jaarverslag 2017 home - egts linieland · 2019. 10. 21. · 26. 2 . i. voorwoord . ... hulst zag...
TRANSCRIPT
1
JAARVERSLAG 2017
Inhoudstafel I. Voorwoord ………………………………………………………………………………………… 2
II. Interne organisatie .………………………………………………………………………… 3
1. Bestuur en Werking ………………………………………………………………………… 3
a. Linieraad ……………………………………………………………………………… 3
b. Werkingskosten en begroting ……………………………………………….. 4
c. Personeel ……………………………………………………………………………… 5
d. Technisch Comité …………………………………………………………………… 5
e. Stuurgroepen en werkgroepen ……………………………………………… 5
f. Communicatie ……………………………………………… 6
2. Opleiding en ondersteuning ………………………………………………………… 6
a. Opleiding ……………………………………………………………………………. 6
b. Stagiair(e) …….……………………………………………………………………. 6
3. Projectwerking ……………………………………………………………………………… 7
a. Project Grenspark Groot Saeftinghe ……………………………………… 7
b. Project Agrarische Eigenheid ..……….……………………………………… 7
c. Project Voorzieningenconvenant ……………………………………………. 7
d. Project Grensinfovoorziening ………………………………………………… 8
e. Project Transnationale LEADER (in voorbereiding) ………………….. 9
f. Project Geopark Schelde Delta (in voorbereiding) ……………………. 9
g. Project Voorzieningenniveau in de bi-pooldorpen (in voorbereiding). 9
III. Jaarrekening 2017 ……………………………………………………………………………… 10
1. Jaarrekening boekjaar 2017: documenten ………………………………………. 10
2. Commentaar bij de jaarrekening 2017 ……………………………………………. 10
a. J6 De balans ……………………………………………………………………… 10
b. J5 Liquiditeitenrekening ……………………………………………………… 11
c. J7 De staat van opbrengsten en kosten ………………………………. 11
d. J7 Verwerking van het resultaat …………………………………………. 11
e. Verschil ontvangsten en uitgaven ……………………………………….. 11
3. Rapport bedrijfsrevisor ……………………………………………………………………… 18
IV. Bijlagen
Persknipsels ……………………………………………………………………………. 23
Foto impressie ……………………………………………………………………………. 26
2
I. Voorwoord
De organisatie EGTS Linieland van Waas en
Hulst zag het levenslicht in 2011.
Vorig jaar werd het vijfjarig bestaan uitbundig
gevierd om een jaar later alweer volop bezig
te zijn met de ontwikkeling van nieuwe
projecten die de samenwerking in het
grensgebied moeten bevorderen.
In 2017 wordt het omvangrijke project
Grenspark Groot Saeftinghe verder
uitgevouwen. Een belangrijke bijkomende
opdracht bestaat in het opstarten van de
permanentie van de Infokeet HPP in Doel met
als doel het organiseren van een kwaliteitsvol
onthaal in het gebied. Daarnaast starten ook
de voorbereidingen voor het project
Transnationale Leader. Dit project beoogt de
grensoverschrijdende samenwerking rond de
pijlers streekproducten, hoevetoerisme en het
tot stand brengen van een uitzichtpunt op de
grens.
In deze publicatie vindt u een overzicht van
deze en andere projecten waaraan de EGTS
Linieland van Waas momenteel werkt, naast
meer informatie over bestuur en werking. Ook
de jaarrekening 2017 en het verslag van de
revisor werden volledigheidshalve in het
verslag opgenomen.
Achteraan het verslag werden een aantal
knipsels uit de krant opgenomen die een mooi
overzicht bieden van de aanwezigheid van
EGTS Linieland van Waas en Hulst in de
media. Enkele foto’s geven tot slot een beeld
van de activiteiten in 2017.
Jan-Frans Mulder
Voorzitter
3
II. Interne organisatie
1. Bestuur en werking
a. Linieraad
i. Samenstelling
De samenstelling van de Linieraad bleef in 2017 ongewijzigd.
LINIERAAD
Deelnemer Vertegenwoordiger Plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Gemeente Beveren Peter Deckers
(afgevaardigde)
Marc Van de Vijver
(burgemeester)
Gemeente Hulst Jan-Frans Mulder
(burgemeester)
Frank van Driessche
(wethouder)
Gemeente Sint-Gillis-Waas Chris Lippens
(burgemeester)
Remi Audenaert
(voorzitter gemeenteraad)
Gemeente Stekene Stany De Rechter
(burgemeester)
Kris Van Duyse
(schepen)
Interwaas Miet Deckers
(lid directiecomité – deskundige )
Frans Windhey
(lid directiecomité)
Provincie Oost-Vlaanderen Peter Hertog
(gedeputeerde)
Jozef Dauwe
(gedeputeerde)
Provincie Zeeland Carla Schönknecht
(gedeputeerde)
Ben de Reu
(gedeputeerde)
ii. Voorzitter
De heer Jan-Frans Mulder, was in 2017 de voorzitter van de EGTS; de
heer Stany De Rechter ondervoorzitter.
iii. Vergaderingen
De Linieraad vergaderde in 2017 driemaal: op 30 maart, 29 september
en 21 december. In juni werd de vergadering vervangen door een
tussentijdse rapportage.
Vergadering Agendapunten
30 maart 2017 1. Verslag Linieraad 9 december 2016: goedkeuring 2. Jaarrekening 2016: vaststelling en goedkeuring 3. Aanwezigheidsquorum Linieraad: rol van de
plaatsvervanger 4. Strategisch overleg EURES Scheldemond: goedkeuring
deelname EGTS 5. Grenspark Groot Saeftinghe en grenspark challenges:
stand van zaken 6. Streeklabo 17 maart 2017: resultaten en uitwerking 7. Stapstenen voor een veerkrachtig Waasland
4
(herwerking Wase Bijen): goedkeuring projectvoorstel 8. Infokeet Hedwige-Prosperpolder: permanentie en
inzet EGTS personeel 9. EGTS Netwerkmoment 2017: goedkeuring programma
29 september 2017 10. Mededelingen
26 juni 2017 (tussentijdse rapportage)
1. Jaarrekening 2016: definitieve vaststelling en goedkeuring
2. Projecten: stand van zaken 3. Personeel EGTS
29 september 2017 1. Nieuwe projecten en opdrachten voor de EGTS: goedkeuring uitwerking
2. Uitbreiding personeel – aanwerving/detachering projectleider: goedkeuring
3. Mededelingen
21 december 2017 4. Verslag Linieraad 29 september: goedkeuring 5. Herprioritering projecten: vaststelling verslag 22
november 2017 6. Ontwerpbudget 2018: vaststelling 7. Aanwerving projectleider: vaststelling
aanwervingsprocedure 8. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter periode 2018-
2019 9. Mededelingen
b. Werkingkosten & begroting
De jaarlijkse werkingsbijdrage werd verhoogd tijdens de Linieraad van 15
december 2015 en vastgesteld voor de periode 2016-2019.
EGTS WERKINGSKOSTEN 2017
Gemeente Beveren €38.674,00
Gemeente Sint-Gillis-Waas €15.754,00
Gemeente Stekene €14.528,00
Gemeente Hulst €22.396,00
Provincie Zeeland €17.000,00
Provincie Oost-Vlaanderen €17.000,00
Interwaas €17.000,00
Maatschappij Linkerscheldeoever €17.000,00
Totaal beschikbaar voor werkingskosten €159.352,00
5
c. Personeel
De EGTS heeft in 2017 vier personeelsleden in dienst:
Richard Meersschaert, directeur (1 FTE)
Pieter Jan Meire, project coördinator (1 FTE)
Ann Weyn, administratief medewerker (0,5 FTE van januari tot augustus, 0,8
FTE vanaf september 2017)
Ilse De Vet, project medewerker (0,5 FTE)
d. Technisch comité
Het Technisch Comité bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de
betrokken overheden. Het TC bereidt de Linieraadvergaderingen voor. In 2017
vergaderde het Technisch Comité driemaal: 20 februari, 29 mei en 11 september
2017.
TECHNISCH COMITÉ
Deelnemer Vertegenwoordiger
Gemeente Beveren Hans De Bock (Coördinator-diensthoofd)
Gemeente Hulst Paul van Kooten (Beleidsmedewerker Afd.
Wonen en Werken)
Gemeente Sint-Gillis-Waas Richard Meersschaert (Directeur)
Gemeente Stekene Valerie Lambertyn (Teamverantwoordelijke)
Provincie Zeeland Manon Klein Hesseling (Beleidsmedewerker)
Provincie Oost-Vlaanderen Els Piqueur (Coördinator
grensoverschrijdende samenwerking
Vlaanderen-Nederland)
Interwaas Saskia Fermont (Adjunct-Directeur)
Benelux Hans Mooren (Team duurzame ontwikkeling)
Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Van de Putte (Directeur)
e. Stuurgroepen en werkgroepen
Stuurgroepen zijn gemengde teams van beleidsmensen en deskundigen van de
betrokken overheden/partners die de projecten vorm geven. De stuurgroep
formuleert projectadviezen voor de Linieraad en bepaalt de projectinhoud voor
de werkgroepen. De werkgroepen bestaan vooral uit deskundigen-ambtenaren
die concrete projectacties uitwerken.
Stuurgroep Werkgroep
Project Economie 10 maart 29 juni 20 oktober
9 januari, 21 februari 27 maart, 24 april 18 mei, 15 juni 25 september, 13 november (WG JB en BA)
Project Voorzieningenconvenant
26 april 23 november
17 oktober (WG BIB) 26 april (WC Cultuur)
6
Project Grenspark Groot Saeftinghe
19 april 17 november
12 januari, 20 maart, 15 mei, 3 juli, 11 september, 23 okt (projectteam GGS)
f. Communicatie
i. Nieuwsbrief
In 2017 werd geen Nieuwsbrief uitgegeven.
ii. Website
Op de EGTS-website worden berichten gepubliceerd over de
evenementen die de EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseert
zoals de Bedrijvenavond en de Jobbeurs.
iii. Pers
De EGTS mocht in 2017 rekenen op enige persbelangstelling.
Verschillende kranten, tijdschriften en regionale tv-stations brachten
bijdragen over de projectwerking van de EGTS. Ook de partners
berichten in hun specifieke informatiekanalen over de projectwerking.
(persartikels in bijlage bij dit jaarverslag)
2. Opleiding en ondersteuning
a. Opleiding
Het personeel nam deel aan verschillende informatievergaderingen en opleidingen:
- Destination Branding (dinsdag 9 mei 2017, Identity Matching Academy ism NBTC Holland Marketing)
- Vorming overheidsopdrachten (donderdag 14 september 2017, Interwaas-De Ceuster & Casteleyn advocaten, Sint-Niklaas)
- Tripartite (dinsdag 10 oktober 2017, Provincie Zeeland) - Excel Formules en functies (woensdag 15 november 2017, Syntra, Sint-
Niklaas) - Excel Tips en tricks (woensdag 29 november 2017, Syntra, Sint-Niklaas)
b. Stagiaire
Studente Ivory Mast contacteerde de EGTS in het kader van haar stage aanvraag.
Van 1 september 2017 tot 31 januari 2018 liep zij stage bij de EGTS en werkte zij
samen met Pieter Jan Meire rond gebiedsontwikkeling in het algemeen en rond het
project Grenspark Groot Saeftinghe in het bijzonder:
- Onderwijsinstelling: HZ University of Applied Sciences, Stagebureau HZ, Postbus 364, 4380 AJ, Vlissingen
- Onderwijseenheid: Delta Academy / Watermanagement / Aquatische Ecotechnologie
7
3. Projectwerking
Projecten in uitvoering
a. Project Grenspark Groot Saeftinghe (Interreg V)
De EGTS is projectverantwoordelijke en secretariaat, projectpartner.
Het project ging van start op 1 april 2016 en loopt tot 31 maart 2019.
Totale kostprijs 2,8 miljoen euro (1,4 miljoen euro steun vanuit Interreg VL-
NL). Werkingsgebied is het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwigepolder,
Prosperpolder-Zuid, Oude Doelpolder en Nieuwe Arenbergse polder.
Er zijn 7 werkpakketten waaronder:
- Communicatie en participatie: 10 challenges waaronder enkele reeds
volbracht
- Biodiversiteit: doelstellingen bruine kiekendief worden gehaald, dynamiek
binnen de landbouw wordt aangewakkerd, Paal, vleermuiskasten,
natuurbeheersplan
- Beheer en gebiedsontwikkeling: wensenkaart streekholders, 6 heldere
intenties (identity boards), 3 eenheid landbouw-industrie-natuur, vertalen naar
marketing landscape (werktitels), 3 concepten verder te verfijnen, vertalen
naar een businessplan en naar een samenwerkingsovereenkomst om tot een
grensparkentiteit te komen
Als gevolg van de vernietiging van het GRUP voor de afbakening van het
havengebied wordt een wijziging van het project voorbereid.
Project ‘Permanentie Infokeet’ wordt een bijkomende opdracht:
personeelsinzet voor productontwikkeling en communicatie Grenspark Groot
Saeftinghe en Havenland. Verdere uitwerking en opstart voorzien in 2018.
b. Project Agrarische Eigenheid (LEADER)
1 januari 2016 – 30 juni 2018 (evt. verlenging)
Inrichting en ontwikkeling van de sites Prosper en de kerk van Koewacht
EGTS is projectverantwoordelijke en secretariaat
Deelproject site Prosper
Er werd een bureau aangesteld voor de inrichting van de Prospersite. De
realisatie is voorzien voor 2018.
Deelproject Kerk van Koewacht
In verband met de eigendomsoverdracht voor de kerk van Koewacht werd
door de kerkfabriek een schatter aangesteld en gaan de gemeenten Stekene
en Moerbeke kijken wat de mogelijkheden zijn.
Een verlenging van het project is noodzakelijk.
c. Project Voorzieningenconvenant
Verlenging/herwerking van het voorzieningenconvenant
EGTS is projectverantwoordelijke en secretariaat
8
In 2017 vergaderde de stuurgroep op 26 april en op 23 november. De
mogelijke activiteiten in de deelprojecten bibliotheek, kinderopvang/onderwijs
en cultuur werden besproken. Voorwaarde voor de uitvoering van de
vooropgestelde acties is extra inzet vanuit de gemeenten.
Deelproject – Bibliotheek
De werkgroep vergaderde op 17 oktober. In het najaar organiseerde
Vormingplus Waas en Dender in samenwerking met de EGTS en de
bibliotheken uit de grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en
Stekene een lezingenreeks ‘Gluren bij de Buren’ over burgerschapsvoorbeelden
uit Nederland voor Vlaanderen. De lezing in Hulst ging uiteindelijk niet door
wegens te lage opkomst.
De werkgroep plande tevens een minicolloquium over de rol van bibliotheken
en/of scholen in het leeslandschap en een studie uitstap naar inspirerende
bibliotheekinitiatieven met doelgroepenwerking / catalogi-uitwisseling. Er is
nog geen timing vastgelegd.
Deelproject – Onderwijs
In 2018 wordt een studie-uitstap voorzien naar het Centrum voor Toptechniek
in Terneuzen.
Deelproject – Cultuur
De werkgroep Cultuur vergaderde op 26 april. De werkgroep besprak het
opzetten van een kunstenproject/kunstenroute met de gemeenten en de
kunstinstellingen. Daarnaast toonde men ook interesse voor een
grensoverschrijdend project rond de afloop van WO I.
Promobiel
De promobiel – het driewielig brommertje met openklapbare laadbak voor
cultuurpromotie op evenementen zoals braderijen, festivals, optredens,
markten werd slechts driemaal ontleend in 2017:
Lambikfeesten Stekene, 18/8/2017 – 22/8/2017 Vestingdagen Hulst, 23/8/2017 – 30/8/2017 Cultuurbeurs Sint-Gillis-Waas, 1/10/2017
d. Project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (Interreg V)
Deelproject – Bedrijvenavond
De grensoverschrijdende bedrijvenavond ging door op 20 april 2017. Dit jaar
lag de nadruk op bedrijven uit de Waaslandhaven met een Nederlandse link.
Volgende bedrijven stelden hun deuren open voor collega-ondernemers:
Indaver te Kallo, Vopak te Kallo, Havenpost Brandweer te Melsele, Bilfinger
9
ROB nv te Zwijndrecht, Fort Liefkenshoek te Kallo en Luiknatie Cold Store nv te
Kallo.
We telden 136 inschrijvingen waaronder net iets meer Nederlandse
deelnemers dan Vlaamse. De ontvangst en de receptie na afloop van de
bedrijfsbezoeken ging door in het Sluisgebouw te Kallo.
Deelproject – Jobbeurs
Op 18 mei 2017 vond de vierde grensoverschrijdende jobbeurs plaats in de
gebouwen van Waasland-Beveren. Het aantal standhouders (85) nam toe
maar het bezoekersaantal (653) daalde in vergelijking met de vorige editie.
Bij evaluatie bleek dat er voor het grote aanbod aan vacatures niet genoeg
geschikte kandidaten aanwezig waren. Dit wordt een werkpunt voor de
volgende editie.
e. Project Transnationale LEADER (project in voorbereiding)
Samenwerking tussen de Plaatselijke Groep Waasland en Lokale Actiegroep
Zeeuws-Vlaanderen rond drie pijlers nl. streekproducten, hoevetoerisme en het
bouwen van een uitzichtpunt op de grens.
Aan Vlaamse zijde wordt het project ingediend in juli 2018. Aan Nederlandse
zijde wordt uitstel gevraagd omwille van administratieve en structurele
knelpunten bij de indiening.
f. Project Geopark Schelde Delta (project in voorbereiding)
Het UNESCO dossier wordt voorbereid richting eind 2018. De provincies Oost-
Vlaanderen, Zeeland, Antwerpen en Noord-Brabant verzoeken de EGTS
Linieland van Waas en Hulst om een rol te vervullen van governanceautoriteit,
secretariaat en procesmanager voor het indienen van het bidbook. De EGTS
bereidt een antwoord voor.
In het voorjaar van 2019 wordt een stakeholdersbijeenkomst met de
gemeenten gehouden.
g. Project Voorzieningenniveau in de bi-pool dorpen (project in
voorbereiding)
Het doel is het in kaart brengen van de voorzieningen in de dorpen Kieldrecht-
Nieuw Namen, Clinge-De Klinge, Koewacht-Koewacht, Overslag-Overslag en op
termijn de thuiszorg in de grensstreek te verbeteren.
10
Hiervoor zal in 2018 een subsidieaanvraag ingediend worden bij Euregio
Scheldemondfonds.
III. Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 werd door de Linieraad van 27 juni 2018 goedgekeurd.
1. Jaarrekening boekjaar 2017: documenten
- Balans op 31/12/2017 (J6 - Activa / Passiva) - Liquiditeitenrekening - Staat van opbrengsten en kosten (J7 - resultaat boekjaar) - Proef- en saldibalans - Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat
2. Commentaar bij de jaarrekening 2017
Algemeen
Het overschot op het boekjaar 2017 bedraagt 25.684,78. Het vooropgestelde
begrotingsresultaat van het budget 2017 werd geraamd op +23.805,44.
Het jaar 2017 werd afgesloten met een begrotingsoverschot dat licht hoger is dan de
vooropgestelde raming (+ 1.879,34).
a. J6 De balans
TOTAAL Activa 203.361,26
- Het totaal Activa (203.361,26) bestaat uit het banksaldo dd. 31/12/2017
(180.718,35) vermeerderd met de vorderingen op korte termijn (22.642,91).
- De vorderingen op korte termijn (22.642,91) zijn nog te verwachte ontvangsten
uit de projectwerking (Interreg-Projecten Grenspark Groot Saeftinghe en
Grensinfovoorziening VL-NL en LEADER-project Agrarische Eigenheid).
TOTAAL Passiva 203.361,26
- Het totaal passiva is het resultaat van de schulden (58.082,52) vermeerderd met
het nettoactief van 145.3322,74.
- Het nettoactief (145.332,74) of het gecumuleerde budgettaire resultaat, bestaat
uit het saldo van de overgedragen resultaten uit de voorgaande boekjaren
(119.647,96) vermeerderd met het positieve resultaat van het boekjaar 2017, nl.
een overschot van 25.684,78.
- Het totaal van de schulden op korte termijn (58.028,52) bestaat uit de som van
57.560,12 (subsidievoorschot provincie Oost-Vlaanderen Interreg
Grensparkproject) plus 486,40 (openstaande fct.).
11
Het subsidiebedrag is een vooruitbetaling van 57.560,12 bestemd voor het Grensparkproject
dat in 2018-2019 zal worden aangewend bij verlenging van het project.
b. J5 Liquiditeitenrekening
Het exploitatieresultaat op 31/12/2017 is 25.694,78. Dit resultaat valt licht hoger uit dan het
geraamde eindbudget van 23.805,44 (+1879,34).
Het licht hogere resultaat van +1879,34 is het gevolg van hogere totaalontvangsten dan
begroot (+2.704,17) terwijl de totale uitgaven 824,83 meer bedroegen dan de raming in
budget 2017 (260.694,89).
c. J7 De staat van opbrengsten en kosten
Het saldo is positief: een overschot in het boekjaar 2017 van 25.684,78.
d. J7 Verwerking van het resultaat (IV C.)
Het overschot van het boekjaar 2017, 25.684,78 kan worden overgedragen.
e. Verschil ontvangsten en uitgaven
Het begrotingsresultaat van 25.684,78 is het resultaat van het begrotingsoverschot 2017
(23.805,44) vermeerderd met het resultaat (saldo) van de ontvangsten en uitgaven in 2017
(+1.879,34).
Toelichting verschil ontvangsten tov begroting 2017: 2.704,17 - meer ontvangsten voor het project Grenspark GS: 12.792,19 (partnerbijdragen) - minder ontvangsten voor projecten Grensinfovoorziening, Agrarische Eigenheid en
Grenspark GS (timing declaraties en uitbetaling): 10.088,02
Toelichting verschil uitgaven tov begroting 2017: 824,83 (belangrijkste verschillen)
- meer uitgaven voor de boekhouding (Revisorrapport, softwarefct.): -1.388,02 - minder uitgaven voor project voorzieningenconv. BIB (geen projecten):
1.058,48 - meer uitgaven voor jaarlijks netwerkmoment (catering): -371 - meer uitgaven voor opleiding personeel (2d. Excell-opleiding): -634,69 - meer uitgaven voor vergoed. gedet. personeel (Ann Weyn 4/5 vanaf 1 sept.): - -3.301,55 - meer uitgaven voor vergoed. gedet. personeel grenspark GS: -2208,98
12
13
14
15
16
17
18
3. Rapport bedrijfsrevisor Conscius
19
20
21
22
23
IV. Bijlagen
Persknipsels
24
25
26
Foto impressie
27