minutas y modelos iv derecho comercial

8/18/2019 Minutas y Modelos IV Derecho Comercial

1/173

MINUTAS Y MODELOS IV

DERECHO COMERCIAL

EDICIONES JURIDICAS 1


2/173

IndiceConstitución de Sociedad Anónima............................................................................9

Constitución de Sociedad Limitada..........................................................................23Constitución de Sociedad en Comandita po Acciones............................................32Constitución de Sociedad en Comandita Simp!e......................................................"3Constitución de Sociedad Co!ecti#a.........................................................................$1Constitución de Sociedad de Econom%a &i'ta.........................................................()Constitución de Sociedad de *ec+o.........................................................................(,Constitución de una Empesa Unipesona!...............................................................,)Acta de Asam-!ea enea!.......................................................................................,3Acta de Junta de Socios............................................................................................,/Dictamen de! Re#iso 0isca! Sin Sa!#edades paa una Sociedad Anónima.........../2Dictamen de! Re#iso 0isca! A-stención de Opinión............................................/3

Re!amento de Emisión de Acciones......................................................................./"Acta de Junta de Socios 4ue Apue-a Cesión de Cuotas....................................../(Escitua de Re5oma de Sociedad Limitada............................................................/9Ceti5icación so-e Lea!idad de! 6oceso de Cesión..............................................9)Acta 7ue Autoi8a !a Re5oma de! Contato Socia! po póoa de!:mino de Duación ; Aumento de! Capita!...........................................................91&inuta de Re5oma de! Contato..............................................................................93Acta 7ue Autoi8a !a Re5oma de! Contato Socia! po Aumento de!Capita! ; Admisión de Nue#os Socios.....................................................................9"&inuta de Re5oma de! Contato..............................................................................9(Acta 7ue Autoi8a !a Re5oma de! Contato de !a Sociedad po Cesión

;


3/173

Acuedo Concodataio...........................................................................................12/Demanda de Concodato 6e#enti#o 6otestati#o...................................................13)Demanda de Concodato 6e#enti#o O-!iatoio 6esentado po !aSociedad Deudoa.................................................................................................133

Demanda de Concodato 6e#enti#o O-!iatoio 6esentado po !osAceedoes............................................................................................................. 13(C!@usu!a Compomisoia........................................................................................13/So!icitud de Re7ueimiento paa nom-amiento de A-itos.................................1")So!icitud de Inteación de i-una!......................................................................1"2So!icitud de &edidas Caute!aes............................................................................1""So!icitud de Recuso de Anu!ación de Laudo A-ita!...........................................1"$Sustentación de! Recuso de Anu!ación de! Laudo A-ita!...................................1"(6ode paa amita Asuntos Re!acionados con Deec+os de Auto......................1"/So!icitud de Reisto de O-a Deec+os de Auto...............................................1"9So!icitud de Reisto de &aca..............................................................................1$)

So!icitud de Reno#ación de &aca.........................................................................1$2So!icitud de Reisto ante !a Diección Naciona! de! Deec+o de AutoDe Contato de Cesión de Deec+os de Auto so-e o-as e'taneas...............1$"Licencia de 6atente de In#ención...........................................................................1$(



4/173

Constitución de Sociedad Anónima

BB.compaecieon B..> BB.> BB> BB.> BB..> BBB> BBB> B..> BB>

BBB> ; BBB> ma;oes ; #ecinos de BBB.> con sociedad con;ua! #ientesi !os socios son casados> de naciona!idad co!om-iana> identi5icados como apaecea! pie de sus coespondientes 5imas> 7uienes mani5estaon 7ue es su #o!untad cea a ta#:s de! pesente instumento p-!ico> una Sociedad Anónima a-ieta> !a cua! seei@ po !os siuientes estatutos

CAPITULO ILA SOCIEDAD EN GENERAL

ART. 1°. NAURALEA F DENO&INACIGN La Sociedad esAnónima Comecia! ; se denomina@ HBBB.. S.A.. ART. 2°.DO&ICILIO E! domici!io de !a sociedad se 5ia en !a ciudaddeBBBBDepatamento deBBB.> de !a Rep-!ica de Co!om-ia.6eo pod@ cea sucusa!es> aencias o dependencias en otos !uaesde! pa%s o de! e'teio> po disposición de !a Asam-!ea enea! deAccionistas ; con ae!o a !a !e;. ART. 3°. DURACIGN Lasociedad tend@ un pe%odo de duación de BBB. B.. a=os>contados desde !a 5ec+a de su escitua de constitución> peo sediso!#e@ antes si !!eae a pedese e! BB de! capita! suscito o sias% !o eso!#iee #@!idamente !a Asam-!ea enea! de Accionistas.Iua!mente puede pooase po e! t:mino 7ue se=a!e !a asam-!ea.ART. 4°. OKJEO La sociedad tend@ como o-eto pincipa! !assiuientes acti#idadesBBBBEn desao!!o de! mismo pod@ !asociedad eecuta todos !os actos o contatos 7ue 5ueen con#enienteso necesaios paa e! ca-a! cump!imiento de su o-eto socia! ; 7uetenan e!ación diecta con e! o-eto de! mencionado> ta!es como0oma pate de otas sociedades anónimas o de esponsa-i!idad!imitada.

CAPITULO II

CAPITAL-ACCIONES-ACCIONISTASART. 5°. CA6IAL AUORIADO E! capita! autoi8ado de !asociedad es deBBBB&i!!ones de pesos B.> moneda coiente>di#idido en BB. B. acciones nominati#as a #a!o de BBB pesosB cada una. ART. 6°. AU&ENO DE CA6IAL E! capita!

EDICIONES JURIDICAS "


5/173

socia! pod@ aumenta siempe 7ue as% !o dispona !a Asam-!eaenea! de Accionistas de acuedo a !o esta-!ecido en !os pesentesestatutos ; en !a !e;. ART. 7°. CA6IALIACIGN La Asam-!eaenea! de Accionistas puede con#eti en capita! socia!> en cua!7uie tiempo> mediante !a emisión de nue#as acciones> o e! aumento de!#a!o nomina! de !os ;a e'istentes> cua!7uie ese#a de anancias de

poductos de !os pimeos> o-tenidas en !a co!ocación de acciones> ;cua!7uie uti!idad !%7uida a epati. Es entendido 7ue esta noma noa!can8a a a7ue!!a ese#a 7ue po su natua!e8a o po disposición !ea!no sea suscepti-!e de capita!i8ación. ART. 8°. COLOCACIGN DEACCIONES 6aa !a co!ocación de acciones po#eniente de cua!7uie aumento socia!> se pe5ei@ como susciptoes a 7uienes seanaccionistas sa!#o 7ue !a Asam-!ea enea! de Accionistas esue!#a !ocontaio paa casos concetos. La Junta Diecti#a e!amenta@ e!eecicio de deec+o de pe5eencia so-e !a -ase de 7ue !osaccionistas pod@n susci-i !as nue#as acciones en popoción a!nmeo de acciones en cicu!ación en !a 5ec+a en 7ue se apue-e e!e!amento. am-i:n coesponde@ a !a Junta Diecti#a e!amenta toda co!ocación de acciones. ART. 9°. DEREC*OS DE LOSACCIONISAS odas !as acciones con5ieen a su titu!a iua!deec+o en e! +a-e socia! ; en !os -ene5icios 7ue se epaten ; cadauna de e!!as tiene deec+o a un #oto en !as de!i-eaciones de !a

Asam-!ea enea! de Accionistas> sin !imitación a!una. Iua!mente!as acciones son !i-emente neocia-!es con !a !imitación de! deec+ode pe5eencia esta-!ecidas en estos estatutos. 6o tanto !as accionesconceden iua!es deec+os e imponen iua!es o-!iaciones. Laad7uisición de una acción sini5ica> de p!eno deec+o> ad+esión a !osestatutos ; a !as decisiones de !a Asam-!ea enea! de Accionistas.ART. 10°. IULOS DE ACCIONES Las acciones se@nepesentadas po t%tu!os o ceti5icaciones 7ue !!e#an !a 5imaautóa5a de! epesentante !ea! ; de! secetaio ; se@n e'pedidas en

seies numeadas ; continuas. 6o cada acción se e'pedi@ un t%tu!o> amenos 7ue e! socio pe5iea t%tu!os co!ecti#os o pacia!menteco!ecti#os. ART. 11°. 6ERDIDA O EMRA

EDICIONES JURIDICAS $


6/173

siempe 7ue !a petición sea 5undada a costa de! inteesado> con !aconstancia de 7ue se tata e! dup!icado> +aciendo e5eencia a! nmeode! 7ue se sustitu;e. Si e! t%tu!o pedido apaeciee posteiomente> e!accionista de-e@ de#o!#e a !a sociedad e! dup!icado> 7ue se@destuido ; anu!ado> en sesión de !a Junta Diecti#a> de !o cua! sedea@ constancia en e! acta especti#a. ART. 12°. I&6UESOSOKRE ULOS Son de cao de! accionista !os impuestos 7uea#en !a e'pedición de t%tu!o de !as acciones> !o mismo 7ue !astans5eencias> mutaciones o tansmisiones de! dominio de e!!as po cua!7uie causa. ART. 13°. LIKRO DE REISRO La sociedad!!e#a@ un Li-o de Reisto de Acciones> pe#iamente eistado en!a C@maa de Comecio> en e! cua! se anota@n !os nom-es de !osaccionistas> !a cantidad de acciones 7ue a cada uno coesponde> e!t%tu!o o t%tu!os con sus especti#os nmeos ; 5ec+as de inscipción>!as enaenaciones ; taspasos> !as pendas> usu5uctos> em-aos ;demandas udicia!es> as% como cua!7uie oto acto sueto a inscipciónsen !a !e;. ART. 14°. ENAJENACIGN DE ACCIONES Losaccionistas pueden enaena !i-emente sus acciones> peo paa#a!ide8 de cua!7uie tans5eencia es necesaio e! pe#io !!eno de !ossiuientes e7uisitos a. oda tans5eencia est@ sometida a !acondición suspensi#a neati#a de 7ue !a sociedad> o en su de5ecto deesta> a!uno o a!unos de !os accionistas no 7uiean dento de !os

p!a8os 7ue se indica@n m@s ade!ante> toma!as po e! tanto estipu!adoen !a enaenación po;ectada? -. E! socio 7ue po;ecta enaena susacciones o pate de e!!as a cua!7uie pesona> sea o no accionistadiii@ a !a sociedad> con e'pesión de !as condiciones en 7ue se #a ae5ectua> !a cua! tend@ 7ue esta aceptada po e! pesunto ad7uiiente>7uien 5ima@ iua!mente !a e5eida comunicación? c. Desde !a 5ec+ade eci-o de !a comunicación indicada> !a sociedad o8a@ de unt:mino deBB.d%as > duante e! cua! pod@ mani5esta su deseo detoma paa s% !as acciones o-eto de !a neociación> en !as mismas

condiciones en 7ue o5e8ca +ace!o e! pesunto ad7uiiente? d. !a sociedad comunica@ a todos !osaccionistas dento de !os BB.d%as siuientes !a opeación po;ectada; !as condiciones de e!!a> paa 7ue mani5iesten si est@n inteesados ono en eece su deec+o de pe5eencia dento de !osBBd%as

EDICIONES JURIDICAS (


7/173

siuientes a !a 5ec+a de !a comunicación? e. Si dento de !os p!a8osse=a!ados> !a sociedad ; a!uno o a!uno de !os accionistasmani5iesten su intención de ad7uii !as acciones> se pe5ei@ en

pime t:mino a !a sociedad. Si so!o estu#ieon inteesados en !aneociación !os accionistas se disti-ui@n !as acciones en popocióna! nmeo 7ue cada uno de e!!os posea. Lo mismo se ap!ica@ cuando!a sociedad mani5ieste inte:s en ad7uii so!o una pate de !asacciones 7ue se !e o5ecen? 5. Si !a enaenación po;ectada 5uee dea7ue!!as 7ue como !a pemuta no admiten sustitución en !a cosa 7ueeci-e> o si !a sociedad o !os accionistas 7ue +u-ieen mani5estado suintención de ad7uii !as acciones> considean demasiado oneosas !ascondiciones de !a enaenación po;ectada> ; as% !o comunican a!enaenante en !a cata en 7ue dan noticia de su #o!untad de ad7uii !as acciones> se pocede@ a esta-!ece e! pecio po medio de peitosnom-ados po !as pates o en su de5ecto po !a Supeintendencia deSociedades. *ec+a !a eu!ación en dineo> !a opeación es o-!iatoia

paa todas !as pates po un pecio 5iado po !os peitos> pues seestima 7ue !a enaenación po;ectada> cua!7uiea 7ue sea su %ndo!e> seesue!#e en una compa#enta> cu;o pecio 7ueda a! a-itio de ta!es

peitos? . La sociedad só!o pod@ eece deec+o de pe5eenciacump!iendo !os e7uisitos esta-!ecidos en !a !e;. ART. 15°.RE6RESENACIGN DE LAS ACCIONES Los accionistas pod@n

+acese epesenta ante !a sociedad> paa todos !os e5ectos> en todos!os casos en su ca@cte de ta!es> con !as !imitaciones esta-!ecidas en!a !e;. Los podees de-e@n consta po escito> po medio de cata ote!eama diiido a !a sociedad> o po cua!7uie ota 5oma escita.am-i:n pueden se epesentados !os accionistas po sus mandataios; !os incapaces po sus epesentantes !ea!es> siempe con sus!imitaciones se=a!adas en !a !e;. ART. 16°. UNIDAD DERE6RESENACIGN F sea pesonanatua! o u%dica> no puede desina sino a un so!o epesentante a !a

Asam-!ea enea! de Accionistas> sea cua! 5uee e! nmeo deacciones 7ue posea. E! epesentante o mandataio de un accionista no

puede 5acciona e! #oto de su epesentado o mandante> !o cua!sini5ica 7ue no !e es pemitido #ota con una o #aias acciones en undeteminado sentido> o po cietas pesonas con una u otas acciones

EDICIONES JURIDICAS ,


8/173

en un deteminado sentido> o po cietas pesonas con ota u otasacciones en distinto sentido o po otas pesonas. Esta indi#isi-i!idadde! #oto no se opone a 7ue e! epesentante o mandataio de #aiosaccionistas #ote en cada caso siuiendo sepaadamente !asinstucciones de cada pesona o upo epesentado po mandato.ART. 17°. ACCIONISA EN &ORA Si un accionista no paaedento de! p!a8o esta-!ecido en e! estatuto o en e! e!amento deco!ocación de acciones> !as acciones 7ue +a;a suscito> !a sociedad

pod@ da cuenta ; ieso de! socio mooso> #ende> po conducto deun comisionista> sus acciones o imputa !as sumas eci-idas a !a!i-eación de! nmeo de acciones coespondientes a !as cuotas

paadas> pe#ia deducción de un 2) a t%tu!o de indemni8ación> odemanda!o eecuti#amente> a e!ección de !a Junta Diecti#a.

EDICIONES JURIDICAS /


9/173

CAPITULO IIIDE LA ADMINISTRACIÓN CONTROL DE LA SOCIEDAD

ART. 18°. AD&INISRACIGN SOCIAL La diección> administación ;epesentación de !a sociedad se@n eecidas po !os siuientes óanos

pincipa!es. a. La Asam-!ea enea! de Accionistas? -. La Junta Diecti#a; c. E! eente. ART. 19°.


10/173

ART. 20°. CO&6OSICIGN La Asam-!ea enea! de Accionistas !a constitu;en!os accionistas inscitos en e! !i-o de eisto ; a#amen de acciones> osus epesentantes o mandataios eunidos con e! 7uóum ; en !ascondiciones esta-!ecidas en estos estatutos. ART. 21°. REUNIONES La

Asam-!ea enea! de Accionistas tend@ dos c!ases de euniones Lasodinaias ; !as e'taodinaias. ART. 22°. REUNIONES ORDINARIASLas euniones odinaias se e5ectua@n una #e8 a! a=o> en !a 5ec+a se=a!adaen !a con#ocatoia> ente !os meses de BB. a BB de cada a=o. Sitanscuidos estos dos meses no +u-iee sido con#ocada> se euni@ po deec+o popio> sin necesidad de pe#ia con#ocatoia> e! pime d%a +@-i!de! mes de BBB> a !as BB. +oas> en !a o5icina de !a eencia> en e!domici!io socia!> ; pod@ de!i-ea ; decidi #@!idamente con cua!7uie nmeo p!ua! de pesonas 7ue concuan> cua!7uiea 7ue sea e! nmeo deacciones 7ue epesenten. ART. 23°. REUNIONESEMRAORDINARIAS Las euniones e'taodinaias se e5ectua@n

siempe 7ue con ta! ca@cte sean con#ocadas po !a Junta Diecti#a> po e!eente o po e! Re#iso 0isca!> po iniciati#a popia de !a entidad o pesona 7ue con#o7ue o a so!icitud de accionistas 7ue epesenten nomenos de! 2$ de !as acciones suscitas. La Asam-!ea enea! no pod@ocupase de temas no inc!uidos en !a con#ocatoia> sa!#o !a emoción de!os administadoes o de 5uncionaios cu;a desinación coesponda a !aasam-!ea a menos 7ue as% !o decida con e! #oto de pesonas 7ueepesentan no menos de! ,) de !as acciones pesentes. ART. 24°.CON es deci>!os temas de !os 7ue tend@ 7ue ocupase !a Asam-!ea. ART. 25°.4UGRU& Constitu;e 7uóum> en !as sesiones odinaias ;e'taodinaias de !a asam-!ea> cua!7uie nmeo p!ua! de pesonas 7ue

epesente m@s de! $) de !as acciones suscitas. ART. 26°. 0ALA DE4UGRU& Si en cua!7uie eunión de !a asam-!ea no se o-tu#iee e!7uóum 5iado en estos estatutos> se cita@ a una nue#a eunión ; en estaopotunidad !a asam-!ea pod@ sesiona ; de!i-ea con cua!7uie nmeode pesonas 7ue concuan> sea cua! 5uee e! nmeo de acciones 7ueepesenten. La nue#a eunión de-e@ e5ectuase no antes de !os 1) d%as ni

EDICIONES JURIDICAS 1)


11/173

despu:s de !os 3) contados desde !a 5ec+a de !a pimea eunión. Los d%asse@n +@-i!es. ART. 27°. 6RESIDENE La Asam-!ea se@ pesidida po e! eente o po !as pesonas 7ue desine paa ta! e5ecto !a mismaasam-!ea. ART. 28°. 0UNCIONES Son 5unciones ese#adas a !a

Asam-!ea enea! de Accionistas !as siuientes a. E!ei a !os miem-osde !a Junta Diecti#a con sus especti#os sup!entes> a! Re#iso 0isca! ; susup!ente ; se=a!a!es su emuneación? -. Dase su popio e!amento? c.Re5oma !os estatutos? d. Amp!ia> estini o modi5ica e! o-eto de !asociedad? e. Deceta e! aumento de capita! ; !a capita!i8ación deuti!idades? 5. Reso!#e so-e !a diso!ución de !a sociedad antes de #encesee! t:mino de duación? o so-e su póoa? . Decidi so-e e! cam-io dea8ón socia!> su tans5omación en oto tipo de sociedad> !a 5usión con otau otas sociedades> !a incopoación en e!!os de ota u otas sociedades> oso-e !as e5omas 7ue a5ecten !as -ases 5undamenta!es de! contato> o 7ueaumenten !as caas de !os accionistas? +. Re!amenta !o e!ati#o a!

deec+o de pe5eencia de !as acciones 7ue sean ceadas? . Deceta !aenaenación o e! a#amen de !a tota!idad de !os -ienes de !a empesa>autoi8ado paa e!!o a! eente? . Apo-a o impo-a !as cuentas> e! -a!ance ; e! estado de p:didas ; anancias? !. Deceta !a disti-ución deuti!idades> !a cance!ación de p:didas ; ceación de ese#as no pe#istasen !a !e; o en estos estatutos? !!. Remo#e !i-emente a cua!7uiea de susemp!eados o 5uncionaios de !a entidad> cu;a desinación !e coesponda?m. Deceta !a compa de sus popias acciones con sueción a !a !e; ; a !os pesentes estatutos? n. Autoi8a !a emisión de -onos industia!es? =.Estatui ; eso!#e so-e !os asuntos 7ue !e coespondan como supemaautoidad diecti#a de !a sociedad ; 7ue no +a;an sido ati-uidos a ninuna

ota autoidad o pesona. ART. 29°. DECISIONES. odas !as decisionesde !a Asam-!ea se@n adoptadas con e! #oto 5a#oa-!e de pesonas 7ueepesenten po !o menos e! $) de !as pesentes> sa!#o 7ue en !a !e; o en!os estatutos se e'ia una ma;o%a especia!. ART. 30°. DECISIONESES6ECIALES Las decisiones de !a Asam-!ea e5eente a e5oma de estosestatutos o a !a enaenación o a#amen de !a tota!idad de !os -ienes de !aempesa> e7uei@n> paa su #a!ide8> 7ue sean apo-adas po e! #oto5a#oa-!e de !as pesonas 7ue epesenten no menos de! ,) de !asacciones epesentadas en !a eunión. No o-stante paa !a ceación deacciones pi#i!eiadas ; paa e!amenta su co!ocación> se da@ estictocump!imiento a !o estipu!ado en !a !e;. ART. 31°. ELECCIONES Siempe

7ue se tate de e!ei a dos o m@s pesonas paa una misma unta> cuepo ocomisión> se ap!ica@ e! sistema de! cuociente e!ectoa! > o cua!7uie otosistema pemitido po !a !e;. E! cuociente se detemina@ di#idiendo e!tota! de #otos #@!idamente emitidos po e! de !as pesonas 7ue se tata dee!ei. De cada !ista sa!d@n e!ectos tantos nom-es cuantas #eces 7uepa e!cuociente en e! nmeo de #otos o-tenidos po cada uno de e!!os. Si



12/173

7uedae puestos po po#ee> e!!os coesponde@n a !os esiduos en odendescendente. En caso de empate en !os esiduos> se decidi@ a !a suete.ART. 32°. REUNIONES SIN CON sin necesidad

de pe#ia con#ocatoia> ; eece todas !as 5unciones 7ue !e son popias>siempe 7ue se encuente de-idamente epesentada !a tota!idad de !asacciones suscitas. ART. 33°. ACAS odas !as euniones> decetos>acuedos> eso!uciones> decisiones> e!ecciones ; dem@s actos de !aAsam-!ea enea! se +a@n consta en un !i-o de actas> 7ue 5ima@n !as pesonas 7ue pesidan !a sesión ; e! secetaio. Las actas as% e!a-oadasde-e@n se sometidas a !a apo-ación de !a Asam-!ea enea! o a !as pesonas desinadas po e!!a> caso en e! cua! :stas tam-i:n 5ima@n !asactas especti#as.

CAPITULO !

LA #UNTA DIRECTI!AART. 34°. CO&6OSICIGN La Junta Diecti#a se compone deBB.miem-os pincipa!es 7uienes tend@n un sup!ente pesona! cada uno.E! eente enea! de !a sociedad tend@ #o8> peo no #oto en !aseuniones de !a Junta Diecti#a ; no de#ena@ emuneación especia!

po su asistencia a !as euniones de e!!a> a menos 7ue sea miem-o de!a unta> caso en e! cua! tend@ #o8> #oto ; emuneación. ART. 35°.E! pe%odo de duación de !os miem-os pincipa!es ; sus sup!entes en!a Junta Diecti#a> se@ de BBB.a=os> ; unos ; otos pod@n se ee!eidos o emo#idos po decisión de !a asam-!ea de accionistas. La

unta diecti#a desina@ de su seno un pesidente ; un#icepesidente. ART. 36°. 6RESIDENE. La Junta Diecti#a e!ei@en su seno un pesidente 7ue pesidi@ sus sesiones. En ausencia de:ste pesidi@ !a pesona desinada po !a misma unta. E! eentetend@ #o8> peo no #oto en !as de!i-eaciones de !a Junta Diecti#a> amenos 7ue 5ome pate de e!!a como pincipa! o sup!ente en eeciciode! cao. ART. 37°. REUNIONES. La Junta Diecti#a se euni@ po !o menos una #e8 cada dos meses> en !a 5ec+a 7ue e!!a misma se=a!e ;siempe 7ue sean con#ocadas po !a misma unta> po e! eente>Re#iso 0isca! o po dos de sus miem-os 7ue est:n actuando como

pincipa!es. ART. 38°. 4UGRU& F DECISIONES. La JuntaDiecti#a pod@ 5unciona ; adopta #@!idamente sus decisiones con !a

pesencia ; !os #otos de !a ma;o%a de !os miem-os 7ue !acomponen. ART. 39°. 0UNCIONES. Son 5unciones de !a Junta



13/173

Diecti#a a. E!ei a! eente de !a sociedad> a! su-Peente> ; a!Secetaio> emo#e ; 5ia!es su emuneación? -. Dicta su popioe!amento ; apo-a e! e!amento inteno de !a empesa? c. Cea todos !os caos o emp!eos su-a!tenos 7ue sean necesaios paa !acump!ida administación de !a sociedad> se=a!a!es sus 5unciones>ati-uciones ; emuneación especti#a? d. Autoi8a a!esta-!ecimiento de sucusa!es o aencias? e. Autoi8a a! eente paace!e-a todos !os contatos> cua!7uiea 7ue sea su cuant%a> e!ati#os a!a ad7uisición ; enaenación o a#amen de -ienes a%ces ; paaeecuta o ce!e-a todos !os actos o contatos cu;a cuant%a sea oe'ceda de BBBBB.. &i!!ones de pesos BB.? 5. E'amina po s%> o po comisiones de su seno> !os !i-os ; cuentas de !a sociedad>compo-a !os #a!oes 7ue tena !a sociedad ; e'amina !os dineosen caa? . Esta-!ece !as nomas 7ue +an de ei !a conta-i!idad de !asociedad> se=a!ando !as cuotas o pocentaes 7ue se de-en apopia con ca@cte de astos paa ampaa e! patimonio socia! o paa cu-i !as o-!iaciones a cao de !a empesa> +. Intepeta !as disposicionesde !os Estatutos cuando en su ap!icación suieen dudas ; somete!as

posteiomente a !a Asam-!ea enea! ; cuida de! estictocump!imiento de !os Estatutos Socia!es? i. Decidi 7u: acciones

udicia!es de-en iniciase ; autoi8a a! eente paa 7ue desine a !osapodeados en !as conto#esias tanto udicia!es como e'taudicia!es?

. Reso!#e 7ue se sometan a a-itae o 7ue se tansian !asdi5eencias de !a sociedad con teceos? . Autoi8a !a ce!e-ación de

pactos co!ecti#os de ta-ao 5iando pe#iamente !as condiciones ente!as cua!es de-an +acese ; desina !os neociadoes 7ue epesentena !a empesa? !. Apo-a !os e!amentos de ta-ao e +iiene de !aempesa? !!. 6esenta a !a Asam-!ea enea!> con !as cuentas ein#entaios> un in5ome a8onado de !a situación 5inanciea de !acompa=%a ; popone !a disti-ución de !as uti!idades? m. En enea!>desempe=a todas !as 5unciones paa e! cump!ido maneo de !os

neocios socia!es> desde !ueo sin peuicio de !as ati-uciones 7uecoesponden a !a Asam-!ea enea! de Accionistas. ART. 40°.ACAS. Las de!i-eaciones ; acuedos de !a Junta se +a@n consta en un !i-o de actas 7ue de-e@n se 5imadas po !as pesonas 7ue+a;an pesidido !a eunión ; e! secetaio de !a misma.



14/173

CAPITULO !IGERENTE

ART. 41°. La sociedad tend@ un eente 7ue pod@ se o no

miem-o de !a Junta Diecti#a> con un sup!ente 7ue eemp!a8a@ a! pincipa!> en sus 5a!tas accidenta!es> tempoa!es o a-so!utas. ART.42°. anto e! eente pincipa!> como e! sup!ente> se@n e!eidos po !a Junta Diecti#a paa pe%odos deBBB.a=o s> sin peuicio de7ue !a misma Junta pueda emo#e!os !i-emente en cua!7uie tiempo.ART. 43°. E! eente eece@ todas !as 5unciones popias de !anatua!e8a de su cao> ; en especia!> !as siuientes 1 Repesenta a!a sociedad ante !os accionistas> ante teceos ; ante toda c!ase deautoidades de oden administati#o ; uisdicciona!. 2 Eecuta

todos !os actos u opeaciones coespondientes a! o-eto socia!> decon5omidad con !o pe#isto en !as !e;es ; en estos estatutos. 3Autoi8a con su 5ima todos !os documentos p-!icos o pi#ados 7uede-an otoase en desao!!o de !as acti#idades socia!es o en inte:sde !a sociedad. " 6esenta a !a Asam-!ea enea! en sus eunionesodinaias> un in#entaio ; un -a!ance de 5in de eecicio> unto con unin5ome escito so-e !a situación de !a sociedad> un deta!!e comp!etode !a cuenta de p:didas ; anancias ; un po;ecto de disti-ución deuti!idades o-tenidas. $ Nom-a ; emo#e !os emp!eados de !a

sociedad cu;o nom-amiento ; emoción !e de!eue !a JuntaDiecti#a. ( oma todas !as medidas 7ue ec!ame !a conse#ación de!os -ienes socia!es> #ii!a !a acti#idad de !os emp!eados de !aadministación de !a sociedad e impati!es !as ódenes einstucciones 7ue e'ia !a -uena mac+a de !a compa=%a. , Con#oca !a Asam-!ea enea! a euniones e'taodinaias cuando !o u8uecon#eniente o necesaio ; +ace !as con#ocatoias de! caso cuando !oodenen !os estatutos> !a Junta Diecti#a o e! Re#iso 0isca! de !asociedad. / Con#oca !a Junta Diecti#a cuando !o considee

necesaio o con#eniente ; mantene!a in5omada de! cuso de !osneocios socia!es. 9 Cump!i !as ódenes e instucciones 7ue !eimpatan !a Asam-!ea enea! o !a Junta Diecti#a> ; > en paticu!a>so!icita autoi8aciones paa !os neocios 7ue de-en apo-a

pe#iamente !a Asam-!ea o Junta Diecti#a sen !o disponen !as

EDICIONES JURIDICAS 1"


15/173

nomas coespondientes de! pesente estatuto. 1) Cump!i o +ace 7ue se cump!an opotunamente todos !os e7uisitos o e'iencias!ea!es 7ue se e!acionen con e! 5uncionamiento ; acti#idades de !asociedad.

CAPITULO !IIRE!ISOR$A %ISCAL

ART. 44°. 6ERIODO F SU6LENE La sociedad tend@ un Re#iso 0isca! con suespecti#o sup!ente> e!eido po !a Asam-!ea enea! de Accionistas> paa pe%odosiua!es a! de !a Junta Diecti#a> en !as mismas condiciones de ee!ección ;emoción. E! sup!ente eemp!a8a@ a! pincipa! en sus 5a!tas a-so!utas> tempoa!es oaccidenta!es. ART. 45°. INCO&6AIKILIDADES Las 5unciones de Re#iso 0isca!son incompati-!es con e! desempe=o de cua!7uie oto cao ; emp!eo de !asociedad. E! Re#iso no pod@ se accionista de !a sociedad ni esta !iado po

matimonio o paentesco> dento de! cuato ado de consanuinidad> pimeo ci#i!o seundo de a5inidad con e! eente> con ninn miem-o de !a Junta Diecti#a>con e! caeo> con e! tesoeo o con e! contado o audito> ni se consocio de ta!es5uncionaios. E! cao de Re#iso 0isca! es incompati-!e con cua!7uie oto caode !a Rama Juisdicciona! o en e! &inisteio 6-!ico. E! Re#iso tend@ !as mismasincompati-i!idades se=a!adas en !a !e;. ART. 46°. 0UNCIONES Son 5unciones de!Re#iso 0isca! a. pactica !as inspecciones> so!icita !os in5omes 7ue seannecesaios paa esta-!ece un conto! pemanente so-e !os #a!oes socia!es? d.Cecioase 7ue so-e !as opeaciones 7ue se eecuten o cump!an po cuenta de !asociedad est:n con !os Estatutos ; !as disposiciones de !a Asam-!ea enea! deAccionistas> a !a Junta Diecti#a ; a! eente> sen !os casos> de !asieu!aidades 7ue note en !os actos de !a compa=%a ; en desao!!o de !osneocios? 5. Autoi8a con su 5ima !os -a!ances> con su dictamen o in5omecoespondientes? . Con#oca a !a Asam-!ea enea! de Accionistas o a !a JuntaDiecti#a a !as Sesiones E'taodinaias? +. Las dem@s 7ue !e imponan !as !e;es ;!as 7ue !e encomiende !a Asam-!ea ; sean compati-!es con !a natua!e8a de su

cao. CAPITULO !IIIEL SECRETARIO

ART& 47°. NO&KRA&IENO La sociedad tend@ un Secetaio de !i-enom-amiento ; emoción de !a Junta Diecti#a> 7uien se@ a !a #e8 Secetaio de !aAsam-!ea enea!> de !a Junta Diecti#a ; de! eente. ART. 48°. 0UNCIONES E!

EDICIONES JURIDICAS 1$


16/173

Secetaio tend@ a su cao> adem@s de !as 5unciones 7ue !e se=a!en !os Estatutos>!os e!amentos de !a sociedad ; 7ue !e desci-a !a Asam-!ea enea!> !a JuntaDiecti#a ; e! eente> susci-i !os !i-os de actas ; de eisto ; !acoespondencia de !a sociedad.

CAPITULO I'EL "ALANCE& LA DISTRI"UCION DE UTILIDADES ( LA RESER!AART. 49°. KALANCES E! !timo d%a de cada mes> se poduci@ un -a!ance de pue-a pomenoi8ado de !as cuentas de !a compa=%a> 7ue se@ pesentado po e!eente a !a Junta Diecti#a. ART. 50°. IN secota@n !as cuentas ; se poduci@ e! in#entaio enea! ; e! estado de p:didas ;anancias coespondiente a! a=o 5isca!> conc!uido en esa 5ec+a. 6aa detemina !osesu!tados de5initi#os de !as opeaciones ea!i8adas> se@ necesaio 7ue se +a;anapopiado pe#iamente> de acuedo con !a !e;> ; !as nomas de conta-i!idad ; con !a

e!amentación de !a Junta Diecti#a !as patidas necesaias paa atende e!depecio> des#a!oi8ación ; aant%a de! patimonio socia!. ART 51°. KALANCEENERAL Deteminados !os esu!tados 5ina!es de! eecicio se pocede@ a !ae!a-oación de! -a!ance enea! a!BBBdeBB..de cada a=o> e! cua! se somete@ a!a apo-ación de !a Asam-!ea enea! de Accionistas> unto con e! estado de p:didas ; anancias de! eecicio. ART 52°. RESERcua!7uie c!ase de ese#as> tomadas de !as uti!idades !%7uidas ; una #e8 deducida !asuma necesaia paa !a ese#a !ea!> siempe 7ue tenan una destinación especia! ;

usti5icada> con5ome a !a !e;. ART. 54°. DIuna #e8 apo-ado e! -a!ance> e! estado de p:didas ; anancias ; destinadas !assumas coespondientes a !a ese#a !ea! ; a !a 7ue e!!a misma estime con#eniente.0ia@ e! monto de! di#idendo.

CAPITULO '"ONOS

ART. 55. La sociedad pod@ o-tene emp:stitos po medio de emisión de -onos ot%tu!os epesentati#os de o-!iaciones> con autoi8ación de !a Asam-!ea enea! ;de acuedo con !as estipu!aciones de !a !e;. 6od@ sin em-ao> !a Junta Diecti#aapo-a e! pospecto de -onos> siempe 7ue !a Asam-!ea 5ie !as -ases de 7ue tatan!os numea!es 1Q a ,Q de! DecetoPLe; 1)2( de 199)> ; !as nomas 7ue !os

adicionen> modi5i7uen o sustitu;an.CAPITULO 'I

DISOLUCION ( LI)UIDACIONART. 56. La sociedad se diso!#e@ 1. 6o e! #encimiento de! t:mino pe#isto paasu duación en e! contato> si no 5uee pooado #@!idamente antes de su

EDICIONES JURIDICAS 1(


17/173

e'piación. 2. 6o !a imposi-i!idad de desao!!a !a empesa socia!> po !ateminación de !a misma o po !a e'tinción de !a cosa o cosas cu;a e'p!otaciónconstitu;e su o-eto. 3. 6o educción de! nmeo de accionistas a menos de!e7ueido en !a !e; paa su 5omación ; 5uncionamiento. ". 6o !a iniciación de!

t@mite de !i7uidación o-!iatoia de !a sociedad. $. 6o decisión de autoidadcompetente en !os casos e'pesamente pe#istos en !as !e;es. (. 6o decisión de !osasociados adoptada con5ome a !as !e;es ; a! pesente estatuto. ,. Cuando ocuan p:didas 7ue edu8can e! patimonio neto po de-ao de cincuenta po ciento $)de! capita! suscito. /. Cuando e! no#enta ; cinco po ciento 9$ o m@s de !asacciones suscitas !!euen a petenece a un so!o accionista. ART. 57°. Cuando se#ei5i7ue !as p:didas indicadas en e! numea! ,Q de! at%cu!o anteio> !osadministadoes se a-stend@n de inicia nue#as opeaciones ; con#oca@ninmediatamente a !a Asam-!ea enea!> paa in5oma!a comp!eta ;documentadamente de dic+a situación. ART. 58°. La Asam-!ea pod@ toma uodena !as medidas conducentes a! esta-!ecimiento de! patimonio po encima de!

cincuenta po ciento $) de! capita! suscito> como !a #enta de -ienes socia!es#a!oi8ados> !a educción de! capita! suscito> con5ome a !o pe#isto en !a !e;> !aemisión de nue#as acciones> etc. Si ta!es medidas no se adoptan> !a Asam-!eade-e@ dec!aa disue!ta !a sociedad paa 7ue se poceda a su !i7uidación. Estasmedidas de-e@n tomase dento de !os seis meses siuientes a !a 5ec+a en 7ue7ueden consumadas !as p:didas indicadas. ART. 59°. En e! caso de #encimientode! t:mino de! contato socia!> !a diso!ución de !a sociedad se poduci@> ente !osasociados ; especto de teceos> a pati de !a 5ec+a de e'piación de! t:mino de suduación> sin necesidad de 5oma!idades especia!es. La diso!ución po#eniente dedecisión de !os asociados se sueta@ a !as e!as pe#istas paa !a e5oma de!contato socia!. Cuando !a diso!ución po#ena de !a iniciación de! t@mite de

!i7uidación o-!iatoia o de !a decisión de autoidad competente> se eista@ copiade !a coespondiente po#idencia> en !a 5oma ; con !os e5ectos pe#istos paa !ase5omas de! contato socia!. La diso!ución se poduci@ ente !os asociados a pati de !a 5ec+a 7ue se indi7ue en dic+a po#idencia> peo no poduci@ e5ectos espectode teceos sino a pati de !a 5ec+a de! eisto. ART 60°. Cuando !a diso!ución po#ena de causa!es distintas de !as indicadas en e! at%cu!o anteio> !os asociadosde-e@n dec!aa disue!ta !a sociedad po !a ocuencia de !a causa! especti#a ;da@n cump!imiento a !as 5oma!idades e'iidas paa !as e5omas de! contatosocia!. No o-stante> !os asociados pod@n e#ita !a diso!ución de !a sociedadadoptando !as modi5icaciones 7ue sean de! caso> sen !a causa! ocuida ;o-se#ando !as e!as pescitas paa !as e5omas de! contato> siempe 7ue e!

acuedo se 5oma!ice dento de !os seis meses siuientes a !a ocuencia de !acausa!. ART. 61°. Disue!ta !a sociedad se pocede@ de inmediato a su !i7uidación.En consecuencia> no pod@ inicia nue#as opeaciones en desao!!o de su o-eto ;se conse#a@ su capacidad u%dica nicamente paa !os actos necesaios a !ainmediata !i7uidación. Cua!7uie opeación o acto aeno a este 5in> sa!#o !osautoi8ados e'pesamente po !a !e;> +a@ esponsa-!es 5ente a !a sociedad> a !os

EDICIONES JURIDICAS 1,


18/173

asociados ; a teceos> en 5oma i!imitada ; so!idaia> a! !i7uidado ; a! Re#iso 0isca! 7ue no se +u-iee opuesto. E! nom-e de !a sociedad disue!ta de-e@adicionase siempe con !a e'pesión Hen !i7uidación. Los encaados de ea!i8a!aesponde@n de !os da=os ; peuicios 7ue se dei#en po dic+a omisión. ART 62°.

Disue!ta !a sociedad se pocede@ a !a !i7uidación ; disti-ución de !os -ienes deacuedo con !o pescito po !as !e;es. Las deteminaciones de !a Asam-!ea de-e@ntene e!ación diecta con !a !i7uidación. a!es decisiones se adopta@n po !ama;o%a a-so!uta de #otos pesentes> sa!#o 7ue en !a !e; se dispona e'pesamenteota cosa. ART. 63°. Los !i7uidadoes pesenta@n en !as euniones odinaias de !aAsam-!ea estados de !i7uidación> con un in5ome a8onado so-e su desao!!o> un -a!ance enea! ; un in#entaio deta!!ado. Estos documentos esta@n a disposiciónde !os asociados duante e! t:mino de !a con#ocatoia. ART. 64°. &ientas no se+aa ; se eiste e! nom-amiento de !i7uidadoes> actua@n como ta!es !as pesonas 7ue 5iuen inscitas en e! Reisto &ecanti! de! Domici!io Socia! comoepesentantes de !a sociedad. ART 65°. La !i7uidación de! patimonio socia! se

+a@ po un !i7uidado especia!> nom-ado con5ome a !os estatutos o a !a !e;.6od@n nom-ase #aios !i7uidadoes ; po cada uno de-e@ nom-ase unsup!ente. Estos nom-amientos se eista@n en e! Reisto &ecanti! de!Domici!io Socia! ; de !as sucusa!es ; só!o a pati de !a 5ec+a de !a inscipcióntend@n !os nom-ados !as 5acu!tades ; o-!iaciones de !os !i7uidadoes. Cuandoaotados !os medios pe#istos po !a !e; o en estos estatutos paa +ace !adesinación de !i7uidado> :sta no se +aa> cua!7uiea de !os asociados pod@so!icita a !a Supeintendencia de Sociedades 7ue se nom-e po e!!a e! especti#o!i7uidado. ART. 66°. 4uien administe -ienes de !a sociedad ; sea desinado!i7uidado> no pod@ eece e! cao sin 7ue pe#iamente se apue-en !as cuentas desu estión po !a Asam-!ea enea! de Accionistas. Si tanscuidos teinta d%as

desde !a 5ec+a en 7ue se desinó !i7uidado> no se +u-ieen apo-ado !asmencionadas cuentas> se pocede@ a nom-a nue#o !i7uidado. ART. 67°. Sa!#oestipu!ación en contaio> cuando +a;a dos o m@s !i7uidadoes> actua@n deconsuno> ; si se pesentan discepancias ente e!!os> !a Asam-!ea de Accionistasdecidi@ con e! #oto de !a ma;o%a a-so!uta de !as acciones epesentadas en !acoespondiente eunión. ART. 68°. Las pesonas 7ue enten a actua como!i7uidadoes de-e@n in5oma a !os aceedoes socia!es de! estado de !i7uidación en7ue se encuenta !a sociedad> una #e8 disue!ta> mediante a#iso 7ue se pu-!ica@ enun peiódico 7ue cicu!e eu!amente en e! !ua de! domici!io socia! ; 7ue se 5ia@en !ua #isi-!e de !as o5icinas ; esta-!ecimientos de comecio de !a sociedad. ART.69°. Dento de! mes siuiente a !a 5ec+a en 7ue !a sociedad 7uede disue!ta especto

de !os socios ; de teceos !os !i7uidadoes de-e@n so!icita a! Supeintendente deSociedades !a apo-ación de! in#entaio de! patimonio socia!. ART. 70°. &ientasno se +a;a cance!ado e! pasi#o e'teno de !a sociedad> no pod@ disti-uise sumaa!una de !os socios> peo pod@ disti-uise ente e!!os !a pate de !os acti#os 7uee'ceda de! do-!e de! pasi#o in#entaiado ; no cance!ado a! momento de +acese !adisti-ución. ART. 71°. E! pao de !as o-!iaciones socia!es se +a@ o-se#ando !as

EDICIONES JURIDICAS 1/


19/173

disposiciones !ea!es so-e pe!ación de c:ditos. Cuando +a;a o-!iacionescondiciona!es se +a@ una ese#a adecuada en pode de !os !i7uidadoes paaatende dic+as o-!iaciones si !!eaen a +acese e'ii-!es !a 7ue se disti-ui@ ente!os socios en caso contaio. ART. 72°. En e! pe%odo de !i7uidación !a Asam-!ea

sesiona@ en euniones odinaias o e'taodinaias en !a 5oma pe#ista en !osestatutos ; tend@ todas !as 5unciones compati-!es con e! estado de !i7uidación> ta!escomo nom-a ; emo#e !i-emente a !os !i7uidadoes ; sus sup!entes> acoda cone!!os e! pecio de !os se#icios> apo-a !a cuenta 5ina! ; e! acto de !i7uidación.ART. 73°. Cance!ado e! pasi#o socia! e'teno se e!a-oa@ !a cuenta 5ina! de!i7uidación ; e! acta de disti-ución de! emanente ente !os accionistas. E!!i7uidado o !i7uidadoes con#oca@n con5ome a estos estatutos> a !a Asam-!ea paa 7ue dic+o óano apue-e !as cuentas de su estión ; a! acta de disti-ución? si+ec+a !a citación no se +ace pesente ninn asociado> !os !i7uidadoes con#oca@na una seunda eunión paa dento de !os die8 1) d%as +@-i!es siuientes ; si enesta ocasión no concue ninuno> se tend@n po apo-adas !as cuentas de !os

!i7uidadoes> !as cua!es no pod@n se impunadas posteiomente. Apo-ada !acuenta 5ina! de !i7uidación se entea@ a !os asociados !o 7ue !es coesponda ; si+a; ausentes o son numeosos> !os !i7uidadoes !os cita@n mediante a#isos 7ue se pu-!ica@n po !o menos tes 3 #eces con inte#a!os de oc+o / a die8 1) d%as+@-i!es> en un peiódico 7ue cicu!e en e! !ua de! domici!io socia!. *ec+a !acitación anteio ; tanscuidos die8 1) d%as +@-i!es despu:s de !a !tima pu-!icación> !os !i7uidadoes entea@n a !a Junta Depatamenta! de Kene5icenciade! !ua de! domici!io socia! ; a 5a!ta de :sta a !a Junta 7ue opee en e! !ua m@s pó'imo> !os -ienes 7ue coespondan a !os socios 7ue no se +a;an pesentado aec!ama!os. Si :stos no !o +icieen dento de! a=o siuiente> dic+os -ienes pasa@na se popiedad de !a entidad de -ene5icencia paa !o cua! e! !i7uidado entea@ !os

documentos de taspaso a 7ue +a;a !ua. ART. 74°. 6o acuedo de todos !osasociados pod@ pescindise de +ace !a !i7uidación en !os t:minos anteioes ;constitui con !as 5oma!idades !ea!es> una nue#a sociedad 7ue contine !a empesasocia!. ART. 75°. E! acto pe#isto en e! at%cu!o anteio> se somete@ a !asdisposiciones petinentes so-e 5usión ; enaenación de esta-!ecimientos decomecio. Cump!ido ta! acto en esta 5oma> !a nue#a sociedad se sustitui@ en todas!as o-!iaciones de !a anteio con todos sus pi#i!eios ; aant%as. ART. 76°. Losteceos no tend@n acciones conta !os asociados po !as o-!iaciones socia!es.Estas acciones só!o pod@n eecutase conta !os !i7uidadoes ; nicamente +astaconcuencia de !os acti#os socia!es eci-idos po e!!os. ART. 77°. Si de acuedocon !as nomas anteioes 7uedaen -ienes en especie po disti-ui> !os accionistas

pod@n con#eni po unanimidad ta!es disti-uciones eunidos en asam-!ea ; e!!i7uidado o !i7uidadoes pocede@n de con5omidad.

CAPITULO 'IIDISPOSICIONES %INALES



20/173

ART. 78°. RE0OR&AS DE ESAUOS Las eso!uciones so-e e5omas deestatutos de-en se apo-adas en un so!o de-ate> en euniones odinaias oe'taodinaias de !a Asam-!ea enea! de Accionistas ; e7uieen e! #oto 5a#oa-!ede! setenta po ciento de !as acciones epesentadas en !a eunión. Estas e5omas

se@n e!e#adas a escitua p-!ica 7ue 5ima@ e! epesentante !ea! ; se insci-i@en e! eisto mecanti! con5ome a !a !e;. ART. 79°. RESER amenos 7ue !os e'ian !as entidades o 5uncionaios 7ue de acuedo con !os Estatutos pueden conoce!a> o a!una autoidad 5acu!tada !ea!mente. Los accionistas só!o pueden conoce !as opeaciones socia!es duante e! t:mino 7ue !a !e; concede paa+ace uso de este deec+o. ART. 79°. 6ERIODO F E&6LEADOS Ninn5uncionaio o emp!eado> pod@ a-andona su puesto mientas no +a;a tomado posesión de :!> !a pesona 7ue de-e eemp!a8a!o> sa!#o !o 7ue detemine 7ui:nodene su emoción. Cuando #encido e! pe%odo de duación de un emp!eado o5uncionaio ; !a empesa o entidad encaada de +ace e! nom-amiento no !o

+iciee> se@ pooado e! pe%odo de ta! 5uncionaio o emp!eado +asta !a 5ec+a en!a 7ue se +aa !a coespondiente e!ección o nom-amiento. ART. 80°.6RO*IKICIONES La sociedad ni pod@ constituise en aante de o-!iacionesaenas> ni cauciona con !os -ienes socia!es o-!iaciones distintas de !as su;as popias. ART. 81°. DI0ERENCIAS oda di5eencia o conto#esia e!ati#a a estecontato ; a su eecución ; !i7uidación se eso!#e@ po un i-una! de A-itamentodesinado po !a C@maa de Comecio deBBBBBmediante soteo ente !os@-itos inscitos en !as !istas 7ue !!e#a dic+a C@maa.. E! i-una! as% constituido sesueta@ a !o dispuesto po e! Deceto 22,9 de 19/9 ; a !as dem@s disposiciones!ea!es 7ue !o modi5i7uen o adicionen> de acuedo con !as siuientes e!as a E!i-una! esta@ inteado po tes @-itos? - La oani8ación intena de! i-una!

se sueta@ a !as e!as pe#istas paa e! e5ecto po e! Cento de A-itae de !aC@maa de Comecio deBBB.? c E! i-una! decidi@ en deec+o> ; d E!i-una! 5unciona@ en !a ciudad deBB..en e! Cento de A-itae de !a C@maa deComecio de esta ciudad. ART. 82°. DIS6OSICIONES RANSIORIAS 1.CA6IAL SUSCRIO De !as BBBBmi! B. acciones en 7ue se di#ide e!capita! autoi8ado de !a sociedad> !os accionistas +an suscitoBB..mi! B..acciones> en !as siuientes popociones

Accionistas Naciona!idad Acciones Capita! SuscitoBBBB.. BBBBB. BBBB BBBBBB..BBBB.. BBBBB. BBBB BBBBBB..

2. CA6IAL 6AADO. Los accionistas paa@n !a tota!idad de !as accionessuscitas> de contado ; en dineo e5ecti#o. 3. ACCIONES 6OR SUSCRIKIR.LasBBBmi! B. acciones 7ue no est@n suscitas ; cu;a descipción es necesaia paa comp!eta !asBBBmi! B.. acciones en 7ue est@ di#idido e! capita!autoi8ado> 7uedan a disposición de !a Junta Diecti#a paa se co!ocadas en e!tiempo o 5oma 7ue considee> espetando e! deec+o de pe5eencia de !os



21/173

accionistas de acuedo a !os pesentes Estatutos. ". NO&KRA&IENOS. &ientas!a Asam-!ea enea! ; !a Junta Diecti#a no +aan nue#as desinaciones> se +acen!os siuientes nom-amientos

Junta Diecti#a

6incipa!es Sup!entesBBBB.. BBBB.BBBB.. BBBB.

eenteBBBB..

Re#iso 0isca!BBBBB.

Los nom-ados son ma;oes de edad ; domici!iados en !a ciudad deBBBB.

Los CompaecientesBBBBBBBBBBBBBB..

BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB.C.C.NQBBBBdeBBBB. C.C. NQBBB.deBBB

BBBBBBBBBBB.. BBBBBBBBBB.C.C. NQBBB..deBBBB. C.C. NQBBB.deBBB

Constitución de Sociedad Limitada

BB.compaecieonBBB> BBB.. ; BBBB> todos ma;oes ; #ecinosdeBB..> con sociedad con;ua! #iente si !os socios son casados> identi5icados

como apaece a! pie de sus coespondientes 5imas> 7uienes mani5estaon 7ue po medio de! pesente instumento p-!ico +an decidido constitui una sociedad deesponsa-i!idad !imitada> !a cua! se ei@ po !o siuientes estatutos

CAPITULO I



22/173

LA SOCIEDAD EN GENERALART. 1°. RAON SOCIAL La sociedad se@ de esponsa-i!idad!imitada ; ia@ -ao !a a8ón socia! o denominacióndeBBBBB HLtda.. ART. 2°. DO&ICILIO E! domici!io de !asociedad se 5ia en !a ciudad deBBBBDepatamento deBBB.> de!a Rep-!ica de Co!om-ia. 6eo pod@ cea sucusa!es> aencias odependencias en otos !uaes de! pa%s o de! e'teio> po disposiciónde !a Junta enea! de Socios ; con ae!o a !a !e;. ART. 3°.OKJEO La sociedad tend@ como o-eto pincipa! !as siuientesacti#idadesBBBBBEn desao!!o de! mismo pod@ !a sociedadeecuta todos !os actos o contatos 7ue 5ueen con#enientes onecesaios paa e! ca-a! cump!imiento de su o-eto socia! ; 7uetenan e!ación diecta con e! o-eto mencionado> ta!es como 0oma

pate de otas sociedades anónimas o de esponsa-i!idad !imitada.ART. 4°. DURACION La sociedad dua@ po e! t:mino deBB.B a=os> contados desde !a 5ec+a de esta escitua ; se diso!#e@ po !as siuientes causa!es a 6o #encimiento de! t:mino de suduación> si antes no 5uee pooado #@!idamente? - 6o !aimposi-i!idad de desao!!a !a empesa socia!> po !a teminación de!a misma o po !a e'tinción de !a cosa o cosas cu;a e'p!otaciónconstitu;e su o-eto? c 6o aumento de! nmeo de socios a m@s de#einticinco 2$? d 6o !a iniciación de! t@mite de !i7uidación

o-!iatoia de !a sociedad? e 6o decisión de !a Junta enea! deSocios> adoptada con5ome a !as e!as dadas paa !as e5omasestatutaias ; a !as pescipciones de !a !e;? 5 6o decisión deautoidad competente en !os casos e'pesamente pe#istos en !a !e;? 6o ocuencia de p:didas 7ue edu8can e! capita! po de-ao de!cincuenta po ciento $)> ; + 6o !as dem@s causa!es se=a!adas en!a !e;. 6ARARA0O. La sociedad continua@ sa!#o estipu!ación encontaio con !os +eedeos de! socio di5unto en !a 5oma como !o

pesci-e !a !e;.

CAPITULO IICAPITAL SOCIAL

ART. 5°. CA6IAL. E! capita! de !a sociedad es !a sumadeBBBB..mi!!ones de pesos BB.. ART. 6°. CUOAS. E!



23/173

capita! socia! se di#ide enBBB.mi! B.> cuotas de #a!o nomina!deBBBpesos B.. cada una? capita! ; cuotas 7ue se encuentan

paados en su tota!idad> de !a siuiente 5oma E! socioBBB.>susci-eBB..B cuotas ; paa en dineo e5ecti#o e! #a!o deBB.mi!!ones de pesos BB.> e! socioBBB> susci-eBB..BB cuotas ; paa en dineo e5ecti#o e! #a!o deBBBmi!!ones de

pesos B..? paa un tota! deB..B.. cuotas> po #a!o deBB..mi!!ones de pesos BB.moneda !ea!. As% pues> !osapotes +an sido paados %nteamente a !a sociedad. ART. 7°.RES6ONSAKILIDAD La esponsa-i!idad de cada uno de !os sociosse !imita a! monto de sus apotes. La sociedad !!e#a@ un !i-o deeisto de socios> eistado en !a C@maa de Comecio> en e! 7ue seanota@n e! nom-e> naciona!idad> domici!io> documento deidenti5icación ; nmeo de cuotas 7ue cada uno posea> as% como !osem-aos> a#@menes ; cesiones 7ue se +u-ieen e5ectuado> an po #%a de emate. ART. 8°. AU&ENO DE CA6IAL E! capita! de !asociedad puede se aumentado po nue#os apotes de !os socios> po !a admisión de nue#os socios o po !a acumu!ación 7ue se +iciee de

patidas no in5eioes deBBB..de pesos B..> moneda !ea!> todastomadas de uti!idades po deteminación de comn acuedo de !ossocios. E! aumento se +a@ mediante !a coespondiente e5omaestatutaia. ART. 9°. CESION DE CUOAS Los socios tend@n

deec+o a cede sus cuotas> !o 7ue imp!ica@ una e5oma estatutaia ; po consiuiente se +a@ po escitua p-!ica> pe#ia apo-ación de !aJunta de Socios ; autoi8ación de !a Supeintendencia de Sociedades>si !a sociedad #a a esta o est@ sometida a su #ii!ancia. La escituase@ otoada po e! epesentante !ea! de !a compa=%a> e! cedente ;e! cesionaio. ART. 10°. E! socio 7ue petenda cede sus cuotas !aso5ece@ a !os dem@s socios po conducto de! epesentante !ea! de !acompa=%a> 7uien !es da@ tas!ado inmediatamente ; po escito con e!5in de 7ue dento de !os 7uince 1$ d%as +@-i!es siuientes a! tas!ado

mani5iesten si tienen inte:s en ad7uii!as. anscuido este !apso !ossocios 7ue acepten !a o5eta tend@n deec+o a toma!as a poata de!as cuotas 7ue posean. En caso de 7ue a!uno o a!unos no !as tomen>su deec+o acece@ a !os dem@s> tam-i:n a poata. E! pecio> e!

p!a8o ; !as dem@s condiciones de !a cesión se e'pesa@n en !a o5eta.



24/173

ART. 11°. Si !os socios inteesados en ad7uii !as cuotas discepaenespecto de! pecio o de! p!a8o> se desina@n peitos> con5ome a!

pocedimiento 7ue indi7ue !a !e; paa 7ue 5ien uno u oto. E! ustipecio ; e! p!a8o deteminados se@n o-!iatoios paa !as pates.Sin em-ao> :stas pod@n con#eni en 7ue !as condiciones de !ao5eta sean de5initi#as si 5ueen m@s 5a#oa-!es a !os pesuntoscesionaios 7ue !as 5iadas po !os peitos. ART. 12°. Si ninn sociomani5iesta inte:s en ad7uii !as cuotas dento de! p!a8o se=a!ado ene! at%cu!o 9Q> ni se o-tiene e! #oto de !a ma;o%a de!BB.B. de!as cuotas en 7ue se di#ide e! capita! socia! paa e! ineso de une'ta=o> !a sociedad pesenta@ po conducto de su epesentante!ea!> dento de !os sesenta () d%as +@-i!es siuientes a !a peticiónde! cedente> una o m@s pesonas 7ue !as ad7uiean> ap!icando paa e!caso !as nomas 7ue antes se +an e'pesado. Si dento de !os #einte2) d%as +@-i!es siuientes no se pe5ecciona !a cesión> !os sociosopta@n po deceta !a diso!ución de !a sociedad o !a e'c!usión de!socio inteesado en cede !as cuotas> !as 7ue se !i7uida@n en !a 5omaindicada en !os at%cu!os anteioes.

CAPITULO III#UNTA GENERAL DE SOCIOS

ART. 13°. AD&INISRACION La diección ; administación de !asociedad> esta@n a cao de !os siuientes óanos a La Junta

enea! de Socios> ; - E! eente. La sociedad tam-i:n pod@ tene un Re#iso 0isca!> cuando as% !o dispusiee cua!7uie nmeo desocios e'c!uidos de !a administación 7ue epesenten no menos de!#einte po ciento 2) de! capita!. ART. 14°. La Junta enea! deSocios !a intean !os socios eunidos con e! 7uóum ; en !as dem@scondiciones esta-!ecidas en estos estatutos. Sus euniones se@nodinaias ; e'taodinaias. Las odinaias se ce!e-a@n dento de !ostes pimeos meses siuientes a! #encimiento de! eecicio socia!> po con#ocatoia de! eente> +ec+a mediante comunicación po escito

diiida a cada uno de !os socios con 7uince 1$ d%as +@-i!es deanticipación> po !o menos> si con#ocada !a Junta> :sta no se euniee>o si !a con#ocatoia no se +iciee con !a anticipación indicada>entonces se euni@ po deec+o popio e! pime d%a +@-i! de! mesdeBBB.a !asBB.en !as o5icinas de !a administación de! domici!io



25/173

pincipa!. ART. 15°. Las euniones odinaias tend@n po o-etoe'amina !a situación de !a sociedad> desina !os Administadoes ;dem@s 5uncionaios de su e!ección> detemina !as diecticeseconómicas de !a compa=%a> considea !as cuentas ; -a!ances de!!timo eecicio> eso!#e so-e !a disti-ución de uti!idades ; acoda todas !as po#idencias necesaias paa aseua e! cump!imiento de!o-eto socia!. Las euniones e'taodinaias se e5ectua@n cuando !asnecesidades impe#istas o uentes de !a compa=%a as% !o e'ian> po con#ocatoia de! eente ; de! Re#iso 0isca!> si !o +u-iee o aso!icitud de un nmeo de socios epesentantes de !a cuata pate po !o menos de! capita! socia!. La con#ocatoia paa !as eunionese'taodinaias se +a@ en !a misma 5oma 7ue paa !as odinaias>

peo con una anticipación de cinco $ d%as comunes a menos 7ue ene!!as +a;an de apo-ase cuentas ; -a!ances enea!es de 5in deeecicio> pues entonces !a con#ocatoia se +a@ con !a mismaanticipación pe#ista paa !as odinaias. ART. 16°. Las euniones de!a Junta enea! de Socios se e5ectua@n en e! domici!io socia!. Sinem-ao> pod@ eunise #@!idamente cua!7uie d%a ; en cua!7uie !ua sin pe#ia con#ocación> cuando se +a!!ae epesentada !atota!idad de !as cuotas 7ue intean e! capita! socia!. ART. 17°. Con e!a#iso de con#ocatoia paa !as euniones e'taodinaias seespeci5ica@n !os asuntos so-e !os 7ue se de!i-ea@ ; decidi@ sin

7ue puedan tatase temas distintos> a menos 7ue as% !o dispona e!setenta po ciento ,) de !as cuotas epesentadas> una #e8 aotadoe! oden de! d%a. En todo caso> pod@ emo#e a !os Administadoes ;dem@s 5uncionaios cu;a desinación !e coesponda. ART. 18°. Si secon#oca !a Junta enea! de Socios ; !a eunión no se e5ecta po 5a!ta de 7uóum> se cita@ a una nue#a eunión 7ue sesiona@ ;decidi@ #@!idamente con un nmeo p!ua! de socios> cua!7uiea sea!a cantidad de cuotas 7ue est: epesentada. La nue#a eunión de-e@e5ectuase no antes de !os die8 1) d%as +@-i!es> ni despu:s de !os

teinta 3) d%as> tam-i:n +@-i!es> contados desde !a 5ec+a 5iada paa!a pimea eunión. Cuando !a unta se ena en sesión odinaia po deec+o popio e! pime d%a +@-i! de! mes deBBBtam-i:n pod@de!i-ea ; decidi #@!idamente en !os t:minos anteioes. En todocaso> !as e5omas estatutaias se adopta@n con !a ma;o%a e7ueida



26/173


27/173

!os in5omes 7ue de-e pesenta e! eente en !as euniones odinaias; cuando !a misma Junta se !os so!icite? Constitui !as ese#as 7uede-a +ace !a sociedad e indica su in#esión po#isiona!? + Reso!#e so-e todo !o e!ati#o a !a cesión de cuotas> as% como a !a admisión denue#os socios? i Decidi so-e e! eisto ; e'c!usión de socios? Odena !as acciones 7ue coespondan conta !os administadoes de!os -ienes socia!es> e! Repesentante Lea!> e! Re#iso 0isca! si !o+u-iee> o conta cua!7uiea ota pesona 7ue +u-iee incump!ido suso-!iaciones u ocasionado da=os o peuicios a !a sociedad? Autoi8a !a so!icitud de ce!e-ación de! concodato pe#enti#o

potestati#o? ! Constitui apodeados e'taudicia!es> pecis@ndo!essus 5acu!tades? ; ! Las dem@s 7ue !e asinen !as !e;es ; estosestatutos.

CAPITULO I!GERENTE

ART. 23°. ERENCIA La sociedad tend@ un eente de !i-enom-amiento ; emoción de !a Junta enea! de Socios> e! cua!tend@ un sup!ente o dos> sen !o 7uiean !os inteesados> 7ue !oeemp!a8a@ en sus 5a!tas a-so!utas> tempoa!es o accidenta!es ; cu;adesinación ; emoción coesponde@ tam-i:n a !a Junta. E! eentetend@ un pe%odo deBBB.a=os> sin peuicio de 7ue pueda se

ee!eido inde5inidamente o emo#ido en cua!7uie tiempo. ART 24°.E! eente es e! epesentante !ea! de !a sociedad> con 5acu!tades> po !o tanto paa eecuta todos !os actos ; contatos acodes con !anatua!e8a de su encao ; 7ue se e!acionen diectamente con e! ioodinaio de !os neocios socia!es. En especia!> e! eente tend@ !assiuientes 5unciones a Usa !a 5ima o a8ón socia!? - Desina a!secetaio de !a compa=%a> 7ue !o se@ tam-i:n de !a Junta enea! deSocios? c Desina !os emp!eados 7ue e7uiea e! noma!5uncionamiento de !a compa=%a ; se=a!a!es su emuneación> e'ceptocuando se tate de a7ue!!os 7ue po !e; o po estatutos de-an se desinados po !a Junta enea! de Socios? d 6esenta un in5ome desu estión a !a Junta enea! de Socios en sus euniones odinaias ;e! -a!ance enea! de 5in de eecicio con un po;ecto de disti-uciónde uti!idades? e Con#oca a !a Junta enea! de Socios a euniones



28/173

odinaias ; e'taodinaias? 5 Nom-a !os @-itos 7ue coespondana !a sociedad en #itud de !os compomisos> cuando as% !o autoice !aJunta enea! de Socios> ; de !a c!@usu!a compomisoia 7ue en estosestatutos se pacta? ; Constitui !os apodeados udicia!es necesaios

paa !a de5ensa de !os inteeses socia!es. 6ARARA0O. E! eentee7uei@ autoi8ación pe#ia de !a Junta enea! de Socios paa !aeecución de todo acto o contato 7ue e'ceda deBBB..BBBB.

CAPITULO !SECRETARIO

ART. 25°. La sociedad tend@ un Secetaio de !i-e nom-amiento ;emoción de! eente. Coesponde@ a! secetaio !!e#a !os !i-os deeisto de socios ; de actas de !a Junta enea! de Socios ; de actas

de !a Junta enea! de Socios ; tend@ adem@s> !as 5uncionesadiciona!es 7ue !e encomienden !a misma Junta ; e! eente.

CAPITULO !IIN!ENTARIO& "ALANCE ( RESER!A LEGAL

ART. 26°. Anua!mente> e! 31 de diciem-e> se cota@n !as cuentas ;se +a@n e! in#entaio ; e! -a!ance enea!es de 5in de eecicio 7ue>

unto con e! especti#o estado de p:didas ; anancias> e! in5ome de!eente ; un po;ecto de disti-ución de uti!idades> se pesenta@ po :ste a consideación de !a Junta enea! de Socios. 6aa detemina !os esu!tados de5initi#os de !as opeaciones ea!i8adas en e!coespondiente eecicio se@ necesaio 7ue se +a;an apopiado

pe#iamente> de acuedo con !as !e;es ; con !as nomas deconta-i!idad> !as patidas necesaias paa atende de! depecio>des#a!oi8ación ; aant%a de! patimonio socia!. ART. 27°.RESER+asta comp!eta e! cincuenta po ciento $) de! capita! socia!. Encaso de 7ue este !timo pocentae disminu;ee po cua!7uie causa>!a sociedad de-e@ seui apopiando e! mismo die8 po ciento 1)de !as uti!idades !%7uidas de !os eecicios siuientes +asta cuando !aese#a !ea! a!cance nue#amente e! !%mite 5iado. ART. 28°. La Juntaenea! de Socios pod@ constitui ese#as ocasiona!es> siempe 7uetenan una destinación espec%5ica ; est:n de-idamente usti5icadas.



29/173

Antes de 5oma cua!7uie ese#a> se +a@n !as apopiacionesnecesaias paa atende e! pao de impuestos. *ec+as !as deducciones

po este concepto ; !as ese#as 7ue acuede !a Junta enea! deSocios> inc!uida !a ese#a !ea!> e! emanente de !as uti!idades!%7uidas se epati@ ente !os socios en popoción a !as cuotas 7ue

poseen. ART. 29°. En caso de p:didas> :stas se enua@n con !asese#as 7ue se +a;an constituido paa ese 5in ;> en su de5ecto> con !aese#a !ea!. Las ese#as cu;a 5ina!idad 5uee !a de a-so-e deteminadas p:didas no se pod@n emp!ea paa cu-i otasdistintas> sa!#o 7ue as% !o decida !a Junta enea! de Socios. Si !aese#a !ea! 5uee insu5iciente paa enua e! d:5icit de capita!> seap!ica@n a este 5in !os -ene5icios socia!es de !os eecicios siuientes.

CAPITULO !IIDISOLUCION ( LI)UIDACION

ART. 30°. En !os casos pe#istos en e! Códio de Comecio> pod@e#itase !a diso!ución de !a sociedad adoptando !as modi5icaciones7ue sean de! caso> sen !a causa! ocuida> con o-se#ancia de !ase!as esta-!ecidas paa !as e5omas de estatutos> a condición de 7uee! acuedo se 5oma!ice dento de !os seis ( meses siuientes a !aocuencia de !a causa!. ART. 31°. Disue!ta !a sociedad> se pocede@de inmediato a su !i7uidación> en !a 5oma indicada en !a !e;. En

consecuencia> no pod@ inicia nue#as opeaciones en desao!!o de suo-eto ; conse#a@ su capacidad u%dica nicamente paa !os actosnecesaios a !a inmediata !i7uidación. E! nom-e de !a sociedad o sua8ón socia!> sen e! caso> una #e8 disue!ta> se adiciona@ con !ae'pesión Hen !i7uidación. Su omisión +a@ incui a !os encaadosde ade!anta de! poceso !i7uidatoio en !as esponsa-i!idadesesta-!ecidas en !a !e;. ART. 32°. La !i7uidación de! patimonio socia!se +a@ po un !i7uidado o po #aios !i7uidadoes nom-ados po !aJunta enea! de Socios. 6o cada !i7uidado se nom-a@ un

sup!ente. E! nom-amiento se insci-i@ en e! eisto p-!ico decomecio. Si !a unta no nom-a !i7uidado o !i7uidadoes> !a!i7uidación !a +a@ !a pesona 7ue 5iue inscita como epesentante!ea! de !a sociedad en e! eisto de comecio ; se@ su sup!ente7uien 5iue como ta! en e! mismo eisto. No o-stante !o anteio>



30/173

pod@ +acese !a !i7uidación po !os mismos socios> si as% !o acuedane!!os un@nimemente. 4uienes administe -ienes de !a sociedad ; seadesinado !i7uidado no pod@ eece e! cao sin 7ue pe#iamente seapue-en !as cuentas de su estión po !a Junta enea! de Socios. 6o tanto> si tanscuidos teinta 3) d%as +@-i!es desde !a 5ec+a en 7uese desinó !i7uidado> no se +u-ieen apo-ado !as mencionadascuentas> se pocede@ a nom-a nue#o !i7uidado. ART. 33°. Los!i7uidadoes de-e@n in5oma a !os aceedoes socia!es de! estado de!i7uidación en 7ue se encuente !a sociedad> una #e8 disue!ta>mediante a#iso 7ue se pu-!ica@ en un peiódico 7ue cicu!eeu!amente en e! !ua de! domici!io socia! ; 7ue se 5ia@ en !ua #isi-!e de !as o5icinas ; esta-!ecimientos de comecio de !a sociedad.Adem@s> tend@n !os de-ees ; 5unciones adiciona!es 7ue detemine !a!e;. ART. 34°. Duante e! pe%odo de !i7uidación de !a Junta enea!de Socios se euni@ en !as 5ec+as indicadas en !os estatutos paa !assesiones odinaias ;> asimismo> cuando sea con#ocada po !os!i7uidadoes ; po e! Re#iso 0isca! si !o +u-iee. ART. 35°.&ientas no se +a;a cance!ado e! pasi#o e'teno de !a sociedad> no

pod@ disti-uise suma a!una a !os socios> peo pod@ disti-uiseente e!!os !a pate de !os acti#os 7ue e'ceda e! do-!e de! pasi#oin#entaiado ; no cance!ado a! momento de +acese !a disti-ución.ART. 36°. E! pao de !as o-!iaciones socia!es se +a@ o-se#ando !as

disposiciones !ea!es so-e pe!ación de c:ditos. Cuando +a;o-!iaciones condiciona!es se +a@ una ese#a adecuada en pode de!os !i7uidadoes paa atende dic+as o-!iaciones si !!eaen a +acesee'ii-!es> !a 7ue se disti-ui@ ente !os socios en caso contaio.ART. 37°. 6aado e! pasi#o e'teno de !a sociedad se disti-ui@ e!emanente de !os acti#os socia!es ente !os socios a poata de susapotes. La disti-ución se +a@ consta en acta en 7ue se e'pese e!nom-e de !os socios> e! #a!o de sus coespondientes cuotas ; !asuma de dineo o !os -ienes 7ue eci-a cada uno a t%tu!o de

!i7uidación. La Junta enea! de Socios pod@ apo-a !a adudicaciónde -ienes en especie a !os socios con e! #oto de un nmeo p!ua! desocios 7ue epesenteBBBB.de !as cuotas en 7ue se di#ide e!capita! socia!. E! acta se potoco!i8a@ en una Nota%a de! domici!io

pincipa!. ART. 38°. *ec+a !a !i7uidación de !o 7ue a cada uno de !os



31/173

socios coesponda> !os !i7uidadoes con#oca@n a !a Junta enea! deSocios> paa 7ue apue-e !as cuentas ; e! acta a 7ue se e5iee e!at%cu!o anteio. Estas decisiones pod@n adoptase con e! #oto5a#oa-!e de !a ma;o%a de !os socios 7ue concuan> cua!7uiea 7uesea e! #a!o de !as cuotas 7ue epesenten en !a sociedad. Si +ec+ade-idamente !a con#ocatoia no concue ninn socio> !os!i7uidadoes con#oca@n en !a misma 5oma a una seunda eunión>

paa dento de !os die8 1) d%as +@-i!es siuientes? si a dic+a eunióntampoco concue ninuno> se tend@n po apo-adas !as cuentas de!os !i7uidadoes> !as cua!es no pod@n se posteiomente impunadas.ART. 39°. Apo-ada !a cuenta 5ina! de !a !i7uidación> se entea@ a!os socios !o 7ue !es coesponda> ; si +a; ausentes o son numeosos>!os !i7uidadoes !os cita@n po medio de a#isos 7ue se pu-!ica@n po !o menos tes 3 #eces> con inte#a!o de oc+o / a die8 1) d%as+@-i!es> en un peiódico 7ue cicu!e en e! !ua de! domici!io socia!.*ec+a !a citación anteio ; tanscuidos die8 1) d%as +@-i!esdespu:s de !a !tima pu-!icación> !os !i7uidadoes entea@n a !aJunta Depatamenta! de Kene5icencia de! !ua de! domici!io socia! ;>a 5a!ta de :sta en dic+o !ua> a !a 7ue 5uncione en e! !ua m@scecano> !os -ienes 7ue coespondan a !os socios 7ue no se +a;an

pesentado a eci-i!os> 7uienes só!o pod@n ec!ama su enteadento de! a=o siuiente> tanscuido e! cua! !os -ienes pasa@n a se

de popiedad de !a entidad de -ene5icencia> paa !o cua! e! !i7uidado entea@ !os documentos de taspaso a 7ue +a;a !ua. ART. 40°.DISOLUCION La sociedad se diso!#e@ po 1. La e'piación de!

p!a8o se=a!ado paa su duación? 2. La p:dida de un B.. po cuenta de! capita! apotado? 3. 6o acuedo un@nime de !os socios? ".Cuando e! nmeo de socio supee !os 2$? $. 6o !as dem@s causa!esse=a!adas en !a !e;. ART. 41°. LI4UIDACION Disue!ta !a sociedadse pocede@ a su !i7uidación po e! eente> sa!#o 7ue !a Junta deSocios esue!#a desina uno o m@s !i7uidadoes con sus especti#os

sup!entes> cu;os nom-amientos de-e@ eistase en !a C@maa deComecio de! domici!io socia!. 6ARARA0O 1Q. La e'istencia de !asociedad se entende@ po!onada paa !os 5ines de !a !i7uidación po e! tiempo 7ue due :sta. 6ARARA0O 2Q. E! !i7uidado pod@disti-ui en especie !os -ienes 7ue sean suscepti-!es de e!!o> de



32/173

acuedo con e! a#a!o actua!i8ado en !a 5ec+a de !a !i7uidación> amenos 7ue de comn acuedo !os socios so!iciten> paa !a !i7uidación>se ea!icen todos !os acti#os.

CAPITULO !IIIDISPOSICIONES %INALES

ART. 42°. 1. Las e5omas estatutaias se@n e!e#adas a escitua p-!ica po e!eente ; se eista@n en !a C@maa de Comecio coespondiente? 2. En caso demuete de !os socios> !a sociedad continua@ con uno o m@s de !os +eedeos de!socio di5unto> 7uienes nom-a@n una so!a pesona 7ue !os epesente. ART. 43°. NO&KRA&IENOS. Acuedan !os socios nom-a como eente aBB.> pesonama;o ; #ecino deBB..> identi5icado con !a c:du!a de ciudadan%a nmeoBBBe'pedida enBB.. ART. 44°. oda di5eencia o conto#esia e!ati#a a este contato; a su eecución ; !i7uidación se eso!#e@ po un i-una! de A-itamentodesinado po !a C@maa de Comecio deBBBBBmediante soteo ente !os@-itos inscitos en !as !istas 7ue !!e#a dic+a C@maaB E! i-una! as% constituidose sueta@ a !o dispuesto po e! Deceto 22,9 de 19/9 ; a !as dem@s disposiciones!ea!es 7ue !o modi5i7uen o adicionen> de acuedo con !as siuientes e!as a E!i-una! esta@ inteado po tes @-itos? - La oani8ación intena de! i-una!se sueta@ a !as e!as pe#istas paa e! e5ecto po e! Cento de A-itae de !aC@maa de Comecio deBBB.? c E! i-una! decidi@ en deec+o> ; d E!i-una! 5unciona@ en !a ciudad deBB..en e! Cento de A-itae de !a C@maa deComecio de esta ciudad.

Los CompaecientesBBBBBBBB.C.C. NQBBBBB..deBBB

BBBBBBBB..C.C. NQBBBBB.deBBB

BBBBBBBB..C.C. NQBBBBB.deBBB



33/173

Constitución de Sociedad en Comandita po Acciones

B.compaecieonBBB> BBB.. ; BBBB> todos ma;oes ;#ecinos deBB..> con sociedad con;ua! #iente si !os socios soncasados> identi5icados como apaece a! pie de sus coespondientes

5imas> 7uienes mani5estaon 7ue po medio de! pesente instumento p-!ico +an decidido constitui una sociedad comandita po acciones>!a cua! se ei@ po !o siuientes estatutos



34/173

CAPITULO ILA SOCIEDAD EN GENERAL

ART. 1°. NAURALEA F DENO&INACION La sociedad se@comecia! de !a especie de !as en comandita po acciones ; ia@ -ao

!a a8ón socia!BBB!a a8ón socia! se 5oma@ con e! nom-ecomp!eto o e! so!o ape!!ido de uno o m@s socios co!ecti#os ; seaea@ !a e'pesión H ; compa=%a o !a a-e#iatua H C%a.>seuida en todo caso de !as pa!a-as HSociedad Comanditaia po Acciones o su a-e#iatua HS.C.A.> at. 32". ART. 2°.

NACIONALIDAD F DO&ICILIO La sociedad es de naciona!idadCo!om-iana> ; tend@ su domici!io en !a ciudad deBBBBde!Depatamento deBBBB..> peo pod@ cea sucusa!es> aencias odependencias en otos !uaes de! pa%s o de! e'teio po disposición

de !a Asam-!ea enea! de Accionistas> con ae!o a !a !e;. ART. 3°.DURACION La sociedad dua@ po e! t:mino deBBB. a=os>contados desde !a 5ec+a de esta escitua ; se diso!#e@ po !assiuientes causa!es a 6o #encimiento de! t:mino de su duación> siantes no 5uee pooado #@!idamente? - 6o !a imposi-i!idad dedesao!!a !a empesa socia!> po !a teminación de !a misma o po !ae'tinción de !a cosa o cosas cu;a e'p!otación constitu;e su o-eto? c6o disminución de! nmeo de socios comanditaios a menos decinco? d 6o !a iniciación de! t@mite de !i7uidación o-!iatoia de !a

sociedad? e 6o decisión de !a Asam-!ea enea! de Accionistas>adoptada con5ome a !as e!as dadas paa !as e5omas estatutaias ;a !as pescipciones de !e;? 5 6o decisión de autoidad competenteen !os casos e'pesamente pe#istos en !a !e;? 6o !a ocuencia de

p:didas 7ue edu8can e! patimonio neto a menos de! cincuenta po ciento $) de! capita! suscito? + 6o muete de a!uno de !ossocios estoes si no se +a pactado su continuación con uno o m@s de!os +eedeos> o con !os socios sup:stites? i 6o incapacidadso-e#iniente a a!uno de !os socios estoes a menos 7ue !os

contatantes con#enan 7ue !a sociedad contine con !os dem@s> o7ue acepten 7ue !os deec+os de! incapa8 sean eecidos po susepesentantes? 6o !a iniciación de! t@mite de !i7uidacióno-!iatoia de a!uno de !os socios estoes si !os dem@s noad7uieen su inte:s socia! o no aceptan !a cesión a un e'ta=o> una



35/173

#e8 e7ueidos po e! !i7uidado> dento de !os teinta d%as +@-i!essiuientes? 6o enaenación 5o8ada de! inte:s de a!uno de !ossocios estoes> a 5a#o de un e'ta=o. Nota si !os dem@s socios nose a#ienen dento de !os teinta d%as +@-i!es siuientes a continua !asociedad con e! ad7uiiente? ! 6o enuncia o etio de a!uno de !ossocios estoes si !os dem@s no ad7uieen su inte:s en !a sociedadno aceptan su cesión a un teceo> ; m 6o desapaición de !acateo%a de !os socios estoes o de !a de !os comanditaios. ART.4°.OKJEO La sociedad tend@ como o-eto pincipa! !as siuientesacti#idadesBBBBEn desao!!o de! mismo pod@ !a sociedadeecuta todos !os actos o contatos 7ue 5ueen con#enientes onecesaios paa e! ca-a! cump!imiento de su o-eto socia! ; 7uetenan e!ación diecta con e! o-eto de! mencionado> ta!es como0oma pate de otas sociedades anónimas o de esponsa-i!idad!imitada.

CAPITULO IICAPITAL SOCIAL ( ACCIONES

ART.5°. La sociedad tend@ un capita! deBBBBBdi#ididoenBBBacciones nomati#as de un #a!o nomina! deBBBB.cu> !as 7ue +an sido suscitas ; paadas po !os socios comanditaiosen !a siuiente 5omaBBB.Se e!aciona@ a continuación !a 5omacomo !os socios comanditaios o capita!istas susci-en ; paan !as

acciones> con !a ad#etencia de 7ue en e! acto de !a constitución de-esusci-ise po !o menos e! cincuenta po ciento $) de !as accionesepesentati#as de! capita! socia! ; paase si7uiea !a tecea pate de!#a!o de cada acción suscita. E! sa!do de-e@ amoti8ase en un p!a8o7ue no puede e'cede de un a=o> contado a pati de !a 5ec+a deconstitución. Si e! pao se +ace en dineo> as% se +a@ consta. Si en

-ienes en especie> :stos se detemina@n po su :neo ; cantidad oespeci5ic@ndo!os en su indi#idua!idad> sen e! caso> peo de todasmaneas estimados en su #a!o comecia!. Si !a sociedad de-iee esta

sometida a !a e!a#a!o de-e@ pacticase en asam-!ea pe!imina ; sometese a !aapo-ación de ese despac+o. En estos casos !os a#a!os se +a@nconsta en !a escitua de constitución> en !a 7ue se inseta@ !a

po#idencia en !a 7ue !a Supeintendencia !os +a;a apo-ado. ART.



36/173

6°. La esponsa-i!idad de !os socios estoes po !as o-!iacionessocia!es se@ so!idaia e i!imitada> !a de !os socios comanditaios see'tende@ +asta concuencia de sus apotes. ART. 7°. Las accionesse@n indi#isi-!es ;> en consecuencia> cuando po cua!7uie causa!ea! o con#enciona! una acción petene8ca a #aias pesonas> :stasde-e@n desina un epesentante comn ; nico 7ue ee8a !osdeec+os coespondientes a !a ca!idad de accionista. A 5a!ta deacuedo> e! ue8 de! domici!io socia!> desina@ e! epesentante deta!es acciones> a petición de cua!7uie inteesado. E! a!-acea contenencia de -ienes epesenta@ !as acciones 7ue petene8can a !asucesión i!%7uida. Siendo #aios !os a!-aceas desina@n un so!oepesentante> sa!#o 7ue uno de e!!os +u-iee sido autoi8ado po e!

ue8 paa ta! e5ecto. A 5a!ta de a!-acea> !!e#a@ !a epesentación !a pesona 7ue e!ian po ma;o%a de #otos !os sucesoes econocidos ene! uicio. ART. 8°. Las acciones se@n odinaias ; de capita!> peo

pod@n cease acciones de oce o industia ; pi#i!eiadas ; pe5eencia!es sin deec+o de #oto. Las acciones con5ei@n a sustitu!aes !os deec+os esta-!ecidos en !a !e;. ART.9°. La sociedad!!e#a@ un !i-o de eisto de acciones> en e! cua! se anota@n !asenaenaciones de !as mismas> !os a#@menes ; dem@s cicunstancias7ue a5ecten su popiedad. A*+. 10°. Las acciones no suscitas en e!acto de constitución ; !as 7ue emitan posteiomente !a sociedad>

se@n co!ocadas de acuedo con e! e!amento de suscipción 7uee!a-oa@ !a Asam-!ea enea! de Accionistas ; 7ue contend@ !osiuiente 1. La cantidad de acciones 7ue se o5ecen> 7ue no pod@nse in5eioes a !as emitidas. 2. La popoción ; 5oma en 7ue pod@nsusci-ise. 3. E! p!a8o de !a o5eta> 7ue no se@ meno de 7uince d%as+@-i!es ni e'cede@ de tes meses. ". E! pecio a 7ue sean o5ecidas>7ue no se@ in5eio a! nomina!. $. Los p!a8os paa e! pao de !asacciones. En !as sociedades en comandita po acciones> e!e!amento de co!ocación de acciones odinaias de-e@ 5o8osamente

apo-ase po !a Asam-!ea enea! de Accionistas> ;a 7ue e!!ascaecen de Junta Diecti#a. Ats. 32(> 3",> 3/$ ; 3/( C. de Co..ART. 11°. Los accionistas tend@n deec+o a susci-i

pe5eencia!mente en toda nue#a emisión de acciones> una cantidad popociona! a !as 7ue posean en !a 5ec+a en 7ue !a Asam-!ea enea!

EDICIONES JURIDICAS 3(


37/173

de Accionistas apue-e e! e!amento. En :ste se indica@ e! p!a8o paa susci-i> 7ue no se@ in5eio a 7uince d%as +@-i!es contadosdesde !a 5ec+a de !a o5eta. Los estoes de !a sociedad o5ece@n !asacciones po !os medios de comunicación pe#istos en !os estatutos

paa !a con#ocatoia de !a Asam-!ea odinaia. No o-stante> !aAsam-!ea puede pescindi de! deec+o de pe5eencia> en !a 5omaindicada en !a !e; ; en !os estatutos. E! deec+o a !a suscipción deacciones so!amente se@ neocia-!e desde !a 5ec+a de! a#iso de !ao5eta. 6o e!!o -asta@ 7ue e! titu!a indi7ue po escito a !a sociedade! nom-e de! cesionaio o cesionaios. ART. 12°. Cuando unaccionista est: en moa de paa !as cuotas de !as acciones 7ue +a;ansuscito> no pod@ eece !os deec+os in+eentes a e!!as. 6aa estee5ecto> se anota@n !os paos e5ectuados ; !os sa!dos pendientes. Si !asociedad tu#iee o-!iaciones #encidas a cao de !os accionistas> po concepto de cuotas de !as acciones suscitas> acudi@ a e!ección de !aAsam-!ea a cua!7uiea de !os a-itios se=a!ados en !a !e;. ART. 13°.A todo suscipto de acciones de-e@ e'pedise po !a sociedad e!t%tu!o o t%tu!os 7ue usti5i7uen su ca!idad de ta!> de acuedo con !odispuesto en !a !e;. &ientas e! #a!o de !as acciones no est: cu-ieto%nteamente> só!o se e'pedi@n ceti5icados po#isiona!es a !ossusciptoes. La tans5eencia de !os ceti5icados se sueta@ a !ascondiciones se=a!adas en estos estatutos> ; de! impote no pao

esponde@n so!idaiamente cedentes ; cesionaios. 6aadastota!mente !as acciones> se cam-ia@n !os ceti5icados po#isiona!es

po t%tu!os de5initi#os. ART. 14°. Los t%tu!os se e'pedi@n en seiescontinuas> con !as 5imas de !os epesentantes !ea!es ; contend@n!as menciones e'iidas po !a !e; paa e! caso de !as sociedadesanónimas. ART. 15°. En !os casos de +uto o o-o de un t%tu!o !asociedad se atend@ paa su sustitución a !o pe#isto en !a !e; paa !associedades anónimas. ART. 16°. Las acciones se@n !i-ementeneocia-!es> con !as e'cepciones esta-!ecidas paa e! caso de !as

sociedades anónimas. La enaenación de !as acciones pod@ +acese po e! simp!e acuedo de !as pates> m@s paa 7ue podu8ca e5ectosespecto de !a sociedad ; de teceos> se@ necesaia su inscipción ene! !i-o de eisto de acciones> mediante oden escita de! enaenante.Esta oden pod@ dase en 5oma de endoso +ec+o so-e e! t%tu!o



38/173

especti#o. 6aa +ace !a nue#a inscipción ; e'pedi e! t%tu!o a!ad7uiiente> se@ meneste !a pe#ia cance!ación de !os t%tu!ose'pedidos a! tadente. En !as #entas 5o8adas ; en !as adudicaciones

udicia!es de acciones> e! eisto se +a@ mediante e'+i-ición de!oiina! o de copia aut:ntica de !os documentos petinentes. ART.17°. Las acciones no paadas en su inteidad pod@n se neociadas>

peo e! suscipto ; !os ad7uiientes su-siuientes se@nso!idaiamente esponsa-!es de! impote no paado de !as mismas.ART. 18°. 6aa enaena acciones cu;a popiedad se !itiue> senecesita@ pemiso de! especti#o ue8? tat@ndose de accionesem-aadas se e7uei@> adem@s> !a autoi8ación de !a pate actoa.ART. 19°. La penda ; e! usu5ucto de acciones se pe5ecciona@nmediante eisto en e! !i-o de acciones. ART. 20°. La penda nocon5ei@ a! aceedo !os deec+os in+eentes a !a ca!idad deaccionistas sino en #itud de estipu!ación o pacto e'peso. E! escito odocumento en 7ue conste e! coespondiente pacto se@ su5iciente

paa eece ante !a sociedad !os deec+os 7ue se con5ieen a!aceedo. ART. 21°. Sa!#o estipu!ación e'pesa en contaio> e!usu5ucto con5ei@ todos !os deec+os in+eentes a !a ca!idad deaccionista> e'cepto e! de enaena!as o a#a!as ; e! de su eem-o!soa! tiempo de !a !i7uidación. 6aa e! eecicio de !os deec+os 7ue seese#e e! nudo popietaio -asta@ e! escito o documento en 7ue se

+aan ta!es ese#as. ART.22. La anticesis de acciones se pe5ecciona@ como !a penda ; e! usu5ucto ; só!o con5ei@ a!aceedo e! deec+o de peci-i !as uti!idades 7ue coesponden adic+as acciones a t%tu!o de di#idendo> sa!#o estipu!ación en contaio.ART. 23. Los di#idendos pendientes petenece@n a! ad7uiiente de!as acciones desde !a 5ec+a de !a cata de taspaso? sa!#o pacto encontaio de !as pates> en cu;o caso !o e'pesa@n en !a misma cata.ART. 24°. La sociedad pod@ ead7uii sus popias acciones po decisión de !a Asam-!ea con e! #oto 5a#oa-!e de no menos de!

setenta po ciento ,) de !as acciones suscitas> paa !o cua! seemp!ea@n 5ondos tomados de !as uti!idades !%7uidas> e7uii:ndoseadem@s 7ue dic+as acciones se +a!!en tota!mente !i-adas. &ientasestas acciones petene8can a !a sociedad> 7ueda@n en suspenso !osdeec+os in+eentes a !as mismas. La enaenación de !as acciones



39/173

ead7uiidas se +a@ en !a 5oma indicada paa !a co!ocación deacciones en ese#a. La sociedad pod@ toma con especto a e!!as !asmedidas contemp!adas en e! Códio de Comecio paa e! caso de !associedades anónimas. ART. 25°. Los administadoes de !a sociedadno pod@n ni po s% ni po intepuesta pesona> enaena o ad7uii acciones de !a misma sociedad mientas est:n eeciendo e! cao>sino cuando se tate de opeaciones aenas a moti#os de especu!ación; con autoi8ación de !a Asam-!ea enea! de Accionistas> con e!#oto 5a#oa-!e de !a ma;o%a odinaia pe#ista en estos estatutos >e'c!uido e! de! so!icitante.

CAPITULO IIILA ASAM"LEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ART. 26°. La diección de !a sociedad esta@ a cao de !a Asam-!eaenea! de Accionistas ; su administación ; epesentación !ea! acao de !os socios estoes. end@ adem@s un Re#iso 0isca! paa suconto! ; 5isca!i8ación. ART. 27°. Los socios co!ecti#os pod@neece diectamente !a administación o po medio de sus de!eados>con sueción a !o pe#isto paa !a sociedad co!ecti#a. ART. 28°. LaAsam-!ea enea! de Accionistas !a constitui@n !os asociadoseunidos con e! 7uóum ; en !as condiciones pe#istas en estosestatutos.P ART. 29°. Las euniones de !a Asam-!ea enea! de

Accionistas se@n odinaias o e'taodinaias. Las pimeas sece!e-a@n dento de !os tes pimeos meses siuientes a!#encimiento de cada eecicio socia!> po con#ocatoia de !os sociosestoes +ec+a mediante comunicación po escito diiida a cada unode !os socios con 7uince 1$ d%as +@-i!es de anticipación po !omenos o po a#iso pu-!icado en un peiódico de cicu!ación diaia ene! domici!io pincipa!. Si con#ocada !a Asam-!ea con !a anticipaciónde-ida :sta no se euniee> entonces se euni@ po deec+o popio e!

pime d%a +@-i! de! mes de a-i!> a !as 1) a.m. en !as o5icinas de !a

administación de! domici!io pincipa!. ART. 30°. Las eunionesodinaias tend@n po o-eto e'amina !a situación de !a sociedad>desina !os 5uncionaios de su e!ección> detemina !as diecticeseconómicas de !a compa=%a> considea !as cuentas ; !os -a!ances de!!timo eecicio> eso!#e so-e !a disti-ución de uti!idades ; acoda



40/173

todas !as po#idencias necesaias paa aseua e! cump!imiento de!o-eto socia!. Las euniones e'taodinaias se e5ectua@n cuando !asnecesidades impe#istas o uentes de !a compa=%a as% !o e'ian> po con#ocatoia de !os socios estoes ; de! Re#iso 0isca!> o a so!icitudde un nmeo de socios epesentantes de !a cuata pate po !o menosde! capita! suscito. La con#ocatoia paa !as eunionese'taodinaias se +a@ en !a misma 5oma 7ue paa !as odinaias>

peo con una anticipación de cinco $ d%as ca!endaio> a menos 7ueen e!!as +a;an de apo-ase cuentas ; -a!ances enea!es de 5in deeecicio> pues entonces !a con#ocatoia se +a@ con !a mismaanticipación pe#istas paa !as odinaias. ART. 31°. La asam-!eae'taodinaia no pod@ toma decisiones so-e temas no inc!uidos ene! oden de! d%a pu-!icado. 6eo po decisión de! setenta po ciento,) de !as acciones epesentadas pod@ ocupase de otos temas>una #e8 aotado e! oden de! d%a> ; en todo caso pod@ emo#e a !os5uncionaios cu;a desinación !e coesponda. ART. 32°. Si secon#oca !a Asam-!ea enea! de Accionistas ; !a eunión no see5ecta po 5a!ta de 7uóum> se cita@ a una nue#a eunión 7uesesiona@ ; decidi@ #@!idamente con un nmeo p!ua! de socios>cua!7uiea 7ue sea !a cantidad de acciones 7ue est: epesentada. Lanue#a eunión de-e e5ectuase no antes de !os die8 1) d%as +@-i!es nidespu:s de !os teinta 3) d%as +@-i!es> contados desde !a 5ec+a 5iada

paa !a pimea eunión. Cuando !a asam-!ea de ena en sesiónodinaia po deec+o popio de! pime d%a +@-i! de! mes deBBBtam-i:n pod@ de!i-ea ; decidi #@!idamente en !os t:minosanteioes. En todo caso> !as e5omas estatutaias se adopta@n con !ama;o%a pe#ista en estos estatutos. ART. 33°. Las euniones de !aAsam-!ea enea! de Accionistas se e5ectua@n en e! domici!io socia!

pincipa!. Sin em-ao> pod@ eunise #@!idamente cua!7uie d%a ; encua!7uie !ua sin pe#ia con#ocación> cuando se +a!!e epesentada!a tota!idad de !as acciones suscitas. ART. 34°. *a-@ 7uóum paa

de!i-ea tanto en sesiones odinaias como en !as e'taodinaias conun nmeo p!ua! de socios 7ue epesentenBB. de !as accionessuscitas> sa!#o 7ue !a !e; esta-!e8ca ota cosa. Las decisiones setoma@n con e! #oto 5a#oa-!e de !a mitad m@s una de !as acciones

pesentes> a menos 7ue !a !e; o estos estatutos esta-!e8can ota cosa.

EDICIONES JURIDICAS ")


41/173

Las e5omas estatutaias se apo-a@n po unanimidad de !os sociosco!ecti#os ; po !a ma;o%a de #otos de !as acciones de !oscomanditaios pueden estipu!ase ma;o%as di5eentes. 6aa estose5ectos> cada acción da@ deec+o a un #oto> sin esticción a!una. En!as #otaciones paa intea una misma unta o cuepo co!eiado seda@ ap!icación a! cuociente e!ectoa!. ART. 35°. odo socio pod@+acese epesenta en !as euniones de !a Asam-!ea enea! deAccionistas> mediante pode otoado po escito> en e! 7ue se indi7uee! nom-e de! apodeado> !a pesona 7ue pueda sustitui!o ; !a 5ec+ade !a eunión paa !a cua! se con5iee> as% como !os dem@s e7uisitosesta-!ecidos en !os estatutos. E! pode otoado pod@ compende dos o m@s euniones de !a asam-!ea. ART. 36°. Las decisiones de !aAsam-!ea enea! de Accionistas se +a@n consta en actas apo-adas

po !a misma o po !as pesonas 7ue se desinen en !a eunión paa ta!e5ecto ; 5imadas po e! 6esidente ; e! Secetaio de !a misma> en !ascua!es de-e@ indicase su nmeo> e! !ua> !a 5ec+a ; +oa de !aeunión? e! nmeo de acciones en 7ue se di#ide e! capita! suscito> !a5oma ; !a ante!ación de !a con#ocatoia? !a !ista de !os asistentes> conindicación de! nmeo de acciones popias o aenas 7ue epesenten?!os asuntos tatados? !as decisiones adoptadas ; e! nmeo de #otosemitidos a 5a#o> en conta o en -!anco? !as constancias escitas

pesentadas po !os asistentes duante !a eunión? !as desinaciones

acodadas ; !a 5ec+a ; +oa de su c!ausua. ART. 37°. Son 5uncionesde !a Asam-!ea enea! de Accionistas a Estudia ; apo-a !ae5oma de estatutos? - E'amina> apo-a o impo-a !os -a!ances de5in de eecicio ; !as cuentas 7ue de-en endi !os Administadoes? cDispone de !as uti!idades socia!es> con5ome a !o pe#isto en estosestatutos ; en !a !e;? d E!ei paa pe%odos deBB.a=os a! Re#iso 0isca! ; a su sup!ente> ; 5ia!e su emuneación? d Desina> emo#e !i-emente ; 5ia !a emuneación 7ue coesponda a !os dem@s5uncionaios de su e!ección? 5 Considea !os in5omes 7ue de-en

pesenta !os Administadoes en !as euniones odinaias ; cuando !amisma asam-!ea !o so!icite? Constitui !as ese#as 7ue de-a +ace !a sociedad e indica su in#esión po#isiona!? + Reso!#e so-etodo!o e!ati#o a !a cesión de! inte:s socia! po pate de !os sociosestoes? i Decidi so-e e! etio ; e'c!usión de socios? Odena

EDICIONES JURIDICAS "1


42/173

!as acciones 7ue coespondan conta !os Administadoes de !os -ienes socia!es> e! Re#iso 0isca! o conta cua!7uiea ota pesona 7ue+u-iee incump!ido sus o-!iaciones u ocasionado da=os o peuiciosa !a sociedad? Autoi8a !a so!icitud de ce!e-ación de concodato

pe#enti#o ; i Las dem@s 7ue !e asinen !as !e;es ; estos estatutos ;!as 7ue no est:n asinadas a oto óano. ART. 38. Sa!#o !os casos deepesentación !ea!> en !as euniones de !a Asam-!ea de Accionistas!os Administadoes ; emp!eados de !a sociedad no pod@nepesenta acciones distintas de !as popias> mientas est:n eneecicio de sus caos> ni sustitui !os podees 7ue se !es con5iee.ampoco pod@n #ota !os -a!ances ; cuentas de 5in de eecicio ni !osde !a !i7uidación.

CAPITULO I!ADMINISTRACION ( REPRESENTACION SOCIAL

ART. 39°. La administación ; epesentación !ea! de !a sociedadesta@ a cao de !os socios estoes> 7uienes po !o tanto tend@n5acu!tades paa eecuta todos !os actos ; contatos acodes con !anatua!e8a de su encao ; 7ue se e!acionen diectamente con e! ioodinaio de !os neocios socia!es. En especia!> !os estoes tend@n!as siuientes 5unciones a Usa !a 5ima o !a a8ón socia!? -Desina e! Secetaio de !a compa=%a> 7ue !o se@ tam-i:n de !a

minutas y modelos iv derecho comercial

Documents