petunjuk - ptsmi.co.id · pendahuluan bab – i pedoman kerja dewan komisaris, dewan pengawas...
TRANSCRIPT
Lampiran Peraturan Bersama Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah
Dan Direksi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Nomor : PER-04/SMI/DK/1218
Nomor : PD-010/SMI/1218
Nomor : PER-01/SMI/DPS/1218
Tanggal : 17 Desember 2018
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
2018
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DAFTAR ISI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II ii
BAB I - PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1
1. Latar Belakang ....................................................................................................................... 1
2. Tujuan .................................................................................................................................... 1
3. Ruang Lingkup....................................................................................................................... 1
4. Dasar Hukum ......................................................................................................................... 2
5. Referensi ................................................................................................................................ 3
6. Definisi ................................................................................................................................... 3
BAB II – DEWAN KOMISARIS ....................................................................................................... 5
1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris ...................................................................... 5
2. Keanggotaan Dewan Komisaris ............................................................................................. 6
3. Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris ....................................................................... 9
4. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ............................. 9
5. Komisaris Independen ......................................................................................................... 11
6. Benturan Kepentingan ......................................................................................................... 14
7. Rapat Dewan Komisaris ...................................................................................................... 14
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris ................................................................................... 17
9. Program Pengenalan dan Pengembangan Dewan Komisaris ............................................... 18
10. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris ......................................................... 20
BAB III – DEWAN PENGAWAS SYARIAH ................................................................................ 21
1. Persyaratan, Komposisi, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah ............................... 21
2. Fungsi, Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah ................................................... 22
3. Benturan Kepentingan ......................................................................................................... 23
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah .......................................................................................... 23
5. Program Pengenalan dan Pengembangan Dewan Pengawas Syariah .................................. 23
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DAFTAR ISI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II iii
BAB IV – DIREKSI .......................................................................................................................... 25
1. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Direksi ............................................................. 25
2. Keanggotaan Direksi ............................................................................................................ 25
3. Pembagian Kerja Direksi ..................................................................................................... 30
4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi ............................................. 30
5. Benturan Kepentingan ......................................................................................................... 34
6. Rapat Direksi ....................................................................................................................... 35
7. Organ Pendukung................................................................................................................. 37
8. Program Pengenalan dan Pengembangan Direksi ............................................................... 39
BAB V – TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .. 41
1. Pertemuan Formal ................................................................................................................ 41
2. Pertemuan Informal ............................................................................................................. 41
3. Komunikasi Formal ............................................................................................................. 41
4. Komunikasi Informal ........................................................................................................... 43
BAB VI – KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN ............................................................. 44
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ............................................................................. 44
2. RUPS Tahunan Dalam Rangka Persetujuan RKAP ............................................................ 48
3. RUPS Tahunan Dalam Rangka Persetujuan Laporan Tahunan ........................................... 49
4. RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 50
5. RUPS Tahunan Dalam Rangka Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) ...................... 51
6. RUPS Sirkuler ...................................................................................................................... 52
7. Perbuatan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan .............................................................. 52
8. Kewenangan Dewan Komisaris ........................................................................................... 55
BAB VII – PENUTUP ....................................................................................................................... 57
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
PENDAHULUAN BAB – I
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 1
BAB I - PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang untuk selanjutnya disebut “Perseroan” adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di Bawah Kementerian Keuangan yang didirikan untuk mendorong
percepatan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau
lembaga keuangan multilateral.
Untuk mewujudkan maksud di atas, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi
Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan
(Good Corporate Governance) Perseroan melalui pengaturan pola hubungan kerja baku dan saling
menghormati yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah
dan Direksi (Board Manual) yang selanjutnya disebut “Board Manual”.
2. Tujuan
Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal – hal yang berkenaan
dengan struktur organ Dewan Komisaris, organ Dewan Pengawas Syariah, dan organ Direksi
PT Sarana Multi Infrastruktur (“Perseroan”) serta proses hubungan fungsi organ Dewan Komisaris,
organ Dewan Pengawas Syariah, dan organ Direksi, dan antara organ Perseroan tersebut, sehingga
dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dalam
melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.
Board Manual disusun berdasarkan prinsip – prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran
Dasar, peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta praktik – praktik terbaik (best
practices) Good Corporate Governance (“GCG”).
Board Manual merupakan naskah kesepakatan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah, dan Direksi bertujuan:
a. menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi
dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional,
transparan dan efisien;
b. menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing – masing organ
Perseroan;
c. meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antara organ; dan
d. menerapkan asas – asas GCG yakni keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, dan kewajaran.
3. Ruang Lingkup
Board Manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris, organ
Dewan Pengawas Syariah, dan organ Direksi di lingkungan Perseroan dengan mengacu pada
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
PENDAHULUAN BAB – I
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 2
ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Dasar Hukum
Board Manual ini disusun mengacu kepada ketentuan yang berlaku, antara lain :
a. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Infrastruktur;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur;
e. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
f. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dibawah Pembinaan dan
Pengawasan Menteri Keuangan;
i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2017 tentang
Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di
Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1042);
j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.010/2009 tentang Pemberian Izin Usaha
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.4/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
n. Surat OJK Nomor S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Permohonan Persetujuan
Izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur;
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
PENDAHULUAN BAB – I
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 3
o. Surat OJK Nomor S-372/NB.223/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Persetujuan dan
Pencatatan Unit Usaha Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait dengan Pembiayaan
Infrastruktur Oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
p. Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Akta Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 dibuat di hadapan Irma Devita
Purnamasari, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0199973 Tahun 2018 tanggal 17 Mei
2018;
q. Peraturan Direksi Nomor: PD-25/SMI/1217 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Divisi.
r. Peraturan Direksi Nomor: PD-26/SMI/1217 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja
Direksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-
004/SMI/0718 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor: PD-26/SMI/1217 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Divisi.
s. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance);
t. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct).
5. Referensi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
6. Definisi
a. Organ Perseroan : Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah dan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero).
b. Rapat Umum
Pemegang Saham
(RUPS)
: Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
c. Dewan Komisaris : Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan
pengurusan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
d. Direksi : Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
PENDAHULUAN BAB – I
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 4
e. Komisaris
Independen
: Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luas Perseroan dan
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen
sebagaimana dimaksud dalam Board Manual ini.
f. Dewan Pengawas
Syariah
: Organ Perseroan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah Perseroan agar
sesuai dengan prinsip syariah.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 5
BAB II – DEWAN KOMISARIS
1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
a. Persyaratan Dewan Komisaris
i. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah :
1) dinyatakan pailit;
2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum
dinyatakan pailit; atau
3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
ii. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang – undangan.
iii. Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir i.
di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota
Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
iv. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir i. di atas, pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi,
memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan,
dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
b. Komposisi Dewan Komisaris
i. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
ii. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis
dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
iii. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah
seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
iv. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah
seorang anggota Dewan Komisaris diantaranya adalah Komisaris Independen.
v. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,
jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 6
c. Masa Jabatan Dewan Komisaris
i. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
ii. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan / fasilitas termasuk
santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan
memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
a. Pengangkatan Dewan Komisaris
i. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
ii. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon – calon yang diusulkan oleh para
Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
iii. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana yang disebutkan pada bagian 1. Persyaratan dan Komposisi Dewan
Komisaris pada huruf a. Persyaratan Dewan Komisaris butir (i.), batal karena hukum
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak
terpenuhinya persyaratan tersebut.
iv. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan anggota Direksi.
v. Anggota Dewan Komisaris baru wajib diberikan program pengenalan.
b. Pengakhiran Jabatan Anggota Dewan Komisaris
i. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
1) meninggal dunia;
2) masa jabatannya berakhir;
3) diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang – undangan lainnya.
ii. Ketentuan sebagaimana butir i.4). di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
iii. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan
tetap bertanggung jawab atas tindakan – tindakannya yang belum diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 7
c. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
i. Anggota Dewan Komisaris sewaktu – waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
ii. Apabila seseorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris yang digantikan.
iii. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan antara lain:
1) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;
3) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
5) dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
6) mengundurkan diri;
7) berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
tujuan Perseroan.
iv. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir
(i) di atas, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara
lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
v. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud
pada butir iii.1). - iii.4). dan iii.7) diberi kesempatan untuk membela diri.
vi. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri
sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas disampaikan secara tertulis kepada
Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas.
vii. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir (i.) di atas masih
dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan
tugasnya sebagaimana mestinya.
viii. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara atau dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 8
d. Pengunduran Diri Dewan Komisaris
i. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang
Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga
puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal
efektif pengunduran diri.
ii. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri,
tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti
dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
e. Kekosongan Jabatan Dewan Komisaris
i. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka :
1) RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan tersebut;
2) dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota
Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa
jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas,
kewenangan, dan kewajiban yang sama;
3) kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
butir 2) di atas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota
Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
ii. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
Dewan Komisaris, maka :
1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan itu;
2) selama jabatan Dewan Komisaris kosong selain karena berakhirnya masa jabatan,
maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak
lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
3) dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan,
maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 9
ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota
Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;
4) kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada butir 2) dan 3) di atas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas
sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
3. Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris
Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur secara terpisah melalui Surat
Keputusan Dewan Komisaris. Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh
Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban
Perseroan.
4. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
a. Tugas Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan
perundang – undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
i. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan serta prinsip – prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran.
ii. Beritikad baik, penuh kehati – hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
b. Wewenang Dewan Komisaris
i. Melihat buku – buku, surat – surat, serta dokumen – dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluan verifikasi, dan lain – lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan
Perseroan.
ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan
yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 10
v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
vi. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
vii. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
viii. Membentuk komite – komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perseroan.
ix. Menggunakan tenaga ahli untuk hal dan dalam jangka waktu tertentu atas beban
Perseroan, jika dianggap perlu.
x. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu, untuk jangka waktu
tertentu, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
xi. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal
yang dibicarakan.
xii. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
xiii. Melakukan pembahasan secara intensif atas saran, harapan, permasalahan, dan keluhan
dari stakeholders dan menyampaikan hasil kesimpulan dan saran penyelesaian kepada
Direksi baik melalui forum rapat maupun melalui surat resmi.
xiv. Melakukan telaah dan memberikan usulan terkait dengan remunerasi Direksi kepada
Pemegang Saham.
c. Kewajiban Dewan Komisaris
i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
ii. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
iii. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang
Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan
Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan.
iv. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada
RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
v. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja
Perseroan.
vi. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi
serta menandatangani laporan tahunan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 11
vii. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan
Tahunan, apabila diminta.
viii. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
ix. Membentuk Komite Audit.
x. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
xi. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
xii. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
xiii. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang baru lampau kepada RUPS.
xiv. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
i. Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada bagian 4. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris pada huruf a. Tugas Dewan Komisaris, b. Wewenang Dewan Komisaris, dan
c. Kewajiban Dewan Komisaris.
ii. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih,
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (i.) di atas, berlaku secara tanggung
renteng bagi setiap Dewan Komisaris.
iii. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada butir (i.) diatas, apabila dapat membuktikan :
1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Komisaris Independen
Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan
Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 12
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata – mata demi kepentingan Perseroan.
Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam Perseroan
melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
a. Tugas Komisaris Independen
i. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan Perseroan;
ii. Perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham minoritas dan Stakeholder yang lain;
iii. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan
adil;
iv. Memastikan kepatuhan Perseroan pada perundangan dan peraturan yang berlaku;
v. Menjamin akuntabilitas organ Perseroan.
b. Wewenang Komisaris Independen
i. Mengetuai Komite Audit dan Komite lainnya.
ii. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan wajib diungkapkan dalam
Laporan Tahunan.
iii. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen
yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu)
periode masa jabatan Komite Audit berikutnya
iv. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati – hatian berhak menyampaikan
pendapat yang berbeda dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan wajib dicatat
dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat
material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.
c. Tanggung Jawab Komisaris Independen
Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris
Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak
terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
i. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di
dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut;
ii. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer
profesional;
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 13
iii. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem
audit yang bekerja dengan baik;
iv. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku
maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya;
v. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik;
vi. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance dipatuhi dan
diterapkan dengan baik.
d. Kriteria Komisaris Independen
i. Mampu melakukan perbuatan hukum;
ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris
yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit;
iii. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan Negara;
iv. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham pengendali Perseroan;
v. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada
Perseroan;
vi. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi
dengan perusahaan yang bersangkutan;
vii. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan Perseroan
dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
terakhir;
viii. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan
jasa pelayanan profesional pada Perseroan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang
terafiliasi;
ix. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan
Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan
yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
x. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat
diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris
Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perseroan.
xi. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab
untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai
Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
xii. Memahami peraturan perundang–undangan tentang Korporasi, Pasar Modal, dan
peraturan – peraturan lain yang terkait.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 14
xiii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
xiv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
6. Benturan Kepentingan
a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.
b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
i. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Swasta;
ii. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, pengurus
partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah; dan/atau
iii. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
c. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan
anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena
perkawinan sampai dengan derajat ke – 3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke
samping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan (hubungan semenda).
Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang
di antara mereka.
7. Rapat Dewan Komisaris
a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris
i. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
ii. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk
mufakat.
iii. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan
Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
iv. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh
anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
v. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 15
vi. Selain pengambilan keputusan, di dalam Rapat Dewan Komisaris juga dilakukan
pembahasan mengenai evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan
atau telaah atas usulan Direksi dan arahan atau keputusan Pemegang Saham terkait
dengan usulan Direksi.
b. Risalah Rapat Dewan Komisaris
i. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal
yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan
Komisaris, jika ada), dan hal – hal yang diputuskan.
ii. Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang
hadir dalam Rapat.
iii. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan
dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
c. Jumlah Rapat Dewan Komisaris
i. Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.
Dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
ii. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
iii. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu – waktu atas permintaan 1 (satu)
atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan
tertulis melalui surat atau sarana media elektronik (email, calender meeting dan lain
sebagainya) dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang –
kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan
menyebutkan hal – hal yang akan dibicarakan.
d. Panggilan Rapat Dewan Komisaris
i. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan secara tertulis melalui surat atau
sarana media elektronik (email, calender meeting dan lain sebagainya) oleh Komisaris
Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dan
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan,
atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
ii. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
iii. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris
hadir dalam Rapat.
e. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 16
i. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan
Komisaris.
ii. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris
secara fisik, kehadirannya dapat digantikan dengan menggunakan bantuan sarana media
telekonferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi elektronik lainnya yang
memungkinkan setiap Anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dengan ketentuan:
1) Dilakukan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan
rapat dalam suatu forum.
2) Setiap anggota Dewan Komisaris yang ikut serta akan dianggap hadir dalam rapat
untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan
rapat Dewan Komisaris.
3) Tempat dimana pimpinan rapat ikut serta dalam rapat konferensi akan dianggap
sebagai tempat diselenggarakannya rapat.
4) Risalah rapat harus disampaikan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam rapat konferensi dimaksud.
iii. Dalam mata acara lain – lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan
menyetujui penambahan mata acara Rapat.
iv. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperluan itu.
v. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya.
f. Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
i. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
ii. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama.
iii. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak
sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.
iv. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada butir (iii.) di atas yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan
Rapat.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 17
g. Hak Suara Dewan Komisaris
i. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah
1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
ii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan
Rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan Rapat, dengan tetap
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
Bagian 4.Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris huruf
D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris, kecuali mengenai diri orang, pengambilan
keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
iii. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat.
iv. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum
mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan
yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
v. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
h. Jumlah rapat Dewan Komisaris dan Jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan
Komisaris dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris
a. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari:
i. Komite Audit
ii. Komite Pemantau Risiko
iii. Sekretaris Dewan Komisaris
b. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk
mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, sistem pengendalian internal, proses
audit, dan proses perusahaan dalam memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang –
undangan yang berlaku dan kode etik.
c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit diatur secara terpisah dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris mengenai Komite Audit.
d. Dewan Komisaris dapat membentuk komite – komite lainnya di luar Komite Audit guna
membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan Perseroan yang memerlukan
pemantauan khusus yaitu Komite Pemantau Risiko.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 18
e. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris yaitu antara lain mengevaluasi
kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, dan melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi
Manajemen Risiko.
f. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Pemantau Risiko diatur secara terpisah dalam
Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Komite Pemantau Risiko.
g. Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan
Komisaris.
h. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Dewan Komisaris.
i. Seorang atau lebih anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berasal dari anggota
Dewan Komisaris.
j. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.
k. Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris guna membantu
Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan antara lain:
i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan
Komisaris;
ii. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan
Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak – pihak terkait
(stakeholder) lainnya;
iii. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-
Komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
1) Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Komisaris;
2) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam
mengelola Perseroan;
3) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus
mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan
dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
iv. Mengumpulkan data – data teknis yang berasal dari komite – komite di lingkungan
Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
9. Program Pengenalan dan Pengembangan Dewan Komisaris
a. Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 19
i. Program pengenalan Perseroan wajib diberikan kepada Dewan Komisaris baru pada
organ Perseroan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kondisi – kondisi yang
ada dalam Perseroan sehingga Dewan Komisaris baru mendapatkan pemahaman yang
komprehensif atas Perseroan baik secara organisasi maupun operasional.
ii. Program pengenalan Perseroan kepada Dewan Komisaris baru, menjadi tanggung jawab
Sekretaris Perusahaan.
iii. Materi yang diperkenalkan kepada Dewan Komisaris baru setidak – tidaknya meliputi:
1) Pelaksanaan prinsip – prinsip GCG pada Perseroan;
2) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan
jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya.
3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4) Keterangan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta
hal – hal yang tidak diperbolehkan.
5) Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
iv. Program Pengenalan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris baru dapat berupa
presentasi, pertemuan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap
sesuai oleh Perseroan.
v. Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
pengangkatan Komisaris tersebut.
b. Program Pengembangan Anggota Dewan Komisaris
i. Program Pengembangan Keahlian dan Pengetahuan Dewan Komisaris adalah kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan, keahlian, pengetahuan dan
kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, konferensi
dan lain – lain, yang akan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
ii. Kegiatan Program Pengembangan Dewan Komisaris dapat direncanakan sendiri oleh
Dewan Komisaris, penugasan dari Komisaris Utama kepada anggota Dewan Komisaris
atau Organ Dewan Komisaris dan undangan pihak ketiga.
iii. Penyelenggara Program Pengembangan dapat berasal dari pihak eksternal yang
berkedudukan di dalam atau luar negeri dan dapat dilaksanakan di kantor atau tempat
lainnya.
iv. Biaya penyelenggaraan Program Pengembangan meliputi biaya keikutsertaan, biaya
perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai bagian dari Program
Pengembangan yang diikuti, dianggarkan dalam RKAP tahun berjalan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN KOMISARIS BAB – II
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 20
v. Apabila materi Program Pengembangan dianggap penting, Dewan Komisaris
diperkenankan untuk melakukan sharing dalam bentuk diskusi atau presentasi dengan
jajaran di bawahnya.
10. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
a. Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris disusun dengan menggunakan metode
pengukuran kinerja yang terintegrasi yang merupakan penerjemahan tugas, fungsi, dan
tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
b. Indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun
berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
c. Laporan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada Pemegang Saham.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN PENGAWAS SYARIAH BAB – III
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 21
BAB III – DEWAN PENGAWAS SYARIAH
1. Persyaratan, Komposisi, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah
a. Persyaratan
i. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi
dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
ii. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir (i) harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
2) mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku
Kepentingan lainnya;
3) mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari
pada kepentingan pribadi;
4) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk
kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan
5) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.
6) Persyaratan lain yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Komposisi
i. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
ii. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan
majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah.
iii. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka
salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
c. Masa Jabatan
i. Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sejak tanggal yang ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Anggota Dewan Pengawas Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali.
iii. Selain masa jabatan yang telah habis, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak untuk
memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN PENGAWAS SYARIAH BAB – III
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 22
iv. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh Dewan Komisaris.
2. Fungsi, Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah
a. Fungsi dan Tugas
Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi utama:
i. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan
pada Perusahaan.
ii. Sebagai pengawas kegiatan-kegiatan usaha syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip
syariah.
iii. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang
terkait dengan prinsip syariah.
iv. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa
Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia.
Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas antara lain:
a) Melakukan kajian (review) atas kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepatuhan
pemenuhan aspek/Prinsip Syariah dan memastikan bahwa Direksi Perseroan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memantau dan mengendalikan aktivitas
kegiatan usaha syariah.
b) Melakukan kajian dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan usaha
syariah dan melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan usaha syariah Perseroan sesuai
dengan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
(“DSN – MUI”).
c) Bertindak sebagai penasihat dan memberikan rekomendasi atau pandangan-pandangan
kepada Direksi mengenai hal-hal terkait prinsip syariah.
d) Jika diperlukan Dewan Pengawas Syariah dapat berkoordinasi dengan DSN – MUI
dan/atau Bank Indonesia (“BI”) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk
mendiskusikan usulan dan rekomendasi produk usaha syariah yang membutuhkan kajian
dan keputusan dari DSN – MUI dan/atau BI dan/atau OJK.
b. Kewajiban
Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban:
i. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN PENGAWAS SYARIAH BAB – III
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 23
ii. Dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Benturan Kepentingan
Dewan Pengawas Syariah wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat
serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:
a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah
a. Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala
paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
b. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana wajib dituangkan dalam risalah rapat
Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.
c. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas
Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai
alasan perbedaan pendapat tersebut.
d. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan
Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
5. Program Pengenalan dan Pengembangan Dewan Pengawas Syariah
a. Program Pengembangan Keahlian dan Pengetahuan Dewan Pengawas Syariah adalah kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan, keahlian, pengetahuan dan
kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, konferensi dan lain
– lain, yang akan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.
b. Kegiatan Program Pengembangan Dewan Pengawas Syariah dapat direncanakan sendiri oleh
Dewan Pengawas Syariah dan undangan pihak ketiga.
c. Penyelenggara Program Pengembangan dapat berasal dari pihak eksternal yang berkedudukan
di dalam atau luar negeri dan dapat dilaksanakan di kantor atau tempat lainnya.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DEWAN PENGAWAS SYARIAH BAB – III
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 24
d. Biaya penyelenggaraan Program Pengembangan meliputi biaya keikutsertaan, biaya
perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai bagian dari Program
Pengembangan yang diikuti, dianggarkan dalam RKAP tahun berjalan.
e. Apabila materi Program Pengembangan dianggap penting, Dewan Pengawas Syariah
diperkenankan untuk melakukan sharing dalam bentuk diskusi atau presentasi dengan Divisi
terkait lainnya.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 25
BAB IV – DIREKSI
1. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Direksi
a. Persyaratan Direksi
i. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah :
1) dinyatakan pailit;
2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum
dinyatakan pailit; atau
3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
ii. Direksi harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis
berdasarkan peraturan perundang – undangan.
iii. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, dibuktikan dengan
surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut
disimpan oleh Perseroan.
iv. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas,
pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.
b. Komposisi Direksi
Perseroan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang beranggotakan paling banyak 5
(lima) orang Direktur, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
c. Masa Jabatan Direksi
i. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
ii. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan
perundang – undangan yang berlaku.
2. Keanggotaan Direksi
a. Pengangkatan Direksi
i. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
ii. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada bagian 1. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Direksi huruf a.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 26
Persyaratan Direksi, pada butir (i.) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi
lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
iii. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.
iv. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota
Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
v. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui
keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut.
vi. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan
Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
vii. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
viii. Anggota Direksi baru wajib diberikan program pengenalan.
b. Pengakhiran Jabatan Anggota Direksi
i. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1) meninggal dunia;
2) masa jabatannya berakhir;
3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan.
ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (i.) di atas termasuk tetapi tidak terbatas
pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir,
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib
menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan – tindakannya yang belum diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS.
c. Pemberhentian Direksi
i. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu – waktu dengan
menyebutkan alasannya, antara lain :
1) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen;
2) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 27
3) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;
4) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
5) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
6) dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
7) mengundurkan diri;
8) berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan
Perseroan.
ii. Keputusan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada butir i huruf 1), 2), 3),
4), 5), dan 8) di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri.
iii. Rencana pemberhentian sewaktu – waktu anggota Direksi diberitahukan kepada
anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
iv. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana
dimaksud pada butir ii. di atas disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada butir (iii.) di atas.
v. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau
menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat
diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv.) di atas
dianggap telah terpenuhi.
vi. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan
dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
butir iv di atas.
vii. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
viii. Pemberhentian Direksi karena terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara dan dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
d. Pemberhentian Sementara Direksi
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan
kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 28
i. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi
dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
ii. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan
kepada Pemegang Saham dan Direksi.
iii. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir (ii.) di atas disampaikan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
iv. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan
pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
v. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian
sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris.
vi. Dalam RUPS tersebut pada butir (v.), anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
vii. Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (v.) di atas dipimpin oleh salah seorang
Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
viii. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, RUPS tidak diselenggarakan
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut
menjadi batal.
ix. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan
syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada butir (v.) di atas.
x. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS, maka anggota Direksi yang
bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari
setelah menerima pemberitahuan.
xi. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau
terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir (viii.) di atas, maka anggota Direksi
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
e. Pengunduran Diri Direksi
i. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 29
ii. Pengunduran diri Direksi diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dan disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
iii. Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir (ii.) di atas, disebutkan
tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka tanggal
efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima
Perseroan.
iv. Dalam hal pengunduran diri tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka
anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
v. Apabila RUPS tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima atau tanggal yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada butir (ii.) dan (iii.) di atas, maka anggota Direksi yang
mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke 31 (tiga puluh satu)
sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima atau tanggal yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada butir (iv.).
f. Kekosongan Jabatan Direksi
i. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, diatur ketentuan sebagai berikut:
1) RUPS dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
terjadi kekosongan sudah harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan
tersebut.
2) Selama jabatan anggota Direksi kosong dan/atau RUPS belum mengisi jabatan
anggota Direksi yang kosong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara
menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban, tugas,
dan kewenangan yang sama.
3) Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya
masa jabatan dan RUPS belum menetapkan anggota Direksi baru, maka anggota
Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk
sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan
kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota
Direksi yang definitif.
4) Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong, selain anggota Direksi yang masih
menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota
Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
ii. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan
kosong, maka :
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 30
1) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut.
2) Selama jabatan itu kosong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang kosong,
maka Dewan Komisaris atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara
mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
3) Dalam hal jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS
belum menetapkan penggantinya, maka anggota – anggota Direksi yang telah
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan
pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang
sama.
4) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong, selain memperoleh gaji dan
tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak
termasuk santunan purna jabatan.
iii. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan
penggantinya, maka tugas – tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang kosong.
3. Pembagian Kerja Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan
wewenang ditetapkan secara terpisah melalui Peraturan Direksi. Untuk kelancaran dalam
menjalankan tugas, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.
4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi
a. Tugas Direksi
i. Direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan
melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai
Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ii. Direksi menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya,
jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan
lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun
rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/ atau tunjangan lain
yang diterima dari Perseroan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan
patungan Perseroan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan
Perseroan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 31
iii. Direksi wajib mengungkapkan:
1) kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain,
baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/ atau
2) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain,
dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan
yang berlaku.
iv. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab
dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perseroan yang
bersangkutan.
v. Direksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Unit Usaha Syariah wajib
melakukan pengelolaan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.
vi. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib:
1) Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas,
kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
2) Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang – undangan serta
wajib melaksanakan prinsip – prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
3) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang – undangan yang berlaku.
b. Wewenang Direksi
i. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
ii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota
Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan.
iii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja
Perseroan baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, atau kepada orang lain, untuk
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
iv. Mengatur ketentuan – ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan ketentuan
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 32
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang
melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang – undangan, harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
v. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
vi. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
vii. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan – pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang – undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
c. Kewajiban Direksi
i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
ii. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
iii. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
iv. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat
Direksi.
v. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,
serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang
tentang Dokumen Perusahaan.
vi. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
vii. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk
disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak – hak Perseroan yang tidak tercatat
dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
viii. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
ix. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada
Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan.
x. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah kepada Menteri yang membidangi Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 33
xi. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (iv.) dan (v.) di atas, dan dokumen
Perseroan lainnya.
xii. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada butir (xi.) di atas.
xiii. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip – prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
xiv. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham.
xv. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
xvi. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
xvii. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
xviii. Menjalankan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan
peraturan perundang – undangan.
d. Tanggung Jawab Direksi
i. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha
Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan
bahwa:
1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.
ii. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat
Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan
dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 34
5. Benturan Kepentingan
a. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan
(hubungan semenda).
b. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana butir a. di atas, RUPS berwenang memberhentikan
salah seorang di antara mereka.
c. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini,
yaitu :
i. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Swasta;
ii. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
iii. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan
atau daerah;
iv. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan,
pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
v. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
d. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
i. terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; atau
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan.
e. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir d. diatas, maka yang berhak
mewakili Perseroan adalah:
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
f. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan
tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 35
6. Rapat Direksi
a. Penyelenggaraan Rapat Direksi
Rapat Direksi diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, dan dapat pula dilakukan setiap
waktu apabila :
i. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
ii. atas permintaan tertulis melalui surat atau sarana media elektronik (email, calender
meeting dan lain sebagainya) dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
iii. atas permintaan tertulis melalui surat atau sarana media elektronik (email, calender
meeting dan lain sebagainya) dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara.
b. Keputusan Rapat Direksi
i. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
ii. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
iii. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka
keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
iv. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi
setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
v. Pengambilan keputusan harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak usulan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya lengkap disampaikan
dalam Rapat Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyampaian dan tanggal
Rapat Direksi, atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.
vi. Keputusan Direksi wajib dikomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah
Direksi paling lambat 7 hari kalender setelah disahkan/ditandatangani.
vii. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
viii. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang
sah dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf d. butir iii (Panggilan Rapat
Direksi) .
ix. Dalam mata acara lain – lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali
semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata
acara Rapat.
x. Selain pengambilan keputusan, di dalam Rapat Direksi juga dilakukan pembahasan
mengenai evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan atau telaah atas
arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 36
terkait dengan usulan Direksi.
c. Risalah Rapat Direksi
i. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat, yang berisi hal – hal yang
dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi
jika ada) dan hal – hal yang diputuskan.
ii. Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi
yang hadir.
iii. Satu salinan Risalah Rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
diketahui.
d. Panggilan Rapat Direksi
i. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan secara tertulis melalui surat atau sarana
media elektronik (email, calender meeting dan lain sebagainya) oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam
keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
Rapat.
ii. Dalam surat panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (i.) di atas harus
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
iii. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir
dalam Rapat.
e. Pimpinan Rapat Direksi
i. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
ii. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh
Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
iii. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur
yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan yang memimpin Rapat
Direksi.
iv. Dalam hal Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan lebih
dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam
usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
f. Hak Suara Direksi
i. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat
diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis
yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 37
ii. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
iii. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
iv. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka
keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat dengan tetap
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam bagian 4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi huruf
d. Tanggung Jawab Direksi.
v. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum
mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan
yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
vi. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat.
vii. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Organ Pendukung
a. Sekretaris Perusahaan
i. Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara Direksi, Dewan
Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat, dan
stakeholders lainnya.
ii. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, dan
Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen
terkait dengan kegiatan perseroan yang antara lain meliputi dokumen RUPS, Risalah
Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus, dan dokumen lain – lain.
iii. Melaksanakan penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada
Pemegang Saham dan regulator.
iv. Melaksanakan komunikasi dan sosialisasi korporasi termasuk koordinasi penerbitan
Laporan Tahunan, Company Profile, dan brosur – brosur yang bersifat korporasi,
website, dan media sosial
v. Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap unit
kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat
disampaikan kepada stakeholders.
vi. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak – pihak di luar Perseroan baik
Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya dan atau
di dalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah
ditentukan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 38
vii. Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik – praktik GCG dan
memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan penerapan
GCG.
viii. Melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Perseroan.
ix. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
x. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
xi. Melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.
xii. Melakukan fungsi pengaduan konsumen yaitu koordinasi penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
xiii. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal Perseroan.
xiv. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.
b. Audit Internal
i. Membuat dan melaksanakan strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan.
ii. Melaksanakan audit operasional dan kepatuhan pada seluruh aktivitas perusahaan guna
meningkatkan efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses GCG.
iii. Melakukan audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya
penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan.
iv. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya
peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, pengelolaan
risiko, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kinerja Perseroan.
v. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris.
vi. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara
periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
vii. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di
perusahaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja Audit Internal diatur dalam Piagam Audit
Internal.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 39
8. Program Pengenalan dan Pengembangan Direksi
a. Program Pengenalan Direksi Baru
i. Program pengenalan Perseroan wajib diberikan kepada Direksi baru pada organ
Perseroan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kondisi – kondisi yang ada
dalam Perseroan sehingga Direksi baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif
atas Perseroan baik secara organisasi maupun operasional.
ii. Program pengenalan Perseroan kepada Direksi baru, menjadi tanggung jawab Sekretaris
Perusahaan.
iii. Materi yang diperkenalkan kepada Direksi baru setidak – tidaknya meliputi:
1) Pelaksanaan prinsip – prinsip GCG pada Perseroan;
2) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan
jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah – masalah strategis lainnya.
3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal Perseroan.
4) Keterangan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal – hal yang
tidak diperbolehkan.
5) Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
iv. Program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi baru dapat berupa presentasi,
pertemuan dan pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh
Perseroan.
v. Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
pengangkatan Direksi tersebut.
b. Program Pengembangan Direksi
i. Program Pengembangan Keahlian dan Pengetahuan Direksi adalah kegiatan yang
bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan, keahlian, pengetahuan dan
kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, konferensi,
dan lain – lain, yang akan mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
ii. Kegiatan Program Pengembangan Direksi dapat direncanakan sendiri oleh Direksi,
penugasan dari Komisaris Utama kepada Direksi, penugasan Direktur Utama kepada
anggota Direksi, dan undangan pihak ketiga.
iii. Penyelenggara Program Pengembangan dapat berasal dari pihak eksternal yang
berkedudukan di dalam atau luar negeri dan dapat dilaksanakan di kantor atau tempat
lainnya.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
DIREKSI BAB – IV
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 40
iv. Biaya penyelenggaraan Program Pengembangan meliputi biaya keikutsertaan, biaya
perjalanan dinas, dan biaya – biaya lain yang timbul sebagai bagian dari Program
Pengembangan yang diikuti, dianggarkan dalam RKAP tahun berjalan.
v. Apabila materi Program Pengembangan dianggap penting, Direksi diperkenankan untuk
melakukan sharing dalam bentuk diskusi atau presentasi.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAB – V
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 41
BAB V – TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Pertemuan Formal
Pertemuan Formal Dewan Komisaris dan Direksi diwujudkan dalam bentuk Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk menjelaskan, memberikan masukan, atau
melakukan diskusi untuk menghasilkan suatu keputusan.
Mekanisme:
a. Dewan Komisaris mengirim undangan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
kepada Direksi yang berisi agenda rapat dan materi rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja
sebelum rapat dilaksanakan.
b. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menyiapkan materi rapat, dan memberikan konfirmasi
menghadiri rapat kepada Dewan Komisaris, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat
diselenggarakan.
c. Sekretaris Dewan Komisaris membuat risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
dan mendistribusikan kepada peserta rapat.
2. Pertemuan Informal
Pertemuan informal adalah pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Rapat Gabungan
untuk membicarakan atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal. Sesuai
sifatnya yang informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan, melainkan untuk
menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara informal, serta mengupayakan
kesamaan pandangan/pemahaman yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak.
3. Komunikasi Formal
Komunikasi Formal adalah bentuk komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam
bentuk penyampaian laporan dan/atau pertukaran data, informasi, dan analisis pendukungnya.
a. Pelaporan Berkala
Direksi berkewajiban untuk menyiapkan laporan berkala yaitu laporan triwulanan dan
laporan tahunan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,
Pengelolaan Risiko, dan pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Dewan Komisaris.
Laporan triwulanan ditandatangani oleh semua anggota Direksi. Dalam hal ada anggota
Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan, maka harus disebutkan alasannya secara
tertulis.
Selain laporan berkala, Direksi sewaktu – waktu dapat pula memberikan laporan khusus
kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS. Laporan berkala dan laporan
lainnya, disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan maupun praktik terbaik (best practice).
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAB – V
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 42
Mekanisme:
i. Laporan realisasi RKAP disampaikan secara triwulanan dalam bentuk tertulis.
ii. Laporan realisasi RKAP triwulan I, II dan III disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya satu periode triwulan. Kecuali untuk laporan triwulan IV,
disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya satu periode
triwulanan. Tanggapan dari Dewan Komisaris paling lambat disampaikan 30 (tiga
puluh) hari setelah penyampaian laporan triwulanan.
iii. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tambahan dari Direksi terhadap hal – hal
yang dianggap perlu, dan Direksi dapat memutakhirkan laporan.
iv. Laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham.
b. Pelaporan Tertentu
Pelaporan Tertentu adalah laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris,
di luar penyampaian laporan berkala RKAP Triwulanan, atas permintaan Dewan Komisaris
atau inisiatif Direksi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perseroan.
Mekanisme:
i. Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk membuat laporan
tertentu, dengan menyebutkan pokok permasalahannya serta waktu penyampaian yang
diharapkan.
ii. Direksi membuat laporan/kajian sesuai permintaan Dewan Komisaris dan
menyampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
iii. Laporan tertentu dapat dibuat atas dasar inisiatif Direksi dan disampaikan setiap waktu
kepada Dewan Komisaris.
iv. Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tambahan
dari Direksi terhadap hal – hal yang dianggap perlu.
c. Korespondensi
Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi formal antar organ berkenaan
dengan pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi masing – masing organ.
Korespondensi dapat bersifat penyampaian informasi, permintaan pendapat dan nasehat,
permintaan tanggapan tertulis yang khusus, dan permintaan persetujuan dari Direksi kepada
Dewan Komisaris.
Bagi Dewan Komisaris, korespondensi merupakan penyampaian informasi, tanggapan,
pendapat, nasehat, tanggapan tertulis yang khusus, dan pernyataan persetujuan terhadap
permintaan Direksi.
Mekanisme:
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAB – V
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 43
i. Korespondensi dilakukan dalam bentuk tertulis atau pemanfaatan surat elektronik (e-
mail). Jika diperlukan, dalam memanfaatkan surat elektronik, Dewan Komisaris dapat
membuat tembusan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, dan Direksi membuat
tembusan kepada Sekretaris Perusahaan.
ii. Korespondensi dalam bentuk tertulis antara Dewan Komisaris dan Direksi harus
terdokumentasi dengan baik.
d. Pelaksanaan Kegiatan Resmi Perseroan
Setiap pelaksanaan kegiatan Perseroan pada tingkat korporasi yang bersifat formal
seremonial yang relevan dan signifikan di lingkungan Dewan Komisaris dan Direksi,
diinformasikan kepada organ Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Komunikasi Informal
Komunikasi informal adalah komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara anggota
atau anggota – anggota organ satu dengan yang lainnya, di luar dari ketentuan komunikasi formal
yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 44
BAB VI – KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham dalam rangka mengambil keputusan
penting dalam perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal – hal yang
kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
a. Penyelenggaraan RUPS
i. RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan terdiri dari:
1) RUPS – Tahunan
RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun
untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Laporan
Tahunan.
2) RUPS – Luar Biasa
RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu, berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atau jika dianggap perlu oleh Direksi
dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
RUPS Luar Biasa dapat dilakukan secara On Paper (sirkuler) yaitu pengambilan
keputusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik.
ii. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan:
1) Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah; atau
2) Dewan Komisaris.
iii. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada butir (ii) di atas diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
iv. Surat tercatat yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan
kepada Dewan Komisaris.
v. Alasan penyelenggaraan RUPS antara lain namun tidak terbatas pada :
1) Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir;
atau
3) Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi
dan Perseroan.
b. Tempat Penyelenggaraan dan Pemanggilan RUPS
i. Tempat Penyelenggaraan RUPS
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 45
1) Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara
Republik Indonesia.
2) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua
Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat
diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3) RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara
bulat.
ii. Pemanggilan RUPS
1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman
undangan RUPS dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari.
3) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan
dalam surat kabar.
4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia
di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan
tanggal RUPS diadakan.
5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan – bahan yang akan dibicarakan dalam
RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma – cuma jika diminta.
6) Dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, pemanggilan tidak dilakukan
dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar dan panggilan tidak
sesuai tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat, keputusan RUPS tetap sah
jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
iii. Pemanggilan RUPS oleh Direksi
1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan
didahului pemanggilan RUPS.
2) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima.
3) Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman
undangan RUPS dapat dilakukan kurang dari 15 (lima belas) hari.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 46
4) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS, hanya
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan penyelenggaraan RUPS dan
mata acara Rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
iv. Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris
1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka :
a) permintaan penyelenggaran RUPS oleh Pemegang Saham, diajukan kembali
kepada Dewan Komisaris; atau
b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
2) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima.
3) Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman
undangan RUPS dapat dilakukan kurang dari 15 (lima belas) hari.
4) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS
hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan penyelenggaraan
RUPS.
v. Pemanggilan RUPS oleh Pemegang Saham
1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima, Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah
mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan.
2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman
undangan RUPS dapat dilakukan kurang dari 15 (lima belas) hari.
c. Ketua dan Berita Acara RUPS
i. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara
mereka yang hadir.
ii. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS.
iii. Apabila Risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris, maka tanda tangan sebagaimana
dimaksud pada butir (ii.) di atas tidak disyaratkan.
iv. Dalam Risalah RUPS berisi hal – hal yang dibicarakan dan hal – hal yang diputuskan
(termasuk pendapat berbeda /dissenting opinion, jika ada).
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 47
d. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
i. Kuorum RUPS:
1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.
2) Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.
3) Dalam pemanggilan RUPS kedua, harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit
50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar
menentukan lain.
5) Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
6) Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan
dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
8) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS
yang mendahuluinya dilangsungkan.
ii. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak
menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya.
iii. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham
diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan.
iv. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan
1 (satu) suara.
v. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
vi. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
vii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 48
viii. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum
mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan
yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
ix. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
x. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS
secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis
dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS.
2. RUPS Tahunan Dalam Rangka Persetujuan RKAP
a. RUPS Tahunan – Persetujuan RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang
bersangkutan).
b. Dalam RUPS Tahunan – Persetujuan RKAP, Direksi menyampaikan:
i. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan
Keuangan;
ii. hal – hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum
dicantumkan dalam RKAP.
c. RKAP sekurang – kurangnya memuat :
i. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
ii. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
iii. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
iv. program kerja Dewan Komisaris; dan
v. hal – hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
Mekanisme:
a. Direksi menyampaikan draft awal RKAP kepada Dewan Komisaris, kemudian Dewan
Komisaris memberikan arahan dan masukan terhadap draft awal RKAP tersebut melalui
suatu rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Merujuk draft awal RKAP yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi, Direksi menyusun dan menandatangan dan menyampaikan
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 49
Rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 hari kerja sebelum batas
waktu penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham.
c. Dewan Komisaris menelaah dan memberikan tanggapan serta menandatangani Rancangan
RKAP paling lambat 5 (lima) hari kerja hari kerja setelah menerima Rancangan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi.
d. Rancangan RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh)
hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangksutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
e. RUPS memberikan persetujuan terhadap rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
f. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum
disetujui dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, maka
RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
g. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka persetujuan
RKAP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS.
h. Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman undangan
RUPS dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari.
i. RUPS memberikan keputusan terhadap RKAP Perseroan.
3. RUPS Tahunan Dalam Rangka Persetujuan Laporan Tahunan
a. Pelaksanaan RUPS Tahunan – Persetujuan Laporan Tahunan diadakan paling lambat 6
(enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
b. Dalam RUPS Tahunan – Persetujuan Laporan Tahunan, Direksi menyampaikan:
˗ Laporan Tahunan;
˗ usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan; dan
˗ hal – hal lain yang perlu mendapatkan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
c. Dalam Acara RUPS Tahunan, dapat dimasukkan usul – usul yang diajukan oleh Dewan
Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul – usul yang bersangkutan harus
sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
d. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai hanya dapat dibahas
dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau
wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan RUPS atas
usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 50
Mekanisme:
a. Direksi mengirimkan usulan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris paling lambat awal
April.
b. Dewan Komisaris melakukan kajian atas usulan Laporan Tahunan dan bila dipandang perlu,
memberikan masukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima usulan
Laporan Tahunan.
c. Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membahas draft
Laporan Tahunan dan menandatangani Laporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS.
d. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka persetujuan
Laporan Tahunan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS.
e. Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman undangan
RUPS dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari.
f. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan Juni.
g. RUPS memberikan keputusan terhadap Laporan Tahunan.
4. RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
RJPP merupakan dasar bagi Direksi dalam menyelenggarakan Perseroan dalam waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Direksi berkewajiban menyiapkan RJPP, termasuk rencana – rencana lainnya
yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan serta menyampaikan
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
RUPS diselenggarakan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang
Saham untuk membahas dan meminta pengesahan RJPP yang telah disusun.
Tujuan penyusunan RJPP adalah untuk:
a. mendefinisikan Visi dan Misi Perseroan;
b. mengungkapkan proritas – prioritas yang ingin diraih dan kinerja yang diperlukan;
c. menyusun rencana strategis Perseroan dalam rangka mencapai visi, misi, dan sasaran
Perseroan.
RJPP yang memuat sekurang – kurangnya:
a. evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
b. posisi Perseroan saat ini;
c. asumsi – asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
d. penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Kerja Rencana Jangka Panjang
dan Proyeksi Keuangan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 51
Mekanisme:
a. Direksi menyampaikan draft awal RJPP kepada Dewan Komisaris, kemudian Dewan
Komisaris memberikan arahan dan masukan terhadap draft awal RJPP tersebut melalui suatu
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Merujuk draft awal RJPP yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi, Direksi menyusun dan menandatangan dan menyampaikan
Rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 hari kerja sebelum batas waktu
penyampaian RJPP kepada Pemegang Saham.
c. Dewan Komisaris menelaah dan memberikan tanggapan serta menandatangani Rancangan
RJPP paling lambat 5 (lima) hari kerja hari kerja setelah menerima Rancangan RJPP yang
disampaikan oleh Direksi.
d. Rancangan RJPP disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kalender sebelum periode RJPP yang bersangksutan berjalan untuk mendapatkan
persetujuan RUPS.
e. RUPS memberikan persetujuan terhadap rancangan RJPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah periode RJPP berakhir.
f. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka persetujuan
RJPP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS.
g. Dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Tunggal, pengiriman undangan
RUPS dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari kalender.
h. RUPS memberikan keputusan terhadap RJPP Perseroan.
5. RUPS Tahunan Dalam Rangka Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Penunjukan KAP adalah kegiatan penunjukan auditor eksternal dalam rangka melakukan evaluasi
atas kinerja keuangan Perseroan. KAP yang ditunjuk harus memiliki dan memenuhi persyaratan
standar profesional akuntan publik.
Mekanisme:
a. RUPS mendelegasikan pelaksanaan proses seleksi KAP kepada Dewan Komisaris.
b. Dewan Komisaris menugaskan kepada Komite Audit untuk bertindak sebagai Panitia
Pengadaan Jasa KAP.
c. Komite Audit dapat meminta dukungan administrasi pelaksanaan proses pengadaan kepada
Perseroan.
d. Komite Audit menyampaikan hasil seleksi KAP kepada Dewan Komisaris.
e. Dewan Komisaris mengusulkan KAP kepada RUPS berdasarkan hasil/kesimpulan Komite
Audit.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 52
f. RUPS memberikan penetapan penunjukan KAP.
6. RUPS Sirkuler
Penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan secara on paper (sirkuler), yaitu pengambilan
keputusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik. RUPS sirkuler harus
dilengkapi dengan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
Keputusan yang diambil dengan cara RUPS Sirkuler mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS secara fisik.
Mekanisme:
a. Direksi mengajukan usulan yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
persetujuan RUPS.
b. Dewan Komisaris melakukan kajian atas usulan yang disampaikan Direksi. Apabila
diperlukan, dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi namun tidak lebih dari 1
(satu) kali dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima usulan materi
dari Direksi.
c. Direksi memberi penjelasan tambahan yang diminta Dewan Komisaris, paling lambat
14 (empat belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Dewan Komisaris.
d. Dewan Komisaris membuat tanggapan tertulis atas usulan Direksi untuk disampaikan kepada
RUPS dengan tembusan kepada Direksi, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah
melakukan kajian atas materi atau setelah menerima penjelasan tambahan yang disampaikan
Direksi.
e. RUPS memberikan keputusan terhadap usulan yang diajukan Direksi setelah
mempertimbangkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
7. Perbuatan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan
a. Perbuatan – perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS
i. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
1) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
ii. Transaksi dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
iii. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS yang
dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 53
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
iv. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan
kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara tersebut.
v. Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar
aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau persediaan, dan aktiva tetap yang
berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan
usaha utama, tidak memerlukan persetujuan RUPS.
vi. Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar
aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan RUPS.
vii. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam
Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur
dalam Anggaran Dasar.
b. Perbuatan – perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan
tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS adalah:
i. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
ii. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
iii. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
iv. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
v. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
vi. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).
vii. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama
operasi, dan perjanjian kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi
penetapan RUPS.
viii. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
ix. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai
dengan 5 (lima) tahun.
x. Menetapkan blue print organisasi Perseroan.
xi. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
xii. Melakukan tindakan – tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf
c. Perbuatan – perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 54
Komisaris butir i sampai dengan vi, yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.
xiii. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
xiv. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan,
organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan Perseroan.
xv. Menempatkan Wakil Perseroan untuk menjadi Calon Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan
kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sebagai pelaksanaan
kegiatan kerjasama dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang
pembiayaan infrastruktur.
xvi. Penyertaan Modal, Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, termasuk dengan
pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan modal, yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembiayaan infrastruktur dengan besaran nilai absolut di atas
Rp500,000,000,000 (lima ratus miliar rupiah).
xvii. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan
tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari
Dewan Komisaris.
c. Perbuatan – perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris adalah :
i. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
ii. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna
Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own
Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
iii. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman
(utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis yang merupakan pelaksanaan
kegiatan usaha Perseroan sebagaimana maksud dan tujuan Perseroan, dan pinjaman
yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan harus dilaporkan kepada Dewan
Komisaris.
iv. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
v. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
vi. Menetapkan struktur organisasi.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 55
vii. Menempatkan Wakil Perseroan untuk menjadi Calon Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang dimiliki oleh
Perseroan sebagai pelaksanaan kegiatan pembiayaan infrastruktur.
viii. Penyertaan Modal, Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, termasuk dengan
pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan modal, yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembiayaan infrastruktur dengan besaran nilai absolut di atas
Rp300,000,000,000 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500,000,000,000 (lima
ratus miliar rupiah).
ix. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.
Mekanisme:
i. Direksi menyiapkan materi dan kajian atas kegiatan yang memerlukan persetujuan
tertulis dari Dewan Komisaris.
ii. Direksi mengirim kajian kepada Dewan Komisaris.
iii. Dewan Komisaris melakukan review atas kajian yang disampaikan Direksi dan apabila
dianggap perlu dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi namun tidak paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima materi dari Direksi.
iv. Apabila ada, Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan
Komisaris, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima permintaan
dari Dewan Komisaris.
v. Dewan Komisaris memberi keputusan tertulis atas materi usulan Direksi dan
dikirimkan kepada Direksi, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah melakukan
kajian atas materi atau setelah menerima penjelasan tambahan yang disampaikan
Direksi.
d. Perbuatan hukum Direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis
dari Dewan Komisaris
Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti
tender dan/atau untuk melaksanakan proyek – proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan.
8. Kewenangan Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk memberikan
keputusan sebagai berikut:
a. Penetapan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan
tertulis Dewan Komisaris.
Keputusan Dewan Komisaris untuk menetapkan batasan – batasan nilai yang diamanatkan
oleh Anggaran Dasar guna mengatur kewenangan masing – masing organ dalam
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 56
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh Direksi dalam
melakukan perbuatan – perbuatan hukum tertentu.
Keputusan ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris setelah mendengarkan pendapat
Direksi dan berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun anggaran.
b. Penunjukan pihak lain untuk mewakili Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan
Perseroan dengan kepentingan semua Anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris berhak mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.
Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan, maka RUPS akan menunjuk pihak lain yang akan berhak mewakili
Perseroan.
iran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT SMI (Persero)
PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)
Revisi ke: 2
Perubahan ke: -
PENUTUP BAB – VI
Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Board Manual) - Revisi II 57
BAB VII – PENUTUP
Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antara organ Perseroan, diharapkan
kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan berlandaskan prinsip – prinsip
GCG dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan.
Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini
akan dijelaskan lebih lanjut dalam manual/petunjuk teknis pelaksanaan.
Pada saat pedoman ini berlaku, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam
pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.