prevenciÓn fraude, lavado de dinero y riesgo financiero

PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO

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Monday, April 10, 2023 www.smartsoftint.com 2

¿Quiénes Somos?

Somos una empresa que apoya a instituciones y conglomerados financieros del mundo a detectar y prevenir el lavado de activos y el fraude financiero a través de la incorporación de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan: Sistemas Expertos

Árboles de Decisión

Redes Neuronales

Que permiten revisar y analizar el comportamiento transaccional de los clientes, generando alertas y un proceso de seguimiento, así como acciones automatizadas como el bloqueo de cuentas, todo en tiempo real

Perfiles de Comportamiento

Nuestra Presencia



Nuestros Clientes

Más de120 Implementaciones en más de 70 de nuestros clientes de América Latina


Nuestras Capacidades


Comunicación Oportuna con sus Clientes

Módulo especializado en el envío de información que le permite alertar a sus clientes sobre posibles fraudes, ofrecimiento de nuevos

servicios, recordatorios de pago, entre otros.


Arquitectura


Beneficios


Prevención del Fraude en Tiempo Real

Módulo especializado en prevención de fraude por transacciones con tarjetas de débito, crédito, y privadas en canales como POS,

ATM’s, transferencias por internet, pagos a comercios y banca móvil.

Enfocado al negocio emisor y adquirente.


Arquitectura


Beneficios


Prevención del Lavado de Dinero y Fraude Financiero

Módulo especializado en prevención del lavado de dinero y fraude en instituciones financieras.

Evita sanciones legales, pérdidas financieras y de prestigio, analizando el comportamiento de

los clientes para comprobar y/o descartar la actividad inusual.


Arquitectura


Beneficios


Análisis Integral del Negocio

Módulo especializado en las herramientas Business Intelligence y Data Warehouse

que integra toda la información corporativa de fraude para administrar y analizar cada aspecto

del negocio, de principio a fin.

Oportunidades de mejora, análisis comparativos, patrones de comportamiento, modelos predictivos y más en fracción del

tiempo utilizado hasta ahora.


Arquitectura


Beneficios


Administración Eficiente de sus Listas

Solución que le permite integrar en su análisis de lavado de dinero y fraude, todos los

registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan organismos

internacionales


Beneficios

Carga Listas Carga Listas NegrasNegras

El sistema carga las listas internacionales de sujetos o empresas involucrados en actos ilícitos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de la información en una solución tecnológica.

Consolidación de la Consolidación de la InformaciónInformación

Automatiza la información contenida en las listas consolidando las identidades en un solo individuo.


Beneficios

Automatiza la Búsqueda de Automatiza la Búsqueda de Sujetos y la Validación de Sujetos y la Validación de Clientes NuevosClientes Nuevos

Mediante una rápida búsqueda desde el cliente Web, el encargado de validar la apertura de una cuenta o el otorgamiento de un crédito puede verificar que el interesado no se encuentre en las listas negras previamente cargadas.


Beneficios

Revisión de la Cartera de Revisión de la Cartera de Clientes VigenteClientes VigentePosibilidad de ordenar una valoración total de la cartera

existente en el momento de automatizar las listas negras, de tal forma que se evacue cualquier presencia de sujetos señalados en las listas.

Genera Alertas y CasosGenera Alertas y CasosLa coincidencia de un cliente de la entidad con alguien en la lista, provocará una alerta que podrá ser evaluada para seguimiento, mediante un caso de investigación.


Beneficios

Actualización AutomáticaActualización Automática

La entidad financiera podrá actualizar las listas en el sistema una vez que los organismos internacionales realicen esa tarea y se podrá re-evaluar la cartera con la información actualizada.

Mayor Seguridad Preventiva Mayor Seguridad Preventiva ante Fraudes y Sancionesante Fraudes y Sanciones

Detección temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ilegítimos.


Beneficios

Inter - OperabilidadInter - Operabilidad

Contiene un API que permite a sistemas heterogéneos interactuar con él obteniendo la funcionalidad que este provee.

MultilingüeMultilingüe

Permite ser configurado para que utilice el idioma de su preferencia.


Riesgo FinancieroLa integración de la gestión operativa y

financiera con la administración integral de riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, Tasas

de Cambio

Beneficios

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Sentinel Financial Risk


Exposición Crediticia


Probabilidad de Incumplimiento


Escalas de Probabilidad

de Incumpliento


BackTesting Riesgo de Mercado




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