kennisgewing 2018 - atkv · 2018. 11. 12. · 10. voorlegging van die besturende direkteur van...

ATKV-hoofkantoorh/v Dover- en SurreystraatFerndaleRandburg

Posbus 4586Randburg2125

Tel.: 011 919 9000Faks.: 011 919 0220Tolvry: 0800 00 2209Inbelsentrum: 011 919 9092

E-pos: [email protected]

www.atkv.org.za

KENNISGEWING2018

INNOVASIE & OPLEIDING

INHOUDSOPGAWEKennisgewing van die algemene jaarvergadering van 2018 ................................................................................................ 1Sakelys ................................................................................................................................................................................. 2Reglement van orde vir die algemene jaarvergadering ........................................................................................................ 4Verkorte notule van die 2017-algemene jaarvergadering ..................................................................................................... 8Afhandeling van besluite van 2017 ....................................................................................................................................... 22ATKV-Reglemente ................................................................................................................................................................ 24Statutêr-voorgeskrewe sake: Gewone besluite .................................................................................................................... 46Statutêr-voorgeskrewe sake: Spesiale besluite .................................................................................................................... 52

Ander sake wat nie statutêr-voorgeskrewe sake is nie• Mosies 2018 .................................................................................................................................................................. 53• CV’s van die direksienominante .................................................................................................................................... 55• Volmagvorm en volmagreëls

1 ATKV | ATKV-KENNISGEWING 2017/18

ATKV-KENNISGEWING 2018KENNISGEWING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE AFRIKAANSE TAAL- EN KULTUURVERENIGING MSW, REGISTRASIENOMMER 1962/005157/08

Kennis word hiermee gegee dat die algemene jaarvergadering van die ATKV vanaf Woensdag 18 Julie 2018 tot Donderdag 19 Julie 2018 by ATKV-Klein-Kariba plaasvind met die volgende oogmerke:

• om die voorsittersrede en die verslag van die besturende direkteur te behandel;• omdieATKV-groepsefinansiëlejaarstatevirdiejaargeëindigop28Februarie2018,insluitenddiedirekteursverslag,

te behandel; • dieeksterneouditeursverslagendiekorporatiewebestuursverslag,tebehandel;• omdieverslagvandieouditkomitee,tebehandel;• om die eksterne ouditeure aan te stel;• omdieverslagvandiesosialeenetiekkomitee,tebehandel;• om die verslag van die vergoedingskomitee te behandel;• om die Reglemente van die ATKV voor te lê vir bekragtiging volgens die Akte van Oprigting (AVO) en die

Maatskappywet2008(Wetnr.71),(artikel15(3));• om die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappy onderneem en uitgevoer

is,tebevestig;• om direkteure te verkies volgens artikel 22 van die AVO;• om die ouditkomiteelede aan te stel;• om die nominasiekomiteelede aan te stel;• om spesiale besluit 1 te oorweeg en goed te keur; en• omenigeandersake(mosies)tebehandelwatdiealgemenejaarvergadering2018intermevanartikel75vandie

Wet en artikel 17.2.6 van die AVO geregtig is om in behandeling te neem en waarvan behoorlik kennis gegee is deur die direksie aan die takke van die ATKV gegee is.

GOEDKEURING VAN EEN SPESIALE BESLUIT

Dievolgendeeen(1)spesialebesluit,teneindefinansiëlebystandtussenfiliaalmaatskappyeenverwantepartyetereguleer,word in opdrag van die ATKV-direksie voorgelê vir oorweging en goedkeuring.

SPESIALE BESLUIT 1

ŉSpesialebesluitterbevestigingvandiedireksiesebevoegdhedeominooreenstemmingmetartikel45vandieMaatskappywet,Wet 71 van 2008 en onderhewig aan die bepalings van dieAVO,waar toepaslik vir ŉ periodevan twee jaar vanafdatumvanhierdie resolusie,direkteof indirektefinansiëlebystand teverleenaan interaliadieverwante,medefiliaalenfiliaalmaatskappyevandiemaatskappyopbepalingsenvoorwaardessoosdeurdiedireksie van tyd tot tyd besluit.

UITWERKING VAN HIERDIE SPESIALE BESLUITDie besluit verseker nakoming van die maatskappywetbepalings met betrekking tot intergroeplenings en die direksie se nakoming van die Wet.

MOTIVERING VAN HIERDIE SPESIALE BESLUITDieprosessoosdeurdieWetneergelêhettendoelomdeursigtigheidtebevorderenondersteuningaandiefinansiëleverslagdoeningsoosvervatindiejaarstate,tebied.

Johan SchoemanMaatskappysekretarisJohannesburg8 Junie 2018

ATKV-KENNISGEWING 2017/18 | ATKV 2

SAKELYSWOENSDAG 18 JULIE 2018

07:00-08:45 Ontbyt

09:00-13:00 Algemene jaarvergadering van die ATKV

1. Opening

2. Konstituering

3.Verwelkoming

4.Reglementvanorde

5.Mosievanroubeklag

6. Goedkeuring van die notule van die 2017-algemene jaarvergadering

7.Sakevoortspruitend/afhandelingvanbesluitevan2017

STATUTÊR VOORGESKREWE SAKE: GEWONE BESLUITE

8.VoorsittersredeATKV-MSW(Besluit1)

9.VerslagvandiebesturendedirekteurvanATKV-MSW(Besluit2)

10. Voorlegging van die besturende direkteur van ATKV-sake

11.FinansiëlejaarstatevandieATKV-groepvirdiejaargeëindigop28Februarie2018(Besluit3)

12.Verslagvandieouditkomitee(Besluit4)

13.Aanstellingvanouditeure(Besluit5)

14.Verslagvandiesosialeenetiekkomitee(Besluit6)

15.Verslagvandievergoedingskomitee(Besluit7)

16.BekragtigingvandievolgendeATKV-Reglemente(Besluit8)

• ATKV-Reglement van die direksie;

• ATKV-Reglement van die dagbestuur;

• ATKV-Reglement van die verkiesing van direkteure;

• ATKV-Reglement van die ouditkomitee;

• ATKV-Reglement van die vergoedingskomitee;

• ATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee;

• ATKV-Reglement van orde vir die algemene jaarvergadering;

• ATKV-Reglement van takke.

17.Verkiesingvandirekteure(Besluit9)

18.Verkiesingvanledeopdieouditkomitee(Besluit10)

19.Verkiesingvanledeverteenwoordigersopdienominasiekomitee(Besluit11)

STATUTÊR VOORGESKREWE SAKE: SPESIALE BESLUIT

20.Spesialebesluit1:Intergroeplenings

13:00 - 14:30 Middagete

21.Temabespreking:OpleidingenInnovasie

14:30 - 17:30 Wegbreekgroepe

22. Verdaging

19:00 Informeledineeenkuier


DONDERDAG 19 JULIE 201806:30-07:30 Koffieenverversings

07:30-10:00 Voortsetting van die algemene jaarvergadering van die ATKV

23.Opening

24.Terugvoervanwegbreekgroepe

25.Anderaangeleenthedewatniestatutêr-voorgeskrewesakeisnie

25.1.Mosies2018

10:00-11:00 Noenontbyt

11:00 Voortsetting van mosies 2018

26. Oorhandigings

27. Verslag van die taalwag

28. Mosie van dank

29. Geleentheidsprekers: uittredende en nuwe direkteure

30.SingvandieNasionaleLied

31.Afsluitingenverdaging

Afgevaardigdes vertrek

SAKELYS (VERVOLG)


REGLEMENT VAN ORDE VIR DIEALGEMENE JAARVERGADERINGDie nuwe voorgestelde reglement is vir bekragting op bl. 37 beskikbaar.

1. OPENING EN AFSLUITING MET GEBED

Sittingsvandiealgemenejaarvergaderingwordelkedagmetgebedgeopenenafgesluit.

2. VOORSITTER

DievoorsittervandieATKV-direksietreekragtensartikel4.13vandieAktevanOprigting(AVO)opasvoorsittervan’nalgemenejaarvergadering.Insyafwesigheid,ofasenigesaakrakendediepersoonvandievoorsitterbespreekword,treedievisevoorsitterasvoorsitterop.Indienbeidedievoorsitterenvisevoorsitternieinstaatofbereidisomasvoorsitteroptetreenie,kiesdiealgemenejaarvergadering’ntydelikevoorsitteruitsygeledere.

3. NOTULE

Diemaatskappysekretarisreëlvirdienotulevandiealgemenejaarvergaderingwatdievolgendebesonderhedemoet bevat:

a. tyd,datumenplekvandiealgemenejaarvergadering;b. voorstelle wat aan die algemene jaarvergadering voorgelê word;c. besluite wat deur die algemene jaarvergadering geneem word;d. belangrikereëlingsvandievoorsitter;ene. ander sake wat die algemene jaarvergadering besluit om te notuleer.

4. PRESENSIELYS

Die hoofkoördineerder van die algemene jaarvergadering sien toe dat die presensie van alle stemgeregtigdes metdieaanvangvandiealgemenejaarvergadering,enookbydievoortsettingvanelkeafsonderlikesitting,elektronies aangeteken is. Daarom sal alle teenwoordiges ten alle tye tydens die vergadering ’n elektroniese identifikasiekaartdra.

5. SAKELYS

Die sakelys vir die verrigtinge van die algemene jaarvergadering omvat die werksaamhede soos bepaal in artikel4.12.2en4.14.3vandieAVOvandieATKV.Diealgemenejaarvergaderingbehouhomegterdieregvoorom die volgorde van die items op die sakelys na gelang van omstandighede te wysig.

6. REËLS VIR BESPREKINGS

Diereëlsvirdiebesprekingvan,enwysigingsaan,voorstellebydiealgemenejaarvergaderingissoosvolg:

a. Inleiersvanvoorstellewordhoogstensvyfminute toegelaatomhulvoorstelle toe te lig,behalwedieinleiers van voorstelle rakende statutêre sake en spesiale besluite, aanwie, na goeddunke van dievoorsitter,bykomendetydtoegelaatkanword.

b. Alleandersprekerswataandiebesprekingvan’nvoorsteldeelneem,worddrieminutetoegelaat.c. Inleiersvanvoorstellewordtoegelaatomaandieeindevandiebesprekingrepliektelewernetvoordie

voorstel tot stemming gebring word.d. Die algemene jaarvergadering mag na goeddunke meer tyd vir besprekings toelaat.


7. HANTERING VAN MOSIES

Die mosies moet skriftelik by die ATKV-hoofkantoor ingedien en in die kennisgewing gepubliseer word. Tydens die algemene jaarvergadering moet die voorstelle gesekondeer word voordat dit deur die indiener toegelig kan word.Slegsdieindienervan’nvoorstelwatrepliekaandieeindevandiebesprekingvandievoorstelkanlewer,wordmeeraseenspreekbeurtoorenigevoorsteltoegelaat.Indien’nsprekeroor’nvoorstelgepraathetenweeroor’nwysigingvandieselfdevoorstelwilpraat,moetsodanigesprekerhomstiptelikbydiebesprekingvandiewysiginghou.Voorstellewatdeurdiedireksieaandiealgemenejaarvergaderingvoorgelêword,worddeureen van die lede van die direksie toegelig.

’n Wysiging of wysigings van enige mosie kan mondelings deur ’n stemgeregtigde voorgestel word en moet deur ’n ander stemgeregtigde gesekondeer word. Geen wysiging mag ’n negasie van ’n voorstel wees nie.

Dievoorsittermagreëldatvoorstelleenwysigingsinkleinergroepebespreekword,maarbesluitemoetdeurdie volle algemene jaarvergadering aanvaar word.

8. ONDERBREKING VAN ’N BESPREKING

Die bespreking oor ’n mosie mag slegs onderbreek word:

a. deur ’n wysiging voor te stel;b. deur ’n voorstel om te verdaag of om van die punt af te stap;c. deur ’n voorstel dat dadelik oor die punt gestem word;d. deurdat die voorsitter ’n lid toelaat om ’n persoonlike verklaring te doen;e. deur’nvoorstelomdiesaaknadiedireksieterugteverwys,off. deur ’n punt van orde.

Indiendiebesprekingvan’nmosieafgehandelis,hetdieindienervandiebetrokkemosiedieregoprepliekvoordatoordiebetrokkemosie,metofsonderwysiging,gestemword.

9. PUNTE VAN ORDE

Diepuntevanordewaaropledevandiealgemenejaarvergaderinghullekanberoep,issoosvolg:

i. datdiegedragvan’nsprekeronwelvoeglikofsytaalonbehoorlikoflasterlikis,ofdatdiesprekervandieonderhawige saak afdwaal;

ii. dat dit tyd is om te verdaag;iii. dat ’n spreker te lank praat;iv. dat ’n voorstel of wysiging ultra viresofomdieeenofanderredeonreëlmatigis;v. dat die opname van stemming verkeerd is;vi. dat’nsprekerniedievoorsitteraanspreeknie,oneerbiedigjeensdievoorsitterisofdiebeslissingvan

die voorsitter nie gehoorsaam nie;vii. dat daar nie ’n kworum is nie;viii. dat iemand die vergadering sonder die verlof van die voorsitter verlaat het;ix. dat’nonreëlmatigheidvanprosedureofenigeoortredingvandieAVObegaanis.

Dievoorsitterbeslisallepuntevanorde.Sybeslissingindiéopsigisfinaal.ŉPuntvanordemoeteersafgehandelword voordat die algemene vergadering met die mosie voortgaan.


10. STEMMING

A. METODE

StemregopdiealgemenejaarvergaderingwordgereëlvolgensSkedule1,DeelEvandieAVO.Diestemmingtydensdiealgemenejaarvergaderinggeskied,tensydieAVOandersvereis,deurdieopsteekvanhande,dogdie voorsitter of ten minste vyf stemgeregtigde lede teenwoordig by die algemene jaarvergadering kan vra dat die stemming oor enige mosie met stemming deur middel van enige toepaslike elektroniese meganisme sal plaasvind.Indienŉlidvandiealgemenejaarvergaderingdieuitslagvanŉstemmingbetwyfel,magsodanigelidonmiddelliknádieuitslagversoekdatdiestemmeweeropgeneemword.Indiendiealgemenejaarvergaderingakkoordgaan,worddaar insoŉgevaloorgestem.Asŉ lidnieonmiddelliknádieuitslagvan ’nstemmingbeswaardaarteenmaaknie,worddiesaakasafgehandelbeskou.

B. STAKING VAN STEMME

Indiendaar’nstakingvanstemmeis,worddaaroordiebetrokkemosieooreenkomstigartikel4.11.10vandieAVO van die ATKV beslis.

C. TOETSSTEMMING

Die voorsitter het die reg om toetsstemmings te hou ten einde die gevoel van die algemene jaarvergadering te wete te kom wille van tydbesparing.

11. STEMREG

KragtensSkedule2,DeelCvandieAVOhetslegseenafgevaardigdepertakstruktuur,wat’nlidisenwatdeurdiebetrokketakbenoemengemagtigis,en’nlidvandiedireksieofvan’ndireksiekomiteewatookledemoetwees,stemregopdiealgemenejaarvergadering,onderworpeaandiebepalingsvanartikel4.11.3vandieAVOmet betrekking tot spesiale besluite.

12. VERKIESING VAN LEDE VAN DIE DIREKSIE

Die algemene jaarvergadering het ’n reglement vir die verkiesing van direksielede aanvaar. Die verkiesing van direkteure vind gedurende die algemene jaarvergadering aan die hand van die volgende proses plaas:

a. Diekriteriaenbepalingvandiebehoeftes,insluitendgeografieseendemografiesesamestellingvandiedireksie;

b. Kennisgewing van die versoek om nominasies;c. Nominasievoorwaardes en prosesse;d. Werksaamhede en verpligtinge van die nominasiekomitee;e. Kennisgewing van die mosie vir direksieverkiesing; enf. Die verkiesingsprosedure.

13. DOKUMENTE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die notule, jaar-, finansiële en ander nodige verslaeword skriftelik ingedien en elke lid van die algemenejaarvergadering ontvang ’n afskrif daarvan.


14. TYDHOUER

Diebesturendedirekteurreëlvir’nampteliketydhouerwat’nklokkieluisodradiesprekersetydverstrekeis.Wanneerdiekloklui,moetdiesprekerwataandiewoordisafsluit.

15. DIE MEDIA

Die direksie stel ’n mediakomitee aan by aanvang van die algemene jaarvergadering om verslaggewers van die media by te staan en om ’n oog te hou oor die aard en juistheid van die verslae aan die media. Ander lede van die algemene jaarvergadering mag nie kommentaar teenoor die media lewer nie en moet verteenwoordigers van die media na die mediakomitee verwys.

16. ORDE

1. Die voorsitter handhaaf die orde tydens gesamentlike sittings van die algemene jaarvergadering en tree onpartydigenbillikopenbeskermminderhedeop’nredelikemanier.Syreëlingsenbeslissingsisfinaal.

2. Gesamentlike sittings begin en eindig stiptelik soos op die sakelys aangedui. ’n Amptelike tydhouer kondigdiebegineneindevansittingsaandeurmiddelvan’nwaarskuwing15minuteendanweervyfminute voor die geskeduleerde tyd soos op die sakelys aangedui.

3. Ledevandiealgemene jaarvergaderingstaandievoorsitterby tenopsigtevandiehandhawingvanorde tydens gesamentlike sittings deur nie laat te kom of die vergadersaal tydens ’n sitting sonder die toestemming van die voorsitter te verlaat nie.

4. Geen stemgeregtigde lid mag die amptelike verrigtinge van die algemene jaarvergadering voor dieverdaging op die laaste sittingsdag verlaat nie tensy vooraf toestemming van die voorsitter verkry is.

17. PLEK VAN DIE VOLGENDE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die direksie bepaal waar die volgende algemene jaarvergadering gehou sal word.

18. NIESTEMGEREGTIGDES

Niestemgeregtigde lede van die ATKV en ander uitgenooide lede van die publiek sit in die vergadersaal afsonderlik van die stemgeregtigde lede.


VERKORTE NOTULE VERKORTE NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE ATKV GEHOU VANAF DINSDAG 23 MEI 2017 TOT WOENSDAG 24 MEI 2017 IN DIE BUFFELSAAL BY ATKV-BUFFELSPOORT TE MOOINOOI

1. OPENINGDr.FrancoisNeethlingvanDurbantakversoekdatdieAJVlede’nliedvanOns Koning Kom singwaarnahymetSkriflesinguitMatteus1engebedopen.

2. KONSTITUERINGAntonRedelinghuis,voorsittervandiedireksie,melddatdiekennisgewingvandiealgemenejaarvergaderinggepubliseerissoosvoorgeskryfinartikel4.14vandieATKVseAVO,asookindieMaatskappywet,Wetnr.71van2008(dieWet),artikel61(7).Hierdiekennisgewingword met instemming van die aanwesiges as gelese beskou.

Daar is206stemgeregtigdes,73waarnemersen71 ledeonder18 jaaroudaanwesig.ŉKworumwordingevolgeartikel4.9.1vandieATKVseAVO,asookindieWet,artikel64(1)daargesteluitŉmeerderheidvanallestemgeregtigdessoosbepaalmetkonstituering.Dievolledige teenwoordigheidsregister is by die maatskappysekretaris beskikbaar.

Dievoorsitterverklaardiealgemenejaarvergaderingingevolgeartikel4.7vandieATKVseAVO as behoorlik gekonstitueer.

3. VERWELKOMINGDie voorsitter verwelkom al die teenwoordiges, insluitend die direksie- en komiteelede,afgevaardigdes, nuwe afgevaardigdes, gaste en waarnemers, verteenwoordigers van diemediaenpersoneel.HymaakverskoningvirJohanenTrixvanSchoorwatereledeiswatnieteenwoordig is nie.

HyverwelkomspesifiekvirDeidreLeHanie,aangewesebesturendedirekteurvandieATKVenRiandaKruger,nuutaangesteldefinansiëledirekteurvandieATKV.HyverwelkomookdieledevandieATKV-Sakedireksieendiegenewatdiealgemenejaarvergaderingvirdieeerstekeerbywoonenspreekdiewensuitdatditŉaangenameenverrykendeervaringsalwees.HybedankookdiepersoneelvanATKV-Buffelspoortwatalmaltuislaatvoel.Dietemavandie2017algemenejaarvergaderingisTakke.Dievoorsittersteldaarnadiedirekteure,asookdieerelede,aandiealgemenejaarvergaderingvoor.

Weens werksverpligtinge kan Doris Dondur (voorsitter van die ouditkomitee en nie-uitvoerende direkteur)enMichaelleCordeur(nie-uitvoerendedirekteur)niedieAJVbywoonnie.

4. REGLEMENT VAN ORDEDie voorsitter vestig die algemene jaarvergadering se aandag op die bepalings in die reglement van orde vir die algemene jaarvergadering.

BESLUIT AJV 01/2017

Dat die verrigtinge volgens die gepubliseerde reglement van orde vir die algemene jaarvergadering sal geskied.


5. MOSIE VAN ROUBEKLAGDie volgende mosie word eenparig aanvaar: Hierdie algemene jaarvergadering bringdankbare hulde aandie lede van dieATKV, familie van lede en prominente lede van dieAfrikaanse kultuurgemeenskap wat in die afgelope verslagjaar oorlede is. Die ATKV eer hulle nagedagtenisenbidhulledierbaresdievertroostingvandieHemelseVader toe.Medelyeisookspesifiekmetdieplaasgemeenskappebetuigmetplaasbewonerswatslagoffersvanplaasaanvalle was.

6. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU 25 EN 26 MEI 2016BESLUIT AJV 02/2017

Datdienotulevandiealgemene jaarvergaderinggehouop25en26Mei2016asgelesebeskou en goedgekeur word.

7. SAKE VOORTSPRUITENDAFHANDELING VAN BESLUITE VAN 2016Die voorsitter hou die verslag aan die vergadering voor oor die afhandeling van die algemene jaarvergadering2015sebesluitewatopgeneemis indiekennisgewingvandiealgemenejaarvergadering.

BESLUIT AJV 03/2017

Dat kennis geneem word van die afhandeling van die besluite van die algemene jaarvergadering 2016 en dat die personeel daarvoor bedank word.

STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE: GEWONE BESLUITE

8. DIE BEHANDELING VAN DIE VOORSITTERSREDEBridgitteMathews,visevoorsittervandieATKV,neemdievoorsitterskapinvirdieduurvandie voorsittersrede.

Artikel 4.14.3 van die AVO bepaal dat die voorsitter se rede tydens die algemenejaarvergadering behandel sal word. Anton Redelinghuis lig sy voorsittersverslag soos dit in dieATKV-jaarverslagverskyndeurmiddelvanŉaanbiedingtoe.

HybedankdieHemelseVader,asookaldietakke,aktieweledeenaldieledewatdeurmiddelvanhulle ledegeldŉbydrae totdieverwesenlikingvandieATKVsevisiemaak.Namensdiealgemenejaarvergaderingbedankhydiebestuur,aldieanderbelanghebbendesendiedireksie vir die onbaatsugtige diens wat hulle lewer.

BESLUIT AJV 04/2017

Dat Anton Redelinghuis se voorsittersrede en voorsittersverslag as behandel beskou en aanvaar word.


9. VERSLAG VAN DIE BESTURENDE DIREKTEUR VAN DIE ATKV-GROEPArtikel4.14.3vandieAVObepaaldatdiejaarverslaevandieuitvoerendedirekteuretydensdiealgemene jaarvergaderingbehandelsalword.JapieGouws,besturendedirekteurvandieATKV-groep; Rianda Kruger, die finansiële direkteur, enDannyTitus, die uitvoerendedirekteur:kultuur, ligdieverslag,soosdit indieATKV-jaarverslagverskyn,verder toe.Dieverslag van ATKV-sake word deur Schalk Cilliers, besturende direkteur van ATKV-saketoegelig.

BogenoemdeligdieAJVdeurmiddelvan ’naanbieding inoordiewerksaamhedevandieATKV.DeidreLeHanie,diewaarnemendebesturendedirekteurvanATKVdeelkortlikshaartoekomsvisie vir ATKV.

BESLUIT AJV 05/2017

DatdiejaarverslagvandiebesturendedirekteurvandieATKV-groep,besturendedirekteurvan ATKV-sake en die uitvoerende direkteure as behandel beskou en aanvaar word.

9.1 AANGEWESE BESTURENDE DIREKTEURDeidreLeHanie,dieaangewesebesturendedirekteurlewerhaarnooienstoespraak.Syligdie AJV deur middel van ’n aanbieding in oor die fokus vir die ATKV.

10. VERKIESING VAN DIREKTEUREDie groep- besturende direkteur verduidelik die verkiesingsproses en meld dat elektroniese toerusting vir die hantering van die stemproses gebruik word.

Die volgende direkteure (Doris Dondur, Driekie Hay-Swemmer, JP Landman en BridgitteMathews) se termyne verstryk tydens die 2017 algemene jaarvergadering. Die direksie het besluitdatdrieposteoopgestelwordvirnominasiedeurATKV-takkeendieATKV-direksie,ingevolge artikel 2.2 van die ATKV-reglement vir die verkiesing van direkteure.

Die vul van die poste sal geskied aan die hand vanŉ verkiesing vir drie nie-uitvoerendedirekteursposte tydens die 2017-algemene jaarvergadering en die koöptering van een nie-uitvoerendedirekteurdeurdiedireksienaafloopvandie2017algemenejaarvergadering.

JacquesWesselsvandieouditeursfirmaKPMGIng.hanteerdieverkiesingvandireksieledekragtensartikel4vandiereglementvirdienominasieenverkiesingvandirekteureenbevestigdie korrekte werking van die elektroniese program vir die hantering van die stemming.

Diekandidatewatvirdievakaturesgenomineeris,is:

10.1 Dr.KarenBadenhorst10.2 Prof.DriekieHay-Swemmer10.3 MnrJPLandman10.4 Me.BridgitteMathews10.5 Prof.GerhardvanHuyssteen

Elkekandidaatkryŉminuutomhom/haarvoortestelaandieAJV.


BESLUIT AJV 06/2017

1. Dat die algemene jaarvergadering kragtens die uitslag van die verkiesing die volgende personevirŉtermynvandriejaartotenmet2020opdiedireksieaanstel,naamlik,1.1 Mnr.JPLandman–strateegvir’ntermynvir3jaar;1.2 Me.BridgitteMathews–finansiëlekundigevir’ntermynvir3jaar.1.3 Prof.GerhardvanHuyssteen–kultuur–taalvir’ntermynvir3jaar;

2. Datprof.DriekieHay-SwemmernieverkiesistotdieATKV-direksienie,enuittree.

11. FINANSIËLE JAARSTATE VAN DIE ATKV-GROEP VIR DIE JAAR GEËINDIG OP 28 FEBRUARIE 2017RiandaKruger,finansiëledirekteur,behandeldiefinansiëlejaarstatevandieATKV-groepvirdiejaargeëindig28Februarie2017.

DievolledigefinansiëlejaarstatevandieATKV-groepvirdiejaargeëindigop28Februarie2017 is in die ATKV-jaarverslag gepubliseer en saam met die kennisgewing van die algemene jaarvergadering aan die takke gepos. Die volledige state is op www.atkv.org.za beskikbaar.

Verder word die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappyonderneemenuitgevoerisindie2016/2017-finansiëlejaarbevestig.

BESLUIT AJV 07/2017

1. Dat die finansiële state, insluitend die direkteursverslag, die ouditeursverslag en diekorporatiewebestuursverslag,soosuiteengesitindiejaarverslagvirdiejaargeëindigop28Februarie2017,asgelesebeskouenhiermeeaanvaarenbevestigword;en

2. Dat die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappy onderneemenuitgevoerisindie2016/2017-finansiëlejaar,hiermeebevestigword.

12. VERSLAG VAN DIE OUDITKOMITEE EN AANSTELLING VAN OUDITEUREDie ATKV-Reglement van die ouditkomitee bepaal dat daar by die algemene jaarvergadering deurmiddelvanŉformeleverslag,ingesluitindiejaarverslagvandiemaatskappy,verslaggedoen word.

BridgitteMathews, visevoorsitter van die direksie en ouditkomiteelid en ’n geoktrooieerderekenmeestertreeopaswaarnemendevoorsittervandieouditkomitee.Symaakverskoningvirme.DorisDondur,voorsittervandieouditkomiteewatweensomstandighedeniedieAJVkonbywoonnie.Me.BridgitteMathewsdoenverslagoordiewysewaaropdieouditkomiteehulleverpligtingekragtensdieWetuitgevoerhet.Syswaaibestuurloftoevirdiebesondereprestasieomdiefinansiëlestatebetydsvirvoorleggingaandiealgemenejaarvergaderinggereed te hê.

Systelvoordatdiefinansiëlestate,insluitenddiedirekteursverslag,dieouditeursverslagendiekorporatiewe-bestuursverslag,soosuiteengesit indie jaarverslag,aanvaarenbevestigword.

BESLUIT AJV 08/2017

1. Dat die finansiële state, insluitend die direkteursverslag, die ouditeursverslag, en diekorporatiewebestuursverslag,soosuiteengesitindiejaarverslagvirdiejaargeëindigop28Februarie2017,asgelesebeskouenhiermeeaanvaarenbevestigword.

2. Dat die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappy indie2015/2016-finansiëlejaaronderneemenuitgevoeris,hiermeebevestigword.


STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE: SPESIALE BESLUITE

13. SPESIALE BESLUIT 1: ATKV SE AKTE VAN OPRIGTINGDie volgende twee spesiale besluite, die eerste ter wysiging van dieAfrikaanseTaal- enKultuurvereniging MSW se AVO en die tweede ten einde finansiële bystand tussenfiliaalmaatskappye en verwante partye te reguleer,word in opdrag van dieATKV-direksievoorgelê vir oorweging en goedkeuring.

SPESIALE BESLUIT 1Diewysigingvanklousule5.1vandieAVO.

Die bestaande klousule lees soos volg:

5.1 SAMESTELLING VAN DIREKSIE

5.1.1 Die direksie bestaan uit hoogstens 17 (sewentien) direkteure, en minstens12 (twaalf) direkteure, waarvan hoogstens 11 (elf) verkose nie-uitvoerendedirekteure is, hoogstens 4 (vier) uitvoerende direkteure is en hoogstens 2(twee) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure is. Ondanks die maksimum getaldirekteure,magdiedireksieindiegevalvandieATKVseamalgamasiemetofdieoornamevanofdeurŉanderorganisasie,ŉmaksimumvan2(twee)verteenwoordigers van sodanige organisasie se beheerliggaam tydelik op die direksie aanstel. Sodanige aanstelling geld tot die eersvolgende algemenejaarvergadering.

5.1.4 Ondanksdiebepalings vansubartikel 5.1.1, verminderdiemaksimumgetaldirekteure tydens die algemene jaarvergaderings wat volg na bekragtiging van hierdieAVOna14(veertien)direkteureingevolgedievolgendeprosedure:

5.1.4.1 Dievakaturesbeskikbaarvirverkosenie-uitvoerendedirekteuresalmet 1 (een) per jaar verminder word in die eersvolgende twee jare na bekragtigingvanhierdieAVO.Indiederdejaarnabekragtigingvanhierdie AVO sal daar 2 (twee) vakatures vir verkose nieuitvoerende direkteure nie gevul word tydens die direksieverkiesing nie en die direksie sal by magte wees om 1 (een) addisionele gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteur aan te wys bo en behalwe die 2 (twee) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure wat reeds deur hulle aangewysmagwordingevolgeparagraaf5.1.1.

5.1.4.2 Die gevolg van die vermindering sal wees dat die direksie uithoogstens14(veertien)direkteuresalbestaan,waarvanhoogstens7 (sewe) verkosenie-uitvoerendedirekteuresalwees,hoogstens3 (drie) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure sal wees enhoogstens4(vier)uitvoerendedirekteuresalwees.

5.1.5 Diemeerderheiddirekteureinenigestadiummoetnie-uitvoerendedirekteurewees.


Die voorgestelde wysiging behels die wysigings soos aangedui in kursief en deurgehaal.

Die gewysigde klousule sal dus voortaan soos volg lees:

5.2 SAMESTELLING VAN DIREKSIE

5.1.4 Diedireksiebestaanuithoogstens14 (veertien) 17 (sewentien)direkteure,enminstens 8 (agt) 12 (twaalf)direkteure,waarvanhoogstens7(sewe)verkosenie-uitvoerende direkteure is, hoogstens 4 (vier) uitvoerende direkteure isen hoogstens 3 (drie) 2 (twee) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure is. Ondanksdiemaksimumgetaldirekteure,magdiedireksieindiegevalvandieATKVseamalgamasiemetofdieoornamevanofdeurŉanderorganisasie,ŉmaksimum van 2 (twee) verteenwoordigers van sodanige organisasie sebeheerliggaam tydelikopdiedireksieaanstel.Sodanigeaanstellinggeld totdie eersvolgende algemene jaarvergadering.

5.1.5 Ondanksdiebepalings vansubartikel 5.1.1, verminderdiemaksimumgetaldirekteure tydens die algemene jaarvergaderings wat volg na bekragtiging van hierdie AVO na 11 (elf) 14 (veertien) direkteure ingevolge die volgende prosedure:

5.1.5.1 Dievakaturesbeskikbaarvirverkosenie-uitvoerendedirekteuresalverminder word met 1 (een) per jaar in die eersvolgende twee jare nabekragtigingvanhierdieAVOdeurvakatures,waarvan1(een)ŉgekoöpteerdeposis,watontstaannietevulnie.Dieuitvoerendedirekteure verminder na hoogstens 3 (drie) in die eerste jaar nabekragtiging van hierdie AVO. In die derde jaar na bekragtiging van hierdie akte sal daar twee vakatures vir verkose nie-uitvoerende direkteure nie gevul word tydens die direksieverkiesing nie en die direksie sal by magte wees om 1 (een) addisionele gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteur aan te wys bo en behalwe die 2 (twee) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure wat reeds deur hulle aangewys mag word ingevolge paragraaf 5.1.1.

5.1.5.2 Diegevolgvandieverminderingsalweesdatdiedireksieuithoogstens11 (elf) 14(veertien)direkteuresalbestaan,waarvanhoogstens6 (ses) 7 (sewe) verkose nie-uitvoerende direkteure salwees, hoogstens 2(twee) gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure sal wees en hoogstens 3 (drie) 4(vier) uitvoerende direkteure sal wees.

5.1.6 Diemeerderheiddirekteureinenigestadiummoetnie-uitvoerendedirekteurewees.

Dieuitwerkingvandiebesluit isomoorŉ faseringstydperkdiedireksie teverkleinvan14(veertien) na 11 (elf) direkteure. Die balans tussen verkose nie-uitvoerende direkteure,gekoöpteerde nie-uitvoerende direkteure en uitvoerende direkteure word behou.

Motivering van hierdie spesiale besluit

Die spesiale besluit het ten doel om die direksie te belyn met ontwikkeling in die korporatiewe bestuurspraktyke. Die tendens is om kleiner effektiewe direksies daar te stel.Dieprofessionaliseringvandireksies,soosbyvoorbeeldgeïllustreerdeurdieaanbiedvan akkreditasie vir professionele direkteure deur die Institute of Directors Southern Africa (IODSA),ondersteunhierdietendens.


Voorts het die ATKV tydens die herstruktureringsproses die sakebedrywighede oorgedra na ŉvolfiliaal,ATKV-Sake(EDMS.)Bpk.onderdiebeheervanŉsakedireksie.Dieomvangvandiewerksaamhede indieATKV-MSW-direksiehetdienooreenkomstigaangepas.Eenvandie redes vir die herstrukturering was om groter fokus en effektiwiteit in hierdie onderskeie direksies teweeg te bring. Die vermindering van direkteure in dieATKV-MSW-direksie isdie natuurlike uitvloeisel van die herstruktureringsproses en ontwikkeling in korporatiewe bestuurspraktyke.

SPESIALE BESLUIT 1 AJV 09/2017

Dat die algemene jaarvergadering die voorgestelde wysigings aan die AVO (spesiale besluit1)met94%goedkeur.

14. SPESIALE BESLUIT 2: INTERGROEPLENINGSŉSpesialebesluitterbevestigingvandiedireksiesebevoegdhedeominooreenstemmingmetartikel45vandieMaatskappywet,Wet71van2008enonderhewigaandiebepalingsvandieAVOwaartoepaslikvirŉperiodevantweejaarvanafdatumvanhierdieresolusie,direkteofindirektefinansiëlebystandteverleenaaninteraliadieverwante,medefiliaalenfiliaalmaatskappye van diemaatskappy op terme en voorwaardes soos deur die direksiebesluit van tyd tot tyd.

Uitwerking van hierdie spesiale besluit

Die besluit verseker nakoming van die maatskappywetbepalings met betrekking tot intergroeplenings en die direksie se nakoming van die Wet.

Motivering van hierdie spesiale besluit

Die proses soos deur die Wet neergelê het ten doel om deursigtigheid te bevorder en ondersteuningtebiedaandiefinansiëleverslagdoeningsoosvervatindiejaarstate.

SPESIALE BESLUIT 1 AJV 10/2017

Dat die algemene jaarvergadering ŉ resolusie aanvaar in terme van artikel 45 van dieMaatskappywet,Wetnr.71van2008met91%goedgekeurword.

STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE: GEWONE BESLUITE (VERVOLG)

15. VERSLAG VAN DIE SOSIALE- EN ETIEKKOMITEEDie ATKV-reglement van die sosiale- en etiekkomitee bepaal dat daar by die algemene jaarvergadering deur middel van ŉ formele verslag, ingesluit in die jaarverslag van diemaatskappy,verslaggedoenword.

Ds.DawiddeWet,voorsittervandiekomitee,ligdieverslagtoe.

BESLUIT AJV 11/2017

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die verslag van die sosiale- en etiekkomitee van die ATKV-groep aanvaar word.


16. VERSLAG VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEEDie ATKV-Reglement van die vergoedingskomitee bepaal dat daar by die algemene jaarvergadering deur middel van ŉ formele verslag, ingesluit in die jaarverslag van diemaatskappy,verslaggedoenword.

Mnr.HermanBailey,voorsittervandiekomitee,ligdieverslagtoe.

BESLUIT AJV 12/2017

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die verslag van die vergoedingskomitee van die ATKV-groep aanvaar word.

17. BEKRAGTIGING VAN DIE VOLGENDE ATKV-REGLEMENTE17.1. ATKV-REGLEMENT VAN DIE SOSIALE- EN ETIEKKOMITEE

Bekragtiging van dieATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee. Die direksie hetdie afgelope jaar veranderinge aangebring aan die ATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee. Die reglement is elektronies gepubliseer op die amptelike webwerf van die ATKV. Die reglement het met publikasie daarvan van krag geword.

Skedule 1, Deel D van dieAVO en artikel 15.3 van die Maatskappywet bepaal dat diealgemene jaarvergadering die ATKV-Reglemente bekragtig.

17.2 ATKV-REGLEMENT VAN DIE VERKIESING VAN DIREKTEUREBekragtiging van dieATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure. Die direksie hetdie afgelope jaar veranderinge aangebring aan die ATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure. Die reglement is elektronies gepubliseer op die amptelike webwerf van die ATKV en het met publikasie daarvan krag geword.

Skedule 1, Deel D van dieAVO en artikel 15.3 van die Maatskappywet bepaal dat diealgemene jaarvergadering die ATKV-Reglemente bekragtig.

BESLUIT AJV 13/2017

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die ATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee,sowelasdiereglementvirdieverkiesingvandirekteure,bekragtigword.

18. VERKIESING VAN LEDE OP DIE OUDITKOMITEEOoreenkomstigdiebepalingsvandieMaatskappywet,soosvervatinartikel43(2)en84(1)(c)(ii),moetdiealgemenejaarvergaderingŉouditkomiteeverkies.

Diekomiteemoetoorrelevantekwalifikasiesbeskikenindiéverbandwordkundigheidopdiegebiedvanfinansiëlebestuur,risikobestuur,dieregteeninligtingstegnologiebeklemtoon.

Mnr. Michiel Jacobs voorsitter van die Raad van Trustees van die Sterftefonds stel dievolgende persone voor:

18.1 BridgitteMathews;18.2 ’ngekoöpteerdenie-uitvoerendedirekteurindieposfinansies;18.3 ŉnie-uitvoerendedirekteurvandieATKV-MSW;18.4 ’nnie-uitvoerendedirekteurvandieATKV-sake.

Die voorsitter verduidelik dat die rede waarom name nie aan die poste gekoppel kan word nie,isomdatdiedireksieeersdiesamestellingvandieverskeiekomiteesmoethanteernaafloopvandieAJV.


BESLUIT AJV 14/2017

1. Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die volgende persone op die ouditkomitee aangestelword,naamlik:

1.1 BridgitteMathews(nie-uitvoerendedirekteurvandieATKV)1.2 ’ngekoöpteerdenie-uitvoerendedirekteurindiefinansiesportefeulje;1.3 ŉnie-uitvoerendedirekteurvanATKV-MSW;1.4 ’nnie-uitvoerendedirekteurvanATKV-sake.

2. Dat die komiteelede se name in die volgende uitgawe van die Taalgenoot gepubliseer sal word.

19. VERKIESING VAN LEDEVERTEENWOORDIGERS OP DIE NOMINASIEKOMITEEDie ATKV-Reglement vir die verkiesing van direksielede bepaal die volgende:

Daarwordjaarliksŉnominasiekomiteeaangestelwatbestaanuit:

19.1 die voorsitter van die direksie;

19.2 drie(3)ledewatvirdiedoelopŉvorigealgemenejaarvergaderingbenoemis;en

19.3 hoogstens twee (2)onafhanklike lede,wat ledemoetwees,maarnie ledevandiedireksiemagweesnie,enwatdeurdiedireksiebenoemword.

Hierdienominasiekomiteetreeopasŉpre-advieskomiteeomŉvoorkeurlysoptestelvanpersonewat deur die takke of direksie genomineer is vir verkiesing as direkteure, welkeverkiesing tydens die eersvolgende algemene jaarvergadering in 2016 sal plaasvind.

Dit isdusnodigdat ledeverteenwoordigerskragtensartikel1.5.2vandiereglementvanuitdievergaderinggenomineerwordendatdiealgemenejaarvergaderingdeurmiddelvanŉgesamentlikestembrief,dogafsonderlikperkandidaat,stemvirdrie(3)vandiekandidatesoos genomineer.Dievolgende13nominasiesisontvang:

• GevaughnBrandt,• ChrishellCoetzee,• AbriErasmus,• JohanFourie,• MichielJacobs,• MariusJonker,• BruceKoopman,• SakkieKotze,• HildeMalan,• PieterMöller,• FrikRoets,• CVSchroeder,• BenVenter.

BESLUIT AJV 15/2017

1. Dat die algemene jaarvergadering by wyse van stemming besluit dat die volgende ledeverteenwoordigersopdienominasiekomiteeaangestelword,naamlik:

1.1 GevaughnBrandverkiesdeurdieAJVtotenmet2018;1.2 HildeMalanverkiesdeurdieAJVtotenmet2018;1.3 PieterMöllerverkiesdeurdieAJVtotenmet2018.


20. VERDAGINGDiealgemenejaarvergaderingwordverdaagenGevaughnBrandtvandieTekkies-jeugtaksluitdiesittingafmetŉtafelgebed.

Naafloopvanmiddagetespogdievolgendetakkeoorhulleprojekteinhulleomgewing:

20.1 CarbisRithavandieATKV-Puktak,20.2 JacoBezuidenhoutvanATKV-Gemeenskapsteatertak;20.3 CharmaineMarchmanvandieATKV-Annibrandtak;20.4 HendaMombergvanATKV-SuidGautengspanredenaarstak;20.5 RiaFourievandieATKV-Featherbrooktak;20.6 MarindaEhlersvandieATKV-Wellingtongesinstak;20.7 AletBosmanvandieATKV-Tygerbergtak;20.8 LouisAlbertsvanATKV-Zastrontak.

DieAJV-sittingsalweeropWoensdag24Mei2017om07:30konstitueer.

21. WEGBREEKGROEPE: SPOG MET ATKV-TAKKEDanny Titus noem dat die algemene jaarvergadering verdaag en verdeel in ses (6) wegbreekgroepe,naamlik:

WegbreekgroepA:IzanneSoine,fasiliteerderenAmandadeStadler,skriba;WegbreekgroepB:ChristiaanLeboho,fasiliteerderenMelvinThobias,skriba;WegbreekgroepC:KurtManuel,fasiliteerderenSanrivanderWaltskriba;WegbreekgroepD:DaniëlEloff,fasiliteerderenHernaAdams,skriba;WegbreekgroepE:DuanCraffert,fasiliteerderenPetroGreeff,skriba;WegbreekgroepF:PaulMaritz,fasiliteerderenKarienBrits,skriba.

22. ATKV-DINEEDieATKV-dineevindvanaf19:00plaas.Mnr.DeonGroblervanPostmasburgtakopendiedineemetSkriflesingengebed.Me.ShériBrynardisŉassistent-onderwyserinŉpre-primêreskoolvirleerdersmetspesialebehoeftesentreeopasgasspreker;enRefentseendieBoere-orkestreeopasgaskunstenaar.Hullewordbedankvirhulleoptredetydensdiedinee.

VOORTSETTING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP 24 MEI 2017 OM 07:30

23. OPENING EN KONSTITUERINGDs.DirkLaufsvanThabazimbitakopenmetSkriflesingengebed.Dievoorsitterbedankhomvirdiegepasteopening.Hybedankookdiegaskunstenaarsvirhullebydraestotdiesuksesvan die dinee.

Daar is341personewaarvan203stemgeregtigdes,67waarnemersen71onder18 jaaraanwesig is. Die voorsitter noem dat dit steeds ŉ kworum is ingevolge artikel 4.9.1 vandie ATKV se AVO asook in die Wet, artikel 64(1). Die voorsitter verklaar die algemenejaarvergaderingingevolgeartikel4.7vandieATKVseAVOasbehoorlikgekonstitueer.


24. TERUGVOER VAN DIE WEGBREEKGROEPE MET DIE TEMA SPOG MET ATKV-TAKKEDie algemene jaarvergadering het die vorige dag in ses (6) kleiner groepe verdeel om die tema te bespreek.

Die onderskeie fasiliteerders gee kortliks terugvoer oor die wegbreekgroepe se gesprekke.

Danny Titus noem dat die wegbreekgroepe se terugvoer saamgevat sal word en dat die ATKV sal ondersoek hoe die insette in die ATKV se werksaamhede beslag kan vind.

25. ANDER AANGELEENTHEDE WAT NIE STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE IS NIE: MOSIES 2017AntonRedelinghuis,voorsittervandiedireksie,verduidelikdieproses tenopsigtevandiehantering van die 2017-mosies.

MOSIES 2017Daarword14mosieskragtensartikel4.6vandie(AVO)aandiealgemenejaarvergaderingvoorgelêwaarvan13eenparigaanvaarwordeneenmosie(mosie5)geamendeeris.

25.1 RESOLUSIE 1 AJV 16/2017

HierdieAJVbeveelaandatdaarbesinwordoorATKV-takkerakendediedoelwitte,funksiesensigbaarheidomdiensleweringindiebreëgemeenskaptebevorderendieATKV-waardesna te streef.


HierdieAJVbeveelŉmodus operandiaanomdiestygendeouderdomsprofielevan takkeproaktief aan te spreek.


Hierdie AJV doen ŉ beroep op ATKV-takke landswyd en ook in Namibië om nog meerbetrokke te raak by projekte vir ons kinders (ons toekoms) en senior burgers (ons erfenis). Daadwerklike pogings moet aangewend word om die geslag jongmense wat na 1990 gebore is, asook minder-bevoorregteAfrikaanssprekende mense, te mobiliseer om aktief by dieATKV en sy werksaamhede betrokke te raak.


HierdieAJVbeveelaandattakkemoetpoogomelkekwartaalŉprojektehou.Daarmoetmetkwartaal1en3seprojektegeldingesamelwordomsodoendekwartaal2en4seprojektete befonds.

25.5 RESOLUSIE 5 (GEAMENDEER) AJV 20/2017

HierdieAJVbeveelaandatalletakkebetrokkeraakby,ofŉboekeprojekvanstapelstuur,watleesonderbegeleidingengeletterdheidenterselfdertydaldiefokussevandieATKVnaamlik,gemeenskap,taal,onderwysenkunstebetrekenverryk.


HierdieAJVbeveelaandat takkeondersoek instelwaarhulleaktiefbetrokkekanraakbyhulle gebied se waterbesparingsinisiatiewe as deel van hulle gemeenskapsfokus.



HierdieAJVbeveelaandatdaarbyelkeAJVŉareageskepwordwaaropelke takŉA3-plakkaat,ondertoesig,kanopsitwaarophulleinligtingenfoto’svanhullewerksaamhedetentoon kan stel.


HierdieAJV beveel aan dat takke in gemeenskappemeer mediadekking en sigbaarheidbewerkstellig deur middel van bekendstelling van projekte en om meer mense te betrek om sodoende projekte suksesvoller te maak.


HierdieAJVbeveel aan dat taklede bereid is omas vrywillige kultuurwerkers die hart ensielvandieATKVingemeenskappeuitteleefendattakkemeerfinansiëleondersteuningontvang inaggenome die ekonomiese omstandighede.


HierdieAJVbeveelaandatdieATKVendietakafdelingdie lewensvatbaarheidondersoekomgemeenskapstoneelinSuid-Afrikatebevorderd.m.v.dietakstruktuurenondersteuningvan ATKV-projekafdeling.


HierdieAJVbeveelaandatATKV-ledeenATKV-takkeafgetredeonderwysersenprofessionelepersoneinhullegemeenskappeidentifiseerendantebetrekbyplaaslikeskoleomvaardighedeveral lees- en syfervaardighede van leerders te verbeter.

DANKWOORDE

25.13 RESOLUSIE 11, 13 EN 14 AJV 27/2017

HierdieAJVbetuigsydankenwaarderingaandieuittredendebesturendedirekteurvandieATKV,mnr.JapieGouws,virdiewysewaarophytydenssyampstermynnasieboubevorderhet.

Hierdie AJV betuig sy dank en waardering vir die goeie werk wat die ATKV-direksie,hoofkantoor,allebestuurslede,personeel,spesifiekdiestreekorganiseerders,enATKV-takkevir die verskil wat húlle doen in hul onderskeie gemeenskappe.

HierdieAJVwensdieATKV-groep,ATKV-Sakeen-vennotegelukmetdieeerstefasevandieHartenbosSeefront-ontwikkeling.Ook aan die oordbestuurders vir vakansieoordewaaropons baie trots kan wees.

Dat die dankmosies eenparig aanvaar word.

26. TAKTOEKENNINGS EN OORHANDIGINGSDieATKVbeloonjaarlikstydenshierdiegeleentheidtakkewatŉbydraegemaakhettotdieATKV se visie en missie deur projekte wat hulle in hulle gemeenskappe en streke gedoen het.Hierdiejaarwordtoekenningsindriekategorieëgedoen,naamlikmeesfunksioneletak,nasiebou en die vier hooffokusse van die ATKV.


BESLUIT AJV 28/2017

1.Toekenningswordindiedriekategorieëgedoen,naamlik:

1.1 Tweetoekenningsvirelkvandieagt(8)strekewattakkebeloonmetŉbaiehoëgraadvanfunksionaliteit,

1.2 Eentoekenningvirelkvandieagt(8)strekewatŉtakbeloonvirhulleprojekoornasiebouenversoening,en

1.3 Eentoekenningvirelkvandieagt(8)strekewatŉtakbeloonvirŉprojekvanŉhoëkwaliteit ten opsigte van die ATKV se vier hooffokusse.

Genoemde toekennings maak dit vir enige tak moontlik om te presteer; maak nie saak hoe grootdiegemeenskapiswaarbinneditopereerenofditinŉstedelikeoflandelikegebiedgeleëisnie.

27. VERSLAG VAN DIE TAALWAGJacoVisservanKakamastak,watastaalwagvirdieduurvandiealgemenejaarvergaderingaangestel is,wysopuitersgevatteenpittigewyseŉpaarvandiekongresgangersophultaalflaters.

28. MOSIE VAN DANKZandelieTrollip,’nleerdervanParelvalleitaksteldievolgendemosievandankvoor:

28.1 Dievoorsitter,AntonRedelinghuis,virsyleidingenvoorsittersredetydensdieAJV.

28.2 DiebesturendedirekteurvandieATKV-groep,JapieGouws,diebesturendedirekteurvanATKV-Sakeendieuitvoerendedirekteureseverslag,enhulleleidingtenopsigtevandiebeplanningenreëlingsvandieAJV.

28.3 Die direksielede en personeel wat die wegbreekgroepe help hanteer het. Diefasiliteerders word in besonder vir hulle insette bedank. Hulle is Izanne Soine,ChristiaanLeboho,KurtManuel,DaniëlEloff,DuanCraffertenPaulMaritz.

28.4 SheriBrynardvirhaaroptredeasgasspreker;endievolgendegaskunstenaarsvirhullebydraestotdiesuksesvandiedinee:RefentseendieBoere-orkes,enEduardCoetzeevanGig-produksiesvirdietegniesehanteringvandieprogramenLumiivirdie registrasie en stemproses.

28.5 Afgevaardigdes en direksielede vir hulle deelname en bydraes tot die sukses vanvanjaar se AJV.

28.6 PersonewatsittingsmetSkriflesingengebedgeopenenafgesluithet:Sittingopenop Dinsdag dr. Francois Neethling (Durbantak), sitting afsluit op Dinsdagmiddagmet tafelgebed Gevaugh Brandt (Tekkies tak), dinee open Dinsdagaand DeonGrobler(Postmasburg),sittingopenWoensdagoggendds.DirkLaufs(Thabazimbi),TafelgebedNasiaDavids(Struisies),sittingafsluitWoensdagmiddagds.Barnievander Walt (Windhoek).

28.7 Jacques Wessels en Adriana Borman ouditeure van KPMG word bedank vir dieverifiëringvandieverkiesingsuitslae.

28.8 TommieduPlessis,dieoordbestuurdervanATKV-BuffelspoortvakansieoordenalsypersoneelvirdievriendelikeontvangsenreëlingsvirvanjaarseAJV.


28.9 Jaco Visser van Kakamastak wat as Taalwag oor afgevaardigdes se taalgebruik tydens die AJV opgetree het.

28.10 Diestreekspersoneel vir dieadministratieween logistieke reëlingsvandieAJVenafgevaardigdes.

28.11 Diepersoneel vandieATKV, vanLAPAUitgewersenonsdiensverskafferswatopwelke wyse ook al betrokke was om vanjaar se AJV suksesvol te kon maak.

28.12 AanonsHemelseVadervirdiebeskermingenliefdewatHygedurendedieAJVaanons bewys het.

BESLUIT AJV 29/2017

Dat die mosie van dank eenparig aanvaar word.

29. EVALUERING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERINGDie afgevaardigdes stem elektronies oor die evaluering van die AJV. Die uitslag van die evaluasie sal met die afgevaardigdes gekommunikeer word.

BESLUIT AJV 30/2017

Dat die terugvoer van die afgevaardigdes baie belangrik is sodat bestuur kan verbeter waar nodig.

30. GELEENTHEIDSPREKERS: UITTREDENDE EN NUWE DIREKTEUREDie maatskappysekretaris lig die AJV in dat Anton Redelinghuis weer verkies is tot voorsitter en BridgitteMathewsverkiesistotondervoorsittervandieATKV-MSW-direksie.

Dievoorsittergee’nspreekgeleentheidaandienuutverkoseendirekteure,BridgitteMathews,JPLandmanenGerhardvanHuyssteenendieuittredendedirekteur,DriekieHay-Swemmer.

AntonRedelinghuis, voorsitter vandiedireksievandieATKV,noemdatdit JapieGouws,besturendedirekteurvandieATKV-groep,selaasteAJViswathybywoonomdatsydiensasuitvoerendedirekteureindeMei2017teneindekom.SakkieKotzevanCenturiontakbedankJapie Gouws vir die agt (8) jaar diens as besturende direkteur en personeellid.

Japie Gouws bedank die jaarvergadering vir die vertroue wat in hom gestel is oor al die jare.

DeidreLeHanie,aangewesebesturendedirekteurbedankdieledevirdievertrouewathullein haar gestel het.

31. SING VAN DIE NASIONALE LIED EN DIE OORWINNINGSLIEDDieAJVsluitafdeurdieNasionaleLiedendieOorwinningsliedtesing.

32. VERDAGINGDs.BarnievanderWaltvanWindhoektaksluitdievergaderingafmetSkriflesingengebed,waarna die voorsitter die vergadering verdaag.


AFHANDELING

VAN BESLUITE VAN 2017Dievolgendebesluite,soosgenommerindieverkortenotuleopbladsye18tot19,issoosvolgafgehandel:

Daaris14mosieskragtensartikel4.6vandieAktevanOprigting(AVO)aandiealgemenejaarvergaderingvoorgelêwaarvandiealgemenejaarvergadering13eenparigaanvaareneen(1)mosie(5)geamendeeris.

MOSIES 2017 AFDELING SE TERUGVOER EN IMPLEMENTERING

1. RESOLUSIE 1HierdieAJVbeveel aan dat daar besinword oorATKV-takkerakendediedoelwitte, funksiesensigbaarheidomdiensleweringindiebreëgemeenskaptebevorderendieATKV-waardes na te streef.

Takke word versoek om tematiese takprojekte in 2018 aan te bied.

2. RESOLUSIE 2HierdieAJVbeveelŉmodus operandi aan om die stygende ouderdomsprofielevantakkeproaktiefaantespreek.

Takke het reeds inisiatiewe geloods om jongmense betrokke te maak. Die samewerking tussen jeug- en volwassetakke verseker ‘n uitruiling van ondervinding en idees.

3. RESOLUSIE 3Hierdie AJV doen ŉ beroep op ATKV-takke landswyden ook in Namibië om nog meer betrokke te raak byprojekte vir ons kinders (ons toekoms) en senior burgers (ons erfenis). Daadwerklike pogings moet aangewend word omdie geslag jongmensewat na 1990gebore is,asookminder-bevoorregteAfrikaanssprekendemense,temobiliseer om aktief by die ATKV en sy werksaamhede betrokke te raak.

Volwasse takke loods daadwerklike pogings om jeugtakke te mobiliseer om nouer saam te werk met die doel om aktief by die ATKV en sy werksaamhede betrokke te raak.

4. RESOLUSIE 4Hierdie AJV beveel aan dat takke moet poog om elkekwartaalŉprojektehou.Daarmoetmetkwartaal1en3se projekte geld ingesamel word om sodoende kwartaal 2 en4seprojektetebefonds.

Takke word versoek om tematiese takprojekte in 2018 aan te bied. Takprojekte is op hierdie wyse vir 2018 beplan.

5. RESOLUSIE 5 (GEAMENDEER)HierdieAJVbeveelaandatalletakkebetrokkeraakby,ofŉboekeprojekvanstapelstuur,watleesonderbegeleidingen geletterdheid en terselfdertyd al die fokusse van die ATKV naamlik, gemeenskap, taal, onderwys en kunstebetrek en verryk.

Hoofkantoor, byname die VVA en verskeieATKV-takkegee reeds aan hierdie beginsel gestalte waar takke ook aan projekte werk wat ten doel het om lees te bevorder.

Takke is onder andere betrokke by rondreisende biblioteke. Hul bied ook steun aan onderwysers omkinders se leesvaardighede te verbeter.

6. RESOLUSIE 6Hierdie AJV beveel aan dat takke ondersoek instelwaar hulle aktief betrokke kan raak by hulle gebied se waterbesparingsinisiatiewe as deel van hulle gemeenskapsfokus.

Daar is ATKV-takke wat gereeld aktief betrokke is by inisiatiewe wat daarop gespits is om waterbesparingsaspekte aan te spreek.


MOSIES 2017 AFDELING SE TERUGVOER EN IMPLEMENTERING

7. RESOLUSIE 7Hierdie AJV beveel aan dat daar by elke AJV ŉ areageskep word waarop elke tak ŉ A3-plakkaat, ondertoesig,kanopsitwaarophulleinligtingenfoto’svanhullewerksaamhede ten toon kan stel.

Die ATKV ondersteun hierdie idee en gaan ‘n aksie by die 2018 AJV loods waar takprojekte gebeeldsend word.

8. RESOLUSIE 8HierdieAJVbeveelaandattakkeingemeenskappemeermediadekking en sigbaarheid bewerkstellig deur middel van bekendstelling van projekte en om meer mense te betrek om sodoende projekte suksesvoller te maak.

Die ATKV moedig die idee aan dat takke meer mediadekking en sigbaarheid bewerkstellig deur om met gemeenskapsmedia saam te werk. Die ATKV kommunikasie-afdeling verleen ondersteuning en advies in hierdie verband.

9. RESOLUSIE 9Hierdie AJV beveel aan dat taklede bereid is om asvrywillige kultuurwerkers die hart en siel van die ATKV ingemeenskappeuitteleefendattakkemeerfinansiëleondersteuning ontvang inaggenome die ekonomiese omstandighede.

ATKV-Hoofkantoor erken hierdie rol van takke en dieaantal takprojekte wat in gemeenskappe gedoen word getuig ruimtelik hiervan.

Die bemagtiging van takke as verspreidingskanaal is integraal deel van die herfokusde ATKV strategie.

10. RESOLUSIE 10HierdieAJVbeveelaandatdieATKVendietakafdelingdielewensvatbaarheid ondersoek om gemeenskapstoneel in Suid-Afrika tebevorderdeurmiddelvandie takstruktuuren ondersteuning van ATKV-projekafdeling.

Die bemagtiging van takke as verspreidingskanaal ondersteunend tot ATKV-projekte is integraal deel van die herfokusde ATKV-strategie.

12. RESOLUSIE 12Hierdie AJV beveel aan dat ATKV-lede en ATKV-takkeafgetrede onderwysers en professionele persone in hulle gemeenskappeidentifiseerendantebetrekbyplaaslikeskole om vaardighede veral lees- en syfervaardighede van leerders te verbeter.

Verskeie takke spits hulle toe op die bevordering van lees- en syfervaardighede in hulle gemeenskappe. Takke word aangemoedig om betrokke te raak by skole waar die behoefte bestaan.

DANKWOORDEDatdiedankmosies11,13en14eenparigaanvaarword.


ATKV-REGLEMENTEIndieafgelopejaarisagt(8)ATKV-Reglementegewysig.

Die volgende reglement:

1.1. ATKV-Reglement van die direksie

1.2. ATKV-Reglement van die dagbestuur

1.3.ATKV-Reglementvandieverkiesingvandirekteure

1.4.ATKV-Reglementvandieouditkomitee

1.5.ATKV-Reglementvandievergoedingskomitee

1.6. ATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee

1.7. ATKV-Reglement van orde vir die algemene jaarvergadering

1.8. ATKV-Reglement van takke

wordvoorgelêvirbekragtigingsoosvereisdeurartikel15(3)vandieMaatskappywet,Wet71van2008,enSkedule1,DeelDvandie(AVO).DiereglemeteisterinsaebeskikbaaropdiewebtuistevandieATKV,www.atkv.org.za en by die geregistreerde kantoor op aanvraag.

Die reglement is op die ATKV se amptelike webtuiste gepubliseer sodat almal kon kennis neem daarvan. Die reglement het met publikasie van krag geword.

ATKV-REGLEMENT VAN DIE DIREKSIE

1. DIREKSIESTRUKTUUR EN FUNKSIONERING

1.1. ŉ GEBALANSEERDE DIREKSIE Die direksie sal sodanig saamgestel word dat ŉ balans tussen die uitvoerende en nie-uitvoerende

direkteure,waaronderookgekoöpteerdedirekteure,gehandhaafsalword.

1.2. FUNKSIONERING Diedireksiesalniefunksioneerasŉblotetoesighouer/waghondnie,maarsalŉgebalanseerdebydraeen

interaksievanuitvoerendeennie-uitvoerendedirekteuretendoelhê,inbesonderwanneeraangeleenthedesoos beleidsvorming, strategie, beplanning, prestasie, gedragstandaarde en kommunikasie rondombelangevanlede-enanderbelangegroepehanteerword.Indiéverbandsalŉgebalanseerdebydraevandiedireksieledeverwagwordtenaansienvanbeidehistories-entoekomsgerigteaktiwiteite,eties-nakomend en vooruitskouende vir volhoubare prestasie.

1.3. VOORSITTER VAN DIE DIREKSIE EN BESTURENDE DIREKTEUR ATKV-MSW Die rolle van die voorsitter en besturende direkteurATKV-MSW sal duidelik onderskei word om te

versekerdatdaarŉmagsbalansbestaansodatgeenindividuonbeperktebesluitnemingsbevoegdhedesal hê nie.


2. DIREKSIELEDE

2.1. PROFIEL EN VAARDIGHEDE GeenbesonderekwalifikasieswordvereisomasdirekteuropdieATKV-direksietediennie,maardaaris

sekereminimumvaardighede,ingesteldhedeenkognitiewevermoënswatvanŉATKV-direkteurverwagword.

Die direkteursvaardighede omvat:

2.1.1. dievermoëomŉonafhanklikemeningtevormendievermoëtotonafhanklikeoptredewanneerhy/sydierigtinggewenderolvandirekteurskaponderneem;

2.1.2. duidelikevermoëommetbeidekonkreteenabstraktekonsepteomtegaan;

2.1.3. dievermoëomŉoorhoofse,strategiesesieningteontwikkelenomdireksie-aangeleenthedevanverskillende perspektiewe te beskou;

2.1.4. ŉportefeuljevandenkstyleen-patroneommetdiediversiteitvandireksie-aangeleenthedetekanomgaan;

2.1.5. ŉgemakmetŉbesinnendestylendieontwikkelingvanscenario’s;

2.1.6. dievermoëomŉverband temaak tussenbeleidenstrategiesedenkeen-besluite,omdit teimplementeer en uit die gevolge te leer;

2.1.7. dievermoëomgenoegsametydaftestaanaandieprosesvan“rigtinggewing”asonderskeibaarvan“bestuur”.

2.2. AANSTELLINGSPROSES BinnedieparametersvandieAktevanOprigting(AVO)vandiemaatskappy,saldiedireksieoorweeg

watter kandidate die direksie nomineer vir oorweging deur die algemene jaarvergadering.

2.3. AANTAL DIREKTEURSKAPPE Die aantal direkteurskappe wat ŉ nie-uitvoerende direkteur van die ATKV behoort op te neem, is

onderworpeaansy/haarvermoëomnougesetsy/haarstatutêreenfidusiêreverpligtingeuitteoefen.ŉNie-uitvoerende direkteur behoort die opneem van direkteurskappe ook te beoordeel aan die hand van anderverpligtingeofwerksverpligtingewathy/symaghê.

Direkteureworddusversoekomhulleaantaldirekteurskappenoukeurigteoorweeg.Dievoorsittersalŉbelangrike rol speel in die evaluasie van individuele direkteursbydrae.

2.4. AANTAL ATKV-DIREKTEURE DieAVOmaakinartikel5.1.1voorsieningvirdiesamestellingvandiedireksie.

3. AMPSTERMYN

3.1. AANSTELLINGS EN ROTASIE Verkoseledevandiedireksiehetŉampstermynvandrie(3)jaar,waarnasodanigedirekteursaluittree.

Hy/sywordgeagbeskikbaarteweesvirherverkiesingdeurdiealgemenejaarvergadering,tensyhy/syanders aandui.

Gekoöpteerdedirekteurehetŉampstermynvannielangerasdrie(3)jaarnie,waarnadiedireksieŉheraanstelling kan oorweeg.

Diemaksimumtermynwatŉdirekteuropdiedireksiemagdienisdrie(3)onafgebrokeampstermynevanmaksimumdrie(3)jaarelk.


3.2. KONTRAKTE VIR UITVOERENDE DIREKTEURE Uitvoerendedirekteuresaldeurmiddelvandienskontrakteindiensgeneemword.Diebeëindigingvan

die dienskontrak sal outomaties lei tot die bedanking uit die direksie.

4. ROL EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE DIREKSIE Die direksie aanvaar dat die uiteindelike verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die bedryf van die

maatskappy by die direksie berus.

Diedireksieaanvaardathyasdiespilpuntvirenbewaarder(“custodian”)vankorporatiewebestuurbehoorttefungeer en dat sy hoofverantwoordelikheid die skepping van waarde is.

Daarom sal die direksie deur effektiewe leierskap wat op ŉ etiese grondslag berus die besigheid van diemaatskappyrigenbeheerenaanvaardiedireksiedathyleierskap,ondernemingsgees,integriteitenoordeelmoet uitoefen in die bestuur van die ATKV sodat dit kan oorleef en gedy.

5. DIREKSIEPROSEDURES Diedireksiesalsyaktiwiteitebedryfopŉverantwoordelikemanier indiebestebelangvandieATKVsodat

dit voldoen aan sy verrekeningsverpligtinge en verantwoordelikheid teenoor al die belanghebbendes. Die verpligtingevandiedirekteurehoubeideŉsorgsaamheidspligasookŉgoeietrou-verpligtingin.

6. KOMITEES Die direksie kan komitees van die direksie instel om die direksie behulpsaam te wees in die uitvoering

van sy verpligtinge, die lede aanstel en hulle aanstellings intrek. Met inagneming van die onderstaandeaangeleenthedewatvirdiebesluitnemingvandiedireksievoorbehouis,magdiedireksieenigevansyfunksiesaansodanigekomiteesdelegeer,metvoorbehouddatdieuiteindelikeverantwoordelikheidtenaansienvandieverantwoordelikhede en funksies steeds by die direksie setel.

7. VERGADERINGSPROSEDURES DieAVOvandiemaatskappyperart5en6.28tot6.32,sowelasSkedule4,bepaaldievergaderingsprosedures,

stemreg en kworumvereistes.

8. PROFESSIONELE DIENSVERSKAFFING DEUR ‘N DIREKTEUR Diemaatskappymag vir ŉ besondere opdrag, die dienste vanŉ nie-uitvoerende direkteur kontrakteer.Die

voorwaardesvansoŉkontrakmoetkompeterendwees(armlengte)duidelikomskryfwordenalleregsvereistesten aansien van openbaarmaking en verklaring van belange moet nougeset nagekom word.

9. ALGEMEEN Diedireksiemagvantydtottydhierdiereglementaanpas,soosbenodig.

10. SKRIFLESING EN GEBED Inooreenstemmingmetdieorganisasiesewaardessaldieverrigtingevandiedireksiedeurskriflesingengebed

geopen word.


ATKV-REGLEMENT VAN DIE DAGBESTUUR VAN DIE DIREKSIE

1. DOEL Die doel van die dagbestuur is om die take wat deur die Akte van Oprigting (AVO) van die ATKV en die direksie

aanhomopgedrais,uittevoer.Ditsluitinookspesifiekesakewatdeurdiedireksienadiedagbestuurverwysword.

2. SAMESTELLING VAN DIE DAGBESTUUR

2.1. LEDE2.1.1 Voorsitter van die direksie;

2.1.2 Visevoorsitter van die direksie;

2.1.3 Voorsittersvandieonderskeiedireksiekomitees;en

2.1.4 Besturendedirekteur:ATKV-MSW.

3. VOORSITTER DieVoorsittervandiedireksie,eninsyafwesigheid,dievisevoorsitter,treeasvoorsittervandiedagbestuurop.

4. VERGADERINGSPROSEDURES4.1. Diedagbestuurvergadersoosnodig.

4.2. Kworum: ŉ Kworum vir die afhandeling van besigheid van die dagbestuur moet ŉ meerderheiddagbestuursledeteenwoordigwees.ŉGekoöpteerdedagbestuurslidhetniestemregnieenvormdusnie deel van die kworum nie.

4.3. Sakelyste:Dievoorsittervandiedagbestuursalmetdieoogopgoeiekorporatiewebestuursaammetdiebesturendedirekteur vandieATKV-MSWendiemaatskappysekretaris, die sakelys vir die vergaderingsbepaal.Sakelysteensodanigeagtergrondinligtingenverslaewatdiedagbestuurinstaatsalstelombehoorlikvirdievergaderingvoorteberei,saltydigvoordievergaderdatumaandiedagbestuurvoorgelêword.

4.4. Notules: Die notules van die dagbestuur is vertroulik en sal vir kennisname aan dieATKV-direksievoorgelê word.

4.5. Die dagbestuur kan enige persoon, bestuur, personeel, direkteure of ŉ kundige persoon nooi omvergaderingsbytewoonindienditnodiggeagword,byvoorbeeldomprestasiesvandieuitvoerendedirekteure en die maatskappysekretaris te bespreek.

4.6. DiedagbestuursalhierdiereglementjaarlikshersienenhulleaanbevelingsaandieATKV-direksievirgoedkeuring voorlê.

5. VERSLAGDOENING5.1. DievoorsittervandiedagbestuursaldieATKV-direksieinligoordiefunksioneringvandiedagbestuur.

6. SKRIFLESING EN GEBED6.1. InooreenstemmingmetdiewaardesvandieATKVsaldieverrigtingevanvergaderingsmetSkriflesing

en gebed geopen word.


ATKV-REGLEMENT VIR DIE VERKIESING VAN ATKV-MSW-DIREKTEURE

WOORDBEPALINGS

“Akte van Oprigting”/AVO dieAktevanOprigting(AVO)vandieATKV,soosvantydtottydgewysig;

“algemene jaarvergadering”diealgemenejaarvergaderingvandiemaatskappy,soosbepaaldeurartikels61(7)en(8)vandieWet,asookdieAktevanOprigting;

“kriteria”kundigheidsbehoeftes, sowel as demografieseengeografiese verspreiding, soosvan tyd tot tyd deur die ATKV-direksie bepaal (artikel 1.1);

“statutêre vereistes”vereistes soos vervat in die Maatskappywet en ander wetgewing, dieAkte vanOprigting en beste praktykstandaarde (artikel 1.2);

“tak”ŉgeorganiseerde struktuur van lede soosbedoel in artikel 6.4 vandieAkte vanOprigting; en

“Wet” dieMaatskappywet,Wet71van2008,soosgewysig.“MSW” Maatskappy sonder Winsoogmerk

1. KRITERIA EN STATUTÊRE VEREISTES VIR DIREKTEURE

1.1. KRITERIA Die ATKV-direksie bepaal jaarliks:

1.1.1. die kundigheidsbehoeftes, vaardighede en ondervindingsvlakke wat benodig word vir diedaarstellingvanŉgebalanseerdedireksiewatinstaatsalweesomstrategieseleidingteverskafenbeheeruitteoefenterbereikingvandieATKVsedoelwitte,missieenvisie;en

1.1.2. diegeografieseendemografieseverspreidingsbehoeftesteneindegepastebalansooreenkomstigdie ATKV se inklusiwiteitsdoelwitte te bewerkstellig.

1.2. STATUTÊRE VEREISTES

Direkteure van die ATKV moet voldoen aan:

1.2.1. vereistes soos vervat in die Wet asook ander wetgewing;

1.2.2. die Akte van Oprigting; en

1.2.3. dieuitvoeringvanbestepraktykstandaarde.

1.3. DIE VOLGENDE VERMOËNS VAN ŉ GENOMINEERDE SAL AS STERK AANBEVELINGS DIEN:

1.3.1 ŉpassievirdieAfrikaansetaalenkultuurindiealgemeenendieATKVindiebesonder;

1.3.2 ŉ deeglike begrip van die fidusiêre verantwoordelikheid van ŉ maatskappydirekteur en diebereidwilligheidominhaar/syoptredeasdirekteurvandieATKVdieATKVboenigepersoonlikeof groepsbelang te plaas;

1.3.3 ŉpersoonlikeverbintenistotdiedoelstellingssoosindieAktevanOprigtinguiteengesit,asookdievisie,missieenwaardesvandieATKV;

1.3.4 goeieoordeel,dievermoëomŉonafhanklikemeningtevormenonafhanklikoptetreeindierigtinggewende rol van die ATKV-direksie;

1.3.5 duidelikevermoëommetuiteenlopendesake,veralbinnedieeksternebesigheidsomgewing,enverbandhoudende konkrete en abstrakte begrippe om te gaan;


1.3.6 die vermoë om ŉ geheelbeeld te sien en om direksie-aangeleenthede vanuit verskillendeperspektiewe te beskou;

1.3.7 ŉgemakommet toekoms-scenario’s binnedie politieke-, ekonomiese-, sosiale-tegnologiese-en natuurlike omgewings (PESTN) om te gaan en om geleenthede en risiko’s hierbinne teidentifiseer;

1.3.8 goeiekennisvandieinterne-eneksterneomgewingswaarbinnedieATKVfunksioneer;

1.3.9 dievermoëomonderskeidtetrefenterselfdertydŉkonneksietemaaktussenstrategiesedenke,beleid en besluite; en die implementering en monitering daarvan;

1.3.10die vermoë om direkteursverpligtinge as rigtinggewend en onderskeibaar van bestuur te kanuitoefen;

1.3.11 dievermoëomgenoegsametydaanvereisteATKV-aangeleenthedeaftestaan;

1.3.12onbesprokeintegriteitenmorelereputasie;

1.3.13netwerkingsvermoëtotvoordeelvandieterreinewaarbinnedieATKVfunksioneer;

1.3.14ŉgebalanseerdesosialebewussynvis-á-visorganisasiebelang:en

1.3.15lidmaatskap van die Instituut vir Direkteure (IoD) of ondervinding op ander direksies en/ofbeheerliggame van ander instansies.

2. NOMINASIEPROSES VAN VERKOSE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

2.1. ŉUitnodigingskennisgewing,metverwysingnadiespesifiekevakaturesopdiedireksie,wordvoorofop31Desemberelkejaaraantakkegerig,waarinnominasiesvirgeskiktekandidate,ooreenkomstigdiekriteria(artikel1.1),statutêrevereistes(artikel1.2)endieaanbevelings(artikel1.3),gevraword.

2.2. Skriftelikenominasieswordvoorgelêdeur:

2.2.1. ŉTakingevolgeŉbesluitwatopŉtakjaarvergaderingdaaroorgeneemisonderhandtekeningvandievoorsitterenŉsekondantwatalbeiledevansodanigetakmoetwees.Diegenomineerdeshoef nie noodwendig lid van die betrokke tak te wees nie; of

2.2.2. dieATKV-direksieonderhandtekeningvanŉvoorstellerenŉsekondantwatalbeiledevandiedireksie moet wees;

en word vergesel van ŉ spesifieke verwysing van die vakature waarvoor die genomineerdegenomineerword,ŉmotiveringterondersteuningvandienominasie,ŉvolledigeenŉverkorteCVvandiegenomineerde,asookskrifteliketoestemmingtotnominasiedeurdiegenomineerde.Sodanigenominasiesword, indienditvolgensartikel2.2.1voorgelêword,voorofopŉdatumsoosdeurdieATKV-direksiebepaal,bydieATKVsemaatskappysekretarisingehandig.

2.3. Daarwordjaarliksŉnominasiekomiteeaangestel:

2.3.1. watbestaanuit:

2.3.1.1. drie (3)ATKV-lede wat kwalifiseer om te stem vir ŉ spesiale besluit in terme vanbepaling4.11.3indieAktevanOprigtingenwatvirdiedoelopdievorigealgemenejaarvergadering benoem is;

2.3.1.2. hoogstens twee(2)onafhanklikeATKV-lede,watnieATKV-direkteure isnie,enwatdeur die ATKV-direksie benoem word;

2.3.1.3. dievoorsittervandieATKV-direksie,ofassyself/hyselfŉgenomineerdeis,ŉanderATKV-direkteur wat deur die ATKV-direksie aangewys is; en

2.3.1.4. personemetdienodigeervaringenkwalifikasiesomdievereistesvanfunksioneringop strategiese vlakke in organisasies te begryp en wat minstens 18 jaar oud is.


2.3.2. Dienominasiekomiteekiesuithulgeledereŉvoorsitter,watniediepersoonwatingevolgeartikel2.3.1.3aangestelis,magweesnie.

2.3.3. Geenlidvandienominasiekomiteemagŉgenomineerdeingevolgeartikel2.2weesnie.IndienŉpersoonwelopdienominasiekomiteeaangestelisendaarnainstemtotŉnominasieasATKV-direkteur,magdieATKV-direksieŉanderATKV-lidsoosomskryfin2.3.1.1hierbowatnieŉATKV-direkteurisnie,opdienominasiekomiteekoöpteer.

2.3.4. Dienominasiekomiteetreeopasŉpre-advieskomiteevirdiealgemenejaarvergaderingenstelvirelkevakature,uitdiegenomineerdeswatvirdaardievakaturegenomineeris,ŉlyssaamvanpersone wat na die nominasiekomitee se oordeel aan die kriteria (artikel 1.1) en die statutêre vereistes(artikel1.2)voldoen,ennadatdieaanbevelingsingevolgeartikel1.3oorweegis.

2.3.5. Die nominasiekomitee kan ŉ maksimum van twee (2) voorkeurkandidate vir elke vakature,ten opsigte van kundigheidsbehoeftes (artikel 1.1.1) aanwys. Die nominasiekomitee kan ook kandidategunstigaanmerktenopsigtevangeografieseendemografieseverspreidingsbehoeftes(artikel 1.1.2).

2.3.6. Dienominasiekomiteeverrighullewerksaamhedeopŉkonsensus-basis.Indientotŉstemmingoorgegaanmoetwordendaarŉstakingvanstemmeis,hetdievoorsittervandienominasiekomiteeŉbeslissendestem.

2.3.7. Nominasies wat, ingevolge die inligting wat aan die nominasiekomitee voorgelê is, nie aandie kriteria (artikel 1.1) en die statutêre vereistes (artikel 1.2) voldoen nie, word deur dienominasiekomitee verwerp.

2.3.8. Dienominasiekomiteeligdiebetrokketaken/ofdieATKV-direksieskriftelikperposofelektroniesepos in van die verwerping van die nominasie en die redes daarvoor.

2.3.9. Diebeslissingvandienominasiekomiteeisfinaalendaarbestaannieŉregopappèlnie.

2.3.10.IndieuitvoeringvanhulwerksaamhedeisdieledevandienominasiekomiteevertrouenspligteaandieATKVverskuldigopdieselfdegrondslagasdirekteurevandieATKV,metonderanderedie strekking dat die belange van die maatskappy voorrang geniet bo enige ander belange wat daarmee bots.

2.4. IndienŉvakatureopdieATKV-direksieontstaannádieuitnodigingskennisgewingvolgensartikel2.1aantakkeuitgestuuris,saldieATKV-direksievolgensSkedule4DeelA(d)vandieAktevanOprigting,maarslegsnaafloopvandiealgemenejaarvergadering,dievakatureastussentydsevakaturevultotdiedaaropvolgende jaar se algemene jaarvergadering.

3. KENNISGEWING VAN MOSIE VIR DIREKSIEVERKIESING

Diedireksievervatdiename,verkorteCV’s,dieaanduidingvandienominasiekomiteesevoorkeurkandidate(artikel2.3.5)tenopsigtevandiekriteria,sowelasanderbenodigdeinligting,inŉmosievirdieverkiesingvandirekteureenpubliseerdit indiestatutêr-voorgeskrewekennisgewingvandiealgemenejaarvergadering,viroorweging van en stemming deur die algemene jaarvergadering.

4. VERKIESINGSPROSEDURE

4.1. Die verkose nie-uitvoerende direkteure word op ŉ algemene jaarvergadering ooreenkomstig diebepalings van hierdie reglement verkies.

4.2. Dieverkiesingvindmetgeslotestembrieweplaaswat,ingevolgeartikel4.8vandieAktevanOprigting,ook stemming deur middel van enige elektroniese meganisme insluit. Elke stembrief reflekteer dievakaturesengenomineerdeswatdeurdienominasiekomiteegoedgekeuris,metŉaanduidingvandienominasiekomiteesevoorkeurkandidate(artikel2.3.5).


4.3. Indienindieeerstestemrondte:

4.3.1. ŉ kandidaat wat nie ŉ voorkeurkandidaat vir ŉ bepaalde vakante pos is nie,meer as sestigpersent(60%)vandiestemmevirdaardievakanteposophaar/homverenig,issy/hyindaardiepos verkies;

4.3.2. ŉkandidaatwatŉvoorkeurkandidaatvirŉvakantepos is,ŉvolstrektemeerderheid(meerasvyftigpersent(50%)virdaardieposophaar/homverenig,issy/hyindaardieposverkies.

4.4. Nádieeerstestemrondteword,vandielysgenomineerdesvirelkevakaturewatnogsteedsvakantis,verwyder:

4.4.1. dienamevanallegenomineerdeswatminderastienpersent(10%)vandiestemmegekryhet;en

4.4.2. indiengeengenomineerdeminderastienpersent(10%)vandiestemmegekryhetnie,dienaam/name van die genomineerdes wat die minste stemme gekry het.

4.5. In die tweede en daaropvolgende stemrondtesword elke vakature gevul sodra ŉ genomineerde virdaardieposŉvolstrektemeerderheid(meerasvyftigpersent(50%)behaalhet.Naelkerondteworddieoorblywendegenomineerdesverminderooreenkomstigdiebepalingsvanartikel4.4.

4.6. Die eksterne ouditeur van dieATKV hanteer die verkiesingsproses en verifieer die uitslae van dieverkiesing.

5. HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR DIE VERKIESING VAN DIREKTEURE

5.1. Diereglementwordvantydtottydgewysigindiennodig,gepubliseerenaandiealgemenejaarvergaderingvoorgelê vir bekragtiging.

ATKV-REGLEMENT VAN DIE OUDITKOMITEE

1. OOGMERK

1.1. Die ouditkomitee is ŉ komitee van die ATKV-groep van maatskappye (ATKV-groep) en word deurdie algemene jaarvergadering verkies ooreenkomstig die bepalings van die maatskappywet om as ouditkomiteeoptetreetenaansienvanaldieATKV-maatskappyeen-beleggings.Ditisŉdireksiekomiteeen is aan die direksie verantwoordelik.

1.2. Die oorhoofse oogmerk van die ouditkomitee is om die direkteure by te staan in die uitvoering van hulle verpligtinge:

1.2.1 om die bates van die ATKV-groep te beskerm;

1.2.2 om die implementering van effektiewe en doeltreffende interne beheerstelsels en meganismes te monitor; en

1.2.3 ombestepraktyk-korporatiewebeheerstandaardeenrisikobestuursbeleid,prosesseenpraktykete implementeer en dus effektief te funksioneer as die oorhoofse risikokomitee van die ATKV-groepvir die voorbereidingvandiegeïntegreerdeverslagvandiemaatskappy,onderandereakkurate finansiële verslagdoening en state ter nakoming van alle toepaslike wetgewing enrekeningkundige praktyksvoorskrifte.


1.3. Dieouditkomiteeonthefniediedireksievanhulleverantwoordelikhedenie,maarstaandiedireksiebyindie nakoming daarvan.

1.4. Dieouditkomiteeisnieŉuitvoerendekomiteenieenhetgeenuitvoerendemagteenbevoegdhedetenaansien van hulle bevindings en aanbevelings wat nie uitdruklik in hierdie reglement aan hulle verleen is nie. As sulks sal die komitee nie enige bestuursfunksies uitoefen of bestuursverpligtinge opneem nie. Die komiteevervulŉonafhanklikeenobjektiewerolasmonitorensalaanbevelingsaandiedireksievoorlêvir goedkeuring of besluite waar nodig.

2. KONSTITUSIE

2.1. Die ouditkomitee word jaarliks deur die algemene jaarvergadering aangestel. Die direksie wys die voorsitter van die komitee aan wat ŉ onafhanklike nie-uitvoerende direkteur moet wees. Eksternekundigesmagvantydtottydopuitnodiginginoorlegmetdievoorsittervandiekomiteeŉvergaderingbywoon.

2.2. Die komitee bestaan uit ten minste drie (3) nie-uitvoerende direkteure, wat gesamentlik (en nienoodwendig individueel nie) oor die kundigheid en ondervinding beskik wat nodig is om hulle verpligtinge uit te oefen ten aansien van die oorsig van:

2.2.1 geïntegreerdeverslagdoening,watfinansiëleverslagdoeninginsluit;

2.2.2 internefinansiëlekontroles;

2.2.3 eksterneouditproses;

2.2.4 interneouditproses;

2.2.5 korporatiewereg;

2.2.6 risikobestuur;

2.2.7 volhoubaarheidsaangeleenthede;

2.2.8 inligtingstegnologiebestuurwatmetgeïntegreerdeverslagdoeningverbandhou;en

2.2.9 die korporatiewe bestuursprosesse binne die maatskappy.

2.3. Omdat die ouditkomitee verantwoordelik is om toesig te hou oor diemaatskappy se geïntegreerdeverslagdoening behoort die komitee kollektief oor kundigheid te beskik van verskillende verslagdoeningstandaarde,onderanderevoldoeningaan International Financial Reporting Standards (IFRS).

2.4. Dieouditkomiteeledebehoortoordievaardigheidenondervindingtebeskikomdeurdringendevraetevra oor die aangeleenthede onder 2.2 en mag kundige en professionele advies van buite die maatskappy inwin om hulle by te staan in die uitoefening van hierdie verpligtinge soos benodig.

2.5. Ouditkomiteelede sal onafhanklikwees van bestuur en ook in geen besigheid- of ander verhoudingstaan teenoor die maatskappy wat wesenlike inbreuk sou kon maak op die uitoefening van onafhanklike oordeel van sodanige persoon as lid van die komitee nie.

3. VERGADERINGS EN PROSEDURES

Dieouditkomiteesalooreenkomstigbestepraktykesyvergaderingsbeplan,bestuurenbelê.

4. BYWONING

Die ouditkomitee kan enige bestuurslid versoek om die vergadering by te woon en voorleggings te maak.


5. ONAFHANKLIKE PROFESSIONELE ADVIES

Die ouditkomitee beskik oor die bevoegdheid om professionele advies van buite in te win soos benodig.

6. VERSLAGDOENING

Die ouditkomitee sal verslag doen soos vereis deur die maatskappywet.

7. SKRIFLESING EN GEBED

InooreenstemmingmetdiewaardesvandieATKVsaldieverrigtingevandieouditkomiteedeurSkriflesingengebed geopen word.

ATKV-REGLEMENT VAN DIE VERGOEDINGSKOMITEE

Diekomitee,asvolwaardigedireksiekomitee,voersywerksaamhedeuitmetinagnemingvanKINGIV-beginsels,metspesialeklemopaspektesoosvervat inBeginsels6en14vandieKode.DiebeginselsvandieDrieledigeToplyn-benadering(dieopenbarebelang,persoonlikebevredigingenbetekenisvolheid)endieDrieledigeBasislyn-benadering(mense,winsenomgewing)wordasbasisindievergoedingsomgewinggebruik.

1. DOELWITTE

Die komitee het die volgende oorhoofse doelwitte:

1.2. om ’n meganisme te voorsien wat die versekering sal bied dat alle kritiese aspekte van die vergoeding aan personeel van die ATKV-groep oorweeg en riglyne gestel word waarbinne vergoeding bepaal word deurŉkomiteewatsaamgestel isuitnie-uitvoerendedirekteureenanderonafhanklikegekoöpteerdeledewatnie’npersoonlikefinansiëlebelangdaarbyhetnie,indiennodig,enwatoptreeinbelangvandie ATKV-groep.

1.3. om namens die ATKV-direksie die breë, strategiese vergoedingsbeleid, wat getuig van billikheid,verantwoordbaarheidendeursigtigheidvirdieATKV-groeptebepaal,waardeur:

1.3.1. prestasievandieATKV-groepensywerknemersaangemoedigword;

1.3.2. billikeenmarkverwantevergoedingvirindividuelebydraesenanderinisiatieweomkorporatiewedoelwittetebehaal,nagestreefword;en

1.3.3. die doelmatige bestuur van die korporatiewe etos wat betref prestasiegerigte funksionering,verseker word in lyn met die ATKV-groep se strategie.

1.4. omdieindividuelevergoedingspakkettevirelkvandieuitvoerendedirekteureendiemaatskappysekretarisgoed te keur en kennis te neem van die hoofbestuurders se vergoedingspakkette.

1.5. omdievergoedingvannie-uitvoerendedirekteureteoorweegenaanbevelingsaandiedireksietemaak.


2. LIDMAATSKAP

2.2. Diekomiteesalsaamgestelworduitminstensdrie(3)nie-uitvoerendedirekteurewatdeurdieATKV-direksieaangewyswordmetinagnemingvanvaardighede,ondervinding,kundigheidenopleiding.

2.3. Onafhanklike nie-direksieledemag gekoöpteerword om die kundigheid van die komitee aan te vul.Kragtens artikel 76 van die Maatskappywet is sodanige lede onderworpe aan dieselfde standaarde en aanspreeklikhede as wat vir direkteure geld.

2.4. Komiteeledewatdeurdiedireksieaangewysword,salbeskikoordienodigekundigheidenervaringensal:

2.4.1. inbelangvandieATKV-groepoptree;

2.4.2. goeiekennisvandieATKV-groepsestrategieenwerksaamhedehê;

2.4.3. goeie en objektiewe oordeel van die prestasies van die uitvoerende direkteure enmaatskappysekretaris aan die dag lê; en

2.4.4. goeiebegripvankorporatiewevergoedingspraktykehê.

2.5. Omkontinuïteitteverseker,behoortkomiteeledevir’ntermynvandrie(3)jaaropdiekomiteetedienensalaangestelkanwordvireenofmeerverderetermyne,onderhewigaandieperiodiekeherverkiesingof koöptering van nie-uitvoerende direkteure en die jaarlikse konstituering van direksiekomitees deur die ATKV-direksie.

2.6. Die direksie sal jaarliks die voorsitter van die komitee aanwys.

3. GEDELEGEERDE GESAG

3.1. DievergoedingskomiteewordgemagtigenmetdiemandaatbekleeomnamensdieATKV-direksiedievolgende bevoegdhede uit te oefen:

3.1.1. omdievergoedingstrategieen-beleidgoedtekeur;

3.1.2. omsalarisverhogingsvirdieATKV-groep,metinagnemingvandieposisieinvergelykingmetdiemark,diebalanstussengewaarborgdeenprestasiegerigtevergoeding,sowelasprestasie,goedtekeur;

3.1.3. omjaarliksevergoeding,insluitendeprestasiegerigtevergoeding,metinagnemingvanindividueleprestasievandieuitvoerendedirekteureenmaatskappysekretaris, teenoordieooreengekomeprestasiekriteria te beoordeel en goed te keur; en

3.1.4. ombestaandeennuweprestasiegerigteaansporingskemasenprestasiekriteriateoorweegenaan die direksie aan te beveel vir goedkeuring.

4. PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE

Die vergoedingskomitee se pligte en verantwoordelikhede behels die volgende:

4.1. omteversekerdatdiestrategieenbeleidvirvergoedingbelynismetdieATKV-groepsebesigheidstrategieëendoelwitte,asookkorporatiewevergoedingspraktyke;

4.2. omteversekerdatvergoedingbillikenmarkverwantis;

4.3. omteversekerdatvergoedingprestasiegerigisenditdieATKV-groepinstaatstelombestuurenpersoneeltewerf,tebehouentemotiveer,teneindeŉbekwamebestuurspanenpersoneelkorpsdaartestel;

4.4. omsalarisverhogingsen-mandatevirdieATKV-groepgoedtekeur;en

4.5. omdiemetodevanprestasiebonusberekeningjaarliksteoorweegengoedtekeur.


5. VERGADERINGPROSEDURES

5.1. Dievergoedingskomiteevergaderminstenstweekeerperjaar.

5.2. Kworum:ŉKworumvirdieafhandelingvanbesigheidvandiekomitee isŉmeerderheidkomiteeledeteenwoordig.ŉGekoöpteerdekomiteelidhetniestemregnieenvormdusniedeelvandiekworumnie.

5.3. Sakelyste:Die voorsitter vandie komitee salmet die oogopgoeie korporatiewebestuur saammetdie besturende direkteur van dieATKV-MSW, die finansiële direkteur en die maatskappysekretaris,diesakelysvirdievergaderingsbepaal.Sakelysteensodanigeagtergrondinligtingenverslaewatdiekomiteeinstaatsalstelombehoorlikvirdievergaderingvoorteberei,saltydigvoordievergaderdatumaan die komitee voorgelê word.

5.4. Notules:Dienotulesvandiekomiteevergaderings is vertroulikensal vir kennisnameaandieATKV-direksie voorgelê word.

5.5. Diekomiteekanenigepersoon,bestuur,personeel,direkteureofŉkundigepersoonnooiomvergaderingsbytewoonindienditnodiggeagword,byvoorbeeldomprestasiesvandieuitvoerendedirekteureendiemaatskappysekretaris te bespreek.

5.6. Die komitee sal hierdie reglement jaarliks hersien en enige aanbevelings aan dieATKV-direksie virgoedkeuring voorlê.

6. VERSLAGDOENING

6.1. Die voorsitter van die vergoedingskomitee sal die ATKV-direksie inlig oor die funksionering van die vergoedingskomitee.

6.2. Die vergoedingskomitee moet namens die ATKV-direksie ’n verslag voorberei en aan lede by die algemene jaarvergadering voorlê. Die verslag moet jaarliks die ATKV-groep se vergoedingsbeleid en die vergoedingvirnie-uitvoerendedirekteure,ingevolgedieMaatskappywetengoeiekorporatiewepraktyk,aandui.


7.1. InooreenstemmingmetdiewaardesvandieATKVsaldieverrigtingevandievergaderingmetSkriflesingen gebed geopen word.

ATKV-REGLEMENT VAN DIE SOSIALE EN ETIEKKOMITEE

1. INLEIDING

TeneindetevoldoenaandievereistesvandieMaatskappywet,Wetno.71van2008,eninnavolgingvanbestepraktykeinkorporatiewebestuur,wordŉsosialeenetiekkomitee(SEK)asdireksiekomiteehiermeeindieATKVingestel.Hierdiekomiteevervanggeensinsdiefunksiesenverpligtingevandiedireksieasgeheelofindividueledirekteure nie.

“Komitee”hieronderverwysnadiesosialeenetiekkomitee,tensyandervermeld.


2. DOEL EN ROL

Die komitee word ingestel ten einde die direksie te adviseer om te verseker dat die maatskappy ŉverantwoordelikesosialeburger,etieseenvolhoubarewerkgewerenetiesemededinger isenbly. Inkort, isdiedoelvandiekomiteeŉoorsigsrol,spesifiekomtemonitorenverslagtedoenofdieorganisasiesysosialeverantwoordelikheidnakomrakendediemark(ekonomieseontwikkeling,voorkomingvankorrupsie,SEB),diewerkplek(gelykegeleenthede,bedryfsgesondheidenveiligheid,ontwikkelingvanwerknemers),dienatuurlike(omgewingsimpakte)endiesosialeomgewing(gemeenskapsontwikkeling,donasiesenborgskappe,openbareveiligheidengesondheid,verbruikersbeskerming,kliënteverhoudinge).

Verder bespreek en adviseer die komitee oor sake rakende etiekrisiko’s en etiese leierskap in die maatskappy en word nakomingsaspekte soos en wanneer nodig te berde gebring in die komitee se aktiwiteite. Die goedgekeurdeetiekkodevandieorganisasievorm,benewensbogenoemde,dieriglynvirdieinterneoorsigrolvan die komitee.

DieSEK bespreek ook, soos enwanneer toepaslik, verslae ontvang vanaf die organisasie se fluitjieblaas-meganisme.DiedireksiekanookspesifiekeversoekeviroorwegingenondersoeknadieSEKverwys.

3. VERANTWOORDELIKHEDE EN PLIGTE

3.1. ALGEMEEN

Die regsprekende omgewing (soos beliggaam in die relevante nasionale wetgewing) en die nakoming hiervanvormdievertrekpuntvirdiekomiteesewerksaamhede.Diekomiteehetspesifiekasagtergrondenasmoniterings-enverslagdoeningskriteriadievolgendewette,kodesenriglyne,enstreefdaarnaomdit,envernuwingsdaarvan,natevolg:

3.1.1 KingIV-kode;

3.1.2 DieOnafhanklikeKodevirMSW(asbreëagtergrond);

3.1.3 DieUNGlobalCompactPrinciples;

3.1.4 GlobalReportingInitiative;

3.1.5 DieMaatskappywet,Wetno.71van2008,enwysigings;en

3.1.6 DrieledigeBasis-enToplyn-benaderingsvankorporatiewebestuur.

4. MAGTE EN MANDAAT

Diemagteenmandaatvandiekomiteeisinooreenstemmingmetdiebepalingsvandiemaatskappywet,sowelas die magte en mandaat aan die komitee verleen deur die ATKV-direksie.

5. LIDMAATSKAP

5.1. Diekomiteesal saamgestelworduitdrienie-uitvoerendedirekteurewatdeurdiedireksieaangewysword. Ad hoc uitnodigings aan ander lede mag gemaak word.

6. VERSLAGDOENING

6.1. INTERN

Diekomiteebepaalŉverslagformaatvirrapporteringendelegeerimplementeringhiervanaanbestuur.Die notule van elke vergadering sal aan die direksie voorgelê word vir kennisname.


6.2. AAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Verslagdoening aan die algemene jaarvergadering sal geskied deur middel van ŉ formele verslagingesluit in die jaarverslag van die maatskappy. Die voorsitter van die komitee sal tydens die algemene jaarvergadering vrae beantwoord en die verslag mondelings toelig waar nodig.

6.3. OUDIT

DieSEKsaluiteindelikdiekomiteeweeswaaretiek-ennakomingouditsgerapporteerenbespreekword.

7. VERHOUDING MET ANDER KOMITEES

ŉMatevankruislidmaatskapmetledevananderkomiteesistoelaatbaarteneindekontinuïteitteverseker.


InooreenstemmingmetdieorganisasiesewaardessaldieverrigtingevandievergaderingmetSkriflesingengebed geopen word.

REGLEMENT VAN ORDE VIR DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

1. OPENING EN AFSLUITING MET GEBED

Sittingevandiealgemenejaarvergaderingwordelkedagmetgebedgeopenenafgesluit.

2. VOORSITTER

DievoorsittervandieATKV-direksietreekragtensartikel4.13vandieAktevanOprigting(AVO)opasvoorsittervanŉbehoorlikgekonstitueerdealgemene jaarvergadering. Insyafwesigheidofasenigesaakrakendediepersoonvandievoorsitterbespreekword,treedievisevoorsitterop.Indienbeidedievoorsitterenvisevoorsitternieinstaatofbereidisomasvoorsitteroptetreenie,kiesdiealgemenejaarvergaderingŉtydelikevoorsitteruit sy geledere.

3. NOTULE

Diemaatskappysekretarisreëlvirdienotulevandiealgemenejaarvergaderingwatdievolgendebesonderhedemoet bevat:

3.1. tyd,datumenplekvandiealgemenejaarvergadering;

3.2. voorstellewataandiealgemenejaarvergaderingvoorgelêmoetword;

3.3. besluitewatdeurdiealgemenejaarvergaderinggeneemmoetword;

3.4. belangrikereëlingsvandievoorsitter;en

3.5. andersakewatdiealgemenejaarvergaderingbesluitomtenotuleer.


4. PRESENSIELYS

Die hoofkoördineerder van die algemene jaarvergadering sien toe dat die presensie van alle stemgeregtigdes met die aanvang van die algemene jaarvergadering en ook by die voortsetting van elke afsonderlike sitting elektroniesaangetekenword.Daaromsalalleteenwoordigestenalletyetydensdievergaderingŉelektronieseidentifikasiekaartdra.

5. SAKELYS

Die sakelys vir die verrigtinge van die algemene jaarvergadering omvat die werksaamhede soos bepaal in artikel4.12.2en4.14.3vandieAVOvandieATKV.Diealgemenejaarvergaderingbehouhomegterdieregvoorom die volgorde van die items op die sakelys na gelang van omstandighede te wysig.

6. REËLS VIR BESPREKINGS

Diereëlsvirdiebesprekingvanenwysigingsaanvoorstellebydiealgemenejaarvergaderingissoosvolg:

6.1. Inleiersvanvoorstellewordhoogstensvyfminute toegelaatomhulvoorstelle toe te lig,behalwedieinleiers van voorstelle rakende statutêre sake en spesiale besluite, aanwie, na goeddunke van dievoorsitter,bykomendetydtoegelaatkanword.

6.2. Alleandersprekerswataandiebesprekingvanŉvoorsteldeelneem,worddrieminutetoegelaat.

6.3. Inleiersvanvoorstellewordtoegelaatomaandieeindevandiebesprekingrepliektelewernetvoordievoorstel tot stemming gebring word.

6.4. Diealgemenejaarvergaderingmagnagoeddunkemeertydvirbesprekingstoelaat.

7. HANTERING VAN MOSIES

Die mosies moet skriftelik by die ATKV-hoofkantoor ingedien en in die algemene jaarvergadering se kennisgewing gepubliseer word. Tydens die algemene jaarvergadering moet die voorstelle gesekondeer word voordat dit deur dieindienertoegeligkanword.Slegsdieindienervanŉvoorstelwatrepliekaandieeindevandiebesprekingvandievoorstelkanlewer,wordmeeraseenspreekbeurtoorenigevoorsteltoegelaat.Indienŉsprekeroorŉvoorstelgepraathetenweeroorŉwysigingvandieselfdevoorstelwilpraat,moetsodanigesprekerhomstiptelikby die bespreking van die wysiging hou. Voorstelle wat deur die direksie aan die algemene jaarvergadering voorgelêword,worddeureenvandieledevandiedireksietoegelig.

ŉWysigingofwysigingvanenigemosiekanmondelingsdeurŉstemgeregtigdevoorgestelwordenmoetdeurŉanderstemgeregtigdegesekondeerword.Geenwysigingmagŉnegasievanŉvoorstelweesnie.

Dievoorsittermagreëldatvoorstelleenwysigingsinkleinergroepebespreekword,maarbesluitemoetdeurdie volle algemene jaarvergadering aanvaar word.

8. ONDERBREKING VAN ‘N BESPREKING

Diebesprekingoorŉmosiemagslegsonderbreekword:

8.1. deurŉwysigingvoortestel;

8.2. deurŉvoorstelomteverdaagofomvandiepuntaftestap;

8.3. deurŉvoorsteldatdadelikoordiepuntgestemword;

8.4. deurdatdievoorsitterŉlidtoelaatomŉpersoonlikeverklaringtedoen;


8.5. deurŉvoorstelomdiesaaknadiedireksieterugteverwys,of

8.6. deurŉpuntvanorde.

Indiendiebesprekingvanŉmosieafgehandelis,hetdieindienervandiebetrokkemosiedieregoprepliekvoordatoordiebetrokkemosie,metofsonderwysiging,gestemword.

9. PUNTE VAN ORDE

Diepuntevanordewaaropledevandiealgemenejaarvergaderinghullekanberoep,issoosvolg:

9.1. datdiegedragvanŉsprekeronwelvoeglikofsytaalonbehoorlikoflasterlikis,ofdatdiesprekervandieonderhawige saak afdwaal;

9.2. dat dit tyd is om te verdaag;

9.3. datŉsprekertelankpraat;

9.4. datŉvoorstelofwysigingultra viresofomdieeenofanderredeonreëlmatigis;

9.5. datdieopnamevanstemmingverkeerdis;

9.6. datŉsprekerniedievoorsitteraanspreeknie,oneerbiedigjeensdievoorsitterisofdiebeslissingvandievoorsitter nie gehoorsaam nie;

9.7. datdaarnieŉkworumisnie;

9.8. dat iemand die vergadering sonder die verlof van die voorsitter verlaat het;

9.9. datŉonreëlmatigheidvanprosedureofenigeoortredingvandieAVObegaanis.

Dievoorsitterbeslisallepuntevanorde.Sybeslissingindiéopsigisfinaal.ŉPuntvanordemoeteersafgehandelword voordat die algemene vergadering met die mosie voortgaan.

10. STEMMING

10.1. METODE

StemregopdiealgemenejaarvergaderingwordgereëlvolgensSkedule1DeelEvandie(AVO).Diestemmingtydensdiealgemenejaarvergaderinggeskied,tensydieAVOandersvereis,deurdieopsteekvan hande, dog die voorsitter of tenminste vyf stemgeregtigde lede teenwoordig by die algemenejaarvergadering kan vra dat die stemming oor enige mosie met stemming deur middel van enige toepaslikeelektroniesemeganismesalplaasvind. Indienŉ lid vandiealgemene jaarvergaderingdieuitslagvanŉstemmingbetwyfel,magsodanigelidonmiddelliknádieuitslagversoekdatdiestemmeweer opgeneemword. Indiendie algemene jaarvergadering akkoord gaan,word daar in soŉgevaloorgestem.Asŉlidnieonmiddelliknádieuitslagvanŉstemmingbeswaardaarteenmaaknie,worddiesaak as afgehandel beskou.

10.2. STAKING VAN STEMME Indiendaarŉstakingvanstemmeis,worddaaroordiebetrokkemosieooreenkomstigartikel4.11.10

van die AVO van die ATKV beslis.

10.3. TOETSSTEMMING Die voorsitter het die reg om toetsstemmings te hou ten einde die gevoel van die algemene jaarvergadering

te wete te kom en ter wille van tydbesparing.


11. STEMREG

KragtensSkedule2DeelCvandieAVOhetslegseenafgevaardigdepertakstruktuurwatŉlidisenwatdeurdiebetrokketakbenoemengemagtigisenŉlidvandiedireksieofvanŉdireksiekomiteewatookledemoetwees,stemregopdiealgemenejaarvergadering,onderworpeaandiebepalingsvanartikel4.11.3vandieAVOmet betrekking tot spesiale besluite.

12. VERKIESING VAN LEDE VAN DIE DIREKSIE

Diealgemenejaarvergaderinghetŉreglementvirdieverkiesingvandireksieledeaanvaar.Dieverkiesingvandirekteure vind gedurende die algemene jaarvergadering aan die hand van die volgende proses plaas:

12.1. Diekriteriaenbepalingvandiebehoeftes,insluitendgeografieseendemografiesesamestellingvandiedireksie;

12.2. Kennisgewing van die versoek om nominasies;

12.3. Nominasievoorwaardesenprosesse;

12.4. Werksaamhedeenverpligtingevandienominasiekomitee;

12.5. Kennisgewingvandiemosievirdireksieverkiesing;en

12.6. Die verkiesingsprosedure.

13. DOKUMENTE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die notule, jaar-, finansiële en ander nodige verslaeword skriftelik ingedien en elke lid van die algemenejaarvergaderingontvangŉafskrifdaarvan.

14. TYDHOUER

DiebesturendedirekteurvandieATKV-MSWreëlvirŉampteliketydhouerwatŉklokkieluisodradiesprekersetydverstrekeis.Wanneerdiekloklui,moetdiesprekerwataandiewoordis,afsluit.

15. DIE MEDIA

Diedireksiestelŉmediakomiteeaanbyaanvangvandiealgemenejaarvergaderingomverslaggewersvandiemediabytestaanenomŉoogtehouoordieaardenjuistheidvandieverslaeaandiemedia.Anderledevandie algemene jaarvergadering mag nie kommentaar teenoor die media lewer nie en moet verteenwoordigers vandiemedianadiemediakomiteeverwys.Skakelingmetdiemediamoetgeskiedmetinagnemingvandievertroulikheidvansekerekwessies,waarenwanneerditrelevantis.

16. ORDE

16.1. Die voorsitter handhaaf die orde tydens gesamentlike sittings van die algemene jaarvergadering en tree onpartydigenbillikopenbeskermminderhedeopŉredelikemanier.Syreëlingsenbeslissingsisfinaal.

16.2. Gesamentlike sittings begin en eindig stiptelik soos op die sakelys aangedui. ŉAmptelike tydhouerkondigdiebegineneindevansittingsaandeurmiddelvanŉwaarskuwing15minuteendanweer5minute voor die geskeduleerde tyd soos op die sakelys aangedui.

16.3. Ledevandiealgemene jaarvergaderingstaandievoorsitterby tenopsigtevandiehandhawingvanordetydensgesamentlikesittingsdeurnielaattekomofdievergadersaaltydensŉsittingsonderdietoestemming van die voorsitter te verlaat nie.


16.4. Geen stemgeregtigde lid mag die amptelike verrigtinge van die algemene jaarvergadering voor dieverdaging op die laaste sittingsdag verlaat nie tensy vooraf toestemming van die voorsitter verkry is.

17. PLEK VAN DIE VOLGENDE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die direksie bepaal waar die volgende algemene jaarvergadering gehou sal word.

18. NIESTEMGEREGTIGDES

Niestemgeregtigde lede van die ATKV en ander uitgenooide lede van die publiek sit in die vergadersaal afsonderlik van die stemgeregtigde lede.

ATKV-REGLEMENT VIR KLIËNTEDIENS (TAKKE)

1. INLEIDING

Die ATKV-akte maak in sy organisatoriese samestelling voorsiening vir die daarstelling van takke (hierna verwys as “takke”). Hierdie takke vorm die noodsaaklike onderbou van ŉ gesonde en groeiendeATKV,waar ledediereghetomhulstemregindieATKVuitteoefen.Allelede,hetsygewone,meewerkende,oferelede,hetdie bevoegdheid om mee te werk en deel te neem aan die bedrywighede van die ATKV en is geregtig om op georganiseerde wyse binne takverband by die ATKV se bedrywighede in te skakel en as lede hul stemreg in die ATKV binne takverband uit te oefen.

Aangesien takke nie afsonderlike regspersoonlikheid het en nie uit eie reg namens die ATKV aan die regsverkeer kandeelneemnie,maakdieakteookinbesonderdaarvoorvoorsieningdatdiedireksie,onderhewigaandiebepalingsvandieWet,vantydtottydŉreglementkaninstel,wysigofophefvirdiestigting,funksioneringensluiting van takstrukture onderhewig aan bekragtiging deur die algemene jaarvergadering.

Deur middel van hierdie reglement word ook bevoegdhede aan takke gedelegeer. Dit is belangrik om te begryp datŉindividuelelidingevolgemaatskappyregsbeginselsookniesonderbevoegdhede,watspesifiekaanhomgedelegeeris,namensdieATKVkanoptreeenaandieregsverkeerkandeelneemnie.DiereglementmaakdusvoorsieningdatŉtakmetsekerebevoegdhedebekleewordomsodoendedieATKVsewerknemergetalledeurvrywilligeledewatbinnetakverbandoptree,aantevul.

Daaromworddievolgendeinbesondergereël:

2. WOORDOMSKRYWING

2.1. “Lid”–ŉpersoontoegelaataslidvandieATKVingevolgeSkedule1DeelE(e)vandieakteenwieselidmaatskapniebeëindigisofvervalhetnie;

2.2. “Tak”of“takstruktuur”–ŉgeorganiseerdestruktuurvanledesoosbedoelinartikel6.4vandieATKV-akte;

2.3. “Taklid”–ŉ lidwatopŉgeorganiseerdewysebinne takverbandbydiebedrywighedevandieATKVinskakelenwatversoekdatsynaamkragtensartikel6.4.2en3opdietaklederegisteringeskryfword.

2.4. Takledevergadering”–ŉvergaderingvantakledewiesenamekragtensSkedule1DeelE(e)opdietaklederegister van die besondere tak ingeskryf is.


3. BEGINSELS

DieATKV-Takkeisnieonafhanklikeregspersonenie,maarasliggamewatfunksioneeronderdieATKV-vaandel,wordverwagdathullediebreëkorporatiewebenaderingsoosverwoordindiestrategieenanderstrategiesestandpuntstellingsvandieATKVsalnavolgenrespekteer.AangesiendieKingIV-kodevirdieATKV-groepasriglynaanvaaris,geldhierdiekodeookinbeginselvirATKV-Takke.

4. STIGTING

4.1. DiedireksieisbekleemetdiebevoegdheidomŉtaktestigonderworpeaandienakomingvandieATKV-doestellings,visie,missieensodanigestrategieseoogmerkewatvantydtottyddeurhullebepaalword,welkebevoegdheidaandiebesturendedirekteurvandieATKV-MSWgedelegeeris,metdiemagtigingdat hy sodanige bevoegdheid kan subdelegeer.

4.2. Enigepersoon/personekan’nbehoeftevirdiestigtingvanŉtakidentifiseerenaandieATKVkommunikeer.

4.3. DiebesturendedirekteurvandieATKV-MSW(ofenigepersoonwatinhierdiehoedanigheidwaarneem)salinsydiskresiebeoordeelofhierdiebehoefteaanŉnuwetakbinnediedoelstellingsenwaardesvandiemaatskappyvalendaaropgerigisomdieATKV-visie,missieenstrategieëteondersteun;enofdiebedryfvansoŉ takvolhoubaarenekonomies regverdigbaarsalwees,waarnahydie takstigtingsalgoed- of afkeur.

4.4. Indiendietakstigtinggoedgekeuris,saldieATKVbystandaandievoornemendetakledeverleenomdieverdere prosedurevoorskrifte vir geldige takstigting na te kom.

4.5. Daarsalkwartaalliksaandiedireksieverslaggedoenwordoordiestigting/ontbindingvantakke.

5. FUNKSIONERING

5.1. DieaktiwiteitevanŉtakisdaaropgerigomdiedoelstellingsvandieATKV,soosvergestaltindievisie,missieenstrategieëvandieATKV,binnedietakseinvloedsfeertebevorder.

5.2. Die tak funksioneer deur sy takbestuur wat as die uitvoerende gesag van die tak daargestel word,onderworpe aan die riglyne kragtens hierdie reglement en enige ander beleid- en prosedurevoorskrifte soos deur die direksie voorgeskryf.

5.3. Dietakbestuur isverantwoordelikenaanspreeklikvirdiebehoorlikebestuurenadministrasievandietak,soosuiteengesitinklousule4.5hieronder,asookomleidingtegeeaandietaktenopsigtevandiebeplanning en uitvoering van die tak se jaarprogram. Die takbestuur sal minstens kwartaalliks vergader.

5.4. ŉTakmaghuishoudelikereëlsopstelvirdiebedryfvanaktiwiteite,maarhierdiereëlsmagniestrydigweesmetdieAktevanOprigting,hierdiereglement,enigeanderATKV-beleidofprosedurevoorskrifteofenige wetgewing of regulasies nie.

5.5. Kragtensdiereëlsvirgoeiekorporatiewebestuurmoetdie taksekerevoorgeskreweadministratiewefunksiesvervul,naamlik:

5.5.1. taklederegister

a. omkragtensSkedule1DeelE(e)vandieakteŉlederegisterbytehou(“taklederegister”)van al die ATKV-lede wat by daardie tak inskakel;

b. ŉATKV-lidwiesenaamopdietaklederegisteringeskryfis,oefensystatutêrestemregindie ATKV binne takverband uit;


c. omdatelkeATKV-lidslegsooreenstatutêrestembeskik,kanŉlidnieingeskryfwordopmeer as een taklederegister nie;

d. ŉATKV-lid kanegter deelneemaandiebedrywighedeenaktiwiteite vanmeeraseentakstruktuur en binne sodanige struktuur stemreg uitoefen aangaande huishoudelike bestuursaangeleenthede en programmatiese inhoud van takjaarprogramme.

5.5.2. takledevergaderings

a. omsodikwelsaswatŉtakseaktiwiteiteditvereis,maarminstenstwee(2)keerperjaar,takledevergaderingstehou,eenwaarvandietakjaarvergaderingmoetwees;

b. omŉkennisgewingvansodanigetakledevergadering testuurdeurmiddelvanSMSofe-posofwatter andermanier ookal, aan soveelATKV-ledeaswat redelikmoontlik isbinnediegeografiesegebiedofinvloedsfeervandiebepaaldetak,minstens7daevoordie vergadering;

c. om toe te sien dat die takledevergadering geldig gekonstitueer is. Die voorgeskrewe kworumvirsodanigetakledevergaderingisminstensvyf(5)taklede;

d. omtoetesiendatŉbehoorlikesakelysvoorbereiennotulevandietakledevergaderinggehou word; en

e. omŉspesialetakledevergaderingtebelêindiendiedireksie,of50%vandietaklede,ofminstenstien(10)ATKV-ledeŉvergaderingvandietakversoek.

f. Die besturende direkteur van dieATKV-MSWof sy gedelegeerde sal bystand aan dietakke verleen om enige verdere prosedurevoorskrifte na te kom vir die hou van geldige takledevergaderings.

5.5.3. jaarvergadering van takke

a. omeenmaal per jaar, vóór die algemene jaarvergadering vandieATKVenbinnedietydskedulesoosdeurdiedireksiebepaal,ŉtakledevergaderingtebelêasdiestatutêrejaarvergaderingvandietak(hierna“takjaarvergadering”);

b. omtoetesiendatvirdietakjaarvergaderingdaarvoldoenwordaandiekennisgewing-,kworum-ennotulevereistessoosmetdienodigewysigingsinklousule4.5.2.(b),(c)en(d)uiteengesit is;

c. omdievolgendesaketydensdietakjaarvergaderingtebehandel,naamlik:

i. diegoedkeuringvandieadministratieweverslae;finansiële rekordsen jaarstate(“jaarverslae”)vandietakvirdievoorafgaandefinansiëlejaar;

ii. die goedkeuring van enige mosies vergesel van bondige motiverings wat die tak kragtensartikel4.6vandieakteviroorwegingaandiealgemenejaarvergaderingvan die ATKV wil voorhou;

iii. die goedkeuring kragtens die reglement vir die verkiesing van direksielede van enige nominasie deur die tak van geskikte kandidate vir die verkiesing van direksielede tydens die ATKV se algemene jaarvergadering;

iv. die aanwysing van ŉ afgevaardigde (wat kan insluit die aanwysing van ŉsekundus) en die verlening van volmag aan sodanige afgevaardigde om die tak te verteenwoordigenvolgensopdragofvolgensdiediskresievandiegevolmagtigde,hoeookaldeurdietakbesluitis,tepraatentestembydiealgemenejaarvergaderingvan die ATKV;


v. die verkiesing van bestuurslede vir die tak; en

vi. die afwenteling aan lede van die takbestuur van bevoegdhede wat in terme van hierdiereglementaandietakverleenword,soosbenodig.

5.5.4. verkiesingvanŉtakbestuur

a. omdie takbestuur teverkieswatsalbestaanuitŉminimumvanvier (4) ledenaamlikŉvoorsitter,tesourierensekretaris.Addisionelebestuursledekanverkiesofgekoöpteerword.

b. omleierskapspotensiaalteontwikkel,wordaanbeveeldatbestuursledeinhullebesondereverkoseamptesalroteersodatŉbestuurslidvirŉtermynvantwee(2)jaarinŉampdien,watvireenverderetermynverlengkanword,waarnasodanigelidnieweerindieselfdeampverkieswordnie.Diebestuurslidkanwelinŉanderbestuursposisieverkiesword.

c. dietakbestuurvanŉjeugtakwordjaarliksverkies.

5.5.5. beheer oor takfondse en opstel van rekeningkundige state

a. Dietakbestuurisinbeheervandietaksefondsewatditkanaanwend,onderhewigaandie bepalings en voorwaardes soos deur die direksie Takreglement (goedgekeur by die direksievergaderingvan18Augustus2012)voorgeskryf,maarslegsvirdiebevorderingvan die hoofdoelstelling van die ATKV en geen gedeelte daarvan kan regstreeks of onregstreeks aangewend of uitgekeer word tot die voordeel van enige lid nie.

b. Virdiédoelsaldietakbestuurŉrekeningbyŉbankopen.

c. Die takbestuur is verantwoordelik om rekeningkundige boeke en rekords by te hou en om die korrektheid daarvan te bevestig vir voorlegging aan die takjaarvergadering en die direksie.DieATKVkaninhullediskresieŉouditgelasvandiestatevanenigetak.

d. Diefinansiëlejaarvanŉtakeindigop31Desember.

5.5.6. opstel van jaarverslae

a. Die takbestuur is verantwoordelik om ’n jaarverslag (wat insluit administratiewe verslae; finansiële rekordsen jaarstate)vandie takop testelwaarinverslaggedoenwordoordie werksaamhede en aktiwiteite van die tak vir voorlegging en bevestiging deur die takjaarvergadering.

b. HierdiejaarverslagwordvoorgelêaandieATKV.

6. BEVOEGDHEDE

6.1. ŉTakhetnieafsonderlikeregspersoonlikheidnieenkannieuiteieregnamensdieATKVverbintenisseaangaan,eiendomhouofregstappeinŉhofinstelofverdedignie.

6.2. Daarom delegeer die direksie aan die takbestuur al sodanige bevoegdhede om die dag-tot-dag aktiwiteitebinnedienormalebedryfvandietakteonderneemonderworpeaandieAktevanOprigting,hierdiereglement,enigeanderATKV-beleidofprosedurevoorskrifteofenigewetgewingofregulasies.Die takbestuur is in die besonder gemagtig om die volgende aktiwiteite te onderneem:

6.2.1. omenigegepastekultuurprojektewatbinnediegoedgekeurdestrategiesefokusareasvaltebeplan,teorganiseer en uit te voer;

6.2.2. om enige kontrakte aan te gaan wat nodig is om die projekte aan te bied en om enige bedryfsuitgawe aantegaantotsodanigebedragperkontrakaswat jaarliksdeurdiedireksiespesifiekvirdiebesondere tak goedgekeur word;


6.2.3. omplaaslikebankrekeningeteopenentebedryf;en

6.2.4. omenigehandelingeuittevoerofooreenkomstetesluitwaarnainhierdiedelegasieverwysword,ongeagdiebedragbetrokke,indiensodanigebesonderehandelingofooreenkomsspesifiekdeurdie direksie of sy gedelegeerde gemagtig is.

7. ONTBINDING

7.1. ŉTakkanonderdievolgendeomstandighedeontbindword:

7.1.1. indien die tak na die oordeel van die ATKV nie binne die doelstellings en waardes van die maatskappy optree nie en bedrywighede onderneem wat nie gerig is daarop om die ATKV-visie,missieenstrategieëteondersteunnie;en/ofwanneerdiebedryfvansoŉtaknieverdervolhoubaar en ekonomies regverdigbaar is nie;

7.1.2. indien die meerderheid taklede so besluit tydens ‘n spesiale takledevergadering wat vir die doel belê is en dit deur die ATKV bevestig word;

7.1.3. indien ŉ kworum van taklede nie teenwoordig is tydens ‘n takjaarvergadering of tydens ŉopvolgvergaderingwatgereëlwordomsodanigeongeldigetakjaarvergaderingregtestelnie.

7.2. Indienŉtakontbindword,wordalletakrekordsen-fondseaandieATKVoorhandig.

8. WYSIGING VAN DIE REGLEMENT

Diedireksiekan teenige tyddie takreglementwysig, intrekofbeleid-enprosedurevoorskriftedaarkragtensuitvaardig onderhewig aan bekragtiging deur die algemene jaarvergadering soos bepaal in die Wet.


STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKESTATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE: GEWONE BESLUITE

BESLUIT 1

Die behandeling van die voorsittersrede

Artikel4.14.3.1vandieAVObepaaldatdiealgemenejaarvergaderingdievoorsittersverslagvandieATKV-MSWsalbehandel.Hierdieverslag is indieATKV-jaarverslaggepubliseerensaammetdiekennisgewingvandiealgemenejaarvergadering aan takke gepos.

AANBEVELING

DatdiealgemenejaarvergaderingbesluitdatdievoorsittersredevandieATKV-MSWaanvaarword.

BESLUIT 2

Verslag van die besturende direkteur van die ATKV-MSW

Artikel4.14.3.2vandieAVObepaaldatdiealgemenejaarvergaderingdieverslagvandieuitvoerendedirekteure,watindiebesturendedirekteurvandieATKV-MSWseverslagsaamgevatis,salbehandel.HierdieverslaeisindieATKV-jaarverslag gepubliseer en saam met die kennisgewing van die algemene jaarvergadering aan takke gepos.

AANBEVELING

DatdiealgemenejaarvergaderingbesluitdatdiejaarverslagvandiebesturendedirekteurvandieATKV-MSWaanvaarword.

BESLUIT 3

VoorleggingvandiefinansiëlejaarstatevandieATKV-groep

Die volledige finansiële jaarstate van dieATKV-groep vir die jaar geëindig op 28 Februarie 2018 is in dieATKV-jaarverslag gepubliseer en saam met die kennisgewing van die algemene jaarvergadering aan die takke gepos. Die volledige state is op www.atkv.org.za beskikbaar.

Verder word die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappy onderneem en uitgevoerisindie2017/2018-finansiëlejaarbevestig.

AANBEVELING

Dat die algemene jaarvergadering besluit:

1. datdiefinansiëlestate,insluitenddiedirekteursverslae,dieouditeursverslagendiekorporatiewebestuursverslag,soos uiteengesit in die jaarverslag vir die jaar geëindig op 28Februarie 2018, as gelese beskou en hiermeeaanvaar en bevestig word; en

2. dat die sake en handelinge wat deur die direksie van die ATKV namens die maatskappy onderneem en uitgevoer isindie2017/2018-finansiëlejaar,hiermeebevestigword.


BESLUIT 4

Verslag van die ouditkomitee

Die ATKV-Reglement van die ouditkomitee bepaal dat daar verslag gedoen word by die algemene jaarvergadering deurmiddelvan’nformeleverslagingesluitindiejaarverslagvandiemaatskappy.Me.DorisDondur,voorsittervandiekomitee,saltydensdiealgemenejaarvergaderingdieverslagmondelingstoeligwaarnodig.

AANBEVELING

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die verslag van die ouditkomitee van die ATKV-groep aanvaar word.

BESLUIT 5

Aanstelling van die eksterne ouditeure

Artikel 4.14.3.5 van die AVO bepaal dat ’n ouditeur kragtens die Maatskappywet aangestel moet word. DieMaatskappywet bepaal in artikel 61(8)(c) dat ’n ouditeur op elke algemene jaarvergadering aangestel word om die amp te beklee vanaf sluiting van daardie vergadering tot die sluiting van die volgende algemene jaarvergadering. KPMGisgedurende2014deurdiedireksieaseksterneouditeurevandieATKVaangestelvir’nperiodevanvyf(5)jaarwelkeaanstellingjaarliksbevestigmoetworddeurdiealgemenejaarvergadering.KPMGsetermynverstrykmetdie 2018-algemene jaarvergadering. Die aanstelling moet jaarliks bevestig word deur die algemene jaarvergadering. DieheraanstellingvanKPMGIng.isdeurdieouditkomiteeendireksieoorweeg.

Dieouditkomiteehettydensdievergaderingop28Mei2018diegeskiktheidvanKPMGvirheraanstellingbevestig.Naoorwegingvanbestuurseaanbevelingrakendedieheraanstelling,hetdieouditkomiteedievolgendeoorweegenbespreek:

1. DieouditkomiteeistevrededatKMPGonafhanklikoptreeintermevandievereistesvandieMaatskappywet.

2. Die volle voordeel van hierdie aanstelling in terme van kennis en begrip van die organisasie is nou gevestig en sal verder in die toekoms uitgebou kan word.

3. Dievoordeleennadeleom’n tenderprosestevolg, isoorweeg,maardieouditkomitee is tevrededatdaarvanafgesienmoetwordaangesienditweinigwaardesaltoevoeg.Indieligvanaldiestrategieëenaksieswattansaandiegangis,salditbeterweesomdieprosessetelaatloopmetŉouditeurfirmawatdieorganisasiekenenverstaan.

AANBEVELING

DatdiealgemenejaarvergaderingdieaanstellingvanKPMGIng.aseksterneouditeurevandieATKVtotnáafloopvandie volgende algemene jaarvergadering in 2019 bevestig.

BESLUIT 6

Verslag van die sosiale en etiekkomitee

Die ATKV-Reglement van die sosiale en etiekkomitee bepaal dat daar verslag gedoen word by die algemene jaarvergaderingdeurmiddelvan’nformeleverslagingesluitindiejaarverslagvandiemaatskappy.Ds.DawiddeWet,voorsittervandiekomitee,saltydensdiealgemenejaarvergaderingdieverslagmondelingstoeligwaarnodig.


AANBEVELING

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die verslag van die sosiale- en etiekkomitee van die ATKV-groep aanvaar word.

BESLUIT 7

Verslag van die vergoedingskomitee

Die ATKV-Reglement van die vergoedingskomitee bepaal dat daar verslag gedoen word by die algemene jaarvergadering deurmiddelvan’nformeleverslagingesluitindiejaarverslagvandiemaatskappy.Mnr.HermanBailey,voorsittervandiekomitee,saltydensdiealgemenejaarvergaderingdieverslagmondelingstoeligwaarnodig.

AANBEVELING

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat die verslag van die vergoedingskomitee van die ATKV-groep aanvaar word.

BESLUIT 8

Bekragtiging van die ATKV-Reglemente

BekragtigingvandieATKV-Reglementvandiedireksie,ATKV-Reglementvandiedagbestuur,ATKV-Reglementvandieverkiesingvandirekteure,ATKV-Reglementvandieouditkomitee,ATKV-Reglementvandievergoedingskomitee,ATKV-Reglementvandiesosialeenetiekkomitee,ATKV-Reglementvanordevirdiealgemenejaarvergadering,ATKV-Reglement van takke.

Die direksie het die afgelope jaar veranderinge aangebring aan bogenoemde ATKV-Reglement. Die reglemente is elektronies gepubliseer op die amptelike webwerf van die ATKV. Die reglemente het met publikasie van krag geword.

Skedule1,DeelDvandie(AVO)enartikel15.3vandienuweMaatskappywetbepaaldatdiealgemenejaarvergaderingdie ATKV-Reglemente bekragtig.

AANBEVELING

Dat die algemene jaarvergadering besluit dat dieATKV-Reglement van die dieATKV-Reglement van die direksie,ATKV-Reglementvandiedagbestuur,ATKV-Reglementvandieverkiesingvandirekteure,ATKV-Reglementvandieouditkomitee,ATKV-Reglementvandievergoedingskomitee,ATKV-Reglementvandiesosialeenetiekkomitee,ATKV-Reglementvanordevirdiealgemenejaarvergadering,ATKV-Reglementvantakkebekragtigword.

BESLUIT 9

Nominasies ingevolge die ATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure

1. UITNODIGINGSKENNISGEWING

Hierdiekennisgewingworduitgereikinopdragvandiedireksieintermevanartikel2.1vandieATKV-Reglementvirdieverkiesingvandirekteure.ŉAfskrifvanhierdieReglementwordbydiekennisgewingaangeheg.


Die doel van hierdie kennisgewing is om vir nominasies van geskikte kandidate te vra ooreenkomstig die kriteria enstatutêrevereistesvirdirekteuresoosindieMaatskappywet,dieATKVse(AVO)endieATKV-Reglementvirdieverkiesing van direkteure vervat is.

2. VAKATURES IN DIE DIREKSIE

Die volgende drie direkteure se termyne verstryk tydens die 2018- algemene jaarvergadering.

Anton RedelinghuisGekoöpteerin2016virŉtweejaartermyntotenmet2018

Finansiële kundigheid

Dawid de WetVerkiesin2015vir’ndriejaartermyntotenmet2018

Kultuur-, sosiaal-maatskaplike en/of omgewings-aangeleenthede

Michael le CordeurGekoöpteerin2015vir’ndriejaartermyntotenmet2018

Onderwys

Diedireksiehetbesluitdat twee (2)posteoopgestelwordvirnominasiedeurATKV-takkeendieATKV-direksie,ingevolge artikel 2.2 van die ATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure. Die vul van die poste sal geskied aan diehandvanŉverkiesingvireennie-uitvoerendedirekteurspostydensdie2018algemenejaarvergaderingendiekoöpteringvaneennie-uitvoerendedirekteurdeurdiedireksienaafloopvandie2018algemenejaarvergadering.Anton Redelinghuis se termyn kom tot ’n einde en is nie weer verkiesbaar nie.

3. KRITERIA TEN OPSIGTE VAN KUNDIGHEIDSBEHOEFTES, VAARDIGHEDE EN ONDERVINDINGSVLAKKE

Die kundigheidsbehoeftes, vaardighede en ondervindingsvlakke wat benodig word vir die daarstelling van ŉgebalanseerde direksie wat in staat sal wees om strategiese leiding te verskaf en beheer uit te oefen ter bereiking vandieATKVsedoelwitte,missieenvisie,wordjaarliksdeurdieATKV-direksiebepaal(artikel1.1.1vandieATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure). Die direksie het op 10 November 2017 besluit om nominasies vir die volgende kundighede te versoek:

3.1 Kundigheid op die gebied van korporatiewe bestuur en etiek (een (1) pos)

KundigheidoordiebestepraktykeinkorporatiewebestuurteendieagtergrondvanKingIV-beginsels,sowelasdierolenverantwoordelikheidvandiesosialeenetiekkomitee.Ditsalspesifiekinsluitkennisoordieontwikkelingenbouvanverhoudingsoorŉbreëfrontvanbelanghebbendesendieeties-verantwoordelikeomgangmethierdiebelanghebbendes,sowelasstrategieseleidingoordiebestuurvanetiekenverantwoordbarepraktykeopdieATKV-MSWsespeelveld.Hierdiepraktykesluitindieomgewing,menseenvolhoubareontwikkelingdeur middel van etiese leierskap.

3.2 Kundigheid op die gebied van opleiding/innovasie/entrepreneurskap/tegnologie (een (1) pos)

Kundigheid en strategiese leiding oor opleiding en ontwikkeling op dieATKV-MSW se speelveld. Dit salspesifiekinsluitkennisoordiejongstetegnologieendieaanwending/besigheidsmoontlikhededaarvan,bestepraktykevirverskilmakendeopleidingenontwikkeling,innovasievanbestaandeprodukteendiensteendiesaamvatvanhierdiekennisindiedaarstelvannuweengeleenthedeomdieATKV-MSWvolhoubaartevestigas voorkeurbestemming van die Afrikaanse gemeenskap.


4. KRITERIA TEN OPSIGTE VAN GEOGRAFIESE EN DEMOGRAFIESE VERSPREIDINGSBEHOEFTES

DiegeografieseendemografieseverspreidingsbehoeftesteneindegepastebalansooreenkomstigdieATKVseinklusiwiteitsdoelwittetebewerkstellig,word jaarliksdeurdieATKV-direksiebepaal(artikel1.1.2vandieATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure).

Dieoorblywendevyf(5)verkoseeneen(1)gekoöpteerdedirekteuresegeografieseverspreidingvolgensprovinsieendemografieseverspreidingvolgensras,geslagenouderdomtydensdiealgemenejaarvergaderingvan2017issoos volg:

4.1 4xGauteng,1xWes-Kaapen1xNoordwes;

4.2 2xvrouensen4xmans;

4.3 4xwiten2xbruin;

4.4 2xoueras60,2xtussen50en60;2xtussen40en50.

Die direksie het op 10November 2017 besluit omnominasies vir die volgende geografiese en demografieseverspreiding te versoek:

4.5 Geografieseverspreiding

Eweredigeverteenwoordigingtenopsigtevanallegeografiesegebiede.

4.6 Demografieseverspreiding

Eweredigeverteenwoordigingtenopsigtevangeslag,rasenouderdom.

5. STATUTÊRE VEREISTES

Die ATKV-Reglement vir die verkiesing van direkteure bepaal in artikel 1.2 dat direkteure van die ATKV moet voldoen aanstatutêrevereistessoosvervatindieMaatskappywetenanderwetgewing,dieATKVseAVOasookdieuitvoeringvanbestepraktykstandaarde(soosKing)artikel5.1.7vandieAVObepaaldatŉvoornemendedirekteurvandieATKVingevolgedieMaatskappywetbevoegmoetweesomŉdirekteurvanŉmaatskappytewees.

6. AANBEVOLE VERMOËNS

DieATKV-Reglementvirdieverkiesingvandirekteuregeeinartikel1.3vermoënsaanwatassterkaanbevelingten opsigte van genomineerdes sal dien.

7. NOMINASIES

7.1 Artikel2.2.1vandieATKV-Reglementvirdieverkiesingvandirekteurebepaaldatnominasiesdeurŉ tak,ingevolgeŉbesluitwatopŉtakjaarvergaderingdaaroorgeneemis,voorgelêwordonderhandtekeningvandievoorsitterennogŉlidvansodanigetak.Diegenomineerde(s)hoefnienoodwendiglidvandiebetrokketak te wees nie.

7.2 Artikel2.2bepaalverderdatnominasiesŉaanduidingvandievakaturewaarvoorŉgenomineerdegenomineerword(ŉpersoonkanslegsvireenvakaturegenomineerword),enŉmotiveringterondersteuningvandie


nominasie,moetgee.ŉVolledigeCVinAfrikaansasookinstemmingvanŉgenomineerdeomgenomineerteword,moet die nominasie vergesel. ŉVerkorteAfrikaanseCV vanmaksimum300woorde,wat in diekennisgewingvandiealgemenejaarvergaderinggepubliseersalword,moetookbydienominasieingesluitwees.

7.3 Sodanigenominasiesdeurtakkewordasdeelvantakkesetakjaarvergaderingsverslae,maarinallegevallenielateras6Mei2018nie,bydiemaatskappysekretarisingedien.

AANBEVELING


1. Datkragtensdieuitslagvandieverkiesingdievolgendepersoonopdiedireksieaangestelword,naamlik:

1.1 _____________________vir’ntermynvandrie(3)jaar

Van NaamKorporatiewe

bestuur en etiek

Geografiese

voorkeur

Demografiese voorkeur

Ras Geslag Ouderdom

Ds. De Wet Dawid X XAdv.Strauss Hennie X X

BESLUIT 10

Verkiesing van direksielede op die ouditkomitee

OoreenkomstigdiebepalingsvandieMaatskappywet,soosvervatinartikel43(2)en84(1)(c)(ii),moetdiealgemenejaarvergadering ’n ouditkomitee verkies.

Diekomiteemoetoorrelevantekwalifikasiesbeskikenindiéverbandwordkundigheidopdiegebiedvanfinansiëlebestuur,risikobestuur,dieregteeninligtingstegnologiebeklemtoon.

AANBEVELING


1. Datkragtensdieuitslagvandieverkiesingdievolgendepersoneopdieouditkomiteeaangestelword,naamlik:

1.1 ..........................................

1.2 .........................................

1.3........................................


BESLUIT 11

Verkiesing van nominasiekomiteelede

Die ATKV-Reglement vir die verkiesing van direksielede bepaal die volgende:

Daar word jaarliks ’n nominasiekomitee aangestel wat bestaan uit:

1. die voorsitter van die direksie;

2. drie(3)ledewatvirdiedoelop’nvorigealgemenejaarvergaderingbenoemis;en

3. hoogstenstwee(2)onafhanklikelede,watledemoetwees,maarnieledevandiedireksiemagweesnie,enwatdeur die direksie benoem word.

Hierdienominasiekomitee treeopas ’npre-advieskomiteeom ’n voorkeurlysop te stel vanpersonewatdeurdietakke of direksie genomineer is vir verkiesing as direkteure, welke verkiesing tydens die eersvolgende algemenejaarvergadering in 2019 sal plaasvind.

Ditisdusnodigdatledeverteenwoordigerskragtensartikel1.5.2vandiereglementvanuitdievergaderinggenomineerwordendatdiealgemenejaarvergaderingdeurmiddelvan’ngesamentlikestembrief,dogafsonderlikperkandidaat,stemvirdrie(3)vandiekandidatesoosgenomineer.

AANBEVELING


1. Dat kragtens die uitslag van die verkiesing die volgende persone op die nominasiekomitee aangestel word,naamlik:

1.1 ..........................................

1.2 .........................................

1.3........................................

STATUTÊR-VOORGESKREWE SAKE: SPESIALE BESLUITEDievolgendespesialebesluitteneindefinansiëlebystandtussenfiliaalmaatskappyeenverwantepartyetereguleer,word in opdrag van die ATKV-direksie voorgelê vir oorweging en goedkeuring.

SPESIALE BESLUIT 1

ŉSpesialebesluitterbevestigingdatdiedireksienamensdieledediebevoegdheiduitoefenominooreenstemmingmetartikel45vandieMaatskappywet,Wet71van2008enonderhewigaandiebepalingsvandieAVOwaartoepaslikvir‘nperiodevantweejaarvanafdatumvanhierdieresolusie,direkteofindirektefinansiëlebystandteverleenaaninteraliadieverwante-,medefiliaalenfiliaalmaatskappyevandiemaatskappyoptermeenvoorwaardessoosdeurdiedireksie besluit van tyd tot tyd.

AANBEVELING

Datdiealgemenejaarvergadering‘nresolusieaanvaarintermevanartikel45vandieMaatskappywet,Wet71van2008.


MOSIES 2018TAK MOSIE

MOSIE 1 ATKV-TAK SUURBRAAK

1. Hierdie AJV beveel aan dat takke ondersoek instel waar hulle aktiefbetrokke kan raak by hulle gebied se waterverkryging en verspreidings netwerke asook waterbesparing as deel van hulle gemeenskapsfokus.

2. Hierdie AJV beveel aan dat ’n taakspan saamgestel word om diepromosieprodukte van die ATKV te verbeter sodat dit meer deur lede gebruik kan word om die beeld van die ATKV uit te dra.

MOSIE 2 ATKV-TAK BRANDERVOLTS

HierdieAJV beveel aan dat daar gekyk word na LAPA Uitgewers en diewebblad wat nie toeganklik en verbruikersvriendelik is vir taklede wat Tjiengeling wil gebruik nie. Die voorraad verskeidenheid is beperk.

MOSIE 3 ATKV-TAK KRO’BOSSIE

HierdieAJVbeveelaandatinnovasieenopleiding’nintegraledeelvanelkeaspekvandieATKVingeheelsaluitmaak,watdieorganisasie/besigheidtotgroot hoogtes sal voer en wat kontaksgewys ’n verrykende impak op ieder en elk sal hê.

MOSIE 4 ATKV-TAK ARENDSNES

HierdieAJVbeveelaandat takkevandieATKVaangespoorwordommetmoontlike betrokkenheid van korporatiewe borge en die entrepreneurskap-afdeling van ’n meer bevoorregte skool by ten minste een agtergeblewe skool in hul omgewing betrokke te raak om ’n tuinbouprojek van stapel te stuur wat uiteindelik ook as ’n voedingsprojek vir minderbevoorregte kinders uit dieagtergebleweskool enuit dieomgewingkandien.Só ’nprojek salbydra tot die bevordering van goeie gemeenskapsverhoudinge, die uitbouvan entrepreneursvaardighede onder jongmense, en die bewaring van dieomgewing.

MOSIE 5 ATKV-TAK NEWCASTLE

Hierdie AJV beveel aan dat die direksie, in samewerking met anderorganisasiesengroepe,kragdadigbetrokkeraakbydiebeskermingvandiegrondwetlikeregtevanAfrikaans,en

1. Herbevestig dieATKV se verbintenis tot die behoud vanmoedertaal-onderrigopallevlakkevanonderwysenopleiding,en

2. Isverbandtot innovasie in ’npogingomdiestandaardvanonderrig inSuid-Afrikaviralsyinwonersteverbeter,en

3. IsverbindomdeurdiebevorderingvanAfrikaans,diewegtebaanvirander inheemse tale om tot hoofstroom opvoedkundige (akademiese en opleidings)tale,teontwikkel.


HierdieAJVbeveelaandatATKV-takkeenledehulledaaroptoespitsomhulletaalregteop’nhoflikedogfermewyse,uittebouentebeskerm.


HierdieAJV beveel aan dat dieAfrikaanse taal en kultuur in al sy vorme,binne ’nChristelikewaardesisteem,diebasisvormvir lidmaatskapendatinklusiwiteit binne die organisasie reg tot assosiasie sal bevorder.


TAK MOSIE

MOSIE 8 ATKV-TAK QUELLERINA

HierdieAJVstelvoordatdieTjiengeliengsoaangepaswordomditvirledemeer bekostigbaar te maak om by een van die ATKV oorde te oornag.

MOSIE9 ATKV-TAK QUELLERINA

HierdieAJV stel voor dat dieATKV as kultuurprojek diemoontlikheid vanprivaatAfrikaanseLaerskolesalondersoekwatdeurdieATKVkultuurbedryfsal word.

MOSIE 10 ATKV-TAK SALDANHA

HierdieAJV beveel aan dat hoofkantoor leerkragte bemagtig om spesialeaandag t.o.v. uitbreiding van Afrikaans uit te dra na skole.

MOSIE 11 ATKV-TAK VEREENIGING

HierdieAJVvradievraagvanhoekandieATKVdiebeeldvanAfrikaansnogverbeter en die mispersepsie verander dat Afrikaans nog steeds gekoppel wordaanapartheiden’nblankeman.Hoekanonsastakkediebeeldhelpverander en ons ambassadeurskap uitleef.

MOSIE 12 ATKV-TAK VEREENIGING

Hierdie AJV beveel aan dat hoofkantoor met die Onderwys departementvergader.Projektedaarsteldatonsoptakvlakanderskolekanhelpmetopleienvestigvanbeheerliggame,opleivanadminpersoneelendieverkryvanfondse wat nie deur die departement aan die skole betaal word nie. Die bestaanreedsbyATKVStêrskoleinLimpopo.Huidigeskolevraomvandieskoleonderhullevlerkteneemmetbetrekkingtotbeheerliggame.Sodoendedie druk van Afrikaans en Afrikaanse skole af haal.

MOSIE 13 ATKV-TAK BOKSBURG,ATKV-TAKCENTURION

HierdieAJVbeveelaandatalons takvoorsittersen takbestuursledehartlikbedankworddathullealvrywilligekultuurwerkersvandieATKVdiehande,voete,oëenorevandieATKVopgrondvlakis.Onseerjulledaarvoor.Baiedankie.

MOSIE 14 BOSBERG,CENTURION,PRETORIAPOLISIE,PRETORIA,VEREENIGING,

Hierdie AJV betuig sy dank en waardering vir die goeie werk wat dieATKV-direksie, hoofkantoor, alle bestuurslede, personeel, spesifiek diestreekorganiseerders, enATKV-takke vir die verskil wat húlle doen in hulonderskeie gemeenskappe.

MOSIE 15 CENTURION HierdieAJVbeveelaandatdieredakteurenredaksieledebedankwordvirdiepuiktaalversorgingvandieTaalgenootendieinteressante,relevanteleesstofwat telkens daarin verskyn.

MOSIE 16 CENTURION,PRETORIAPOLISIE

HierdieAJVbeveelaandatdieoordbestuurdersenhulpersoneelbedankwordvir hullehardewerkenkwaliteitverblyf, kwaliteitdiensenkwaliteitvakansie-ervaringe by al ons oorde.

MOSIE 17 CENTURION Hierdie AJV beveel aan dat die bestuursliggame, hoofde, personeel enAfrikaanse taalonderwysers van Afrikaansmediumskole bedank word vir hul volgehoue pogings om in ’n Afrikaansmediumskool te wees en bly. Afrikaanse taalonderwysers word ook bedank vir die liefde wat hulle vir Afrikaans by moedertaal- en addisioneletaalsprekers kweek.


DS. DAWID DE WET

ATKV-BETROKKENHEID

LidvandieATKV-MSW-direksie,ATKV-MSWDagbestuur,voorsittervandiesosiaalenetiekkomiteeenATKV-takHartenbos(voorsitter:2003tot2011;tansondervoorsitter).

Ekisop12April1957opCaledongeboreenmatrikuleeraandieHoërskoolOverbergin 1976. Namymilitêre opleiding behaal ek die gradeBA; BAHons Sielkunde –pastoralefokus;BThmetlisensiaatinTeologieaandieUniversiteitvanStellenbosch.Verskeie kortkursusse as voortgesette opleiding aanverwant tot my beroep en belangstelling het oor die jare gevolg.

Ek bedien in die gemeentes van Bellville Strandweg, Barrydale, Brackenfell-Wes enHartenbos.As leraar en gemeenskapsleier verteenwoordig ek sedertdiendie onderskeie gemeenskappe op talle beheerliggame en forums – ook buitemyamptelike werksverband.

EkisgetroudmetElnaenonshettweeseuns.MyliefdevirdieAfrikaansetaalenkultuur,sowelasmyywervirgemeenskappe,worduitgeleefinmybetrokkenheidbyonderanderedieATKVseHartenbos-tak,dieHartenbos-museumraadsowelasŉwye netwerk van gemeenskapsbetrokkenheid binne werksverband.

Ekistans(onderandere):

• Voorsitter van die Diensgroep vir Diens van Barmhartigheid; lid van diemoderamenenSinodaleKoördineringspanindieWes-enSuid-Kaapsinodalestreek.

• VoorsittervandiedireksievandieGoeieHoopBehuisingsmaatskappy(Bestuuren instandhouding van eiendomme vir maatskaplike dienslewering in Wes-,Suid-enOos-Kaap)

• Medevoorsitter van Armoede- en Sorgdiensgroep met opdrag koördineringvan taakspanne wat werk met: sistemiese oorsake van armoede; vroeëkinderontwikkeling;ekologie;MIV/VIGS; middelmisbruik en -afhanklikheid en werkskepping.

• StreeksverteenwoordigervirBadisaindieSuid-enOos-Kaapstreek.

• Ondervoorsitter van die Hartenbos Bejaardesorgdiens en gemeenskaps-versorgingsaksie (homebased care) in die groter Mosselbaaigebied.

MY DROOM IN ATKV-VERBAND

Dat die ATKV en die Afrikaanse gemeenskap verbind sal wees tot konstruktiewe betrokkenheidinelkegemeenskapinonsland,omsodoendeŉpositiewebydraetelewertotnasiebouenversoeningasboustenevirŉsuksesvolleSuid-Afrika.

(Die volledige curricula vitae is by die maatskappysekretaris beskikbaar)

DienominasieprosesvereisdatgenomineerdesseverkorteCV’sniemeeras300woordemagweesnie.

VERKORTE CURRICULA VITAE


ADV. HENNIE STRAUSS

Adv.HennieStraussisop13Februarie1956inKeimoesgeboreenhetin1974aandieHoërskoolUpingtongematrikuleer.HysluithiernabydieDepartementJustisieaan.Hy verwerf aan dieUniversiteit vanSuid-Afrika die gradeBJuris en LLB, enword as advokaat van dieHooggeregshof vanSuid-Afrika toegelaat. Sedert 1994verrighydiensaslanddrosteJanKempdorp.SyChristelikegrondslagisvirhombaiebelangrik en hy het verskeie leiersposisies in kerklike organisasies beklee.

Hywas ’nstigterslidvandieExcelsior-trust, ’nopvoedkundige trust terbefondsingvandieLaerskoolAndalusiaenwasvanaf1996tot2003dievoorsittervanhierdietrust. Vanaf 1999 tot 2003was hy lid vanHoërskool Vaalharts se beheerraad envoorsitter van die tugkomitee.

HenniebeskikoormeerasdertigjaarseregservaringmetkennisinStrafprosesreg,Siviele-,Familie-,Arbeids-,Omgewings-enMaatskappyereg.

Hywasin2008en2009‘nlidvandieInstituutvanDirekteure(IOD)enhetin2011opleiding by hierdie instituut ontvang.

Henniehetmeerasvyftienjaarkorporatiewepraktykervaring,deurdathyvirtienjaarasdirekteuropdiePSA-raadvanDirekteuregedienhetenhyvanaf2008tot2014asdirekteur en ouditkomiteelid van die ATKV gedien het.

Henniehetdievolgendeposisiesbeklee:

• DirekteurvandieATKV(2008tot2014);

• DirekteurvandiePSA-raadvanDirekteure(1999tot2008);

• VoorsittervandieNoord-KaapPSA-Justisiekomitee;

• BestuurslidvandiePSANasionale,DepartementeleJustisie-tak;

• OuditkomiteelidvandieATKV(2008tot2014);

• VoorsittervandieATKVAndalusia-tak(2004tothede);en

• BestuurslidvanHuisAndalusia,’ntehuisvirbejaardes.

Henniehet’npassievirdieAfrikaansetaalenkultuur.HyisgetroudmetLientjieenhullehettweedogters,’nseunen‘nkleinseun.Hyhet’ngrootliefdevirdienatuurenstelbelanginfotografie.


NOTAS

VOLMAGAANSTELLINGAFRIKAANSE TAAL-EN KULTUURVERENIGING

Ek,______________________________________van______________________________________________________(adres)

ŉlidvandieATKV,IDno___________________________________________________________________,asverteenwoordiger

van ________________________________________________________________________________________ stel hiermee vir

______________________________________________________________________________________________ (volle naam)

van_____________________________________________________________________________________________(adres),of

bygebrekaanhom/haar,__________________________________________________________________________(vollenaam)

van______________________________________________________(adres),ofindiengeeneenvandievoormelde,dievoorsittervandievergadering,aanasmygevolmagtigdeomnamensmybydiealgemenejaarvergaderingwatgehoustaantewordop23en24Mei2017ofbyenigevergaderingdaarvan,soosvolgnamensmytestem,ofbygebrekaansodanigeaanduiding,nagoeddunketestem:

TEN GUNSTE

TEEN BUITE STEMMING

Besluit 1: rakende voorsittersrede

Besluit 2:rakendeverslagvandiebesturendedirekteurATKV-MSWBesluit 3: rakendevoorleggingvandiefinansiëlejaarstatevandieATKV-groepBesluit 4: rakende verslag van die ouditkomitee

Besluit 5: rakende die aanstelling van die eksterne ouditeure

Besluit 6: rakende verslag van die sosiale en etiekkomitee

Besluit 7: rakende verslag van die vergoedingskomitee

Besluit 8: rakende bekragtiging van ATKV-Reglemente

Besluit 9: rakende verkiesing van direkteureDs. Dawid de Wet

Adv.HennieStrauss

Besluit 10: rakende verkiesing van ouditkomiteelede

Besluit 11: rakende verkiesing van nominasiekomiteelede

Spesiale besluit 1:Intergroeplenings (dui opdrag aan gevolmagtigde aan met ’n kruisie in die betrokke ruimte)

Ekmagtigookmygevolmagtigdeomnagoeddunkenamensmytestemofbuitestemmingteblyrakendeenigeaangeleentheidbuiten die bogenoemde wat tydens die vergadering ter stemming gebring mag word.

Geteken op hierdie __________________________________ dag van __________________________________________2018.

Handtekening

Geteken op hierdie __________________________________ dag van __________________________________________2018.

Getuie

1. Die volgende bepalings geld ten opsigte van gevolmagtigdes:

1.1.ŉlidvandiemaatskappykanenigepersoonooreenkomstigdiebepalingsvandieAVO(artikel3enSkedule2DeelC)asŉgevolmagtigdebenoemomaandiealgemenejaarvergaderingvandiemaatskappydeelteneem,daaroptepraatendaaroptestem.

1.2.ŉvolmaginstrumentmoetopskrif,gedateerendeurdielidondertekenwees.

1.3.ŉ gevolmagtigde mag die gevolmagtigde se gesag om namens die lid op te tree aan ŉ ander persoondelegeer,onderhewigaandiebeperkingdatdiesekundusvandietakaangewysisopdietakvergaderingendie delegasie aanvaar.

1.4.ŉafskrifvandie instrumentwaarvolgensŉgevolmagtigdebenoem is,moetbydiemaatskappyafgelewerword,ofaanenigepersoonnamensdiemaatskappy,voordatdiegevolmagtigdeenigeregtevandielidbydiealgemene jaarvergadering uitoefen.

1.5.ongeagdieformaatvandieinstrumentwatgebruikwordomdiegevolmagtigdetebenoem:

(i) word die benoeming op enige tydstip opgeskort en in soverre die lid besluit om direk te handel en persoonlik enige regte van die lid uit te oefen:

(ii) kandiebenoemingherroepword,tensydiegevolmagtigde-benoeminguitdruklikandersbepaal:en

(iii) indiendiebenoemingherroepkanword,kanŉliddiegevolmagtigde-benoemingherroepdeurditskriftelikte kanselleer of ŉ later onverenigbare benoeming vanŉ gevolmagtigde te doenenŉ afskrif van dieherroepingsinstrument by die gevolmagtigde en die maatskappy af te lewer.

1.6.diegevolmagtigdeisgeregtigomenigestemregvandielidsonderaanwysinguitteoefenofhom/haardaarvanteweerhouomdituitteoefen,behalweinsoverrediemaatskappyseAVOofdieinstrumentwaarvolgensdiegevolmagtigdebenoemis,andersbepaal.

2. ŉLidseopdragteaandiegevolmagtigdemoetaangeduiworddeurdieinvoegingvandietoepaslikeaantalstemmewatdeurdieliduitgeoefenkanword,indietoepaslikeruimtewatvoorsienword.Versuimingomditnatekom,salgeag word die gevolmagtigde te magtig om op die algemene jaarvergadering na goeddunke te stem ten opsigte van die lid se stemme wat op daardie vergadering uitgeoefen kan word.

3. Volmagvormsmoetingedienwordby,ofgeposwordaan,diemaatskappysekretarisvandieATKV.

Johan SchoemanSurreylaan348,Randburg,2194Posbus4586,Randburg,[email protected]

om ontvang te word teen nie later nie as Vrydag, 13 Julie 2018 om 12:00.

VOLMAG - REËLS

ATKV-hoofkantoorh/v Dover- en SurreystraatFerndaleRandburg

Posbus 4586Randburg2125

Tel.: 011 919 9000Faks.: 011 919 0220Tolvry: 0800 00 2209Inbelsentrum: 011 919 9092

E-pos: [email protected]

www.atkv.org.za

KENNISGEWING2018

INNOVASIE & OPLEIDING

kennisgewing 2018 - atkv · 2018. 11. 12. · 10. voorlegging van die besturende direkteur van...

Documents