一、本公司發言人姓名、職稱及聯絡電話：

發 言 人：何華琦

職 稱：管理部副總經理

電 話：(03)5787696 分機 2001

電子郵件信箱：huachi@loop.com.tw

代 理 發言人：張蕙萍

職 稱：會計部經理

電 話：(03)5787696 分機 2002

電子郵件信箱：judy@loop.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司

地 址：新竹市科學園區新安路 8 號 8 樓。

電 話：(03)5787696

傳 真：(03)5787695

台北辦公室

地 址：台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 36 號 6 樓。

電 話：(02) 26590399

傳 真：(02) 26592324

工 廠

地 址：新竹市科學園區新安路 8 號 7 樓。

電 話：(03)5787696

傳 真：(03)5787695

三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址

名 稱：大華證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市重慶南路一段 2 號 5樓。

電 話：(02) 23892999

網 址：http://www.gcsc.com.tw

四、最近年度簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址

會計師：黃裕峰、林鴻鵬

事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6樓。

電 話：(03) 5780899

網 址：www.deloitte.com .tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無。

六、本公司網址：www.loopTelecom.com

目 錄

(一) 致股東報告書‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 1

1. 一０一年度營業結果‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 1

2. 本年度(一０二年)營業計劃概要‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 4

3. 未來公司發展策略‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 5

4. 受到外部競爭環境之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 5

5. 法規環境及總體經營環境之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 5

(二) 公司簡介‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 6

1. 設立日期‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 6

2. 公司沿革‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 6

(三) 公司治理報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 10

1. 組織系統圖‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 10

2. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料‧‧‧‧ 13

3. 公司治理運作情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 22

4. 會計師公費資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 36

5. 更換會計師資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 36

6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽

證會計師所屬事務所或其關係企業者‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

36

7. 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十

之股東股權移轉及股權質押變動情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

37

8. 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資

訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

38

9. 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資

事業之持股數‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

38

(四) 資本及股份記載事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 39

1. 資本及股份‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 39

2. 公司債發行情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 45

3. 特別股發行情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 45

4. 海外存託憑證之辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 45

5. 員工認股權憑證辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 46

6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 47

7. 資金運用計劃執形情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 47

(五) 營運概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 47

1. 業務內容‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 47

2. 市場及產銷概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 48

3. 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年

齡及學歷分布比‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

68

4. 環保支出資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 69

5. 勞資關係‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 69

6. 重要契約‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 72

(六) 財務概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 73

1. 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 73

2. 最近五年度財務分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 77

3. 最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 82

4. 最近年度財務報表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 83

5. 最近年度經會計師查核簽證之母子公司個體財務報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 83

6. 公司之關鍵績效指標‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 83

7. 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，

應列明其對本公司財務狀況之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

83

(七) 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 84

1. 財務狀況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 84

2. 財務績效‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 85

3. 現金流量‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 85

4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 86

5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

畫‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

86

6. 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 86

7. 風險管理組織‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 91

(八) 特別記載事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 92

1. 關係企業相關資料‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 92

2. 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 96

3. 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 96

4. 其他必要補充說明事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 96

(九) 對股東權益或證券價格有重大影響之事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 96

附件一：內部重大資訊處理作業程序‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 97

附件二：員工行為或倫理守則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 99

附件三：道德行為準則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 100

附件四：員工申訴處理辦法‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 102

1

(一) 致股東營業報告書

各位股東女士、先生：

民國一０一年全球經濟受歐洲諸國債信危機影響，低迷不振，嚴重影響製造供應鏈，

導致經濟成長趨緩，然而本公司即時調整售價政策及產品組合，雖然營收略為減少但整體

毛利增加。

1. 一０一年度營業結果：

營業計劃實施成果

民國一０一年全年營收為 NT592,599 仟元，稅後淨利為 NT$47,607 仟元，純益率為 8%。相較於民國一００年，本公司營收減少了 8%，雖然台灣及印度市場競爭激烈，售價偏低，導致此區域的毛利下降，但本公司不斷強化內部管理，即時調整售價政策及產品組合，因

此在財務結構、償債能力、庫存周轉率、應收帳款周轉率等各項財務指標都維持著不錯的

表現。

預算執行情形：

營收實際下降 8%，較公司內部估計落後約 15%，主因印度、東南亞地區銷售不如預期。

財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元 項 目 100 年度 101 年度 增(減)比率

財務

收支

營業收入淨額 641,111 592,599 (8%)

營業毛利 244,038 253,994 4%

營業利益 (10,638) 23,178 318%

利息收入 2,476 2,443 (1%)

利息支出 850 791 (7%)

獲利

能力

資產報酬率（﹪） (4.12%) 5.0% 221%

股東權益報酬率（﹪） (5.14%) 6.0% 217%

佔實收資本

比率

營業利益 (1.5%) 3.3% 320%

稅前純益 0.5% 7.2% 1340%

純益率 (6.8%) 8.0% 218%

每股稅後盈餘（元） (0.61) 0.67 210%

研究發展狀況：

單位：新台幣仟元

項 目 年 度 100 年度 101 年度

研究發展支出 146,871 134,322

營業收入淨額 641,111 592,599

佔營業收入淨額比率 23% 23%

2

本公司今年研發成功的設備如下： A. 研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 3.5G Outdoor BS/SS。 B. 研發完成 Loop-IP 6820 Self-Healing Ring NTU。

C. 研發完成 Loop-IP 7920 Optical Bypass Module。

D. 研發完成 Loop-O 9150S SDH STM-1 TM/ADM。

E. 研發完成 Loop-AM 3440 新增 8UDTE 介面卡。

F. 研發完成 Loop-W 8150 WiFi整合無線系統，支援IEEE 802.11a/b/g/n 標準。

G. 研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 5.8G Outdoor BS/SS。

H. 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management system。

I. 研發完成 Loop-O 9500 新增 8DBRA 介面卡。

J. 研發完成 Loop-IP 6510-LN Multiple WAN Router。

K. 研發完成 Loop-AM 3440-8UDTEA介面卡。

L. 研發完成 Loop-V 4150 高容量 DS0 Cross Connect System。

M. 研發完成 Loop-V 4150 Relay Protection Shelf支援1:N 卡板保護。

N. 研發完成 Loop-O 9500 新增3E1介面卡。

O. 研發完成 Loop-IP 6702 新增IP光端口介面傳輸E1/T1通訊訊號。

P. 研發完成 Loop-E 15002S 新增 8 channel Alarm Input介面。

研發部今年完成全新及延伸性新產品共有一十六項，產品仍以 IP、Optical、Wireless

等應用為優先。PTN、IP-Mobile Backhaul、Industry Ethernet、Carrier Ethernet 等

系列產品是未來開發的重點。隨著市場的需求，本公司不斷的開發新產品、新技術，本公

司正加緊投入研發 10G Ethnet Ring 設備，以符合未來寬頻所需。

下列為本公司目前產品及新產品的現況及未來銷售應用發展： 一、銅線用傳輸接入性產品(Copper Family):

銅線傳輸目前雖不是市場主流，但是在第三世界、東南亞與南亞市場，仍然有潛在的龐

大市場需求，目前仍以海內外標案為主。本公司之銅線傳輸性產品，其產品穩定性，是

很多電信業者的最佳首選。本公司提供額外客製化之服務來滿足客戶之需求，這是一般

電信設備大廠做不到的。

二、PDH 系列(PDH Family):

以 E1 介面進行 64K 等級的時隙交換多工設備，因其低速(N x 64K) 的介面子卡種類眾

多，運用靈活，受到全世界電信業者及公用事業專網業者大量使用。各種子卡均加入使

用 FPGA 自行開發設計以便提供多樣化的功能介面，可供用戶進行接入應用。在過去，

本公司已開發完成，低速 64K 等級的時隙交換多工設備，如 AM3410、AM3420、AM3420-5U

與 AM3440-A /B /C /D。其中 AM3440 系列不但可以媲美 ALCATEL-LUCENT 1511MAX 等大

廠產品，其產品功能性更是有過之而無不及。此系列產品營收目前為公司的主力，銷售

領域遍及電信、電力，及運輸等網路市場。

三、同步數位光纖通訊產品(SDH Family):

本公司之光纖通訊傳輸設備持續主流地位，如 Loop-O 9100，Loop-O 93XX，Loop-O

9400R，Loop-O 9400S 及 Loop-O 9500 等產品將成為本公司市場主力，而近幾年光通訊

產品方向趨向於兩極，一為低門檻之FOM產品，二為高速至2.5兆之STM-16產品，Loop-O

9400R 及 Loop-O 9500 將從 STM-4 到 STM-16 為符合 SDH 國際標準光纖傳輸設備。另外，

3

本公司亦計劃將主力銷售產品之ㄧ LOOP-AM 3440，提升支援 SDH /SONET 介面，這將使

得本公司光纖通訊設備更趨完整。其中，Loop-AM 3440 系列、Loop-O 9400R 與 Loop-O

9500 更是支援 TDM 與 IP 雙介面同時上傳之混用型產品。

因為 SDH 系列產品的銷售已逐年穩定成長，所以開拓的新興市場，著力於電信市場傳

輸、石油、電力、政府相關公共事業以及大眾運輸等事業，提供完整的通訊系統解決方

案。

四、乙太網路傳輸設備(IP Access):

傳輸設備 IP 化是近年來傳輸的趨勢，乙太網路多功能服務接入產品(Gigabit SMulti

Access Network)，Ethernet Demarcation Dervice，IP-based Mobile Backhaul，

Industrial Ethernet，以及純光纖 GPON 都是我們的研發重點。

目前本公司正積極開發 LOOP OS 系統，可以將 IP 網路需求功能模組化，藉此特性，可

以共享開發模組，而此開發系統將能有效縮短產品的開發時程。未來應用方面，IP 新

產品開發將更注重 time to market，所以 LOOP OS 系統的開發，正符合此需求。

未來由於高速乙太網路已逐漸成為世界各地電信業者之主流存取網路，爾後此系列產品

將針對以下數種未來應用作為主要產品發展方向。(1) IP 接取劃界設備 (Ethernet

Demarcation Device) (2) IP 網路移動回傳設備 (IP Mobile Backhaul)(3) 1G/10G bps

多重服務接取網路：(Gigabit Multi Access Platform) (4) 工業乙太網路設備

(Industrial Ethernet)。

五、整合性網管系統(EMS/NMS) (iNMS/iNET):

基於本公司已開發完成的五十多種通訊傳輸產品，以及未來新開發的設備，我們已完成

一套智慧型整合網管軟體 Loop-iNMS，來同時監控這些各式各樣的設備。特色是針對光

纖核心網路， TDMoIP 及 IP 這三大類設備，除了同時網管還可以做智慧型選路，及建

立電路，整合維運工作更可以北向接口上接第三廠家的 OSS 等更高層的網管系統。有了

Loop-iNMS 將可積極帶動公司全系列產品的銷售成為星通火車頭產品。

整合性網路設備管理系統，不但可以節省維運的營運成本，更可以提供更簡易的操作介

面，讓使用者更便利於遠端管理本公司之網路設備，避免人為之操作失誤，增加系統網

路維運之穩定性。並支援多種網管整合標準，提供標準整合性介面，提供上層網管整合

管理。本公司是台灣第一家也是惟一一家，開發出智慧型網路設備管理系統的通訊設備

製造商，而 iNMS 正為 NMS 網路管理系統最佳解決方案，不但提供北向接口(Northbound)

Corba，給上層第三方網管系統做整合管理，並也提供南向接口(Southbound) SNMP，整

合管理第三方的網管系統。

六、無線通訊系列產品(Wireless Family):

本公司已成功研發 WiMax-W 8120 及 WiFi-W 8140 兩大模組之產品。並積極開發低價版

本機無線接取設備，而未來 Loop-W 8160 即為低價版本支援 WiFi 之 802.11a /b /g /n

之戶外型無線接取點設備。早期配合 M-台灣研發 WiMax 產品，後來更增加 802.11a /b /g

/n MIMO 產品，並已成功出品至中國、歐洲及印度等國家。在 2008 年本公司看準無線

骨幹及讀表監控系統在智能電網上的需求日增。因而便設立無線設備研發處，營建無線

測試實驗室，以因應未來無線的商機。

本公司的 WiFi 產品在技術上更在傳輸上增加傳統 T1/E1 線所需之訊號不斷需求功能，

可以配合本公司之 TDMoIP 產品線，可以同時傳輸 T1/E1 及 IP 網資訊。在智能電網方面，

更與中國大陸電表廠合作，並提供 WiFi 模組。在電表中，可讓中國電力公司用本公司

之 WiFi 戶外長距離 AP 建立 WiFi 無線骨幹。另外，接收本公司電表之 WiFi 模組傳送的

電表資訊，更讓電力公司在總部監控所有連線電表以達到智能電網之要求。

4

七、Hybrid IP /TDM 系列產品( Loop-IP 6700 /IP 6416)：

橋接傳統 TDM 網及最新 IP 網之傳輸及接入產品( Hybrid Transmission Products)：

可橋接傳統 TDM 網路及最新乙太網路之傳輸及接入設備，傳統 TDM 網已使用多年，短期

內無法全數汰換。最新的乙太網路可提供低成本高頻寬的特性，已大幅超越傳統的 TDM

網。所以 Hybrid Transmission Products 是在 IP 與 TDM 傳輸市場交替之間，所需要之

傳輸及接入產品。

而本公司的目前已完成開發之橋接設備(Loop-IP 6700-TDMoE /IP6716-TDMoE

/IP6702-TDMoE /AM3440-TDMoE /IP6440-EoPDH /IP6416-EoPDH)，可以讓既有的 TDM

用戶連接到乙太網路或是乙太網路用戶可連接到 TDM 網，以達最佳之經濟效益。

八、3G Base Station 傳輸用設備：

面對網路通訊行動化的現象，本公司已成功研發 C5600 /O9340 /H3308 等 3G base

station 傳輸用設備，而且 CHT 已經成為第一家使用本公司產品用於網路通訊行動網之

廠商。未來應用方面， Loop-O 9350 及 Loop-O 9360 將符合 3G /3.5G /4G LTE 傳輸

之應用，所以本公司正積極投入人力，初期將以完成 Loop-O 9350 研發為主。

未來本公司將持續支援開發 iNMS 管理系統，新增納管 SDH 同步數位多工設備，並且 IP

網路技術設備已逐年增加，因應爾後市場需求，本公司對 IP 網路通訊設備系列產品亦

將另行研發新整合性網路管理系統，而 iNET 也將是未來網路整合式管理系統研發之重

點項目。本公司之客戶大多為新興發展中國家(如:印度、馬來西亞、巴西及中東 ..等

等) ，這些區域國家對於本公司之通訊設備需求目前是持續增長，而客戶群已提升至八

十幾個國家。另本公司正積極研發智慧型網路設備管理系統與 IP 傳輸設備，以滿足未

來市場需求。再者，新型乙太網路 GbE 光環型設備 Loop-IP 6820 也已完成研發，並積

極開發新一代 EDD(Loop-IP 7925)， 對於乙太網路光通訊應用來說，亦向前邁向一大

步。

2. 本年度(一０二年)營業計劃概要

經營方針

A. 沿續專注於原有之產品系列

a. 銅線用接入產品(Copper family)

b. PDH系列(PDH family)

c. 同步數位光通訊產品(SDH family)

d. 橋接傳統TDM網及最新IP網之傳輸及接入產品( Hybrid Transmission

Products)

e. 乙太網路傳輸設備存取(IP Access)

f. 無線網路設備(Wireless family)

g. 整合性網路管理系統(EMS/NMS)

(iNMS:Integrated Network Management /LoopView /LoopView Plus)

等產品。乙太網路已逐漸成為世界各地電信業者之主流技術，透過

Ethernet網路傳輸為主要發展方向。

h. 3G base station 傳輸設備中華電信公司已採用，此產品用於網路通訊

行動網。

i. 10G Enthernet Ring設備，以符合未來寬頻所需。

j. iNET新一代網源管理系統，取代Castle Rocks SNMP軟體平台。

B. 跨國研發合作並爭取國際大廠ODM業務，提高市場規模。

C. 持續開發國際市場，於具有業務潛力的國家就地聘任業務人員。加強國內

及政府機構的業務推展，目前全球有80餘國家與本公司有業務往來。

D. 新客戶、新市場、新產品的推廣。

5

E. 加強各部門管理能力，激發每位員工的創造力及生產力。

F. 產品經理(PLM)及業務人員共同與客戶聯繫，介紹產品，並開發電力、鐵路、

石油等產業所需之通訊網路設備市場。

預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

預估民國一０二年景氣仍不樂觀，競爭亦更為激烈，星通擁有健全的財務結

構、整齊的產品線、深耕的市場，並及早做好準備。預期一０二年營業收入將

較一０一年成長。外銷比率約佔總營業收入75%~80%。

預估未來二、三年，全球總體經濟環境將會持續改善，同時快速成長的新興經

濟區域對本公司的產品需求也將增加，因此星通公司積極擘劃，把握產業成長

機會，強化技術的領域，滿足客戶的產品需求，繼續為全體股東爭取最大的經

營績效。

3. 未來公司發展策略：

依據產品特性，發展自有品牌，針對大廠商提供客製化的系統解決方案。系統集成廠商及國

際大廠則推廣 PDH，SDH，NMS， EMS/SMS 等系統整合產品；電信業者則推廣 Copper，IP- Access，EoPDH，TDMoE，Wireless 等單機產品；用戶終端等成熟市場則推廣 IP-CPE，

Industrial Enthernet 等標準化量產產品。推展網管系統升級收費政策。

4. 受到外部競爭環境之影響：

今年 80%的營收來自 16%的往來國家，全部銷售的產品線中 80%的營收來自 13%產品線。持續

開發新產品，新市場是保持競爭力的方法。本公司的產品隨著市場趨勢，銅線產品近年來銷

售比重逐年降低，由 5年前的 35%，銷售比率逐年降低，於 101 年已降為 13%。而 IP 及 SDH

產品由 5年前的 6%，逐年提升，101 年已提升至 3成左右。PDH 產品 5年來也佔有 40%的營

收，至於台灣、東南亞、美洲、歐洲、印度等地區，各區域均有 10%以上的營收比率，若以

產業區分，電信產業佔了 50%，電力及政府機關佔了 37%，達到市場分散的效果。

5. 法規環境及總體經營環境之影響：

本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令，在民國一０

一年中相關法令變化對本公司的營運並無重大影響。

敬祝各位股東女士先生

身體健康萬事如意

董 事 長： 葉茂林

總 經 理： 葉茂林

會計主管： 何華琦

6

(二)公司簡介 1. 設立日期：

中華民國 80 年 12 月 03 日

總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：新竹市科學工業園區新安路 8號 8樓

電 話:(03) 5787696

工 廠：新竹市科學工業園區新安路 8號 7樓

電 話:(03) 5787696

台北辦事處：台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 36 號 6 樓

電 話:(02) 26590399

2. 公司沿革：

年/月 重要記事

民國80年07月 科學園區管理局核准，本公司籌備處於80年5月向管理局申請在園區投資

設立「星通資訊股份有限公司」。

民國80年12月 承租位於新竹市科學工業園區工業東九路11號1樓之廠房。

星通資訊股份有限公司正式成立。

登記資本額為新台幣貳億貳仟伍佰萬元整。

實收資本額為新台幣伍仟陸佰貳拾伍萬元。

民國81年02月 現金增資新台幣玖佰玖拾萬元整。

民國81年04月 正式開始投料試產。

民國81年11月 「一般及專線電話用戶遙測維修終端器」獲得園區管理局創新技術研究計

劃獎助。

民國82年02月 現金及技術作價增資新台幣伍仟參佰捌拾伍萬元整。

民國82年04月 「網路存取設備」獲得園區管理局獎助研究發展關鍵性零組件計劃獎助。

民國82年11月 承租位於新竹市科學工業園區展業二路22號2樓之廠房。

民國82年12月 「字幕式精靈電話及多功能前端處理機」獲得園區管理局創新技術研究計

劃獎助。

民國83年06月 「智慧型高速數據網路服務系統」獲得園區管理局創新技術研究計劃獎

助。

「第二代數位無線CT2基地台及手機」獲得園區管理局關鍵性零組件計劃

獎助。

民國83年08月 本公司產製之「T-2200 網路存取設備」通過台灣電信局之生產能力調查。

民國83年09月 本公司產製之「高速率T1/E1數位網路存取設備」獲得83年科學園區創新

產品獎。

民國84年02月 電話線遙測介面器獲得經濟部中央標準局專利。

民國84年03月 FT1 CSU/DSU 100/200 獲得經濟部之精品獎。

民國84年05月 高速數據傳輸機測試方法獲得經濟部中央標準局專利。

民國84年06月 通過 ISO-9001 品保認證。

民國84年08月 「具有資料壓縮功能的訊框傳輸網路設備」獲得園區管理局關鍵性零組件

計劃獎助。

7

民國86年04月 「歐式高速率對稱型用戶迴路傳輸設備」創新輔助。

民國86年08月 「IDSL 高速率多工器」創新輔助。

民國86年09月 現金及技術作價增資新台幣柒仟伍佰萬元整，實收資本額達壹億玖仟伍佰

萬元整。

民國86年12月 成為公開發行公司。

民國87年05月 董監事改選，金世添先生為新任董事長。

民國87年07月 研發完成「歐式E1保密通訊傳輸設備」，並取得科學園區創新技術獎助。

民國87年11月 E1200取得CE168X及BABT認證。

民國88年01月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資天津星通及杭州星通公司。

民國87年07月 研發完成「多媒體合併時槽交換器」，並取得經濟部中小企業推動研究發

展計劃獎助。

民國88年06月 登記資本額為參億陸仟伍佰萬元整。

獲得經濟部工業局〝企業網際網路電話暨數據系統〞主導性新產品開發計

劃獎助。

民國88年09月 現金及技術作價增資新台幣參仟萬元整，87年盈餘轉增資陸仟伍佰萬元

整，實收資本額達貳億玖仟萬元整。

與互助營造股份有限公司簽訂廠房興建合約，本公司擁有自建廠房2200

坪。

民國88年11月 獲得亞太產業研究發展基金小巨人獎。

獲得經濟部工業局針對工業產品〝CE標誌〞輔導計劃補助款。

獲得經濟部評選為科技管理及財務狀況為〝A級〞廠商。

民國88年12月 LOOP-4200產品獲得經濟部之精品獎。

民國89年03月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資浙江夸克軟件有限公司。

民國89年04月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資杭州星通智能儀器有限公

司。

民國89年05月 登記資本額為肆億柒仟壹佰陸拾萬元整。

民國89年08月 證期會核准本公司股票在證券櫃檯買賣中心買賣。

88年盈餘轉增資壹億零壹佰陸伍拾萬元整，實收資本額達參億玖仟壹佰陸

伍拾萬元整。

民國89年09月 獲得第九屆國家磐石獎。

自建廠房2,200坪竣工。

民國89年12月 IMAP獲得美國NEBS認証通過。

民國90年02月 股票上櫃。

民國90年03月 「Loop-V 4200-9」取得EN60950、UL1950、CSA22.2認證。

民國90年04月 「資料與數位語音訊息辨識法」取得美國商標局証書。

民國90年06月 「Loop-V 4200-28」取得NEBS：GR-63-Core/ESU証書。

民國90年08月 「Loop-V 4200-28」取得NEBS： GR-1089-CORE / Telecom、GR-63-CORE /

ESU、EMC証書。

民國90年09月 89年盈餘轉增資壹億參仟零參拾伍拾萬元整，實收資本額達伍億貳仟貳佰

萬元整。

8

民國90年10月 「Loop-H3900」取得India Interface Approval Certificate。

Loop-V 4200-28 IMAP獲得第八屆中小企業發展基金創新研究獎。

獲得第九屆經濟部產業科技發展獎。

榮獲科學工業園區優良廠商創新產品獎。

「具IP-VPN功能之網路存取設備」獲得園區創新新技術獎助。

民國90年12月 Loop-V 4200-28 IMAP獲得九十年科學工業園區創新產品獎。

民國91年06月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資蘇州祿普有限公司。

民國91年08月 證期會核准本公司股票由證券櫃檯買賣中心轉至上市股票市場買賣。

民國91年11月 「高密度光纖時隙交換設備」榮獲新竹科學園區創新技術研究發展獎。

民國92年09月 發行國內第一次有擔保可轉換公司債。

民國93年11月 「EFM接取網路系統與關鍵模組垂直整合技術開發計畫」獲得經濟部科技

研究發展專案之經費補助。

民國95年6月 研發完成 第二代 C5500 MIZAR CONTROLLER 獲得中華電信認證。

民國95年12月 研發完成 Loop-H 3308-4 多線超寬頻以傳輸10/100 M Ethernet/IP-此技

術已申請專利成為全台第一。

民國96年6月 購買台北內湖廠房共448平方公尺，成立第二個研發中心。

民國96年8月 購買本棟大樓第6樓共3,129平方公尺，以擴充生產產能。

民國96年12月 向原始股東購買天津祿普電子科技有限公司股權，股權由50%增為75%。

發行第二次員工認股權證2,000仟股。

將庫藏股649仟股售予員工。

民國98年8月 Loop-O 9400-6R STM-16/OC-48高速介面，速率高達2.5Gbps，此產品更榮

獲"新竹科學園區2009年度產品創新獎"。

民國98年10月 研發完成iNMS Integrated Network Management System iNMS 整合網路

管理系統。

Loop-O 9340 乙太環狀保護(LEAPS)產品榮獲"行政院國科會補助新竹科

學園區固本精進研究計畫"補助款獎助"。

民國99年6月 本公司金世添董事長任期屆滿，董事會選任葉茂林先生擔任新任董事長。

民國99年7月 研發完成 Loop-O 9500 新增TDMoE介面。以IP傳輸傳統E1/T1通訊訊號。

民國99年8月 研發完成 Loop-O 9500 新增7FOM介面。

民國99年9月 研發完成 Loop-IP 6716，以IP傳輸傳統E1/T1通訊訊號，且IP介面可達

Giga Ethernet。

民國99年11月 研發完成 Loop-W 8140 WiFi整合無線系統，支援IEEE 802.11a/b/g 標準。

研發完成 Loop-IP 6610 新增 V.35 DCE 介面。

民國99年12月 研發完成 Loop-O 9400R 新增7FOM介面。

民國100年1月 研發完成 Loop-AM 3440 新增1FOMA介面。

研發完成 Loop-W 8220 2.5/3.5GHz Outdoor WiMAX CPE。

研發完成 Loop-ACC-RSSI-Meter Receiver signal strength indicator

tool。

民國100年2月 研發完成 Loop-IP 6702，以IP傳輸傳統E1/T1通訊訊號。

民國100年3月 研發完成 Loop-O 9500 新增MAG介面。

9

研發完成 Loop-W 8140 WiFi整合無線系統，支援IEEE 802.11a/b/g/n 標

準。

民國100年4月 研發完成第二代 Loop-IP 7920 千兆乙太網路劃界設備。

Loop-IP 7920 千兆乙太網路劃界環型應用設備開發計劃榮獲"經濟部小

型企業創新研發計畫"補助款獎助。

民國100年5月 研發完成 Loop-ACC RSSI Meter。

民國100年7月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 PLM 介面卡。

民國100年7月 研發完成 Loop-V 4200-9 新增 PLM 介面卡。

民國100年9月 研發完成 Loop-G 1701 Powerline 500M Wall Plug Ethernet Bridge。

民國100年10月 研發完成 Loop-C 5600 新增H3304RA 介面卡。

民國100年10月 研發完成 Loop-H 3310 2BRH 介面。

民國101年2月 研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 3.5G Outdoor BS/SS。

民國101年3月 研發完成 Loop-IP 6820 Self-Healing Ring NTU。

民國101年4月 研發完成 Loop-IP 7920 Optical Bypass Module。

民國101年5月 研發完成 Loop-O 9150S SDH STM-1 TM/ADM。

民國101年6月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 8UDTE 介面卡。

研發完成 Loop-W 8150 WiFi 整合無線系統，支援 IEEE 802.11a/b/g/n 標

準。

研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 5.8G Outdoor BS/SS。

民國101年7月 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management

system。

研發完成Loop-O 9500 新增 8DBRA 介面卡。

民國101年8月 研發完成Loop-IP 6510-LN Multiple WAN Router。

經濟部核准經由第三地區事業間接增資大陸地區投資事業重慶燦通科技

有限公司，股本由210萬美元增加至240萬美元。

民國101年9月 研發完成Loop-AM 3440-8UDTEA介面卡。

民國101年11月 研發完成Loop-V 4150 高容量 DS0 Cross Connect System。

研發完成Loop-V 4150 Relay Protection Shelf支援1:N 卡板保護。

民國102年3月 研發完成Loop-O 9500 新增3E1介面卡。

民國102年4月 研發完成Loop-IP 6702 新增IP光端口介面傳輸E1/T1通訊訊號。

研發完成Loop-E 15002S 新增 8 channel Alarm Input介面。

民國102年5月 Loop-G 7860 (萬用標籤式分封傳輸網PTN計劃)榮獲財團法人資訊工業策

進會之“主導性新產品開發計畫經費補助款”。

10

(三) 公司治理報告

1. 組織系統：

(1) 組織結構圖

股 東 會

董 事 會

董 事 長

總 經 理

稽 核 室

管 理 部 工程部(研發部) 業 務 部 生 產 部

採購

行政

財務

通訊網路

數據傳輸

用戶終端

系統整合

會計

營業

市場

製造

資材

監 察 人

品管

維修

總經理室

11

(2) 各主要部門所營業務

股東會

A. 訂立及修改本公司章程。

B. 決定本公司資本增減。

C. 查核承認董事會及監察人之報告。

D. 選舉董事及監察人。

E. 其它法令所賦予之權限。

董事會

A. 公司各種重要章則之審定。

B. 業務方針之決定。

C. 預算決算之決定。

D. 盈餘分配之擬定。

E. 資本增減之擬定。

F. 公司重要人選之決定。

G. 公司組織之調整及其它重要事項之決定。

H. 年度營業報告之編審。

I. 合資公司諸項重要事項之決定。

J. 其它公司法及股東會所賦予之權限。

監察人

A. 公司財務狀況之調查。

B. 公司帳冊文件之查核。

C. 公司業務情形之查詢。

D. 公司職員執行業務之監督與違法失職之糾正。

E. 其它公司法及股東會所賦予之權限。

經理人

A. 總經理應秉持董事會及董事長之命令執行職務。

B. 各級經理人應秉持總經理之命令執行業務。

總經理室

A. 策略規劃。

B. 經營分析。

C. 調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性、及有效性。

D. 董事會及股東會會務、股票之發行及公開發行應辦事項。

稽核室

負責內部稽核業務之規劃與執行及改進成效之追查。

管理部

A. 綜理公司總務、人事、安全、廠務、行政等事務。

B. 資金之調度、預算、決算、出納、會計資料之編造、成本之計算、帳務之處理等事項。

C. 原物料及機器設備採購。

D. 保稅業務，帳務處裡及進出口，貨運作業。

E. 全公司之資訊系統規劃及管理。

12

工程部（數據傳輸、通訊網路、用戶終端、系統整合）

A. 新產品研究開發。

B. 新技術之引進。

C. 製程及產品用料清表制定。

D. 改進生產技術、提供勞務技術及改善製程。

E. 工程資料控制及管理。

生產部

A. 進料品質及成品檢驗分析及處理。

B. 退貨產品之原因檢驗及追蹤。

C. 全公司品質活動之推展(如 ISO9001 及 ISO14001)。

D. 依生產計劃領用材料投入人員及機器設備生產產品。

E. 退貨產品之修理。

F. 製程之改進建議。

G. 生產排程規劃、物料需求釐訂。

H. 倉庫之管理，原物料及成品保存，及帳務處理。

I. 原物料發放及成品出貨包裝。

業務部

A. 國內外營業銷售、市場之研究、了解新產品趨勢。

B. 產銷活動策略之擬訂、宣傳廣告、市場開拓。

C. 產品之運儲及推銷、貨款催收、國內外代理業務之接洽聯絡等事項。

D. 子公司營運管理。

13

2. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (1) 董事及監察人

民國 102 年 04 月 27 日

職稱 姓 名

選(就)任日期

/初次選任日期

/任期

選任時持有股

份

股數/持股比率

現在持有股份

股數持股/比率

配偶、未成年子

女

現在持有股份

股數/持股比率

利用他人名義

持有股份

股數持股/比率

主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他

主管、董事或監察人

職稱/姓名/關係

董事長 葉茂林

99.06.17 /80.10.28 /3年

3,768,2304.82%

7,268,23010.25%

2,277,8253.21%

無

國立交通大學電信學士

美國聖母大學電機工程博士

NYNEX 資深經理

天津祿普電子科技有限公司副董事長

重慶燦通科技有限公司董事

星通資訊股份有限公司總經理

監察人/陳華齡/妻

董事 金世添(註2)

99.06.17 /80.10.28 /3年

99,234 0.13%

99,234 0.14%

無 無

廈門大學電機系學士

智邦科技(股)董事長

聯合光纖通信(股)總經理

不適用

董事

友為創業投資

(股)公司

99.06.17 /93.06.25 /3年

459,641 0.59%

459,641 0.65%

無 無

交通大學電子物理學士

政治大學企業管理碩士

精準創投顧問(股)經理

優良化學製藥股份有限公司法人代表董事

連宇股份有限公司法人代表董事

漢磊科技股份有限公司監察人

同亨科技股份有限公司董事

精準創業投資顧問股份有限公司董事長兼總經理

友信開發投資股份有限公司董事長兼總經理

友亮創業投資股份有限公司董事長兼總經理

友恆創業投資股份有限公司董事長兼總經理

友為創業投資股份有限公司董事長兼總經理

友勁科技投資股份有限公司董事長兼總經理

友恆多媒體(股)公司 法人代表董事長兼總經理

捷聲通訊股份有限公司董事長兼總經理

產晶積體電路股份有限公司法人代表董事

穎光光電股份有限公司董事

鼎強文創國際股份有限公司董事長兼總經理

友為創業投

資(股)公司

代表人

林藎誠

99.06.17 /93.06.25 /3年

無 無 無 無

董事 聯合光纖通信

(股)公司

99.06.17 /80.10.28 /3年

3,347,4944.31%

3,347,4944.72%

無 無 淡江大學電子工程系學士聯合光纖通信(股) 公司協理、處長、副總經理

聯合光纖通信(股)公司董事長暨總經理 榮群電訊股份有限公司法人代表董事 聯超科技(股)公司董事長 聯瑞科技(股)公司董事長

聯合光纖通

信(股)公司

代表人

徐肇佑

99.06.17 /80.10.28 /3年

無 無 無 無

董事 賴永讚

99.06.17 /99.06.17 /3年

29,455 0.04%

29,455 0.04%

257,978 0.36%

無 淡江大學電子學士

宏碁電腦公司主任 星通資訊股份有限公司副總經理

董事 盛群創業投資管

理顧問有限公司

99.06.17 /93.06.25 /3年

512,000 0.66%

512,000 0.72%

無 無

大同大學事業經營系研究所

畢業

金益鼎企業(股)公司董事

漢台科技股份有限公司獨立董事

國碳科技股份有限公司監察人

盛群創業投

資管理顧問

有限公司代

表人

范振群

99.06.17 /93.06.25 /3年

無 243,000 0.34%

42 0.00%

無

14

職稱 姓 名

選(就)任日期

/初次選任日期

/任期

選任時持有股份

股數/持股比率

現在持有股份

股數持股/比率

配偶、未成年子

女

現在持有股份

股數/持股比率

利用他人名義

持有股份

股數持股/比率

主要經(學)歷 目前兼任其他

公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主

管、董事或監察人

職稱/姓名/關係

監察人 陳華齡

99.06.17 /93.06.25 /3年

1,480,825 1.91%

2,277,8253.21%

7,268,23010.25%

無 中興大學公共行政系 無 董事長/葉茂林/夫

註1：本公司監察人邱武雄先生於101年2月22日解任(辭世)。 註2：本公司董事金世添先生於102年4月11日解任(辭世)。

A. 法人股東之主要股東 民國102年4月27日

法 人 股 東 名 稱 法人股東之主要股東

聯合光纖通信股份有限公司 南訊企業股份有限公司13.27%、太平洋電線電纜股份有限公司3.65%、劉文豐 3.47%、金世添（遺產管理人涂夢俠）2.56%、榮群電訊股

份有限公司1.30%、楊勝全1.20%、冠仲投資股份有限公司 0.87%、劉炳傳 0.82%、詹雅真 0.79%、徐肇佑 0.67%

友為創業投資(股)公司 林藎誠 23.59%、義昌投資(股)公司 9.09%、史金生 9.09%、林淑玲 2.27%、林藎如 2.27%、林藎良 0.23%

盛群創業投資管理顧問有限公司 鄔麗卿 50%

B. 法人股東之主要股東屬法人股東代表者 民國102年4月27日

法 人 股 東 名 稱 法人之主要股東

南訊企業股份有限公司 金世添（遺產管理人涂夢俠）24%、曾怡禎 33%、涂夢俠 24%、曾胡英 5%、南華通訊服務有限公司 4%、富瑜投資有限公司 6%

太平洋電線電纜股份有限公司 國家金融安定基金 3.56%、國華人壽保險(股)公司 0.81%、太合投資股份有限公司 0.80%、頂好企業(股)公司 0.77%、太平洋電線電纜職委會 0.72%、邱孝賢 0.66%、邱孝齊 0.60%、廖光榮 0.58%、元遠實業(股)公司 0.52%、悅元實業（股）公司 0.48%

榮群電訊(股)公司 聯合光纖通信(股)公司 10.55%、王慶橖 3.82%、中實投資(股)公司 3.43%、馮友群 3.36%、宏圓投資(股)公司 1.82%、全球創業投資(股)

公司 1.75%、林齊國 1.59%、洪素娟 1.43%、王金泉 1.23%、江建良 1.04%

冠仲投資股份有限公司 勻順股份有限公司 100% 義昌投資(股)公司 陳明祥 1.14%、陳明裕 1.43%、陳明傑 1%、陳明毅 0.43%

註：資料取自經濟部全國商工行政服務入口網 http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp

15

C. 董事或監察人是否具有五年以商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗，並符合下列各目所列之情事：

條件 姓名 （註 1）

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 1）

兼任其他公開發行

公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會

計或公司業務所須相

關科系之公私立大專

院校講師以上

法官、檢察官、律師、

會計師或其他與公司

業務所需之國家考試

及格領有證書之專門

職業及技術人員

商務、法務、財務、會

計或公司業務所須之

工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

葉茂林 - - - - - - - - 金世添（註 2） - - - - - - 友為創業投資(股)公司 法人代表林藎誠

- - - - 聯合光纖通信(股)公司 法人代表徐肇佑

- - - - - - -

賴永讚 - - - - 盛群創業投資(股)公司 法人代表范振群

- - - -

陳華齡 - - - - - - - 註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “”。

（ 1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （ 2） 非公司或其關係企業之董事、監察人 (但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，

不在此限 )。 （ 3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （ 4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 （ 5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （ 6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （ 7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、

監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪

資報酬委員會成員，不在此限。 （ 8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （ 9） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 （ 10） 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：本公司董事金世添先生於 102 年 4 月 11 日解任 (辭世 )。

16

(2) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

民國102年04月27日

職 稱 姓 名 選 (就 )任

日期

持有股份

股數/持股比率

配偶、未成年子

女持有股份

股數/持股比率

利用他人名

義持有股份

股數/持股比

率

主要經(學)歷 目前兼任

其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之經理人

職稱/姓名/關係

董事長兼總

經理

葉茂林 80.10.28 7,268,230 10.25%

2,277,825 3.21%

無 國立交通大學電信學士

美國聖母大學電機工程博士

NYNEX 資深經理

天津祿普電子科技有限公司副董事長

重慶燦通科技有限公司董事

無

營業部

副總經理 曾慶林 95.08.07

15,850

0.02% 無 無

輔仁大學物理系碩士

光合訊(股)公司總經理 無 無

國外營業部

副總經理 吳明澤 95.03.15

54,636

0.08%

403

0.00% 無

Polytechnic University電算碩士

美台電訊股份有限公司工程師

天津祿普電子科技有限公司董事

重慶燦通科技有限公司董事 無

工程部

副總經理 劉志堅 86.07.01

363,239

0.51% 無 無

University of Florida工程碩士

TranSwitch資深經理 無 無

工程部

副總經理 劉東杰 94.02.14

0

0% 無 無

美國南加州大學電機碩士

碩彥通信股份有限公司副理 重慶燦通科技有限公司董事兼總經理 無

管理部

副總經理 何華琦 83.01.17

51,344

0.07%

31,536

0.04% 無

Metropolitan State University企管碩士

AST會計經理

重慶燦通科技有限公司董事長

聯合光纖通信股份有限公司董事 無

生產部

副總經理 賴永讚 81.09.01

29,455

0.04%

257,978

0.36% 無

淡江大學電子學士

宏碁電腦公司主任 無 無

稽核經理 賴維容 92.08.04 0

0% 無 無

淡江大學企業管理碩士

眾智聯合會計師事務所審計經理

迅慧科技股份有限公司人事行政經理

無 無

17

(3) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

董事之報酬

民國101年12月31日 單位:新台幣仟元

職 稱 姓 名

董事酬金 A、B、 C 及D 等四項總額占稅後純

益之比例

(%)

兼任員工領取相關酬金A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之

比例(%) 有無領取來自

子公司

以外轉投資事

業酬金

報酬(A)

退職退休金

(B) (註 1) 盈餘分配之酬

勞(C) (註 1)業務執行費

用(D) 薪資、獎金

及特支費等

(E) 退職退休金(F) (註 1) 盈餘分配員工紅利(G) (註 1)

員工認股

權憑證得

認購股數 (H))

取得限制員

工權利新股

股數 (I)

本

公司

財務

報告

內所有公

司

本

公司

財務報

告內所有公司

本

公司

財務

報告內所

有公

司

本

公司

財務

報告內所

有公

司

本

公司

財務

報告內所

有公

司

本

公司

財務

報告內所

有公

司

本公

司

財務報

告內所有公司

本公司 財務報告內

所有公司本

公司

財務報告內所

有公司

本

公司

財務報告內所

有公司

本公司

財務報告內所

有公司

現金

紅利金額

股票

紅利金額

現金

紅利金額

股票

紅利金額

董事長兼

總經理 葉茂林 0 0 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 5,963 5,963 3,049 3,049 50 0 50 0 0 0 0 0 19.29 19.39 無

董事 金世添

(註 2) 960 960 0 0 120 120 0 0 2.27 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.27 2.28 無

董事

友為創業

投資(股)

公司代表

人林藎誠

0 0 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 無

董事

聯合光纖

通信(股)

公司代表

人徐肇佑

0 0 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 無

董事 賴永讚 0 0 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 2,224 2,224 113 113 50 0 50 0 0 0 0 0 5.27 5.29 無

董事

盛群創業

投資管理

顧問有限

公司代表

人范振群

0 0 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 無

註 1：(B、F)退休金之提列提撥金額；(C、G)102 年 3 月 19 日董事會擬議數，待 102 年 6 月 25 日股東會決議通過後再行確認。 註 2：本公司董事金世添先生於 102 年 4 月 11 日解任(辭世)。

18

監察人之酬金 民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

職稱 姓名

監察人酬金A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例(%)

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報酬(A) 盈餘分配之酬勞(B)

( 註 1) 業務執行費用(C)

本公司 財務報告內所有公司 本公司

財務報告內所有公司 本公司

財務報告內所有公司 本公司

財務報告內所有公司

監察人 陳華齡 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 無

監察人 邱武雄

(註 2) 0 0 120 120 0 0 0.25 0.25 無

註 1：102 年 3 月 19 日董事會擬議數，待 102 年 6 月 25 日股東會決議通過後再行確認。

註 2：本公司監察人邱武雄先生於 101 年 2 月 22 日解任(辭世)。

19

總經理及副總經理之酬金 民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

職稱 姓名

薪資(A) 退職退休金(B)

(註 1) 獎金及特支費

等等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D)

A、B、 C 及 D等四項總額占

稅後純益之比

例（％）

取得員工認

股權憑證數

額

取得限制員

工權利新股

股數

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本公司 財務報告內所有公司 本公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司現金紅

利金額

股票

紅利

金額

現金紅

利金額

股票

紅利

金額 董事長兼

總總理 葉茂林

18,935 18,935 3,722 3,722 0 0 241 0 241 0 48.10 48.36 0 0 0 0 無

副總經理 劉志堅

副總經理 何華琦

副總經理 吳明澤

副總經理 賴永讚

副總經理 劉東杰

副總理理 曾慶林

註 1：費用化退職退休金之提列提撥金額

20

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名

本公司 財務報告內所有公司 低於 2,000,000 元 吳明澤 吳明澤2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 賴永讚、何華琦、劉志堅、劉東杰、曾慶林賴永讚、何華琦、劉志堅、劉東杰、曾慶林 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 葉茂林 葉茂林 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） 100,000,000 元以上 總計 7 7

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

民國 101 年 12 月 31 日 單位 :新台幣仟元

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純

益之比例（％）

經

理

人

董事長兼總總理 葉茂林

0 241 241 0.51

副總經理 劉志堅

副總經理 何華琦

副總經理 吳明澤

副總經理 賴永讚

副總經理 劉東杰

副總理理 曾慶林

稽核經理 賴維容

註：101 年度盈餘分配案尚未經股東會通過，僅列示擬議配發數。

21

(4) 兩年度本公司及合併報表所有公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比較及說明給付酬金之政策、標準與組

合、訂定酬金之程序與經營績及未來風險政策：

100年度酬金總額占稅後純益比(%) 101年度酬金總額占稅後純益比(%) 說明 本公司 財務報告內所有

公司

本公司 財務報告內所有公司

董事(註) -27.24 -26.88 27.58 27.71 本公司年度總決算如有盈餘時，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補歷年累積虧

損，次提百分之十為法定盈餘公積。並

得視公司需要，另提特別盈餘公積。次

就其餘額併同以前年度累積未分配盈

餘，得視業務狀況及平衡股利政策酌予

保留部份盈餘後，董監事酬勞為百分之

二以上，最高不得超過百分之五。

監察人 0 0 0.50 0.50總經理及副總經

理 -51.69 -51.02 48.10 48.36

註：含兼任員工之總經理及副總經理。

22

3. 公司治理運作情形 (1) 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會 4 次 (A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱

姓名

實 際 出

(列 )席次數Ｂ

委 託 出

席次數 實際出 (列 )席 率 (%)【Ｂ/Ａ】

備註

董事長 葉茂林 4 0 100

董事 金世添(註 2) 3 1 75

董事 友為創業投資(股)公司

4 0 100 友 為 創 業投資 (股 )公司代表人

林藎誠

董事 聯合光纖通信(股)公司

4 0 100 聯 合 光 纖通信 (股 )公司代表人

徐肇佑

董事 賴永讚 4 0 100

董事 盛群創業投資(股)公司

3 1 75 盛 群 創 業投資 (股 )公司代表人

范振群

監察人 邱武雄(註 1) - - -

監察人 陳華齡 4 0 100

其他應記載事項： 1.證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書

面聲明之董事會議決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立

董事意見及公司對獨立董事意見之處理：不適用。 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴

避原因以及參與表決情形：不適用。 3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透

明度等）與執行情形評估：已於 100 年設立薪酬委員會。 註1：本公司監察人邱武雄先生於101年2月22日解任(辭世)。 註2：本公司董事金世添先生於102年4月11日解任(辭世)。

23

(2) 審計委員會及監察人參與董事會運作情形資訊： 審計委員會：不適用。 監察人參與董事會：

最近年度董事會開會 4 次（A），列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數

（Ｂ） 實際列席率 (%)

（Ｂ/Ａ） 備註

監察人 邱武雄(註 1) - -

監察人 陳華齡 4 100

其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：

(一 )監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。

(二 )監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形： 1.本公司內部稽核主管定期與監察人溝通稽核報告結果，並於每季的董事會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，內部稽核主管將

即時通知監察人。本公司監察人與內部稽核主管溝通狀況良好。 2.監察人認為必要時得與會計師以面對面或書面方式進行財務狀況溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、

董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此事項。

註1：本公司監察人邱武雄先生於101年2月22日解任(辭世)。

24

(3) 公司治理運作情形及其與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

（一）公司處理股東建議或糾紛等問

題之方式

（二）公司掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制

者名單之情形

（三）公司建立與關係企業風險控管

機制及防火牆之方式

(一)本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜；

若有糾紛之情事將委由本公司法律顧問事務所之

律師處理。

(二)本公司隨時掌握董事、監察人、經理人及持股10

﹪以上股東之持股情形。

(三)本公司依法令建立內部重大資訊處理作業程序、

員工行為或倫理守則、道德行為準則、員工申訴

處理辦法等辦法，並於相關法令訂定時對董事、

監察人、經理人及受僱人為教育宣導，對新任董

事、監察人、經理人及受僱人於新就任適時提供

教育宣導。請參考本手冊附件一、二、三、四。

無。

二、董事會之組成及職責

（一）公司設置獨立董事之情形

（二）定期評估簽證會計師獨立性之

情形

(一)本公司目前無獨立董事。

(二)本公司簽證會計師為國內大型會計師事務所，以

獨立超然之立場，遵循法令規範查核本公司財務

狀況。

將視法令需要，適時辦理。

無。

三、建立與利害關係人溝通管道之情

形

建立發言人制度專責處理相關事宜。 無。

四、資訊公開

（一）公司架設網站，揭露財務業務

及公司治理資訊之情形

（二）公司採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專人

負責公司資訊之蒐集及揭

露、落實發言人制度、法人說

(一)本公司已架設英文網站，並隨時更新最近產品資

訊等相關訊息，但尚未揭露財務業務及公司治理

資訊。

(二)本公司除依台灣證券交易所之規定，定期或不定

期於公開資訊觀測站揭露相關之財務業務資訊

外，並已架設英文網站，揭露最新產品資訊，建

立並落實發言人制度，負責為投資人服務。

將視法令需要，適時辦理。

將視法令需要，適時辦理。

25

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

明會過程放置公司網站等）

五、公司設置提名或其他各類功能性

委員會之運作情形

已設立薪酬委員會。 無。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』訂定1.取得或處分資產處理程序。2.資金貸與他人作業程序。3.背書保證施行辦法。4.股東會議事規則。5.董事會議事辦法。6.董事及監察人選舉辦法。7.道德行為準則。8.內部重大資訊處理作業程序。9.員工行為或倫理守則等。10. 薪資報酬委員會組織規程、員工申訴處理辦法。 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:無。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之

情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：

(一) 員工權益：本公司一向依勞基法保障員工合法權益，以誠信對待員工。

(二) 僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：補助員工社團活動及提供文

康娛樂、健診補助及停車場等。

(三) 投資者關係：設置發言人專責處理股東建議。

(四) 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。

(五) 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。

(六) 董事及監察人進修之情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。

(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定內部重大資訊處理作業程序、員工行為或倫理守則、道德行為準則、員工申訴處理辦

法等，請參考本手冊附件一、二、三、四。

(八) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。

(九) 公司董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：

無。

26

(4) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形： (1)薪資報酬委員會成員資料

身份別

（註 1）

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形（註 2） 兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註（註 3）

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所需相

關料系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他

與公司業務

所需之國家

考 試 及 格

領有證書之

專門職業及

技術人員

具 有 商

務 、 法

務 、 財

務、會計

或 公 司

業 務 所

需 之 工

作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

其他 張仲儒 - - 無 董事 金世添(註 4) - - - - - 無 其他 廖婉君 - - 無

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 （ 1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （ 2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間

接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 （ 3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一

以上或持股前十名之自然人股東。 （ 4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （ 5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱

人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （ 6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、

經理人或持股百分之五以上股東。 （ 7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、

獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（ 8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設

置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。 註4：本公司董事金世添先生於102年4月11日解任(辭世)。

27

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：100 年 12 月 20 日至 102 年 6 月 16 日，最近年度薪資報酬委員會開會

2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席

次數(Ｂ)

委託出席

次數

實際出席率

(%)

(Ｂ/Ａ)

備註

召集人 張仲儒 2 100

委員 金世添(註 )

2 100

委員 廖婉君 2 100

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內

容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報

酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此事項

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應

敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

無此事項。 註：委員金世添先生於 102 年 4 月 11 日解任。(辭世)

28

(5) 履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形：

履行社會責任情形

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理 （一） 公司訂定企業社會責任政策或制

度，以及檢討實施成效之情形。

（二） 公司設置推動企業社會責任專

（兼）職單位之運作情形。 （三） 公司定期舉辦董事、監察人與員

工之企業倫理教育訓練及宣導事

項，並將其與員工績效考核系統結

合，設立明確有效之獎勵及懲戒制

度之情形。

(一) 本公司已取得環境管理系統（ISO 14001）並秉持著

持續改善的精神，積極地在污染防治、能源及資源節約、

廢棄物減量、安全衛生管理執行之確實可行的改善方案，

以降低整體的環保、安全與衛生風險。並於民國93年正式

宣佈公司環境政策，期望透過對內、外之教育與宣導，以

提高員工、供應商、通路商對環境的保護意識並降低營運

對環境的衝擊。長久以來，星通資訊便秉持企業永續發展

之經營理念，並深切體認環境保護之重要性，因此公司以

污染預防及持續改善為發展基本架構。

星通資訊承諾：公司將◆善用地球資源◆研發綠色概念產

品◆改善製程技術降低環境衝擊◆符合環境法規要求◆

致力污染預防及持續改善環境現況◆落實環保教育◆適

切進行環境溝通以創造永續發展企業。

（二） 本公司各單位將企業社會責任的觀念融入各自負

責之日常運作中，與利害關係人之溝通藉由個別管道定期

或不定期收集其關切議題，各單位再將此些議題評估分析

後，將重要議題納入執行計畫及日常運作中。

（三） 本公司定期舉辦企業倫理教育訓練及宣導事項，

並修訂相關條文施行如內部重大資訊處理作業程序、員工

行為或倫理守則、道德行為準則、員工申訴處理辦法等，

請參考本手冊附件一、二、三、四。

無 無 無

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項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

二、發展永續環境 （一） 公司致力於提升各項資源之利用

效率，並使用對環境負荷衝擊低

之再生物料之情形。

（二） 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。

（三） 設立環境管理專責單位或人員，

以維護環境之情形。

(一) 水電資源節約:為有效利用台灣地區有限的水資

源，公司隨時宣導員工省水觀念，並更換省水水龍頭，以

避免浪費水資源。電力方面除加裝自動功率因數調整設

備，用電設備也以高功率為選擇要件，以增加用電效率。

作業區域保持足夠亮度即可，非作業區應關閉或是僅保留

不影響人員安全的照明，人員離開應隨手關閉以節省用

電。各辦公室、會議室冷氣空調，應保持適宜溫度設定，

人員較少或離開時，應適度調整空調溫度或是關閉空調開

關。廢棄物管理與資源回收公司為響應政府節能減碳政策

達到資源永續利用，公司對於廢棄物的管理，首重減少垃

圾量其次考量委外再利用。為確實掌握廢棄物的流向，慎

選廢棄物清除廠商，確認其證照文件、現場操作情形與行

車路徑動向，確保所有廢棄物均經合法妥善處理或再利

用，避免造成二次環境污染。

(二) 作業環境量測:公司每六個月即實施作業環境因子

量測，以確保員工健康。量測項目包括噪音、空氣品質、

鉛作業與照度等。所有量測項目均需符合法令規定，否則

需採取改善措施。本公司訂定緊急應變措施:公司制定緊

急應變計劃，以確保緊急狀況發生時，減少對環境與安全

造成衝擊與危害的可能，並於災害發生時得以立即應變。

公司亦配合大樓每半年一次的舉行消防講習訓練，依大樓

管委會規定指派人員參予課程講習。

(三) 本公司有專責人員(廠務工程師)負責所有廠區環保及公安衛生等問題，公司每六個月即實施作業環境因子量

測，另有總務人員定期安排員工體檢，以確保員工健康。

無 無 無

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項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

（四） 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室

氣體減量策略之情形。

三、維護社會公益

（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際

公認基本勞動人權原則，保障員工

之合法權益及雇用政策無差別待

遇等，建立適當之管理方法、程序

及落實之情形。

（二）公司提供員工安全與健康之工作環

境，並對員工定期實施安全與健康

教育之情形。

（三）公司建立員工定期溝通之機制，以

及以合理方式通知對員工可能造

成重大影響之營運變動之情形。

（四） 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透

明且有效之消費者申訴程序之情

形。

(四) 水電資源節約:為有效利用水資源，公司隨時宣導員工省水觀念，並更換省水水龍頭，以避免浪費水資

源。電力方面除加裝自動功率因數調整設備，用電設

備也以高功率為選擇要件，以增加用電效率。作業區

域保持足夠亮度即可，非作業區應關閉或是僅保留不

影響人員安全的照明，人員離開應隨手關閉以節省用

電。各辦公室、會議室冷氣空調，應保持適宜溫度設

定，人員較少或離開時，應適度調整空調溫度或是關

閉空調開關，以達到節能減碳，減少對氣候及環境之

危害。 (一) 本公司已修訂相關條文施行如內部重大資訊處理作

業程序、員工行為或倫理守則、道德行為準則、員工

申訴處理辦法等，請參考本手冊附件一、二、三、四。

(二) 公司依勞工安全衛生法規規定，提供標準作業環境，

並依規定定期做CO2、鉛作業、照度等環境因子作業檢測，飲用水也是定期依規定做檢測，以符合法規規

定，並對員工定期實施安全與健康教育。 (三) 公司設立職工福利委會，每季一次召開勞資會議，對

於勞工福利提出檢討和改進。 (四) 本公司設有「客戶報怨單」，一旦遇有客訴即填寫本

單，依照表列之步驟處理，待客戶E-mail回覆OK，方可結案。

無 無 無 無 無

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項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

（五） 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。

（六） 公司藉由商業活動、實物捐贈、

企業志工服務或其他免費專業服

務，參與社區發展及慈善公益團

體相關活動之情形。

(五) 民國九十五年，為因應歐盟電子電機設備中有害物質禁用指令（Restriction of Hazardous Substances，RoHS），以及客戶對於產品有害物質管理的要求，持續進行供應商環保、安全與衛生管理計劃，並與涵蓋

綠色環保、社會責任與風險管理三大要素的永續指標

相互連結。 (六) 本公司一O一年度贊助國立交通大學，博愛校區活化

專案。

無

無

四、 加強資訊揭露 （一） 公司揭露攸關性及可靠性之企業

社會責任相關資訊之方式。 （二） 公司編製企業社會責任報告書，

揭露推動企業社會責任之情形。

(一) 公司目前尚未揭露相關資訊，但已在評估建置相關

網站。 (二) 公司目前尚未揭露相關資訊，但已在評估建置相關

網站。

未來將視營運及法令要求狀況再行設置。 未來將視營運及法令要求狀況再行設置。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司一向遵守法令並對推動環保、公安等議題不遺餘力，惟尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，未來會遵循法令儘速制定。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社

會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：詳如本手冊第28-31頁。 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 本公司於民國93年通過ISO14001，並有多項產品通過中華電信研究院等多家政府單位之認證。

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(6) 公司履行誠信經營情形：

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及

董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 （二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之

作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 （三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較

高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收

賄、提供非法政治獻金等措施之情形。

本公司因商業活動對外簽訂之契約，均訂定誠信行

為條款。對於有不誠信行為紀錄者，本公司得將其

降等、停權或剔除合格供應商名單。 本公司訂有工作規則、獎懲管理辦法，並對新進員

工實施教育訓練。 本公司對違反工作規則者，依獎懲管理辦法辦理。

符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

二、落實誠信經營 （一）公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交

易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 （二）公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情

形，以及董事會督導情形。 （三）公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作

情形。 （四）公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控

制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。

本公司審慎評估客戶信用，以避免與有不誠信行為

者進行交易。 本公司若有與推動企業誠信經營相關事項，則由管

理部門單位負責推動。 董事會決議若有利益衝突者均需予以迴避。 本公司若有制定與誠經營相關之制度，將落實執行

之。

符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制

度之運作情形。 本公司訂有「員工申訴處理辦法」如附件四，員工

之意見或申訴經查明原委，依工作規則或獎懲管理

辦法辦理。

符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

四、加強資訊揭露 （一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 （二）公司採行其他資�