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    INSTITUTO DE FORMACIÓNCENTRO DE CAPACITACIÓN POLICIAL

    CURSO P ANORAMA JURÍDICO SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA 1

    MATERIALPARA EL ALUMNO

    CURSO

    PANORAMAJURÍDICO SOBREDELINCUENCIA

    ORGANIZADA 

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    CURSO P ANORAMA JURÍDICO SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA 2

    FACTORES VINCULADOS AL CONCEPTO DELINCUENCIA ORGANIZADA

    I N T R O D U C C I O N

    La delincuencia en México y el mundo, es uno de los problemas sociales más grandes enla actualidad y para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su conceptoencierra, pues el fenómeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectivasocial y desde otra jurídica.

    Desde un punto de vista social  se puede decir que el delincuente es quien comente―actos dañosos‖ para con uno mismo, para sus semejantes o para los intereses morales y

    materiales de la sociedad.

    Desde el punto de vista jurídico  se considera delincuente a quien ―incurre en  unaconducta traducida en acción o una omisión que sean contrarias a los fines que persigueproteger el Derecho vigente‖. 

    Lamentablemente el surgimiento de una manera de delinquir cada vez más violenta, lallamada DELINCUENCIA ORGANIZADA, se ha convertido en uno de los problemas másgrandes que atraviesa la comunidad mundial. En los últimos tiempos, la delincuenciaorganizada ha evolucionado de tal forma que a pesar de los esfuerzos constantes de laautoridad, sigue amenazando a la sociedad en su conjunto.

    Una definición sencilla de delincuencia organizada podría ser la de:

    Agrupación permanente, que tienen una estructura jerárqu ica, compuesta por ind iv iduos disc ip linadospara cometer determinados del i tos def in idosespecífic amente p or la ley , y la mayo ría de lo s casoscon capacidad del “lavado de dinero”. 

    El concepto de delincuencia organizada se introdujo dentro del orden jurídico mexicano enel año de 1993, a través de la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se estableció que para los delitos dedelincuencia organizada, el plazo de retención que el Ministerio Público de laFederación está facultado a dictar, se podrá duplicar de 48 a 96 horas ; sin embargoel fenómeno socio- jurídico de delincuencia organizada es ahora tan vasto y complejo, portodas las figuras jurídicas que lo integran, que resulta conveniente contar con unpanorama jurídico breve que nos permita conocer el fenómeno objetivamente.

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    FACTORES VINCULADOS AL CONCEPTO DE

    DELINCUENCIA ORGANIZADA

    LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

    El hombre desde un principio vivió en grupos, es decir, vivió socialmente. De ahí lasentencia de “si hay hombre, hay sociedad”. Todo indica en efecto su carácter social ytal sociabilidad no fue prueba de que se pudiese bastar a sí mismo en la lucha por la vida,más bien fue éste el resultado natural de sus incapacidades para enfrentarse de maneraaislada a un medio generalmente hostil al individuo en todos sentidos. El ser humanodesde que apareció sobre la superficie terrestre, ha vivido asociado a otros hombres

    formando sociedades, las cuales han evolucionado con el transcurso del tiempo,presentando diversas formas de organización.

    Menos dotado físicamente que las grandes bestias, más débil, menos vigoroso, sin contarcon garras, sin pico incisivo, sin alas que le pusieran a salvo, sin esa fuerza muscular quele permitiese contender con éxito frente a otros seres. El hombre tuvo la necesidad deapelar a su ingenio y a su inteligencia, para poder sobrevivir y esa inteligenciaprecisamente, aunada a su aliento espiritual lo llevaron a idear ambientes que leprotegieran y le brindaran tranquilidad, ya fuera habitando cuevas o inventandoinstrumentos de cacería o defensa.

    Los primeros grupos humanos que existieron y que dieron origen a la sociedad son: lahorda, el clan y la tribu, con una forma de organización muy rudimentaria.

    La reunión de muchas tribus originó la formación de pueblos, en lo que existió unaorganización más compleja y depurada; el avance progresivo de sus costumbres,consecuencia de la evolución cultural, favoreció la integración de naciones, generalmenteformadas por individuos de la misma raza, lengua, religión, costumbres y aspiraciones.

    La sociedad hum ana es un conjun to de indiv iduos q uecon viven y s e relacionan entre si para satisfacer sus

    necesidades, que tienen intereses, propósitos yaspirac iones comunes que los m ant ienen unidos .

    La confianza para defenderse a sí mismo era inadecuada en determinadas circunstanciaspara el ser humano en sus orígenes, sobre todo cuando este ataque era constante,cuando las técnicas empleadas por el agresor lo ponían en desventaja y cuando laperturbación de la paz, no procedía del interior del grupo, sino de la fuerza organizada deotro grupo exterior, por lo tanto, la protección de los hombres no se podía dar por sí sola,tenía la necesidad de encontrarse en la cooperación del grupo, siendo estas lasnecesidades conocidas como las “bases de la vida en común”. 

    Siempre existió una íntima conexión entre la organización que el grupo adoptó para sudefensa y para su gobierno. Cuando los seres humanos vivían como nómadas, cazando opastoreando, su fuente de alimento, su movilidad, etcétera, requirió una organización detipo guerrero, puesto que llevaban consigo a otros seres humanos indefensos y

    MATERIA

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    desprotegidos, sin embargo, los varones fuertes y sanos, desde luego eran aquellos queenfrentaban el peligro, eran aquellos que inmediatamente y quizá de manera irracional e

    instintiva, se transformaban en una fuerza defensiva.

    Cuando los grupos se transformaron en sedentarios, combinando la caza con el cuidadode animales y el cultivo de la tierra, se transformó la apreciación de protección, porquéahora lo que debía defenderse era el hogar y su fuente de alimentos que en dicho lugarse encontraba, del cual no podía retirarse, sino hasta que pudiera recoger su cosecha.Los hombres que se hicieron agricultores prefirieron vivir en llanuras que eran más fácilesde arar, sembrar y cosechar; por tanto necesitaron una frontera defendible en el borde dela llanura y una fortaleza en el interior.

    De esta necesidad y de las instituciones que fueron creadas, nació el primer deber de

    toda autoridad, brindar seguridad.

    Cuando la existencia de la comunidad está en peligro, todo se debe subordinar a la luchapor subsistir. La necesidad de organizarse para la defensa y el ataque cobra prioridadrespecto a todas las demás actividades. Los centros de producción se protegen yamplían, el ritmo de la vida cotidiana cambia y toma otra forma, el hogar mismo puede serdestruido, la familia se desintegra, las funciones del gobernante se amplían para abarcartodos los aspectos de la sociedad que tienen que ver con su seguridad, sentimiento deprotección y supervivencia.

    La segu ridad d e un g rup o n o n ada más se veamenazada desde el exterior. La paz puede versetambién en peligro desd e el in terior . La segur idad desus posesiones puede verse amenazada porind iv iduos que sean miembros del mismo gruposoc ial, pero qu e se coloc an al margen de la ley.

    También es posible que el conflicto entre grupos dentro de una misma comunidad se llevea extremos en que otros intereses salgan perjudicados y que la unidad de la sociedad a lacual ambos pertenecen quede comprometida, por lo tanto la autoridad debe protegerse

    tanto contra el agresor interno como del externo.La evolución alcanzada por las sociedades modernas, ha traído como consecuencia, lacomplejidad de su organización, surgiendo la necesidad imperiosa de limitar la libertad deacción de los individuos, como medio para garantizar el orden social y una vida armónicay feliz.

    En México , como en to dos lo s países dem oc rático s,las relacion es soc iales de los in div idu os es táninspiradas en los ideales de igualdad, justic ia yl iber tad; nacemos l ibres pero la conv ivencia impone

    l imitaciones a nuestra conducta, a la manera deconducirnos en las di ferentes si tuaciones socia lesque viv im os, al trato que debemos dar a nuestros

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    cuyo cumplimiento se emplea la fuerza derivada de la misma sociedad y que conocemoscomo la FUERZA DEL ESTADO . Dichos ordenamientos son reglas de comportamiento

    que regulan la conducta externa en sociedad y reciben el nombre de NORMASJURÍDICAS.

    La no rm a ju rídi ca reci be también el n om br e de LEY ypodemos d ef in i r la como una regla socia l obl igator ia,dictada po r el poder público , imp uesta y sancion adapor la fuerza que emite la propia sociedad y que yadefinim os como fu erza del estado.

    La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo y constituye el medio más eficaz para

    garantizar la integridad de los intereses generales de la sociedad, así como parasalvaguardar las instituciones sociales que nos rigen.

    EL ESTADO

    En el transcurso del devenir histórico, la propia sociedad jurídicamente organizada, se haordenado políticamente de diversas maneras, las más conocidas fueron la POLIS  griega yla CIVITAS romana. Ambas constituían ciudades en forma que funcionaban como unEstado Moderno actual, en lo que denominamos Ciudad-Estado.

    La palabra Estado comenzó a utilizarse en Italia en la época del Renacimiento, una vezque se presentó el problema de distinguir la totalidad de las diversas comunidadespolíticas particulares en que estaba dividida la península Itálica.

    Cada reino era una ―citá” , y así se empezó a usar la palabra ESTADO para designar, elEstado de Florencia, el Estado de Roma, etcétera. De esta forma se dio con un términoque podría aplicarse a cualquier fenómeno político, no obstante la forma que revistiese;una monarquía, una república, un principado, un Estado grande, un Estado pequeño,etcétera.

    En el siglo XVI se uso la palabra Estado, como la expresión corriente para designar atoda comunidad política autónoma.

    Nicolás Maqu iavelo comenzó su obra el Prínc ipe conla expresión: “Todos los Estado s, to do s los señoresque han tenido o t ienen dominación sobre loshombres….”. 

     Años después en el lenguaje francés y alemán, esta palabra fue empleada como sinónimopara designar la figura de la REPÚBLICA , que derivaba de las raíces latinas “RES” , quesignifica cosa, y la palabra “PÚBLICA”, que se refiere a aquello que es de todos, (y queen la acepción mas usual y contemporánea, consiste en la forma de gobierno de tipodemocrático en la que el jefe del Estado es elegido por los ciudadanos con carácter

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    temporal, ejerciendo su cargo en representación del pueblo, y considerada como laantitesis de la monarquía) empleándose el vocablo “ESTAT”. 

    El Estado es un producto social, un producto social que se integra a lo largo de unproceso histórico, pletórico de luchas sociales y de intensa transformación de los grupos.El determinar lo que el Estado puede hacer, es materia de disciplinas diversas quecomprenden la totalidad de la vida humana.

      El Estado es un a organización so cial compuesta degobernados y gobernantes; asentada de manerapermanente en un d eterminado terr i tor io y s ujeta estaor gani zación social, a un poder j urídic o q ue c rea,

    define y apl ica el orden a fin de obtener unpermanente mantenimiento de segur idad y paz queconl leve al bienestar, progreso y prestigio de lacolectiv id ad, lo cual en defini t iva con cluirá creando unambiente de tranqu i l idad y fel ic idad.

    Sus elementos son:

      POB LA CIÓN : conglomerado social. personas que componen el Estado.

      PODER POLÍTICO : autoridad (GOBIERNO autónomo e indivisible) que dirige a lasociedad organizada, donde sus mandatos tienen una pretensión de validezabsoluta y pueden ser impuestos de forma violenta, aun contra la voluntad delobligado.

      TERRITORIO : porción del espacio en que el estado ejercita su poder.

    Los elementos del Estado, son diversos y si bien son afines, no deben ser confundidos,refiriendo una metáfora muy descriptiva de lo vinculado que pueden estar un concepto deotro, pues señala Vicente Santamarina de Paredes en su obra de Derecho Político:

    “El Estado es la sociedad, pero so lo bajo un aspecto ,en cuanto se hal la organizada para definir y hacercum plir el derecho , mediante el cual se relacion a conel la; el Estado n o pu ede exist ir s in la sociedad, porqué es la sociedad mism a, como el s is tema nerv ioso nopuede exis t i r s in el cuerpo, s in que por esto sea todoel cuerpo en el conjunto de sus sis temas óseo,sanguíneo, muscular, etcétera”. 

    También es importante señalar, que el Estado no se concreta únicamente al elementogobierno, este último es tan solo el representante legal del propio Estado.

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    abstenerse de ciertos actos que por alguna u otra razón, estiman perjudiciales para lacomunidad, para hacer que los individuos no maten, lesionen o violen, o en fin lleven

    cualquier conducta contraria a los fines que persigue proteger el derecho.

    El instrumento legal más im por tante con que c uentaun Estado es su Const i tuc ión, la cual def in imos comola estruc tura fun damental de un Estado, es decir , laforma de org anización po lítica, la competenc ia de losdiversos poderes y los principios relativos al “status”de las person as.

    Una so ciedad ju rídic amen te org anizada, es decir u n

    Estado, que se rige por una consti tu ción, que le l imitasus facultades d entro del m arco ju rídico , es un Estadode Derecho, expresión que se refiere a aquel Estadocuyo poder se encuentra determinado por p receptoslegales, de tal modo que no puede exigir de susmiembro s ningu na acción u omis ión que no tenga sufun damento en la existencia de una norma jurídic apreestablecida. Es decir , no actúa arbitrar iamente sinoque lo h ace conforme lo prescr ibe el ordenamiento

     ju rídico

    El principio de legalidad es el fundamento básico del comportamiento de las autoridadesen un ―Estado de derecho‖. La nación crea al Estado, con el propósito de realizar un biencomún. El Estado, creado y constituido como un sujeto de derechos y obligaciones, conarreglo a la Constitución, produce el derecho con pretensión de de que sea efectivo, queverdaderamente funcione.El jurista internacional Jorge de Vecchio señalaba:

    “El establecimiento de un orden jurídico que

    garant ice la segu ridad y la jus tici a, en su más am pliacon no tación, com o máximo b ien, del individ uo, de laso ciedad o de la n ación, cum plirá con la razónfundamental de la vida”. 

     Algunos juristas modernos, como el caso de Hans Kelsen, consideran el Derecho y ElEstado como dos elementos integrados en el concepto ―Estado de Derecho‖, opinandoque este último concepto es incluso un pleonasmo, pues Derecho y Estado sonsinónimos, pues el Estado no es un sujeto real, sino una construcción jurídica yconsiguientemente, no es sujeto que se proponga fines, sino que es un medio especial encuya virtud los hombres tratan de realizar determinadas finalidades, afirmando queDerecho y Estado, llamada ―comunidad jurídica‖, no son de ninguna manera conceptosdiversos, sino una única y misma noción, pues el concepto de Estado es la expresiónpersonificada del orden jurídico total.

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    FINES DEL ESTADO

    El desarrollo de una sociedad jurídicamente organizada no se realiza con facilidad, antetodo para salvaguardar estos intereses comunes es indispensable que impere el orden yla conciencia general del BIEN COMÚN , a esto, se le denomina “SOLIDARIDADSOCIAL”   y cuando nos referimos a la relación o dependencia existente entre orden,seguridad y solidaridad social, definitivamente hablamos de algo trascendental.

     Aristóteles apuntaba en su formula de ―zoom politikon‖, (el hombre es un animal político[el hombre es un ser social por naturaleza] que responde a la necesidad de integrarse aotros seres) y lo es por dos razones distintas, por su indigencia y por su excelencia. Porsu indigencia, como ser necesitado, busca y quiere la ayuda y el apoyo de los demáshombres. Es imposible como ya anotamos, que el ser humano pueda bastarse a símismo, ni en lo material ni en lo espiritual.

    Realmente el ser humano se hace humano gracias a otros seres humanos, pero elindividuo es un ser social no solo en cuanto pide, sino que también busca a sussemejantes para brindarles lo que tiene, para ayudar a la misma sociedad a ser ellamisma, sobre todo para conseguir aquello que constituye un bien generalmente aceptado.

     Ahora bien, esta sociabilidad es el origen de la solidaridad y en efecto el hombre requierepor su propia naturaleza vida social, pero la auténtica vida social no es mera convivencia,

    pues existe un gran abismo y diferencia entre gregarismo animal y la sociedad humana.La sociedad es una convivencia organizada, no es una simple multitud, o más bien nodebe de llegar a ser un grupo más o menos grande de personas que se interrelacionensolo entre sí por que sí.

    Debe imperar el orden, la autoridad, los límites de las relaciones y la consecución deobjetivos comunes entre los que se encuentra desde luego el de la seguridad como unode los objetivos del bien común, que por demás es necesario reafirmar que se trata de unobjetivo básico, apuntando además que el bien común de igual forma constituye uno delos objetivos de la seguridad a su vez.

    El bien común es una meta, un fin que persigue la sociedad para que los sereshumanos que viven en ella logren mejores medios para combatir la miseria, la ignorancia,la inmoralidad y la injusticia.

    El b ien común, no es s implemente cualqu ier in terésde un grupo, debe entenderse que se trata de unobjet ivo qu e toda sociedad debe perseguir a f in detener g arantías d e que la soc iedad alcan zará un climay amb iente que le perm ita desarrol lo y estabi l idad, deahí que el bien común, es defin ido po r el conocid ofi lósofo y sociólogo frances J.T. Delos como el“conjunto organizado de condiciones sociales por lasque la persona humana puede real izar su destino

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    natural y espiritual” Opinamos en definitiva que paraque se de esta real ización en lo indiv idual y repercuta

    en lo social, debe exist ir ord en y por con sigu ienteseguridad.

    “El bien común ha de ser “bien” y ha de ser “común.Que sea bien qu iere decir que de satisfacción a lasnecesidades del hombre en su entera naturalezaespi ritu al, moral y co rpo ral, pro po rci onándole la paz,la cultura y las cosas necesarias para eldesenvo lvim iento de su existencia; que sea común ha

    de entenderse en el sentido de que el esfuerzo y eldisfrute de estos bienes ha de compart irse en la

     proporción de la justicia.”

    Se resume en el bien común que, en cuanto se refiere a la población, se convierte en bienpúblico; para conseguirlo, el Estado se vale de los siguientes medios:

    (1) Resguarda el orden, la paz, la seguridad de la Nación y preserva laslibertades.

    (2) Organiza la conducta de los sujetos de derecho mediante normas jurídicas.(3) Ejerce un poder directo sobre los ciudadanos, a través de órganos cuyas

    competencias están señaladas en una Constitución General.

    El orden público es la situación so cial derivada delrespeto al estado de derecho, compuesto de unalegislación que tiene como fin primordial elmantenimiento d e la paz soc ial con justic ia

    Por paz pública, se entiende como un efecto del

    mantenimiento del orden publ ico, traducido entranqui l idad y sana convivencia armónica entre loshabi tantes de un a comunidad.

    El term ino segu ridad pro viene d el latín “securitis”,que sig nif ica con fianza, tranqui l id ad de una persona,pro cedente de la idea de que no hay nin gún pel igroque t emer.

    El dicc ionario de la real academia define la palabraseguridad como aquello que tiene “calidad deseguro”, mientras que seguro es definido como “libreo ausente de todo peligro, daño o riesgo”. 

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    Lib ertad desde el punto de vis ta jurídic o, es la facultad

    que to da persona tiene de optar entre el ejerci tar o no,sus derechos subjet ivos, s iempre y cuando elcontenido de los mismos no se reduce alcumplimi ento de un deber. La libertad es una garan tíaseñalada po r la const it uc ión , además es afirmadacategóricamente com o algo co nnatur al a la esenciamisma del hombre, por lo que sirve de base yfundamento a los derechos esenciales de la person a.

    La dignidad tiene su base en la libertad, pero como esta ultima da al hombre la posibilidadde actuar o de no actuar conforme a lo que el quiera, es necesario someterla a los caucesdel derecho para que no se convierta en libertinaje.

    La importancia y trascendencia del derecho de libertad como atributo esencial del serhumano, depende no solo de la amplitud con que se encuentre consagrada, sea comogarantía o como derecho humano, sino primordialmente de la posibilidad real del ejerciciode ese derecho y de la forma en que el ejercicio del derecho de libertad se asuma.

    Nuestra constitución regula dentro de los cauces del derecho a la libertad, ofreciendoamplia gama de posibilidades para su ejercicio real y efectivo; ahí encontramos dentro del

    catalogo de derechos humanos referidos expresamente a la libertad, libertad deeducación, de trabajo, de expresión, verbal o escrita, de petición, de asociación, demanifestación de creencias y practica de cultos religiosos entre otras.

    CIENCIAS PENALES

    Conjunto de disciplinas científicas, tanto de naturaleza filosófica, jurídica y causalexplicativa, que hacen el objeto de su estudio al delito, al delincuente y a las penas ymedidas de seguridad. Es el esquema de las disciplinas que se ocupan de estudiar enalguna forma las conductas consideradas antisociales, parasociales, asóciales y las

    normas que las rigen.

    LAS CIENCIAS PENALES SE DIVIDEN

      CRIMINOLÓGICAS  HISTORIA Y FILOSOFÍA  CIENCIAS JURÍDICAS  CIENCIAS MEDICAS  CIENCIAS BÁSICAS O FUNDAMENTALES

    I. CRIMINOLÓGICAS: ANTROPOLOGÍA; PSICOLOGÍA; BIOLOGÍA;SOCIOLOGÍA; VICTIMOLOGÍA; PENOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA. 

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    Criminalística: disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento yverificación científica del delito y del delincuente.

    Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos ytécnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen material sensiblesignificativo relacionado con un presunto hecho del ic tuoso, con el fin de determinar, enauxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bienreconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en elmismo.

      disciplina: rama cualquiera del conocimiento humano.

      fundamentalmente: no en forma exclusiva, pues pueden llegar a ser útiles

    conocimientos de las llamadas ciencias culturales.

      conocimientos: de carácter general, que gozan de certeza y de alto grado deprobabilidad.

      métodos: camino o procedimiento general para llegar a resultados verdaderos oútiles en la investigación científica.

      técnicas: procedimientos particulares aplicados en auxilio del método general detrabajo.

      investigación: estudio, búsqueda o indagación que se realiza con el fin de encontraralgo.(conocimiento verdadero o útil)

      ciencias naturales: estudian los entes y fenómenos del mundo real, en tanto nodependen de la acción directa y principal del hombre.

      examen: análisis que se hace de una cosa o fenómeno con el fin de conocer susprincipales características, su forma de ser, sus relaciones con otras cosas ofenómenos.

      material sensible: elementos que son aprehendidos o percibidos mediante nuestrossentidos.

      significativo: material que se selecciona para ser sometido a estudio y relacionadocon el hecho que se investiga.

      presunto hecho delictuoso: el experto en criminalística al intervenir en lainvestigación de un hecho determinado, no puede saber de antemano si se trata ono de un verdadero delito.

      órganos encargados de administrar justicia: ministerio publico y jueces penales.

      existencia: por la investigación se proporcionan datos científicos y técnicos paradeterminar si existe o no un hecho delictuoso.

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      reconstrucción: en base a las observaciones y estudios realizados se determina la

    mecánica de realización del hecho, la forma en que fue ejecutado por su autor.

      señalar y precisar intervención de uno o varios sujetos: se refiere a la identificacióndel o los sujetos activos del presunto hecho delictuoso.

    (DIFERENCIA ENTRE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA)

    La criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en que forma se cometió undelito y quien lo cometió. En cambio la criminología es la disciplina que reocupa delestudio del fenómeno criminal, con el fin de conocer sus causas y formas demanifestación.

    La criminalística atiende al “como y quien del delito” La criminología atiende al “por que del delito” 

    Derecho penal: Esta expresión se usa indistintamente para referirse al Derecho Penal,como conjunto de normas jurídicas que integran un ordenamiento punitivo determinado, oa la disciplina científica cuyo objeto lo constituye el Derecho Penal objetivo, vigente encierto momento y lugar. A pesar de la costumbre del uso indiscriminado de la citadaexpresión, en las dos acepciones señaladas, debe tenerse el cuidado de darle uncontenido preciso, según se la refiera al ordenamiento jurídico o a la ciencia o disciplinaque hace de dichas normas su objeto de estudio.

    Nos permitimos advertir que empleamos la expresión aludida con referencia concreta aordenamiento positivo penal, pues la disciplina que hace de ese conjunto de normas lamateria de su examen metódico, se denomina ciencia del Derecho Penal o dogmáticapenal.

    FORMAS DE CONDUCTA

    En toda conducta existen normas y valores como dice William Shakespeare "La vidasocial es como actuar en un escenario teatral, con todas sus escenas máscaras ylibretos".

    Nuestra conducta social no solo es influida por nuestra experiencia cultural y nuestrasituación actual, sino también por nuestras actitudes. Por consiguiente quienes quiereninfluir en la conducta buscan cambiar las actitudes y las normas.

    Para precisar con mayor claridad el objeto de estudio de la conducta, es necesariodistinguir cuatro tipos de conducta:

    Social, asocial, parasocial y antisocial.

    a) Social.-  Es la que cumple con las normas adecuadas a la convivencia, la que noarremete en forma alguna a la colectividad; es la que cumple con el bien común.

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      La mayoría de las conductas humanas son de esta clase, nuestras relaciones con los

    semejantes siguen determinadas normas (jurídicas, morales y sociales) y buscan larealización de ciertos valores (amistad, negocio, oración aprendizaje, etc.). Así, el asistir auna conferencia, el acudir a un restaurante a comer con amigos, hacer trámites bancarios,galantear el varón a una dama son en principio conductas sociales típicas.

    b) Asocial.- Es aquella que carece de contenido social, no tiene relación con lasnormas de convivencia ni con el bien común.

      Se realiza por lo general en el aislamiento. Cuando cerramos la puerta de nuestracasa los convencionalismos sociales quedan afuera, al quedarnos solos, nuestraconducta queda por lo general, desprovista de cualquier contenido, social o antisocial.

    c) Parasocial.-  Se da en el contexto social, pero es diferente a las conductassugeridas por la mayoría del conglomerado social. Es la no-aceptación de losvalores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos; no realiza el bien común,pero no lo daña.

      Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, son adoptados por la mayoríacomo extravagantes o francamente desviados. La diferencia con la conducta asocial esque la parasocial no puede ser aislada, necesita de los demás para poder darse.

    d) Antisocial.- Va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la

    sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales dela convivencia.

      El ejemplo que se puede dar en este tipo de conducta es clásico: el privar de la vida aun semejante lesiona el bien común; es una conducta indeseable, daña no solo a lavíctima, sino a los familiares y a la sociedad; destruye el valor supremo la vida, sin la cualno puede darse ningún bien.

    ELEMENTOS DEL DELITO

    CONDUCTA-ACTIVIDAD  – ACTO HUMANO- (ACCIÓN U OMISIÓN)TIPICIDAD (ENCUADRAMIENTO LITERAL AL TIPO

    PENAL)ANTIJURIDICIDAD (CONTRARIO A LOS FINES DEL DERECHO)IMPUTABILIDAD (CAPACIDAD DE ENTENDER Y QUERER)CULPABILIDAD (NEXO INTELECTUAL Y EMOCIONAL QUE

    LIGA AL SUJETO CON SU ACTO,INTENCIÓN O IMPRUDENCIA)

    PUNIBILIDAD (MERECIMIENTO DE UNA PENA ENFUNCIÓN DE LA CONDUCTA

    DESARROLLADA)

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    OBJETOS DEL DELITO

      MATERIAL: PERSONA O COSA SOBRE LA CUAL RECAE DIRECTAMENTE ELDAÑO CAUSADO SOBRE EL DELITO COMETIDO.

      JURÍDICO: INTERÉS JURÍDICAMENTE TUTELADO POR LA LEY.

    SUJETOS DEL DELITO

      ACTIVO: PERSONA FÍSICA QUE COMETE EL DELITO, TAMBIÉN SE LE LLAMA

    DELINCUENTE O AGENTE.

      PASIVO:  PERSONA QUE DE MANERA DIRECTA RESIENTE LA ACCIÓN UOMISIÓN POR PARTE DEL DELINCUENTE.

      OFENDIDO;  PERSONA VINCULADA DIRECTAMENTE CON EL PASIVO, QUERECIENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA DELICTIVA.

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    C L A S I F I C A C I Ó N

    D E L O S

    D E L I T O S

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    POR LA CONDUCTA DEL AGENTE

    DELITOS POR

     ACCIÓN

    COMPORTAMIENTO POSITIVO EN UNHACER QUE NO SE DEBE HACER, CONELLO VIOLANDO UNA LEY PROHIBITIVA.

    DELITOS POR

    OMISIÓN

    ES UN NO HACER ACTIVO, CORPORAL YVOLUNTARIO, UN DEJAR DE HACER LOQUE SE DEBE HACER. CUANDO SE TIENEEL DEBER DE HACER, CUANDO ESE HACERES ESPERADO Y SE TIENE EL DEBER DE

    NO OMITIRLO. EJEMPLO: ABUSO DE AUTORIDAD EN EL CASO DE UN POLICÍAQUE SE NIEGA A BRINDAR AYUDA A UNCIUDADANO.

    POR EL RESULTADO

    DELITOS

    FORMALES

    TAMBIÉN LLAMADOS DE SIMPLE ACTIVIDAD O DE ACCIÓN. SE DA EL TIPOPENAL EN EL MOVIMIENTO CORPORAL OEN LA OMISIÓN DEL AGENTE, SIN QUE SEPRODUZCA ALTERACIÓN EN EL OBJETOMATERIAL. SON DE MERA CONDUCTA.EJEMPLO: FALSO TESTIMONIO,PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA,

    POSESIÓN ILÍCITA DE ENERVANTES,ETCÉTERA.DELITOS

    MATERIALES

    PARA INTEGRARSE SE REQUIERE LADESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN DE LAESTRUCTURA O FUNCIONAMIENTO DELOBJETO MATERIAL. EJEMPLO:FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO,

     ALTERACIÓN DE DOCUMENTO, DAÑO ENPROPIEDAD AJENA, ETCÉTERA.

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    POR EL ELEMENTO INTERNO O CULPAB ILIDAD

    DOLOSOS CUANDO SE DIRIGE LA VOLUNTADCONSCIENTE A LA REALIZACIÓN DELHECHO TÍPICO Y ANTIJURÍDICO COMO ENEL ROBO, DONDE EL SUJETO ACTIVODECIDE APODERARSE Y SE APODERA SINDERECHO DEL BIEN MUEBLE AJENO.

    CULPOSOS EN ESTE TIPO DE DELITOS NO SE QUIERETENER EL RESULTADO PENALMENTE

    TIPIFICADO, MAS SURGE POR EL OBRARSIN LAS CAUTELAS Y PRECAUCIONESEXIGIDAS POR EL ESTADO PARA

     ASEGURAR LA VIDA EN COMÚN EJEMPLO:EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO ENESTADO DE EBRIEDAD Y QUE CORRE AEXCESIVA VELOCIDAD Y MATA O LESIONA

     A UN TRANSEÚNTE.

    POR SU ESTRUCTURA O COMPOSICIÓN

    SIMPLES SON AQUELLOS EN LOS CUALES LALESIÓN JURÍDICA ES ÚNICA, COMO ELHOMICIDIO Y ROBO. EN ELLOS LA ACCIÓNU OMISIÓN DETERMINA UNA LESIÓNJURÍDICA DIRECTA.

    COMPLEJOS SON AQUELLOS EN LOS CUALES LA

    FIGURA JURÍDICA CONSTA DE LAUNIFICACIÓN DE DOS INFRACCIONES,CUYA FUSIÓN DA NACIMIENTO A UNAFIGURA DELICTIVA NUEVA, SUPERIOR ENGRAVEDAD A LAS QUE LA COMPONEN

     AISLADAMENTE. EJEMPLO: ROBO EN CASAHABITACIÓN.

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    POR LA UNIDAD O PLURAL IDAD

    UNÍ SUBJETIVOS PUEDE INTERVENIR UN SOLO SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DE LACONDUCTA. EJEMPLO.: EL PECULADO,

     AL SER SUFICIENTE UN SOLO SUJETOEN SU CARÁCTER DE SERVIDORPUBLICO.

    PLURISUBJETIVOS AQUELLOS QUE PARA COMETERSE, SEREQUIERE LA CONCURRENCIA DE DOSCONDUCTAS MÍNIMO, PARA INTEGRAR

    EL TIPO. EJEMPLO: ADULTERIO,PELIGRO DE CONTAGIO, INCESTO.

    POR LA FORMA DE PERSECUCIÓN

    PERSEGUIBLESPOR QUERELLA

    NECESARIA

    LA RAZÓN POR LA QUE SE MANTIENEN ENLAS LEGISLACIONES ESTOS DELITOSPERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LAPERSONA AFECTADA, SE BASA EN LACONSIDERACIÓN DE QUE, EN OCASIONES,LA PERSECUCIÓN OFICIOSA ACARREARÍA

     A LA VICTIMA MAYORES DAÑOS QUE LAMISMA IMPUNIDAD DEL DELINCUENTE.PUEDE MEDIAR EL PERDÓN DELOFENDIDO. EJEMPLO: ABUSO DECONFIANZA, LESIONES LEVES,DIFAMACIÓN, ETCÉTERA.

    PERSEGUIBLESPOR OFICIO

    SON AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDADESTA OBLIGADA A ACTUAR, POR MANDATOLEGAL, PERSIGUIENDO Y CASTIGANDO ALOS RESPONSABLES, CONINDEPENDENCIA DE LA VOLUNTAD DE LOSOFENDIDOS.

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    EN FUNCIÓN DE LA MATERIA

    COMUNES SE FORMULAN EN LEYES EMITIDAS PORLEGISLATURAS LOCALES.

    FEDERALES SE ESTABLECEN EN LEYES EXPEDIDASPOR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

    POLÍTICOS AQUELLOS CONTRA LA SEGURIDAD DELESTADO, EL FUNCIONAMIENTO DE SUSÓRGANOS O LOS DERECHOS POLÍTICOSRECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN.

    MILITARES LOS QUE AFECTAN LA DISCIPLINA MILITAR.

    OFICIALES SON LOS QUE COMETE UN EMPLEADO OFUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO DESUS FUNCIONES.

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    LA VIDA DEL DELITO“ITER CRIMINIS”  

    El delito se desplaza a lo largo del tiempo, desde que apunta como idea o tentación en lamente, hasta su terminación; recorre un sendero o ruta desde su iniciación hasta su totalagotamiento. a este proceso se le llama:

    “ ITER CRIMINIS”,

    CAMINO DEL CRIMEN.

    Los delitos dolosos son los que pasan por estas etapas, los delitos culposos no, pues enestos últimos la voluntad no se dirige a la producción del hecho típico penal, sinosolamente a la realización de la conducta inicial.

    La vida del delito culposo surge cuando el sujeto descuida en su actuación, las cautelas oprecauciones que debe poner en juego para evitar la alteración o la lesión del orden jurídico.

    En consecuencia el delito culposo comienza a vivir con la ejecución misma, pero nopuede quedar en grado de tentativa, por requerir esta de la realización de actosvoluntariamente encaminados al delito.

      el delito nace como idea en la mente del hombre, pero aparece externamentedespués de un proceso interior, mas o menos prolongado.

      a la trayectoria desplazada por el delito desde su iniciación hasta que esta a puntode exteriorizarse se le llama fase interna.

      con la manifestación principia la fase externa, la cual termina con la consumación.

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    ITERCRIMINIS

    FASEINTERNA FASEEXTERNA

    IDEACRIMINOSA

    DELIBERACIÓN MANIFESTACIÓN

    PREPARACI N

    RESOLUCI N

    EJECUCIÓN

    TENTATIVAO

    CONSUMACIÓN 

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    El agotamiento del delito constituye el último momento del iter críminis. No agotar elhecho delictivo es detenerse en la violación jurídica; agotarlo es lograr el propósito final

    perseguido. Cabe tener presente que el delito agotado (agotamiento del delito) paraalgunos no tiene de ordinario trascendencia punitiva, ya que sólo excepcionalmente losactos de esa naturaleza constituyen un delito autónomo o independiente, por lesionar unbien jurídico distinto o perteneciente a diversa persona.

    MARCO JURÍDICO CONTRA LADELINCUENCIA ORGANIZADA

    El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminólogonorteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivasprovenientes de la mafia.

    Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere ala "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la"liga",  al "gremio",  a la "coalición",  en sí a la "unión",  como forma de conjuntaresfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, losdelincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

    Perspectiva sociológica de las asociaciones.

    La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas yvínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político; con la ayuda de actos decorrupción logran su impunidad. 

     Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operacionesilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno,extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos yganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centrosde prostitución.

    Es imperante tratar de entender como se forman estas organizaciones delictivas, lasrazones sociológicas por las cuales se conjunta; así tenemos pues que todo tipo deproceso asociativo, empieza por contactos, distinguiéndose inicialmente los primarios queson los que se establecen de manera directa, es decir presencialmente, por ejemplo,hablar, mirar, reír, gritar o realizar cualquier acto de acercamiento con el fin de provocaruna reacción o respuesta en una persona; y los secundarios, los que se establecen demanera indirecta o a distancia, por ejemplo, mediante llamadas telefónicas, internet,cartas, telegramas, etcétera.

    Luis Recasens Siches, en su Tratado General de Sociología, refiere que Wise, quienclasifica los procesos asociativos de la manera siguiente: a) acercamiento o aproximación;

    MATERIA

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    b)  ajuste y acomodación; c)  transculturización y asimilación y d)  amalgamación ycooperación.

    Esta clasificación gradual no es rígida ya que no se requiere forzosamente pasar portodos los grados intermedios entre el acercamiento y la amalgamación; por el contrario sisurge un proceso de acomodación o ajuste, no es forzoso que dicho proceso deba aevolucionar en otro de asimilación o de amalgamación, pues tal proceso puedepermanecer en mera acomodación o ajuste sin trascender. Aunque en algunas ocasionesse va pasando gradualmente de un proceso a otro; dependiendo de la personalidad y losinterese de los involucrados en el proceso asociativo.

    Según Max Scheler referido por Recasens Siches, entre los factores iniciadores de unproceso asociativo, encontramos los siguientes:  Solidaridad emocional, consistente en compartir la misma emoción con otra u otras

    personas.  Participación emocional, la cual consiste en el hecho de que una persona, se adhiere

    al sentimiento de otra, participa simpáticamente en ese sentimiento: sentir alegría olastima por otra persona.

       Atracción emocional, como sentir admiración y atracción por otra persona.  Intereses, es decir, por propia conveniencia, o por razón de un ideal superior, se desea

    establecer una relación asociativa con otra persona, o con un determinado grupo,obligándose a conceder concesiones, llegar a comprometerse y establecer una mutuainteligencia.

       Actitud de tolerancia, que permite establecer procesos asociativos, con personas de

    creencias, opiniones o modos de vida diferentes de los nuestros.

    Procesos de de Acercamiento o Aproximación.

    Con las siguientes situaciones se hará comprensible fácilmente este proceso:   Adorar o cortejar a otra persona a la que, en algún aspecto, se reputa superior, de

    la que se espera la condescendencia, para ser tomado en consideración.  Intentar fascinar o atraer a otro persona, para sentar las bases de un posterior

    acercamiento.   Admirar al trato social o intentar ser admitido a este. Quien al trato social le permite

    un acercamiento. Aquel que intenta ser admitido se esfuerza en establecer laaproximación con otras personas.

       Animar, entretener, infundir confianza en alguien a través del ejemplo personal,brindar, dar una serenata, etcétera.

      Mostrar fe en alguna persona o confiarle algo.   Acompañar, escoltar, rogar, dar las gracias, aplaudir, demostrar aprobación,

    reconocer, confesar, interpelar, consultar, etcétera.  Ser presentado a una persona por un tercero.  Hacer una donación.

    Procesos de ajuste.

    Consiste en obrar de tal manera que las diferencias de opinión, de sentimiento, de modosde conducta entre una persona y otra, queda atenuada, es decir, reducidas por suinfluencia, por lo que las posibles concordancias se utilizan para establecer los vínculos

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    asociativos. Pudiendo ser un ajuste unilateral o un ajuste mutuo, en el primer caso unapersona se esfuerza en cambiar o suprimir algunas de sus propias características de

    personalidad, para poder ajustarse mejor a otra persona, que permanece invariable encuanto a sus rasgos propios, hace pequeñas concesiones sin importancia o solo se limitaa tolerar al la otra persona; mientras que en el ajuste mutuo en ambas personas existeuna influencia reciproca, por virtud de la cual ambos ceden, renunciando en parte aalgunas de sus propias características, para amoldarse entre sí.

    Procesos de acomodación

    Recasens Siches, lo define como el proceso social, por virtud del cual individuos, ogrupos, en competencia o conflicto, arreglan sus mutuas relaciones de tal manera quequeden superadas las dificultades que de otro modo habría entre ellos. Un ejemplo que

    ilustra un mejor entendimiento, es el proceso de las relaciones entre el patrón y elsindicato obrero, cuando conjuntamente encuentran un modo de arreglar sus diferencias.

    Procesos de transculturización

    Gillin & Gillin, citado por Recasens Siches, lo define como el proceso por virtud del cuallos dos grupos de diferentes culturas son modificados a través de un contacto bastanteestrecho y largo, pero sin llegar a una completa mezcla e integración de las dos culturas.En la mera transculturación hay incorporación de elementos de una cultura a otra, pero setiene conciencia de la procedencia de esos elementos.

    Se pueden citar los siguientes casos en que se produce un proceso de transculturación: A) Cuando dos pueblos contiguos están en contacto estrecho, y en intercambio durantelargo tiempo; B) En los primeros tiempos después de una conquista, cuando el grupoconquistador impone su propia cultura sobre el pueblo vencido; C) En la primera épocadespués de que un grupo numeroso de inmigrantes se establece en un lugar habitado porun pueblo de cultura diferente; o cuando los nativos en una cultura reciben influencia deotra al emigrar, trayendo a su regreso un cultura distinta a la original, implantándola demodo considerable. Tal el caso de la Mara Salvatrucha, pues de manera masiva sedeportaron de los Estados Unidos en 1992 y 1996 a salvadoreños y guatemaltecos de laMS13 (Mara Salvatrucha), por considerarlos un riesgo a la seguridad pública; del mismomodo sucede de manera constante con los mexicanos de la XV3 . Al llegar a sus lugaresde origen empezaron a delinquir y a formar grupos; lo que convirtió un fenómeno depandillas del este de Los Ángeles en un conflicto pancontinental, que transmitió suscostumbres culturales a su cultura de origen, naciendo así este fenómeno delictivo, quese desarrolla principalmente a los países de Centroamérica y el sur de México.

    Procesos de asimilación

    Consiste en los cambios que se producen en las actitudes, valoraciones, creencias ymodos de vida de un individuo, como efecto de una larga convivencia con un grupo depersonas que pertenecen a un circulo cultural diferente de aquel en que se formo y

    modelo anteriormente la personalidad de ese individuo. Cuando un individuo se trasladade un ambiente cultural a otro diferente y permanece en el segundo durante un tiempoconsiderable, a menudo incorpora a su propia personalidad muchas de las característicasde aquellos con quienes ha estado conviviendo y en múltiples relaciones en ese nuevo

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    contorno cultural. Aplicando el mismo caso del Barrio 18 y los Mara Salvatrucha, tenemosque estos individuos inicialmente no tenían esa actitud a su llegada a los Estados Unidos

    sino que en aquel país surgen y empiezan a cambiar su actitud, valores y modos de vida,para posteriormente regresar a sus países de origen con esta nueva cultura criminal.

    Procesos de amalgamación

    Es la fusión biológica entre los individuos de distintos pueblos por matrimonios mixtosentre ellos. Esto sucede frecuentemente en mayor o menor proporción cuando dospueblos diferentes entran en contacto, bien por movimientos migratorios, o bien porconquistas y colonización.

    Procesos de cooperación

    Cooperación es la actividad común de dos o más personas, para realizar interesescomunes, semejantes o complementarios. Estos intereses comunes pueden ser o bien laconsecución de un determinado fin, por ejemplo, organizar un festival, construir una casa,derrotar a un enemigo, etcétera; o bien cumplir una determinada función, por ejemplopromover el intercambio cultural, cultivar la música, etcétera; o bien, realizar una tarea encomún, por ejemplo trabajar juntos en un taller. Los modos de cooperación sonclasificados en dos tipos principales:

      Cooperación directa, la cual consiste en todas aquellas actividades en las cualeslas gentes hacen juntas cosas semejantes, por ejemplo: jugar juntas, labrar juntas

    el campo, cantar juntas en coro, trabajar juntas en la misma faena, haciendo cosassimilares, cargar juntos un tronco, asaltar juntas una barricada. En estos casostenemos una cooperación por solidaridad, por semejanza.

      Cooperación indirecta, la cual se da cuando dos o más personas ejecutanactividades diversas, pero siendo cada una de esas actividades una parte en elproceso para la realización de un mismo fin. En este caso se da la colaboración pordivisión del trabajo. Esta forma de cooperación por división del trabajo se reveladondequiera que las gentes combinan sus diferencias y sus diversas actividadespara la mutua satisfacción de un fin común. Tal es el caso concreto de laDelincuencia Organizada, en todas sus modalidades.

    Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremode "evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de controlgubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en unsistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuandopersigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, yasea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, queestamos frente a un caso de delincuencia organizada.

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    Por ello, la delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más gravesy vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad.

    Lo anterior, en virtud de que el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos decomisión delictiva, así como su estructuración, aprovechando para su operación laglobalización, el incremento del comercio mundial, la existencia de nuevas tecnologías decomunicación, informáticas, financieras, empresariales, bursátiles y de redesinternacionales.

     ¿QUE ES DELINCUENCIA ORGANIZADA?

    Cuantas veces hemos visto o escuchado en los diversos medios de comunicación, sobreestas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que hanparticipado en secuestros, en robo de automóviles o sus partes, o que han cometidoalguna otra sanción en grupo, nos viene a la mente y decimos: ―es que son d e laDelincuencia Organizada‖, es decir asimilamos un inverso de significado para estasbandas delictivas u organizaciones criminales; sería sumamente complicado así seacierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones.

    Se tiene conocimiento como antecedente del crimen organizado a través de libros ehistorias de que existieron y existen en Italia de manera organizada y jerarquizada con elnombre de mafias que vienen desde los tiempos de la revolución Francesa, en virtud de la

    invasión napoleónica a Sicilia y de que tenían como base la célula familiar.

    Encuentran el origen de su organización en la célula familiar ya que las ganancias erantomadas como generadas en un negocio familiar, las cuales tenían una estructura rígidade la familia, que forma este núcleo delictivo de las grandes mafias de origen italiano yfrancés, siendo por esto que perseveran al tiempo, es decir no desaparecen como otrasfiguras delictivas, se caracterizan por ser permanentes y permeables a las luchas contraellas, en virtud de que precisamente forman una hermandad, la sociedad del honor, y elhonor es la lealtad a la sociedad.

    Este tipo de mafia o asociación ha evolucionado al ritmo de la sociedad, se tieneconocimiento de la mafia japonesa, alemana, norteamericana, colombiana e italiana,mafias que por lo extensos de sus negociaciones han traspasado las fronteras de suspaíses de origen, usando los medios que la propia ciencia y tecnología les ofrece para lacomisión de ilícitos más innovadores.

    En la actualidad las antes llamadas mafias, ahora son conocidas como delincuenciaorganizada y se caracterizan por utilizar medios científico tecnológicos sofisticados para lacomisión de sus delitos, como son armamento, equipos de comunicación y computación einsumos superiores a los usados por las policías y aprovechando para sus perversosintereses el mercado negro de armamento.

    Hoy por hoy, la delincuencia organizada se encuentra más preparada, utiliza como mediosus conocimientos para allegarse datos que le son necesarios para la perpetración decrímenes como el terrorismo, el robo de vehículos, el secuestro, el lavado de dinero entre

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    otros, utilizando como medio la informática y los sistemas de red o Internet y haciendoposible intervenir los bancos de datos de las procuradurías y de los sistemas de justicia,

    se interfieren los registros judiciales, destruyen los programas, cambian los antecedenteso las características de lo que está almacenado, pudiendo ocurrir el robo cibernético en unpaís y la utilización de los datos para perpetrarlo en uno distinto a éste.

    También son aprovechados en beneficios ilícitos, conocimientos relacionados con lasciencias como la química, la medicina, la biología y la ingeniería, los cuales son utilizadospara elaborar bombas químicas o biológicas así como pilotear aviones, o inventarcombinaciones químicas que puedan ser de destrucción masiva, siendo este tipo dedelitos de los que traspasan generalmente las fronteras de un país y a los que se lesconoce como delincuencia globalizadora; como ejemplo el narcotráfico en la elaboraciónde drogas sintéticas en sus nuevas combinaciones como el mundialmente conocido crack,

    entre otras drogas que cada vez son más artificiales y por tantomás dañinas para la salud del ser humano que las consume.

    Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos bastapreguntar y decir: ¿será lo mismo Delincuencia Organizada que Crimen Organizado? o¿Mafia?, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de lapalabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente:

    Delincuencia, (Del latín delinquentĭa).  Conjunto deactos delic tivo s, ya en general, ya referidos a un país,

    época o especial idad en el los. Colec tiv idad dedel incuentes

    Organización, Aso ciación de person as regulada porun co njunto d e normas en función de determinadosfines

    Atendiendo a las acepciones hechas po r el dicc ionar iopodemos observar que palabra del incuencia es la

    manera ilíci ta co n la que actúa una o varias p erso nas ,con la f inal idad de del inquir o c ometer deli tos; y comosegundo termino la palabra organización, es laintegración de dos o mas personas org anizadamente,bajo norm as y f ines d eterminados, es decir bajo unaestru ctu ra jerárquic a y de mando . Por lo q ue alconjun tar ambas acepciones podemo s conc lu i r que ladel incuencia organizada es el co njunto de p ersonasor gani zadamente, bajo s n orm as y jerarquías, con lafinalidad d e com eter o llevar a cabo actos ilícito s, esdecir hablamos ya de una organización crim inal.

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    Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y rigidezpara realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una ―Sociedad del

    Crimen‖, ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrán el fin de obtener gananciaslucrativas de esas actividades ilícitas.

    De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una ―sociedad‖, quebusca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles dedelincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadascomo cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.

    En efecto, en nuestros días, el concepto de ―crimen organizado‖ es señalado a grandesgrupos organizados, dedicados a actividades ilícitas, estructurados con la naturaleza y enocasiones, también con apariencia de corporaciones de carácter licito, pero a través de

    las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implicauna estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo de financiamientos,relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas deproyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, controlinterno y, general todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita.

    Cuando la del incuencia organizada construyeconexiones con organizaciones simi lares formandoredes en todo el mundo, la Organización de lasNaciones Unidas la identi f ica como delincuencia

    organizada transnacio nal.

    La del incu encia organizada tiene un eje central dedir ección y m ando y está estru ctu ra en form a celular yflexible, con rangos permanentes de autor idad, deacuerdo a la célu la qu e la int egran; alber ga unapermanenci a en el t iempo , más allá de la vida d e su smiembro s; t ienen un gru po de sicar ios a su serv ic io;t ienden a corrom per a las autor idades; estos son dos

    de los recursos c onoc idos para el cumpl imiento desus objet ivos; opera bajo un pr inc ip io d esarro l lado d edi vi sión d el trabajo m edian te célul as que sólo serelacionan en tre sí a través de los mando s sup eri or es.

    Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o muchocapital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organización, disciplina,rigidez y políticas, forman una ―familia‖ y a través de su organización criminal obtienenganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por loque, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas allá de una delincuenciacomún, o ―simple‖ se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunquesus actos se asimilen a la de un delincuente común.

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    LECTURA ANALÍTICA:

    ORÍGENES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SURGIMIENTO DE LAS MAFIAS 

    Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surgela idea de establecer lo más superfluamente, los orígenes de la delincuenciaorganizada y donde surgió con mayor auge este tipo de organización criminal y lasoperaciones que le fueron más redituables en la épocas de su origen. El dato másantiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendió y se hizo común entoda Italia hasta el siglo XIX.

    Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA (de acuerdo a la definición etimológicade la palabra “mafia”, ésta proviene del idioma italiano y significa “red de

    asociaciones secretas sicilianas” las que están dispuestas a tomarse la justicia porsu propia mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial por medio de un silencioconcertado)  ítalo norteamericana nació en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterráneo yEuropa.

    Durante el dominio árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, perocuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los señoresfeudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchoscampesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los

    nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montañas, donde permanecieron hasta eldesembarco de los españoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra susesclavos. En aquella época, la Mafia representaba el único baluarte para mitigarlas injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros.

    Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de lafamilia la reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar conlos forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y ladisciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanesescoceses. La venganza sólo era incumbencia de la familia. En ese contestóemergió la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión de Sicilia enuna colonia del reino de Nápoles.

    Desde entonces, los jóvenes sicilianos sólo tuvieron tres alternativas: pelear contrael nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimerías delsiglo XIX, cerca de un millón de isleños arribaron a Nueva York. Muchos yaformaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicación. En 1890, loshermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto deNueva York. La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la época feudal para protegerlos bienes de los nobles absentistas.

    Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominabanla vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígidocódigo de conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o

    cooperación con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquiertraición a la familia se paga con la muerte.

    http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml

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    El alumbramiento de Cosa Nostra ( expresión que, traducida del i tal iano signi f icaliteralmente “esa cosa que nos concierne solo a nosotros” encuentr a su origen dels iglo XIX, pero sus inic ios so n inciertos  ) como se iba a conocer a la mafia de origenítalo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, seconstituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don VitoCascio Ferro, jefe de todos los jefes (capo de tutti capi). Pero en poco tiempo llegóa convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de1970, su poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall Street.

     Aunque con el transcurso de los años llegó a suprimirse la ceremonia de ingresode los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo formó parte de la leyenda deCosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre delcandidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen deSanta Rosalía, patrona de Palermo, y procedía a quemarla después, las cenizaslas depositaba entre las manos del neófito, quien pronunciaba el siguiente

     juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlossiempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como estaimagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con todaclase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, biencontra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronóstico, el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia.

    La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra;estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a través de Benito Mussoliniquien intentó controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con ladetonación de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papelimportante y volvió a florecer con mayor imperio; empero de esto nos ocuparemos

    mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias,sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones de la organización,tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en dondeempezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante laépoca de la prohibición.

    Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos alos Estados Unidos y la persecución de la Cosa Nostra por el Gobierno de BenitoMussolini, la mafia había emigrado a ese país. Ya instalados, las operaciones dela mafia en los Estados Unidos comienzan a través de una serie de actos ilícitos,que a la postre haría de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y estofue en la llamada y celebre época de la prohibición de los Estados Unidos en laque llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese país,

    sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en esta épocaespecialmente.

    Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con unaorganización centralizada ni con una jerarquía; es decir estaba formada por pequeños grupos con autonomía dentro de su propio distrito. Su modo de operarera ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos coactivoscontra el electorado rural, y de ese modo podían presionar a las fuerzas policialesy tener acceso legal a las armas.

    Tal vez el gran auge de imperio económico y de poder que tuvo la mafia, fue en la

    época de la prohibición en los Estados Unidos. ¿Pero en que consistió la famosaépoca de la Prohibición de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, EstadosUnidos incurrió en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor laVolstead law, (ley de prohibición) llamada así por Andrew J. Volstead, senador

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    republicano por Maine que impulsó su sanción para prohibir la venta de bebidasalcohólicas en todo el país.

    Por cierto, las campañas de prohibición venían gestándose desde hacía mucho.Podría decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuossedientos, que parecían haber atravesado el Atlántico en 15 días sin ingerir unasola gota de agua potable o algún sucedáneo destilado, con una suntuosa sed.Junto a la sed creció una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hastaentonces había medrado con la prostitución, los secuestros, los asesinatos porencargo, el racket -la protección extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados asu imagen y semejanza, los préstamos usurarios, los asaltos y el tráfico de bienesrobados. En ese primer año, recaudó cuatro millones de dólares -frente a losdólares de 1920, los actuales parecen la divisa huérfana de poder adquisitivo dealgún país hundido en crónica recesión.

    El 16 de enero de ese año los capos advirtieron que les entregaban en bandejade oro las llaves de inagotables minas de diamantes del país más poderoso del planeta. Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas. La mayoría de esos boss - jefes- eran jóvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuición hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard oChicago les hubiese llevado años. Es así que durante esa época, la mafia de losEstados Unidos que en su mayoría estaba compuesta por capos de la CosaNostra y ante la ley de prohibición varias mafias comienzan los grandes negocios yvaya que si la mafia la aprovechó al máximo.

    El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las

    exquisitas demandas de banqueros, estrellas cinematográficas, políticos y demás personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fácil, y para ellomontaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras ycamiones propios, y además con agentes del servicio de guardacostas y policías propios, porque los habían comprado al mejor postor.

    En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origenirlandés, famoso por sus temibles operaciones bursátiles en Wall Street y susagitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado JosephKennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandesnegocios con licor en los tiempo de prohibición. Y casualmente, este mafioso erael padre de John F. Kennedy.

     Ante el gran desarrollo que tenía la mafia con la ley de la prohibición y las grandescantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familiasquienes controlaban a las ciudades más importantes de los Estados Unidos, entreellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado enla venta del alcohol. Se empieza a ver una organización criminal basta y empiezaa dar paso a las organizaciones criminales. No pasaría mucho en las mafias de losEstados Unidos, para que surgiera un nuevo líder quien vendría a darle a la mafiao crimen organizado un giro total, esta figura sin duda pasaría a la historia comouno de los más grandes capos de la mafia.

     Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gángster masfamoso. Él nació en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve niños, de padres

    inmigrantes de Nápoles, Italia. Capone salió de la escuela durante el sexto gradodespués de tener un problema con su profesor particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel enBrooklyn. Se le conoció con su apodo famoso de ' Scarface ' después de que una

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    lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en sumejilla izquierda.

    En 1927, a los 28 años, Al Capone se había apoderado de Chicago; para eso,colocó como alcalde a un político de su nómina, costo de la operación: 200.000dólares, una inversión de altísima rentabilidad. Sus ingresos en ese año seestimaron en 105 millones de dólares: 60 millones por la venta de alcohol y licores,25 millones por la administración de casinos, 10 millones por los burdeles y 10millones por extorsiones.

     Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de losEstados Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafiasmodernas de los años de 1930. Las operaciones de Capone, además de contarsus gastos personales, debía pagar a policías, políticos, inspectores, verificadoresque controlaban la prohibición, periodistas y abogados sumamente necesarios.

     Además, mantenía a cientos de sus “soldados o torpedos”, como denominaba asus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota devehículos. Sólo en políticos, jueces y policías corruptos invertía 15 millones dedólares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones dedólares.

    Por esos años, el hotel american way of life o, si se prefiere, el american dreamcostaba unos 300 dólares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia sehospeda para vivir cómodamente.

     Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante clavesque puso con los nombres siguientes:

    Cargo  Significado Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes" Capo JefeSotto Capo Jefe menorCaporegime Jefe de regimientoCapodecine Jefe de 10 hombresSoldato SoldadoPicciotto Soldado menor

    GiovaneD'Honore

     Amigo de Honor, o asociado Dirija o ponga

    Pero no pasaría mucho tiempo en el que la época de Al Capone y su imperio seriadesmantelado por integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, AlCapone fue condenado a prisión. La noticia de que por fin le habían echado elguante al gángster más famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, “El

    gángster más grande de la historia”, como lo calificaba New Yorker en sus

    titulares, entró al edificio haciendo gala de una confianza que quedó plasmada enla mordida triunfal que le dio a su manzana; no contaba con que precisamente ese17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las leyes elementales de la Mafia,había intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado, no había pasado por la terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminarcondenándolo a pagar 80.000 dólares y a purgar 11 años de prisión por el delitode evasión fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provenía su fortuna o las decenas de homicidios que se le achacaban, y quenadie, ni el legendario policía Eliot Ness, pudo nunca probar.

    Enviado a prisión en Atlanta; recluido en una penitenciaría federal y más adelanteen la prisión de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco, Al Capone en su

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    estancia o tiempo en Alcatraz no le era fácil. Aunque él podría ganar favor dealgunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaronmuy en serio al poderoso Capone. Hubo muchos intentos de homicidio en la vidade Capone en Alcatraz. Lo apuñalaron en la parte posterior de la espalda, trataronde envenenarlo, así mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con undispositivo llamado peso del sash.

     Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud quetenía a consecuencia de la sífilis contraída por una relación marital que tuvo conuna prostituta. La infección ataco a su cerebro y él era una persona fuera de si,debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. Lo llevaron a su mansiónde en Florida donde pasó el resto de su vida, en la que finalmente murió el 25 deenero de 1947. Con la muerte de Al Capone se reorganizan las familias, para lamafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte oextinción de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de prohibición, las

    organizaciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y que enla actualidad son mas redituables que la prohibición de la alcohol. Vendrían otrasoperaciones, donde la mafia o crimen organizado evolucionaría, pero bajo elesquema que el más grande capo de la mafia había creado. FIN DE LECTURA.

    DIFERENCIAS ENTRELA DELINCUENCIA COMÚN YLA DEL CRIMEN ORGANIZADO

     Ahora bien, ¿q ue d iferenc ia hab rá en tre la delincuenc ia o rgan izada y la común?  Bien, para ello habrá que determinar si se es un delito casual, o incluso doloso, y otrosfactores como el número de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos quesiga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podrá haber, entonces dostipos de delincuencia, la Delincuencia común y la Delincuencia Organizada.

    La Delincuencia Común.Los delincuentes comunes o delincuencia ―simple‖, pueden actuar solo o en pandilla,empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirloentre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta   con una organización, códigos,estructura, capital financiero, aunque estos actúen en pandillas, no pueden operar como

    parte de la delincuencia organizada y esto es así porque, es obvio que el delincuentecomún delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automóviles estacionados o suspartes, casa habitación etcétera, es decir no tiene objetivos claros u específicos, en mas aveces lo hace hasta en forma desorganizada, esto con el único fin de que lo sustraídoilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba unautomóvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lomas común es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para no sercapturados por las autoridades, acción que la delincuencia organizada no hace, ya quecuando es aprehendido un individuo de su organización esta sigue y este individuo sesustituye por otro, en forma jerárquica.

    Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuandomucho, por dos, y que tiene por objetivo  la comisión de un delito que podría ser desdeuna falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala  yproporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran

    http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evohttp://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evohttp://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evohttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

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    planeación en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a granescala. El Orden Jurídico Mexicano le denomina asociación delictuosa y el artículo 164 y

    164 bis del Código Penal Federal lo define de la siguiente manera:Asoc iac iones del ic tuosas

    A rtícu lo 164 .- Al que forme parte de una asociación o banda de treso más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisiónde cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

    Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además,

    la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitaciónde uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de laasociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas ensituación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena seaumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitivade la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno acinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.

    Artícu lo 164 B is .- Cuando se cometa algún delito por pandilla, seaplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad másde las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.

    Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, lareunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas quesin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comúnalgún delito.

    Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor públicode alguna corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en dosterceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitoscometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo ocomisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para

    desempeñar otro.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de sus Tribunales Colegiados sehan pronunciado de acuerdo a la Jurisprudencia que a continuación se invoca, con elpropósito de dejar definidas las diferencias entre la asociación delictuosa y la figuradenominada “participación múltiple”, entendiendo por participación múltiple, laintervención de varias personas en el desarrollo del delito, Su estudio en el Derecho Penales importante, dado que a menudo se presente el ilícito como resultado de la cooperaciónde varios delincuentes, su condición principal es que un conjunto de personas quieran larealización de un mismo delito y que asimismo ejecuten algún hecho encaminado a su

    producción.

    ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y PARTICIPACIÓNMÚLTIPLE. DIFERENCIAS.

    http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

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    La asociación delictuosa se caracteriza en la intenciónconstante y permanente de perpetrar acciones ilícitas

    indeterminadas; ésta difiere de la participación múltipleen la realización de un hecho antijurídico, porque eneste último supuesto, si bien existe un concierto previode los activos en cometer un ilícito y lo llevan a cabo,su finalidad no tiene la intención de pretender demanera permanente y reiterada ejecutar accionesilícitas en general, dado que el objetivo de su reuniónes la pretensión de consumar un delito en concreto.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DELSEXTO CIRCUITO. .VI.1o.P. J/7.

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre de 2000. Pág.1166. Tesis de Jurisprudencia. 

    La participación múltiple consiste en la acción de asociarse con otro u otros, en cualquierforma, en la comisión del delito. Se acepta por todos que, así como el hombre con suconducta puede violar varias normas penales, originando un concurso de delitos, de igualmanera varios hombres, con sus actividades materiales o intelectuales pueden infringir

    una o varias normas, en cuyo caso se dará un concurso de sujetos en el delito. Conviene,sin embargo, distinguir entre el concurso necesario de sujetos y el concurso eventual delos mismos en el delito. El primero origina los llamados delitos plurisubjetivos, en los quela exigencia legal hace imprescindible o necesaria la concurrencia de varios sujetos en lacomisión del delito, en tanto en el segundo, la naturaleza del delito no implica en formanecesaria la pluralidad de sujetos, a pesar de que puedan intervenir varios en suplaneación, ejecución o consumación. Por ello se habla de concurso eventual de sujetosen tales casos, originándose la llamada participación delictuosa. En consecuencia, para laexistencia de la participación o concurso eventual de sujetos que requiere:

    1. Unidad en el delito.

    2. Pluralidad de personas, siendo indispensables dichos elementos para elaborar elconcepto de la participación delictual múltiple, al cual se llega partiendo de la noción deautor.

    La Delincuencia Organizada

    Cualquier sociedad secreta del crimen organizado sebasa en las más modernas técnicas de direcciónempresarial, desde la organización, planificación y

    coordinación de las actividades, hasta su ejecución ycontrol de los resultados. Jerarquía, unidad de mando,división del trabajo, productividad, etcétera, sonconceptos manejados de forma natural por la

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    delincuencia organizada, sus miembros (capos,lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados)

    tienen como máxima la solidaridad entre ellos,exactamente como sucede en cualquier empresa, enlas cuales, los jefes y los obreros trabajan codo concodo por el bienestar común.

    La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección, administraciónfinanciera y capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilaresfundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven lasotras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera.

    1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, yesta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes deautoridad, de acuerdo a la célula que la integran;

    2. Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de susmiembros;

    3. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos

    de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y5. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células

    que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".

    No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organización criminal tieneun fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de operaciones de procedenciailícita; es por ello que las organizacion