MINUTA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA CON APORTE EN EFECTIVO

Seor Notario: DrSrvase extender en su registro de escrituras pblicas, una de constitucin simultnea de Sociedad Annima Abierta, que otorgan:I.Don .., peruano, de profesin .., casado, identificado con DNI No. ., con domicilio en .II.Don .., peruano, de profesin .., casado, identificado con DNI No. ., con domicilio en .; en los trminos y condiciones siguiente:PACTO SOCIALCLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad Annima Abierta, bajo la denominacin de .., pudiendo usar la denominacin abreviada .; se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El Monto del capital social es de S/. .. ( y 00/100 nuevos soles) representados por . (.) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:-Don , suscribe . (.) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. ( y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.-Don , suscribe . (.) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. ( y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no provisto por este, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que en adelante se le denominar La Ley.

ESTATUTOTITULO IDENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACINARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina , pudiendo utilizar la denominacin abreviada .. ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la importacin y exportacin, comercializacin, distribucin compra y venta al por mayor y menor de materiales de construccin, acabados en general, equipos de construccin, maquinaria pesada, ferretera, asimismo, se dedicar a la importacin y comercializacin de autos y camionetas de todas las marcas, europeos y asiticos, importacin, comercializacin de repuestos de los antes mencionados.Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objetivo podr realizar todos los actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjeroARTICULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro de personas jurdicas de Lima TITULO IICAPITAL SOCIAL Y ACCIONESARTICULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. (. y 00/100 nuevos soles) representado por () acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:Don ., suscribe .. (.) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. (.. y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar como parte integrante de la escritura pblica que la presente minuta origine.Don ., suscribe .. (.) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. (.. y 00/100 nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depsito bancario que Ud. seor Notario se servir insertar conforme a leyARTICULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo parrafo del artculo 237 de la Ley.

TITULO IIIDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASARTICULO SETIMO.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, est sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.La convocatoria a junta general de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245 de la LeyEl accionista podr hacerse presentar en las reuniones de Junta General por medio de otros accionistas, su cnyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representacin a otras personas.ARTICULO OCTAVO.- La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo 146 de la Ley.TITULO IVDEL DIRECTORIOArtculo NOVENO: La administracin de la Sociedad est a cargo del directorio y de un Gerente General y un Gerente Administrativo.Artculo DECIMO : El directorio es rgano colegiado elegido por la Junta General. Cuando uno o ms clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado nmero de directores, la eleccin de dichos directores se har en Junta Especial.Artculo DECIMO PRIMERO: El directorio estar conformado por tres miembros.Artculo DECIMO SEGUNDO : El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento sealadas por la Ley o el Estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms directores, el mismo directorio podr elegir a los reemplazantes para completar su nmero por el perodo que an resta al directorio.Artculo DECIMO TERCERO: El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es personal.Artculo DECIMO CUARTO : No se requiere ser accionista para ser director. El cargo de director recae solo en personas naturales..DE LA GERENCIAARTICULO DECIMO QUINTO.- La sociedad contar con uno o ms gerentes, un Gerente General y un Gerente Administrativo, que sern nombrados por el directorio y/o por Junta General. El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.ARTICULO DECIMO SEXTO El gerente general es el ejecutor de todos los acuerdo del directorio y en virtud de este artculo est facultado a sola firma para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:1)Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial Gozara de las facultades Sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley No. 16636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos, valores, documentos mercantiles y civiles; otorga recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.3) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad asean mueble o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.TITULO VMODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO YREDUCCION DEL CAPITAL ARTICULO DECIMO SETIMO.- La modificacin del pacto social, se rige por los artculos 198 y 199 de la Ley, as como el aumento y reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la Ley.TITULO VIESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADESARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se rige por lo dispuesto en los Artculos 40, 221 al 233 de la Ley.TITULO VIIDISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIONArtculo dcimo NOVENO.- En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407., 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la Ley. TITULO VIIIDISPOSICIONES TRANSITORIAS.Primero .- El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la ley general de sociedades, ley 26887.Segundo.- El primer directorio de la sociedad estar conformado por tres miembros de la siguiente forma: -Presidente del directorio : Don ., peruano, de profesin .., casado, identificado con DNI No, con domicilio en ..- Director : Don ., peruano, de profesin .., soltero, identificado con DNI No, con domicilio en ..-Directora : Doa ., peruano, de profesin .., soltera, identificado con DNI No, con domicilio en ..Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.Tercero : Se nombra Gerente General de la Sociedad a don , cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, quin declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podr ejercer todas las facultades contenidas en el artculo dcimo sexto del estatuto social.Cuarto : Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer directorio de la sociedad, estar integrado por tres miembros, que estar conformado de la siguientes manera.- Presidente del directorio: Don ..- Director: Don ..-Directora : Doa ..Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificacin se describen en la segunda disposicin transitoria;Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como gerente general de la sociedad a don .., peruano, cuyos datos de identificacin se describe en la introduccin de la presente minutaAgregue Ud. Seor Notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al registro de personas jurdicas de Lima, para la respectiva inscripcin.Lima, . de .. de ...

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Composicin del Accionariado

SociosAportes enAccionesValorParticipa-AccionistasEfectivoSuscritas yNominal decin en %S/.Pagadascada accin

. . .........% . . .........%

. . .........%

APLICACION CONTABLE

1 DEBEHABER14Cuentas por cobrar a Accionistas.144Accionistas Suscripcin pendiente de cancelacin144.1....144.2....50A Capital.501Accionistas Suscripcin pendiente de cancelacin501.1....501.2....Registro por el capital suscrito segn escritura pblica de constitucin ante el Notario, Acciones nominativas de S/. 10.00 cada uno. 2 10Caja y Bancos.101Caja14Ctas. por cobrar Accionistas.144Acciones Suscritas pendientes de cancelacin501.1....501.2....Registro por pago en efectivo hecho por los accionistase ingresados a la caja de la compaa. 3 10Caja y Bancos.104.1Banco Latino10Caja y Bancos.101CajaRegistro por el depsito al Bancoaporte de los accionistas x