trang 1/2 Nghị quyết ĐHCĐBT 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30

THÁNG 08 NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; - Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường

hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng; - Căn cứ Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp

thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010 - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 08 giờ 45 phút, tại Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 34 người ( 05 người đến trễ), sở hữu và đại diện cho 67,804,119 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,26 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 1giờ 30’ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau: Điều 1. Tiếp tục thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để huỷ niêm yết như sau :

1. Tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ:

Tiếp tục thực hiện việc mua Cổ phiếu quỹ của các cổ đông nhỏ (các cổ đông đang nắm giữ dưới 5% vốn điều lệ của công ty) còn lại (tương đương tối đa 1.622.617 cổ phiếu) làm cổ phiếu quỹ như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Quý Ủy ban chấp thuận nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết.

2. Điều chỉnh mức giá mua dự kiến:

Mức giá mua dự kiến mới là từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119

Số: 03/NQĐH.MP14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------oOo------

Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2014

trang 2/2 Nghị quyết ĐHCĐBT 2014

3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

- Quyết định điều chỉnh mức giá mua cổ phiếu quỹ vượt khoảng giá trên tùy theo điều kiện thị trường và trong điệu kiện cho phép của nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu MPC tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông (thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến

hàng xuất khẩu. Uỷ quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi nội dung có liên quan trong Điều lệ công ty.

Điều 3. Chia cổ tức 6 tháng 2014 bằng tiền là 5000 đồng/cổ phiếu. Uỷ quyền cho Ban giám đốc

thực hiện các thủ tục liên quan để chia cổ tức sớm nhất có thể cho cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Nguyễn Thiện Tâm

Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang

MPC-ĐHCĐ bất thường 30.08.2014- Biên bản họp trang 1/4

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/08/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

I. Thời gian và địa điểm;

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức: Vào lúc 8 giờ 45 phút. Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM, II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các đại biểu cổ đông của Công ty - Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 3. Ông Eric – Thành viên HĐQT 4. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS 5. Bà Mai Thị Hoàng Minh – Thành viên BKS 6. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành Đại hội 1. Thủ tục:

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức: + Tuyên bố lý do + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: + Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 34 người ( 05 người đến trễ), sở hữu và đại diện cho 67,804,119 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy đinh của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức

* Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa 2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú GPKD/MST: 2000 393 273

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119

Số: 02MPC/BBĐHCĐBT14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------oOo------

Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2014

MPC-ĐHCĐ bất thường 30.08.2014- Biên bản họp trang 2/4

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tâm

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ toạ và Ban thư ký lên làm việc

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.1 Đại hội nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội:

- Uỷ quyền cho HĐQT linh động thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông

để huỷ niêm yết;

- Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng

xuất khẩu.

- Thông qua việc chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 với mức 5000đồng/cp

2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

Câu hỏi 1: Số lượng cồ phiếu nhỏ lẻ bên ngoài là bao nhiêu ? Thời gian hũy niêm yết khi nào ? Giá mua cổ phiếu quỹ ? Thời gian mua lại cổ phiếu quỹ là bao lâu ? Trả lời của ông Quang : Số lượng cổ phiếu nhỏ lẻ hiện nay là 1.7%. Thời gian hũy niêm yết sẽ nhanh nhất có thể. Giá mua cổ phiếu quỹ tối đa là 100,000d/cp, thời gian mua lại cổ phiếu quỹ là 30 ngày kể từ ngày UBCK chấp nhận Câu hỏi 2: Công ty có dự định niêm yết lại hay không ? Trả lời của ông Quang : Minh Phú chưa có dự định niêm yết lại Câu hỏi 3: Cho biết lý do lượng hàng tồn kho cao vào thời điểm cuối tháng 6 Trả lời của ông Quang : Thị trường tôm thế giới giao dịch tăng từ tháng 7, tháng 8 và tăng mạnh từ tháng 9, giai đoạn tháng 4-6 toàn cầu vào thời điểm nguồn cung nhiều, giá giảm, nên trong giai đoạn này Minh Phú tập trung vào sản xuất thành phẩm để chuẩn bị đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh từ Quí 3 nên lượng hàng tồn kho thành phẩm cao, dự tính kết qủa kinh doanh 6 tháng cuối năm sẽ tốt hơn kết quả 6 tháng đầu năm, lượng hàng tồng kho cuối năm sẽ giám dưới 5,000 tấn

MPC-ĐHCĐ bất thường 30.08.2014- Biên bản họp trang 3/4

Câu hỏi 4: Thời gian dự chi cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 vào thời điểm nào ? Trả lời của ông Quang : thời gian dự chi cổ tức sau khi ĐHCĐ thông qua và được sự chấp thuận của UBCK, và sau thời điểm chốt danh sách cổ đông 14 ngày, thời gian dự chi có thể trong tháng 9 Câu hỏi 5: Lý do Minh Phú phải bổ sung ngành nghề kinh doanh vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu Trả lời của ông Quang : Minh Phú đơn giản hóa các thủ tục nhập NVL cho các công ty trong tập đoàn, giảm chi phí nhập NVL, sau đó MP bán lại cho các công ty con và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước thì Minh Phú phải bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh 2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho

67,804,119 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả như

sau:

STT Diễn giải Cổ phần tán thành

Tỷ lệ Cổ phần không tán thành

Tỷ lệ Cổ phần không ý kiến

Tỷ lệ

1 Tiếp tục Uỷ quyền HĐQT mua CP quỹ 67,802,109 99.997% 2,010 0.003% - 0.000%

2 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 67,804,119 100.000% - 0.000% - 0.000%

3 Chia cổ tức 6 tháng 2014 là 5000đ/cp 67,804,109 100.000% 10 0.000% - 0.000%

Riêng phần tiếp tục Uỷ quyền HĐQT mua CP quỹ, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông nhỏ (dưới 5%) như sau:

Tổng cổ phần của cổ đông nhỏ tham dự 14,502,788 Tổng cổ phần của cổ đông nhỏ đồng ý 14,500,778 Tổng cổ phần của cổ đông nhỏ của công ty 15,700,229 Tỷ lệ đồng ý của cổ đông nhỏ trên tổng số cổ đông nhỏ của công ty 92.37%

2.4 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Thiện Tâm đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Góp ý của các cổ đông: Không - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

MPC-ĐHCĐ bất thường 30.08.2014- Biên bản họp trang 4/4

Đại hội kết thúc vào hồi 10:00 cùng ngày. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 30/08/2014

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Thư ký Đại hội

Nguyễn Thiện Tâm

Chủ tọa Đại hội

Lê Văn Quang