CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDec l?p - Tqr do - H4nh Phtic

QUY CHE BAU GT/THANH UEN HDQT & BAN KEM SOAT

TAIDAI HOI CO DONG NHIEM KY 2016.2020-'COlic rVcO pHAN olEr.r rr] BiNH HoA

- Cdn c0 LuQt Doanh nghiQp s6 AAtZOtqrcHl3 duqc Qu6c h1i nu1c CHXHCN

Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26 thdng 11 ndm 2014;

- Cdn c0 Di6u te t6 chuc vd hoat dOng COng ty c6 phAn Dien tir Binh Hda.

D6 dam bio nguy6n tdc cOng kh-ai, c6ng bdng tao di6u kign thuan lgi cho c6-ng t6c

ta cr',lc ,J tiCn rrlnn hqp Dai nf,i c6 OOng nhiqm ky 2016-2020 cria.COng ty c6 phAn

DiOn tri, Binh Hda. Ban t6 chpc trinh Dai hqi th6ng qua Quy ch6 bAu cir thdnh vi6n

HOi d6ng qudn tr!, Ban ki6m so6t tai Dai hOi nhu sau:

CHUONG I

NHUNG QUY DINH CHUNG

DiBu 1: Phqm vivi diSi tuEng 5P dr;ng

1. Quy cn6 biu ct? thdnh vi6n HOi-d6ng q-trin tri, Ban.ki6m so6t duEc 6p dr;ng

trong pham vi c5c c6ng viOc chuAn-bi t6 chfc vA di6u hinh hqp Oai hqi cI61O

"a OtOns nhipm k!' 201'6-2020 Od OAu thinh vi6n HOi d6ng qudn tri, Ban ki6m

so6t.

2. Quy ch6 ndy quy dlnh vd quyAn vd nghia vr,r cria c6d6ng tham du Dai hOi, didu

ki6n vi tn6 ifrrliti6n hinh'bAu cfr thlnh vi6n H6i d6ng qudn tr!, Ban ki6m so5t

trong Dqi hOi c6 d6ng.

Diiiu 2: Dieu kign thr.uc hiQn bAu cr)

C6 d6ng s& hou c6 phi6u c6 quyAn thrrc hien U6u quy6t truc ti6p hoac th6ngqua daidien-theo 0y quyan cia c6 OOng s& hou. C6 OOng c6 th6 riy quyan cho thdnh

vi6n HOi d6ng quin tri ldm dai dien cho bi6u quy6t tai Dai hOi.

Di6u 3: C6 o6ng dg hgp Dei hqi c6 tr6ch nhigm thi hinh c6c di6u khoin quytlinh tai quy ch6 niY

cHuoNG llrlEU CHUAN DIEU KIEN LAM THANH VIEN HDQT & BKS

Di6u 4: Ti6u chuAn vi di6u kiQn lim thinh vi6n HQi ddng quin tr!

1. C6 neng luc hirnh vi dAn su dAy d0, kh6ng thuQc d6i tugng kh6ng dugc qudn l1i

ooann rigniep theo quy dlnh tai kh'oan 2 Di6u 18 crla Lu4t Doanh nghigp'

2. C6 trinh d0 chuyen m6n, kinh nghiQm trong qu6n lf kinh doanh coa c6ng ty va kh6ng

nnSt ttri6t phdi ld c6 d6ng crla C6ng ty.

(

3. ThAnh vi6n Hpi d6ng qudn tri c1a C6ng ty c6 th$ d6ng thdi li thdnh vi6n HOi d6ng

qudn tr! cria C6ng tY kh5c.

4. D6i vdi c6ng ty con md Nhd nu6c nim gip tr6n 50% v6n di6u l0 thi thdnh vi6n Hqi

tt6ng qu6n tii inOng duqc lA vq hoic chdng, ch-a d6, cha nu6i' mq d6, me nu6i, con

a6, ioir nu6i, anh ruOt, chi ruOt, em ruOt' anh 16, em 16, chi dAu, em dAu cga Gi6m

d6c, T6ng giSm tl5c vd ngudi qu6n lf kh6c crla 96ng ty; kh6ng tlu-Ec lA ngudi c6 li6n

-,, -Quan cnin-guoi qu6n lf, nguoi c6 thAm quy6n b6 nhiQm nguoi qu6n lf c6ng ty me'

oie'ri's: Ti6u chuAn vi tliiiu kiQn lim thinh vi6n Ban ki6m soit

-*u ndng l\rc h?rnh vi d6n srJ dAy dti vd kh6ng thuOc t16i tuqng b! c6m thanh l?p va

qu6n li doanh nghiQp theo quy dinh cOa Luit Doanh nghiQp.

6. Kh6ng ph6i ld vq ho{c ch6ng, cha, cha nu6i, m9, m9 nu6i, con, con nu6i, anh, chi, em

ruOt c0i thdnh vi6n HOi d6ng qu6n tri, Gi6m d6c vA nguoi qu6n lf kh6c'

7. Thdnh vi€n Ban ki6m so6t kh6ng duEc gig cdrc chrirc vu qudn l1i, C6ng ty bao gdm

thdnh vi6n HQi ddng qudn tri hoic ldr c6n bQ quAn lf C6ng ty (Gi6m t!6c, Ph6 Gi6m

Ob" Iid, na.n, XC ti,ah tru&ng trong C6ng ty).'ThAn[r vi6n-Bjn ki6m so6t kh6ng nh6t

thi6t phai ld c6 d6ng ho{c ngudi lao dong coa C6ng ty.

8. Ki6m sodt vi6n c6ng ty c6 phAn ni6m,y6t, c6ng ty do Nhir nudc nim gip tr6n 50% v5n

diAu lQ ph6i ld ki6m to6n vi6n hoic kE to6n vi6n.

cHuoNG lll

OUYEN DE CU OI,IO CI.Y CHOC DANH THANH VIEN HDQT & BKS

Di6u 6: Quy6n &ng ct}, tI6 cr? thirnh vi6n HQi d6ng quin tr!

Cdc c6 d6ng nim gip c6 phAn c6 quy}n bi6u quy6t trong thdi hAn li6n tuc it nh51

sau tOOitfrang c"O quy}i Sgp ;6 quyAn 'Oi6u

quy6t cria tun-g nguoilai vdi nhau d6 dd

cir cac ,lng ui6n Hdi 'O6ng

quan tri. C6 d6ng hoqc nh6m c6 d6ng n6m giit lO% t6ng s6

c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t dusc dB crl mOt (01) ung vi6n; tu tr6n 10% d6n dudi 30%

dusc tt} crl t6i Oa nai (bi) r?ng vi6n; t[p 30% d6n du6i 40% duEc dd cr] t6i da ba (03)

*ni rien, tit 4OYo O6n'OuOi S-Oy" Ouqc dd c& t6ida b5n (04) rlng vi6n; tir 50% d6n

J"&i oo"Z" tluEc od cr? t6i tta nam (0i) ong vi6n; tir 60% d5n duoi 70% duqc dd cr)

t6i da sau (O6i Ong vi6n; tir 70% d6n dudi 80% dugc d6 c& t6i da biy (07) r?ng vi6n;

tir 80% d6n du6i 90% duqc d6 crl t6i da s6u (08) t?ng vi€n.

Didu 7: Quy6n rlng cr}, tl6 cr? thinh vi6n Ban ki6m soiit

C6c c6 d6ng c6 quy}1 Snp s6 phi€u bi6u quy6t c1a tung nguoi l.i vdi nhau d6

Od c* cac ung vi-6n San ki6m sbat. C6 d6ng hofc nh6m cd OOng n5m gio. 10% t6ng s6

i6 prrAn co qlyAn bi6u quy6t clusc tlA cir hOt (01) ong vi€n; tir 10% d6n dudi 30%

duic dA crl t6iOa hai (02) ung vi6n; tu 30% d6n dudi 40% duEc d6 ctl t6i da ba (03)

,lno uien, tU 40% cl6n'dudisbyo Ouqc dd c0, t6i da b6n (04) r?ng vi€n; ttr 50% d6n

trc;600/0 duEc dA crl t5i tla nim (05) *ng vi€n.

Di6u 8: Thinh phin vi nhiQm k! cria thinh vi6n HQi tl6ng quin tr!, Ban ki6m

so6t

1. 56 luqng thdnh vi6n HOi ddng qudn tri ld nim (05) nguoi. Nhiem k!'cia H9i

Odng quEn tri ld nim (05) nam. TAt cd tnanfr vi6n HOi d6ng quin tri cUng k6t

thrtJnhi6m kV thi c6c t'nann vi6n al6 c6 th6 duEc bAu lai vdi s6 nhiqm ki'kh6ngtran ch6. T6ng s6 thdnh vi6n Hqi d6ng quin tri kh6ng di6u hdnh hoac-thirnh,ibn HOi d6ng-qudn tri dOc lOp phii chi6m it nn5t mOt phAn ba (1/3) t6ng s6

thdnh vi6n HOi ddng qudn tr!.

41C7s(c

I

,h\

2. 36 luEng thdnh vi6n Ban ki6m sodt crla C6ng ty ld ba (03) nguoi. Nhiem k!'- .0, el;"fi6m soat td ndm (05) nim vi thdnh vi6n Aan ki6m so6t c6 th6-duEcbA; lai uOi

"6 nnig, r<V fn'6n6 hqn ch6. Trong Ban ki6m so6t c6 it nh{t mqt

thdnh vi6n la k6 toAn vi€n hodc ki6m to5n vi6n. Tru&ng ban ki6m sodt ld ngudic6 chuy6n mOn vA t<6 toan.

,, ;iiHO SOTNRU GIADE CUVAO HDQTVA BKS

Diiiu 9: H6 so dE c[y vio HDQT vi BKS & Dla di6m thdi hqn nhQn h6 so tl6 cr]

1. H6 so dd crl vio HDQT vi BKS:

- Bdn chinh dd crl thdnh vi6n Hqi d6ng qudn tr! vd thirnh vi6n Ban ki6m so6t;

- Bdn chinh k0 khai li llch trich ngang cfia r?ng c& vi6n thdnh vi€n HQi ddng qudn

trivd thdnh vi€n Ban ki6m so6t;

- Bdn sao vin bdng chrlng chi chr?ng minh trinh d0 chuy6n m6n;

- Bin sao Chring minh thu hoac HO chi6u c6 c6ng ch0ng.

2. Dla di6m vi thdi hqn nhfn h6 so cI6 cir:

- D6 tao di6u kien cho c6ng t6c t6 chr?c Dai hOi, c5c rlng vi6n vui ldng giri hd sovA tru0c ngdy 30/05/20tS. n6 so dA cr? cluEc gOi trgc ti6p hoac qua buu diQn

dudi hinh tht?c bdo dim theo dia chi sau:

C0 Nguy6n Vi Tudng Thriy - Phdng HCQT, COng ty CP DiQn tt} Binh Hda.

Dia chi: s6 zOq No Trang Long, Phudng 12, Q.Binh Thanh, Tp. Hd Chi Minh.

Di€n thoai: 08.38432472; Fax: 08.38432460.

Di6u 10: Danh sich rlng cr) vi6n

1. Dua vdo H6 so tI6 cfr crla c6c c6 oong, nh6m c6 d6ng vi c6c hd so kdm theocrla c5c rlng viOn, Thu ki Dai hOi sE lap danh s6ch c6c r?ng cir vi6n d5p Ong

drl tliAu kien qui dinh d6 bAu HDQT vd BKS.

2. Danh s6ch ring crl vi6n HDQT vd BKS duEc ghi dAy drl hq vd t6n tr6n phi6u

bAu.

CHUCYNG V

PHUC}NG THOC BAU CLf & BAN KIEM PHIEU

50

r!l0orlB\!

lHt\*

Di€u 11: Phiiiu bAu vi phuong th0c biu cirNQi dung cia phi6u biu:Phi6u bAu duEc in th6ng nh6t, phi6u bAu c0a m6i c6 oong ghi ro ma s6 c6d6ng ddng ki, s6 c6 phAn md c6 d6ng d6 dai djQn ndm gio (s& hou hoic duqcny quy6n)-, s6 c6 pnln tluEc bAu trCn m6i phi6u bAu, phia dudi c6 danh sdchtdn irduoi dA/ ong c&, c6 6 s6 c6 phi6u dusc bAu.

c6 oong hgac claidien 0y quydn duEc ph6t haj (02) phi6u bAu, mQt (01) phitiubAu HQi d6ng quin tr! ve;Ot (ol) phi6u biu Ban ki6m soit. C6 d6ng khi

OuEc pnat pfrI6u pnai ki6m tra tai cac tfr6ng tin ghi tr6n phi6u bAu, n6u c6 sais6t phiith6ng b6o ngay cho Ban ki6m phi6u.

1.

2. Phuong th0c biu crl:

- Viec bAu thdnh vi6n Hqi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t duEc thr.rc hign b6 phi6u

kin theo nguy6n tic bAu ddn Phi6u.

- M6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phi6u biSu quy6t tuong.r?ng vdi t6ng s6 c6 phAn s6,

hou, dai die-n sd h0u nhan vdithdnh vi€n cluEc bAu c0a Hoi d6ng qu6n tri hoac

.. Ban ki6m so5t.

:t"C6 dong c6 quyAn d6n h6t hoac mot phAn t6ng s6 phi6u bAu crla minh cho mOt

hoic m6t s6 bng crl vi6n tin nhiem duEc bAu.

3. Gich ghi phiiiu bAu cir:

M6i c6 dOng duqc ph6t hai (02) phi6u bAu. C6ch ghi phi6u bAu duEc hu0ng

d5n cu th6 nhu sau:

- C6 OOng phdi trJ gni s6 bi6u quy6t ttuEc bAu cho tung ung cri, vi€n vdo 0 tr6ng

"4, ,lnd iO viOn E6 tr€n phi6u oAu. trong truong hqp iy quydn hgp le (c6 giSy

ty quydn), ngudi cluEc iy quyAn c6 diy dri quydn bAu.

- C6 Oong bAu s6 Ong vi€n t6i Oa Oing s6 r?ng viOn cAn bAu.

- Blu ghi s6 phi6u bi6u quy6t chia d6u cho nh.iAu Ong vi6n hoac ghi todn b0 s6phi6u-cho m6t hoac nhi6uOng vi6n hay ghi s6 phi6u kh6ng ddu nhau cho nhi6uOng vi6n.

Didu 12: Ban ki6m phi6u, nguy6n tic b6 phitiu vi ki6m phiriu

1. Ban ki6m phiiSu:

- Ban ki6m phi6u do Chrl tQa dodn dd crl vd duEc D?i hQi d6ng c6 d6ng thOngqua. Thdnh vign ban ki6m phi6u kh6ng dugc c6 t6n trong danh sdch ctA cr1, tqf

d6 c,? vao HQi c!6ng quin trl vd Ban ki6m sodt.

- Ban ki6m phi6u c6 tr5ch nhiQm:

+ Thong qua quy ch6 bAu ct}.

+ Ti6n hdnh ki5m phi6u.

+ C6ng o6 t6t qud bAu cr? trudc Dai hOi.

2. Nguy6n tEc b6 phiiiu:

- Ban ki6m phi6u ti6n hdnh ki6m tra thirng phi6u bAu thdnh vi€n HDQT, thdnhvi6n BKS irudc khi Dai hOi ti6n hdnh b6 phi6u trudc su ch0ng ki6n c0a c6

tl6ng.

- Vi0c b6 phi6u duEc b5t dAu sau khi quy ch6 OAu cr? duEc Dai hOi th6ng qua vd

r6itruc r<rri c6 dong cu6i cirng b6 phi6u bAu vdo thirng phi6u.

- Vi0c ki6m phi6u phdi dugc ti6n hdnh ngay sau khi b6 phi6u k6t thUc.

- K6t qud ki6m phi6u duEc lap thdnh bi6n bdn vd duEc Tru&ng Ban ki6m phi6u

c6ng b6 trudc Dai h0i.

3. Nguy6n tic ki6m PhiiSu:

- Phiiiu biu crl hqP lQ khi:

+ Phi6u bAu theo mfiu in sfin do Ban t6 chr?c ph5t ra, kh6ng. tAy.xo5, cao srla,khOng vi6t th6m nQi dung ndo khdc ngodi quy dinh cho phi6u bAu;

I.G

Pl:-l

ltlNl

+ 56 phi6u bi6u quy6t cho c6c thinh vi6n bdng hoac nh6 hon t6ng s6 phi6u

bi6u quy6t crla m5i c6 oong c6 quyAn bAu;

+ Phi6u bAu it hon s6 tnann vi6n Hqi ddng qudn tri, Ban ki6m so6t d5 duqc Dai

hQith6ng qua.

- Phiiiu biu ctl kh6ng hqP lQ khi:

,,.i..+ Pni6u bAu khOng phdi do Ban t6 ch0c ph5t ra;

+ Phi6u bAu gach t6n c5c Ong cr] vi6n;

+ Phi6u bAu kh6ng theo m6u in s5n do Ban t6 ch0c ph6t.ra, hoac dd t5y xo6, =cqo srla, vi6t tneh nqi dung kh6c ngoii qui dinh cho phi6u bAu; A

+ Phi6u bAu c6 t6n nhong ngudi ngodi danh s6ch dd cir vd r?ng cr? dd duqc 'lDai h0ith6ng qua; "tI

+ 56 Ong vi6n md dai bi6u bAu l6n hon s6 luEng r?ng vi€n cAn bAu; ,t;+ Phi6u c6 t6ng .s6 phi6u bi6u quy6t cl9.9?c ong cr? vi0n ldn hon t6ng s6

,-fiphi6u biSu quy6t duqc ph6p bAu crla dai bi5u. -

CHI/ONG VINGUYEN TAC TRUNG CO VAO THANH VIEN HDQT& BKS

Didiu 13: Nguy6n tic tr(ng crl thirnh vi6n Hgi d6ng quin tr!, Ban ki6m so6t

1. Nguoi trring ct} thirnh vi6n HOi d6ng- qu6n tri hoic thinh vi6n Ban ki6m so6tdJqc x6c cllnh theo s6 phi6u duqc bAu tinh tir cao xuSng th6p, O5t dAu tir Ong

cr? vi6n c6 s6 phi6u bAu cao nh6t cho d6n khi Orl s6 tfranfr vi6n cAn bAu.

2. Trudng hEp c6 tir hai (02) rlng c0 viOn tr& l6n dqt cirng s6 phi6u dugc bAu nhunhau cho thdnh vi6n cu6i cirng cia HOi ddng qudn tri hoac Ban ki6m so6t thi sE

ti6n hdnh bAu lqi trong s6 c5c Ong crl vi6n c6 s6 phi6u duEc bAu ngang nhau.

Di6u 14: Lfp vn cong bii bi6n bin ki6m phiiiu:

1. Sau khi hodn thdnh viOc ki6m phi6u, Ban ki6m phi6u ti6n hdnh lap bi6n bdnki6m phi6u, c6ng b6 trudc Dai hOi.

2. Ni6m phong c6c phi6u bdu c&, c6c dO lieu li6n quan t!6n bAu cir bin giao I4i

cho Chrl tga vd chi duqc m0 khi c6 quy6t dinh cria Dai hQi tl6ng c6 tlOng.

Di6u l5: Giii quy6t khiiiu nai

1. Cdc thSc mdc khi6u nai vd f6t qud bAu cir duEc xem x6t ngay tai Dai hQi.

2. Trudng hgp c6 U5t odng vA tnrl tuc bAu ct} hoac k6t qud bAu cr}, Ban ki6mpni6u i6 ki6m tra lai vd xin V ki6n Dai hOi quy6t dinh.

cHr,/oNG vllDIEU KHOAN THI HANH

1. Quy ch6 ndy g6m biy-(07),chuong, muoi s6u (16) di6u vi c6 hieu l,rc ngaysau khi tluEc Dai hQi d6ng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua.

Di6u 16: HiQu h,rc thi hinh

2. Quy ch6 ndy se h6t hiCu lttc khi Dai hOi d6ng c6 OOng nhiem kV 2016-2020 ciaC6ng ty c6 phAn Di€n tir Binh Hda k6t thtic.

3. C6 d6ng, nh0ng ngudi tham dr,r hqp Dai hqi vd cdc b6n tham gia Dai hQi c6tr6ch nhigm thr,rc hien Quy ch6 ndY.

TrGn d6v ld todn b0 Quy ch6 r?ng cir, dA crl thdnh vi€n O6 OAu vio HQi d6ng qudn

trivi Ban ki6m so6t c0a i0ng ty taiDai hOi ddng c6 dOng nhiOm k!'2016-2020 ciaC0ig.{y c6 phAn Dien trl Binh HOa kinh trinh Dai hOi c6 dOng xem x6t th6ng qua.

, ngdyWlh6rg Wndm 2016.u.o cHu TlcH

Kr"";l C

6\:-$'c0nc rv'

c6'pnAtlOrer,r rfi I

einttroA