Генеральному прокурору України Ю.Луценку

Міністру внутрішніх справ України A.Авакову

Голові Служби безпеки України B.Грицаку

Голові обласної державної — адміністрації

О.Гончаруку

На території міста Городенка Івано-Франківької області по вулиці Винниченка Володимира, 92 на земельній ділянці площею 127,4718 га розташований майновий комплекс цукрового заводу, який належить TOB «Аракс Холдінг» (ідентифікаційний код 37885592) на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії CAE №097196 та CAE №097195, виданого виконавчим комітетом Городенківської міської ради 28Л0.2011 року на підставі рішення від 20.10.2011 року №613, яке зареєстровано в обласному комунальному підприємстві «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» (номер запису 358 в книзі 5нф, реєстраційний номер: 34961850. Запис про право власності внесено в електронний реєстр 18.02.2013 року.

22 жовтня 2013 року між ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) та TOB «Цукровий завод Городенка» був укладений договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії №562/13 на суму 14 400 000,00 доларів (далі -кредитний договір). Цільове призначення кредиту нам невідоме. Засновником даної юридичної особи є ТРОНДЕС ЛІМІТЕД, КІПР м.Нікосія, Егкомі, вул.Тісеос, буд.4 а/с 2413.

Поручителем по даному кредиту було TOB «Аракс Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34696037) згідно договору поруки №SU-01/562/13, укладеного між ПАТ «Універсал Банк» та вказаним товариством. Засновником TOB «Аракс Холдінкс» є TOB «JIBC-2012» та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника - Литвиненко Володимир Семенович (с.Воронівка Городищенського району Черкаської області). Засновником TOB «JIBC-2012» є це же Литвиненко B.C. та Мігута Людмила Петрівна.

В якості забезпечення вказаного кредиту було надано: - обладнання цукрового заводу згідно договору застави № PL-01/562/13,

укладеного 22.10.2013 року між Банком та TOB «Аракс Холдінгс», вартість якого на дату укладення договору складала 4 213 535,20 доларів США (еквівалент 33 678 786,88 гривень, без ПДВ, за курсом НБУ);

- майновий комплекс (нерухоме майно) цукрового заводу згідно іпотечного договору №MG-01/562/13, укладеного 22.10.2013 року між цими ж сторонами, вартість якого на дату укладення договору складала 271 504 716,70 гривень. Іпотекодержателем з 22.10.2013 року була TOB «Факторинг ПРО».

З часу укладення договору по січень 2017 року TOB «Цукровий завод Городенка», який є боржником за кредитним договором, чи поручителем кредиту - TOB «Аракс Холдінкс», умови кредитного договору не виконувалися. Заборгованість на даний час становить: основного боргу -14 400 000,00 доларів США та процентів - 3 689 238,46 доларів США.

19 січня 2017 року між ПАТ «Універсал Банк» та TOB «Унівесальна факторингова компанія» (код ЄДРПОУ 39319150) укладено Договір відступлення права вимоги №1 щодо сплати частини нарахованих та несплачених (прострочених) процентів за кредитним договором, яка становить 261 895,66 доларів США або 7 200 000,13 гривень, та за відступлене право вимоги цього боргу сплачує ПАТ «Універсал Банку» 7 000 000,00 гривень (5 000 000,00 грн. - в день укладення договору, 2 000 000,00 грн. - протягом 3-х місяців з дати укладення).

Цього ж числа, між цими ж сторонами, укладено ще дві угоди: - договір про відступлення прав за договором застави обладнання № PL-

01/562/13 від 22.10.2013 року; - договір про відступлення прав за іпотечним договором №MG-01/562/13,

від 22.10.2013 року. Засновниками TOB «Унівесальна факторингова компанія» є TOB «Кредит

Інвест менеджмент» (код ЄДРПОУ 39297551) та Коржовський Володимир Борисович. Засновником TOB «Кредит Інвест менеджмент» є цей же Коржовський Володимир Борисович та Костюк Сергій Іванович.

Одночасно, 19.01.2017 року ПАТ «Універсал Банк» уклало додаткову угоду №1 із TOB «Аракс Холдінгс» про розірвання договору поруки, що згадувався вище, а який гарантував і забезпечував кредитний договір.

Крім цього, цього ж числа, 19.01.2017 року, TOB «Універсальна факторингова компанія» відступило право вимоги по вищезаначеним договорам іншій юридичні особі - TOB «Факторинг ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472).

Засновниками TOB «Факторинг ПРО» є TOB «Фінансовий інвестор» (код ЄДРПОУ 39018773), Ворона Віталій Олександрович та Хоменко Олена Григорівна. Засновником TOB «Фінансовий інвестор» є ті ж самі Ворона Віталій Олександрович та Хоменко Олена Григорівна.

На сьогодні вказана остання компанія має намір порізати обладнання цукрового заводу на металобрухт з можливістю його подальшого транспортування, про що повідомила Городенківську міську раду.

На наш погляд, вище наведені схеми покликані зруйнувати єдиний в Івано-Франківській області цукровий завод, вивести дороговартісне обладнання і збагатитися окремим дійовим особам і фірмам, що задіяні у даному процесі. Район при цьому залишається без виробничих потужностей, які б сприяли розвитку нового виробництва, створення робочих місць і збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Ситуацією навколо цукрового заводу різко стурбована громадськість району, яка вимагає від влади району, правоохоронних органів, зупинити незаконні дії навколо підприємства і залишає за собою право вдатися до більш рішучих дій (лист об'єднання національно-патріотичних партій та громадських організацій Городенківського району «Правиця» від 27.01.2017р. №1).

Протягом останніх трьох років декілька потенційних інвесторів вивчали можливість відновлення роботи заводу. Однак, у зв'язку із незрозумілою обстановкою навколо нього, неодноразовими намірами демонтажу обладнання його власниками, які змінювалися декілька разів протягом останніх років, інвестори відмовлялися від цієї мети. Причиною відмови є те, що згідно експертної оцінки на 2013 рік, що лягла в основу кредитного договору, вартість майнового комплексу заводу становить понад 305 млн. грн., що є в декілька разів завищеною від реальної вартості. Ринкова вартість даного об'єкту на даний час становить орієнтовно не більше 15 млн.грн.

Вважаємо, що кредит на 14 400 000,00 доларів США в ПАТ «Універсал Банк» отриманий з порушеннями, не був забезпечений реальною заставою, та отриманий з метою його не повернення, а виведенням коштів за межі країни. Відповідальні працівники банку не перевірили наявне майно, чим, можливо, завдали збитків державі, оскільки ПАТ «Універсал Банк» отримує рефінансування з державного бюджету

Хочемо зазначити, що на поточний момент директором TOB «Аракс Холдінгс» є Карпов Віктор Сергійович. За інформацією, наданою банком, він є засновником TOB «ЛЛВ-Спорт» (код ЄДРПОУ 40155696), яка задіяна у судових спорах щодо майна Кагарлицького цукрового заводу та відносно інших заводів в Україні.

Зважаючи на це просимо терміново порушити кримінальне провадження за вище зазначеними фактами, провести відповідні слідчі дії щодо законності операцій з кредитними коштами, власністю та майновими питаннями.