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T E M A :

“LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE

TRATA DE PERSONAS: HACIA UNA

INVESTIGACIÓN PROACTIVA”

Dra. MIRIAM COLCHADO BOLIVARFiscal Adjunta – 25ª FPPL

MATIAS PACSI ESPINOZAAbogado - Egresado USMP

Maestría en Derecho Penal UNFV

Suboficial Superior PNP

MINISTERIO PUBLICO – POLICIA NACIONAL DEL PERU

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.mpfn.gob.pe/distrito_judicial/images/4223960EscudodelMP.jpg&imgrefurl=http://www.mpfn.gob.pe/distrito_judicial/informacion.php?dj=ancash&usg=__kMdc8fdiL2nGiPNzNJDbiy_Dgk8=&h=1964&w=1400&sz=966&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=quDMiNtBcynPAM:&tbnh=150&tbnw=107&ei=q0ncTr2QIcbrggfOi-HpDA&prev=/search?q=ministerio+publico&hl=es&sa=X&gbv=2&rlz=1W1TSHB_enPE344PE344&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1

12.11.2013 página 212.11.2013 página 212.11.2013 página 2

T E M A S

1. DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2. TIPOS DE INVESTIGACION

3. FUNCIONES DEL MP - PNP

4. BINOMIO FISCAL - POLICIA



1. DELITO DE TRATA DE PERSONAS

CAPTACIÓN TRASLADO

RETENCIÓN

O

ACOGIDA

FIN

DE LA

EXPLOTACIÓN



2. TIPOS DE INVESTIGACION

• Enfoque interdisciplinario

• Manejo oportuno de la información(OVISE, filmaciones, etc)

• Información + Inteligencia

• No depende declaración de la victima

• Obtención de medios probatoriosindependientes

INVESTIGACIÓN PROACTIVA

• Se inicia con la denuncia

• Depende casi exclusivamente deltestimonio de la victima

INVESTIGACIÓN REACTIVA



INVESTIGACION PROACTIVA

Informatización de base de datos

Guía operativa interinstitucional

Protocolo para atención de victimas de trata

Fiscalías Especializadas



3. FUNCIONES DEL MP - PNP

F I S C A L

Dirección de la investigación

Carga de la prueba

P O L I C I A

Investigación operativa o

material

Apoya al Fiscal en investigación



4. BINOMIO FISCAL - POLICIA

EQUIPO

DE

TRABAJO

SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA

PLAN DE INVESTIGACIÓN



ACTOS DE INVESTIGACION

Circunstancias quecomprueben unaimputación o queeximan o atenúanla responsabilidaddel imputado

Elementos deconvicción einformaciónrelevante para:

• Acreditar hechosdelictivos

• Identificarautores opartícipes dedichos hechosdelictivos

Fiscal o Policía pororden de aquel, aveces requierenautorizaciónjudicial



ACTOS DE INVESTIGACION

Diligencias de búsqueda de

pruebas

Técnicas especiales de investigación

Otros medios de

prueba



DILIGENCIAS DE BUSQUEDA DE PRUEBAS

Allanamiento

Incautación

Aseguramiento e incautación

de documentos privados

Exhibición forzosa de

documentos

Clausura y vigilancia de

locales



TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Entrega vigilada

Vigilancia electrónica

Operaciones encubiertas



OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Declaración de la víctima

AdultaNiño, niña y/o adolescente



PLAN DE INVESTIGACION ( P.I )LIMA - PERU

2 3 0 6 0 1 4 5 0 2 - 2 0 1 0 - 0 0 2 3 - 0 0 1

1. CÓDIGO ÚNICO DE CARPETA FISCAL

2. CÓDIGO ÚNICO DE EXPEDIENTE JUDICIAL

3. DATOS DEL CASO

Delito (s) CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL – TRATA DE PERSONAS

Nombre (s) del

Investigado (s) Por identificar

Nombre (s) de la

(s) Víctima (s)

y/o

Representante

(s)

A determinar

Lugar de los

hechos

Cercado del Cusco Fecha de los

hechos10 SETIEMBRE 2012

Fecha de

elaboración del

P.I.

Tercero

Civilmente

Responsable



4. EQUIPO DE TRABAJO

Fiscalía 1º Fiscalía Penal

Corporativa del Cusco

Fiscal asignado

(Email – Teléfono)Dr. Miguel Vásquez López

Unidad PolicialDIVINCRI – CUSCO

Instructor

(Email – Teléfono)

SO PNP

Richard Hurtado León

Otros integrantes

Dr. José WatanaveD

a

t

o

s

d

e

U

b

I

c

a

c

I

Ó

n

Médico

Legista

Fechas

Sesiones de

trabajo

10 SET 2012

Tnte. PNP

Jorge Romero Salas

Perito

Balístico

Cap. PNP

Pedro Sánchez ZúñigaPerito de IC



5. HECHOS PENALMENTE RELEVANTE

A las 04 horas del día 10 de setiembre del 2012 frente al Hostal “El

Metro” ubicado en la avenida Túpac Amaru Nº 350- Cusco; se advirtió

la presencia de Raúl PEREZ GOMEZ ofreciendo servicios sexuales de

féminas a cambio de dinero., advirtiéndose que el mismo se encontraba

portando arma de fuego y se movilizaba en un vehículo de lunas

polarizadas de placa BIK210.

6. HIPÓTESIS

Se trata de un caso de favorecimiento a la prostitución.

Se trata de un caso de trata con fines de explotación sexual. de

edad.



7. OBJETIVOS

Estructura jurídica

del delito

Artículo 179 y 153

del CP

Elementos de

Convicción

(lo que tengo)

Utilidad probatoria

(Lo que demuestra)

Diligencias a

realizar

(Lo que falta)

Responsable Plazo Resultado

Conducta (s) (verbo

rector)

Favorecer la prostitución

O

Retención o acogida de

personas con fines de

explotación sexual

Acta de

ocurrencia

Policial

Acreditar el fin de

explotación

Identificación

de lugar de

explotación

y/o retención

Video

vigilancia

Operaciones

encubiertas

Allanamiento

de inmuebles

Incautación

de efectos del

delito

identificación

y rescata de

las victimas

Individualizaci

ón de los

autores.

RML de las

victimas.

Declaración

de las

victimas

Pericia

psicológica

de la victima..

Dr.

Miguel

Vásquez

López

SO PNP

Richard

Hurtado

León

15 días



7. O B J E T I V O S

Estructura

jurídica

del delito

Artículo 153

del CP

Elementos de

Convicción

(lo que tengo)

Utilidad probatoria

(Lo que demuestra)

Diligencias a

realizar

(Lo que falta)


Autor (s)

(sujeto activo)



7. OBJETIVOSEstructura

jurídica

del delito

Artículo 106

del CP

Elementos de

Convicción

(lo que tengo)

Utilidad probatoria

(Lo que demuestra)

Diligencias a

realizar

(Lo que falta)


Partícipe (s)

Agravante (s)

Elementos

Especiales del

Tipo

Responsabilidad

(dolo, culpa,

preterintención)

Doloso

Todas las

circunstancias

que rodean el

hecho, prueban

la intención.

Reparación

Civil

Declaraci

ón del

familiar

más

cercano.



8. MEDIDAS SOBRE LOS BIENES

Identificación del Bien Decisión – Autoridad Ubicación

físicaCustodia

Observaciones

(Plazo, estado,

etc.)

9. V Í C T I M A S

Víctimas

(Identificación)

Datos de contacto Pretensión

(Justicia, Reparación,

Protección)

Información y

aportes

Medidas

(atención,

protección,

asistencia)

Unidad

Responsable

de las

medidas



10. TEORÍA DEL CASO

Fáctico :

Jurídico :

Probatorio :



C A S U I S T I C A :

1. VIDEO TRATA DE UN CASO REAL DE TRATA

DE PERSONAS, CUYO DESTINO FINAL ES

LA PROSTITUCION CLANDESTINA.

2. SE APRECIA LAS ACCIONES DE

INVESTIGACION POLICIAL, ANTES,

DURANTE Y DESPUES, CONTANDO CON LA

PARTICIPACION DEL REPRESENTANTE DEL

MINISTERIO PUBLICO.



G R A C I A S

“MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA NACIONALDEL PERU, BINOMIO QUE LUCHA CONTRA ELCRIMEN ORGANIZADO EN LA BUSQUEDA DELA PAZ SOCIAL”


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