milagro sala - denuncia por fraude a la administración pública

7/24/2019 Milagro Sala - DENUNCIA Por Fraude a La Administracin Pblica

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Expediente P129652, caratulado Denuncias Formuladas por: Julia Gutirrez, ara

Gutirrez, !ristian !"orol#ue, $mrico %oma& & otros ' !iudad(

AGENTE

FISCAL

DE

INVESTIGACIN

PENAL

N 1DRA. LILIANAFERNNDEZDEMONTIEL

u Despac"o:

MARIANO GABRIEL MIRANDA, Fiscal de Estado de la Pro)incia de

Ju*u&, con el Patrocinio +etrado de la ra( Procuradora General de la Pro)incia Dra( Josea

-errera, constitu&endo domicilio le.al en mi P/0lico Despac"o sito en an artn 34 5

de esta !iudad7 &MARIANA MARCELA FRANCO, D(3(8( 3 2(5(;;6, en mi

carcnico a car.o de Presidencia del 8nstituto de =i)ienda & ?r0anismo deJu*u& @en adelante 8=?JA, con domicilio en mi p/0lico despac"o sito en !alle GBemes 3

C5 de esta !iudad7 & ante ?d( nos presentamos & decimos respetuosamente:

1.- DOMICILIO:ue constituimos domicilio a los eectos de la presente denuncia en los

indicados en el enca0ezado de la presente(

2.- OBJETO:ue, )enimos por este acto a interponer DE3?3!8$ en contra de las

si.uientes personas:

r( SAGARDIA, MARCIA IVONE, D.N.I. N 27.07.!!7#uien re)iste el

car.o de Presidente de la !ooperati)a 21 DE $H +tda(I atrcula C(;, la #ue

posee domicilio en !alle $l)ear 3 1152 de la !iudad de an al)ador de Ju*u&( r( J"AN MAN"EL AG"ILERA, D.N.I. N #!.007.$$#uien re)iste el

car.o de Presidente de la !ooperati)a 1 de Enero +tda(I atrcula C(5, la #ue posee

domicilio en !alle $l)ear 3 1(152 de la !iudad de an al)ador de Ju*u&(

r. RA"L EZE%"IEL AG"ILERA, D.N.I. N !.0$2.0!!##uien reste el

car.o de Presidente de la !ooperati)a de Junio +tda(I atrcula C(6 con domicilio

en !alle $l)ear 3 1(152 de la !iudad de an al)ador de Ju*u&(

Por ello en )irtud de los "ec"os #ue se exponen en la presente, "a0iendo

causado estas personas per*uicio por raude a la $dministracin P/0lica lo #ue encuadra en

la i.ura pre)ista por el artculo 1; inciso 5 del !di.o Penal(

$simismo, DE3?3!8$H #ue las !ooperati)as a #ue se "ace reerencia

orman parte con*untamente con otras entidades similares, de una articulacin m


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ra( MILAGRO AMALIA ANGELA SALA, D.N.I. N 1.#!7.0#,*untamente con otro

.rupo de personas #ue la .o0iernan, mane*an & operan sus acti)idades( e tratara en

consecuencia de una $sociacin 8lcita cu&o in es la comisin de delitos entre ellos el de

raude a la $dministracin P/0lica @art( 1; inc( 5 !(P(A antes mencionado( Dada la

cantidad de personas & la participacin de uncionarios p/0licos, es aplica0le el tipo de la

$sociacin 8lcita $.ra)ada del artculo 21 0is del !di.o Penal(

Finalmente, DE3?3!8$H #ue toda la operatoria a #ue se reiere la

presente "a sido posi0le por la participacin de uncionarios p/0licos #ue inte.ra0an esta

$sociacin 8lcita & sin los cuales no "u0iera podido lo.rarse cometer los delitos

descriptos7 estos uncionarios son #uienes irmaron los con)enios de o0ra & dieron la orden

de pa.o sin respaldo tcnico necesario: el r( L"CIO ABREG/ en su car


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al)ador de Ju*u&, El !armen, onterrico, an Pedro & Pra0a*o, a sa0er: la cooperati)a de *unio +tda(, 21 de

ma&o +tda( & 1 de enero +tda(

ue estos li0ramientos solo ueron posi0les de0ido a esa necesaria inter)encin de

uncionarios p/0licos #ue ordenaron los pa.os ile.almente( Esta participacin en el delito

se de0e a #ue dic"os uncionarios mantenan una conni)encia con el resto de los

participantes en la cadena de circulacin de los ondos p/0licos, inte.rantes de las

cooperati)as, am0os teniendo pleno conocimiento de la irre.ularidad de la entre.a de ese

dinero(

Por otra parte tam0in demuestra la )inculacin con la Hr.anizacin ocial >upac

$maruI el "ec"o de #ue 34 53 34)4 C66(3)8)4 3939 56+*6 39 ) (6() 4353

*39) 53 ) T'()* A+)' 4) 39 C)3 A83) 1.1;2 53 34) C'5)5 (

ue inalmente, como se di*o en el !aptulo H0*eto, la !ooperati)a utilizada para

o0tener el dinero orma parte *unto con otras entidades cooperati)as, de un .rupo ma&or

#ue diri.e sus acti)idades & sus modos de operar constituido por la Hr.anizacin ocial

>upac $maruI enca0ezado por la ra( ila.ro ala en car


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ue por lo expuesto consideramos #ue estara coni.urado el delito pre)isto

en el artculo 1; inciso 5 del !di.o Penal puesto #ue los "ec"os relatados encuadran en

la i.ura de raude a la $dministracin P/0lica(

(1( DE +H E+EE3>H >LP8!H:(1(a( ?JE>H:ue se./n airma DM$lessio en !di.o Penal ' !omentado & $notadoI,

2(, Parte Especial @$rts( ;9 a 6A, >omo 88, p


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(1(d( PE%J?8!8H $ +$ $D838>%$!83 PQN+8!$:ue ademupac $maruI la #ue diri.a este tipo de acti)idades

delicti)as, por medio de sus inte.rantes & su *ee: la ra( ila.ro ala(

(2( DE +H E+EE3>H >LP8!H:(2(a( ?JE>H:ue en el tipo o0*eti)o de este delito se re#uiere #ue un .rupo de tres o m


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descriptos( En concreto, los res( $0re./ & >olosa constitu&eron una parte undamental en

esta or.anizacin ilcita, acilitando #ue los cooperati)istas antes denunciados ten.an

acceso discrecional a la administracin ondos p/0licos, o0*eto de los delitos #ue

constituan el propsito de la red delictual( Estos uncionarios son #uienes irmaron los

con)enios de o0ras de me*oramientos & dieron la orden de pa.o el r( L"CIO ABREG/

en su carupac $maruI declar el da 16 de Enero en medios

de diusin p/0lica nacionales #ue La cabeza de esta organizacin es Milagro SalaI(

(2(0( $!!83 >LP8!$:ue la pro"i0icin de este tipo penal es Tomar parte en una asociacin o

banda de tres o ms personas destinada a cometer delitos( 3o se exi.e acti)idad material

ni es re#uisito #ue los miem0ros se conozcan entre s( +a accin tpica se coni.ura por el

solo "ec"o de ormar parte de la asociacin, sin #ue sea necesario #ue sta e*ecute los

delitos #ue orma0an parte del acuerdo criminoso(ue el caso #ue nos ocupa re)iste especial .ra)edad puesto #ue los delitos

con)enidos por los miem0ros de la asociacin ilcita "a0ran sido eecti)amente cometidos,

en orma "a0itual, continuada & consuetudinaria puesto #ue la presente denuncia se diri.e

contra los inte.rantes de la asociacin ilcita #ue se )alan de la i.ura de la !ooperati)apara cometer un per*uicio contra la $dministracin P/0lica, & todas estas personas se


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;

encuentran 0a*o el manto de la or.anizacin social >upac $maruI & comandados por la

ra( ila.ro ala, como as tam0in respecto de los uncionarios p/0licos inter)inientes en

la operatoria delicti)a descripta(

(2(c( DH+H:ue tam0in resulta e)idente el actuar intencional tanto de los denunciados

como de los dem8PH $G%$=$DH:ue dada la ma.nitud de la acti)idad desple.ada, por la comple*a

or.anizacin de sus miem0ros & por la participacin de uncionarios p/0licos las conductas

descriptas se encontraran encuadradas en al.una de las circunstancias a.ra)antes pre)istas

en el artculo 21 0is inciso "I del !di.o Penal(

!.#.- INC"MPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE F"NCIONARIO

P/BLICO ? MALVERSACIN DE CA"DALES P/BLICOS:ue inalmente adem


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C

eA !opia certiicada del %eci0o por la unicipalidad de an Pedro por el

onto de K (65;(2C,C2(A !opia certiicada del compro0ante de pa.o del 8=?J por el de monto de K

(65;(2C,C2(

.A !opia de ormulario n/mero 262("A !opia simple de tres li0ramientos de pa.os emitidos por la unicipalidad

de an Pedro a las !ooperati)as 6;, 6C, 69(iA !opia certiicada de $cta de 8nicio de H0ra, de !ertiicado de H0ra & s( de

medicin*A olicito se cite como testi.os a los si.uientes indi)iduos:

1A Julia del !armen Gutierrez, D38 25(6(2, con Domicilio en Natalla

de =olc

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