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EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO REGLAMENTO ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS _________________________________________________________

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REGLAMENTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO No.

EMPRESA DE CEMENTO CHIMBORAZO (propuesta Agosto-2012)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de los Estatutos Sociales de Cemento Chimborazo señala que la Compañía tiene por objeto la explotación de las industrias de cemento, cales y calizas, así como de todas las sustancias necesarias para su producción, la fabricación de derivados de los mismos y de otros materiales de construcción, la producción de energía eléctrica y la comercialización de su producción industrial; Que, el artículo 12 de los Estatutos Sociales de Cemento Chimborazo señala que son órganos de dirección y administración de la Compañía en su orden: La Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente del Directorio, el Gerente General y el Subgerente General, con las facultades, atribuciones y responsabilidades que señalan la Ley, estos estatutos y los reglamentos de la Compañía; Que, el artículo 29 literal d) de los Estatutos Sociales de Cemento Chimborazo señala que son deberes y atribuciones del Directorio expedir y reformar los reglamentos que estimare convenientes para la buena marcha de la Compañía; Que, se torna indispensable alinear el diseño de la estructura organizacional de la Empresa Cemento Chimborazo a los requerimientos y objetivos estratégicos que expresen de manera clara y concisa las expectativas de los clientes de sus productos, de los accionistas y de los empleados y trabajadores Que, es necesario se traduzca los lineamientos técnicos determinados por el Ministerio de Relaciones Laborales en la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. En uso de las facultades y atribuciones;


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RESUELVE: Artículo 1.- Expedir el siguiente Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Cemento Chimborazo. Artículo 2.- Estructura organizacional por productos y procesos.- La estructura organizacional de la Empresa se sustenta en la metodología de productos y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, consistencia, integración y complementariedad. La estructura por productos traduce el principio de que cada unidad organizacional administra un portafolio de productos que justifica su existencia. El portafolio de productos consiste en los bienes y/o servicios que genera cada unidad organizacional para atender la demanda de los clientes de la empresa. Los procesos internos son el conjunto de actividades relacionadas entre sí destinadas a transformar insumos en productos de mayor valor agregado para sus clientes. Artículo 3.- Definiciones que se utilizarán en el presente documento Proceso.- Es el conjunto de actividades que transforman insumos en productos o servicios con valor para el cliente, sea interno o externo. Insumo.- Es el conjunto de materiales, datos o información que sirven como entrada a un proceso. Producto.- Bienes o servicios que genera la empresa y satisfacen las necesidades de clientes internos y externos. Proveedor: Persona natural o jurídica pública y privada, que entrega insumos (bienes, materiales o servicios) a la empresa Cliente: Personas naturales o jurídicas, que reciben los productos que genera la empresa. Procesos Gobernantes: Se considerarán a aquellos que proporcionan políticas y directrices a todos los procesos internos de la empresa para poder cumplir con los objetivos institucionales. Procesos Agregadores de Valor: Son los procesos esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de los productos o servicios que ofrecen a sus clientes. Procesos Habilitantes: Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y agregadores de valor, se encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos del trabajo, proveer de materia prima, materiales, equipos y herramientas, mantener las condiciones de


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operatividad y funcionamiento de la empresa, coordinar y controlar la eficacia del desempeño administrativo y optimizar los recursos disponibles. Artículo 4.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Misión Institucional.-

Producir y comercializar con altos niveles de productividad y calidad, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad Socio-Ambiental.

Visión Institucional.-

La Empresa Cemento Chimborazo C.A., sustentará su gestión con la inclusión de una estructura orgánica por procesos en la efectividad de sus recursos humanos calificados y comprometidos con la misión institucional.

La Empresa Cemento Chimborazo C.A., es una Entidad técnica, eficiente, efectiva y confiable, por la calidad del producto y servicios que ofrece, preocupada por la protección del medio ambiente.

Objetivo General.- Crear valor para sus clientes, accionistas y trabajadores, entregando productos y servicios de calidad reconocida en los mercados nacionales, y desarrollando sus actividades en armonía con la comunidad y el medioambiente. Valores.-

• Lealtad y Respeto para con la Empresa. • Honestidad y Responsabilidad en el diario trabajo. • Compromiso de trabajar con eficiencia y diligencia. • Comunicación y trabajo efectivo con sus Autoridades y compañeros. • Reconocimiento al talento humano en el desempeño de sus actividades.

Artículo 5.- Procesos de la Empresa.- Los procesos internos que elaboran los productos de la Empresa Cemento Chimborazo, se ordenan y clasifican en función a su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión empresarial, estableciendo la siguiente tipología de procesos: Los procesos gobernantes son desarrollados por unidades organizacionales encargadas de expedir políticas, normas e instrumentos para poner en funcionamiento y administrar a la organización. Los procesos gobernantes de la Empresa constituyen el Directorio y la Gerencia General.


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Los procesos agregadores de valor son implementados por unidades organizacionales orientadas a producir los productos destinados a los clientes de la Empresa; traslucen la especialización de la misión consagrada en su Estatuto Social y constituyen la razón de ser de la Empresa. Los procesos agregadores de valor de la organización son: Gerencia Técnica, Gerencia de Comercialización, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Prefabricados. Los procesos habilitantes son ejecutados por unidades organizacionales de control interno, asesoría y de apoyo encaminados a proveer de los bienes y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos. Los procesos de control y asesoría están integrados por Auditoría Interna y Asesoría Jurídica. Los procesos de asesoría y apoyo están integrados por Planificación y Comunicación. Los procesos de apoyo están compuestos por la Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Gerencia de Tecnologías de Información y Gerencia de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones con la Comunidad. Artículo 6.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos establecidos en este Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Cemento Chimborazo son: Gerente General, Subgerente General, Gerentes de Área, Asesor Legal y Auditor Interno. Artículo 7.- Comité de Desarrollo Organizacional.- La Empresa Cemento Chimborazo dispondrá de un Comité de Desarrollo Organizacional que será responsable de conocer, analizar y asesorar sobre temas de gestión interna de la Empresa, estará conformado por: Gerente General o su delegado quien lo presidirá, Subgerente General, Gerente Técnico, Gerente de Comercialización, Gerente Administrativo, Gerente Financiero, Gerente de Talento Humano, Gerente de Tecnologías de Información , Gerente Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones Comunitarias, Asesor Legal y Auditor Interno; se reunirá previa convocatoria del Gerente General, al menos una vez al mes y podrá invitar a otros funcionarios de la empresa a estas reuniones. Artículo 8.- Responsabilidades del Comité de Desarrollo Organizacional: a) Conocer, asesorar y evaluar los aspectos relativos a la elaboración y ejecución de la

planificación estratégica, del plan operativo anual y de los presupuestos de la empresa para ser aprobados por la Gerencia General y el Directorio;

b) Conocer, asesorar y evaluar la elaboración y ejecución de programas de mejoramiento, rediseño y reingeniería de procesos; así como las propuestas de estructura organizacional que se presenten con el propósito de atender de mejor manera los requerimientos de los clientes de los productos que genera la empresa;


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c) Conocer, asesorar y evaluar los aspectos relativos a la planificación de talento humano; la estructura de puestos; remuneraciones, el programa anual de capacitación; el sistema de gestión y evaluación del desempeño; y los programas de mejoras de incentivos, de acuerdo a los resultados de la gestión empresarial;

d) Conocer, asesorar y evaluar la elaboración y ejecución del plan estratégico de tecnologías

de información que permita cumplir con la estrategia y objetivos institucionales, del corto mediano y largo plazo

e) Conocer, asesorar y evaluar los resultados de los estados financieros e indicadores de la

gestión institucional y sobre las proyecciones financieras del corto, mediano y largo plazo;

f) Conocer, asesorar y evaluar la elaboración y ejecución de los planes de adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipos, repuestos y maquinaria de soporte para la gestión de la empresa;

g) Conocer, asesorar y evaluar la elaboración y ejecución del Plan de Continuidad del

Negocio que incluya un plan de de contingencia, un plan de reanudación y un plan de recuperación que garanticen la operación de la entidad en caso de eventos inesperados; y,

h) Las demás que establezca la Gerencia General relacionadas con la administración interna

de la Empresa. Artículo 9.- ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA A LA MISIÓN: La Empresa Cemento Chimborazo para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, tiene la siguiente estructura de gestión por procesos internos que desarrollan las siguientes unidades organizacionales: PROCESOS GOBERNANTES: DIRECTORIO GERENCIA GENERAL PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: GERENCIA TECNICA GERENCIA DE COMERCIALIZACION GERENCIA DE PROYECTOS GERENCIA FABRICA DE HORMIGÓN


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PROCESOS HABILITANTES: PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA: AUDITORIA INTERNA ASESORÍA JURÍDICA PLANIFICACION COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESOS HABILITANTES DE APOYO: GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA FINANCIERA GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS 1. ORGANIGRAMAS

Se aprueban los siguientes organigramas: 1.1. CADENA DE VALOR

Materias Primas Producción Comercialización

Cemento Hormigón,

Prefabricados

Direccionamiento Estratégico

Gerenciamiento Estratégico

Habilitantes de Asesoría

Habilitantes de Apoyo


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1.2. MAPA DE PROCESOS

1.3. ORGANIGRAMA POR PROCESOS

CLIENTES

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS HABILITANTES

• DIRECTORIO • GERENCIA

GENERAL

• GERENCIA TECNICA • GERENCIA DE

COMERCIALIZACION • GERENCIA DE

PROYECTOS • GERENCIA FABRICA DE

HORMIGÓN

• HABILITANTES DE ASESORIA

• AUDITORÍA INTERNA • ASESORÍA JURÍDICA • PLANIFICACION • COMUNICACIÓN SOCIAL

• HABILITANTES DE APOYO • GERENCIA ADMINISTRATIVA • GERENCIA FINANCIERA • GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Y

DESARROLLO ORGANIZACIONAL • GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION • GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE

Y RELACIONES COMUNITARIAS


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PROVEEDORES 1.4. ESTRUCTURA ORGANICA EMPRESARIAL

Ver ANEXO 2. PROCESOS GOBERNANTES 2.1. DIRECTORIO Misión: Determinar las políticas de organización, administración y mejoramiento continuo de los servicios que ofrece la empresa, para su ejecución por parte de la Gerencia General. Atribuciones y Responsabilidades: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y más disposiciones de la Junta General; b) Dictar normas de carácter general y especial relativas al régimen interno de la Compañía,

así como las que correspondan al manejo del capital, haberes, propiedades y negocios de la misma;

c) Dirigir las operaciones de la Compañía, su política y, en general, el giro de los negocios; d) Expedir y reformar los reglamentos que estimare convenientes para la buena marcha de la

Compañía. e) Analizar periódicamente el movimiento económico de la Compañía y adoptar las decisiones


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que correspondan para su mejor desenvolvimiento; f) Presentar a consideración de la Junta General un informe anual sobre la marcha de los

negocios de la Compañía; g) Presentar proyectos de reforma a estos estatutos; h) Conformar las comisiones permanente y especiales que estimare necesarias; i) Elegir de entre sus miembros Presidente y Vicepresidente; j) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes especiales; k) Acordar el establecimiento o supresión de sucursales, agencias y oficinas; l) Nombrar, contratar y remover al Subgerente General, Asesor Jurídico, Secretario del

Directorio, Gerentes de Área, Jefes Departamentales, así como asesores y personal de igual o mayor jerarquía.

m) Autorizar al Gerente General para que realice negociaciones que comprometan a la

Compañía, en cada operación, en más de ochocientos salarios mínimos vitales del sector cementero. Se exceptúan los gastos corrientes presupuestados, que consten en el presupuesto aprobado por el Directorio para cada ejercicio financiero.

n) Estudiar y aprobar nuevos proyectos de interés para la Compañía; o) Aprobar el presupuesto de sueldos, gastos e inversiones anuales y, modificarlo si fuere

necesario, y; p) Las demás señalados en la Ley, en los estatutos, en este reglamento y aquellos que no

estuvieren expresamente asignados a otro órgano. Estructura básica: El Directorio constituye un cuerpo colegiado integrado por cinco miembros principales y cinco alternos elegidos por la Junta General, cada dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, conforme se establece en el Estatuto Social. 2.2. GERENCIA GENERAL Misión: Conducir, coordinar y aplicar las políticas emitidas por el Directorio de la Empresa; liderar, dirigir


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y administrar la organización; y, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa ante organismos nacionales e internacionales. Atribuciones y Responsabilidades: a) Administrar los negocios de la Compañía, cumplir y hacer cumplir los estatutos sociales,

reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio;

b) Dirigir, supervisar, coordinar y aprobar las acciones y labores de las áreas técnicas, administrativas y financieras de la Compañía;

c) Velar por la buena marcha administrativa de la Compañía;

d) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa;

e) Nombrar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores no determinados en los estatutos sociales, de conformidad con la Ley y la normatividad vigente;

f) Presentar proyectos de reglamentos o modificaciones a los existentes, para aprobación del Directorio;

g) Presentar al Directorio cuando lo requiera, un informe de labores, estados financieros y más documentos relativos a la marcha de la Compañía.

h) Elaborar un informe anual de actividades de la Empresa, y presentarlo a la Junta General de Accionistas;

i) Las demás señaladas en la Ley, los estatutos sociales, reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio.

3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

3.1. GERENCIA DE COMERCIALIZACION Misión: Planificar y administrar la gestión comercial de la empresa en función del mercado, ventas y distribución de los productos y servicios. Atribuciones y Responsabilidades:

a) Proponer y dirigir la aplicación de normas, políticas y planes de comercialización Integral de

los productos y servicios de la Empresa


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b) Investigar y evaluar la situación de los mercados en lo referente a los productos que produce

la empresa a nivel nacional y la competencia c) Elaborar estrategias de comercialización y controlar su cumplimiento a nivel nacional d) Establecer estrategias de distribución y promoción de los productos que genera la empresa y

de atención a los clientes e) Diseñar estrategias de precios y disponer su aplicación y evaluar su cumplimiento a nivel

nacional f) Las demás dispuestas por el Directorio y la Gerencia General relacionadas con el ámbito de

su competencia. Estructura básica: La Gerencia de Comercialización tiene a su cargo los Departamentos de Ventas y Servicio al Cliente; Logística y Despacho; y Mercadeo, estará a cargo de un Gerente de Área. 3.1.1. DEPARTAMENTO DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE

Misión: Realizar la venta de los productos que se producen en la empresa conforme los planes y metas establecidas y salvaguardar los derechos de los clientes atendiendo sus quejas y reclamos Portafolio de Productos y Servicios: a) Productos de cemento, hormigón, y otros dependiendo de la producción de la planta b) Plan de Ventas anual

c) Programa mensual de Ventas

d) Oferta de productos demandados en base a prioridades de clientes y stocks

e) Cierre de pedidos

f) Cuadro de análisis de cantidad de productos disponibles para la venta

g) Reporte sobre ventas diarias para contabilidad


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h) Informe de novedades presentadas en el proceso de ventas a nivel de las distintas oficinas

i) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de comercialización global y por

oficinas de ventas.

j) Recibir y dar solución a las quejas y reclamos del cliente. k) Los demás dispuestos por la Gerencia de Comercialización relacionados con el ámbito de

su competencia. Estructura básica: El Departamento de Ventas y Servicio al Cliente tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos empresariales y estará a cargo de un Jefe de Ventas y Servicio al Cliente. 3.1.2. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y DESPACHO Misión: Coordinar el despacho, distribución y entrega de los productos vendidos por la empresa Portafolio de Productos y Servicios: a) Programa el despacho de pedidos de productos

b) Cuadro de priorización de entrega a distribuidores de acuerdo a logística de la empresa

c) Reporte sobre despacho de ventas diarias para contabilidad

d) Informe de novedades sobre el servicio de transporte y estado de vehículos y toma acciones

necesarias de recomendación y corrección.

e) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de distribución

f) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del negocio; y,

g) Los demás dispuestos por la Gerencia de Comercialización relacionados con el ámbito de su competencia.


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Estructura básica: El Departamento de Logística y Despacho tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos empresariales y estará a cargo de un Jefe de Logística y Despacho. 3.1.3. DEPARTAMENTO DE MERCADEO Misión: Implementar las estrategias de marketing que permitan a la Empresa adaptarse al entorno y adquirir ventajas frente a la competencia. Portafolio de Productos y Servicios: a) Reporte sobre el mercado, la competencia y desempeño de los productos y servicios

ofertados. b) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de mercadeo según el canal de

distribución. c) Informe de efectividad del plan de promoción y publicidad d) Informe de factibilidad comercial de nuevos productos y servicios. e) Realizar mediciones para conocer el grado de satisfacción de los clientes. f) Generar y analizar resultados sobre mediciones de satisfacción del cliente. g) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión de mercadeo; y, h) Los demás dispuestos por la Gerencia de Comercialización relacionados con el ámbito de su

competencia. Estructura básica: El Departamento de Mercadeo tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos empresariales y estará a cargo de un Jefe de Mercadeo.


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3.2. GERENCIA TÉCNICA Misión: Planificar y gestionar la producción de la planta de la empresa a efectos de producir con estándares de calidad, cemento acorde a las necesidades y requerimientos del mercado. Atribuciones y Responsabilidades: a) Planificar, dirigir y controlar los sistemas de fabricación de los distintos tipos de cemento que

se generan en la empresa b) Preparar y presentar a la Gerencia General el Plan de Negocios de la Planta, Plan Anual de

Inversiones, Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria del Negocio Integral, evaluando su cumplimiento.

c) Proponer y dirigir la aplicación de normas, políticas y planes de producción en la Empresa d) Administrar los recursos de producción para el cumplimiento de los estándares

preestablecidos en calidad, cantidad y oportunidad de los productos

e) Establecer estrategias, normas y estándares de mantenimiento preventivo, mecánico y electrónico que deben ser aplicados por los distintos departamentos de mantenimiento de la planta de cemento de la empresa

f) Diseñar estrategias, normas, estándares y metodologías de control de calidad que deben

aplicar los distintos departamentos de control de calidad de la empresa

g) Mantener informada a la Gerencia General sobre las novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión de la planta de cemento;

h) Las demás dispuestas por el Directorio y la Gerencia General relacionadas con el ámbito de

su competencia. Estructura básica: La Gerencia Técnica tiene a su cargo los Departamentos de Producción, Mantenimiento Programado, Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico, Control de Calidad y Geología y Minas; y, estará a cargo de un Gerente de Área.


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3.2.1. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Misión: Ejecuta los procesos y subprocesos de producción, ensacado y despacho al granel de Cemento Productos y Servicios: a) Cemento en varias categorías y modalidades de despacho b) Programa de descarga de caliza en la tolva para su trituración primaria y apilamiento de la

misma

c) Programa de dosificación de caliza y trituración secundaria para prehomogenizar y el almacenar en las naves

d) Programa de molienda de crudo y alimentación a los silos, mediante la dosificación de

Caliza y Arcilla, las mismas que están almacenadas en las respectivas tolvas, así como algún tipo de aditivo

e) Programa de homogenización del producto, coordinando la inyección de aire para que el

material esté siempre fluidizado.

f) Programa de clinkerización mediante los procesos de dosificación y alimentación de crudo a la torre, así como las operaciones de funcionamiento del horno para la obtención del clinker y su respectivo enfriamiento, trituración y almacenamiento.

g) Programa de Molienda de Cemento, mediante el transporte de clinker, pre molienda y

alimentación a las tolvas respectivas.

h) Programa de alimentación de las materias primas a sus respectivas tolvas, para luego dosificar cada una de ellas a los molinos de cemento y transporte a los silos de almacenamiento y despacho.

i) Programa de realización de los procesos de ensacado, despacho al granel, registros de

despachos y su respectiva validación.

j) Requisiciones de materias primas, insumos, etc.

k) Plan Operativo Anual POA, planes, programas y presupuesto de gastos e inversiones

l) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de producción


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m) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de

producción; y,

n) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su competencia.

Estructura básica: El Departamento de Producción tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de producción y estará a cargo de un Jefe de Producción. 3.2.2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Misión: Diseñar, programar y evaluar el mantenimiento mecánico, eléctrico-electrónico de la planta, así como mantener un stock mínimo de repuestos Productos y Servicios: a) Requisición de repuestos para los mantenimientos programados b) Programa semanal para mantenimiento programado de la Planta

c) Informe de evaluación, seguimiento y verificación de cumplimiento del programa

d) Plan anual de paradas para Mantenimiento Programado

e) Informe de evaluación, seguimiento y verificación de cumplimiento del programa

f) Programa de validación integral con el equipo g) Plan Operativo Anual de Mantenimiento Programada, Plan Anual de Inversiones y Gastos

h) Informe de seguimiento a las actividades ejecutadas por los procesos de mantenimiento

programado, predictivo y lubricación

i) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de mantenimiento programado

j) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de mantenimiento; y,


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k) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia.

Estructura básica:

El Departamento de Mantenimiento Programado tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de Mantenimiento y estará a cargo de un Jefe de Mantenimiento Programado. 3.2.3. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO

Misión: Dirigir, planificar, controlar y supervisar el estado mecánico de los equipos de producción, maquinaria y vehículos, con el objetivo de mantener una producción eficiente, fiable y segura. Productos y Servicios: a) Requisición de repuestos para mantenimientos mecánico b) Programa semanal para mantenimiento mecánico de la planta c) Informe de evaluación, seguimiento y verificación de cumplimiento del programa de

mantenimiento mecánico

d) Programa de validación integral con el equipo e) Plan Operativo Anual de Mantenimiento, Plan Anual de Inversiones y Gastos

f) Plan anual de paradas para Mantenimiento Mecánico

g) Informe de seguimiento a las actividades ejecutadas

h) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de mantenimiento, mecánico

i) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de

mantenimiento; y,

j) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su competencia.


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Estructura básica:

El Departamento de Mantenimiento Mecánico tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de Mantenimiento y estará a cargo de un Jefe de Mantenimiento Mecánico. 3.2.4. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Misión: Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar el mantenimiento mecánico, eléctrico-Electrónico y programado de la planta, así como mantener un stock mínimo de repuestos Productos y Servicios:

a) Plan Operativo Anual de Mantenimiento Eléctrico, Plan Anual de Inversiones y Gastos

Informe de ejecución, seguimiento y verificación del mantenimiento correctivo eléctrico de la planta

b) Reporte de provisión eficiente de energía eléctrica en la planta

c) Programa semanal para mantenimiento eléctrico de la planta

d) Informe de evaluación, seguimiento y verificación de cumplimiento del programa

e) Informes técnicos del mantenimiento eléctrico realizado en la planta

f) Plan anual de mantenimiento eléctrico de la planta

g) Informes de asesoramiento en la selección y adquisición de equipos eléctricos h) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de

mantenimiento; y,

i) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su competencia.

Estructura básica:

El Departamento de Mantenimiento Eléctrico tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de mantenimiento y estará a cargo de un Jefe de Mantenimiento Eléctrico


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3.2.5. DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA Y MINAS

Misión: Realizar estudios de exploración y explotar minas de materiales necesarios en el proceso de producción de cemento Productos y Servicios: a) Caliza y materiales necesarios para la producción de cemento b) Plan de explotación de minas de caliza

c) Diseño de mecanismos y métodos técnicos de explotación d) Informe sobre la ejecución del POA, presupuesto de inversión y gastos de la unidad e) Informes técnicos f) Informes de explotación de todas las minas cada seis meses

g) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de exploración y explotación de

minas

h) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del negocio; y,

i) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su competencia.

Estructura básica: El Departamento de Geología y Minas tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de producción y estará a cargo de un Jefe de Geología y Minas

3.2.6. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Misión: Planificar, diseñar y realizar el control de calidad en la adquisición de materia prima y en los procesos de fabricación y producción de los productos que se generan en la planta. Productos y Servicios: a) Reporte de control de calidad en la trituración primaria de caliza


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b) Reporte de control de calidad del proceso de Molienda de Cemento

c) Reporte de control de calidad en el proceso de Ensacado del producto

d) Reporte de control de calidad en los despachos a granel de cemento e) Reporte de control de calidad relacionado con la adquisición de materia prima necesaria

para la elaboración de los productos que produce la empresa f) Reporte de control de calidad de las materias primas que intervienen en la elaboración del

producto

g) Plan Operativo Anual de control de calidad, Plan Anual de Inversiones y Gastos

h) Informe de seguimiento a las actividades ejecutadas por el proceso de control de calidad

i) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de control de calidad

j) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de control de calidad; y,

k) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia.

Estructura básica:

El Departamento de Control de Calidad tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de Control de Calidad y estará a cargo de un Jefe de Control de Calidad.

3.3. GERENCIA DE PREFABRICADOS

Misión: Dirigir las actividades de producción de la planta de productos de hormigón a su cargo a efectos de satisfacer la demanda de los clientes y cumplir con los objetivos y metas empresariales Atribuciones y Responsabilidades: a) Dirigir las operaciones de producción conforme a las políticas y estándares establecidos a

fin de alcanzar las metas comprometidas


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b) Preparar y presentar a la Gerencia General el Plan de Producción de la Planta, Plan Anual de Inversiones, Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria de la Fábrica, evaluando su cumplimiento.

c) Presentar informes de cumplimiento de planes, objetivos y metas de la producción de

hormigón

d) Proponer mecanismos de mejora permanente de los procesos productivos

e) Establecer y aplicar políticas, métodos y estándares de producción de productos de hormigón

f) Mantener informada a la alta gerencia sobre las novedades que se presenten en el

cumplimiento de la gestión del proceso; y,

g) Las demás dispuestas por la Gerencia General relacionadas con el ámbito de su competencia.

Estructura básica: La Gerencia de Prefabricados tiene a su cargo los Departamentos de Operación, Control de Calidad y Logística; estará a cargo de un Gerente de Área. 3.3.1. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

Misión: Ejecuta los procesos y subprocesos de producción de hormigón Productos y Servicios: a) Hormigón b) Programa de abastecimiento de materiales pétreos

c) Programa de abastecimiento de cemento

d) Programa de abastecimiento de agua

e) Programa de abastecimiento de aditivos

f) Programa de carga en tolva de distribución


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g) Programa carga silos de cemento

h) Programa de carga a sistema de agua

i) Programa de carga a tanques de aditivos

j) Programa de mescla de elementos en el Mixer

k) Programa de descarga de Hormigón en tolva de distribución

l) Reporte diario de novedades

m) Plan Operativo Anual POA, planes, programas y presupuesto de gastos e inversiones

n) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de producción

o) Informe mensual de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de producción; y,

p) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia. Estructura básica: El Departamento de Operación tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de producción y estará a cargo de un Jefe de Operación.

3.3.2. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Misión: Planificar, diseñar y realizar el control de calidad de materiales y en los procesos de fabricación y producción de los productos que se generan en la planta. Productos y Servicios: a) Reporte de control de calidad de materiales pétreos b) Reporte de control de calidad de abastecimiento de Cemento

c) Reporte de control de calidad de aditivos


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d) Reporte de control de calidad de hormigón

e) Plan Operativo Anual de control de calidad, Plan Anual de Inversiones y Gastos

f) Informe de seguimiento a las actividades ejecutadas por el proceso de control de calidad

g) Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de control de calidad

h) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de control de calidad; y,

i) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia.

Estructura básica:

El Departamento de Control de Calidad tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de control de calidad y estará a cargo de un Jefe de Control de Calidad.

3.3.3. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

Misión: Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar el mantenimiento mecánico y eléctrico-electrónico de la planta, así como mantener un stock mínimo de repuestos Productos y Servicios: a) Requisición de repuestos para los mantenimientos mecánico y eléctrico b) Programa semanal para mantenimiento mecánico y eléctrico de la planta c) Informe de evaluación, seguimiento y verificación de cumplimiento del programa

d) Programa de validación integral con el equipo e) Plan Operativo Anual de Mantenimiento, Plan Anual de Inversiones y Gastos

f) Plan anual de paradas para Mantenimiento

g) Informe de seguimiento a las actividades ejecutadas


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h) Informe de novedades que se presenten en el cumplimiento de la gestión del proceso de mantenimiento; y,

i) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia.

Estructura básica:

El Departamento de Logística tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de Mantenimiento y estará a cargo de un Jefe de Logística.

3.4. GERENCIA DE PROYECTOS Misión: Dirigir, ejecutar, supervisar y fiscalizar proyectos de ingeniería y montaje conforme a los planes y programas establecidos y a las necesidades institucionales manteniendo la seguridad y medio ambiente Atribuciones y Responsabilidades: a) Realizar mejoras a la Ingeniería de detalle, desarrollada por los contratistas a través de la

aplicación de las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes e implementar las soluciones más efectivas y eficientes

b) Dirigir los trabajos con fiscalizadores y contratistas en base y de acuerdo y cronograma

establecido

c) Aceptar los trabajos concluidos por los contratistas verificando el cumplimiento de los contratos, documentos complementarios y normas técnicas vigentes

d) Informes de avance de diseños de ingeniería y ejecución de obras

e) Las demás dispuestos por la Gerencia General relacionadas con el ámbito de su

competencia. Estructura básica: La Gerencia de Proyectos tiene a su cargo los Departamentos de Ingeniería y de Montaje y estará a cargo de un Gerente de Área


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3.4.1. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Misión: Ejecutar, supervisar y fiscalizar proyectos de ingeniería conforme a los planes y programas establecidos y a las necesidades institucionales manteniendo la seguridad y medio ambiente Portafolio de Productos y Servicios: f) Informe de mejoras a la Ingeniería de detalle, desarrollada por los contratistas a través de la

aplicación de las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes e implementar las soluciones más efectivas y eficientes

g) Coordinación de trabajos con fiscalizadores y contratistas en base y de acuerdo y

cronograma establecido

h) Informe técnico en la aceptación de trabajos concluidos por el contratista verificando el cumplimiento de los contratos, documentos complementarios y normas técnicas vigentes

i) Informe de supervisión de la ejecución de los trabajos en construcción, instalación e

interconexiones, de acuerdo a la programación diaria

j) Revisiones y validaciones a las facturas emitidas por los contratistas, verificando que se ajusten al presupuesto y controlando el flujo de efectivo respectivo

k) Informes de avance de obra, registrando el estado de los trabajos en ejecución

l) Los demás dispuestos por la Gerencia de Proyectos relacionados con el ámbito de su

competencia. Estructura básica: El Departamento de Ingeniería tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos empresariales y estará a cargo de un Jefe de Ingeniería

3.4.2. DEPARTAMENTO DE MONTAJE

Misión: Supervisar y ejecutar el montaje de construcciones, instalaciones e interconexiones de soluciones efectivas de producción garantizando seguridad y medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.


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Productos y Servicios:

a) Informe de análisis, validación y sugerencia de mejoras a la Ingeniería de detalle desarrollada por los contratistas, con la aplicación de normas técnicas nacionales e internacionales vigentes, con el fin de encontrar e implementar soluciones efectivas en producción, mantenimiento seguridad y medio ambiente

b) Informes de cumplimiento de los proyectos en el tiempo establecido y con los resultados

esperados, coordinando con fiscalizadores y contratistas, en base a cronogramas establecidos.

c) Informes de aceptación de los trabajos de contratistas, verificando el cumplimiento de los contratos, documentos, normas técnicas, reglamentos internos, para lograr resultados positivos en contrato global

d) Informes de supervisión de la ejecución de los trabajos de construcción, instalación e interconexiones, utilizando la programación diaria, con el fin de verificar el buen uso de recursos y cumplimiento de normas de seguridad de la empresa

e) Revisión y validación de las facturas emitidas por los contratistas, validando con el

presupuesto establecido, con el fin de controlar el flujo de efectivo y evitar sobreprecios

f) Informes de avances de obra, con el fin de registrar por escrito el estado de los trabajos en ejecución

g) Los demás que le asigne su inmediato superior relacionados con el ámbito de su

competencia. Estructura básica: El Departamento de Montaje tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de producción y estará a cargo de un Jefe de Montaje

4. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 4.1. AUDITORIA INTERNA

Misión: Asesorar a la Junta General de Accionistas y al Directorio de la Empresa Cemento Chimborazo, con sujeción a las leyes y normas de auditoría de general aceptación, en el análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas y procesos de la empresa, mediante la evaluación del control interno y verificación de que las actividades y operaciones se ajusten a la


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normatividad técnica y legal vigente, a través de una participación activa y preventiva en su campo de competencia e informando, oportunamente, para fortalecer la transparencia y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales. Portafolio de Productos: a) Evaluación del riesgo general y específico; b) Elaboración del plan anual de auditoría; c) Evaluación del control interno; d) Preparación y ejecución de programas de auditoría; e) Aplicación de procedimientos de auditoría; f) Promulgación de informes de sus exámenes; y, g) Los demás productos orientados al control interno de la gestión, procesos y estados

financieros de la Empresa de Cemento Chimborazo, establecidos en las atribuciones conferidas por la ley, reglamentos, manuales y contratos.

Estructura básica: La Auditoría Interna, depende administrativamente de la Junta General de Accionistas y técnicamente de la Contraloría General del Estado, tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales y estará a cargo del Auditor Interno

4.2. ASESORÍA JURÍDICA

Misión: Proporcionar servicios de asesoría jurídica y de soporte legal a los procesos gobernadores y agregadores de valor y, de manera complementaria, a los procesos habilitantes respecto de los requerimientos internos institucionales. Portafolio de Productos: a) Asesoramiento en materias de legislación institucional y dar fundamento jurídico a los

requerimientos de los procesos gobernadores y agregadores de valor;


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b) Asesoramiento en materias de derecho administrativo, laboral y contractual para atender los requerimientos internos de la Empresa;

c) Patrocinio a la Empresa en peticiones, litigios, acciones y otras actuaciones en calidad de

demandante o demandado; d) Informes jurídicos sobre consultas realizadas

e) Archivo y base de datos actualizada de normatividad jurídica relacionada al quehacer de la

empresa

f) Informes de cumplimiento de la gestión de la unidad a la Gerencia General; y, g) Los demás productos orientados a brindar asesoría y soporte legal a las autoridades de la

Empresa, establecidos en las atribuciones conferidas por la ley, reglamentos, manuales y contratos.

Estructura básica: La Asesoría Jurídica tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales y estará a cargo del Asesor Jurídico.

4.3. PLANIFICACIÓN

Misión: Formular el Plan Estratégico de Negocios, Plan Operativo Anual y Plan de Inversiones de la empresa, en función de las directrices y políticas establecidas por el Directorio y la Gerencia General para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, realizar el seguimiento periódico y permanente a la ejecución e informar del avance y los resultados a la Gerencia General y al Comité de Desarrollo Organizacional. Portafolio de Productos: a) Plan Estratégico de Negocios b) Plan Operativo Anual

c) Plan de Inversiones

d) Programas y Proyectos de Negocios

e) Coordinación en la elaboración del Presupuesto


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f) Informes técnicos sobre adopción de estrategias de negocios

g) Metodología de Planificación y presupuestarían empresarial así como de evaluación de

resultados

h) Informes de cumplimiento de planes, programas y presupuestos

i) Los demás productos orientados a brindar asesoría y soporte en planificación de la empresa Estructura Básica: La Unidad de Planificación tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales.

4.4. COMUNICACIÓN

Misión: Dotar a la empresa de servicios de comunicación externa e interna que permita dar a conocer a la opinión pública y al mercado un conocimiento claro, preciso y positivo de la misión, visión, objetivos estratégicos y resultados de la gestión de la empresa, así como interiorizar en la organización este conocimiento, adicionalmente efectuar labores de protocolo institucional y de relaciones públicas. Portafolio de Productos: a) Asesoría a las autoridades de la empresa en el manejo de su relación con los medios de

comunicación b) Diseño y ejecución de un plan estratégico de comunicación externa (página web, monitoreo

de medios, publicaciones, etc.) que permita difundir la gestión de la empresa

c) Diseño y supervisión de uso de la imagen Institucional d) Diseño y ejecución de un plan estratégico de comunicación interna (intranet, correo interno,

publicaciones, carteleras, etc.) para difundir entre el personal información sobre la gestión y los procesos institucionales que contribuya a crear un clima laboral favorable

e) Manejo del protocolo y relaciones públicas institucional.

f) Informes a la Gerencia General sobre gestión de la unidad


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g) Los demás productos orientados a brindar asesoría y soporte en comunicación organizacional

Estructura Básica: La Unidad de Comunicación Social tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales.

5. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

5.1. GERENCIA ADMINISTRATIVA

Misión: Administrar los bienes, servicios y documentos, dotando la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. Atribuciones y Responsabilidades: a) Coordinar con las diferentes áreas de la empresa sus requerimientos a efectos de elaborar

el plan anual de contrataciones y adquisiciones

b) Coordinar con la Gerencia Financiera y el responsable de Planificación, la formulación del presupuesto anual de bienes, servicios y contrataciones de la empresa

c) Autorizar y ejecutar el cumplimiento de los términos contractuales, de acuerdo a niveles de

aprobación.

d) Coordinar y evaluar los procedimientos de contratación pública

e) Adquirir a nivel local o internacional bienes, equipos, repuestos, materiales, materias primas y suministros necesarios para un adecuado desarrollo de las labores de producción y empresariales

f) Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos y

vehículos; y, administrar los servicios de seguridad, limpieza y transportes

g) Autorizar y proporcionar servicios de transporte terrestre y aéreo a funcionarios de la Empresa

h) Disponer la recepción, certificación, registro, clasificación y distribución de la documentación

que ingresa y sale de la empresa así como su custodia y archivo

i) Elaborar formatos y formularios para la tramitación de procedimientos administrativos y


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procesos de las fábricas

j) Ejecutar el saneamiento técnico y legal de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa

k) Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento y adecuaciones anual (espacios físicos, bienes muebles e inmuebles, parque automotor, servicios básicos);

l) Conservar inventarios de bienes, mantener registros actualizados y llevar su control; m) Coordinar la provisión de servicios de vigilancia y protección de personas y bienes

n) Informar a la Gerencia General sobre la gestión de la unidad.

Estructura Básica: La Gerencia Administrativa tiene a su cargo los Departamentos de Adquisiciones, Servicios Generales y; Documentación y Archivo

5.1.1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Misión: Proporcionar servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos y vehículos; y, administrar los servicios de seguridad, limpieza y transportes Portafolio de Productos: Transporte a) Logística vehículos y conductores b) Despacho de combustibles c) Servicio transporte de personal

d) Tercerización vehículos personal de acuerdo a necesidad Administración de servicios básicos e) Control y reparación de servicios básicos


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Mantenimiento de vehículos y bienes inmuebles y muebles f) Mantenimiento de vehículos de la empresa g) Control de Plagas

h) Mantenimiento y limpieza edificios plantas 1 2 3, cabañas, complejo Licán, Central

hidroeléctrica Administración de útiles de oficina y aseo i) Inventario j) Despacho

k) Requisiciones de necesidades

l) Atención a necesidades Control de seguridad privada m) Administración, seguimiento , control y evaluación del servicio de seguridad privada tanto

del personal como de las instalaciones de la empresa Alimentación de funcionarios, servidores y trabajadores n) Administración, control y evaluación del servicio de alimentación en las distintas

ubicaciones requeridas Adecuaciones y obras civiles o) Construcciones y reparaciones de edificios p) Adecuaciones

q) Limpieza Administración instalaciones r) Administración de cabañas Atacames s) Administración de complejo de Licán


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General t) Informes de cumplimiento de gestión del Departamento a la Gerencia Administrativa; y,

u) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de competencia de la unidad.

Estructura básica: El Departamento de Servicios Generales tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales y estará a cargo del Jefe de Servicios Generales.

5.1.2. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Misión: Proporcionar servicios de compras de bienes muebles, inmuebles, equipos, repuestos, materiales, materias primas, insumos y útiles de oficina requeridos por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos; y, almacenar y administrar las bodegas de los productos adquiridos Portafolio de Productos: Adquisiciones Locales a) Recepción y análisis de documentación, memo necesidad, datos técnicos y asignación

presupuestaria para inicio de proceso de adquisición b) Solicitud de cotización de pedido

c) Cuadro comparativo de ofertas

d) Documentación para decisión y aprobación

e) Notificación de adjudicación de compras

f) Documentos de instrumentación de compras

g) Órdenes de compra

h) Tramitología y gestión de adquisiciones a través del portal de compras públicas


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Importaciones i) Ordenes de importación

j) Cotización de costos que involucran la importación de adquisiciones

k) Tramitología y gestión con fabricantes, embarcadores, transportistas, agentes,

aseguradoras, verificadoras, CAE, Bancos para el caso de importaciones

l) Liquidaciones de importación

m) Tramitología de reexportación en los casos que amerite

n) Informes de avance de trámites de adquisiciones

o) Documentos del procesos de adquisiciones digitalizados

Bodega p) Administración de bodegas de bienes adquiridos

q) Informe de inventarios realizados a bodegas

r) Reporte de control de stocks mínimos de materias primas, materiales, repuestos, útiles de

oficina, etc.

s) Pesaje de báscula de materias primas, materiales y combustibles

t) Reporte de medición de silos antes y después de ingreso

u) Informes de cumplimiento de gestión del Departamento a la Gerencia Administrativa; y,

v) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de competencia de la unidad.

Estructura básica: El Departamento de Adquisiciones tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos institucionales y estará a cargo del Jefe de Adquisiciones.


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5.1.3. UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Misión: Proporcionar a la empresa servicios de administración documentaria y gestión de archivos. Portafolio de Productos: a) Asistencia en la recepción, certificación, registro, clasificación y distribución de la

documentación que ingresa y sale de la empresa b) Administración del sistema de archivos de documentos y trámites

c) Digitalización de documentos oficiales que ingresan a la empresa

d) Registros de documentación receptada y enviada

e) Base de datos de documentación organizada cronológicamente de acuerdo a sus

destinatarios y a las fechas de entrega y recepción

f) Archivos físicos y virtuales actualizados y organizados cronológicamente

g) Registros organizados de documentos recibidos y enviados en valijas

h) Informes de administración del sistema de archivo;

i) Informes y actas de bajas de documentación y archivos;

j) Certificaciones de documentación y actos administrativos de la empresa

k) Registros y estadísticas actualizadas de acuerdos, oficios, memorandos, trámites ingresados y enviados

l) Informes mensuales dirigidos al Gerente Administrativo, respecto de los trámites de

recepción, archivo y certificación ejecutados en la empresa. m) Asistencia en la recepción, certificación, registro, clasificación y distribución de la

documentación que ingresa y sale de la empresa n) Digitalización de documentos oficiales que ingresan a la empresa

o) Registros de documentación receptada y enviada

p) Base de datos de documentación organizada cronológicamente de acuerdo a sus

destinatarios y a las fechas de entrega y recepción


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q) Registros organizados de documentos recibidos y enviados en valijas

r) Certificaciones de documentación y actos administrativos de la empresa

s) Registros y estadísticas actualizadas de acuerdos, oficios, memorandos, trámites ingresados y enviados

t) Informes mensuales dirigidos al Gerente Administrativo, respecto de los trámites de

recepción y certificación ejecutados en la empresa. u) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su competencia Estructura Básica:

La Unidad de Documentación y Archivo tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa

5.2. GERENCIA FINANCIERA

Misión: Administrar y controlar los recursos financieros generados por la empresa, de conformidad con la normatividad vigente; y, proveer de información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones. Atribuciones y Responsabilidades: a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y funcionamiento del sistema

financiero de presupuesto, contable, tesorería y de seguros de la empresa; b) Incorporar y asegurar el funcionamiento de controles internos al sistema financiero; c) Elaborar oportunamente la proforma del presupuesto de la empresa, en coordinación con

las diferentes unidades administrativas, para conocimiento y aprobación del Comité de Desarrollo Institucional;

d) Invertir los recursos financieros disponibles, de conformidad con las políticas establecidas

por el Directorio y la Gerencia General; e) Presentar informes de evaluación de ejecución presupuestaria y de la situación financiera

de la Institución; f) Asegurar la liquidación y pago oportuno de toda obligación de la entidad;


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g) Preparar estudios e informes sobre el costo de los procesos de producción de la empresa; h) Elaborar y presentar los estados financieros de la Institución; y, i) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la ley y en otras normas reglamentarias y

resoluciones establecidas por los organismos de control y de impuestos Estructura Básica: La Gerencia Financiera tiene a su cargo los Departamentos de Contabilidad, Tesorería, Presupuestos y Seguros.

5.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Misión: Elaborar los estados financieros de la empresa de conformidad con las normas vigentes Portafolio de Productos: a) Estados Financieros b) Conciliaciones bancarias c) Registros de manejo de inversiones d) Registros de garantías en cuentas de orden

e) Registros de liquidación de viáticos

f) Informes comparativos contables y financieros

g) Informes contables por plantas y procesos

h) Control de activos fijos

i) Control de Inventarios

j) Libro de acciones y accionistas

k) Archivo y digitalización de documentos contables


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l) Libro de direcciones de nuevos proveedores, clientes y empleados

m) Los demás requeridos por la empresa en el ámbito de su competencia Estructura Básica: El Departamento de contabilidad tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Contabilidad – Contador General.

5.2.2. DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Misión: Gestionar los recursos financieros de la empresa de conformidad con las políticas establecidas por el Directorio y el Gerente General Portafolio de Productos: a) Pago a proveedores; b) Pago de importaciones;

c) Inversiones de liquidez de la empresa;

d) Registro, control y custodia de garantías, títulos, seguros y valores;

e) Anticipos de clientes por ventas;

f) Manejo de cuentas por cobrar;

g) Pago a empleados y trabajadores;

h) Pago a terceros por descuentos de rol de pagos;

i) Pago de viáticos a empleados j) Retenciones de impuestos y aportes personales y patronales;

k) Declaraciones tributarias y pago de impuestos;

l) Control de fondos rotativos y cajas chicas;


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m) Informes de flujo de caja;

n) Informes de ejecución de gastos;

o) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y de conformidad con la normatividad y disposiciones vigentes

Estructura Básica: El Departamento de Tesorería tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Tesorería -Tesorera 5.2.3. UNIDAD DE SEGUROS

Misión: Proporcionar a la empresa servicios de seguros generales y específicos requeridos por la gestión empresarial. Portafolio de Productos: a) Seguimiento general de los procesos de seguros

b) Reformas a pliegos para verificar si hay nuevos activos que incluir en la póliza a ser

contratada

c) Informes sobre reclamos de seguros

d) Pliegos para la licitación de pólizas de seguros

e) Seguros contra accidentes de trabajo y enfermedades;

f) Trámites a través del Portal de Compras Públicas

g) Coordinación con el bróker de seguros de la empresa

h) Control de reembolsos y de cauciones

i) Reporte de inclusiones y exclusiones de activos y empleados en las pólizas de seguros de la Empresa

j) Informes mensuales dirigidos al Gerente Financiero, respecto de gestión de seguros ejecutada.


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k) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su competencia Estructura Básica: La Unidad de Seguros tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa. 5.2.4. UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Misión: Elaborar la proforma presupuestaria de la empresa y evaluar su cumplimiento Portafolio de Productos: a) Presupuesto de la Empresa; b) Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera;

c) Evaluación periódica del Plan Operativo Anual;

d) Certificaciones presupuestarias;

e) Propuestas de reformas presupuestarias;

f) Informes de aplicación del sistema de control presupuestario;

g) Informes periódicos de ejecución presupuestaria, saldos, disponibilidad de fondos y estado

de inversiones;

h) Informes de asignaciones presupuestarias;

i) Informe anual de liquidación presupuestaria;

j) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y de conformidad a las normas y disposiciones establecidas.

Estructura Básica: La Unidad de Presupuesto tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa


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5.3. GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Misión: Proveer productos y servicios de tecnología de información y comunicaciones; y, brindar soporte técnico a las distintas unidades organizacionales de la empresa, garantizando la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información. Atribuciones y Responsabilidades: a) Elaborar el plan estratégico de Sistemas y el Plan Anual de ejecución; b) Proponer el Plan Anual de Inversiones de infraestructura tecnológica;

c) Identificar las necesidades de la Empresa referentes a la gestión tecnológica;

d) Participar en la elaboración de los informes técnicos dentro del proceso de adquisición de

hardware, software, conectividad y/o herramientas de diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas;

e) Administrar y monitorear el uso de recursos tecnológicos de que dispone la empresa:

hardware, software y comunicaciones;

f) Establecer estándares de software, hardware y comunicaciones;

g) Gestionar soluciones informáticas de hardware, software y comunicaciones;

h) Gestionar los servicios de mantenimiento y reparación de la infraestructura tecnológica y de apoyo;

i) Proponer los términos de referencia y pliegos de contratación concernientes a la

contratación de las tecnologías de información y comunicaciones;

j) Diseñar, desarrollar, probar, implantar, explotar y mantener los distintos sistemas de información requeridos por la empresa;

k) Administrar, diseñar y gestionar la base de datos de la empresa l) Preparar y utilizar las metodologías de recepción de sistemas de información cuando son

provistos por proveedores externos; m) Custodiar en distintos lugares y dispositivos la información correspondiente a los sistemas:

operativos, de información, de respaldo y documentación;


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n) Diseñar, implantar, documentar y mantener las redes de comunicaciones de la empresa; o) Establecer directrices para la seguridad física del equipo informático, su p) correcto uso y mantenimiento; q) Proponer la adquisición y contratación de servicios relacionados con las tecnologías de

información y comunicaciones;

r) Informar sobre el cumplimiento de las actividades y responder por la efectividad, calidad, costo y operación de los servicios de tecnología de la información y comunicaciones.

Estructura Básica: La Gerencia de Tecnologías de Información tiene a su cargo los Departamentos de: Aplicaciones Informáticas y Base de Datos; y, Soporte Técnico y Comunicaciones.

5.3.1. APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS Misión: Proveer de las soluciones informáticas a las distintas áreas de la empresa, a efectos de optimizar su gestión Portafolio de Productos: Aplicaciones Informáticas a) Informe de actividades y proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas en

cumplimiento al Plan Operativo Anual de Sistemas; b) Informes de ejecución de proyectos tecnológicos aplicando estándares de desarrollo

establecidos;

c) Plan Anual de Mantenimiento de Sistemas de información;

d) Informe de ejecución de actividades de mantenimiento de sistemas informáticos;

e) Informe de evaluación y monitoreo de la ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas informáticos realizados por terceros;

f) Informes de asistencia técnica sobre soluciones tecnológicas puestas a consideración por

terceros;

g) Propuestas de tecnologías de información en los procesos de la empresa como resultado de


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investigaciones de carácter tecnológico;

h) Propuestas de capacitación en herramientas tecnológicas al personal de la empresa;

i) Propuestas de políticas de seguridad informática en el ámbito de su competencia;

j) Informes de administración técnica de los sistemas informáticos y los manuales de usuarios de cada sistema informático de la empresa;

k) Informes de los proyectos de desarrollo informático ejecutados y en ejecución realizados por

terceros;

l) Informes de asesoría a las unidades orgánicas en la identificación de soluciones tecnológicas;

m) Propuestas de gestión e implementación de mejoras e innovaciones en los procesos,

procedimientos y normatividad relacionado con la unidad.

Base de Datos n) Informe de implementación de herramientas de optimización de Base de Datos; o) Informe de consultas sobre la estructura de la base de datos;

p) Informe de implementación de controles de definición, acceso, actualización y concurrencia;

q) Informe de monitoreo de la base de datos;

r) Informes de definición de backups;

s) Informes de Auditoría de base de datos;

t) Informes de actualización del diccionario de datos.;

u) Informes de actualización de la estructura de base de datos.

Estructura Básica: El Departamento de Aplicaciones Informáticas y Base de Datos tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Aplicaciones Informáticas y Base de Datos.


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5.3.2. SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES Misión: Dar soporte técnico y proveer de las comunicaciones necesarias a efectos de implementar las soluciones informáticas requeridas por las distintas áreas de la empresa Portafolio de Productos: Soporte Técnico a) Informes de administración de licencias de programas informáticos comerciales (software); b) Inventario de equipos de cómputo (hardware);

c) Informes de administración del correo electrónico de la Empresa;

d) Informes de administración del servicio de Internet;

e) Informes de administración del servicio de asistencia al usuario (“Help desk”);

f) Informes de aplicación de políticas de seguridad informática;

g) Informes de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo;

h) Informes de administración del Portal Web de la Empresa de Cemento Chimborazo;

i) Informes de administración de Activos Informáticos;

j) Reporte de actualizaciones del sistema operativo;

k) Estadísticas de malware (virus, gusanos, etc.);

l) Informes de actualización de antivirus. Redes y Telecomunicaciones

m) Informes de ejecución de proyectos de infraestructura tecnológica relacionados con redes y

telecomunicaciones; n) Propuestas de aplicación de tecnologías de comunicaciones en los procesos de Empresa

de Cemento Chimborazo;

o) Especificaciones técnicas de procesos de selección referidos a servicios o proyectos de telecomunicaciones;


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p) Informes de supervisión de proyectos por terceros, relacionados con equipos de redes y

comunicaciones;

q) Informes de administración de la red de datos (administración de usuarios, servidores y dispositivos de comunicaciones);

r) Informes de administración de la interconexión de locales, incluyendo la basada en

tecnología inalámbrica;

s) Informes de administración de la red de telefonía;

t) Informes de aplicación de las políticas de seguridad informática en redes; u) Informes de ejecución de actividades orientadas al cumplimiento de la normatividad en

materia de telecomunicaciones y protección de la propiedad intelectual;

v) Informes de monitoreo del tráfico en los canales de comunicación.

Estructura Básica: El Departamento de Soporte Técnico y Comunicaciones tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Soporte Técnico y Comunicaciones.

5.4. GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Misión: Administrar y desarrollar la gestión del talento humano de la empresa para atraer, conservar y motivar al personal competente y brindar soporte técnico al desarrollo organizacional con el propósito de cumplir con los objetivos empresariales Atribuciones y Responsabilidades: a) Formular planes de aprovechamiento del talento humano en función de las necesidades de

la empresa, acorde con la Ley; b) Administrar el sistema de reclutamiento y selección de personal que permita a la empresa

contar con personal idóneo, en base al perfil de competencias establecidas para cada cargo en el Manual de Clasificación de Puestos;

c) Apoyar al fortalecimiento y desarrollo organizacional con miras a que la empresa Cemento

Chimborazo cuente con una estructura organizacional que responda a las expectativas de


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sus clientes y accionistas; d) Dar soporte técnico a responsables de los procesos/unidades de la empresa en la

aplicación de políticas, normas e instrumentos que atañen a los subsistemas de gestión del talento humano, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes;

e) Preparar y actualizar el Manual de Procesos de la Empresa conjuntamente con los

responsables de las unidades;

f) Elaborar, para conocimiento del Comité de Desarrollo Organizacional y aprobación de la Gerencia General, el Programa Anual de Dotación de Recursos Humanos, tanto de funcionarios, servidores públicos y trabajadores de la empresa, con la especificación de puestos y contratos requeridos, con o sin relación de dependencia, con el propósito cumplir con los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual de la empresa.

g) Efectuar la programación de la evaluación del desempeño por resultados, para

conocimiento del Comité de Desarrollo Organizacional y aprobación de la Gerencia General; h) Generar, para conocimiento del Comité de Desarrollo Organizacional, informes de equidad

interna y competitividad externa de las remuneraciones de la empresa tanto de funcionarios, servidores públicos y trabajadores;

i) Preparar, para conocimiento del Comité de Desarrollo Organizacional y aprobación de la

Gerencia General, la Programación de la Capacitación de los funcionarios, servidores y trabajadores de la empresa;

j) Planificar y gestionar el servicio de bienestar social para los funcionarios, servidores y

trabajadores de la empresa ; y, k) Administrar el sistema de información gerencial para la administración del talento humano

de la empresa;

l) Informar periódicamente al Gerente General sobre el cumplimiento del POA de la Gerencia y de las novedades y soluciones presentadas en su gestión.

Estructura Básica: La Gerencia de Talento Humano, cuenta con los Departamentos de Talento Humano y Desarrollo Organizacional


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5.4.1. DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Misión: Gestionar los subsistemas del talento Humano a efectos de cumplir con los requerimientos empresariales en la dotación de personal y velar por el bienestar de los servidores y trabajadores de la empresa y de sus familiares a efectos de garantizar un adecuado clima organizacional, familiar y personal Portafolio de Productos: a) Plan de Administración del Talento Humano; b) Informe de la ejecución del Plan de Administración del Talento Humano;

c) Informes mensuales de registros de novedades: movimiento de personal (traslados,

ingresos, egresos, etc.);

d) Contratos de personal: contratos sujetos a la LOSEP y normas conexas, contratos sujetos al código de trabajo, contratos bajo el amparo de código civil;

e) Acciones de personal de movimientos administrativos;

f) Plan anual de auditoría de personal para supresión de partidas, ascensos y traslados;

g) Informes de Auditorias de personal para supresión de puestos;

h) Registro y control de expedientes;

i) Informes de control de asistencia y disciplinario;

j) Calendario anual de vacaciones;

k) Informes mensuales de aplicación del calendario anual de vacaciones;

l) Informes de sumarios administrativos;

m) Informe de Vistos Buenos;

n) Informe de Sanciones Disciplinarias;

o) Distributivos de Remuneraciones y Salarios Unificadas mensuales por Régimen Laboral;

p) Roles de liquidación de haberes por renuncia, desahucio, destitución, fallecimiento, visto


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bueno, honorarios u otros;

q) Roles de contratos de personal de excepción;

r) Plan de Incentivos;

a) Programa anual de Bienestar Social; b) Informe de ejecución del Programa anual de Bienestar Social;

c) Planillas de aportes y fondos de reserva;

d) Jubilaciones;

e) Informe de gestión relacionados con el IESS (avisos de entrada y salidas, jubilaciones,

supervivencia); f) Programa anual gestión del Centro de Recreación Infantil; g) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y de

conformidad a las normas y disposiciones establecidas Estructura Básica: El Departamento de Talento Humano, tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Talento Humano

5.4.2. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Misión: Brindar soporte técnico para la optimización de la estructura organizacional y la gestión por procesos de la empresa a efectos de cumplir con los objetivos y metas empresariales. Portafolio de Productos:

a) Plan de Gestión y Mejoramiento de los Procesos Empresariales; b) Informes periódicos de ejecución del Plan de Gestión y Mejoramiento de los Procesos

internos;

c) Proyectos de políticas y normas organizacionales internas;


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d) Plan de Desarrollo y Fortalecimiento de la Empresa Cemento Chimborazo;

e) Propuestas de ajustes a la estructura organizacional de la empresa a efectos de adaptarla a

las estrategias empresariales;

f) Ajustes al Reglamento Orgánico por Procesos;

g) Propuestas de mejoras y optimización de procesos;

h) Manuales de Procesos y Procedimientos de la empresa;

i) Informe de la aplicación y evaluación del Manual de Procesos;

j) Inventario de procesos de la empresa; k) Plan Anual de Capacitación;

l) Informes de ejecución del Plan de Capacitación;

m) Plan anual de evaluación del desempeño;

n) Informe de evaluación de desempeño;

o) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y de

conformidad a las normas y disposiciones establecidas.

Estructura Básica: El Departamento de Desarrollo Organizacional, tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Desarrollo Organizacional.

5.5. GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RELACIONES CON LA

COMUNIDAD Misión: Gestionar, evaluar e informar sobre la ejecución de las actividades de manejo ambiental, manejo y relaciones con la comunidad y sistema de gestión de salud y seguridad CD-333 Atribuciones y Responsabilidades: a) Gestionar el seguimiento y evaluación de los ámbitos de la gestión;


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b) Evaluar la ejecución de las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental;

c) Evaluar la ejecución de las actividades establecidas en el plan de manejo y relaciones con

la comunidad;

d) Evaluar la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud CD333 SGSRT;

e) Proponer y proporcionar metodologías y herramientas para ejercer el control de seguridad industrial, manejo ambiental y plan de manejo comunitario;

f) Dirigir el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud CD333, SGSRT

ambiente y relaciones comunitarias;

g) Dirigir y participar en el diagnóstico de los ámbitos de la gestión y Presenta informes técnicos y de gestión;

h) Planifica y elabora el Plan Anual de Operaciones y el Plan anual de contratación y

Presupuesto;

i) Elaborar, dirigir, controlar, evaluar e informar sobre el Programa Operativo anual

j) Generar y evaluar la implementación y desarrollo de Proyectos Ambientales, Seguridad y Salud; y Relaciones Comunitarias;

k) Generar y evaluar la implementación de los procesos y actividades de la Gerencia SSARC

l) Elaborar términos de referencia para contratación de estudios;

m) Disponer la elaboración del Informe anual de gestión como parte integrante del Informe

General de la Empresa;

n) Ejercer las demás responsabilidades, según las naturalezas de su misión, requeridas y enmarcadas en las leyes.

Estructura Básica: La Gerencia de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones con la Comunidad tiene a su cargo los Departamentos de: Seguridad Industrial, Salud y; Ambiente y Relaciones con la Comunidad.


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5.5.1. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Misión: Ejecutar los planes y programas de seguridad industrial Portafolio de Productos:

a) Programa de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud CD333;

b) Programa de actividades establecidas en el plan de seguridad industrial;

c) Informa sobre el cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión de seguridad y

salud CD333 y dispone el mejoramiento continuo del mismo;

d) Programa de capacitación para el buen uso de equipos de protección y hace cumplir el reglamento Interno de seguridad y Salud;

e) Estadísticas sobre los casos de accidentes con el fin de establecer áreas críticas, causas y

circunstancias de los mismos;

f) Informa sobre la ejecución de la implementación y desarrollo de proyectos de seguridad industrial

g) Informa sobre la evaluación del cumplimiento del POA, Planes, Programas y Presupuestos

de la unidad;

h) Los demás productos requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y de conformidad a las normas y disposiciones establecidas.

Estructura Básica: El Departamento de Seguridad Industrial tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Seguridad Industrial.

5.5.2. DEPARTAMENTO DE SALUD Misión: Prestar atención en medicina preventiva y curativa a los servidores y trabajadores de la institución sus familiares y comunidades de incidencia, e implementar el sistema de seguridad y salud CDE 333, a efectos de contar con personas sanas y capaces de lograr su desarrollo personal.


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Portafolio de Productos:

a) Programa de Salud e Higiene Industrial; b) Informe de ejecución del Programa de Salud e Higiene Industrial;

c) Programa de Medicina Preventiva y Curativa;

d) Informe sobre el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el sistema de gestión

de seguridad y salud CD333;

e) Informe de evaluación del Programa de Medicina Preventiva y Curativa (médico y odontológico);

f) Diagnósticos de exámenes de medicina preventiva y curativa al personal de la entidad,

familiares y comunidades;

g) Solicitud a instituciones de salud, para tratamiento médicos para funcionarios, familiares y comunidades;

h) Proyectos de salud comunitaria;

i) Programas y estudios de salud ocupacional y planificación familiar;

j) Estadísticas actualizadas de la mayor incidencia de los casos tratados, con conclusiones y

recomendaciones;

k) Los demás productos y actividades dispuestas por el IESS.

Estructura Básica: El Departamento de Salud tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe- Médico. 5.5.3. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD Misión: Ejecutar los planes y programas de manejo ambiental y relaciones comunitarias. Portafolio de Productos: i) Informe de evaluación de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de manejo


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ambiental; j) Informe de las auditorías ambientales y de cumplimiento de las normativas ambientales

vigentes;

l) Plan de manejo comunitario;

m) Informe de evaluación de cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de manejo comunitario;

n) Los demás productos y actividades requeridos por la empresa en el ámbito de su gestión y

de conformidad a las normas y disposiciones establecidas.

Estructura Básica: El Departamento de Ambiente y Relaciones Comunitarias tiene una estructura organizacional abierta en función de equipos de trabajo para atender los requerimientos de la empresa y estará a cargo del Jefe de Ambiente y Relaciones Comunitarias.


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INDICE

CONSIDERANDO: ............................................................................................................................................... 1 RESUELVE: .......................................................................................................................................................... 2 1. ORGANIGRAMAS ..................................................................................................................................... 6 1.1. CADENA DE VALOR ................................................................................................................................. 6 1.2. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................. 7 1.3. ORGANIGRAMA POR PROCESOS ........................................................................................................ 7 1.4. ESTRUCTURA ORGANICA EMPRESARIAL.......................................................................................... 8 2. PROCESOS GOBERNANTES ................................................................................................................. 8 2.1. DIRECTORIO ............................................................................................................................................. 8 2.2. GERENCIA GENERAL .............................................................................................................................. 9

3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR ....................................................................................... 10 3.1. GERENCIA DE COMERCIALIZACION .................................................................................................. 10 3.1.1. DEPARTAMENTO DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE ............................................................ 11 3.1.2. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y DESPACHO ........................................................................... 12 3.1.3. DEPARTAMENTO DE MERCADEO ................................................................................................... 13 3.2. GERENCIA TÉCNICA ............................................................................................................................. 14 3.2.1. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ............................................................................................... 15 3.2.2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO ............................................................ 16 3.2.3. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO .................................................................... 17 3.2.4. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO .................................................................. 18

3.2.5. DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA Y MINAS .................................................................................... 19 3.2.6. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD............................................................................... 19 3.3. GERENCIA DE PREFABRICADOS ....................................................................................................... 20 3.3.1. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN .................................................................................................. 21 3.3.2. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD............................................................................... 22 3.3.3. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA ..................................................................................................... 23 3.4. GERENCIA DE PROYECTOS ................................................................................................................ 24 3.4.1. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ................................................................................................... 25 3.4.2. DEPARTAMENTO DE MONTAJE ....................................................................................................... 25 4. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA ...................................................................................... 26

4.1. AUDITORIA INTERNA .......................................................................................................................... 26 4.2. ASESORÍA JURÍDICA ........................................................................................................................... 27 4.3. PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................... 28 4.4. COMUNICACIÓN ................................................................................................................................... 29 5. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO ............................................................................................ 30


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5.1. GERENCIA ADMINISTRATIVA .............................................................................................................. 30

5.1.1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ............................................................................ 31 5.1.2. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ........................................................................................... 33 5.1.3. UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO .................................................................................. 35 5.2. GERENCIA FINANCIERA ....................................................................................................................... 36 5.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ............................................................................................. 37 5.2.2. DEPARTAMENTO DE TESORERIA ................................................................................................... 38 5.2.3. UNIDAD DE SEGUROS ....................................................................................................................... 39 5.2.4. UNIDAD DE PRESUPUESTOS ........................................................................................................... 40 5.3. GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION .......................................................................... 41 5.3.1. APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS ................................................................... 42 5.3.2. SOPORTE TECNICO Y COMUNICACIONES ................................................................................... 44

5.4. GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL ................................... 45 5.4.1. DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO...................................................................................... 47 5.4.2. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ............................................................ 48 5.5. GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD ........ 49 5.5.1. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................................ 51 5.5.2. DEPARTAMENTO DE SALUD ............................................................................................................. 51 5.5.3. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD .................................. 52

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