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COMISIN DE TICA PARLAMENTARIA 2013-2015

PROYECTO DE INFORME FINAL

EXPEDIENTE N 25-2013-2015/CEP-CR

I. INTRODUCCIN.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 8 del Cdigo de tica Parlamentaria

(en adelante el CDIGO) y los Arts. 4 inciso 4.6 y 16 inciso 16.1 del Reglamento

de la Comisin de tica Parlamentaria (en adelante el REGLAMENTO), se analiz

el expediente N 25-2013-2015/CEP-CR sobre la investigacin seguida con

relacin al Congresista JULIO CSAR GAG PREZ, elaborndose el siguiente

Proyecto de Informe Final.

II. ANTECEDENTES.-

1) Con fecha 23 de febrero del 2014, los programas periodsticos "Sin Medias Tintas"1

y Da D2 difundieron dos reportajes, segn los cuales el Congresista Julio Gag

estara usando a la empresa COPY DEPOT SA para contratar con el Estado,

burlando de esa forma prohibiciones legales existentes3. Asimismo, dio a conocer

que ex trabajadores de las empresas del Congresista habran facilitado audios, que

evidenciaran la magnitud de su real participacin en la empresa COPY DEPOT

SA.

2) Con fecha 3 de marzo del 2014, la COMISIN acord iniciar investigacin de oficio

con relacin a esta nueva denuncia contra el Congresista Julio Csar Gag Prez,

a fin de valorar nuevos elementos probatorios (audios, documentos y declaraciones

presentados en las denuncias periodsticas), los mismos que daran cuenta de una

presunta injerencia directa de parte del Congresista Julio Gag Prez en la

empresa COPY DEPOT SA, ya que la denuncia anterior haba sido declarada

improcedente por falta de pruebas

3) Iniciada la investigacin, se recab documentacin adicional (la misma que se

describe en el apartado siguiente), se invit a las personas relacionadas con el

caso, as como al Congresista Julio Csar Gag Prez, a fin de que brinden sus

versiones de los hechos ante la COMISIN.

1 Reportaje denominado Congresista Julio Gag y el Manual del perfecto proveedor del Estado.

2 Reportaje denominado La pantalla de Gag?.

3 Los detalles de las denuncias periodsticas se encuentran en la resolucin N 18-2013-2015/CEP-CR

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III. OBJETO DE LA INVESTIGACIN.-

1) Determinar si el Congresista Julio Csar Gag Prez estara utilizando de manera

no tica a la empresa COPY DEPOT SA, con la finalidad de vender al Estado

peruano productos de la empresa MAQUINARIAS JAAM S.A., de la cual l y sus

hermanos son accionistas, y evadir as las prohibiciones legales contenidas en el

artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Determinar si la conducta del Congresista, de verificarse, infringira los principios de

transparencia y responsabilidad, contemplados en el artculo 2 del CDIGO; as

como el artculo 4 inciso a), que obliga a los Congresistas a respetar la investidura

parlamentaria. Asimismo, determinar si corresponde recomendar una de las

sanciones previstas en el artculo 14 del CDIGO, con relacin al Congresista.

IV. MARCO NORMATIVO.-

1) El CDIGO en su Introduccin seala lo siguiente: [El Presente Cdigo de tica

Parlamentaria] establece los mecanismos de investigacin y sancin a los

legisladores que contravengan la tica parlamentaria y se valgan de sus cargos

para enriquecerse o cometer actos de corrupcin.

2) El artculo 2 del CDIGO establece los principios ticos que deben regir la

conducta del Congresista, sealando lo siguiente: El Congresista realiza su labor

conforme a los principios de transparencia, responsabilidad.

3) El artculo 4 del CDIGO seala Son deberes de conducta del Congresista los

siguientes: a) El respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con

una conducta que atente contra el orden pblico y las buenas costumbres.

4) El artculo I del REGLAMENTO define los principios de transparencia y

responsabilidad de la siguiente manera: b) Transparencia: La labor parlamentaria

es de naturaleza pblica, ello implica brindar informacin comprensible y

verificable, en forma permanente y accesible; y g) Responsabilidad: Exige

disposicin y diligencia en el cumplimiento de sus actos funcionales, de servicio y/o

en las tareas encomendadas. Implica tambin el deber de responder sobre las

consecuencias de su conducta pblica y aquella privada que perjudique al

Congreso o a los congresistas como institucin primordial del Estado.

5) El artculo II del REGLAMENTO, literal e), seala que El congresista debe respetar

la investidura parlamentaria, guardando una conducta coherente con el orden

pblico y las buenas costumbres. Ello implica respetar, cumplir y aplicar el conjunto

de reglas e instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, la

seguridad y la moralidad de las relaciones en la comunidad.

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V. PROCESO DE INVESTIGACIN.-

1) Oficio N 388-2014/JCGP-CR, de fecha 24 de febrero del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Csar Gag Prez, remite documento sobre los reportajes

emitidos en los programas "Sin Medias Tintas" del Canal 2 y "Da D" del Canal 9.

Asimismo, a travs del Oficio N 389-2014/JCGP-CR del 25 de febrero del 2014, el

Congresista Julio Csar Gag Prez subsana error en el Oficio N 388-2014/JCGP-

CR.

2) Oficio N 172/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido al

Superintendente Nacional de los Registros Pblicos solicitndole copias de las

partidas registrales de las empresas Copy Depot S.A. y Maquinarias JAAM S.A.. En

virtud a dicho pedido, mediante el Oficio N 672-2014-SUNARP-Z.R.N IX/GPJN-

PRJ-HTD, del 6 de marzo del 2014, la SUNARP, Zona Registral N IX- Sede Lima,

remite copia literal completa de las sociedades Copy Depot SA y Maquinarias

JAAM S.A.

3) Oficio N 172A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 26 de febrero del 2014, remitido al

Gerente General de Maquinarias JAAM S.A., solicitndole proporcione a la

Comisin una copia del libro de matrcula de acciones de la empresa. A este

respecto, mediante carta S/N, la seora Aurora Gag Prez, Apoderada Legal

Especial, de Maquinarias JAAM S. A., del 28 de febrero del 2014, remite copia del

Libro de Matricula de Acciones de la empresa Maquinarias JAAM S.A.

4) Oficio N 390-2014/JCGP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez presenta precisiones respecto al contenido de las

denuncias formuladas por los programas periodsticos Sin Medias Tintas y Da

D.

5) Oficio N 173/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, donde se le adjunta copia de dos videos,

correspondientes a las denuncias periodsticas difundidas en los programas Sin

Medias Tintas y Da D, a fin de que realice sus precisiones. En virtud a dicho

pedido, el Congresista Julio Gag Prez, mediante el Oficio N 392-2014/JCGP-CR

del 28 de febrero del 2014, remite precisiones en relacin a los audios difundidos

por los programas periodsticos "Da D" del domingo 23 de febrero y Ms que

Noticias del jueves 27 de febrero.

6) Oficio N 175/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido al

Director del Programa "Sin Medias Tintas", solicitndole copia del reportaje

"Congresista Julio Gag y el manual del perfecto proveedor del Estado", emitido el

23 de febrero. A este respecto, mediante carta S/N del 26 de febrero del 2014, el

seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia del reportaje.

(Adjunta 1DVD).

7) Oficio N 173A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, dirigido al

Oficial Mayor del Congreso, solicitndole absolver consulta respecto a las

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incompatibilidades de la funcin de Congresista de la Repblica con la de

accionista de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, suministros o

aprovisionamiento. A fin de responder la consulta, la Oficiala Mayor del Congreso

de la Repblica, mediante Oficio N 665-2013-2014-OM/CR, del 5 de marzo del

2014, remite copia del Oficio N 166-2014-OAJ-OM/CR de la Oficina de Asesora

Jurdica.

8) Oficio N 391-2014/JCGP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez remite la Resolucin N 0057-2014-TC-S1.

9) Oficio N 174 y 174A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014,

remitido a la Jefa de la SUNAT, solicitndole un informe detallado de los

representantes legales, domicilios fiscales y la relacin de los trabajadores que han

sido declarados ante la Administracin Tributaria por parte de las empresas Copy

Depot SA y Maquinarias JAAM S.A. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 150-

2014-SUNAT/100000 del 20 de marzo del 2014, la SUNAT (e) remite el Informe N

004-2014-SUNAT/2D0000 elaborado por la Intendencia Nacional de Servicios al

Contribuyente y el Informe N 03-2014-SUNAT/4E0000, emitido por la Intendencia

Nacional de Sistemas de Informacin.

10) Oficio N 176/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante el

cual se solicita al Director del Programa "Da D" copia del reportaje "La pantalla de

Gag", emitido el 23 de febrero. Mediante Carta S/N del 27 de febrero del 2014, el

seor Carlos Orbegoso Lancho, Director Periodstico de Da D, remite copia del

reportaje, adjunta 1 DVD y 1 CD.

11) Oficio N 175A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, remitido a la

Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, solicitndole un informe sobre los trabajadores

que han sido asegurados por las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM

S.A.. A este respecto, a travs del Oficio N 172-PE-ESSALUD-2014 del 25 de abril

del 2014, la seora Virginia Baffigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de Essalud,

remite lo solicitado.

12) Oficio N 393-2014/JCGP-CR, de fecha 3 de marzo del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez comunica que se allana a la investigacin que pueda

realizar la Comisin.

13) Oficio N 177/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido a la

Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OSCE, solicitndole informe detallado de las contrataciones realizadas por el

Estado con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMSA desde los aos

2011 a la fecha. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 167-2014/PRE del 24 de

marzo del 2014, la seora Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del OSCE,

remite lo solicitado.

14) Oficio N 183/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo del 2014, dirigido a la

productora de ATV+ Canal de Noticias, solicitndole copia de la entrevista realizada

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al seor Miguel Choque el 27 de febrero del 2014. Con fecha 24 de abril del 2014,

el canal ATV+, remite lo solicitado, (se adjunta 1 Video).

15) Oficio N 196/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo de 2014, dirigido al

Congresista Julio Gag Prez, a travs del cual se le remite copia de la Resolucin

N 18-2013-2015/CEP-CR y de las denuncias periodsticas, a fin de que pueda

realizar sus descargos. A este respecto, mediante el Oficio N 402-2014/JCGP-CR

del 12 de marzo del 2014, el Congresista Julio Gag Prez presenta sus

descargos.

16) Oficio N 208/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, poniendo en su conocimiento la existencia de un

nuevo reportaje y audio, difundidos el 9 de marzo del 2014 (se adjunta 1 CD). Por

medio del Oficio N 403-2014/JCGP-CR del 14 de marzo del 2014, el Congresista

Julio Gag Prez presenta medios probatorios que complementan sus descargos

presentados.

17) Oficio N 209/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, mediante el

cual se solicit al Director del Programa "Sin Medias Tintas", copia del reportaje

emitido el 9 de marzo del 2014; asimismo, copia sin editar del audio contenido en

dicho reportaje. En virtud al pedido, a travs de la carta S/N del 12 de marzo del

2014, el seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia del

reportaje y de los audios sin editar.

18) Oficio N 235/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, remitido a la

seora Ana Jara Vsquez, Ministra de Trabajo y Promocin del Empleo, solicitando

copia fedateada de las actas de inspeccin practicadas a las empresas

Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAM S.A y Copy Depot SA. Mediante el

Oficio N 125-2014-MTPE/1, del 10 de abril del 2014, la Ministra de Trabajo y

Promocin del Empleo remite lo solicitado.

19) Oficio N 238/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a la

seora Tania Quispe Mansilla, Superintendente Nacional de Administracin

Tributaria, solicitando copia de todas las actas de inspeccin practicadas a las

empresas Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAMSA y Copy Depot SA.

Mediante el Oficio N 231-2014-SUNAT/100000, del 25 de abril del 2014, la

Superintendente Nacional de Administracin Tributaria, remite lo solicitado.

20) Oficio N 246/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

seor Vctor Miguel Choque Orellana, invitndolo a la audiencia a realizarse el

lunes 31 de marzo.

21) Oficio N 247/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

seor Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.

Mediante Carta S/N del 31 de marzo, el seor Amancio Armas Vlchez comunica

que no podr concurrir a la Sesin; y solicita se le fije nueva fecha para asistir.

22) Oficio N 248/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

seor Juan Gavino Hinostroza, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.

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Mediante Carta (enviada por correo electrnico) del 31 de marzo del 2014, el seor

Juan Gavino Hinostroza comunica que no podr concurrir a la Sesin de la

Comisin.

23) Oficio N 249/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

seor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.

Mediante Carta S/N del 31 de marzo del 2014, el seor Fernando Espinoza Aquino

comunica que no podr concurrir a la Sesin de la Comisin; y solicita se le fije

nuevo da y hora para que pueda concurrir.

24) Oficio N 249A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido a la

seora Ana Mara Mercado Luna, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 31

de marzo.

25) Oficio N 250/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.

Por lo que, mediante el Oficio N 410-2014/JCG-CR del 28 de marzo, el

Congresista Julio Gag Prez solicita reprogramacin de la audiencia por razones

de salud.

26) Oficio N 250A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

seor Jos Rodrigo Quispe, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 31 de

marzo.

27) Oficio N 252/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a la

seora Susana Villarn de la Puente, Alcaldesa de la Municipalidad de Lima,

solicitndole copia de los expedientes referentes a la tramitacin de las licencias de

funcionamiento y de todas las actas de inspeccin practicadas a las empresas

Maquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA. Sin embargo, se prescindi de esta

respuesta, pues los dems medios probatorios obtenidos durante la investigacin la

hacan innecesaria.

28) Oficio N 408-2014/JCGP-CR, de fecha 26 de marzo del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez adjunta dos escritos presentados ante la Fiscala de

la Nacin.

29) Carta S/N, de fecha 26 de marzo del 2014, remitida por el seor Vctor Miguel

Choque Orellana, a travs de la cual proporciona nombres de testigos sobre el

caso del Congresista Julio Gag Prez.

30) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 28 de marzo del 2014, remitido por el

Congresista Julio Gag Prez, mediante el cual adjunta pruebas documentales.

31) Oficio N 413-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita se precise cules seran las posibles

infracciones normativas en las que habra incurrido. En este sentido, a travs del

Oficio N 262/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se atiende su pedido.

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32) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita se sirva disponer la actuacin de elementos

probatorios.

33) Oficio N 470-2014/JCGP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido por el

Congresista Julio Gag Prez, a travs del cual solicita los documentos alcanzados

o remitidos por las diferentes entidades o instituciones del Estado con relacin a la

investigacin que se le viene realizando. En virtud a dicho pedido, mediante Oficio

N 261/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se remite lo solicitado, adems de copias

de los documentos presentados por los seores Miguel Choque Orellana y Ana

Mara Mercado Luna.

34) Oficio N 254/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7 de

abril.

35) Oficio N 255/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido a la

seora Sara Aazgo Ruiz, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 7 de abril.

36) Oficio N 256 y 257/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril de 2014, dirigido al

seor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7

de abril.

37) Oficios N 258 y 259/2013-2015/CEP-CR, del 2 de abril del 2014, remitidos al seor

Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 7 de abril. A este

respecto, mediante Carta S/N del 7 de abril, el seor Amancio Armas Vlchez

solicita se prescinda de su concurrencia a la Comisin, debido a que con fecha 20

de marzo haba declarado todo lo que conoca y poda sealar ante la Fiscala de la

Nacin.

38) Oficio N 260/2013-2015/CEP-CR, de fecha 3 de abril del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, corriendo traslado del Oficio N 167-2014/PRE de la

OSCE, el cual contiene la relacin de entidades pblicas que han contratado con

las empresas JAAM S.A. y Copy Depot SA.

39) Oficio N 522-2014/JCGP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez acredita a los abogados Jos Luis Castillo Alva y

Jos Castro Loncharich, quienes lo acompaaran al momento de efectuar su

declaracin ante la Comisin.

40) Carta S/N, de fecha 7 de abril del 2014, a travs de la cual el seor Amancio Armas

Vlchez, remite medios de prueba.

41) Oficio N 264/2013-2015/CEP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, remitido al seor

Jos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de las

transcripciones oficiales de todos los audios difundidos con relacin al caso del

Congresista Julio Gag Prez. Al respecto, mediante Oficio N 0145-2014-MP-FN-

EI, del 24 de abril, el Fiscal de la Nacin remite respuesta.

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42) Con fecha 8 de abril, el seor Jaime Mximo Cruzado Loli, asesor del Congresista

Julio Gag Prez, entrega los documentos mostrados por el Congresista en la

Novena Sesin Ordinaria de la Comisin (Folios 1 al 129).

43) Oficio N 272/2013-2015/CEP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la continuacin de la audiencia a

realizarse el jueves 10 de abril.

44) Oficio N 525-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita que se conceda la palabra a sus abogados

defensores a efectos de ejercer su defensa tcnica. Pedido que fue atendido en la

continuacin de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin.

45) Oficio N 524-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita que el seor Vctor Choque Orellana

entregue a la Comisin los audios originales, as como el equipo y/o dispositivo

utilizados para grabarlos, a fin de que se realice un peritaje oficial para determinar

la fecha de la grabacin. Sin embargo, posteriormente el mismo Congresista

present copia del peritaje practicado en el Ministerio Pblico, el mismo que ser

valorado en el presente Informe.

46) Oficio N 526-2014/JGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que hubieran

presentado los seores Vctor Choque, Ana Mara Mercado, Javier Rodrigo, Sara

Aazgo u otra persona en la Sesin de la Comisin del da 7 de abril. En virtud a lo

solicitado, mediante Oficio N 274/2013-2015/CEP-CR, del 9 de abril, se remite al

Despacho del Congresista copias de los documentos remitidos por los seores

Sara Aazgo Ruiz y Jos Rodrigo Quispe, presentados ante la Comisin en la

fecha sealada.

47) Oficio N 273/2013-2015/CEP-CR, de fecha 9 de abril del 2014, remitido al seor

Miguel Choque Orellana solicitando todos los audios relacionados con el caso del

Congresista Julio Gag Prez. Mediante Carta S/N de fecha 10 de abril el seor

Vctor Miguel Choque Orellana remite lo solicitado.

48) El Congresista Martn Belande Moreyra entrega documentos en la Continuacin

de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin, de fecha 10 de abril del 2014

49) Oficio N 528-2014/JCGP-CR, de fecha 10 de abril del 2014, a travs del cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que present el

Congresista Martin Belande Moreyra. En virtud al pedido, mediante Oficio N

303/2013-2015/CEP-CR, del 11 de abril, se da respuesta a lo solicitado.

50) Oficio N 299/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a la

seora Sara Aazgo Ruiz solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con

el caso del Congresista Julio Gag Prez. A este respecto, mediante escrito de

fecha 22 de abril la seora Sara Aazgo remite respuesta a las preguntas

formuladas.

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51) Oficio N 300/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, dirigido al seor

Jos Rodrigo Quispe solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con el

caso del Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido, mediante escrito de

fecha 16 de abril, el seor Jos Antonio Rodrigo Quispe remite respuesta a las

preguntas formuladas.

52) Oficio N 301/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido al seor

Jos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de las

pericias practicadas a los audios y/o grabaciones con relacin al caso del

Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido mediante Oficio N 161-2014-

MP-FN, de fecha 5 de mayo del 2014, el Fiscal de la Nacin, remite una respuesta.

53) Oficio N 302/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a la

Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OSCE, solicitndole copia del Convenio Marco referente a las contrataciones del

Estado con empresas privadas. Sin embargo, esta informacin figura en la pgina

web de la OSCE, por lo que se prescindi de la misma.

54) Carta S/N de fecha 10 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez, remite informe laboral respecto a la validez de la tercerizacin como figura

jurdica que permite que una empresa pueda encargar a un tercero la realizacin

de actividades.

55) Oficio N 0945-6640-4-2013-2014-DGP/CR, de fecha 14 de abril del 2014,

mediante el cual el seor Jos Abanto Valdivieso, Director General Parlamentario,

remite oficio de la Fiscala de la Nacin en la cual solicita copia de las grabaciones

y las transcripciones de las sesiones realizadas los das 31 de marzo y 7 de abril. A

este respecto, mediante Oficio N 305/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de abril, se

da respuesta a lo solicitado.

56) Oficio N 302A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 15 de abril del 2014, remitido a la

Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OSCE, solicitndole copia del listado de las contrataciones realizadas por el Estado

con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM S.A desde el ao 2000

hasta el ao 2010. Al respecto con fecha 2 de mayo del 2014, se recab dicha

informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y

Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, correspondiente a las ventas

realizadas por la empresa Maquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA.

57) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez presenta conclusiones: Los hechos registrados en los audios ocurridos antes

del ejercicio de la funcin congresal.

58) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez presenta conclusiones: Razones materiales para archivar la investigacin.

59) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez presenta conclusiones: Razones constitucionales y convencionales para

archivar la investigacin.

Comisin de tica Parlamentaria

10

60) Oficio N 319/2013-2015/CEP-CR, de fecha 16 de abril del 2014, remitido a la

Apoderada Legal Especial de Maquinarias JAAM S.A solicitndole proporcione a la

Comisin el listado de bienes vendidos a la empresa Copy Depot S.A. desde el ao

2011 hasta la actualidad. En virtud al pedido realizado, mediante Carta S/N del 28

de abril, la seora Carmen Aurora Gag Prez remite lo solicitado (5 tomos).

61) Oficio N 321/2013-2015/CEP-CR, de fecha 22 de abril del 2014, dirigido al

Congresista Julio Gag Prez solicitndole copia del audio presentado y expuesto

durante la Novena Sesin Ordinaria de fechas 7 y 10 de abril. Mediante el Oficio N

539-2014/JGGP-CR, del 30 de abril del 2014, el Congresista remite lo solicitado,

adjunta 2 DVD.

62) Escrito de fecha 24 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez solicita (i) que se respete, en la presentacin de los informes, el orden de

prelacin que involucra a otras investigaciones anteriores a la suya; (ii) que la

COMISIN espere la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA, y (iii) que se

recabe la pericia ordenada por el Ministerio Pblico a los audios del denunciante.

Respecto al primer pedido (orden de programacin de los informes finales), cabe

mencionar que esto depende de la complejidad de cada caso. Respecto a los otros

dos pedidos del Congresista, en respeto de su derecho de defensa y a probar, se

esper la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA as como la pericia

practicada por el Ministerio Pblico. As, con fecha 28 de Abril del 2014,

Maquinarias JAAMSA remiti la informacin solicitada, y con fecha 2 de Mayo del

2014, el propio Congresista present copia de la pericia ordenada por el Ministerio

Pblico.

63) Escrito de fecha 25 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Gag

Prez realiza precisiones.

64) Escrito de fecha 2 de mayo del 2014, mediante el cual el Congresista Julio Csar

Gag Prez ofrece como prueba copia del dictamen pericial de audio N 914/14,

del Departamento de Ingeniera Forense de la Direccin Ejecutiva de Criminalstica

de la PNP, de fecha 28 de abril de 2014.

65) Escrito de fecha 7 de mayo del 2014, mediante el cual el seor Amancio Armas

Vlchez, Gerente General de la empresa Copy Depot SA., remite documentacin

que contiene informacin comercial de la empresa.

66) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y

Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores4, recabada con fecha 2 de mayo

del 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa Maquinarias

JAAMSA a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2009, 2010, 2011,

2012 y 2013.

67) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y

Finanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, recabada con fecha 2 de mayo 4 La Consulta de Proveedores presenta informacin (Base de Datos) de todos los proveedores que han

contratado con el Estado. Informacin de ventas al Gobierno Nacional.

Comisin de tica Parlamentaria

11

del 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa Copy Depot S.A.

a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y

2014.

VI. DESCARGOS DEL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ.-

1) El Congresista, en sus descargos escritos y orales presentados ante la COMISIN,

ha manifestado lo siguiente:

a) Que la empresa COPY DEPOT SA fue constituida el 21 de setiembre de 1999,

es decir, doce aos antes de que l fuera elegido Congresista de la Repblica,

por lo que es ilgico pensar que desde ese entonces ya haba vislumbrado

constituirla para los fines indicados en las denuncias periodsticas. Y que

desde la fundacin de dicha empresa, ningn integrante de la familia Gag

Prez ha sido socio, fundador, gerente o ha formado parte de sus rganos de

gestin. Que el nico vnculo que tienen con ella, es que dicha empresa es

distribuidora de sus productos, lo cual es totalmente legal y permitido, ya que

esta empresa no tiene ningn impedimento para vender al Estado.

b) Que el audio difundido en el programa Da D ha sido editado con la finalidad

de hacer creer que l estara dando indicaciones para que MAQUINARIAS

JAAMSA contrate con el Estado, para lo cual se pretenda utilizar a la empresa

COPY DEPOT SA, lo cual no se ajusta a la verdad; debindose tener en

cuenta que el audio es del mes de abril del 2011, siendo lo real de ese audio

que l estaba conversando con unos trabajadores y les explicaba que a partir

de julio de 2011 no iban a poder vender al Estado por las prohibiciones legales

existentes, y que es a travs de sus distribuidores que se iban a realizar las

ventas, lo cual no es ilegal ni constitua falta o delito.

c) Que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA no le vende al Estado desde el mes

de julio del 2011, y l dej de ser Gerente General de dicha empresa desde el

30 de junio del 2011, conforme documentos que adjunta. Y que es falso que

exista una subdivisin de sus empresas para favorecer a MAQUINARIAS

JAAMSA, pues lo que hacen ellas es contratar el servicio de intermediacin

laboral de empresas outsourcing al amparo de lo previsto en la Ley N 27626.

d) Que el Diario 16 en su edicin del 2 de enero del 2013 denunci que el seor

Juan Teogonio Gavino Hinostroza es su to y socio fundador de la empresa

COPY DEPOT SA, por lo que dicha empresa habra infringido lo establecido en

el art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Que a raz de dicha

denuncia periodstica la Direccin del Registro Nacional de Proveedores

solicit a la persona aludida que la confirmara o desvirtuara, respondiendo l

que el 6 de enero del 2009 transfiri la totalidad de sus acciones al Sr. Alex

Fernando Armas Astete, por lo que no le alcanza lo establecido en el art. 10

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Comisin de tica Parlamentaria

12

e) Que diferentes instancias del Organismo Supervisor de Contrataciones del

Estado, OSCE, procedieron a verificar lo sealado por el seor Juan Gavino,

efectuando una minuciosa fiscalizacin de la empresa COPY DEPOT SA,

llegando a la conclusin que la misma no se encontraba impedida de contratar

con el Estado con relacin a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley de

Contrataciones del Estado ni con ningn otro dispositivo legal vigente.

f) Que lo expuesto demuestra claramente que l, la familia Gag Prez y ninguna

de las empresas en que estos son accionistas, jams han participado como

socios fundadores, accionistas, gerente, directores o han desempeado algn

cargo directivo en la empresa COPY DEPOT SA, por lo que las afirmaciones

propaladas por los programas periodsticos "Sin Medias Tintas", Da D, Diario

16 y otros medios de comunicacin, son totalmente falsas, maliciosas y

tendenciosas.

g) Que la empresa COPY DEPOT SA es autnoma e independiente en materia

tributaria, financiera, bancaria y administrativamente, tal como lo demuestran

las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Amancio Armas ante SUNAT.

Que COPY DEPOT SA ha declarado ante SUNAT quines son sus clientes

principales, y que a raz de las publicaciones del Diario 16, SUNAT hizo dos

inspecciones, en las que el Sr. Amancio Armas exhibi los comprobantes de

pago de compras, nota de crdito de proveedores, comprobantes de pago y de

ventas, notas de crdito emitidas y medios de pago utilizados; de igual forma,

exhibi los estados de cuenta del Banco de la Nacin y Banco Continental,

aprecindose que no mantiene cuenta en entidades del exterior. Que estas

inspecciones demostraron la total independencia y autonoma de la empresa

COPY DEPOT SA.

h) Respecto a los contratos de arrendamiento suscritos por COPY DEPOT SA,

sostiene que l no los ha elaborado, y que el pago del alquiler est

debidamente tributado ante SUNAT. Asimismo, agrega que hace la

presentacin voluntaria de sus estados de cuenta personales, donde se puede

apreciar que no existe ningn depsito ni de COPY DEPOT SA, ni de los

seores Amancio Armas ni Alex Armas su persona. Y que entre

MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT SA slo existe una relacin

comercial por medio de un contrato de distribucin vigente a la fecha.

Asimismo adjunta a los contratos de distribucin, la relacin de pagos

efectuados por COPY DEPOT SA a MAQUINARIAS JAAMSA por la compra de

los productos que distribuye.

i) Que los audios presentados en las denuncias han sido descontextualizados

totalmente y manipulados en forma grosera; pues han sufrido recortes

arbitrarios para sacar de contexto sus expresiones; que todos los audios han

sido antes de ser Congresista de la Repblica. Con relacin al audio difundido

en el reportaje El ritmo de JAAMSA, sostiene que lo propalado es incompleto,

pues no pusieron las palabras que haba antes las que siguen, con lo cual han

Comisin de tica Parlamentaria

13

cambiado totalmente el sentido de sus expresiones. Agrega que el audio

propalado por el reportaje se desarrolla de la siguiente forma:

En segundo lugar, por ah tambin estuve escuchando diciendo: Ah! El

doctor Gag que est de Congresista va a hacer lobbies con empresas

del Estado para vender ms. Yo he dejado que ustedes hablen, no voy a

decir nada, hasta dnde habla esta gente, porque hablan y hablan, y la

verdad que pobrecito el que cae en sus manos. El que cae en sus manos

ustedes lo destrozan como chicle, No hay nada de esto tampoco, o sea

el que est pensando en que lo voy a ayudar a arreglar algo, totalmente

equivocado, vamos a trabajar de la misma forma, trabajaremos

legalmente, como lo estamos haciendo. Yo no voy a ayudar a nadie en

nada, claro o no claro?, porque no quiero por ah comentarios que

digan: Oye, el doctor Gag est ayudando ac, ayudando ac. Ustedes

hablan ac y lleg a todas las compaas de nuestra competencia.

Absolutamente nada. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma,

as hemos progresado y seguiremos progresando.

El Congresista sostiene que estas palabras fueron recortadas en el audio

difundido, y que las expres a raz de que los gerentes de DIGITAL COPIER y

de MAQUINARIAS JAAMSA lo llamaron para decirle que la gente estaba

hablando tonteras, por lo que fue a aclarar este tema y a dar una charla.

Agrega que luego de esa parte de la conversacin, viene lo siguiente:

la ventaja que ustedes van a tener, comparativa, que muchos nos van a

comprar [seala que la palabra comparativa tambin la sacaron]

porque siempre hay un apoyo indirecto. Entienden lo que les quiero

decir? Por congraciarse conmigo van a querer a veces comprar. Un

alcalde a veces requiere de un congresista para tal cosa, pero ah no hay

ni acuerdos ni nada por el estilo.

El Congresista sostiene que la frase pero ah no hay acuerdos ni nada por el

estilo no lo pusieron en el reportaje, recorte que supone ha sido hecho por el

seor Vctor Miguel Choque, quien entreg los audios. Que estas palabras

fueron omitidas para que puedan decir que tena injerencia en algn comprador

del Estado. Y que por esa razn ha pedido al Fiscal de la Nacin, que se

realice un peritaje de los audios ofrecidos por el seor Vctor Miguel Choque

Orellana.

j) Que el seor Choque Orellana minti a la Comisin de tica al decir que

ingres a trabajar a MAQUINARIAS JAAMSA en agosto del 2006, pues segn

su misma solicitud, el seor Choque ingres como comisionista-empresario el

7 de setiembre del 2007; y que al poner en duda la autenticidad de dicho

documento, el Congresista solicit una pericia que confirm que la firma s

corresponda al puo grfico del Sr. Choque Orellana. Asimismo, que esta

persona manifest inicialmente que la empresa COPY DEPOT SA fue creada

como empresa de fachada para que el Congresista le venda al Estado, y luego

Comisin de tica Parlamentaria

14

habra modificado su versin sealando ante la COMISIN que fue creada

para evadir beneficios sociales

k) Que no es cierto lo manifestado por el Sr. Miguel Choque Orellana a la

COMISIN, en el sentido de que a raz de su denuncia pblica se han

quedado sin trabajo l y su esposa, y que el Sr. Choque Orellana, an mientras

trabajaba en MAQUINARIAS JAAMSA y en DIGITAL COPIER, tambin

trabajaba para otra empresa, tal como lo demuestra un audio que habra sido

grabado al da siguiente de su presentacin en la COMISIN, donde atiende a

un cliente a travs de una llamada telefnica. Asimismo presenta el texto de

una revista donde una compaa premia a sus socios de negocios por sus

logros en el ao 2013, siendo uno de los premiados el Sr. Choque Orellana.

Que asimismo esta persona habra faltado a la verdad al dejar entrever que

hubo algo irregular en la supuesta venta de una guillotina a la RENIEC por

18,650 soles, pues la buena pro fue otorgada por 12,000 soles, y por 14

guillotinas.

l) Que todos los denunciantes han manifestado a la COMISIN que l no ha

tenido ninguna intervencin ni injerencia en ningn proceso de venta al Estado.

Y respecto a los clientes que el Sr. Miguel Choque Orellana seal haber

atendido (Municipalidad de San Miguel, Universidad de San Marcos), el

Congresista seala que el dueo y gerente de DIGITAL COPIER, que fue uno

de sus empleadores, evalu las hojas de informe de las visitas realizadas por

este trabajador desde Diciembre del ao 2013 a febrero del 2014, detectando

la falsificacin de firmas de funcionarios. Por tanto, el Congresista sostiene que

el Sr. Choque no solo ha mentido a la COMISIN y a todo el pueblo peruano,

sino que tambin es un falsificador de firmas de funcionarios pblicos, por lo

que carece de credibilidad.

m) Que el Sr. Choque Orellana ha venido realizando, desde enero a marzo del

2011, diferentes actos preparatorios, grabaciones ilegales, y documentos

amaados, con el nico fin de ejercer un chantaje y obtener un beneficio

econmico que no le corresponde, lo cual se puede apreciar en las cartas

notariales enviadas el 22 de enero del 2014 a MAQUINARIAS JAAMSA y

DIGITAL COPIER, en cuya ltima pgina se puede apreciar claramente el

chantaje hacia su persona, pues afirma que acudir al Congreso de la

Repblica y a un canal de televisin, y que todas estas afirmaciones las ha

cumplido.

n) Con relacin al testigo Jos Antonio Rodrigo Quispe, el Congresista seala que

esta persona manifest ante la COMISIN que la venta de JAAMSA al Estado

representaba entre 50 o 60% de sus ingresos. El Congresista present unos

cuadros, que muestran que en los aos 2008 al 2011 las ventas al Estado

representan el 18% de todas sus ventas; es decir, que JAAMSA no vive del

Estado, sino de los corporativos, del cliente privado.

Comisin de tica Parlamentaria

15

o) Con relacin a la testigo Sara Aazgo, el Congresista seala que

MAQUINARIAS JAAMSA ha denunciado a esta testigo por sustraer un disco

duro de la empresa, quien lo ha devuelto el 7 de marzo de 2014. Precisa que

esta testigo ha sustrado correos, informacin comercial y sobre clientes de la

empresa. Finalmente aclara que siendo accionista de MAQUINARIAS JAAM

SA, puede hablar y coordinar con sus empleados, as como hacer publicidad,

pues de acuerdo al artculo 92 de la Constitucin Poltica: "La funcin de

congresista es de tiempo completo, le est prohibido desempear cualquier

cargo, cualquier profesin u oficio durante las horas de funcionamiento del

Congreso de la Repblica", y en este caso, no ha hecho nada dentro de las

horas de funcionamiento del Congreso de la Repblica.

VII. ANLISIS.-

1) ACERCA DE SI EL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ, SIENDO

ACCIONISTA DE LA EMPRESA MAQUINARIAS JAAMSA, ESTARA

VALINDOSE DE LA EMPRESA COPY DEPOT S.A PARA ELUDIR LAS

PROHIBICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO5 Y CONTINUAR VENDINDOLE AL

ESTADO.-

Se ha llegado a la conclusin que el Congresista Julio Csar Gag Prez, luego de

tener conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,

busc la forma de eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de

Contrataciones del Estado, a fin de que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA (de la

cual l y sus hermanos son accionistas) continuara vendindole al Estado peruano.

La estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOT S.A, por ser una

empresa en la que no figuran como accionistas l ni sus hermanos. Se ha llegado a

esta conclusin, por lo siguiente:

a) La empresa MAQUINARIAS JAAMSA tiene como accionistas al Congresista

Julio Csar Gag Prez, Carmen Aurora Gag Prez, Adrin Gerardo Gag

Prez, Mara de la Paz Gag Prez, cada uno con el 25% de acciones, siendo

el capital social de esta empresa de S/. 3089,121.00. Esta empresa venda sus

productos a particulares y tambin al Estado peruano. A este ltimo le vendi

desde el ao 1999 hasta el ao 20116.

5 Aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017.

6 Segn la pgina de transparencia del Ministerio de Economa y Finanzas:

Ao 1999: 494,324.22

Ao 2000: 420,550.58

Ao 2001: 526,659.31

Ao 2002: 1,163,214.81

Ao 2003: 2,381,125.23

Ao 2004: 3,432,761.20

Ao 2005: 2,092,421.66

Comisin de tica Parlamentaria

16

b) En el mes de julio del 2011, el Congresista Julio Gag Prez result electo y

MAQUINARIAS JAAMSA se vio impedida de seguir vendindole al Estado

peruano, pues segn el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, no

pueden contratar con el Estado las personas jurdicas en las que el

Congresista o sus hermanos, tengan o hayan tenido una participacin superior

al 5% del capital o patrimonio social (literal g); as como las personas jurdicas

en las que el Congresista o sus hermanos sean apoderados, representantes

legales, o integrantes de los rganos de administracin (literal i).

c) En este contexto, de acuerdo a los resultados de la investigacin, se configur

un escenario de apariencia legal7 para continuar vendindole al Estado

peruano. En este escenario, MAQUINARIAS JAAMSA, le vende a COPY

DEPOT, una empresa privada supuestamente independiente, en la que ni el

Congresista ni sus hermanos figuran como accionistas ni apoderados, y que no

tendra impedimento legal para vender al Estado. De haber existido una real

independencia entre MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT, no habra

existido ninguna falta tica de parte del Congresista. Sin embargo, los hechos

nos muestran un escenario fctico muy diferente, en el que dicha

independencia resulta seriamente afectada. Este escenario es el siguiente:

d) Escenario fctico I: Se prepara la estrategia antes del 28 de julio del

2011.-

i. Audios.-

Existe un primer audio8, donde se escucha al Congresista explicarles a los

trabajadores qu es COPY DEPOT y las razones por las que se vender al

Estado a travs de esta empresa:

Ya, o sea, Qu es COPY DEPOT? COPY DEPOT es una empresa la

cual solamente va a vender al Estado, porque nosotros no podemos

vender al Estado, ya saben, por qu porque si son chismosos,

Ao 2006: 1,382,116.62

Ao 2007: 5,294,492.25

Ao 2008: 6,368,511.20

Ao 2009: 7,441,321.47

Ao 2010: 8,629,254.87

Ao 2011: 4,390,860.98

Ao 2012: 4,203.28

Ao 2013: 9,883.34 7 Consideramos que este escenario es slo aparentemente legal, pues si bien formalmente no se infringira

el artculo 10 literal g, i de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo s se estara contraviniendo el literal l de este artculo, segn el cual estn impedidos de venderle al Estado, Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma; y el artculo 237 del Reglamento de esta norma, que dice: Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o

jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor

pblico o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad de

reorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin. 8 Segn el denunciante, este audio sera del 19 de julio de 2011. Ver escrito de fecha 10 de abril del 2014.

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17

saben, porque soy Congresista de la Repblica, o sea, no hay nada,

nada oculto no vayan a pensar que soy el nico, porque de los 130,

ms de 100 son empresarios y ms de 100 hacen lo mismo. O sea,

que esto no es novedad para algn chismoso que diga: Yo lo voy a

joder; no (Audio 1, min.3:45 >)

como ustedes ven, que desde Marzo ya nosotros no le vendemos

licitaciones; lo vendemos a travs de COPY DEPOT; entonces, Sr.

Ponce, el Sr. Amancio Armas tiene que hacerle ms no tiene

cotizaciones de COPY DEPOT, no es cierto? entonces tienen que

hacerle, cmo se llama?, las proformas a nombre de COPY DEPOT, y

creo que tambin sera necesario unas tarjetas, no?...y hojas

membretadas(Audio 1, min.5:20 >)

ahora, por all tambin alguien deca: Ay!, pero COPY DEPOT no

tiene, cmo se llama?, este facturacin; no tiene monto, con eso ya

no vamos a ganar licitaciones. Seores, COPY DEPOT tiene un

montn de facturacin ya, para que ustedes sepan, un montn de

facturacin que me ha costado un montn de plata, y ahora estoy

gastando ms se ha tenido que hacer No hay, no hay problema,

por eso venimos ganando todas (las licitaciones) con cmo se

llama? COPY DEPOT (Audio 1, min.16:58 >)

Para eso te dan el tiempo antes del 28, para poner todo en

(orden). Nosotros empezamos antes, empezamos en el mes de

Marzo, supuestamente porque ya era casi fijo que salga; faltando ya

creo que 15 10 das para el 10 de abril, que fue la eleccin, en una

encuesta yo estaba arriba; entonces por eso les estoy diciendo a

ustedes empezamos antes para ir ya acostumbrndonos

(Audio 1, min. 23:00 >)

Existe un segundo audio9, donde se escucha que el Congresista

informa sobre las cabezas de COPY DEPOT; adems se aprecia que

el Congresista ejerce dominio sobre ellas, manifestando que si estas

cabezas no funcionan, las va a volar:

est a cargo de mi hija Mara Fernanda que tambin est en

comisiones, por si acaso, junto con el seor cmo se llama?, Juan

Manuel. COPY DEPOT, a cargo del seor Armas y cmo se

llama? Espinoza y Ponce a cargo de DIGITAL (COPIER) si esas

cabezas no funcionan las voy a volar, as pasa no funcion, good

bye (Audio 2, min. 9:37 >)

Ahora, cmo funciona el departamento del Sr. Armas? () el Sr.

Espinoza que es muy buena gente, demasiado buena gente () hay

9 Segn el denunciante, este segundo audio sera de fecha 16 de abril del 2012. Ver escrito de fecha 10 de

abril del 2014.

Comisin de tica Parlamentaria

18

que tener mucho cuidado, ya le he dicho que () su departamento

tiene que vender lo que debe vender y para eso tiene que trabajar

conjuntamente con ustedes () y l va a tomar dos personas ms ()

van a ser chicas () solamente van a trabajar para COPY DEPOT,

no va vender a particulares no, no, no, solamente van a ver

Estado (Audio 2, min. 48:15 >)

Amancio, lo ms urgente es la cotizacin de COPY DEPOT

maana a esta hora. Hoy da ponte a imprimir todo lo que es COPY

DEPOT. Necesitamos, este varios talonarios. Aqu necesitan por

lo menos ms de 50, 100 talonarios para empezar cunto imprimes

t de MAQUINARIAS JAAM S.A.? O sea, cuntos son? Y cmo

hacen ellos para tener cada uno un talonario? Tienes que hacer

ms, para que cubra primero aunque eso no va a ser tanto, ah,

como es MAQUINARIAS JAAM S.A. Pero primero cubre, cmo se

llama?, a todo; para maana, Amancio despus de eso puedes

hacer, inmediatamente haces eso, inmediatamente haces la hoja de,

cmo se llama?, de servicio la hoja de informe no es necesario, eso

es una tontera Las hojas de taller de servicio a nombre de COPY

DEPOT del Estado, y las hojas del sistema que hay que cambiar

el logo y las tarjetas de presentacin y los folders ya? y los

folders algo ms nos faltara?... (Audio 1, min. 36:07 >)

En los audios tambin se escucha que todas las empresas funcionan

unidas en el mismo local:

La empresa la hemos dividido en tres partes importantes: una

que es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOT un distribuidor nuestro

que (vende) al Estado y otra que es, este DIGITAL COPIER, que

atiende todos los vendedores de calle y aqu en tienda; bien clara la

divisin. Pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va a

ayudar a quin? va a ayudar a PP Y COLOR y va a ayudar tambin a

COPY DEPOT por qu razn? antes estaban parece medios

divorciados (Audio 2, min. 7:23 >)

Primera regla, todas las cajas deben tener sus dos facturas,

facturas de MAQUINARIAS JAAM S.A. y su factura de COPY

DEPOT, en todos los puntos donde vendamos (Audio 1, min.

17:46 >)

Seoritas, importante, ustedes en su caja tienen que tener doble

factura. Ustedes no pueden estar en ese momento a un cliente que

viene a comprar una mquina copiadora, seora de una municipalidad

que a veces viene rpido, oye no tengo la factura y te vas a pasar una

hora buscando tu factura; eso no puede ser. Entonces,

inmediatamente, Ponce, inmediatamente tienen ustedes que tener

la factura de COPY DEPOT a la mano (Audio 1, min. 7:40 >)

Comisin de tica Parlamentaria

19

Esa oficina va estar ah, que le hemos hecho su letrero tambin

de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn

problema con ningn cliente ah est su letrero bien claro Copy,

Copy Depot. Apenas hagan eso la otra semana, esta semana voy a

dedicarme a eso, este, para que cambien de una vez tambin las

facturas y cambien la direccin, no es cierto?... (Audio 1, min. 14:28

>)

ii. Correo electrnico del 15 de abril del 2011.-

Este correo es enviado por el Sr. Fernando Espinoza Aquino, Gerente

de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA al Jefe de Sistemas de la

empresa, y evidencia cmo en el mes de abril del 2011 ya JAAMSA

estaba organizando la estructura de ventas al Estado, utilizando a

COPY DEPOT S.A., no como una distribuidora independiente (como

afirma el Congresista Gag), sino controlndola, creando la pgina web

de COPY DEPOT, y creando correos electrnicos de esta empresa

para quien sera su Gerente de Licitaciones: Fernando Espinoza

Aquino, y para quien sera su Gerente Comercial: Alejandro Angulo

Felipa, quienes en ese momento ocupaban los mismos cargos, pero en

MAQUINARIAS JAAMSA. El contenido del correo es el siguiente:

From: Espinoza [mailto:espinoza@jaamsa.com]

To: Miguel Vsquez P [mailto:miguel@jaamsa.com], Aurora Gag [aurora@jaamsa.com]

Cc: aangulo@jaamsa.com, Marcia Lopez [mailto:marcia@jaamsa.com] Sent: Fri, 15 Apr 2011 18:32:52 -0400

Subject: SOBRE CREAR CORREO ELECTRONICO POR COPY DEPOT

S.A.

Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por la

empresa Copy Depot S.A. por lo que me comentaste que ya tienes el dominio

para crear dichos correos electrnicos.

Debemos darle ms realce a Copy Depot S.A., as mismo debemos de

inmediato, disear la pgina webb de Copy Depot S.A. Slo crea por el

momento los siguientes correos electrnicos:

gerenciadelicitaciones@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Fernando

Espinoza Aquino

gerenciacomercial@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Alejandro Angulo

Felipa

Atentamente,

Fernando Espinoza Aquino

Gerente de Licitaciones

MAQUINARIAS JAAMSA.

Comisin de tica Parlamentaria

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iii. Correo electrnico del 19 de abril del 2011.-

En este correo, el Sr. Miguel Vsquez, Jefe de Sistemas de JAAMSA

enva a los gerentes de COPY DEPOT el logo a full color autorizado

para que lo usen, lo cual tambin evidencia el control que JAAMSA

tena sobre COPY DEPOT.

De: Miguel Vsquez P [mailto:miguel@jaamsa.com]

Enviado el: martes, 19 de julio de 2011 06:18 p.m. Jaamsa

Para: Walter Gacia Diseo JAAM S.A.; Grupo Color JAAM S.A.

CC: Amancio Armas; Manuel Espinoza

Asunto: LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULL

COLOR

Importancia: Alta

Buenas tardes

Sr. Walter

Por favor enviar el

LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULL COLOR

Por favor enviarlo por correo electrnico lo mas rpido posible.

Saludos

Gracias.

e) Escenario fctico II: Ejecucin de la estrategia despus del 28 de julio del

2011.-

Habiendo elaborado la estrategia desde antes del 28 de julio del 2011 para

eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de Contrataciones

del Estado, el Sr. Julio Gag Prez, ya como Congresista de la Repblica, se

vali de COPY DEPOT SA como empresa de fachada para continuar

vendiendo al Estado. La COMISIN ha llegado a esta conclusin por los

siguientes elementos de juicio recabados:

i. Testimonio del Sr. Vctor Miguel Choque Orellana.-

Que trabaj en el rea de Ventas de MAQUINARIAS JAAMSA desde el

ao 2006 hasta el 19/febrero/2014, y que en la prctica, el Congresista

Julio Gag manejaba las empresas Maquinarias JAAMSA, COPY

DEPOT y DIGITAL COPIER; y que desde la empresa Maquinarias

JAAMSA se manejaban todas las dems empresas; incluso la

contabilidad de las empresas DIGITAL COPIER, COPY DEPOT,

JAAMSA y MARGEN DISCRECIONAL.

Que en la prctica el Congresista Julio Gag Prez decida todo lo

referente a COPY DEPOT (precios, permisos, salidas, contactos,

Comisin de tica Parlamentaria

21

folletos, tarjeta de presentacin), y que haba designado a personas a

travs de las cuales daba rdenes, y si haba algn tipo de descuento

para alguna venta al Estado, se tena que tener la venia del

Congresista.

Que conoca al Sr. Amancio Armas Vlchez por ser administrador de

Imprentas Gag, ubicada a una cuadra de MAQUINARIAS JAAMSA.

ii. Testimonio de la Sra. Ana Mara Mercado Luna

Que trabaj para el Grupo JAAMSA como agente de ventas por

telfono desde el 2006 hasta el 2008; para luego incorporarla a la

planilla de DIGITAL COPIER, empresa a nombre de su Jefe de Ventas,

Sr. Julio Ponce, hasta febrero del 2014 cuando fue despedida.

Que antes de juramentar, el Congresista Julio Gag reuni a todo el

personal (ventas, contabilidad, caja, servicio tcnico, almacn) para dar

directivas sobre cmo se iba a trabajar. Y que COPY DEPOT, era la

empresa elegida entre todas para vender al Estado.

Que el Sr. Amancio Armas trabajaba en el rea de imprenta, y dependa

totalmente del Congresista.

Que el Gerente de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA, Fernando

Espinoza, luego de que el Congresista resultara electo, pas a ser

Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT.

iii. Testimonio del Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe

Que durante los 11 aos que trabaj en el Grupo JAAMSA, COPY

DEPOT SA, MAQUINARIAS JAAMSA y REPRESENTACIONES

JAAMSA eran usadas indistintamente para las ventas de acuerdo a

cada ocasin. Desde agosto del 2001 hasta el 2004 estuvo en la planilla

de COPY DEPOT SA; desde agosto del 2004 hasta el 2012 en la de

MAQUINARIAS JAAMSA; y en NOVIEMBRE/2011, sin renunciar a

MAQUINARIAS JAAMSA, integr la planilla de NUEVO MUNDO

ALTERNATIVO (empresa outsourcing encargada del servicio tcnico de

MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT).

Que hasta el 2011 los servicios tcnicos se brindaban por

MAQUINARIAS JAAMSA, pero cuando el Congresista Julio Gag fue

elegido, se empezaron a brindar los servicios al Estado por la empresa

COPY DEPOT SA.; y que coordinaba con el Congresista respecto a las

garantas que se tenan que elaborar cuando haban problemas con

clientes, o para dar respuesta a algunos reclamos de entidades del

Estado.

Comisin de tica Parlamentaria

22

Que al Sr. Amancio Armas Vlchez en realidad lo conoce como un

trabajador del rea de imprenta, y que nunca lo haba conocido como el

representante legal de COPY DEPOT SA, sino hasta que le entregaron

una constancia de trabajo (porque supuestamente haba renunciado a

esa empresa); firmando dicha constancia el Sr. Amancio Armas.

Que todas las decisiones las coordinaba siempre con el Congresista

Julio Gag Prez, quien para l era el jefe, mientras que el Sr. Amancio

Armas Vlchez slo firmaba la documentacin.

iv. Testimonio de la Sra. Sara Aazgo Ruiz

Que trabaj en el rea de diseo grfico y marketing de JAAMSA desde

diciembre/2006 hasta marzo/2014, y que JAAMSA es una sola empresa

cuyas reas estn repartidas en diferentes planillas (el servicio tcnico

como Nuevo Mundo Alternativo; almacn como Margen Discrecional,

etc.); pero que en la prctica todo es una sola empresa, como lo son

Copy Depot SA y JAAMSA.

Que Copy Depot exista hace muchos aos, pero que en el 2011 se

empieza a preparar todo para vender al Estado (material para ventas,

elaboracin de la pgina web, catlogo en la web, catlogo impreso de

productos, documentos para ventas al Estado, etc.

Que el Congresista Julio Gag lo decida todo, incluso para poner la

tilde a una letra. Y que al Sr. Amancio Armas lo conoce como un

trabajador ms, y que no es el dueo de Copy Depot SA, en el sentido

de que no toma decisiones.

v. Correo electrnico de fecha 19 de agosto del 2011.-

De Mnica Guzmn (secretariaventas@jaamsa.com) a los asesores de

ventas con mails de JAAMSA, adjuntando: FORMATO - LISTA DE CLIENTE X VISITAR, HOJA NUEVA MEMBRETADA DE COPY DEPOT - FORMATO. FORMULARIO

DE REGISTRO DE ENTIDADES DEL ESTADO.

En este correo, la secretaria de ventas de JAAMSA enva a 36 asesores

de venta -que por sus direcciones de correo se ve que son asesores de

venta de JAAMSA-, lo siguiente:

Formato - Lista de clientes x visitar.

Hoja nueva membretada de COPY DEPOT; es decir, JAAMSA le

cambia la hoja membretada a COPY DEPOT.

Formato - Formulario de registro de entidades del Estado

Comisin de tica Parlamentaria

23

Esto confirma que JAAMSA traslad toda su fuerza de ventas a COPY

DEPOT, para poder venderle al Estado.

vi. Los clientes de Maquinarias JAAMSA pasaron a ser ntegramente

clientes de Copy Depot S.A.

Segn se aprecia en el siguiente cuadro, en el ao 2011 las ventas al

Estado fueron compartidas entre JAAMSA y COPY DEPOT S.A. y a partir

del 2012 todas las ventas de JAAMSA pasan a COPY DEPOT.

VENTAS AL ESTADO DE JAAMSA Y COPY DEPOT S.A.

AO MAQUINARIAS JAAMSA COPY DEPOT SA

2008 6 368,511.20 26,659.44

2009 7 441,321.47 No hay datos

2010 8 629,254.87 4,650.00

2011 4 390,860.98 4836,011.70

2012 4,203.59 7035,136.97

2013 9,883.34 8312,322.47

2014 No hay datos 1144,015.37

Comisin de tica Parlamentaria

24

En un segundo cuadro apreciamos las numerosas entidades del Estado

que eran clientes de Maquinarias JAAMSA hasta el ao 2010; mientras

que COPY DEPOT solo vendi a dos de ellas.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL ESTADO EN EL AO 2010

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL AO 2010

Entidades del Estado Monto en

soles Entidades del Estado

Monto en soles

Presidencia Consejo Ministros 288,651.45 Educacin 15,858.00

Cultura 11,162.00 Trabajo y Promocin del Empleo 10,801.44

Poder Judicial 56,987.09

Ambiental 247,580.64

Justicia 322,251.59

Interior 216,586.09

Relaciones Exteriores 125,314.03

Economa y Finanzas 106,487.99

Educacin 1 385,998.27

Salud 333,955.71

Trabajo y Promocin del Empleo 49,733.34

Agricultura 509,573.41

Energa y Minas 24,593.91

Contralora General 28,169.75

Defensora del Pueblo 10,516.48

Consejo Nacional de la Magistratura 12,310.00

Ministerio Pblico 5,259.00

Tribunal Constitucional 7,389.40

Defensa 389,516.69

Congreso de la Repblica 171,649.64

Jurado Nacional de Elecciones 78,155.00

ONPE 2,520.70

RENIEC 97,164.18

Comercio Exterior y Turismo 2,696.00

Transportes y Comunicaciones 154,727.22

Vivienda Construccin y Saneamiento 48,182.17

Produccin 78,663.16

Mujer y Desarrollo Social 108,098.30

Comisin de tica Parlamentaria

25

En este tercer cuadro vemos que el ao 2011 JAAMSA comparti sus

ventas al Estado con COPY DEPOT, lo cual muestra el proceso de

transferencia de dichas ventas, tal como el Congresista Julio Gag

menciona en uno de los audios: Por si acaso con Copy Depot ya

estamos vendiendo hace ms deeee desde Marzo, todo lo que es

licitaciones.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL ESTADO EN EL AO 2011

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL AO 2011

Entidades del Estado Monto en

soles Entidades del Estado

Monto en soles

Presidencia Consejo Ministros 52,729.37 Presidencia Consejo Ministros 118,037.46

Cultura 16,370.37 Cultura 14,898.63

Poder Judicial 465.26 Poder Judicial 47,663.38

Ambiental 40,166.29 Ambiental 111,639.19

Justicia 38,829.84 Justicia 146,325.70

Interior 31,820.00 Interior 67,353.76

Relaciones Exteriores 13,430.95 Relaciones Exteriores 66,047.90

Economa y Finanzas 1,114.00 Economa y Finanzas 74,731.60

Educacin 2197,899.21 Educacin 617,303.85

Salud 160,222.86 Salud 310,950.64

Trabajo y Promocin del Empleo 16,764.64 Trabajo y Promocin del Empleo 38,664.00

Agricultura 60,353.14 Agricultura 107,241.54

Energa y Minas 1,490.74 Energa y Minas 29,044.06

Contralora General ---------- Contralora General 32,660.00

Consejo Nacional de la Magistratura 1,952.00 Consejo Nacional de la Magistratura 6,798.00

Ministerio Pblico 311,209.55 Ministerio Pblico 30,920.30

Defensa 63,171.29 Defensa 69,481.31

Fuero Militar Policial ----------- Fuero Militar Policial 6,604.00

Congreso de la Repblica 7,410.91 Congreso de la Repblica ------------

Jurado Nacional de Elecciones 37,340.00 Jurado Nacional de Elecciones 46,367.00

ONPE 4,618.60 ONPE ------------

RENIEC ----------- RENIEC 160,794.74

Transportes y Comunicaciones 33,916.92 Transportes y Comunicaciones 42,120.50

Vivienda Construccin y Saneamiento

17,134.70 Vivienda Construccin y Saneamiento

15,906.00

Produccin 10,041.24 Produccin 17,340.20

Mujer y Desarrollo Social 134,201.00 Mujer y Desarrollo Social 45,205.00

Comisin de tica Parlamentaria

26

En los siguientes cuadros (aos 2012 y 2013) podemos apreciar que

Maquinarias JAAM S.A. ya no le vende al Estado, pero todos sus clientes

han pasado a ser atendidos por COPY DEPOT.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL ESTADO EN EL AO 2012

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL AO 2012

Entidades del Estado Monto en

soles Entidades del Estado Monto en soles

Salud 160,222.86 Presidencia Consejo Ministros 185,038.63

Cultura 93,695.20

Poder Judicial 2,414.00

Ambiental 94,295.27

Justicia 155,312.28

Interior 150,026.14

Relaciones Exteriores 101,884.35

Economa y Finanzas 60,777.95

Educacin 1 297,504.69

Salud 559,056.65

Trabajo y Promocin del Empleo 21,574.00

Agricultura 56,142.83

Energa y Minas 8,395.90

Contralora General de la Repblica 41,136.20

Consejo Nacional de la Magistratura -----------

Ministerio Pblico 10,839.70

Defensa 90,879.69

Fuero Militar Policial 1,718.00

Congreso de la Repblica 1,803.00

Jurado Nacional de Elecciones 26,511.60

ONPE 18,400.00

RENIEC 16,105.00

Comercio Exterior y Turismo 13,251.98

Transportes y Comunicaciones 28,250.00

Vivienda Construccin y Saneamiento 171,977.53

Produccin 4,483.00

Mujer y Poblaciones Vulnerables 24,421.72

Desarrollo e Inclusin Social 5,356.50

Comisin de tica Parlamentaria

27

A la luz de estos cuadros, vemos que el traslado de la totalidad de los

clientes y ventas al Estado de JAAMSA a COPY DEPOT fue el resultado

del traslado de la estructura de ventas (gerente de licitaciones, gerente

comercial y asesores de ventas), de una empresa a otra. Si realmente

COPY DEPOT SA hubiera sido una empresa independiente, como afirma

en su defensa el Congresista Gag, para venderle al Estado hubiera

tenido que competir con otros distribuidores, y las ventas de JAAMSA al

Estado se hubieran repartido entre ellos. Pero el hecho que el total de la

cartera de clientes y el total de las ventas de JAAMSA al Estado, a partir

del 2011 pasaron a COPY DEPOT SA, confirma que estamos ante un

escenario en el cual esta ltima ha servido como empresa de fachada para

que JAAMSA contine vendindole al Estado.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA AL ESTADO EN EL AO 2013

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN EL AO 2013

Entidades del Estado Monto en

soles Entidades del Estado

Monto en soles

Educacin 5,100.00 Presidencia Consejo Ministros 151,535.24

Cultura 214,169.82

Poder Judicial 20,932.79

Ambiental 86,836.62

Justicia 282,116.96

Interior 126,845.79

Relaciones Exteriores 173,802.01

Economa y Finanzas 23,455.80

Educacin 1 117,064.73

Salud 677,495.43

Trabajo y Promocin del Empleo 32,247.27

Agricultura 308,890.79

Energa y Minas 5,844.27

Contralora General de la Repblica 112,668.96

Consejo Nacional de la Magistratura 34,504.82

Ministerio Pblico 15,425.00

Defensa 143,383.03

Fuero Militar Policial 389.51

Congreso de la Repblica -------------

Jurado Nacional de Elecciones 71,000.48

ONPE 3,135.00

RENIEC 82,638.10

Comercio Exterior y Turismo 8,713.15

Transportes y Comunicaciones 43,965.77

Vivienda Construccin y Saneamiento 38,705.19

Produccin 1,938.35

Mujer y Poblaciones Vulnerables 28,343.79

Desarrollo e Inclusin Social 24,020.53

Comisin de tica Parlamentaria

28

vii. Posicin de dominio del Congresista Julio Gag sobre COPY DEPOT

SA.-

La supuesta independencia y autonoma de COPY DEPOT SA con

relacin al Congresista Julio Gag se ve seriamente afectada por la

posicin de dominio que el Congresista tena con relacin a los tres

gerentes de mayor rango de COPY DEPOT, debido a la relacin laboral

que exista entre ellos antes de la reestructuracin de esta empresa.

Amancio Armas Vlchez, Gerente General de COPY DEPOT era

trabajador en la Imprenta propiedad del Congresista Julio Gag.

Fernando Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT

fue Gerente de Licitaciones de JAAMSA, bajo el mando del Congresista

Julio Gag, hasta el 28/7/2011.

Alejandro Angulo Felipa, Gerente Comercial de COPY DEPOT fue

Gerente Comercial de JAAMSA, bajo el mando del Congresista Julio

Gag, hasta el 28/7/2011.

COPY DEPOT tena un capital social de S/. 200,000, mientras el capital

de Maquinarias JAAMSA era de S/. 3089,121.

f) En conclusin, por la existencia de:

audios donde el Congresista afirma que por su condicin de Congresista no

puede venderle al Estado y que todas las ventas las realizar a travs de

COPY DEPOT;

audios donde el Congresista imparte rdenes sobre todo lo relacionado a la

empresa COPY DEPOT SA;

correos electrnicos que evidencian que todo lo referente a COPY DEPOT

SA fue armado a partir de la empresa MAQUINARIAS JAAMSA;

y las declaraciones de los testigos Vctor Miguel Choque Orellana, Ana

Mara Mercado Luna, Jos Antonio Rodrigo Quispe y Sara Aazgo Ruiz;

se llega a la conviccin de que el Congresista Julio Gag Prez, luego de tener

conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,

elabor una estrategia para eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de

la Ley de Contrataciones del Estado, y continuar contratando con el Estado

peruano. Esta estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOT

SA, por ser una empresa en la cual no figuran como accionistas l ni sus

hermanos.

g) Las contradicciones en las declaraciones del testigo Fernando Espinoza

Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT.-

Un hecho adicional que confirma todo lo sealado, es que el Sr. Fernando

Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT (anteriormente

Gerente de Licitaciones de JAAMSA), cay en graves contradicciones al

presentarse ante la COMISIN, evidenciando que estaba ocultando la

Comisin de tica Parlamentaria

29

verdadera situacin (el escenario fctico) que existe al interior de las empresas

JAAMSA y COPY DEPOT SA, por lo siguiente:

i. El Sr. Fernando Espinoza Aquino manifest a la COMISIN que el

Congresista Julio Gag no interviene en las ventas de COPY DEPOT, y que

nunca ha recibido rdenes del Congresista. Sin embargo, esta versin es

desmentida por el contenido de los audios y por las declaraciones de los

dems testigos. En los audios, se escucha al Congresista explicar

claramente a los vendedores cul ser el sistema de comisiones de COPY

DEPOT por ventas al Estado10; tambin se le escucha disponer que dos

personas de sexo femenino se encarguen de las ventas por internet de

COPY DEPOT al Estado; se le escucha dar rdenes al Sr. Amancio Armas,

etc. etc.

ii. Cuando se le pregunta por el notable incremento de ventas de COPY

DEPOT al Estado a partir del ao 2011, el testigo afirma que cuando lleg a

COPY DEPOT11 (en el ao 2012), le sugiri al Sr. Amancio Armas que

10

Segundo audio (min.57:06>) El Congresista sostiene el siguiente dilogo con varios trabajadores:

Trabajador 1: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mil

dlares Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () ac Trabajador 1: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?

Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de

2% ms 2.5% es 4.5%.

Trabajador 1: Y de ah la diferencia es 1.2%

Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones () Trabajador 1: () adicional, adicional no? Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el

7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()

Trabajador 1: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me dice que yo vendo 20 mil dlares

Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es proceso de licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, el

resto todo sigue dentro de la misma escala.

Trabajador 1: () Es adicional pe Julio Gag: () Use su cerebro, cmo va ser adicional?, 2.5% ms 4. % no va dar 1.2%, va pagar

7.3%...

Trabajador 1: () entonces nos es igual pues, por el total es 1.2% entonces pues. Julio Gag: () no tiene lgica pues Trabajador 2: () es 20 mil, 13 mil a 4.5% () Julio Gag: () hasta 13 mil con lo que vendas est en esa escala, fuera de eso si hay algo que te

sume y que es licitacin va 1.2%

Trabajador 2: Claro, por eso le deca, si una licitacin es de 20 mil, hasta 13 mil de esa licitacin van a

4.5%, y de ah 1.2%

Julio Gag: Si t solamente has vendido 20 mil en licitacin () pero si t has vendido 5 mil particular y 20 mil en licitacin, suma 25 mil, solamente los primeros 13 mil ()

11 El testigo manifest: Cuando yo llegu a Copy Depot una de las cosas es que Copy Depot est

ubicado en Lino Cornejo, y Lino Cornejo era un pasaje en el cual pues hay muchos bares, cosa por el

estilo. Entonces, yo le suger al seor Amancio que buscara un local adecuado en Lampa, cosa que ubic

Comisin de tica Parlamentaria

30

cambie de direccin del Psje. Lino Cornejo al Jr. Lampa; pues Lino Cornejo

era un pasaje con bares mientras Lampa era un lugar ms adecuado. Sin

embargo, en los audios se aprecia claramente que fue el Congresista quien,

el ao 2011, orden el cambio de direccin al Jr. Lampa, ordenando:

cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin De una

vez que la direccin sea Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero 12.

iii. De igual forma, la testigo Sara Aazgo present13 copia de un correo

electrnico donde el mismo testigo, Sr. Fernando Espinoza, con fecha 27 de

julio del 2011, le indica al Jefe de Sistemas de JAAMSA lo siguiente: As

mismo, cambiar la direccin Jr. Lino Cornejo N 181 Lima: Local comercial

Jr. Lampa 970 A. Es decir, es falso que el testigo recin en el ao 2012, al

llegar a COPY DEPOT, haya sugerido el cambio de la direccin, siendo lo

cierto que esto ya se haba coordinado desde JAAMSA, en el ao 2011.

iv. El testigo afirma tambin que trabaj en JAAMSA desde el ao 98 hasta el

31 de mayo del 2012, y que en esta fecha recibi la invitacin del Sr.

Amancio Armas para trabajar en COPY DEPOT, para encargarse de

contrataciones con el Estado, y que empez a trabajar en esa empresa

desde el 1 de junio del 2012. Sin embargo, existe el correo electrnico de

fecha 15 de abril del 2011, el cual revela que el testigo Fernando Espinoza

Aquino desde esa fecha ya empezaba a ejercer el cargo de Gerente de

Licitaciones de COPY DEPOT:

Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por la empresa COPY DEPOT S.A. por lo que me comentaste que ya tienes el

dominio para crear dichos correos electrnicos. Debemos darle ms realce a

COPY DEPOT S.A., as mismo debemos de inmediato, disear la pgina web

de COPY DEPOT S.A. Slo crea por el momento los siguientes correos

electrnicos:

el local y de ah se maneja ms tranquilamente, y de ah no hay ningn problema. Creo que esa es la

respuesta que necesitaba usted. 12

Primer audio (min. 14:28>) el Congresista seala: Esa oficina va estar ah, que le hemos hecho su letrero tambin de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn problema con ningn

cliente () apenas lo hagan eso, la otra semana, esta semana voy a dedicarme a eso, este, para que cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin, no es cierto? De una vez que la

direccin sea, cmo se llama?, Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero, este, Marcia! donde

estn los electrodomsticos, es el nmero que tenemos que darle a Miguel para todas las facturaciones,

para todo, pero tambin ese nmero hay que darle a contabilidad, para que contabilidad pase tambin en

la, cmo se llama? SUNAT () ya est en la SUNAT ya? () A ver chequea bien, no s con qu direccin est en la SUNAT () tengo entendido dice Lino Cornejo 181 () a ver chequea, chequea bien () para m era pareca Lampa 970, esa es la direccin de, cmo se llama?, COPY DEPOT ()

En estos audios, el Congresista Julio Csar Gag Prez incluso hace referencia a que el mecanismo de

venta al Estado a travs de COPY DEPOT SA, le permite llevar una mejor contabilidad, tal como se

escucha en el Primer audio, min. 8:59 >: O sea todo hay que hacerlo mejor con COPY DEPOT para evitar todo tipo de cmo se llama?, problemas, todo COPY DEPOT () el Estado y tambin de esa forma nos permite a nosotros saber ahora si exactamente, ms rpido a veces con la contabilidad, cunto le

vendemos al Estado 13

Ver anexo 3 de su escrito de fecha 22 de Abril del 2014.

Comisin de tica Parlamentaria

31

gerenciadelicitaciones@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Fernando

Espinoza Aquino,

gerenciacomercial@copydepot.com.pe = pertenece al Sr. Alejandro Angulo

Felipa.

Atentamente,

Fernando Espinoza Aquino

Gerente de Licitaciones

MAQUINARIAS JAAMSA

v. El testigo tambin ha afirmado que conoci al Sr. Amancio Armas porque

desde el 2001 vena a comprar equipos a nombre de COPY DEPOT. Sin

embargo, el testigo habra faltado a la verdad, ocultando que el Sr. Armas

en realidad ejerca sus labores en la imprenta Gag. En el reportaje emitido

por el programa Da D, y confirmando las versiones de los testigos Miguel

Choque, Ana Mara Mercado, Jos Rodrigo y Sara Aazgo, el periodista

encontr al Sr. Amancio Armas Vlchez atendiendo la imprenta Editorial

Grfica Gag; por lo que resulta poco creble que el testigo, habiendo

trabajado durante 14 aos en la empresa, no viera o supiera que el Sr.

Amancio Armas ejerca labores en dicho lugar y slo lo conociera como

comprador de productos a nombre de COPY DEPOT.

vi. Todas estas contradicciones evidencian que el Sr. Fernando Espinoza

Aquino, gerente de licitaciones de COPY DEPOT SA, y anteriormente

gerente de licitaciones de JAAMSA, est ocultando la verdadera situacin

fctica de las empresas, pretendiendo desvincular al Congresista Julio Gag

de la empresa COPY DEPOT SA.

h) Los descargos presentados por el Congresista Julio Csar Gag Prez,

ante la COMISIN.-

i. Desde una perspectiva formal, efectivamente la empresa COPY DEPOT SA

tiene como accionistas a los Sres. Alex Armas Astete y a su padre Amancio

Armas Vlchez, quien adems figura como Gerente de la empresa, y quien

adems habra venido realizando declaraciones ante SUNAT, firmando

documentos, contratos, etc., y existen contratos de distribucin entre

MAQUINARIAS JAAMSA y esta empresa.

Sin embargo, los indicios y pruebas expuestos lneas arriba, demuestran

que todo esto era slo un escenario formal, de apariencia legal, y que en

la prctica el Congresista (segn lo manifiesta en los audios) dividi su

empresa en varias partes, una de las cuales sera COPY DEPOT SA, y en

el ao 2011 sostuvo una reunin donde informa quines seran las

cabezas operativas de esta empresa: los Sres. Amancio Armas Vlchez y

Fernando Espinoza Aquino, las mismas que si no funcionaban, las iba a

volar14, lo cual evidencia el poder de mando que en la prctica ejerca el

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Segundo audio (min. 7:23 >) el Congresista manifiesta: la empresa la hemos dividido en tres partes importantes: una que es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOT un distribuidor nuestro que

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Congresista. En los audios dispone adems qu personas vendern al

Estado a travs de internet15, y determina el sistema de comisiones que se

pagar a los vendedores por ventas al Estado16. Incluso se puede escuchar

(vende) al Estado y otra que es este, DIGITAL COPIER, que atiende todos los vendedores de calle y aqu

en tienda. Bien clara la divisin, pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va a ayudar a

quin? Va a ayudar a PP Y COLOR y va ayudar tambin a COPY DEPOT por qu razn? antes estaban

parece medios divorciados, qu quiere decir? Efectivamente a veces el seor () ya cada uno por su lado () hoy da no () comisiones a nivel nacional. Qu quiere decir? Que el grupo de PP Y COLOR no puede () DIGITAL () no puede () tiene que atender s o s, el grupo de COPY DEPOT no puede vivir sin () de DIGITAL (...) va necesitar de todas maneras la mano de l, los tienen que atender perfectamente () y el seor Miguel Ponce que es el encargado de toda la gente de DIGITAL COPIER () su produccin () y ustedes son los que () los que no cumplan () encargado de informarme () est en comisiones por si acaso, junto con el seor, cmo se llama, Juan Manuel. COPY DEPOT, a cargo

del seor Armas y Espinoza () y Ponce a cargo de DIGITAL () Si esas cabezas no funcionan las voy a volar, as pasa () ya me olvido de tanta () solamente comisin () no funcion good bye () 15

Segundo audio (min. 48:15 >) se escucha lo siguiente: Ahora cmo funciona el departamento del seor Armas? encabezado hoy da por el seor () el seor Espinoza que es muy buena gente, demasiado buena gente, () hay que tener mucho cuidado, ya le he dicho que se () y su departamento tiene que vender lo que debe vender y para eso tiene que trabajar conjuntamente con ustedes () y l va tomar dos personas ms () van a ser chicas () esa va ver solamente, van a trabajar para COPY DEPOT, no va vender a particulares no, no, no, solamente va ver Estado () esa comisin a travs de las mquinas entonces () va haber dos chicas por qu? Porque no podemos hoy da con el nuevo Convenio Marco dos sistemas, porque les ha explicado el seor, como se llama, Espinoza con el seor Armas, hoy da ese

sistema requiere ms la presencia del vendedor ms porque ahora no te van a llamar, porque ahora el

cliente cuando quiere comprar algo por la pgina web () no s si alguien compra por la pgina web () pero hay muchos que ven chicas calatas por la pgina web () abren pum! te dicen todas las caractersticas, te dicen todo, hasta precios, algo igualito va ser () Y si t no estabas, no has conversado previamente, no has ido a hablar con el cliente, ya fuiste, ya no tienes opcin de ir () 16

Segundo audio (min. 52:12 >) el Congresista manifiesta: () si es tu primer da y quieres ganar una licitacin con el seor de 100 mil por decirlo de alguna forma, ah tenemos que dar un precio especial. Tus primeros 13 mil estn garantizados, pero tu otra diferencia vamos () porque ah tenemos () no nos queda otro camino y eso lo sabe () pero hasta los 13 mil () esa ganancia es tranquilita, normal, est dentro de la, cmo se llama? () igual es para ustedes ()

Segundo audio (min. 57:06 >) el Congresista sostiene el siguiente dilogo con los trabajadores:

Trabajador: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mil

dlares Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () ac Trabajador: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?

Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de

2% ms 2.5% es 4.5%.

Trabajador: Y de ah la diferencia es 1.2%

Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones () Trabajador: () adicional, adicional no? Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el

7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()

Trabajador: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me dice que yo vendo 20 mil dlares

Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es proceso de licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, el

resto todo sigue dentro de la misma escala.

Trabajador: () Es adicional pe

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que imparte rdenes al mismo Sr. Amancio Armas Vlchez, para que

imprima facturas para los vendedores y para l