punkt nr. 10 - investeringsbevilling til rokader og ... 06122016 - bilag til sag 10 - 19...herlev og...

Navn (Sidehoved/fod)

Herlev og Gentofte Hospital

Service og Logistik

Bygge og Teknik

Klinisk Mikrobiologisk afdeling

Urologisk sekretariat

Nuværende placeringer på Herlev-matriklen

Børn og Unge ambulatorier

Administration

Møde og under-visningslokaler

Jordmoderkonsultation

Mammae-screeningsenhed

Urologisk forskningsenhed

Børn og Unge forskningsenhed

Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 1 - Side -1 af 1

Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016

Navn (Sidehoved/fod) Herlev og Gentofte Hospital

Administration

Børne og Ungeafdelingen

Urologisk forskningsenhed

Midlertidige flytninger på Herlev-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 2 - Side -1 af 1



Service og Logistik

Bygge og Teknik

Klinisk Mikrobiologisk afdeling

Urologisk sekretariat

Møde og undervisning

Permanente flytninger på Herlev-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 3 - Side -1 af 1



Mammae-screeeningsenhed Tværfagligt Smertecenter

Jordemoderkonsultation

Permanente flytninger fra Herlev til Gentofte-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 4 - Side -1 af 1


4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY)

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der lægges op til regionsrådets beslutning om at udbyde en samlet kontrakt om renovering og energioptimering af en række væsentlige tekniske energiforbrugende installationer på Hvidovre Hospital i licitation. Kontrakten forventes at indebære udgifter for den private ESCO leverandør på 100 mio. kr., der betales tilbage af hospitalet via de afledte energibesparelser i en periode på 10-13 år.

INDSTILLING Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet,

1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering.

Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler, 2. at projektet udbydes som et ESCO-samarbejde på de i mødesagen skitserede vilkår, 3. at ESCO-leverandøren finansierer investeringen på de 100 mio. kr., 4. at Hvidovre Hospital tilføres 550.000 kr. til gennemførelse af ESCO-udbuddet, og 5. at de 550.000 kr. til gennemførelse af udbuddet finansieres af renoveringspuljen.

POLITISK BEHANDLING Miljø- og trafikudvalget beslutning den 24. februar 2014: Udvalget anbefalede administrationens indstilling om:

1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering.

Forretningsudvalgets beslutning: Indstillingens punkt 1 anbefales. Formanden satte indstillingens punkt 2 - 5 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (1) og V (1), i alt 10. Imod stemte: Ø (2), i alt 2. Undlod at stemme: 0. I alt: 12. Indstillingen var herefter anbefalet. Henrik Thorup (O), Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Regionsrådets beslutning: Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning. For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4), V (8) og Ø (5), i alt 41. Imod stemte: 0. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Punkt 1 var herefter godkendt. Formanden satte indstillingens punkt 2-5 under afstemning.

Side 14 af 70

Punkt nr. 12 - Hvidovre Hospital – ESCO-projektets finansieringBilag 1 - Side -1 af 3


For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 36. Imod stemte: Ø (5), i alt 5. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Indstillingen var herefter godkendt. Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen: ”Vi ønsker, at Region Hovedstaden varetager sine egne energirenoveringer og opbygger egen kompetence på området. Vi mangler et kontrolbud på prisen, hvis regionen selv varetager opgaven. Vi mangler også et billede af den forventede indtjening hos den private aktør.” Jens Mandrup (F), Niels Høiby (I), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Kirsten Sloth (F), Heidi Wang (I), Listbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2012 retningslinjer for regionsdeltagelse i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). Retningslinjerne indeholder blandt andet formål og rammer for regionens deltagelse i OPP-projekter. ESCO-projekter er en model for OPP, der indebærer en betalingsmodel, hvor en privat leverandørs investeringer i energirenovering af en eller flere offentlige bygninger finansieres af efterfølgende besparelser i energiforbruget. I et ESCO-projekt udbydes det som regel til en privat leverandør at identificere de konkrete energibesparelsestiltag, gennemføre tiltagene og efterfølgende at sørge for, at de aftalte energibesparelser realiseres i praksis f.eks. gennem brugernes adfærd. I forbindelse med tilbuddet fastlægger ESCO-leverandøren en garanteret energibesparelse for den ordregivende myndighed. Med udgangspunkt i regionens retningslinjer er der på Hvidovre Hospital blevet gennemført en screening af muligheden for at gennemføre en række energirenoveringer som et OPP-projekt. Det screenede projekt omfatter både energioptimerende renovering og drift af dele af de tekniske anlæg. Det er vurderet, at projektet egner sig til et ESCO-samarbejde. ESCO-leverandøren vil endvidere stå for oplæring af hospitalets medarbejdere, som fortsat vil stå for den daglige drift af de tekniske anlæg. Den private virksomhed vil ved indgåelse af partnerskabet forpligte sig til opnåelse af specifikke energibesparelser i kontraktperioden samt til at dele evt. merbesparelser med regionen efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. På baggrund af den gennemførte screening vurderes projektet at omfatte en samlet udgift for ESCO-partneren på ca. 100 mio. kr. til blandt andet renovering og optimering af hospitalets tekniske installationer. Det vil sige renovering og optimering af varmeanlæg, køleanlæg, transformerstationer, pumpestationer, belysningsanlæg, ventilationsanlæg samt optimering af vandforbrug og renovering af anlæg til styring og regulering af varme - og ventilationssystem (CTS-anlæg). Hertil kommer konsulentbistand. Den løbende årlige energibesparelse som følge af investeringen forventes at ligge på ca. 8-10 mio. kr., hvilket medfører en forventet kontraktperiode med den private virksomhed på 10-13 år. Hvidovre Hospital havde i 2013 energiomkostninger på i alt ca. 62 mio. kr. Der skal ikke foretages deponering, da projektet udelukkende indeholder energirenovering, der ville kunne lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Det vil i udbudsmaterialet blive et krav, at regionen til enhver tid skal kunne overtage eller ændre på ESCO-leverandørens installationer mod en i kontrakten defineret kompensationsbetaling. Når kontrakten

Side 15 af 70



udløber, vil ejerskabet af installationerne overgå til regionen. Værdien af den samlede ydelse ligger over tærskelværdien i EU’s udbudsdirektiv, og ydelsen skal derfor udbydes efter EU’s udbudsdirektiv. Projektet planlægges udbudt i begrænset udbud med ca. fem deltagere med henblik på kontraktindgåelse i 2014. De prækvalificerede virksomheder skal analysere et repræsentativt udsnit af hospitalet, og på denne baggrund skal de afgive bud på løsninger og forventede energibesparelser herved. Udbuddet udformes således, at aftalen indgås i etaper. Aftaleforholdet kan ophøre efter hver etape uden konsekvenser parterne imellem.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften på forventet 100 mio. kr. finansieres af den private ESCO-leverandør og betales tilbage via besparelser i energiforbruget. Der skal ikke deponeres beløb i forbindelse med projektet. Den samlede udgift til udbud af projektet på Hvidovre Hospital vil medføre en udgift på i alt ca. 550.000 kr. i 2014. Pengene finansieres af renoveringspuljen, der er afsat under fælles driftsudgifter m.v. i 2014.

KOMMUNIKATION Regionens presseenhed vil udsende en pressemeddelelse om projektet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Efter behandling i Miljø- og Trafikudvalget påregnes sagen forelagt forretningsudvalget den 4. marts 2014 og regionsrådet den 11. marts 2014.

DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen

JOURNALNUMMER 13009221

Side 16 af 70



Enhed fo

r Byggesty

ring

Cen

ter fo

r Øko

no

mi

Kvarta

lsra

pp

ort 3

. kvarta

l 201

6

Center for Økonomi

Enhed for Byggestyring

KVARTALSRAPPORT

KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli 2016 – 30. september 2016

DET NYE RIGSHOSPITAL

NYT HOSPITAL HERLEV

Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -1 af 43


Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

2




3

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte

kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,

revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også

danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets

opfølgning.

Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik

over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det

kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for

Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014

udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18.

februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev.

Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til

regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast

koncept.




4

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.

30. september 2016 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på

nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende

kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af

udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte

kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet

den 13. december 2016.

Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:

kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi,

fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på

Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved

kvalitetsfondsmidler

kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens

deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med

kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.

udgangen af kvartalet

såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er

administreret i overensstemmelse med gældende administrative

regler

såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er

administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra

revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af

afsnit 3.

Hillerød, december 2016

Sophie Hæstorp Andersen Jens Gordon Clausen

Regionsrådsformand Koncerndirektør

2. Ledelseserklæring




5

3. Revisionserklæring

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske

forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye

Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 3. kvartal 2016.

Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget

pr. 30. september 2016 for samtlige regionens

kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået

kvartalsrapporten og har den 22. november fremsendt udkast til

revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der

såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form,

vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels

anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder

forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.

Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital:

Konklusion med forbehold

Projektets økonomiske forbrug

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for

perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den

mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion

med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt

deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse

med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og

Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig

behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og

Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af

opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.

Projektets fremdrift og risici

Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på

forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets

fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til




6

Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med

Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici

knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater

sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte

begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være

væsentlige.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på

Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og

Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal

2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har

med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af

projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større

potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede

ramme. Administrationen er enig heri.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på

Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og

Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13 - 19, hvoraf det

fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er

utilstrækkelige udgør projektets største enkeltstående risiko.

Administrationen har i denne forbindelse været i dialog med ministeriet om

hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige

model forventes at foreligge ultimo 2016.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport

for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev,

afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvt. 2016 vedrørende

Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er på nuværende

tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.”




7

Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev:



Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for

perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den

mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion

med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt

deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse

med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og

Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig

behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og

Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af

opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.

Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på

forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets

fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til

Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med

Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici

knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater

sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte

begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være

væsentlige.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport


afsnit 5.1.2 på side 19-22 vedrørende projektets risici pr. 30.09.2016, hvor

der beskrives en række økonomiske risici.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport


afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvt. 2016 vedrørende

delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er 6 måneder

forsinket.”

Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A.




8

4. Overblik

Den overordnede vurdering er, at begge projekter har den

fornødne fremdrift. Den aktuelle situation for byggeriet ved

Rigshospitalet gør, at der fortsat er et stort pres på projektets

nuværende reserver. Administrationen har derfor ud fra et

strategisk hensyn valgt at afdække muligheden for at hensætte

yderligere reserver. Under forudsætning af, at det er muligt at

tilvejebringe midler således at projektet på Rigshospitalet er

fuldt risikodækket, vurderer administrationen jf.

kvartalsrapportens afsnit om risici, at der er et tilfredsstillende

risikobillede for projekterne pr. 3. kvartal 2016.

4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2016

Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på

hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²

- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og

NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt

ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.

Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden

af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne

bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets

administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser

beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes

Allé.

For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på

matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en

omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på

PCB og bly i malingen.

Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus

arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.

Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region

Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at

påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder

det skærpede tilsyn med at ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte

kvartalsrapporter, vurderer at der er større potentiel risiko for, at projektet

ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig i

denne vurdering.




9

Nordfløjen

Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter

Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og

licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges

udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder.

Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen

forventes ibrugtaget primo 2019. Opstarten af byggeriet har været vanskelig

og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem

bygherre og rådgiver på den ene side og særligt en af entreprenørerne på den

anden side. Endvidere er man stødt på uventede forhindringer i terræn, der

har resulteret i ekstraudgifter. Byggeriet er på nuværende tidspunkt 4

måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.

Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte uenigheder, der

udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på

ibrugtagningstidspunktet. Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5.

oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være

indledningen til en egentlig voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for

svarskrift til d. 20. december 2016.

For at håndtere krav fremsat overfor bygherre, er det besluttet at se på

alternative muligheder for at hensætte midler til håndtering af disse forhold,

herunder muligheden for at hensætte midler under øvrigt anlæg, via

driftsbudgettet. Modellen omfatter en leasingfinansiering af Medico udstyr

med henblik på at kunne hensætte tilstrækkelige likvide ressourcer til at

imødegå uafklarede forhold med projektets entreprenører. Administrationen

har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om hensættelser til

håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Ministeriet har accepteret et

videre arbejde med modellen, der forventes at foreligge endeligt ultimo 2016.

Som følge af det besluttede hensættelsesniveau vurderes det, at de samlede

hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige

udfald af de uafklarede forhold i byggesagen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt den

konstaterede forsinkelse kan indhentes fuldt ud.

Patienthotel og administrationsbygning

Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til

patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013.

Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre

storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og

byggeriet blev igangsat ultimo januar 2014. Der blev afholdt rejsegilde på

byggeriet i september 2014. Patienthotel og administrationsbygning blev

officielt indviet 21. august 2015. Det vurderes muligt at disponere ledige




10

midler fra projektreserven, således at delprojektet holdes indenfor den afsatte

økonomiske ramme.

Parkeringshus

Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet

til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev

påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset

med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli 2015. Budgettet for

delprojektet er overholdt.

4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvartal 2016

Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en

Kvinde-barn-bygning og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A).

Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og placeres syd for de eksisterende

hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og

familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf

ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og

de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet er 6 måneder forsinket, og

forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 og klar til at modtage

patienter andet halvår 2019.

Desuden udvides servicebygningen med ca. 6.200 m², kapellet med 110 m²

samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B).

Spildevandsrensningsanlægget udgør 530 m².

Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-

teknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt

C.

Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse

og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse

varetages i delprojekt D.

Projektet har afsluttet delprojekterne ”Arkaden” og ”renovering af arkaden”

der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug

for administration, forskning mv., samt ”delprojekt 103”, der omfattede

ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig

akutmodtagelse i projektperioden.

Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i

investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens

energilånepulje.




11

Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af

Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets

bygherrerådgivning varetages af Niras A/S

Delprojekt A – Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt

center for fordybelse og ro.

NCC påbegyndt den 14. december 2015 opførelse af råhus og holder

tidsplanen. Der er fokus på rettidig besvarelse af tekniske forespørgsler,

således at risiko for tidsplankrav i råhus- og lukningsfasen begrænses.

Projektering af en række installationer pågår. Montering af jerndragere for de

runde etager forløber planmæssigt.

Totalrådgiver, byggeledelse og bygherre afholder hver 14. dag

projektopfølgningsmøder hvor væsentlige projekt afklaringer herunder

tekniske forespørgsler og svar til entreprenører drøftes.

I henhold til aftale, har totalrådgiver udarbejdet materiale og igangsat

genudbud af P-hus i omvendt udbud d. 20. oktober 2016. P-huset forventes

klar til ibrugtagning september 2017.

I samarbejde med CIMT fortsætter arbejdet med konkretisering af IT- og

medico behovet i nybyggeriet. Hospitalets forventede anskaffelser er drøftet

på særskilt møde mellem koncern direktion og hospitalsdirektionen.

Planlægning af flytteproces, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og

træning af personale i nye procedurer mv. pågår. Sideløbende arbejdes med

konkretisering af effektiviseringstiltag.

Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning

Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan

A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen

Arkitekter ApS og SLA A/S.

Delprojekt B

Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende

ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på

Herlev Hospitals matrikel.

Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo 2014. Tilbygningen er

afleveret fra entreprenøren d. 31. august 2016, og mangeludbedring pågår.

Opstart af ombygning af eksisterende servicebygning er forsinket, idet

omfanget af nødvendige ombygningsarbejder og tidsplan for disse er under

revisionen. Den sidste fase af ombygningen kan først finde sted, når den nye

regionale sterilcentral er klar til indflytning i 2018, idet færdiggørelsen




12

afhænger af arbejder i den regionale sterilcentral. Samlet slutdato for

delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger er 4. kvartal 2018.

De første AGV’er til logistik forsyninger er modtaget og simultane test af

flere AGV’er er igangsat. Test og indkøring af den nye varemodtagelse i de

eksisterende bygninger fortsætter i 4. kvartal 2016.

Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller

A/S.

Spildevandsprojekt

Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af

midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra

hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede

rensningsgrad. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye

spildevandsrensningsanlæg.

Drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til

Kagsåen i stedet for det nuværende fælleskommunale rensningsanlæg er

endnu ikke afsluttet.




13

5. Rapportering

I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med

risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og

tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale

retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.

Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for

kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende

processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende

handlinger på både niveau 1 og 2.

Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører

Risikolog i systemet Exonaut Risk.

Den uafhængige risikovurdering har i forbindelse med sin risikovurdering af

de to projekter anbefalet en overordnet gennemgang af systemanvendelsen jf.

nedenstående:

”I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1 og 2. kvartal 2016

anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens

generelle systemanvendelse i forhold til den fremadrettede vurdering af de

økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal

ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet.”

Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af

kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne. Administrationen

bifalder derfor DTØ’s ønske om at drøfte systemunderstøttelse af

risikostyringen på regionens større anlægsbyggerier. Det er forventning at

have gennemført en gennemgang af den nuværende rapportering på

risikostyringen inden udgangen af 4. kvartal 2016.

Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af

risikorapporterne for de to projekter, se bilag 1.

5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for

Det Nye Rigshospital

Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. kvartal 2016

er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med

totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver).

Risikoworkshop for 3. kvartal 2016 blev afholdt den 20. september 2016,

næste risikoworkshop er planlagt til den 13. december 2016.




14

Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar 2013.

Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil

Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets

risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden

for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.

Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om

projektets risikoprofil.

Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets

styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes

systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye

risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets

stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,

kvalitet og fremdrift.

Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter

der relaterer sig til byggeri.

Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder

systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual

således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til

den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser.

Af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 fremgår det at:

”På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til

Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke

afklaret, er det fortsat DTØ´s vurdering, at der er et betydeligt reservepres

som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med

entreprenøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det

nuværende strategiske scenarie, hvor der samtidig søges godkendelse til

anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med

tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebehov ikke

vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige

rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Sundheds- og

Ældreministeriet jf. skrivelse af 29. august 2016.

DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med

indkøb af IT, medico m.v. drøftes med Sundheds- og Ældreministeriet, i

forhold til overholdelse af projektets tilsagnsbetingelser.

Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016

fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede

økonomi. Projektet har via mellem-finansiering af medicoudstyr opbygget

reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være

afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 – At reserverne på Nordfløjen er

utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko.




15

Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke

reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i

henhold til projektets styringsmanual og regionens risikostyringsmanual. Der

er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen

følges tæt.

Det er derfor fortsat DTØ´s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus

på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante

tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af

claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets

handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier.

DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede

risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at

tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt

risikodækket.”

Administrationen vurderer, at der fortsat er et stort pres på projektets

reserver. Dette skyldes primært at det fortsat ikke har været muligt at indgå

aftaler om hovedparten af entreprenørernes indmeldte krav, herunder at

entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til

Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag.

Administrationen har uafhængig af DTØ, vurderet at projektets største

enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 – At reserverne på

Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er

særlig fokus på denne risiko. Administrationen arbejder på at afklare

handlemulighederne for at sikre samlet budgetoverholdelse samt aflevering

af en fuldt funktionsduelig Nordfløj primo 2019.

Når den kvalitative vurdering af projektet indregnes i projektets samlede

risikobillede, er det administrationens vurdering, at de samlede hensættelser

vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de

uafklarede forhold i byggesagen. Såfremt de uafklarede forhold/tvister ikke

er endelig afklaret i forbindelse med byggeregnskabet, er der en forhøjet

risiko for, at det kan blive nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer

det reserverede beløb til projektet.

De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.

Id Event Date Cost (RP)

Quality (RP)

Time (RP)

Expected cost (kDDK)

33

at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige. 01-04-15

-

31-10-18

25

15

15

102.915




16


Quality (RP)

Time (RP)


35

Nødvendige projektændringer/

udfordringer/ikke koordinerede grænseflader

opdages for sent

01-05-15

-

01-04-18

6

6

-

30

at en af entreprenørerne går konkurs 01-11-14

-

01-04-18

3

3

275

8

Indkøb af medico teknisk udstyr og øvrige

bygherre-leverencer sker ikke til tiden og

koordination i byggeriet sker ikke rettidigt

01-01-16

-

30-04-18

9

3

3

690

40

udbedring af mangler fra aflevering, herunder

teknisk anlæg tager lang tid

01-04-18

-

01-01-19

4

2

6

126

9

De udbudte arealer til byggeplads viser sig

for snævre undervejs i byggeriet

01-09-14

-

01-04-18

6

3

3

225

24

Stor enterpriserne forsinker hinanden på

Nordfløjen

01-01-15

-

01-04-18

5

10

-

31

Tyveri fra bygning under udførsel 01-04-15

-

31-10-18

6

2

165

34

Fagtilsynet på svagstrøm fanger ikke fejl i tide 01-04-15

-

01-04-18

3

1

78

6

Rystelser og generelle forstyrrelser ifm.

byggeriet kan forstyrre hospitalets drift.

01-09-13

-

01-02-17

3

55

41

forsinkelse af byggeriet

01-06-16

-

31-12-16

2

4

-

38

Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig

og det opdages /påtales for sent eller slet

ikke.

01-10-15

-

01-04-18

3

3

-

25

Ulykker får stor konsekvens for projektet 01-09-14

-

31-10-18

2

12

20

TR organisationen kan blive udfordret i

udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke

01-01-14

-

2

25




17


Quality (RP)

Time (RP)


fortsætter ved projektopfølgning 01-04-18

10

Interessenter overses i planlægning af

overdragelsesfasen

01-08-15

-

01-04-18

1

1

Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende

handlinger for samtlige identificerede risici.

Risiko 33

I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes

tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med

gennemførelsen af Nordfløjen, skal der oplyses at administrationen og

bygherre følger reservesituationen meget tæt.

Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det

primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et

hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift.

Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse

af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre

proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj 2016. Den

politiske følgegruppe er på møde den 27. juni 2016 efterfølgende blevet

orienteret om aktuel status for risiko 33.

Risiko 35

Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik

på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af

gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen at næste kvalitetssikring

skal ske ved prøverums opsætningen.

Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum

sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum som skal danne

prøverum af produktion.

Risiko 30

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektet,

Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at

lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet

har anmodet om at risikoen løftes til porteføljeniveau.

Kammeradvokat har udarbejdet kort notat der beskriver handlingsplan i BH

organisation ved en entreprenørkonkurs




18

Risiko 8

Der er udarbejdet en oversigt samt oversigt over terminer på

bygherreleverancerne til Nordfløjen samt en oversigt pr. leverancer, der

løbende bliver opdateret. Der er udarbejdet ATR med CIMT om ressourcer.

Risiko 40

Procesnotat der skriver mangel gennemgang og opfølgning er udarbejdet.

For Nordfløjen bliver der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, dette er

igangværende. En konsolideret tidplan med udgangen af 2016.

Risiko 9

Gennemgang af byggeplads kvalificeres i forhold til mandskab, materiel og

logistik. Handlingsplan afsluttes efter hovedprojekt er færdigt og der er

udarbejdet budget for entreprise S0.

Risiko 24

Afklaring pågår i forhold til forsinkelse for råhus entreprenøren, omfang og

ansvar. For at forebygge konsekvensen af risikoen ved at de påvirker de

efterfølgende entrepriser, har BH valgt at benytte sig af kontraktens mulighed

for at udskyde opstarten af de entrepriser med 20 dage. Denne mulighed er

uden omkostninger til entreprenørerne, da kan komme yderligere udgifter til

byggeplads samt BL, disse forventes afholdt indenfor afsatte UFO.

BL har udarbejdet et strategioplæg til en ny tidsplan for entreprenør, som

indgår som en del af forhandling.

Risiko 31

Der er udarbejdet en plan for tyverisikring af Byggeplads, Nordfløjen.

Indtil huset lukkes, efterleves denne plan. Herefter vurderes om der skal

yderligere tiltag til.

Nyt videoovervågning opsat, BL skal udpege ansvarlig for serverbetjening.

Risiko 34

Projektet har udarbejdet en grundig liste, der indeholder punkter vedrørende

aktiviteter som skal gennemføres under byggeriet. Listen afstemmes med BL

og herefter indføres som en del af tidsplanen.

Der er i den fælles tidsplanen indarbejdes et punkt, der hedder ”Bygherrens

fagtilsyn”. Tilsyn planlægges til, at blive foretaget hver 3. måned.

Der skal foreligge, hvad bygherrens fagtilsyn vil gennemgå på disse

gennemgange. Det er kun driftsfolk, som deltagere i disse bygherre fagtilsyn.

Hvis bygherrens fagtilsyn finder noget på disse gennemgange skal det

håndteres af Rigshospitalets projektorganisation, som forholder sig til

udbudsmaterialet før det sendes videre til TRG.




19

Risiko 6

Beskrivelse af håndtering af byggesystemet og udførelsesmetoder ifm. med

planlægningen og udførelsen, er indarbejdet i forbindelse med

hovedprojektet.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering

Ingen.

5.1.2 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for

Nyt Hospital Herlev

Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil

Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets

risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden

for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.

Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om

projektets risikoprofil.

Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets

styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes

systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye

risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets

stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,

kvalitet og fremdrift.

Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning

på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der

begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel igangsættes.

Projektets råhus-arbejder er i den afsluttende fase. Der er ikke opstået

forsinkelser på grund af sene leverandør leverancer. Projektorganisationen

og byggeledelsen har fokus på sikre, at tekniske forespørgsler besvares

rettidigt, således at risiko for tidsplanskrav begrænses. Regionen er enig i de

iværksatte tiltag.

Der er i Region Hovedstaden truffet beslutning om etablering af diabetes

centeret Steno på Herlev matriklen (SDCC). Projektledelsen for etableringen

af SDCC nybyg er forankret ved Herlev Gentofte Hospital, hvorfor den

videre planlægning af byggeriet sker i tæt samarbejde mellem SDCC

projektet og Nyt Hospital Herlev. Projektet har forelagt risikovurdering af

Steno byggeriets påvirkning på Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev.




20

Regionen er enig i projektets risikovurdering af snitfladerne mellem de to

projekter.

Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder

systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual

således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til

den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser.

Risikorapportering

Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2016

er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med

totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver).

I 3. kvartal 2016 blev der afholdt risikoworkshop den 5. september 2016.

Risikoworkshop for 4. kvartal afholdes i november 2016.

Projektet har udarbejdet en drejebog for delprojekt A. Drejebog supplerer

projektets styringsmanual.

De nuværende 6 risici fremgår af nedenstående oversigt.

Id Event Date Cost

(RP)

Quality

(RP)

Time

(RP)

Expected

Cost

T.dk

36

Der er risiko for at der kommer

mange krav om ekstra betaling

fra entreprenører under

byggefasen. Og risiko for at

opdage væsentlige fejl og

mangler i projektet.

01-12-15

-

31-12-18

25

15

15

56.250

33

Der er risiko for at projekt-

opfølgning og afklaring under

byggefasen er for langsom.

Risikoen omfatter både

rådgivere og byggeledelsen og

bygherre på tværs af alle

delprojekter.

01-01-16

-

31-12-18

8

4

12

16.000

29

Der er risiko for at der i

byggeprocessen rejses mange

tekniske spørgsmål afledt af

udbudsmaterialet, med behov for

klinisk afklaring.

30-04-14

-

31-12-18

4

8

8

7.500

35

Der er risiko for at BOI ligger

over den regionale PL-sats.

Risikoen er relevant både på

projektniveau og på

porteføljeniveau.

01-01-15

-

31-12-18

10

5

5

15.000

37

Der er risiko for at en eller flere

entreprenører går konkurs.

01-09-15

-

4

4

6

4.050




21

Id Event Date Cost

(RP)

Quality

(RP)

Time

(RP)

Expected

Cost

T.dk

Risikoen er relevant både på

projektniveau og på

porteføljeniveau.

31-12-18

31

Der er risiko for at der opstår

forsinkelse og øgede

omkostninger for nybyggeriet

pga. sammenfaldende byggeri

med letbanen. (Sammenfald er

mindre da Letbane byggeri er

udskudt pr 1.kvt. 2016)

01-02-15

-

31-12-18

2

2

4

900

40

Der er risiko for at der kan opstå

brugerønsker i byggefasen.

01-01-17

-

31-12-18

1

1

Risiko 36

Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder,

hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med entreprenører for at

afdække evt. fejl og mangler. Projektet har endvidere udvidet organisationen

med en assisterende projektleder til varetagelse af den løbende dialog med

byggeledelse og totalrådgiver. Der arbejdes struktureret med analyse og

årsagsforklaring af identificerede ekstra arbejder.

For rettidig identifikation af væsentlige mangler, arbejdes endvidere med

strategi for anvendelse af mock-ups af væsentligste rum og områder i

byggeriet.

Risiko 33

Bygherren (BH) er fokus på at sikre at de personer konsortiet bemander

projektet med i byggeperioden har de nødvendige kompetencer i forhold til

de igangværende entrepriser. Totalrådgivers plan for hvorledes

projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå, skal godkendes af BH. Der

fastlægges procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan

afviges. I drejebogen for delprojekt A er indarbejdet retningslinjer for

procesplan for TRs opfølgning på entrepriser i funktionsudbud samt

tilsynsplaner.

I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., er indhentet juridisk

rådgivning, således at byggeledelse, rådgivere og bygherre har viden om

korrekt håndtering af krav fra entreprenører.

Der er afholdt opstarts workshop mellem bygherrerådgiver, BL, BH med

fokus på udførelse af DPA. Herved er partnerne introduceret for hinanden,

for at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen.




22

I drejebog for DPA, er kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH fastlagt,

herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen.

Risiko 29

Etableringen af mock-ups med eksempelvis planlagte gulvbelægninger, el-

produkter, tekniske installationers placering mv. muliggør bedre dialog

mellem bygherre og entreprenør således at bygherre kan godkende

løsningerne inden faktisk udførsel. Der er udarbejdet plan for hvorledes

teknisk afdeling inddrages i afklaring af problemstillinger, mens der er

udviklet fælles regional forretningsgang for det regionale hygiejneudvalgs

tidshorisont for afklaring af pludseligt opståede problemstillinger om

hygiejne forhold.

Risiko 35

Der er inden for den regionale reserve disponeret midler til imødegåelse af

risikoen for, at udviklingen i det regionale anlægs P/L (pris og lønindeks) og

BOI (Byggeomkostningsindekset) er forskellig.

Risiko 37

Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en beredskabsplan

for håndtering af eventuel konkurs. Der sker løbende opfølgning på

eventuelle handlemuligheder der er mulige under hensyntagen til projektet

fremdrift.

Risiko 31

Der afholdes løbende koordineringsmøder mellem Letbaneselskabet,

projektafdelingen og øvrige interessenter i Region Hovedstaden.

Nybyggerigets forudsætninger er viderebragt til Letbaneselskabet, herunder

forudsætning om, at ambulanceveje ikke blokeres.

Risiko 40

Der planlægges informationsrunder hvor afdelingerne forberedes på de nye

fysiske rammer.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering

Ingen

5.2 Projekternes økonomi

Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og

Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på

mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på




23

de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på

rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Det Nye Rigshospital

Projektets økonomi

Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er

allerede afsluttet og ibrugtaget, mens nedenstående fortsat er i gang.

Delprojekt 12 Nordfløjen omfatter opførsel af et nybyggeri. Den samlede

projektsum inkl. midler disponeret til landskabs- og terrænarbejder udgør ca.

975 mio.kr (09 PL). Delprojektet er udbudt i syv stor- og fagentrepriser.

Da der ved reservetræk sker en omdisponering til et konkret projekt, vil

ændringer i reserven ikke fremgå i ”forbrug til dato” men i stedet ses som en

ændring i reservebudgettet.

Delprojekt IMT udgør den tværgående håndtering af IT, Medico og telefoni

investeringer for Det Nye Rigshospital. Det samlede budget blev i

forbindelse med tilsagnet af ekspertpanelet angivet til 295 mio. kr. (09 PL).

Budgettet er siden justeret så det aktuelt udgør 219,5 mio. kr. (09 PL). Heraf

er anvendt 5,76 mio. kr. (09 PL) til parkeringshus, patienthotel og

administrationsbygningen.

Reserver og change request

Den ikke disponerede reserve udgør ved 3. kvartal 2016 44,8 mio.kr. Der er

derudover disponeret 25,8 mio. kr. til indekseringsforskellen imellem det

regionale anlægs PL og BOI.

I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet

aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan

anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri.

Forskellen udgør 25,5 mio. kr. for Det Nye Rigshospital. Det blev på HBSG-

mødet 20. maj 2016 besluttet at hensætte yderligere reserver til håndtering af

byggesagen.

Indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 er af HBSG aftalt indgår som

element i imødegåelsen af risiko 33 Region Hovedstaden fastholder for

nærværende indeksering af IMT puljerne fra 2009 for regionens øvrige fem

kvalitetsfondsprojekter.

De sidste change-request for nybyggeriet udløb medio 2016. Det blev på

HBSG-mødet 20. maj 2016 besluttet ikke at indløse change-request på det

aktuelle tidspunkt. Beslutningen truffet på baggrund af, at den på daværende

tidspunkt resterende Change Request sum var relativt lille i forhold til den

økonomiske risiko og at sandsynligheden for den økonomiske risiko meget

usikker.




24

Skema 1




25

Skema 2




26

5.2.2 Nyt Hospital Herlev

Projektets økonomi

Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er

afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang.

Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den

samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr.

30. september 2016 ca. 1.204,5 mio.kr (09-pl). Hertil kommer budget til

ekstraarbejder under byggefasen. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt

en særskilt entreprise vedrørende P-huset. Entrepriserne rapporteres i

grupperinger omfattende:

1) Råhus, facadelukning, aptering

2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el,

elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost)

3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus,

fremskudte anlægsarbejder)

4) Rådgivning og kunst og ekstraarbejder.

Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 424,4 mio. kr. (16-

pl). Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil

ændringer i reserven ikke fremgå i ”forbrug til dato” men i stedet ses som en

ændring i delprojekternes budget i ”korrigeret budget”.

Delprojekt B’s budget udgør 369,3 mio. kr. i 16-pl og omfatter udvidelse af

kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle

projektets licitationer er modtaget under budget. Der er i delprojektbudgettet

indeholdt budget til uforudsete udgifter.

Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt

Hospital Herlev. Det samlede budget er styrket til 270 mio. kr. i 09-pl (302,4

mio. kr. 16-pl), hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets angivelser i

tilsagnsskrivelsen.

Budget til delprojekt D, byggeledelse, afregnes efter medgået tid. Idet der

afregnes efter medgået tid, påvirkes budgetteringen af det forventede

ressourcetræk i projektperioden, hvorfor der sker en kvartalsvis revurdering

baseret på opnåede erfaringer.

Reserver og change request

30. september 2016 udgør den samlede reserve 230,4 mio. kr. (17-pl). Heraf

udgør fri reserver 145,6 mio. kr. mens regionsreserven udgør 84,8 mio. kr.

Derudover er yderlig 16 mio. kr. indeholdt i de to delprojekters budgetter.




27

I 2016 er disponeret 37 mio. kr. af afsatte reserve. Af disse er foretaget

honorering af mindre ekstraarbejder til råhus, byggeplads og skurby på

delprojekt A mens øvrige midler er tilgået budget for delprojekt A til

byggeledelsens disposition til ekstra arbejder for de 3 første entrepriser.

For så vidt angår delprojekt B, er disponeret reserve til ekstra arbejder

vedrørende installationsentreprisen.

Af den centrale regionale reserve er disponeres 30 mio. kr. til imødegåelse af

difference mellem PL og Byggeomkostningsindekset i kontrakternes løbetid.

Projektets change request kataloget udgør pr. 3. kvartal 2016 139,1 mio. kr.

Ændringsmulighederne reduceres kraft ved igangsættelse af de efterfølgende

entrepriser.

I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet

aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan

anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri.

Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region

Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra

2009.




28

Skema 1




29

Skema 2




30

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift

Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er

illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den

oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for

udbetalingsanmodning.


Nyt Hospital Herlev




31

5.4 Kvalitet og indhold

Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.

kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede

hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med

andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.


Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital

siden udbetalingsanmodningen i marts 2014.

Nyt Hospital Herlev

Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev

siden udbetalingsanmodningen i juni 2014.




32

6. Generelle principper

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger

og principper.

6.1 Risikomanual

Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens

kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i

kvartalsrapporten pr. 2. kvartal 2014.

6.1.1Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper

Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring

af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region

Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Det Nye

Rigshospital

Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede

projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er

ligeledes uændret siden 2. kvartal 2014.

Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på

Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med

udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige

grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og

indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.

I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for

de økonomiske grænseflader.

Byggefelt I Byggefelt III

Byggefelt II




33

Byggefelt I

På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og

HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på

Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til

det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af

nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede

forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen

deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler.

Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en

entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder.

Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015

Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af

25.02.2015 Rev. U).

Byggefelt II

På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er

en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med

byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende

tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men

etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske

patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor

Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret.

Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale

anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune

stillet krav om at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette

blandt for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de

forventede krav til bygningsklasse 2020. Det har efter ibrugtagning af

parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav

om og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af

yderligere solceller på parkeringshusets. Udgiften udgør 1,8 mio. kr.

Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for

Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og

Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev

officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august 2015.

Byggefelt III

På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral

Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på

Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De

to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi:




34

Nedrivningsomkostninger

I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral

Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til

nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral

Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af

nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på

baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er

godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med

godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt

under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende

miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i

kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den

tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og

der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres

alene af midler fra kvalitetsfonden.

Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede

nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden

nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.

Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament

og udvalgte tekniske installationer

I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn

mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen

ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til

opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at

projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.

Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af

hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger

således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles

tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i

sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for

henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet

samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen

finansieres af sterilcentralprojektet.

Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles

tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den

udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles

installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i

forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er

påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af 25.02.2015 Rev. U) og blev

indviet 15. juli 2015. Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015

(hovedtidsplan af 28.01.2015).




35

6.3 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt

Hospital Herlev

Kvalitetsfondens andel af sterilcentral

I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt

Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og

den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er

der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i

Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret

af Delprojekt B’s økonomiske ramme.

De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budget-

og opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles El-

forsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende

arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet

varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner

(bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i

Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner.

Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af

fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene

vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse

tørkølere.

6.4 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret

færdiggørelsesgrad – Det Nye Rigshospital

Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende

styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en

procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise

fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under

udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på

baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på

måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte

færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de planlagte

udgifter til og med 30. september 2016 i forhold til det planlagte jf. gældende

styrende budget.

Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de

gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en

procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den

procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg

under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til

totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor

fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For




36

entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i

forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen

hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle

stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte

arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede

udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede

færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede

udgifter pr. 30. september 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr.

30. september 2016.

Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder

Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det at

projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk.

På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens

godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat

med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens

forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger.

Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i

perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af

manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse

krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset

at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation

eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre.

I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og

suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste

projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen

sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver.

Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i

forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse

af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter

udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende

tidspunkt.

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret

færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Herlev

De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres på baggrund af den

indgåede kontrakttidsplan for de underliggende entrepriser på delprojekt

A/delprojektet.

Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt

forbrug i forhold til total kontaktsum.




37

Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den

forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med

udbetalingsanmodningen.

Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der

ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under

hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner.

Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de

akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal

2016 set i forhold til projektets samlede ramme.

Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen

af arbejdernes fremdrift.

Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at

den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.

Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter

således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede

færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede

udgifter pr. 31. marts 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.

marts 2016.

Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag

D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens

færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på

delprojektniveau/underentrepriseniveau.




38

Bilag

Bilag A: Ekstern revisionserklæring

Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

Bilag 1: Ekstern risikopåtegning




39

Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30.

september 2016




40

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift





41

Nyt Hospital Herlev




42

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse




43

Nyt Hospital Herlev



Tlf: 46 37 30 33 [email protected] www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret sel-skab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Regionsrådet i Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

22. november 2016 Vores ref. bte

Det Nye Rigshospital 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Det Nye Rigshospital 3. kvartal 2016. Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 987,7 mio. kr. vil vi afgive vedhæftede erklæring. Nyt Hospital Herlev 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev 3. kvartal 2016. Så-fremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 887,7 mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring. Roskilde, den 22. november 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen Statsautoriseret revisor



Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet

Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Herlev udvisende et forbrug på 887,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabs-regulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom.

Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen

Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæs-sig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Pro-jektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende for-brug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse.

Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.

Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministe-riet fastsatte regler.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporterin-gen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikker-hed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget.

Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med be-grænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede reste-rende forbrug, samt risici knyttet hertil.

Udført arbejde

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle op-lysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation.

Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for:

- at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. sep-tember 2016

- at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeri-ets fastsatte regler herom.




Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets øko-nomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighe-derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økono-miske forbrug.

Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske for-brug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med un-derliggende dokumentation.

Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten.


Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.

Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvalt-ning af Projektet.

Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.

For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets frem-drift og forventede resterende forbrug.

Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrappor-teringen.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusioner med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Vedr. Deponeringsgrundlag

I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Nyt Hospital Herlev, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospi-tal Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt.





Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks ved-rørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i over-ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvan-lig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.


Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anled-ning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 5.1.2 på side 19-22 vedrørende projektets risici pr. 30.09.2016, hvor der beskrives en række økonomiske risici.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Her-lev pr. 3. kvt. 2016 vedrørende delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er 6 måneder forsinket.”

Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.

Roskilde, den 22. november 2016

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lasse Jensen

Statsautoriseret revisor



Den uafhængige revisors erklæring

Til Regionsrådet

Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvar-tal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et for-brug på 987,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsre-gulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom.

Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen

Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabs-mæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende for-brug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse.

Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.

Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hen-syn.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget.

Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med be-grænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede reste-rende forbrug, samt risici knyttet hertil.

Udført arbejde

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle op-lysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation.

Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for:

- at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september 2016



- at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Æl-dreministeriets fastsatte regler herom.


Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets øko-nomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejl-information. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighe-derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økono-miske forbrug.

Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske for-brug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med un-derliggende dokumentation.

Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten.


Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvar-talsrapporteringen.

Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.

Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget), og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.

For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets frem-drift og forventede resterende forbrug.

Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrappor-teringen.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores kon-klusion med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Vedrørende deponeringsgrundlag

I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospi-tal Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt.





Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er be-skrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks ved-rørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i over-ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvan-lig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.


Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anled-ning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospi-tal pr. 3. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres inden-for den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri.


Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitets-fondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13 - 19, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrække-lige udgør projektets største enkeltstående risiko. Administrationen har i denne forbindelse væ-ret i dialog med ministeriet om hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige model forventes at foreligge ultimo 2016. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospi-tal pr. 3. kvt. 2016 vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er på nu-værende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.”

Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets



økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.

Roskilde, den 22. november 2016

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lasse Jensen

Statsautoriseret revisor



Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

17. november 2016

Region Hovedstaden

Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016



Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministe-riets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældremi-nisteriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som ind-går i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggesty-ring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. septem-ber 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrap-porteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2.

1.1 Projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Nyt Hospital Herlev omfatter overordnet følgende elementer

• Delprojekt A: En selvstændig Kvinde-Barn bygning (KBB) og Fælles Akutmodtagelse (FAM), som placeres syd for det eksisterende hospital. Denne udbygning udgør ca. 56.600 m2. Herudover omfatter delprojektet etablering af i alt 900 nye p-pladser i et p-hus samt i terræn.

• Delprojekt B: En udvidelse af Servicebygningen med ca. 6.200 m2. Servicebygningen rummer logistikfunktioner og tekniske forsyninger for hele hospitalet. Projektet om-fatter en nødvendig ombygning samt opdatering af de logistiske funktioner, samt en mindre udvidelse af laboratorieområdet. Endvidere omfatter delprojekt B en udvi-delse af kapellet med 110 m2 og etablering af rensningsanlæg på 530 m2

• Delprojekt C: Omfatter tværgående projekt med indkøb af IT, inventar og Medico-tek-nisk udstyr inkl. AGV-teknologi.

• Delprojekt D: Byggeledelse.

• Delprojekt E: Bygherreudgifter til administration, ledelse og bygherrerådgivning.

• Køb og renovering af Arkaden.

• Ombygning af etage 103 i Sengetårnet bl.a. med indretning af en-sengs stuer.

Projektets samlede anlægssum udgør 2,250 mia. kr.(2009-p/l) og forventes afleveret af entre-prenørerne ultimo 2018 med ibrugtagning i 2. halvår 2019.




Endvidere har projektet fået godkendt en udvidelse af investeringsbudgettet på 40 mio. kr. (2009-p/l) til etablering af lavenergibyggeri efter bygningsreglementets energiklasse 2020. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Sundheds- og Ældre ministeriet den 18. februar 2015. Ved påbegyndelse af den uafhængige risikovurdering fra og med 1. kvartal 2015 er delprojek-terne omfattende køb og renovering af arkaden samt ombygning af etage 103 i Sengetårnet afsluttet.

1.2 Den uafhængige risikovurdering

Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Nyt Hospital Herlev” om-fatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus.

Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er

fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling.

Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hen-sigtsmæssigt og betryggende, herunder at:

• Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i for-bindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregi-stret.

• Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. • At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kvali-

tet. • Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt.

Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yder-ligere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet.

Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uafhængige risikovurdering identificerer.

De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nær-mere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen.

1.3 Rapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen, og bygger således alene på det materiale herunder fremdriftsrappor-ter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunk-tet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet.




De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering, kan endvi-dere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 17. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning




2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2016. Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspeci-fikke styringsgrundlag. Det er DTØ’ s opfattelse at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Det er samlet set DTØ´s vurdering at change request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets øko-nomiske risici. Det kan dog konstateres at antallet af kritiske risici er øget med 1 i forhold til 2. kvartal 2016, men at de forventede omkostninger vedrørende de kritiske risici i forhold til 2. kvartal 2016, men at de samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici på niveau 1 uændret 99,7 mio. kr. I forbindelse med risikovurderingen for 2. kvartal 2016 gjorde DTØ nogle observationer, som anbefales medtaget i risikostyringsarbejdet.

At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete over-ordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorap-porteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne.

At der ved fremadrettede afrapporteringer vedrørende arbejdet med effektiviserings-tiltagene udarbejdes en overordnet risikoscreening / risikovurdering af hvert effekti-viseringspotentiale med udgangspunkt i regionens risikostyringsmanual.

DTØ har, vedr. effektiviseringstiltagene, modtaget notat af 10. november 2016 om organise-ring og budgettering af effektiviseringsgevinster. DTØ bifalder de opstillede anbefalinger og imødeser yderligere materiale til kommende rapporter.




2. Den overordnede risikostyring

2.1 Projektstyring

På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfun-gerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fortsat fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalsef-fekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid, kvalitet og øko-nomi. DTØ har noteret sig at projektorganisationen har medtaget dette forhold i risikoarbejdet, og kan konstatere at emnet fortsat drøftes løbende på risikoworkshops, og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver fortløbende har fokus på at søge risikoen minimeret.

2.2 Processtyring

DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 noteret, at der er udarbejdet en samlet drejebog for processtyringen, som beskriver kommunikationsveje og beslutnings-kompetencerne i byggeriet, og herefter udgør herefter grundlaget for projektets udførelses-mæssige proces. I forhold til den løbende konflikthåndtering er dette indskrevet som et element i drejebog for udførelse på delprojekt A. DTØ har i den forbindelse tidligere noteret sig, at projektafdelin-gen som del af de forebyggende handlinger har angivet muligheden for at ansætte medarbej-der som udelukkende skal håndtere claims på byggepladsen. Det er fortsat vurderingen at handlingen ikke er relevant, da krav indtil videre kan håndteres af byggeledelsen og bygherre. For at understøtte den løbende håndteringen af krav er der indhentet ekstern juridisk rådgiv-ning med henblik på at give både rådgivere og bygherre den nødvendige viden til at håndtere krav fra entreprenørerne korrekt. Tilretning af tilsynsplaner og procesplan for opfølgning på entrepriser på funktionsudbud, som er beskrevet som del af handleplanen for ID 33 som vedrører risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom synes fortsat ikke leveret af konsortiet. Projektet har oplyst at der for nuværende foreligger tilsynsplaner kommenteret af bygherre og bygher-rerådgiver, og at der alene vurderes at udestå afklaring af enkelte detaljer. Handlingen i risi-kologgen vil blive opdateret. DTØ har i forbindelse med tidligere risikovurderinger spurgt til form og indhold på fremdrifts-rapporteringen fra byggeledelse på delprojekt A. Projektet har hertil oplyst at man er i pro-ces med afklare form og indhold med byggeledelsen. DTØ har tidligere spurgt til afklaring heraf. Center for Økonomi oplyser at de har anmodet byggeledelsen om fremdriftsrapporter eller lignende. Det forventes at foreligge ved kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2016, og DTØ vil i kommende gennemgange have opmærksomheden rettet på forholdet.




2.3 Risikostyring

Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risiko-ledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvil-ket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk, som er det tværgående værktøj til risikostyring på kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Derved sikres at risikostyringen foregår ensartet på tværs af kvalitets-fondsprojekterne. Risikovurderinger på delniveau 2

Projektet har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 oplyst, at der ikke afrap-porteres særskilt på risikovurderinger på delniveau 2 (delprojekterne), da der vurderes at være høj grad af sammenfald mellem risikoemner på delniveau 1 og 2. På denne baggrund har projektet vurderet, at der for nuværende ikke gennemføres særskilte risikoworkshops på del-niveau 2. DTØ har i den forbindelsen anført, at der som minimum bør foretages en overordnet risikovur-dering for det enkelte delprojekt (niveau 2) med henblik på vurdering af om det resterende budget til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger er tilstrækkelige til at gennemføre delprojektet, eller der kan forudses et behov for at tilføre delprojektet yderligere midler ved træk på projektets generelle reserver eller ved indløsning af besparelsesmuligheder i change request kataloget. Rapporteringen kan ske som led i byggeledelsens fremdriftsrapportering og bør indtænkes ved fastlæggelse form og indhold på rapporteringen jf. også afsnit 2.2 nederst. Projektet har tidligere oplyst at byggeledelsen for delprojekt A løbende rapporterer på for-brug og status for puljen til uforudsete udgifter. DTØ vurderer at forbruget af uforudsete udgifter med udgangen af 3. kvartal 2016 ligger in-den for det forventede i forhold til projektet stade. DTØ har tidligere anbefalet at det konkret fremgår af projektets styringsprincipper, hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskridelse af delprojekternes ufo-budgetter løftes til risikovurderingen på delniveau 1 og hvilke principper der ligge til grund for byggeledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne. DTØ fastholder denne anbefaling. I forbindelse med risikoworkshop den. 5. september 2016 er risikoliste fra byggeledelsen gen-nemgået og alle punkter vurderet og kommenteret enkeltvis, herunder vurdering af om de op-listede risici allerede indgår i den fælles risikolog på delniveau 1. Byggeledelsen er i den for-bindelse anmodet om risici beskrives mere uddybende men angivelse af konsekvens og sand-synlighed efter de samme principper som gælder for risikostyring på delniveau 1. Endvidere lægges på til at der udarbejdes top-10 liste med risici som evt. skal indgå i den fælles risiko-log på delniveau 1. Vurderingen af de økonomiske konsekvenser bør jf. ovenstående bemærkninger tilrettelægges således at den følger regionens generelle risikostyringsmanual, så det sikres at de økonomiske konsekvenser fastlægges på ensartet grundlag på begge delniveauer. Der er tilføjet en risici (ID 40) omhandlende brugerønsker der opstår under byggefasen. DTØ anerkender tiltaget og imødeser yderligere på dette punkt ved næste kvartalsgennemgang, herunder økonomi.




I forlængelse af ovenstående iagttagelser vil det endvidere være DTØ´s anbefaling at det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete overordnede retningslin-jer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvali-tetsfondsprojekterne. Samlet reservestrategi

DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 opfordret projektet til at ud-arbejde en samlet reservestrategi, som beskriver forudsætninger for og arbejdet med styring af træk på projektets reserver, herunder processen ved træk på henholdsvis regionsreserven ved en eventuel overskridelse af delprojekternes budgetter til uforudsete udgifter, samt prin-cipper indløsning af besparelsesmulighederne i change request kataloget.

Projektet har dokumenteret at der er udarbejdet en konkret reservestrategi, som understøt-ter og konkretiser de i styringsmanualen fastlagte principper for projekttilpasninger og bud-getreserve. Vurdering af økonomiske konsekvenser af identificerede risici

I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal 2016. Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016

Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet på delniveau 2 udskrevet pr. 16. no-vember 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registre-ret en række kritiske risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede ri-sici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog som i lighed med de øvrige kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden føres i Exonaut, indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imøde-gående tiltag. De økonomiske konsekvenser er belyst for de i kvartalsrapporten anførte 6 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Sundheds- og Ældremini-steriet i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De i kvartalsrapporten anførte 7 risici omfatter alle de aktuelt konstaterede risici på projek-tet og kan derfor ses som udtryk for projektets samlede vurdering af risikobilledet for projek-tet. De samlede forventede omkostninger for de 6 identificerede risici udgør fortsat 99,7 mio. kr. svarende til ca. 39 % af de samlede reserver på 254,1 mio. kr. inkl. ufo-pulje opgjort i årets priser. DTØ har endvidere noteret sig, at der ved udgangen af 3. kvartal 2016 registeret 4 kritiske ri-sici, som hvis de udløses, vil medføre et reservetræk på 94,8 mio. kr. (årets priser). De øko-nomiske konsekvenser for projektets kritiske risici er uændret i forhold til 2. kvartal 2016. Bortset fra risici DI 33, er der for de øvrige DI konstateret mindsket risiko fsv. angår kvalitet og tid.




Selvom der således fortsat samlet ses at være et stort set uændret risikobillede i forhold til tidligere kvartaler, er det væsentligt, at der til stadighed er fokus på at håndteringen af de kritiske risici, da alle kritiske risici, der er identificeret vil være tilstede indtil afslutningen af den samlede byggeproces. Projektet har nu igangsat kategoriseringen af aftalesedler på delprojekt A, som kan bidrage til at understøtte projektets risikostyring i forhold iværksættelse af konkrete og målrettede handlinger, i forhold til de tendenser der kan aflæses af kategoriseringen, herunder omfang af projektændringer, projektfejl m.v. som bidrag til den løbende dialog med konsortiet om kvaliteten af projektmaterialet og rådgiveres ydelser. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til projektets reserver, er der ikke taget hensyn til om omkostningerne ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver (ufo) eller regionsreserven. Dette bør indgå i risikostyringen som del af afklaringen af snitfladerne mellem delniveau 1 og 2 i forhold til vurdering af risici som skal løftes fra delprojekt- til projektniveau jf. også tidligere afsnit om udarbejdelse af risiko-vurderinger på delniveau 2. Ved udgangen af 3. kvartal 2016 beløber de samlede forventende omkostninger (vægtet i for-hold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 99,7 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2016 udgjorde de samlede omkostninger 103,6 mio. kr. og det samlede risikobillede for projektet er således fortsat inde i en positiv udvikling. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer

DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 2 konkrete risici til nærmere gennemgang, med henblik på en vurdering af projektorganisationens løbende op-følgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Gennemgangen har omfattet følgende risici og har omfattet en gennemgang af grundlaget / dokumentation for indtastningen i Exonaut Risk:

• ID 29 Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring.

• ID 40 Der er risiko for at der kan opstå brugerønsker i byggefasen.

Gennemgang har givet anledninger til følgende kommentarer og bemærkninger: ID 40: DTØ bifalder at der er fokuseret på forholdet. Change request katalog

Gældende change request katalog udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat en samlet besparelsesmulighed på 139,1 mio. kr. (09-pl) hvis alle change request aktiveres. Dette er uændret fra de seneste kvartaler. Seneste revision omfatter reduktion i mulige besparelser vedr. udskydelse / reduktion af indkøb af AGV´er samt mulig besparelse på det afsatte bud-get til kunst.

Det er her væsentligt at bemærke at den anlægsøkonomiske konsekvens er medtaget med den størst mulige besparelse inden for den angivne spænd, og at der derfor vil være en risiko for at den reelle besparelse vil være mindre, da denne afhænger af en forhandling med de involverede entreprenører.

Med hensyn til udløb af mulige change request er disse vurderet til at udgøre 139,1 mio. kr. i 2016, 36,8 mio. kr. i 2017 samt 20 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

DTØ har tidligere anbefalet at projektet arbejder målrettet på at identificere ændringsmulig-heder der kan iværksættes sent i byggeprocessen. DTØ fastholder fortsat denne anbefaling.




Change request i 2017 vedrører reduktion af AGV-teknologi og anvendelse af reserve vedrø-rende pl-indeksering af CIMT-pulje til byggeri.

I 2018 og 2019 er change request reduceret til kun at omfatte aktivering af reserve vedrø-rende pl-indeksering af IT og medico. Regionen har for nuværende ikke har planer om at akti-vere denne reserve.

DTØ finder derfor i lighed med tidligere, at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser for delprojekt A og B på et senere tids-punkt i udførelsesperioden, da change request for disse delprojekter med det nuværende ka-talog, ud over tilførsel af reserven fra pl-indeksering af budget til it og medico, vil være ud-tømt ultimo 2017. Vurdering af projektets samlede reserver Det vurderes fortsat at der samlet set, at der med samlede reserver på 207,2 mio. kr. (09-pl), ufo-reserve i delprojekt A og change request katalog på 139,1 mio. kr. er sikret en tilstrække-lig robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici i projektet jf. projektorganisatio-nens risikovurdering og risikolog. Det dog fortsat DTØ´s vurdering, at der som anført ovenfor bør tilvejebringes yderligere change-request emner, for det tilfælde at change request sammen med de generelle reserver og reserve vedrørende udførelsesrisikoen ikke er tilstrækkelige til at dække projektets økono-miske risici i den samlede udførelsesperiode. Dette er specielt aktuelt, hvis der sent i udførel-sesperioden konstateres et væsentligt træk på reserverne. Afklaring af afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser

DTØ har omtalt forholdet i forbindelse med tidligere risikovurderinger, ligesom projektet har redegjort for de konkrete handlinger som er eller vil blive gennemført med henblik på at af-klare afledte konsekvenser af projektoptimeringer i forbindelse med håndtering af licitations-resultatet for delprojekt A. I forbindelse med den uafhængige risikovurderinger for 1. kvartal 2016 blev det foreslået at projektet i forbindelse med arbejdet med kategorisering af aftalesedler kunne overveje at indrette den til også at omfatte registrering af aftalesedler, der kunne henføres til manglende afklaring af snitflader i projektoptimeringen. Forholdet vurderes medtaget i de udarbejdede kategorier på aftalesedler. Afrapportering på effektiviseringstiltag DTØ har noteret sig at status på effektiviseringstiltag jf. projektets tilsagnsbetingelser er gen-nemgået på møde i Hospitalsbyggestyregruppen den 27. april 2016, og at projektet vurderer, at der kan redegøres for det samlede effektiviseringskrav. Afrapporteringen omfatter en overordnet beskrivelse af de særlige risici som knytter sig til det enkelte effektiviseringspotentiale uden konkrete angivelser af sandsynligheder, handlings-planer til imødegåelse af risici og konsekvenser i relation til manglende realisering af den for-ventede besparelse. Ved fremadrettede afrapporteringer vil det derfor være DTØ´s anbefaling, at der for hvert effektiviseringspotentiale laves en overordnet risikoscreening / risikovurdering med udgangs-punkt i regionens risikostyringsmanual. Der har ved behandling af nærværende risikovurdering ikke været afholdt møder i Hospital-styregruppen siden ovennævnte møde den 27. april 2016.




3. Opfølgning på tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status

At der om muligt søges iden-tificeret change request em-ner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførel-sesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nu-værende katalog vil være udtømte ultimo 2017.

Risikovurdering 1. kvartal 2015

Projektafdelingen har oplyst at change request vil blive opdate-ret i forbindelse med godken-delse af handleplanen for licita-tionsresultatet på delprojekt A.

Der tilført yderligere change request på 7,3 mio. i 2016 og 1,8 mio. i 2017.

Der er i 2. kvt. 2016 tilført netto yderligere 4,8 mio. kr.

Løbende op-følgning

At risikorapporteringen i Exonaut Risk afspejler reser-verne på rapporteringstids-punktet.


Projektafdelingen har iværksat dette arbejde.

Lukket

At der fortsat arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne mere konkrete og forståe-lige.


Projektafdelingen iværksatte dette arbejde i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal 2015.

Lukket

At der sker en snarlig ajour-føring på alle risici hvor tre-atment status er angivet til ”Not started” i forhold til at sikre, at de beskrevne hand-lingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt.


Forholdet bliver medtaget i en kommende opdatering af risiko-loggen.

Lukket

At risiko for entreprenørkon-kurs indgår i projektets risi-kolog og at der udarbejdes handleplaner for håndtering af konkurs blandt projektets entreprenører.


Forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af ri-sikologgen, og at projektafde-lingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. Det er i 2. kvartal 2015 konstateret at risikoen er medtaget på por-teføljeniveau.

Lukket

At risiko vedrørende klager over udbud indgår i projek-tets risikolog, idet dette er-faringsmæssigt kan have væ-sentligt betydning for pro-jektets fremdrift samt inde-bære væsentlige omkostnin-ger.


For at begrænse risiko for kla-ger har projektet sammen med totalrådgiver og kammeradvo-katen foretaget en grundig eva-luering af de indkomne tilbud. Der udsendes tilsagn til de vin-dende ultimo august, hvorefter der er 10 dages vedståelses-frist. Fristen og muligheden for klager begrænses derfor til en

Lukket




periode på 14 dage fra DTØ risi-korapports udarbejdelse. Pro-jektet finder det derfor ikke re-levant at indarbejdet risikoen i risikologgen ved næste risiko-workshop.

At projektafdelingen sikrer at konsortiet ved projektop-timering har særligt fokus på at afklares afledte konse-kvenser af projektoptime-ring i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepri-ser.


Afklaring af afledte konsekven-ser ved evt. projektoptimerin-ger håndteres af rådgiver i pro-cedure, der fastlægger i hvilket omfang, foreslåede optimerin-ger påvirker andre entrepriser i projektet. Samme procedure vil finde anvendelse i tilfælde af at change request kataloget bli-ver taget i anvendelse. Alle projektoptimeringer er ind-arbejdet i projektets opdate-rede tegningsmateriale og at alle udgiftsmæssige konsekven-ser - besparelser og tilkøb, er indarbejdet i entreprisekon-trakterne og dermed afspejlet i projektøkonomien.

Lukket

At der på regionalt niveau udarbejdes handleplan for entreprenørkonkurs


Projektafdelingen har gjort op-mærksom på at risikoen er rele-vant på regionalt niveau og at forebyggende handling bør iværksættes her. Køreplan er udarbejdet og risi-koen slettet i risikologgen.

Lukket

At det bør fremgår af pro-jektets styringsprincipper hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskri-delse af ufo-budget løftes til risikovurderingen på delni-veau 1 og hvilke principper der ligge til grund for bygge-ledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne.


Delprojekt B har inden for bud-gettet afsat reservemidler til uforudsete hændelser samt eks-trakrav i forbindelse med fær-diggørelsen af udvidelsen af servicebygningen såvel som til den efterfølgende ombygning. Det er således projektets vurde-ring at der ikke skal afsættes ydeligere reserve til dette del-projekt. Risici for DPA der påvirker re-server afsat til uforudsete hæn-delser og ekstrakrav drøftes på niveau 1, dvs. fælles for hele projektet, idet det inden for få måneder kun er DPA der er i udførsel. Der er aftalt proces for BH og BL løbende vurderer omfanget af modtagne ekstra-krav samt resterende reserveni-veau i forhold til projektets

Lukket




stade. Er der indikationer på øget omfang af ekstraarbejder vil risikologgens kvantificering af risiko for ekstraarbejder på niveau 1 blive revurderet. BH godkender alle ekstraarbej-der. BL har fået udstedt pro-kura til igangsætning af ekstra-arbejder op til et aftalt max beløb, såfremt det ellers ville betyde større omkostninger at afvente bygherrens godkendelse eller igangsætning kræves af sikkerhedsmæssige grunde.

At der bør udarbejdes en samlet reservestrategi, som yderligere understøtter og konkretiser de fastlagte principper for anvendelse af budgetter til uforudsete ud-gifter, træk på regionsreser-ven eller indløsning af be-sparelsesmuligheder i change request kataloget.


Projektet har arbejdet med en reservestrategi hvor fordelingen af reservesummen på entrepri-ser er aftalt med BL og sket ud fra en vurdering om hvilke en-trepriser der udgør størst risiko samt hvor mange variable ydel-ser der forventes indkøbt ud over kontraktsummen. Der følges op på forbruget på UF puljen månedsvist ved at BL sender rapporter til BH hvori der fremgår indgåede ekstra af-taler, krav stillet fra entrepre-nører som der ikke er indgået aftalesedler på, samt BL’s vur-dering af disse krav. Desuden fremgår status på UF-puljen.

Lukket

At beskrivelse af mulige på-virkninger også omfatter de ressourcemæssige konse-kvenser for kvalitetsfonds-projektet ved en parallel gennemførelse af Steno-pro-jektet.


Projektorganisationen pr. 1. ja-nuar har frigivet en fuldtidsres-source der alene varetager planlægning af Stenoprojektet. Samtidigt er projektorganisatio-nen udvidet med en assiste-rende projektleder og en tek-nisk assistent til varetagelse af DPA. Der vurderes derfor på nu-værende tidspunkt, at være til-strækkelige ressourcer til at sikre den nødvendige planlæg-ning og igangsætning af Steno projektet sideløbende med den øgede byggeaktivitet i DPA.

Lukket

At der er fokus på identifi-cering af risici i relation til manglende fremdrift og af-klaring af projektforhold i forbindelse med etablering


NHH deltager løbende i møder, hvor problemstillinger om grænseflader diskuteres. Arbej-det med letbanen er forsinket

Lukket




af letbanen kan påvirke kva-litetsfondsprojektets frem-drift.

og projektorganisationen vurde-rer at det kun vil have meget lidt indflydelse på byggeprojek-tet. Der skal afholdes risikowork-shop i 2. kvartal 2016 hvor Let-banen udskydelse og effekter på projektet drøftes.

At kategoriseringen af afta-lesedler på delprojekt A bør indrettes så den kan om-fatte registrering af aftale-sedler, som er en konse-kvens af manglende afkla-ring af snitflader ved gen-nemførelse af projektopti-meringer i forbindelse med håndtering af licitationsre-sultatet.


Lukket

At der foretages en revurde-ring af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vur-dering af de økonomiske konsekvenser for de identifi-cerede risici. Da forholdet gælder alle kvalitetsfonds-projekter i Region Hoveds-tanden, er det DTØ´s anbe-faling, at Center for Øko-nomi, Enheden for Budget og Byggestyring tager for-holdet op som tværgående emne.


Administrationen har igangsat opgradering af risikostyringssy-stemet. I opgraderingen indgår revurdering af rapporteringens præsentation af økonomiske konsekvenser i forhold til pro-jektets stade.

Opfølgning 4. kvt. 2016

At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete over-ordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorap-porteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondspro-jekterne.


Administrationen vil iværksætte arbejde med at fastsætte i hvorledes og i hvilket omfang der fremadrettet kan kommuni-keres om resultatet af risikoar-bejdet på niveau 3 og niveau 2 til deltagerkredsen på niveau 1

At der ved fremadrettede af-rapporteringer vedrørende effektiviseringstiltag udar-bejdes en overordnet risiko-screening / risikovurdering af


Administrationen arbejder på et ny koncept for opfølgning, vi-densdeling og risikovurdering af effektiviseringsgevinster på tværs af hospitalsbyggerierne”




alle effektiviseringspotentia-ler med udgangspunkt i regi-onens risikostyringsmanual.

4. Rapportgrundlag

Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016.

Risikorapporter og risikolog fra Exonaut Risk pr. 30. juni 2016

NHH Fællesliste 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016

Referat af risikoworkshops NHH Fælles 3. kvartal 2016

Reservebevægelse og disponering 3. kvt. 2016

Detailbudget DPB

Oversigt over indgåede aftaler delprojekt B

Lønrapport



25. november 2016

Region Hovedstaden

Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016



Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministe-riets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældremi-nisteriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse, er det en forudsætning, at de risikovurderinger som ind-går i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggesty-ring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigs-hospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. oktober 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrappor-teringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2.

1.1 Projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af ma-triklen mod Blegdamsvej og Frederik V´s vej på ca. 54.700 m2. – den såkaldte Nordfløj. I byg-ningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m2 ud mod Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V´s Vej og Edel Sauntes Allé. Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger. Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget i februar måner 2019. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts 2014.

1.2 Den uafhængige risikovurdering

Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Det Nye Rigshospital” om-fatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets




aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus.

Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er

fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling.

Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigts-mæssigt og betryggende, herunder at:

Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risi-koregistret.

Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes.

At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kva-litet.

Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet retti-digt.

Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yderli-gere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet.

Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, her-under at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uaf-hængige risikovurdering identificerer.

De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nær-mere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen.

1.3 Rapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdrifts-rapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opda-teret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunk-tet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 25. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning




2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2016. I forhold til projektets fremdrift kan det konstateres at forsinkelsen af RKB 12 Nordfløjen, vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning med ca. 4 måneder jf. også fremgår af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016. Det er på nuværende tidspunkt klart at det ikke vil være muligt indhente de tidsmæssige konsekvenser. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Der ses ikke oplysninger om forventet tidshorisont for sagsbehandling i Voldgiftsnævnet, ud over at der er svarfrist fra projektet den 20. decem-ber 2016. Der har således ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke kunnet opnås en aftale mellem parterne. Projektet er nu så fremskredet for så vidt angår NCC’s entreprise, at de tidsmæs-sige konsekvenser ikke kan indhentes. Det er fortsat DTØ´s vurdering, at der kan være ganske storeudfordringer og usikkerheder i forhold til de samlede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist vil kunne få indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordflø-jen. På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke afklaret, er det fortsat DTØ´s vurdering, at der er et be-tydeligt reservepres som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entrepre-nøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det nuværende strategiske scena-rie, hvor der samtidig søges godkendelse til anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebe-hov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august 2016. DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med indkøb af IT, me-dico m.v. drøftes med Ministeriet for Sundhed og Ældre, i forhold til overholdelse af projek-tets tilsagnsbetingelser. Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Projektet har via mellem-finansiering af medicoudstyr opbygget en reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 – At reserverne på Nord-fløjen er utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko. Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i henhold til projektets styrings-manual og regionens risikostyringsmanual. Der er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen følges tæt. Det er derfor fortsat DTØ´s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier. DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er til-fredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at pro-jektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog fortsat bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning er base-ret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf af-ledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reservebehov. Ændring af forudsætningerne vil derfor kunne forrykke mulighederne for fuld risikoafdækning.




2. Den overordnede risikostyring

2.1 Projektstyring

På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfun-gerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennem-arbejdet beslutningsgrundlag, en fokuseret risikostyring og at projektstyringen generelt er be-tryggende.

2.2 Fremdriften

DTØ kan i forbindelse med gennemgangen af kvartalsrapporten og fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen for 3. kvartal 2016 konstatere, at der forsat er risiko for en væsentlig forsin-kelse af RKB 12 Nordfløjen, som vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning i form af en forsinkelse på med ca. 4 måneder i forhold til udbudstidsplanen. Der er ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsatte drøftelser mellem den involverede entrepre-nør og projektet om forsinkelsernes årsager og omfang og der afventes derfor fortsat endelig stillingtagen til evt. berettigede krav om tidsfristforlængelse. Det fremgår fortsat ikke af det tilgængelige materiale om der er placeret et ansvar for tvisten, men projektet har oplyst at man naturligvis er opmærksom på forholdet. Ansvaret og dermed muligheden for at rette krav mod de projekterende rådgivere vil afhænge af en voldgift, herunder de temaer som en eventuel voldgift vil komme til at omhandle. I forholdt til ID 38 ”Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages / påtales for sent”, kan DTØ konstatere at, af tilsynsloggen i Exonaut fremgår det, at Kammeradvoka-ten har fremsendt brev til NCC om at kvaliteten er uacceptabel samt at frist for reklamation på grund af dette nu er uendelig. In situ støbninger afsluttes pr. 1.7 2016, da det skærpede tilsyn er iværksat pgra. kvalitetsproblemer med in-situ støbningen afsluttes det skærpede til-syn pr. 1.7 2016. Afklaringen af de tidsmæssige konsekvenser har tidligere været afhængig af den igangvæ-rende tvist med NCC. Et forlig på nuværende tidspunkt vil ikke have nogen indflydelse på fær-diggørelsestidspunktet. Projektet er pt. 4 mdr. forsinket, og der er udarbejdet en ny hovedtidsplan rev. F pr. 11.11 2016. Projektet har i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 overfor DTØ tilkendegivet, at man alene ønsker at indgå en aftale/forlig med entreprenøren, som omfatter både de tidsmæssige og økonomiske forhold, da det vurderes at en aftale som kun omfatter de tidsplansmæssige forhold vil indebære en risiko, fordi dette vil indebære græn-seflader, som er ikke er kontraktuelt reguleret samt uklarheder om dagbodsgivende terminer. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Tidsho-risonten for en afklaring af tvisten må vurderes fortsat at være behæftet med usikkerhed da sagen er kompliceret. Der er fortsat ganske væsentlige udfordringer og usikkerhed i forhold til vurdering af de sam-lede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist har indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordfløjen. Projektet er på nuværende tidspunkt ca. 4 måneder forsinket i forhold til udbudstidsplanen. DTØ konstaterer at der efter vores vurdering er afsat de nødvendige resurser håndtering af problemstillingen, og at der fortsat arbejdes intensivt med håndtering via konkrete tiltag og handleplaner for håndtering af udfordringerne i arbejdstidsplanerne og de indbyrdes snitfla-der og afhængigheder mellem entreprenørerne.




2.3 Projektets risikostyring

Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risiko-ledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvil-ket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede ri-sici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk.

Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016

Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 24. oktober 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. kvartal 2016, ID 33 - At reserverne på Nordflø-jen er utilstrækkelige, er fortsat kategoriseret som høj risiko. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner til imødegående af de identificerede risici. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte hovedri-sici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter. Dette vurderes at være i overensstemmelse med de rapporteringskrav, som er foreskrevet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. I forhold til 2. kvartal 2016 er de samlede forventede omkostninger for alle identificerede ri-sici hævet fra ca. 87,3 mio. kr. til nu 104,6 mio. kr. som dækkes af projektets reserver herun-der potentiel reserve fra IT-medico, som er omtalt særskilt i afsnittet ”Udvikling i prisindeks” Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici, i forhold til reste-rende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn om omkostninger ved de en-kelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven, der kun kommer til udmøntning efter aftale med Region Hovedstadens koncernledelse. Det er endvidere væsent-ligt at bemærke, at delprojekterne RKB 20 Patienthotel og administrationsbygning og RKB 30 P-hus i 3. kvartal 2015 er afsluttet, hvorfor de forventede omkostninger primært eller alene kan henføres til RKB 12 Nordfløjen. Stigningen i de forventede omkostninger (17,3 mio. kr.) til dækning af de identificerede risici fra udgangen af 2. kvartal 2016 til udgangen 3. kvartal, kan henføres til ID33 som er hævet fra 85,5mio. kr. til 102,9 mio. kr. De samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 beløber sig til 104,6 mio. kr. Det er som det fremgår fortsat tvisten om elementleverancen råhus entreprenøren, der er den primære årsag til projektafdelingens bekymring, for, at reserveafløbet sker væsentligt hurtigere end planlagt, og at der dermed ikke er tilstrækkelige reserver. Det er også dette forhold der er afspejlet i forhøjede risikovurdering for ID 33. Som nævnt i tidligere uafhængige risikovurderinger har projektafdelingen løbende udarbejdet notater til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG), som i detaljer beskriver den økonomiske ri-siko, status for reserver, muligheder for indløsning af change request på forskellige stadier i udførelsesfasen jf. gældende change request katalog, mulige scenarier for afløb af reserverne til UFO og det heraf afledte reservepres, samt en beskrivelse af de relevante handleplaner med tilhørende milepæle / elementer, som skal indgå i en vurdering af status på reserverne.




Det kan konstateres at det ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke er lykkedes at nå til enighed med NCC, hvorfor der fortsat er stor usikkerhed om udfaldet af den igangværende tvist i forhold til både de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Dette ses også afspejlet i projektets opdaterede detaljerede vurderinger af det strategiske scenarie for det potentielle reservebehov, som er udarbejdet i løbet af 3. kvartal 2016, som har været behandlet i HBSG med efterfølgende orientering af den politiske følgegruppe. Som følge af den betydelige usik-kerhed om udfaldet af entreprenørtvisten og dermed den potentielle udgift er det forventede reservebehov øget i forhold til 2. kvartal 2016. Projektet har på baggrund af de reviderede analyser af forskellige mulige scenarier for udvik-lingen i reservepresset, således vurdereret, at det vil være nødvendigt, at disponere midler fra delbudget til IT, medico, teknologi og inventar til byggeriet. Såfremt midler ikke anvendes til byggeri, som følge af et positivt udfald af den igangværende tvist anvendes midlerne til oprindeligt forudsat til anskaffelser på delbudget for IT, medico m.v. Projektet har efterfølgende oplyst at Region Hovedstaden i løbet af 3. kvartal 2016 har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på en aftale om leasingfinansiering af IT, medico og teknologi. Projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen og det forhold at tvi-sten stadig ikke er afklaret, medfører efter DTØ´s vurdering, at der fortsat er et betydeligt reserve pres, som ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entreprenøren. Hertil kommer usikkerhed i forhold til klageskrift som entreprenøren har indgivet til voldgiftsnæv-net som indledning til voldgiftssag. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det strategiske scenarie, hvor der alle-rede er godkendt anvendelse af anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det fortsat DTØ´s vurdering at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skær-pet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august 2016. DTØ er i den forbindelse opmærksom på at der i projektets prognoser og vurderinger af reser-vepresset naturligvis indgår risiko for voldgiftssag til afklaring af entreprenørens krav på mer-betaling, og har derfor også fremadrettet fokus på, at beregningerne af det forventede reser-vepres er forbundet med væsentlige usikkerheder, som følge af den manglende afklaring af tvisten med råhusentreprenøren. Samlet set er det derfor fortsat reservepresset på RKB12 Nordfløjen, som ved udgangen af 3. kvartal 2016 er den klart største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Dette afspejler sig også i udviklingen i det det samlede risikobillede jf. projektets risikolog, hvor stigning i den samlede økonomiske konsekvenser af de identificerede risici alene skyldes det forøgede reservepres på Nordfløjen. Samlet set er risikoen for, at projektets samlede reserverne ikke er tilstrækkelige til at dække den resterende udførelsesperiode yderligere forværret jf. også projektets vurdering af en forøget reservebehov i forhold til 2. kvartal 2016. Reservestatus

Der er i kvartalsrapportens afsnit 5.2.1 skema 1 og 2 redegjort konkret for hvor meget projek-tets samlede reserver udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016. Heri er indregnet et skønnet merforbrug for RKB 20 Patienthotel og administration og et mindre forbrug for RKB 30 Parke-ringshus, men det endelige reservetræk vedrørende RKB 20 afventer fortsat afklaring af kra-vene mellem bygherre og entreprenører. Overskud af reserver vedr. det afsluttede delprojekt RKB50 Miljøsanering og nedrivning er overført til Reserver (UFO) og dette delprojekt er afsluttet.




Af de samlede reserver er der afsat reserver specifikt til IT, medico, teknologi og inventar og en generel regionsreserve som kan anvendes til dækning af bl.a. merudgifter som følge af ud-viklingen i prisindeks. Træk på regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Regionsreserven pr. 30 september 2016 er opgjort inkl. det forventede træk fra udgifter til indeksering på baggrund af prognose på forbrug på kontrakterne og udviklingen i de relevante indeks. Det reelle træk kendes først på et senere tidspunkt, når de relevante indeks og for-brug på kontrakterne er endeligt opgjort, og vil derfor kunne ændre sig efterfølgende. Konkret i forhold til delprojekt RKB12 Nordfløjen kan der ved gennemgang af fremdriftsrap-porterne fra byggeledelsen fortsat konstateres et væsentligt reservepres, som følge af en række fremsatte entreprenørkrav i relation til projektet og som afledte konsekvens af forsin-kelser i forhold til kontrakttidsplaner og sanktionsgivende mellemterminer. Som beskrevet i forbindelse med tidligere risikovurderinger er en række af entreprenørernes krav afvist af byggeledelsen som udokumenterede eller uberettigede, men indgår i kapitalise-ringen af risiko nr. 33. DTØ vurderer jf. også ovenstående gennemgang af det samlede risiko-billede ultimo 3. kvartal 2016, at der fortsat er et ganske væsentligt og stigende pres på del-projektets reserver. Som også beskrevet i afsnit vedrørende risikovurderingen ultimo 2. kvartal 2016, så betyder dette at projektets samlede reserver ikke vurderes at være tilstrækkelige til dække de identi-ficerede risici, hvorfor der er tilført yderligere midler fra budget for IT, medico m.v. til dæk-ning af det øgede reservebehov. Disponering er foretaget jf. beslutning på møde i Hospitals-byggestyregruppen den 20. maj 2016. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 3 konkrete risici til nærmere vurdering og opfølgning med henblik på en vurdering projektorganisationens lø-bende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Den stikprøvevise gennemgang har omfattet følgende risici:

ID 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning.

ID 29 Konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre under udførelse på RKB12.

ID 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke.

Gennemgangen af de udvalgte risikoelementer har ikke givet anledning til bemærkninger, idet der dog henvises til ovenstående gennemgang af projektets samlede risikobillede med udgangen af 3. kvartal 2016. Udvikling i prisindeks

Som anført i tidligere risikovurderinger er der ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godken-des af hospitalsbyggestyregruppen. Det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks er ind-arbejdet i kvartalsrapporten afsnit 5.2.1 skema 2, som viser regionsreserven reguleret for det forventede øgede træk, som følge af pl-udfordringen.




Der er via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet til medfinansiering af pl-udfor-dringen. Den potentielle reserve vedrørende overførsel af pl-regulering fra It, medico, tekno-logi og inventar til byggeri udgør pr. 3. kvartal 2016 ca. 25,5 mio. kr. I forbindelse med behandling af reserveprognose og strategi for håndtering af reservepresset på RKB12 Nordfløjen har Hospitalsbyggestyregruppen truffet beslutning om at anvende denne reserve, som led i den samlede strategi for tilførsel af reserver til RKB12 Nordfløjen. Den mu-lige reserve er dog fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed da beregningen er baseret på foreløbige indeks. Der er således ikke sikkerhed for at reserven faktisk vil kunne de nødven-dige midler, men det forventes at indgår i de løbende prognoser på reserverne som projektet udarbejder. Herudover er der via leasingfinansiering af medicoudstyr givet mulighed for en mellemfinan-siering med henblik på opbygning af reserve til imødegåelse af uafklarede forhold med pro-jektets entreprenører. Samlet reserve fra IT, medico, teknologi og inventar udgør således samlet set ca. 80,9 mio. kr.

Change request

De sidste besparelsesmuligheder i change request kataloget, som alle vedrørte delprojekt RKB 12 – Nordfløjen udløb medio 2016. I forbindelse med udarbejdelse af opdateret reserveprog-nose anbefalede projektet ikke at indløse nogen change request emner, hvilket blev tiltrådt at Hospitalsbyggestyregruppen på møde den 20. maj 2016.

Change request kataloget er derfor bortfaldet i sin helhed og indgår derfor ikke i den fremad-rettede strategi for håndtering af reservepresset Afsnittet udgår derfor også af den uaf-hængige risikovurdering fra og med 4. kvartal 2016.

2.4 Den regionale risikostyring

DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er til-fredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at pro-jektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning vil være baseret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf afledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reser-vebehov. I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal 2016.




3. Opfølgning på tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status

At der er fokus på risici i forbindelse med tab af nøglemedarbejdere og ressourceflaskehalse hos bygherre og at dette ind-arbejdes i risikorapporte-ringen fremadrettet.


Jf. PA er tab af centrale nøgle-medarbejdere et vilkår for pro-jektet. Der indarbejdes rutiner for dokumentation og styring samt kontinuerlig vidensdeling. Indarbejdes ikke i risikolog.

Lukket

At kommunikationsplan og beskrivelse af beslut-ningskompetencer sker i samarbejde med både bygherrerådgiver, total-rådgiver og entreprenører for at sikre fælles ejer-skab.


Totalrådgiver udarbejdet kom-missorium om beslutningskom-petence under udførsel. Kom-missorium er uploadet den 7. februar 2014 på Byggeweb. Den forebyggende handling, jf. ovenfor, er gennemført hvilket fremgår af risikologgen.

Lukket

At de samlede estime-rede og sandsynlige om-kostninger for alle pro-jektets identificerede ri-sici, og ikke kun de 10 største risici på rapporte-ringstidspunktet, anføres i kvartalsrapportering, således at disse kan sam-menholdes med projek-tets reservepuljer.


Projektafdelingen for Det Nye Rigshospital følger Region Ho-vedstadens risikostyringsmanual for Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefalingen vurderes derfor rettet mod regionens risikosty-ringsmanual, og ikke projektaf-delingens konkrete risikostyring.

Lukket

At apparatur plan for Nordfløjen (tidsplan) ud-arbejdes under nødvendig hensyntagen til den iden-tificerede risiko ID 24 omhandlende risiko for at storentrepriserne forsin-ker hinanden på grund af stram udførelsestidsplan, da denne kan blive yder-ligere presset, hvis den samlede udførelsestids-planen ikke tager hensyn til de indbyrdes af-hængigheder og grænse-flader.


Der er udarbejdet en apparatur-plan for Nordfløjen, samt Pati-enthotel /administrationsbyg-ning, heraf fremgår det inden for de forskellige emner, hvor-når udbud, indkøb, montering/ adgang inden byggeriets afleve-ring er planlagt til. Planlægning af flytningen er iværksat, jf. ri-siko nr. 10, heraf fremgår det, at det er planlagt, at ”3/ 4 år før planlægges den tekniske og organisatoriske planlægning af indflytning for Patienthotel og 2½ år før for Nordfløjen.”

Lukket

At apparatur plan for Nordfløjen indarbejdes i projektets samlede ho-vedtidsplan så det sikres at der er et samlet over-blik over delprojekternes aktiviteter, indbyrdes af-hængigheder og byg-ningsmæssige forsinkelser som kan påvirke imple-menteringen af bygherre-leverancer jf. risiko Id 8.


Se kommentar ovenfor Lukket




At bygherre vurderer om et stort omfang af aftale-sedler i udførelsen kan medføre risiko for krav om tidsfristforlængelser fra entreprenører i for-hold til gældende udfø-relsestidsplaner, aftale-grundlag samt øgede krav til udførelseskontrol.


I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 26, er der i risikoanalysen en parameter tid, foruden økonomi og kvalitet. Det er i analysen anført, at påvirkningen på tid kan blive op til 2 måneder. An-befalingen vurderes derfor ikke som relevant, idet tidsparame-teret allerede indgår i analysen.

Lukket

At bygherre vurderer om der er iværksat tilstræk-kelige forebyggende handlinger til sikring af, at der ikke opstår snitfla-deproblemstillinger mel-lem P-hus og Sterilcentral forinden byggearbejderne udbydes, således at der i udbudsmaterialet tages hensyn til de indgåede aftaler.


Bygherre har udarbejdet et grænsefladeskema, der beskri-ver grænseflader for entreprise, tekniske forsyninger, og de fysi-ske sammenhænge. Dette vil blive afspejlet i ud-budsmateri-alet for godsterminal/sterilcen-tralprojektet. Vedrørende P-husprojektet (RKB30) var græn-serne for de midlertidige for-hold indeholdt i udbudsmateria-let. Projektafdelingen vurderer der-for løbende risikoforhold via grænsefladeskemaet.

Lukket

Change request katalog ajourføres efter afhol-delse af licitationer på Nordfløjen, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle i forhold til projektets stade.


Opdateret change request kata-log for delprojekt RKB 12 - Nordfløjen afventer ultimo 4. kvartal 2014 oplæg fra totalråd-giver.

Lukket

At det anbefales at byg-herre har fokus på udar-bejdelse af en bered-skabsplan der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en evt. en-treprenør konkurs, idet en konkurs kan have væ-sentlige konsekvenser for projektets fremdrift, økonomi og kvalitet.


Projektafdeling tager anbefalin-gen til efterretning, med be-mærkning om, at indvirkningen af en konkurs på Kvalitetsfonds-projektet i høj grad afhænger hvilken entreprenør, der går konkurs. Det er derfor vurderet, at den tilhørende beredskabs-plan er, at tilfælde af konkurs nedsættes straks en arbejds-gruppe bestående af bygherre, byggeherrerådgiver, Kammerad-vokaten samt totalrådgiver. Ar-bejdsgruppens opgave vil være at håndtere konkursen.

Lukket

At punkt om aflevering af nedrivningsentreprisen medtages i risikologgen.


I seneste fremdriftsrapport pr. 26.09 2014, har totalrådgiver anført, ”at aflevering af byg-ning 35 vil på ingen måde få konsekvenser for opstart af Nordfløjen.” På ovenstående baggrund vurde-rer Projektafdelingen, at BDO`s anbefaling ikke er relevant at indarbejde i risikologgen.

Lukket




At risikologgen inddeles i delprojekter.


Fremadrettet vil det blive af-krydset hvilken byggeaktivitet en identificeret risiko vedrører, herunder RKB12 Nordfløj, RKB20 Patienthotel og administration, RKB30 Parkeringshus, RKB40 landskab og terræn, RKB50 ned-rivning og miljøsanering i for-bindelse med identificeringen af risici. Det vil herefter fremgå af punktet ”aktivitet” i Exonaut.

Lukket

Det er aftalt med Enhe-den for Budget og Bygge-styring, at der i forbin-delse med gennemgang af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fremsendes materiale vedr. beregnin-ger af den forventede ud-vikling i prisindeks og dermed afløb af regionre-serven for den resterede projektperioden.


Lukket

At der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsespe-rioden for RKB12 Nordflø-jen, da change request med det nuværende ka-talog vil være udtømt medio 2016.


Projektafdelingen har hertil op-lyst at der er iværksat et strate-giarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nord-fløjen med det nuværende ka-talog vil være udtømt medio 2016.

Forslag til løsningsmuligheder er forelagt hospitalsbyggestyre-gruppen den 2. maj 2015.

Der er med udgangen af 3. kvar-tal ikke identificeret yderligere emner. Endvidere er der igang-værende drøftelser med Sund-heds- og Ældreministeriet om andelen af emner vedr. mang-lende aptering.

Lukket

At det fremadrettet fremgår af risikorappor-teringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at risikorapporteringen af-spejler reserverne på rapporteringstidspunktet.


Projektafdelingen har iværksat dette arbejde, med forventet afslutning 2. kvartal 2015.

Lukket

At projektafdelingen vur-derer om byggeledelsens indarbejdelse af sandsyn-ligheder for at risici ind-træffer med 50/50 for alle risici på delniveau 2 og opgørelse af forventet træk på reserver, giver et


Projektafdelingen har redegjort for de tiltag der gøres for at sikre at vurdering af risici og forventet reservetræk på niveau 2 giver et dækkende billede uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering

Lukket




dækkende risikobillede på niveau 2 uden væsent-lig risiko for over- eller undervurdering, set i for-hold til den tidligere praksis.

At der foretages en re-vurdering af regionens generelle systemanven-delsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konse-kvenser for de identifice-rede risici i Exonaut Risk.


Forventes afsluttet i løbet af 4. kvartal 2016




4. Rapportgrundlag

Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for perioden 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016.

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016, modtaget 11. november 2016

Følgebrev til 3. øje vedrørende kvalitetsfondsprojektets 3. kvartal 2016 risikorappor-teringer.

Udskifter fra risikolog Exonaut Risk pr. 24. oktober 2016 med tilhørende bilag og do-kumentation for indtastninger af udvalgte risici.

Extonaut Risk for DI 38 pr 21. november 2016

Risikorapporter – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016.

Fremdriftsrapporter – Udførelse RKB12 for 3. kvartal 2016, modtaget 9. november 2016

Referat af risikoworkshop i 3. kvartal 2016.

Referat af møder i Hospitalsbyggestyregruppen i 3. kvartal 2016.

Statusorienteringer til Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) vedr. Nordfløjen.

Notat om leasingfinansiering af IMT, dateret 9. november 2016

Notat om Organisering og budgettering af effektiviseringsgevinster for kvalitetsfonds-byggerier. Dateret 10. november.

Udbudstidsplan rev. F af 11. november 2016



Re

gio

n H

oved

sta

de

n

Re

gio

n H

ov

ed

sta

de

n

Dec

em

ber 2

016

Region Hovedstaden

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -1 af 23


December 2016

2

Region Hovedstaden bygger i disse år om og til på en lang række hospitaler,

og denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hoved-

stadens større hospitalsbyggeprojekter.

En del af byggerierne er såkaldte kvalitetsfondsbyggerier, som delvist finan-

sieres af den statslige kvalitetsfond, som blev oprettet i 2008. I Region Ho-

vedstaden omfatter kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt

Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt

Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Region Hovedstaden har

modtaget endeligt tilsagn til alle disse byggerier, og det samlede tilsagn ud-

gør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., sva-

rende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet

andet er nævnt.

Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgen-

de byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et

nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien

på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigs-

hospitalet og Herlev Hospital. Som noget nyt indeholder rapporten også en

status på byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospi-

tal og på byggeriet af det nye hospital for børn, unge og fødende ved Rigs-

hospitalet.

Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følge-

grupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig orienterer rapporten

også om de regionale tiltag mhp. at sikre videndeling mellem byggeprojek-

terne.

Status for Region Hovedstadens større hospi-talsbyggerier

Baggrund



December 2016

3


Kort om projektet

Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på

hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²

- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neuro-

centrets 203 senge, 33 operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatorie-

funktioner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved

siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne

bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets admini-

stration. Endelig er der opført et parkeringshus med 650 P-pladser beliggende

på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé. Parke-

ringshuset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en

udvidelse til i alt 1.000 P-pladser.

Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt

budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospita-

let.

Det nye parkeringshus blev ibrugtaget den 15. juli 2015, og patienthotel og

administrationsbygning blev indviet den 21. august 2015. For Nordfløjen var

der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren maj

2018 og forventet ibrugtagning for patienter i februar 2019.

Bygherrerådgiver: Niras A/S.

Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl &

Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Status og nyere politiske beslutninger

Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter

Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og

licitation for seks af de syv entrepriser, idet landskab og terræn planlægges

udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder.

Projektet er fortsat præget af væsentlige uenigheder mellem projektledelsen

og råhusentreprenøren om tidsrelaterede krav og ekstraarbejder, der ikke er

godkendt af projektledelsen. Projektet er på nuværende tidspunkt forsinket

med fire måneder. Den politiske følgegruppe blev skriftligt orienteret om

sagen den 13. september 2016, og samme dag blev forretningsudvalget orien-

teret om den verserende tvist på forretningsudvalgets møde.

Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et

klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig

voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for svarskrift til den 20. decem-

ber 2016.



December 2016

4

Projektet er kommet under skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet

fra den 1. oktober 2016, da ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte

kvartalsrapporter vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet

ikke kan realiseres inden for den bevilgede ramme. Administrationen er enig

i denne vurdering.

Uddrag af tidligere politiske beslutninger

Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-

villing til anskaffelse af it- og medico-apparatur.

Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsan-

modning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har

efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapporte-

ring af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet.

Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for

Nordfløjen med et tilpasset areal på 54.700 m².

Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patientho-

tel/administrationsbygning og for parkeringshuset.

Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebe-

tingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med for-

handling.

Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret bygge-

program og ansøgning til ekspertpanelet.

Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og

ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ek-

spertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i til-

strækkelig grad.

Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for

udbygningsplanen for Rigshospitalet.

Regional Sterilcentral Rigshospitalet

Kort om projektet

Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet samt Frede-

riksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapa-

citet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med gods-

terminal og placeres ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af projekt-

organisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Ste-

rilcentral Herlev.



December 2016

5

Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finan-

sieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget

for 2014 forhøjet med 154 mio. kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldau-

tomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre ar-

bejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere

i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne

finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende.

I henhold til den nuværende tidsplan skal projektet være klar til aflevering fra

entreprenøren i august 2017 og klar til ibrugtagning i april 2018. Den mel-

lemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr.

Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Insti-

tut.


Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospita-

let var inden for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter

med entreprenørerne i slutningen af november 2015. Byggeriet er nu under

udførelse. Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fælles-

udbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaski-

ner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det

budgetterede. I takt med byggeriets fremdrift og på baggrund af kompleksite-

ten i projektet er reserverne i stigende omfang kommet under pres. Admini-

strationen har derfor intensiveret dialogen med projekterne mhp. den økono-

miske styring og mulige reaktionsmuligheder.

Projektet har en forventet forsinkelse på ca. 3 måneder, hvilket skyldes en

ændret byggerytme for råhuset samt en skønssag om en mulig underminering

af en tekniktunnel. Sterilcentralen forventes dog stadig at være klar rettidigt

til at kunne betjene de nye bygninger. Projektet arbejder på en revideret ar-

bejdstidsplan og kontrakttidsplan, som forventes klar ultimo 2016.


Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-

villing til bygherreomkostninger samt en ny investeringsbevilling til ind-

køb af bygherreanskaffelser.

Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-

paratur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved

Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansie-

ring.

Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for ste-

rilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investe-

ringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen.

Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af

totalrådgiverudbuddet.



December 2016

6

Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional

Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af

totalrådgivning.

Hospital for Børn, Unge og Fødende

Kort om projektet

Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond er den 15. juni 2016

gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende

og deres familier. Projektet omfatter 58.000 m2 nybyggeri på Rigshospitalets

matrikel. I denne bygning samles al diagnostik og behandling af børn, unge

og fødende, som i dag foregår spredt i forskellige bygninger på Rigshospita-

lets matrikel. Bygningen skal rumme 179 senge til børn og unge, 43 senge til

voksne, 15 operationsstuer og 14 fødestuer. Hertil kommer en række opvåg-

ningspladser, daghospitalspladser til børn og unge, ambulatorierum til hhv.

børn og unge og til voksne samt en almen og nuklear diagnostisk enhed.

Byggeriet skal understøtte, at Rigshospitalet bliver et internationalt kraftcen-

ter inden for behandling til børn, unge, fødende og deres familier. Alle forløb

og funktioner skal tilrettelægges, så børn og forældre flyttes mindst muligt.

Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mu-

lighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg

hverdag som muligt.

Byggeriet har et samlet budget på 2,6 mia. kr., hvoraf Ole Kirk’s Fond done-

rer 0,6 milliarder kr., mens regionsrådet har bevilliget 1,4 mia. kr. Projektle-

delsen arbejder videre med at finde de sidste 0,6 mia. kr. via fonde. Selve

byggeriet igangsættes i 2020, og bygningen forventes klar til indflytning og

ibrugtagning i 2024.


Der er i juni 2016 igangsat en tofaset projektkonkurrence, hvor første fase er

en projektkonkurrence og anden fase er en forhandlingsfase. Projektet har

afsluttet prækvalifikationsfasen og er aktuelt i konkurrencens fase 1, og be-

dømmelsen foregår i januar–marts 2017. Den endelige vinder af projektkon-

kurrencen forventes offentliggjort i august 2017. Der er desuden nedsat en

politisk følgegruppe, som havde sit første møde den 19. august 2016. Næste

møde i den politiske følgegruppe holdes den 6. januar 2017.

Nyt Hospital Herlev

Kort om projektet

Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvin-

de-barn-bygning1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og

1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen.



December 2016

7

placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-bygningen

skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer og får en senge-

kapacitet på 388 senge. Desuden udvides servicebygningen med 6.200 m²,

kapellet med 110 m² og centrale teknik- og forsyningsanlæg opgraderes.

Desuden er et spildevandsanlæg på 530 m2

ibrugtaget. Endvidere etableres

omkring 900 nye P-pladser i en kombination af P-pladser i parkeringshus og i

terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder

AGV-teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom

byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning.

Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning,

Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv.

Projektet har et samlet budget på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i

investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilå-

nepuljen.

Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etable-

ring af en selvstændig bygning til Center for Fordybelse og Tro.

Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne

ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår 2019. P-

huset forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2017. Ud- og ombygning af Service-

bygningen pågår, og denne bygning forventes også klar til brug i løbet af 4.

kvartal 2017.

Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden,

så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes.

Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S.

Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning

Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan

A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitek-

ter ApS og SLA A/S.

Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller.


Nyt Hospital Herlev har påbegyndt arbejdet med råhuset for nybyggeriet.

Råhuset forventes færdigt i januar 2017, hvorefter facadeentreprenøren påbe-

gynder sit arbejde. I forhold til den overordnede tidsplan er der samlet set en

forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af

hovedprojektet inden klargøring til udbud i april 2015. Forsinkelsen forven-

tes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlæg-

ningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital,

er flyttet dertil på nuværende tidspunkt.

Servicebygningens tilbygning, hvor bl.a. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

skal samles, er afleveret den 31. august 2016, og mangeludbedring på-

går. Indflytningen af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i den nye tilbygning



December 2016

8

tager dog længere tid end først antaget, da man under flytningen skal opret-

holde fuld produktion i afdelingen. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling flytter

ind i 1. kvartal 2017. Center for IT og Medico på Herlev Hospital, som også

skal flytte ind i servicebygningen, vil kunne flytte som planlagt.

Projektorganisationen oplyser samtidig, at brugernes ønsker og behov i for-

bindelse med ombygningen har ændret sig siden den første projektering. Det

er derfor blevet besluttet, at man benytter tiden inden opstart af ombygnings-

projektet til at gennemgå projektmaterialet igen. Ombygningsprojektet blev

udbudt samtidig med tilbygningen, hvorfor entrepriseopstarten udsættes.

Projektorganisationen på Nyt Hospital Herlev har derfor valgt at formindske

omfanget af entreprisen vedrørende el, ventilation og VVS, således at de ikke

deltager i ombygningen af servicebygningen. Entreprenøren har varslet krav

om erstatning for mistet dækningsbidrag, hvilket har været forventet. Det

endelige omfang af kravet er dog endnu ukendt. Ændringen håndteres i tæt

samarbejde med Kammeradvokaten. Grundet en ny projektering bliver op-

start af ombygningen forsinket, men projektet bliver mindre omfangsrigt end

først antaget, og den forventede slutdato ændres derfor ikke. Selve sammen-

bygningen med den regionale sterilcentral forventes færdig i begyndelsen af

2019.

P-huset er i november 2016 sendt i udbud som en totalentreprise med fast

budget.

Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes grundet for højt licitationsre-

sultat.


Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag

for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for ser-

vicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev.

For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og der-

med sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på

mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr.

til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt.

Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investe-

ringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation

fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene

formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er plan-

lagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2, fordelt på tre

rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet.

Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og sty-

ringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel.



December 2016

9

Regional Sterilcentral Herlev

Kort om projektet

Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og Gentofte Hospital,

Amager og Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen

dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regio-

nens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med

servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet

styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og der er et tæt sam-

arbejde med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral

Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2017 og ibrugtaget

ultimo 2018, med fuld drift medio 2019. Den mellemliggende periode an-

vendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr.

Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finan-

sieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014

p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en

fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer et bidrag fra kvalitetsfondspro-

jektet på ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur.

Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til

sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres til-

svarende, hvorfor anlægsrammen blev reduceret med 188,4 mio. kr. Den

samlede anlægsbevilling til etablering af Regional Sterilcentral Herlev udgør

således 300 mio. kr. (2013-p/l), mens leasingramme til anskaffelse af teknisk

apparatur udgør 188 mio. kr. (2013-p/l).


Udførelse af råhusentreprise blev opstartet primo november 2015 og forløber

planmæssigt. Projektets reserve til uforudsete udgifter er under pres, da det er

nødvendigt at etablere et sprinklerbassin i tilknytning til byggeriet, og da

ekstraarbejder i forbindelse med råhusarbejder er belastet af blandt andet en

skjult kloak i byggefeltet. Administrationen følger derfor projektet tæt. Sam-

arbejde om fællesanskaffelserne med Regional Sterilcentral Rigshospitalet

forløber planmæssigt. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på

ca. 6 måneder i forhold til udbudstidsplanen, men sterilcentralen vil dog sta-

dig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger.


Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-

paratur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved

Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering.

Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget

for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførel-

sesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder.



December 2016

10

Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om

valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev

Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver.

Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Ste-

rilcentral 2 på Herlev Hospital.

Steno Diabetes Center Copenhagen

Kort om projektet

Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at

samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes

Center, der etableres ved Herlev Hospital. Centeret, der er en specialklinik,

skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings- og videns-

center for patienter og pårørende og for kommuner og almen praksis. Cente-

ret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt

forskningssamarbejde.

Patientbehandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejen-

de være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 12.000 patienter år-

ligt, svarende til 60.000 besøg. Overnattende patienter vil kun finde sted i

forbindelse med forsøg. Det forventes, at centeret skal have ca. 360 ansatte.

Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle

læger i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland skal kunne henvise

patienter til centeret. Foruden behandlings- og forskningsfaciliteter skal cen-

teret bl.a. rumme motions- og undervisningsfaciliteter samt et ”Food-Lab”,

der anvendes til bl.a. kostvejledning og undervisning i fx kulhydrattælling.

Steno Diabetes Center Copenhagen bygges på det område, hvor Arkaden er i

dag. Arkaden nedrives, og dens funktioner (hospitalets administration og

stabsfunktioner) flyttes til andre lokaler. Den nye bygning bliver på maksi-

malt 18.000 m².

Byggeriet udføres i perioden 2018-2020, og udgiften til byggeriet udgør ca.

700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk Fonden.

Status og seneste politiske beslutninger

I maj 2016 tiltrådte regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en

drejebog samt en række bevillingsaftaler for etableringen og finansieringen af

Steno Diabetes Center Copenhagen. Det blev endvidere besluttet, at den poli-

tiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Herlev tillige fun-

gerer som følgegruppe for opførelse af den nye bygning til Steno Diabetes

Center Copenhagen, samt at følgegruppen udpeger sine repræsentanter i

dommerkomitéen for projektkonkurrencen. Regionsrådet godkendte samti-

dig, at koncerndirektionen af hensyn til tidsplanen for byggeriet bemyndiges

til at godkende konkurrenceprogrammet for byggeriet. Regionsrådet har i

forbindelse med regionsrådsmødet den 17. maj 2016 fået en mundtlig orien-

tering om indholdet af konkurrenceprogrammet. Projektkonkurrencen er af-

sluttet, og vinderen af konkurrencen offentliggøres den 20. december 2016.



December 2016

11

Nyt Hospital Hvidovre

Kort om projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital er opdelt i tre delprojekter:

Nybyggeri (ca. 32.000 m², ca. 940 mio.kr.), ombygninger i ambulatorieeta-

gen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 285 mio. kr.) og om-

bygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernise-

ring, ca. 245 mio. kr.).

Nybyggeriet vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling

(sengeafsnit og ambulatorium), neonatal afdeling, kardiologisk afdeling (sen-

geafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, her-

under kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder.

Nybyggeriet omfatter etablering af 252 senge, hvoraf 21 senge betegnes som

undersøgelsesrum men også kan benyttes som énsengsstuer.

Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem

renovering og udvidelse af ambulatorier. Patientmodtagelser i de nye samle-

de funktioner er en vigtig del af projektet. Ombygning af sengestuer og sen-

geafsnit vil skabe bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af

firesengsstuer til én- og tosengsstuer. Sengestuerne vil blive brugt som to-

sengsstuer frem til nybyggeriet står færdigt. Herefter vil de blive benyttet

som énsengsstuer.

Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Dertil kommer en

udvidelse i investeringsbudgettet på 20 mio. kr., svarende til projektets andel

af energilånepuljen.

Nybyggeriet forventes udført fra primo 2017 til udgangen 2019, med forven-

tet ibrugtagning for patienter medio 2020. Ombygningen af det eksisterende

hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift

opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december 2018 og i 2019-

2020, idet den sidste etape først kan udføres efter udflytningen til nybyggeri-

et. Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig

takt fra 2015 og frem til 2020, efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygnin-

gen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Efter

udflytningen vil der være mindre ombygningsarbejder, der skal gennemføres,

efter at de berørte afdelinger er flyttet til nybyggeriet.

Bygherrerådgiver: COWI A/S.

Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Las-

sen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Land-

skabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

A/S som underrådgivere.

Totalrådgiver for ombygningerne: CFM og MOE.



December 2016

12


Efter regionsrådets godkendelse af projektforslaget for nybyggeriet den 17.

maj 2016 pågår nu hovedprojekt og klargøring af udbud for nybyggeriet.

Dette forventes afsluttet i 2016. Herefter påbegyndes fremskudt udbud på

jordarbejder samt byggeplads ultimo 2016 og den store samlede licitation

primo 2017. For råhusentreprisen er der valgt udbud med forhandling, som

påbegyndes ultimo 2016 og afsluttes i andet kvartal 2017, hvilket grundet

formen tager længere tid end først antaget. Ændringen er indarbejdet i hoved-

tidsplanen og har ikke konsekvens for afleveringsdatoen. Der afholdes første

spadestik for nybyggeriet den 21. februar 2017.

For nybyggeriet er kælderetagen fjernet, da undersøgelser har vist et sekun-

dært vandspejl samt højere grundvandsspejl end først antaget. Dette forårsa-

ger, at der i stedet for en forlængelse af det eksisterende Von Roll transport-

anlæg indkøbes AGV’er til betjening af nybyggeriet. Løsningen er omkost-

ningsneutral og har ikke konsekvenser for patientnære områder.

Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit.


Regionsrådet godkendte den 17. maj 2016 projektforslag for nybyggeriet

på Nyt Hospital Hvidovre.

Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for ny-

byggeriet på Nyt Hospital Hvidovre.

Regionsrådet godkendte den 3. februar igangsættelse af ombygningen af

sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs pati-

entværelser)

Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om

nybyggeriet.

Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt

tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsæt-

telse af en bedømmelseskomité.

Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for

udbygning af Nyt Hospital Hvidovre.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Kort om projektet

Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på

ca. 21.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeen-

heder med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personale-

faciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og uden-



December 2016

13

dørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på

østdelen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.

Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Denne ramme er udvidet med

12 mio. kr. svarende til det forventede låneoptag fra energilånepuljen til at

opfylde bygningsklasse 2020.

Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at mod-

tage patienter ultimo 2020.

Bygherrerådgiver: Niras A/S.

Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgen-

sen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeni-

ører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere.


Projektforslaget blev godkendt af regionsrådet i den 11. oktober 2016. Ho-

vedprojektet og myndighedsbehandling er nu under udarbejdelse med hen-

blik på licitation ultimo 2017.

I forhold til den oprindelige tidsplan vil projektet samlet have en forsinkelse

på ca. 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest de langstrakte forhandlin-

ger med Roskilde Kommune om lokalplansindhold, der har medført en for-

sinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et halvt år relaterer sig til

afrundingen af dispositionsforslag og indarbejdelse af krav, som kommunen

har stillet til projektet.

Der er opnået enighed om projektet med Roskilde Kommune, og lokalplanen

blev vedtaget i kommunen ultimo september 2016. Der er efterfølgende ind-

sendt ansøgning til Roskilde Kommune om byggetilladelse. Der er i alt fire

bygninger på byggefeltet, som skal nedrives, før nybyggeriet kan påbegyn-

des. To bygninger er allerede revet ned i 1. halvår 2016. Der påbegyndes

nedrivning af de sidste to bygninger i 2. og 3. kvartal 2017.


Regionsrådet godkendte den 2. februar 2016 dispositionsforslaget.

Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den

vindende totalrådgiver.

Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet

for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en pro-

jektkonkurrence i to faser.

Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogram-

met, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en

bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens

ekspertpanel.



December 2016

14

Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret

idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en ny-

bygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del

af Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for rea-

lisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for

ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans,

samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel.

Nyt Hospital Nordsjælland

Kort om projektet

Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige

kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således

bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød.

Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord

og dermed for ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodta-

gelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og pallia-

tiv behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en areal-

ramme på 112.500 m² og opføres – i henhold til det endelige tilsagn om kva-

litetsfondsmidler - uden produktionskøkken. På det nye hospital vil der være

570 senge, 105 ambulatorierum og 24 operationsstuer.

Projektet har et samlet budget på 3,88 mia. kr. Hertil kommer 72 mio. kr. i

forventet låneoptag fra energilånepuljen til opfyldelse af krav i bygningsklas-

se 2020.

Byggeriet forventes igangsat i medio 2018 med aflevering fra entreprenøren

ultimo 2021. Herefter gøres hospitalet parat til, at patienter og personale kan

tage det i brug. Der er konstateret en forsinkelse på ca. 8 måneder, der dels

skyldes en forventning om en længere udbudsproces end først planlagt på

grund af den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016. Og dels skyldes

arbejdet med konsolideringen af dispositionsforslaget. Forsinkelsen forventes

ikke at have økonomiske konsekvenser.

Bygherrerådgiver: Cowi A/S.

Totalrådgiver: Rådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd.

Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører,

Rambøll Management Consulting, Aecom og Veigand Maagøe som under-

rådgivere.



December 2016

15


Efter konsolideringen af dispositionsforslaget, som blev godkendt i regions-

rådet i juni 2016, er projektet gået i gang med at udarbejde projektforslag,

som forventes forelagt til godkendelse i regionsrådet i maj 2017.

Arbejdet med lokalplan og miljørapport (VVM-redegørelse (Vurdering af

Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af lokalplan) forløber planmæssigt.

Hillerød Byråd har på sit møde den 26. oktober 2016 godkendt lokalplan og

miljørapport.

Arbejdet med arealerhvervelse er påbegyndt i 2015, og primo juni 2016 har

de private lodsejere fået tilsendt tilbud om frivillige aftaler om afståelse af

arealerne til en pris på niveau med det forventede erstatningsniveau ved ek-

spropriation. Lodsejerne har efterfølgende afgivet svar på tilbud, og Nyt

Hospital Nordsjælland har primo oktober 2016 fremsendt nyt tilbud. Sidste

frist for lodsejernes besvarelse af det endelige tilbud var den 21. oktober

2016. Fire ud af de i alt seks lodsejere har godkendt at ville indgå en frivillig

aftale på ekspropriationslignende vilkår. De to resterende lodsejere har afvist

det endelige tilbud fra Nyt Hospital Nordsjælland, og der vil derfor blive

fremsendt anmodning til Hillerød Kommune om igangsættelse af eksproprie-

ring med forventet start primo januar 2017. Der skal endvidere indledes drøf-

telser med Hillerød Kommune om køb af kommunens del af grundstykket.

Efter arealerhvervelsen kan de sidste arkæologiske udgravninger på bygge-

grunden afsluttes, idet de arealer, der endnu ikke er undersøgt, er beboede

områder.


Regionsrådet har på mødet den 14. juni 2016 godkendt dispositionsfor-

slag og igangsættelse af arbejdet med projektforslag.

Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og

igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag.

Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kon-

trakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam beståen-

de af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter

A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consul-

ting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver.

Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om en-

deligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for

projektkonkurrencen.

Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gen-

nemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med ef-

terfølgende udbud med forhandling.

Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at

Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Be-



December 2016

16

slutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte

høring om placering og miljøvurdering.

Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i

samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommu-

nes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførel-

se af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning

som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to

parkeringskældre, en ny psykiatribygning samt renovering af dele af de eksi-

sterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Projektets samlede budget

er på ca. 3,9 mia. kr. Hertil kommer et forventet låneoptag fra energilånepul-

jen til at opfylde bygningsklasse 2020.

Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på 68.500 m² samt

renovering af ca. 32.000 m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og

elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og

ortopædkirurgi samt funktioner inden for det medicinske område. I Akuthu-

set vil der være 593 senge. Dertil kommer 42 senge i de eksisterende bygnin-

ger, dvs. i alt 635 somatiske senge.

Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca.

10.000 m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner.

Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen,

f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse.

Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved

overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og

ved psykiatriens nybyggeri.

Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammer-

ne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg-

matriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er

placeret.

Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca. 22.500 m² og reno-

vering af ca. 25.200 m² i eksisterende bygninger. I dette projekt etableres 200

sengestuer.

Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via

regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af

investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjergmatriklen på



December 2016

17

mødet den 17. juni 2014, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispe-

bjerg forhøjet med 8,1 mio. kr. (2014 p/l).

Bygherrerådgiver for Akuthuset: Drees & Sommer Nordic.

Totalrådgiver for Akuthuset: KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe

og Arup Denmark.

Bygherrerådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Moe & Brøds-

gaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere.

Totalrådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Friis & Moltke

A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF

A/S og Møller og Grønborg A/S.


Byggeprogram og dispositionsforslag for Akuthusprojektet er udarbejdet

parallelt i løbet af 2016. Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet

den 13. december 2016 (på samme møde som nærværende statussag) med

byggeprogrammet som bilag. Ud over mødesagen vedlægges der et bygher-

renotat, som indeholder projektets overvejelser om dimensionering af senge-

kapacitet og ambulatorier samt et forslag om omfordeling af midler fra reno-

vering til nybyggeri.

I forhold til den verserende klagesag, hvor Bispebjerg Hospital har modtaget

klager over resultatet af evalueringsprocessen fra de to øvrige teams i pro-

jektkonkurrencen, afventes fortsat Klagenævnets kendelse i sagen.

Akuthuset opføres i flere faser, og den planlagte indflytning i det fuldt færdi-

ge akuthus er medio 2023. Der arbejdes løbende på at optimere tidsplanen.

For logistik- og laboratoriebygningen er der gennemført et genudbud, idet der

ved licitationen i januar 2016 var for få bud. Genudbuddet er afsluttet, og der

blev underskrevet kontrakt med Per Aarsleff den 19. august 2016. Bygge-

pladsen er ovedækket, og fundamentbyggeriet er igangsat. Bygningen for-

ventes ibrugtaget i sommeren 2018. Der er en samlet forsinkelse på projektet

på ca. to år i forhold til den oprindelige tidsplan fra tilsagnstidspunktet i

2013. Der er siden 2013 ad flere omgange blevet foretaget konkretiseringer af

de samlede byggeplaner på matriklen, hvor opstarten af logistik- og laborato-

riebygningen er blevet udskudt. Desuden medvirker genudbuddet til forsin-

kelsen. Forsinkelsen har ikke betydning for driften af det øvrige hospital.

Opførelsen af P-huset er afsluttet, og P-huset blev ibrugtaget i november

2015. En del af arealet i P-husets stueetage har været udbudt som byggeret til

etablering af dagligvarebutik. På forretningsudvalgsmødet den 4. oktober

2016 blev meddelelse om endelig vinder af byggeretten forelagt. Det forven-

tes, at dagligvarebutikken åbner i løbet af 2017.



December 2016

18

Dispositionsforslaget for Ny Psykiatri Bispebjerg er udarbejdet og forelæg-

ges til regionsrådets godkendelse på samme møde som nærværende mødesag.

Projektet ibrugtages i etaper i perioden medio 2021 – primo 2023. Tidsplanen

forventes overholdt.


Sag om udbud af byggeret i P-hus til dagligvarebutik er forelagt for regi-

onsrådet den 8. marts 2016.

Valg af endelig vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg projektkonkurrencen

blev forelagt for regionsrådet den 2. februar 2016.

Investeringsbevilling til køle- og nødstrømsanlæg på den samlede Bispe-

bjergmatrikel blev forelagt for regionsrådet den 15. december 2015.

Valg af endelig vinder for Akuthuset blev forelagt for regionsrådet den

15. september 2015.

Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Ny Psyki-

atri Bispebjerg blev forelagt for regionsrådet den 16. december 2014.

Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset

blev forelagt for regionsrådet den 16. december 2014.

Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af

regionsrådet den 12. august 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet ende-

ligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bi-

spebjerg.

Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev god-

kendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de

prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en

bedømmelseskomité for konkurrencen.

I april 2014 godkendte regionsrådet dispositionsforslag for laboratorie-

og logistikbygningen.

Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for

projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psy-

kiatri Bispebjerg.

Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøg-

ning til regeringens ekspertpanel.



December 2016

19

Nyt Hospital Glostrup

Kort om projektet

Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget.

Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet

organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfonds-

byggerierne.

Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus med 125 senge

på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens

specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfat-

ter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til

483 parkeringspladser.

Projektets samlede bygningsanlæg udgør 25.000 m

2 og har et samlet budget

med parkeringshus på ca. 796 mio. kr.

Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen

Totalrådgiver: AART Architects og Nordic – office of Architecture med un-

derrådgiverne ALECTIA, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen Råd-

givende Ingeniører, Buro Happold ApS og Hospitalitet A/S


Projektet har siden regionsrådsgodkendelsen af projektforslaget i august 2016

arbejdet med hovedprojektering og myndighedsgodkendelse. Projektforslaget

viste, at projektet er under økonomisk pres, og der har været arbejdet på at

finde muligheder for tilpasninger og gode funktionelle løsninger. Den princi-

pielle tvist, der var opstået med totalrådgiver, og som er beskrevet i mødesag

med forelæggelse af projektforslag på regionsrådsmødet den 16. august 2016,

er afklaret ved forlig.

For at sikre overholdelse af budgettet ved den forestående licitation bliver der

arbejdet med change request listens indhold – med særligt fokus på anvendel-

se af midler til bygningsintegreret kunst. Der arbejdes desuden på løsninger

ved et eventuelt ugunstigt licitationsresultat, herunder at gennemføre et side-

ordnet udbud med råhusetage og derved mulighed for trinvis ibrugtagning.

Licitation forventes afholdt i maj 2017.

Ibrugtagning af selve bygningen forventes at blive efteråret 2020, svarende til

en forsinkelse på ca. 9 måneder. Forsinkelsen skyldes, at der i samarbejde

med klinikken er blevet arbejdet indgående med at komprimere bygningen.

Derudover er ændringer i EU´s udbudslovgivning og usikkerhed i forhold til

markedssituationen i entreprenørbranchen blevet indarbejdet i tidsplanen.


Regionsrådet har på møde d. 8. marts 2016 godkendt at forhøje leasing-

rammen for de to OPP-projekter.



December 2016

20

Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret bygge-

program/dispositionsforslag.

Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med

reduktion af budget som følge.

Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endeli-

ge vinder af projektkonkurrencen og godkendte, at der efterfølgende

kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning.

Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter

med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering

samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni

2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet

for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende

investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nød-

strømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr.

Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurren-

ceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række

principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner

grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier.

Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskrite-

rier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske an-

læg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurren-

cen for neurorehabiliteringshuset.

Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe.

Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om pro-

jektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring

projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser

for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige

spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsud-

valg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regions-

rådet og retningslinjer for projektet følges.

Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i andet

halvår 2016 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politi-

ske følgegrupper:

Projekt Møder i 2. halvår

2016

Emner

Det Nye Rigshospital,

inkl. sterilcentral 30. november Konflikten med NCC

Hospital for Børn, 19. august Overordnet introduktions-



December 2016

21

Unge og Fødende møde om status og videre

forløb

Nyt Hospital Herlev,

inkl. sterilcentral og

Steno Diabetes Center

Copenhagen

25. oktober Introduktion til SDCC pro-

jektet og SDCC byggepro-

jektet som forberedelse til

bedømmelseskomitéen for

SDCC byggeprojektet

Nyt Hospital Hvidov-

re

15. december Generel orientering

Ny Retspsykiatri Sct.

Hans

22. september Præsentation af udkast til

projektforslag samt generel

status for fremdriften i pro-

jektet

Nyt Hospital Nord-

sjælland

2. november Generel status på fremdrift i

projektet, herunder arbejdet

med udarbejdelse af projekt-

forslag, strategi for anvendel-

se af kunstpulje, samarbejde

med Hillerød Kommune og

forhandling med lodsejere på

byggegrunden.

Nyt Hospital og Ny

Psykiatri Bispebjerg

3. oktober (tema-

møde)

28. oktober (besøg

på Psykiatrisk Cen-

ter Ballerup)

17. november

Præsentation af mock-up

sengestue til Akuthuset

Indretning af Akutmod-

tagelse i Akuthuset ift.

senge, lejer og stole mv.

Kunststrategi og hand-

lingsplan

Forevisning af et nyt psykia-

trisk afsnit – herunder senge-

stuer, aktivitetsrum mv.

Akuthuset: Forelæggelse

af dispositionsforslag,

byggeprogram samt byg-

herrenotat som bilag.

Psykiatrien: Forelæggel-

se af dispositionsforslag.

Økonomi samt Change

Request

Nyt Hospital Glostrup 12. august (besøg

på Glostrup Hospi-

tal)

Ved årsskiftet

Introduktion til forsknings-

projektet om døgnrytmelys’

betydning for neurorehabili-

teringsforløbet samt besøg på

afdelingen med døgnrytme-

lys.

Bygningsintegreret kunst



December 2016

22

2016/2017 og change requests.

Status for projektet, her-

under økonomi.

Præsentation af de nyeste

forskningsresultater ift.

døgnrytmelys.

Videndeling på tværs af byggeprojekterne

Både nationalt og regionalt er der et stort fokus på dele viden mellem bygge-

projekterne, således at de projekter, der ikke er så fremskredne, kan lære af

erfaringerne fra de projekter, der er længere fremme. I Region Hovedstaden

har der siden 2012 været etableret et projektchefforum, der mødes ca. otte

gange årligt, og hvor videndeling om projekternes aktuelle status og udfor-

dringer er et fast punkt på dagsordenen. I dette forum drøftes også andre

tværgående problemstillinger med betydning for projekterne. I 2016 har pro-

jektchefforum bl.a. drøftet principper og beslutningsstruktur for håndtering af

IT- og medicosager for byggerierne, klimavenlig beton, byggerådgivning

vedr. hygiejneforhold, strategi for fastsættelse af reserveniveau, pilotprojekt

om Task Management projekt om opgavestyring for portørkorps samt etable-

ring og finansiering af fælles distribueret antennesystem.

Endvidere har dette forum fået en række orienteringer om Rigsrevisionens og

Sundheds- og Ældreministeriets tiltag med henblik på at følge hospitalsbyg-

geriernes arbejde med specifikke indsatser, fx effektiviseringsgevinster, samt

om nye retningslinjer og ny lovgivning. I forbindelse med den nye udbuds-

lovs ikrafttræden blev der endvidere afholdt et temamøde for byggeprojek-

terne, hvor en repræsentant fra Kammeradvokaten gennemgik den nye ud-

budslov.

Derudover har der på tværs af projekterne været nedsat to arbejdsgrupper, der

har beskæftiget sig med håndtering af hhv. hospitalsflytteudgifter og appara-

turinvesteringer i relation til byggerierne. Der har været repræsentanter fra de

fleste hospitaler i arbejdsgrupperne, og afrapporteringerne fra de to arbejds-

grupper har ligeledes været drøftet i projektchefforum.

På nationalt niveau er der også en række tiltag, der understøtter videndeling

mellem byggeprojekterne på tværs af regionerne. Der er bl.a. nedsat en styre-

gruppe for godt sygehusbyggeri med Region Hovedstadens direktør som

formand samt en kontaktgruppe for sygehusinvesteringer, der mødes jævnligt

og udveksler erfaringer om byggeprojekterne. Endvidere holder kontaktgrup-

pen 3-4 gange årligt møde med Sundheds- og Ældreministeriet, og ved behov

mødes kontaktgruppen også med Rigsrevisionen. Én gang årligt afholder

regionerne og Danske Regioner arrangementet Netværksdage, hvor ca. 250

personer fra regionerne og hospitalerne mødes og udveksler viden og erfarin-

ger fra byggeprojekterne. Endvidere er der nedsat en række netværksgrupper,



December 2016

23

hvor medarbejdere mødes og drøfter håndteringen af konkrete problemstil-

linger i relation til byggerierne – fx risikostyring og økonomistyring.

I de seneste år er det hvert år aftalt i Økonomiaftalen mellem regeringen og

Danske Regioner, at der årligt udarbejdes en oversigt over de videndelings-

initiativer, der er igangsat eller afsluttet, og hvor der redegøres for resultater-

ne af videndelingsaktiviteterne. Også for 2016 vil der blive udarbejdet en

sådan oversigt, der nærmere redegør for videndelingsaktiviteterne.



2017Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Patienthotel/administrationsbygning

P-hus

Det Nye Rigshospital Nordfløjen

Projektkonkurrence

Projektering og licitation

Udførelse

Idriftsættelse og indflytning Ibru

gtag

ning

Dispositions-

forslag

Projektfo

rslag

Vinderteam udpeget

Hospital for børn, unge og fødende

Konkurrenceprogram Projektkonkurrence


Udførelse

Idéoplæg

RegionH D

esign • [email protected] • 17627

Ibru

gtag

ning

Hovedprojekt

Faseforløb

Godkendelse i regionsrådet

Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet

Fysiske delprojekter

Ibrugtagning for patienter

Her er vi nu

Idéoplæg

Byggepro

gram

Konkurrencepro

gram

Vinderteam

udpegetDispositio

ns

forslag

Projektfo

rslag

Udbetalingsanmodning

Endeligt t

ilsagn

EP

Regional Sterilcentral Herlev Projektering og licitation

Udførelse

Ibru

gtag

ning

Projekte

rings-

bevilling

Servicebygning

P-hus

Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-center og akutmodtagelse

Konkurrenceprogram Projekt-

konkurrence


Udførelse

Byggeprogram

Ibru

gtag

ning

Endeligt t

ilsagn

EPKonkurrence

program

Vinderteam

udpeget

Dispositions-

forslag

Projektfo

rslag

Byggepro

gram

Regional SterilcentralRigshopitalet

Udførelse


Ibru

gtag

ning

Dispositions-

forslag

Projekte

rings-

bevilling

Projektfo

rslag



Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

RegionH D


Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital

Helhedsplan

Konkurrence- og byggeprogram

Projektkonkurrence

Udførelse


Vinderteam

udpeget

Ibru

gtag

ning

et

ape

2

Ibru

gtag

ning

et

ape

1

Dispositionsfo

rslag

Projektfo

rslag

Nyt Hospital Nordsjælland

KonkurrenceprogramProjektkonkurrence

ByggeprogramProjektering og licitation

Udførelse

Idéoplæg

Ibru

gtag

ning

Endeligt t

ilsagn

EPIdéoplæg

Konkurrence

program

Byggepro

gram

Vinderteam

udpegetDispositio

ns-

forslag

Projektfo

rslag

Ny Retspsykiatri Sct. HansIdéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektering og licitationUdførelse

ProjektkonkurrenceUndersøgelsesfase

Ibru

gtag

ning

Endeligt t

ilsagn

EPIdéoplæg

Byggrp

rogram

Konkurrencepro

gram

Vinderteam

udpeget

Dispositions-

forslag

Projektfo

rslag

Revideret

idéoplæg

P-hus

Laboratorie og logistikbygning

Renovering

Nyt Hospital og Ny Psykiatri BispebjergAkuthus

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence


Udførelse Ibru

gtag

ning

Helhedsplan

Endeligt t

ilsagn

EP Konkurrence

program

Vinderteam

udpeget

Steno Diabetes Center Copenhagen

Konk. program

Projekt konk.

Projektering og licitationUdførelse

Ibru

gtag

ning

Vinder udpeges

Dispositionsfo

rslag og

byggepro

gram

Projektfo

rslag



Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Udførelse

Ombygninger

Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeri

Bygge- og konkurrenceprogramProjekt-konkurrence


Udførelse

Idéoplæg

Ibru

gtag

ning

Endeligt t

ilsagn

EPKonkurrence

program

Vinderteam

udpeget

Dispositionsfo

rslag

Byggepro

gram

Idéoplæg

Projektfo

rslag

P-hus

Nyt Hospital GlostrupNeurorehabiliteringshus

KonkurrenceprogramProjektkonkurrence

ByggeprogramProjektering og licitation

Udførelse

Idéoplæg

Revideret

Idéoplæg

Konkurrence

program

Byggepro

gram

Vinderteam

udpegetDispositio

ns-

forslag

Projektfo

rslag

Ibru

gtag

ning

RegionH D




Center for Ejendomme

Hørkær 13 A, 3. sal

2730 Herlev

Telefon 38 66 50 00

Direkte 26733842

Mail

cej-

[email protected]

k

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 29190623

Journal nr.: 14010117

Dato: 22. november 2016

Til: Forretningsudvalget

FORTROLIGT NOTAT

Lejevilkår vedrørende udleje af Kurhus til Roskilde Kommune

Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen i sagen, vil administrationen søge indgået

en kontrakt med Roskilde Kommune om udleje på følgende hovedvilkår:

1. Gradvis indfasning af lejemålet på i alt 7.827 m2 (beboelsesarealer) i 2017 –

formentlig i to etaper.

2. Leje 525 kr. pr. m2 - i alt 4,1 mio. kr. pr. år - svarende til niveauet i den tidli-

gere aftale med Udlændingestyrelsen

3. Lejer betaler 0,5 mio. kr. til afledte udgifter til drift af spildevandsanlæg,

udendørs vedligehold, viceværtsfunktion, elevator-drift og vinterberedskab.

4. Lejer betaler driftsudgifter til lys, varme, vand mv. efter forbrug

5. Lejer afholder selv eventuelle istandsættelsesudgifter og brandforanstaltninger

6. Lejer varetager indvendig vedligeholdelse

7. Udlejer varetager udvendig vedligeholdelse

Punkt nr. 16 - Udleje af bygning på Sct. Hans vestområde til Roskilde KommuneBilag 1 - Side -1 af 1


September 2016 Opråb fra Børne- og Ungdomspsykiatrien Vi er 50 yngre læger og specialpsykologkandidater ansat i uddannelsesstillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien, som oplever, at børnene og deres familier ikke længere bliver mødt på en meningsfuld måde under de betingelser og den styringsform, vi er underlagt – hverken fagligt eller menneskeligt. Børnene får, efter vores mening, ikke den hjælp, de skal have. Kære politikere og alle jer, der træffer beslutninger i sundhedsvæsenet: Dette er ikke det pæ-ne billede, vi præsenterer, men derimod oplevelsen fra os, som møder børnene, de unge og deres familier i hverdagen. Vi udtaler os på egne vegne og således ikke som repræsentanter for vores arbejdspladser. Vi skriver til jer med et håb om forandring og forbedring. Sundhedsvæsenet oplever i disse år et tiltagende fokus på at sætte patienterne i centrum. Pa-tienter og pårørende skal høres og have indflydelse på deres forløb. Det er vejen til højere tilfredshed, bedre behandling og måske også en bedre fordeling af knappe ressourcer. Også i Børne- og Ungdomspsykiatrien skal børn og familie så vidt muligt være med til at sætte mål og inddrages i valg af behandling. Og det er det helt rigtige – det sker bare alt for sjældent i praksis. Det er heller ikke lægerne eller psykologerne, der er i centrum. Hvad er det så, vores daglige praksis handler om? Den handler om at stille diagnoser ud fra standard udredningspakker i et meget højt tempo. Men det er bare ikke altid patientens eller forældrenes behov. Som læger og psykologer har vi stillet diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger beskrevet kort i patientens journal, og andre gange har barnet mødt mange forskellige behandlere på sin vej til en diagnose. Mange af disse børn er i forvejen sårbare i forhold til at danne nye relatio-ner, og de bliver mødt af en psykiatri, hvor der ikke længere er mulighed for at skabe den rela-tion, der skal til for at forstå barnet. Desuden oplever vi indimellem, at barnets livshistorie og livsvilkår ikke bliver tilstrækkeligt belyst i forhold til at forstå barnets situation. Samlet set medfører prioriteringen af kort udredningstid en øget risiko for, at barnet og forældrene mis-forstås, og at diagnosen derved ikke afspejler barnets vanskeligheder korrekt. Når vi spørger familierne, vil de fleste hellere have, at vi er grundige. Forældre har brug for tid til at fortælle os om deres barn og sammen med os at finde nye veje, når de skal forstå deres barns måde at være i verden på. Vi har brug for tid for at kunne se barnet i dets kontekst, in-den vi stiller en diagnose. Indimellem er det selvfølgelig godt at stille en hurtig diagnose, men det bør være en individuel faglig vurdering, og det kan ikke sættes op efter skemaer eller ud-redningspakker på samme måde som en brækket arm. I øjeblikket resulterer udredningsga-rantien i et stigende antal genhenvisninger med henblik på at revurdere diagnoserne, fordi de ikke giver mening i barnets virkelige liv. Vi oplever ofte at måtte opstarte medicinsk behandling, fordi der ikke er ressourcer til tera-peutisk behandling, eller fordi der ikke kan iværksættes de nødvendige initiativer og den rette pædagogiske tilgang til barnet i skolerne. Dette medfører i nogle tilfælde, at de kliniske ret-ningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke bliver fulgt i praksis. Vi mener, at effektiviseringsskruen nu er strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker.

Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 1 - Side -1 af 4


Tankegangen om at fjerne uhensigtsmæssige og ressourcetunge arbejdsgange er vi alle enige i. Det er godt at effektivisere, det er godt at have et højt aktivitetsniveau, men det er naivt at tro, at aktivitet er lig med kvalitet. Resultatet minder om en bilfabrik. Barnet er ligesom karrosseriet på en bil, som blot køres på samlebånd gennem fabrikken, mens robotter monterer motor og andre dele på bilen, inden den står som færdigt produkt. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til - bare det er gået hurtigt. Vi indgår som fabriksarbejdere, der bliver målt på produktion. Dette virker sommetider me-ningsløst. For eksempel får vi kun registreret vores arbejde som rigtig “produktion”, hvis bar-net er til stede. Det betyder, at vi helst skal tage barnet med til samtaler med forældre, også når det fagligt set ikke er i barnets interesse. Ved disse samtaler skal forældrene således for-tælle detaljeret om deres barns sårbarhed og deres egen eventuelle uformåenhed som foræl-der, mens deres barn er til stede. Andre steder er konsekvensen, at samarbejdet med skole og kommune nedprioriteres, fordi sådanne møder ikke tæller i ”ydelsesregnskabet”. Vi spørger ofte vores ledelse, om vi i stedet for kan blive ”målt” på alle aspekter af vores ar-bejde med familierne, også arbejdet med forældrene, men her lyder svarene: ”Der er ikke no-get at gøre”, ”Det kan vi ikke ændre på” og ”Sådan er rammerne”. Og når en ny, uforståelig re-gel bliver indført, får vi at vide, at ”det kommer oppefra”. Svarene er, efter vores mening, ud-tryk for den afmagt og ansvarsfralæggelse, der præger Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ingen tager ansvar for, at kvaliteten af vores ”produkt” alt for ofte er mangelfuldt. Vi spørger tit os selv og hinanden: Gad vide hvornår ”de” finder ud af, at det ikke virker? ”De” som vores øverste ledere og jer politikere, der sætter de stramme rammer for behandlingen af vores mest sårbare borgere. Vores nærmeste ledere på afsnittene, som har bedst føling med, hvad der ville virke effektivt og fagligt godt i hvert afsnit, er reduceret til administrative for-valtere uden reel medbestemmelse – ligesom os andre. Dygtige og erfarne fagpersoner tvinges til at være budbringere for "systemet" og har ikke længere tid og rum til at sikre den faglige kvalitet. Det er f.eks. tragikomisk at overvære, hvordan vores ledere præsenterer fine buzz-words og "ledestjerner" for deres ansatte, og bruger tid på at formidle regler og retningslinjer for vores arbejde, men ikke længere kan forholde sig til den virkelige, faglige hverdag. Vi ser også, hvordan deres øjne lyser op, så snart de får lov til at være fagpersoner. Det går ud over arbejdsglæden Det bedste ved vores arbejde er den kontakt, vi kan få til et barn eller forældrene, og når vi får lov til at hjælpe med at finde en ny og bedre retning for dem. Det er derfor, at vi går på arbej-de. Det er så meningsfyldt, at vi indimellem går lykkelige hjem. Men hvis man behandler os som fabriksarbejdere, så er det det, man får. Man får lønarbejdere, som kun gør det absolut nødvendige. Man kan ikke tage al medbestemmelse fra os, sætte meningsløse produktionsmål op, som altid trumfer faglige vurderinger, give os mundkurv på, så vi ikke kommer med kritik, og samtidig forvente at have engagerede læger og psykologer, som lige gør det ekstra, der skal til uden at tænke så meget over tid og sted. På vej hjem er vi mange kommende børne- og ungdomspsykiatere/specialpsykologer, der overvejer, om det er sådan, vi ønsker vores ar-bejdsliv, eller om der skulle være et job i det private, som giver højere løn, mere frihed og



bedre mulighed for at udøve sin faglighed. Resultatet er da også, at mange af vores kollegaer siger op eller sygemeldes med stress, så der i øjeblikket er et meget stort gennemtræk af medarbejdere – både blandt læger og psykologer. Og hvad gør ledelsen så? De laver en ar-bejdsgruppe, som skal se på ”rekruttering og fastholdelse”. God fornøjelse i den arbejdsgrup-pe. Vi mangler ikke temadage eller bowlingaftner med kollegaerne. Vi savner, at vores faglig-hed bliver taget alvorligt, og at vores arbejde giver mening for børnene og deres familier. Vi beder jer - kære politikere og kære ledere - prøv noget nyt: Gør alvor af at sætte patienten i centrum. Lad barnet og forældrene sætte målene og værdierne for deres udredning og be-handling sammen med os. Vi har intet imod at arbejde effektivt og hårdt, men det hjælper ik-ke, når mange af de ting vi gør, ikke længere giver mening for barnet og familien. Lad os nu gøre vores arbejde og vis os tillid – for børnenes og forældrenes skyld. Børne- og Ungdomspsykiatrien skal ikke handle om ”produktion”, men om at investere i bar-net her og nu, imens tiden og udviklingspotentialet for forandring er til stede. På den måde kan barnet få mulighed for at udvikle sig positivt, skabe sig en tilværelse og som voksen bi-drage til samfundet. Vi vil gerne mødes med jer og fortælle jer ærligt, hvordan det opleves i dagligdagen. Vi tror på, at I også vil børnene det bedste; måske lytter I til de forkerte? Lyt til os, der møder børnene og deres forældre, og oplever hvor skoen trykker. Vi vil gerne tage et medansvar! Medunderskrivere, fra hele landet:

Anette Maria Pilegaard (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Cathrine Steenstrup Petersen (læge i Region Hovedstaden) Anne Kloster (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Schwarz Walsted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Anne Sophie Jacoby (læge i Region Hovedstaden) Anne Virring (læge i Region Nordjylland) Annika Birgitta Nylandsted (læge i Region Hovedstaden) Berit Nøhr Roved (psykolog i Region Sjælland) Birger Larsen (psykolog i Region Hovedstaden) Birthe Lykke Bille Sørensen (psykolog i Region Hovedstaden) Dasirije Ljoki (læge i Region Hovedstaden) Ditte Resendal Gotfredsen (læge i Region Sjælland) Elisabeth Rehrmann Isenberg-Jørgensen (psykolog i Region Hovedstaden) Erika Fjordside Kvistgaard (læge i Region Nordjylland) Eva Kjoeller Westh (læge i Region Hovedstaden) Freja Bjorholm (psykolog i Region Hovedstaden) Helene Grønning (læge i Region Hovedstaden) Helle Lefmann (læge i Region Sjælland) Henriette Sundgaard (læge i Region Hovedstaden)



Ida Karina Jøhnk (læge i Region Sjælland) Julia Bech-Azzedine (læge i Region Hovedstaden) Karina Eriksen (psykolog i Region Hovedstaden) Karsten Gjessing Jensen (læge i Region Hovedstaden) Kristin Sanne (læge i Region Sjælland) Lena Hillemann (psykolog i Region Sjælland) Louise Lundstrøm (læge i Region Hovedstaden) Louise Nyvang (læge i Region Sjælland) Maj-Britt Aastrøm (læge i Region Hovedstaden) Maria Sander Jensen (læge i Region Nordjylland) Marie Anna Bolethe Dalum Holmbue (læge i Region Syddanmark) Marie Louise Max Andersen (læge i Region Hovedstaden) Marie Sommer Boysen (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mathilde Ulvstäd-Hansted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mette Chili Brill (psykolog i Region Hovedstaden) Mette Evers Haahr (læge i Region Sjælland) Mette Fruensgaard (læge i Region Hovedstaden) Mette Signe Eigil (psykolog i Region Hovedstaden) Nina Trier Troldborg (læge i Region Hovedstaden) Pernille Darling Rasmussen (læge i Region Sjælland) Rikke Rosholm Jørgensen (læge i Region Hovedstaden) Sanne Kolding Ersgaard (læge i Region Hovedstaden) Sanne Veng Secher Christensen (læge i Region Sjælland) Sarah Maria Bandholtz Bjerg (læge i Region Hovedstaden) Sofie Emilie Puggaard (sygeplejerske i Region Hovedstaden) Steen Frobenius (læge i Region Hovedstaden) Susanna Reinert-Petersen (læge i Region Hovedstaden) Tina Rask Elmholdt (læge i Region Nordjylland) Trine Hesselbjerg Hansen (psykolog i Region Hovedstaden) Trine Løkkeholt (læge i Region Sjælland) Yamuna Ratnasingham (læge i Region Sjælland)



Hillerød 25. oktober 2016 Foretræde for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Gruppen af konstruktive kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologer ved læge Louise Lundstrøm, overlæge Nina Jørring og læge Marie Louise Max Andersen

1. YDELSESREGISTRERING

Vi har respekt for at politikere gerne vil have noget at styre efter. Men vi håber I vil nøjes med at sætte nogle overordnede mål, og i langt højere grad lade de enkelte medarbejdere arbejde for disse på den måde, som giver mening i det daglige arbejde med familierne. De overordnede mål skal handle om børns og forældres trivsel, samt kvalitet af udredning og behandling.

Bent Hansen siger:

Når de forskellige faggrupper i psykiatrien ser ydelsesstyringen som en gene, så skyldes det ifølge Bent Hansen, at store forandringer og effektivisering af psykiatrien påvirker de ansattes tilfredshed.

»Der er ingen tvivl om, at når du går ind og forsøger at påvirke arbejdstilrettelæggelsen, så reagerer de ansatte, fordi de ikke plejer at skulle registrere alting. Jeg forstår godt, at de kortere ventetider og udredning på en måned har stillet store krav og givet mange forandringer i hverdagen, men der er intet i de opgørelser, jeg har set, som viser, at det har givet ringere kvalitet,« siger Bent Hansen.

– Hvordan kan du se, at kvaliteten er blevet bedre i psykiatrien?

»Det kan man se på antallet af behandlinger. Vi har halveret ventetiden, og vi hjælper flere, så vi har en fantastisk kvalitet,« siger Bent Hansen.

Halvering af ventetid er en bedring af kvaliteten målt på ventetid, men vi ønsker også kvalitet i udredning og behandling, og den mener vi lider under de nuværende forhold.

Hvordan kan region H blive ved med at hævde, at kvaliteten ikke forringes når 98 læger og psykologer ansat i Børne- og ungdomspsykiatrien har en anden oplevelse? Hvordan kan Region H udtale sig om kvalitet, når kvaliteten ikke bliver målt som andet end kvantitet?

Region Sjælland viser eksempler på at udredningsgarantien kan overholdes uden ydelsesbureaukrati, men hvor de enkelte afsnitsledere får et reelt fagligt ledelsesrum til at opbygge et ambulatorium, som giver mening for familier og medarbejdere.



Vi mener: De fleste koder, ydelser og registreringer bør afskaffes, så tiden kan bruges til fagligt arbejde, og lederne igen kan få lov til at være faglige ledere og ikke bureaukratiske mellemmænd. Vi vil foreslå, at der måles på de værdier, som vi skaber for børnene og familierne; på resultater, der giver mening og reel ændring og forbedring af barnets liv og hverdag jf nedenstående forslag til konkrete metoder. Dette bør være et tillidsbaseret system frem for et system som i dag, hvor mange ressourcer spildes på kontrol. Man bør således indføre kvalitetsmåling på andre parametre, hvilket kunne undersøges vha en eller flere af nedenstående metoder:

1. Vurderer forældrene, at diagnosen beskriver deres barn og har udredningen gjort det nemmere for dem at forstå og hjælpe deres barn?

2. Oplever forældrene, at deres kompetencer som forældre er blevet bedre? 3. Kommer de skolevægrende børn i skole efter endt udredning og behandling? 4. Er børnenes livskvalitet og trivsel blevet bedre? Man kan f.eks, anvende WHO-5 til at måle

livskvalitet både for børn og voksne, før og efter udredning og behandling, samt i årene efter.

5. Oplever børn og forældre at deres stemme bliver hørt og brugt i forbindelse med udredning og behandling? Der findes måleredskaber, der måler på patient- og pårørendeinvolvering i behandling. Dette vil støtte de politiske mål om recovery og empowerment-tilgang, frem for et ensidig fokus på produktionsmodellen og den biomedicinske ekspertrolle.

Nogle vil hævde, at disse kvalitetsmål også er afhængige af kommunernes indsats, og det er korrekt. Sådanne tal vil derfor påvirke vores arbejdstilrettelselæggelse, så vi igen går i gang med at samarbejde med forældre, skoler og kommuner, afholde netværksmøder og følge op på om vores anbefalinger bliver fulgt.



2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Der er aktuelt store vanskeligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Denne problematik er tæt knyttet op til New Public Management og den manglende faglige medbestemmelse samt de stigende administrationsmængder, og den deraf manglende meningsfuldhed i mødet med familierne og det faglige arbejde. Medarbejdertrivsel og kvalitet for børnene og familierne hænger ufravigeligt sammen, og det ene kan ikke eksistere uden det andet. Det er derfor et vigtigt satsningsområde i fremtidens børne- og ungdomspsykiatri, hvor der aktuelt kan hentes mange ressourcer. Vi ønsker at vores ledelse ikke kun måles på kvantitet, men også på kvalitet. Fastholdelse af medarbejdere og anciennitetsfald i medarbejdergruppen er et godt surrogatmål for kvalitet i arbejdet. Her ser vi, at Region H udviser alvorlige symptomer på manglende kvalitet.

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktivitet og lægeressourcer 2010=100

Indlæggelser 2010=100 Amb. Besøg 2010=100 Speciallæger 2010=100

Ikke-Speciallæger 2010=100 Alle Læger



Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015

1

25. oktober 2016

Dette notat er en analyse af aktiviteten og kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien udarbejdet af yngre læger og psykologer ansat i Region Hovedstaden.

Hovedbudskaber x Siden 2010 er aktiviteten målt i antal udskrevne og ambulante besøg vokset henholdsvis 80% og 60%.

I samme periode er personaleressourcer (læger og psykologer) kun vokset med ca. 25%.

x Pr. 1. oktober 2016 var der 9 vakante speciallægestillinger ud af samlet antal fuldtidsstillinger på 57. Det svarer til at 15% af speciallægestillingerne er ubesatte.

x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når patientaktiviteterne vedbliver at stige eksplosivt, sammenholdt med at væksten i personale ressourcerne ikke følger med?

x Personaleomsætningen er siden 2010 steget markant. I 2015 fratrådte 17 % af speciallægerne deres stilling, 35 % af ikke-speciallægerne og 20 % af psykologerne.

x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når, personalegruppen præges af en høj personaleomsætning, et markant tab af erfarne speciallæger og psykologer samt ubesatte speciallæge stillinger?

x Kan Region Hovedstaden fastholde og rekruttere næste generations Børne- og Ungdomspsykiatriske Specialister?

Figur 1. Aktivitet og Ressourcer i Region Hovedstadens Børne og Ungdomspsykiatri Indeks 2010 = 100

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden. Bilag 1 og Bilag 2




2

Aktivitet indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden har produceret en helt og aldeles imponerende aktivitetsfremgang i årene 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser og ambulante besøg for børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Tabel 1. Region Hovedstadens Børne- og Ungdoms Psykiatri Aktivitetsdata 2010 – 2015.

Region Hovedstaden 2010 2015 Vækst 2010–2015 Antal Indlæggelser 600 1.094 82% Ambulante Besøg 40.350 63.968 59% Kilde: Fra tabel 9 og 11, i Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015,

udgivet september 2015, Sundhedsdatastyrelsen. Udvidet datasæt kan ses i Bilag 1.

Således har Regionen leveret en vækst på 82% fra 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Hvor gennemsnittet for de 4 andre Regioner på antal indlæggelser i Børne-og Ungdomspsykiatrien var 30% i samme periode. Region Hovedstaden har altså oplevet en helt unik vækst. Måler man på antal ambulante besøg tegner der sig et tilsvarende billede. Aktiviteten i Region Hovedstaden er fra 2010 til 2015 vokset med næsten 60% målt i antal ambulante besøg. Dette er væsentligt over den årlige produktivitetsgevinst Regeringen forventer af Regionerne på 3% årligt indenfor hele sundhedssektoren. I sig selv imponerende aktivitetsgevinster i Børne- og Ungdomspsykiatrien gennem de seneste 7 år.

x Kan denne aktivitets eksplosion fortsætte? x Hvad betyder det for kvaliteten af udredning og behandling?

Kapacitetsudvikling i perioden 2010 - 2016 Sammenholder man nu disse aktivitetstal med kapaciteten ses det tydeligt at kapacitetsstigningen slet ikke står mål med aktivitetsstigningen. Nærmere kapacitetsdata fremgår af bilag 2. I dette notat forholder vi os alene til kapaciteten blandt de personalegrupper som udreder, diagnosticerer og behandler patienter – altså læger og psykologer. Vi har ikke kunnet finde offentligt tilgængelige data, derfor søgte vi om aktindsigt i statistiske personaledata for læger og psykologer i Region Hovedstaden fra 2009 til 2016. Regionen har været meget imødekommende og leveret de efterspurgte data den 6. oktober 2016. De data vi har søgt aktindsigt i omhandler blandt andet:

x Antal fuldtidsstillinger fordelt på Speciallæger, Ikke-Speciallæger og Psykologer x Personaleomsætning indenfor grupperne




3

Tallene for personaleomsætning er for os meget alarmerende og et tegn på at noget går alvorligt i den forkerte retning. Figur 2. Årlig personaleomsætning i Procent af antal ansatte for hver faggruppe

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Speciallæger

Ikke Speciallæger

Psykologer

Kilde: Region Hovedstaden, data fra bilag 2.

Fratrædelser hos Speciallæger i Sundhedssektoren ligger generelt meget lavt, dette var også tilfældet indenfor B&U Psykiatrien i Region Hovedstaden tidligere. I 2010 fratrådte f.eks. ”kun” 2,2% af Speciallægerne Svarende til én fratrådt Speciallæge. Den udvikling er ændret markant i Region Hovedstaden. I 2015 fratrådte 17% af de 64 fuldtidsstillinger som speciallæge. Det svarer til 11 fratrædelser alene i 2015 – Ingen har valgt at fortsætte deres karriere indenfor Region Hovedstaden. Som tidligere nævnt er der pr. 1. oktober 2016 stadig 9 vakante speciallægestillinger. For Psykologerne er antallet af fratrædelser/opsigelser fordoblet fra 2010 til 2015. Fra lidt under 10% i 2010 til over 20% fratrædelser i 2013, yderligere over 20% i 2014, samt yderligere næsten 20% i 2015. Faktisk er hver femte psykolog fratrådt hvert eneste år siden 2013. Det oplever vi som et alvorligt ”brain-drain” og ligeledes et stort arbejde med at ansætte, introducere og oplære nye kolleger. For Ikke-Speciallæger er der ligeledes er stor stigning i antal fratrædelser. Antal fratrædelser var i 2010 på lidt over 20% - Det tal er steget til 35% i 2015. Generelt er dette en gruppe som ofte skifter arbejdsplads som led i deres uddannelse til Speciallæge – Men vi ser denne stigning som alarmerende.

Årlig personaleomsætning i %




4

Vi vurderer at gruppen af Ikke-Speciallæger kræver en mere dybdegående analyse, idet de data vi fik fra aktindsigten også inkluderer eksempelvis medicinstuderende som ikke indgår arbejdet med udredning, diagnosticering og behandling. Vores tese er nemlig, at en stor del af introstillingerne til B&U Psykiatri (1138) ikke besættes, at lægerne springer fra i intro forløbet eller at de efter endt introstilling ikke ønsker at fortsætte i specialet. Konsekvensen bliver at specialet permanent vil mangle kvalificeret og specialiseret arbejdskraft. Vores frygt er, at der ikke kommer nok gennem uddannelsen til speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien til morgendagens behov. Figur 3. Udviklingen i Personaleomsætning, Antal fratrædelser pr. stillingskategori pr. år. Indeks 2010 = 100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Speciallæger

Ikke-Speciallæger

Psykologer

Kilde: Region Hovedstaden, Data fra bilag 2.

På vegne af Yngre læger og Psykologer i Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri Datakilder: Sundhedsdatastyrelsen, Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015.

Aktindsigt fra Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri, dateret 6. oktober 2016




5

Bilag 1. Aktivitetsdata 2009 - 2015. Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015. Udgivet af Sundhedsdatastyrelsen, september 2016.

Kilde: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet




6

Bilag 2. Personaleressourcer 2010 – 2016 B&U Psykiatri, Region Hovedstaden.

SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger - Speciallæger 44,6 49,9 50,6 59,9 61,8 63,6 57,2 Indeks 2010=100 100 112 113 134 139 143 128 Personaleomsætning i % 2,2 3,8 7,4 1,6 6,3 17,1 Pers.oms. Indeks 2010=100 100 173 336 73 286 777

Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september

IKKE-SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger 54,3 53,2 57,5 57 60,2 59,5 60,4 Indeks 2010=100 100 98 106 105 111 110 111 Personaleomsætning i % 22,6 20,8 20 28,8 35,6 36,2 Pers.omsætning 2010=100 100 92 88 127 158 160


Ikke Speciallæger ville vi gerne have opdelt i flere relevante underkategorier, netop for at analysere om specialet i fremtiden vil have kvalificeret ressourcer nok. Desværre fik vi ikke aktindsigt i yderligere data. Jf. Bilag 3.

PSYKOLOGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger - Psykologer 69,9 71,1 74,8 79,7 87,5 84,4 86,6 Indeks 2010=100 100 102 107 114 125 121 124 Personaleomsætning i % 9,2 8,2 11,5 21,3 21,4 19,6 Pers.omsætning 2010=100 100 89 125 232 233 213





7

Bilag 3. Nærmere analyse af uddannelse til Speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.

Vi spurgte nemlig igen (den 10. oktober 2016) om vi kunne få specificeret data for Ikke-Speciallæger, fordelt på de kategorier Region Hovedstadens personalesystem alligevel opererer med. Hertil fik vi desværre afslag med den begrundelse at sekretariatet ikke havde ressourcer til at levere de ønskede data.



punkt nr. 10 - investeringsbevilling til rokader og ... 06122016 - bilag til sag 10 - 19...herlev og...

Documents