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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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Narco usa gasolineríascomo fachadas paralavado de dinero

NPERIODISMODEINVESTIGACIÓNYDATOSSUSANA ZAVALA—hnacionQeluniversal.com.mx

Debido al uso constantede efec-tivo,las gasolinerías se han con-vertido en uno de los negociosmás redituablesparaellavadodedineropor partede redesempre-sarialesvinculadas a grupos de-dicadosal tráficode drogasy alrobo de combustibleen México.

Sinaloa, Tamaulipas, Michoa-cán y Jalisco son los estadosendonde más narcogasolineríassehan abiertodurante las últimasdos décadas,de acuerdocon re-

gistrosdelDepartamento delTe-soro de Estados Unidos.

De acuerdo con carpetas deautoridadesfederalesy estadou-nidenses,EL UNIVERSAL iden-tificóal menos 98 estacionesdeservicio que han sido señaladaspor sus nexos con el crimen.

Sin embargo,unavezboletina-das, éstas cambian su razón so-cialy siguen operando.

Expertosalertanque las inda-gatoriasson sólofinancierasy noofrecenelementosjurídicosparaprocesara los involucrados.

|NACIÓN |AB

LASGASOLINERIASDELNARGOENMEXICO

Entre los años 2000 a 2020, elCártelde Sinaloa,LosZetas, Los Caballeros Templarios y elCártelJaliscoNuevaGeneración generaron una red para lavar activos

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Texto:SUSANA ZAVALA—nacion Geluniversal.com.mxIlustración:DANTEDE LA VEGA

1constante flujo de di-neroenefectivohacedelas gasolinerías uno delos negocios más redi-tuables en las redes em-presarialesvinculadas a

cártelesdel narcotráfico.En Mé-xico,cuatro entidades encabezanla listacon más estaciones de ser-vicio que han sido abiertaspor fa-miliares y testaferros de miem-bros activos de organizacionescomo elCártel deSinaloa, Los Ze-tas,Los Caballeros Templarios yel Cártel Jalisco Nueva Genera-ción (NG).

De acuerdo con registros de laOficina de Control deActivos Ex-tranjeros (OFAC, por sus siglas eninglés) del Departamento del Te-soro de Estados Unidos, son Si-naloa,Tamaulipas, Michoacán yJalisco los estados donde másnarcogasolinerías se han abiertoen las últimas dos décadas y quehan sido bloqueadas bajo la Leyde Designación de Narcotrafi-cantesde Narcóticos Extranjeros(LeyKingpin).

El ingresoción de la visa, el congelamientode cuentas y propiedades en Es-tados Unidos, además la prohibi-ción a empresas estadouniden-ses de hacer negocios con ellos.Estar en la listade laOFAC no im-plica un procedimiento penal,pero tampoco lo excluye.

Por su parte, la Unidad de In-teligencia Financiera (UTF)de laSecretaríade Hacienda y CréditoPúblico (SHCP), liderada por San-tiago Nieto Castillo,dio aconoceren 2019 que su unidad y la OFAC

trabajaron en conjunto para laidentificación de diversas socie-dades mercantiles propiedad decabecillas del CUNG y otros cár-teles, entre ellas, estaciones de

queadas en ambos países.En la mira de la UTF están 24

objetivosdedicados a la venta decombustibles al por menor quehan sido denunciados por el robo

servicio, mismas que

mo huachicol.Estas investigaciones han

permitido identificar a 52 perso-nas físicas y 37 personas moralesinvolucradas. Las entidades quedestacan con más denuncias poreste delito son Puebla, Tabasco,Veracruz, Guanajuato, Ciudadde México, San Luis Potosí, Oa-xaca y Tamaulipas.

Con reportes de autoridadesen México y Estados Unidos,EL UNIVERSAL integró unalista de 98 sociedades mercan-tiles que han sido señaladas porsus vínculos con organizacio-nes del tráfico de drogas o robode hidrocarburos.

Entre los propietarios y sociosdeestosnegocios figuran familia-res directos de capos, empresa-

rios con relaciones mercantilesabiertamente vinculados connarcos, exgobernadores y desta-cados políticos en activo.

En entrevistacon EL UNIVER-SAL, Daniel F. Cabeza de VacaHernández, extitularde la enton-ces Procuraduría General de laRepública (PGR), y Ricardo Glu-yas Millán, académico y especia-listaeninteligenciafinanciera delInstituto Nacional de CienciasPenales (Inacipe), revelan porqué son tan redituables las gaso-linerías en el lavado de dinero;hablan sobre las diferencias enlossistemas jurídicos deMéxico yEstados Unidos y los desajusteslegales a nivel nacional e interna-cional que han permitido el cre-cimiento de este delito y en quéacciones deben focalizarse lasautoridades para prevenirlo.

zonas más céntricas deCuliacán, Sinaloa. La entidad fis-calizadora estadounidense sola-mente bloqueó 12 compañías,siete de ellas con el objetivodedistribuir gasolina. Como accio-nistas figuran hijos, parejas, nue-ras y parientes políticos.

Adam J.Szubin, entonces direc-tor de la OFAC.

La red empresarial tejida porcercanos a El Azul se encuentraconformada por decenas de em-presas que se abrieron para dis-tribuir combustibles al por me-nor en las

Las empresas ligadas al Cártelde Sinaloa tienen un patrón encomún: una vez boletinadas porla OFAC, cambian la razón socialy siguen dando servicio.

Tamaulipas es el segundo es-tado con más narcogasolinerías,en su mayoría vinculadas a LosZetas.Diez de ellasson propiedad

de Juan Manuel Muñoz Luévano,El Mono Muñoz, quien fuera de-tenido en España, luego en Esta-dos Unidos, y tras llegar a unacuerdo y declararse culpable deldelitode lavado dedinero, secon-virtió en informante. Sin embar-go, las estaciones de gasolina anombre de su esposa e hijos si-guen ofreciendo sus servicios.

Michoacán es la tercera enti-dad, con Morelia, Lázaro Cárde-nas, Uruapan y Apatzingán co-mo los municipios donde seabrieron los establecimientosdistribuidores de combustible alservicio de Los Caballeros Tem-plarios, quienes ocupan en sumayoríaa testaferrosparacamu-flar sus 15 narcogasolinerías.

En Jalisco hay 13 estacionesde servicio, en su mayoría liga-das al CNG y al grupo de LosCuinis. Están en Guadalajara,

Zapopan y Tlaquepaque.De la lista salieron cuatro em-

presas para brindar servicios de

distribución de combustiblesfundadas por los hijos de RafaelCaro Quintero, pues el pasado 23de abril, luego de permanecercercade ocho años en la “listane-gra”de la OFAC, fueron retiradastodas las compañías fundadaspor su esposa, hijos y socios, in-cluyendo las gasolinerías.

EstadosdeltopdenarcogasolineríasEn julio de 2012, la OFAC emitióuna alerta anunciando el blo-queo de la red corporativa vincu-lada a Juan José EsparragozaMoreno, alias El Azul, antiguo lí-der del Cártel de Sinaloa, y a otras10 personas. Seis de ellas de sucírculo más íntimo.

“La acción de hoy, pone el fo-co en este padrino de los narcó-ticos mexicanos. Toda su redcorporativa que se creó con lasganancias de las drogas ilícitas yestá en nuestra mira”, declaró

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El exfuncionario indica queantes en el sector gasolinero ha-bía mayor control, ya que Petró-leos Mexicanos (Pemex) tenía el

manejo de las gasolinerías. Perodiversos cambios le restaron po-der y se empezó a abrir a esque-mas de lavado de dinero, como laventa de combustible robado deductos y pipas o producto de con-trabando, ayudado porque la in-dustria se maneja en efectivo.

Enfatiza que la lista de laOFAC es solamente una investi-gación financiera, no una crimi-nal, que brinda elementos técni-cos, no jurídicos.

“En México, con esas listas nose puede procesar a nadie, no sepuede condenar a nadie,ni prue-ba el lavado de dinero”,puntua-liza Cabeza de Vaca Hernández.

Explica que en el sistema jurí-dico mexicano hay que probar elorigen ilícito de los recursos, porlo que las autoridades judicialesdeben hacer la investigación cri-minal y conseguir elementos pa-

Girorentableparaellavadodedinero“Los negocios con uso intensivode dinero en efectivo como ho-teles, restaurantes y gasolineríassuelen ser instrumentos parablanquear recursos provenientesde cárteles del narcotráfico. Porello,este tipo de establecimientosdeberían estar en un estrechocontrol por parte de las autorida-des,para evitarque sean utiliza-das como vehículo para lavar di-nero por parte de estas organiza-ciones, pues la mayoría de sustransacciones se realiza con efec-tivo”,señala el académico Ricar-do Gluyas Millán, del Inacipe.

El especialista indica que ape-sar de que hay mecanismos detrazabilidad y una Ley Federalpara la Prevención e Identifica-ción de Operaciones con Recur-sos de Procedencia Illícita,no secontempla la venta al por menorde hidrocarburos como una ac-tividad vulnerable y ni hay una

elaboración de una tipología delavado de dinero específica paraestetipo de empresas. Solamenteexiste en las denunciadas por ro-bo de combustibles.

Agrega que el lavado de activosno es un problema exclusivo deMéxico, sino que tiene brazos anivel global. Estos requieren res-puestas con enfoque trasnacio-nal y las autoridades deben cen-trar su esfuerzo en ello.

Por su parte el extitular de laentonces PGR, Daniel F. Cabezade Vaca Hernández, señala: “Ellavado de dinero a través de ga-solinerías es un tema de muchasaristas que tiene que ver con el fe-nómeno del huachicol, con elcontrabando de hidrocarburos,con la corrupción en aduanas,con Pemex mismo, con operacio-nes de procedencia ilícita,Víncu-los con el crimen organizado yfactureras en estaciones de servi-

de todo”.

ra procesar: “Falta la responsabi-lidad de las personas moralesporque basta con que los caposno tengan las empresas a susnombre para que sea más que di-fícil quitárselas”.

UI contraelrobodehidrocarburosInformación en poder de ELUNIVERSAL señala que laUTF hadetectadoa empresas comercia-lizadoras de hidrocarburos queoperan al parecer de manera irre-gular. Entre ellas, InmobiliariaDamora-Crane S.A. de CV., TotalMéxico S.A. de CV., Comerciali-zadora de Lubricantes Industria-les de Im, Fletes Lemargo S.A. deCV. y Vdm Administradora deFranquicias S.A. de Cv.

Además tiene información deobjetivos que operan en el estadode Puebla, relacionados con elro-bo de hidrocarburos. Los montosbloqueados de cuentas bancariasrelacionados con robo de hidro-carburos asciende a 131millones480 mil 237 pesos.

Para conocer la postura de Pe-mex sobre esta publicación, sesolicitó una entrevista y se envia-

ron preguntas a su oficina de Co-municación, pero al cierrede estaedición no emitió respuesta algu-na. En tanto, la Procuraduría Fe-deral del Consumidor (Profeco)dijo desconocer si alguna esta-ción de servicio tiene vínculoscon organizaciones delictivas.Precisó que laProfecoatiendede-nuncias de consumidores deeventuales abusos en precios o desospechas en el despacho decombustible por posible existen-ciade componentes ajenosinsta-lados en el sistema de mediciónde bombas. Además realiza visi-tas de verificación. En caso de ne-gativa de alguna gasolinería a serverificada,seprocede apresentarla denuncia correspondiente an-te la Fiscalía General de la Repú-blica (FGR),que inicia una carpe-ta de investigación. e

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RICARDOGLUYASMILLÁNAcadémico de Inacipe

"Losnegociosconusointensivodedineroenefectivocomohotelesy gasolineríassuelenser instrumentosparablanquearrecursosdecárieles

DANIEL CABEZA DE VACAExprocurador de la PGR

"Elgranproblemadelavardinerodeorganizaciones

Criminalesesqueconeltiemposeconvierteenmáspoder,másarmas,másviolencia,inseguridadysangre

24OBJETIVOStiene la UlF

dedicados a laventa decombustibles

al por menorque han sidodenunciados.

191millonesDE PESOSbloqueados decuentasbancariasrelacionadascon huachicol.

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