.

-

IIIII

.t

tllDlllt{lD${lDN lll}a\ p'; .;,

fUNDIPANJI AD.,,,,?,ilfl'

Datum: 06.07 .2020. godine

Na osnovu (lana 65. Zakona o trZi5tu kapitala (SluZbeni glasnik RS br. 3112011) i dlana 365.

Zakonao priwednim druStvima Republike Srbije (SluZbeni glasnik RS br. 3612011i9912011), Odbor direktora "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd, na osnovu odluke br.

224L|XXXYI-3 od 06.07.2020. godine o sazivanju redovne godi5nje sednice Skup5tine A.D.

upu6uje

POZIY AKCIONARIMAZA REDO\TNU GODISNJU SKUPSTINU

"GEOSONDA-FUNDIRANjE" A.D. BEOGRAD i

Obave5tavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE* A.D. BEOGRAD da 6e se

XV redovna godiSnja sednica Skup5tine Drulfva odrilati dana 04.08,2020. godine sa

poietkom u 11100 iasova, u prostorijama Privrednog dru5tva u Beogradu, uI.

Yodovodska L58., sa utvrdenim

DNEVNIM REDOM

I . Izbor predsednika SkupStine akcionara;2. Imenovanje zapisnidara i dlanova Komisije za glasanje;3. Usvaj anj e lzv eitaja Komisij e za glasuye;4. VerifikacijaZapisnikabr.2g16lXlV sa XIV redovne sednice Skup5tine A.D. odrZane dana

26.06.2019. godine;5. Razmatranje i usvajanje GodiSnjeg finansijskog izve5taja i Izve5taja o poslovanju

"Geosonda-Fundiranje" a.d. Beogr ad za 2A19. godinu ;

6. DonoSenje odluke o raspodeli dobiti DruStva, po zavr5nom radunu 2a2079. godinu;

T.Razmatranje i usvajanje Izve5taja i mi5ljenja revizora o izvr5enoj reviziji godi5njih

finansijskih izvestaja za 2019. godinu;8. Razmatranje i usvajanje Izvestaja o radu Odbora direktora zapeiod2019l2020.9. Dono5enje Odluke o izmeni dlanova 25.,28.,29.,30. i 65. Statuta DruStva donetog29.06.2016. godine i brisanju dlana 65. stav 1. Statuta.10. Dono5enje odluke o izboru dlanova Odbora direktora DruStva;

1 1. Dono$enje odluke o izboru revizora zareviziju finansijskog izve5taja 2a2020. godinu;

SkupStinu dine svi akcionari druStva.

Na redovnoj godi5njoj skup5tini pravo glasa ima 76.336obidnih akcija:

ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

Pravo na ude56e u radu Skup5tine imaju akcionari koji se nalazeu Jedinstvenoj

evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 24.07.2020 .godine (dan akcionara).Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skup5tine (glasanje u

odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom druStvu formulara za glasatle.

Druitvo za izvodenje i inienjering speciialnih radova: na dubokom fundiranju i sanaciji u gradevinarstvu

, Vodovodska 158, Beograd 11147I Te l. : +3 8 1/ 1 1- 3 2- 25 - 059 ; F ax: +38 7 / 7!-32-25 -283

qfJ-is-e-@e-e-o-spnd-a-:.fu ndir-a.ni-e-.n;

,-

Materijal za sednicu redovne godisnje skupstine, ry22: se preuzeti u sedistu DruStva, u

redovnoradnovremeDruStva_radnimdanimaod8,30do15,30dasova.

Jedan ili vise akcionara koji poseduje najmanje 5% akcljasa pravom glasa mogu odboru

direktora predloZiti obrazloLen" ;;t6ildodat1e taike dnevnog reda na zakazatoj Skupstini'

sa predtogo*oJr,rf.. koje treba a;;;i.ir.dlozi se daju pisanim nr1t3m uz navodenje

podataka poa*io"u ,&rt"uunuit*"1:"avadeset dana pre dana odrzavanja skup.tine' Ako

Odbor direktora, ne prihvati pr.Ofog Jr.vnog reda "'oko

od tri dana od dana prijema'

podnosilac ima pravo da u narednoi, rok, oJ t i dut'u ,zahtevada nadleZni sud u

vanparnidnompostupkunaloZiDruStvustavljanjepredloganadnevnired.privredno d*5ilj;; obavezi dapiedlog ,u ggn"* dnevnog reda objavi na internet stramcr

DruStva, .raif.asnije narednog danaod dana prijema predloga'

Ovaj Poziv za sednicu se uPuduje:

t. Obiavljivanjem na internet stranici DruStva

2.objavljivanjemnainternetstraniciRegistraprivrednihsubjekata,3. Objavljivunjem na internet .tru"i"i ,"frrliru*g trZista gde su ukljudene akcije Drustva -Beogradskabetza.

ovaj poziv ujedno predstavlja Izvestaj o bitnom. dogadaju - sazivanju godisnje Skupstine

Drustva u smislu dlana 65. zakolni-oirziStu kapitala (Sluzbeni glasnik RS br' 3ll20ll)'

Objava traje do dana odrZavanja sednice'

NJE"A.D.

(,[Ir