Zapisnik Sa vanredne sednice Skupstine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., odr:Zane 10.09.2015. godine u sedistu Drustva, Zemunu, Marka Nikolica 9, sa pocetkom u 9,00 casova.

U predhodnom postupku, izabrana su radna tela Skupstine. Za predsednika Skupstine akcionara izabranaje Tatjana Vranic jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara. Predsednik Skupstine je imenovala zapisnicara, dva overaca zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisnicaraje imenovana Marina Belusevic. Za overaca zapisnika su imenovani Filip Dordevic i Jovanovic Milena. U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Dordevic, predsednik i clanovi Nemanja Stojkovic i Milena Jovanovic.

Prema izvestaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija Pro galvano Mikrometal a.d. je 686.202. Skupstini akcionara prisustvuje jedini akcionar Petar Dortlevit sa pravom na 683.657 glasova sto predstavlja 99,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova koji ucestvuje u glasanju i odlucivanju na Skupstini akcionara je 683 .657, sto predstavlja 99,63% od ukupnog broja glasova drustva. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivackog akta i Statuta Drustva postoji kvorum za rad i punovazno odlucivanje na skupstini akcionara.

Za redovnu sednicu Skupstine akcionara, Upravni odbor Drustva utvrdio je DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupstine (predsednik skupstine, zapisnicar, overaca zapisnika imenovanje Komisije za glasanje);

2. Utvrdivanje kvoruma za rad i odlucivanje skupstine; 3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara oddane 31.07.2015

godine; 4. Donosenje Odluke o usvajanju izvdtaja o potrebi sprovodenja postupka promene

pravne forme; 5. Donosenje Odluke o promeni pravne forme; 6. Donosenje Odluke o izmenama i dopunama osnivackog akta; 7. Donosenje Odluke o razrdenju predsednika i clanova Odbora direktora; 8. Donosenje Odluke o razresenju generalnog direktora i imenovanju direktora

Drustva; 9. Donosenje Odluke o povlacenju akcija sa regulisanog trzista, odnosno MTP; 10. Dinosenje Odluke o prestanku svojstva javnog drustva

Akcionari Drustva raspolazu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke po svim tackama dnevnog reda osim po cetvrtoj , donose se veCinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po cetvrtoj tacki dnevnog reda se donosi sa trocetvrtinskom veCinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Tacka 3. USV AJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPSTINE AKCIONARA: Na zapisnik sa sednice Skupstine akcionara kojaje odrzana 31.07.2015. godine nije bilo primedbi. Zapisnik je usvojen sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva.

T~XJ,~ 11 noNO~J;'N rn onT.TTKli' () TT~V A.T A N.TTT T7.Vl?~T A.TAO POTRF,RT

Predsednik Odbora direktora je ukratko obrazlozio prilozeni Izvestaj . Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva, doneta je sledeca:

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme:

II Odbor direktora PRO GAL V ANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD je sazvao sednicu Skupstine akcionara drustva za 10.09.2015. godinesa tackom dnevnog reda: Donosenje odluke o promeni pravne forme u drustvo sa ogaranicenom odgovomoscu, tako da:

Puno poslovno ime glasi: PRO GALVANO MIKROMETAL DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO D.O.O. Beograd

Skraceno poslovno ime glasi: PRO GALV ANO MIKROMETAL D.O.O.

l.Objasnjenje pravnih posledica promene pravne forme: Promena pravne forme kojom privredno drustvo iz jedne forme prelazi u drugu pravnu fomm ne utice na pravni subjektivitet privrednog drustva, saglasno odredbama clana 478. Zakona o privrednim drustvima. Po izvrsenoj promeni pravne forme, Drustvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta. Promena pravne forme ne predstavlja prekid pravnog kontinuitete, likvidaciju starog i osnivanje novog Drustva, vee Drustvo zadzava i svoj pravni subjektivitet i svoj poslovni identitet. Maticni broj Drustva i poreski identifikacioni broj Drustva sene menjaju. Privredno drustvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, bice usvojen osnivacki akt Drustva sa ogranicenom odgovomoscu, Cijim ce usvajanjem prestati da vaze Osnivacki akt i Statut Akcionarskog drustva.

Pravne posledicepromene pravne forme: -Drustvo ce biti organizovano kao Drustvo sa ogranicenom odgovomoscu sa

sledeCimorganima: Skupstina i Direktor -Skupstinu drustva cini jedan clan Drustva -Osnovni kapital drustva ce biti iskazan u dinarima i predstavlja udeo jednog clana

drustva. Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

1) Razlozi i analiza ocekivanja efekata promene pravne forme. Promena pravne forme javnog akcionarskog drustva sa ogranicenom odgovomoscu doprinela bi stvaranju uslova za olaksano poslovanje drustva iz raz.loga sto .~ravna forma drustv~ ~a ogamicenom odgovomoscu omogucava lakse, .bde v 1 efikasmJ~v procedure don~~enJa organizacionih i poslovnih odluka. Takode, troskov1 drustva sa ogramcenom odgovomoscu su znatno nizi od troskova javnog akcionarskog drustva. . . . . . Smisao organizovanja javnog drustva je u javnosti i transparentnost1 poslovanJa u cllJu redov~?~ 1 blagovremenog izvestavanja akcionara Drustva, sve u skladu sa odr~dbama za~ona o trz1st~ kapitala. S obzirom nato da je doslo do otkupa akcija drustv~ od stra~e Jednog. ~kc1.onara; na k?J1 naCin je ovaj akcionar postao jedini vlasnik Drusptva, prestaJU razloz1 zbog koJ1h b1 Drustvo b1lo organizovano u formi javnog akcionarskog drustva.

Takode, organizaciono, kadrovski i finansijski postoje znatne prednosti drustva sa ogranicenom odgovornoscu u odnosu na javno drustvo.

2)0brazlozenje srazmerne konverzije akcija u udele: Na osnovu Odluke o promeni pravne forme sa regulisanog trzista hartija od vrednosti se povlace sve akcije koje je izdalo Drustvo i vrsi se konverzija akcija svakog akcionara u udeo clana Drustva, srazmerno akcijskom kapitalu akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Drustva i upis udela clanova Drustva u knjigu udela.

Ukupan osnoni kapital drustva upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi 240.170.700,00 dinara i podeljn je u 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPGMME4671 0.

Konverzija akcija u udele vrsi se srazmerno ucescu svakog pojedinacnog akcionara u akcijskom kapitalu, kao sto sledi:

AKCIONARI Br. akcija u lznos ucesca u lznos ucesca u Iznos udela u lznos udela u AD kapitalu AD u kapitalu AD u DDO u din. DOOu%

dinarima %

Petar 686.202 240.170.700,00 100 240.170.700,00 100 Durdevic UKUPNO 686.202 240.170.700,00 100 240.170.700,00 100

Izvestaj o potrebi sprovodenja promene pravne forme objavljuje se na internet stranici Drustva.

Tacka 5. DONOSENJE ODLUKE 0 PROMENI PRA VNE FORME

Predsednik Odbora direktora je ukratko obrazlozio prilozeni material uz ovu tacku dnevnog reda. Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva doneta je:

ODLUKA OPROMENIPRAVNEFORME

1. PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO BEOGRAD

(ZEMUN), Marka Nikolica 9, maticni broj 07460627, PIB 100001290, menja pravnu formu i

organizuje se kao Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu.

2. Novo poslovno ime Drustvo glasi: PRO GALVANO MIKROMETAL DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU,

POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO D.O.O. Beograd

(Zemun)

Skraceno poslovno ime glasi: PRO GAL V ANO MIKROMETAL 0.0.0. Beograd

Sediste drustva j e: 11080 Beograd, Marka Nikolica 9

3. Drustvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, a - --- ~ - - -)(1 .- - 1-~-:+nln ;o.- it>rlini -::1lrrirm::lr PPt~r

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze PRO GAL V ANO MIKROMET AL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO BEOGRAD (u daljem tekstu: Akcionarsko drustvo) prenose se na PRO GALVANO MIKROMETAL DRUSTVO ZA PRQIZVODNJU, PRERADU, POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO D.O.O., BEOGRAD (u daljem tekstu: Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko drustvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenikje Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu.

Sudski i drugi postupcii potrazivanja prema Akcionarskom drustvu nastavljaju se protiv Drustva sa ogranicenom odgovornoscu.

4.Na dan donosenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog drustva koji je upisan u centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 240.170.700,00 dinara podeljen je na 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPGMME46710

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog drustva se povlace i pretvaraju u udele, a akcionari postaju clanovi Drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Konvetzija akcija u udele vrsi se srazmerno ucescu svakog pojedinacnog akcionara u akcijan1a u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara pretvara se u udeo Drustva sa ogranicenom odgovornoscu i to:

-Akcionar Petar :Dordevic iz Beograd, JMBG 0305955710199, koji poseduje 686.202 akcija ili 100% ucesca u osnovnom kapitalu Akcionarskog drustva, promenom pravne forme postaje clan Drustva sa ogranicenom odgovornoscu sa 100% udela u osnovnom kapitalu iii pripadajuCim udelom od 240.170.700,00 dinara.

5.Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivackog akta Drustva sa ogranicenom odgovornoscu, odluke kojom se imenuju clanovi organa drustva da ogranicenom odgovornoscu i odluka kojom prestaje svojstvo javnog drustva.

6.0va odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registnicije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme ce biti izvrsena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon sto akcije drustva budu povucene sa odgovarajuceg trzista Beogradske berze i drustvo bude

brisano iz registrajavnih drustava koj i vodi Komisija za hartije od vrednosti.

7.0vlascuje se Odbor direktora drustva da izvrsi eventualne ispravke ove odluke ako je to

neophodno za njeno izvrsenje.

8.0va odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 6. DONOSENJE ODLUKE 0 IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIV ACKOG AKTA Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva doneta je:

Na osnovu clana 329. i clana 48 1. st. 3. tac. 1. Zakona o privrednim drustvima ( "Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupstina akcionara PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD (u daljem tekstu Drustvo), na vanrednoj sednici odrzanoj 1 o oq 701 <:;; oorlinP. rlonel::~ ie sa o~n . o57 2lasova akcionara koii ie oreuzeo. odnosno otkuoio

akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva, sledecu:

ODLUKU 0 IZMENI OSNIV ACKOG AKTA

Uvodni deo

Skupstina akcionara drustva Pro galvano Mikrometal a.d. donela je dana 10.09.2015. godine Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovornoscu. Ovom Odlukom stavlja se van snage Osnivacki akt - Ugovor o organizovanju akcionarskog drustva "Pro galvano Mikrometal" radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim drustvima donet 26.10.2006. godine, overen kod Cetvrtog opstinskog suda u Beogradu Ov. Br.18227 /06 od 30.11.2006. sa izmenama i dopunama od 14.06.2012. godine, i 31.12.2013. godine, a prestaje da vazi Statut Pro galvano Mikrometal akcionarskog drustva donet 26.06.2015. godine br. 308 od 29.06.2015. godine. Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoscu, sladece sadrzine:

Sadr:laj odluke Clan 1.

Ovom odlukom se ureduje: • Licno ime i prebivaliste, odnosno poslovno ime i sediste clanciva drustva; • Poslovni ime i sediste drustva; • Pretezna delatnost drustva; • Ukupan iznos osnovnog kapitala drustva; • Iznos novcanog uloga, odnosno novcanu vrednost i opis nenovcanog uloga svakog clana

drustva; • Vreme uplate, odnosno unosenje uloga u osnovni kapital Drustva; • Udeo svakog clana Drustva u ukupnom osnovnom kapitalu izrazen u procentima; • Vrsta i nadleznost organa drustv; • Ostala pitanja.

Clan 2. Drustvo ima polozaj i posluje kao jednoclano drustvo sa ogranicenom odgovornoscu.

I. CLANOVI DRUSTV A I NJIHOVI UDELl

Clan 3. Ukupan osnovni kapital drustva iznosi 240.170.700,00 dinara. Drustvo imajednog clana ito: Petar Dordevic iz Beograda, JMBG 0305955710199 koj i ima udeo od 100% u osnovnom kapitalu, odnosno 240.170.700,00 dinara.

Izmene ovog osnivackog akta u delu koji se odnosi na clanove drustva i njihove uloge i udele moze donositi i direktor Drustva, ako su te izmene posledica promena koje su registovane u Agenciji za privredne registre.

II. POSLOVNO IME I SEDISTE DRUSTV A

Clan 4. Poslovno ime Drustva glasi: v

PRO GALVANO MIKROMETAL DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO D.O.O. BEOGRADA (u da1jem tekstu Drustvo)

Skraceno poslovno ime Drustva glasi: PRO GAL V ANO MIKROMETAL D.O.O. Beograd

Clan 5. Sediste Drustva je u Beograd, Marka Nikolica br. 9.

III. DELA TNOST SRUSTV A Clan 6.

Pretezna delatnost kojom ce se Drustvo baviti je: Sifra: 4690, naziv: Nespecijalizovana trgovina na veliko. Drustvo moze obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonotn zabranjene, ukljucujuCi spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Clan 7. Odluku po promeni pretezne ostalih delatnosti donosi clan Drustva u funkcij i skupstine iii direktora Drustva.

IV. OSNOVNI KAPITAL Clan 8.

Ukupan upisani i uplaceni kapitala Drustva iznosi 240.170.700,00 dinara.

V. UPRA VLJANJE DRUSTVOM

Clan 9. Upravljanje drustvom je jednodomno. Poslove koji po Zakonu i ovim aktom spadaju u delokrug Skupstine vrsi clan Drustva. Drustvo imajednog direktora koj i ga zastupa sa neogranicenim ovlascenjima. Direktor drustaje Petar Dordevic, JMBG 03059557101 99. Mandat direktora posinje da tece danom registracije kod nadleznog organa. Drustvi ima zastupnika, koji zastupa i predstavlja Drustvo. Zastupnik drustvaje Filip Dordevic, JMBG 2402985710145

Clan 10. Funkciju skupstine drustva vrsi jedini clan drustva. Skupstina drustva:

1) Donosi izmene osnivackog akta; 2) Usvaja finansijske izvestaje, kao i izvestaje revizora ako su finansijski

izvestaji bili predmet revizij e; 3) Nadzire rad direktora i usvaja izvestaje direktora; 4) Odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala drustva, kao i o

svakoj emisiji hartija od vrednosti ; 5) Odlucuje o raspodeli dobiti i naCinu pokrica gubitka, uklj ucujuci i

odredivanje dana sticanja prava na ucesce u dobiti i dana isplate ucesca u dobiti clanovima drustva;

6) Imenuje i razresava direktora i utvrduje naknadu za njegov rad, odnosno nacela za utvrdivanje te naknade;

7) Imenuje revizora i utvrduje naknadu za njegov rad ako je drustvo obveznik revizije;

8) Odlucuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i podnosenju predloga za pokretanje stecajnog postupka od strane drustva;

9) Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izvestaje likvidacionog upravnika;

1 0) Odlucuje o sticanju sopstvenih udela; 11) Odlucuje o obavezama clana drustva na dodatne up late i o vracanju tih

up lata; 12) Daje prokuru; 13) Odlucuje o pokrtanju postupka i davanju pun~mocja za zastupanje drustva

u s oru sa rokuristom, kao i u s oru sa direktorom,

14) Odobrava ugovor o pristupanju novog c1ana i daje sag1asnost na prenos ude1a trecem lieu u s1ucaju iz clana 167. Zakona o privrednim drustvima;

15) Odlucuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; 16) Odreduje poslovnu strategiju drustva i vrsi unutrasnji nadzor nad

poslovanjem drustva i vrsi nadzor nad zakonitoscu poslovanja drustva; 17) Daje odobrenja na pravne poslove u kojima postoji licni interes, u skladu

sazakonom; 18) Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje iii drugo

raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu clana 4 70. Zakona o oprivrednim drustvima;

19) Donosi pravilnik o svom radu; 20) Vrsi druge poslove i odlucuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o

privrednim drustvima.

Clan 11. Sednice skupstine mogu biti redovne i vanredne. Sednica se moze odr:Zati bez sazivanja ukoliko su prisutni svi clanovi drustva. Sednice skupstine mogu se odr:Zavati i koriscenjem konferencijske veze. Svaka odluka se moze doneti van sednice ako je potpisu svi clanovi drustva s pravom glasa po tom pitanju.

Clan 12. s obzirom da ce drustvo biti jednoclano, sve odluke donosice jedan clan u vrsenju funkcije skupstine drustva samostalno. Clan moze punomocjem ovlastiti drugo lice da u njegovo ime donosi odluke koje su u nadleznosti skupstine. Sednica skupstine na kojoj se odlucuje o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, moze se odrzati bez sazivanja.

Clan 13. Delokrug rada direktoraje:

1) Zastupa drustvo u pravnom prometu; 2) Samostalno vodi poslove drustva u okviru ovlascenje odredenih odluka skupstine

vaze6im zakonskim propisima; 3) Sprovodi i kontrolise sprovodenje odluka i zahteva skupstine; 4) Predlaze strateski godisnji plan drustva, 5) Obezbeduje i odgovara za zakonitost poslovnih aktivnosti drustva; 6) Zakljucuje ugovore o radu sa svin zaposlenima i odlucuje o pravima iz radnog odnosima; 7) Donosi unutrasnju organizaciju drustva i kontinuirano se stara o organizaciji drustva; 8) Odgovoranje za uredno vodenje poslovnih knjiga ; 9) Odgovoranje za tacnost poslovnih knjiga i racunovodstvenih izvestaja

VI. OST ALE ODREDBE Clan 14.

Drustvo se osniva na neodredeno vreme. Drustvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slucajevima predvidenim

zakonom. Clan 15.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivace se Zakon o privrednim

drustvima. Clan 16.

Izmene ovog Akta vrse se u pisanoj formi. . v· • • ·v

Zakonski zastupnik drustva je u obavezi da nakon svake izmene osmvackog akta sac1m 1 potp1se preCisceni tekst dokumenta, bez obaveze overe kod nadleznog suda. Izmene osnivackog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o

registraciji.

Ovaj Akt sastavljen je u cetiri istovetna primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije a ostali se cuvaju u arhivi Drustva.

Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom donosenja. Ne postoji poterba overe potpisa na izmeni osnivackog akta.

Tacka 7. DONOSENJE ODLUKE 0 RAZRESENJU PREDSEDNIKA I CLANOV A ODBORA DIREKTORA DRUSTV A Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva doneta je:

ODLUKA 0 RAZRESENJU PREDSEDNIKA I CLANOV A

ODBORA DIREKTORA

1. Rrazresava se predsednik Odbora direktora Milos Grlica i clanovi Odbora direktora Marijana Mileti6 i Petar Dordevi6.

2. Ova odluka 6e biti objavljena u skladu sa Zakonom.

Tacka 8. DONOSENJE ODLUKE 0 RAZRESENJU GENERALNOG DIREKTORA I IMENOV ANJU DIREKTORA DRUSTV A Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa sa 683 .657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva doneta je:

ODLUKA

I. Razresava se generalni direktor akcionarskog drustva Petar Dordevi6. Imenuje se Petar Dordevi6 za direktora Pro galvano Mikrometal d.o.o.

II. Razresava se zastupnik akcionarskog drustva Filip Dordevi6. Imenuje se Filip Dordevu6 za zastupnika drustav Pro galvano Mikrometal d.o.o.

Tacka 9. DONOSENJE ODLUKE 0 POVLACENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRZISTA, ODNOSNO MTP Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa sa 683.657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva doneta je:

ODLUK U 0 POVLACENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRZISTA

Clan 1. POVLACE SE I ISKLJUCUJU sa regulisanog trzista Beogradske berze a.d. Beograd 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPG_!V1ME46710, izdavaoca PRO GAL V ANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOV ANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, Beograd (u daljem tekstu: Drustvo), maticni broj 07460627, PIB 100002590, usled ispunjenosti uslova iz clana 70. Stav 2. Tacka 2. Zakona o trzistu kapitala.

Clan 2. Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz clana 70. Stav 2. Tacka 2. Zakona o trzistu kapitala, a obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane vecinskog akcionara Petra Dordevica iz Beograda, koji je ovim postupkom postao jedini akcionar sa 1 00% ucesca u kapitalu Druztva.

Clan 3.

Konstatuje se da je na skupstini akcionara Drustva prisutan jedan akcionar sa 100% ucesca, a prema jedinstvenoj evidenciji pribavljenoj od Centralnog registra na dan akcionara 01.09.2015 . godine.

Clan 4. Ova odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno clanu 123. Stav 3. Zakona o trzistu kapitala Drustvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i dane postoje akcionara koji nisu ucestvovali u radi Skupstine.

Clan 5. Ovlascuju se i zaduzuju nadlezne sluzbe Drustva da izvrse registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Clan 6. Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Drustvo ce obavestiti regulisano tdiste/MTP i podneti Zahtev za iskljucenje akcija.

Clan 7. Ovlascuje se i zaduzuje generalni direktor Petar Dordevic, da u ime i za racun Drustva podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje Drustva iz registra javnih drustava i da preduzima sve potebne mere i aktivnosti u cilju sprovodenja ove Odluke.

Ovlascuje se i zaduzuje Odbor direktora, da u slucaju potrebe, izvrsi sve tehnicke korekcije ove odluke u cilju njene uspesne realizacije.

Clan 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 10. DONOSENJE ODLUKE 0 PRESTANKU SVOJSTV A JAVNOG DRUSTVA Nakon krace diskusije preslo se na glasanje i sa sa 683 .657 glasova akcionara koji je preuzeo, odnosno otkupio akacije od ukupno 686.202 glasova, sto predstavlja 99,63% glasova od ukupnog broja glasova drestva donetaj e:

ODLUKU 0 PRESTANKU SVOJSTV A JA VNOG DRUSTV A

Clan 1. PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD, maticni broj 07460627, registrovano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko drustvo (u daljem tekstu: Drustvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim drustvima (,Sl. glasnik RS" broj 36/20 11 , 99/2011 , 83/20 14-dr. Zakon i 5/20 15) i Zakona o trzistu kapitala (,Sl.glasnik RS br. 31111 ), Drustvo ima status javnog akcionarskog drustva.

Clan 2. Drustvo je registrovano u Centralni registar depou i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara po akciji, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPGMME46710. Danom stupanja na snagu Zakona o trzistu kapitala, odnosno odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti ukljucenih na berzansko tdiste na segmente i trzisne segmente Beogradske ber~e a.d. Beograd, akcije drustva su se nalazile na trzisnom segmentu MTP, odnosno segment reguhsanog

tdista koje nije listing. Akcije drustva su na dan donosenja odluke ukljucene na MTP Beogradske berze.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog drustva u skladu sa clanom 70. Stav 2. Tac. 2. Zakona o trzistu kapitala (,Sl.glasnik RS br. 31111 ), kao i za iskljucenje akcija sa MTP Beogradske berz.

Vlasnicku strukturu kapitala Cini jedan akcionar Petar Dordevic iz Beograd, JMBG 0305955710199, sa 100% ucesca u kapitalu, koji je sve akcije preuzeo u postupku prinudnog otkupa akcija.

Clan 4. Privrednom drustvu PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO Beograd, prestaje svojstvo javnog drustva. Konstatuj e se da prilikom donosenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, a s obzirom na vlasnicku strukturu kapitala Drustva koju cini samo jedan akcionar.

Clan 5. Ovlascuje se i zaduzuje generalni direktor Petar Dordevic, da u ime i za racun Drustva da podnese Komisij i za hartije od vrednosti Republike Srbije zahtev za brisanje Drustva iz registra javnih drustava. Ovlascuje se i zaduzuje Odbor direktora da izvrsi sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvrzenje.

Clan 6. Ovlascuj u se i zaduzuju nadlezne sluzbe Drustva da, ukoliko postoji potreba, izvrse upis ove Odluke u Registar privrednih subjekata, da o donetoj odluci obaveste regulisano tr:Ziste/MTP Beogradske berze i Komisiju za hartije od vrednosti, kao i da podnesu sve potrebne zahteve za isklhucenje akcija sa odgovarajuceg tr:Zista i brisanja Drustva iz registra javnih drustava.

Clan 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Skupstina akcionaraje zavrsila sa radom u 10,30 casova

Zapisnicar

~~;:!l'-~ OVE~;_APISNIKA

1. Fil~rdevic

2. Milena Jovanovic

-----· ·-----~)

/

·' ; P.l\E.1 DS~DNI~~~P.· SVTIN . TatJanwVramc . ' ' ' ,,

; .,. l• j

!-". ,., ~ ..,,..J, l.

"'~ '. t.,, . )\j"" 7" .1' ..

........ ~ .. .::~":.·