La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga envíos por más de mil 600 millones de pesos a cuentas en Suiza y por 115 millones de dólares a bancos en Estados Unidos de miembros de la familia y accionistas de GFE.La empresa a la que se refiere esa entidad es Grupo Fármacos Especializados.

Rastro millonario

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

DepósitosRelación Retiros Tranferencias internacionales

De 2013 a 2018, GFE obtuvo contrataciones con el gobierno federal por 89,943 mdp (CompraNet).

Alerta en 2009, debido a una nota periodística que refiere que GFE fue favorecido por un funcionario del gobierno de Veracruz, al ganar licitaciones por5 mil mdp.

GFE no registra operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos, vacunas, etc. hecho que es destacable debido a que es una comercializadora.

Accionista Accionista yRep. Legal

Fusionadas4 sociedades

Los cinco integrantes de la familia “PF” realizan transferencias internacionales de envío. Destaca:

SPEIS 201314 mil 851 pesos

SPEIS 20132.3 mdp

SPEIS 20132.1 mdp

Contratos compranet

506 mdp

Contratos compranet

545 mdp

Contratos compranet

8.7 mil mdp

FTI EnvíosOct 2014-Ene 2019

335.7 mdp40.6 mdd

FTI EnvíosOct 2014-Ene 2019

569 mil 411 pesosEU

EU

Rumania

EU

Suiza

16.3 mdp4.8 mdd

100 mdp

64 mdpHijo 1

Accionista

Madre

Padres

FTI Envíos1,521 mdp

FTI Envíos84.9 mdp

7.1 mdd

EU

Suiza

Hijo 2

Padre

Hijo 3