jaime fall o

8/12/2019 Jaime Fall o

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Poder Judicial de la NacinCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 1244!2""#!$2!CA%4

CCCF- Sala I

CFP 12.446/2008/72/CA34Jaime, Ricardo Ral ! o"ro#

#/$roce#amie%"o #i% $ri#i&%

$re'e%"i'a(

J)*+ado 7 - Secre"ara 14

!!!!!!!!!!!!!no& Aire&' 1$ de (ulio de 2"14)

ISS CSI5RA

I.

Mo*i+an la in*er+encin de e&*e ,riunal lo&

recur&o& de a.elacin in*er.ue&*o& .or el Dr) Aler*o Mac Mullen'

le*rado de/en&or de L)L)0 A)P)c/r) /o(a& 12#!1%" 0 1%1!1%$3 .or la

Dra) Rauel 5i+anco Mula0er' le*rada de/en&ora de I)S)R) c/r) /o(a&

#$!##3 .or la Dra) Andrea Faiana 6anardi' a car7o de la de/en&a de

N)L) c/r) /o(a& #8!8"3 .or el Dr) Manuel Erne&*o Mou7an' de/en&or de

R)O)9) c/r) /o(a& 1:$3 .or lo& Dre&) Oli+er ,e;ano& 0 Pin*o


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cuale& /ue dic*ado el &ore&ei=ien*o' en lo& *r=ino& de lo& ar*@culo&

%%' inci&o& 4 0 :' re&.ec*i+a=en*e' del Cdi7o Proce&al Penal de laNacin)

Sin .er(uicio de ue lo& a7ra+io& in*roducido& .or cada

uno de lo& a.elan*e& &er>n de*allado& en el a.ar*ado III de e&*e

deci&orio' e& =ene&*er &ealar ue en el au*o con*ro+er*ido Ricardo

Ra?l Jai=e /ue con&iderado au*or del deli*o de enriueci=ien*o il@ci*o

de /uncionario .?lico .or lo& eco& en orden a lo& cuale& /uerain*i=ado ar*@culo& 4: 0 2# 2 del Cdi7o Penal 0 %"' %"# 0 %1"

del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin)

Por o*ra .ar*e' L)L)' A)P)' I)S)R)' N)L)' R)O)9)' M)5)9)'

J)5)' S)d)C)M)' S)E)R)' L)S)J)' A)S)J)' P)A)R)M) 0E)D)J) /ueron con&iderado&

.ar*@ci.e& .ri=ario& de idn*ico il@ci*o ar*@culo& 4: 0 2# 2' 2

.>rra/o' del Cdi7o Penal 0 %"' %"# 0 %1" del Cdi7o Proce&al Penal

de la Nacin) El ?l*i=o de lo& no=rado& /ue *a=in

re&.on&aili;ado co=o au*or del deli*o de encuri=ien*o'

con*e=.lado .or el ar*) 2$$' inci&o eG del Cdi7o Penal)

La deci&in de =ri*o re/erida e&*u+o

aco=.aada .or la /i(acin de lo& re&.ec*i+o& e=ar7o& &ore &u&

iene&' lo& cuale& alcan;aron el =on*o de cuaren*a =illone& de .e&o&

H 4")""")""" con relacin a *odo& lo& i=.u*ado&)

II.

Pre+io a aden*rarno& en el *ra*a=ien*o de lo&

a7ra+io& .ar*iculare& in*roducido& .or cada una de la& .ar*e&' 0 .e&e a

ue no e& e&*a la .ri=era oca&in en la ue e&*e ,riunal e& con+ocado

a e.edir&e en el con*e*o de e&*a& ac*uacione&' el *enor de la =a*eria

con*ro+er*ida reuiere de*allar &ucin*a=en*e cu>le& &on lo& e.i&odio&ue dieron ori7en a e&*a in+e&*i7acin)

La cau&a &e inici el 2# de (ulio de 2""# .or una

denuncia a&ada en un ar*@culo del 0a de&a.arecido diario Cr@*ica de

la Ar7en*inaG' de /eca 2$ de a7o&*o de e&e ao' en el ue &e de&*acaa

ue Ricardo Jai=e &e a@a e=.orecido con la /uncin .?lica de


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acuerdo a lo con&i7nado en &u declaracin (urada- 0 ue aun a&@ era

.ro.ie*ario de una =o*ocicle*a de al*a 7a=a)El re/erido ar*@culo ade=>& rela*aa ue =ien*ra&

Jai=e declaraa aorro& .or un *o*al de cien*o &e&en*a .e&o& H 1")-'

+i+@a en un a=.lio de.ar*a=en*o uicado en A+) Lier*ador 0 Cerri*o

de e&*a ciudad' ;ona en la ue el co&*o de aluiler .ro=edio rondaa

lo& do& =il dlare& KHS 2)""")- =>& e.en&a&)

En el a+ance de la in&*ruccin' &e de+el unai=.or*an*e di/erencia en*re lo& in7re&o& le7@*i=o& 0 el .a*ri=onio real

0 +eri/icado del o0 e /uncionario) E&e incre=en*o &e .ro0ec*

*a=in en la &i*uacin econ=ica de o*ra& .er&ona& /@&ica& -de &u

en*orno .ri=o- a&@ co=o (ur@dica&' lo cual deri+ en la e*en&in

del =arco de in+e&*i7acin de la cau&a) La& .roan;a& colec*ada& en

au*o& arro(aron una e&*i=acin .ro+i&oria de e&e incre=en*o

a.reciale e in(u&*i/icado Ricardo Jai=e ar@a au=en*ado &u

.a*ri=onio -duran*e &u de&e=.eo co=o Secre*ario de ,ran&.or*e 0

+@a la u*ili;acin de .er&ona& in*er.ue&*a&-' en una &u=a ue' &olo a

+alore& no=inale&' alcan;ar@a de H12):"")""") In=uele&' au*o& 0

a&*a una aerona+e ar@an &ido lo& de&*ina*ario& de la a.licacin del

dinero il@ci*a=en*e o*enido)

Co=o con&ecuencia de ello' a con*inuacin &er>n

anali;ada& .un*ual=en*e la& re&.on&ailidade& ue .udieran

corre&.onder a cada una de la& .er&ona& o &ociedade& ue /ueron

in+olucrada& en lo& eco& aludido&' co=o a&@ *a=in la +iailidad

de lo& di/eren*e& .lan*eo& recur&i+o& in*en*ado& en au*o&)

III.

aEn &u& .re&en*acione& de /o(a& 12#!1%" 01%1!1%$' el Dr) Aler*o Mac Mullen- le*rado de/en&or de L)L) 0 A)P)-

&e o.u&o a la deci&in ue' en lo& *r=ino& del ar*@culo %" del

Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el (ue; de 7rado ado.* con

relacin a &u& de/endido&)

En/a*i;' =edian*e &u cr@*ica' ue en e&e

deci&orio no /ueron +alorado& lo& re&ul*ado& del .eri*a(e con*ale


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a7re7ado a /o(a& 1#)%%4!1#):2"' cu0a& conclu&ione& dilu@an la&

&o&.eca& &ore la ei&*encia de +@nculo& en*re &u& de/endido& 0 elenriueci=ien*o del e &ecre*ario de *ran&.or*e)

En e&a direccin' record auello ue /ue

in/or=ado .or lo& .eri*o& re&.ec*o de lo& .un*o& 1 0 1$) All@'

a/ir=aron ue lo& /ondo& a.licado& .or L)A) S)A) a la co=.ra del

o*el e&*>n .lena=en*e (u&*i/icado& 0 &ur7en de lo& e&*ado& con*ale&

de la &ociedad' ade=>& de indicar ue lo& liro& e&*aan lle+ado& enle7al /or=a)

De&*ac ue e&a circun&*ancia e+idenciaa la

ca.acidad econ=ica ue .er=i*i a &u& .u.ilo& aduirir' .or &@

=i&=o&' el o*el S),)G) Re/iri ue la o.eracin rela*i+a al o*el /ue

concre*ada .or a=o& i=.u*ado&' &in nin7una cla&e de in(erencia de

*ercera& .er&ona&) Re/or; &u a/ir=acin e.re&ando ue &i e&e

e&*aleci=ien*o uiera &ido aduirido con dinero .er*enecien*e a

Ricardo Jai=e' la &u=a re&ul*an*e de la +en*a ar@a &ido incor.orada

al .a*ri=onio de e&*e ?l*i=o o' en &u de/ec*o' uiera de&a.arecido'

=a& nunca /or=ado .ar*e de la& declaracione& (urada& ue' con

.o&*erioridad' /ueran .re&en*ada& .or L)0 P)' de la& cuale& aco=.a

co.ia&) ,a=in a.or* /o*oco.ia de la e&cri*ura a *ra+& de la cual /ue

.la&=ada la adui&icin del in=uele en el ue ac*ual=en*e re&ide L)'

ue ar@a &ido aduirido con el dinero o*enido .or la +en*a del o*el

c/r) /o(a& 1":!12$ de e&*e inciden*e)

Con*inu e.licando ue la i=.u*acin diri7ida a &u&

a&i&*ido& encuen*ra &u 7ne&i& en la& &o&.eca& ue e=er7en de o*ra

cau&a' di&*in*a a la .re&en*e' en la ue &e +incular@a a P) con Ricardo

Jai=e' dada& la& relacione& laorale& 0 .ro/e&ionale& ue el .ri=ero delo& no=rado& =an*u+iera con la /ir=a ,) S)A)

Re/iri ue e&e con*e*o &lo era de=o&*ra*i+o de la

ei&*encia de una relacin .er&onal en*re P) 0 la /a=ilia del e

Secre*ario de ,ran&.or*e ue =o*i+ la incor.oracin de la i(a 0 el

0erno de e&*e ?l*i=o en la ad=ini&*racin del o*el' circun&*ancia ue

en =odo al7uno /ue con*ro+er*ida .or a=o& i=.u*ado&) Sin e=ar7o'


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a7re7' e&e e*re=o no 7uarda rele+ancia al7una .ara *ener .or

acredi*ada irre7ularidade& indica*i+a& de al7una cla&e de il@ci*o)Por ?l*i=o' cri*ic el =on*o de e=ar7o

di&.ue&*o en .er(uicio de &u& .u.ilo&) En *orno a ello' e.re& ue la

.o&ile .ar*ici.acin de L)0 P)en el &uce&o &lo 7uarda conein con

un e.i&odio concre*o de la =aniora) De *al =odo' la e&*i=acin de la

e+en*ual re&.on&ailidad ci+il 0 .ecuniaria deer@a &er reali;ada en

/or=a &e.arada de la del re&*o de lo& .ar*@ci.e& 0 con/or=e al *ra=ode re&.on&ailidad ue i.o**ica=en*e le& car@a)

Sore la a&e de e&a& con&ideracione&'

&olici* la re+ocacin del deci&orio con*ro+er*ido o' en &u de/ec*o' la

reduccin del =on*o de e=ar7o di&.ue&*o a &u& de/endido&)

Al celerar&e la audiencia oral .re+i&*a en el

ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el Dr) Mariano

Sil+e&*roni- ac*ual le*rado de/en&or de L)L)- rei*er 0 .ro/undi; cada

uno de lo& ar7u=en*o& 0a re&eado& en la& .re&en*acione& de /o(a&

12#!1%" 0 1%1!1%$)

Por &u .ar*e' la de/en&a de A)P)- re.re&en*ada

.or lo& Dre&) Julio 5ir7olini 0 Aler*o Mac Cullen- en oca&in de la

audiencia .re+i&*a en lo& *r=ino& del ar*@culo 4:4 del CPPN *a=in

aond &ore lo& a7ra+io& e.ue&*o& en o.or*unidad de in*er.oner el

corre&.ondien*e recur&o de a.elacin' =edian*e la .re&en*acin de

/o(a& 2#%!284)

En el e&cri*o de /o(a& #$!##' la Dra) Rauel

5i+anco Mula0er- le*rada de/en&ora de I)S)R)-' cri*ic lo&

/unda=en*o& u*ili;ado& .or el =a7i&*rado de 7rado .ara ado.*ar un

*e=.era=en*o incri=inan*e con relacin a &u .u.ilo)Lue7o de *ran&criir al7uno& .a&a(e& del

e&cri*o .re&en*ado .or &u a&i&*ido en o.or*unidad de &u declaracin

inda7a*oria' =ani/e&* ue el cuadro .roa*orio colec*ado i=.ed@a

*ener .or acredi*ada al7una cla&e de +inculacin en*re aul 0 Ricardo

Jai=e)


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En e&e &en*ido' aludi a la& conclu&ione&

o*enida& en la .ericia con*ale 0' &ore e&a a&e' en/a*i; ue a *ra+&de ella no a@a &ido .o&ile de*er=inar la inclu&in al .a*ri=onio de

Delo=e S)A)- e=.re&a ue /ue .re&idida .or S)R) a&*a el =e& de

=ar;o de 2"11-de lo& iene& cu0a .er*enencia &e a*riu0e a la /a=ilia

del e &ecre*ario de *ran&.or*e)

De&*ac ue la& ci*a& de &u de/endido no

/ueron e+acuada& 0 *a=.oco /ue incor.orada .ruea docu=en*al ue.er=i*a indi+iduali;ar a lo& in*e7ran*e& de e&a &ociedad a&@ co=o la

*i*ularidad de lo& iene& i=.u*ado&)

Por ?l*i=o' &eal ue al =o=en*o de

.re&*ar declaracin inda7a*oria' el co=.or*a=ien*o a*riuido a &u

de/endido /ue &u&u=ido en una cali/icacin le7al di&*in*a a auella

ue /uera ado.*ada .or el =a7i&*rado de la in&*ancia an*erior' ra;n

.or la ue &olici* la nulidad de e&e ac*o .roce&al' en +ir*ud de

con&iderar +iolen*ado el dereco de de/en&a en (uicio)

En oca&in de in/or=ar en lo& *r=ino& del

ar*@culo 4:4 del cdi7o ri*ual c/r) /o(a& 24!24$' la le*rada =an*u+o

lo& a7ra+io& in*roducido& en &u a.elacin de /&) #$!##)

cA /o(a& #8!8" &e al; *a=in el .lan*eo

ue la de/en&a de N)L) /or=ul &ore la a&e de un &u.ue&*o

ueran*a=ien*o del .rinci.io de con7ruencia' en +ir*ud de ue el

e.i&odio .or el ue ar@a &ido reuerida &u .u.ila no &e corre&.onde

con auel .or el cual /uera dic*ado el au*o de =ri*o aora

con*ro+er*ido)

Ade=>&' lue7o de acer inca.i en lo&

dico& +er*ido& en la .re&en*acin de /o(a& 1$)4:!1$)4$1' e.re&ue &u de/endida .re&idi la S)C) S)A)' cu0o o(e*i+o era la co=.ra

del in=uele &i*uado en la calle Fi7ueroa Alcor*a !' de e&*a

ciudad) De&*ac ue en o.or*unidad de concre*ar&e la e&cri*uracin' L)

&e encon*raa en ra&il de =anera ue de&i7n .ro+i&oria=en*e co=o

.re&iden*e de e&a &ociedad al Sr) )P)' uien renunci al car7o una +e;

ue aulla re*orn al .a@&)


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En con&ecuencia' re/iri la le*rada ue =al

.uede a*riuir&e a L) la *i*ularidad de e&a .ro.iedad cuando &uadui&icin la reali; la &ociedad .receden*e=en*e aludida de la ue

no /or=aa .ar*e Ricardo Jai=e' uien *a=.oco =an*en@a +@nculo

al7uno con &u de/endida)

Mani/e&*' a &u +e;' ue la /a=ilia del e

&ecre*ario de *ran&.or*e *en@a en &u .oder la liuidacin de e.en&a&

corre&.ondien*e& a e&e in=uele' en ra;n de ue a@an =ani/e&*ado&u in*er& en aluilarlo 0 de&eaan conocer la &u=a dineraria ue &e

aonaa en *al conce.*o)

Por ?l*i=o' cri*ic el =on*o de e=ar7o

di&.ue&*o en &u .er(uicio' al ue con&ider ele+ado 0 caren*e de

=o*i+acin)

Al =o=en*o de .re&en*ar &u in/or=e en lo&

*r=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' la

de/en&a rei*er lo& /unda=en*o& e.ue&*o& c/r) /o(a& 24#!248)

d,an*o en &u e&cri*o de a.elacin co=o en

o.or*unidad de in/or=ar en e&*a in&*ancia c/r) /o(a& 1%#!14" 0

2%:!2%' re&.ec*i+a=en*e' el re.re&en*an*e del Mini&*erio P?lico

Fi&cal &e o.u&o a la deci&in ue' en lo& *r=ino& del ar*@culo %%'

inci&o& 4 0 : del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el (ue; de

7rado ado.* con relacin a S)A)L) 0 J)C)J) 0 .ro.u&o' en &u ree=.la;o'

un *e=.era=en*o a *ra+& del cual lo& no=rado& /ueran *a=in

.roce&ado& en orden a lo& il@ci*o& .or lo& ue /ueron con+ocado& en el

=arco de e&*e .roce&o)

En .ar*icular' 0 con relacin a S)L)' de*all ue le

/ue o*or7ado un .oder 7eneral a=.lio .or .ar*e de L)0 P)- *i*ulare& deL)A)S)A))- .ara el u&o 0 ad=ini&*racin de lo& iene& de e&a &ociedad'

cu0a .ro.iedad real &e le a*riu0e al e Secre*ario de ,ran&.or*e de la

Nacin)

A/ir= ue e&a circun&*ancia e+idenciaa la

rele+ancia de la con*riucin .re&*ada .or L' ue &e .rolon7 a&*a &u

&e.aracin de J)J))


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Idn*ico& ar7u=en*o& e.re& re&.ec*o de

e&*a ?l*i=a .ue&' con/or=e &eal' L) 0 P) *a=in o*or7aron en &u/a+or un .oder 7eneral a=.lio .ara el u&o 0 ad=ini&*racin de lo&

iene& de la &ociedad L)A) S)A)G) De eco' a/ir=' la no=rada

ad=ini&*r el Bo*el S) ,)G 0 adu(o &er &u .ro.ie*aria' &e7?n re/irieron

al7uno& *e&*i7o& en &u& re&.ec*i+a& declaracione&)

Mani/e&*' &in e=ar7o' ue all@ no conclu@a

la rele+ancia de &u in*er+encin) Re/iri ue el do=icilio &ocial uere7i&*r L)A) S)A) era auel en el ue re&id@a la i=.u*ada 0 aadi ue

a@a &ido acredi*ado ue el a.or*e de la *o*alidad del dinero .ara la

adui&icin de e&e in=uele a@a &ido reali;ado .or ella)

Por lo de=>&' e.re& ue lo& e&*udio&

con*ale& reali;ado& en la cau&a e+idenciaan la inca.acidad

econ=ica de la no=rada .ara a/ron*ar la adui&icin de e&e ien)

En o.or*unidad del ar*@culo 4:4 del CPPN'

el Dr) Molde& en/a*i; ue la in*er+encin en el eco de P)0 5) la&e

L) co=o accioni&*a& de L)A) S)A) a&@ co=o de 5) 0 N) L) .or el

in=uele &i*uado en O=a7uaca&' no de&.la;a la i=.u*acin diri7ida a

J)J) 0 a S)L) ni ener+a la .ar*ici.acin de lo& no=rado& en e&e

e.i&odio)

e La a&i&*encia *cnica de RO9 -re.re&en*ada .or el Dr) Manuel Erne&*o Mou7an- di&cre. con el

deci&orio ado.*ado .or el =a7i&*rado de 7rado .ue&' &e7?n a/ir=' &u

.u.ilo ?nica=en*e &e li=i* a dar cu=.li=ien*o al .oder e&.ecial ue

le /uera o*or7ado .or M)F)P).ara ue' en &u no=re 0 re.re&en*acin'

aduirie&e el in=uele uicado en el lo*e del arrio C)R) de la

localidad de oulo7ne' Par*ido de San I&idro)A/ir= ue nin7?n ele=en*o de .ruea

.er=i*e .re&u=ir ue a0a *enido al7una cla&e de .ar*ici.acin

/inanciera en la co=.ra de e&e ien' ni ue *u+iera conoci=ien*o de

ue P)no /uera la +erdadera .ro.ie*aria) ,a=.oco /ue .o&ile acredi*ar

ue ei&*iera relacin al7una en*re Ricardo Jai=e 0 &u de/endido'


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ra;one& &*a& ue ?nica=en*e deer@an conducir a un *e=.era=en*o

de&incri=ina*orio a &u re&.ec*o c/r) /o(a& 1:$)Al =o=en*o de .re&en*ar &u in/or=e en lo&

*r=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el

le*rado de/en&or =an*u+o 0 a=.li lo& /unda=en*o& e.ue&*o& c/r)

/o(a& 242!244)

A /o(a& 8"bis!1"4' lo& Dre&) 9on;alo

Oli+er ,e;ano& 0 Federico Pin*o li&i& errado

a .ar*ir de .re=i&a& /al&a& ue lo condu(eron a conclu&ione&

eui+ocada&) A&@' e.re&aron la& ra;one& .or la& cuale& el Sr) M)5)no

/ue ni .udo aer &ido a&e&or de Ricardo Jai=e ni re+e&*ir la calidad

de /uncionario .?lico 0' co=o con&ecuencia de ello' adu(eron ue no

&e +eri/icaan en el ca&o lo& ele=en*o& del *i.o .enal a(o el cual /ue

&u&u=ido el co=.or*a=ien*o a l a*riuido)

En/a*i;aron' ade=>&' ue /ue /or;ada la

in*er.re*acin reali;ada re&.ec*o de lo& ele=en*o& de .ruea &ore la

a&e de lo& cuale& &e &u&*en* el au*o de =ri*o' en clara con*radiccin

con el deido .roce&o 0 el .rinci.io de con7ruencia)

,ildaron de in/undado& el dic*a=en del

acu&ador .?lico' la inda7a*oria 0 el au*o de =ri*o dic*ado en lo&

*r=ino& del ar*@culo %" del CPPN .or con&iderar ue nin7uno de

ello& reun@a ra;one& con&i&*en*e& .ara &o&*ener la i=.u*acin diri7ida

a &u& de/endido&)

E.licaron ue nin7uno de lo& ar7u=en*o&

u*ili;ado& .or el a quo a /in de *ener .or acredi*ado el &uce&oendil7ado a &u& de/endido& .er=i*en *ener .or cier*a e&a &u.ue&*a

calidad de .er&ona in*er.ue&*a ue &e le& .re*ende a*riuir) Sealaron

ue nada acredi*a *al e*re=o' ni &e .uede &u.oner /ren*e a la or/andad

.roa*oria ei&*en*e en la cau&a a &u re&.ec*o)

Re/or;aron &u ar7u=en*acin re/iriendo ue

la .ericia reali;ada en el =arco de e&*a& ac*uacione& e+idenciaa ue


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lo& .a*ri=onio& de a=o& i=.u*ado& no &e a@an incre=en*ado 0 ue

*a=.oco /ue acredi*ado ue ello& conocieran la ei&*encia del ori7enile7al de lo& /ondo& de Ricardo Jai=e)

Por ?l*i=o' cri*icaron el =on*o de e=ar7o

di&.ue&*o en .er(uicio de a=o& i=.u*ado&' al ue con&ideraron

ele+ado 0 ece&i+o) En e&e &en*ido a/ir=aron ue &i &e *u+iera .or

cier*a la i=.u*acin a ello& diri7ida' lo& =on*o& in+olucrado& re&ul*an

&u&*ancial=en*e =enore& a auello& enro&*rado& a Ricardo Jai=e'ra;n .or la cual &olici*aron la reduccin de la &u=a di&.ue&*a en el

=arco de e&a =edida cau*elar)

A /o(a& 2%8!241 lo& le*rado& .la&=aron lo&

ar7u=en*o& a *ra+& de lo& cuale& .ro/undi;aron lo& a7ra+io&

in*er.ue&*o& en &u .re&en*acin ori7inaria)

+A /o(a& 1#:!1## el Sr) De/en&or P?lico

O/icial ad hoc' Dr) Lui& Alon&o Mar*@ne;' en re.re&en*acin de

S)d)C)M)' de&*ac ue no a .odido *ener&e .or acredi*ada la conduc*a

i=.u*ada a &u a&i&*ido ni &iuiera con el =@ni=o 7rado de cer*e;a

ei7ido .or nue&*ra nor=a*i+a .roce&al)

En *orno a ello de&*ac' en .ri=er lu7ar' ue

el =a7i&*rado de 7rado incurri en un error al rindar' re&.ec*o de &u

de/endido' el =i&=o *ra*a=ien*o ue reali;ara re&.ec*o de J)S)R)) En

e&e &en*ido' de*all ue el ?l*i=o de lo& no=rado& e(erc@a el car7o de

direc*or *i*ular de la D)S)A)' en *an*o &u .u.ilo lo ac@a &lo en

car>c*er de direc*or &u.len*e)

So&*u+o ue' en +ir*ud de lo nor=ado .or la

le0 18)::"' =ien*ra& no dea ocu.ar el lu7ar del *i*ular' no *iene

dereco ni oli7acin a .ar*ici.ar en la *o=a de deci&ione& ni recae&ore l re&.on&ailidad al7una co=o la ue &@ a&u=e el direc*or

*i*ular c/r) ar*@culo 2$4)

En e&a direccin' adu(o' &i &u .u.ilo nunca

a&u=i co=o direc*or *i*ular de e&a &ociedad' no &e en*iende c=o

.udo aer in*er+enido en al7una de la& =aniora& i=.u*ada&' &in

aer e(ercido e/ec*i+a=en*e el car7o)


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

Por lo de=>&' *a=.oco la relacin de

a=i&*ad ue une a &u de/endido con 5)9) .er=i*e &u&*en*ar lai=.u*acin diri7ida en &u con*ra' .ue& =ien*ra& e&*e re.re&en*aa lo&

in*ere&e& de D)S)A)' la& do& in*er+encione& a*riuida& a *@*ulo .er&onal

a M)/ueron a .edido de aul' en +ir*ud del +@nculo de a=i&*ad ue

lo& un@a)

Sin e=ar7o' aadi el le*rado' *al e*re=o

no .er=i*e +i&lu=rar ue &u a&i&*ido *u+iera conoci=ien*o delene/icio ue con ello o*endr@a Ricardo Jai=e) En a=a&

in*er+encione&' con*inu' &u de/endido no re&ul* &er el aduiren*e

/inal ni el *i*ular re7i&*ral de lo& iene&' &ino ue e&a& 7e&*ione& la&

reali; a *@*ulo de co=i&in)

Mani/e&* &u di&con/or=idad' *a=in'

re&.ec*o del =on*o de e=ar7o e&*alecido en &u .er(uicio' &ealando

ue el (ue; de 7rado &lo i;o alu&in a una /r=ula 7enrica

de&.ro+i&*a de *oda =o*i+acin' .or lo ue &olici* &u re+ocacin)



De/en&ora O/icial Dra) Ca*alina Moccia de Beilron' =an*u+o lo&

/unda=en*o& e.ue&*o& c/r) /o(a& 2%%)

9Con relacin al i=.u*ado Ricardo Ra?lJai=e' lo& .lan*eo& de lo& Dre&) Andr& Ser7io Maru*ian 0 Carlo&

An*onio Jo*a0an c/r) Fo(a& 1:#!1$8- .ro/undi;ado& en la oca&in

con*e=.lada .or el ar*) 4:4 del C)P)P)N) c/r) Fo(a& 2:"!2$%- /ueron

e&*ruc*urado& con/or=e a lo& di+er&o& iene& de*allado& en la

re&olucin de =ri*o cue&*ionada' ue &er@an .ar*e in*e7ran*e del

.a*ri=onio del e Secre*ario de ,ran&.or*e de la Nacin)A&@' co=o .ri=er =o*i+o de a7ra+io' lo&

le*rado& =ani/e&*aron &u di&con/or=idad con relacin al

*e=.era=en*o ado.*ado re&.ec*o de la& =o*ocicle*a& Bonda L 1"""'

do=inio -CAA 0 MQ 12""' do=inio -2: 0 el crucero

Al*a=ar 4 deno=inado C)G)


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En lo& /unda=en*o& de &u deci&in el

=a7i&*rado de 7rado re/iri ue el .roce&a=ien*o no inclu@a *ale&iene& .ero' en la .ar*e di&.o&i*i+a' inclu0 *odo& lo& e.i&odio& .or lo&

ue /uera o.or*una=en*e in*i=ado) De *al /or=a' el (ue; dei aer

dic*ado el &ore&ei=ien*o de &u de/endido re&.ec*o de lo& do&

.ri=ero& iene& 0' con relacin a la e=arcacin Al*a=ar' e*ender a

&u a&i&*ido el *e=.era=en*o e.ec*an*e .re+i&*o en el ar*@culo %"8 del

CPPN di&.ue&*o .ara lo& Sre&) R)5)0 C)L)Si=ilar o&er+acin i;o re&.ec*o del .la;o

/i(o en el anco Macro .or H ::)""1'" a no=re de 9) J)' 0 al rodado

Peu7eo* 2" do=inio EL5- a no=re de R)J)' en la =edida en ue

el a quo&eal ue e&o& iene& encon*raan correla*o en lo& in7re&o&

ue a=a& .erci@an .or &u& ac*i+idade& laorale&)

En *orno a lo& e.i&odio& +inculado& al

rodado


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

.ar*icular' de&*acaron ue e&o& ele=en*o& de .ruea e+idenciaan ue

la adui&icin de e&o& iene& &e encon*raa con*ale=en*e (u&*i/icada)En *orno al in=uele uicado en el Lo*e

del arrio C)R) de oulo7ne' en el ue M)F)P) ar@a ac*uado co=o

.er&ona in*er.ue&*a' adu(eron ue *a=in &e ad+er*@a una

in*er.re*acin *endencio&a 0 .arcial de la .ruea reunida) Slo &e

ar@an con&iderado lo& dico& del .eri*o o/icial 0 la .eri*o de .ar*e

.ro.ue&*a .or la /i&cal@a' o=i*iendo el an>li&i& del dic*a=en de lo&

.eri*o& Mar*@n Sol 0 Mi7uel arca) Ello& e+idenciaron ue la

adui&icin de e&e in=uele &e encon*raa (u&*i/icada .or lo& in7re&o&

o*enido& .or la *i*ularidad 0 la e.lo*acin de la licencia de *ai N

de R@o 9alle7o&' .ro.iedad de C)C)R) e&.o&o de la Sra) P)) E&e

in7re&o' ade=>&' de@a con*aili;ar&e en*re la& (uilacione& corada& 0

lo& aorro& ue el =a*ri=onio a@a lle7ado a .o&eer a lo lar7o de &u

+ida laoral)

Por o*ra .ar*e' en cuan*o al in=uele &i*o en

O=a7uaca& de 5illa Carlo& Pa;' .ro+incia de Crdoa' en cu0a

co=.ra ar@an in*er+enido 9)E)5) 0 N)A)L)' con&ideraron nece&ario

reali;ar una .ericia con*ale .ara ea=inar &i lo& /ondo& u*ili;ado&

.od@an &er (u&*i/icado& con/or=e a lo& in7re&o& re7i&*rado&) Idn*ica

=edida e&*i=aron indi&.en&ale con relacin a la& &u=a& de dinero

o*enida& en el allana=ien*o reali;ado en el do=icilio de A+) Del

Lier*ador ' de e&*a ciudad)

A &u +e;' con relacin al Bo*el S),)G' &i*o

en San Mar*@n ' e&uina 9) de 5illa Carlo& Pa;' .ro+incia de

Crdoa' 0 al rodado


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Al re&.ec*o' lo& le*rado& &ealaron ue la

deci&in &e a.ar* de lo& re&ul*ado& de la .ericia con*ale .rac*icadaue daa cuen*a de ue la adui&icin de e&o& iene& &e encon*raa

(u&*i/icada) De *al =anera' 0 co=o con&ecuencia de ello' el e

&ecre*ario de *ran&.or*e dei &er de&+inculado con relacin a ello&)

En *orno a auello& iene& aduirido&

=edian*e la in*er+encin de E)J)' lo& le*rado& en/a*i;aron ue la

i=.u*acin de e&e ien al .a*ri=onio del e /uncionario no .od@aencon*rar &u&*en*o en la circun&*ancia de ue el .ri=ero de lo&

no=rado& /uera accioni&*a de C) S)A)' /ir=a encar7ada de concre*ar

la co=.ra del ien en cue&*in)

Por lo de=>&' en cuan*o a lo& +e@culo&

incor.orado& a D) S)A)' &ealaron ue e&a& adui&icione& &e reali;aron

en el =arco del .ro.io 7iro co=ercial de e&a e=.re&a' en la& ue'

&e7?n a/ir=aron' Ricardo Jai=e no *u+o in*er+encin al7una)

A &u +e;' auello& iene& aduirido&

=edian*e la in*er+encin de D)S)A)' S)d)C)M) 0 J)S)R)' en/a*i;aron ue

la i.*e&i& acu&a*oria con&*ruida .or el =a7i&*rado de 7rado carec@a

de *oda ra;onailidad' en +ir*ud de ue &lo encuen*ra &u&*en*o en un

&u.ue&*o +@nculo ei&*en*e en*re Ricardo Jai=e 0 M)5)uien' a &u +e;'

*endr@a relacin con lo& direc*i+o& de la e=.re&a) Aadieron ue la

i=.o&iilidad de e&*alecer la &i*uacin de e&e e&*aleci=ien*o

i=.ed@a de*er=inar &i el +alor de lo& iene& en cue&*in encon*raa

correla*o en &u =o+i=ien*o econ=ico)

Re&.ec*o del in=uele de la A+enida

Fi7ueroa Alcor*a !K)F) N ' .i&o G de la Ca.i*al Federal'

en cu0a adui&icin ar@an in*er+enido N)L)' S)d)C)M) 0 B)D)A)P)' lo&le*rado& a/ir=aron ue el =a7i&*rado .re*endi con&*ruir &u.ue&*o&

+@nculo& ei&*en*e& en*re Ricardo Jai=e 0 el Sr) M) uien' a &u +e;'

?nica=en*e ar@a concre*ado la re&er+a del in=uele) De *al =odo'

con*inuaron' el deci&orio *a=.oco e.lica u relacin *endr@a e&*e

?l*i=o con la /ir=a C)S)A)- aduiren*e del ien en cue&*in-)


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

,a=.oco /ueron indicado& lo& ele=en*o& de

.ruea ue dar@an cuen*a de la relacin ei&*en*e en*re &u de/endido 0N)L)3 0 en cuan*o a )P)' de&car*aron ue la circun&*ancia de ue el

no=rado uiera .re&*ado /uncione& en la Secre*ar@a de ,ran&.or*e

.er=i*iera &u&*en*ar al7una cla&e de +@nculo con Ricardo Jai=e)

Indicaron ue au@ *a=.oco la& .ericia&

.er=i*ieron dilucidar &i el +alor del in=uele encon*raa (u&*i/icacin

en el =o+i=ien*o econ=ico de C)S)A),a=in cri*icaron la i=.u*acin diri7ida a

&u de/endido re&.ec*o de la Aerona+e Lear Je* %1 A =a*r@cula '

en cu0a adui&icin ar@an in*er+enido M)5)0 J)5))

Sore el .ar*icular' &ealaron no /ue .o&ile

+eri/icar &i la o.eracin e&*aa con*ale=en*e (u&*i/icada de acuerdo a

lo& in7re&o& declarado& .or la Sociedad P)E)I)' aduiren*e de e&a

aerona+e a(o la =odalidad de leasing) Por lo de=>&' *a=.oco /ue

.o&ile e&*alecer al7una cla&e de relacin en*re la& re&*an*e&

&ociedade& ue in*er+inieron en la co=.ra de la aerona+e 0 Ricardo

Jai=e)

La de/en&a conclu0 &u& a7ra+io& a/ir=ando

ue el deci&orio cue&*ionado no a@a +alorado *odo& lo& ele=en*o& de

.ruea incor.orado& al le7a(o .ue&' a &u cri*erio' no /ue con&iderada la

.ruea docu=en*al de de&car7o a.or*ada .or e&a .ar*e en la&

o.or*unidade& .roce&ale& corre&.ondien*e&)

Co=o ?l*i=o ac>.i*e de &u .re&en*acin' lo&

le*rado& cri*icaron el =on*o de e=ar7o di&.ue&*o en .er(uicio de &u

a&i&*ido' .or con&iderar ue la &u=a i=.ue&*a re&ul*a eori*an*e)

,a=in con*ro+ir*ieron el =an*eni=ien*o de la& =edida& cau*elare&o.or*una=en*e i=.ue&*a&' al en*ender ue e&*a& carecen de *oda

/unda=en*acin 0 de ue re&ul*an con*raria& a cier*o& dereco&

con&*i*ucional=en*e 7aran*i;ado&)

iA /o(a& 1#"!1#4' el Sr) De/en&or P?lico O/icial

ad hoc' Dr) Lui& Alon&o Mar*@ne;' en re.re&en*acin de E)D)J)' de&*ac

ue la re&olucin no e+idencia ele=en*o de .ruea al7uno ue .er=i*a


16/60

&o&*ener ue lo& iene& ue con/or=aron la i=.u*acin diri7ida a &u

de/endido /ueron aduirido& =edian*e la& e=.re&a& de la& ue/or=aa .ar*e' con el o(e*o de &i=ular el incre=en*o del .a*ri=onio

de &u er=ano)

Aadi ue *a=.oco .od@a *ener&e .or cier*o

auella a/ir=acin reali;ada .or el a quo' en .un*o a ue el i=.u*ado

carec@a de ca.acidad econ=ica .ara a/ron*ar *ale& adui&icione&

.ue&' con/or=e a la& conclu&ione& del .eri*a(e de /o(a& 1#)481!+*a)' lo&=on*o& ero7ado& &e encuen*ran (u&*i/icado& en lo ue a C)S)A) &e

re/iere)

Si ien no .odr@a a/ir=ar&e lo =i&=o en

*orno a B)C)C) SRL' en +ir*ud de la au&encia de cier*a docu=en*acin

ue .er=i*ir@a conocer la realidad econ=ica de la e=.re&a' lo cier*o

e& ue *al e*re=o &e co=.a*iili;a con lo e.ue&*o .or el .ro.io E)J)

en &u inda7a*oria)

Por lo de=>&' con&ider ue *a=in /ue

+iolen*ado el dereco de de/en&a en (uicio 0 el deido .roce&o le7al'

en ra;n de ue &u de/endido /ue inda7ado .or un co=.or*a=ien*o

di+er&o a auel .or el ue /inal=en*e /ue .roce&ado)

Cri*ic *a=in el =on*o de e=ar7o

e&*alecido en &u .er(uicio' &ealando ue el (ue; de 7rado &lo i;o

alu&in a una /r=ula 7enrica de&.ro+i&*a de *oda =o*i+acin' .or lo

ue &olici* &u re+ocacin)



De/en&ora O/icial Dra) Ca*alina Moccia de Beilron' =an*u+o lo&

/unda=en*o& e.ue&*o& c/r) /o(a& 2%%): A /o(a& 141!14$' lo& Dre&) Fernando

9ariel 9arc@a 0 Die7o Mar*@n S>nce;' ao7ado& de/en&ore& de

S)E)R)' L)S)J) 0 A)S)J)' =ani/e&*aron &u di&con/or=idad con re&.ec*o a la

a/ir=acin /or=ulada .or el (ue; de 7rado' en .un*o a ue la&

i=.u*ada& carec@an de ca.acidad econ=ica .ara reali;ar lo& 7a&*o& e

in+er&ione& ue /or=an .ar*e del e.i&odio ue &e le& a*riu0e)


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

En *orno a ello' en/a*i;aron ue e&a

conclu&in encuen*ra /unda=en*o ?nica=en*e en la& conclu&ione& ala& ue arriara el .eri*o con*ador o/icial Bc*or Roca*a7lia*a) Sin

e=ar7o' /ueron de&a*endido& lo& dico& +er*ido& .or la& i=.u*ada& en

&u& re&.ec*i+a& declaracione& inda7a*oria& 0 lo& ele=en*o& de .ruea

ue a.or*aran en re&.aldo de &u& +er&ione&) ,a=in &e &o&la0aron la&

conclu&ione& o*enida& .or lo& .eri*o& con*adore& Mar*@n Sol 0

Mi7uel arca' uiene& /ueron con*unden*e& al e.re&ar ue cada unade la& adui&icione& .or .ar*e de la& no=rada& &e encon*raa

con*ale=en*e (u&*i/icada)

Di&cre.aron' ade=>&' con el =on*o del

e=ar7o e&*alecido' a&@ co=o de la iniicin 7eneral de iene&

di&.ue&*a) A7re7aron ue el ece&i+o =on*o del e=ar7o re&ul*a

de&.ro.orcionado con relacin a la .ar*ici.acin ue a ella& &e le&

a*riu0e)

En oca&in de la audiencia .re+i&*a en lo&

*r=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' lo&

le*rado& a=.liaron 0 rindaron =a0ore& de*alle& +inculado& a lo&

/unda=en*o& 0a e.ue&*o& en &u recur&o de a.elacin c/r) /o(a&

%":!%1:)

;A /o(a& 1#8!182 el Sr) De/en&or P?licoO/icial' Dr) Juan Mar*@n Ber=ida' ao7ado de/en&or de P)A)R)M)'

=ani/e&* &u di&con/or=idad con el deci&orio ado.*ado) A/ir= ue

nin7uno de lo& e*re=o& +er*ido& .or &u a&i&*ido al =o=en*o de &er

le7i*i=ado .a&i+a=en*e a &ido de&+ir*uado con lo& ele=en*o& de

.ruea incor.orado& al e.edien*e)

En e&a direccin' &o&*u+o ue del rela*o de&u de/endido &e de&.rende ue de&conoc@a ue =edian*e &u

co=.or*a=ien*o colaorar@a con el il@ci*o de o*ra .er&ona3 =eno& a?n

en el enriueci=ien*o il@ci*o del en*once& Secre*ario de ,ran&.or*e de

la Nacin' Ricardo Jai=e)

Adu(o ue en el deci&orio con*ro+er*ido nada

&e di(o re&.ec*o de la delicada &i*uacin /a=iliar 0 econ=ica ue &e


18/60

encon*raa a*ra+e&ando M) .ara la .oca en ue acon*ecieron lo&

&uce&o& in+e&*i7ado&) Se7?n &u cri*erio' el a quo dei anali;ar *ale&e*re=o& a la lu; de lo di&.ue&*o en el ar*@culo %4' inci&o % del

Cdi7o Penal)

Por lo de=>&' cue&*ion el =on*o del

e=ar7o di&.ue&*o .ue& el a quo' al e&*alecer &u cuan*@a' no *u+o en

cuen*a la& .au*a& i=.ue&*a& .or el ar*@culo :1# del CPPN' ade=>& de

con&iderarlo con*rario al .rinci.io de .ro.orcionalidad)Sore la a&e de *oda& e&*a& con&ideracione&'

el le*rado .e*icion el &ore&ei=ien*o de &u .u.ilo' en lo& *r=ino& del

ar*@culo %%' inci&o 4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin o' en &u

de/ec*o' .or a.licacin del inci&o :' en /uncin del ar*@culo %4' inci&o

% del Cdi7o Penal)


*r=ino& del ar*@culo 4:4 del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin' el

De/en&or O/icial =an*u+o lo& /unda=en*o& e.ue&*o& o.or*una=en*e

en el recur&o de a.elacin c/r) /o(a& 28!%"%)

l Por &u .ar*e' la De/en&ora O/icial Dra)

Ca*alina Moccia de Beilron' en re.re&en*acin de J)C)C)J)' =e(or lo&

/unda=en*o& del =a7i&*rado de 7rado en *orno al *e=.era=en*o

de&incri=ina*orio ado.*ado con relacin a &u .u.ila' 0 &olici* &e

con/ir=e el &ore&ei=ien*o di&.ue&*o a &u re&.ec*o c/r) /o(a& 2%$!#)

I.

E+ocada&' en e&*o& *r=ino&' la& cue&*ione&

ue aili*an la in*er+encin de e&*a Al;ada' e& *ie=.o de in7re&ar en

el *ra*a=ien*o de cada ca&o en .ar*icular) A&@' ar> de inau7urar&e el

an>li&i& de&de auella& .er&ona& ue' de =odo direc*o' in*er+inieronen lo& ac*o& (ur@dico& .or lo& cuale& &e ar@a incre=en*ado de =odo

ile7@*i=o el .a*ri=onio de Ricardo Jai=e .ara concluir' /inal=en*e' en

el e&*udio de la &i*uacindel e Secre*ario de ,ran&.or*e)

a) Si")acio%e# $roce#ale# de


19/60


CFP 1244!2""#!$2!CA%4

enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral Jaime, mientras se

desempeaba como funcionario pblico a cargo de la Secretara deTransporte del Ministerio de lanificaci!n "ederal de la #aci!n entre

el $% de ma&o de $''( & el )* de +ulio de $''- .oncretamente se /les

atribu&e el participar como residente & 0irector Suplente del

0irectorio, respecti1amente,2 de la firma 3-4- S45 6con domicilio en

la calle 7maguacas88, 9illa .-4-, edania de San Roque, 0epto- 0e

unilla, ro1- de .ba- :; en la compra del hotel S-T-5:---;abonando en efecti1o la suma de < =''-''' :cuatrocientos mil pesos;>

& en la compra de un autom!1il ?ia .arni1al Modelo @A(-% dominio

BSJ6888- 4simismo /haber otorgado en sus respecti1as calidades de

residente & 0irector de dicha sociedad2 a fa1or de S-4-3-, mediante

escritura nro )C$ de fecha )C de agosto de $''D :; un poder

general amplio para que en nombre & representaci!n de 3-4- S45

administre &Eo disponga de los bienes adquiridos por dicha sociedad

& mediante escritura nro- $)) de fecha )% de octubre de $''D,

/otorgaron otro poder2 al nombrado para que administre &Eo

disponga del autom!1il, propiedad de 3-4- S45 dominio BSJ6888 :;

/4simismo, otorgaron2 mediante escritura nro- $C% de fecha $ de

no1iembre de $''D, autoriFaci!n a fa1or de S-@-R-para conducir el

autom!1il de propiedad de la sociedad marca ?ia, dominio BSJ6888-

4s, tambiGn /otorgaron2 a fa1or de J-.-J-, mediante escritura nro- D

de fecha )H de abril de $''%, por ante escribano ablo "- 7-

0rucaroff, un poder general amplio para que en nombre &

representaci!n de la sociedad 3-4- S45 administre &Eo disponga de

los bienes adquiridos por dicha sociedad- TratIndose de una

sociedad utiliFada para ocultar la identidad del 1erdadero titular delos bienes que adquirieron, en este caso de Ricardo Ral Jaime5

:fs- )D-')E)D)(H & )D$C%E)D());

Se encuen*ra acredi*ado en au*o& ue el o*el

S),)G /ue aduirido .or la &ociedad deno=inada L)A) SAG el d@a 1"

de a7o&*o de 2""$ .or la &u=a de H 4"")""" cu0o& Direc*or 0

Pre&iden*e eran lo& i=.u*ado& L) 0 P)' re&.ec*i+a=en*e)


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Kno& ao& =>& *arde' en*re lo& =e&e& de =ar;o 0

aril de 2"1"' dico in=uele &e .u&o a la +en*a con un +alor de*a&acin de KSD :"")""" uinien*o& =il dlare& e&*adouniden&e&

con/) /&) :1#)

La de/en&a de&*ac ue *ale& *ran&accione& nunca

/ueron reali;ada& al =ar7en de la le0' ni =uco =eno& an &ido

lle+ada& a cao de =anera encuier*a' en *an*o &ie=.re /i7ur en la&

declaracione& (urada& de &u& a&i&*ido&' a&@ co=o en la de=>&docu=en*acin con*ale a.or*ada) Inclu&o' record ue la =i&=a

e.er*icia de&arrollada en au*o& a&e+er ue la co=.ra del in=uele

&e encuen*ra con*ale=en*e (u&*i/icada)

En e&*e &en*ido' a7re7 ue la adui&icin del

o*el &e i;o con el dinero a.or*ado .or ello& =i&=o&' .roduc*o de &u&

in7re&o&' 0 deida=en*e re7i&*rado co=o deuda de la &ociedad)

Ade=>&' &eal ue lue7o' con el ca.i*al con&e7uido .or la

ena(enacin de e&e o*el' &e co=.r la +i+ienda donde ai*a el

i=.u*ado L)' .or lo ue (a=>& ar@a &alido del .a*ri=onio de &u

a&i&*ido)

A .e&ar de lo& e&/uer;o& reali;ado& .or el

re.re&en*an*e le7al .ara (u&*i/icar *an*o el ori7en co=o el de&*ino del

dinero a.licado a la co=.ra de la .ro.iedad cue&*ionada' lo cier*o e&

ue la& ac*uacione& no lo7ran re/le(ar lo& e*re=o& in+ocado&) Por una

.ar*e' lo& e&*ado& con*ale& a.or*ado& .or la de/en&a no e+idencian

una 7anancia &u/icien*e co=o .ara aer e/ec*uado el de&e=ol&o

=one*ario ue i=.or* la adui&icin del o*el /&) :#) Por o*ro

lado' de la& declaracione& (urada& aco=.aada& no &ur7e clara=en*e

*a=.oco la re/erencia a &u& .ar*ici.acione& en la &ociedad L)A)G' ni*a=.oco &e e+idencia ue &u& acreencia&' en*re la& ue deer@a

co=.u*ar&e la& deuda& ue e&a co=.a@a a@a con*ra@do .ara con &u&

&ocio&' a0an di&=inuido *ra& la +en*a del in=uele' ocurrida en 2"1")

Por ?l*i=o' lo& a7ra+io& de la de/en&a en nada lo7ran de&.e(ar el

in*erro7an*e acerca de c=o /ueron .rocurado& lo& re&*an*e& ac*i+o&

ue .o&e@a la ci*ada co=.a@a' en*re lo& ue &e encon*raa el


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

au*o=+il =arca


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.or lo& &u.ue&*o& *i*ulare& de dica &ociedad L)D)L)0 A) A) P) a *ra+&

de la cual &e aili*aa a J)J) a de&e=.ear&e co=o 9eren*e 9eneralGdel o*el)

En e&*e &en*ido' re&ul*a ilu&*ra*i+a la declaracin

de D)A)5)' +ecino lindero de dico e&*aleci=ien*o' uien e.lic ue'

al en*erar&e del ca=io de *i*ularidad del o*el' &e i;o .re&en*e en el

lu7ar 0 *o= con*ac*o &lo con J)C)J) con/) /&) :1$)

Sore el .ar*icular la de/en&a i;o alu&in a ue lade&i7nacin de J)J)' co=o an*e& a &u =arido' en la ad=ini&*racin del

o*el &e dei a la relacin de a=i&*ad con &u .adre) Sin e=ar7o' e&o

en nada e.lica ue la &ociedad ue a=o& con&*i*u0eron .ara

dedicar&e al e=.rendi=ien*o o*elero /i(ara &u do=icilio le7al en el

in=uele ue el 24 de aril de 2""$ ar@an aduirido lo& *a=in

i=.u*ado& con&ue7ro& de Ricardo Jai=e' 9)E)5) 0 N)A)L)' 0 ue =>&

*arde .a&ara a *i*ularidad de &u i(aJ))

Final=en*e' nada ale7aron &ore la ac*uacin

no*arial nro) 2#' de /eca 28 de no+ie=re de 2""$' .or la ue &e

concedi au*ori;acin a /a+or de S)E)R) e .are(a de Ricardo R)

Jai=e .ara conducir el au*o=+il de .ro.iedad de la e=.re&a

=encionada' =arca


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

)* de +ulio de $''- .oncretamente, se le atribu&e su inter1enci!n

especfica en los hechos imputados, participar como Berente Beneralde la Sociedad 3-4-5 :;, a raF de un poder general amplio

otorgado por los titulares de dicha sociedad mediante escritura nro-

)C$ de fecha )C de agosto de $''D por ante el escribano pblico

ablo "elipe 7- 0rucaroff, en la administraci!n & uso de los bienes

adquiridos por dicha sociedad consistiendo los mismos en el hotel

S-T- :; & un autom!1il marca ?ia .arni1al modelo @A(-% 93dominio BSJ6888, otorgIndole dicha sociedad un poder especial para

que en nombre & representaci!n de la misma se administre &Eo se

disponga del autom!1il mencionado> mediante escritura nro- $)) de

fecha )% de octubre de $''D por ante el escribano ablo "- 7-

0rucaroff- Re1ocando la empresa 3-4-5 S4 & de+ando sin efecto

alguno el poder general amplio que otorg! a fa1or de S-4-3-, mediante

escritura nro- )( de fecha )H de enero de $''% por ante el escribano

ablo "- 7- 0rucaroff- TratIndose de una sociedad utiliFada para

ocultar la identidad del 1erdadero titular de los bienes, en este caso

Ricardo Ral Jaime5:conf- fs- )D'%=E)D'%D;-

Por &u .ar*e' a J)C)J) &e le endil7 /haber2

participado en la maniobra tendientes a disimular el incremento

patrimonial de Ricardo Jaime 6por fuera de sus ingresos legtimos6

puntualmente a tra1Gs de la compra de un inmueble ubicado en

7maguacas 88 :; por el que se habra abonado la suma de li&i& del accionar

lle+ado a cao .or lo& no=rado& den*ro de la =aniora in+e&*i7ada'

corre&.onde acer una re+e re&ea de lo& eco& a lo& ue el

acu&ador .?lico in*en*a +incularlo&)

,al co=o &e a &o&*enido .receden*e=en*e' la

/ir=a L)A)G' cu0a conduccin &e encon*raa a car7o de L)0 P)' ar@aco=.rado el o*el S),)G) Dico e&*aleci=ien*o' el cual &e allaa

uicado en la calle San Mar*@n ' 5illa C) Pa;' Crdoa' &er@a

ad=ini&*rado .or J)J)0 S)L)) E&*a &ociedad' a la +e;' *en@a co=o &ede

le7al la ca&a donde +i+@an lo& no=rado&' &i*a en la calle O=a7uaca&

' localidad de 5illa C)A)' Crdoa) &*e ?l*i=o in=uele ar@a &ido

aduirido .or lo& &ue7ro& de J)J)' 0 lue7o +endido a ella' con

.o&*erioridad a &u &e.aracin de S)L)

En .ri=er lu7ar' en lo ue re&.ec*a a la

adui&icin de la =encionada .ro.iedad .or .ar*e de J)J)' a*en*o a lo&

a7ra+io& e.ue&*o& .or el Re.re&en*en*e del Mini&*erio P?lico Fi&cal

a /&) 1%8!14"' &e ad+ier*e ue &u& cue&*iona=ien*o an de(ado al

de&cuier*o cier*o& in*erro7an*e& &ore el accionar ue le car@a

a&i7nar a la no=rada en e&a .ri=i7enia o.eracin de co=.ra)

Ello e& a&@ .orue' de =o=en*o' no e& .o&ile

de*er=inar -con lo& ele=en*o& de .ruea a7ra7ado& al e.edien*e- el

7rado de .ar*ici.acin ue corre&.onde a&i7narle a la encau&ada en

e&a *ran&accin) En *an*o' la i=.u*ada' declar aer a.or*ado el +alor

H 22")""" .ara la adui&icin de &*e ien 0 (u&*i/ic aer o*enido

dico =on*o co=o con&ecuencia de un con*ra*o de =u*uo celeradocon uien &er@a &u (e/e en el e&*udio (ur@dico donde *raa(aa C)) -)

En e&*e a&.ec*o' *a=.oco &e a .ro/undi;ado &ore &u ca.acidad

econ=ica .ara a.or*ar *al &u=a) N*e&e ue la& conclu&ione& del

in/or=e .ericial ue oran a /&) 1#%%!1#%4 no an arro(ado un

an>li&i& de*er=inan*e &ore e&*e *e=a)


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

En e&*e &en*ido' a .e&ar de ue en la e&cri*ura de

do=inio /i7uraan co=o *i*ulare& lo& coi=.u*ado& 5-L .adre' no &eencuen*ra deli=i*ado &i la encau&ada a.or* lo& /ondo& nece&ario& .ara

&u adui&icin 0 de &er a&@' &i &*o& /ueron .rocurado& de &u laor

.ro/e&ional o ien &i corre&.ond@an a dinero 7anancial)

A&i=i&=o' lla=a la a*encin ue el do=icilio de

dica .ro.iedad coincida con la &ede le7al del B)S),) el ue' a la +e;'

&er@a ad=ini&*rado .or la no=rada)En con&ecuencia' re&.ec*o de Julie*a Jai=e &e

ado.*ar> un *e=.era=en*e e.ec*an*e' a lo& /ine& de ue &e

.ro/undicen la& dili7encia& ue /ueran nece&aria& .ara acredi*ar o

de&car*ar *ale& e*re=o&)

En &e7undo *r=ino' en cuan*o al accionar ue &e

le re.roc a S)L)' en &u car>c*er de ad=ini&*rador del Bo*el S),)' cae

aclarar ue el acu&ador nada di(o re&.ec*o de la o*ra ra;n rindada

.or el (ue; al ado.*ar la deci&in a*acada' e&*o e&' ue el

7erencia=ien*o de dico e&*aleci=ien*o -uicado en la calle San

Mar*@n ' 5illa C) Pa;- no ar@a redundado en ene/icio al7uno

del cual .udie&e aer 7o;ado Ricardo Jai=e' +@a la .re&encia de &u

0erno e i(a)

Al re&.ec*o' dee recordar&e la declaracin de9)B)R) -.ro.ie*aria de la in=oiliaria A)G-' al &ealar ue dico

e=.rendi=ien*o =ercan*il .arecie&e no aerle& 7enerado 7anancia

al7una' dado ue el o*el deca&! mucho & en ocasiones estaba

cerrado, con desarrollo comercial mu& irregular5 con/) /&)

:1#!:18)

De *al =odo' no &ur7en ele=en*o&' ni el acu&adorlo& a de=o&*rado' ca.ace& de +ariar el *e=.era=en*o de&incri=inan*e

ado.*ado re&.ec*o de S)L)

En orden a lo& ar7u=en*o& ci*ado& &e o=olo7ar>

el &ore&ei=ien*o ordenado .or el Jue; a quo re&.ec*o a S)L) 0 con

relacin a J)J)&e di&.ondr> &u /al*a de =ri*o en lo& *r=ino& .re+i&*o&

.or el ar*) %"8 del CPPN)


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Si")acio%e# $roce#ale# de =..>. ! de J..

Se in*i= al .ri=ero de lo& no=rado& .or haberse constituido por persona interpuesta para disimular el

enriquecimiento ilcito de Ricardo Ral Jaime mientras se

desempeaba como funcionario pblico de la Secretara de

Transporte del Ministerio de lanificaci!n "ederal de la #aci!n entre

el $% de ma&o de $''( & el )* de +ulio de $''- .oncretamente, se le

atribu&e su inter1enci!n especfica en los hechos imputados,participar en las negociaciones & gestiones dirigidas a la adquisici!n

del a1i!n 3ear+et () 4 matrcula 888888, por la suma de


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inter1enci!n especfica en los hechos imputados, participar como

apoderado de la firma -@-N- S45:; en la compra de la 4erona1e3ear+et () 4 matrcula 888888, :; por la suma de & ue lo& ue el a quoin+oc .ara &o=e*erlo a

.roce&o) De a@ ue' en de/ini*i+a' lo ue &e cri*ica &on la& ra;one&

ue an conducido al *e=.era=en*o +enido en re+i&in' co=o laor

ue e&*a C>=ara dee de&arrollar en el =arco .ro.io del recur&o de

a.elacin deducido)

Se encuen*ra con&*a*ado' con el 7rado de

.roailidad reuerido .ara e&*a e*a.a .roce&al' ue a=o&

encau&ado& .adre e i(o' de&de &u& /uncione& *an*o co=o a&e&or ad

honorem de la Secre*ar@a de ,ran&.or*e o co=o a.oderado de la

co=.a@a P)E)I) SAG' re&.ec*i+a=en*e' colaoraron en el

en7ro&a=ien*o del .a*ri=onio de Ricardo Ra?l Jai=e)

La =odalidad .ara lle+ar a cao dico accionarcon&i&*@a en la u*ili;acin de &ociedade& off shore.ara aduirir cier*o&

iene& con el ?nico /in de ue *ale& co=.a@a& ocul*a&en al +erdadero

*i*ular de &u& ac*i+o& 0 el ori7en de &u .a*ri=onio)

Kna de e&a& cor.oracione& /ue la ue &e

encon*raa re.re&en*ada .or J)5)-P)E)I)G-' la cual &ol+en* la co=.ra


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del a+in Lear(e* con la a0uda /inanciera a.or*ada .or o*ra &ociedad

-E)I)L)G-) A=a& e=.re&a& &e encon*raan radicada& en el e*ran(ero)E& a&@ ue con /eca 8 de /erero de 2""8 la

aerona+e' lue7o de &er co=.rada .or P)E)I)G' /ue *ra@da a la Ar7en*ina

a ra@; de la& 7e&*ione& reali;ada& .or a=o& i=.u*ado&' *al co=o dan

cuen*a' en*re o*ro& ele=en*o&' lo& in/or=e& de la"-4-4-0 la Fuer;a

Area Ar7en*ina a /&) #21! 0 #$:' re&.ec*i+a=en*e)

En e&*e .un*o la& declaracione& *e&*i=oniale&reciida& en au*o&' 0 e.re&a=en*e e+ocada& .or el a quo en &u

re&olucin' re&ul*an deci&i+a& .ara de=o&*rar de u =anera lo&

encau&ado& .ar*ici.aron en el accionar in+e&*i7ado' uiene& &on

con*e&*e& en indicar a M) 0 a J)5) co=o la& .er&ona& ue in*er+inieron

ac*i+a=en*e en la adui&icin del a+in' al .un*o de aer &ol+en*ado

lo& 7a&*o& de *ra&lado 0 =an*eni=ien*o)

A&i=i&=o' lo& re&*an*e& in/or=e& a7re7ado& a la

cau&a -*ale& co=o auello& a.or*ado& *an*o .or la& e=.re&a& co=o .or

lo& or7ani&=o& .?lico& con&ul*ado&' lo& ue ilu&*ran el con*ra*o

in+e&*i7ado 0 lo& lu7are& /@&ico& 0 +ir*uale& de&de donde *u+o lu7ar la

co=.le(a *ra*a*i+a- corrooran la +inculacin de lo& i=.u*ado& con la

co=.ra de la aerona+e)

Por o*ra .ar*e' *a=in &e encuen*ra deida=en*e

acredi*ada' no &lo la relacin de Ricardo Jai=e con lo& au@

i=.u*ado& al .un*o ue uno de ello& /ue &u a&e&or en la de.endencia

o/icial donde &e de&e=.e .or =>& de &ei& ao&' &ino *a=in la

+inculacin del no=rado con el ien en cue&*in)

En e&*e &en*ido' re&ul*a &u/icien*e recordar lo&

di+er&o& *e&*i=onio& e in/or=e& de&*acado& .or el (ue;' uede=ue&*ran ue Ricardo Jai=e 0 &u /a=ilia &ol@an di&.oner

a&idua=en*e del a+in' *an*o en +uelo& nacionale&' .ar*icular=en*e a

la .ro+incia de Crdoa' co=o en in*ernacionale&' co=o la& +i&i*a& a

la er=ana Re.?lica de ra&il donde &e do=icilia' (u&*a=en*e' &u

er=ano)


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

El u&o del a+in .ri+ado .or .ar*e de Ricardo

Jai=e 0 &u& alle7ado& /ue con&*a*ado .or +ario& *e&*i=onio&) En*re lo&ue &e .ueden ci*ar la& declaracione& de A)E)F)' P)P))' J)C),)' J)C)M)'

B)E)C) 0 L)L)E)' uiene& *raa(aron co=o cu&*odio& del e /uncionario

=ien*ra& &e de&e=.e co=o Secre*ario de ,ran&.or*e con/) /&)

2#%!2#%8' 2#42!2#44' 2#4!2#4#' 2#:"!2#:%' 2#::!2#:# 0

2#:8!2#%' re&.ec*i+a=en*e) Ade=>&' an de de&*acar&e la&

=ani/e&*acione& +er*ida& .or uiene& /ueron lo& .ilo*o& del a+in enal7uno& de lo& 1"$ +uelo& ue &*e reali;ara de&de &u lle7ada al .a@&' e

indicaron a Ricardo Jai=e 0 a .er&ona& de &u en*orno co=o .a&a(ero&

de =uco& de e&o& +ia(e&' 0 ue en de*alle &on recordada& en la

re&olucin a(o e&*udio)

Por o*ro lado' *a=in &e encuen*ra acredi*ada la

relacin de M)5) en la adui&icin del in=uele &i*o en la A+enida

Fi7ueroa Alcor*a 0 de la cual /ue deida=en*e i=.ue&*o en &u

declaracin inda7a*oria' co=o &e .uede a.reciar de la *ran&cri.cin de

lo& eco& e.ue&*a =>& arria) La& .ruea& in+ocada& .or el

=a7i&*rado de 7rado lo colocan' al i7ual ue en el ca&o de la aerona+e

Lear(e*' en la ne7ociacin de e&a co=.ra .or la &ociedad C)G' a&@

co=o .o&icionan a Ricardo Jai=e co=o el +erdadero dueo de la

.ro.iedad) E&o& ele=en*o&' ue le(o& e&*>n de re.roducir auello& ue

o.or*una=en*e /ueron ecluido& co=o a&e +>lida de una .onderacin

(uri&diccional' e+idencian ue M) 5) *a=in .ar*ici. en e&*a ari&*a

del deli*o ea=inado)

De *al =odo' &e encuen*ra deida=en*e

acredi*ada la in*er+encin de M)0 J)5)en el deli*o a*riuido' &e7?n &u&

.ro.io& a.or*e&)Final=en*e' en e&*e .un*o corre&.onde

reali;ar una re+e aclaracin en cuan*o a la .ruea ue &e .onder'

&iendo ue la =i&=a -*al co=o &e de=o&*r .receden*e=en*e- re&ul*

&er +>lida 0 &u/icien*e co=o .ara acredi*ar el accionar de lo&

no=rado& en la =aniora in+e&*i7ada) Ello' a?n' .re&cindiendo de la

e+aluacin de auello& ele=en*o& de car7o ue e&*e ,riunal'


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o.or*una=en*e' (u;7o nulo& e ile7ale& con/) Cn n4:)2#8 5)' M) 0

o*ro& &! reca;o del .lan*eo de nulidadG' r*a) el :!:!2"11)

Al re&.ec*o' e&*a Al;ada a .e&ar de lo& nu=ero&o&

cue&*iona=ien*o& de la& .ar*e& &ore el =ri*o ue de@a a&i7n>r&ele a

la .ruea o*enida en e&e en*once& 0 de la& di+er&a& cr@*ica& ue

/ueron diri7ida& a lo& /unda=en*o& del ci*ado deci&orio' al ue inclu&o

&e in*en* e&*alecer una car>c*er dila.idario de la in+e&*i7acin en

cur&o' .arecie&en de&+anecer&e al corroorar&e ue la .e&ui&a' *alco=o &e de*allaa en auella re&olucin' a?n &u&i&*@a 0 .od@a &er

reencau&ada' en la =edida ue &e ac*uara den*ro del =arco le7al)

De&*acando' a la +e;' ue a lo& /ine& de la in+e&*i7acin no dee

+ulnerar&e nin7una 7aran*@a con&*i*ucional' .orue de corroorar&e

ello' e&*a Sala in&i&*ir> en in+alidar auel ac*o' inclu&o en auello&

ca&o& ue no ei&*an +@a& inde.endien*e& de in+e&*i7acin)

De a@ ue el =a7i&*rado de 7rado lo&

re&.on&aili;ara' con lo& alcance& .ro.io& de la e*a.a ue &e *ran&i*a'

.or aer ac*uado co=o in*er.&i*a .er&ona del enriueci=ien*o

il@ci*o de Ricardo Jai=e) Au@ nin7una a/ec*acin a 7aran*@a&

con&*i*ucionale& &e +i&lu=ra' *al co=o ale7aron en &u a.elacin) El

.rinci.io de con7ruencia no &e +e al*erado cuando' co=o en el ca&o'

no ei&*i una +ariacin del &u&*ra*o i&*rico' &ino una (u&*a

adecuacin (ur@dica de &u orar en a&e a la& ca*e7or@a& do7=>*ica&

corre&.ondien*e& .ara de/inir el ac*uar de uiene& no /ueron ni

.udieron &erlo& au*ore& de un deli*o ue en e&e car>c*er &lo a*ae al

/uncionario .?lico)

En con&ecuencia' *eniendo en cuen*a ue el .leo

.roa*orio reunido en el e.edien*e co=.ro=e*e a lo& no=rado& enlo& *r=ino& del ar*@culo %" del Cdi7o Proce&al Penal de la Nacin'

&e o=olo7ar>n lo& .roce&a=ien*o& di&.ue&*o&)

c) Si")acio%e# $roce#ale# de S.d.C.=. e

I.J.R.S.R.

Se le endil7 a M) aberse constituido como

persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilcito de


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

Ricardo Ral Jaime, mientras se desempeaba como funcionario

pblico a cargo de la Secretara de Transporte del Ministerio delanificaci!n "ederal de la #aci!n entre el $% de ma&o de $''( & el

)* de +ulio de $''- .oncretamente, se le atribu&e su inter1enci!n

especfica en los hechos imputados, participar como 0irector

Suplente de la Sociedad 0- S45 +unto al 0irector titular N-J-S-R-, en

la compra por intermedio de dicha sociedad de un auto To&ota

.orolla dominio M6888 el da $' de agosto de $''% en < %C-HD$1endido el da $' de enero del ao $')' en < C(-''' a la firma .-

S45> en la compra de un 9olsagen assat dominio BO96888el da

)$ de febrero de $''% en < )CH-(= el cual fue 1endido el da ( de

febrero del ao $')' en < D%-('' a -.-.- SR35> en la compra de

un inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888piso 8depto 85 de

la ciudad & ro1incia de .ba-, mediante escritura nro- HC= del da $C

de diciembre del ao $''% por ante el escribano 3uis Mara 4llende>

en la compra del 'Q de acciones de M-d-N- S45 a nombre de 0-

S45 el da $H de marFo de $''- 4simismo, se le imputa haber

inter1enido en la compra de un inmueble sito en 41- "igueroa 4lcorta

8888E88 nidad "uncional nro- 88piso 8 de esta ciudad, efectuando la

reser1a de dicho inmueble abonando en tal sentido en concepto de

sea a cuenta del 1alor total del inmueble, pactado en


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autoriFada, +unto a M-9- por 4-.-N- representante de 4-S- S4 :---;, a

recibir la embarcaci!n en cuesti!n, luego de su adquisici!n de


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

Paralela=en*e' la de/en&a del =i&=o i=.u*ado

cue&*ion el .roce&a=ien*o de &u a&i&*ido al &o&*ener ue el in/or=econ*ale de&arrollado en au*o& no de*er=in ue la e=.re&a D)G

carecie&e de la ca.acidad econ=ica .ara aduirir lo& iene&

=encionado&)

Si ien e& cier*o ue lo& .eri*o& no &e encon*raron

en condicione& de arriar a al7una conclu&in &ore e&e .un*o de

con&ul*a en +ir*ud de no con*ar con la docu=en*acin nece&aria-'*a=in lo e& ue no &e a acredi*ado ue la e=.re&a de&conocida en

&u do=icilio le7al- re7i&*rara o*ra ac*i+idad =>& ue la de*allada) E&*a'

(u&*a=en*e' re=i*e a di+er&a& o.eracione& ue encuen*ran' co=o

deno=inador co=?n' al e Secre*ario de ,ran&.or*e) ,an*o &u

er=ano E)J) - co=o &u e .are(a R) - 0 a&*a A J)i(a de R)-

*u+ieron +@nculo& inde.endien*e& en*re &@ con e&*a e=.re&a) Inclu&o'

/ue e&a =i&=a co=.a@a la ue ar@a u*ili;ado J)5) .ara con*ra*ar con

la /ir=a M)A)J) SAG lo& +uelo& .ri+ado& reali;ado& .or Ricardo

Jai=e)

E&.ec@/ica=en*e' la& *ran&accione& co=erciale&

cue&*ionada& aarcaron' en*re o*ra&' la adui&icin .or D) SAG 0 la

.o&*erior +en*a a la /ir=a CSAG ue in*e7rara E)D)J)- del au*o=+il

,o0o*a Corolla BMB) A&i=i&=o' *a=in el +e@culo Pa&&a* 9Y5 /ue +endido a una &ociedad 7erenciada .or E)J)' e&*a +e; B)C)C)

SRLG) El in=uele de la calle A=ro&io Ol=o&' .or &u .ar*e' /ue

aduirido .or S)E)R)0 &ore el cual le o*or7 un .oder de di&.o&icin a

&u i(a A)J))

La e=.re&a D) SAG' al i7ual ue o*ra& de la&

co=.a@a& in+e&*i7ada&' .arece aer &ido creada con el ?nico /in deaduirir iene&' di&i=ulando a &u +erdadero *i*ular) ,ale& en*e&' &e7?n

&e de&.rende de la& .roan;a& colec*ada&' con&*i*u@an +erdadera&

.an*alla&G .ara ocul*ar el ori7en del dinero .or el cual &e co=.raan

lo& =uele& e in=uele&' *an*o a&@ ue en lo& do=icilio& re7i&*rado&

an*e la AFIP' la In&.eccin 9eneral de Ju&*icia 0 la Or7ani;acin

5era; la e=.re&a re&ul* &er de&conocida con/) /&) 1""1)


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La +inculacin de lo& no=rado& con el e

Secre*ario de ,ran&.or*e no &e a7o*a con la conein ue *en@a con l0 &u /a=ilia &ino ue' ade=>&' en al7una& oca&ione& eran lo& .ro.io&

.re&*ano=re&G uiene& &e relacionaan en*re &@ a *ale& /ine&)

N*e&e al re&.ec*o I)S)R)' &e de&e=.eaa co=o

Pre&iden*e de C) 0 A)E)d)l)A) SAG ue *a=in .er*enec@a a M)5)

De &i=ilar =anera' /ue M) la .er&ona ue a@a

&ido au*ori;ada' (un*o con M)5)' .or A)C)I)' re.re&en*an*e de A)S) SAGa reciir la e=arcacin A) lue7o de &u adui&icin .or la &u=a de

KHS 1)""")"""' ac*uando M)en re.re&en*acin de la .ar*e co=.radora

a re*irar la e=arcacin =edian*e ac*a de rece.cin de/ini*i+a de /eca

de =a0o de 2""8 /ir=ada en San Fernando' Pro+) de &)A&)

E&*e i=.u*ado .re*endi de&li7ar&e de la

ad(udicacin delic*i+a ue &e le diri7e al colocar a S)R) co=o el

+erdadero in+olucrado al &er el direc*or *i*ular de la &ociedad' cuando

l &lo a@a &ido de&i7nado en car>c*er de &u.len*e) Sin e=ar7o'

.oco in*ere&a el rol /or=al de&e=.eado en la .er&ona (ur@dica cuando

&e a e&*alecido ue &*a no era =>& ue una coer*ura le7al ue

+elaa al +erdadero &u(e*o de*r>& de lo& iene& ue &e aduir@an)

Pero ade=>&' e&a a/ir=acin *a=.oco e.lica

ue &e +iera direc*a=en*e in+olucrado en la adui&icin del in=uele

de A+) Fi7ueroa Alcor*a' re&.ec*o del cual i;o la re&er+a)

Por lo *an*o' la .ruea &ealada aili*a a e&*a

Al;ada a con/ir=ar lo& .roce&a=ien*o& di&.ue&*o& .or el =a7i&*rado

ac*uan*e)

d) Si")aci&% $roce#al de .


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

destinada a disimular a las personas que inter1inieron en

representaci!n de la firma .- S45, en la compra de un inmueble sitoen 41- "igueroa 4lcorta 8888E88 nidad "uncional nro- 88 piso 8 de

esta .iudad, la cual se efectu! mediante escritura nro- )C( del )C de

no1iembre de $'', por ante el escribano 3uis Mara 4llende, siendo

dicha escritura celebrada en representaci!n de dicha sociedad por

-0-4--, quien en esa fecha era presidente de la misma, abanado al

momento de escriturar la suma de &ica=en*e' ue &u de/endida ar@a arriado a la .re&idencia de la

&ociedad in+i*ada .or in+er&ore& ra&ilero& ue de&eaan co=.rar una

.ro.iedad en ueno& Aire&)

No o&*an*e' a .e&ar de lo& in*en*o& reali;ado& .or

de&+incular a L)de la =aniora' la .ruea reunida en el e.edien*e


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con*radice dica .o&*ura' en *an*o &e a +eri/icado el neo ue li7aa

a e&a co=.a@a con el e Secre*ario de ,ran&.or*e) N*e&e al re&.ec*oue' al =o=en*o del allana=ien*o reali;ado en el do=icilio del

no=rado' &e incau*' en*re o*ro& ele=en*o&' la liuidacin de

e.en&a& del =encionado in=uele 0 ue en e&a o.eracin de co=.ra

*a=in in*er+inieron lo& coi=.u*ado& M) 0 M)5)con/) /&) %#%2!%#:2

0 $%")

La& coincidencia& .arecen no a7o*ar&e all@) C)SAG' &ociedad con&*i*uida al &lo e/ec*o de la co=.ra del ien en

cue&*in' /ue an*erior=en*e .re&idida .or )P)uien era e=.leado de

la Secre*ar@a de ,ran&.or*e al =o=en*o en ue Ricardo R) Jai=e era

&u *i*ular)

A&i=i&=o' nin7uno de lo& do& .re&iden*e& de la

co=.a@a *en@an ca.acidad econ=ica &u/icien*e co=o .ara (u&*i/icar

la co=.ra del in=uele -ue dico &ea de .a&o /ue aonado .or un

+alor de KHS 42")"""- cuando L) declar &er en*renadora de .erro& 0

)P) e=.leado .?lico)

Au@' una +e; =>&' &e re/le(a el modus operandi

ue lle+aan a cao lo& &u(e*o& in*er.ue&*o&G) Median*e la

con&*i*ucin de &ociedade& ad hocaduir@an iene& .ara e+i*ar dela*ar

al +erdadero .ro.ie*ario Ricardo Jai=e)

En con&ecuencia' en =ri*o a la .ruea arri=ada

al &u=ario' &e con/ir=ar> el .roce&a=ien*o di&.ue&*o)

e) Si")aci&% $roce#al de 5..J.

Se le endil7 al no=rado --- aber participado

en las maniobras tendientes a disimular el incremento patrimonial de

Ricardo Jaime 6por fuera de sus ingresos legtimos6 puntualmente atra1Gs de participar como gerente de la sociedad -.-.- SR35 en la

compra de un auto 9olsagen assat dominio BO96888, el da ( de

febrero de $')', en < D%-''' a la firma 0- S45 Lsociedad

estrechamente 1inculada a Ricardo Ral Jaime6> en participar como

titular de la empresa .- S45 en la compra de un rodado marca

To&ota modelo .orolla dominio M6888, el da $' de enero del ao


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

$')', en < C(-''', a la empresa 0- S45 & de un rodado marca Pora

dominio N@6888, el da $% de agosto del ao $'', en < D=-'''- Kueello sumado a la acreditada 1inculaci!n del nombrado con el

imputado Ricardo Ral Jaime, en ese entonces Secretario de

Transporte, permitira suponer que en realidad los bienes detallados

en el pIrrafo que antecede habran pertenecido a Ricardo Ral

Jaime, quien se habra ser1ido del declarante para disimular tal

situaci!n---5 :conf- fs-)$)E)$C%;-E)D)J) e& el er=ano del e /uncionario) Fue

.roce&ado en calidad de .ar*@ci.e .ri=ario del enriueci=ien*o il@ci*o

de Ricardo Jai=e .or la co=.ra del rodado 5ol&Ta7en ora do=inio

IBE- 0 co=o au*or re&.on&ale del deli*o de encuri=ien*o'

.re+i&*o 0 re.ri=ido en el ar*) 2$$ inc) eG del Cdi7o Penal con

relacin a lo& re&*an*e& eco& .or lo& cuale& /uera in*i=ado co=.ra

de lo& +e@culo& 5ol&Ta7en Pa&&a* do=inio 9Y5- 0 ,o0o*a

=odelo Corolla do=inio BMB-)

Su .ar*ici.acin en lo& eco& in+e&*i7ado& ueda

corroorada con lo& ele=en*o& incor.orado& en la cau&a 0 ue lo

.o&icionan e&*reca=en*e +inculado con el /uncionario in+e&*i7ado

-&u er=ano- 0 con la& &ociedade& aduiren*e& de lo& +e@culo& ue

aul u&aa)

A&@' &u in*er+encin en el enriueci=ien*o il@ci*o

&e acredi*a a .ar*ir de ue la e=.re&a ue .re&id@a C) SAG' aduiri

el au*o=+il 5ol&Ta7en ora +er /&) 1#)4:# 0 1#)481)

Por &u .ar*e' el re&*an*e il@ci*o &e acredi*a dado &u

+@nculo con la o*ra &ociedad i=.licada) Au@' 0 *al co=o lo e.u&o el=a7i&*rado ac*uan*e en el deci&orio .ue&*o en cri&i&' re&ul*a di&*in*o el

encuadre (ur@dico .or el cual &e .roce&a al no=rado re&.ec*o de lo&

o*ro& do& au*o=+ile&' el 5ol&Ta7en Pa&&a* 0 el ,o0o*a Corolla)

Ello' en la =edida en ue a=o& rodado& in7re&aron al .a*ri=onio de

Ricardo Jai=e -con/i7urando el enriueci=ien*o il@ci*o ea=inado-

cuando &*o& /ueron .re+ia=en*e co=.rado& .or la e=.re&a Delo=e


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SAG' .or lo ue el no=rado &lo ar@a re7i&*rado &u a.or*e recin

con .o&*erioridad al .er/ecciona=ien*o de auel il@ci*o' e&*o e&'encuriendo un accionar a(eno 0a a7o*ado)

En con&ecuencia' &e encuen*ra con&*a*ado con el

7rado de .roailidad reuerido .ara e&*e e&*adio .roce&al ue E)D)J)

en &u calidad de accioni&*a =a0ori*ario de la /ir=a C) SAG 0 co=o

7eren*e de B)C)C) SRLG .ar*ici. en la incor.oracin de ac*i+o&

cu0a .ro.iedad real &er@a de &u er=ano' a&@ co=o en &u con&ecuen*ea&e7ura=ien*o)

Final=en*e' no .uede &o&la0ar&e au@ ue el

i=.u*ado adu(o' al i7ual ue &u& con&or*e& de cau&a' una a/ec*acin al

.rinci.io de con7ruencia en la =edida en ue la a*riucin inicial

+inculada al deli*o de enriueci=ien*o il@ci*o- =u* acia una

ad(udicacin de/inida a(o la /i7ura de encuri=ien*o)

/) Si ien *al +ariacin e& real' no lo e&' .or el

con*rario' la conclu&in a la ue arria) En la =edida en ue el eco

&e a =an*enido inal*erale' cual e& la adui&icin de lo& do& rodado&

+@a la& &ociedade& +inculada& al i=.u*ado' 0 en un =arco cronol7ico

ue &e con&er+ idn*ico' la correc*a adecuacin (ur@dica dada .or el

(ue; en la oca&in en la ue el ordena=ien*o le7al &e lo ei7e ar*) %"#

CPPN' no i=.lica una +iolacin a la& 7aran*@a& con&*i*ucionale&

ale7ada&) Al re&.ec*o' nue&*ro =>& Al*o ,riunal &o&*u+o ue ---el

cambio de calificaci!n no configura agra1io constitucional alguno

siempre que la condena 1erse sobre los mismos hechos que fueran

ob+eto de debate en la causa---5Fallo& %1-1$8% 0 e&*a Sala cau&a n

4)8"" C)' L)G' r*a el 1!11!12' re7) n 12$#' 0 &u& ci*a&)

7) Si")acio%e# $roce#ale# de S.5.R.

,


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

Santa .ruF, .atastro MFa- 8888 circ- NN Sec- 4 arc- )) Matrcula

88888, mediante escritura nro- HC) del da )% de +ulio de $''D, en lacual3-3-le cede el CC,CC Q, en < H'-''' & escritura n* = del da ()

de octubre de $''D, en la cual 4-J- le cede el ((,(( Q, en < $'-''',

ambas conformadas por ante el escribano Jorge 3udea 6.ompra de

un inmueble sito en el .ountr& 88885 LRuta ro1incial @ HD, ?m

886.igarral de Santa Rosa, MendiolaFa, edana Ro .eballos, 0to-

0e .ol!n .!rdoba, Matrcula 888888, lote 88 MFa- 8, medianteescritura n- C)% 45 del $D de diciembre de $''D por ante el

escribano .enteno 4rias, en la suma de < (=)-' 6.ompra de un

inmueble sito en Rua das 4lgas nro- 888,@dificio -d-4-, apartamento

888, JurerG, "lorian!polis de la Repblica "ederati1a del Prasil, del

da $( de abril del $'' en la suma de Reales $C%-DC' Lequi1alente

en pesos de Suscripci!n de acciones de la firma 4- S45, por un

1alor de < H'-''', mediante acta constituti1a del da ) de septiembre

de $''%, las cuales fueron 1endidas por un 1alor de < H'-''' el da

$' de no1iembre de $''% acciones para cada una- @sta sociedad es a

su 1eF duea del Spa 4-5 sito en la calle @l Pente1eo 888 Parrio

9alle del Sol de la localidad de MendiolaFa cia- de .ba-> 6.ompra

de un autom!1il marca eugeot ('D Vs remium tiptronic $-'

HE$''H patente @A96888,el da $$ de abril de $''H en < C=-'>6

.ompra de un eugeot modelo ('D .. $-' )%' .9E$''% patente

BW96888 el da $( de enero de $''% en < )(-H''- .ompra de unautom!1il onda modelo "it @A3 dominio NJ@6888 el da $= de

septiembre de $'' por un 1alor de < %(-CH%>6 .ompra de un Oate

motor de nombre .-5, matrcula 88888 R@O, el da $' de no1iembre

de $''D en < )%'-'''> 6Reser1a a su nombre, por intermedio de la

Sra- M-P-,el da )$ de marFo de $'', del autom!1il marca onda,

modelo 3egend, modelo $'', dominio 9B888, ocasi!n en que


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abon! la suma de 69enta, con fecha $C de diciembre de $''%, mediante escritura

nro- HC= lle1ada a cabo por el escribano 4llende, del inmueble sito en

4mbrosio 7lmos 888 piso 8 0, edificio 888888885 del barrio de

#ue1a .ba- a la sociedad 0- S45 6que a su 1eF tena a su nombreotros bienes pertenecientes a Ricardo Ral Jaime6 empresa que con

fecha )$ de enero de $'', mediante escritura nro- )$ lle1ada

adelante ante el escribano 4llende, otorg! oder @special a fa1or de

4-J-, para que pueda disponer del inmueble sito en 4mbrosio 7lmos

888,piso 8 0, edificio de 888888888del barrio de #ue1a .ba-- Kue

ello, sumado a la acreditada 1inculaci!n de la nombrada con elcoimputado Ricardo Ral Jaime, en ese entonces Secretario de

Transporte de la #aci!n, permitira suponer que en realidad los

bienes & gastos detallados en los pIrrafos que anteceden haban

pertenecido a Ricardo Ral Jaime, quien se habra ser1ido de la

declarante para disimular tal situaci!n---5 :conf-fs- )()$E)(=C;-

En cuan*o a L)S)J)' le endil7 /haber2

participado en las maniobras tendientes a disimular el incremento

patrimonial de Ricardo Jaime Lpor fuera de los ingresos legtimos6

puntualmente a tra1Gs de las operaciones que a continuaci!n se

enuncian 6.ompra de un inmueble, en sociedad con su hermana 4-S-,

sito en la calle @l Pente1eo 888, Parrio 9alle del Sol de la localidad

de MendiolaFa, cia- 0e .ba, mediante escritura nro-)$CX del da )H

de diciembre de $''C por ante el escribano Manuel Ramiro aeF dela Torre, por la suma de < )$'-''', abonando el H'Q :


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

restante se lo compr! a su madre, S-R-, por un 1alor de 6.ompra de un auto marca 9olsagen modelo Bolf

dominio @B06888 el da $' de diciembre de $''H en 6

.ompra de un auto "iat modelo no dominio "MK6888 el da (' de

marFo de $''C en 6.ompra del H'Q de un rodado marca

Mercedes PenF modelo Sprinter =)( .0NE. patente "W#6888, el da$= de octubre de $''C en < C$-H'', en condominio con "-#-J- 6.ompra de un rodado marca "ord modelo

@coSport dominio BS6888, el da (' de abril de $''D, en

6.ompra de un 1ehculo marca Renault modelo Perlinda dominio

SO46888, el da $' de febrero de $'', en < D''', el cual es 1endido el

da )% de septiembre de $'' a 7-d-9-M- < C'''- Kue ello sumado a la

acreditada 1inculaci!n de la nombrada con el coimputado Ricardo R-

Jaime, en ese entonces Secretario de Transporte de la #aci!n,

permitira suponer que en realidad los bienes detallados en el pIrrafo

que antecede habran pertenecido a Ricardo Ral Jaime quien se

habra ser1ido de la declarante para disimular tal situaci!n--5 :conf-

fs-)$DE());-Paralela=en*e' a A)S)J)' le endil7 /haber2

participado en las maniobras tendientes a disimular el incremento

patrimonial de Ricardo Jaime 6por fuera de los ingresos legtimos6

puntualmente a tra1Gs de las operaciones que a continuaci!n se

enuncian 6.ompra de un inmueble, en sociedad con su hermana

3-S-J-, sito en la calle @l Pente1eo 888, Parrio 9alle del Sol de la


42/60

localidad de MendiolaFa, cia- 0e .ba, mediante escritura nro- )$CX

del da )H de diciembre de $''C por ante el escribano Manuel RamiroaeF de la Torre, por la suma de < )$'-''', abonando el H'Q

: 6.ompra de un auto marca "iat modelo no dominio "BO6888

el da )= de diciembre de $''H en < $(-('''> 6.ompra de un eugeot

modelo $'C dominio BO76888, el da $ de octubre de $'' en & e&*> decir ue la no=rada &e relacionaa

con &u en*once& =arido Ricardo Jai=e' 0 ue ade=>& .o&e@a +@nculocon el re&*o de lo& coi=.u*ado& a *ra+& de la& e=.re&a& con la& ue

o.eraa)

5aria& an &ido la& o.eracione& .or la& cuale& la

i=.u*ada o*u+o 0!o *ran&/iri di+er&o& iene&) Sin e=ar7o' den*ro

del uni+er&o de *ran&accione& lle+ada& a cao .or R' &e de&*acan


44/60

al7una& en .ar*icular ue .er=i*en e(e=.li/icar c=o &e relacionaa

con el re&*o de lo& .re&*ano=re&G)Kna de ella& /ue la +en*a del in=uele &i*o en

A=ro&io Ol=o& .i&o D' edi/icio G del arrio de

Nue+a Ca) a la &ociedad DSAG' 0a anali;ada en e&*a re&olucin

.re+ia=en*e) O*ra' con&i&*i en o*or7ar un Poder E&.ecial a /a+or de

&u i(a A)J)' .ara ue .ueda di&.oner del ci*ado in=uele)

Paralela=en*e' encon*ra=o& la +en*a de la& accione& .or .ar*e de la/ir=a A) SAG a L)S)J) 0 A)S)J) 0 cu0o do=icilio -ca&ual=en*e- &e

a&en*aa donde a@a /uncionado el cen*ro SPA A)G cu0a *i*ularidad

a@an o*enido &u& do& i(a&)

Re&.ec*o a la& er=ana& J' &i ien a=a&

a.or*aron a /&) 44:#!4:"4 di/eren*e docu=en*acin .ara in*en*ar

re&.aldar el ori7en del dinero con el cual ar@an o*enido *odo& &u&iene&' *al co=o &ur7e de lo e.licado .or lo& .eri*o& con*adore& a /&)

1#%%4!1#:2"' lo& =i&=o& eran in&u/icien*e& .ara curir *ale& &u=a&)

En e&*e &en*ido' ni A' con &u& in7re&o& de ine&ilo7a 0 co&=e*lo7a'

ni &u er=ana L' dedicada a la docencia' .erciieron in7re&o&

&u/icien*e& .ara a/ron*ar la adui&icin de lo& rodado&' in=uele& 0

accione& &ocie*aria& ue re7i&*raron duran*e el .la;o a(o ea=en)

,odo& e&*o& ele=en*o& no acen =>& ue

acredi*ar' con el 7rado de .roailidad reuerido .or e&*a e*a.a

.roce&al' ue *an*o Rco=o &u& do& i(a&' o*u+ieron &u& ac*i+o& del

dinero de Ricardo Jai=e' .orue en de/ini*i+a era aul el +erdadero

.ro.ie*ario' en +ir*ud de lo cual &e con/ir=ar>n lo& .roce&a=ien*o&

di&.ue&*o&)

9. Si")aci&% Proce#al de Ricardo Ral JaimeSe le i=.u* al no=rado aberse

enriquecido de manera apreciable e in+ustificada 6en relaci!n a sus

ingresos legtimos6 mientras se desempe! como Secretario de

Transportes de la #aci!n, cargo que e+erci! desde el $% de ma&o de

$''( hasta el )* de +ulio de $'', de acuerdo con las operaciones

comerciales & con la participaci!n de las personas interpuestas que a


45/60


CFP 1244!2""#!$2!CA%4

continuaci!n se enuncian 1).ompra de un inmueble sito en la calle

7maguacas 88 9illa .arlos aF cia- de .!rdoba, mediante escrituran* HD del da $= de abril de $''D, por ante el escribano Bast!n

Recalde, por un 1alor de 3)4dquisici!n por compra de un autom!1il

marca ?ia .arni1al modelo @A(-% 93 dominio BSJ6888por el 1alor

de c; un inmueble sito en la calle 4mbrosio 7lmos 888 piso 8

depto- 05 de la .iudad & ro1incia de .!rdoba, por la suma de


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((H-C$' cu&o titular era S-@-R-, mediante escritura n* HC= del da $C

de diciembre del ao $''% por ante el escribano 3us Mara 4llende,otorgando dicha sociedad con fecha )$ de enero de $'', mediante

escritura n* )$ lle1ada adelante ante el @scribano 4llende, poder

especial a fa1or de 4-J-para que pueda disponer de dicho inmueble>

d; la compra del 'Q de acciones de M-d-N S-4- a nombre de dicha

empresa el da $H de marFo de $'' por el 1alor de


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CFP 1244!2""#!$2!CA%4

ocasi!n en la que abon! la suma de 10)3a compra de un

inmueble ubicado en el lote 88del Parrio .amino Real de la localidad

de Poulogne artido de San Nsidro cia- de Puenos 4ires, a nombre

deM-"--, mediante escritura n*$C celebrada el da D de abril de $''C,ante el escribano oracio 7scar Possi, por la suma de < =H'-''' en

efecti1o- ara la realiFaci!n de dicho acto de escrituraci!n le

otorg! a R-7-B- un poder especial para que en su nombre &

representaci!n adquiriera el inmueble en cuesti!n, mediante escritura

n* (= de fecha ( de marFo de $''D celebrada ante escribano Ungel

"ernando Panciella 0ocie> 11)aber realiFado la compra de una

4erona1e 3ear+et () 4 matrcula 888888, a nombre de -@-N- S-4-, la

cual fue conformada el da H de +ulio de $''D en la .iudad de San

JosG Repblica de .osta Rica, participando como apoderado de la

misma J-9-, quien inter1ino +unto a M-9- en las negociaciones &

gestiones dirigidas a la adquisici!n de dicho a1i!n- 3a adquisici!n

fue realiFada en las instalaciones d

jaime fall o

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