pengumuman - tugu.com - pengumuman hasil... · persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. b....

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

a member of PERTAMINA

t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555

e. [email protected] • [email protected]

www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9

Jakarta 12920, Indonesia

PENGUMUMAN26 April 2019

Reach

New

Heights

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 32”), Direksi PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 24 April 2019

Pukul : 09.45 - 10.45 WIB

Tempat : Ruang Serbaguna Lantai 1 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,

Wisma Tugu I, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta 12920.

Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan

disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (Volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan;

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018;

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk Tahun

Buku 2019;

4. Usulan Penghargaan atas kinerja (Tantiem) Tahun 2018, dan

Remunerasi Tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan;

5. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 Perseroan; dan

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.414.588.900 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,57% dari

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Koeshartanto

Komisaris : Eddy Porwanto Poo

Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris Independen : M. Harry Santoso

Komisaris Independen : Pontas Siahaan

Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff

DIREKSI

Presiden Direktur (Independen) : Indra Baruna

Direktur Keuangan dan Jasa Korporat : Muhammad Syahid

Direktur Pemasaran Migas : Sigit Suciptoyono

Direktur Pemasaran Non Migas : Usmanshah W.A. Hamzah

Direktur Teknik (Independen) : Andy Samuel



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

D.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta

mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018,

yang tercermin dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

konsolidasian Perseroan beserta penjelasannya yang diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

sesuai laporan No.00422/2.1032/AU.1/08/1008-1/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat “Wajar

dalam semua hal yang material”.

2. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (Initial Public

Offering/IPO) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.792.077.864,-.

3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan disahkannya

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

serta diterimanya laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (Initial Public

Offering/IPO) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.792.077.864,-

maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)

kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian.

Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan






Setuju Abstain Tidak Setuju

1.414.588.900 suara atau 100% dariseluruh saham dengan hak suara yanghadir dalam Rapat

Tidak Ada Tidak Ada



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

MATA ACARA 2 :


1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan

Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD 17.467.397, sebagai berikut:

a. Sebesar 30% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau

sebesar USD 5.240.219 sebagai dividen kepada Pemegang Saham.

b. Sebesar 70% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau

sebesar USD 12.227.178 sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai

dimaksud.

MATA ACARA 3 :


Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor

Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,

termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di

Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa:

1. KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. KAP tersebut termasuk dalam afiliasi KAP empat besar (big four) di dunia.



Tidak Ada Tidak Ada



Tidak Ada Tidak Ada



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

MATA ACARA 4 :


1. Tantiem

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali

untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

2. Remunerasi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk

menetapkan besarnya gaji / honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan untuk tahun 2019.

MATA ACARA 5:


Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan

persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2019 Perseroan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemegang

Saham Perseroan yaitu PT Pertamina (Persero).



Tidak Ada Tidak Ada



Tidak Ada Tidak Ada



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

MATA ACARA 6:


1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Sigit Suciptoyono dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Migas

Perseroan, dengan alasan telah memasuki usia pensiun, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum

Pemegang Saham ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan

pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Pemasaran Migas Perseroan.

2. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

-Dengan ketentuan Jabatan Direktur Pemasaran Migas sementara dirangkap oleh Direktur Pemasaran Non Migas

sampai dengan ditetapkannya Direktur Pemasaran Migas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Keenam sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan

susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta

melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah

memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen tunai dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD 5.240.219,- atau sebesar

USD 0,002947 per saham yang akan dibagikan kepada 1.777.777.800 saham. Adapun pembagian Dividen kepada

Pemegang Saham yang berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia

pada tanggal dilaksanakan Rapat, yaitu 24 April 2019 dimana USD 1 = Rp 14.112,-. Dengan demikian, total Dividen

tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 73.949.970.528,- atau sebesar Rp 41,60 per saham. Maka dengan ini

diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut :



Tidak Ada Tidak Ada

Presiden Direktur (Independen) : Indra Baruna

Direktur Keuangan dan Jasa Korporat : Muhammad Syahid

Direktur Pemasaran Migas : (vacant)

Direktur Pemasaran Non Migas : Usmanshah W.A. Hamzah

Direktur Teknik (Independen) : Andy Samuel



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 7 Mei 2019 (recording date) dan/atau Pemilik Saham Perseroan

pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei

2019.

2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen

tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank

Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019. Bukti pembayaran Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada

Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham

membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam

penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta

dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro

Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120

paling lambat tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen tunai yang

dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan

tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk

Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen tunai

yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

No. KETERANGAN TANGGAL

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Mei 2019

- Pasar Tunai 7 Mei 2019

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi 6 Mei 2019

- Pasar Tunai 8 Mei 2019

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) 7 Mei 2019

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 24 Mei 2019



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat

diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan

bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Jakarta, 26 April 2019


DIREKSI



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I



ANNOUNCEMENTApril 26 2019

Reach

New

Heights

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK

In order to fulfill the provisions of Article 32 paragraph (1) and Article 34 of the Financial Services Authority Regulation

No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of

Shareholders of the Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 32"), Directors of PT ASURANSI TUGU

PRATAMA INDONESIA Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby would like to notify the Shareholders that

the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

A. On:

The day/date : Wednesday/April 24, 2019

At : 09.45 - 10.45 WIB

Place : Ruang Serbaguna Lantai 1 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,

Wisma Tugu I, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta 12920.

Mata acara Rapat : 1. Approval of the company's FY 2018 annual report accompanied by the full

release and discharge of responsibility (volledig acquit et de-charge) to the

company's board of directors and board of commissioners;

2. Determination of the use of the Company's Profit for the Fiscal Year 2018;

3. Appointment of the Company's Public Accounting Firm (KAP) for the Fiscal

Year 2019;

4. Proposed Performance Reward (Bonus) 2018 and 2019 Remuneration for

the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;

5. Approval of the Company's Business Plan of 2019; and

6. Approval of Changes in The Company's Management Board Composition

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were present at the Meeting:

C. The meeting was attended by 1,414,588,900 shares having valid voting rights or 79.57% of all shares with valid

voting rights issued by the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Koeshartanto

Commissioner : Eddy Porwanto Poo

Commissioner : M. Rudy Salahuddin Ramto

Independent Commissioner : M. Harry Santoso

Independent Commissioner : Pontas Siahaan

Independent Commissioner : Adi Zakaria Afiff

BOARD OF DIRECTORS

President Director (Independent) : Indra Baruna

Director of Corporate Finance and Services : Muhammad Syahid

Oil and Gas Marketing Director : Sigit Suciptoyono

Non-Oil and Gas Marketing Director : Usmanshah W.A. Hamzah

Technical Director (Independent) : Andy Samuel



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

D. In the Meeting the Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to raise questions and/or provide

opinions regarding the agenda of the Meeting.

E.

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberations for consensus are not reached,

then it is conducted by voting.

G. Results of voting decisions:

AGENDA 1 :

Agenda Decision 1:

1. To approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and ratify

the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2018, which are

reflected in the Company's consolidated statement of financial position and statement of profit and loss and other

comprehensive income with their explanations audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &

Surja according to report No.00422/2.1032/AU.1/08/1008-1/1/III/2019 dated March 27, 2019 with the opinion

"Fair in all material respects".

2. To accept the accountability report for the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering/IPO for

the fiscal year ended 31 December 2018 amounting to IDR 16,792,077,864.

3. Upon approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Task Reports and the

ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2018 and

receipt of the accountability report on the use of the Initial Public Offering/IPO for the fiscal year ended on

December 31, 2018 in the amount of IDR 16,792,077,864, - the Meeting provides full release and discharge of

responsibilities (volledig acquit et de charge) for the Board of Directors and Board of Commissioners for their

management and supervision actions they have carried out during the fiscal year ended on December 31, 2018,

where such actions are not criminal offense and the actions are reflected in the Annual Report including the

Consolidated Financial Statements.

Agenda 1 : No question






Agreed Abstain Disagreed

1,414,588,900 votes or 100% of all

shares with voting rights present at the

Meeting

None None



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

AGENDA 2 :

Agenda Decision 2 :

1. To make decision on the Use of Current Year Profits attributable to the owners of the Company's parent entity for

the fiscal year ended 31 December 2018 amounting to USD 17,467,397, as follows:

a. 30% of the current year's profit attributable to the owner of the parent entity of the Company or in the amount of

USD 5,240,219 as dividends to the shareholders.

b. 70% of the current year's profit attributable to the owner of the parent entity of the Company or amounting to

USD 12,227,178 as retained earnings.

2. To provide power and authority to the Company's Board of Directors to regulate the procedure for paying cash

dividends.

AGENDA 3 :

Agenda Decision 3 :

Giving delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Public

Accountant Office (KAP) in performing audits of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended

December 31, 2019 along with the amount of service fees, in accordance with applicable provisions and regulations,

including appointing alternative KAP if for any reason also based on the provisions of the capital market in Indonesia if

the appointed KAP cannot carry out its duties under the criteria that:

1. The KAP is registered with the Financial Services Authority.

2. The KAP is included in the big four KAP affiliates in the world.


1,414,588,900 votes or 100% of all shares with voting rights present at

the Meeting

None None



the Meeting

None None



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

AGENDA 4 :

Agenda Decision 4 :

1.Bonus

Giving the power and authority to the Board of Commissioners of the Company by firstly obtaining the approval of the

Company's Shareholders, namely PT Pertamina (Persero) as the Controlling Shareholder to determine the Bonus for

the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2018.

2.Remuneration

Giving power and authority to the Board of Commissioners of the Company by firstly obtaining the approval of the

Company's Shareholders, namely PT Pertamina (Persero) as the Controlling Shareholder to determine the

salary/honorarium, allowances, and facilities for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for

2019.

AGENDA 5:

Agenda Decision 5 :

Giving delegation of authority and power to the board of commissioners of the company to approve the company's

2019 business plan, by firstly coordinating with the company's shareholders, namely PT Pertamina (Persero).



the Meeting

None None



the Meeting

None None



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

AGENDA 6:

Agenda Decision 6 :

1. Respectfully dismissing Mr. Sigit Suciptoyono from his position as the Company's Oil and Gas Marketing Director

under the reason that he has entered the retirement age, effective from the closing of this General Meeting of

Shareholders, with the highest gratitude and appreciation for his services and dedication to the Company when

serving his office as the Company's Director of Oil and Gas Marketing.

2. Thus the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

-Provided that, a position for the director of oil and gas marketing is for temporarily concurrently held by the director

of non-oil and gas marketing until there is decision on the oil and gas marketing director..

3. Giving power and authority to the company’s Directors with substitution rights to take all necessary actions relating

to the decision of the agenda of the Sixth Meeting in accordance with the applicable laws and regulations,

including to state it in a separate notarial deed and notify the composition of the company's directors to the law

and human rights ministry of the Republic of Indonesia, and report it to the Financial Services Authority (OJK)

under the applicable regulations.

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTING CASH DIVIDENDS

Furthermore, in accordance with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above, the Meeting

has decided to pay cash Dividend from the Current Year Profit attributable to the owner of the parent entity of the

Company for the fiscal year ended December 31, 2018 in the amount of USD 5,240,219 - or USD 0.002947 per share

which will be distributed to 1,777,777,800 shares. The distribution of dividends to the relevant Shareholders will be

carried out in Rupiah with reference to the Bank Indonesia middle rate at the date of the Meeting, which is April 24,

2019, where USD 1 = IDR 14,112,-. Thus, the total cash dividend to be distributed is IDR 73,949,970,528 or IDR

41.60 per share. Then we hereby would like to inform the schedule and procedure for the distribution of cash dividends

for the fiscal year 2018 as follows:



the Meeting

None None

BOARD OF DIRECTORS

President Director (Independent) : Indra Baruna

Director of Corporate Finance and Services : Muhammad Syahid

Oil and Gas Marketing Director : Vacant

Non-Oil and Gas Marketing Director : Usmanshah W.A. Hamzah

Technical Director (Independent) : Andy Samuel



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

Schedule of Cash Dividend Distribution

Procedures for Distributing Cash Dividends

1. The Cash Dividend will be distributed to the Shareholders of the Company whose names are recorded in the

Register of Shareholders ("DPS") or recording date on May 7, 2019 (recording date) and/or Owners of the

Company's Shares on the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading

on May 7, 2019.

2. For the Company's Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments

will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on May

24, 2019. Proof of cash Dividend payment will be delivered by KSEI to Company’s Shareholders through Securities

Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Whereas for the Company’s

Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash Dividend payment will be

transferred to the account of the Company's Shareholders.

3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax to be

charged will be borne by the relevant Shareholders of the Company and deducted from the amount of cash Dividend

which is the right of the relevant Shareholders of the Company.

4. For shareholders which are domestic taxpayers in the form of legal entities that have not included their Taxpayer

Identification Number ("TIN") are required to submit their TIN to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT

Datindo Entrycom ("BAE") at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 no later than May 7, 2019, at 16.00

WIB. Without the inclusion of a TIN, the cash dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to an income tax

rate higher than 100% of the normal rate.

No. DESCRIPTION DATE

1 Ending Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)

- Regular and Negotiation Markets May 3, 2019

- Cash Market May 7, 2019

2 Beginning Stock Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividend)

- Regular and Negotiation Markets May 6, 2019

- Cash Market May 8, 2019

3 Date of Registration of Shareholders Entitled to Dividend (Recording Date) May 7, 2019

4 Date of Cash Dividend Payment May 24, 2019



t. +6221 529 61777 (hunting)

f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555


www.tugu.com

Head Office:

Wisma Tugu I




Reach

New

Heights

5. For Shareholders which are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Tax

Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Tax Regulation No. PER-

25/PJ/2018 concerning Procedures for Implemention of Double Tax Avoidance Agreements as well as submitting

DGT forms that have been legalized by the Tax Office of the Exchange Entry Company to KSEI or BAE in accordance

with KSEI rules and regulations, where without the said documents, the cash Dividend paid shall be subject to

income tax according to Article 26 of 20%.

6.For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, the proof of withholding tax for dividend can be

taken at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account and

for the Clearing Shareholders, it can be taken at BAE starting July 22, 2019.

Jakarta, April, 26


Director

pengumuman - tugu.com - pengumuman hasil... · persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. b....

Documents