2016 YILI FAALİYET RAPORU

20 MART 2017

2

2016 YILI MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELERİMİZ

1. Başkan: Hasan Basri GÜZELOĞLU Kocaeli Valisi

2. Başkan Vekili: Mehmet YILDIRIM OSB Temsilcisi

3. Üye: Hulusi ŞAHİN YİKOB Temsilcisi

4. Üye: Mehmet Ali KARTAL Kocaeli Sanayi Odası Temsilcisi

5. Üye: Ercan ALTINKAYA Gebze Ticaret Odası Temsilcisi

6. Üye: Murat AYHAN KİAD Temsilcisi

7. Üye: Ali Sinan SAFİ OSB Temsilcisi

8. Üye: Tolga KURT OSB Temsilcisi

9. Üye: Atilla DOĞAN OSB Temsilcisi

10. Üye: Ali HATİPOĞLU OSB Temsilcisi

11. Üye: B. İlhan KARAKÖSE OSB Temsilcisi

12. Üye: Sevgi TÖMBEK OSB Temsilcisi

13. Üye: M. Sabri ORAL KİAD Temsilcisi

14. Üye: Emre ERGENÇ KİAD Temsilcisi

15. Üye: Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU KİAD Temsilcisi

3

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. Başkan : Mehmet YILDIRIM

2. Başkan Yardımcısı : Murat AYHAN

3. Üye : B. İlhan KARAKÖSE

4. Üye : Tolga KURT

5. Üye : Atilla DOĞAN

DENETİM KURULU ÜYELERİ

1. Üye : Ali Sinan SAFİ

2. Üye : M. Sabri ORAL

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

1. Bölge Müdürü : Erhan KORAY

2. Bölge Müdür Yardımcısı : Cihan ODABAŞI

3. Muhasebe ve Personel Sorumlusu : Sami MUSLU

4. İdari İşler Sorumlusu : Nurdan MECİTOĞLU

5. Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu : Aslıhan AYDIN KOŞAR

6. Teknik Altyapı Sorumlusu : Olcay GENCEL

7. Hizmetli Personel : Gülbeyaz ÖZPEKER

8. Hizmetli Personel : Naif ERKAN

9. Hizmetli Personel : Nebih İLASLAN

4

2016 YILI DANIŞMANLARIMIZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ

Hukuk Danışmanı : Av. Oktay KÖSE

Çevre Danışmanı : Barış Çevre ve Sist. Dan. İlaç İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Akredite Laboratuar Hiz. : Barem Çevre Lab. Hiz. İlaç İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Elektrik Müşaviri : Ovasan Teknik Mühendislik Elek. Elektronik Mak.San.Tic.Ltd.Şti.

Mali Müşavir : Universal YMM

Altyapı Bakım-Onarım : DES Altyapı İnş.Müh.San.veTic.Ltd.Şti.

Arıtma Tesisi İşletmesi : Barış Çevre ve Sist. Dan. İlaç İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Özel Güvenlik : Bema Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Kamera Bakım-Onarım : Nemesis Elektronik Sistemler İnş. Ve Müh. Hiz.San ve Tic.Ltd.Şti.

Katı Atık Toplama, Bertaraf ve Temizlik : Karahan Sosyal Hizm. İnş.Nakl.ve Tic. Ltd. Şti.

Ortak Alan Yol Süpürme Hiz. : Yılport Konteynır Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.

5

KOCAELİ VALİLİĞİ 2013/1 GENELGESİNE GÖRE OSB’MİZDE ALINMIŞ OLAN

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Dış Duvarlar, Panel ve Toz Perdesi Yükseklikleri Sprink Sulama Sistemleri

Sprink Sulama Sistemleri Pulvarize Sulama Sistemleri

6

Toplam Alan : 79,4 ha

Sanayi Alanı : 62,2 ha

Ortak Kullanım Alanı : 2,5 ha

Yeşil Alanlar ve Yollar : 14,7 ha

En Küçük Parsel Alanı : 5.000 m²

En Büyük Parsel Alanı : 40.000 m ²

OSB içi Yol Uzunluğu : 3340 m

Sanayi Parsel Sayısı : 22

Hizmet Destek Parseli : 6

Park Sayısı : 5

GENEL BİLGİLER

7

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT DURUMU

OSB’mizde bulunan 22 adet sanayi parselinden;

• 21’ine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

• 1 parsele de Deneme İzni verilmiştir.

Tüm katılımcılarımız Çevre İzinlerini alarak 22 sanayi

parselinin tamamında faaliyetlerine devam etmektedir.

8

FAALİYETİNE DEVAM EDEN FİRMALAR

1. ANTAŞ ENERJİ GAYRİMENKUL OTOM. SAN. TİC. A. Ş.

2. ALYAK KATI YAKIT PAZ. TİC. A. Ş.

3. ATAKAŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.

4. DİLER DEMİR ÇELİK END.VE TİC.A.Ş.

5. ER KÖMÜR PAZ. MAD. DENİZ. TURİZM VE TİC. A.Ş.

6. EKO MADENCİLİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

7. HATİPOĞLU MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

8. MARMARA MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9. MAT MAD. İNŞ. TEKS.VE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10. ODAK İNŞAAT MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

11. SAFİ KATI YAKIT SAN. VE TİC. A.Ş.

12. SÜPER ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.

13. ŞAHİN KÖMÜR TİCARET A.Ş.

14. TAYYİB MAD.İNŞ. NAK. BES.KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

15. YILYAK YAKIT PAZARLAMA TİC. A.Ş.

9

ELEKTRİK SAYAÇLARI

UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ

GKOSB’mizde Bölge Müdürlüğümüzün ve firmalarımızın elektrik tüketim

miktarlarını 7/24 takip edebilmeleri amacıyla elektrik sayaçları uzaktan okuma

sistemi kurulmuştur. Firmalarımıza kullanıcı adı ve şifreleri verilmiş olup,

sistem kullanılmaya başlanmıştır.

UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ NETWORK PLANI

10

TELEKOMİNİKASYON ÇALIŞMALARI

1. FİBER OPTİK ALTYAPI: GKOSB Bölge Müdürlüğü ve Türk Telekom

arasında protokol yapılarak, Fiber Optik altyapı sistemi kurulmuştur. Bölge

Müdürlüğü binasında bulunan ana dağıtım merkezi ile firmalarımıza fiber

optik kablo üzerinden telekomünikasyon hizmeti verilmeye başlanmış olup,

bütün firmalar Türk Telekom ile sözleşme yaparak bu hizmeti almaya

başlamıştır.

11

1. FİBER OPTİK ALTYAPI:

2. BAZ İSTAYONU: 2016 yılı Aralık ayı itibariyle OSB’mize hizmet veren

Turkcell ve Vodafone Baz İstasyonlarına ilaveten Avea firması da Baz

İstasyonu kurarak hizmet vermeye başlamıştır.

12

BAYRAK DİREĞİ

OSB’mizde 40 metre yüksekliğinde Bayrak direği inşaatı tamamlanmış olup

Türk Bayrağımız göndere çekilmiştir.

13

GKOSB GİRİŞ KAPISI GKOSB giriş kapısı inşaatı Nisan ayı itibariyle tamamlanmıştır. Giriş ve çıkış

istikametlerinde bordür ve yol üst yapı çalışmaları yapılmıştır. Yeni hizmete

açılan kontrol noktasında güvenlik personelimiz tarafından 7 gün 24 saat

hizmet verilmektedir.

14

GKOSB GİRİŞ KAPISI

15

PLAKA TANIMA SİSTEMİ

OSB giriş kapısına Plaka Tanıma Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile OSB’mize giren ve

çıkan araçların plakalarının okunması ile günlük ve aylık takibi yapılmaktadır.

16

EĞİTİMLER 2016 yılı içinde Dilovası İlçe Halk Eğitim Merkezi ile Bölge Müdürlüğümüz arasında yapılan

protokol çerçevesinde, 230 firma çalışanına mesleki eğitimler verilerek sanayicimizin ihtiyacı olan

nitelikli eleman teminine katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda Bölge Müdürlüğümüz öncülüğünde

katılımcı firma çalışanlarına ilk yardım eğitimleri gerçekleştirilerek sertifikaları teslim edilmiştir.

Mesleki Eğitim;

İlkyardım Eğitimi;

17

ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞLERİ

1.Trafo Bakımı: 2016 yılı Temmuz ayında OSB’mize ait 5 dağıtım merkezinde bulunan

trafo ve hücre-kesicilerin yıllık bakımları akredite firma tarafından yapılmıştır. Bakım

sonrası arızalı olduğu tespit edilen 12 adet aşırı akım rölesi yenisi ile değiştirilmiştir.

2. Aydınlatma direk ve armatürleri: 20 adet hasarlı aydınlatma direğinin tamiri

yapılmıştır. 30 adet arızalı aydınlatma armatürü de yenisi ile değiştirilmiştir.

18

ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI

Tesisimizde bulunan çamur çekme (kömür tozu ve çamur) ve susuzlaştırma

ünitesi (Dekantör) 2016 Kasım ayında devreye alınmıştır, 2017 yılı içinde

yaklaşık 10 ton çamur çekilmesi planlanmaktadır.

19

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

2016 yılı ağır kış şartlarında OSB içi ve bağlantı yollarında karla mücadele

çalışmaları düzenli ve etkin olarak yürütülmüştür. Bölge Müdürlüğü olarak

toplam 30 ton kar tuzu kullanılmıştır. Ayrıca 22 sanayi parselinde tesis

içlerinde kullanılmak üzere tesis başına 150 kg. kar tuzu dağıtılmıştır.

20

ACİL ULAŞIM YOLU 2016 yılında OSB’mizden, Dilovası Devlet Hastanesine olan ulaşımı sağlamak

amacıyla planlanan Alternatif Acil Ulaşım Yolu işiyle ilgili gerekli olan orman

izni ve kiralama işlemleri için toplamda 458.644,-TL. harcama yapılmıştır.

Ayrıca 24.661,-TL. olan 2016 yılı orman izni kira ödemesi de tarafımızdan

ödenmiştir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yolun inşaatı maksadıyla ihale

yapılmıştır. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol dolgusunun

kendileri tarafından yapılacağı beyan edildiği için ihale iptal edilmiştir.

BAĞLANTI YOLU OSB’mize ulaşım için gerekli olan bağlantı yollarının hayata geçirilmesi en önemli

ihtiyaçlarımız arasındadır.

Kömürcüler İhtisas OSB ve Kimyacılar İhtisas OSB arasında tasarladığımız

Bağlantı Yolu Güzergahı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun

bulunmuş ve ön proje onayı alınarak protokol aşamasına gelinmiştir. Hazırlanan

protokol Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda onay için beklemektedir.

21

22

YILLIK ELEKTRIK TÜKETİMİ

Ay 2013 2014 2015 2016

Ocak 331.248,00 kWh 498.190,00 kWh 483.321,00 kWh

Şubat 256.574,00 kWh 403.481,00 kWh 388.457,00 kWh

Mart 243.643,00 kWh 251.949,00 kWh 334.177,00 kWh

Nisan 181.624,00 kWh 247.062,00 kWh 259.680,12 kWh

Mayıs 793.524,45 kWh 174.156,00 kWh 245.980,00 kWh 281.551,00 kWh

Haziran 173.853,49 kWh 202.719,00 kWh 235.658,00 kWh 296.583,00 kWh

Temmuz 194.329,02 kWh 207.071,00 kWh 276.527,16 kWh 261.198,12 kWh

Ağustos 194.953,68 kWh 256.935,00 kWh 312.838,00 kWh 370.659,72 kWh

Eylül 242.574,32 kWh 344.772,00 kWh 505.901,33 kWh 376.477,80 kWh

Ekim 320.990,24 kWh 424.854,00 kWh 560.516,00 kWh 544.432,08 kWh

Kasım 290.579,26 kWh 462.595,00 kWh 543.096,24 kWh 499.791,84 kWh

Aralık 372.153,00 kWh 428.377,00 kWh 505.599,00 kWh 487.261,44 kWh

Toplam 2.582.957,46 kWh 3.514.568,00 kWh 4.586.797,73 kWh 4.583.590,12 kWh

23

YILLIK SU TÜKETİMİ

Ay 2013 2014 2015 2016

Ocak 2.824,11 m³ 7.037,00 m³ 6.928,00 m³ 9.182,00 m³

Şubat 3.488,09 m³ 4.185,00 m³ 3.097,00 m³ 7.487,00 m³

Mart 4.064,00 m³ 2.875,00 m³ 5.375,00 m³ 7.390,00 m³

Nisan 2.536,30 m³ 4.503,00 m³ 4.814,00 m³ 9.197,00 m³

Mayıs 4.662,00 m³ 3.086,00 m³ 5.950,00 m³ 14.623,00 m³

Haziran 6.747,00 m³ 4.437,00 m³ 6.922,00 m³ 8.522,00 m³

Temmuz 7.394,00 m³ 7.835,00 m³ 7.724,00 m³ 8.208,00 m³

Ağustos 10.717,00 m³ 7.760,00 m³ 14.919,00 m³ 16.511,00 m³

Eylül 13.535,00 m³ 10.437,00 m³ 17.075,00 m³ 14.794,00 m³

Ekim 14.336,00 m³ 8.337,00 m³ 8.951,00 m³ 16.572,00 m³

Kasım 9.048,00 m³ 10.665,00 m³ 19.138,00 m³ 11.587,00 m³

Aralık 4.171,00 m³ 7.832,00 m³ 11.399,00 m³ 4.916,00 m³

Toplam 83.522,50 m³ 78.989,00 m³ 112.292,00 m³ 128.989,00 m³

24

2016 YILI GERÇEKLEŞEN

VE

2017 YILI TAHMİNİ

BÜTÇESİ

25

2016 Bütçe Yıllık

Toplam

2016 Yıllık

Gerçekleşen

2017 Yılı Tahmini

Bütçe

GELİRLER TOPLAMI 7.813.033,65 5.901.029,13 8.096.767,77

DEVREDEN BANKA 726.265,87 425.669,05 425.669,05

TAKİPTEKİ VE ŞÜPHELİ ALACAKLAR 1.524.511,20 - 1.670.060,38

GELİRLER 4.894.036,74 5.428.670,08 5.572.899,24

ÜYE AİDATI GELİRİ 2.023.520,00 1.890.682,78 1.874.000,00

ELEKTRIK GELİRİ 1.647.199,46 1.476.035,60 1.485.531,86

SU GELİRİ 817.888,89 1.391.043,90 1.271.538,00

KİRA GELİRLER 135.032,62 137.867,81 423.400,71

DİĞER GELİRLER 270.395,77 533.039,99 518.428,67

ALACAKLAR 668.219,84 46.690,00 428.139,10

GELİRLER

26

Hesap Adı 2016 Bütçe Yıllık

Toplam

2016 Yıllık

Gerçekleşen

2017 Yılı Tahmini

Bütçe

GENEL TOPLAM 7.813.033,65 5.775.956,90 8.096.767,77 DİĞER GİDERLER VE ÖDEMELER 2.041.578,56 12.492,43 2.115.272,35

DİĞER GİDERLER 1.524.511,20 - 1.670.060,38

GEÇMİŞ DÖNEM DEVREDEN BORÇLAR 517.067,36 12.492,43 445.211,97

DURAN VARLIKLAR 651.570,96 863.750,86 235.301,00

İŞTİRAKLER - 12.500,00 37.500,00

YERALTI VE YER ÜST DÜZENLERİ 116.000,00 88.932,28 78.000,00

BİNALAR 2.000,00 1.711,00 3.000,00

DEMİRBAŞLAR 1.500,00 52.625,74 4.000,00

YATIRIMLAR 532.070,96 665.104,41 83.500,00

AVANS ÖDEMELERİ 42.877,43 29.301,00

GENEL GİDERLER TOPLAMI 5.119.884,14 4.899.713,61 5.746.194,42

HİZMET GİDERLERİ 3.041.658,06 2.892.966,95 3.374.477,35

SU HİZMETİ GİDERLERİ 727.888,90 1.040.449,96 1.232.324,80

ATIKSU ARITMA TESİSİ HİZMETİ GİDERLERİ 417.646,60 221.062,39 377.273,00

ELEKTRIK HİZMETİ GİDERLERİ 1.642.122,56 1.478.166,93 1.616.878,55

ALTYAPI ARIZA BAKIM GİDERLERİ 254.000,00 153.287,67 148.001,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.063.026,08 2.001.264,02 2.362.217,07

ÜCRET VE GİDERLERİ 981.976,52 931.243,90 1.074.560,09

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 792.649,56 796.513,75 969.345,80

ÇEŞİTLİ GİDERLER 288.400,00 273.506,37 318.311,18

FİNANSMAN GİDERLERİ 15.200,00 5.482,64 9.500,00

FİNANSMAN GİDERLERİ 15.200,00 5.482,64 9.500,00

Not: Gider ve Gelir Hesapları Arasında İhtiyaca Göre Yönetim Kurulu Fasıllar Arası Aktarım Yapabilir.

GİDERLER

27

2017 Yılı Tahmini Bütçe Hesaplamasına

Göre

Üye Aidatı

0,25 TL/m2

Olarak Hesaplanmıştır.

28

Yıllar İtibari ile Üye Aidatları

2014 Yılı 0,40TL/m2

2015 Yılı 0,30 TL/m2

2016 Yılı 0,27 TL/m2

2017 Yılı 0,25 TL/m2

29

Sayın Müteşebbis Heyet Üyelerimiz,

Bilgi ve görüşlerinize sunarız.

GKOSB YÖNETİM KURULU

TEŞEKKÜRLER

20 MART 2017