prevenciÓn del blanqueo de capitales

FORMACIÓN E-LEARNING

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PRESENTACIÓN.Este Curso tiene como objetivo principal dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para implantar en los Sujetos Obligados un sistema que cumpla con las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

LA EDUCACIÓN ON-LINE.La formación continua es una necesidad para todo profesional que quiera estar al día en un entorno tan cambiante como el actual. La modalidad virtual de la educación a distancia es una oportunidad para ello.Tras 10 años de experiencia formando a alumnos, profesionales y directivos, CONSULDAT presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de CONSULDAT le permitirán:- La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.- Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones yopiniones y su aplicación en situaciones reales.- Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.- Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en baseal estudio de los casos reales planteados.

MÉTODO DE ENSEÑANZA.El Curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de CONSULDAT que permite descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos.A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará, dará seguimiento durante el curso, atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

Formación E - LearningCurso de Prevención del Blanqueo de Capitales

CONTENIDO Y DURACIÓN DEL CURSO.El Curso tiene una duración de 20 horas y el material didáctico consta de: Manual de EstudioCorresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los Módulos de formación práctica de que consta el Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales.Material ComplementarioIncluye ejemplos, casos resueltos, legislación, etc. sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas específicas de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Ejercicios de SeguimientoEjercicios donde se plantean y solucionan casos referentes a la aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Pruebas de AutoevaluaciónPara la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

CURSO 100% BONIFICABLE.El importe de este curso puede ser totalmente bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

ESTE CURSO LE PERMITIRÁ:- Alcanzar un alto grado de conocimiento y especialización en la materia.- Dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales.- Cumplir en su empresa con todas las obligaciones que impone la Ley 10/2010, evitando las altas sanciones derivadas de su incumplimiento.


DIRIGIDO A:

- Sujetos obligados por la Ley 10/2010, así como sus empleados y colaboradores.- Empresas o profesionales que quieran regularizar su situación y adaptarse a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.- Profesionales que quieran completar su formación, o que tengan como clientes a sujetos obligados.- Estudiantes que deseen especializarse en este campo.

AUTOREl contenido y las herramientas pedagógicas del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigido por:

Mariano Frutos ParedesLicenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, Máster en Auditoría de Cuentas, Máster en Derecho Financiero y Tributario. Experiencia en empresa privada desde 1972 a 1983.Despacho Profesional desde 1983 prestando servicios de Asesoramiento Tributario, Financiero-Contable, Auditoría de Cuentas y Derecho de Empresa.Profesor en el Centro de Estudios Financieros del Curso Monográfico de Protección de Datos de Carácter Personal.


TITULACIÓNUna vez finalizado el Curso, el alumno recibirá el Diploma que le acredita como Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados y un examen final. Este sistema permite que los diplomas entregados por CONSULDAT gocen de garantía y seriedad.

PRECIO300 € IVA incluído.

CONTENIDO DEL CURSO.

I. DEFINICIÓN GENERAL DE BLANQUEO DE CAPITALES.

1. Definición general de Blanqueo de Capitales.2. Definición de Blanqueo de Capitales según la Ley 10/2010.3. Definición de bienes procedentes de una actividad delictiva.4. Definición legal de Financiación del Terrorismo.5. El Blanqueo de Capitales en el Código Penal.

II. OBJETO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES YFINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

III. SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010, DE PREVENCIÓN DELBLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

IV. OBLIGACIONES PRINCIPALES.

1. Aprobación de un MANUAL.

2. Cumplimentación de MEDIDAS DE CONTROL INTERNO.2.1. Creación del Órgano de Control Interno.2.2. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC.

3. Política expresa de admisión de clientes.

4. Medidas de Diligencia debida.

5. Obligaciones de Información.

6. Otras obligaciones de Control Interno periódicas.6.1. Examen ANUAL EXPERTO EXTERNO.6.2. Formación ANUAL de empleados.

7. Obligaciones relacionadas con el Tratamiento de Datos de CarácterPersonal.

8. Obligaciones relacionadas con los MEDIOS de PAGO.


CONTENIDO DEL CURSO

V. TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES DEL SEPBLAC.

VI. EJEMPLOS DE OPERACIONES DE RIESGO POR SECTORESECONÓMICOS.

VII. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

VIII. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 10/2010


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