plan estratégico corporativo 2015-2019 seguimiento con corte a 30 de junio de 2015 agosto 31, 2015...

Plan Estratégico Corporativo 2015-2019 Seguimiento con corte a 30 de junio de 2015

Agosto 31, 2015

Invitados▪ Directora ▪ Secretaria General y Subdirectores ▪ Líderes de proyecto▪ Departamento de Planeación y Presupuesto

Lectura del orden del día

Seguimiento a los proyectos que conforman el Plan Estratégico vigente

Seguimiento Acción Correctiva 3 – DRT de Planeación Corporativa

Seguimiento al Plan Estratégico Orden del Día

Nivel objetivo de las Reservas

Divulgación del Seguro de Depósitos

Mecanismos de Resolución y Simulacros

SEDPES

Seg

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Fin

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Cobertura del Seguro de Depósitos

Pago del Seguro de Depósitos

Liquidaciones

Tecnología e Información

Recursos Humanos y Estructura Organizacional

Gestión Documental

Sta

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Fin

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Sistemas de Gestión

Gestión de Portafolios

Gobierno en Línea

Asuntos Internacionales

Convergencia a NIIF

Aseguradoras

Estr

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Fort

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onal

Seguimiento al Plan Estratégico Avance del Plan Estratégico al 30 de junio de 2015





SEDPES

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Liquidaciones



Gestión Documental

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Gobierno en Línea


Convergencia a NIIF

Aseguradoras

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onal38% 67%

6% 23% 33%

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34%47%

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SI 16%SI18%

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34%




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Liquidaciones



Gestión Documental

Sta

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rollo



Gobierno en Línea


Convergencia a NIIF

Aseguradoras

Estr

atég

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Fort

alec

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Inst

ituci

onal3 Perspectivas Estratégicas,

7 áreas clave y 9 proyectos (9 Proyectos en ejecución;

avance promedio 30%)

4 Perspectivas Institucionales,9 programas y 13 proyectos

(8 Proyectos en ejecución; avance promedio 17%)

El seguimiento trimestral arroja un cumplimiento del 100% de las tareas planteadas de los proyectos en ejecución.

El avance consolidado es del orden del 22.1%(Resultado del Indicador de riesgo para el periodo: 0.00%) [No dar cumplimiento a objetivos del Plan Estratégico]

Estratégico Fortalecimiento Institucional


d

1.1 Nivel objetivo de la reserva del Seguro de DepósitosLíder: Jefe Evaluación y Control de Riesgos

Proyecto ajustado ejecutándose en término 20%

Seguimiento al Plan Estratégico SIRM


ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015

1.1.1 Validar Nivel Óptimo de Reservas

1.1.1.1 Actualizar ejercicio realizado en 2012

* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 35 – 27 de marzo de 2015)

1.1.1.2 Revisión de otras metodologías y realización de cálculos.

1.1.2 Elaborar propuesta de Estructura Financiera

1.1.3 Presentación del Nivel Objetivo a Junta Directiva

80%

100%

60%

Seg

uro

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Dep

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Estr

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ico

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes

EjecutándoseCulminado

Resumen del Mapa

Convenciones del Diagrama de Gantt

Mapa: Estratégico o de Fortalecimiento Institucional

Dimensión Estratégica

Área Clave o Programa

Proyecto / Líder / Estado

d





ENE

1er Trim

FEB MAR ABR

2do Trim

MAY JUN

2015


1.1.1.1 Actualizar ejercicio realizado en 2012

* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 35 – 27 de marzo de 2015)

1.1.1.2 Revisión de otras metodologías y realización de cálculos.

1.1.2 Elaborar propuesta de Estructura Financiera

1.1.3 Presentación del Nivel Objetivo a Junta Directiva

80%

100%

60%

Seg

uro

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Dep

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Estr

atég

ico

¿Qué sigue?

Sin IniciarAjustes


Etapas / Actividades / Tareas desarrolladas durante el trimestre analizado

Etapas / Actividades / Tareas a desarrollar en el corto / mediano plazo

Resumen del Mapa

Convenciones del Diagrama de Gantt

Mapa: Estratégico o de Fortalecimiento Institucional

Dimensión Estratégica

Área Clave o Programa

Proyecto / Líder / Estado

MAY





2do Trim

JUN JUL

3er Trim

AGO SEP

2015

Seg

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Estr

atég

ico

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** Proyecto con ajustes posteriores (AM 46 – 28 de julio de 2015)

ABR

1.1.1.2 Revisión de otras metodologías. Incorporar comentarios de la JD sobre la metodología actual. Realizar cálculos


1.1.2 Elaborar propuesta de estructura financiera

1.1.3 Presentación a Junta Directiva del nivel objetivo y de la propuesta de financiación

1.1.4 Elaborar cronograma para implementar la propuesta

100%

100%

¿Qué sigue?

Jul/15

Jul/15

Ago/15

OCT

MAY





2do Trim

JUN JUL

3er Trim

AGO SEP

2015

Seg

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Estr

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ico

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** Proyecto con ajustes posteriores (AM 46 – 28 de julio de 2015)

Sep/15

Sep/15

ABR

Oct/15(…)

1.1.1.2 Revisión de otras metodologías. Incorporar comentarios de la JD sobre la metodología actual. Realizar cálculos


1.1.2 Elaborar propuesta de estructura financiera

1.1.3 Presentación a Junta Directiva del nivel objetivo y de la propuesta de financiación

1.1.4 Elaborar cronograma para implementar la propuesta

100%

100%

¿Qué sigue?

OCT

MAY

4.1 Fortalecimiento del pago de seguro de depósitosLíder: Asesor del Pago del Seguro de DepósitoProyecto ajustado ejecutándose en término 23%

Seguimiento al Plan Estratégico SOA


Seg

uro

de

Dep

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Estr

atég

ico

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Hitos entregados y probados durante el periodo de seguimiento** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 38 – 16 de abril de 2015)

2do TrimJUN JUL

3er TrimAGO SEP

2015

¿Qué sigue?

ABR

1.1.1.1 a 1.1.1.3 Diseño, desarrollo, Capacitación y Pruebas de escritorio

1.1.1 Complementar el desarrollo de la herramienta para el PSD

100%

Ago/15

1.1.3.1 a 1.1.3.3 Definición de reportes y formulación del requerimiento

1.1.3 Mejorar la capacidad de análisis de la información reportada por las entidades inscritas (cubo)

100%

100%

1.1.2 Asegurar la calidad y fortalecer la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información de depósitos

Ene/17

1.1.1.4 a 1.1.1.6 Ajustes, Revisión e Instructivo

1.1.1 Complementar el desarrollo de la herramienta para el PSD Ago/15

Ago/15

OCT

ABR MAY JUN JUL SEPAGO

5.1 Desarrollar el proceso de exclusión de activos y pasivos Líder: Jefe de Mecanismos de Resolución y SimulacrosProyecto ejecutándose en término


33%

2do Trim 3er Trim2015

Sin IniciarAjustes


(…)

* Indicador: Avance porcentual de la activadas del Proyecto** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

Estr

atég

ico

Res

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100%

100%

100%

1.1.1.1 Hoja de ruta

1.1.1 Actualización de antecedentes

1.1.1.2 Documento técnico con los proyectos normativos ajustados

1.1.2.1 Elaboración de Macroprocesos1.1.2 Diseño del proceso y metodologías

1.1.2.2 Elaboración Proceso de piso

1.1.2.3 Elaboración de Riesgos

Dic/15

¿Qué sigue?

(…)

(…)

(…)

OCT

MAY JUL AGO

5.2 Desarrollar procesos de intervención de entidades complejasLíder: Jefe de Mecanismos de Resolución y SimulacrosProyecto ejecutándose en término


11%

Sin IniciarAjustes


Estr

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ABR

2do Trim

JUN

3er Trim

SEP

2015

(…)

100%

100%

100%

1.1.1.1.1 Hoja de ruta

1.1.1.1 Actualización de antecedentes

1.1.1.1.2 Elaboración documento técnico

1.1.1.2.1 Elaboración de Macroprocesos1.1.1.2 Diseño del proceso y metodologías

1.1.1.2.2 Elaboración Proceso de piso

1.1.1.2.3 Elaboración de Riesgos

Jun/16

¿Qué sigue?

(…)

(…)

(…)

1.1.1.2.4 Validación de propuesta con las partes interesadas (…)

OCT

5.3 Desarrollar programas de simulacros junto con planes de contingenciaLíder: Jefe de Mecanismos de Resolución y SimulacrosProyecto ejecutándose en término

AGOJULMAYABR

Seguimiento al Plan Estratégico SIRMEs

trat

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10%

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Ejecución de pruebas de escritorio y simulacros internos e Implementación de acciones correctivas** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis

Res

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2do Trim

JUN

3er Trim

SEP

2015

100%

100%1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.5 Elaboración de Macroprocesos, Procesos,

Riesgos, Guías del proceso y Socialización con grupos de trabajo

1.1.1.1 Diseño de pruebas de escritorio

¿Qué sigue?

1.1.1.2 Primera ronda de pruebas de escritorio (…)

1.1.1.2.1 a 1.1.1.2.5 Preparación, Ejecución, Retroalimentación, Elaboración y Evaluación de las pruebas de escritorio

(…)

Jun/16

OCT

Seguimiento al Plan Estratégico SGREs

trat

égic

o

Sin IniciarAjustes



AGOJULMAYABR

2do Trim

JUN

3er Trim

SEP

2015

100%

100%1.1.1.3 Establecer cambios normativos requeridos

1.1.1 Revisión de la normatividad aplicable al seguimiento del Fondo a las liquidaciones

¿Qué sigue?

1.1.2 Propuesta Normativa con nuevo enfoque del seguimiento a las liquidaciones

(…) Dic/15

1.1.2.1 Elaboración del Proyecto de Decreto Jul/15

6.1 Fortalecimiento del proceso de seguimiento a las liquidaciones Líder: Jefe Liquidaciones y Gestión de Activos Proyecto ejecutándose en término 33%Liquidaciones

Res

olu

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tid

ades

1.1.2.2 Adelantar trámite para la expedición del decreto (…) Dic/15

OCT

AGOMAY

Seguimiento al Plan Estratégico SGRN

uev

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Estr

atég

ico 7.1 Proyecto SEDPES

Líder: Secretaria GeneralProyecto ajustado ejecutándose en término 47%SEDPES

Sin IniciarAjustes



ABR

2do TrimJUN JUL

3er TrimSEP

2015

100%

100%

100%

1.1.2.2.1 Proponer nivel de la prima

1.1.2.2 Proponer condiciones para el pago de la prima del SD

1.1.2.2.2 Proponer esquema de prima ajustada por riesgo

1.1.2.3 Proponer el nivel de cobertura del SD y su implementación

¿Qué sigue?

1.1.2.4 Proponer procedimientos para el reembolso del pago de SD de los depositantes de este tipo de entidades

Jul/15

Sep/15

OCT

JUL AGO SEP OCTABR MAY JUN

Fin

anci

era

Fort

alec

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Inst

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onal


1.1 Adoptar las NIIF en los estados financieros Líder: Jefe Contabilidad y CarteraProyecto ajustado ejecutándose en término 10%

Convergencia a NIIF

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Porcentaje de Normas Internacionales de Información Financiera cumplidas** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 41 - junio 26, 2015 y AM 50 - agosto27, 2015)


1.1.1 Desarrollar soluciones conceptuales que permitan la preparación de la información financiera

Mar/16(…)

1.1.1.1 Revisión de políticas contables 100%¿Qué sigue?

1.1.1.3 a 1.1.1.5 Preparar nuevos formatos de EEFF, Analizar los canales de comunicación y ejecutar ajustes necesarios para la transmisión de la información

1.1.1.2 Identificación y modificación de manuales e instructivos Nov/15(…)

1.1.2 Implementar las mejoras y ajustes hechos por proveedores en los aplicativos externos que tiene el fondo

Oct/15(…)

Oct/15(…)


1.2 Ajustar los sistemas por implementación de NIIFLíder: Jefe Evaluación y Control de RiesgosProyecto ajustado ejecutándose en término 77%

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Porcentaje de impactos ajustados. Metas: 25 y 50** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 46 – 28 de julio de 2015)

Fin

anci

era

Fort

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Inst

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onal

Convergencia a NIIF



1.1.1 Ajustar indicadores de las primas por el cambio en el catálogo de cuentas

Jul/15

1.1.1.5 a 1.1.1.7 Ajustes en el sistema; desarrollo de los requerimientos solicitados para el seguimiento y pruebas 100%

¿Qué sigue?

1.1.1.8 y 1.1.1.9 Ajustes y puesta en producción Jul/15

1.1.4 Implementar sistemas para procesar la información NIIF

Nov/15(…)


1.2 Ajustar los sistemas por implementación de NIIFLíder: Jefe Evaluación y Control de RiesgosProyecto ajustado ejecutándose en término 77%

Sin IniciarAjustes


* Indicador: Porcentaje de impactos ajustados. Metas: 25 y 50** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 46 – 28 de julio de 2015)

Fin

anci

era

Fort

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Inst

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onal

Convergencia a NIIF



1.1.1 Ajustar indicadores de las primas por el cambio en el catálogo de cuentas

Jul/15

1.1.1.5 a 1.1.1.7 Ajustes en el sistema; desarrollo de los requerimientos solicitados para el seguimiento y pruebas

¿Qué sigue?

1.1.1.8 y 1.1.1.9 Ajustes y puesta en producción Jul/15

1.1.4 Implementar sistemas para procesar la información NIIF

Nov/15(…)

100%


Fin

anci

era

2.1 Fortalecimiento operativo del manejo de portafolios de inversiónLíder: Jefe Operaciones de Tesorería y PagosProyecto ajustado ejecutándose en término 21%Gestión de

Portafolios

Sin IniciarAjustes


* Indicadores: % disminución de Interrupciones en el proceso // No. de operaciones efectuadas en portafolios $COP** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 42, 47 y 49 - junio 26, julio 28 y agosto 20 de 2015)

Fort

alec

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Inst

ituci

onal



1.1.1.3 Contratación de proveedor Dic/15(…)

1.1.1.3.1 Elaboración de la invitación 100%

1.1.1.3.2 Proceso contractual Dic/15(…)

1.1.2.1 Diagnóstico de la estructura tecnológica actual

1.1.2.2 Estudio de mercado preliminar

¿Qué sigue?

Sep/15

Sep/15

Seguimiento al Plan Estratégico DIRFo

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al 5.1 Posicionamiento InternacionalLíder: Asesor de Asuntos CorporativosProyecto ejecutándose en término 16%

Sta

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Sin IniciarAjustes


* Indicadores: Avance en la creación del grupo de revisión de los Principios Básicos para AL** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis



1.1.2 Desarrollar al menos cuatro programas de cooperación

1.1.2.1 Identificación de programas al interior de Fogafín

(…) Dic/19

100%

¿Qué sigue?

1.1.1. Crear un Grupo de revisión de Principios Básicos de AL

1.1.1.3 Validar comentarios y crear grupo de trabajo

1.1.2 Desarrollar al menos cuatro programas de cooperación

1.1.2.2 Desarrollar plan de divulgación de programas de cooperación

(…) Dic/19

Jul/15

(…) Jun/17

Ago/15

Seguimiento al Plan Estratégico SOAFo

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al 7.1 Rediseño de la Gestión DocumentalLíder: Jefe Gestión DocumentalProyecto ejecutándose en término 18%Gestión

Documental

Sin IniciarAjustes


* Indicadores: Nivel de satisfacción de usuarios internos** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 37,40 y 45 – 16 de abril, 5 de junio/15, 10 de julio/15)

Pro

ceso

s In

tern

os



¿Qué sigue?

1.1.1 Diseño del modelo ECM 100%

1.1.2 Adquisición1.1.2.1 y 1.1.2.2 Benchmark de proveedores y solicitud a Comité

Sep/15

100%

1.1.2 Adquisición1.1.2.3 y 1.1.2.6 Invitación, respuestas y calificación

Sep/15

Ago/15

Sep/151.1.2.7 Perfeccionamiento del contrato de software

1.1.3 Instalación, parametrización y desarrollo Nov/15

Seguimiento al Plan Estratégico SOAFo

rtal

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roce

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Inte

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8.1 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio Líder: Jefe Gestión Integrada de Procesos Proyecto ejecutándose en término 42%Sistemas de

Gestión

Sin IniciarAjustes


* Indicadores: Implementación de los requisitos del estándar bajo el cual se implementa el SGCN** No presentó cambios durante el periodo sujeto de análisis



1.1.2 Diagnóstico y definición del plan de sensibilización 100%

¿Qué sigue?

1.1.3 Diseño e implementación del SGCN

1.1.3.1 Definición de un procedimiento para la comunicación interna y externa del SGCN. (externos).

Nov/15

100%

1.1.3.2 Análisis de Impacto del negocio (BIA).

1.1.3.3 Diseño de la metodología de análisis de riesgos para la continuidad del negocio basado en el estándar ISO 31000.

Sep/15

Sep/15

Seguimiento al Plan Estratégico SGRFo

rtal

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9.1 Un mejor lugar para trabajarLíder: Jefe Gestión HumanaProyecto ejecutándose en término 34%Recursos

Humanos

Sin IniciarAjustes


* Indicadores: Trust Index © y Culture Audit ©** Proyecto con ajustes durante el periodo sujeto de análisis (AM 39 y 44 – 21 de mayo y 3 de julio)



¿Qué sigue?

1.1.1 Evaluación del modelo actual

1.1.1 Evaluación del modelo actual Nov/15(…)

Nov/15(…)

1.1.1.1 Contratación de externo

1.1.1.2 Envío del Kit de Operaciones

1.1.1.3 Reunión de Operaciones

1.1.2 Diagnóstico de la estructura organizacional actual

1.1.2.1 Contratación de externo 100%

Dic/15(…)

100%

100%

100%

1.1.1.4 y 1.1.1.5 Entrega de base de datos y certificado1.1.1.6 Asesoría y Revisión de la base de datos

1.1.1.7 y 1.1.1.8 Elaboración y aprobación del Modelo demográfico

Nuevas tareas incluidas

Nuevas tareas incluidas

Jul/15

Invitados▪ Directora ▪ Secretaria General y Subdirectores ▪ Líderes de proyecto▪ Departamento de Planeación y Presupuesto

Lectura del orden del día

Seguimiento a los proyectos que conforman el Plan Estratégico vigente

Seguimiento Acción Correctiva 3 – DRT de Planeación Corporativa

Seguimiento al Plan Estratégico Orden del Día

Objetivo del plan de mejora: Dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos 4.2, 8.2 y 8.4 del Plan Estratégico 2010-2014 de acuerdo al cronograma establecido a continuación.

Seguimiento al Plan Estratégico Acción Correctiva (Planeación Corporativa AC3-DRT)

2015

ABR2do Trim

MAY JUN JUL3er Trim

AGO SEP OCT4to Trim

NOV DIC1er Trim

FEB MAR

Proyecto 4.2 – Proceso de Liquidación SD

1. Presentación de propuesta de procedimiento de liquidación a CIR

2. Elaboración del Manual de Procedimientos para la Liquidación del Portafolio del SD

3. Inclusión del procedimiento en el SIG

Proyecto 8.4 – Procesos de Inversión

1. Elaborar el proceso de implementación y seguimiento de estrategias

2. Realizar presentación final del proyecto

Sin IniciarAjustes


Objetivo del plan de mejora: Dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos 4.2, 8.2 y 8.4 del Plan Estratégico 2010-2014 de acuerdo al cronograma establecido a continuación.

Seguimiento al Plan Estratégico Acción Correctiva (Planeación Corporativa AC3-DRT)

2015

ABR2do Trim

MAY JUN JUL3er Trim

AGO SEP OCT4to Trim

NOV DIC1er Trim

FEB MAR

Proyecto 8.2 - Contratos ISDAS

1. Negociación de contratos con contrapartes

2. Revisión de viabilidad jurídica contratos ISDA o documento legal alternativo

1. Firma de contratos

Fase de Negociación

Fase de Implementación

Proyecto 8.2 - Contratos Marco de Derivados

1. Completar requisitos finales - proceso de contratación (Verificación documentaria)

Sin IniciarAjustes


.

plan estratégico corporativo 2015-2019 seguimiento con corte a 30 de junio de 2015 agosto 31, 2015...

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