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CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARRO LLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL – COTECMAR

PLAN ESTRATÉGICO

2007 – 2011

Diciembre 2006

Plan Estratégico COTECMAR 2007 - 2011

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Presidente Contralmirante GABRIEL ARANGO BACCI Vicepresidente Capitán de Navío NEOMAYE ARIZA MEDINA Jefe Oficina de Planeación Dra. ANGELICA CAMELO DAZA

EQUIPO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

• Capitán de Navío Neomaye Ariza Vicepresidente

• Capitán de Navío Luis Salcedo

Director Planta Mamonal

• Capitán de Fragata Christian González Director Financiero y Administrativo

• Capitán de Fragata Fernando Delgado Director de Talento Humano

• Capitán de Corbeta Oscar Tascón

Jefe Dpto. Arquitectura Naval

• Capitán de Corbeta Alejandro García Jefe Dpto. Comercial Planta Bocagrande

• Dra. Angélica Camelo Daza

Jefe Oficina de Planeación y Sistemas de Información

• Ing. Jairo Cárdenas

Jefe Dpto. Gestión de Proyectos de Investigación


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TABLA DE CONTENIDO

CARTA DEL PRESIDENTE .............................. ......................................................... 5

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6 1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2007-2020............................................. 7 2. PROSPECTIVA COTECMAR 2007 -2020 ................................................................................... 9 2.1. RETOS AL AÑO 2020 ................................................................................................................ 9 2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA .......................................................................... 10 2.2.1. Océano Rojo [2007 – 2011] ..................................................................................................... 10 2.2.2. Sueños alcanzados [2012 – 2015] .......................................................................................... 11 2.2.3. Soberanía [2016 - 2020] .......................................................................................................... 11 3. GRANDES PROPÓSITOS 2007 – 2011 “Océano Rojo” .......................................................... 13 3.1. VALORES CORPORATIVOS 2007 – 2011 “Océano Rojo” ..................................................... 13 3.2. MISIÓN DE COTECMAR 2007 – 2011 “Océano Rojo” ............................................................ 13 3.3. VISION DE COTECMAR 2007 – 2011 “Océano Rojo” ............................................................. 14 3.4. POLÍTICAS CORPORATIVAS COTECMAR 2007 – 2011 “Océano Rojo” ............................... 14 4. DESARROLLO ESTRATÉGICO 2007 - 2011 ........................................................................... 15 4.1. PERSPECTIVAS BALANCED SCORED CARD ....................................................................... 15 4.1.1. Perspectiva Financiera ........................................................................................................... 16 4.1.2. Perspectiva del Cliente ........................................................................................................... 16 4.1.3. Perspectiva de Procesos Internos ....................................................................................... 16 4.1.4. Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento ............................................................................ 16 4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 2007 - 2011 ................................................ 17 4.3. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ................................................................................................ 20 4.4. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS ............................................................................................ 23 4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................ 28 4.6. FUNCIONES BÁSICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ..................................................... 30 4.6.1. UNIDADES DE DIRECCIÓN Y PLANEACION .......................................................................... 30 4.6.1.1. Función Básica del Consejo Directivo ................................................................................... 30 4.6.1.2. Función Básica de la Presidencia .......................................................................................... 30 4.6.1.3. Función Básica de la Vicepresidencia ................................................................................... 30


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4.6.1.4. Función Básica de la Oficina de Planeación y Sistemas de Información ............................. 31 4.6.1.5. Función Básica de la Oficina de Sistemas de Gestión Integrada .......................................... 31 4.6.2. UNIDADES ASESORAS .......................................................................................................... 31 4.6.2.1. Función Básica de la Oficina de Control Interno .................................................................. 31 4.6.2.2. Función Básica del Comité de Ciencia y Tecnología............................................................. 31 4.6.2.3. Función Básica Oficina Jurídica ............................................................................................ 31 4.6.2.4. Función Básica Revisoría Fiscal ............................................................................................ 31 4.6.2.5. Función Básica Coordinación Oficina Bogotá ....................................................................... 32 4.6.3. UNIDADES DE NEGOCIOS ..................................................................................................... 32 4.6.3.1. Función Básica Dirección Planta Mamonal .......................................................................... 32 4.6.3.2. Función Básica Dirección Planta Bocagrande ...................................................................... 32 4.6.3.3. Función Básica Oficina Programa Orión ............................................................................... 32 4.6.4. UNIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................... 32 4.6.4.1. Función Básica Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación: ................................. 32 4.6.4.2. Función Básica Dirección Financiera y Administrativa ........................................................ 32 4.6.4.3. Función Básica Dirección Talento Humano .......................................................................... 33 4.7. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................ 33 4.8. CADENA DE VALOR ............................................................................................................... 33 4.9. RESUMEN MARCO ESTRATÉGICO COTECMAR 2007-2011 .................................................. 34 5. DESARROLLO OPERACIONAL .............................................................................................. 38 5.1. PLAN DE ACCION ................................................................................................................... 38 5.2. PRESUPUESTO ...................................................................................................................... 38 5.2.1. PRESUPUESTO DE VENTAS .................................................................................................. 39 5.2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ........................................................... 39 5.2.3. PRESUPUESTO DE INVERSION ............................................................................................. 39 6. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL ................................................................................ 40 6.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS ............................................................................................ 40


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CARTA DEL PRESIDENTE

Hoy más que nunca somos conscientes de la responsabilidad que el país nos ha encomendado de construir la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Como colombianos es un orgullo y privilegio ser gestores y partícipes de lo que se perfila será una gran industria, reconocida no solo a nivel nacional, sino internacional. COTECMAR, que comenzó hace ya casi 5 años ha crecido, ya superó su etapa de gestación y ahora se prepara para un gran salto que le permitirá ser catalogada como una empresa de primer orden a nivel nacional. Su corta trayectoria ha dejado huellas positivas tanto a nivel nacional como en el marco de la región del Caribe. Este año ha sido un año de sueños, hemos colocado nuestros ojos en las estrellas, pero siempre con la seguridad de que nuestros pies están firmes sobre la tierra. El ejercicio de Prospectiva que realizamos durante la vigencia 2006 bajo la dirección del entonces Presidente señor Contralmirante Juan Pablo Vergara Loboguerrero, nos permitió arriesgarnos a establecer retos importantes, difíciles de alcanzar, mas no imposibles. La construcción de la Flota de Superficie Estratégica de la Armada Nacional durante el periodo 2016-2020, es un reto direccionador que sabemos que jalonará nuestro desarrollo durante los próximos veinte años. Quiero agradecer a los señores Miembros del Consejo Directivo y sus asesores por el interés, participación activa y los valiosos aportes durante el proceso de Direccionamiento Estratégico. De igual manera expreso un agradecimiento especial al Equipo de Pensamiento Estratégico de COTECMAR, cuyo esfuerzo, visión y compromiso se trasluce en este documento. A todos los funcionarios y amigos de COTECMAR les agradezco su participación en el proceso de Direccionamiento Estratégico y los invito a que hagamos nuestra cada una de las palabras escritas en este plan, de tal manera que su materialización emerja del compromiso personal y el deseo de ver los sueños hechos realidad. Tengo la seguridad de que con la participación activa de todos los socios, empleados y aliados de COTECMAR, podremos construir la empresa que soñamos y que se merece el pueblo Colombiano.

Contralmirante GABRIEL ARANGO BACCI Presidente COTECMAR

Diciembre 2006


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INTRODUCCIÓN El Plan Estratégico de COTECMAR tiene como propósito fundamental consolidar comercial, financiera y administrativamente a la Corporación en el mediano y largo plazo. Como premisa para la elaboración del Plan, se consideró que estuviera alineado con los propósitos de la Presidencia de la República y con los objetivos del Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares y Armada Nacional. El proceso permitió realizar un análisis acerca de las condiciones actuales del entorno de la empresa y un diagnóstico del desempeño de COTECMAR para estructurar un plan que le permita a la Organización mejorar sus condiciones con el fin de enfrentar las variables internas y externas que pueden afectar su desarrollo. El resultado obtenido es fruto de un trabajo que integró las posiciones y el sentir de los miembros del Consejo Directivo de COTECMAR, por intermedio de sus asesores, y de la conformación de un equipo interdisciplinario al interior de la Corporación denominado Equipo de Pensamiento Estratégico . Los grupos fueron concebidos para asesorar a la Alta Dirección de COTECMAR sobre el rumbo que debe tomar la Organización para mejorar su posición competitiva y recomendar acciones para asegurar su estabilidad en el mediano plazo. A nivel interno fue importante la participación activa de las diferentes Direcciones, las cuales garantizaron que los funcionarios de sus dependencias asimilaran el trabajo realizado, contribuyendo a que las Directrices impartidas por la Alta Dirección, se vieran reflejadas en cada acción propuesta en el Plan de Acción de la próxima vigencia. Este documento consolida las conclusiones y recomendaciones, traduciéndolas en Directrices Estratégicas para el periodo 2007 – 2011. La primera parte presenta a manera informativa, el Proceso de Direccionamiento Estratégico. En segundo lugar se presenta el resultado del ejercicio prospectivo 2007-2020, en donde se manifiestan los retos direccionadores de la construcción del futuro de COTECMAR. En la tercera parte se presentan los Grandes Propósitos de la Corporación para la vigencia 2007-2010, es decir, Valores Corporativos, Misión, Visión y Políticas. En el cuarto capítulo se presentan las Directrices de Desarrollo Estratégico, tales como Objetivos, Estrategias, Iniciativas y Actividades, incluyendo la estructura organizacional de la Corporación que soportará este desarrollo. En el quinto capítulo se explica el desarrollo operacional, esto es la planeación táctica, como consecuencia de determinantes estratégicas. En el último capítulo se presenta la explicación del sistema de monitoreo y control establecido, el cual garantizará el desarrollo de este escenario.


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1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2007-2020 El proceso de Direccionamiento Estratégico COTECMAR 2007-2020 se desarrollo en diez (10) etapas, cubiertas en 34 reuniones en donde todos los socios, funcionarios y aliados de COTECMAR tuvieron activa participación. En la figura No.1 se aprecia cada una de las etapas del proceso.

Figura No. 1 Proceso de Direccionamiento Estratégic o COTECMAR 2007 – 2020

La plataforma conceptual sobre la cual gira este proceso corresponde a una metodología “integrada” basada en los modelos teóricos del Análisis Competitivo de Michel Porter, de la Planeación Estratégica de Humberto Serna, de la Prospectiva de Michel Godet y del Balanced Scored Card de Kaplan y Norton. Las etapas 5 y 6 desarrolladas bajo la metodología de Prospectiva mediante 8 pasos, fueron determinantes para la concepción del futuro de COTECMAR. En la Figura No.2 se aprecian estos pasos.


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Figura No. 2 Ejercicio Prospectivo COTECMAR 2007-2 020


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2. PROSPECTIVA COTECMAR 2007 -2020 La determinación de los escenarios posibles para COTECMAR al año 2020 se realizó utilizando la herramienta del Análisis Morfológico, siendo este un “método de creación de ideas de probada eficacia que da lugar a la "invención organizada"1. COTECMAR tendrá su mapa estratégico hasta el año 2020, basado en tres escenarios secuenciales como aparece en la Figura No. 3 y se aprecia en la Figura No.4

Figura N° 3: Escenarios COTECMAR 2007-2020 2.1. RETOS AL AÑO 2020

RETOS DIRECCIONADORES: 1. Diseñar y construir la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) de la Marina Colombiana. 2. Ampliar la capacidad de levante entre 10.000 a 20.000 toneladas. 3. Expandir el negocio a nivel nacional. RETOS DE APOYO: 4. Consolidar y posicionar a COTECMAR en los mercados de la industria naval, marítima y fluvial,

para garantizar la creación de valor permanente de la Corporación. 5. Diseñar e implementar una plataforma de gestión orientada a los resultados. 6. Implementar un sistema de inteligencia empresarial que permita anticiparnos a los cambios del

entorno. 7. Garantizar el talento humano capacitado y especializado para alcanzar los objetivos en el

tiempo. 8. Alcanzar estándares logísticos internacionalmente reconocidos, garantizando el logro de los

grandes propósitos corporativos. 9. Desarrollar y apropiar las tecnologías requeridas para cumplir con los retos actuales y futuros. 10. Mayor agregación de valor.

1 Zwicky

OCÉANO ROJO 2007-2011

SUEÑOS ALCANZADOS

2012-2015

SOBERANÍA 2016-2020


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2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA El “escenario apuesta” de COTECMAR 2007-2020 está compuesto por 3 escenarios secuenciales:

1. Océano Rojo: 2007-2011 2. Sueños Alcanzados: 2012-2015 3. Soberanía: 2016-2020

A continuación se describe cada uno de ellos: 2.2.1. Océano Rojo [2007 – 2011]

<< El entorno económico que enmarcó este período fue el de la competitividad y la productividad. Compañías nacionales e internacionales, con gran sentido de proyección, tomaron este tiempo como plataforma de organización y consolidación para un gran lanzamiento al mercado internacional. COTECMAR, no siendo ajena de estos movimientos, se constituyó en protagonista, dentro de un marco comercial de acuerdos internacionales, permitiéndole este escenario estar atenta de los nuevos inversionistas a nivel mundial, atraídos por las oportunidades de retorno de inversión que ofrecía el Caribe, especialmente por el gran desarrollo del canal de Panamá. Estas oportunidades, ocasionadas, entre muchos otros factores, por la eliminación de barreras comerciales a nivel mundial, disminución del proteccionismo y surgimiento de nuevos mercados, fueron los grandes factores generadores de cambio, permitiendo que nuevos astilleros altamente competitivos aparecieran en el Caribe. Las Unidades Estratégicas de la Armada Nacional Colombiana (Fragatas y Submarinos), que estuvieron en espera por varios años de los recursos necesarios para su modernización, encontraron un escenario en el que se constituyeron en actores principales, siendo COTECMAR la encargada de materializar ese deseo Nacional de soberanía, el cual traería un gran impacto en el desarrollo económico, tecnológico y científico del país. Para COTECMAR esto significó un reto importante, el cual fue abordado sobre la plataforma de un liderazgo gerencial integral, soportado por una estructura organizacional sólida con personal capacitado y proyectado y una cadena de suministros consolidada internamente e integrada con los proveedores. La gestión comercial que se inició desde el año 2005, orientada al mercado europeo que tiene tránsito por el Caribe, dio los resultados esperados, impulsando de manera importante el desarrollo de la Corporación a una franja de mercado mucho mas amplia. Las plantas operativas se fortalecieron notablemente en su infraestructura física, con la maquinaría, equipos y personal adecuado para atender efectivamente la demanda actual y potencial, considerando los nuevos mercados en los que se incursionó. Este desarrollo sostenido de la Corporación se constituyó en una garantía para que los planes del Gobierno Nacional relacionados con su Flota de Guerra se cumplieran más allá de sus expectativas, generando beneficios económicos y sociales a nivel nacional.


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De igual forma, en este período se consolidaron todos los estudios y programas de ampliación de su infraestructura, de gestión del talento humano y de desarrollo tecnológico, que sirvieron de soporte para el crecimiento organizacional sostenido que COTECMAR ha observado a lo largo de los últimos quince años.>> 2.2.2. Sueños alcanzados [2012 – 2015]

<< Finalmente las proyecciones propuestas por el Señor Presidente de la República en el Plan 2019 y en su Programa de Gobierno se cumplieron. El conflicto armado interno disminuyó, el sueño colombiano de tener un país ecuánime, con justicia social, con oportunidades para todos, se consolidó. Los desarrollos de buques de guerra que realizó COTECMAR, fueron instrumentos claves que contribuyeron a la reducción del conflicto y que apuntalaron el mercado de la construcción naval en Colombia. La Armada Nacional tuvo así un nuevo compromiso, el de desarrollar su flota de guerra estratégica y fluvial, debiendo el Gobierno centrar su esfuerzo en el fortalecimiento económico y estratégico de nuestro país, tomando como enfoque la ventaja comparativa que sus mares y ríos le otorgaban. De igual manera y de acuerdo a lo estipulado en los planes de Gobierno, el desarrollo de la navegación fluvial colombiana se dio. COTECMAR aportó importantes diseños de unidades fluviales para el trasporte de carga y de pasajeros, con diseños exclusivos que fueron comercializados en otros países. Así, COTECMAR, respaldado por las intenciones presidenciales de desarrollo económico, se encontró en una condición de astillero constructor especializado en unidades fluviales, que abasteció la demanda de ese mercado, en un ambiente en el que el transporte fluvial se consolidó como una alternativa competitiva para la industria nacional. COTECMAR, más fortalecida que nunca, con una experiencia de mas de 15 años en el mercado de la reparación y construcción naval, bajo una plataforma de Ciencia y Tecnología se convirtió en un protagonista nacional, con un impacto regional que ha contribuido no solo a que Cartagena sea considerado uno de los puertos más importantes en el Caribe, sino a que el desarrollo económico regional y nacional fuera reconocido en escenarios internacionales. Este desarrollo sostenido se debió a que finalmente se diseñó la estrategia de integración a una cadena de suministros acertada, en la que las relaciones de sus miembros fueron sólidas para la conformación de un cluster de amplio reconocimiento a nivel internacional. Esto fue posible gracias a una acertada gestión orientada a los logros, perfectamente adaptable a los cambios del entorno, ágil en la apropiación de nuevas tecnologías y ecuánime en el manejo de su talento humano, condiciones que permitieron una alta competitividad en el mercado laboral, por su clima organizacional, por el profesionalismo, especialización y proyección de su personal y por el sentido de equidad social que se vive y extrapola en el entorno. >> 2.2.3. Soberanía [2016 - 2020] << El Gobierno Colombiano, consciente de la importancia creciente de la presencia, control y explotación de sus mares, ordenó a la Armada Nacional, basado en los diseños construidos por COTECMAR durante los pasados 20 años, su sólida infraestructura y su experiencia en el área de construcción naval, el alistamiento de su Flota Estratégica, para potenciar en los mares su presencia disuasiva y ofensiva. Bajo estas directrices, COTECMAR comienza en este periodo la construcción de un buque de alto calado, atendiendo los requerimientos exclusivos de la Armada Nacional Colombiana.


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Los resultados hoy presentados se constituyen en orgullo del pueblo colombiano, la materialización de los diseños de buques de alto calado y la aplicación de todo el conocimiento apropiado están demostrándole al mundo la gran capacidad tecnológica con la que cuenta el país, y la calidad y profesionalismo de su capital humano. Con este mismo impulso, COTECMAR se consolidó como la alternativa tecnológica de soluciones integrales más reconocida del Caribe, siendo socio principal de los propósitos de las navieras internacionales que transitan por este nodo comercial de talla mundial. Su marca adquirió gran valor en el medio, siendo la actividad de administradora de astilleros la que le permitió una expansión regional que da a Colombia la altura geoestratégica que su posición geográfica históricamente le demandó. El liderazgo efectivo de la gerencia consiguió la consolidación de la cadena de suministros que garantizó la materialización de los proyectos de desarrollo del Poder Naval Colombiano y de las exigencias de los mercados comerciales, al igual que la consolidación de los niveles tecnológicos requeridos para la actualización de la Flota de Guerra Colombiana y el desarrollo de las actividades comerciales de la Corporación. Durante todo este recorrido, la relación universidad-empresa fue un motor generador de resultados, permitiendo que los mismos fueran proyectados y extrapolados en diferentes escenarios. La consolidación de una cultura de gestión de la información, fue el fundamento de la sólida estructura financiera alcanzada, en donde los resultados positivos producidos por los ingresos operacionales han sido evidentes y adicionalmente, la meta de incursionar en mercados de capitales, con el propósito de incrementar los ingresos no operacionales se ha alcanzado. Esta solidez es la que ha permitido a COTECMAR aportar desarrollo a nivel regional y nacional, no solo de manera directa, sino también por intermedio de la Fundación COTECMAR, creada desde el año 2009. >>


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3. GRANDES PROPÓSITOS 2007 – 2011 “Océano Rojo” Los Grandes Propósitos en una organización enmarcan la filosofía corporativa, definiendo el comportamiento ideal sobre el cual debe descansar la cultura organizacional (Valores ), su razón de ser (Misión ), el futuro deseado (Visión ) y el marco en el cual se desea desarrollar el negocio (Políticas). 3.1. VALORES CORPORATIVOS 2007 – 2011 “Océano Rojo ”

Tabla Nº 1: Valores corporativos COTECMAR 2007-2011

VALORES CORPORATIVOS - COTECMAR 2007 – 2011

INNOVACIÓN En COTECMAR se estimula la creatividad como aporte al conocimiento individual y colectivo, aplicado a los productos y servicios, con el objetivo de ampliar nuestros mercados y alcanzar el éxito económico de nuestra organización.

COMPROMISO COTECMAR promueve la responsabilidad y el sentido de pertenencia aplicado en su gestión interna, contribuyendo de esta manera al mejoramiento continuo, el cual redunda en el beneficio de todos los funcionarios y cada uno de nuestros clientes y aliados.

LIDERAZGO Los colaboradores de COTECMAR están orientados a la búsqueda de la excelencia mediante la acción efectiva, facilitando de esta manera que sus ideas y aportes sean tenidos en cuenta dentro de las actividades que desarrolla la Corporación.

TRABAJO EN EQUIPO En COTECMAR se promueve el trabajo en equipo como factor de integración, participación, confianza y creatividad colectiva, logrando así la sinergia necesaria que permitirá potenciar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En COTECMAR se respeta y se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con los individuos, con la comunidad y con el Estado, al igual que se reconoce el deber adquirido por el impacto ambiental de su actividad empresarial y se actúa en procura de alcanzar un desarrollo sostenible y armónico con el entorno.

INVESTIGACIÓN En COTECMAR se promueve la generación del conocimiento mediante procesos sistemáticos, organizados y objetivos con el propósito de responder a las necesidades de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

3.2. MISIÓN DE COTECMAR 2007 – 2011 “Océano Rojo” “COTECMAR es una Corporación de ciencia y tecnología orientada al diseño, construcción, mantenimiento y reparación de buques y artefactos navales. COTECMAR, apoyada en la relación universidad-empresa, tiene como prioridad la investigación, el desarrollo, la aplicación de nuevas tecnologías y de las mejores prácticas empresariales en la elaboración de sus productos y servicios, dirigidos a satisfacer las necesidades técnicas de la Armada Colombiana y del mercado nacional e internacional, para así contribuir con el desarrollo tecnológico, social y económico del país. COTECMAR propicia el desarrollo personal y profesional de sus integrantes y se compromete con una cultura de calidad y respeto al medio ambiente. Sus socios, empleados y aliados son el respaldo y la seguridad en la excelencia del servicio.”


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3.3. VISION DE COTECMAR 2007 – 2011 “Océano Rojo” “Ser la organización líder en la investigación e innovación tecnológica para el desarrollo del Poder Marítimo Nacional, en el campo de la industria naval, marítima y fluvial, con proyección internacional”. 3.4. POLÍTICAS CORPORATIVAS COTECMAR 2007 – 2011 “O céano Rojo” 1. La Armada Nacional tendrá siempre la prioridad en la prestación de los servicios

ofrecidos por COTECMAR dentro de un adecuado planeamiento anual y quinquenal adelantado de común acuerdo.

2. La organización mantendrá una disciplina de planeamiento, programación,

ejecución y control para su normal funcionamiento.

3. COTECMAR competirá lealmente con los astilleros del área de influencia. 4. COTECMAR estará comprometida con el mejoramiento de las competencias del

personal.


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4. DESARROLLO ESTRATÉGICO 2007 - 2011 4.1. PERSPECTIVAS BALANCED SCORED CARD El Balanced Scored Card es una herramienta gerencial que facilita la conexión entre la visión, misión, objetivos y estrategias, al mismo tiempo que brinda una plataforma acertada para el seguimiento y control de las directrices estratégicas. Las perspectivas estratégicas sobre las cuales se encuentra diseñado el mapa estratégico de COTECMAR, corresponden a las sugeridas por el Balanced Scored Card: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. Con el propósito de orientar los esfuerzos corporativos, se diseñaron 7 variables estratégicas, consideradas como direccionadoras del futuro de COTECMAR para la vigencia 2007 - 2011. Cada una de estas variables se encuentra alineada con una perspectiva estratégica, como se muestra en la Figura No. 4.

Figura No. 4: Perspectivas Estratégicas de Desarrol lo 2007 – 2011

A continuación se define el contenido de cada una de las perspectivas mencionadas, considerando que sobre este esquema se presenta la estructura general del Desarrollo Estratégico de COTECMAR 2007-2011.


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4.1.1. Perspectiva Financiera La Perspectiva Estratégica de Desarrollo Financiero, busca optimizar el manejo gerencial de los excedentes financieros para el desarrollo de los proyectos estratégicos planteados. Dentro de esta Perspectiva se encuentran todas las actividades planificadas que conduzcan al mejoramiento de la estructura y funcionamiento financiero de la Corporación en búsqueda de optimizar los costos, aumentar los ingresos, usar plenamente los activos, y en general, promover una mayor generación de valor, sin dejar de lado la optimización de los ingresos no operacionales de la Corporación. Dentro de esta perspectiva se encuentra la variable estratégica Financiera. 4.1.2. Perspectiva del Cliente Esta perspectiva tiene como reto gestionar la maximización de la ocupación de la capacidad instalada de la Corporación y de las nuevas capacidades que pudieran ser alcanzadas en las próximas vigencias. Los esfuerzos planificados enmarcados en esta perspectiva estarán orientados a la generación o propuesta de Valor para el Cliente, obteniendo la ya conocida Satisfacción del cliente y su consiguiente Fidelidad. Dentro de esta perspectiva se encuentra la variable estratégica Comercial. 4.1.3. Perspectiva de Procesos Internos Dentro de esta perspectiva se encuentran las variables estratégicas de Producción y Logística. Variable Producción Esta variable incluye todas aquellas actividades planificadas, tendientes a la gestión de las capacidades, medios y métodos, para atender de manera efectiva los mercados desarrollados por la Corporación; al igual que aquellos esfuerzos que contribuyan al mejoramiento de la productividad y los niveles de satisfacción del cliente. Todo, conservando un nivel de costos acorde a las expectativas de rentabilidad del negocio y garantizando el mejoramiento continuo de los procesos y consecuentemente los tiempos de respuesta de las unidades de negocio. Variable Logística Esta variable persigue el alcance de estándares internacionales en materia de logística, garantizando el logro de los grandes propósitos corporativos. Incluye todos aquellos esfuerzos planificados que gestionen el mejoramiento de los procesos de posicionamiento o intercambio de cualquier tipo de recursos, ya sean humanos, económicos o materiales, sean estos bienes o servicios, que sustenten las necesidades en calidad, cantidad y tiempo de respuesta requeridas por el sistema de producción de bienes y servicios de la Corporación, pretendiendo siempre minimizar los costos de adquisición. 4.1.4. Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento Esta perspectiva contempla las variables estratégicas de: Gerencia, Talento Humano y Tecnología.


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Variable Gerencia La Variable Estratégica de Desarrollo Gerencial de COTECMAR se encuentra encaminada al diseño e implementación de una plataforma de gestión orientada a los resultados. Esta variable abarca aquellos esfuerzos planificados que propendan por el mejoramiento de la efectividad organizacional, mediante la formulación o reformulación de creencias, valores y estructuras de la Corporación, de manera que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen constantemente, teniendo como bases fundamentales el mejoramiento de la cultura y el clima organizativo, el seguimiento a los mecanismos internos de organización y coordinación, la revisión de los procesos de planificación, el estudio de alianzas estratégicas, el alineamiento de los objetivos y el mejoramiento de las habilidades estratégicas de la Corporación. Variable Talento Humano Esta variable busca garantizar la disponibilidad del talento humano capacitado y especializado para alcanzar los objetivos corporativos. Comprende aquellos esfuerzos planificados de la Corporación que permitirán generar una eficiencia en la selección, administración y desarrollo del talento humano, acorde a las necesidades y los retos a futuro de cada área; esto es, teniendo en cuenta los cambios en la estructura orgánica de la Corporación y mas específicamente en las competencias necesarias para el fortalecimiento de cada uno de los puestos de trabajo. Las acciones que se desprendan de esta perspectiva deben, en lo posible, generar una mayor estabilidad laboral, estimular el mejoramiento de la productividad laboral y explotar al máximo las capacidades y potencialidades de los miembros de la Corporación. Variable Tecnología e Innovación La Variable Estratégica de Desarrollo Tecnológico e Innovación esta orientada a desarrollar y apropiar las tecnologías requeridas para cumplir con los retos actuales y futuros de la Corporación. Los esfuerzos planificados contenidos en este programa agrupan las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i - que aporten soluciones a los procesos focales y de apoyo de la empresa, al igual que generen un aumento en la propiedad intelectual, y que contribuyan a alcanzar la independencia tecnológica y a mejorar el rendimiento y la productividad de la capacidad instalada de la Corporación, generando consecuentemente, rendimientos de inversión en I+D+i positivos. 4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 2007 - 2 011 Los objetivos son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de sus grandes propósitos2.

2 Humberto Serna- Gerencia Estratégica


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Los objetivos constituyen los faros que se colocan en el camino de la consecución de la misión y visión. Estos me enmarcan el qué hacer, mientras las estrategias me enmaran el cómo llegar a realizarlo. De conformidad con el ejercicio de diseño de escenarios desarrollado, para el período comprendido entre 2007 y 2011 se fijaron 7 objetivos estratégicos, con sus respectivas estrategias, como aparece en la Tabla No.2

Tabla No.2: Objetivos Estratégicos y Estrategias 20 07 - 2011 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2007 - 2011 (7) ESTRATEGIAS (7)

FINANCIERA: Maximizar el valor de la Corporación. Crecimiento y control: Crecimiento de ingresos, y control del costo y gasto, uso eficiente de recursos.

COMERCIAL: Garantizar la continuidad de los programas de desarrollo de la Flota de Mar y Río de la Armada Colombiana e incrementar la participación en el mercado de las reparaciones y construcciones en un mercado creciente y altamente competitivo.

Diferenciación y Competitividad en Costos: Acceder a los mercados de COTECMAR utilizando un enfoque combinado en diferenciación y competitividad en costos.

PRODUCCIÓN: Responder efectivamente a los requerimientos de producción de los proyectos de venta de servicio y productos de la Corporación.

Excelencia operativa: Efectividad en costos, calidad y oportunidad. (Ser efectivo en los costos, con relaciones óptimas de calidad-precio).

LOGÍSTICA: Asegurar el flujo de suministros que garanticen el cumplimiento de los proyectos corporativos presentes y futuros.

Excelencia operativa: Articular efectivamente la determinación, consecución y aplicación de los insumos de información, bienes y servicios requeridos para el desarrollo de los procesos corporativos.

TALENTO HUMANO: Garantizar la fuerza laboral requerida para el desarrollo de la gestión efectiva de la Corporación y sentar las bases para el desarrollo de la gestión del talento humano futuro.

Crecimiento: Crear un mercado laboral amplio, especializado en la industria naval, marítima y fluvial.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Acelerar la gestión para la consecución del dominio y cobertura de las tecnologías existentes, apropiar nuevas tecnologías que contribuyan al cumplimiento efectivo de los objetivos determinados para este periodo, y establecer las bases para la generación de una cultura de innovación orientada a la satisfacción del mercado objetivo

Investigación aplicada e Innovación: Desarrollar trabajos originales basados en conocimientos existentes y transformar ideas en productos vendibles.

GERENCIA: Responder dinámica y efectivamente a los retos y exigencias del entorno competitivo en el que se gestiona COTECMAR.

Enfoque Sistémico: Optimizar los procesos internos y articularlos con los externos

Los objetivos planteados se encuentran alineados con el Programa de Gobierno del señor Presidente de la República, los objetivos del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Armada Nacional, al igual que con los planteamientos del documento Visión Colombia II Centenario: 2019. En la Figura No. 5 se puede apreciar esta integración.


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Figura No. 5 – ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJE TIVOS DE COTECMAR

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS RECURSOS: DISUADIR, PREVENIR, ELIMINAR Y

RESPONDER DE MANERA EFICAZ LOS ATAQUES TERRORISTAS CONTRA LA POBLACIÓN, LA

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y LA RED VIAL Y FLUVIAL

6. DESARROLLO INDUSTRIAL Y TURISMO

Comercial: Garantizar la continuidad de los programas de desarrollo de la Flota de Mar y

Río de la Armada Colombiana e incrementar la participación en el mercado de las reparaciones

y construcciones en un mercado creciente y altamente competitivo.

Logística: Asegurar el flujo de suministros que garantice el

cumplimiento de los proyectos corporativos presentes y futuros

OBJETIVOS ARMADA NACIONAL

OBJETIVOS COTECMAR 2007 - 2011

PLAN DE GOBIERNO ALVARO URIBE

VELEZ 2006- 2010

EJES TEMATICOSPLAN DE

GOBIERNO 2019

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

M.D.N

1. LOGRAR PRESENCIA FUERZA PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL

2. COMBATIR TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

3. ELIMINAR INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE OML PARA DEBILITAR SU CAPACIDAD

DELICTIVA

4. ADECUAR LA NORMATIVIDAD PARA ENFRENTAR CON ÉXITO LAS

AMENAZAS ACTUALES

5. INCREMENTAR COOPERACIÓN CIUDADANA, ESTATAL E

INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEMOCRATICA

6. OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y RESULTADOS DEL SECTOR DEFENSA

7. MANTENER UN REGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR

PARA LA FUERZA PUBLICA

CONTROL E INTERDICCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y TERRESTRE: DESTRUIR LA ESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LOS GRUPOS

NARCOTERRORISTAS Y LOGRAR SU DESARTICULACION

CAPACIDAD ESTRATEGICA: CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA

SEGURIDAD EXTERNA, LA DEFENSA DE LA SOBERANIA Y LA INTEGRIDAD

TERRITORIAL DE LA NACION

SEGURIDAD MARÍTIMA: GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA Y DEL MATERIAL EN LAS AGUAS JURISDICCIONALES COLOMBIANAS Y PROTEGER Y PRESERVAR LOS ESPACIOS Y LOS

INTERESES MARÍTIMOS DE LA NACION

SUPERIORIDAD EN LA INFORMACIÓN - C 4I2SR: PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN E

INTELIGENCIA PERTINENTE, A LAS PERSONAS CORRECTAS, EN EL MOMENTO OPORTUNO Y AL

COSTO ADECUADO

ORGANIZACIÓN Y MATERIAL: PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS EN EL MOMENTO OPORTUNO Y A LOS COSTOS

ADECUADOS.

TALENTO HUMANO: SATISFACER LAS NECESIDADES DE PERSONAL DE LA

INSTITUCIÓN Y LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE LA INSTITUCION

ACCION INTEGRAL: INCREMENTAR LA MORAL Y COMPROMISO CON LA MISIÓN DE LOS MIEMBROS

DE LA INSTITUCIÓN, LOGRAR EL APOYO DE LA POBLACIÓN CIVIL Y CONSOLIDAR LA IMAGEN

INSTITUCIONAL

Financiero: Maximizar el valorde la Corporación.

Tecnología e Innovación: Acelerar la gestión para la consecución del dominio y cobertura de

las tecnologías existentes, apropiar nuevas tecnologías que contribuyan al cumplimiento efectivo de los objetivos determinados para este período y establecer las bases para la generación de una cultura de innovación orientada a la satisfacción del mercado

objetivo.

Gerencia: Responder dinámica y efectivamente a los retos y exigencias del entorno competitivo en el que se gestiona

COTECMAR.

Producción: Responder efectivamente a los requerimientos de producción de los proyectos

de venta de servicios y productos de la Corporación.

Talento Humano: Garantizar la fuerza laboral requerida para el desarrollo de la gestión efectiva de la Corporación y

sentar las bases para el desarrollo de la gestión del talento humano futuro.

1. PAZ, DEFENSA Y SEGURIDAD

2. ECONOMÍA: CONFIANZA PARA LA INVERSION

3. COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACION

4. INFRAESTRUCTURA: TRANSPORTE

5. TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA

1. UNA ECONOMIA QUE GARANTICE UN MAYOR NIVEL DE BIENESTAR

1.1 CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

1.2 DESARROLLAR UN MODELO EMPRESARIAL COMPETITIVO

1.3 APROVECHAR LOS RECURSOS MARITIMOS

1.4 GENERAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA

PARA EL DESARROLLO: TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

1.5 FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y

TECNOLOGICO

2. UN ESTADO EFICIENTE AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

3. UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA Y SOLIDARIA

4. UNA SOCIEDAD DE CIUDADANOS LIBRES Y RESPONSABLES


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4.3. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Las iniciativas estratégicas, son acciones determinantes para la construcción de futuro. El análisis desarrollado para la determinación del nivel estratégico se puede apreciar en la figura No.6. La variable es la que determinaría la plataforma estratégica, la cual esta orientada a los retos y tiene un objetivo asociado. Cada objetivo tiene a su vez una estrategia asociada. Para alcanzar los objetivos se diseñan iniciativas, directamente vinculadas hacia arriba con estos y cada iniciativa tiene vinculada hacia abajo, o se alimenta de actividades estratégicas. Hasta este nivel corresponde lo estratégico, significa esto que corresponde a lo que COTECMAR espera gestionar durante el periodo 2007-2011.

Figura No.6: Enlace actividades nivel estratégico COTECMAR determinó que para lograr los objetivos establecidos y al mismo tiempo construir las bases del desarrollo futuro, ha de cumplir durante el periodo 2007-2011 con la ejecución de 24 iniciativas estratégicas , 5 orientadas a la variable de Gerencia, 4 a la de Talento Humano, 2 a la de Comercial, 3 a la de Logística, 2 a la de producción, 5 a la de Tecnología y 3 a la de Financiera. En la Tabla No.3 se aprecian cada una de estas iniciativas.


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Tabla No.3: Iniciativas Estratégicas 2007 – 2011


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Tabla No.3: Iniciativas Estratégicas 2007 – 2011 (C ontinuación)


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4.4. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Las actividades estratégicas, derivadas de las iniciativas, son consideradas proyectos cuyo resultado sumado permitirá alcanzar la iniciativa planteada. Hasta el nivel de actividades corresponde el nivel estratégico 2007-2011. Las actividades tienen tareas asociadas, las cuales corresponden a las asignaciones tácticas o planes de acción. De tal manera que la ejecución, seguimiento y control de las tareas es anualizado. Para el periodo 2007-2011, COTECMAR desarrollará 58 Actividades Estratégicas, cada una de ellas debidamente alineada con las iniciativas, los objetivos, las variables y la perspectiva. En la tabla No.4 se puede apreciar este detalle.

Tabla No.4: Actividades Estratégicas 2007 - 2011


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Tabla No.4: Actividades Estratégicas 2007 – 2011 (c ontinuación)


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Tabla No.4: Actividades Estratégicas 2007 – 2011 ( continuación)


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4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional que aparece en la Figura No. 7 es la que soportará la construcción del futuro que COTECMAR se ha planteado en su escenario apuesta, primera etapa, esto es: “Océano Rojo 2007-2011”. En la Figura No. 8 se puede apreciar el enfoque matricial que dio origen a esta propuesta.

Figura No. 7: Estructura Organizacional COTECMAR 20 07 - 2011


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Figura No. 8: Enfoque Matricial

La estructura de COTECMAR estará dividida en cuatro (4) Unidades: Unidades de Dirección y Planeación, Unidades Asesoras, Unidades de Negocios y Unidades de Gestión Estratégica. Las Unidades de Dirección y Planeación , están integradas por el Consejo Directivo, la Presidencia, la Vicepresidencia, la Oficina de Planeación y Sistemas de Información y la Oficina de Sistemas de Gestión Integrada. El Consejo Directivo esta integrado por el Ministro de Defensa o su delegado, el Comandante de la Armada Nacional o su delegado, el Segundo Comandante de la Armada Nacional o su delegado, el Jefe del Material Naval o su delegado, el Jefe de Operaciones Logísticas o su delegado, el Director de entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa o su delegado, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional o su delgado, el Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional o su delegado, el Director General Marítimo o su delegado, el Director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y su delegado y un representante por cada uno de los miembros fundadores institucionales. (Artículo 21 Estatutos COTECMAR) La Presidencia por su carácter estratégico, estará orientada a controlar los factores externos del negocio, mientras que la Vicepresidencia controlará e integrará las actividades al interior de la Corporación con el apoyo y asesoría de la Oficina de Planeación y Sistemas de Información y Sistemas de Gestión Integrada.


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Las unidades de negocios están compuestas por la Dirección de la Planta de Mamonal, la Dirección de la Planta Bocagrande y las Oficinas del Programa Orión. Las Unidades de Gestión Estratégica están conformadas por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, la Dirección Financiera y Administrativa y la Dirección de Talento Humano. Las Unidades Asesoras están integradas por el Comité de Ciencia y Tecnología, la Oficina Jurídica, la Revisoría Fiscal, la Oficina de Control Interno y la Coordinación de la Oficina de Bogotá. El Comité de Ciencia y Tecnología es un ente asesor nombrado por el Consejo Directivo, de acuerdo con Artículo 25 de los Estatutos de COTECMAR, el cual entre sus funciones tiene la de proponer políticas generales en el campo de la investigación científica y tecnológica, al igual que proponer políticas generales en los campos académicos de capacitación y de estímulos al personal de investigadores y apoyo técnico. La función básica de cada unidad está enmarcada dentro de las funciones de la teoría administrativa tradicional: Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar para alcanzar objetivos. 4.6. FUNCIONES BÁSICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 4.6.1. UNIDADES DE DIRECCIÓN Y PLANEACION 4.6.1.1. Función Básica del Consejo Directivo Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, estableciendo políticas y trazando lineamientos generales que la Corporación debe seguir, acordes con los programas y actividades que constituyen los propósitos de la misma. (Artículo 24 Estatutos COTECMAR). 4.6.1.2. Función Básica de la Presidencia Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, representando legalmente a la Corporación, liderando la ejecución de las políticas y lineamientos establecidos por el Consejo Directivo y gestionando y fortaleciendo relaciones externas que favorezcan el desarrollo de las actividades de la Corporación. 4.6.1.3. Función Básica de la Vicepresidencia Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, integrando, coordinando y controlando la ejecución de todas las actividades aprobadas en el Plan Estratégico y el Plan de Acción y velando por la correcta administración de los recursos físicos y económicos para garantizar el logro de los objetivos Corporativos.


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4.6.1.4. Función Básica de la Oficina de Planeación y Sistemas de Información Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, facilitando la toma de decisiones de la Alta Dirección a través de asesorías estructuradas y soportadas en planes y proyectos tanto estratégicos como tácticos. 4.6.1.5. Función Básica de la Oficina de Sistemas d e Gestión Integrada Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, mediante el mantenimiento de sistemas integrados de gestión que conduzcan a la Corporación, por el camino del mejoramiento continuo en todos sus procesos operativos y administrativos, bajo esquemas de ciencia y tecnología, respetando el medio ambiente, de tal forma que se cumplan las políticas y objetivos de la calidad, ambiente y seguridad integral. 4.6.2. UNIDADES ASESORAS 4.6.2.1. Función Básica de la Oficina de Control I nterno Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, asesorando a la Presidencia y demás dependencias de la Corporación en la verificación del sistema de control interno y en la evaluación de los procesos administrativos y operacionales, dentro del concepto de mejoramiento continuo para facilitar el logro de los objetivos corporativos. 4.6.2.2. Función Básica del Comité de Ciencia y Tec nología Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, proponiendo políticas generales en el campo de la investigación científica y tecnológica, con el propósito de fortalecer el proceso productivo y desarrollar ventajas competitivas. 4.6.2.3. Función Básica Oficina Jurídica Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, asesorando a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas, relacionadas con aspectos jurídicos. 4.6.2.4. Función Básica Revisoría Fiscal Asesorar a la Alta Dirección para que todas las actuaciones corporativas se ajusten al marco jurídico, sean contablemente razonables y evidencien un adecuado manejo de los recursos (capítulo 8 Código de Comercio).


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4.6.2.5. Función Básica Coordinación Oficina Bogotá

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, apoyando a la Presidencia, Vicepresidencia y Direcciones de la Corporación como oficina enlace con las entidades del Estado y particulares, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

4.6.3. UNIDADES DE NEGOCIOS 4.6.3.1. Función Básica Dirección Planta Mamonal Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, suministrando servicios de reparación, mantenimiento, diseño y construcción de buques y artefactos navales de la Armada Nacional y particulares, con la calidad esperada por el cliente, en el tiempo y precio convenido. 4.6.3.2. Función Básica Dirección Planta Bocagrande Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, suministrando servicios de reparación y mantenimiento de buques y artefactos navales de la Armada Nacional y particulares, con la calidad esperada por el cliente, en el tiempo y precio convenido. 4.6.3.3. Función Básica Oficina Programa Orión Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial diseñando, estructurando, implementando y controlando la plataforma administrativa y organizacional que articule la ejecución apropiada y exitosa del Plan Orión de la Armada Nacional. 4.6.4. UNIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 4.6.4.1. Función Básica Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación: Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, mediante el diseño, consultoría y la formulación, gestión y desarrollo de programas, proyectos y actividades de carácter científico y tecnológico orientados al cumplimiento de las políticas de ciencia y tecnología de la Corporación, en concordancia con las necesidades y prioridades de nuestros clientes, propiciando el aprendizaje colectivo a partir de experiencias exitosas y la formación del talento humano hacia una cultura para la investigación y la cooperación entre los Centros de Formación y el Sector Productivo, y su aplicación para la producción de innovaciones en procesos y productos. 4.6.4.2. Función Básica Dirección Financiera y Adm inistrativa Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, administrando los recursos financieros y los recursos físicos, con el propósito de apoyar el desarrollo armónico de la Corporación y el logro de los objetivos corporativos.


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4.6.4.3. Función Básica Dirección Talento Humano Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, garantizando la disponibilidad del talento humano necesario para cumplir con los propósitos corporativos, mediante el correcto desempeño de las actividades de selección, administración y desarrollo del talento humano de COTECMAR. 4.7. MAPA ESTRATÉGICO En el mapa estratégico que aparece en la Figura No. 9 se explica bajo un enfoque de Balanced Scored Card que la Gestión Gerencial orientada a los resultados, constituye la plataforma que garantizará el éxito de la Corporación, de allí se emanan las directrices y estímulos requeridos para que todo el negocio se desarrolle acertadamente. En primera instancia, la Gerencia acompaña, analiza e impacta de manera directa el desarrollo tecnológico, pero esto no puede darse sin un talento humano competente que sea capaz de dominar y apropiar las tecnologías requeridas. De igual manera este talento humano es el que garantizará que la logística y la producción se desarrollen con excelencia operativa, generando valor agregado a nuestros clientes bajo un concepto de diferenciación y competitividad en costos, dando como resultado final un crecimiento corporativo, reflejado en la maximización del valor de la Corporación.

Figura No. 9: Mapa Estratégico COTECMAR 2007 -2011 4.8. CADENA DE VALOR La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.


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La cadena de valor de COTECMAR es considerada genérica y está constituida por tres elementos básicos:

• Las Actividades Primarias , que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta. • Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las de administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). • El Margen , que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

En la Figura No. 10 se puede apreciar la Cadena de Valor de COTECMAR.

Figura No. 10: Cadena de Valor de COTECMAR 2007 -20 11

4.9. RESUMEN MARCO ESTRATÉGICO COTECMAR 2007-2011


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Figura No. 11: Resumen marco estratégico COTECMAR 2 007 -2011 “Océano Rojo”

MISIÓN VISIÓN VALORES O

BJE

TIV

OS

ES

TR

AT

ÉG

ICO

SP

OLÍ

TIC

AS

CO

RP

OR

AT

IVA

SSer la organización líder en la investigación e innovación tecnológica para el desarrollo del Poder Marítimo Nacional, en el campo de la industria naval, marítima y fluvial, con proyección internacional.

COTECMAR es una Corporación de ciencia y tecnología orientada al diseño, construcción, mantenimiento y reparación de buques y artefactos navales.

COTECMAR, apoyada en la relación universidad-empresa, tiene como prioridad la investigación, el desarrollo, la aplicación de nuevas tecnologías y de las mejores prácticas empresariales en la elaboración de sus productos y servicios, dirigidos a satisfacer las necesidades técnicas de la Armada Colombiana y del mercado nacional e internacional, para así contribuir con el desarrollo tecnológico, social y económico del país.

COTECMAR propicia el desarrollo personal y profesional de sus integrantes y se compromete con una cultura de calidad y respeto al medio ambiente. Sus socios, empleados y aliados son el respaldo y la seguridad en la excelencia del servicio.

Innovación

Compromiso

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Responsabilidad social

Investigación

1. La Armada Nacional tendrá siempre la prioridad en la prestación de los servicios ofrecidos por COTECMAR dentro de un adecuado planeamiento anual y quinquenal adelantado de común acuerdo.

2. La organización mantendrá una disciplina de planeamiento, programación, ejecución y control para su normal funcionamiento.

3. COTECMAR competirá lealmente con los astilleros del área de influencia.

4. COTECMAR estará comprometida con el mejoramiento de las competencias del personal.

Garantizar la continuidad de los programas de desarrollo de la Flota de Mar y Río de la Armada Colombiana e incrementar la participación en el mercado de las reparaciones y construcciones en un mercado creciente y altamente competitivo.

PERSPECTIVA

CLIENTE

1. Garantizar la fuerza laboral requerida para el desarrollo de la gestión efectiva de la Corporación y sentar las bases para el desarrollo de la gestión del talento humano futuro.

2. Responder dinámica y efectivamente a los retos y exigencias del entorno competitivo en el que se gestiona COTECMAR.

3. Acelerar la gestión para la consecución del dominio y cobertura de las tecnologías existentes, apropiar nuevas tecnologías que contribuyan al cumplimiento efectivo de los objetivos determinados para este periodo, y establecer las bases para la generación de una cultura de innovación orientada a la satisfacción del mercado objetivo.

PERSPECTIVA

DE APRENDIZAJE

1. Responder efectivamente a los requerimientos de producción de los proyectos de venta de servicios y productos de la Corporación.

2. Asegurar el flujo de suministros que garanticen el cumplimiento de los proyectos corporativos presentes y futuros.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Maximizar el valor de la Corporación.

PERSPECTIVA

FINANCIERA


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5. DESARROLLO OPERACIONAL Convertir las decisiones estratégicas en un comportamiento efectivo, implica desarrollar programas y proyectos en todas las áreas de la empresa: Unidades de Dirección y Planeación, de Negocio, de Gestión Estratégica y Asesoras. La Planeación Táctica se desarrolla mediante la formulación y ejecución del “Plan de Acción” y el “Presupuesto.” 5.1. PLAN DE ACCION El Plan de Acción es una herramienta gerencial, uniforme a nivel corporativo y sencillo de evaluar para la Dirección, que sirve de guía para la gestión empresarial y permite tener una visión general de las tareas que se desarrollan para el logro de los objetivos corporativos. El Plan de Acción de COTECMAR recopila las tareas que se desarrollarán durante una anualidad considerando de manera determinante la pertinencia de las mismas frente al enfoque estratégico establecido. De esta forma, todas las tareas relacionadas en los planes de acción están orientadas a contribuir con el logro de uno o más objetivos corporativos del periodo 2007-2011 y consecuentemente constituyen un ingrediente importante para alcanzar los retos planteados en el ejercicio prospectivo. La forma en la que se plantean las tareas en el Plan de Acción busca incentivar el trabajo en equipo. Ningún plan, por más estructurado que esté, tendrá efecto sino se lleva a la acción, por lo tanto, el resultado de las tareas establecidas en los planes implica un esfuerzo corporativo multidisciplinario y disciplina en la acción. La alta gerencia juega un papel muy importante en la efectividad de este proceso, debido a que una de sus principales funciones es evaluar y hacerle seguimiento a los informes trimestrales o semestrales que reportan las novedades de cada tarea y tomar las acciones correctivas en el tiempo oportuno. Cada Dirección será responsable de diseñar cada año su plan de acción para la vigencia siguiente, con base en la Directrices emanadas de este Plan Estratégico 2007-2011. Será entonces responsabilidad de la Vicepresidencia, a través de la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, la consolidación, el seguimiento y control de la ejecución de estos planes. 5.2. PRESUPUESTO El presupuesto es una herramienta gerencial que facilita la toma de decisiones estratégicas. En él se destinan los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las actividades detalladas en el Plan de Acción. En la Corporación actualmente se manejan tres presupuestos; el de ventas, el de funcionamiento y el de inversión. Las directrices que reglamentan la ejecución de estos presupuestos, están expresas en la Directiva Corporativa Presupuestal que se redacta cada año y se publica en el mes de Enero.


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5.2.1. PRESUPUESTO DE VENTAS Identifica el nivel de ingresos por venta de servicios que espera recibir la Corporación en la vigencia, detallando en la medida posible el origen de los mismos y el orden cronológico en el que se estima su recaudo. Esto con el propósito de determinar el nivel de gastos de funcionamiento e inversión que necesita la Corporación para lograr los ingresos esperados. 5.2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Determina los gastos en los que tendrá que incurrir la Corporación durante la vigencia para el normal desarrollo de su ciclo operacional. Este presupuesto está compuesto por cuarenta y dos (40) rubros presupuestales, de conformidad con las cuentas del PUC (Plan Único de Cuentas). Los recursos asignados a cada Dirección, se consideran suficientes para garantizar los resultados de las tareas propuestas en el Plan de Acción. Mensualmente cada Dirección recibirá un informe de la ejecución del mes anterior, como soporte permanente para la toma de decisiones. El informe está dividido en rubros corporativos, los cuales son administrados por la Vicepresidencia y Rubros Directivos, que son administrados por cada Dirección. 5.2.3. PRESUPUESTO DE INVERSION Los recursos destinados en este presupuesto deben estar orientados a un retorno proporcional. Durante el periodo 2007-2011 se espera invertir prioritariamente en aquellos proyectos que garantizarán la construcción de los escenarios “Sueños Alcanzados” y “Soberanía”.


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6. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL Esta etapa del proceso de Direccionamiento Estratégico, se realiza con el propósito fundamental de diseñar e implementar un mecanismo de gestión que permita hacer un seguimiento efectivo al proceso, orientado a facilitar la toma de decisiones. El control estratégico se basa en analizar y evaluar el proceso de planeación para asegurar su correcto funcionamiento. El control de la planeación estratégica permitirá medir la eficacia del plan (objetivos y metas alcanzadas) y también su eficiencia en la ejecución (ejecución presupuestal). La información obtenida permitirá establecer los correspondientes ajustes al Plan Estratégico y su contribución al logro de los objetivos corporativos. Figura No. 12: Elementos de Seguimiento y Control

El modelo de planeación estratégica requiere un sistema de medición y control que permita conocer, de manera sistemática y permanente, los avances y resultados de la operación de COTECMAR, esto facilitará el análisis de los problemas y debilidades de las actividades, tendiente a tomar oportunamente las decisiones que se requieren para reencauzar el plan hacia el logro de los objetivos propuestos. 6.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS


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EQUIPO OFICINA DE PLANEACIÓN 2006

Dra. ANGÉLICA CAMELO DAZA – Jefe Oficina de Planeación Econ. LUZ PATRICIA ROMERO – Analista de Planeación Presupuestal Adm. NORIS CARABALLO MORALES – Analista de Planeación Táctica

Adm. LAURA M. CAMACHO TORRES – Analista de Planeación Estratégica LUIS MIGUEL BOLÍVAR – Pasante Oficina de Planeación

ALEJANDRO OCHOA – Pasante Oficina de Planeación


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Este documento no contiene las páginas No. 18, 35, 37, 41 y 43.

plan estratÉgico 2007 – 2011files.holisticaudec.webnode.es/200000106-0df5b0eeff/plan_e... · la...

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