ORDIN Nr 664 - 2012

Download ORDIN   Nr 664 - 2012

Post on 24-Nov-2015

23 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORDIN Nr 664 - 2012

TRANSCRIPT

<p>ORDIN Nr</p> <p> ORDIN Nr. 664 din 14 mai 2012</p> <p>privind autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei</p> <p> Text n vigoare ncepnd cu data de 12 decembrie 2012</p> <p> REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM</p> <p> Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 12 decembrie 2012.</p> <p> Act de baz#B: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 664/2012</p> <p> Acte modificatoare#M1: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1330/2012#M2: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1659/2012</p> <p> Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc.#B n baza prevederilor art. 16^1 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioare,</p> <p> n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,</p> <p> viceprim-ministrul, ministrul finanelor publice, emite urmtorul ordin:</p> <p> ART. 1</p> <p> Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei de autorizare a activitii de schimb valutar, denumit n continuare Comisie, prevzut n anexa nr. 1.</p> <p> ART. 2</p> <p> Se aprob criteriile referitoare la autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, prevzute n anexa nr. 2.</p> <p> ART. 3</p> <p> Se aprob documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevzute n anexa nr. 3.</p> <p> ART. 4</p> <p> Se aprob documentele necesare pentru verificarea condiiilor de funcionalitate al spaiului propus pentru nregistrarea punctului de schimb valutar, prevzute n anexa nr. 4.</p> <p> ART. 5</p> <p> Modelul autorizaiei pentru entitile care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei este prevzut n anexa nr. 5.</p> <p> ART. 6</p> <p> Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei este prevzut n anexa nr. 6.</p> <p> ART. 7</p> <p> Modelul notei de constatare privind dovada ndeplinirii condiiilor de funcionalitate a spaiului este prevzut n anexa nr. 7.</p> <p>#M2 ART. 7^1 Modelul declaraiei notariale pe propria rspundere este prevzut n anexa nr. 8.#M2 ART. 8 Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrant din prezentul ordin.#B ART. 9</p> <p> Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.</p> <p> ANEXA 1</p> <p> REGULAMENT</p> <p>de organizare i funcionare a Comisiei de autorizare a activitii de schimb valutar</p> <p> I. Prevederi generale</p> <p> ART. 1</p> <p> Autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, denumite n continuare entiti i prevzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizeaz prin intermediul Comisiei de autorizare a activitii de schimb valutar, denumit n continuare Comisie, structur interministerial care i desfoar activitatea la sediul Ministerului Finanelor Publice.</p> <p> ART. 2</p> <p> Activitatea curent a Comisiei se realizeaz prin intermediul direciei de specialitate cu atribuii n domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanelor Publice, denumit n continuare direcie de specialitate.</p> <p> ART. 3</p> <p> (1) Comisia i desfoar activitatea i poate lua hotrri n prezena a cel puin 5 dintre membrii si.</p> <p> (2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitile care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei.</p> <p> II. Organizarea edinelor de lucru ale Comisiei</p> <p> ART. 4</p> <p> (1) Comisia se ntrunete, de regul, de dou ori pe lun pentru analiza situaiilor care impun luarea unei decizii.</p> <p> (2) Comisia va fi convocat de preedintele sau vicepreedintele acesteia, inclusiv la propunerea direciei de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice.</p> <p> ART. 5</p> <p> (1) Direcia de specialitate va pune la dispoziia membrilor Comisiei, cu cel puin dou zile lucrtoare naintea edinei, ordinea de zi, documentaiile aferente i nota de prezentare.</p> <p> (2) Documentaia const, n principal, n:</p> <p> a) solicitri n vederea autorizrii i/sau nregistrrii, susinute de actele necesare;</p> <p> b) sesizrile primite de la organele cu atribuii de control;</p> <p> c) sesizri din partea entitilor sau de la ali operatori economici etc.</p> <p> ART. 6</p> <p> (1) ntreaga documentaie va fi prezentat n plenul Comisiei.</p> <p> (2) Fiecare documentaie va fi prezentat printr-o not care va cuprinde propunerea de soluionare formulat de direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei i va fi semnat de ctre directorul acesteia sau de nlocuitorul su, dup caz.</p> <p> ART. 7</p> <p> (1) Comisia va analiza fiecare documentaie n baza notei menionate la art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament i a legislaiei n vigoare.</p> <p> (2) Direcia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraii sau informaii att de la entiti, ct i de la ali operatori economici sau instituii ale statului.</p> <p> (3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare i/sau nregistrare n situaia n care nu sunt ntrunite elementele de admitere a acesteia.</p> <p> ART. 8</p> <p> (1) Deciziile vor fi luate de ctre Comisie cu votul majoritii simple din numrul de membri prezeni i vor fi validate prin semnarea de ctre toi membrii prezeni a procesului-verbal n care sunt menionate acestea.</p> <p> (2) Deciziile se semneaz de ctre preedintele sau de ctre vicepreedintele Comisiei.</p> <p> (3) Membrii Comisiei nu rspund civil sau penal, dup caz, dac instanele judectoreti constat ndeplinirea ori omisiunea ndeplinirii de ctre acetia cu bun-credin i fr neglijen a oricrui act sau fapt n legtur cu exercitarea, n condiiile legii, a atribuiilor ce revin Comisiei.</p> <p> ART. 9</p> <p> (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin direcia de specialitate, care va consemna ntr-un registru de procese-verbale aspectele analizate i toate deciziile adoptate n cadrul edinei.</p> <p> (2) La lucrrile Comisiei poate fi invitat, dup caz, i cte un reprezentant din partea Grzii Financiare, a direciilor/direciilor generale din cadrul Ministerului Finanelor Publice sau Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a Ministerului Administraiei i Internelor, altor autoriti ale statului, punctele de vedere exprimate de aceti reprezentani n cadrul lucrrilor Comisiei avnd caracter consultativ.</p> <p> (3) Reprezentanii asociaiilor profesionale sau patronatelor n domeniu pot fi invitai s participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de ctre membrii Comisiei.</p> <p> III. Deciziile Comisiei</p> <p> ART. 10</p> <p> (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai n form scris.</p> <p> (2) Deciziile cuprind urmtoarele elemente:</p> <p> a) denumirea Comisiei;</p> <p> b) data la care a fost emis decizia;</p> <p> c) datele de identificare ale entitii care face obiectul prezentului ordin;</p> <p> d) obiectul actului administrativ;</p> <p> e) motivele de fapt;</p> <p> f) temeiul de drept;</p> <p> g) numele i semntura preedintelui sau vicepreedintelui Comisiei, dup caz;</p> <p> h) tampila Comisiei;</p> <p> i) posibilitatea de a fi contestat, calea de atac i termenul n care aceasta poate fi exercitat;</p> <p> j) data de la care produce efecte.</p> <p> (3) Deciziile Comisiei pot fi sub form de: autorizaie, scrisoare de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de soluionare a plngerii prealabile i altele.</p> <p> ART. 11</p> <p> (1) Decizia trebuie comunicat entitii creia i este destinat.</p> <p> (2) Comunicarea deciziei se realizeaz prin una dintre urmtoarele modaliti:</p> <p> a) prin prezentarea reprezentantului legal al entitii sau al persoanei mputernicite de ctre acesta, dup caz, la sediul direciei de specialitate i primirea actului administrativ de ctre acesta sub semntur, data comunicrii fiind data ridicrii sub semntur a actului;</p> <p> b) prin remiterea, sub semntur, a actului administrativ prin unitile subordonate Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal, dup caz, data comunicrii fiind data remiterii sub semntur a actului;</p> <p> c) prin pot, la domiciliul fiscal al entitii sau al persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, precum i prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac se asigur transmiterea textului actului administrativ i confirmarea primirii acestuia i dac entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicrii fiind data confirmrii primirii actului administrativ;</p> <p> d) n cazul n care comunicarea deciziei nu a fost posibil potrivit dispoziiilor prevzute la alin. (2) lit. a) - c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afiarea la sediul autoritii fiscale aparinnd Ageniei Naionale de Administrare Fiscal responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a entitii sau a persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia. Decizia se consider comunicat n termen de 15 de zile de la data afirii.</p> <p> (3) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) i b) se face de ctre structurile centrale sau teritoriale ale Grzii Financiare, acestea privesc deciziile de anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.</p> <p> ART. 12</p> <p> Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul n care sunt comunicate entitii sau persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, sau de la o dat ulterioar expres menionat n actul administrativ comunicat, potrivit legii.</p> <p> ART. 13</p> <p> Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaz actul administrativ, numele i prenumele ori denumirea entitii, a obiectului actului administrativ sau a semnturii preedintelui sau vicepreedintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constat de instana judectoreasc de contencios administrativ n condiiile legii.</p> <p> ART. 14</p> <p> Comisia poate ndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entitii sau a persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz. Decizia corectat se comunic entitii sau persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, potrivit legii.</p> <p> ART. 15</p> <p> (1) mpotriva deciziei Comisiei se poate formula plngere prealabil n condiiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.</p> <p> (2) Plngerea prealabil formulat mpotriva deciziei Comisiei, n condiiile prezentului ordin, este calea administrativ de atac prin care se solicit autoritii publice emitente anularea/revocarea deciziei.</p> <p> ART. 16</p> <p> (1) Deciziile Comisiei sunt definitive i produc efecte juridice de la datele prevzute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, dup caz.</p> <p> (2) n situaia n care entitatea creia i este adresat sau persoana mputernicit de ctre aceasta, dup caz, contest decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaiei sau orice alt decizie emis de Comisie, efectul deciziei nu se suspend de drept pn la soluionarea contestaiei de ctre Comisie n cadrul procedurii prealabile prevzute n legislaia n domeniu.</p> <p> ART. 17</p> <p> (1) Plngerea prealabil se formuleaz n scris i va cuprinde:</p> <p> a) datele de identificare ale contestatorului;</p> <p> b) obiectul plngerii prealabile;</p> <p> c) motivele de fapt i de drept;</p> <p> d) dovezile pe care se ntemeiaz;</p> <p> e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila n cazul persoanelor juridice. Dovada calitii de mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau juridic, se face potrivit legii.</p> <p> (2) Plngerea prealabil se depune la registratura general a Ministerului Finanelor Publice, n termenele prevzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.</p> <p> ART. 18</p> <p> Plngerea prealabil poate fi retras de contestator pn la soluionarea acesteia. Comisia i va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la plngerea prealabil.</p> <p> ART. 19</p> <p> (1) n soluionarea plngerii prealabile, Comisia se pronun prin decizie.</p> <p> (2) Decizia emis n soluionarea plngerii prealabile este definitiv n sistemul cilor administrative de atac.</p> <p> ART. 20</p> <p> (1) Decizia de soluionare a plngerii prealabile se emite n form scris i va cuprinde: preambulul, considerentele i dispozitivul.</p> <p> (2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele i prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numrul de nregistrare a plngerii prealabile la direcia de specialitate i obiectul cauzei.</p> <p> (3) Considerentele cuprind motivele de fapt i de drept care au format convingerea Comisiei n emiterea deciziei.</p> <p> (4) Dispozitivul cuprinde soluia pronunat, calea de atac i termenul n care aceasta poate fi exercitat.</p> <p> (5) Decizia se semneaz de ctre preedintele sau vicepreedintele Comisiei, dup caz.</p> <p> ART. 21</p> <p> (1) n soluionarea plngerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt i de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plngerii prealabile se face n raport cu susinerile formulate de contestator, cu dispoziiile legale invocate de acesta i cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluionarea plngerii prealabile se face n limitele sesizrii.</p> <p> (2) Comisia, pentru lmurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direciilor de specialitate din Ministerul Finanelor Publice sau al altor instituii i autoriti.</p> <p> (3) Prin soluionarea plngerii prealabile nu se poate crea o situaie mai grea contestatorului n propria cale de atac.</p> <p> (4) Contestatorul sau mputerniciii acestuia pot s depun probe noi n susinerea cauzei.</p> <p> (5) Comisia se va pronuna mai nti asupra excepiilor de procedur i asupra celor de fond, iar, cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.</p> <p> ART. 22</p> <p> (1) Prin decizie, plngerea prealabil va putea fi admis, n totalitate sau n parte, ori respins.</p> <p> (2) n cazul admiterii plngerii prealabile se decide, dup caz, anularea total sau parial a actului atacat.</p> <p> (3) Dac se constat nendeplinirea unei c...</p>