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Durchführer
Regionale Finanzierungsangebote für erneuerbare Energien-Projekte in
Lateinamerika und der Karibik
Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de
Text und Redaktion
Arbeitsgemeinschaft
ICON-INSTITUT Engineering GmbH (Köln) und
DFIC – Dr. Fromme International Consulting (Essen)
c/o ICON-INSTITUT Engineering GmbH
Von-Groote-Straße 28
D-50968 Köln
Redaktionelle Bearbeitung
Olaf Mecke (DFIC), Dr. Jörg-W. Fromme (DFIC)
Stand
Juni 2015
Bildnachweis
freeimages.com
Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum
Verkauf bestimmt. Nicht zulässig ist die Verteilung
auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder
Aufkleben von Informationen oder Werbemitteln.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ist mit dem audit berufundfamilie®
für seine familienfreundliche Personalpolitik
ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von
der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................................................................................................... 3
1 Einleitung ............................................................................................................................................................................................. 4
2 Übersicht relevanter Finanzierungsprogramme ............................................................................................................................... 6
3 Details zu den Programmen ................................................................................................................................................................ 6
3.1 Öffentliche Finanzierungsgeber ...................................................................................................................................................... 6
3.2 Private Equity Funds ...................................................................................................................................................................... 8
3.3 Überregionale Finanzierungsoptionen für EE mit Lateinamerika als Portfolio-Schwerpunkt ........................................................ 9
3.4 Übersicht lokaler Geschäftsbanken .............................................................................................................................................. 10
4 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................................................................. 12
Abkürzungsverzeichnis
BNDES Brasilianische Entwicklungsbank
CABEI Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche Integration
CAF Lateinamerikanische Entwicklungsbank
CIF Climate Investment Fund
CTF Clean Technology Fund
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
DW Dollar Window
EE Erneuerbare Energien
EEE Exportinitiative Erneuerbare Energien
EIB Europäische Investitionsbank
EUR Euro
GCF Green Climate Fund
GDF Geothermal Development Facility
GEF Global Environment Facility
IDB Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
IFC International Finance Corporation
IIC Inter-American-Investment Corporation
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KMU Kleine und Mittlere Unternehmen
LACVA Latin American Private Equity & Venture Capital Association
LIBOR London Interbank Offered Rate
PPP Public Private Partnership
SCF Strategic Climate Fund
SG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
USD United States Dollar
4 4
1 Einleitung
Die vorliegende Übersicht regionaler Finanzierungsangebote im Rahmen des Geschäftsreiseprogramms der Exportinitiative
Erneuerbare Energien (EEE) ist Teil des Angebotes zu Finanzierungsstudien. Diese ist in Ergänzung zur Finanzierungsbasisstudie
2014 sowie den jeweiligen Länderstudien zu sehen, die zahlreiche globale oder länderspezifische Finanzierungsmöglichkeiten für
Projekte mit Erneuerbaren Energien (EE) darstellen. Alle Studien sind auf der Webseite der EEE www.export-erneuerbare.de
abrufbar. Die nachfolgende Übersicht regionaler Finanzierungsangebote in Lateinamerika und der Karibik soll deutsche KMUs
(Kleine und Mittlere Unternehmen) bei der Identifikation relevanter Finanzierungsoptionen für Projekte mit EE Technologien in der
Region unterstützen.
Öffentliche Finanzierungsgeber spielen eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung von Finanzierungsangeboten für EE in
Lateinamerika. Für privatwirtschaftliche Unternehmen sind Finanzierungen von großen Projektvolumen (i.d.R. mehrere Millionen
EUR) hierbei direkt über das Privatsektorfenster von Förderbanken möglich. Für kleinere Finanzierungsvolumen stellt u.a. die KfW-
Entwicklungsbank über Kredit- bzw. Refinanzierungslinien lokal ansässigen Geschäftsbanken zinsgünstiges Kapital auch zur
Finanzierung von EE zur Verfügung, so z.B. für das KMU Programm „Iniciativa MIPYMES Verdes“ der Zentralamerikanischen
Bank für Wirtschaftliche Integration (CABEI) zur Förderung von EE in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und
Nicaragua ( siehe 3. „Details zu den Programmen“). Für größere Finanzierungen im Privatsektor können innerhalb der KfW-
Bankengruppe DEG1 (Schwerpunkt Kredit-, Eigenkapital- sowie Projektfinanzierung) oder IPEX2 (Schwerpunkt Export- und
Projektfinanzierung) angefragt werden. Für detaillierte Informationen zu diesen regional nicht weiter spezifizierten, globalen
Finanzierungsoptionen sowie die Klassifizierung von Finanzierungsarten und relevanten Definitionen sei in diesem Zusammenhang
auf die Finanzierungsbasisstudie 2014 (bzw. die jeweiligen Länderstudien für landesspezifische Finanzierungsoptionen) verwiesen.
Für nachfolgend aufgeführte
Finanzierungsangebote gilt:
a) Validität in mehreren
Ländern Lateinamerikas
b) Fokus von Finanzierungen
in Lateinamerika
(Gebietsabgrenzung siehe
nebenstehende Karte)3.
Die Finanzierungsangebote beziehen
sich auf die Finanzierung von
Investitionen und werden in
Anlehnung an die innerhalb des
Geschäftsreiseprogramms der EEE
angebotenen Finanzierungsstudien
in Tabellenform aufgeführt. So
können KMUs schnell die Relevanz für die Finanzierung ihrer jeweiligen Projektvorhaben anhand der wichtigsten Informationen
abprüfen. Dabei werden die strukturellen Besonderheiten Lateinamerikas und deren Auswirkungen auf regionale
Finanzierungsangebote berücksichtigt, indem explizit (und sofern relevant) die Zielländer der jeweiligen Finanzierungsoption
aufgeführt werden.
Wichtige regionale Finanzierungsangebote für die Privatwirtschaft werden durch die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB)
mit der auf KMU spezialisierten Tochtergesellschaft Inter-American Investment Corporation (IIC), die Lateinamerikanische
Entwicklungsbank (CAF) sowie die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche Integration (CABEI) bereitgestellt. Des Weiteren
können Finanzierungen ggf. auch durch größere nationale Entwicklungsbanken bereitgestellt werden, wie z.B. die brasilianische
1 (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), 2015) 2 (IPEX-Bank, 2015) 3 Angepasste Darstellung basierend auf free worldmap (Powerpointslides.net, 2015)
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 5 5
Entwicklungsbank BNDES, die auch eine Niederlassung in Uruguay für den Zuständigkeitsbereich Lateinamerika und Karibik
unterhält.4
Internationale Klima- und Umweltschutzfonds (bspw. der Climate Investment Fund (CIF) mit Clean Technology Fund (CTF) und
Strategic Climate Fund (SCF) oder die Global Environment Facility (GEF)) investieren zudem in spezielle Länderprogramme, die
(Pilot-)Projekte aus dem jeweiligen Themenschwerpunkt der Fonds (u.a. Klimaschutz, Umweltschutz, Förderung der Artenvielfalt)
finanzieren. Für KMUs sind diese Optionen nicht direkt zugänglich, jedoch können sie im Rahmen der Programmumsetzung im
Zielland bspw. über Public-Private-Partnership (PPP)-Beteiligung von diesen Finanzierungen profitieren.
Mit Geothermie als technologischer Fokus wurde auf der UN-Klimakonferenz in Lima im Dezember 2014 die Geothermal
Development Facility (GDF) vorgestellt, die zur Finanzierung von Planung und Bau von Geothermie-Kraftwerken auf dem gesamten
Kontinent mehr als 760 Mio. EUR bereitstellt. Ab Anfang 2016 soll qualifizierten öffentlichen, aber auch privaten Projektentwicklern
aus Mitteln eines Risikoabsicherungsfonds ein konditionierter Zuschuss ("Contingency Grant") zur Verfügung gestellt werden, der
bis zu 40% der Kosten der Explorationsfrühphase und damit einen wesentlichen Teil des Fündigkeitsrisikos abdeckt. Im Erfolgsfall
soll dieser Zuschuss zurückgezahlt werden, wobei die Rückzahlung über die bereitgestellten Kredite refinanziert werden kann.
Außerdem soll ein Technical Assistance Forum die bestehenden und geplanten Programme der beteiligten Geber koordinieren.5
Als weitere zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten für EE, auch in Lateinamerika, befindet sich derzeit der Green Climate Fund
(GCF) unter der Schirmherrschaft von United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC in Korea im Aufbau.
Weitere Informationen hierzu sind unter www.gcfund.org abrufbar.
Die Eigenkapitalfinanzierung durch spezialisierte Private Equity Funds kann für KMUs - insbesondere in Zielländern ohne
ausgeprägtes Engagement im Bereich der internationalen (Entwicklungs-)Zusammenarbeit - eine alternative Möglichkeit der
Finanzierung bieten. Konditionen und Umfang der Kapitalbeteiligung durch Private Equity Fonds sind von der Projektgröße
abhängig; die Beteiligung erfolgt aber oftmals in der Größenordnung zwischen 25% und 50% (ggf. bis 100%), um die
schlussendliche Finanzierung der Projektkosten - möglichst durch günstigeres Fremdkapital - sicher zu stellen.
Die Beteiligung an der ausgegliederten Projektgesellschaft kann dabei in unterschiedlichen Formen, u.a. Minderheits-/
Mehrheitsbeteiligungen, stille/ direkte/ offene Beteiligungen, erfolgen und ändert dementsprechend die Besitzverhältnisse und (ggf.)
Mitspracherechte in der Gesellschaft. Eine Liste von Private Equity Fonds, die in Lateinamerika investieren, befindet sich in 3.
„Details zu den Programmen“.
Ebenso bieten lokale Geschäftsbanken mit Vertretungen in zahlreichen Ländern Lateinamerikas, wie etwa die Banco Santander,
HSBC, Citibank oder Scotiabank, angepasste Finanzierungsprodukte für EE. Diese werden zunehmend aus eigenen Mitteln oder aber
auch als zweckgebundene „Durchleitung“ von Kreditlinien, z.B. aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, an KMUs zur
Finanzierung EE Projekte bereitgestellt. Da diese in aller Regel jedoch einen länderspezifischen Bezug haben, sei an dieser Stelle
nochmals auf die länderspezifischen Finanzierungsstudien verwiesen.
Neben der direkten Finanzierung von Investitionen fördern Programme wie „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (4E) in
Zentralamerika“ der GIZ privatwirtschaftliche Initiativen im Energiesektor Lateinamerikas. Möglichkeiten zur Finanzierung und
Förderung der Projektentwicklung bieten sich für Unternehmen bspw. in Kooperation mit dem öffentlichen Sektor über die
Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (siehe auch Basisstudie zur Finanzierung und Förderung aus Deutschland und
develoPPP.de). Technologiespezifische Schwerpunkte oder Einschränkungen sind dabei nicht vorgegeben. Der Länderfokus von 4E
lag hierbei in der ersten Phase (2010-2013) auf El Salvador, Costa Rica und Honduras; in der aktuellen zweiten Phase (ab 2014)
werden die Aktivitäten auf Guatemala, Nicaragua und Panama ausgeweitet. Regionaler Umsetzungspartner des Programms und somit
Ansprechpartner vor Ort ist das Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). Weitere Informationen
zu diesem Programm und den aktuellen Projekten befinden sich unter www.energias4e.com bzw. www.giz.de.
4 (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2015) 5 (KfW Entwicklungsbank, 2014)
6 6
2 Übersicht relevanter Finanzierungsprogramme
Region Lateinamerika
Institution, Programm Zielländer Weiterführende Information
IDB, Project Loans Gesamt Lateinamerika* www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/loans-,6029.html
IIC, FINPYME Credit Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Costa Rica,
Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaika, Nicaragua, Paraguay, Surinam,
Trinidad und Tobago, Uruguay
www.iic.org/en/products-and-services/apply-small-business-financing
CAF, Propel Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik www.caf.com
CABEI, Iniciativa MIPYMES
Verdes
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua www.bcie.org/?cat=1153&title=Green%20MSMEs%20Initiative&lang=en
DEG, Langfristige Darlehen Gesamt Lateinamerika* www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Kontakt/
IFC, Project Loans Gesamt Lateinamerika* www.ifc.org
Private Equity Funds Gesamt Lateinamerika, inkl. Argentinien Siehe Tabelle Private Equity Funds (in 3.2)
* Mit der Ausnahme Argentiniens - die Unterstützung seitens internationaler Förderbanken ist derzeit noch in weiten Teilen ausgesetzt.
3 Details zu den Programmen
3.1 Öffentliche Finanzierungsgeber
IDB - Inter-American Development Bank
Project Loans
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Betrieb, Wartung, Investoren;
mittel- bis langfristig6
Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*
Finanzierungsart Kreditfinanzierung
Bereiche Infrastruktur, Energie, Transport, Abwasser-/Entsorgung und Kommunikation
Höhe der Finanzierung Verschiedene Kreditvolumen von 0,65 – 140 Mio. EUR7
Zinssatz DW-Libor Feb/Aug 8: 0,97%
Laufzeit der Förderung 7 – 12 Jahre, max. 20 Jahre
Antragsberechtigte Unternehmen aller Art
Währung Darlehen USD
Antragsstellung Direktverfahren bei der Bank
Ansprechpartner/in Europäisches Büro:
Calle de Bailén 41, Madrid, 28005 España
Tel : +34 (91) 3646950
E-Mail: [email protected]
6 = mittelfristig, = langfristig. 7 Umrechnungen auf Basis des Euro-Referenz-Monatsdurchschnittswerts für Juni 2015 der EZB: 1 EUR= 1,1213 USD; bei allen nachfolgenden Umrechnungen wurde dieser Wechselkurs verwerwendet (Deutsche Bundesbank, 2015) 8 Dollar Window (DW). Die Zinssätze bezeihen sich auf 6 Monate US LIBOR. Eine Anpassung der Zinssätze erfolgt hierbei zweimal jährlich zum 15. Februar und 15. August. DW Darlehen sind ausschließlich in US Dollar verfügbar.
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 7 7
IIC - Inter-American Investment Corporation (IDB Group)
FINPYME Credit - Small Business Financing
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Betrieb, Wartung, Investoren;
mittel- bis langfristig
Programm und Zielländer Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Nicaragua, Paraguay, Surinam, Trinidad und Tobago, Uruguay
Finanzierungsart Kreditfinanzierung Investitionen
Bereiche Sämtliche Wirtschaftszweige
Höhe der Finanzierung 70.000 – 425.000 EUR
Zinssatz Fix; Marktmittelbeschaffung zu international günstigen Konditionen
Laufzeit der Förderung 3 - 5 Jahre
Währung Darlehen USD
Antragsberechtigte Unternehmen mit einem Brutto-Jahresumsatz zw. 0,4 – 4,5 Mio. EUR
Antragsstellung Direkt bei der IIC, Antragsformular abrufbar unter:
Website: www.iic.org/en/products-and-services/finpyme-credit-application
Ansprechpartner/in Nicht angegeben; per E-Mail: [email protected]
Wichtige Informationen Voraussetzungen:
Mind. 3 Jahre Geschäftserfahrung Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 445.000 EUR und 5.350.000 EUR Lokale Wirtschaft profitiert von finanzierten Vorhaben
Quelle: www.iic.org9
CAF – Banco de Desarollo de América Latina
Propel - Programa Especial de Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia, Alternativa y de Eficiencia Energética
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Betrieb, Wartung, Investoren;
mittel- bis langfristig
Programm und Zielländer Panamá, Costa Rica, Dominikanische Republik
Finanzierungsart Kreditfinanzierung (bis 70% der Investitionskosten)
Bereiche Sämtliche Wirtschaftsbereiche
Höhe der Finanzierung 2,67 Mio. – 26,75 Mio. EUR
Laufzeit der Förderung Projektspezifisch, kein max. Laufzeit angegeben
Währung Darlehen USD
Antragsberechtigte Unternehmen aller Art (kleine und mittlere Projekte)
Antragsstellung Av. Luis Roche, Torre CAF
Altamira, Caracas 1080, Venezuela
Fax: (58 212) 209 2318
E-Mail: [email protected]
Website: http://walk.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=74072
Ansprechpartner/in Carlos Sanz, Director, E-Mail : [email protected]
Luis Reingruber, Manager, E-Mail: [email protected]
Wichtige Informationen Aktuelle Auskünfte zur Fortführung des Programms konnten seitens der CAF nicht verlässlich verifiziert werden
Die Projektförderung zielt sowohl auf eine dauerhafte Reduzierung des CO2- Gehalts in der Atmosphäre als auch auf die Förderung von Technologien ab
Für diese Förderung kommen Unternehmen in Frage, die praxiserprobte und auch neue Technologien mit sich bringen
An den Kredit sind die Erstellung von begleitenden Studien zum Projekt sowie eine bereits erhaltene oder angemeldete Lizenz gekoppelt
Weitere Voraussetzung: durch das Projekt müssen CER Zertifikate generiert werden Quelle: www.caf.com10
9 (Inter-American Investment Corporation (IIC), 2015) 10 (Banco de Desarollo de América Latina (CAF), 2015)
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 8 8
CABEI - Central American Bank of Economic Integration
Iniciativa MIPYMES Verdes
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Betrieb, Wartung, Investoren;
mittel- bis langfristig
Programm und Zielländer Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Finanzierungsart Kreditfinanzierung Investitionen
Bereiche Energieeffizienz/ Erneuerbare Energien bis zu 5 MW
Höhe der Finanzierung Projektabhängig, max. 4,45 Mio. EUR
Zinssatz Projektabhängig
Laufzeit der Förderung 2 - 10 Jahre
Währung Darlehen In USD und EUR
Antragsberechtigte Unternehmen aller Art mit max. 100 Mitarbeitern
Antragsstellung Bei den jeweiligen Länderbüros: www.bcie.org
(ausschließlich in Spanisch möglich)
Ansprechpartner/in E-Mail: [email protected] und [email protected]
Wichtige Informationen Neben der Kreditfinanzierung werden projektabhängig Machbarkeits- und Umweltverträglichkeitsstudien mit max. 45.000 EUR gefördert.
Weitere Informationen bietet die spanische Webseite: www.mipymesverdes.org
Quelle: www.bcie.org11
3.2 Private Equity Funds
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehend genannten Fonds lediglich als Beispiele zu verstehen sind.
Das dynamische Umfeld der Private Equity Funds sorgt regelmäßig für neue Fonds-Produkte sowie laufend veränderte Schwerpunkte
und Zielländer. Dies muss bei der Finanzierungs- und Projektplanung entsprechend berücksichtigt werden.
Überblick regional tätiger Investmentfonds
Fonds Regionaler Fokus
Länderschwerpunkt Investmentfokus Kapitalisierung Gründung Website
CoreCo Holding Zentralamerika Guatemala, Costa Rica Diverse Wirtschaftsbranchen n.a. 2009 www.corecoholding.com
Real Infrastructure Capital Partners LLC (REAL)
Lateinamerika Mexiko, Brasilien, Peru, Kolumbien, karibische Inseln
Erneuerbare Energien (Wind, Wasserkraft, Biomasse, Geothermie)
n.a. n.a. www.realinf.com
Conduit Investment Partners, LLC
Lateinamerika Politisch stabile Länder in Lateinamerika und der Karibik
Erneuerbare Energien 517 Millionen EUR 2003 www.conduitcap.com
Victoria Capital Partners
Südamerika (weltweit tätig)
Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Peru
Diverse Wirtschaftsbranchen 1,34 Milliarden EUR
(in Südamerika) 1995 www.victoriacp.com
Quelle: DFIC 03/2015
Die Latin American Private Equity & Venture Capital Association12 (LAVCA) ist ein Zusammenschluss aus über 170 Firmen, die
sich aus weltweit führenden, in der Region aktiven Investmentfirmen und aus dort ansässigen Investmentfonds zusammensetzen. Die
Mitglieder kontrollieren eine Kapitalisierung von ca. 53,5 Milliarden EUR, die für direkte Investitionen in Lateinamerika bestimmt
sind.
11 (Central American Bank of Economic Integration (CABEI), 2015) 12 (Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LACVA), 2015)
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 9 9
3.3 Überregionale Finanzierungsoptionen für EE mit Lateinamerika als Portfolio-Schwerpunkt
Im DEG-Portfolio belaufen sich die Finanzierungen für Lateinamerika und Karibik auf rund 1,82 Milliarden Euro und somit über ein
Viertel des Gesamtportfolios. Die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben im Bereich Erneuerbare Energien ist ein Schwerpunkt.
Langfristige Mittel gingen an Unternehmen, die etwa einen Windpark in Mexiko oder ein Geothermiekraftwerk in Nicaragua bauen.
Im Finanzsektor gewährt die DEG Geschäftsbanken beispielsweise in Brasilien, Guatemala und Peru Darlehen und
Mezzaninfinanzierungen und fördert somit indirekt die Privatwirtschaft. Direkte Finanzierungen sind für KMUs für hohe und
langfristige Investitionen in Lateinamerika verfügbar:
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Langfristige Darlehen
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Investoren;
langfristig
Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*
Finanzierungsart Langfristige Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (ab ca. 30 Mio. EUR Projektvolumen,
10 Mio. EUR DEG Engagement). Kredit-, Mezzanin- und Eigenkapitalfinanzierung (EK-Beteiligung
< 50% und ab 2,5-15 Mio. EUR) sowie Garantien
Bereiche Sämtliche Wirtschaftszweige, u. a. Infrastrukturinvestitionen in Stromerzeugung und –Verteilung mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien
Höhe der Finanzierung Darlehen i.d.R. bis 25 Mio., max. 40 Mio. EUR;
ggf. auch Eigenkapital- und Projektfinanzierung; in der Regel bis zu 30% des Projektvolumens, Mindestengagement ca. 10 Mio. EUR; Größere Volumina durch Zusammenarbeit mit EDFI13
Zinssatz Fest oder variabel; Höhe in Abhängigkeit des Projekt- und Länderrisikos; Tilgung projektspezifisch in Abhängigkeit des Cashflows
Laufzeit der Förderung 4 – 10 Jahre, für Projektfinanzierung EE ggf. länger
Währung Darlehen EUR oder USD; auch Lokalwährung möglich
Antragsberechtigte Private Unternehmen
Antragsstellung Beratung über Unternehmenszentrale in Köln www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Kontakt/
Ansprechpartner/in DEG Programmberatung: [email protected]
Abteilungsleiter Lateinamerika: Hr. Vinitius, E-Mail: [email protected]
Wichtige Informationen Schwerpunkt: Finanzierung größerer Projekte (ab ca. 30 Mio. EUR Projektkosten)
Produktportfolio ist in allen Ländern, auch für lokale Unternehmen, zugänglich Vermittlung weiterer Finanzierungsprogramme (u.a. von IFC, Europäischer Investitionsbank
(EIB)) und Syndizierung von Projektfinanzierung Finanzierung von Teilprojekten ist ebenfalls möglich Staatsgarantien sind in der Regel nicht notwendig Besicherung der Darlehen erfolgt projektindividuell (Anlagevermögen im Investitionsland,
Treuhandkonto) Voraussetzung: Projekt ist entwicklungspolitisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll (Technische) Machbarkeit des Projektes muss durch Investor gesichert werden.
Quelle: www.deginvest.de14
Die International Finance Corporation (IFC) der Weltbank hat sich auf die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte spezialisiert bei
denen der Kreditnehmer ein privates Unternehmen ist.
13 European Development Finance Institutions (EDFI). Eine Liste der EDFI ist verfügbar unter www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Download-Center/Links/European-Development-Finance-Institutions-%28EDFI%29/index.html 14 (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), 2015)
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 10 10
IFC – International Finance Corporation (World Bank Group)
IFC Loans
Zielgruppe und Klassifizierung Anlagenbauer, Projektentwickler, Investoren
langfristig
Programm und Zielländer Gesamt Lateinamerika*
Finanzierungsart Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung; IFC Anteil
i.d.R. auf 25% beschränkt, in Ausnahmen und kleineren Investitionen 35%; bei Erweiterungesinvestitionen
auf 50% der Gesamtkosten)
Bereiche Schwerpunkte: Telekommunikation, Umweltschutz, Verkehr und Stromversorgung;
andere Sektoren nicht ausgeschlossen
Höhe der Finanzierung 0.9 – 90 Mio. EUR
Laufzeit der Förderung 7 – 12 Jahre, max. 20 Jahre
Währung Darlehen Gängige Leitwährungen; in lokaler Währung nach Vereinbarung
Antragsberechtigte Unternehmen aller Art
Antragsstellung www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/what+we+do/about_ifc_financing
Ansprechpartner/in nach Bereichen: www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/About+IFC/Contacts/
Wichtige Informationen Beschränkung des IFC-eigenen Darlehens- und Kapitalfinanzierungsanteils auf 25% der geschätzten Projektkosten (in Ausnahmefällen bis zu 50%)
Der übrige Darlehensanteil von 75% wird durch Geschäftsbanken gestellt. Diesen Anteil reicht der IFC als „lender of record“ an den Darlehensempfänger weiter
IFC hat weitreichende Umwelt- und Sozialstandards, die bei Kreditvergabe einzuhalten sind. Quelle: www.ifc.org15
* Mit der Ausnahme Argentiniens - die Unterstützung seitens internationaler Förderbanken ist derzeit noch in weiten Teilen ausgesetzt.
3.4 Übersicht lokaler Geschäftsbanken
Eine umfassende Übersicht lokal ansässiger Geschäftsbanken bietet nachstehende Liste des durch die IDB neu gegründeten KMU-
Netzwerks „ConnectAmericas“.16
IDB - Inter-American Development Bank (ConnectAmericas)
Land Lokale Geschäftsbank (als Link)
Argentinien
Banco Bice
Banco CMF
Banco Finasur
Banco Galicia
Banco Industrial
Banco Macro
Banco Municipal de Rosario
Banco Patagonia
Banco Santander Río
Banco Supervielle
BBVA Banco Francés
Belize Atlantic Bank
Bahamas Itaú BBA - Nassau
Bolivien
Banco de Crédito de Bolivia
Banco Económico
Banco Ganadero
Banco Los Andes ProCredit
Banco Nacional de Bolivia
Banco Mercantil Santa Cruz
15 (International Finance Corporation (IFC), 2015) 16 (Inter-American Development Bank (IDB) - ConnectAmericas, 2015)
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 11 11
Brasilien
Banco ABC Brasil S.A
Banco BTG Pactual
Banco Daycoval
Banco Industrial do Brasil
Banco Pine
Banco Rabobank International Brasil S.A
Banco Sofisa
Banco Santander Brasil
Chile
Banco Internacional
Banco Santander Chile
Costa Rica
Banco Cathay
Banco Improsa
Banco Lafise
Banco Promérica
Ecuador
Banco Pichincha
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO
El Salvador
Banco Agrícola
Banco Davivienda
Banco Promérica
Guatemala
Banco Agromercantil de Guatemala
Banco Internacional
Honduras
Banco Atlántida
Banco del País
Banco Ficohsa
Banco Lafise
Banco Promérica
Banco ficensa
Banco Banhcafe
Jamaika
First Caribbean International Bank
First Global Bank Limited
Kolumbien Bancolombia
Banco Davivienda
BBVA - Colombia
Mexiko
BBVA Bancomer
CIbanco
Interbanco
Banco Santander México
Nicaragua
Banco de Finanzas
Banco de la Producción - BanPro
Banco Lafise Bancentro
Panamá
Banco Aliado
Banco General
Banco Internacional de Costa Rica
BAC Credomatic
Banco Lafise - Panamá
Credicorp Bank
Global Bank Corporation
Multibank
TowerBank
Paraguay
Banco Amambay
Banco Continental
Banco Itaú
Banco Regional
BBVA Paraguay
Sudameris Bank
Visión Banco
Banco Familiar
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 12 12
Perú
Banco InterAmericano de Finanzas - BanBif
Banco Internacional del Perú
BBVA Banco Continental
Dominikanische Republik
Banco BHD
Banco de Reservas - BanReservas
Banco Múltiple Santa Cruz
Banco Popular Dominicano
Surinam De Surinaamsche Bank
Uruguay Nuevo Banco Comercial (Grupo Scotiabank)
Quelle: www.connectamericas.com
4 Quellenverzeichnis
Banco de Desarollo de América Latina (CAF). (2015). www.caf.com. Abgerufen am 12. 03 2015 von
http://walk.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=74072 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (2015). www.bndes.gov.br. Abgerufen am 12. 03 2015 von
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Navegacao_Suplementar/Menu_Filiais/montevideo_office.html
Central American Bank of Economic Integration (CABEI). (2015). www.bcei.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.bcei.org
Deutsche Bundesbank. (30. 06 2015). www.bundesbank.de. Abgerufen am 01. 07 2015 von
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_details
_value_node.html?tsId=BBEX3.M.USD.EUR.BB.AC.A02&listId=www_s331_b01012_2
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). (2015). www.deginvest.de. Abgerufen am 11. 03 2015 von
www.deginvest.de
Inter-American Development Bank (IDB) - ConnectAmericas. (2015). www.connectamericas.com. Abgerufen am 29. 06 2015 von
https://connectamericas.com/content/financial-products-and-services
Inter-American Development Bank (IDB). (2015). www.iadb.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.iadb.org
Inter-American Investment Corporation (IIC). (2015). www.iic.org. Abgerufen am 11. 03 2015 von www.iic.org
International Finance Corporation (IFC). (2015). www.ifc.org. Abgerufen am 10. 03 2015 von www.ifc.org
IPEX-Bank. (2015). www.kfw-ipex-bank.de. Abgerufen am 12. 03 2015 von https://www.kfw-ipex-bank.de/Internationale-
Finanzierung/KfW-IPEX-Bank/
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https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/News/News-
Details_250624.html
Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LACVA). (2015). www.lavca.org. Abgerufen am 12. 03 2015 von
http://lavca.org/about/mission-and-history/
Powerpointslides.net. (2015). www.powerpointslides.net. Abgerufen am 10. 03 2015 von
http://www.powerpointslides.net/powerpointgraphics/powerpointmaps.html
ÜBERSICHT - REGIONALE FINANZIERUNGSANGEBOTE IN LATEINAMERIKA UND DER KARIBIK 13 13
www.export-erneuerbare.de
www.bmwi.de