:

99,9968%

0,0000%

0,0015%

0,0002%

Nhi.r vy. Di hi dA thông qua ti trInh hCiy mA ngãnh ngh kinh doanh và sCra dôi Diu 1 Cong ty.

Diêu 7. Thông qua to trInh tm thoi chira dáp üng tiêu chuãn co câu thành viêr itôc 1p HDQT.

p.

•:•

Két qua biêu quyêt

S phiu tan thành:

So phiOu không tan thãnh:

S phiéu cO S' kiên khác:

S phiu không hcp lé:

96

0

2

S c phn:

SO cO phãn:

SO c phAn:

Si cô phAn:

6.829.032 IS' lé: 99,989 1%

0 IS' 1: 0,0000%

624 TS'1: 0,0091%

14 IS' I: 0,0002%

Nh.r vy. Di hi dA thông qua t?Y trInh tam thai chLra dáp Crng tiêu chun ca cáu thành viên dc 1p Hi dng

quàn trj.

Diu 8. Thông qua Báo cáo cüa Ban Kiêm soát.

Két qua biêu quyt

So phiéu tan thành:

S phiu không tan thành:

S phiu Co S' kin khác:

S phiéu không hcp lé:

97

0

S c phAn:

S c phn:

So cô phn:

Sc c phn:

6.829.556 IS' I: 99,9968%

0 IS' lé: 0.0000%

100 IS'I: 0,0015%

14 IS' lé: 0,0002%

Nhi.r vy. Di hi dA thông qua Báo cáo cüa Ban KiOm soát.

Nghi quy& nay dâ diroc 100% các cô dông CO quyên biêu quyêt cO mt tr1Ic tiêp hoc

thông qua dai din duqc Uy quyn cO mt tai D?i hi dng c dông thirông niên nãm 2019 Cong

ty cô phAn Lilama 18 nhAt tn thông qua vá cO hiu hrc thi hành ké tü ngày kS'.

Các thành viên Hi dng quãn tr. Ban KiOm soát. Tng giám dc và các cô dông Cong ty

c ph.n Lilama 18 chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay, theo dung nhng quy djnh ti các

van ban pháp 1ut hin hành vã theo Diêu 1 Cong ty c phAn Lilama 18.

LE QUOC AN

Trang 5