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DIRECCION DE INGRESOS SICADI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS SUBRECAUDACIONES AUXILIARES

INTEGRALES DE SAN FELIPE, GPE. VICTORIA, CD. MORELOS, SAN QUINTIN y

M. MATAMOROS

RESPONSABLE DE LA ELABORACION: Coordinación Administrativa. Número de ejemplares: Distribución por la red (@). Impresión de ser necesaria en

cada Recaudación. Mexicali Baja California.

2016 julio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS SUBRECAUDACIONES AUXILIARES INTEGRALES DE SAN FELIPE, GPE. VICTORIA, CD. MORELOS, SAN QUINTIN, y M. MATAMOROS 2 de 25

INDICE 1. Introducción 2. Listado de Procedimientos. 3. Procedimientos. 4. Disposiciones transitorias.

1. INTRODUCCIÓN. De acuerdo con las políticas de modernización e innovación, se elaboró el presente manual, para cumplir con el cometido de realizar las funciones del Ingreso, con prontitud y de la manera más justa y equitativa para la Población y su Gobierno, cumpliendo así con el compromiso contraído por la presente Administración. Los funcionarios y empleados de la Dirección de Ingresos, proporcionaron las ideas y la información, para que este manual sea, primeramente verídico y funcional y en segundo término, práctico y eficaz. Al tener como primicia principal, el acercamiento y la facilitación de las relaciones entre el Contribuyente y su Gobierno, se pretende tener procedimientos claros y funcionales, para que la Recaudación sea fructífera del todo. La elaboración del presente manual, ha sido realizada con el esfuerzo debido, por la razón de haberlo hecho realidad, independientemente de las intensas tareas diarias que ocupan a los Coordinadores de esta Dirección de Ingresos, cuya aportación es definitiva para haberlo logrado en los tiempos normales de trabajo diario. Por lo que estamos muy agradecidos con todos ellos.


2. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS:

2.1- Valores. 2.1.1- Resguardo y custodia. 2.2- Ventanilla única. 2.2.1- Atención y asesoría. 2.3- Bancos. 2.3.1- Recepción y captura. 2.4- Padrón Fiscal.

2.4.1- Actualización y corrección de datos al Padrón Estatal y Procedimiento Administrativo de Ejecución de Contribuyentes con adeudo.

2.5- Glosa. 2.5.1- Supervisión y coordinación. 2.6- Administrativo. 2.6.1- Administración de los recursos Humanos, Financieros y materiales. 2.7- Jurídico. 2.7.1- Formalización de Créditos Fiscales y cobranza. 2.7.2- Convenios. 2.8- Ejecución. 2.8.1- Citatorios, Notificaciones e Intervenciones. 2.9- Recaudador Auxiliar: 2.9.1- Supervisión y Control. 2.10- Secretaria Ejecutiva: 2.10.1- Atención a Ciudadanos física y telefónicamente. 2.11- Ventanilla Múltiple: 2.11.1- Atención y asesoría. 2.12- Materiales de control vehicular, papelería y consumibles. 2.12.1- Areas de almacén de las oficinas Recaudadoras.


3. PROCEDIMIENTOS: 3.1.1.- Resguardo y custodia. 3.1.1.1.- Objetivo: Realizar el control efectivo y la custodia con la seguridad apropiada, del dinero recabado diariamente en esta Recaudación. 3.1.1.2.- Areas de Intervención: Coordinación de valores. 3.1.1.3.- Políticas de operación: 1.- Recolección diaria del dinero recabado. 2.- Capturar el importe en libros. 3.- Envio del efectivo y los cheques al banco. 4.- Utilización de los servicios de empresas de seguridad privada.

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE INGRESOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Mexicali B.C., 08 de diciembre de 2004.

RECAUDACIÓNES INTEGRALES AREA DE: Valores. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Resguardo y custodia.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 01 COORDINADOR DE VALORES Entrega diariamente fondo revolvente a cada una de las cajeras. 02 COORDINADOR DE VALORES Enviar al banco, depósitos correspondientes a cheques recibidos

durante el día, por cada una de las cajas. 03

COORDINADOR DE VALORES

Solicitar del banco, cambio de billetes por moneda fraccionaria para cambios en cajas. Mismo que es solicitado varias veces, durante el transcurso del día por las cajeras.

04


Auxiliar a cada una de las cajeras, respecto a problemas que se les presenten al realizar un cobro, o en la elaboración de cualquier trámite de Ministerio Público.

05


Elaborar Reporte Diario de Ingresos, esto incluye el ingreso de todas las cajas del día y así mismo de las Agencias del Ministerio Publico.

06


Recibir y revisar documentación diversa para su Ingreso, enviada por las Direcciones de Egresos, Contabilidad e Ingresos, acompañada de la ficha correspondiente.

07 COORDINADOR DE VALORES Recibir y verificar los cheques devueltos para su resguardo. 08 COORDINADOR DE VALORES Recibir y verificar las fianzas y garantías entregadas para su guardia

y custodia. 09 COORDINADOR DE VALORES Recibir y revisar el Ingreso de las Agencias del Ministerio Público,


acompañadas de efectivo, recibos y reportes. 10 COORDINADOR DE VALORES Recibir el arqueo de cada cajera, así como los recuentos de efectivo

y verificar las fichas de depósito. 11 COORDINADOR DE VALORES Elaborar el comprobante de Servicio, con el Ingreso Global de

efectivo y entregarlo al equipo de seguridad. 12 COORDINADOR DE VALORES Envío de documentación al Órgano Superior de Fiscalización 13 COORDINADOR DE VALORES Realizar el proceso de Traspaso y Carga al Ingreso Diario. 14 AUXILIAR AREA DE VALORES Captura de fichas de depósito dentro del sistema de bancos. 15

AUXILIAR AREA DE VALORES

Capturar las fichas de depósito de cada una de las cajeras, así como las fichas de abono del Ingreso correspondiente a pagos realizados en diferentes bancos.

16 AUXILIAR AREA DE VALORES Emitir un reporte detallado de los movimientos capturados, el cual debe coincidir con el reporte del Ingreso diario.

17


Las fichas ya capturadas se separan, una se legaja para nuestro archivo, y otra se pega en hojas en blanco, mismas que se envían al departamento de contabilidad mediante un oficio.

18


Captura, abre expedientes de fianzas y garantías, archiva y emite un reporte para control de entradas y salidas de las mismas

19 AUXILIAR AREA DE VALORES Elabora el reporte mensual de cheques devueltos, el cual se turna al departamento Jurídico de la Recaudación de Rentas

20 AUXILIAR EAREA DE VALORES Auxilia en cajas cuando es necesario. 21


Validar diariamente a través de Internet, que el ingreso recibido y registrado en la cinta de auditoria, sea igual al depositado en las instituciones bancarias.

Elaboró Revisó Autorizó 3.2.1.- Atención y Asesoría. 3.2.1.1- Objetivo: Ofrecer el mejor servicio a los Contribuyentes. 3.2.1.2.- Áreas de Oficina del Coordinador. Intervención: Área de cajas. 3.2.1.3.- Política de

operación: 1.- Mejorar la atención al Contribuyente. 2.- Proporcionar el servicio de Asesoría Fiscal, ya sea

Estatal o Federal. 3.- Tener los sistemas de cajas más apropiados.

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE INGRESOS



Mexicali B C., 08 de diciembre de 2004.

RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Ventanilla Unica. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención y Asesoría.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 1 COORDINADOR Atención directa al Público en general en cuanto al tipo de trámite

que desea realizar para su guía correspondiente. 2 COORDINADOR Asesoria Fiscal al Contribuyente en materia Estatal y Federal en lo

que respecta a los Impuestos convenidos. 3 COORDINADOR Supervisión y delegación de funciones del personal a cargo de las

cajas. 4 COORDINADOR Encargado del orden que guarda el Contribuyente en los momentos

de espera, hasta el momento en que es atendido.. 5 COORDINADOR Procuración en la eliminación de los tiempos muertos para que no

espere el Contribuyente. 6

COORDINADOR

Resolución de las contingencias generadas, en los sistemas de cómputo utilizados para realizar los trámites varios, mediante la canalización y reporte de lo sucedido, al departamento de Soporte Técnico y/o a la Dirección General de Informática.

7 COORDINADOR Asegura la recepción de los fondos de caja, al personal a su cargo, así como la entrega de los mismos al cierre.

08

COORDINADOR

Autoriza la procedencia de los casos atípicos, realiza las cancelaciones de los requerimientos de obligaciones omitidas, cuando estos procedan de conformidad con las Leyes y hace las consideraciones en las sanciones determinadas por omisión de la documentación.

09

COORDINADOR

Recibe paquetes de trámites, mismos que a su criterio y de las fechas de vencimiento, de los impuestos pudieran mermar los tiempos de espera. Una vez recibidos, distribuye el trabajo entre el personal a su cargo, para su procedimiento oportuno, así como la guarda de lo anterior, para ser entregada a cierta fecha al solicitante.

10 COORDINADOR Efectúa la entrega de los trámites realizados por caja, físicamente al cierre de alas operaciones al encargado de legajos para su correcto archivo.

11 CAJERAS Inicio de los sistemas de cómputo, utilizados para el procesamiento de los trámites solicitados por el Contribuyente.

12

CAJERAS

Apertura de la caja correspondiente a su usuario, para el cobro de los impuestos, derechos, sanciones y/o gastos de ejecución, producto de un requerimiento.

13

CAJERAS

Atención directa y asesora al Contribuyente, para el proceso, captura y trámite procedentes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Registro Civil, Contraloría, Oficiala Mayor, Ecología, Créditos Fiscales y todo lo concerniente a esta oficina Recaudadora.

14 CAJERAS Búsqueda física de los requerimientos notificados, para realizar las consultas o las cancelaciones correspondientes

15

CAJERAS

Realiza los cortes de caja al término de la jornada de trabajo, mismo que deberá de coincidir con, las cintas que arroja el sistema para efecto, de no tener faltantes o sobrantes.

16 CAJERAS Realiza el cierre de caja vía sistema, así como su traspaso al ingreso.

17 CAJERAS Elabora las fichas de depósito de lo ingresado en el día, tanto del efectivo como de los cheques y entrega al fondo revolvente.


Elaboró Revisó Autorizó 3.3.1.- Recepción y Captura. 3.3.1.1- Objetivo: Recabar los Ingresos diarios en la oficina de Recaudación y en los

bancos, aplicando un sistema de control práctico y seguro. 3.3.1.2.- Áreas de Oficina del Coordinador del Ingreso. Intervención: Oficina del Recaudador. Bancos y cajas. 3.3.1.3.- Política de

operación: 1.- Control seguro de las áreas del Ingreso. 2.- Protección de los cheques devueltos, fianzas y

garantías. 3.- Captura, registro y actualización diaria, de los Ingresos realizados a través de los bancos.




RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Bancos. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y Captura.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 1 ENCARGADO DE BANCOS Recepción de documentos pagados en los bancos, por parte del

mensajero que envía cada institución bancaria. 2 ENCARGADO DE BANCOS Conciliación de las declaraciones enviadas por los bancos. 3

ENCARGADO DE BANCOS

Captura y registro del sistema de bancos, de esta Recaudación de Rentas, de todos los pagos recibidos para actualizar el padrón de Contribuyentes.

4 ENCARGADO DE BANCOS Monitoreo a los bancos atrasados en el envió de información, así como las fichas mal capturadas.

5 ENCARGADO DE BANCOS Archivo de la documentación. 6 ENCARGADO DE BANCOS Entrega de reportes del Ingreso por bancos a solicitud del

Recaudador. 7 AUXILIAR Captura y registro vía sistema de bancos de los pagos recibidos. 8 AUXILIAR Archivo de la documentación.


Elaboró Revisó Autorizó 3.4.1.- Actualización y corrección de datos al Padrón Fiscal y al Procedimiento Administrativo de Ejecución a Contribuyentes con adeudo. 3.4.1.1- Objetivo: Mejorar la Recaudación mediante actas para requerimiento de

Contribuyentes y actualizar constantemente el Padrón Fiscal. 3.4.1.2.- Áreas de Coordinación de Padrón Fiscal. Intervención: Oficina de Notificadores. 3.4.1.3.- Política de

operación: 1.- Actualización constante del Padrón Fiscal. 2.- Detección de los Causantes incumplidos.

3.- Elaboración de actas para la notificación. 4.- Vigilancia y control de los notificadores.





RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Padrón Fiscal. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización y corrección de datos al Padrón Fiscal y al P. A. E. a Contribuyentes con adeudo.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 1

sub

Corrección de datos y traslado de pagos capturados erróneamente, apoyo en la corrección de inconsistencias del Padrón, derivados de los requerimientos no localizados, apoyo en la corrección de inconsistencias de pagos mal captados, periodo, R. F. C. y no registrados, emisión de requerimientos y /o embargos de las obligaciones Estatales y Federales, como son: ISRPT, mensual y trimestral, ISAM, ISSH, Revalidaciones, 5% del ISR del régimen Intermedio. REPECOS e ISAN. Emisión de reportes solicitados por el C. Recaudador.

2

COORDINADOR

3 COORDINADOR Apoyo en atención al Contribuyente, los días de vencimiento en la ventanilla Única.

4 COORDINADOR Supervisión y apoyo en la actualización de los movimientos al


Padrón, así como al P. A. E. de los Contribuyentes con adeudo. 5 ENCARGADO Recepción de información, requerimientos, obligaciones Federales, I

S R e I V A y verificaciones que envía la S H C P 6

ENCARGADO

Carga y emisión de requerimientos y obligaciones, captura de los ya notificados al Contribuyente, incluyendo los correspondientes al valle.

7

ENCARGADO

Solventación de requerimientos, cuando ya fueron atendidos. Verificaciones: reporte semanal de requerimientos notificados enviados al SAT.

8 ENCARGADO Reporte mensual de las verificaciones trabajadas. 9 ENCARGADO Separación de requerimientos atendidos que procedan, con total a

pagar para los incentivos. 10

ENCARGADO

Asistencia a reuniones mensuales, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para revisar los avances en lo que corresponde a las verificaciones de datos y requerimientos de los mismos.

11 AUXILIAR Apoyo en la captura de requerimientos y verificaciones, recibidas del SAT y demás actividades del Padrón.

12 AUXILIAR Apoyo en la corrección de inconsistencias en el Padrón. 13

AUXILIAR

Captura de requerimientos Federales, de verificación de datos (no inscritos), solventación de requerimientos Federales, solventación de inconsistencias del Padrón, archivar requerimientos, búsqueda de datos solicitados por diferentes dependencias.

14

AUXILIAR

Revisión de requerimientos no localizados en consulta de pago y/o movimientos al Padrón, cuenta única de la S H C P y revisar nuevos domicilios.

15

AUXILIAR

Apoyo en la solventación de inconsistencias al Padrón, revisión y depuración de listados de Contribuyentes, programados para requerir de la obligación del ISSH e ISAM, revisión de reporte comparativo a 3 meses de esas mismas obligaciones y apoyo en la búsqueda de datos solicitados por diferentes dependencias.

16

AUXILIAR

Corrección de inconsistencias de pagos no aplicados, revisión de reporte comparativo a 3 meses por la obligación del ISRTP trimestral, revisión de listados de diferentes dependencias para localizar nuevos domicilios y emisión de reportes de la cuenta única solicitados por el personal de ventanilla.

17 AUXILIAR Revisión de listados de Contribuyentes programados para emitir requerimientos de diferentes obligaciones.

18 AUXILIAR Apoyo en la emisión de requerimientos, verificaciones y requerimientos en blanco para visitas domiciliarias.

19

AUXILIAR

Apoyo a corrección de pagos mal aplicados, traslados, correcciones de R F C y otros datos al Padrón solicitados por el personal de ventanilla.

20 AUXILIAR Apoyo en la solventación de verificaciones recibidas y atendidas en la ventanilla única.

Elaboró. Revisó. Autorizó.


3.5.1.- .Supervisión y Coordinación. 3.5.1.1- Objetivo: Lograr para la validación de los trabajos, que se desarrollen en el

menor lapso, para tener un procedimiento confiable y eficiente. 3.5.1.2.- Áreas de Intervención: Departamento técnico. 3.5.1.3.- Política de

operación: 1.- Solventar observaciones del Órgano superior de Fiscalización,

2.- Coordinar y validar la totalidad de la información referente al Ingreso. 3.- Emitir reportes de egresos.




RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Glosa. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Coordinación.


ENCARGADO

Solventar las observaciones de la glosa practicadas por la Dirección de Control Gubernamental, por la Cuenta Pública de Egresos, así como las realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización.

02 ENCARGADO Elaboración de los oficios varios para dar contestación a las solventaciones solicitadas por cada dependencia revisora.

03

ENCARGADO

Elaboración de los citatorios y requerimientos necesarios para ser notificados a los contribuyentes respecto de sus declaraciones presentadas incorrectamente para proceder a presentar la complementaria de la misma, y así dar contestación a lo observado por las diferentes dependencias.

04

ENCARGADO

Validación correspondiente de la información que contengan los legajos de computo, cintas de auditoria, corte de cajas, reporte diario del Ingreso, arqueo global y desglose por caja del sistema de control vehicular.

05 ENCARGADO Envío de la información previamente validada al archivo de la Secretaria de Planeación y Finanzas mediante un oficio.

06

ENCARGADO

Emisión de los reportes de la aplicación del egreso por día, para su entrega mensual a la Dirección de Egresos mediante un oficio y en forma económica se le envía a la Organo Superior de Fiscalización para su análisis, mismos que servirán de base para disminuir en forma radical las observaciones hechas por la misma dependencia.

07 AUXILIAR Apoya en la depuración de las observaciones solicitadas. 08 AUXILIAR Captura de los requerimientos varios para ser notificados


a los contribuyentes. 09 AUXILIAR Copiado de los juegos necesarios para ser enviados a las

dependencias involucradas. 10 AUXILIAR Entrega física de la información. Elaboró. Revisó. Autorizó. 3.6.1.- Administración de los recursos Humanos, Financieros y materiales. 3.6.1.1- Objetivo: Realización de los procesos administrativos necesarios, en

forma eficiente, confiable y veraz. 3.6.1.2.- Áreas de Intervención: Todas las oficinas y departamentos de las 7 oficinas para la

Recaudación Integral 3.6.1.3.- Política de

operación: 1.- Elaboración de las nóminas de notificadores y de ejecutores.

2.- Elaboración del papeleo de los trámites necesarios y validar la totalidad de la información. 3.- Procesar los tramites en lo relativo al personal operativo, relacionado al área administrativa.





RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Administrativo. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de recursos Humanos, Financieros y materiales.

No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 01

COORDINADOR

ELABORAR Y TRAMITAR LA NÓMINA DEL PERSONAL DEL ÁREA DE EJECUCIÓN

POR LOS CONCEPTOS DE NOTIFICACIONES, GASTOS DE EJECUCIÓN E

INTERVENCIONES. 02

COORDINADOR

INTEGRAR LOS REPORTES DE: NOTIFICACIONES, E INTERVENCIONES DE LOS EJECUTORES DE: ÁREA DE EJECUCIÓN ÁREA JURÍDICA


ÁREA EJECUCIÓN AUXILIAR

03 COORDINADOR INTEGRAR LOS RECIBOS OFICIALES DE GASTOS DE EJECUCIÓN PARA LA

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA. 04 COORDINADOR CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN FORMATO EXCEL PARA PROCESARLA EN

EL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO. 05 COORDINADOR TURNARLA AL RECAUDADOR Y A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS PARA FIRMA DE

AUTORIZACIÓN.-TRAMITAR, PAGAR Y DEVOLVER NÓMINAS. 06 COORDINADOR ELABORAR Y TRAMITAR NOMINA DE PERSONAL DEL AREA DE

VERIFICACIÓN VEHICULAR. 07 COORDINADOR ELABORAR Y TRAMITAR NOMINAS DE APOYO, (MENSUALMENTE)

08

COORDINADOR

ELABORAR Y TRAMITAR NOMINA DE HORAS EXTRAS, GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE VENTANILLA, GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE EJECUCIÓN Y GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE INGRESOS. (MENSUALMENTE)

09 COORDINADOR ELABORAR NOMINA DE BONO DE PRODUCTIVIDAD LOS DIAS 25 DE CADA MES, TURNARLA A INGRESOS PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

10

COORDINADOR

ELABORAR Y TRAMITAR RECIBOS DE PAGO DE PERSONAL QUE SE LES PAGA

POR ASIMILABLES. INTEGRAR LOS RECIBOS DE RETENCIÓN DEL IVA Y RECABAR FIRMAS DEL

PERSONAL. HACER EL RECIBO DE PAGO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO. TURNARLA AL RECAUDADOR PARA FIRMA DE AUTORIZACIÓN TRAMITAR Y PAGAR LOS CHEQUES EL DÍA 30 DE CADA MES.

11

COORDINADOR

PAGAR Y DEVOLVER NOMINAS DE BUROCRACIA, DE PAGO DE VIERNES, DE COMPENSACIÓN Y DE BONO DE PRODUCTIVIDAD. RECOGER NOMINAS DE FINANZAS, PAGARLAS Y DEVOLVERLAS DEBIDAMENTE FIRMADAS

12

COORDINADOR

ELABORAR SOLICITUDES DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO NECESARIOS PARA LAS RECAUDACIONES AUXILIARES. REVISAR EL SALDO DE MATERIALES DEOFICINA Y ASEO PARA ELABORAR LA SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALMACENES DEL ESTADO (S I P) Y/O VIA TELEFÓNICA PARA PROVEEDORES EXTERNOS. DISTRIBUIR LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOSPARA EL TRABAJO DIARIO A RECAUDACIONES AUXILIARES.

13

COORDINADOR

ELABORACIÓN DE REEMBOLSO DE FONDO DE OPERACIONES. COMPRA DE LOS ARTICULOS NECESARIOS, URGENTES Y/O GASTOS MENORES PARA LA RECAUDACIÓN CENTRAL Y LAS AUXILIARES. PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES EXTERNOS.

14

COORDINADOR

ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE INCIDENCIAS. REVISAR TARJETAS CHECADORAS PARA ELABORAR REPORTE SOLICITAR REPORTE DE INCIDENCIAS A LA RECAUDACIÓN AUXILIAR, CANJE DE PLACAS, PARA ANEXAR EN EL REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CENTRAL.

15

COORDINADOR

CONTROL DE VACACIONES E INCAPACIDADES ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VACACIONES CAPTURAR Y TRAMITAR EL OFICIO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS

HUMANOS 16

COORDINADOR

TRAMITAR VIATICOS TRAMITAR Y PROCESAR EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

17

COORDINADOR

VERIFICAR CORTE DE CAJA DE VENTA DE FORMAS Y COPIAS VERIFICAR EL FORMATO QUE ELABORA EL ENCARGADO DE COPIAS Y FIRMAR

DE REVISADO 18

COORDINADOR

ELABORAR CONVENIOS DE SERVICO SOCIAL Y REPORTES DE

ACTIVIDADES MENSUALES PARA GENERAR EL PAGO EN EL SIP

(SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO). 19 COORDINADOR OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO AL RECAUDADOR Y AUXILIARES.



3.7.1.- Formalización de Créditos Fiscales y Cobranza. 3.7.1.1- Objetivo: Eficientizar e incrementar la Recaudación. 3.7.1.2.- Áreas de Intervención: Coordinación de Créditos Fiscales.

De archivo. De ventanillas.

3.7.1.3.- Política de

operación: 1.- Establecer convenios accesibles al Ciudadano. 2.- Elaborar los Créditos Fiscales requeridos por el Padrón Fiscal.




RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Jurídico. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formalización de Créditos Fiscales y Cobranza.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 01 COORDINADOR Instruir y supervisar la realización de actuaciones encaminadas a

dar seguimiento al PAE. 02 COORDINADOR Supervisar la formalización de convenios. 03 COORDINADOR Revisión de documentos originales otorgados en garantía. 04 COORDINADOR Revisión de todas las actuaciones y oficios emitidos antes de pasarlas

a firma con el recaudador. 05 COORDINADOR Supervisar el área de liquidaciones. 06 COORDINADOR Autorización de pago en parcialidades de un crédito fiscal. 07 COORDINADOR Análisis de expedientes para dar seguimiento al PAE. 08 COORDINADOR Realización de informes diversos solicitados por la dirección de

ingresos. 09 COORDINADOR Dar cumplimiento a las disposiciones y/o resoluciones de Procuraduría

Fiscal del estado. 10 COORDINADOR Emisión de recibos de créditos fiscales. 11 COORDINADOR Supervisar el área de multas no fiscales. 12 COORDINADOR Supervisar las todas las actuaciones emitidas, por el área de multas

no fiscales, antes de pasarlas a firma con el Recaudador. 13 COORDINADOR Supervisar el Procedimiento Administrativo de Ejecución con relación a

los cheques devueltos. 14 COORDINADOR Vigilar y dar seguimiento al procedimiento de remate. 15 AUXILIAR JURIDICO Atención al contribuyente. 16 AUXILIAR JURIDICO Realización de convenios. 17 AUXILIAR JURIDICO Realización de garantías del interés fiscal.


18 AUXILIAR JURIDICO Realización de oficios para custodia de garantías del interés fiscal. 19 AUXILIAR JURIDICO Realización de oficios para suspensión de trámites en control

vehicular. 20 AUXILIAR JURIDICO Análisis de expedientes para seguimiento al PAE. 21 AUXILIAR JURIDICO Informes semanales a auditoria fiscal respecto a los convenios

autorizados. 22 AUXILIAR JURIDICO Emisión de recibos de créditos fiscales. 23

AUXILIAR JURIDICO ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIO ENCARGADO DE ARCHIVO

Revisión de clausuras.

24 AUXILIAR JURIDICO Entrega de garantías, en caso de que se haya liquidado el crédito fiscal.

25 AUXILIAR JURIDICO Inscripción y cancelación de actas de embargo ante el registro público de la propiedad y del comercio.

26 AUXILIAR JURIDICO Hacer proyectos de convenios al contribuyente y a solicitud de la Auditoria Fiscal.

27

ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS ENCARGADO DE ARCHIVO ENCARGADO DE LIQUIDACIONES AUXILIAR DE LIQUIDACIONES

Atención al contribuyente.

28 ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS

Realización de convenios.


Realización de garantías del interés fiscal.

30

ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS SOBRE TENENCIA Y DERECHOS ESTATALES

Realización de oficios para custodia de garantías del interés fiscal.


Realización de oficios para suspensión de trámites en control vehicular.


Análisis de expedientes para seguimiento al PAE.


Informes semanales a auditoria fiscal respecto a los convenios autorizad

34 ENCARGADO DE CONVENIOS ENCARGADO DE ARCHIVO

Emisión de recibos de créditos fiscales.


Entrega de garantías, en caso de que se haya liquidado el crédito fiscal.


Inscripción y cancelación de actas de embargo ante el registro público de la propiedad y del comercio.


Hacer proyectos de convenios al contribuyente y a auditoria fiscal.

38 AUXILIAR DE CONVENIOS Realización de citatorios e imposición de multas para garantizar los créditos fiscales.

39 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de remociones. 40 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de presupuestos de tramites de control vehicular 41 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de ampliaciones de embargo. 42 AUXILIAR DE CONVENIOS Explicar al contribuyente las opciones para poner al corriente su crédito

fiscal. 43 AUXILIAR DE CONVENIOS

ENCARGADO DE ARCHIVO Revisión de clausuras de R.FC.

44 ENCARGADO DE ARCHIVO Emisión de estados de cuenta. 45 ENCARGADO DE ARCHIVO Revisión del reporte del ingreso diario. 46 ENCARGADO DE ARCHIVO Recepción y sellado de declaraciones, complementarias y enviarlas a


auditoria. 47 ENCARGADO DE ARCHIVO Turnar a la secretaria de hacienda las declaraciones complementarias. 48 ENCARGADO DE ARCHIVO Entrega de copia al contribuyente de declaraciones complementarias. 49 ENCARGADO DE ARCHIVO Apertura de expedientes. 50 ENCARGADO DE ARCHIVO Depuración de convenios saldados. 51

AUXILIAR DE CONVENIOS DE TENENCIA Y DERECHOS ESTATALES

Formalización de las autorizaciones de pagos en parcialidades de impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y derechos de control vehicular.

52


Atención al contribuyente, realizando las proyecciones para realizar convenios del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y de derechos de control vehicular.

53


Realizar oficios para el envío semanal a la recaudación auxiliar, de las láminas de los vehículos que formalizaron convenio de tenencia o derechos de control vehicular.

54 ENCARGADO DE LIQUIDACIONES

Entregar la liquidación al ejecutor para su debida notificación.

55

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES AUXILIAR DE LIQUIDACIONES

Se deja correr el término de 45 días hábiles, antes de continuar con el PAE.

56


Envío del oficio a la dirección de ingresos con al acta de notificación o acta circunstanciada en su caso.

57


Vencido el término de 45 días si no se liquido, se da seguimiento al PAE.

58


Emisión de embargos.

59


Emisión de remociones.


Elaboración de oficio dirigido al registro público, para inscripción de embargo en caso de bienes inmuebles.


Solicitud de avalúo ante la comisión estatal de avalúos.

62


Emisión de citatorios de carácter fiscal.


Emisión de citatorios previo remate.


Realizar notificaciones por estrados de los oficios y resoluciones remitidos por procuraduría fiscal y diversas dependencias.

65 ENCARGADO DE LIQUIDACIONES AUXILIAR DE LIQUIDACIONES

Llevar a cabo la subasta publica de los bienes embargados.


Llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de bienes.


Análisis de expedientes para dar continuidad al PAE.


Actualización de impuestos, multas y calculo de los recargos, que integran la liquidación.


Realizar requerimientos a responsables solidarios.


Dar seguimiento al PAE en cuanto al responsable solidario.


Emitir informes semanales y mensuales, solicitados a esta área.


Realizar recibos de pago de las liquidaciones.


73 AUXILIAR DE LIQUIDACIONES Recepción de liquidaciones y abrir el expediente correspondiente. 74 AUXILIAR DE LIQUIDACIONES Realizar investigación a nivel estado sobre los bienes propiedad del

contribuyente. 75 AUXILIAR DE LIQUIDACIONES Elaboración de oficio dirigido al registro público, para inscripción de

embargo en caso de bienes inmuebles. 76 AUXILIAR DE LIQUIDACIONES Realizar recibos de pago de las liquidaciones. 77 AUXILIAR DE LIQUIDACIONES Archivar las actuaciones realizadas.

Elaboró. Revisó. Autorizó. 3.7.2.- Convenios. 3.7.2.1- Objetivo: Lograr que los Contribuyentes cumplan con su obligaciones

Fiscales con los procedimientos de crédito más avanzados. 3.7.2.2.- Áreas de Intervención: Dirección de Ingresos.

Coordinación Jurídica. De archivo. De ventanillas.

3.7.2.3.- Política de

operación: 1.- Establecer convenios accesibles al Ciudadano. 2.- Análisis y estudio de los procedimientos. 3.- Realizar modificaciones para reducir los trámites. 4.- Implementar nuevos servicios. 5.- Elaborar los Créditos Fiscales requeridos por el Padrón Fiscal.





RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Jurídico. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convenios.


ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS ENCARGADO DE ARCHIVO ENCARGADO DE LIQUIDACIONES AUXILIAR DE LIQUIDACIONES

Atención al contribuyente.


Realización de convenios.


Realización de garantías del interés fiscal.

04 AUXILIAR JURIDICO Hacer proyectos de convenios al contribuyente y a solicitud de la Auditoria Fiscal.

05

ENCARGADO DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS AUXILIAR DE CONVENIOS SOBRE TENENCIA Y DERECHOS ESTATALES

Realización de oficios para custodia de garantías del interés fiscal.


Realización de oficios para suspensión de trámites en control vehicular.


Análisis de expedientes para seguimiento al PAE.


Informes semanales a auditoria fiscal respecto a los convenios autoriza

09 ENCARGADO DE CONVENIOS ENCARGADO DE ARCHIVO

Emisión de recibos de créditos fiscales.


Entrega de garantías, en caso de que se haya liquidado el crédito fiscal.


Inscripción y cancelación de actas de embargo ante el registro público de la propiedad y del comercio.


Hacer proyectos de convenios al contribuyente y a auditoria fiscal.

13 AUXILIAR DE CONVENIOS Realización de citatorios e imposición de multas para garantizar los créditos fiscales.

14 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de remociones. 15 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de presupuestos de tramites de control vehicular 16 AUXILIAR DE CONVENIOS Elaboración de ampliaciones de embargo. 17 AUXILIAR DE CONVENIOS Explicar al contribuyente las opciones para poner al corriente su

crédito fiscal. 18 AUXILIAR DE CONVENIOS

ENCARGADO DE ARCHIVO Revisión de clausuras de R F C

19 AUXILIAR DE CONVENIOS DE TENENCIA Y DERECHOS ESTATALES

Formalización de las autorizaciones de pagos en parcialidades de impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y derechos de control vehicular.

20


Atención al contribuyente, realizando las proyecciones para realizar convenios del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y de derechos de control vehicular.

21


Realizar oficios para el envío semanal a la recaudación auxiliar, de las láminas de los vehículos que formalizaron convenio de tenencia o derechos de control vehicular.


Elaboró. Revisó. Autorizó. 3.8.1.- Citatorios, Notificaciones e Intervenciones. 3.8.1.1- Objetivo: Llevar a la práctica las ejecuciones en cantidad y con calidad.

. 3.8.1.2.- Áreas de Intervención: Coordinación Jurídica. Coordinación del Padrón Fiscal.

De ventanillas en las Recaudaciones. De notificadores. De espectáculos públicos 3.8.1.3.- Política de

operación: 1.- Efectuar notificaciones oportunas y confiables.





RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Ejecución. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Citatorios, Notificaciones e Intervenciones.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad . 01 COORDINADOR RECEPCIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS QUE

NOS TURNA EL DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y A SU VEZ QUE DICHOS DOCUMENTOS SEAN TRABAJADOS LOS MAS PRONTO POSIBLE

02 COORDINADOR ASESORAR A LOS EJECUTORES RESPECTO A TODAS LAS DUDAS QUE SURGAN EN LA APLICACIÓN DEL PAE, COMO SON CITAR, REQUERIR, EMBARGAR Y REMOCIÓN DE BIENES.

03 COORDINADOR SUPERVISION GENERAL DE LOS GRUPOS DE EJECUTORES TANTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES COMO LOS DE CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN

04 COORDINADOR ORGANIZAR Y SELECCIONAR LOS INTERVENTORES QUE PARTICIPARAN EN LOS ESPECTÁCULOS PUBLICOS

05 COORDINADOR ESTABLECER LAS METAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO

06 COORDINADOR ELEBORACION DEL MANUAL DEL PAE Y DEL PROCEDIMIENTO DE EMBRAGO

07 COORDINADOR ELABORACIÓN DEL MANUAL REFERENTE AL PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN LOS ESPECTÁCULOS PUBLICOS

ORGANIZAR Y SELECCIONAR A LAS PERSONAS QUE


08 COORDINADOR PARTICIPARAN COMO INTERVENTORES SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAD POR EL DEPARTAMENTO

09

COORDINADOR

ACUDIR AL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL ESPECTÁCULO PUBLICO ESTO PARA VER SI EL INTERVENTOR VA UNIFORMADO Y SI LLEGO A TIEMPO

10

COORDINADOR

CHECAR EL ACTA DE INTERVENCIÓN ANTES DE INGRESARLO A CAJAS PARA VER LOS CALCULOS DEL IMPUESTO QUE SE RETUVO

11

COORDINADOR

ESTAR PENDIENTE MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN U OTRO MEDIO DE PUBLICIDAD CUALES SON LOS EVENTOS POR REALIZAR EN LA CIUDAD Y QUE NO HAN COMUNICADO A LA RECAUDACIÓN, ASI COMO MANDARLES MULTA POR NO SELLAR BOLETOS

12

COORDINADOR

RECIBIR LOS BOLETOS QUE TRAEN LOS PROMOTORES PARA QUE SEAN SELLADOS Y HACER UNA RELACION DE LA CANTIDAD DE BOLETOS QUE FUERON SELLADOS ASI COMO TAMBIEN LA FIRMA DE CONFOMIDAD AL MOMENTO DE LA ENTREGA

13

COORDINADOR

ESTAR PENDIENTE DE LOS ESCRITOS PARA LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS QUE PRESENTAN DIVERSAS INTITUCIONES COMO SON EL DIF, INTITUTO DE LA CULTURA, ALGUN PARTIDO POLÍTICO

14 COORDINADOR VIGILAR Y CONTROLAR EL PROCEDIMIENTO DE EMBARGO

15

COORDINADOR

CAPACITAR A LOS INTERVENTORES PARA INTERVENIR LOS ESPECTÁCULOS PUBLICOS, TANTO EN LO TEORICO COMO LO PRACTICO

16 COORDINADOR EVALUAR EL TRABAJO QUE TRAE CADA UNO DE LOS EJECUTORES

17 COORDINADOR CHECAR QUE DIARIO LLEVEN TRABAJO CADA UNO DE LOS EJECUTORES Y QUE NO SE ESTANQUE EN LOS ARCHIVEROS

18

COORDINADOR

SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE MATERIAL QUE NECESITA EL AREA DE EJECUCIÓN COMO SON PROVEER TANTO A LOS NOTIFICADORES COMO A LOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

19

COORDINADOR

ELABORACION DEL REPORTE DE PAGO CATORCENAL DEL GRUPO DE EJECUTORES DE CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN FISCAL

20

COORDINADOR

ENVIAR A INGRESOS LA TRANSFERENCIA DE INCISOS, ESTO DEBIDO A QUE EN VENTANILLAS POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE HACER UN RECIBO CAMBIAN UN INCISOS POR OTRO

21 COORDINADOR ENTREGAR REPORTE DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS GRUPOS DE EJECUTORES

22 COORDINADOR REALIZAR INVETIGACIONES MEDIANTE LOS SITEMAS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR

23 COORDINADOR REALIZAR CONSULTAS A LOS SITEMAS DE OBLIGACIONES, PADRÓN, VERIFICACIÓN

24 COORDINADOR DARLE A CONCER AL EJECUTOR CUANDO REALIZA UNA DILIGENCIA ILEGAL

25 COORDINADOR REALIZAR REUNIONES CONSTANTEMENTE CON LOS EJECUTORES

26

ENCARGADO

ELABORACION DE REPORTE DE PAGOS CATORCENAL, POR CONCEPTO DE INTERVENCIONES , REQUERIMIENTOS FEDERALES Y ESTATALES.

27 ENCARGADO HACER LOS RECIBOS PARA INGRESAR LO DE LOS ESPECTÁCULOS PUBLICO.

28 ENCARGADO CONTROL DEL GRUPO DE EJECUTORES DE OBLIGACIONES ESTATALES.

29 ENCARGADO HACER EL ACTA PARA QUE ACUDAN A INTERVENIR.

30

ENCARGADO

CONTROL DE LOS ESPECTÁCULOS QUE FUERON CANCELADOS Y VOLVER A PROGRAMAR A ESOS MISMOS INTERVENTORES PARA OTRO ESPECTÁCULO PUBLICO.

31 ENCARGADO CONSULTAR EL SISTEMA DE OBLIGACIONES, PADRÓN, VERIFICACIÓN.

32 ENCARGADO AUXILIA EN CAPTURA DE CITATORIO Y NOTIFICACIONES.

33 AUXILIAR CAPTURA DE CITATORIOS FEDERALE Y ESTATALES Y ENVIAR A VENTANILLAS

34 AUXILIAR CAPTURA DE NOTIFICACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y


ENVIAR A VENTANILLAS 35 AUXILIAR CAPTURA DE LOS BIENES EMBARGADOS Y ARCHIVAR LAS ACTAS

Y ACUERDO DEL EMBARGO 36 AUXILIAR REPORTE SEMANAL DE LOS EMBARGOS REALIZADOS POR LOS

EJECUTORES

Elaboró. Revisó. Autorizó. 3.9.1.- Supervisión, Control y Mando. 3.9.1.1- Objetivo: Coordinar las acciones de las áreas necesarias en la

Recaudación, para ofrecer el servicio de calidad a los Contribuyentes. .

3.9.1.2.- Áreas de Intervención: Oficina del Recaudador.

Jurídica. De Padrón Fiscal.

De ventanillas en las Recaudaciones. De notificadores. De espectáculos públicos 3.9.1.3.- Política de

operación: 1.- Coordinar al personal de cada área para efectuar los trámites y solo sea empleado el tiempo necesario. 2.- Supervisar que las operaciones necesarias cuenten con los elementos para no demorar al Contribuyente,.

3.- Eficiencia y honestidad en los trabajos por realizar.





RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Recaudador y subrecaudador. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión, Control y Mando.

. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad .


01

RECAUDADOR

Supervisión total de la Recaudación Integral , a través de las distintas coordinaciones encargadas de dar seguimiento a las instrucciones giradas.

02 RECAUDADOR SUBRECAUDADOR

Atención y asesoría a Contribuyentes relativa a Impuestos Estatales y/o Federales, Control Vehicular, y Licencias de Conducir,.


Delegación de funciones por Coordinación, previamente concensadas con la Dirección de Ingresos.

04

RECAUDADOR SUBRECAUDADOR

Procuración de las metas presupuestadas para cada ejercicio fiscal de las contribuciones gestionadas como lo son los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.


Toma de decisiones al momento de surgir contingencias de manera oportuna y veraz.

06

RECAUDADOR

Elaboración y entrega de los reportes solicitados por la Dirección de Ingresos relativos a los menesteres de esta oficina recaudadora.

07 RECAUDADOR Administración de los recursos materiales y humanos. 08 SUBRECAUDADOR Confirmación de los Ingresos recaudados por caja, día, cierres y

traspasos correspondientes. 09

SUBRECAUDADOR

Monitoreo del buen funcionamiento de los sistemas de computo utilizados para los trámites varios solicitados por el contribuyente en la Recaudación de Rentas.


Cuidado de la imagen y limpieza que guardan las instalaciones de las oficinas Recaudadoras.


3.10.1.- Atención a Ciudadanos física y telefónicamente. 3.10.1.1.- Objetivo: Optimizar las operaciones de la oficina, atendiendo prontamente al Ciudadano. 3.10.1.2.- Areas de Intervención: Recepción Todas las oficinas y departamentos de la Recaudación Integral ROSARITO. 3.10.1.3.- Políticas de operación: 1.- Manejo rápido de la información. 2.- Asistir físicamente a los Ciudadanos, dirigiéndolos al lugar para la realización del tramite que viene a efectuar. 3.- Prestar verídicamente las indicaciones apropiadas por teléfono.




MANUAL DE PROCEDIMIENTO Fecha: 08 de diciembre de 2004 RECAUDACIÓNES INTEGRALES COORDINACIÓN: Secretaria Ejecutiva. Nombre del Procedimiento: Atención a Ciudadanos física y telefónica. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad

01 SECRETARIA EJECUTIVA Asigna los casos al área respectiva del trámite. 02 SECRETARIA EJECUTIVA Atención completa para el ciudadano. 03 SECRETARIA EJECUTIVA Recibe las llamadas y proporciona la información con amabilidad. 04 SECRETARIA EJECUTIVA Realiza las llamadas al exterior que le solicita el Recaudador

auxiliar. 05 SECRETARIA EJECUTIVA Atiende el archivo de la oficina. 06 SECRETARIA EJECUTIVA Captura la información e imprime el formato 44 y lo envía a las 13

Recaudaciones en el Estado. Elaboró Revisó Autorizó 3.11.1.- Atención y Asesoría: 3.11.1.1.- Objetivo: Ofrecer el mejor servicio al Ciudadano, al efectuar sus trámites en esta Recaudación. 3.11.1.2.- Areas de Intervención: Oficina del Recaudador de Rentas. Area de Ventanillas Múltiples. 3.11.1.3.- Políticas de operación: 1.- Proporcionar la mejor atención al Contribuyente.

2.- Utilizar los sistemas apropiados para mantener los materiales oportunamente en las ventanillas.

3.- Tener los sistemas de caja más apropiados.




MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Fecha: 08 de diciembre de 2004 RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Ventanilla Múltiple. Nombre del Procedimiento: Atención y Asesoría. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad

01 RECAUDADOR AUXILIAR Atención directa al público en general en cuanto al tipo de trámite que viene a realizar para su guía correspondiente.

02 RECAUDADOR AUXILIAR Supervisión y delegación de funciones del personal a cargo de las cajas.

03 RECAUDADOR AUXILIAR Encargado del orden que guarda el Ciudadano en los momentos de espera hasta llegar su turno de ser atendido.

04 RECAUDADOR AUXILIAR Procuración en la eliminación de los tiempos muertos para acortar la espera del Contribuyente.

05

RECAUDADOR AUXILIAR

Resolución de las contingencias generadas en los sistemas de cómputo utilizados para realizar los tramites varios, mediante la canalización de un reporte de lo sucedido al departamento técnico, de la Dirección general de Informática.

06 RECAUDADOR AUXILIAR Asegura la recepción de os fondos de caja al personal a su cargo, así como la entrega de los mismos al cierre.

07

RECAUDADOR AUXILIAR

Autoriza la procedencia de los casos atípicos, realiza las cancelaciones de los requerimientos de obligaciones omitidas, cuando estos procedan de conformidad con las Leyes y realiza consideraciones a las sanciones determinadas por omisión de documentación.

08

RECAUDADOR AUXILIAR

Recibe paquetes de trámites, mismos que a su criterio y de acuerdo con las fechas de vencimiento, pudieran mermar los tiempos de espera. Una vez recibidos distribuye el trabajo entre el personal a su cargo, para su procesamiento oportuno, así como la guarda de lo anterior, para ser entregados a cierta fecha al interesado o solicitante.

09

ENCARGADO DE PLACAS

Realiza la entrega de los trámites realizados por caja, físicamente al cierre de las operaciones, al encargado de legajos para su correcto archivo.

10

CAJERA MULTIPLE

Inicio de los sistemas de cómputo utilizados para el procesamiento de los trámites, solicitados por los Contribuyentes.

11 CAJERA MÚLTIPLE Apertura de la caja correspondiente a su usuario para el cobro de los importes por trámites de placas.

12

CAJERA MÚLTIPLE

Realiza los cortes de caja al termino de la jornada de trabajo, mismo que deberá de coincidir con las cintas de auditoria, que arroja el sistema para efectos de no tener faltantes ni sobrantes.

13 CAJERA MÚLTIPLE Realiza el cierre de su caja vía sistema, así como su traspaso al Ingreso.

14

CAJERA MULTIPLE

Elabora las fichas de depósito de lo Ingresado en el día, tanto del efectivo como de los cheques y entrega el fondo revolvente

Elaboró Revisó Autorizó


3.12.1.- Areas de almacén de las oficinas Recaudadoras. 3.12.1.1.- Objetivo: Mantener seguridad y orden de los materiales y almacenes de las

Recaudaciones, con la finalidad de controlar, recibir, inventariar y destruir las láminas obsoletas.

3.12.1.2.- Areas de Intervención: Oficina del Recaudador de Rentas. Areas de exámenes. Area de cajas y de impresión de documentos. Almacén de la Dirección de Ingresos. 3.12.1.3.- Políticas de operación: 3.12.1.3.1.- Recepción de materiales enviados por la Dirección de Ingresos, de acuerdo con la

solicitud enviada 3 días antes de fin de cada mes 3.12.1.3.2.- Ingreso al inventario de la Recaudación 3.12.1.3.3.- Verificar las dotaciones de todos los materiales a los supervisores de las áreas de

licencias de conducir y de registro vehicular para evitar desabasto 3.12.1.3.4.- Entregas por día a usuarios relacionadas en el formato de reporte de existencias 3.12.1.3.5.- Enviar a Mexicali, al jefe de almacén de la Dirección de Ingresos del inventario

semanal de existencias, cada lunes por la mañana. . 3.12.1.3.6.- Enviar a Mexicali el inventario por mes de los materiales, mediante una acta

circunstanciada. 3.12.1.3.7.- El resurtido mensual se determina con la estadística del año próximo pasado, el

comportamiento del consumo mensual y un 10% adicional 3.12.1.3.8.- Recolectar láminas usadas entregadas por los usuarios 3.12.1.3.9.- Almacenar y proteger láminas usadas en cajas y elaborar relación para su envío 3.12.1.3.10.- Cerrar cajas y remitirlas para su destrucción, ya sea a la recaudación auxiliar o la

empresa contratada

3.12.1.3.11.- Elaborar oficio a Auditoria y Contraloría para establecer fecha y hora de la destrucción

3.12.1.3.12.- Elaborar acta de destrucción, mencionando la relación de láminas sujetas a

destrucción y la cantidad de kilos.


3.12.1.3.13.- Destrucción con el proceso de compactación 3.12.1.3.14.- Destrucción con el proceso de fundición 3.12.1.3.15.- Relación de encargados por oficina de Recaudación



MANUAL DE PROCEDIMIENTO Fecha: 08 de diciembre de 2004 RECAUDACIÓNES INTEGRALES DEPARTAMENTO: Almacén. Nombre del Procedimiento: Areas de almacén de las oficinas Recaudadoras. No. Puesto o Unidad Administrativa Descripción de la actividad

01 ENCARGADO DE LICENCIAS Revisar diariamente a las 8 a. m., los inventarios los materiales necesarios y de la papelería.

02 ENCARGADO DE LICENCIAS Solicitar los faltantes al almacén de la /dirección de Ingresos. 03 ENCARGADO DE LICENCIAS Vigilar su correcta colocación en esta Recaudación y constatar las

cantidades solicitadas 04 ENCARGADO DE LICENCIAS Solicitar la papelería y materiales de cómputo, verificar lo solicitado

con lo recibido. 05 ENCARGADO DE LICENCIAS Atender las necesidades del área de digitalización, de exámenes y

de impresión de documentos. 06 CAJERO Abrir caja, atender a los Ciudadanos y al término de su turno cerrar

caja, conciliar operaciones y entregar dinero. 07 ENCARGADO DE ALMACEN Cuidado de los materiales y destrucción de los que se requieran 08 RECAUDADOR AUXILIAR Supervisar los inventarios, la custodia y destrucción.

Elaboró Revisó Autorizó 4.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Fecha de la edición de 8 de diciembre de 2004 Revisiones: 3 julio 2006, 15 de marzo 2007, 30 junio 2008 y 30, 2014 agosto, 2015 junio, 2016 julio.

manual de procedimientos de las …€¦ · haberlo hecho realidad, independientemente de las...

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