lee feed mill public co., ltd.$ > i9 2" 9i0/ h h .0 $$? . %" , "2 %" , e ,....

หนา 1 ของจานวน 5 หนา

วนท� 27 มนาคม 2560

เร�อง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2560

เรยน ทานผถอหน บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน)

ส�งท�สงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2559

2. รายงานประจาป 2559 งบการเงนและรายงานของผสอบบญชรบอนญาต สาหรบป ส&นสดวนท) 31 ธนวาคม 2559 ในรปแบบแผนบนทกขอมล (CD-ROM)

3. ขอบงคบบรษทในสวนท)เก)ยวกบการประชมผถอหน

4. แผนท)สถานท)จดประชมผถอหน

5. ขอมลประวตของบคคลท)ไดรบการเสนอช)อแตงต&งใหเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท (เอกสารประกอบการพจารณาวาระท) 5)

6. คาช&แจงวธการมอบฉนทะ เอกสารและหลกฐานท)ผเขารวมประชมตองนามาแสดงในวนประชม

7. ขอมลเก)ยวกบกรรมการอสระท)เสนอช)อใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน

และนยามกรรมการอสระของบรษท

8. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

โดยมตคณะกรรมการบรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) (“บรษท”) คร& งท) 3/2560 เม)อวนท) 10 มนาคม 2560 ไดกาหนดใหมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 ในวนศกรท) 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองราชมณเฑยร โรงแรมมณเฑยร เลขท) 54 ถนนสรวงศ แขวงส)พระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร เพ)อพจารณาเร)องตาง ๆ ตามระเบยบวาระ ดงตอไปน&

1. พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 เม�อวนท� 29 เมษายน 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : การประชมสามญผถอหนของบรษทประจาป 2559 ไดจดข&นเม)อวนท) 29 เมษายน 2559 ซ)งบรษทไดจดทาและเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซดของบรษท (www.leepattana.com) และไดจดสงสาเนารายงานการประชมตามส)งท)สงมาดวย ลาดบท) 1

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรรบรองรายงานการประชมดงกลาว (ปรากฏตามเอกสารท)สงมาดวย ลาดบท) 1) การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ)งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

2. พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : รายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2559 ปรากฏตามรายงานประจาปท)ไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร& งน&แลว (ส)งท)สงมาดวย ลาดบท) 2) ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอผลการดาเนนงานในรอบป 2559 ใหท)ประชมผถอหนทราบ

การลงมต : วาระน&ไมมการลงคะแนนเสยง


3. พจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบปบญชส6นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : งบการเงนประจาปส&นสด ณ วนท) 31 ธนวาคม 2559 ตามท)แสดงไวในรายงานประจาปไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษทแลว และบรษทไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร& งน&แลว (ส)งท)สงมาดวยลาดบท) 2) ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาปส&นสด ณ วนท) 31ธนวาคม 2559 ซ)งผสอบบญชไดตรวจสอบและรบรองแลว

การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ)งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

4. พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและอนมตการจายเงนปนผล สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2559

ขอเทจจรงและเหตผล : บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธของงบการเงนเฉพาะของบรษท หลงหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทท)กฎหมายและบรษทไดกาหนดไว โดยมเง)อนไขวาการจายเงนปนผลจะข&นอยกบกระแสเงนสด สภาพคลอง แผนการลงทนของบรษทและบรษทยอย

เน)องจากบรษทมผลกาไรสทธ สาหรบรอบปบญชส&นสด ณ วนท) 31 ธนวาคม 2559 ตามงบการเงนเฉพาะกจการ จานวน 233,756,014 บาท และมกาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะกจการท)ยงไมไดจดสรร จานวน 533,491,861 บาท บรษทจงสามารถเสนอจดสรรกาไรสทธและกาไรสะสมเพ)อจายเงนปนผลใหแกผถอหนได ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 ท&งน& สทธในการรบเงนปนผลดงกลาวยงมความไมแนนอน จนกวาจะไดรบการอนมตจากท)ประชมสามญผถอหนประจาป 2560 กอน คณะกรรมการบรษทจงไดมมตใหนาเสนอตอท)ประชมสามญผถอหนประจาป 2560 เพ)อพจารณาอนมตในคร& งน&

ขอมลเปรยบเทยบ อตราการจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน ป 2557 – 2559

การจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน ป2557 ป2558 ป2559

เงนปนผล ( บาท / หน ) 0.17 0.12 0.24

อตราการจายเงนปนผลของกาไรของบเฉพาะกจการ (%) 96% 96% 95%

อตราการจายเงนปนผลของกาไรของงบการเงนรวม (%) 86% 76% 87%

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรอนมตใหจายเงนปนผลประจาป 2559 ใหแกผถอหน ในอตราหนละ 0.24

บาทโดยจดสรรจากผลการดาเนนงาน สาหรบงวดระยะเวลาบญชต&งแตวนท) 1 มกราคม 2559 ถงวนท) 31 ธนวาคม 2559 รวมเปนเงนปนผลจาย 221,323,260.24 บาท ซ)งคดเปนประมาณรอยละ 95 ของกาไรสทธ ตามงบกาไรเฉพาะกจการ โดยกาหนดจายเงนปนผลในวนท) 18 พฤษภาคม 2560 ซ)งมรายละเอยดการจดสรรกาไรจากผลการดาเนนงานแยกตามสวนงาน ดงน&


1. จดสรรกาไรจากกจการท)ไดรบการสงเสรมการลงทนท)ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล โดยจายในอตราหนละ 0.09 บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน 82,996,222.59 บาท โดยผไดรบเงนปนผลในสวนน& จะไดรบการยกเวนภาษเงนไดหก ณ ท)จาย และผถอหนท)เปนบคคลธรรมดาจะไมไดรบเครดตภาษ

2. จดสรรกาไรจากเงนปนผลหรอเงนสวนแบงกาไรท)ไดรบยกเวนไมตองนามารวมคานวณเปนรายได เพ)อเสยภาษเงนไดนตบคคล ในอตราหนละ 0.10 บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน 92,218,025.10 บาท โดยผ ไดรบเงนปนผลในสวนน& จะตองถกหกภาษเงนไดหก ณ ท)จายและผถอหนท)เปนบคคลธรรมดาจะไมไดรบเครดตภาษ

3. จดสรรกาไรจากกจการท)ตองเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20 ของกาไรสทธโดยจายในอตราหนละ 0.05 บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน 46,109,012.55 บาท โดยผไดรบเงนปนผลในสวนน&จะตองถกหกภาษเงนไดหก ณ ท)จาย และผไดรบเงนปนผลท)เปนบคคลธรรมดาจะไดรบเครดตภาษจากเงนปนผลเทากบเงนปนผลคณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทว แหงประมวลรษฎากร

การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ)งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

5. พจารณาเลอกต6งกรรมการใหมแทนกรรมการท�ตองออกตามวาระ ขอเทจจรงและเหตผล : ตามขอบงคบของบรษทขอ 18 กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะตองออกจากตาแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป ซ)งกรรมการท)ตองออกจากตาแหนงตามวาระในปน& ไดแก (1) นายวสทธO ลละศธร (2) นางสภาพร จงวลยวรรณ และ (3) นายบศรนทร วนาสวสดO

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลท)จะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษท คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (ไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย)ไดดาเนนการพจารณาคณสมบตของกรรมการบรษทและกรรมการอสระ โดยคดเลอกบคคลท)มคณสมบตตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท)เก)ยวของกบขอกาหนด และพจารณาถงความเหมาะสมท)จะเปนประโยชนสงสดกบบรษท ตามองคประกอบของคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย ความร ความสามารถ ประสบการณ และความเช)ยวชาญในธรกจ บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอช)อบคคลท)เหนวามคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหาม เพ)อรบการพจารณาเลอกต&งเปนกรรมการตามหลกเกณฑท)ไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท แตไมมผใดเสนอรายช)อเขามายงบรษท ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท)ประชมสามญผถอหนเลอกต&งกรรมการท)ตองพนตาแหนงตามวาระในปน&ตามขอบงคบของบรษท ไดแก (1) นายวสทธO ลละศธร (2) นางสภาพร จงวลยวรรณ และ (3) นายบศรนทร วนาสวสดO ใหกลบเขามาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทตอไปอกวาระหน)ง การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ)งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

6. พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล : บรษทไดมการแตงต&งคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพ)อทาหนาท)ในการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการ และท)ประชมคณะกรรมการของบรษทไดรวมกนพจารณากาหนดคาตอบแทนจากผลประกอบการของบรษทในปท)ผานมา การปฏบตงานและความรบผดชอบของกรรมการ โดย


เปรยบเทยบอางองกบธรกจหรออตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษทหรอใกลเคยงกบบรษท และอางองขอมลคาตอบแทนกรรมการและผบรหารของบรษทจดทะเบยน ซ)งจดทาข&นโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการใหแกคณะกรรมการเปนคาบาเหนจกรรมการท&งคณะจานวน 1,200,000 บาท และคาเบ&ยประชมสาหรบการประชมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจายเปนรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบไดรบจานวน 30,000 บาทตอไตรมาส และกรรมการตรวจสอบไดรบทานละ 12,000 บาทตอไตรมาส สวนกรรมการอสระไดรบทานละ 11,000 บาทตอไตรมาส

การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงท&งหมดของผถอหนซ)งมาประชม

7. พจารณาแตงต6งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2560

ขอเทจจรงและเหตผล : ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 กาหนดใหท)ประชมสามญผถอหนแตงต&งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญชของบรษททกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษทและการกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2560 แลวเหนวา บรษท สานกงาน อวาย จากด เปนสานกงานสอบบญชท)มความนาเช)อถอ มผลงานด มบคลากรท)เพยงพอ มความร ความสามารถ นอกจากน& ไดพจารณาจานวนเงนคาสอบบญช สาหรบป 2560 ซ) งมความเหมาะสมกบขอบเขตการสอบบญช จงไดใหความเหนเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท เพ)อพจารณาเสนอใหท)ประชมผถอหนในการพจารณาแตงต&งผสอบบญชและคาสอบบญชประจาป 2560 โดยพจารณาแตงต&งผสอบบญช จากบรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชของบรษท โดยมรายช)อผสอบบญช คอ นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 5874 และ/หรอนายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 3315 และ/หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 3930

ท&งน& ผสอบบญชท)ไดรบการเสนอช)อดงกลาว ไมมความสมพนธ และ/หรอสวนไดเสยกบบรษท บรษทรวม บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผท)มความเก)ยวของกบบคคลดงกลาว จงมความเปนอสระเพยงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรแตงต&งใหบรษท สานกงาน อวาย จากด โดยนางสาวกรองแกว ลมปกตตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 5874 และ/หรอนายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 3315 และ/หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท) 3930 เปนผสอบบญชของบรษทในรอบป 2560 (ปท)เสนอ) โดยกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงน 850,000 บาท (ป 2559 : จานวนเงน 600,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงนระหวางกาลจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 180,000 บาท (ป 2559 : จานวนเงน 180,000 บาท) รวมเปนเงนท&งส&น 1,390,000

บาท (ป 2559 : จานวนเงน 1,140,000 บาท) ตามท)คณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบแลว ท&งน& ผสอบบญชดงกลาวจะเปนผตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนชองบรษทเปนปท)สาม การลงมต : วาระน&ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ)งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน


8. พจารณาเร�องอ�น ๆ (ถาม)

อน)ง ทางบรษทไดปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เพ)อสทธในการเขารวมประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 และมสทธในการรบเงนปนผลดงกลาว ในวนท) 28 มนาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายช)อผถอหนตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท) 29 มนาคม 2560

เน)องดวยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ไดเพ)มทางเลอกใหบรษทจดทะเบยนสามารถจดทารายงานประจาปในรปแบบของ CD-ROM ได ดงน&นบรษทจงไดจดทารายงานประจาป 2559 ในรปแบบ CD-ROM หากผถอหนทานใดมความประสงคจะขอรบรายงานประจาป 2559 แบบรปเลม สามารถตดตอขอรบไดท)เลขานการคณะกรรมการ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) เลขท) 33/137 ช&น 28 อาคารวอลลสตรททาวเวอร ถนนสรวงศ แขวงสรยวงศ เขตบางรก กรงเทพ ฯ โทรศพท : 0-2632–7232 โทรสาร : 0–2632–7245 หรอ ทาง Website : http://www.leepattana.com

หรอทาง e-mail address : [email protected] / [email protected]

จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทาน ไดโปรดเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานท)ดงกลาวขางตน ท&งน& หากผถอหนใดไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉนทะใหบคคลอ)นหรอกรรมการอสระทานใดทานหน)งของบรษทเปนผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน บรษทไดเสนอกรรมการอสระ 2 ทาน ดงน& คอ 1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน และ2) พล.ต.ท.อดศร นนทรย และโปรดสงหนงสอมอบฉนทะตามท)แนบมาน& ใหบรษทกอนเร)มการประชม จกเปนพระคณย)ง

ขอแสดงความนบถอ

โดยมตของคณะกรรมการ

( นายนพนธ ลละศธร ) ประธานกรรมการบรหาร

และกรรมการผจดการ

แผนท�..1…..…

จานวน...20…แผน

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2559

บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) ------------------------------------------------------------------------

สถานท, : ณ หองมณเฑยรทพย โรงแรมมณเฑยร

เลขท� 54 ถนนสรวงศ แขวงส�พระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร

วนและเวลา : ประชมเม�อวนศกรท� 29 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

มผเขารวมประชมดงน2 1) กรรมการบรษทท,เขารวมประชม จานวน 8 ทาน

1. นายนพนธ ลละศธร ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ 2. นายการญ จนทรม�งพร รองกรรมการผจดการ 3. นางสภาพร จงวลยวรรณ ผชวยกรรมการผจดการ 4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 5. นายบศรนทร วนาสวสด= กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 6. นางสนนทา ศภผลศร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 7. พล.ต.ท.อดศร นนทรย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอสระ 8. นายสมศกด= เธยรศรยกต กรรมการและเลขานการคณะกรรมการ

2) ผสอบบญชรบอนญาต

นายณฐวฒ สนตเพชร บรษท สานกงาน อวาย จากด

3) ท,ปรกษากฎหมาย

นายจานง จนทรประสทธ= สานกงานทนายความ จานง จนทรประสทธ=

4) ผถอหนท,เขาประชม

ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เม�อวนท� 1 เมษายน 2559 ปรากฏจานวนผถอหนท�มสทธเขารวมประชมทCงสCน 3,855 ราย จากจานวนหนท�จาหนายทCงหมด 922,180,251 หน ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 ณ เวลาท�เปดการประชมเวลา 14.45 น. มผถอหนมาประชมดวยตนเองและโดยรบมอบฉนทะเขารวมประชม 321 ราย รวมจานวนหนทCงสCน 496,171,348 หน คดเปนรอยละ 53.80 ของจานวนหนท�จาหนายทCงหมด ครบเปนองคประชมตามขอบงคบบรษท

แผนท�..2…..…


กอนเร,มการประชม

เลขานการ ฯ ชC แจงแกผถอหนวา ตามแนวทางการกากบดแลกจการท�ดสาหรบการจดประชมผถอหนโดยคานงถงสทธของผถอหน เพ�อใหมความโปรงใสและตรวจสอบได บรษทจงไดเปดโอกาสใหผถอหนมสทธเสนอเพ�มวาระประชม และเสนอช�อผมคณสมบตเหมาะสมท�จะดารงตาแหนงกรรมการกอนท�บรษทจะสงหนงสอเชญประชม โดยเผยแพรทางเวบไซตของบรษทท� www.leepattana.com ตCงแตวนท� 15 ตลาคม 2558 ท�ผานมา และไดแจงขอมลดงกลาวผานระบบขาวสารของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แตไมมผถอหนทานใดเสนอวาระหรอเสนอช�อบคคลเขารบเลอกตCงเปนกรรมการเพ�มเตม นอกจากนCแลวทางบรษทยงไดเผยแพรเอกสารการประชมผถอหนบนเวบไซตของบรษท ตCงแต วนท� 7 เมษายน 2559 เปนตนมา ทCงนC เพ�อใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลลวงหนากอนวนประชม

กอนจะเร,มพจารณาตามระเบยบวาระการประชม

เลขานการ ฯ ชCแจงเร�องการลงคะแนนในวาระตาง ๆดงนC 1. ในการออกเสยงลงคะแนน หนหน�งหนมเสยงหน�งเสยง ในแตละวาระตองผานมตท�ประชมดวย

คะแนนเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน ยกเวนวาระท� 2 เปนวาระเพ�อรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปท�ผานมา ไมตองมการลงมต และวาระท� 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ตองผานมตท�ประชมดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงทCงหมดของผถอหนซ� งมาประชม

2. สาหรบผถอหนท�มาประชมดวยตนเอง บรษทไดจดเตรยมบตรลงคะแนนแจกใหผถอหนทกทาน เพ�อใชในกรณท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยงในวาระนCน ๆ โดยประธานท�ประชมจะถามวามผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหยกมอขCน เพ�อใหเจาหนาท�ไปรบบตรลงคะแนน โดยจะไดนาคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดอออกเสยงไปหกออกจากจานวนเสยงทCงหมดของผเขารวมประชม ผลลพธท�ไดจะเปนคะแนนเสยงท�เหนดวยในวาระนCน ๆ

3. ผถอหนท�มอบฉนทะ และออกเสยงลงคะแนนมาแลว บรษทไดรวบรวมคะแนนไวในคอมพวเตอรแลว ดงนCนทานท�รบมอบฉนทะเขารวมประชมไมตองออกเสยงลงคะแนนอก

4. บรษทมท�ปรกษากฎหมายจาก สานกงานทนายความจานง จนทรประสทธ= ทาหนาท�ตรวจสอบการลงคะแนนเสยง เพ�อใหเปนไปดวยความโปรงใส ถกตองตามกฎหมายและขอบงคบบรษท และเชญตวแทนผถอหนมาเปนผสงเกตการณการตรวจนบคะแนนเสยง 2 ทาน

แผนท�..3…..…


5. หากผถอหนทานใดประสงคจะซกถาม หรอตองการใหคณะกรรมการหรอฝายจดการชC แจงเพ�มเตมในประเดนใด ขอใหแจงช�อ นามสกล เพ�อจะไดบนทกไวในรายงานการประชมโดยผถอหนสามารถซกถามเม�อจบการนาเสนอในแตละวาระ หรอเม�อพจารณาครบทกวาระแลวกได

เร,มการประชม

เน�องจากทานประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชมได จงขอใหท�ประชมผถอหน มมตใหแตงตCง นายนพนธ ลละศธร ในฐานะประธานกรรมการบรหารซ� งเขารวมประชม เปนประธานในท�ประชม ( “ประธาน” ) และไดกลาวเปดประชมตามระเบยบวาระดงตอไปนC

วาระท, 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558

ประธานแจงท�ประชมเพ�อรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 ซ� งประชมเม�อวนท� 28 เมษายน 2558 ตามท�บรษทไดจดสงใหกบผถอหนกอนหนานCแลว

ท�ประชมพจารณาแลวมมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมดงกลาวตามท�ประธานเสนอมา

โดยมมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงนC

เหนดวย 495,389,777 เสยง คดเปนรอยละ 100.00

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00

วาระท, 2 พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2558 ประธานไดรายงานตอท�ประชม ใหทราบถงผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปบญช สCนสด ณ

วนท� 31 ธนวาคม 2558 ดงนC

ผลการดาเนนงานของบรษท ตามงบการเงนรวมสาหรบป สCนสดวนท�31 ธนวาคม 2558 มกาไรสทธสวนท�เปนของผถอหนของบรษทจานวน 150 ลานบาท ซ� งเม�อเทยบกบงวดระยะเวลาเดยวกนของปกอนมกาไรสทธ จานวน 179 ลานบาท หรอมกาไรลดลงจานวน 29 ลานบาท คดเปนการลดลงประมาณรอยละ 16.70

แผนท�..4…..…


สาเหตท�ผลการดาเนนงานสาหรบปนCลดลง เน�องมาจากปจจยหลกคอกาไรขCนตนจากธรกจผลต

อาหารสตวลดลง เปนผลมาจากรายไดจากการขายอาหารสตวนCาลดลง เม�อเทยบกบงวดระยะเวลาเดยวกน

ของปกอน ทCงนC มสาเหตจากโรคระบาดกง (Early Mortality Syndrome : EMS) ทาใหปรมาณการเลCยงกง

ในประเทศลดลง อกทCงยงไดรบผลกระทบจากอตสาหกรรมประมงในประเทศ จากการทาประมงท�ผด

กฎหมาย (IUU Fishing) โดยมาตรการทางการคาท�เขมงวดจาก EU รวมทCงปญหาจากเกษตรกรผเลCยงปลา

ประสบปญหาจากปรมาณปลามมากเกนความตองการของตลาด ทาใหราคาปลามราคาลดลง และยงไดรบ

ความเสยหายจากปลาตายระหวางการเลCยงดวย

ตามงบกาไรขาดทน บรษทมคาใชจายในการขายจานวน 89 ลานบาท และ 79 ลานบาท ในป 2558 และ 2557 เพ�มขCนจานวน 10 ลานบาท ซ� งคดเปนรอยละ 2.56 และ 2.08 ของยอดขายตามลาดบ คาใชจายในการขายเพ�มขCนสวนใหญ มาจากคาใชจายสงเสรมการขายและการตCงเผ�อหนCสงสยจะสญ สวนคาใชจายในการบรหารมจานวน 156 ลานบาท และ 136 ลานบาท ในป 2558 และ 2557 เพ�มขCนจานวน 20 ลานบาท ซ� งคดเปนรอยละ 4.51 และ 3.60 ของยอดขายตามลาดบ คาใชจายในการบรหารเพ�มขCนสวนใหญมาจากการตCงสารองขาดทนท�ยงไมเกดขCนจรงจากการเปล�ยนแปลงมลคายตธรรมของเงนลงทนช�วคราว ณ วนสCนงวดบญชเปนจานวน 18 ลานบาท และมคาใชจายทางการเงนประมาณ 2.22 ลานบาท และ 2.77 ลานบาทในป 2558 และ 2557 ตามลาดบ คาใชจายทางการเงนลดลงเลกนอย เม�อเทยบกบปกอน

สาหรบรายละเอยดการวเคราะหผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปท�ผานมา ทานผถอหนสามารถอานดไดจากรายงานประจาป 2558 ในหวขอคาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน ตามท�บรษทไดจดสงผแกผถอหนทกทาน รวมทCงไดเผยแพรผานเวบไซตของบรษทลวงหนามาแลว

ประธานเปดโอกาสใหผถอหน ซกถามขอมลผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปท�ผานมา

เม�อไมมผถอหนซกถามเพ�มเตมในวาระนC ประธานจงไดแจงตอท�ประชมวา

สาหรบวาระนC ไมตองออกเสยงลงคะแนน เน�องจากเปนรายงานผลการดาเนนงานใหท�ประชมผถอหนไดรบทราบ

แผนท�..5…..…


วาระท, 3 พจารณาอนมตงบดลและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบปบญชส2นสด ณ วนท, 31 ธนวาคม 2558 ประธานเสนอท�ประชมผถอหนเพ�อรบรองงบการเงนของ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน)

ประจาป 2558 ตามท�ไดรบการตรวจสอบและรบรองโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว

ประธานเปดโอกาสใหผถอหน ซกถามขอมล

คณสมเกยรต สาลพฒนา (ผถอหนและผรบมอบฉนทะ) : ขอสอบถามในหมายเหตประกอบงบการเงน เงน

ลงทนช�วคราวในตราสารทน อยากทราบวามการลงทนอยก�หลกทรพย คาถามท� 2 ในงบกระแสเงนสดท�

เขยนวาซCออปกรณกบเงนท�ไดรบจากการขายอปกรณ เปนอปกรณเดยวกนหรอไมอยางไรครบ ในงบ

กระแสเงนสดในการซCออปกรณ อยากทราบวาเปนอปกรณอะไร รายรบจากการขายอปกรณเปนอปกรณ

ตวเดยวกนหรอไม

ประธาน : เร� องหลกทรพยนCนมไมมากแตมการเปล�ยนไปเร�อยๆ และการลงทนในการซCอหลกทรพยก

ไมไดมาก แตการขาดทนตอบไดเลยวา ปท�แลวถาเราเทยบกบกองทนท�วไปๆ สวนใหญแลวขาดทน แตวา

ผลของการซCอขายหลกทรพยถามาเทยบกบกองทนปนCกใกลเคยงกน

คณสมศกด@ เธยรศรยกต (กรรมการและเลขานการฯ) : การซCออปกรณกบการขายอปกรณ มสองกรณ เชน

กรณเปนรถยนต เม�อการใชงานครบรอบอายการใชงานตองมการเปล�ยน กตองมการขายและมการซCอมา

ทดแทนใหม การซCออปกรณในกรณเปนการลงทนซCอเพ�มอยางท�ผานมามการลงทนในระบบคอมพวเตอร

เพ�อรองรบการใชงานโปรแกรมระบบใหม ฉะนC นยงมหลายๆเร� องท�ไมใชเพยงแคซC อในสวนของ

คอมพวเตอรสานกงานใหญ ยงมเร�องของการลงทนปรบปรงเคร�องจกรเพ�มเตม และมรายละเอยดคอนขาง

หลากหลายในเร�องของอปกรณเคร�องจกร

คณสมเกยรต สาลพฒนา : ถาหากมการซCออปกรณรวมทCงรถยนตและเคร�องจกร ถาหากแยกเปนสดสวน

ในป 2558 การปรบปรงสมรรถภาพของเคร�องจกรกบอปกรณอ�นๆ มสดสวนอยเทาไหร

คณสมศกด@ เธยรศรยกต (กรรมการและเลขานการฯ) : ในปท�ผานมา สดสวนใกลเคยงกน การซอมกบการ

ซCอใหม และมการเปล�ยนทดแทนเคร�องจกรอปกรณเดม

แผนท�..6…..…


คณสพตรา : รายไดอ�นลดไปคร� งหน�งจากป 2557 จากจานวน 24 ลานบาท เหลอจานวน 14 ลานบาท ในงบ

การเงนรวม และจากจานวน 21 ลานบาท เหลอเพยงจานวน 10 ลานบาท ลดอยางมนยสาคญ เกดจาก

อะไรบาง

คณสมศกด@ เธยรศรยกต (กรรมการและเลขานการฯ) : จากงบป 2558 เราจะมขาดทนจากการตราคาหนใน

ราคาตลาด ตามท�ทานประธานไดรายงานในวาระผลดาเนนงาน บรษทมการ Mark-to-Market สาหรบเงน

ลงทนระยะสCน ทาใหมผลขาดทนประมาณ 18 ลานบาท แตในป 2557 มกาไร เม�อมาเปรยบเทยบจะเหน

ความแตกตางระหวางป 2557 กบป 2558 ดงนCนในป 2558 แทนท�จะเปนรายไดกาไรจากเงนทน กลบมา

เปนขาดทน

คณสพตรา : เปนเงนลงทนในตลาดหลกทรพยสวนมากก�เปอรเซนต

ประธาน : ชวงปลายปเปนชวงภาวะตลาดหนลดลงมาก ท�เรยนใหทราบสามารถพดไดอยางคราวๆ ผล

ขาดทนของเราถาเทยบกบกองทนใหญบางแหงท�เราเทยบ Performance ดวยกน ขาดทนใกลเคยงกน

ขณะท�ตนป Index ของตลาดไดกลบมาสงพอสมควร ผมคดวาปญหาเหลานCไดถกสะสางไปแลว

คณสพตรา : รายไดลดลง แต Investment ของเงนลงทน กลบเพ�มขCนสองเทา ในป 2557 ลงทนไป 46 ลาน

บาท พอสCนป 2558 เปน 80 ลานบาท ถาขาดทนจากเงนลงทนแลว ทรพยสนควรลดลง

ประธาน : การซCอหนเพ�ม กอนหนานC ท�ประชม ผถอหนบางทานไดบอกวา บรษท Conservative ไป ควรจะ

ลงทนเพ�มขCน เรากลองด บรษทเราไมมหนC สดสวนการซCอหนจะไมเกน 10 % ของเงนสดของบรษทท�ม

อย แตจงหวะท�เราลงเพ�มเม�อปลายปท�แลว Mark-to-Market จะขาดทน แตถาเราเทยบกบกองทนใหญๆ

หรอกองทนเลกในปท�แลวกขาดทน แตในขณะนC หนในตลาดหลกทรพยกดขCนมาก

คณสพตรา : ถาเปนเงนลงทนช�วคราวน�จะเปน Government Bond ไหมคะ

ประธาน : มครบ จะเปนเงนลงทนช�วคราว เพราะเงนฝากประจาจะเปนเงนสด อยางตpวเงนทCงหลาย ตpว

เงนฝากอยในหลกทรพยความตองการของตลาด

แผนท�..7…..…

จานวน....20…แผน

คณหาญกองภพสหรฐ : ผมอยากใหลงทนในหนในเวลาระยะยาวสวนมากจะมกาไร แตถาซCอขายบอยๆจะ

เสยคาธรรมเนยมมาก ไมทราบวาบรษทมนโยบายลงทนหนแตละตวก�ปครบ ผมเหนดวยวาถามเงนสด

เหลอควรเอามาลงทนในหลกทรพยเพราะวา มปนผล มสวนตาง ย�งซCอนานบรษทกเตบโตครบ

ประธาน : ท�ลงทนระยะยาวสวนใหญเปนบรษทนอกตลาด สวนใหญกไมไดลงเพ�มแตในตลาดหนโดยด

จงหวะเวลาท�เหมาะสม ผมเรยนตรงๆวาไมอยากลงทนในหน แตในปท�แลวมผคดคาน ผมกเหนดวยรสกวา

เรา Conservative เกนไป กเลยมาลงทนในหนเพ�มขCนครบ

คณนธเวศน : ลงทนหนในตลาดหลกทรพย ทาไมไมซCอหนบรษทของเรา

ประธาน : เราซCอหนบรษทของเราไมไดนะครบ ยกเวนแตวาเราจะซCอหนคน เราเคยทาแลว จรงๆอยากทา

แตถาซCอแลว Free Float ในตลาดจะนอยลง แตกเปนความคดท�ด เหนดวยครบ

ไมมผถอหนซกถามเพ�มเตมในวาระนC

ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตงบดลและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบปบญชสCนสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงนC




วาระท, 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและอนมตการจายเงนปนผล สาหรบผลการดาเนนงาน ประจาป 2558

ประธานขอเสนอท�ประชมจายเงนปนผลประจาป 2558 ใหแกผถอหน ในอตราหนละ 0.12 บาท (“สบสองสตางค”)โดยจดสรรจากผลการดาเนนงาน สาหรบงวดระยะเวลาตCงแตวนท� 1 มกราคม 2558 ถงวนท� 31 ธนวาคม 2558 รวมเปนเงนปนผลจาย 110,661,630.12 บาท ซ� งคดเปนประมาณรอยละ 96 ของกาไรสทธ ตามงบกาไรเฉพาะกจการ หรอประมาณรอยละ 76 ของกาไรสทธ ตามงบการเงนรวม โดยกาหนดจายเงนปนผลในวนจนทรท� 23 พฤษภาคม 2559 ซ� งมรายละเอยดการจดสรรกาไรจากผลการดาเนนงานแยกตามสวนงาน ดงนC

แผนท�..8…..…


สวนท� 1 จดสรรกาไรจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนท�ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

โดยจายในอตราหนละ 0.06 บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน 55,330,815.06 บาท

โดยผไดรบเงนปนผลในสวนนC จะไดรบการยกเวนภาษเงนไดหก ณ ท�จาย และผถอ

หนท�เปนบคคลธรรมดาจะไมไดรบเครดตภาษ

สวนท� 2 จดสรรกาไรจากเงนปนผลหรอเงนสวนแบงกาไรท�ไดรบยกเวนไมตองนามารวมคานวณ

เปนรายได เพ�อเสยภาษเงนไดนตบคคล ในอตราหนละ 0.06 บาท คดเปนเงนปนผล

จายจานวน 55,330,815.06 บาท โดยผไดรบเงนปนผลในสวนนC จะตองถกหกภาษ

เงนไดหก ณ ท�จายและผถอหนท�เปนบคคลธรรมดาจะไมไดรบเครดตภาษ

ประธานเปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอมล

คณประสทธ@ ลมปวทยากล : รายงานการประชมปท�แลว ผถอหนไดกลาวถงการ XD ของบรษท กบการ

ประชมเพ�อขอมต วาบรษท XD กอน แลวจงมาขอมต ซ� งปนCยงทาเหมอนเดม อยากทราบเหตผล

ประธาน : เม�อปท�แลว หลงจากผถอหนถามถง จงไดไปประชม และด Pattern บรษทอ�นในตลาด

หลกทรพยฯ สวนใหญกทาแบบนC ในขณะเดยวกนถาเรา XM และ XD พรอมกน โอกาสท�จะมา

เปล�ยนแปลงมตจากผถอหน โอกาสจะนอยมาก เพราะบรษทจายปนผล ในสภาวะท�บรษทสามารถจายได

สบายๆ หรอถงแมวาอยในฐานะท�บรษทจายไมได หรอผถอหนไมเหนดวย โอกาสนอยมาก ตองเปนระดบ

เศรษฐกจมปญหาระดบประเทศ เราจงมองวาไมนาจะมปญหาอะไร

คณสพตรา : อยากทราบอนาคต ถาเราไมมการลงทนในเร�องหน และถาขายหนเดมท�ถอไว เราจะมเงนทน

เหลอ แลวเรามนโยบาย ในการจดสรรเงนทนไปทาอะไรคะ

ประธาน : ไมไดมการยกเลกครบ ในสวนตวกระผมเอง ในการลงทนเร�องหน เราตองมการตดตามเฝาด

ตลอดเวลา หนเดมผมพดไดวาไมตองหวง เพราะ Pattern Index ในตลาดตอนตนปกบปลายปตางกนมาก

ทมงานท�เฝาดแลอยยงไมมใครเครยด ขณะท�บรษทเรายงไมไดประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ป 2559

จะผดกตกาท�จะไปพดเร�องของปนC เงนท�มอยในบรษท มผถอหนทานหน�งไดเคยตงมาวา บรษทตดกบดก

แผนท�..9…..…


เงนสดอยหรอเปลา คอชอบเกบเงนสดมากๆ จรงๆไมใช ถาสงเกตดๆในชวงเวลาสองปท�ผานมา

สถานการณเศรษฐกจของโลก มเร�องท�แกวงแรง และผดปกตมาก เราเกบเงนไวรอโอกาส และอกสวน

หน�ง เราตองยอมรบวาบรษทเราเสยเปรยบในธรกจเดยวกนคอเราไมครบวงจร เพราะเราไมฆาสตวดงนCน

ตนทนเราตนตอตนเราจะแพงกวาคแขง เราสเขาไดในเร�องของคณภาพ บรการ และราคา ในขณะท�คแขง

จะมลกฟารมท�ตองซCออาหารจากเขา มหม มไก ซ� งสงออกไปตางประเทศ วงจรวตถดบเขากซCอไดมากกวา

แตวาเราอยไดมาถงวนนC เรากไมไดประมาท ในสภาพยอดขายสองสามปนC ทCงประเทศแยลง ขายนอยลง

ดวย เราประมาทไมได ในขณะเดยวกนท� AEC ท�เกดขCนมา จะเหนภาพชดวาเราขายอาหารใหแกลกคาตาม

ชายแดนประเทศ AEC มากขCน อยางเหนไดชด แตไมไดมากจนเปนนยสาคญของบรษท แตคดวาการคาใน

เขต AEC ท�เกดขCน กเปนประโยชนแกบรษทเรา เร�องการลงทนเรามมองดานอ�นอยนะครบ เรารอจงหวะ

มองหาธรกจดๆท�นอกเหนอจากท�เราทาอย กบการขยายสนคาท�เก�ยวกบเรา อยางเชนพวก Pet Food เร�องนC

เราศกษามานานแตขอดอกระยะหน� งเพราะตลาด Pet Food เปนตลาดท�ใหญมากแตเปนตลาดท�มการ

แขงขนสง ขณะท�เราทาอยตอนนC เราเปนโรงงานท�ใชเคร�องจกรชดเดยวกบอาหารปลา แตถาจะเขาเตมตว

ในตลาดนCน เปนเร� องใหญ มองในดานของโรงงานอาหารสตวเลC ยงตองใชเงนอกอยางนอยจานวนเงน

500 – 600 ลานบาท

คณประสทธ@ ลมปวทยากล : ตอเน�องจากผถอหนทานอ�น ธรกจเราเปนธรกจอาหารสตวท�ไมฆาสตวตด

ชวต มสองประเดน ประเดนแรก เรานาเงนไปลงทนเร�องหนท�เปนธรกจท�ไมถนดถอวาอนตราย เพราะคน

ท�จะลงหนตองมความเช�ยวชาญ เราจะอาศยบรการของบรษทหลกทรพยกไดแตไมใชลงทนเอง ประเดนท�

สอง ในเม�อเราทาธรกจอาหารสตวท�ไมมการฆาสตว ผมไปวดท�วๆไป ทกครC งท�ไปตรงไหนท�มทาให

อาหารสตวนCา มองสงเกตวาอาหารท�เขากองขายไวเปนของ ซพ เกอบทCงหมด จากตรงนC เราสามารถเขาไป

แทนไดไหม ในการเขาไป Dump ราคา หรอคณภาพตรงนCน กนบวาเปนการทาบญไปในตว

ประธาน : ขอตอบตรงประเดน เร�องท�บอกวาเราไมถนดหรอไมมผเช�ยวชาญเร�องหน จรงๆเรามผเช�ยวชาญ

และท�ปรกษามาก แตโดยตวกระผมเอง การทาธรกจอาหารสตวไดกาไรมากกวา ดงนCน หนเราจะลงทน

แผนท�..10…..…


นอยเพราะ Set Index ท�ผานมา สองปผมไมไดกลวตลาด ไมไดกลววา เราลงทนไมเปน ผมกลวตลาดหน

โลกกบตลาดหนไทยจะมปญหา ถาเราตดตามการเงนโลกเราจะเหนวามหลายๆอยางท�เรายงไมเขาใจ ซ� ง

ผมเช�อวาพวกแบงกชาตประเทศใหญๆของโลกกไมเขาใจ และไมเคยเจอปญหาแบบนC ซ� งกาลงหาวธ

แกปญหาการเงนของประเทศ คาถามท�สอง อาหารของทางวดท�ขายอยคอนขางจะเขาไปแขงลาบากครบ

อยางตวผมเองกชอบปลอยปลา และซCออาหารของบรษท ผมซCออาหารของลพฒนาฯในราคาพนกงาน ไป

เลCยง และกมการซCออาหารของบรษทอ�นอกกระสอบ รานคาตามทานC าท�อยหนาวดท�ขายอาหารสตวสวน

ใหญคงซCอผานเอเยนตท�ขายไดถกกวา สงเกตไดวาปลาท�เลC ยงตามวดจะเปนอาหารคณภาพเกรดต�า เปน

อาหารปลากนพช เพราะมโปรตนต�า อยางปลาในแมนC าท�เลC ยงในวดมทCงปลากนพชและปลากนสตว

อาหารปลากนเนCอโปรตนจะสงกวาราคาจะสงกวา ท�เลCยงในวดคงรบอาหารท�มราคาถกท�สด

คณลนดา มทรางกล : สอบถามวาปท�แลวมการพฒนาอาหารแมว มความคบหนาอยางไรบาง ดฉนวา

ตลาดอาหารสนข ควรเขาไปเลนมาก อยางท�บาน คาอาหารสนขสองตว ประมาณ สามพนบาทตอเดอน เรา

จะใหเขากน Pet Degree ถาหากวา บรษทลองมาทาวจยหรอพฒนาในอาหารสนขนาสนใจนะคะ

คณนงนช วงศคงสวสด@ (ผจดการฝายเทคโนโลยอาหารสตว) : ตอนนC เรากาลงใหเวลาการวจยและพฒนา

ใหกบอาหารแมวเตมท� เพราะในประเทศเรา อาหารสนขจะขายไดมากกวา แตในบางประเทศ เชน ญ�ปน

หรอประเทศท�นบถอศาสนาอสลาม ไมเลC ยงสนข แมวจะตดอาหารท�เคยกนไมเปล�ยนงายเหมอนสนข

อาหารแมวท�เรากาลงผลตอยตอนนC มประมาณ 3-4 ย�หอแลว ผลตอบรบคอนขางดกาลงมงท�จะทาตลาด คด

วาถาเปนตลาดในประเทศการ Consume คอนขางต�า เรากาลงคดวาเราตองมการสงออก ซ� งกาลงดวาการ

ลงทนไปตองใชเวลาเทาไหรถงจะไดผลตอบแทนกลบมา ตอนนCกาลงศกษาอยคะ

ประธาน : ผมขอตอบคราวๆ ปญหาคอ เรามองจากภาคการตลาด เราคดวาเราใหสนขกนอาหารกโลกรม

ละเทาไหร ลองคดวา Margin หางตดไป30% คาขนสง คาโฆษณา อก ตนทนโปรตนท�สนขได คอนขางต�า

คณนงนช : โดยสวนตวเปนคนรกสนขมาก เราไมยอมท�จะใหสนขกนอาหารคณภาพต�า เราม�นใจวาสตร

อาหารท�เราคดคนไมแพแบรนดดงๆของตางประเทศ แตเราทาตลาดคอนขางลาบาก เพราะคนไทยมกใช

แผนท�..11…..…


อาหารสด อยางเม�อกอนราคาอาหารสนข กโลกรมละแปดสบ คนไทยไมยอมซCอ อยางมากกสามสบส�สบ

บาท กจะไดอาหารเกรดต�า ซ� งทางเราคงทาไมได เราดแลววาสนขเปนสตวท�ไมรรสชาตจะรแคกล�น

อยางเชนแคลเซยมท�เสรมเร�องกระดก จะมสองเกรด สนขกนท�ราคาถกเพราะมนมแตหนฝ นแลวเขาแตง

กล�นเขาไป สวนแคลเซยมท�แพงเขาทาใหมนดดซมงาย แตไมใสกล�นมาก เพราะเปนกล�นทางเคมอยาให

สนขกน ถาเราทาเกรดด วตถดบตองด คนไทยคงไมซCอแนนอน พอทาอาหารเกรดต�าคแขงมจานวนมาก

เพราะเขาทากไมไดสนใจวาอาหารดไมด ถกๆกทา แตคดดวาทาจากอะไรกไดเพยงใสกล�น แตมนไมม

คณคาแกสนขเลย เราไมอยากทาแบบนCน เราอยไดเพราะคณภาพอาหารเหมาะสมกบราคา

ประธาน : ผมมการฝนกบตลาดมามาก ในกรณอาหารสนข เราเหนดวยวาเราจะไมใสสเพราะไมม

ประโยชนกบสนขเลยแตปรากฏกวา เอเยนตถามมาตลอดวาทาไมไมใสส พอเราใสส ยอดขายขCนแตเรา

ตองไปลดคณภาพ เรามวธทาใหสนขกนแตไมดตอสขภาพของสนข

เม�อไมมผถอหนซกถามเพ�มเตมในวาระนC ประธานจงแจงท�ประชมลงมตรบรอง ดงนC เหนดวย 496,025,906 เสยง คดเปนรอยละ 100.00



วาระท, 5 พจารณาแตงต2งกรรมการใหมแทนกรรมการท,ตองออกตามวาระ ประธานแจงท�ประชมใหทราบวา เน�องจากในปนC มกรรมการท�ครบวาระตองออกจากตาแหนง

กรรมการจานวน 1 ใน 3 และมกรรมการจานวน 3 ทาน ตองออกตามวาระตามขอบงคบของบรษทในปนC ไดแก

(1) นาย นพนธ ลละศธร (2) พล.ต.ท.อดศร นนทรย และ (3) นายสมศกด9 เธยรศรยกต

และการประชมในครC งนC บรษทยงไดเปดโอกาสใหผถอหนมสทธเสนอช�อผท�มคณสมบตเหมาะสมท�จะดารงตาแหนงกรรมการลวงหนา กอนท�บรษทจะสงหนงสอนดประชม และบรษทไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทตCงแตวนท� 15 ตลาคม 2558 แตกไมมผถอหนทานใดเสนอช�อบคคลเพ�อใหพจารณาแตงตCงเปนกรรมการ

แผนท�..12…..…


เพ�อใหบรษทมการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ด ประธานจงขออนญาตเชญกรรมการท�ออกตามวาระซ� งอยในหองประชมนC คอ (1) นาย นพนธ ลละศธร (2) พล.ต.ท.อดศร นนทรย และ (3) นายสมศกด9 เธยรศรยกต ออกจากหองประชมเปนการช�วคราว และมอบหมายให รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ เปนประธานท�ประชมช�วคราวในวาระนC จนกวาการลงคะแนนแตงตCงกรรมการใหมจะเสรจสCน

เม�อกรรมการออกจากหองประชมแลว ประธานท�ประชมจงขอใหท�ประชมพจารณาแตงตC งกรรมการใหมแทนตาแหนงกรรมการท�วางลง เน�องจากการออกตามท�ครบวาระ และขอเสนอใหแตงตCงกรรมการทCง 3 ทาน ตามประวตของกรรมการแตละทานท�ไดแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมใหกลบเขามาดารงตาแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหน�งตามลาดบตามรายช�อดงนC

โดยท�ประชมมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชม และมสทธออกเสยง ลงคะแนน ดงนC

(1) นายนพนธ ลละศธร




( หมายเหต : วาระน< นายนพนธ ลละศธร ซ? งเปนประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ

บรษท และถอหนบรษทจานวน 222,000,000 หน ซ? งถอเปนผมสวนไดเสยในวาระการประชมน< จงไมขอ

ใชสทธ9 ออกเสยง คดเปนจานวน 222,000,000 เสยง )

(2) พล.ต.ท.อดศร นนทรย




แผนท�..13…..…


(3) นายสมศกด9 เธยรศรยกต เหนดวย 496,031,024 เสยง คดเปนรอยละ 100.00



หมายเหต : วาระน< นายสมศกด9 เธยรศรยกต ซ? งเปนกรรมการและเลขานการฯ และถอหนบรษท

จานวน 105,000 หน ซ? งถอเปนผมสวนไดเสยในวาระการประชมน< จงไมขอใชสทธ9 ออกเสยง คดเปน

จานวน 105,000 เสยง )

หลงจากท�กรรมการ ไดรบมตการแตงตCงจากท�ประชมผถอหนแลว ประธานท�ประชม จงไดเรยนเชญกรรมการท�ออกจากหองประชมกลบเขารวมประชมในวาระอ�น ๆ ตอไป

ประธานจงแจงรายช�อคณะกรรมการบรษทมจานวนทCงสCน 9 ทาน ดงนC (1) นายวสทธ= ลละศธร (2) นายนพนธ ลละศธร (3) นายการญ จนทรม�งพร (4) นางสภาพร จงวลยวรรณ (5) รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน (6) นางสนนทา ศภผลศร (7) นายบศรนทร วนาสวสด= (8) พล.ต.ท.อดศร นนทรย (9) นายสมศกด= เธยรศรยกต

วาระท, 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอใหพจารณาจายเงนบาเหนจกรรมการ เพ�อเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการบรษทท�ไดสละเวลาในการรวมมอกนบรหารงาน เสนอใหจายเงนคาบาเหนจกรรมการประจาป 2559 ใหแกคณะกรรมการบรษททCงคณะเปนจานวนเงน 1,200,000.-บาท เทากบปกอน โดยใหคณะกรรมการบรหารของบรษททาหนาท�ดาเนนการจดสรรใหแกคณะกรรมการบรษทตอไป

พรอมทCงขอใหพจารณาจายคาเบC ยประชม สาหรบการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ จายเปนรายไตรมาสโดยทานประธานกรรมการตรวจสอบไดรบจานวน 25,000 บาทตอไตรมาสตอทาน และกรรมการตรวจสอบจะไดรบจานวน 10,000 บาทตอไตรมาสตอทาน สวนกรรมการอสระจะไดรบจานวน 8,000 บาทตอไตรมาสตอทาน

แผนท�..14…..…


ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการตามท�ประธานเสนอมา

โดยมมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผถอหนท�มาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงนC




วาระท, 7 พจารณาแตงต2งผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559

ประธานขอใหท�ประชมพจารณา แตงตCงผสอบบญชคนใหมประจาป 2559 แทนผสอบบญชคนเดมท�ตองออกตามวาระ ขอเสนอแตงตCงผสอบบญช คอ บรษท สานกงาน อวาย จากด ตามรายช�อผสอบบญชคนใดคนหน�ง ดงนC

(1) น.ส.กรองแกว ลมปกตตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 5874 และ / หรอ (2) นาย ณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 3315 และ / หรอ (3) นาย ศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 3930

ในกรณท�ผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหบรษท สานกงาน อวาย จากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอ�นของสานกงานทาหนาท�ตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

และพจารณากาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 โดยกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงน 600,000 บาท (ป 2558 : จานวนเงน 600,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงนระหวางกาลจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 180,000 บาท (ป 2558 : จานวนเงน 180,000 บาท) รวมเปนเงนทCงสCน 1,140,000 บาท (ป 2558 : จานวนเงน 1,140,000 บาท) ซ� งเทากบปกอนตามท�คณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบแลว

ทCงนC ผสอบบญชท�ไดรบการเสนอช�อดงกลาวและบรษท สานกงาน อวาย จากด ไมมความสมพนธ และ/หรอมสวนไดเสยกบบรษท / บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาว จงมความเปนอสระเพยงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท

แผนท�..15…..…


ไมมผถอหนซกถามเพ�มเตม ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตแตงตCงผสอบบญช และกาหนดคา

สอบบญชประจาป 2559 ตามท�ประธานเสนอมา

โดยมมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงนC




วาระท, 8 พจารณาเร,องอ,น ๆ (ถาม) ประธานเปดโอกาสใหผถอหน ซกถามขอมล

คณสเมธ เอ2องพลสวสด@ (อาสาพทกษสทธผถอหน สมาคมสงเสรมผลงทนไทย) : จากปท�แลว ตามท�ทาน

ประธานไดแจงเร� องนโยบายการตอตานคอรรปช�น ปท�แลวทานแจงวา เน�องจากบรษทของทานไมได

เก�ยวของกบการดาเนนธรกจกบภาครฐเลย จงไมมความกดดน ถามหนวยราชการท�ทจรตแลวมาขออะไรจาก

ทางบรษท ดงนCน อยากถามวาปนCทางบรษทมการเตรยมการอะไรบางหรอเปลา เพราะทางเราไมไดไปยงกบ

เขา แตถาเขามายงกบเราไมวาจะมากหรอนอย อยากถามวาปนC ทางบรษทมแนวทางอะไรบางเก�ยวกบ

เจตนารมณในการตอตานคอรรปช�น และขอสอง จากหวขอในวาระการประชมขอท�สอง เก�ยวกบเร�องการทา

ธรกจเก�ยวกบยางพารา เน�องจากปท�ผานมายางพารามราคาตกต�ามาก ทานมแนวคดท�จะทาตวอ�นท�ม

ประโยชนมากกวาไหมครบ

ประธาน : คาถามขอท� 1 เราไดสงผบรหารไปรวมประชม Anti-Corruption กบ ปปง. พยายามจะเกบ

รายละเอยดวา ในดานท�เหนดวยอยางเปนทางการวาบรษทตองทาอะไรบาง แตขอยนยนอกครC งวาเราไมเคย

ตองมการเขาไปประมลไมมสมปทานกบภาครฐ มท�เก�ยวของท�ใกลตวท�สด คอ เอเยนตของเราไปประมล

ราคาอาหารสตวซ� งเปนหนวยงานกบภาครฐ ซ� งเปนเร�องของเอเยนต ส�งท�ขอความชวยเหลอคอขอราคา

พเศษ ซ� งทางเราไมไดเก�ยวของ ไมรจกกบหนวยงานภาครฐ อยางไรกตาม เร�องตอตานคอรรปช�นเปนเร�อง

แผนท�..16…..…


ท�ดและบรษทใหความรวมมอมาตลอด เพยงแตไมมการประชาสมพนธ บรษทมความยนดท�จะรวมมอ เรา

มการประชม อยางเชนเร�องการงดการใหของชารวย ทางบรษทเรากไมมปญหาอะไร อยางในปหนาอาจจะ

ไมม อยากถามยอนกลบ ในบรษทเอกชนท�มการรวมมอเตมท�ในดานของงาน Event วาเรากรวาเขารวมมอ

ในลกษณะงาน Event ซ� งทางเราจะไมมการออกหนา แตเรากลาพดวาเราไมมสวนไดเสยกบภาครฐเลย

สวนคาถามขอ 2 เร� องยางพาราเราคอยๆลดการผลตไป เพราะตอนท�เราทาฟารมไก เรามพนกงานท�ทา

ฟารมไดด หลงจากเราตดสนใจจะไมทาครบวงจรการทาพอแมพนธเพ�อผลตลกไก เน�องจากมความเส�ยง

สง จากปญหาเร�องไขหวดนก กฎระเบยบของทางการไมสามารถขนยายลกไกขามเขตได เราจงใหผอ�นเชา

ฟารมและรบรเปนรายไดของบรษทแทน ลกนองท�อยในฟารมท�เกงเร�องสวนยาง กใหทาสวนยาง ตอนนC

แนใจวามนเปนแฟช�น ไมมใครทราบวาเร�องยางมนจะมราคาลดลงมาก พCนท�ฟารมท�เหลอ กาลงดวาจะ

จดการพCนท�อยางไรใหใชประโยชนจากท�ดนไดสงสด

คณสงกรานต : ขอแรกตองขอชมเชยคณะกรรมการบรหาร ดจาก XD แลวนาพอใจ ขอเปนกาลงใจใหครบ

ขอสอง ผลตภณฑของลพฒนาฯ ยงเปนท�รจกนอย ไมมการโฆษณาทางทว

ขอสาม บางบรษทมหาชน มการจดเย�ยมชมโรงงานของบรษท อยากนาเสนอ ใหผลงทนรายใหญไดม

โอกาสเขาเย�ยมชมบรษทบาง เพราะเราไมรจกบรษทเลย

ประธาน : ขอบคณสาหรบกาลงใจ เร�องของการไมรจก เปนเร�องปกต เพราะเราทาธรกจไมครบวงจร แต

ถาเราทา Pet Food บรษทเราจะเปนท�รจกแนนอน เพราะตองมการโฆษณา ในธรกจอาหารสตวเศรษฐกจ

ขCนอยกบคณภาพและราคา เร�องสาคญคอสนเช�อ การสารองหนC เสย เราสารองหนC สญแบบ conservative

เราขายอาหารสตวปหน� งๆ สามพนกวาลานบาท เนนขายเงนสดท�เหลอเปนสนเช�อไมมาก มทCง Bank

Guarantee และท�ดนมาจานอง บางบรษทกลาปลอยหนC เปนเวลาเกอบหกเดอน ไมมหลกทรพยค Cาประกน

เลย แถมขายถกกวาเรา ท�ผานมามปญหาหนC เสย การขายท�ลกคามหลกทรพยค Cาประกน เชน ท�ดนมาจานอง

คดวาจดนCอาจเปนจดแขงของบรษท แตอาจจะเปนจดออนตรงท�เรา ปลอยหนCแบบไมมหลกประกนนอย

แผนท�..17…..…


สวนเปอรเซนตการโฆษณา กบสนคา Consumer Product คอนขางสงมาก ทางผมกบทางฝายเทคโนโลย

อาหารสตวเหนตรงกนวาสงสารสนข เพราะคาการโฆษณาสงมาก

เร�องพาไปชมโรงงาน ขอกลบไปปรกษากบทมงานผบรหารกอน เพราะเราเหนวารายช�อผถอหนบรษทล

พฒนาฯ มผถอหนท�อยในอตสาหกรรมเดยวกน เพราะตองมเง�อนไขมาใชในการกล�นกรองกอน ครC งนCขอ

กลบไปพจารณาไปไตรตรอง จรงๆมกลมนกศกษา หนวยงานขอไปชมโรงงานมาก เพราะทางโรงงานเรา

ไดรางวลชมเชยมามากจากหนวยงานของทางการ

คณสมเกยรต : ในเร�องการบรหารตราสารทน ไมทราบวาทานจดเปนรปคณะกรรมการอยางไร

ขอสอง ในปนC มการลงทนในอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน เปนการลงทนในเขตเมองหรอเขตตางจงหวด

ขอสาม ทานมองธรกจใน ป 2559 วาบรษทจะสามารถเตบโตในทางดานใดอกบาง เร�องสวนสก ถาเราม

เอกสารสทธ= เราสามารถขายไมใหเขาไปตด พวกท�รบซCอไมสวนปาดาเนนการได และอยางทราบวาสวน

สกของเราขCนเปนสวนปาหรอยงครบ

ประธาน : ขอแรก เร�องหนไมไดตCงเปนคณะกรรมการแตเปนทมคณะทางาน โดยพอจะรจกกองทนเปน

การสวนตววา Sector ใดท�นาลงทน บรษทเราประสานงานกบแบงกตลอด เวลาขอขอมลอะไรเขากให

ความรวมมออยางด เราทาเปนทม บทมกาไรกดใจ แตถาขาดทนกเครยดกน เปนทมคณะทางานเลกๆไมถง

เปนคณะกรรมการ มสมาชกในคณะทมงานประมาณ 3-4 คน ผมเหนดวยวา หนเรากควรลงทนบาง เพราะ

เงนสดเรามมาก แตวาเรากบอกตวเองเสมอวาหนไมใชอาชพหลกเรา

คณสมศกด@ เธยรศรยกต (กรรมการและเลขานการฯ ) : ในงบการเงนท�เราดจากงบแสดงฐานะทางการเงน

เปนอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน จรงๆกคอหลกทรพยท�ลกคามาซCออาหารกบเรา จะมโฉนดท�ดน หรอ

อาคารมาเปนหลกประกนใหกบเรา ถาในกรณท�ลกคารายนCนมปญหาในการชาระเงนเราจะมการโอนรบ

ชาระหนC สนเปนหลกประกนเหลานCน

แผนท�..18…..…


คณสวจน พนธเสอ (ผจดการฝายกจการฟารม) : ในเร�องของปาสก เรามพCนท�ปาสกทCงหมดในจงหวด

เพชรบรณ จานวนประมาณ 500 กวาไร อายประมาณ 12 – 17 ป การปลกสกไดรบการสนบสนนจากกรม

ปาไม ไดเงนสงเสรมพอสมควรแตไมไดสงมาก อายการปลกสกลดหล�นกนไป ท�เรยนใหทราบวาเดมตอง

มการตดสกใหไดตามท�กรมปาไมไดกาหนดไว จานวนสกในระบบเกาคอนขางหนาแนนพอสมควร การ

ตดตนสกมแนวทางคอตดตนเวนตน แตในทางปฏบตจรงการตดตนสกตนเวนตนคอนขางทาไดยาก เพราะ

คนทางานจะทายาก ตนท�ถกตดจะโคนไปทบอกตน การนาออกจากปากทาไดยาก การตดตอนนC กทาได

บางสวน อาจจะตองพจารณา ตอนนC ท�ทาอยตนสกสมบรณด เรามการตรวจวดทาผงทกแปลง มการวด

ขนาดของตนทกตนเพ�อจะดอตราการเตบโตของตนสกในแตละป เพ�อดแนวโนมการเตบโตเปนอยางไร

จะเหมาะสมขนาดไหน มบางสวนบางแปลงท�มขนาดพอจะตดสตลาดได ป 2559 ไดมแผนงานการขCน

ทะเบยนของปาสก การขCนทะเบยนท�เปนนตบคคลจะทาไดยาก อยในขCนตอนการดาเนนงาน การอนญาต

บรษทมเอกสารสทธ= ท�ถกตองทCงหมด คงไมมปญหาอะไร เราไดทาการย�นเร�องแกกรมปาไมแลว

ประธาน : มมมองเศรษฐกจในป 2559 โดยสวนตวแลวคดวาปท�แลวเปนปท�เหน�อยท�สดสาหรบเรา ปนC จะ

เหน�อยอยางไร ถามกคงไมมาก ปนCผมไมหนกใจมาก หวงแควาชวงนCนCาอาจขาดแคลนมากเกนไปเพราะจะ

กระทบการเลC ยงกงและเลC ยงปลา แตวาลกคาบางรายกมปญหา บางรายกไมมปญหา การเลC ยงกงในภาค

กลางลดลง เร�องโรคดขCนนดหนอย เร�องเศรษฐกจภาพรวมผมขอไมวจารณ เพราะในสงคมมคนรมากกวา

เรา แตวาของบรษท ผมคดวา ปท�แลวเปนปท�เหน�อยมาก ปนCถาเหน�อยกวาเดมกคงไมมาก ผมหวงวาดกวา

ปท�แลว

คณชยจต วงศเมธสเมธ : ในฐานะผถอหน ขอถาม ทานรองศร.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน ซ� งเปน

ผเช�ยวชาญ และเปนนกวชาการอสระ อยากใหสรปภาวะเศรษฐกจของประเทศวามผลกระทบตอบรษทเรา

อยางไร

รองศร.ดร. สมชาย ภคภาสนววฒน (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : โดยภาพรวมเราจะเหนวา ปนC

นกเศรษฐศาสตรวเคราะหวานาจะบวกมากวาปท�แลว จากท�ผานมามการลดมาตลอด ความหมายถงเดม

ตCงเปาหมายไวสง ผมขอเรยนวาในภาพรวมปนC นาจะดกวาปท�แลว ปจจยสองตว ขอหน�ง การใชจายของ

แผนท�..19…..…


ภาครฐ กอนหนานCจะมเร�องการลอกทอ ปนCจะมเร�องของการลงทน คร� งปหลงจะเหนชดขCน จะชวยใหดาน

เอกชนมการลงทน มการบรโภคแตไมมากนก ฉะนCน ปนC จะมตวแปรท�ชวยมาก สองกเหมอนปท�แลว

สงออก ปท�แลวขยายตวได 2.8 สงออกตดลบ 5.8 ตวท�ชวยคอการทองเท�ยว ปนCผมคดวาถาไมมปญหาเร�อง

การกอการราย หรอจนไมมปญหา การทองเท�ยว และการสงออก ผมวามปญหานอยกวาปท�แลว ราคายาง

ขาว เพ�มขCน แตภาพรวมแลวเศรษฐกจโลกยงมท�นาจบตามอง หน� ง เศรษฐกจอเมรกา เร�มมประเดนวา

อาจจะไมไดแขงแรงเทาท�ควร แตท�ตองดคอเศรษฐกจขององกฤษกบ EU ถาเกดองกฤษ ออกจาก EU และ

GDP ขององกฤษระยะสCนลดลง 3 % และระยะยาวจะลดลงอก 5 % จะมผลกระทบกบ EU ประเทศท�จะ

เปนตวแปรท�ผมอยากใหจบตามอง ผมยงไมคอยม�นใจ ถาจะมปญหานาจะมาจากจน เราตองมองหลายๆ

ดาน

คณประสทธ@ : สบเน�องจากทานประทานบอกวาปนC จะไมมของชารวย ผถอหนหลายทานไมไดตามขาววา

เหตผลท�ขอความรวมมอใหงดเพราะอะไร และโรคกง EMS ดขCนแลวในเมองไทย อยากทราบผลดตอ

บรษทจะเปนอยางไร

ประธาน : ของชารวยไมใชเร�องใหญแตผมไดรบหนงสอจาก ก.ล.ต. ใหลดแจกของชารวยแกผถอหน จะ

ลดกได ไมลดกไดเพราะเราไมไดใหของแพงและทางเราไมไดเลCยงขาว มแคเคกกบกาแฟ สาหรบบรษทเรา

อยางไรกได ถาสงคมตองการแบบไหน เรายนดปฏบตไดหมด ไมมปญหา คาถามขอสอง EMS ลดบาง ลด

ไปจรง แตวาคนเลC ยงกงไมมแรงจรงๆ EMS ยงไมหาย แคลดจานวน แตยงมโรคอ�น ซ� งคนท�เลC ยงกงแลว

เจบตวราคากงยงไมคอยด ผมไมแนใจวามนดขCนมากเพยงใด แตชวงท�การขายกงของบรษทไมด เราได

ลกคาดๆเขามามาก ลกคาในอดตท�เราไมคดจะดงกลบมาได เขากลบมาใชอาหารกงของเรา เพราะคณภาพ

อาหารของเราดมาก

แผนท�..20…..…


ประธานแถลงจบการพจารณาตามระเบยบวาระท�เสนอไวในหนงสอบอกกลาวเชญประชมเม�อเวลา 15.53 น.

และประธานชCแจงพรอมรบฟงขอเสนอแนะจากผถอหนท�เขารวมประชมจนถงเวลา 15.58 น.จงคอยกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 15.58 น.

นายสมศกด= เธยรศรยกต ผบนทกรายงานการประชม ลงช�อ...............................................................................ประธานกรรมการบรหาร ( นายนพนธ ลละศธร ) ประธานท�ประชม

ส�งท�สงมาดวย 3

ขอบงคบของบรษทในสวนท�เก�ยวกบการประชมผถอหน

หมวดท� 5 การประชมผถอหน

ขอ 30. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหน เปนการประชมสามญผถอหนประจาป ภายในส�เดอน นบแตวนส+นสดรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอ�นนอกจากท�กลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญผถอหน คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญผถอหนเม�อใดกได สดแลวแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหน�งในหาของจานวนหนท�จาหนายไดท+งหมด หรอผถอหนไมนอยกวาย�สบหาคน ซ�งมหนนบรวมกนไมนอยกวาหน�งในสบ ของจานวนหนท�จาหนายไดท+งหมด จะเขาช�อกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเม�อใดกได แตตองระบเหตผลในการท�ขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย คณะกรรมการจะตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอน นบแตวนท�ไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 31. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท� วน เวลาระเบยบวาระการประชม และเร�องท�จะเสนอตอท�ประชม พรอมดวยรายละเอยดพอสมควร ใหระบใหชดเจนวา เปนเร�องท�จะเสนอเพ�อทราบ เพ�ออนมต หรอเพ�อพจารณาแลวแตกรณ รวมท+งความเหนของคณะกรรมการในเร�องดงกลาว และจดสงใหแกผถอหน และนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวนกอนประชมและโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพ มกาหนดเวลาตดตอกนสามวนกอนวนประชม และไมนอยกวาสามวนกอนวนประชมดวย

สถานท�ท�จะใชประชมตามวรรคหน�ง ตองอยในทองท�อนเปนท�ต+งสานกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง หรอทองท�อ�นใดซ�งคณะกรรมการจะไดกาหนดและแจงใหผถอหนทราบพรอมกบแจงวนประชมผถอหน

ขอ 32. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวาย�สบหาคน หรอไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนผถอหนท+งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสามของจานวนหนท�จาหนายไดท+งหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณท�ปรากฏวา การประชมผถอหนคร+ งใด เม�อลวงเวลานดไปแลวถงหน�งช�วโมง จานวนผถอหนซ�งมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามท�กาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนน+นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชมในการประชมคร+ งหลงน+ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม


ขอ 33. มตของท�ประชมผถอหนน+นใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน+ (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหน ซ�งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานท�ประชมออกเสยงเพ�มอกเสยงหน�งเปนเสยงช+ขาด

(2) ในกรณดงตอไปน+ ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงท+งหมดของผถอหนซ�งมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท+งหมดหรอบางสวนท�สาคญใหแกบคคลอ�น

(ข) การซ+อหรอรบโอนกจการของบรษทอ�นหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเก�ยวกบการใหเชากจการของบรษทท+งหมด หรอบางสวน

ท�สาคญ การมอบหมายใหบคคลอ�นเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอ�นโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

ขอ 34. กจการอนท�ประชมสามญประจาปพงกระทามดงน+ (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการท�เสนอตอท�ประชม แสดงถงกจการของบรษทท�คณะกรรมการ

ของบรษทไดจดการไปในรอบปท�ผานมา

(2) พจารณาและอนมตงบดล และบญชกาไรขาดทน

(3) พจารณาจดสรรเงนกาไร และอนมตการจายเงนปนผล

(4) เลอกต+งกรรมการแทนกรรมการท�ออกตามวาระ

(5) แตงต+งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนประจาป

(6) กจการอ�น ๆ


Enclosure 4

แผนท�สถานท�จดประชมสามญผถอหน ประจาป 2560

Map of the Venue of Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2017

ณ หองราชมณเฑยร โรงแรมมณเฑยร เลขท� 54 ถนนสรวงศ เขตบางรก กรงเทพ ฯ

At the Montien Hotel's Rajmontien room, 54 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500

Tel. (662) 233 - 7060 -9


ขอมลประวตกรรมการท�ออกตามวาระท� 5 และเสนอใหผถอหนแตงต งเขาดารงตาแหนงกรรมการอกคร งหน�ง

ช�อ – นามสกล (1) นายวสทธ� ลละศธร

อาย สญชาต

85 ป ไทย

ดารงตาแหนงในบรษท ประธานกรรมการบรษท

การศกษา

จานวนปท�เคยดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท

วาระการดารงตาแหนงกรรมการ

- มธยมศกษาตอนปลาย

34 ป ( ต �งแตป 2526 - ปจจบน )

3 ป

ประสบการณ

ป 2523 – ปจจบน ป 2526 - ปจจบน ป 2526 - ปจจบน ป 2547 - ปจจบน

- ประธานกรรมการ บรษท แอลไลแอนซ จากด - ประธานกรรมการ บรษท วอลลสตรททาวเวอร จากด - ประธานกรรมการ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) และ บรษทยอย - ประธานกรรมการ บรษท พฒนาเกษตรลวงหนา จากด

สดสวนการถอหนในบรษท -

การเขารวมประชม ในรอบป พ.ศ. 2559 เขารวมประชมคณะกรรมการจานวน 5 คร �ง จาก 5 คร �ง

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

เปนบดาของนายนพนธ ลละศธร

คณสมบตตองหาม - มคณสมบตกรรมการตามกฎหมาย และไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน

- ไมมประวตการทาผดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลง


ช�อ – นามสกล

(2) นางสภาพร จงวลยวรรณ

อาย 71 ป สญชาต ไทย

ดารงตาแหนงในบรษท กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร และผชวยกรรมการผจดการ



- ปรญญาตรบญชบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - อบรม Directors Accreditation Program (DAP)

โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

20 ป ( ต �งแตป 2540 – ปจจบน )


3 ป


ป 2540 – ปจจบน ป 2547 – ปจจบน

- กรรมการและผชวยกรรมการผจดการ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) และ บรษทยอย - กรรมการบรหาร บรษท พฒนาเกษตรลวงหนา จากด

สดสวนการถอหนในบรษท 215,500 หน คดเปนรอยละ 0.02 ของจานวนหนท �งหมด

การเขารวมประชม ในรอบป พ.ศ. 2559 เขารวมประชมคณะกรรมการจานวน 5 คร �ง จาก 5 คร �ง


- ไมม -




ช�อ – นามสกล

(3) นายบศรนทร วนาสวสด�

อาย

56 ป สญชาต ไทย

ดารงตาแหนงในบรษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ



- ปรญญาโท บรหารธรกจ Pepperdine University, USA - อบรม Directors Accreditation Program (DAP)

โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- อบรม Audit Committee Program โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

18 ป ( ต �งแตป 2542 – ปจจบน )


3 ป


ป 2542 - ปจจบน ปจจบน

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) - กรรมการรองผจดการ บรษท โรงงานเภสชกรรมแอตแลนตค จากด - กรรมการรองผจดการ บรษท แอตแลนตค ฟารมาซตคอล จากด - กรรมการรองผจดการ บรษท วนา จากด - กรรมการ สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย - คณะกรรมการกลมอตสาหกรรมยา สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย - เลขาธการ สมาคมไทยอตสาหกรรมผลตยาแผนปจจบน

สดสวนการถอหนในบรษท 504,000 หน คดเปนรอยละ 0.05 ของจานวนหนท �งหมด

การเขารวมประชม ในรอบป พ.ศ. 2559 เขารวมประชมคณะกรรมการ 4 คร 6ง จาก 5 คร 6ง


- ไมม -




คาช�แจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน การแสดงเอกสารเขารวมประชม

และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2560

บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน)

วนศกรท8 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

การมอบฉนทะ บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ตามท�กระทรวงพาณชยไดกาหนดไวซ�งเปนแบบท�ละเอยดและชดเจนมาใหผถอหน หากผถอหนทานใดประสงคจะแตงต2งบคคลอ�นมาเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมคร2 งน2 โปรดกรอกขอความและลงลายมอช�อในหนงสอมอบฉนทะตามแนบ โดยหนงสอมอบฉนทะดงกลาวน2ตองนามามอบตอเลขานการของคณะกรรมการของบรษท ฯ กอนเร�มการประชม

การลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทจะเร�มตรวจความสมบรณของหนงสอมอบฉนทะ และเปดรบลงทะเบยน ต2งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองราชมณเฑยร โรงแรมมณเฑยร เลขท� 54 ถนนสรวงศ แขวงส�พระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร

ผเขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปน�กอนเขารวมประชม (แลวแตกรณ)

1. ผถอหนท�เปนบคคลธรรมดา 1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท�สวนราชการออกใหซ�งปรากฏรปถายของผถอหน และ

ยงไมหมดอาย เชน บตรประจาตวประชาชน ใบขบข� หรอหนงสอเดนทาง 1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบท�แนบมาพรอมหนงสอเชญประชม ซ�งไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอช�อ ผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ

(ข) สาเนาภาพถายเอกสารท�สวนราชการออกใหของผถอหนโดยมรายละเอยดตาม 1.1 ขางตนและผมอบฉนทะไดลงช�อรบรองสาเนาถกตอง

(ค) เอกสารท�สวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตาม 1.1 ขางตน

2. ผถอหนท�เปนนตบคคล 2.1 กรณผแทนของผถอหนเขาประชมดวยตนเอง

(ก) เอกสารท�สวนราชการออกใหของผแทนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน (ข) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ซ�งรบรองสาเนาถกตองโดยผแทน

นตบคคลและมขอความแสดงใหเหนวา ผแทนนตบคคลซ�งเปนผเขารวมประชมมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซ�งเปนผถอหน

2.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบท�แนบมาพรอมหนงสอเชญประชมซ�งไดกรอกขอความถกตองครบถวนและ

ลงลายมอช�อผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ


(ข) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซ�งรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนต

บคคลและมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซ�งลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซ�งเปนผถอหน

(ค) เอกสารท�สวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน

3. ผถอหนซ�งมไดมสญชาตไทยหรอเปนนตบคคลท�จดต2งข2นตามกฎหมายตางประเทศ ใหนาความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบงคบโดยอนโลมกบผถอหนหรอผเขารวมประชมซ�งมไดมสญชาตไทยหรอซ�ง

เปนนตบคคลท�จดต2งข2นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณ ท2งน2ภายใตบงคบตอไปน2 (ก) หนงสอรบรองการเปนนตบคคลน2น อาจจะเปนเอกสารท�ออกโดยสวนราชการของประเทศท�นตบคคลน2นต2งอย

หรอโดยเจาหนาท�ของนตบคคลน2นกได ท2งน2จะตองมรายละเอยดเก�ยวกบช�อนตบคคล ผมอานาจลงลายมอช�อผกพนนตบคคลและเง�อนไขหรอขอจากดอานาจในการลงลายมอช�อ ท�ต2งสานกงานใหญ

(ข) เอกสารท�มไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดทาคาแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผแทนนตบคคลน2นรบรองความถกตองของคาแปล

การออกเสยงลงคะแนน มตของท�ประชมผถอหนน2นใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน2 1. การวนจฉยช2ขาดหรอลงมตของท�ประชมผถอหน ใหกระทาโดยการออกเสยงลงคะแนน และไมวาการออกเสยงลงคะแนนน2น

จะกระทาดวยวธใด ใหนบหน�งหนเปนหน�งเสยงเสมอ 2. ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ�งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธาน

ท�ประชมออกเสยงเพ�มข2นอกเสยงหน�งเปนเสยงช2ขาด 3. กรณท�ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ประธาน ฯ จะเสนอใหท�ประชมพจารณาลงมตในแตละวาระโดยจะสอบถามท�ประชมวา

มผถอหนทานใดไมเหนดวย หรอมความเหนเปนประการอ�น หรองดออกเสยง หากมผถอหนทานใดยกมอไมเหนดวย หรอมความเหนเปนประการอ�น หรองดออกเสยง เจาหนาท�ของบรษท ฯ จะรบบตรลงคะแนนจากผถอหนท�ยกมอเพ�อลงมตดงกลาว และถอวาผถอหนท�ไมไดยกมอในท�ประชมมมตอนมตตามท�เสนอใหท�ประชมพจารณาลงมต

4. กรณท�ผถอหนมอบฉนทะใหมาประชมแทน ใหถอการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระท�ผถอหนไดออกเสยงลงคะแนน ไวในหนงสอมอบฉนทะ ท�ผเขาประชมไดย�นตอเจาหนาท�ของบรษท ฯ ในตอนลงทะเบยนเปนคะแนนเสยงท�ใชนบเปนมตท�ประชม

---------------------------------------------------------------------------------------------


ขอมลเกยวกบกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน

ช�อ – นามสกล (1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย สญชาต

71 ป ไทย

การถอหนในบรษท - ไมม - ท�อย 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวดสามพระยา

เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 10200 การมสวนไดเสย วาระท) 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

________________________________________________________________________________________

ช�อ – นามสกล (2) พล.ต.ท. อดศร นนทรย

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กาหนดคาตอบแทน

อาย สญชาต

68 ป ไทย

การถอหนในบรษท - ไมม - ท�อย 75/11 ถนนสวนผก แขวงตล)งชน

เขตตล)งชน กรงเทพมหานคร 10170 การมสวนไดเสย วาระท) 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

________________________________________________________________________________________


นยามกรรมการอสระของบรษท

กรรมการอสระของบรษท ตองมคณสมบตครบถวนและมความเปนอสระตามหลกเกณฑของคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กลาวคอ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.50 ของจานวนหนท)มสทธออกเสยงท :งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยง ท :งน :ใหนบรวมการถอหนของผ ท)เก)ยวของของกรรมการอสระรายน :นๆดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท)มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท)ปรกษาท)ไดรบเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยง เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบการแตงต :ง

3. ไมเปนบคคลท)มความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท)เปน บดา มารดา คสมรส พ)นอง และบตร รวมท :งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท)จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยงในลกษณะท)ขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท :งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซ)งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผ ท)มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยง เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบการแตงต :ง

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยงและไมเปนผ ถอหนรายใหญ การรมการซ)งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของสานกงานสอบบญช ซ)งเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยง เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบการแตงต :ง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ)งรวมถงการใหบรการเปนท)ปรกษากฎหมาย หรอท)ปรกษาทางการเงน ซ)งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอป จากบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยง ท :งน : ในกรณท)ผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคลใหรวมถงการเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซ)งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ ของผใหบรการทางวชาชพน :นดวย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบการแตงต :ง

7. ไมเปนกรรมการท)ไดรบแตงต :งข :นเพ)อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ)งเปนผ เก)ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมมลกษณะอ)นใดท)ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระ เก)ยวกบการดาเนนงานของบรษท กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท)อาจมความขดแยงโดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ

- 1 -

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.) Proxy (Form B.)

เขยนท Written at วนท เดอน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน I / We Nationality Address Road

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Tambol / Khwaeng Amphur / khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน)

being a shareholder of LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED.

โดยถอหนจานวนท3งส3นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน3 holding shares at the total amount of share and have the right to vote equal to votes

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share share and have the right to vote equal to votes

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preferred share share and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให / hereby appoint

(1) ชอ อาย ป Name Age Years

อยบานเลขท ถนน ตาบล / แขวง residing at Road Tambol / Khwaeng

อาเภอ / เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ Amphur / Khet Province Postal Code or

(2) ชอ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน อาย 71 ป Name Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat Age 71 Years

อยบานเลขท 2/132-3 ถนน ซอยสามเสน 3 ตาบล / แขวง วดสามพระยา residing at 2/132-3 Road Soi Sam Sen 3 Tambol / Khwaeng Wat Sam Phraya

อาเภอ / เขต พระนคร จงหวด กรงเทพฯ รหสไปรษณย 10200 หรอ Amphur / Khet Phra Nakorn Province Bangkok Postal Code 10200 Or

- 2 -

(3) ชอ พล.ต.ท.อดศร นนทรย อาย 68 ป Name Pol.Lt.Gen.Adisorn Nonsee Age 68 Years

อยบานเลขท 75/11 ถนน สวนผก ตาบล / แขวง ตลงชน Residing at 75/11 Road Suan Pak Tambol / Khwaeng Taling Chan

อาเภอ / เขต ตลงชน จงหวด กรงเทพฯ รหสไปรษณย 10170 หรอ Amphur / Khet Taling Chan Province Bangkok Postal Code 10170 or

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ในวนศกรท 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองราชมณเฑยร โรงแรมมณเฑยร เลขท 54 ถนนสรวงศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลาและสถานทอนดวย

As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting on Friday, April 28, 2017

at 14.30 p.m., at the Montien Hotel’s Rajmontien room, 54 Surawong Road, Bangrak, Bangkok. or at any adjournment thereof.

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร3 งน3 ดงน3 I /we hereby authorize the Proxy holder to vote on my / our behalf in this meeting as follows :-

วาระท& 1 เร&อง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’

Meeting for the year 2016. (A) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects.

(B) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน3 To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :-

เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain

วาระท& 2 เร&อง พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบป 2559 Agenda Item 2 To acknowledge the Management Discussion and Analysis for the year 2016.

(A) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects.



วาระท& 3 เร&อง พจารณาอนมตงบดลและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบปบญชส7นสด ณ วนท& 31 ธนวาคม 2559 Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements of the Company and Consolidated

for the year 2016.


(B ) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน3 To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :-


- 3 -

วาระท& 4 เร&อง พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและอนมตการจายเงนปนผล สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2559 Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation to legal reserve and payment of

dividend for the year ended December 31, 2016.




วาระท& 5 เร&อง พจารณาแตงต7งกรรมการใหมแทนกรรมการท&ตองออกตามวาระ Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of Directors for replace these retiring by rotation.




การแตงต3งกรรมการท3งชด To elect director as a whole


การแตงต3งกรรมการเปนรายบคคล To elect each director individually by rotation

ชอกรรมการ 1. นายวสทธI ลละศธร Name of Director. Mr. Visith Leelasithorn เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain

ชอกรรมการ 2. นางสภาพร จงวลยวรรณ Name of Director. Mrs. Supaporn Chongvilaiwan เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain

ชอกรรมการ 3. นายบศรนทร วนาสวสดI Name of Director. Mr. Busarin Vanaswas เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain

วาระท& 6 เร&อง พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ Agenda Item 6 To consider the determination of remuneration for the directors




- 4 -

วาระท& 7 เร&อง พจารณาแตงต7งผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2560 Agenda Item 7 To consider the appointment of the Auditors and fixing the Auditors remuneration

for the year 2017.




วาระท& 8 เร&อง พจารณาเร&องอ&น ๆ (ถาม) Agenda Item 14 Any other business (if any).




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอวาการลง คะแนนเสยงน3นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my / our intention as specified in this

Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my / our vote, as shareholder.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตม ขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

In case that I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case

the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any

amendment of addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my / our behalf as he / she

deems appropriate in all respects.

- 5 -

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบใน

หนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to

my / our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชอ / Signed ผมอบฉนทะ / Proxy Grantor ( )

ลงชอ / Signed ผรบมอบฉนทะ / Proxy Holder ( )



หมายเหต / Remark

1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a

whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลอกต3งกรรมการสามารถเลอกต3งกรรมการท3งชดหรอเลอกต3งกรรมการเปนรายบคคล In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอ มอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached

Supplement to Proxy Form B. shall be used.

- 6 -

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด (มหาชน) Authorization on behalf of the Shareholder of Lee Feed Mill Public Company Limited.

ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ในวนศกรท 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หองราชมณเฑยร โรงแรมมณเฑยร เลขท 54 ถนนสรวงศ แขวงสพระยา เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลา และสถานทอนดวย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Friday 28 April 2017 at 2.30 p.m., at the Montien

Hotel’s Rajmontien room, 54 Surawong Road, Bankrak, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระท& เร&อง Agenda Item Subject :



เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain วาระท& เร&อง Agenda Item Subject :




วาระท& เร&อง Agenda Item Subject :




- 7 -

วาระท& เร&อง เลอกต7งกรรมการ (ตอ) Agenda Item Subject : Election of Directors (continued)

ชอกรรมการ Name of Director. เหนดวย / Approve ไมเหนดวย / Disapprove งดออกเสยง / Abstain





lee feed mill public co., ltd.$ > i9 2" 9i0/ h h .0 $$? . %" , "2 %" , e ,....

Documents