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PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS2015-2018
Nota: esta versión corresponde a una propuesta la cual puede tener modificaciones producto de la revisión por la Junta Directiva, la cual es la instancia competente de la aprobación del marco estratégico.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPROPUESTOS 2015-2018
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2015 ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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PROPUESTAPLAN DE ACCIÓN 2015
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Nota: esta versión corresponde a una propuesta la cual puede tener modificaciones producto de la revisión por la Junta Directiva, la cual es la instancia competente de la aprobación del marco estratégico.
PROYECTOFortalecimiento de la Estructuración de
Proyectos
Líder: Juan Carlos Parada, Subgerente Técnico
Fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos
OB
JETI
VO
Revisar y ajustar el modelo de operación para la estructuración de proyectos que permita a Fonade optimizar la prestación del servicio a las entidades públicas o privadas del orden nacional, regional y local.
ALC
AN
CE 1. Conformar el área de
estructuración de proyectos.
2. Ajustar manuales, procesos yprocedimientos para laestructuración de proyectos.
3. Desarrollar una estrategia decomunicaciones para promover,los servicios que ofrece Fonade entemas de estructuración.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOFortalecimiento de la Estructuración de Proyectos
Actividades PesoFecha de
InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Conformar el área de estructuración de proyectos. 40% Feb-2015 May-2015
Subgerente TécnicoSubgerente
AdministrativoAjustar manuales, procesos y procedimientos para la estructuración de proyectos.
30% Mar-2015 Oct-2015Subgerente Técnico
Gerente Organización y Métodos
Elaborar una estrategia comercial para promover, los servicios que ofrece Fonade en temas de estructuración.
30% Jun-2015 Ago-2015
Subgerente TécnicoResponsable
fortalecimiento TerritorialEquipo de
Comunicaciones
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PROYECTOFortalecimiento de la Gestión con
Entidades Territoriales
Líder: Waleska Trujillo, Responsable Fortalecimiento Territorial
Fortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales
OB
JETI
VO
Posicionar a Fonade como el aliado estratégico de las Entidades Territoriales (ET) para la formulación, estructuración y ejecución de proyectos.
ALC
AN
CE 1. Realizar un diagnostico para
conocer la percepción que tienenlas ET frente a Fonade y susnecesidades de servicios.
2. Establecer canales decomunicación con las EntidadesTerritoriales para la gestión yentrega oportuna de los proyectosen 2015 y para fortalecer suscapacidades.
3. Establecer mejoras a losprocesos internos para agilizar laprestación de servicios a ET.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOFortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales
Actividades Peso Fecha de InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Diseñar y aplicar una encuesta dirigida a las entidades territoriales.
30% Feb-2015 May-2015Responsable de
Fortalecimiento Territorial
Formular y ejecutar una estrategia de comunicación con las Entidades Territoriales para la gestión y entrega oportuna de los proyectos en 2015
40% Feb-2015 Dic-2015
Responsable deFortalecimiento Territorial
Gerentes Subgerencia Técnica
Realizar análisis a los procedimientos internos e identificar e implementar ajustes enfocados a mejorar el servicio a ET
30% Feb-2015 Dic-2015
Responsable deFortalecimiento Territorial
Gerentes Subgerencia Técnica
Gerente Organización y Métodos
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PROYECTOIntegración y Mejoramiento de Mecanismos de Seguimiento y
Monitoreo
Líder: Juan Carlos Parada – Subgerente Técnico
Integración y Mejoramiento de Mecanismos de Seguimiento y
Monitoreo
OB
JETI
VO
Revisar y ajustar los instrumentos de monitoreo y seguimiento de proyectos que hacen parte de la actividad misional, de tal forma que proporcionen información consistente y oportuna para tomar acciones preventivas que permitan lograr los objetivos de calidad y oportunidad.
ALC
AN
CE 1. Normalizar el semáforo de control de
proyectos como herramienta de monitoreo y seguimiento.
2. Establecer un sistema de seguimiento y alertas sobre vencimiento de contratos y vigencia de pólizas y desembolsos.
3. Normalizar el procedimiento de monitoreo de proyectos, incorporando ajustes al alcance de las visitas.
4. Adaptar la metodología de auditorias visibles para el Control Social.
5. Ajustar del Manual de Gerencia de proyectos y crear y reglamentar el Comité de Implementación de Proyectos.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOIntegración y Mejoramiento de Mecanismos de
Seguimiento y Monitoreo
Actividades PesoFecha de
InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Normalizar el semáforo de control deproyectos como herramienta demonitoreo y seguimiento.
25% Feb-15 Oct-15 Subgerente Técnico
Establecer un sistema de seguimiento yalertas sobre vencimiento de contratos yvigencia de pólizas y desembolsos.
15% Feb-15 jul-15
Subgerente TécnicoGerente Área de Tecnología de
InformaciónGerente Gestión Contractual
Gerente de Pagaduría
Normalizar el procedimiento demonitoreo de proyectos, incorporandoajustes al alcance de las visitas.
20% Feb-15 Sep-15Subgerente Técnico
Gerente Planeación y Gestión de Riesgos
Adaptar la metodología de auditoriasvisibles para el Control Social y aplicarla
a los proyectos que se requiera.15% Feb-15 Jul-15
Subgerente TécnicoGerentes Subgerencia Técnica
Ajustar del Manual de Gerencia deproyectos y crear Comité deImplementación
25% Feb-15 Oct-15
Subgerente TécnicoSubgerente Técnico
Gerentes Subgerencia TécnicaGerente Organización y Métodos
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PROYECTORevisión y actualización del proceso de
gestión de proveedores en lo relacionado con los procesos de
contratación
Líder: Eduardo Chacón – Gerente Área de Gestión Contractual
Revisión y actualización del Proceso de Gestión de Proveedores en lo relacionado con los procesos de
contrataciónO
BJE
TIV
O
Robustecer las políticase instrumentos delproceso de gestión deproveedores en lorelacionado con losprocesos de contratación,para agilizar y optimizar laejecución de los proyectos. A
LCA
NC
E 1. Revisar y presentar a laJunta Directiva un ajuste alManual de Contrataciónacorde con la normatividadlegal vigente yparticularmente en lasactividades de consultoría einterventoría.
2. Preparar y presentar unapropuesta de ajusteestructural al manual deContratación.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTORevisión y actualización del Proceso de Gestión de
Proveedores
Actividades Peso Fecha de InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Revisar y presentar a la JuntaDirectiva un ajuste al Manual deContratación acorde con lanormatividad legal vigente yparticularmente en lasactividades de consultoría einterventoría.
30% Feb-2015 Mar-2015
Gerente Gestión Contractual
Gerente Procesos de Selección
Subgerente Técnico
Preparar y presentar unapropuesta de ajuste estructuralal manual de Contratación.
70% Feb-2015 Oct-2015
Gerente Gestión Contractual
Gerente Procesos de Selección
Subgerente Técnico
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PROYECTOModelo de Planeación Financiera a
Mediano Plazo
Líder: Subgerente Financiero
Modelo de Planeación Financiera a Mediano Plazo
OB
JETI
VO
Implementar instrumentos que apoyen el seguimiento a la sostenibilidad financiera de la Entidad a mediano plazo y permitan optimizar la estructura de costos de la Entidad o buscar alternativas para aumentar los ingresos.
ALC
AN
CE 1. Contratar una consultoría
que diseñe el modelofinanciero de FONADE y laestructura de gobierno parasu implementación.
2. Implementar laestructura definida y elmodelo financiero paraapoyar la preparación delpresupuesto 2016.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOModelo de Planeación Financiera a Mediano Plazo
Actividades Peso Fecha de InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Realizar el procesoprecontractual del servicio deelaboración del modelofinanciero
30% 02-2015 03-2015
Subgerente Financiero
Subgerente deContratación
Gestionar la contratación delservicio de elaboración delmodelo financiero
20% 04-2015 05-2015
Subgerente Financiero
Subgerente de Contratación
Elaborar modelo deproyección financiera ypresentar resultados
50% 06/2015 09/2015SubgerenteFinanciero
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PROYECTOImplementación Normas
Internacionales de Información Financiera
Líder: Flor Maria Morales, Gerente Área de Contabilidad y Presupuesto
Implementación Normas Internacionales de Información
FinancieraO
BJE
TIV
O Realizar el proceso de convergencia de la información contable y financiera de la entidad hacia los Estándares Internacionales de Información Financiera,de acuerdo a lo regulado por la CGN.
ALC
AN
CE 1. Aprobar el Manual de Políticas
Contables bajo NIIF.
2. Ajustar los Manuales defunciones y procedimientosinternos según NIIF.
3. Elaborar el Estado de SituaciónFinanciera de Apertura ESFA al01/01/2015.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOImplementación Normas Internacionales de Información
Financiera
Actividades Peso Fecha de InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Presentar para aprobación primeraversión de políticas contables segúnNIIF.
20% Feb-15 Mar-15Gerente Contabilidad y
Presupuesto
Elaborar el Estado de SituaciónFinanciera de Apertura ESFA.
25% Feb-15 Abr-15Gerente Contabilidad y
Presupuesto
Formular y ejecutar el plan de trabajopara el ajuste de los manuales yprocedimientos internos según NIIF.
20% May-15 Dic-15
Gerente Contabilidad y Presupuesto
Gerente Organización y Métodos
Gerentes Áreas Involucradas en el Plan
Gestionar ajustes a la informaciónfinanciera y políticas contables yexpedir la versión definitiva de lasmismas según NIIF
35% May-15 Dic-15
Gerente Contabilidad y Presupuesto
Gerente Organización y Métodos
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PROYECTOPlan Estratégico Tecnológico y de
Desarrollo Administrativo
Líder: Yorly Johanna Fajardo, Gerente Área de Tecnología de la Información
Plan Estratégico Tecnológico y de Desarrollo Administrativo
OB
JETI
VO
Ejecutar los proyectosasociados a tecnología de lainformación y comunicación(TIC) e implementar loslineamientos de las políticasde desarrollo administrativodel Gobierno Nacional, quecontribuyan al mejoramientode la gestión de la Entidad. A
LCA
NC
E 1. Implementar la solucióntecnológica para la adopción delmodelo de arquitectura empresarial,con prioridad en el requisito de NIIF.
2. Implementar el sistema deInformación para el seguimiento ycontrol de los proyectos de FONADE,
3. Implementar la alternativa para larecuperación de los procesos críticosde FONADE, según el alcancedefinido y aprobado.
4. Diseñar y ejecutar un plan para elmejoramiento del desarrolloadministrativo para la vigencia.
PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTOPlan Estratégico Tecnológico y de Desarrollo
Administrativo
Actividades Peso Fecha de InicioFecha de
TerminaciónResponsable
Implementar la solución tecnológica para la adopción del modelo de arquitectura empresarial, con prioridad en el requisito de NIIF.
30% Feb-15 Dic-15Gerente Tecnología de
Información
Implementar el sistema de Información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE, según alcance y plan de trabajo definido.
20% Feb-15 Dic-15Gerente Tecnología de
InformaciónSubgerente Técnico
Implementar la alternativa para la recuperación de los procesos críticos de FONADE, según el alcance definido y aprobado.
20%Feb-15 Dic-15
Gerente Tecnología de Información
Diseñar y ejecutar un plan para el mejoramiento del desarrollo administrativo para la vigencia
30% Ene-15 Dic-15
Gerente Tecnología de Información
Gerente Planeación y Gestión de Riesgo
Gerente Áreas de la entidad involucradas en el Plan
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Descripción de las Subactividades
Peso Fecha de inicioFecha de
terminaciónResponsables Involucrados Fuente de Verificación
Definir, aprobar y contratarla solución tecnológica másconveniente para laadopción del modelo dearquitectura empresarial,priorizando el requisito deimplementación de las NIIF.
60% Feb-15 Jul-15Tecnología de Información
Todas las Áreas de la Entidad 1. Documento de Estudio
Previo para laadquisición de lasolución tecnológicaorientada alcumplimiento de NIIF.
2. Contrato suscrito.Realizar la implementaciónde la solución tecnológicade acuerdo con el alcancedefinido.
40% Jul-15 Dic-15Tecnología de Información
Todas las Áreas de la Entidad
Detalle Actividad No. 1: Implementación de la solución tecnológica para la adopción del modelo de arquitectura empresarial, con prioridad en el requisito de NIIF (30%)
