Despojo de bienes inmuebles

Guatemala, noviembre de 2013

Antecedentes Se tiene conocimiento de una célula criminal de la

estructura “Topacio”, la cual se dedica a la apropiación y despojo de inmuebles a sus legítimos propietarios.

También estafaban a personas que compran inmuebles a través de la falsificación de documentos, utilizados por dicha estructura criminal; para operar inscripciones en el Registro General de la Propiedad Inmueble.

Falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compra-venta, autorizadas por notarios que integran la estructura criminal, en algunos casos los legítimos propietarios fueron asesinados para evitar persecución legal.

Esta célula opera en toda la República de Guatemala a partir del año 2000 hasta la presente fecha.

Modus OperandiUbicación de bien

inmueble para poder ser despojada de su legitimo propietario

Faccionamiento de documentos públicos

con firma falsa, identidad del legitimo

propietario

Registro del bien inmueble a nombre de integrante de la estructura criminal para colocarlo a la

venta

Promoción del bien inmueble para venderlo a

compradores de buena fe, y obtener beneficio

económico

Legitimo propietario presenta denuncia ante el Ministerio

Público a reclama su derecho de propiedad,

Integrantes de la estructura criminal

Mynor Giovanni Álvarez Jacobo

Inició la red criminal de estafas, despojando de inmuebles a personas residentes fuera del país. Aprehendido el 15-02-2011 por los delitos de estafa y asociaciones ilícitas.

En pris

ión

Tito Heli Najarro Rodríguez

Cuñado de Mynor Giovanni Álvarez Jacobo.

Detenido 08-05-2010 por el delito de caso especial de estafa.

19-04-2013

En pris

ión

Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla

Abogado y Notario. Autorizó documentos con firmas legalizadas falsas, para movilizar nuevamente propiedades inmovilizadas en el Registro de la Propiedad Inmueble. Esto para luego vender las propiedades, todo esto realizado con firma falsa de los propietarios de los bienes inmuebles.

Detenido

Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica

Ligia Anabela Alvarado Batres

Abogada y Notaria. Ha autorizado escrituras públicas de compraventa con firma falsa de propietarios de bienes inmuebles

Detenida

09-08-20130Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica

Roger Mauricio González

Abogado y Notario. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles. Actualmente se encuentra en prisión, detenido el 29-03-2011, sindicado de los delitos de asociaciones ilícitas y conspiración

16-08-2013

En pris

ión

Oswaldo Azurdia Martínez

Abogado y Notario. Autorizó escrituras públicas de compraventa en donde se falsifican firmas a los propietarios de bienes inmuebles.

Detenido

Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica

Olga Alicia Valenzuela Alvarado

Abogada y Notaria. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles.

Detenida

Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica, lavado de dinero u otros activos y casos especiales de estafa.

Víctor Manuel Alejandro Chinchilla Santiago

Notario. Realizó escrituras públicas con firmas falsas de legítimos propietarios, quienes han sido despojados de sus propiedades.

Detenido

Jeddu Adalton García Sánchez

Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles y alteró documentos.Dete

nido

Ivonne Haydee Ponce Peñalonzo

Abogada y Notaria. Escrituraba a la estructura criminal a través de la falsificación de firmas de los legítimos propietarios de bienes inmuebles, autorizando escrituras públicas de compraventa

En pris

ión

Ana Albertina Leticia Cordón Loyola de Sandoval

Invierte en la compra de propiedades adquiridas ilícitamente, a pesar de saber el origen ilegal de las propiedades. En p

risión

16-03-2013

Orlan Henry Cáceres Aguilar

Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles; colabora en la venta anómala de inmuebles para poder obtener una ganancia por la venta de los mismos.

Detenido

José Arturo Rodríguez Rodas

Trabajador del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, ha sustraído hojas de protocolos en blanco del Archivo General de Protocolos, para proporcionárselas a la estructura criminal y elaborar escrituras públicas en las mismas (notarios fallecidos).

Detenido

Gerardo Enrique Flores Estrada

Se encarga del área logística de la red criminal, sostiene comunicación con abogados, testaferros, recibe el mayor porcentaje por la venta de inmuebles.

Detenido

Auxilio Manrique Fuentes

Persona de avanzada edad que es utilizada por la red criminal desde hace varios años. Figura como legítimo dueño de varios inmuebles. Por la venta del inmueble le brindan un porcentaje mínimo de ganancia.

Detenido

Sonia Judith Orellana Guzmán

Aparece como legitima propietaria de varios inmuebles que han sido despojados a sus propietarios. También participa en la venta de propiedades.

Detenida

Ruth Mery López Gallardo

Realiza trámites y adquisición de documentos falsos para el despojo de bienes inmuebles y a su nombre aparecen propiedades adquiridas fraudulentamente.

Detenida

Oscar Fernando Recinos Flores

Ha adquirido bienes inmuebles a favor de la estructura criminalDete

nido

Leslie Denise Rosas López

El líder ha puesto a su nombre bienes inmuebles, adquiridos para la estructura criminal anómalamente

Detenida

Werner Ortiz Quevedo

Abogado y Notario. Facilitaba la autorización de escrituras públicas de compraventa de inmuebles.

Ha autorizado escrituras públicas y actas con firmas falsas de propietarios o utilizadas en el Registro Mercantil para despojar a propietarios de bienes inmuebles

Detenido

Oscar Vinicio Escobar Izquierdo

Encargado de cobrar la renta de un inmueble que había sido despojado a su legítimo propietario

Detenido

Sayda Tatiana Corado

Figura en varias escrituras como propietaria de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios.

Colabora en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia

Detenida

José Miguel Bolaños Orellana

Vinculado al robo de vehículos, estafa de inmuebles,

En pris

ión

18-04-2013

Gladys Yolanda Pineda Urbina

Realiza trámites en el Registro General de la Propiedad Inmueble y en las diferentes instituciones para el líder de la estructura.

En pris

ión

Edith Lorena González Camey

En su protocolo ha autorizado a favor de la organización, escrituras públicas de compraventa falsificando firmas a propietarios de bienes inmuebles.

Orden d

e

aprehensió

n

Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón

Facciona escrituras públicas y documentos en donde se falsifican firmas utilizadas para operar inscripciones anómalas en el Registro General de la Propiedad Inmueble.

Orden d

e

aprehensió

n

Edin Mauricio Pineda D.

Orden d

e

aprehensió

n

Fredy Roberto Ríos Villatoro

Abogado y Notario, le ha escriturado a la estructura criminal falsificando firma de legítimos propietarios de bienes inmuebles a quienes les han despojado sus propiedades

Orden d

e

aprehensió

n

Noé Miguel Arriola

Orden d

e

aprehensió

n

Ronald David Alvarado

Ofrece inmuebles que han sido despojados a sus legítimos dueños ya que por cada venta realizada obtiene un porcentaje de ganancia

Orden d

e

aprehensió

n

Reyna Eminolda Bolla Espinoza

Secretaria del abogado Recinos González, quien estuvo en la cárcel detenido, tiempo que Reyna Eminolda Bolla Espinoza aprovechó para falsificar firmas, hacer mal uso de las hojas de protocolo.

Orden d

e

aprehensió

n

Mario Alberto Martínez Pineda

Figura como comprador de varios inmuebles y tenía conocimiento que habían sido despojados a sus legítimos dueños

Orden d

e

aprehensió

n

Carlos Enrique Ortiz Carrera

Colabora en la estructura criminal como representante de sociedades anónimas en las que se han comprado bienes inmuebles anómalamente a nombre de las entidades que representa

Orden d

e

aprehensió

n

Juan de la Cruz López Pérez

Participa en la compra de bienes inmuebles y el líder le ha dado mandatos falsos para comprar o vender propiedades a su nombre

Orden d

e

aprehensió

n

Rubén Orlando Calderón

Orden d

e

aprehensió

n

Claudia P. García A.

Orden d

e

aprehensió

n

Mario Ernesto Avelar Ramírez y/oMario Alberto Aldana Orellana

A su nombre el líder ha adquirido propiedades falsamente

Orden d

e

aprehensió

n

Carlos Ramiro Zea Mérida.

A su nombre el líder ha adquirido bienes inmuebles con mandatos falsos

Orden d

e

aprehensió

n

José Miguel A. Mendoza

Orden d

e

aprehensió

n

Selvin Omar Fuentes Velarde

A su nombre se han adquirido bienes inmuebles para beneficio de la estructura criminal

Orden d

e

aprehensió

n

Rómulo Gatica Chacón

Ha prestado su nombre a la organización criminal para comprar y vender bienes inmuebles

Orden d

e

aprehensió

n

Mario Orlando Guzmán Santiago

Ha comprado y vendido a su nombre bienes inmuebles falsamente a favor de la estructura criminal

Orden d

e

aprehensió

n

Roberto Eliud Juárez de la Roca

Figura en varias escrituras como propietario de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios, además de colaborar en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia.

Orden d

e

aprehensió

n

Edwin Roland Fuentes Consuegra

A su nombre aparecen varios inmuebles adquiridos ilícitamente

Orden d

e

aprehensió

n

Jorge Luis Zavaleta López

A su nombre se han adquirido bienes inmuebles falsamente a favor de la Organización criminal usando empresas de cartón sin operaciones

Orden d

e

aprehensió

n

Ángel Tepaz Hernández

A su nombre se han adquirido bienes inmuebles fraudulentamente

Orden d

e

aprehensió

n

Tito Heli Najarro Rodríguez

Mynor Giovanni Álvarez Jacobo

Edith Lorena González Camey

Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla

Ligia Anabela Alvarado Batres

Roger Mauricio González

Oswaldo Azurdia Martínez

Werner Ortiz Quevedo

Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón

Olga Alicia Valenzuela Alvarado

Jeddu Adalton García Víctor M. Chinchilla S. Edin Mauricio Pineda D. Fredy Roberto Ríos V. Noé Miguel Arriola Ivonne Haydee Ponce

Ana Cordón Loyola Orlan H. Cáceres A. Ronald David Alvarado Oscar Vinicio Escobar Gladys Y. Pineda Urbina

José Arturo Rodríguez R.

José Miguel Bolaños O.

Gerardo E. Flores E. Sayda Tatiana Corado

Reyna Eminolda BollaMario A. Martínez P. Carlos E. Ortiz C.

Juan de la Cruz López Auxilio M. Fuentes Rubén Orlando Calderón Sonia J. Orellana G. Claudia P. García A. Mario E. Avelar R.Carlos R. Zea Mérida.Ruth Mery López G.Leslie D. Rosas LópezJosé Miguel A. MendozaSelvin O. Fuentes

Rómulo Gatica Chacón Oscar F. Recinos Flores Mario O. Guzmán S. Roberto E. Juárez Edwin Fuentes C. Jorge Luis Zavaleta Ángel Tepaz Hernández

LIDER Y SUB-LIDER

NOTARIOS

INTERMEDIARIOS Y TRAMITADORES

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Estructura Criminal: “Topacio”