präsentation 6.o. gv 20111119
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6. ordentliche 6. ordentliche GeneralversammlunGeneralversammlun
gg
Samstag, Samstag, 19. November 201119. November 2011
Misteli AGMisteli AG
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Konstituierung:Konstituierung:
Vorsitz: Dr. Markus Reber v/o HomerVorsitz: Dr. Markus Reber v/o Homer Protokoll: Daniel Ritschard v/o QuartProtokoll: Daniel Ritschard v/o Quart Wahl der StimmenzählerWahl der Stimmenzähler Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:
Dr. Gregor Wild v/o CiceroDr. Gregor Wild v/o Cicero Vertreter der Revisionsstelle:Vertreter der Revisionsstelle:
Dietmar Rohrmann (Sofista und Partner Dietmar Rohrmann (Sofista und Partner AG)AG)
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Präsenz GV 2009Präsenz GV 2009
## Aktionärinnen und Aktionäre persönlich ## Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesendanwesend
## rechtsgültig vertreten## rechtsgültig vertreten
## Stammaktien à Fr. 50.- (# Stimmen)## Stammaktien à Fr. 50.- (# Stimmen) ## Vorzugsaktien à Fr. 1‘000.- (# St.)## Vorzugsaktien à Fr. 1‘000.- (# St.) Total: ## StimmenTotal: ## Stimmen Total: ## AktienkapitalTotal: ## Aktienkapital Präsenz: ##%Präsenz: ##%
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Entschuldigungen:Entschuldigungen: Stefan Liechti v/o Forte Alfred Balmer v/o Brutus H! Urs Herzog v/o Knigge Hans Ulrich Habegger v/o Storch Otto Meyer v/o Jolly Hand Ingold v/o Schimmu Hans Ulrich Habegger v/o Storch Karin Scherrer Reber Christoph Schwaller v/o Ohm D! Hans Gygax v/o Droll U.v.a.m!
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Feststellungen:Feststellungen:
Es wurde rechtzeitig zur GV eingeladenEs wurde rechtzeitig zur GV eingeladen(Wengianer Nr. 3, Oktober 2011, S. 86 f.)(Wengianer Nr. 3, Oktober 2011, S. 86 f.)
Die Traktandenliste liegt vorDie Traktandenliste liegt vor Auflage der Jahresrechnung und des Auflage der Jahresrechnung und des
–berichts während 20 Tagen am Sitz –berichts während 20 Tagen am Sitz Präsenzliste / vertretene Aktien:Präsenzliste / vertretene Aktien:
.... Aktionäre / ..... Aktien.... Aktionäre / ..... Aktien Die GV ist beschlussfähigDie GV ist beschlussfähig
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Traktandenliste:Traktandenliste:
1.1. Genehmigung des Protokolls der Genehmigung des Protokolls der 5 .o. GV der Misteli AG vom 13.11.10 5 .o. GV der Misteli AG vom 13.11.10
2.2. Erstattung des JahresberichtsErstattung des Jahresberichts
3.3. Erstattung der Jahresrechnung des Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2010/11Geschäftsjahres 2010/11Bericht der KontrollstelleBericht der KontrollstellePräsentation des Budgets für das Präsentation des Budgets für das Geschäftsjahr 2011/12Geschäftsjahr 2011/12
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Traktandenliste:Traktandenliste:
1.1. Beschlussfassung über die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Verwendung des Jahresergebnisses 2010/112010/11
2.2. Entlastung des VerwaltungsratesEntlastung des Verwaltungsrates3.3. Wahl des Verwaltungsrates Wahl des Verwaltungsrates 4.4. Wahl der RevisionsstelleWahl der Revisionsstelle5.5. UmfrageUmfrage6.6. VariaVaria
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Traktandum 1:Traktandum 1:
Genehmigung des Protokolls der Genehmigung des Protokolls der 5 .o. Generalversammlung der Misteli AG 5 .o. Generalversammlung der Misteli AG vom 13. November 2010vom 13. November 2010
publiziert im „Wengianer“ Nr. 1 vom publiziert im „Wengianer“ Nr. 1 vom Januar 2011, S. 19 ff.Januar 2011, S. 19 ff.
Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des ProtokollsGenehmigung des Protokolls
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Traktandum 2:Traktandum 2:
Erstattung des JahresberichtesErstattung des Jahresberichtes
publiziert im „Wengianer“ Nr. 2 vom Juni publiziert im „Wengianer“ Nr. 2 vom Juni 2011, S. 54 ff. (Misteli – von „Restaubistrobar 2011, S. 54 ff. (Misteli – von „Restaubistrobar Gut Gelaunt“ zu Ristorante „Anacapri“)Gut Gelaunt“ zu Ristorante „Anacapri“)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes des Jahresberichtes
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RestaurantRestaurant
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Gut Gelaunt SolothurnGut Gelaunt Solothurn
Einige Probleme im operativen BereichEinige Probleme im operativen Bereich Personal / Führung: grosser WechselPersonal / Führung: grosser Wechsel Drinks, Säfte, Glacen: befriedigendDrinks, Säfte, Glacen: befriedigend Mahlzeiten: nach wie vor unter den Mahlzeiten: nach wie vor unter den
ErwartungenErwartungen Problem der Konsolidierung der Problem der Konsolidierung der
verschiedenen Restaurants in der verschiedenen Restaurants in der Gruppe „Jansen Gastronomie“Gruppe „Jansen Gastronomie“
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Gut Gelaunt SolothurnGut Gelaunt Solothurn
Problematik Fumoir: Umsatzrückgang!Problematik Fumoir: Umsatzrückgang!
Ralf Jansen will am Stao Solothurn Ralf Jansen will am Stao Solothurn festhaltenfesthalten
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Gut Gelaunt Solothurn: Gut Gelaunt Solothurn:
neuer Betriebsleiterneuer Betriebsleiter
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Szenario «ASPERITAS»Szenario «ASPERITAS»
«Schlecht gelaunt»«Schlecht gelaunt»
«Dein Glück ist heute gut gelaunt,«Dein Glück ist heute gut gelaunt,doch fürchte seinen Unbestand»doch fürchte seinen Unbestand»(Schiller, Ring des Polykrates)(Schiller, Ring des Polykrates)
Task Force des VerwaltungsratesTask Force des Verwaltungsrates
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Task force «Asperitas»Task force «Asperitas»
Markus Reber v/o HomerMarkus Reber v/o Homer Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka Max Rütti v/o SimplexMax Rütti v/o Simplex
Conrad Stampfli v/o BacchusConrad Stampfli v/o Bacchus Fredy Rufer Fredy Rufer Werner KäserWerner Käser
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Ablauf der EreignisseAblauf der Ereignisse
07.12.2010: Besprechung mit Ralf 07.12.2010: Besprechung mit Ralf JansenJansen
Einstellung MietzinszahlungenEinstellung Mietzinszahlungen Suche nach NachmieternSuche nach Nachmietern Viele Sitzungen!Viele Sitzungen!
24.01.2011: Erstes Treffen mit Fritz 24.01.2011: Erstes Treffen mit Fritz BaderBader
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02.02.2011: Aufnahme 02.02.2011: Aufnahme Retentionsurkunde / BetreibungRetentionsurkunde / Betreibung
Verschiedene Verhandlungen mit Verschiedene Verhandlungen mit Fürsprecher Andreas Howald, BernFürsprecher Andreas Howald, Bern
Verhandlungen Jansen mit Gruppe Verhandlungen Jansen mit Gruppe «Desperados»«Desperados»
Sitzungen der Misteli AG mit Fritz BaderSitzungen der Misteli AG mit Fritz Bader 22.03.2011: Ultimatum an Ralf Jansen22.03.2011: Ultimatum an Ralf Jansen 25.03.2011: VR-Sitzung25.03.2011: VR-Sitzung 29.03.2011: Abschluss des neuen 29.03.2011: Abschluss des neuen
Mietvetrages mit AnaCapri Gastro AGMietvetrages mit AnaCapri Gastro AG
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29.03.2011: Kündigung des Mietvertrags 29.03.2011: Kündigung des Mietvertrags mit Ralf und Nicole Jansen per mit Ralf und Nicole Jansen per 30.04.201130.04.2011
Planung UmbauPlanung Umbau Verwertung Inventar / VerkaufVerwertung Inventar / Verkauf
02.05.2011: Räumung des Lokales: in 02.05.2011: Räumung des Lokales: in extremis! Start Umbauextremis! Start Umbau
16.06.2011: Eröffnung AnaCapri16.06.2011: Eröffnung AnaCapri
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«Jansen Gastronomie»«Jansen Gastronomie»
Gut Gelaunt Bern AGGut Gelaunt Bern AG Portabe AG Portabe AG Konkurs Konkurs
Gut Gelaunt Solothurn AGGut Gelaunt Solothurn AG Portaso AG Portaso AG
Gastro11 GmbHGastro11 GmbH
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Gastro11 GmbH:Gastro11 GmbH:
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Ära «Gut Gelaunt»Ära «Gut Gelaunt» Investitionen Gut Gelaunt ins Misteli: Investitionen Gut Gelaunt ins Misteli:
Fr. 1.5 Mio (!!!):Fr. 1.5 Mio (!!!): «Rohbaumiete»: Küche / Innenausbau / «Rohbaumiete»: Küche / Innenausbau /
Infrastruktur, Gross- und KleininventarInfrastruktur, Gross- und Kleininventar Ausstehende Mietzinsen: Ausstehende Mietzinsen:
Fr. 130’000.- , davon Fr. 80’000.- durch Fr. 130’000.- , davon Fr. 80’000.- durch Erlös Retentionsrecht gedeckt: Erlös Retentionsrecht gedeckt: Restanz: ca. Fr. 50’000.-Restanz: ca. Fr. 50’000.-
Darlehen: Fr. 130’000.- davon Darlehen: Fr. 130’000.- davon Fr. 65’000.- von AnaCapri übernommenFr. 65’000.- von AnaCapri übernommen
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Nutzung der Nutzung der LiegenschaftLiegenschaft Liegenschaft ist voll vermietet Liegenschaft ist voll vermietet Die Ertragslage ist optimalDie Ertragslage ist optimal Keine nennenswerten Probleme mit der Keine nennenswerten Probleme mit der
Mieterschaft. Mieterschaft.
Schiff auf Kurs!Schiff auf Kurs!
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Neue Investitionen:Neue Investitionen: Umbau Ristorante AnaCapri:Umbau Ristorante AnaCapri:
ca. Fr. 500’000.-, von AnaCapri bezahltca. Fr. 500’000.-, von AnaCapri bezahlt Einige wenige Investitionen der Misteli Einige wenige Investitionen der Misteli
AGAG Umbau zu Ladengeschäft («Kleidi»):Umbau zu Ladengeschäft («Kleidi»):
ca. Fr. 50’000.-ca. Fr. 50’000.- Diverse Anpassungen und Reparaturen Diverse Anpassungen und Reparaturen
(teilweise durch Versicherung gedeckt)(teilweise durch Versicherung gedeckt)
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Ladengeschäft:Ladengeschäft:
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3 ½ Zimmerwohnungen3 ½ Zimmerwohnungen
Wohnung Nord:Wohnung Nord: wurde per 28.02.2011 gekündigtwurde per 28.02.2011 gekündigt Nachmieter sind bereits gefundenNachmieter sind bereits gefunden
Wohnung Süd:Wohnung Süd: Nach dem Tod von Fritz Hirt bzw. nach der Nach dem Tod von Fritz Hirt bzw. nach der
Kündigung : 3 Monate MietzinsausfallKündigung : 3 Monate Mietzinsausfall Seit 1. September 2011 wieder vermietetSeit 1. September 2011 wieder vermietet
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Verwaltung der LiegenschaftVerwaltung der Liegenschaft
Rufimo Immobiliendienstleistungen GmbHRufimo Immobiliendienstleistungen GmbH
Fredy RuferFredy Rufer
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Traktandum 3:Traktandum 3:
Erstattung der Jahresrechnung des Erstattung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2010/11Geschäftsjahres 2010/11Entgegennahme des Berichts der KontrollstelleEntgegennahme des Berichts der KontrollstellePräsentation des Budgets für das Präsentation des Budgets für das Geschäftsjahr 2011/12Geschäftsjahr 2011/12
Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Berichts der Kontrollstelle, Kenntnisnahme des Berichts der Kontrollstelle, Genehmigung der Jahresrechnung 2010/11Genehmigung der Jahresrechnung 2010/11
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Jahresrechnung Jahresrechnung 2010/112010/11
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Bericht der Bericht der KontrollstelleKontrollstelle
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Budget 2011/12Budget 2011/12
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Traktandum 4:Traktandum 4:
Beschlussfassung über die Verwendung Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2010/11des Jahresergebnisses 2010/11
Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung Vortrag auf neue Rechnung
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Traktandum 5:Traktandum 5:
Entlastung des VerwaltungsratesEntlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates Entlastung des Verwaltungsrates
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Traktandum 6:Traktandum 6:
Erneuerungswahlen VerwaltungsratErneuerungswahlen Verwaltungsrat
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Zusammensetzung Zusammensetzung heuteheute
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DemissionenDemissionen
Max Rütti v/o Simplex Max Rütti v/o Simplex
Stefan Liechti v/o ForteStefan Liechti v/o Forte
Andreas Eng v/o CatoAndreas Eng v/o Cato
Alfred Balmer v/o Brutus H!Alfred Balmer v/o Brutus H!
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Weiterhin zur Verfügung Weiterhin zur Verfügung stehen :stehen : Dr. Markus Reber v/o HomerDr. Markus Reber v/o Homer
Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka
Daniel Ritschard v/o Quart: Daniel Ritschard v/o Quart: neu als Vertreter der Alt-Wengianeu als Vertreter der Alt-Wengia
Gaudenz Flury v/o SatzGaudenz Flury v/o Satz
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Neue Kandidaten:Neue Kandidaten:
Markus Jordi v/o DynamoMarkus Jordi v/o Dynamo
Conrad Stampfli v/o BacchusConrad Stampfli v/o Bacchusals Vertreter der Männerhelvetia als Vertreter der Männerhelvetia SolothurnSolothurn
Christoph Venetz v/o PaschaChristoph Venetz v/o Pascha
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Antrag Verwaltungsrat:Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl folgender Verwaltungsräte:Wiederwahl folgender Verwaltungsräte:
Dr. Markus Reber v/o HomerDr. Markus Reber v/o Homer Andreas Wyss v/o AlkaAndreas Wyss v/o Alka Daniel Ritschard v/o QuartDaniel Ritschard v/o Quart Gaudenz Flury v/o SatzGaudenz Flury v/o Satz
Neuwahl von:Neuwahl von: Markus Jordi v/o DynamoMarkus Jordi v/o Dynamo Conrad Stampfli v/o Bacchus (W!, H!)Conrad Stampfli v/o Bacchus (W!, H!) Christoph Venetz v/o PaschaChristoph Venetz v/o Pascha
für eine Amtsperiode von 3 Jahrenfür eine Amtsperiode von 3 Jahren
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Traktandum 7:Traktandum 7:
Wahl der RevisionsstelleWahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Wahl der
Sofista Treuhand und Partner AG Sofista Treuhand und Partner AG
für die Dauer eines weiteren Jahres für die Dauer eines weiteren Jahres
![Page 72: Präsentation 6.o. gv 20111119](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020207/55a3ea301a28abd0378b4592/html5/thumbnails/72.jpg)
Traktandum 8:Traktandum 8:
UmfrageUmfrage
Es wurden keine schriftlichen Fragen Es wurden keine schriftlichen Fragen gestellt.gestellt.
Gibt es Fragen aus dem Saal?Gibt es Fragen aus dem Saal?
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Traktandum 9: VariaTraktandum 9: Varia Termin der Generalversammlung 2012:Termin der Generalversammlung 2012:
Samstag, 17. November 2012Samstag, 17. November 2012
«Drido-Weso»: Reanimation gelungen!«Drido-Weso»: Reanimation gelungen!
Steuerwert der Aktien der Misteli AG:Steuerwert der Aktien der Misteli AG:
rund 70% des Nennwertesrund 70% des Nennwertes
Vorzugsaktien (Fr. 1‘000.-): Fr. 686.-Vorzugsaktien (Fr. 1‘000.-): Fr. 686.-
Stammaktien (Fr. 50.-). Fr. 34.30Stammaktien (Fr. 50.-). Fr. 34.30
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Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!
für Ihre Aufmerksamkeitfür Ihre Aufmerksamkeit
dem Verwaltungsratdem Verwaltungsrat der Kontrollstelleder Kontrollstelle und vor allem den Aktionärinnen und und vor allem den Aktionärinnen und
AktionärenAktionären
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Gemütlicher Teil:Gemütlicher Teil:
Einladung zum ApéroEinladung zum Apéro
ins Ristorante AnaCapri!ins Ristorante AnaCapri!
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