CADIVIA ,..? ~ ,.. , A At.

CONG TV CO PHAN DAV CAP OlEN VIET NAM• •70-72 Nam Ky Khai NghTa,P. Nguyen Thai Blnh, Q.1, Tp.HCMTel: (08)38299443; Fax: (08)38299437; Web: www.cadivi.vn

, ~

TAl LIEU•,.. ,..' ,..?,.. , ,..HOP DAI HOI DONG (0 DONG THUONGNIEN• • •

NAM 2015

Ngay 10 thanq 4 narn 2015

CADIVIA ,..? ~ A , A A

CONG TV CO PHAN DAV CAP I)I~N VI~T NAM70-72 Nam Ky Khai NghTa,P. Nguyen Thai Binh, Q.1 - Tp.HCMTel: (08)38299443; Fax: (08)38299437; Web: www.cadivLvn

DANH MUC TAl LIEU. .HQPeuece THu'aNG NIEN NAM 2015

1. Quy ehS lam viec cua DHDCD thuong nien nam 20152. Chuong trinh Dai hQi3. Bao cao kSt qua SXKD nam 2014 va KS hoach SXKD nam 2015

4. Bao cao hoat dong cua HQi dang quan tri

5. Bao cao cua Ban kiSm soat

6. Bao cao tai ehinh nam 2014 da:duoc kiem toan

7. To trlnh vS phuong an pharr phoi Ioi nhuan nam 2014

8. To trlnh vS viec uy quyen eho HDQT chon Cong ty kiem toan nam 2015

9. To trlnh vS mire thu lao eho HDQT va BKS nam 2015

DHDCD thuong nien nam 2015 - CADNI 111

CONG TY CO PHANDAY cAp DIE:NVI~T NAM~*~

CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIE:TNAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

~~~~~w*~~~~~~

CHUaNG TRINH HOP f)AI HOI f)ONG CO f)ONG THUCYNGNIEN• • oJ

NAM 2015

Thai gian: 8:30 ngay 10/4/2015Dia aiim: Khaeh san LOTTE LEGEND SAIGON- Phong h(>ithao, liu 2

2A-4A Ton Due Th~ng Ql TP.HCM

8:30

l~ cua Dai hoi

D6n khach va dang ky

.. Khai mac DH, gioi ~~~~~ldai bieu, thanhBao cao kiem tra tinhioi thieu Chu toa dai h(>i

9:00

hoach SXKD nam 2015

To trinh V/v thu lao cua HDQT va BKS nam 2015. . . .

DOOCD thirong nien nam 2015 - CADIVI

. --------

CONG TY CO PHANDAY cApBIEN VIET NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAMBoc Hip - TU' do - Hanh phuc

TPH6 ChtMinh, ngay 20 thang 3 ruim 2014

QUY CHE LAM VI~CCua f)~i hQidang c8 dong tlnrong nien nam 2015

Ngay 10 thang 4 nam 2015

Can cu van Luat doanh nghiep s6 60/2005/QHli duoc Quoc hoi Nuoc Cong hoa xahoi chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005;

Can ctr van DiSu l~ t6 clnrc heat dong cua Cong ty;

Can cir van Thong bao moi hop Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 cuaHOi d6ng quan tri Cong ty;

Chu toa DHDCD thuong nien 2015 Cong ty CP Day cap dien Vi~t Nam xin bao cao

d~ thong qua Quy ch~ lam viec tai Dai hoi nhu sau:

1.Trach nhiem efta Chii toa.- DiSu hanh cac hoat dong cua Dai hOi d6ng c6 dong thirong nien Cong ty thea

chuang trinh da ducc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua.

- Lam viec thea nguyen t~c t~p trung dan chu va quyet dinh thea da s6.

- Trinh dV tha~, huang d~n cac c6 dong thao lu~ va bi~u quy~t cac noi dung cuaD~i hOi.

- Giai quy~t cac vfin dS nay sinh trong su6t qua trinh D~i hoi.

2. Tnich nhi~m efta ThO'kyo- Ghi chep ddy du, trung thvc noi dung, di~n bi~n D~i hOi.- So~n thao Dv thao Bien ban va Dv thao Nghi quy~t cua D~i hoi.

3. Traeh nhi~m efta Ban ki~m phi~u.- Xac dinh k~t qua bi~u quy~t cua c6 dong vS cac vfin dS thong qua t~i D~i hOi, bao

cao cho Ban thu kY k~t qua bi~u quy~t.

4. Quy~n va nghia Vl} efta eae cA dong tham dl}'f)~i hQi.4.1 QuyJn: - Dugc nh~n the bi~u quy~t va tai li~u D~i hoi.

- DuQ'cquYSnthao lu~n va bi~u quy~t tfit ca cac vfin dS thuoc chuang trinh D~i hOi.

4.2 Nghza vu: - Tuan thu cac quy dinh t~i quy ch~ nay.

- Tich cvc tham gia d6ng g6p van thanh cong chung cua D~i hOi.- Khi cfrn phat bi~u, phii tuan thu s\!, di€u hfmh eua Chu tQa. N('>idung phat bi~u

ng~n gQn, suc tich, tranh trimg l~p, t~p trung van nhung noi dung trQng tam cdn trao d6i

phil hQ'Pv6i chuang trinh nghi sv dff duQ'cD~i hoi thong qua.

DlIDCD thuemgnien nam 2015 - CADIVI 1/2

5. Bi~u quy~t tai f)~i hQi.5.1 Caeh thue biiu quyit bang the:- M6i c6 dong du hop duoc phat 01 The bien quyet, tren the c6 d~y du thong tin vS

c6 dong va s6 quyen bieu quyet tai Dai hoi,

- C6 dong bien quyet bing each gio The bieu quyet.

- Chu toa diSu khien cuoc hop d~ c6 dong bien quyet l~n hrot mot trong ba y ki6n:

- tan thanh,

- khong tan thanh,

- khong c6 y kien.

- Ban kiem phieu kiem tra, thea d5i k6t qua bieu quyet va bao cao d~ Chu toa thongbao k6t qua bieu quyet cho Dai hQi.

5.2 Cae noi dung biiu quydt:- Quy ch6 lam viec cua Dai hQi- Danh sach Ban kiem phieu- Chuang trinh Dai hei- Bao cao k6t qua SXKD nam 2014 va k6 hoach SXKD nam 2015- Bao cao hoat dong cua HDQT- Bao cao cua Ban kiem soat- Bao cao tai chinh nam 2014 da:duQ'cki~m toan- Thong qua cac to' trinh cua HQi d6ng quan trio- Thong qua Bien ban DH- Thong qua Nghi quy6t DH

5.3 Thi Ie biJu quyit: Thong qua khi dl;lttY l~ it nhfrt 65% t6ng s6 c6 ph~n bi~uquy6t cua c6 dong d\l' hQp chfrp thu~n.

Quy ch6 nay c6 hi~u l\l'c ngay sau khi duQ'cDl;lihQi bi~u quy6t thong qua.

Kinh trinh Dl;lihQi c6 dong Cong ty xem xet thong qua d~ vi~c t6 chuc Dl;lihQiduQ'cti6n hanh thanh cong t6t dyp va tuan thu cac quy dinh cua Phap lu~t, cua DiSu l~Cong ty.

DOOCD thuemg nien nam 2015 - CADIVI 2/2

CONG TY CO PHANDAY cAp DI"¢N VI"¢T NAM

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay 20 thdng 03 nam 2015

BAo eAo eVA TONG GIAM DOCVE KET QuA SXKD NAM 2014 & PHUONG HUON"G

NHIEM VU NAM 2015• •

I. TONG KET CONG TAc SXKD NAM 2014

1. D~c di~m tinh hinh

a) Kh6 khan:_ Tinh hinh kinh t~ trong rnroc tang tnrong cham, thi tnrong b~t dong san chua c6 d~u

hieu khoi sac, tinh hinh giai ngan cac cong trinh trong di~m cham, dfin d~n nhu cftu v€mat hang day cap dien giam, gay kh6 khan cho cong tac san xu~t va tieu thu san pham.

_ Gia ca v~t tir, nguyen lieu cho san xu~t bien dong lien tuc giam, tinh rui ro cao.

b) Thuan loi:_ C6 thuong hieu n6i tieng, san pham ducc khach hang tin dung. C6 h~ thong dai ly

phan pho! khap eli mroc._ Giir vtrng duoc thi tnrong xuat kh~u di My va phat trien manh thi tnrong xuat kh~u

qua Campuchia dac biet la Myanmar.

2. K~t qua thuc hi~n cac chi tieu k~ hoach SXKD nam 2014

a) K~t qua tBng hO'p:So vo; TH So v6'i KH

Stt Chi tieu DVT TH KH TH nam nam2013 2014 2014 2013(%) 2014(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Doanh thu Tf; a6ng 4.463 4.600 5.395 120,9% 117,3%

2 LQ'inhu~ntruac thu~ Tf; a6ng 170 160 167 98,2% 104,4%

3 C6 tuc % 30 30 30 100,0% 100,0%

b) Danh gia tinh hinh thtrc hien k~ hoach San Xll§t kinh doanh:Nam 2014 la m<)tnam dfty kh6 khan va thach thuc, vai n6 ll,rc cua CBCNV toan cong

ty, S\I chi d<;locua H<)i d6ng quan tr! va Sl,l' di€u hanh cua ban T6ng Giam d6c, cong ty dffvuqt qua kh6 khan va d<;ltduQ'ck~t qua san xu~t kinh doanh nhu tren la mQt thanh cong Iancua cong ty trong nam 2014.

. K~t qua th\IC hi~n k~ hO<;lchsan xu~t, kinh doanh d€u tang, d~c bi~t m~c du gia d6ngbinh quan nam 20 14 th~p han 7% so vai nam 2013 nhung doanh thu to~mcong ty d<;lt5.395 ty tang 17% so vai k~ hO<;lchva tang 21% so vai th\Ic hi~n nam 2013, doanh thu

115

qua h~ thong phan ph6i dat 3.189 ty tang 9,2% so voi cling ky vuot chi tieu rna cong tyda d~ ra, v~ xu~t khau va th~u dien luc d~u tang tnrong manh so voi cling ky. Cac danvi d~u hoan thanh vuot mire k~ hoach doanh thu duoc giao .Mac du nam 2014 c6 SlJ canh tranh gay g~t nhung CADIVI v~n gift' vfrng ducc thiphan .thi tnrong, uy tin thuong hieu CADIVI duoc nang cao.Trong luc nhieu nha san xu~t day cap dien khong c6 cong an viec lam hoac chi heatdong earn clnrng thi CADIVI v~n dam bao duoc cong an viec lam cho nguoi lao dong,thu nh~p ducc dam bao va tang so voi cling ky.Vi th~ cong ty ngay cang diroc cung c6va c6 uy tin cao trong va ngoai mro'c. Cac du an d~u tir mang lai hieu qua cao. MQi hoatdong cua cong ty nr cong tac Thi truang, Ky thu~t, San xu~t, Quan 1;' ch~t luqng, Taichinh k~ toan, DlJ an d~u tu d~u d6ng b(>t<;10ra suc m<;1nht~p th~ cua cong ty.Trang nam 2014 cong tac nghien cuu va phat tri~n duqc cong ty chu trQng nhu nghienCUusan xu~t thu cap bQc cao su phl,lcVl,l cho lInh VlJCd~u khi va tau bi~n, cap quang, 6c~m keo dai, cap m<;1ngLan, cap d6ng trl,lc... va cho d~n nay cap d6ng trl,lcda c~p ra thitruang mi~n Trung va mi€n Nam, s6 luqng tieu thl,l ngay cang tang di~u nay g6p ph~nVaGSlJtang doanh thu cua cong ty.Ngoai cong tac t6 chuc SXKD, cong ty thuang xuyen quan tam cai thi~n moi truanglam vi~c dam bao nhu c~u v~t ch~t cho nguai lao d(>ng, danh SlJ quan tam thuangxuyen cho cong tac Bang, doan thanh nien va cong doan nhu T6 chuc cho Bang vienhu6ng v~ c(>ingu6n, tham cac ca So' cach m<;1ng,trao huy hi~u 30 nam tu6i Bang ...cong ty t6 chuc cac hO<;1td(>ngth~ thao, van ngh~ cho CBCNV, t6 chuc cho nguai laod(>ngva gia dinh di tham quan du lich trong va ngoai nu6c, t6 chuc tr<;1ihe, da ngo<;1ivat~ng qua cho con cua CBCNV nhan ngay qu6c t~ thi~u nhi, T~t trung thu, t6 chuc trqdp thien tai, kh6 khan cho CBCNV trong cong ty.Tung bu6c xay dlJng hinh thanh van h6a cong ty thea hu6ng than thi~n doan k~t, sangt<;10,phM tri~n.

e) Thue hien nghi quy~t dai hoi dAnge6 dong va ella Hoi dAngquan tri:Nam 2014 cong ty da thlJc hi~n d~y du cac n(>idung cua nghi quy~t d<;1ih(>id6ng c6

dong va nghi quy~t HBQT. Hoan t~t vi~c niem y~t c6 phi~u CADIVI tren san HOSEtrong nam 2014.

II. NHI~M Vl), Ml)C TIEU NAM 2015

1. D~c di~m tinh hinh

a) Kh6 khan:Tinh hinh kinh t~ trong nu6c tang truang ch~m, thi truang xay dlJng, thi truang b~td(>ngsan ti~p tl,lc d6ng bang chua thoM kh6i kh6 khan, b~t d(>ngsan v~n t6n dQng mQtkh6i luqng dt 16n, do v~y nam 2015 la nam thlJCSlJkh6 khan cho nganh san xu~t daycap di~n.Vi~c hinh thanh thi trucmg kinh t~ ASEAN (AEC) b~t d~u tu nam 2015 vll'a t<:i0ca hQinhung se c6 nhi~u SlJ c<;1nhtranh gay g~t va thach thuc to Ian tll' cae cong ty san xu~tDay cap di~n trong khu VlJCASEAN.Cac d6i thu tim mQi each loi keo h~ th6ng phan ph6i hi~n c6 cua CADIVI d~ tieu thl,lsan ph~m eho minh, SlJe<;1nhtranh kh6ng lanh m<:inhtren thi trucmg, hang gia hang nhaiv.v ...

2/5

- - _. - - - - -------------------

Gia ca v~t tu chu y~u cho san xu~t day cap di~n bien dong kh6 du dean, tinh hinh khanhiem d6ng, nhom se di~n bien phirc tap anh huang d~n nguon cung cho san xuat.

Narn 2015 c6 nhirng ngay l~ Ian nghi dai ngay anh huang d~n ti~n dQ san xuat, ban

hang ...

b) Thuan 100i:Chung ta c6 thirong hieu rnanh c6 uy tin, c6 h~ thong dai ly phan phoi khap cit mroc, c6chinh sach ban hang linh hoat, c6 chinh sach quan Iy no hop Iy d5i voi khach hang dai

IY·C6 thi tnrong 6n dinh va phat trien a trong mroc va nuoc ngoai,CADIVI c6 uy tin d5i voi cac t6 chirc tin dung.C6 nguon nhan lire c6 trinh dQ, kinh nghiern, che dQ dai ngQ tot, moi tnrong lam viecthuan 19i, than thien va 6n dinh lau dai,

2. M1}C tieu, k~ hoach SXKD narn 2015:

a) Muc tieu 2015 :

Stt Chi tieu DVTTH KH So vO'iTH nam2014 2015 trU'O'c(%)

A 1 2 3 4

1 Doanh thu Tya6ng 5.395 5.400 100,1%

2 LQ'inhu~n truac thu~ Tya6ng 167 170 101,8%

3 C6 tuc % 30 30 100,0%

b) Cac ghii phap thU'c hien k~ hoach 2015:Nam 2015 la nam thl,fc Sl,Tkh6 khan cho nganh san xu~t va kinh doanh day cap di~n, vi

v~y d~ d~t dugc cac chi tieu da d~ ra cong ty CADIVI chung ta cung chung tay hgp Il,fcvaitinh th~n "Doan k~t, sang t~o, phat tri~n", bam sat chi~n lugc phat tri~n cua cong ty, k~ho~ch da xay dl,Tngnam 2015 dinh ky hang quy, hang thang ki~m soat, danh gia nhfrng bi~ndQng va c6 giai phap di~u chinh kip thai Vai di~n bi~n phuc t~p cua n~n kinh t~ th~ giai vatrong nuac, diftcbi~t chu y d~n di~n bi~n phuc t~p cua kim lo~i mau, ml,lc tieu doanh thu5.400 ty va Igi nhu~n 170 ty cua k~ ho~ch nam 2015 la mQt thach thuc to 16'ncho lanh d~o vaCBCNV toan cong ty CADIVI.

Cong ty dn t~p trung mQi ngu6n Il,fc,phat huy tinh th~n lam vi~c chuyen nghi~p, chlidQng, sang t~o ... d~ d~t dugc ml,lcti{~unay. Cac giai phap C(Jban thl,fc hi~n trong nam 2015nhu sau:a) Cong tac Thi trucrng va ban hang:

Cling c5 phat tri~n thi trucmg n~n thong qua m~ng d~i Iy, d:1ym~nh va rna rQng thitruemg di~n Il,fC,dl,fan xay dl,Tng,xay I~p cong nghi~p, d~u khi, qu5c phang ....Ti~p tl,lCnghien Clru chinh sach phil hgp cho tung thai ky d~ ma rQng va phat tri~n thitruemg mi~n B~c, mi~n Trung va Tay Nguyen.

3/5

------------------------------- - -

Gili' vtrng thi tnrong xuat khau qua My, dAy manh phat trien thi truong Myanmar vaCampuchia, c6 k~ hoach d~ chuan bi xuat khau van thi tnrong moi nhu Nhat Ban ...

CO' du lai h~ thong ban hang toan Cong ty thea huang quan ly t~p trung, chuyennghiep, chuyen men h6a, nang cao hieu qua hoat dong cua cong ty.Tap trung phat trien chien luoc da dang h6a san pham va dich vu thea ca chieu rong vachieu sau dua tren nang hrc c5t 15i d~c biet dAymanh viec gioi thieu va tieu thu sanpham moi ra thi tnrong nhu cap dong true, cap mang Lan, cap di~u khien giap soi ...Xay dung chuang trinh nhan dien thirong hieu CADIVI, cai ti~n cong tac ti~p thi banhang d~ phu hqp vai tinh hinh maLAp dl,lng ph~n m~m quan tri doanh nghi~p (BFO) d~ phl,lc Vl,lcho cong tac ban hangd~c bi~t quan 1ycong nq , t6n kho ...

b) Cong tac T6 chfrc quan Iy san xuat:Cai ti~n cong tac cung (rng v~t tu va di~u dQ san xu~t, dam bao cac dan hang duqc sanxu~t va giao hang dung ti~n dQ.Thl,Ichi~n chuyen mon h6a trong san xu~t cho tung xi nghi~p.C~p nh~t t6n kha v~t tu, ban thanh phAm, thanh phAm nh~m di~u hanh san xu~t mQtcach hi~u qua.

c) Cong tac Ky thuat, Cong nghe va Chat Imrng san ph§m:Tri~n khai 100% ruQt dfrn can ep ch~t c6 ti€t di~n 2: 16mm2.

Tri~n khai dung ti€n dQ cac ti~n bQ ky thu~t nam 2015, trang bi d~u tu cac thi~t bi dnthi~t a cac di~m th~t c5 chai, nh~m rna rQng va dap (rng duqc yeu c~u SXKD nam 2015.Ban hanh dinh m(rc v~t tu cong ngh~ nam 2015 phu hqp vai di~u ki~n tay ngh~, maym6c thi~t bi da d~u tu.Ti~p tl,lCnghien c(ru tri~n khai cac bi~n phap ky thu~t cong ngh~ nh~m giillTIcong do~nsan xu~t, giam tieu haa v~t tu.H~ th5ng quan 1y ch~t 1uqng phai thuang xuyen duqc cai ti€n, ki~m soat ch~t che cacquy trinh, h~n ch~ th~p nh~t cac sai 16itrong san xu~t kinh doanh.

d) Cong tac drr an d§u trr:Ki~m soat, don d5c dv an Giai da~n 2 nha may day cap di~n mi~n Trung dung ti~n dQ.Tri~n khai dv an may xo~n 61 sqi va dv an d~u tu Tan Phu Trung giai da~n 2.Tri~n khai dl,I an d~u tu day chuy~n san xu~t cap cao th€ d~n 110 kV t~i khu congnghi~p Tan Phu Trung.Tri~n khai ap dVng, hoan thanh va nghi~m thu dv an nang c~p ph~n m~m quan tftdaanh nghi~p BFO.Tri~n khai dung ti~n dQ cac dv an duqc HDQT phe duy~t trong nam 2015.

e) Cong tac tai chinh va ki~m soat chi phi, cong nO':Ti€p tl,lCxay dvng k€ ha~ch tai chinh sat vai thl,Ic t~ ha~t dQng san xu~t kinh daanh.Quan h~ ch~t che vai cac ngan hang hi~n c6, th6a thu~n, thuO'ng luqng d~ co m(rc laisu~t t5t nh~t d6ng thai tim ki€m ngu6n tu nhung ngan hang khac co ti~m nang.Ki~m saat cac ngu6n ti~n, su dl,lng don b~y tai chinh mQt cach hi~u qua nh~t d~ gopph~n gia tang lqi nhu~n cua cong ty.

4/5

Ding cirong tham rmru cho lanh dao trong cong tac kiem soat gia, cong tac quan tri rui

rooNam 2015 phai c6 bien phap quan ly chat che cac chi phi phat sinh trong qua trinhSXKD, dinh ky kiem tra danh gia chi phi phat sinh so voi k~ hoach d~ tim bien phapkhac phuc.Ki~m soat no phai thu, trong han, qua han. C6 k~ hoach thu h6i cong no dung nhu camk~t trong hop d6ng.Ban kiem toan noi bQ dinh ky hang quy t6 clnrc kiem toan nQi bQa cac dan vi,

f) Cong tac khac :

T6 chirc cac sir kien nhan dip 40 nam ngay thanh l~p cong ty.Phat huy va d~y manh cac phong trao thi dua hoan thanh xuat s~c nhiem vu, thuc hienchinh sach ti~t kiem, dong vien ca nhan t~p th~ tham gia va c6 nhi8u sang ki~n, sangch~ d~c bi~t cftp cong ty ph\lc V\lcho san xuftt kinh doanh trong toan eong ty.Ph5i hgp vai cae t6 ehilc Dang, Doan the xay dvng van h6a cong ty tren n8n tang"Doan k~t, sang t';10va phat tri~n", d6ng thai cham 10 thuang xuyen tai dai s5ngCBCNV trong cong ty t';10moi truang him vi~c ehu dQng sang t';10van minh va 6n dinhlau dai.Tri~n khai thve hi~n Nghi quy~t DHDCD va cae Nghi quy~t cua HDQT nam 2015.

Vai sv doan k~t, th5ng nhftt va ne>Ivc eua toan the CBCNV. Cong ty CADIVI tin tuangse vuqt qua kh6 khan, hoan thanh cae m\lCtieu nhi~m V\lda d8 ra eho nam 2015.

Xin kinh chue quy vi e6 dong, quy vi d';1ibi€u silc kh6e, h';1nhphue va thanh eong trenmQi lInh vvc .

Tran tr9ng cam an.

NGUYEN LOC

5/5

CONG TY CO PHANDAY cAp DI:eN VI:eT NAM~~~*~~~

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQcl~p - TVdo - H~ phuc~~~~~w*~~~~~~

TpH6 ChiMinh, ngay 20 thdng 3 nam 2015

BAo eAo HO~T aQNG ellA HQI aONG QuAN TRJI. BAo cAo HO~T DQNG CVA HDQT NAM 2014

1. Danh gia tAng quat v~ hoat dQng

Nam 2014 vftn ti~p tuc la mot nam c6 nhieu kh6 khan d6i voi hoat dong san xu~t kinhdoanh cua Cong ty do sir b~t 6n cua n~n kinh t~ th~ gioi vftn ti~p diSn, kinh t~ Viet Namphuc h6i cham, thi tnrong day cap dien canh tranh ngay cang khoc liet. Tuy nhien, H9id6ng quan tri Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam da th~ hien duoc su c6 g~ng vatrach nhiem cua minh d6i voi cong tac lanh dao, chi dao sau sat moi hoat dong cua Congty va trach nhiem d6i voi c6 dong. Cac du an dAu tu dung thea chi~n lugc phat tri~n 5nam (2012-2017) da phat huy tac d\lng g6p ph~n gia tang hi~u qua hoc;ttd9ng, giup chocong ty hoan thanh xufit s~c cac chi tieu san xufit kinh doanh nam 2014:

(1) (3)1 Tr.Dong 117,32 L9'inhu~tru6cthue Tr.f)ong 160 167 104,43 Co tuc % 30 30 100,0

(1)Xemphuong anphan ph6i i(/i nhugn.

H9i d6ng quan tri da tri€n khai c6 hi~u qua Nghi quy~t dc;tih9i d6ng c6 dong nam 2014.C6 phi~u Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam da chinh thuc giao dich tren So' giao dichChUng khoan TPHCM vaG ngay 08112/2014 v6'i rna chung khoan la CAY.

Trong qua trinh giam sat, HDQT Cong ty nh~n thfiy: m~c du tinh hinh san xufit kinhdoanh g~p rfit nhi~u kh6 khan va trong nam cong ty phai t~p trung ngu6n Ivc tri€n khaicac dv an nhung T6ng giam d6c va cac can b9 qUlinIy trong cong ty da:t6 chuc tri€n khaithvc hi~n nghiem tuc va c6 hi~u qua Nghi quy~t Dc;tih9i d6ng c6 dong, cac Nghi quy~t,quy~t dinh cua H9i d6ng quan tri, tc;tob~u khong khi doan k~t, hang say lam vi~c trongcong ty. Phong trao ti~t ki~m v~t tu trong san xufit trong nam 2014 cung Iuon dugc Bandi~u hanh quan tam nen toan cong ty da ti~t ki~m dugc 37,3 ty (m9t con s6 ky l\lc trong 3nam qua). Cong tac phat tri€n thuong hi~u, rna r9ng thi truemg tll' qu6c gia ra qu6c t~cung da g6p phAn tc;t.osv phat tri€n 6n dinh va b~n vli'ng cho cong ty.

T6ng thu lao cho cac thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban ki€m soat Cong ty trong nam2014 theo Nghi quy~t Dc;tih9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2014la 833 tri~u d6ng.

2. Nhfrng Nghi quy~t va Quy~t dinh HDQT da ban hanh va chi d~o thl}'c hi~n

HQi d6ng qulm tri duy tri cac cUQchop thucmg ky, thvc hi~n nghiem tuc cac nguyen t~c,quy dinh theo cac Quy ch~ da: ban h~mh, dung quy dinh cua Phap lu~t va Di~u l~ cuaCong ty. Tll' Dc;t.ih9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2014 d~n Dc;tih9i d6ng c6 dongthuang nien nam 2015, H9i d6ng quan tri CADIVI da hop t~p trung 03 IAnvaG cac ngay:ngay 13/6/2014, ngay 2111112014 va ngay 20/3/2015; t6 chuc lfiy y ki~n cac thanh vienH9i d6ng quan tIi b~ng van ban 05 l~n vaG ngay 06/5/2014, 04/7/2014, 08/8/2014,28/8/2014 va 26112/2014 va da ban hanh 9 nghi quy~t va 29 quy~t dinh, trong d6:DlIDCE> thuemg nien nam 2015 - CADIVI 1/3

+ 3 nghi quyet thong qua noi dung phien h9P+ 6 nghi quyet lien quan d6n du an d~u tir, niem y6t e6 phieu, k6 hoach dai hoi+ 10 quyet dinh lien quan d6n cong tac t6 clnrc, nhan sir, luang, thu lao, quy eh6+ 12 quyet dinh phe duyet cac noi dung lien quan d6n du an d~u nr, cong no+ 3 quyet dinh lien quan d~n niem y~t e6 phieu+ 4 quyet dinh.ve chon cong ty kiem toan, k~ hoach san xUfrt,k~ hoach dai hoi, x~p

loai doanh nghiep

II. PHUONG HUONG H04.T DQNG CVAHQI DONG QUA.N TRJ NAM 2015

Sang nam 2015, du bao kinh t~ th6 gioi thuan loi han va moi twang VI me trong mrocd~n di vao 6n dinh, tuy nhien tang tnrong Viet Nam v~n con thfrp. Btroc vao thuc hiennhiem vu SX-KD nam 2015, ngay tu nhttng thang d~u nam, Cong ty dll phai d6i m~t vainhung kh6 khan thfr thaeh la Sl,fbi~n dong bfrt thuang v~ gia ca v~t tu nguyen li~u chosan xUfrt,Sl,feanh tranh gay g~t eua hang tram doanh nghi~p SX-KD sfm phAm day capdi~n va vfrn n~n hang nhai, hang gia ... D€ giu vfrng thi ph~n, dam bao eong an vi~e lameho nguai lao dong, HDQT xin trinh D~i hOi d6ng e6 dong nhung vfrn d~ sau day:

A. Chi~n hrgc phat tri~n Cong ty

1) T~m nhin: Tung buae vung eh~e da d~ng h6a san phAm, phat tri€n Cong ty d~nnam 2020 tra thanh m9t trong nhung nha si'mxufrt day cap di~n hang d§.uDongNamA.

2) Mue tieu cua Cong ty: M\lc tieu xuyen su6t cua Cong ty la "T6i tla hoa lr;i nhuqncila c6 tl6ng, tlam baa lr;i ich cila CBCNV C6ng ty; tl6ng thili thoa miin ngay cangcaa nhu cdu cila khach hang va xii h¢Ji,ca vt phuong di¢n wjt chat va phi wjtchat"

3) Dinh huang san xufrt kinh doanh cua Cong ty:

- Can d6i hai hoa giua lqi nhu~n va thi ph~n, duy tri tang twang vfrng ch~c ea v~lqi nhu~n va thi ph~n.

- Lfry san xUfrt,kinh doanh day cap di~n, khi C\ldi~n lam tr9ng tam.

- Tung buae d§.u ill, b6 sung may m6c thi~t bi cling nhu d~u tu cac dl,f an khacnh~m tang cuang Co'So' v~t chfrt, ky thu~t san xufrt si'mphAm mai...d€ tang nangll,feeua cong ty.

- Quan tri~t chu twang "Gift vftng san nha d~ vU'O'nra san ngU'Oi", chi~m IInhthi truang trong nuae d€ t~o da YUanra thi twang qu6c t~.

B. M1}.c tieu, nhi~m V1}. tr~mg tam nam 2015

1) Cae chi tieu v~ SX-KD nam 2015

2 Lqi nhu~ truae thuS100,1

3 Co rue101,8

% 30(*) 100,0(*) Xem phucrng an phdn phc5i 19'inhuqn niim 2014

2) T~p trung dao t~o ngu6n nhan h,reva hoan thi~n h~ th6ng qufm ly eua eong ty

DOOCD thuOng nien nam 2015 - CADIVI 2/3

- - - ---------

3) Thay d6i nhan dien thuong hieu moi, ti~p tuc thuc hien cac cong viec cua quatrinh dira thuong hieu CADIVI d~n moi nguoi dan, d~c biet la khu V\ICmienTrung, mien Bitc va Tay Nguyen; dua san pham CADIVI van cac cong trinh cuaEVN, van du an xay dung.

4) Ti~ptuc nghien ciru b6 sung them mot s6 chung loai khi cu dien d6 cung cftpd6ngbOvoi san pham day cap dien cho khach hang. DAunr mua sam b6 sung mOts6thiet bi le d6 nang cao nang I\Ic san xuftthien c6, loai bo cac nut thitt c6 chai trongqua trinh san xufttcua Cong ty;

5) Tri6n khai du an "f)§'u nr xdy dung moi nha may san xufit cap ngam trung vaha thS" - giai doan 2.

6) Thanh I~pNha may CADIVIMiSnTrung

HOid6ng quan tri xin bao cao cac nOi dung tren d6 Dl;lihOi d6ng c6 dong xem xet vaquy~tnghi. .

Thaym~t cho HQid6ng quan tr!, toi xin gui Iai cam an t6i tftt ca Quy khach hang, d6i tacdfttin tUOng,hQ'Ptac cung Cong ty; xin cam an toan th6 cae CBCNV Cong ty dftkhongngirng n6 l\Ic d6 gop phfrnvan thanh cong chung eua Cong ty; xin cam an Quy e6 dongdfttin tuOngva d6ng hanh cung chung toL Chung toi xin cam k~t se n6 l\Ie h~t minh d6dap ilng S\Imong dgi cua Quy c6 dong d6i v6i Cong ty, dua Cong ty ngay cang phattri6n mOteach 6n dinh va b€n virng, ti~n t6i xay d\Ing CADIVI thanh mOttrong nhUngnha san xufttday cap di~nhang dAuDongNam A.

TM. HQI DONG QUA.N TRlCHUTICH

DIIDCD thuOngnien nam 2015 - CADIVI 3/3

CONG TY CO PHANDAY cAp BIeNvn~TNAM

BANKIEM SOAT

CONG HoA xA HOI can NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

- - - 000 - - -

S6: OA 12015/BC-BKS/CADIVI TP H6 Chi Minh, ngay 21 thang 3 nam 2015

BAocAoTONG KET HO~T DONG eVA BAN KIEM SOAT NAM 2014T~I D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

Ciin cir:- Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 ngay 2911112005, c6 hieu hrc thi hanh til

ngay 01 thang 07 nam 2006;

- Chirc nang, nhiem vu cua Ban Ki6m scat quy dinh tai 8i~u l~ T6 clnrc va hoat dongcua Cong ty c6 ph finDay cap dien Viet Nam;

- Thong tu 12112012/TT-BTC ngay 26/07/2012 quy dinh v~ Quan tri cong ty;

- Bao cao Tai chinh rieng va Bao cao Tai chinh hop nhat narn 2014 da duoc kiemtoan boi Cong ty TNHH Dich vu nr v~n Tai chinh K~ toan va kiem toan phi a Nam -AASCs;

Tinh hinh thuc t~ hoat dong cua Cong ty trong narn 2014,

Ban Kiem soat da thuc hien cong tac kiem tra, giam sat va xin bao cao truce Daihoi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan day cap di~n Vi~t Nam cac n9i dung sau:

I. HO~T DONG eVA BAN KIEM SOAT NAM 2014

Ban Ki6m soM da ti~n hanh hO£;ttdQng ki€m tra, giam sM vi~c tuan thu cac quydinh cua Lu~t Doanh nghi~p, 8iSu l~ t6 chuc va ho£;ttdQng cua Cong ty, Nghi quy~t 8£;tihQi d6ng c6 dong nam 2014 trong vi~c quan ly, diSu hanh ho£;ttdQng kinh doanh cua

Cong ty, C\lth6:- Xem xet tinh phil hqp cua cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HQi d6ng quan tri,

Ban Giam d6c trong cong tac quan ly, diSu hanh;- Ki€m soM trinh W, thu tl,lCban hanh cac van ban cua Cong ty;- Ki€m tra, danh gia cac quy trinh tn;mg y~u cua Cong ty,- Ki6m tra, thAm dinh bao cao Tai chinh rieng va bao cao Tai chinh gifra nien dQ,

bao cao Tai chinh nam;- Giam sM vi~c th\Ic thi phap lu~t cua Cong ty.

II. KET QUA KIEM TRA eVA BAN KIEM SOAT TRONG NAM 2014

1.Ho~t dQng eua HQi dAng qmln trj (HDQT):

- Trong nam 2014, vS nhan S\I cua H8QT khong c6 S\I thay d6i. HDQT g6m 5thanh vien.

1

_ Til thang 5/2014 d~n thang 3/2015, HQi dong quan tri da hQP va Ban hanh 9Nghi quyet cua cac phien hQPHDQT va 29 Quyet dinh lien quan dSn nhiern vu quyenhan cua HDQT cu the:

+ 11 Quyet dinh v~ d~u tir va SXKD

+ 2 Quyet dinh v~ quy che quan ly

+ 9 Quyet dinh v~ cong tac nhan SlJhanh chinh, tien luang

+ 3 Quyet dinh v~ niem y~t c6 phieu

+ 1 Quyet dinh v~ thu lao cua HDQT, Ban kiem soat

+ 2 Quyet dinh v~ cong tac xu ly cong no

+ 1 Quyet dinh lien quan d~n c6 dong, t6 chirc dai hoi

_ Cac Nghi quyet, Quyet dinh cua HDQT duoc ban hanh thea dung quy dinh,kip thai, phu hop voi chirc nang, nhiem vu da diroc quy dinh tai Di~u l~ Cong ty. Canctr cac Nghi quySt, quySt dinh da ban hanh, HDQT thlJc hi~n vi~c Giam sat, danh giaBan Di~u hanh trong vi~c tri~n khai va thlJc hi~n.

HDQT da ho?t dQng dung chuc nang, nhi~rn V\l, tuan thu quy dinh cua phap lu~t,Di~u l~ T6 chuc va ho?t dQng cua Cong ty, Nghi quy~t cua D;;tihQi d6ng c6 dong.

2. Ho~t dQng eiia Ban TAng Giam d6e:

- Trong nam 2014 va d~u nam 2015, nhan SlJ trong Ban T6ng giam d6c c6 SlJthay d6i:

+ Ngay 0118/2014 ong Nguy~n Trung Truang dugc HDQT b6 nhi~m chuc danhPh6 T6ng giam d6c Cong ty.

+ Ngay 01/0112015 ong Nguy~n Dung mi~n nhi~rn chuc danh Ph6 T6ng giamd6c Cong ty do nghi huu thea chS dQ.

_ Trong nam 2014, Ban T6ng giam d6c da tri~n khai thlJc hi~n t6t cac Quy~tdinh, Nghi quySt cua HDQT, Nghi quySt cua DHDCD; th~ hi~n trach nhi~m cao trongvi~c di~u hanh; nghien cuu d~u tu cai ti~n ky thu~t cong ngh~, ti~p t\lC d~y m;;tnhphattri~n san ph~m cap mai nhu cap ng~m trung thS san xuftt t;;tiTan Phu Trung. Cong tacban hang cling dugc d~y m;;tnh, san ph~rn ngoai tieu th\l trong nuac rna con xuftt kh~u ranuac ngoai nhu Campuchia, Myanma. Ban T6ng giam d6c luon chi d?o cac bQ ph~nchuc nang ra soat phat hi~n nhung chi phi bftt hgp ly, kip thai di~u chinh nh~m giamthi~u chi phi nhu chi phi hQi hQP, khanh ti~t, chi phi luang ... nh~m m\lC tieu cu6i cling

h? gia thanh san ph~m.Ban T6ng giam d6c da di~u hanh Cong ty dung chuc nang, nhi~m V\l va quy~n

h?n. Ho?t dQng cua Ban t6ng giam d6c dung nguyen t~c va mang l?i hi~u qua trong ho?tdQng san xuftt kinh doanh.

3. Danh gia S1,I' ph8i hQ'p ho~t dQng gifra Ban Ki~m soat vOi HDQT, BanTAng giam d8e

_Ban ki~m soat da ph6i hgp ch~t che vai HDQT, Ban T6ng giam d6c trong ho?tdQng ki~m tra, giarn sat nhung v~n duy tri SlJ dQc l~p cua mi~ trong vi~c thlJc hi~nchuc nang, nhi~m V\ldugc quy dinh t?i Lu~t doanh nghi~p va Dieu l~ Cong ty.

2

_HQi dong quan tri, Ban T6ng giam d5c tao di~u kien thuan loi d~ Ban kiem s,oatthirc hien nhiern vu cua minh. Ban kiem scat c6 tham gia mot s5 cuoc hop cua HQi dongquan tri, duoc cung c~p d~y du cac thong tin va tai lieu lien quan d~n hoat dong cua HQidong quan tri va Cong ty.

4. Th§m djnh bao cao tai chinh:Ban Kiem soat thong nhat voi cac nQi dung va s5 lieu trong Bao cao Tai chinh

rieng va Bao cao Tai chinh hQ'Pnhat nam 2014 cua Cong ty da: duoc Cong ty TNHHDich V1,ltu v~n Tai chinh K~ toan va kiem toan phia Nam kiem toano Xet tren phuongdien trong y~u, hai Bao cao da:phan anh hQ'P1)', trung thuc tinh hinh tai chinh t~i thaidi~m 31112/2014 cling nhu k~t qua san xuM kinh doanh cua ca nam 2014. Ban ki~msoat da:ki~m tra vi¢c tuan thu Lu~t k~ toan va cac chu~n m1,1'ck~ toan hi¢n hanh trongvi¢c l~p bao cao, qua d6 Ban ki~m soat th5ng nh~t va xac nh~n s5 li¢u trong hai Bao caoTai chinh cua Cong ty da:duQ'cCong ty AASCS ki~m toan nhu sau: (Bang s5 li¢u dinhkem bao cao)

5. Danh gia vi~c th1!c hi~n Nghi quy~t D~i hQi dAng cA dong thU'(mg niennam 2014:

Nam 20 14 ti~p t1,lCla mQt nam kh6 khan cho hO<;1tdQng san xu~t kinh doanh cuah~u h~t cac doanh nghi¢p n6i chung va Cong ty n6i rieng do chinh sach th~t ch~t tind1,lng,giam d~u tu b~t dQng san, d~u tu cong cua Nha nuac, them nua tinh c<;1nhtranhcua thi truang day cap di¢n ngay cang kh5c li¢t. Duai S1,1'chi d<;1och~t che cua HDQT,Ban T6ng Giam d5c va cac bQ ph~n chilc nang da: r~t c5 g~ng, lam vi¢c vai tinh th~ntrach nhi¢m cao, th1,1'chi¢n nghiem tuc cac Nghi quy~t cua HDQT va Nghi quy~t D~ihQi d6ng c6 dong thuang nien 2014. K~t qua d~t dUQ'Cnam 2014 nhu sau:

5.1 K~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh nam 2014:

Th1,1'chi¢n Th1,1'chi¢n So So vai2013 K~ ho~ch 2014 vai KH

STT Chi tieu DVT(theo bao cao 2014 (theo bao cao 2013 2014hQ'Pnh~t) hQ'PnhM) (%) (%)

A B C 1 2 3 4 5

1 Doanh thu Tr.d 4.462.426 4.600.000 5.394.565 120,9 117,3

2 LQ'inhu~n Tr.d 169.823 160.000 166.596 98,1 104,1truac thu~

3 C6 tilc % 30 30 (*)

(*) KH c6 tuc nam 2014 la 30%. Milc c6 tuc th1,1'chi¢n C1,lth~ se do HDQT trinhD<;1ihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2015 thong qua.

Vai nhung k~t qua d~t duQ'Cnhu tren trong di~u ki¢n n~n kinh t~ cua nam 2014 connhi€u kh6 khan da: th~ hi¢n S1,1'c5 g~ng rM Ian cua HDQT, Ban di€u hanh va toan bQCBCNV trong cong ty trong d6 c6 S1,1'd6ng g6p r~t 100 cua vi¢c d~u tu thanh l~p Congty TNHH mQt thanh vien CADIVI D6ng Nai til thang 7/2013 vai s5 li¢u doanh thu2014 d<;1tduQ'c la 1.497 tY va lqi nhu~n truac thu~ d<;1tduQ'c 52 ty d6ng.

Cong ty hoan thanh vuqt milc cac chi tieu D<;1ihQi d6ng c6 dong giao

3

5.2 Niem y~t c6 phi~u tren HOSE:

Thirc hien Nghi quyet D?i h<)i dong c6 dong thuong nien 2~14 v~ viec niem y~tc6 phieu CADIVI tren HOSE trong nam 2014, ngay 8112/2014 co phieu CADIVI batd~u niem y~t va giao dich tren san HOSE.

6. Danh gia vi~c SIT dung van va buy dQng van:D€ dam bao du v5n hru dong phuc vu hoat dong san xuftt kinh doanh va von cho

cong tac d~u tu, ngoai nguon von tir c6 Cong ty con phai huy dong til' dt nhieu nguonnhu yay cac t6 chirc tin dung, ky quy cua cac dai 1;' va yay cua T6ng cong ty c6 phanThi~t bi dien Viet Nam. Tai thai diem 31/12/2014 s5 dir yay v5n va nhan ky circe cuaCong ty ia 693,17 ty dong (giam 13% so voi 2013). Lai suat yay ngan han binh quan til'4-5%/nam, thftp hon lai suftt cho yay binh quan tren thi trucmg rftt nhi~u.

III. KET LU~N:Nam 2014, tuy con nhi~u kh6 khan nhung du6i Sl,l'chi d?o sat sao, kip thai cua

HDQT va Sl,I nang d<)ng, sang t1;10, hi~u qua trong cong tac di~u hanh cua Ban T6nggiam d5c, Cong ty da hoan thanh vuqt muc cac chi tieu va n<)idung rna D?i h<)id6ng c6dong 2014 giao cho; ti~n v5n va tai san duqc bao to~mva phat tri€n; tinh hinh san xufttkinh doanh t5t, thu nh~p va vi~c lam cua nguai lao d<)ng6n dinh.

Tren day la cac n<)idung trong qua trinh ki€m tra, giam sat cua Ban ki€m soat t?iCong ty c6 ph~n day dlp di~n Vi~t Nam. Ban ki€m soat tran trQng bao cao tru6c D?i h<)id6ng c6 dong va mong duqc Sl,l'd6ng g6p chan thanh cua Quy vi c6 dong giup Banki~m soat thl,l'chi~n t6t nhi~m V\l cua minh.

TM. BAN KIEM SOATTRUONG BAN

No; DbaD:- Cae e6 dong;- Luu BKS

PH~M TuAN ANH

4

· ".

Imm§ssII

A .. -. A~ , . .1 ,.., , ,J! , ,.

CONGTYTNHIlDlCH YU rUVAIN rAICHINH KE rOAN VAKIEM rOAN PHIA NAMsoutHERN AUDITINGA.ND ACCOUNTLNGFINANCIAL CONSULTING SERVICESCO.MPANY LIMITED (AASCS)

stu1Jf IBCKTrrG, , _~ , A A

BAO CAO KIEM lOAN DQC L~Pve' Bao ceo tai ch{nh hr/p nhtt

eua Cong ty .GO·phan Day cap aiQn Vi?! Nam va Gong [y conGha nam tai chinli ktUhtlc ng~y 31 thang 12nam 2014.

IIIIIIIIIIIIIIII

A"'t~ A.. 4,~ ., " ~ , ~

Kfnh ·gU'i: ,C.O-OOflG, HOI E)Q;NGQUAN TRI VA BAN TONG GrAM ooeCONG TY e.G PHAN DAY GAP meN VieT NAM

Ch~ng tal da ki~mJoan bao c~o tfti ct-lrnh hOp.ohat kern thee Goa OOI1.gty GOphan Day capdj~nVi~t Nam va GOngty con (saud-aygoi tat la Gang ty), dllOCI~p ogay 16/03/2015, W trang07 den trang 45, baa gom Bang can doi ke toan h<Jpnhat tal ngay 31/1212014, Baa cao ketqua heat a~ng kinh doanh hop nhat, Sao CaDlvu chuy€n tieR t~ hOp nhat cho nam tai emnhke}th.,lIGotmg ngay. va Ban thuyB'tminh BaDcao tai ChrRhIWp ohat.

Trach nhi~m Clla Ban 16ng Giam ao'c

BanT§ng G-iam:doc GQng ty chiu -trach nhi~m 'Ie vi~c I~p, trloh bay trung thl,le va h9P Iy baacao tai chinh hOp nh_ateua COngty thea Ghu~nml,fCke' toan, che dQ ke toan doanh nghi~p Vi~tNam va cac q_uydlnh pMp Iy co lien quan den vi~c I~p, trinh bay baa cae)tai chrnh,hOPnhatva chiu_trach llhj~rn ve .ki~m soat nOi bQ rna Ban T6'O.gGiam doc xaG dloh la c~ntAlet dg' dambaa eno Vi~c l~p'Va tr)hh bay baa cao t~i cb'ron hOp:rrhat kM:ng c6 sal sot frong, y!u do 'g'ian'I~n h0~'CrrMm I[n.

Trach nhi~m ella Kiirn toan vien

Trach nhi~m cua chUng Wi la dlla ra y kien va baa cao tai ehroh hOPnh'at dj;(atr~n ket quaeua ',cu~ckigm toano ~GhuliIgtai da tien hann, ki€m toa,n thea cae. chuEn mvc kl~m toan Vi~tNam. Gac chuao mile na-yyeu e~1;Jchang tOi tuan tM ehu£n ml,[Cva cae quy dlnh va d~0 dGen,gM nghi~p, lap ke ho~ch va. thlJc hi~n cUQeki-gm-toanM d~t dllOC51,[ dam baa h:OpIy vevr~c li~u baDcao tai chrnh hOPnM't cwaGong ty co con sai s6t trong yeu hay khOng.

COngvr~c ki€m loan ba0 gam thl,lc hr~n cae thu tl,lCnham thu th~p cac bang chang ki€m toanva cae So Ii~u va thuyer mlnh tren b-a'oca'o tai chrnh hOPnhat. Gac thu tyc ki@mtoan dLIr;1ClI;rachon dva tren xet doan cua.kigm toan vie:n, bao g6m danh gia rui ra c6 sai sOt trOllg ye'u troogMo cao tal chrnh hQp nhat do gian I~n ho~c rihtm I-~n.Khi thl,lc hi~n eanb g-ia.cac rui ro nay,kigm toan vien da xem xet krgm soat nQi bQ eua Gang ty lien quan den viec I~p va trlnh baybaa cao tai ehrnh.hOp nha':ttrung thUe, hOPIy oham thiet ke' cae thu tl,JCkie'm toan phD hOpvoitlnh hlnh thl,[c te, tuy nhien kMng nham ml;fCdfch QUata y kien ve hi~t'l qua cua ki§m soat nQibO cua Gang. ty. Gang vi~c ki~m toan eOng b-~ogam danh gIa trnh thibh hOp cua cac chrnhsach ke toan dllQCap dl,mg va trnh hOp Iy eua cae VaG tfnh ke to(in eua Ban T6ng Giam dop

____--".u~ngnhll danh gia vi~c trlnh My tang thg baa cao tai ehrnh hOp nM't.29 Vo Thi Sau Street, District 1, HoChi Minh City

Tel: (06) 38205944 - (08) 3820 5947 - Fax: ,08) 38205942Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs_com_vn

5

--------------------------------------------------------------- - -----

•:1II,IIIIIIIIIIIIIIIII

Chung tOi tin Wang rang cac bang chang kigrn toan rna chung tOi da thu tMp dlIQC1ft d~y duva threh h!;1plam co sa cho y kien kigrn toan cua chung tOL

r kii'n ciia kilm loan vun:Thea '1 kien chUng tOi, xet tren khia canh trQng ye'ui Baa cao tai chfnh hOp nhat da phan anhtrung thuc va hOP 1'1j tr~n cao khla canh trQng yeu tlnb hlnh ·tai ehfnh eua COng ty c6 ph~nDa.ycap di~n Vi~t Nam va Cong ty can t~1 thdi digm 31 thaog 12 narn 2014, eOng nhu ket quaheat tlQng san xuat kinh doanh va tlnh hlnh 11lUchuygn tien t~· cho narn tai chfnh ket thuc cungngay, phU hOPvai chuan muc ke toan, ehe dQ ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac qui djnhpMp 1)1c6 Uan quan den vi~c I~p va trlnh bay baa.cao tai chJnh hOPnhat.

TP. H6 Chf Minh, ngay 16 thang 03 nam 20t5

'C6ng ty tNHH Dich VI.! TI( va'n rai chinhK( loan va Ki§m tmB1Phfa Nam - AASCS

____ ...-I:I'·lL·~ a'it Thanh~~. HN ki~mto~n::0064-2013~142~·1

6

CONG TY CO PHAN DAY cAp BIEN VIET NAMMau CBTT-03

(Ban hanh kern theo Th.tu s6 38/2007/TT-BTC ngay 18/4/2007 cua B¢ Taichinh huong d§n v~ viec Cong b6 thong tin tren TTCK)

BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT TOM TAT.Nam 2014

I.A. BANG CAN DOl KE ToAN(Ap dung vai cac doanh nghiep trong linh vue scm xud; chi bien, dich vu)

STT NQi dungse dtr cu6i kY s6 du cu6i kY

31-12-2013 31-12-2014

I Tai san ngan han 1.395.536.844.909 1.263.558.186.390

1 Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 76.861.563.347 71.855.731.580

2 Cac khoan dftu tu tai chinh ngan han0 4.355.000.000

3 Cac khoan phai thu ngan han 616.043.757.585 482.009.846.014

4 Hang t6n kho679.392.500.320 649.390.565.726

5 Tai san ng~n han khac23.239.023.657 55.947.043.070

II Tai san dai han 407.725.626.379 422.377.706.094

1 OlC khoan phai thu dai han

2 Tai san co dinh 312.718.310.737 323.918.321.407

- Tai san co dinh hfru hinh 256.286.140.842 260.479.866.179

- Tai san co dinh vo hinh 48.317.443.578 47.297.617.854

- Tai san co dinh thue tai chinh_Chi phi xay dung co ban do dang 8.114.726.317 16.l40.837.374

3 Bat dQng san dau tu0

4 Cac khoan dau tu tai chinh dai han 8.829.511.611 9.l51.309.811

5 Tai san dai han khac 86.l77.804.031 89.308.074.876

·111 .'ITONG tONG TAISAN'c

1.803.262.·~71.288 ..•.•1.685.935.892.484'. ".

' ..

IV NV phii tra 1.260.100.437.697 1.113.963.693.903

1 NQ'nganh~n 1.217.275.084.255 1.085.370.655.974

2 NQ'dai h~42.825.353.442 28.593.037.929

V V6n chu SO' huu 543.162.033.591 571.972.198.581

1 V6n chu sa htru543.162.033.591 571.972.198.581

- Von dau tu cua chu sa htru 288.000.000.000 288.000.000.000

- Th~g du von co phftn 43.234.340.000 43.234.340.000

- V6n khac cua chu sa htru0 0

- Co phieu quy0 0

_CMnh l~ch danh gia l~i tai san 0 0

_CMnh l~ch ty gia hoi doai 0 0

- Cac quy61.146.532.204 72.613.287.088

_LQ'inhu~ sau thue chua phan phoi 150.781.161.387 168.l24.571.493

_Nguon von dau tu XDCB 0 0

2 Nguon kinh phi va quy khac0 0

), .., VI TONG ~QNG NGUON VON A .'1.803.262.471.288 1.685.935.892.484

_. _.------------------------------

I1.A. KET QuA HO~T DONG KINH DOANH HQP NHAT(Ap dung voi cae doanh nghiep scm xudt, chi biin, dich v~)

STT Chi tieu Nam 2013 Nam 2014

1 Doanh thu ban hang va cung cftp dich vu 4.464.164.373.558 5.964.704.136.120

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 1.738.403.088 570.138.677.936

3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cftp dich vu 4.462.425.970.470 5.394.565.458.184

4 Gia v6n hang ban 4.032.456.126.469 4.980.047.817.446

5 LN g9P vS ban hang va cung cftp dich vu 429.969.844.001 414.517.640.738

6 Doanh thu heat dong tai chinh 2.906.188.444 6.459.557.943

7 Chi phi tai chinh 75.061.754.187 56.761.561.762

8 Chi phi ban hang 78.845.805.329 76.345.783.999

9 Chi phi quan ly doanh nghiep 113.758.216.300 125.851.958.678

10 LQ'inhuan thuan tir hoat dong kinh doanh165.210.256.629 162.017.894.242

11 Thu nhap khac 5.601.036.314 5.140.616.463

12 Chi phi khac 988.080.998 562.313.359

13 LQ'inhuan khac I 4.612.956.877 4.578.303.104

14 Tong loi nhuan k~ toan truce thu~ 169.823.211.945 166.596.197.346

15 Thu~ thu nhap doanh nghiep 43.097.517.722 36.778.363.249

16 LQ'inhuan sau thu~ thu nhap doanh nghiep 126.725.694.223 129.817.834.097

17 Uti co ban tren c6 phieu 4.924 4.508

18 C6 nrc tren m6i c6 phieu (1) 3.000 1,·// - , . ; - 3,000

(1) cd tuc 2014 di: kiin, cha DHDCf) thuong nien 2015 quyit dinh.

nam 2015

)JJi!>

NGlJYENLQC

•Ims~msIIIIIII'I:1IIIII:1II,II

CONG TY TNHH DICM VU ru VAN TAJ cHiNH KE 'fOAN vA KIEM TOAN pmA NAMSOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTrNG FINANCIAL CONS~JLTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

S6:A'Q2t IBCKT ITC,. , ",?_ ,. ".. ""

BAD CAD KIEM lOAN DOC L~PVe B~o CaD tai chrnh caa Cong ty Co'Ph&'fJDay cap diQn VlQt Nam

Clio nam tsl tJhrnh keF tMc nyay 3'1 thang 12 nam 2014.

~..... _, ~ ., -, A' , _ A'Kfnh.qiJ'i: CO £lONG, HQI £lONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM £lOC

,ft' _. ~ ~ A. . , . .... '"

tONG TY CO PHAN DAY CAP £lI;N VieT NAM

GhOngfOi da kiem toan baa cao Uri chtnh kern thea cua GOngty Go phall Day cap di~n Vi~tNarn (sau day,gOi tat If! Gong ty), duoc I~p ngay 16/03/2015, tcr trang 07 den trang 44, baog6m Bang can doi ke toan t?i ngay 3111212014, BaDCaDket qua hoat dong kinh doanh, B.aocao,lU\l chuyen Mn t~ cho narn tal chmh ket th(IC cCmgngay va Ban thuyet minh BaD cao fai'cbJnh.

thich nhi~m<c~.aB~n To'n9 G'iarn doc

Ban Tong Giam dO-cGang ty chiu tnrch nhi~m ve vi~c I?p, trlnh bay trung th.Vcva hOp Iy baDCaDtai chinh cua GOngty thea chu~n ml,(Cke toan, ch'e dO ke'toan doanh nghi~p Vi~t i'Jam va'Cac Q.ey 4Lnh phap Iy c,o lien quan dan vi~c I?p, trlnh bay baD cao taI chinn va cbju trachohi~:mva ki~,m.soat HQi b~ r:naBan 16ng Gleim dl1c xac dinh If!. c~n thiet ,de dam baD cO'Ovi~'eI~p va trinh bay baa· cao tai 'chfnh khQng co.sai sot tl:ong y€u do gian I~n b-o?c nh~m' tan. .Trach nhr~m ella Ki€m to~anvi~-nTrach nhi~m cua chung, Wi la dua ra y ki.e'nve baD eao tai chinh dva tren ket qua cua cuockigm to.~n. ChUng tQ.l cia tien nal1h ki§m toanotl1e,ocac chu~n ml;fc kiim tmin Vi~t Nam. GacclJu~n: lUr;tc naY Y'~·lLc.~U ~Mng t~ituao thu c~bu~'nmvc va cac quy dinb ve, dqQ due ogh~'nghr~p, r~p keho~cl1 va thuc hI~n cUQcki€1li to'~n d~' d~t DUCIC 81,( ij~m bao hap ly ve vl~c' n~ubaa cao tal chinh (iOaGong ty to elm sa; sottrong yeu hay khOng.

GOngvi~c ki§m toan baa gam thl,(c hi~n ca.ctM We nh~m thu fh~p cac b~ng chung ki§m toanve cac sO'Ii~u va thuyet minh tr~n Mo cao tai chinh. Cae tM tuc ki€m taan auCic Il,(achon dl;fairen x~t doan cua kigm toan vi~nJ,baa g6m danh gJa rui ro c.6,sai sot t[ong yeu tron.g bao caolai coto'Qdo QJan' I?n ho~c nMm Ian. Khi ,tfn;JcFfi~ndanh gia cac riJi ro nay, ki§'m toan vierl:daxem xet ki~m soat n.QihO cua Gong ty He'nquail den vi~c l?p va trlnh bay Ma cao t~j ehrnhtrung th I,(C , flOp Iy nham thiet ke cac thu tuc ki@'mtoan phu hOp vdi tlnh hlnh thl;fc te, tuynhien khong nham ml,le dieh (ILIa ra y kien ve hi~u qua cua ki€m soat noi bO eua Gong ty.,Gongviec ki€m toan cOng baa gam danh gia finh thLeh hOp eu.acac chrnh sach ke fOaDouoe'ap dung va trnh hOp Iy cua cac uoc tin.h ke toan cua Ban Tang Giam doc cOng nhlf danh giavi~c trlnh bay tong th€ MD CaD tai chinh.

",01 ChOngt6i tin tuong rang cac bang chang ki@'mtoan ma chung t6i da thu tMp dLlOCla day du~ ...'O, • - " 'J~Wa~hqp lam cCIso cho y ki'en kigm toan eua chung taL;m,s Alliance- 29 Vo Thl Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

, '. ~ . , . ~f'<"" 5 Tel: (08) 38~0 5944 - (08) 3B20 5947 - Fax:. (08) 3B2Q5942l~d.iI."deOneg.1&;~CC()\ln\\" Email: info~aascs,com.vn Website:www.aascs_com.vn:

. 011;

'JNG:IHI~~_Ill) T;{H ~;JEMI'

lA~

--------- ,'_ .;;..' ~.

•IIIIIIIII-IIIII''IIIIII

Y kitn cua kiim tosn vitn:Theo y kien chung toi, xet tran khia canh trong yeu, Bao cao tai chlnh da phan anh trung thl]cviLhop Iy, Uen cao khJacMh trOl1gyeu t1'nhfilnh tai chfnh eua COn<gty cd ph~n Day cap dl~nViet Nam tal thai digm 3t tMng 12 nam 2014, eung nhu ket qua hoat dong sa'li xuat kin."doanh va nnh hlnh IllU chuy~n tien t~ eho nam tai chinh ket thue cung ngay, phu hOp voiehu~n rnuc ke toan, chEfdO ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac qui dinh phap Iy e6 lieRquan CI~nvi~e t~p va trlnh bay baa eaotai chinh.

TP. H6 Chf Minh, ngay 16 thang 03 nam 2015

6

-------- - - < --< -----

CONG TY CO PHAN DAY cAp BIEN VIET NAM

M§u CBTT-03(Ban hanh kern thee Th.tu s6 38/2007/TT-BTC ngay 18/4/2007 cua B9

Hi ehinh huang dan v6 viec C6ng b6 thong tin tren TICK)

BAa cxo TAl CHiNH RIENG TOM TATNitm 2014

I.A. BANG CAN DOl KE ToAN(Ap dung voi cdc doanh nghiep trong linh vue scm xudt, chi bien, dich vu)

STT NQidungSB dir cuBi kY SB du cuBi kY

31-12-2013 31-12-2014

I Tal san ngan han 1.347.273.682.263 1.173.748.388.018

1 Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n 61.990.957.474 71.075.719.530

2 Cac khoan d~u tir tai chinh ngan han 0 4.355.000.000

3 Cac khoan phai thu ngan han 614.090.583.398 462.434.466.062

4 Hang ton kho 653.049.732.215 562.759.479.714

5 Tai san ngan han khac 18.142.409.176 73.123.722.712

II Tai san dai han 422.213.773.368 441.073.305.646

1 Cac khoan phai thu dai han2 Tai san c6 dinh 267.118.187.789 281.574.286.918

- Tai san co dinh hfru hinh 210.686.017.894 218.537.281.690

- Tai san co dinh vo hinh 48.317.443.578 47.297.617.854- - Tai san co dinh thue tai chinh

- Chi phi xay dung co ban do dang 8.114.726.317 15.739.387.374

3 B§.tdong san dau nr 0 0

4 Cac khoan dau tu tai chinh dai han 108.829.511.611 109.151.309.811

5 Tai san dai han khac 46.266.073.968 50.347.708.917. 'III x, ~!:: .. '" -' ". -_,..:; "_? ::." • i:', ' " -

1,""'11~ ,,~" J:PNG CQNe; 1.AI ~AN - ". , 1.769..48,7.,~55.631~ 1.614.821.693.664

IV NQ'phai tra 1.238.383.567.425 1.083.417.287.778

1 NQ'ngan hC;ln 1.195.558.213.983 1.054.858.899.063

2 NQ'dai hC;ln 42.825.353.442 28.558.388.715

V VBn chii SO' hfru 531.103.888.206 531.404.405.886

1 Von chu sa hfru 531.103.888.206 531.404.405.886

- Von dau tu cua chu sa hfru 288.000.000.000 288.000.000.000

- Th~ng du von co phan 43.234.340.000 43.234.340.000

- Von khac cua chu sa hfru- Co phieu quy- Chenh l~ch danh gia l:;titai san- Chenh l~ch ty gia hoi doai- Cac quy 61.146.532.204 72.613.287.088

- LQ'inhu~ sau thue chua phan phoi 138.723.016.002 127.556.778.798

- Nguon von dau tu XDCB 0 0

2 Nguon kinh phi va quy khac 0 0

I''''',. VI .,'TONG CQ~G NGUON VON "i. 1.769 .487 .455.631 1.614.821.693.664

II.A. KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH(Ap dung vci cac doanh nghiep scm xu6t, chi bien, dicn v'?!)

STT Chi tieu Nam 2013 Nam 2014

1 Doanh thu ban hang va cung c~p dich vu 4.376.511.581.934 4.854.763.946.560

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 2.739.952.857 551.599.599.401

3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung dp dich 4.373.771.629.077 4.303.164.347.159

vu4 Gia v6n hang ban 3.964.502.186.906 3.956.382.651.589

5 LN gQPv~ ban hang va cung c~p dich vu 409.269.442.171 346.781.695.570

6 Doanh thu hoat dQng tai chinh 2.858.889.835 17.082.107.938

7 Chi phi tai chinh 75.055.431.847 55.467.822.234

8 Chi phi ban hang 78.142.851.513 69.655.396.267

9 Chi phi quan 1y doanh nghiep 109.894.077.103 117.446.698.647

10 Loi nhuan thu~n tir heat dQng kinh doanh149.035.971.543 121.293.886.360

11 Thu nhap khac 5.601.036.314 4.018.198.053

12 Chi phi khac 988.079.437 109.807.375

13 Loi nhuan khac 4.612.956.877 3.908.390.678

14 T6ng loi nhuan k@toan truce thue 153.648.928.420 125.202.277.038

15 Thu€ thu nhap doanh nghiep 38.981.379.582 25.314.991.241

16 Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep114.667.548.838 99.887.285.797

17 Lai co ban tren c6 phieu 4.455 3.468

18 C6 tire tren rn6i c6 phieu (1) 3.000A ,,;,\ ,>,

,'" F' c ""3:000

(1) cd tuc 2014 du' kiin, cho DHDCD thuong nien 2015 quyit dinh.

Ngay 16 thang 3 nam 2015-=~"I-lJ? Giam aBc

. - . - - - . - ---------------------

CONG TY co PHANDAY cAp DI:E:NVI:E:TNAM

~~~~~*ro~~~

CONG HoA xA HOI CHUNGHlA vreTNAMDQe l~p - Tv do - Hanh phuc

~~~~03*ro~~~

TP. H6 Chi Minh, ngay 20 thang 3 nam 2015

TO TRiNH(V/v Phuong an phan phoi loi nhuan nam 2014)

Kinh g6i: D~I HQI DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2014

- Can CULU9t Doanh nghiep sa 60120051QH11 duac Quac h9i nUc1CCong hoa XHCN Vi?tNam thong qua ngay 29 thdng 11 nam 2005;

- Can CUme« l? cua Cong ty c6 phdn Day cap di?n Vi?t Nam;

- Can cu Quy chetai chinh cua Cong ty c6 phdn Day cap di?n Vi?t Nam;- Can CUBao cao tai chinh rieng va hap nhdt nam 2014 dii kiim toan cua Cong ty c6 phdn

Day cap di?n Vi?t Nam,

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet va thong quaPhuong an phan phdi lei nhuan narn 2014 nhu sau:

STT cHiTIEU SOTIEN

1 Loi nhuan sau thu~ h_2])_nhit ella CADIVI 129.817.834.0962 Loi nhuan sau thu~ rieng ella CADIVI 99.887.285.7973 Loi nhuan riel!g con lai nam 2013 ella CADIVI 27.669.492.9994 Phan J!h8i loi nhuan nam 2014 107.875.766.4474.1 Quy du tm b6 sung v6n di~u l~ 5% 4.994.364.2904.2 Quy du phong tai ehinh 5%. 4.994.364.2904.3 Quy khen thuemg, phue IQ'i10%. 9.988.728.5804.4 Thuemg co quan_qm'mly di~u hanh C6ng ty 1,5%. 1.498.309.287

Chia e6 tile nam 2014 30%4.5 (Ngay ch6t danh sach 27/4/2015, ngay bilt ddu tra 12/5/2015) 86.400.000.000

f)VT:VN.D

A ~ ?

TM. HOI DONG QUAN TRlCHUTICH

DIIDCD thuemgnien nam 2015 - CADNI 111

CONG TY CO PHANDAY cAp DI:E:NVI:E:TNAM

-----~*'8!)-----

CONGHoA xAHOICHUNGHlA V$T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

-----~*'8!)-----TP. H6 Chi Minh, ngay 20 thang 3 nam 2015

TO TRiNH(V/v iiy quyen cho HQi d6ng quan tri chon cong ty kiem toan nam 2015)

Kinh goi: D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

- Can CU Ludt Doanh nghiep so 60120051QHll duac QufJc hQi nude Cong hoa XHCNVift Nam thong qua nga» 29 thang 11 ndm 2005;

- Can cu »u« If Cong ty cd phdn Day cap difn Vift Nam,

DS kiSm toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2015 cua cong ty, HQi d6ngquan tri kinh trmh Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri choncong ty ki~m toan trong danh sach cac cong ty nhu sau:

- Cong ty TNHH KiSm toan va tir v~n A&C- Cong ty TNHH Dich vu tu v~n Tai chinh kS toan va KiSm toan AASCs- Cong ty TNHH KiSm toan va Dich vu Tin h9C TPHCM AISC

TM. HOI DONG QUAN TRl

CHUTlCH

DlIDCD thirong nien nam 2015 - CADIVI 111

CONG TY CO PHANDAY cAp DI~N VI~T NAM

~~~~~*ro~~~~~

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIeT NAMDoc l~p - Tv do - Hanh phuc

~~~~~"l*ro~~~~~

Tp.H6 Chi Minh ngay 20 thdng 3 nam 2015

TO TRINH(V/v thu lao cua HOi d6ng quan tri va Ban kiern soat nam 2015)

Kinh g6i: D~I HOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2015

- Can cu Ludt Doanh nghiep sd 60120051QHli duac Qudc hili nude Cong hoa XHCNVi?t Nam thong qua ngay 29 thdng 11 nam 2005;

- Can cu FJiiu I? cua Cong ty cdphdn Day cap dien Vi?t Nam;- Can cu Ke haach tai chinh ndm 2015 cua Cong ty cdphdn Day cap dien Vi?t Nam,

H9i d6ng quan tri kinh trlnh Dai h9i d6ng c6 dong xem xet thong qua thulao cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem soat nam tai chinh 2015 nhu sau: 0,5%Llji nhudn truoc thut niim 2015.

Thu lao va cac chi phi hoat dong cua H9i d6ng quan tri, Ban kiem soat vaThir ky cong ty diroc tinh vao chi phi san xufft kinh doanh cua Cong ty.

A ~ ?

TM. HOI DONG QUAN TRJCHUTJCH

----

DOOCD thuong nien nam 2015 - CADIVI 111