plan estratégico corporativo 2015-2019 seguimiento con corte a 31 de marzo de 2015 mayo 7, 2015...

Plan Estratégico Corporativo 2015-2019 Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2015

Mayo 7, 2015

Proyecto Culminado: Proyecto que terminó su ejecución.

Proyecto Ejecutándose en término: Proyecto que se está ejecutando de acuerdo con su cronograma original.

Proyecto por iniciar en fecha futura: Proyecto que aún no ha iniciado su ejecución.

Proyecto Postergado / Prorrogado: Proyecto suspendido.

Proyecto Rezagado: Proyecto que no cumple con las fechas establecidas en su cronograma.

Proyecto ajustado ejecutándose en término: Proyecto que se está ejecutando de acuerdo con un nuevo cronograma, aprobado por el subdirector o la secretaría general.

Seguimiento al Plan Estratégico Convenciones de Cronogramas

En la primera categoría, Cumple, se clasifica todo aquel resultado, obtenido de la medición de un indicador, que es igual o superior al límite inferior que cada líder define. En esta categoría existen, a su vez, dos niveles de cumplimiento:

• Sobresaliente: Corresponde a un resultado igual o mejor a la meta establecida.• Precaución: El resultado está por debajo de la meta objetivo establecida, pero es igual o superior al límite inferior de

cumplimiento.

De otra parte, si el resultado obtenido es inferior al límite inferior establecido por el líder del proyecto, éste se clasifica como No Cumple. En este caso, también existen dos niveles, así:

• Alerta: Obtuvo un resultado por fuera de los límites de medición. Es necesario justificar este incumplimiento al reportar el indicador.

• Sin Medición: No se presenta seguimiento del indicador, es necesario justificar el incumplimiento del reporte.

→ SOBRESALIENTE

→ PRECAUCIÓNCumple

→ ALERTANo Cumple

→ SIN MEDICIÓN

Seguimiento al Plan Estratégico Convenciones de Indicadores

Invitados▪ Directora ▪ Secretaria General y Subdirectores ▪ Líderes de proyecto▪ Departamento de Planeación y Presupuesto

Lectura del orden del día

Seguimiento a los proyectos que conforman el Plan Estratégico vigente

Seguimiento Acción Correctiva 3 – DRT de Planeación Corporativa

Seguimiento al Plan Estratégico Orden del Día

Nivel objetivo de las Reservas

Divulgación del Seguro de Depósitos

Mecanismos de Resolución y Simulacros

SEDPES

Seg

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Cobertura del Seguro de Depósitos

Pago del Seguro de Depósitos

Liquidaciones

Tecnología e Información

Recursos Humanos y Estructura Organizacional

Gestión Documental

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Pro

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Fin

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Sistemas de Gestión

Gestión de Portafolios

Gobierno en Línea

Asuntos Internacionales

Convergencia a NIIF

Aseguradoras

Estr

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Fort

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Seguimiento al Plan Estratégico Avance del Plan Estratégico al 31 de marzo de 2015




SEDPES

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Liquidaciones



Gestión Documental

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rollo



Gobierno en Línea


Convergencia a NIIF

Aseguradoras

Estr

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Fort

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Inst

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onal20% 67%

6% ET 12%

ET1%

22%40%

10% 39%16% ET

SISI

SI 10%SIET

20% SI

ET


d

1.1 Nivel objetivo de la reserva del Seguro de DepósitosLíder: Jefe Evaluación y Control de Riesgos

Proyecto ajustado ejecutándose en término 20%

Seguimiento al Plan Estratégico SIRM


ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015

1.1.1 Validar Nivel Óptimo de Reservas

1.1.1.1 Actualizar ejercicio realizado en 2012

* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 35 – 27 de marzo de 2015)

1.1.1.2 Revisión de otras metodologías y realización de cálculos.

1.1.2 Elaborar propuesta de Estructura Financiera

1.1.3 Presentación del Nivel Objetivo a Junta Directiva

80%

100%

60%

Seg

uro

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Dep

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tos

Estr

atég

ico

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes

EjecutándoseCulminado

Resumen del Mapa

Convenciones del Diagrama de Gantt

Mapa: Estratégico o de Fortalecimiento Institucional

Dimensión Estratégica

Área Clave o Programa

Proyecto / Líder / Estado

d





ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015







80%

100%

60%

Seg

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Dep

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Estr

atég

ico

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Etapas / Actividades / Tareas desarrolladas durante el trimestre analizado

Etapas / Actividades / Tareas a desarrollar en el corto / mediano plazo

Resumen del Mapa

Convenciones del Diagrama de Gantt

Mapa: Estratégico o de Fortalecimiento Institucional

Dimensión Estratégica

Área Clave o Programa

Proyecto / Líder / Estado





ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015







80%

100%

60%

Seg

uro

de

Dep

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Estr

atég

ico

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Jul/15

Jul/15

* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis


ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015

1.1.1 Construcción y validación de base de datos de depósitos asegurados


100%

100%1.1.2 Definición de metodología y realizar cálculos

2.1 Política de cobertura del Seguro de Depósitos Líder: Jefe Evaluación y Control de Riesgos

Proyecto ejecutándose en término 67%S

egu

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e D

epo

sito

s

Estr

atég

ico

JUL

1.1.3.1 Incorporar comentarios y elaborar documento de política

1.1.3.2 Presentación a Junta Directiva

Jul/15

Ago/15


¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Jul/15

* Indicador: Porcentaje de recordación del Seguro de Depósitos en la población objetivo** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

3.1 Divulgación del Seguro de DepósitosLíder: Jefe Comunicación Institucional y Atención al Usuario

Proyecto ejecutándose en término 6%

Seguimiento al Plan Estratégico SGR S

egu

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epo

sito

s

Estr

atég

ico

ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

1.1.1 Recordación del Seguro de Depósitos

1.1.1.1 Diseño del Plan de Comunicaciones y su presupuesto

1.1.1.3 Implementación del Plan de Comunicaciones

29%

100%

2015

(…)

1.1.1.2 Presentación de planeación de inversión en medios 100%

1.1.1.4 Implementación del Plan de Medios

(…)

(…)

1.1.1.5 Monitoreo: 1er Seguimiento al Plan de Comunicaciones (…)

Dic/15

Dic/15

Ago/15

Ene/16

Divulgación del Seguro

de Depósitos

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Seguimiento al Plan Estratégico SGRR

eso

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Estr

atég

ico


22%

ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

1.1.1 Revisión de la normatividad aplicable

1.1.1.1 Identificación de funciones legales asignadas al Fondo

1.1.1.3 Establecer cambios normativos requeridos

67%

100%

2015

1.1.1.2 Comparación de Leyes y Decretos aplicables en búsqueda de diferencias 100%

1.1.2 Propuesta Normativa con nuevo enfoque del seguimiento a las liquidaciones

(…) Dic/15

Liquidaciones

¿Qué sigue?

6.1 Fortalecimiento del proceso de seguimiento a las liquidaciones Líder: Jefe Liquidaciones y Gestión de Activos

Proyecto ejecutándose en término

Sin IniciarAjustes


Seguimiento al Plan Estratégico SGRN

uev

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F

inan

cier

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Estr

atég

ico


7.1 Proyecto SEDPESLíder: Secretaria General


ENE

1er TrimFEB MAR ABR

2do TrimMAY JUN

1.1.1 Revisar antecedentes y experiencia internacional

1.1.2.2 Proponer condiciones para el pago de la prima del SD

20%

2015

100%

(…)

1.1.2 Proponer procedimiento interno (…)

100%

1.1.2.1 Proponer procedimiento de inscripción

1.1.2.3 Proponer nivel de cobertura del SD y su implementación Jul/15

SEDPES

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Fin

anci

era

Fort

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Inst

ituci

onal

Seguimiento al Plan Estratégico SOA

1.1 Adoptar las NIIF en los estados financieros Líder: Jefe Contabilidad y Cartera


* Indicador: Porcentaje de Normas Internacionales de Información Financiera cumplidas** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 33 – 5 de marzo de 2015)

ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN1.1.2 Implementar mejoras y ajustes de proveedores

en los aplicativos externos que tiene el Fondo

1.1.2.1 Revisar los ajustes realizados por proveedores para que cumplan los requerimientos necesarios y realizar ajustes

50%

100%

2015

1.1.1 Desarrollar soluciones conceptuales que permitan la preparación de la información financiera

(…)

1.1.3 Implementar las mejoras y ajustes hechos en los aplicativos internos del Fondo

(…)

Mar/16

Ene/16

Convergencia a NIIF

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes



* Indicador: Porcentaje de impactos ajustados** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

Fin

anci

era

Fort

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Inst

ituci

onal 1.2 Ajustar los sistemas por implementación de NIIF

Líder: Jefe Evaluación y Control de Riesgos


ENE1er Trim

FEB MAR ABR2do Trim

MAY JUN1.1.1 Ajustar indicadores de las primas por el cambio en el

catálogo de cuentas

2015

1.1.1.1 Inventario de indicadores afectados por el cambio

JUL

56%

1.1.1.2 Levantamiento de requerimientos para ajustar SUIF

1.1.1.3 Desarrollo de los requerimientos solicitados (cálculo)

1.1.1.4 Pruebas a los desarrollos elaborados

100%

100%100%

100%1.1.2 Evaluar impactos operativos en términos de la transmisión

de información de las entidades (taxonomía-xbrl) 100%

1.1.1.5 Ajustes en el sistema y puesta en producción

1.1.1.6 Desarrollo de los requerimientos (seguimiento)

100%

Jul/15

Convergencia a NIIF

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes



*Indicadores: % disminución de Interrupciones en el proceso // No. de operaciones efectuadas en los portafolios en pesos** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

Fin

anci

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Fort

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ituci

onal

2.1 Fortalecimiento operativo del manejo de portafolios de inversiónLíder: Jefe Operaciones de Tesorería y Pagos

Proyecto ejecutándose en término 16%Gestión de Portafolios

2015

1.1.1.1 Obtener concepto de DJU con respecto a la administración consolidada de los portafolios

JUL

1.1.1.2 Definición detallada del requerimiento

1.1.1 Administración consolidada de portafolios en pesos 34%Jul/16

ENE1er Trim

FEB MAR ABR2do Trim

MAY JUN

100%

100%

(…)

1.1.1.3 Contratación del proveedor

1.1.2 Solución tecnológica para la administración de los portafolios de inversión de Fogafín

1.1.2.1 Diagnóstico de la estructura tecnológica actual frente a los requerimientos de las áreas involucradas

Jul/15(…)

Sep/18(…)

Jun/15

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Seguimiento al Plan Estratégico DACFo

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al 5.1 Posicionamiento InternacionalLíder: Asesor de Asuntos Corporativos

Proyecto ejecutándose en término 10%S

take

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*Indicadores: Avance en la creación del grupo de revisión de los Principios Básicos para América Latina** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN1.1.1 Crear un grupo de revisión de

Principios Básicos de América Latina1.1.1.1 Formulación de la propuesta

40%

100%

2015

1.1.1.2 Compartir la propuesta con el CRAL 100%

1.1.1.3 Validar comentarios y crear grupo de trabajo

(…)

1.1.2 Desarrollar programas de cooperación

Jul/15

(…)

(…)1.1.3 Contar con una nueva evaluación al nivel de

cumplimiento de los principios básicos

Dic/19

Jul/16

JUL


¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes



*Indicador: Implementación de los requisitos del estándar bajo el cual se implementa el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 36 – 31 de marzo de 2015)

Fort

alec

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Pro

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8.1 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio Líder: Jefe Gestión Integrada de Procesos

Proyecto ejecutándose en término 20%Sistemas de Gestión

2015

1.1.1.1 Definición y análisis del alcance del SGCN

1.1.1.2 Selección de la firma consultora

1.1.1 Contratación de consultoría para la implementación del SGCN, y definición de políticas y roles

ENE1er Trim

FEB MAR ABR2do Trim

MAY JUN

100%

1.1.2 Diagnóstico y definición del plan de sensibilización

1.1.1.3 Definición de política, objetivos, roles y responsabilidades del SGCN.

100%100%

100%

1.1.2.1 Análisis de diagnóstico de cultura en continuidad del negocio

1.1.2.2 Definición un plan de sensibilización y cultura en continuidad del negocio (alineado al plan de sensibilización del SIG).

Nueva tarea incluida

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes



2015

ABR2do Trim

MAY JUN

1.1.3 Diseño e implementación del SGCN1.1.3.1 Definición de un procedimiento para la comunicación

interna y externa del SGCN. (externos)

1.1.3.2 Análisis de Impacto del negocio (BIA)

1.1.3.3 Diseño de la metodología de análisis de riesgos para la continuidad del negocio basado en el estándar ISO 31000.

1.1.3.4 Aplicación de la metodología de análisis de riesgos para la continuidad del negocio.

1.1.3.5 Análisis de Brechas (GAP) del estado actual respecto a los requisitos de la norma ISO 22301

JUL3er Trim

AGO SEP

(…) Ene/16

(…) Nov/15Tarea trasladada del

numeral 1.1.2.1

(…) Nov/17¿Qué sigue?

*Indicador: Implementación de los requisitos del estándar bajo el cual se implementa el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 36 – 31 de marzo de 2015)

Fort

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Pro

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os

8.1 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio Líder: Jefe Gestión Integrada de Procesos

Proyecto ejecutándose en término 20%Sistemas de Gestión

Sin IniciarAjustes





SEDPES

Seg

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Res

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Nu

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Liquidaciones



Gestión Documental

Sta

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Pro

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Fin

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rollo



Gobierno en Línea


Convergencia a NIIF

Aseguradoras

Estr

atég

ico

Fort

alec

imie

nto

Inst

ituci

onal3 Perspectivas Estratégicas,

7 áreas clave y 9 proyectos (9 Proyectos en ejecución;

avance promedio 18%)

4 Perspectivas Institucionales,9 programas y 13 proyectos

(8 Proyectos en ejecución; avance promedio 12%)

El seguimiento trimestral arroja un cumplimiento del 100% de las tareas planteadas de los proyectos en ejecución.

(Resultado del Indicador de riesgo para el periodo: 0.00%) [No dar cumplimiento a objetivos del Plan Estratégico]

Estratégico Fortalecimiento Institucional


Invitados▪ Directora ▪ Secretaria General y Subdirectores ▪ Líderes de proyecto▪ Departamento de Planeación y Presupuesto

Lectura del orden del día

Seguimiento a los proyectos que conforman el Plan Estratégico vigente

Seguimiento Acción Correctiva 3 – DRT de Planeación Corporativa

Seguimiento al Plan Estratégico Orden del Día

Detección de actividades no culminadas en los

proyectos 4.2, 8.2 y 8.4

enero 28

febrero 13

febrero 13 a 17

Reponderación y presentación del porcentaje real de avance

En la certificación de riesgos se incluyó la materialización

del riesgo (R70).

febrero 16Ajuste en SGPE de los porcentajes y fechas

relacionados con los proyectos 4.2, 8.2 y 8.4

febrero 23Se documenta la acción de

mejora respectiva (AC 3 – DRT)

(…) en adelanteEjecutar las acciones incluidas en la

AC-3 y reportar su avance en el seguimiento trimestral del Plan

Estratégico

Seguimiento al Plan Estratégico Acción Correctiva (Planeación Corporativa AC3-DRT)

Objetivo del plan de mejora: Dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos 4.2, 8.2 y 8.4 del Plan Estratégico 2010-2014 de acuerdo al cronograma establecido a continuación.


2015

ABR2do Trim

MAY JUN JUL3er Trim

AGO SEP OCT4to Trim

NOV DIC1er Trim

FEB MAR

Proyecto 4.2 - Documento Final

1. Presentación de propuesta de procedimiento de liquidación a CIR

2. Elaboración del Manual de Procedimientos para la Liquidación del Portafolio del SD

3. Inclusión del procedimiento en el SIG

Proyecto 8.4 – Procesos de Inversión

1. Elaborar el proceso de implementación y seguimiento de estrategias

2. Realizar presentación final del proyecto

Sin IniciarAjustes




2015

ABR2do Trim

MAY JUN JUL3er Trim

AGO SEP OCT4to Trim

NOV DIC1er Trim

FEB MAR

Proyecto 8.2 - Contratos ISDAS

1. Redefinición de alcance del proyecto

2. Revisar necesidades de Fogafín en la operación de FX Forwards

3. Identificar requerimientos regulatorios

4. Contacto de otras firmas candidatas o documentos alternativos

5. Revisión de la documentación enviada

6. Planeación con las firmas seleccionadas de un calendario de trabajo.

Fase Inicial

Sin IniciarAjustes




2015

ABR2do Trim

MAY JUN JUL3er Trim

AGO SEP OCT4to Trim

NOV DIC1er Trim

FEB MAR

Proyecto 8.2 - Contratos ISDAS

1. Negociación de contratos con contrapartes

2. Revisión de viabilidad jurídica contratos ISDA o documento legal alternativo

1. Firma de contratos

Fase de Negociación

Fase de Implementación

Proyecto 8.2 - Contratos Marco de Derivados

1. Completar requisitos finales - proceso de contratación (Verificación documentaria)

Sin IniciarAjustes


plan estratégico corporativo 2015-2019 seguimiento con corte a 31 de marzo de 2015 mayo 7, 2015...

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