TONG CONG TY flY VAN THIET KE CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM GIAO THONG VAN TA! - CTCP Dc Up - Tir do - Hnh phüc

S6: ,fL/I(O /TED!-CBTT Ha Nói, ngày 15 tháng 5 nám 2020

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN Tff CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA CUA DOANH NGHIP

V/v: Mn ban, Nghj quyt Dai hôi dông Co dông thtràng niên näm 2020

Kinh giri: Uy ban chirng khoán Nhà nuàc Qu cô dong và các Nhà dâu tu

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vn thit ke Giao thông van tãi-CTCP

- Dja chi lien lac: 278 Ton Dirc Thâng, phuing Hang Bet, qun Dông Da, TP Ha Ni

- Din thoai: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgmail.com.

Website: www.tedi.vn

- Ngiiii thc hin cOng b6 thông tin: Ong Nguyn Cong Tam.

- Chirc vv: Truâng phOng T0^ chirc can b - Lao dng.

- Loai thông tin cong b: LI 24h; LI 72h; LI Yêu cu; lIBêtt thung; LI Dinh k'

Ni dung cong bô thông tin:

- Thông tin thông qua quyêt djnh cüa Dti hi dng c 0^ dOng thumg niên näm 2020, bao gôm:

+ Biên bàn cuc hop Dui hi dng c6 dông thung niên nàm 2020;

+ Nghj quyt Di hi dng c6 dông thumg nién nàm 2020.

Chüng tôi xin cam két các thông tin cong bOA trên day là dung sir thirc và hoàn toàn chju trách nhim trucc pháp luat ye ni dung các thông tin dã cOng bô./.

NoinJ:in: N 'NGBO THONG TIN - Nhu trén;

- HDQT, BKS (b/c); - TGD(b/c) f. -Website TCT;- Ltru To CBTT./.

r C

Nguyen C

TONG CONG TY TV VAN THIET ICE CONG HOA xA 1101 CHU NGH1A VIT NAM GIAO THONG VAN TAI - CTCP

Dc lp - Tir do - Hnh phüc

S: 07-BB/TEDI-DHDCD

Ha Ni, ngày 15 tháng 5 nàm 2020

BIEN BAN Cuc hop Dai hi dông co^ dông thtrà'ng niên nàm 2020

Tong cong ty Tir van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP

Horn nay, vào hi 8h30 ngày 15 tháng 5 näm 2020, tai Nhà van hóa the thao - Tri s Tong Cong ty Tu vAn thit kê Giao thông 4m tãi - CTCP (sau day vie't tt là TEDI), s6 278 pho Ton EXrc Thäng - qun Dng Da - TP Ha Ni, dã din ra cuc hop Dai hi dông c dông thu?mg niên näm 2020 cUa TEDI (sau day viê't tat là Dai h5i).

I. Thông tin ye doanh nghip: 1. Ten doanh nghip: Tng cong ty Tng Cong ty Tix van thiêt kê Giao thông v.n tãi -

CTCP 2. Ten tiêng Anh: Transport Engineering Design Incorporated 3. Ten vit tAt: TEDI 4. Ma so doanhnghip: 0100107839. Ngay cAp: 03/06/2014

Noi cAp: Sâ Ke hoach và Du tit Thành ph6 Ha Ni

5. Trii sâ chInh: 278 TOn Dtrc ThAng - Hang Bt - Dng Da - Ha Ni

II. Thành phn mô'i hQp.

1. C dOng cüa TEDI: 327 c dOng, dai din cho 12.500.000 c phn CO quyn biu quy&;

2. Dti din HDQT TEDI, OCG, FECON S&C, TVP;

3. Ban kim soát TEDI; 4. Dui din Cong ty TN}{H Kim toán CPA VIETNAM.

III. Ni dung và din bin Di hi.

1. Tuyên bob 1 do, giOi thiu di biu, Doàn Chü toa, Ban Kim tra tir each 6 dOng:

Ong D06 Minh Dung, thay rnt Ban to^ chirc tuyên bo^ 1 do, giâi thiu di biu, giài thiu Doàn Chü toa và Ban Kim tra tu each c o^ dong:

a) Dqibie2u:

- Ong: Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT TEDI; Trithng dii din OCG tai Vit Nam; - Ong: Pham Hüu Son - Phó Chü tjch HDQT TEDI - Tng giárn dc TEDI; - Ong Takaaki Katsuki, Phó trithng dui din Van phông OCG ti TP Ho^ Chi Minh; - BA: Pham Thj Hng Nhung - Tiirmng BKS TEDI

- Ong: Phan Huy Thang - Tng Giám doe Cong ty TNHH Kirn toãn CPA Vit Nam. b) Doàn chz toa Dai h3i gm 3 ngzthi:

- Ong Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT - Chü toa Dai hi; - Ong Pham Hu Son - Phó Chü tjch HDQT, TGD - Thành viên - Ong Phung Tin Trung - Thành viên HDQT - Thành viên c) Ban Kie2m tra tic cách c0J dóng gim 3 ngttài:

- Ong NgO Nam Ha - Thành viên BKS, Phó phOng QLKD - TruOng ban - BA Doän Thanh Ha - Chuyên viên P. TCKT - Thành viên - BA TrAn Thj Bich Van - Chuyên viên P. QLKD - Thành viên

2. Báo cáo kêt qua kiêm tra fir cách ci dông:

Ong Ngô Nam Ha - Trumg ban kim tra tu cách c6 dong, cong b6 Bão cáo kêt qua kim tra tu cách c 0̂ dong:

- Tong s 0^c OA dông cüa Tng cong ty: 327 cô dong, trong do có 04 cô dông tô chirc, 323 co^ dông cã nhân. Tong soA cô phn Id: 12.500.000 c phn.

- Tong s6 c6 dong duc mi tham dir Dti hi: 327 c6 dông, dai din cho 100% c ph.n có quyn biu quyêt.

- Tong soA co^ dong tham dir Di hi: 246 c6 dông (44 c6 dóng tham c4c trcc tié'p vi 202 C05 dóng iy quyn dy hQp), dti din cho quyn sâ hüu : 12.04 1.850 c6 phn, btng 96,33% s o^ lucmg c6 phn CO quyn biu quyt cüa TEDI.

Can cü quy djnh cüa Ludt Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Diu l To chirc và Hoat dng cüa TEDI, cuc hop Dai hi dng c dông thung niên näm 2020 cüa TEDI là hop pháp, hçxp l và dñ diu kin de tin hành.

(Co Biên ban Kié'm tra tic cách c6 dóng kern theo)

3. Khai mac Di hi

Ong Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT TEDI khai mac Dai hi.

4. Thông qua các ni dung Dai hi:

Ong Phüng Tin Trung, thay mt Doàn Chü t9a Dai hi thông qua các ni dung sau:

(1) Chü ta Dai hi dã giâi thiu và Dai hi cia tin hành biu quyt thông qua Ban Thu k Di hi bang hInh thi'rc gii The biu quy&, gm 2 ngiJJi:

- Ong Nguyn Cong Tam - Trueing phOng TCCB-LD- Trueing ban thu k2

- Ba Trân Thj Thu Huang - T0^ viên thuông tnrc TGV HDQT - Thành viên

Tj lç bié'u quyê't dng j: 100% tang s c6 phn có quyn bié'u quyé't (ci the2 12.041.850 cphn/t6Jngs612.041.850

Tj) lç bku quyê'z' khóng dngj: 0 % tang s6 cphn có quyn bie2u quyet (cii th 0 có phn/tngs 12.041.850 cphn cia ta1tcá các cdôngdichQp).

T5' lç bku quyê't khóng có kie1n 0 % tJng sd c62 phdn có quyn bié'u quye2t (ci th 0 cphcn/tngsd 12.041.850 cphn cia ta2t cá các c dóng dchQp)

(2) Dai hi cia tin hành biu quy& thông qua Chuang trinh lam vic bang hInh thirc giG The biu quyt gm các ni dung sau:

- Báo cáo hoit dng cüa HDQT;

- T6 trinh cña HDQT gm: Báo cáo tài chInh näm 2019; Phân phi LNST nãm 2019; Quyt toán Qu5 thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2019; Ke^ hoach SXKD näm 2020; Ke^ hoach phân ph6i LNST näm 2020; Du toán Qu5 thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2020.

- Báo cáo hoat dng cüa BKS;

- T& trinh cüa BKS v6 danh sách các cOng ty thirc hin kim toán BCTC näm 2020;

Tj l bie2u quyé't dng 5: 100% tang s6 c6 phn có quyn bieu quyê't (cy the 12.041.850 co^ phaln to^ng s6 12.041.850 cphn caa tátcácáccdóngdzrhQp).

T 10 bié'u quyê't khong dng. 0 % tang so' cphn có quyn Wu quyé't (ci th 0 co phn/tngs12.041.850 cphn caa ta'tca cOc cdôngdrhQp).

Tj 16 bié'u quyé't khong cO j kié'n 0 % tang s6 c6 phcn có quyn biu quyê't (cy the 0 cophdn/t(5ngsá 12.041.850 cphcn cia tt ca cOc ce' dOngdrhQp)

2

(3) Dti hi dã tin hành biu quyt thông qua Quy che^ lam vic cüa Di hi bang hmnh thüc gia The biu quyét:

T l bié'u quyê't &ng j: 100% tang so' c6 phn CO quyn Wu quyé't ('cu the 12.041.850 cOphán/tOngs612.041.850 cdphn cia tc'tcá các cdOngc4rhQp).

T5' lç bie2u quyê't khOng dngj5: 0 % tang s6 cphn cO quyn Wu quyé't (ci th 0 c phn/tngs 12.041.850 cphn cza tá't cá các c dong c4thQp).

T5' lç bieu quyé't khOng cO j kiê'n 0 % tang sO' o5 phn cO quyn bie'u quyê't ('cu the' 0 cphn/tngs 12.041.850 cdphn cza tá't cá các codOng d1'hQp)

(4) Doàn Chü tça dã giOi thiu và Dui hi dd tin hành biu quy& thông qua bang hInh thirc gicY The biu quy& Ban kim phiu gm 05 ngiIi, cu the:

- Ong VO Hoàng Ha - PhO phOng TCCB-LD - Truông ban;

- Ong Ngo Nam Ha - TV BKS, PP QLKD - Thành viên;

- Ong Trn Buy Tun - Phó GD TT TVQT - Thành viên.

- Ba Tr&n Thi Bich Van - CV QLKD - Thành viên;

- Ba Doãn Thanh Ha - CV TCKT - Thành viên;

Tj' le bie'u quyê't dng j: 100% te'ng se' c6 phcn CO quyn bié'u quyé't (cy the 12.041.850 cOphán/tOngsO 12.041.850 cOphânclatátcácáccOdOngdirhQp).

Tj) l bie'u quyêt khOng dóng* 0 % tOng so cdphán có quyên biéu quyét ('cy the' 0 có \j phcn/tdngse' 12.041.850 cphcn cz.a td'tcá các ce' dOng dyhQp,).

T lç bie'u quye't khOng cO kien 0 % tang s6 co2 phcn CO qie'n bie'u quye't cy the' 0 . cphn/to2ngsd 12.04 1.850 cdphn cia tat cá các c6 dOng dchQp)

5. Báo cáo vã To trinh cüa HDQT:

Di hi dã nghe Ong Pham Hthi ScYn- Phó chü tjch HDQT, thay mtt Doàn Chñ t9a Dai hi trinh bay Báo cáo s 755 BC/TEDI-HDQT ngày 24/03/2020 cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty v k& qua hoat dng cüa HDQT, k& qua giám sat hoat dng cüa Ban diu hanh näm 2019, ke^ hoach hoat dng cüa HDQT näm 2020 và Ti trinh s6 756 TTr./TEDI-HDQT ngay 24/3/2020 cüa HDQT ve các nti dung trinh Dai hi dng c6 dông biu quyt thông qua, cu the^ nhu sau:

(1) Báo cáo cüa Hi Ong quãn trj: Báo cáo sô 755 BC/TEDI-HDQT ngay 24/3/2020 dã trinh Dai hi.

(2) Báo cáo tài chInh nàm 2019: Báo cáo tai chInh riêng näm 2019 và Báo cáo tài chInh hop nht nám 2019 cüa Tng

cong ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) duçc kiêm toán bOi Cong ty TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM, trong do mt so chi tiêu Ca ban nhu sau:

Dcin vi tInh: Doke

BCTC riêng BCTC hçrp nht TT Chi tiêu

Näm 2018 Näm 2019 Näm 2018 Nám 2019 Ttngtai san 412.299.173.127 445.916.288.382 812.431.910.202 888.615.905.111

1 - Tài san ngan hgn 290.813.126801 331.316882.024 720.202.091.903 804.845.309.723 - Tài san dài han 121.486046326 114.599.406358 92.229.818.299 83.770.595.388 Tong doanhthu: 316.648.934.788 381.012.860.269 773.111.742.386 881.712.500.110

2 - Cung cd'p d/ch vu 302.952.910.050 367.019.564.009 764.912.531.790 872.527.286074 - Hoat d5ng t/chInh 12.759.696519 13.662.230.508 5.209.814.422 6344.950.488 - Thu nhp khác 936328.219 331.065.752 2.989.396.174 2.840.263.548

BCTC riêng BCTC hap nht TT Chi tiêu

Näm2018 Nám2019 Näm2018 Nàm2019

3 LN tnràc thu 21.722.972.929 25.405.585.773 47.747.919.508 54.262.735.740

Loi nhuân sau thu: 19.395.542.811 22.203.467.155 36.540.463.041 42.807.117.547 4 -CD Côngty me 19.395.542.811 22.203.467.155 24.787.646.253 29.150.870.832

- CDkokkmsoát - - 11.752.816.788 13.656.246 715

5 Lãicabãn/CP x x 1.677 1.749

6 D&u tir XDCB, mua

8.023.942.260 1.716.211.079 12.105.557.896 8.361.100.106 sam TSCD

(Kern theo torn tht Báo cáo tài chInh nãm 2019 dâ du'o'c kiérn toán)

(3) Phtro'ng an phân phôi lqi nhun sau thuê näm 2019: C.n cl'r Báo cáo tài chinh riêng näm 2019, phi.rong an phân phi 1çi nhu.n sau thu

nãm 2019 nhi.r sau:

TT Chi tiêu So tin (dng) Ty I % Ghi chü

I. Von diu Iê 125.000.000.000

H. S6 ci phn Trong do:

- S c ph.n dang liru hành - Cophik qu5 (khong lui.i hành)

12.500.000

12.500.000

0

100%

100%

0%

Ill Tong lo'i nhuân triro'c thu 25.405.585.773

IV Chi phi thuO TNDN hin hành 3.195.300.285

V. Chi phi thu TNDN hoãn 1i 6.818.333

VI. Lai nhuân sau thu 22.203.467.155 100%

1 Cotirc (1.500d/CP x 12.500.000CP) 18.750.000.000 84,44%

2 Qu5' thithng HDQT, BKS, Ban QLDH

Trong do: - Thir&ng HDQT, BKS (50%) - Thithng Ban dku hành (50%)

666.100.000

333.050.000 333.050.000

3%

1,5% 1,5%

3 Quy Khen thuàng phüc lçii 2.220.350.000 10%

4 Lpi nhun sau thue^ chua phân phi 567.017.155 2,56%

(4) Quyt toán tin ltrnng, thU lao thành viên HDQT, BKS näm 2019: Quyt toán Qu5 thu lao thành viên HDQT- BKS theo kt qua SXKD nãm 2019 là

1.053.145.000 dông, tang 5,7% so vOi du toán duçc DHDCD phê duyt nàm 2019, cu the nhi.r sau:

TT Ho va ten Chuc danh Dir toán

thrçicduyet Quyt toán nam 2019

S da trã - nam 2019

S6 con throc guyettoan

I. Hi dông quail tr! 1 HitoshiYAHAGI Chütjch 174.720.000 184.762.000 174.720.000 10.042.000 2 Phm Htru Son Phó Chü tjch 157.248.000 166.286.000 157.248.000 9.03 8.000 3 D6 Minh Dung Thành viên 139.776.000 147.810.000 139.776.000 8.034.000 4 DàoNgocVinh Thànhviên 139.776.000 147.810.000 139.776.000 8.034.000 5 Phüng Tien Trung Thành viên 139.776.000 1 147.810.000 139.776.000 8.034.000 II. Ban Kiêm soft 1 PhamThjHongNhung Tri.róngBan 104.832.000 110.857.000 104.832.000 6.025.000 2 Ngo Nam Ha Thànhviên 69.888.000 73.905.000 69.888.000 4.017.000 3 Vo Hoang Anh Thành viên 69.888.000 73 .905.000 69.888.000 4.0 17.000

III Tong cng 995.904.000 1.053.145.000 995.904.000 57.241.000

ri

(5) Kê hoch sin xuât kinh doanh nàm 2020:

Don vi tInh: Triêu d6

TT Cie chi tieU S1iu liçrp nhât Trong do Cong ty me

TH 2019 KH 2020 T 1 %

TH 2019

KU 2020

T W %

1 Tong giátrjtàisãn 888.616 800.000 90 445.916 400.000 90 2 Tngdoanhthu 881.713 800.000 91 381.013 360.000 94 3 Lcri nhudn tnz&c thu8 54.263 52.536 97 25.406 25.350 100

Loinhuân sau thu: 42.807 42.099 98 22.203 22.140 100 4 T/dó:-CD Cry me 29.151 28.985 98 22.203 22.140 100

-CDkhôngkkmsoát 13.656 13.114 99 - - - 5 Lãi co WaVC6 phiu 1.749 1.732 99 x x x

6 1 Dututàisãncdinh 8.361 13.141 157 1.716 5.841 340

(6) Kê hoich phân phi lçri nhun sau thu6 Cong ty me näm 2020:

C6 tirc (% vn diu 1) 15,5% vn diu 1 Qu5 thuOng HDQT, BKS, Ban DN Loi A không qua 8% LNST, DN Loti B không qua QLDH 5% LNST và DN Loi C không qua 2% LNST, trong dO

50% thuing HDQT - BKS; 50% thithng Ban diêu hành. Trich qu5 khen thixOng, phüc lçii Không qua 20% LNST

(7) Dir toán Qu5 thu lao thành viên HDQT, BKS nàm 2020:

Dr toán thu lao näm 2020 dir kin bang müc thii lao thirc hin näm 2019, tng sô là 1.053.168.000d (M7t khóng tram nám mwai ha triçu mt tram sáu mu'cri tam nghIn ding). Cu the nhi.r sau:

Dan v/ tInh: Dng

TT Chucdanh S

hrqng Hês

SO thing lam vic

Mfrc thu lao tháng/ngu'ôi

Thà lao KH nàm 2020

1 ChñtjchHDQT 1 1,0 12 15.937.000 184.764.000

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 13.857.000 166.284.000

3 Thànhviênl- JDQT 3 0,8 36 12.318.000 443.448.000

4 Tri.r6-ngBKS 1 0,6 12 9.238.000 110.856.000

5 ThànhviênBKS 2 0,4 24 6.159.000 147.816.000

Cng 8 96 1.053.168.000

6. Báo cáo và To trInh cüa Ban KS:

Dai hi dã nghe Ba Phim Thj Hng Nhung - Triing Ban kim soát trInh bay:

Báo cáo cüa Ban kim soát ve kt qua hoat dng nàm 2019, kt qua giám sat tài chInh, hott dng quãn l diu hành cüa Hi dng quãn trj, Ban TGD; ke^ hoach hoit dng näm 2020 cüa Ban Kim soát;

T& trInh cüa BKS ve^ lira chQn danh sách cong ty kim toán thirc hin kim toán Báo cáo tài chinh näm 2020 và de nghj Uy quyn cho Hi dng quán tri Ting cong ty quyt djnh lira chn mt trong ha cong ty kim toán sau:

(1) Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam;

(2) Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam;

(3) Cong ty TNHH Hang kim toán AASC.

7. Thão man và biu quyt thông qua các ni dung trInh DHDCD

Dai hi dä tin hành thão luan v8 Báo cáo và Rr trInh cüa Hi dng quán trj; Báo cáo va T& trinh cüa Ban Kim soát.

Y kin tham gia:

(1) C6 dông Lê Van Djch:

- Thng nht vài báo cáo cüa HDQT và BKS; dánh giã cao sir c6 gang ht mInh cUa HDQT, BDH và NLD cüng nhu thành tIch dat dugc näm 2019.

- Näm 2019 TEDI da có sir phát trin mang tInh dt phá, nhiu chi tiêu dat tr 130-150% ke hoach the hin qua sir so sánh vâi các tu vn top dâu cüa ngành GTVT nhu TEDI South cO c6 tirc dat 1.800d/CP, vuçit KH ban du (1.600d/CP).

- Cotrc: Vâi d%r tang tnrâng cüa doanh thu li nhuan so vâi U hoach thI Co tirc näm 2019 nên tang mt chüt so vâi ke hoach. Mong mun chung cña co^ dông là giá trj gia tang cUa cô phiu the hin & sir gia tang cüa giá trj doanh nghip và c6 tiirc chi trá hang nam.

- Ve ke hoach 2020: C6 tiTrc nên phn du trên 15,5% và thu nhp NLD tang. Mac dü t lé các nhà du ti.r tu nhân 2020 Co XU huàng giãm nhirng cAn tang cithng tip can vi tT 1 chim tOi 50% ngun On dAu tu. CAn chi trã tin luong xüng dáng cho nhân sir chü cht (key staff), có the gp tâi 3-4 lAn vi day là 1?c hrcing chInh dam bão uy tin và thucmg hiu tu van. Mac dü các chi phi tip can du an ngày càng cao nhung cAn quan tam tang nang suit lao Ong và ap dung KHCN de giám chi phi. Dac bia khuyn khIch NLD dê xuât các phucmg an có liRng truâc nhUng thay di chü trucing cUa NDT de tránh phài lam iai nhiêu nht.

Y kin giãi trInh:

Ong Pham Hau Son - Phó chü tjch HDQT - Tong giám dc TEDI:

(1) Cam an sir ghi nhan cüa c6 dông di vâi nhüng c6 gang cüa HDQT, BDH va NLD. ' kin cüa c6 dông Lê Van Djch là rAt sat sao vi nguyen là PTGD TEDI, hiu rat rO ye TEDI.

(2) TEDI luôn giü nguyen tAc khi dAu thAu thi c6 gAng ht minh de thAng thAu. Khi trin khai dir an thI së phi hp chat chë vài các di tác, gia uy tin là tu vAn hang dAu, dam bào ting nói chung trong giâi ky thuQtt và giü quan he hài hOa.

(3) Ve cô tfrc nam 2019: HDQT dd can nhAc rAt k5 de hài hOa 3 igi ich: C6 dông - Doanh nghip - NLD. Theo ke hoach, Qu5 thuâng HDQT, BKS, BDH dirçic trich là 8% LNST và Qu5 KTPL là 20% LNST nhimg de dam bào keA hoach cOA tue 15% cho cô dông nên hai quy nay chi de nghj trIch tuang i.irng là 3% và 10%.

(4) Ve KH nam 2020: Tinh hInh thirc te là các chi phi trin khai dtr an ngày càng cao a tAt ca các khâu: De xuAt du an, dAu thAu, nghim thu thanh toán, ghi keA hoach vn v.v ... trong khi dO tit vAn bj NDT chim diing On do thanh toán cham, có dir an tci 10 näm, thiu dir an phãi lam de tham mixu cho các co quan chirc nang không thu dizçc kinh phi'. Diu nay ânh hiring dn lai hang nam cüa TEDI. Ban Diu hành ghi nhan kin ve vic tang NSLD và áp ding KHCN de ti& kim chi phi.

Kt thüc ph An thão luan dong gop kin, Dai hi da tin hành bO Phiu biu quyt thông qua các ni dung HDQT và BKS trInh Dai hi dng c6 dông.

Theo báo cáo Ban Kim tra tu each c6 dông, tInh dn 10 gi 25 phüt, tng s c dông tham du Dai hi (co mat và Uy quyn) Id: 246 c6 dông, dai din cho quyn sâ hu: 12.04 1.850 cô phân, bang 96,33% sô lucmg c6A phAn cO quyn biu quyt cüa Tng Cong ty:

8. Cong bo^ kt qua kiêm phiu

Ong VO Hoàng Ha, Phó tnràng phOng TCCB-LD - Tru&ng Ban kim phiu thông báo kêt qua biu quyt các ni dung trInh DHDCD, cu the nhu sau: - Tong s phiu phát ra: 44 t phiu, dui din cho 12.04 1.850 c phn, bang 96,33 % s

c6 phtn có quyn biu quyt tham du dui hi.

- Tong s phiu thu v: 44 t?i phi&i, dti din cho 12.041.850 c phn, bang 96,33 % s c phn có quyn biu quyt tham dij di hi..

- SO phiu ho 1: 44 ti phiu, 44 ti phiu, dai din cho 12.041.850 c6 phn, bang 96,33 % s o^ c6 phan có quyn biu quyt tham du dai hi..

- SO phiu không ho crp 1: 0 ti phiu, dai din cho 0 c6 ph.n, bang 0 % s6 c6 phn có quyn biu quyt tham du Di hi

Kêt qua kim phiu nhi.r sau: Không Không có Không

TT Ni dung biu quyt ong DIng kin hçrp 1

T1% T1% T1% T1%

Báo cáo cUa HDQT; Báo cáo cüa BKS; 12.041.850 0 0 0 1 BCTC nm 2019 dã kiêm toafl 100% 0 0 0

Phuong an phán phi li nhun sau thueA 12.041.850 0 0 0 2 näm 2019; Quyet toán thu lao thãnh viên

HDQT, BKS nam 2019. 100% 0 0 0

K6 hoach SXKD nm 2020; K8' hoach 12.041.850 0 0 0,11 3 PPLN näm 2020; Du toán thu lao thành

viên HDQT, BKS nm 2020. 100% 0 0 0

Lira chon don vi kim toán Báo cáo tài 12.041.850 0 0 0

chInh nm 2020 100% 0 0 0

Theo quy djnh Dim a, Khoán 2 - Diu 28 - Diu l TEDI, các nghj quyt cia DHDCD dirçrc thông qua k/il có It nMt 51% trà len tdng sO'philu bcu cza các cô dông cO

quyn bié'u quyé't Co mt trwc tiê'p hoc thông qua dai din du'çic iy quyên CO mt tai DHDCD tan thành, các ni dung trên dâ dwcrc DHDCD thông qua v&i tang s phiê'u tan thành là 246 phieu, tuvi'zg diw'ng 12.041.850 cd phn, titcing a'ng 100% tang so' c6 phn tham gia bku quyê't và 96,33% tang s6 cphcn cO quyn bié'u quyê't.

9. Thông qua Biên ban, Nghj quyêt hQp DHDCD thirông niên nám 2020

- Ong Nguyen Cong Tam - Trumg ban Thu k dã trInh bay dr thão Biên bàn và Nghj quyt cuc h9p DHDCD thu?ing niên näm 2020.

- Ong Ming Tin Trung, thay m.t Doàn chü tQa Dai hi thirc hin 1y biu quyêt Di hi thông qua Biên bàn và Nghj quyt cuc hop DHDCD thiRing niên näm 2020 bang hInh thrc giG The biu quyt vOi kt qua nhu sau:

Tj l bieu quyé't thing : 100% tang sd c6 phcn cO quyn bié'u quyê't (cy th 12.041.850 cphOn/tOngsó' 12.041.850 cphn cia tá'tcO cOc cdOngdchQp).

T lç bie2u quyé't khOng ding: 0 % tang s cphn co' quyn biu quyé't (cy the 0 c phán / tong so 12.041.850 cphn cia tá't cá các c0^ dóng dy' hcp).

T l biêuquyêt khOng có j kiên 0 % tang s6 cphn cO quye'n bie'u quyê't (cy the' 0 CO phán / tong so 12.041.850 cO phán cia tO't cá các c6 dOng dt hQp.

7

im Hfru San P

Biên bàn di.rçc lp và thông qua vào hi 11h30 ngày 15/5/2020.

Biên bàn gm bay (07) trang, duçic 1p bang ting Vit và tiêng Anh có giá trj pháp 1 nhu nhau. Trong trtixng hçTp mâu thun phát sinh hoc cO khác bit giüa ban ting Vit và ting Anh thI bàn ting Vit &rçlc uu tiên lira ch9n de áp dung, diu chinh và giài thIch.

Ha Nói, ngày 15 tháng 5 nàm 2020

DOAN CHU TOA PAl HOl 00 07 Thanh viA en Thanh vieA n

BAN THU' KY DI 1101 Thành viên Trir&ng ban

Trân Thj Thu Hirong

Nguyen Cng Tam

NC ;• OGCONGTY'\c

I TUVATHETKE \° TA! *

t9a

Hitoshi YAHAGI