KEMENTERIAI\ HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERALADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta SelatanTelp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :AHU-AH.01.i0-09660

Lampiran :

Perihal :PerrerimaanPemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL

lakarta,l0 Maret 2014

Kepada Yth.

Notaris Siti Nurul Yuliami, SH., M.Kn.

Jln.Raya Dharmahusada Indah No 55

Blok-10

Kota.madya Surabaya

Sesuai dengan data dala-m Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Huk,rm dan salinan Akta Notaris Nomor11, tanggal i0 Januari 2014 yang Cibuat dan disampaikan oleh Notaris Siti NurulYuliami, SH., M.Kn. berkedudukan di Kotamaciya Surabaya beserta dokumen

pendukungnya, yang diterima tanggai 4 Maret 2074, mengenai Pemberitahuan

Perubahan Susunan Pengurus, PT. ALM AMPUHJAYA STEEL, berkedudukan

di Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo, telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan

tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A,N. MENTERI HUKUN,I DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIADIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

.€-'DR. AIDIRAMIN DAUD, SH., MH,, DFM.

NtP. r9581120 198810 1 001

Daftar Perseroan NomorAHU-002A224.AH.01.09.'fahun 2014 Tanggal l0Maret2(l14

(r )..\'ry \.

h\a'.: \ r.-/-4 \ 11

'Jt/l'/:o,/*'ti i'..\\' z'

BERITA ACA&[

- R.EPAT I,MT'M PAR]A PEB{EqANG S.&}IAM TUAR BIASA-*PI AI,IM AMP[IH.'AYA STEEI,''

--* Nomr:r : l-1

Pada hari ini, Jumat, tangqal 10-1-201 4 --(sepuluh Januari duaribu empatbelas) .

Fukul 14.22 WIB {empatbelas duapuluh dua

Waktu TntJonesia Barat) .------Saya, SITI $URITL YULIAI,II, Sarjana Hukum, -

Magister Kenotariatan, Notaris dl Sidoarjo,-dengan dihadiri oleh para saksj- yang telah -dikenal oleh sayar notarj-s, dan yang akandisehutkan pada bagian akhir akta ini.**-*--- Atas permiritaan Direksi perseroan terl:atasP.T. ALIM zuvIPUHJAYA STEEL, berkedudukan diKabupaten Sidoarjo, yanq seluruh anggarandasarnya terakliir termuat dalam aktaPernyataan Keputusan Rapat peniegang saham,

tertanggal 15-9-2008 (limabelas September --duaribu delapan) namor 5g, dibuat di hadapanruLIA SELOADJI, Sarjana Hukum, notaris diSurabaya, dan telah memperoleh persetujuan -dari pihak yang bei:wenang, sebagaimana

ternyata dari Surat Keputusarr l,lenteri Hukum-

Dan Hak Asasi },lanusia Republik Indanesi a,tertangEal 13-11-2008 (tigabelas Nopember

duaribu delapan), norn(:)r

AHU-85?05.AH.01. 02. Tahurr Z0CB, bertaliandengan : *-----

akta BERITA ACARA RAPAT UI,TT]}.{ PARA PEMEGANG

BIASA PT AIIM AMPUJAYA STEEL, __

9-?-2010 {-qembilan Juni duaribu

SAHAM LUAR

tertanggal

sepuluhi, nomor 76, dibuat oleh saya, pada

waktu itu notaris di Sidoarjo, perubahan -mana tetah diterima dan dicatat dalam

database Si"t** Administrasi Badan Hukum -Kementerian Hukum Dan Hak Asasi lr{anusia --Republik Indonesia, tertanggal 10*S-2010(*sepuluh Agustus duaribu sepuluh) , nomor -AHU*AH.01.10-20435.

untuk selan-iutnya dalam akta ini disebut\\n^-^-^"^^^^r,f.EI 5CI (JdII

Telah berada di Kantor Perseroan. jal-an --Letjen Sutoyo 241, Waru, Sidoarjo, pada

hari, Langgal, _iam dan di tempat tersebutdiatas, untuk membuat risalah rapat darisegala sesuatu yang dibicarakan dibuat dan

diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang -*Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tersebutdi atas

Telah hadir dalam rapat dan karenanya ----b,erhadapan dengan saya, notaris, dengan

dihadiri oleh para saksi yanq sama : -------1. Tuan SUGIARTO TJANDRALIEM, Iahir di

Surabaya, pada tanggai 15*3-1975 ----(limabelas Maret seribu semb,ilanratustujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia,swasta, bertempat tinggal di Surai:aya

j alan Sirnclau.ang Baru Sekolahan ?. / 7.,

Kecamatan Simokerto, pemeganq Kartu Tanda

Penduduk iN.I.K) nomor 3578111503750004 iuntuk sementara berada di Sidoarjo t **

- menurut keterangannya dalam hal ini

a. Direktur Utama perserCIan ; ------b. pemegang 3.750 itigaribu tujuhratusI limapuluh) saham dal-am pe-rseroan i ---

2. Tuan SHAUN KESIIIV SARJEET SINGH, lahir diSingapura, pada tanggal 18-11-1990 **--*-(delapanbelas Nopember seribusembilanratus sembilanpuluh), Warga

Negara Si-ngapura, swasta, bertempattinggal di Singapore, pemegang paspor

Republic of Singapore nomor 84132933C i--untuk sementara berada di Sidoarjo ; --

- menurut keterangannya dal-am hal inibertindak bertindak selaku kuasa,

berdasarkan Certificate af Appointment, -Lertanggal 10-1-2014 {sepuluh Januariduaribu empatbelas, dibuat dibawah

Langan, dan aselinya dilekatkan pada

minuta akta saya, notaris, demikianbertindak sah mewakili untuk dan atasnama PARAMOTTNT \TENTURES Pte Ltd,berkedudukan di Singapura, yang diwakili-selaku pemegang 95.000 {sembi}anpuluh -*-limaribu) saham dalam perseroan.-**------

3. Tuan HENDRO TJANDRALIEM, lahir diHokkian, pada tanggal 10-10-1928(sepuluh Oktober seribu sembilanratusduapuluh delapan), Warga Negara

fnd'rnesi-a, srnrasta, bertempat tinggal diSurabaya, jalan Simolawang Baru Sekolahan

2/7, Kecam"atan Simokerto, pemegang Kartu-Tanda Penduduk (N,I.K) nomor

35?8111010280001 ; ---**-

untuk sementara berada di Sidoarjo ; --- menurut keterangannya dalam hal ini ---bertindak selaku : ------a. Komisaris Utama perseroan i -*---*b. pemegang 8.750 (delapanribu tujuhratusI limapuluh) saham dalam perseroan i ---

4. Nyr:nya NANIEK HANDAJANI, lahir drPasuruan, pada tanggal 6-5-1935 {enam Mei

seribu sernbilaniatus tigapuluh lima),Warga Negara Indonesia, swasta, bertenrpaL

tinggal di Surab,aya, jalan Simolaivang

Baru Sekolahan 2l\, Kecam.a.tan Si-mokerto,-pemegang Kartr: Tanda Penduduk (N. T . K)

nomor 3578114605350001 ; ------untuk sementara berada di Sidoar-io i --

- menurut keLerangannya dalam hal inibertindak selaku : ------a. Komisa::is perseroan ; --'---b. pemegang 5.000 (limaribu) saham dalam-

I perse.roan ; ------5. Nona HERIINA TJANDRALIEI,I, lahir di

Surabaya, pada tanggal 10-12-1970(sepuluh Desember seribu sembilanratustujuhpuluh), Warga Negara Indonesia,swasta, bertempat tinggal di Sural:aya,

jatan Simolawang Baru Sekt:lahan 2/1.,

Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda

Penduduk iN. T. K) nomor 357811-5012?00001 i

untuk semenlara iierada di Sidoarjo ; --- menurut keterangannya da.lam hal ini ---bertindak selaku : ------a. Direktur perseroan ; ---'--

b. penegang 3.?50 (iigaribu tujuhratusI limapuluh) saham daiam perseroan ; -*-

Para penghadap telah dikenal oleh saya,

notarisPenqhadap tuan SUGIARTO TJANDRAIIEM selaku

Ketua Rapat, membuka Rapat dan menyatakan

terlebih dahulu : -*----Sesuai ketentuan pasal g ayat Z dan 3

anggaran dasar perseroan untukmenyelenggarakan Rapat Umum Peniegang Saham -di-lakukan dengan pemanggilan melalui SuratKabar harian i:,erbahasa lndonesia, dan untuk-memenuhi ketentuan tersebut DireksiPerseroan telah melakukan panggilan untul:R.apat Umum Pernegang Saham Luar Biasa dengan-

mengiklankannya pada harian Radar Suraba_va, -tanggal 28-i1-2013 {rJuapuluh delapan

Nopember duaribu tigabelas) dan RalatPanggilan pada harian yang sama, tanggal79-12-2?fi isembilani:elas Desember duaribu -tigabelas) dan juga melaluj- -surat tercatal,-tanggal 18*12-2013 (delapanl:elas Desember --duaribu tigabelas),*----

bahr+a surat kabar dan surat tercatattersebut yang memual panggilan tersebutditunjukkan kepada saya, noLaris- hrahwa saham yanq hadir dan atau diwakilidalam rapat ini berjumlah 116.250 (seratus

enambelas ribu ciuaratus limapuluh) saham ---atau 96, B7 B (sembilanpuluh enam koma

delapanpuluh tujuh persen) dari 120.000(se;:atus duapuluh ribu) saham, yang

merupakan seluruh saham perseroan yang telahdikeluarkan atau ditempatkan.---*berdasarkan ketentuan pasal B6 ayat 1 ------Undang-undang Tentanq Perseroan Terbatasnomro 40 Tahun 200?, untuk mata acara initelah dipenuhi

Karena semua persya-ratan dalam angga-ran -*dasar mengenai panggilan maupun korum Rapat-sebagaimana telah cii_sampaikan oleh Ibu *----Notaris SITI NURUL YULIAMI, Sarjana Hukum,

MaEister Kenotariatan telah dipenuhisebagaimana mestinya, maka Rapat Umum para -Pemegang Saham Luar Biasa pT ALIM AMPUHJAYA-

STEEL yang diadakan pada hari ini, Jumat, --tanggal 10-1-2014 (sepuluh Januari cluaribuempatbelas), dinyatakan sah dan dibukadengan resmi pada pukul 74.22 FIIB ----(empatbelas dr:apuluh dua) tlaktu In,lonesjaBarat).------

Sesuai dengan iklan panggi-lan, maka aca.ra*untuk Rapat adalah : -----*

Pengangkatan kernbalS- pengunrs

Perseroan

Bapak-l:apak dan lbu-ibu para pemegang saham-

atau kuasanya sehubungan dengan janqka waktu

rapat memhrerhentikan para pengurus yang ada*sampai hari ini., dengan memberii":an semua

pemhreresan dan penyelesaian {Volledige -----awquit et de cliarge) kepada mereka dan

seka.l igus mengangkat dan menetapkan ker,"rbaLj -

pengu-rus perseroan, yang susunannya menjadi-sebagai berikut i

DEWAN DIREKSI :

Presiden Direktur m--^_ f,lrFf nnmn-t Udtl JULr-Lf\it-LL,

TJANDRALIEM ; ------*Nona HERLINA

TJANDRALIEM ; -_--_--Direktur

DCWAN KOMISARIS :

Presiden komisaris

Komisaris

: Tuan HENDRO

I r;ni{nRALTEM ; -------: Nyonya NANIEK

I TIANDAJANI ;

Untuk periode 2013 sampai- dengan periode ---2018, sejak diputuskan dalam Rapat ini.- Sehubungan dentlan hal tersebut di atas t -*maka kami membuka kesempatan bagi para

pemegang saham atau kuasanya untukmengajukan pertanyaan !.ang berkaitan dengan-

acara Rapat tersebutOleh karena tidak ada yang mengajul.:an

pertanyaan sehubungan dengan hal tersei:utdi atas, maka diusulkan untuk : ----*-

Menyetujui untuk memberhentikan para -pengurus yang ada sampaj- hari ini,dengan memberikan semua pemberesan dan

penyelesaian {Vol.ledige aquit et de --charqe) kepada mereka dan sekaligusmengangkaL dan menetapkan kembali

pengurus perseroan, yang susunannya

menjadi sehagai berikut : ***---DEWAN DIREKSI : --*---Fresiden Direktur : Tuan SUGIARTO --*

TJANDRALIEM ; ---Nona HEF.LINA

TJANDRALIEM ; ---

Tuan HENDRO

TJANDRALIEM ; ---Nyonya NANIEK ---HANDAJANI ;

Untuk periode 2013 sampai dengan

periode 2018, sejak diputuskan dal_arn -t(dudL Lill.------

Oleh karena para pemegang saham ataukuasanya tidak ada yang tidak menyetujui.maupun sua-ra blanko, dengan demikian dapat -disimpulkan bahwa keputusan untuk acararapat ini adalah Rapat memutuskan untuk : --

Menyetujui untuk memberhentikan para -pengurus yang ada sampai hari ini,dengan memberikan semua pemberesan dan

penyelesaiarr {Volledige aquit et de --charge) kepada mereka dan sekaligus --mengangkat dan menetapkan kembal rpengurus perse.roan, yang susunannye

menjadi sebagai- l:e::ikut : ---*--DEWAI'I DIREKSI : ------Presiden Dii:ektur : Tuan SUGIARTO -*-

I t.retinnar,rnu i ---Direktur : Nr:na HERLINA

I TJANDRALI EI\T ; ___l

DNWAN KOMISAR.iS :

Presiden komisaris : tuan HENDR.O

Direktur

DEWAN KCMISARIS :

Presiden komisaris

KomisarisI

I

TJANDRAI,lEM

: Nyonya NANIEK ---I IIANDAJANT ;

Untuk periode 2013 sampai dengan

periode 2018, sejak d-iputuskan dalam -rlclpd L I tll-

Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara para -pemeEang saham PT AI,IM tutulpUHJAYA STEEL atau-kuasanya, serta hadirin dan para undarrgan --rapat yang kami hormati, oleh karena tidak -ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, dan

dengan selesainya pembahasan semua mata

aca.ra rapat, maka Rapat Umum Fara Pemegang *

Saham LuaT Biasa PT AI]M AMPUHJAYA STEEL,

kami tutup pa,1a pukul L4.27 (empatbelas

::::::: ::t:"ffi[il"ff[";;,':::::_::_ :__

dibuat dan dise-l-esaikan dalam minuta diSurabaya, pada hari dan tanggal tersebutpada awal akta ini dengan dihadiri 'rleh : --- ADRINA SUI"IITOMO, Sarjana Hukum,

l'lagister Kenotariatan, lahir di Surabaya, -pada

tanggal 16-5-1988 (enambelas Mei serihu --sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga

Negara Indonesia, swasta, bertempattinggal di Surabaya, Taman Kendangsai:i

no. 44, Kecamatan Tenggilis l4ejoyo,pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3578245605880002 i ------- Doktoranda CICIK PARASWATI, lahi-r di

Surakarta, pada tanggal 6-6-1965 {enani ---Juni seribu sembilanratus enanpuluh lima),

t."I KOmr_sar1s

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat-tinggal di Sidoarjo, Perumahan Puspa

Garden CD*g, Kecamatan Candi, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor

351-50446550001, kedua-duanya pegawai

notaris, selaku para saksiSetelah saya, notaris, membacakan akta ini

kepada para saksi tersebut, maka segera aktaini ditanda tangani oleh saya, notaris, para

saksi dan para penghadap tidak membubuhi

Landa tangan mereka karena telahmeninggafkan ruangan Rapat

Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa-----pencoretan dan tanpa penggantian.

- Aseli akta ini telah ditandatangani dengan

semestinya.DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

lULIA

Q&H@,

Q)',

ry