rapat umum pemegang saham tahunan - …garudametalindo.com/id/img/otherinformation/5.pdf · denso...

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA METALINDO Tbk. Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 12 April 2018

1

2

1.   Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sertaPengesahanLaporanKeuanganAudituntukTahunBuku2017

2.   PenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku20173.   PerubahanAnggotaDewanKomisarisdanDewanDireksiPerseroan4.   Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

tahun20185.   Persetujuan penunjukanAkuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31Desember2018.

AGENDARUPST

AGENDARUPSTPERTAMA

PersetujuandanPengesahanLaporanTahunanPerseroantahun2017termasukdidalamnyaLaporanPengawasanDewanKomisaris sertaPengesahanLaporanKeuanganAudituntukTahunBuku2017.

3

OPERASIONALPERSEROAN

4

-

2.000

4.000

6.000

R2 R4

5.920

1.063

5.880

1.080

Ribu

anUnit

2016 2017

5


PenjualanKendaraanRodaDua&RodaEmpat(Indonesia)

-0.68%

1.6%

60,000

260,000

460,000

660,000

860,000

1,060,000

1,260,000

1,460,000

1,660,000

1,860,000

2016 2017

1,838,028 1,801,495

Ribu

anPcs

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2016 2017

32,410 29,749

Ton

6


OutputSteelWire&Bar

OutputFastener&EngineeredComp

-1.99%

-8,21%

800,000

825,000

850,000

875,000

900,000

925,000

950,000

975,000

1,000,000

1,025,000

1,050,000

2016 2017(Konsolidasi)

888,942

1,047,701Rp

Jutaan

7


KinerjaPenjualanPerseroan

17,86%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2016 2017

861,823 845,984

27,120

32,046

RpJu

taan

Domestik

Export

-

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

2016 2017

194,155 197,650

4,4053,972

RpJu

taan

Domestik

Export

8


SalesSteelWire&Bar

SalesFastener&EngineeredComp

18,17%

-9,82%

1.80%

-1,84%

9

AKTIVITASPERSEROAN

INAPAFastenerdiJIExpoKemayoran,Jakarta(29Maret–1April2017)

ThailandIndustryExpo4.0diIMPACTMuangThongThani,Thailand

(26Juli2017)

10

AKTIVITASPERSEROAN

TradeExpoIndonesia32thdiICE,BSD(11–15Oktober2017)

InternationalFastenerExpo2017diLasVegas(17Oktober2017)

11

AKTIVITASPERSEROAN

PeresmianLogoBaruPerusahaan,HotelHolidayInnKemayoran,Jakarta(9November2017)

KEUANGANPERSEROAN

12

13

KEUANGANPERSEROAN

NERACA

Deskripsi 2016 KonsolidasiAset Lancar 495,059 540,253Aset Tidak Lancar 443,082 648,546Total Aset 938,141 1,188,799Liabilitas Jangka Pendek 64,455 172,769Liabilitas Jangka Panjang 59,361 295,353Total Liabilitas 123,816 468,122Total Ekuitas 814,325 720,677

(Dalam Jutaan Rupiah)2017

14

KEUANGANPERSEROAN

LAPORAN LABA RUGI

Deskripsi 2016 Konsolidasi

PENJUALAN 888,942 1,047,701

LABA USAHA 136,199 155,132

LABA SEBELUM PAJAK 146,837 131,970

LABA NETO:

- PEMILIK ENTITAS INDUK 108,483 92,813

- KEPENTINGAN NON-PENGENDALI - 412

(Dalam Jutaan Rupiah)2017

15

REALISASIDANAIPO

RealisasipenggunaandanahasilIPOPerseroansampaidenganakhirtahun2017adalahsebagaiberikut:

Penggunaan dana hasil IPO untuk belanja modal selama tahun 2017 sebesarRp45,5milyar.

No. Uraian Hasil Realisasi Bersih % Pemakaian

dana IPOSisa Dana

IPO

1. Pembayaran Hutang 131,218 52.00% 131,218 -

2. Modal Kerja 50,469 20.00% 50,469 -

3. Belanja Modal 70,656 28.00% 70,656 -

Total 252,343 100.00% 252,343 -

(Rp Jutaan)

USULANKEPUTUSANAGENDAPERTAMA

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2017 termasukmenerima Laporan Pengawasan DewanKomisarisPerseroan selama tahunbuku2017danmengesahkan LaporanKeuanganuntuktahunbukuyangberakhirpadatanggal31Desember2017yangtelahdiperiksaolehKantorAkuntanPublikKosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo&Rekan(memberofCroweHorwathInternational)sesuaidenganLaporanAuditor IndependennomorKNMT&R-C2-02.03.2018/01, tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpamodifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya LaporanKeuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017, Rapatsekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota DewanKomisarisPerseroanmasing-masingatastindakanpengurusandanpengawasanyangtelahdijalankanselamatahunbuku2017,sejauhtindakantersebuttercermindalamLaporanTahunandanLaporanKeuanganPerseroantersebut.

16

PenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku2017

17

AGENDARUPSTKEDUA

1.  Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesarRp92.813.299.214,-denganrinciansebagaiberikut:

a.Sekitar5%(limapersen)darilababersihatausebesarRp4.640.664.961,-akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhiketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas.

b.Sebesar80,81% (delapanpuluhkomadelapanpuluhsatupersen)darilaba bersih Perseroan atau sebesar Rp 75.000.000.000,- (Rp 32,00 persaham)dibayarkansebagaidividentunai.

2.  Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 13.172.634.253 akan dibukukansebagailabaditahanPerseroangunamemperkuatpermodalanPerseroan.

3.  Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas danmelakukansegalatindakanyangdiperlukansehubungandenganpembagiandividentersebut.

18

USULANKEPUTUSANAGENDAKEDUA

PerubahanAnggotaDewanKomisarisdanDewanDireksiPerseroan

19

AGENDARUPSTKETIGA

1.  Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo selakuKomisaris Independen Perseroan dan sekaligus mengangkat Bapak HadiSurjadipradja sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti sisa masajabatanKomisarisIndependenyanglama.

2.  Pengangkatan Ibu LennyWijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan yangbaru.

 Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroanyangbarumenjadisebagaiberikut:

 AnggotaDewanKomisaris: KomisarisUtama :HermanWijaya Komisaris :AndreeWijaya KomisarisIndependen :HadiSurjadipradja

20

USULANKEPUTUSANAGENDAKETIGA

AnggotaDewanDireksi: DirekturUtama :ErvinWijaya Direktur :RudyWijaya Direktur :AnthonyWijaya Direktur :LennyWijaya Direktur :TjengSoeySujono DirekturIndependen :INyomanCandrajaya

21

USULANKEPUTUSANAGENDAKETIGA-LANJUTAN

Ir.HadiSurjadipradja

BapakHadiSurjadipradjaLahirdiBandung,tanggal30Juni1943.

BeliaupernahbekerjasebagaiVicePresidentDirectordiPTNipponDensoIndonesia,DirekturUtamadiPTKayabaIndonesia,danDirekturUtamadiPTFSCMManufacturingIndonesia.BeliaujugapernahmenjabatsebagaiDirectorofCommercedanExecutiveDirectordiGIAMM.

SaatiniBeliaumasihmenjabatsebagaiAdvisordiPTAstraOtopartTbkdanSecretaryGeneraldiGIAMM.

LatarbelakangpendidikanChemicalEngineerdariITB,Bandung.

22

PROFILKOMISARISINDEPENDENBARU

LennyWijaya

IbuLennyWijayaLahirdiJakarta,tanggal30Mei1967.

BeliaupernahbekerjasebagaiDirekturdiPTIndoseikiMetalUtama.

SaatiniBeliaumasihmenjabatsebagaiDirekturdiPTGrahaInvestamamandiri,DirekturdiPTGarudaMultiInvestama,DirekturdiPTGarudaMetalUtamadanDirekturdiPTMegaPratamaFerindo.

PendidikanterakhirDiplomadiLCCI,Singapura.

23

PROFILDIREKSIPERSEROANBARU

PenentuanRemunerasiAnggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroan

24

AGENDARUPSTKEEMPAT

1.  Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuktahunbuku2018.

2.  Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untukmenetapkanpembagian jumlah remunerasi bagi anggotaDewanKomisarisPerseroan.

25

USULANKEPUTUSANAGENDAKEEMPAT

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir31Desember2018

26

AGENDARUPSTKELIMA

 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganpertimbangandariKomiteAudituntuk:

1.  MenunjukAkuntanPublikdiIndonesiadengankriteriasebagaiberikut:•  Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat

melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundanganyangberlaku,termasukperaturandibidangpasarmodal,peraturanBapepamdanLKdan/atauPeraturanOJK.

•  TidakmemilikibenturankepentingandenganPerseroanIndependen•  Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan,DirekturatauKomisarisPerseroan.

2.  Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPubliktersebut.

3.  Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebuttidakdapatmelaksanakantugasauditnyasesuaidenganstandarakuntansidan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasarmodaldanperaturanBapepamdanLKdan/atauPeraturanOJK.

27

USULANKEPUTUSANAGENDAKELIMA

PENUTUP

28

TerimaKasih

PTGarudaMetalindoTbk.Jl.KapukKamalRayaNo.23

Jakarta–14470

Ph:021-5553963

Fax:021-5551440

[email protected]

Website:www.garudametalindo.com

29

rapat umum pemegang saham tahunan - …garudametalindo.com/id/img/otherinformation/5.pdf · denso...

Documents