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<p>23/05/2018 </p> <p>1 </p> <p>Experiencias del proceso de </p> <p>prevencin de LD/FT Remesadora </p> <p>Ing. Erick Rolando Yoc </p> <p>SOINSA-Western Union </p> <p>Guatemala </p> <p>Remesas Vs otros productos financieros </p> <p>Datos anuales a diciembre 2017 </p> <p> Depsitos </p> <p>Monetarios </p> <p>Q244,585 </p> <p>25% </p> <p>Primas netas en seguros </p> <p>Q7,004 </p> <p>12% </p> <p>Depsitos Cooperativas </p> <p>Q8,584 </p> <p>14% </p> <p>Cartera de crditos </p> <p>Q187,520 </p> <p>32% Q60,622 Remesas </p> <p>Informe del Superintendente de Bancos ante la honorable Junta Monetaria, al 31 de diciembre de 2017 </p> <p>Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crdito en Amrica Latina y el Caribe, San Jos, Octubre 2017 </p> <p>FUENTE </p> <p>23/05/2018 </p> <p>2 </p> <p>Caractersticas de la Remesa que la hacen vulnerable </p> <p> Velocidad </p> <p> Falta de Informacin </p> <p> Estructuracin </p> <p> Anonimato </p> <p> Periodicidad de uso </p> <p> Difcil de verificar </p> <p>Aspectos de debida diligencia </p> <p> Sistemas eficientes Bitcora transaccional </p> <p> Control sobre el cliente </p> <p> Bitcora de seguimiento </p> <p> Validacin de software </p> <p> Conocimiento del Subagente Operadores y Dueos </p> <p> Auditorias </p> <p> Cliente misterioso </p> <p>23/05/2018 </p> <p>3 </p> <p>Aspectos de debida diligencia </p> <p> Monitoreo Especializado Automatizado y Manual </p> <p> Identificacin de patrones </p> <p> RTS </p> <p> Comunicacin con el originador </p> <p> Sistema de Archivo Sistema eficiente Boletas y Doctos ID </p> <p> Control </p> <p> Manual de cumplimiento </p> <p> Capacitacin especializada en tema de Remesas </p>

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