operaÇÃo lava-jato · piroquimica comercial, kfc hidrossemeadura, empreiteira rigidez, rci...

POLÍCIA FEDERAL

Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado

DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos

1

RELATÓRIO

OPERAÇÃO LAVA-JATO

Núcleo Alberto Youssef - Operação BIDONE IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR – Eproc 5049557-14.2013.4 04 .7000 Eprocs relacionados:

5049597-93.2013.404.7000 - Interceptação telefônica e telemática 5027775-48.2013.404.7000 - Quebra de sigilo bancário (MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES RIBEIRO, MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA) 5007992-36.2014.404.7000 - Quebra de sigilo bancário e fiscal (GFD INVESTIMENTOS, LABOGEN QUIMICA FINA, INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN, PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) 5001446-62.2014.404.7000 – Pedido de busca e apreensão/prisão principal (OPERAÇÃO BIDONE) 5014901-94.2014.404.7000 – Pedido de prisão preventiva e novas buscas (OPERAÇÃO BIDONE 2) 5021466-74.2014.404.7000 – Pedido de busca e

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apreensão/condução coercitiva (OPERAÇÃO BIDONE 3) 5010109-97.2014.404.7000 – Pedido desmembramento

Indiciados (17): ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, PAULO ROBERTO COSTA, MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE TEIXEIRA, ELIANA REGINA BOTURA.

Trata-se de inquérito policial instaurado em 08.11.2013 para

apurar condutas que apontam para a prática de crimes contra o Sistema

Financeiro Nacional e lavagem de ativos por parte de ALBERTO YOUSSEF e

pessoas a ele relacionadas.

Os indícios da prática de tais crimes foram identificados no

âmbito do IPL 714/09-SR/DPF/PR (200670000186628/JFPR), sendo a

instauração precedida de autorização judicial, constante por cópia do evento 2

dos autos eletrônicos (originalmente no evento 3 do eproc 5048111-

73.2013.404.7000), e lavrada nos seguintes termos:

“Como fundamentado em decisão de 11/07/2013 (evento 9) no processo 5026387-13.2013.404.7000, autorizei a interceptação telefônica para apuração de supostos esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo Carlos Habib Chater e empresas controladas por ele, usualmente em nome de pessoas interpostas, especialmente a Angel Serviços Terceirizados Ltda., e Torre Comércio de Alimentos Ltda., Posto da Torre Ltda. Referido empreendimento estaria envolvido em suposto esquema de lavagem de dinheiro que levou à constituição de empreendimento industrial pelas empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. em Londrina.

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A partir do início da interceptação, foram colacionadas mais provas do envolvimento de Carlos e associados em atividades ilícitas. Há indícios do envolvimento de Carlos em atividades que envolvem grande fluxo financeiro, aparentemente câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, utilizando-se para tanto empresas de fachada e pessoas interpostas.

No curso da interceptação, surgiram, porém, indícios da prática de crimes por terceiros que não compõem o grupo criminoso dirigido por Carlos Chater, em espécie de encontro fortuito de provas.

Embora estes terceiros tenham sido identificados em contatos com Carlos Chater, na prática conjunta de operações financeiras ilegais, de todo recomendável, na esteira do requerido pela autoridade policial, o desmembramento da investigação, nos termos do art. 80 do CPP, já que desenvolvem suas atividades, aparentemente, criminosas de forma independente e não subordinada. O desmembramento evitará o agigantamento da investigação e propiciará melhor foco sobre as condutas imputáveis a cada grupo.

Tratando-se de questão sensível a critérios de conveniência e oportunidade, deve-se ainda decidir com deferência em relação às opções de investigação realizadas pela autoridade policial.

O presente feito desmembrado teria por objeto as atividades do suposto operador de câmbio negro Alberto Youssef, personagem notoriamente atuante no mercado paralelo de câmbio, cujas atividades ficaram conhecidas no assim denominado 'Caso Banestado'.

Defiro, portanto, o desmembramento requerido.”

Conforme narrado pelo d. Juízo na decisão acima colacionada, a

investigação inicialmente se desenvoveu para apurar a atividade no mercado

paralelo de câmbio e lavagem de ativos por parte de CARLOS HABIB CHATER,

o qual, por meio de empresas por ele controladas, abasteceu contas de

empresas sediadas no Paraná, estas igualmente usadas para dissimular fluxos

suspeitos de valores vinculados a pessoas ligadas ao ex Deputado federal JOSÉ

JANENE, falecido em 2010.

Conforme se desenvolvia, com autorização judicial, o

acompanhamento telefônico e telemático (autos eletrônicos nº 5026387-

13.2013.404.7000), bancário (autos eletrônicos nº 5041861-24.2013.404.7000)

e fiscal (autos eletrônicos nº 5042956-89.2013.404.7000) das atividades de

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CARLOS HABIB CHATER, verificou-se que as operações suspeitas identificadas

e que redundaram na investigação inicial, não eram exceção, mas sim a regra

na sua atuação em um universo financeiro paralelo, cujo acompanhamento

começou a revelar a existência de diversos atores. As atividades financeiras do

investigado CARLOS HABIB CHATER mostraram-se pouco ortodoxas e

vinculadas à necessidade constante de dissimular a origem e o destino dos

recursos que geria.

Dentre os interlocutores de CARLOS HABIB CHATER, cujos

diálogos apontavam para atuação em tudo similar à daquele, isto é, atuação em

um “sistema financeiro” paralelo, típico de operadores da lavagem de dinheiro,

apareceu pessoa inicialmente identificada pela alcunha de PRIMO.

Os diálogos entre CARLOS HABIB CHATER e PRIMO foram

identificados em trocas de mensagens de texto em aplicativo conhecido por

BBM, sigla para “Black Berry messenger” e indicaram atuação no mercado

paralelo de câmbio por parte de ambos. Os diálogos, originalmente

apresentados nos eventos 62, 99 e 114 dos autos eletrônicos 5026387-

13.2013.404.7000, foram devidamente mencionados na representação policial

sob evento 1 do eproc 5001438-85.2014.404.7000, à qual, por brevidade,

fazemos referência, deixando de aqui reproduzir todos os seus termos.

A partir do monitoramento do BBM de PRIMO, foi possível

identificar o usuário como sendo a pessoa de ALBERTO YOUSSEF, tendo sido

igualmente solicitado e autorizado o monitoramento telefônico em relação ao

mesmo, cuja análise dos diálogos foi também referida nos eventos e

representação policial supramencionados.

O conteúdo analisado reforçou os indícios de se tratar de, não só

um operador do mercado paralelo de câmbio, mas também de pessoa envolvida

em manobras indicativas de lavagem de dinheiro, com o uso de empresas

laranjas, contratos simulados, grandes quantidades de dinheiro em espécie,

dissimulação de origem/destino de numerário, etc.

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A partir dos elementos colhidos até então, representou-se ao d.

Juízo por medidas de busca e apreensão, prisão e bloqueio de ativos.

Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do

eproc 5001446-62.2014.404.7000 as prisões de:

• ALBERTO YOUSSEF; (preventiva)

• CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA; (preventiva)

• LEONARDO MEIRELLES; (preventiva – já revogada)

• CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA; (preventiva)

• ESDRA DE ARANTES FERREIRA; (temporária)

• LEANDRO MEIRELLES; (temporária – não localizado – já revogada)

• ENIVALDO QUADRADO; (temporária)

• WALDOMIRO DE OLIVEIRA; (temporária – não localizado – já revogada)

• PEDRO ARGESE JUNIOR; (temporária)

• MARCELO HIRSA RECKZEIGEL; (temporária)

Foi solicitada e deferida pela r. Decisão judicial de evento 22 do

eproc 5001438-85.2014.404.7000 a condução coercitiva de:

• MARCIO ANDRADE BONILHO;

• FABIANA ESTAIANO;

• JOÃO MAURO BOSCHIERO;

• PAULO ROBERTO COSTA;

• MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS;

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Também representou-se por busca em apreensão nos seguintes

endereços (evento 01 , complementado nos eventos 12, 15, 55, 70, 85 e 101

do eproc 5001446-62.2014.404.7000):

Equipe NOME ENDEREÇOS UF

SPSP59 ALBERTO YOUSSEF – residência em São Paulo

Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo

SP

PRCTB56 ALBERTO YOUSSEF – residência em Londrina

Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR e Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Blue Tree)

PR

SPSP60 ALBERTO YOUSSEF – escritório em São Paulo – sede da GFD Investimentos

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo SP

SPSP61 Residência de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo SP

SPMII75 Residência de ENIVALDO QUADRADO

Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis SP

SPSP62 Sede da empresa AUTOSTAR – Land Rover

Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo SP

SPSP63 LEONARDO MEIRELLES (usuário do e-mail [email protected])

Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São Paulo

SP

PRFIG57 Residência de MARCELO HIRA RECKZEIGEL (usuário do e-mail [email protected])

Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu

PR

SPSP64 Residência de ALEXANDRE TEIXEIRA (usuário do e-mail [email protected])

Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São Paulo

SP

SPSP65 Local de acesso ao e-mail [email protected]

Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo SP

RJRJ77 Sede da empresa EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA

Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ RJ

SCIJI58 Residência de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (Ceará)

Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu, SC

RJRJ78 BEST EXCHANGER VIAGENS E TURISMO - Local de operação da doleira MARIA DA GRAÇA

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio de Janeiro

RJ

SPSP66 MARCIO ANDRADE BONILHOe FABIANA ESTAIANO - Sede da empresa SANKO SIDER (busca específica dos documentos contábeis de pagamento às empresas MO CONSULTORIA e GDF INVESTIMENTOS)

Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo SP

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SPSP67 Sede da MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA

Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo SP

SPSP70 ESDRA DE ARANTES FERREIRA Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP SP

SPSP68 PEDRO ARGESE JUNIOR (PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA)

Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila Cruzeiro, São Paulo

SP

SPSP69 PEDRO ARGESE JUNIOR Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo SP SPSP71 Residência de LEANDRO

MEIRELLES Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo SP

SPSP73 Residência de MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e sede da QUALITY HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA

Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São Paulo

SP

SPSP72 Escritório de contabilidade da LABOGEN – Le Ghram Assessoria Contábil e Consultoria Empresarial

Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo SP

SPSP74 Sede da GPI PARTICIPAÇÕES SA Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São Paulo

SP

MTCUI81 Sede da LINEAR PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA/MÉTRICA CONSTRUÇÕES

Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower, Duque de Caxias, Cuiabá

MT

RJRJ80 Sede da empresa COSTA GLOBAL CONSULTORIA, de PAULO ROBERTO COSTA

Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

RJ

RJRJ79 Residência de PAULO ROBERTO COSTA

Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO

RJ

SPCAS76 LABOGEM S.A. QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA

Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP

SP

RSPOA82 EDUARDO KENZI ANTONINI Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS

RS

RSPOA83 KEVIN KRIEGER Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS

RS

Posteriormente, a partir do cumprimento das medidas acima, foi

constatada a necessidade de novas diligências do gênero.

Assim, pelo evento 1 e 2 do eproc 5014901-94.2014.404.7000 foi

pedida a prisão preventiva de PAULO ROBERTO COSTA (deferida inicialmente

a prisão temporária, pela r. Decisão de evento 4 , posteriormente convertida em

preventiva na r. Decisão de evento , e ainda busca e apreensão nos seguintes

endereços vinculados ao mesmo:

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RJ01 PAULO ROBERTO COSTA Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de janeiro RJ

docs

RJ03 ARIANNA AZEVEDO COSTA

BACHMANN e MARCIO

LEWKIWICZ

Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da

tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO

RJ

RJ04 ARIANNA AZEVEDO COSTA

BACHMANN

Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302, barra

da tijuca, Rio de Janeiro

RJ

mídias

RJ05 MARCIO LEWKIWICZ Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de

Janeiro - NEGATIVO

RJ

RJ02 SHANI AZEVEDO COSTA

BACHMANN

Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da tijuca,

Rio de Janeiro- NEGATIVO

RJ

Também foram solicitadas novas medidas no eproc 5021466-

74.2014.404.7000, em seu evento 1 , a partir das análises do material

apreendido previamente. As medidas foram deferidas pelas r. Decisões de

evento 3, 5, 13, 21 e 29

MAC01 Sede da empresa ECOGLOBAL rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos, 771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ RJ

RJ01 Sede da PETROBRÁS Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro/R RJ

MAC02 Sede da PETROBRÁS Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ RJ

RJ02 Residência de VLADIMIR

MAGALHÃES DA SILVEIRA

Rua Santa Clara, 272, apto 701, Copacabana/RJ RJ

NIT01 Residência de PEDRO CARLOS

STORTI VIEIRA (TINO REAL)

Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco

Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ RJ

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RJ03 MARIA THEREZA BARCELOS DA

COSTA/ERIC DAVID BELLO

Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350,

Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ RJ

SP01 Escritório contabilidade de

TONINHO – ART CONTÁBIL

Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar, Santana,

São Paulo/SP

SP

SP02 Escritório anterior de ALBERTO

YOUSSEF

Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP SP

SP03 Residência de MATHEUS OLIVEIRA

DOS SANTOS

Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São

Paulo/SP SP

RJ04 Sede empresa ECOGLOBAL Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de Janeiro/RJ RJ

No mesmo procedimento 5021466-74.2014.404.7000 foram

solicitadas e deferidas pela r. Decisão de eventos 3, 5 e 13 as conduções

coercitivas de:

• WLADIMIR MAGALHÃES DA SILVEIRA

• VIRMONDES ALVES PEREIRA

• contador TONINHO

• PEDRO CARLOS STORTI VIEIRA

• MARIA THEREZA BARCELLOS DA COSTA

• ERIC DAVID BELLO

Portanto, temos, APENAS no âmbito da OPERAÇÃO BIDONE,

nome dado para separar o núcleo criminoso de ALBERTO YOUSSEF, no

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contexto de uma investigação maior denominada OPERAÇÃO LAVA-JATO, os

seguintes números:

Total de MBAs cumpridos: 44

Total de prisões preventivas: 5

Total de prisões temporárias: 6 (cumpridas 4)

Total de conduções coercitivas: 11

Total de midias apreendidas: 268

As mídias apreendidas, incluindo os smartphones, foram

encaminhados à perícia para espelhamento dos primeiros e extração de dados

dos segundos, sendo que estão sendo analisados na medida em que são

devolvidos à DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR.

Dada a dimensão da OPERAÇÃO LAVA-JATO, que abrangeu a

investigação de ao menos quatro núcleos criminosos distintos, o volume de

material de informática é grande, sendo que estão sendo envidados esforços

para que os espelhamentos e análises sejam apresentados ao d. Juízo e il. MPF

no menor tempo possível.

Também quanto à documentação apreendida, encontra-se a

mesma com a equipe de análise, sendo que os autos de apreensão definitivos e

os documentos apreendidos serão carregados em conjunto com a finalização da

análise e digitalização de todo o material.

Consignamos que já foram carregados no eproc, em eventos

que serão abaixo identificados, os autos de arrecadação de cada equipe, que

dão a dimensão do material cujo conteúdo será em breve carregado no

procedimento eletrônico.

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A seguir, passamos a descrever os resultados obtidos e

diligências pendentes.

OPERAÇÃO LAVA-JATO/BIDONE 1 – 17.03.2014

Equipe PRCTB56 – ALBERTO YOUSSEF

Endereços : Rua Dr Elias César, 155, Apto. 601, Jd Petrópolis, Londrina/PR

Rua Juscelino Kubitchek, 1356, Londrina/PR (Hotel Blue Tree)

Os resultados das buscas constam do auto de arrecadação

lançado no evento 548 do eproc 5001446-62.2014.404.7000.

Aguarda análise: documentos, 01 notebook, 16 Cds.

Equipe PRFIG57 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL

Endereço : Rua dos Eucaliptos, 44, Foz do Iguaçu/PR



Aguarda análise: 03 HDs, 2 smarthphones, 2 pendrives.

Equipe SCIJI58 – CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

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Endereço : Avenida Atlântica, 1440, apto. 401, Balneário Camboriu/SC,



Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones.

Equipe SPSP59 – ALBERTO YOUSSEF

Endereço : Rua Dr. Afonso Braz, 747, apto 111 A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo

Hotel Luzeiros, apto 704, São Luiz/MA


lançado no evento 559 do eproc 5001446-62.2014.404.7000. No mesmo evento

também consta o resultado da prisão preventiva e material apreendido com

ALBERTO YOUSSEF em São Luis/MA .

Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 17 smarthphones, 4

mídias diversas.

Equipe SPSP60 – ALBERTO YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS)

Endereço : Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, 2° andar, São Paulo



Aguarda análise: documentos, 18 HDs, 27 smarthphones e 25

mídias diversas.

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Já houve uma análise preliminar do material documental

apreendido nesta equipe, a qual consta do evento 90 do eproc 5014901-

94.2014.404.7000 e do evento 01 do eproc 5021466-74.2014.404.7000 , à qual

nos remetemos.

Equipe SPSP61 – CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

Endereço : Alameda dos Guatás, 1367, ap. 111, Saúde, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos, 02 HDs, 2 smarthphones e 2

mídias diversas.

Equipe SPSP62 – AUTO-STAR – LAND ROVER

Endereço : Avenida Europa, 725, Jardim Europa, São Paulo/SP



Já houve uma análise do material documental apreendido

nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000,

à qual nos remetemos.

Equipe SPSP63 – LEONARDO MEIRELLES

Endereço : Rua Benta Pereira, 315, Bloco B, apto 221, Santa Teresinha, São Paulo/SP

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Aguarda análise: documentos.

Equipe SPSP64 – ALEXANDRE TEIXEIRA

Endereço : Rua Capitão Zacarias Bernardino Mota 448, Vila Albertina, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos, 01 HD, 01 smarthphone e 2

mídias diversas.

Equipe SPSP65 – [email protected]

Endereço : Rua Julio Conceição, 92, Apto 151, Bom Retiro, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 smarthphones e 07

mídias diversas.

Equipe SPSP66 – MARCIO ANDRADE BONILHO/ FABIANA EST AIANO –

SANKO SIDER

Endereço : Av. Paulista 1.294, 4ºandar - Bela Vista - São Paulo/SP;

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Aguarda análise: documentos, 02 HD, 02 smarthphones .

Equipe SPSP67 – MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICO S

Endereço : Rua Jose Dibieux, 35, Cj. 36, Santana, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos, 01 HD.

Equipe SPSP68 – PEDRO ARGESE JUNIOR (PIROQUIMICA)

Endereço : Avenida Professor Alceu Maynard de Araujo, 121, Vila Cruzeiro, São Paulo/SP




Equipe SPSP69 – PEDRO ARGESE JUNIOR

Endereço : Av. Sabiá, 23, apto. 112, Indianópolis, São Paulo/SP



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Aguarda análise: documentos, 01 HD e 03 smartphones.

Equipe SPSP70 – ESDRA DE ARANTES FERREIRA

Endereço : Rua Santo Egidio, 655, apto 71, Santa Terezinha, São Paulo/SP



Aguarda análise: 03 smartphones e 01 mídia diversa.

Equipe SPSP71 – LEANDRO MEIRELLES

Endereço : Rua Adalívia de Toledo, 1354, apto 81, Morumbi, São Paulo/SP



Foi constatado que o investigado não mais residia no referido

endereço, restando negativo o resultado da busca.

Equipe SPSP72 – LE GHRAM ASSESSORIA CONTABIL

Endereço : Rua Major Sertório, 92, 3º e 7º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos.

Equipe SPSP73 – MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (QUALIT Y HOLDING

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INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A)

Endereço : Rua Comendador Miguel Calfat, 233, apto. 76, Itaim Bibi, São Paulo/SP.



Foi constatado que o investigado não mais residia no referido

endereço, restando negativo o resultado da busca.

Equipe SPSP74 – GPI PARTICIPAÇÕES S.A (JOÃO MAURO B OSCHIERO)

Endereço : Rua Padre João Manoel, 923, 11° andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP



Aguarda análise: documentos, 05 HDs, 21 mídias diversas.

Equipe SPMII75 – ENIVALDO QUADRADO

Endereço : Rua Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, Assis/SP



Aguarda análise: documentos, 03 HDs, 02 smartphones.

Equipe SPCAS76 – LABOGEN S.A. QUIMICA E BIOTECNOLOG IA

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Endereço : Rua Frederico Magnusson, 247, Distrito Industrial, Indaiatuba/SP




Equipe RJRJ77 – EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço : Rua Rodrigo Silva, 30, Sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ



Aguarda análise: documentos, 01 HD, 02 mídias diversas.

Equipe RJRJ78 – BEST EXCHANGER VIAGENS E TURISMO (M ARIA DA

GRAÇA)

Endereço : Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 371, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ



Aguarda análise: documentos, 02 HDs.

Equipe RJRJ79 – PAULO ROBERTO COSTA

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Endereço : Rua Ivaldo de Azambuja, 30, Condominio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ



Já houve uma análise do material documental apreendido

nesta equipe, a qual consta do evento 40 do eproc 5014901-94.2014.404.7000,

à qual nos remetemos.

Aguarda análise: documentos, 01 HD, 37 mídias diversas.

Equipe RJRJ80 – COSTA GLOBAL CONSULTORIA (PAULO ROB ERTO

COSTA)

Endereço : Avenida João Cabral de Mello Neto, 610, sala 913, Edifício Península Office, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ




Equipe MTCUI81 – LINEAR PARTICIPAÇÕES E INCORP. LTD A/ METRICA

CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : Avenida Miguel Sutil, 8695, Edifício The Centrus Tower, Duque de Caxias, Cuiabá/MT

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Aguarda análise: documentos, 17 HDs.

Equipe RSPOA82 – EDUARDO KENZI ANTONINI

Endereço : Rua Osório Tuyuty Freitas de Oliveira, 120, casa 6, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS



Aguarda análise: 01 HD.

Equipe RSPOA83 – KEVIN KRIEGER

Endereço : Rua Cleveland, 206, ap. 702, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS



Aguarda análise: 01 HD.


Quanto aos mandados de busca e apreensão cumpridos no

âmbito da OPERAÇÃO BIDONE 2, são os resultados, carregados no evento 53

do eproc 5014901-94.2014.404.7000 :

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PAULO ROBERTO COSTA Rua Ivaldo de Azambuja,30, barra da tijuca, rio de

janeiro

12 mídias diversas –

aguarda análise

ARIANNA AZEVEDO COSTA

BACHMANN e MARCIO

LEWKIWICZ

Rua João Cabral de Melo Neto, 350, apto 1, barra da

tijuca, Rio de Janeiro-

Negativo – não

residia no local

ARIANNA AZEVEDO COSTA

BACHMANN

Av. Flamboyants da Peninsula, 155, bl 02, apt 302,

barra da tijuca, Rio de Janeiro

06 HDs e 01 mídia

diversa – aguarda

análise.

MARCIO LEWKIWICZ Rua Prof Manoel Ferreira, 88, apto 504, Gavea, Rio de

Janeiro - NEGATIVO

Nada arrecadado

SHANI AZEVEDO COSTA

BACHMANN

Rua dos Jacarandás, 1000, bl 3, apto 501, barra da

tijuca, Rio de Janeiro- NEGATIVO

Nada arrecadado


Quanto à buscas ocorridas na OPERAÇÃO BIDONE 3,

deferidas no âmbito do eproc 5021466-74.2014.404.7000, e levadas a efeito em

11.04.2014, os resultados serão oportunamente apresentados no eproc, mas,

como nos demais casos, os documentos e mídias ainda se encontram em fase

de análise, sendo os resultados abaixo os preliminarmente levantados:

Sede da empresa ECOGLOBAL rua Acadêmico Paulo Cesar de Vasconcelos, 771, Granja dos Cavaleiros, MACAÉ/RJ Documentos

– 01 HD

Sede da PETROBRÁS Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro/R documentos

Sede da PETROBRÁS Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Predio Lagoa do Iriri, 6º andar, Imboassica, MACAÉ/RJ documentos

Residência de VLADIMIR Rua Santa Clara, 272, apto 701, Copacabana/RJ Nada

POLÍCIA FEDERAL



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MAGALHÃES DA SILVEIRA arrecadado

Residência de PEDRO CARLOS

STORTI VIEIRA (TINO REAL)

Praia de Icarai, Avenida Alberto Francisco

Torres, 21, apto. 1003, Icaraí, NITEROI/RJ Nada

arrecadado

MARIA THEREZA BARCELOS DA

COSTA/ERIC DAVID BELLO

Rua Fernando de Santa Cruz, casa 350,

Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ 01 HD

Escritório contabilidade de

TONINHO – ART CONTÁBIL

Rua Voluntários da Pátria, 1814, 1° andar, Santana, São Paulo/SP documentos

Escritório anterior de ALBERTO

YOUSSEF

Av São Gabriel, 149, sala 809, São Paulo/SP Nada

arrecadado

Residência de MATHEUS

OLIVEIRA DOS SANTOS

Alameda Jau, 310, apto 101-A, Jardins, São

Paulo/SP Documentos,

01 HD, 2

smartphones,

3 mídias

diversas

Sede empresa ECOGLOBAL Rua Presidente Vargas, 583, sala 1304, Rio de Janeiro/RJ Documentos

Destaque-se aqui que ALBERTO YOUSSEF, quando de sua

prisão em São Luis, no Maranhão, cujo motivo da viagem ainda é incerto, portava

consigo 7 aparelhos celulares, ao passo que foram apreendidos, na sede da

GFD INVESTIMENTOS, junto à mesa do investigado, outros 27 aparelhos.

Foi ainda afirmado por investigados ouvidos durante a

instrução do inquérito policial, que o mesmo mantinha linhas móveis “ponto a

ponto” a fim de travar suas conversas telefônicas e, com isso, dificultar eventual

interceptação.

Faz-se necessário, portanto, a análise e cruzamento dos dados

de 34 aparelhos a fim de possibilitar a real dimensão dos contatos do doleiro

preso. Fato que ainda encontra pendente de extração dos milhares de arquivos

de mensagens de SMS, bem como de aplicativos de convesação, tais como

Whatsapp, Viber, etc.

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OITIVAS E INDICIAMENTOS

As oitivas realizadas desde o dia 17.03.2014, data da

deflagração da OPERAÇÃO LAVA-JATO, encontram-se localizadas nos

seguintes eventos do eproc, aos quais nos reportamos:

Eproc 5001446-62.2014.404.7000 (representação principal)

Evento 549 – MARCELO HIRA RECKZEIGEL

Eproc 5049557-14.2013.404 .7000 (IPL 1041/13-SR/DPF/PR)

Evento 12

- MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

- MARCIO A. BONILHO (também no evento 566 do eproc

5001446-62.2014.404.7000)

- FABIANA ESTAIANO (também no evento 566 do eproc

5001446-62.2014.404.7000)

- PAULO ROBERTO DA COSTA (também no evento 582 do

eproc 5001446-62.2014.404.7000)

Evento 13

- ALBERTO YOUSSEF

- ENIVALDO QUADRADO

Evento 14

- CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

- CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA

- LEONARDO MEIRELLES

POLÍCIA FEDERAL



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- LEANDRO MEIRELLES

- PEDRO ARGESE JUNIOR

- ESDRA DE ARANTES FERREIRA

- WALDOMIRO DE OLIVEIRA

Os despachos de indiciamento constam dos eventos 11 e 35 do

eproc 5049557-14.2013.404.7000, com devido detalhamento quanto às razões

apontadas para cada tipo penal cuja prática foi indiciariamente atribuída a cada

investigado. Relacionamos a seguir os indiciados e os dispositivos penais:

1. Organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/ 2013)

ALBERTO YOUSSEF, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, PEDRO ARGESE JUNIOR, ESDRA ARANTES FERREIRA, ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, PAULO ROBERTO COSTA. 2. Artigo 16 da Lei n° 7.492/86 (operar instituiçã o de câmbio sem

autorização) ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES MARCELO HIRA RECKZEIGEL, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE TEIXEIRA.

3. Artigo 21 da Lei n° 7.492/86 (falsa identidade e m contrato de câmbio) ALBERTO YOUSSEF, LEANDRO MEIRELLES, LEONARDO MEIRELLES, RAPHAEL FLORES RODRIGUES. 4. Art. 22 da Lei n° 7.492/86 (evasão de divisas)

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ALBERTO YOUSSEF, RAPHAEL FLORES RODRIGUES, LEONARDO MEIRELLES e LEANDRO MEIRELLES. MARCELO HIRA RECKZEIGEL, ALEXANDRE TEIXEIRA, 5. Do art. 299 do CP (falsidade ideológica) ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, RAPHAEL FLORES RODRIGUES, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO MEIRELLES, ESDRA ARANTES DE OLIVEIRA, PEDRO ARGESE JUNIOR e ELIANA REGINA BOTURA. ANTONIO ALMEIDA SILVA MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, ENIVALDO QUADRADO, , PAULO ROBERTO COSTA 6. art. 1° da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro)

ALBERTO YOUSSEF CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, ENIVALDO QUADRADO ANTONIO ALMEIDA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO, PAULO ROBERTO COSTA.

DILIGÊNCIAS PENDENTES – DESMEMBRAMENTOS

Dada a existência de indiciados presos preventivamente no feito

(ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, PAULO

ROBERTO COSTA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA), apresentamos o

presente relatório, com o quanto já apurado até o momento e fartamente descrito

nos relatórios dos eprocs vinculados e relacionados ao início.

Destaque-se, ainda, os desmembramentos já realizados a partir

do requerido nos autos 5010109-97.2014.404.7000 que originaram a

instauração dos seguintes IPL:

128/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa

INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LABOGEN e LABOGEN AS QUIMICA FÍNA

E BIOTECNOLOGIA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e

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artigo 96 da lei n° 8.666/93;

129/2014 – destinado a apurar a possível utilização da empresa

MALGA ENGENHARIA LTDA para prática dos crimes previstos no artigo 312 do

CP e artigo 96 da lei n° 8.666/93;

130/2014 – destinado a apurar a possível utilização das

empresas MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA e GFD

INVESTIMENTOS LTDA, tendo em vista o recebimento de vultosas quantias

oriundas da empresa SANKO SIDER COM. IND. EXP (01.072.027/0001-52) ,

para prática dos crimes previstos no artigo 312 do CP e artigo 96 da lei n°

8.666/93;

Outrossim, destaca-se que outros desmembramentos serão

requeridos a partir do andamento das análises de material apreendido.

Além da apresentação dos resultados das análises do material

apreendido, igualmente serão oportunamente apresentadas as sugestões para

os pertinentes desmembramentos.

Sendo o quanto possível apresentar no momento, dadas as

circunstâncias relacionadas ao volume de material e número de policiais

envolvidos na análise, colocamo-nos à disposição para qualquer outro

esclarecimento que se faça necessário.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2014.

(via e-proc)

ERIKA MIALIK MARENA Delegada de Polícia Federal

(via e-proc)

MARCIO ADRIANO ANSELMO Delegado de Polícia Federal

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