jaarrapport 2015 2015.pdf · 2 inhoudinhoud bestuursverslag 3 jaarrekening a. balans per 31...
TRANSCRIPT
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BURGERZAKEN TE UTRECHT
JAARRAPPORT 2015
2
InhoudInhoudInhoudInhoud BESTUURSVERSLAG 3
JAARREKENING A. Balans per 31 december 2015 9
B. Staat van baten en lasten over 2015 11
C. Kasstroomoverzicht over 2015 12
D. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 13
E. Toelichting op de balans per 31 december 2015 15
F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 21
OVERIGE GEGEVENS 1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten 31 2 Bestemming van het saldo van baten lasten over het boekjaar 2015 31 3 Controleverklaring 32
3
Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015Bestuursverslag 2015
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormStatutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De NVVB heeft als rechtsvorm ‘vereniging’ en is statutair gevestigd te Utrecht met als statutaire naam
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
De NVVB is ingeschreven bij de KvK van Utrecht met nummer 40482707. Het bureau van de vereniging is
gevestigd te Zoetermeer, Boerhaavelaan 14.
Alle gemeenten zijn lid van de NVVB. Ook een groot aantal individuele personen die werkzaam zijn binnen
de gemeentelijke dienstverlening zijn lid. Een aantal bedrijven zijn geassocieerd lid.
De vereniging heeft ten doel (zoals vastgelegd in de statuten):
- het behartigen van belangen, ontwikkelen van kennis en advisering op het terrein van: persoonsinformatievoorziening, identiteitsmanagement, verkiezingen en aanverwante dienstverlening;
- het organiseren en faciliteren van kennis-, service- en informatienetwerken op het gebied van burgerzaken en publiekszaken;
- het ondersteunen, onderhouden en stimuleren van een netwerk op het terrein van burgerzaken en publiekszaken;
- daar waar van toepassing treedt de NVVB op als internationaal belangenbehartiger.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- het fungeren als contactpersoon namens de leden bij ketenpartners; - het deelnemen aan netwerken van branchepartners en van daarmee verband houdende
branches; - het verschaffen van informatie en het uitwisselen van kennis; - het uitgeven van een verenigingsorgaan en overige communicatiemiddelen; - het stimuleren van lobbyactiviteiten ten behoeve van financiering en nieuwe
ontwikkelingen; - het organiseren van congressen en bijeenkomsten; - het bevorderen van vakopleidingen en het zorgdragen voor de kwaliteit van de
examens; - het bedingen van rechten, in naam van leden anders dan rechtspositionele belangen; - afspraken te maken en mantelovereenkomsten te sluiten met overheden en andere
organisaties teneinde te komen tot optimalisering van beleid en de organisatie van burgerzaken en publiekszaken.
Bestuur en directie
Het bestuur vergaderde in 2015 7 keer. Het dagelijks bestuur vergaderde 8 keer.
Het dagelijks bestuur was als volgt samengesteld tot de Algemene Ledenvergadering december 2015:
• de heer S.A.J. Rijsdijk voorzitter • mevrouw D. Winkelhorst vicevoorzitter • vacature secretaris • de heer J.R.C. Schulten penningmeester • de heer J.W. de Ruiter lid
Het bestuur bestond in 2015, buiten de leden van het dagelijks bestuur, uit de volgende leden:
• de heer J.M. Otten • de heer M.M.J. Gordijn • de heer J. van der Kamp • de heer G.J. Gerritsma • de heer M. Bonnema • de heer J.C. Noord • de heer W. van den Berg • mevrouw P.L.A. Kras • de heer E.V.C. Goossens
4
Op 1-1-2015 is de heer M.M.J. Gordijn benoemd tot lid van het bestuur, hij volgt de heer L.J.W. Evers op.
Tevens is op 3-11-2015 de heer J. van der Kamp benoemd tot lid van het bestuur, hij volgt de heer J. van
den Hoorn op.
Directeur van het bureau NVVB is sinds 1 augustus 2012 de heer A. Dallau.
Algemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene LedenvergaderingAlgemene Ledenvergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 3 december 2015 wordt digitaal
uiterlijk op 1 april 2016 ter beschikking gesteld op de website ter vaststelling in de ALV van 12 mei 2016.
LedenLedenLedenLeden
Op 31 december 2015 telde de NVVB 393 gemeentelijke lidmaatschappen, 38 extra gemeentelijke
lidmaatschappen, 1539 individuele leden en 9 geassocieerde leden. Deze leden ontvangen 6 Burgerzaken
& Recht en 2 congresspecials. Los van bovenstaande leden waren er 94 extra abonnees op het vakblad.
62 relaties en 19 ereleden ontvangen Burgerzaken & Recht gratis.
Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB Secretariaat NVVB
De NVVB heeft in 2015 7 verzoeken ontvangen om advies uit te brengen op voorgenomen
beleidswijzigingen en/of wetswijzigingen.
In 2015 werden 14 brieven door NVVB gezonden aan departementen waarin aandacht werd gevraagd
voor de ontwikkelingen die het werk van de afdelingen burgerzaken binnen de gemeenten raken.
Resultaten communicatie 2015
• Er zijn 6 edities van B&R uitgebracht
• Er zijn 2 congresspecials uitgebracht
• Er zijn 49 nieuwsbrieven verzonden
• Er zijn 10 newsflashes verzonden
De cijfers Social Media 2015
Social Media Aantal toegenomen met
(tussen 01-01-2015 en 31-12-
2015)
Aantal volgers
stand 31-12-2015
Percentage
toegenomen
Twitter volgers +309 1167 36%
Facebook volgers +87 459 23%
LinkedIn volgers +186 445 71%
Digitale nieuwsbrief +343 3.725 10%
5
Perscontact in 2015
De NVVB is ten behoeve van onderstaande onderwerpen in de media geweest:
• 23 mei 2015: Prijsverschillen uittreksels basisregistratie: Kassa (Willeke)
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/enorme-prijsverschillen-bij-uittreksel-
persoonsgegevens/speel/1/
• 1 juli 2015: NVVB organiseert de vijfde editie van Serious Ambtenaar: PM
http://www.pm.nl/nieuws/3681/nvvb-organiseert-vijfde-editie-van-serious-ambtenaar
• 23 juli 2015: Fictieve geboortedatum blijft een probleem: Binnenlands Bestuur (Ronald
Zijlstra)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/niet-bestaande-geboortedatum-
00-00-jj-blijft.9484714.lynkx
• 1 September 2015: Foutieve berichtgeving omtrent huwelijksaangifte in de media
(Dagmar Winkelhorst)
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150901063700300
• 24 september 2015: Ouders willen woonplaats in paspoort bij ziekenhuis geboorte: AD
(Ronald)
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4148754/2015/09/24/Ouders-willen-
woonplaats-in-paspoort-bij-ziekenhuisgeboorte.dhtml
• 17 december 2015: Gratis trouwen inperken (Joep Schulten)
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20151217073300240
Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald en in de ALV vastgesteld
2015
Het restant van de reservering voor communicatiebeleid ad € 713,- blijft staan t.b.v. de opdracht;
herkenbaarheid van de NVVB op verschillende niveaus te vergroten en meer jonge mensen te interesseren
voor een lidmaatschap van de NVVB.
Tevens blijft het restant van de reservering “doorbraak dienstverlening” ad. € 22.000, - staan.
Het gaat dan om de volgende doorbraakdossiers:
• Identiteitsdragers gebundeld (thema Identiteiten en Producten) • Doorbraakdossier Gegevenskluis (thema Organisatieontwikkeling) • De Basisgemeente (thema Persoonsinformatievoorziening)
De reservering organisatie ontwikkeling ad € 100.000,- is geheel besteed.
2016
Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 december 2015 zijn de leden akkoord gegaan met de Agenda
2016-2018 en de Begroting 2016-2018. Dit betekent concreet dat de getroffen reserveringen in 2015 én
2016, na vrijval van deze reserveringen, direct gevolgen hebben voor het resultaat. Deze reserveringen
hebben betrekking op de doorgevoerde reorganisatie van de vereniging. De reservering voor 2016 worden
aangewend om de organisatie verder te ontwikkelen. Verder is er een aanvullende reservering getroffen
voor de werkprocessen. Deze ontwikkeling zal in relatie gebracht worden met het Dashboard
Dienstverlening. De verwachting is dat de getroffen reserveringen volledig benut worden om de gewenste
doelstellingen te behalen.
6
Vakblad Burgerzaken en Recht
Er zijn van het vakblad B&R in 2015 6 edities uitgebracht. Ook zijn er in eigen beheer 2 congresbladen
uitgegeven waarvan er 1 onder het NVVB congres valt. De doelstelling voor 2015 om B&R minimaal
kostenneutraal samen te stellen is behaald.
Werkprocessen Burgerzaken
De NVVB Werkprocessen Burgerzaken staan als product van de NVVB al enige jaren onder druk.
In 2015 zijn er door gemeenten wederom geen licenties op de werkprocessen afgenomen. Daarbij komt dat
er 15 gemeenten hun onderhoudscontract op de werkprocessen hebben opgezegd. Er is in 2015 gestart
een verbinding te maken tussen de werkprocessen Burgerzaken, de BZM specificaties en het Dashboard
Dienstverlening. Om deze ambitie te realiseren is in 2015 een reservering Werkprocessen van € 30.000,-
vastgesteld, deze reservering is in 2015 niet aangewend. Om de verbinding van de werkprocessen, het
Dashboard en de BZM spec’s te realiseren is voor 2016 een extra reservering opgenomen van € 20.000,-.
Dashboard Dienstverlening
Het project Dashboard Dienstverlening is in 2014 gestart als innovatief project met als doel dit project op te
nemen in de reguliere bedrijfsvoering van de NVVB. De intentie was het Dashboard Dienstverlening
kostenneutraal te introduceren. Dit is tot op heden nog niet het geval. Het break even point ligt bij
ongeveer 100 gemeenten om het Dashboard Dienstverlening (DD)af te nemen. Op dit moment zijn er 50
gemeenten die dit product afnemen. Waardoor we uitkomen op een negatief resultaat van € 40.000,-.
Burgerzaken modules specificaties
In 2015 is er een contract afgesloten met KING en de NVVB voor het actualiseren en vervolgens
onderhouden van de specificaties burgerzaken modules. Voor de werkzaamheden worden externe
deskundigen ingehuurd die onder supervisie van de projectleider Ronald Zijlstra de benodigde
werkzaamheden opleveren.
Diverse Projecten/producten/diensten
1. De NVVB heeft in 2015 het project Serious Ambtenaar georganiseerd. Dit project stelt expertise van
ambtenaren ter beschikking, in te zetten door betalende organisaties. De donaties van de
organisaties komen ten gunste van het project “Serious Request” van het Rode Kruis.
2. Er zijn in 2015 199 exemplaren van boek 10 van het Burgerlijk Wetboek “een Handreiking voor
boek 10 BW” verkocht, er is nog een voorraad van 601 exemplaren.
3. De NVVB heeft in 2015 de samenwerking gecontinueerd met de Qiy Foundation en is mede-
initiatiefnemer van het Respect Privacy programma. De NVVB heeft de verkoop en distributie van
de ID-covers richting de gemeenten verzorgd en geconstateerd dat er bij gemeenten nog steeds
behoefte is aan ID-covers.
4. De Verkiezingsacademie heeft onder auspiciën van de NVVB stembureauleden opgeleid via een e-
learning tool voor de gecombineerde verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen.
Ook zijn de stembureau leden voor de gemeenteraad verkiezingen in Edam-Volendam
gecertificeerd.
7
5. Van 14 tot 18 september 2015 organiseerde de NVVB een inspiratiereis naar Estland met als doel
ondersteuning te bieden aan de projecten inzake de actuele digitale processen in Nederland zoals;
eID, Regie op gegevens, Digitaal 2017 en het volledig digitaliseren van het verkiezingsproces.
6. Er is op 30 juni 2015 een samenwerkingsbijeenkomst getekend met de Landelijke vereniging voor
lokale belastingen (LVLB). De overeenkomst loopt tot medio 2017 en heeft als doel de LVLB te
ondersteunen bij de verdere professionalisering en positionering.
7. Verder heeft de NVVB in 2015 nog haar medewerking verleend bij verschillende bijeenkomsten en
ander verenigingen bijgestaan.
8. In het laatste kwartaal van 2015 heeft de NVVB in opdracht van het ICTU de opleiding verzorgd
voor de flexibele teams “versnelde eerste inschrijving vergunninghouders (VIEV). Dit is een project
van het ICTU waarbij personeel wordt opgeleid voor de front office taken om asielgerechtigden
(vergunninghouders) te toetsen en in te schrijven in de BRP.
9. In samenwerking met het ICTU zijn er in 2015 2 “WTI (werkgroep tegengaan Identiteitsfraude in
Nederland)” bijeenkomsten georganiseerd. Deze hebben plaatsgevonden in Zwolle en Veldhoven.
Het doel van deze bijeenkomst was de geïnteresseerden te informeren over het starten van een
werkgroep tegengaan identiteitsfraude en de deelnemers en ketenpartners uit dezelfde WTI regio’s
met elkaar in contact te brengen.
Examens
Er is een daling te zien van het aantal examenkandidaten voor de MLO-BOBZ van 1097 in 2014 naar 978 in
2015. Voor de opleiding MLO-BABZ zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven. De daling in de inkomsten
worden deels gecompenseerd door een daling in de kosten. Dit wordt mede veroorzaakt door de op hand
zijnde ontwikkelingen op het gebied van examens, hierdoor is er minder uitgegeven aan het actualiseren
van de examens. De nieuwe examenstructuur en de start van de publieksacademie zal in 2016
plaatsvinden. Wederom zijn er examens afgenomen in het Caribisch Nederland.
Congressen
Het NVVB congres Burgerzaken is in 2015 voor de tweede maal zelfstandig georganiseerd door het bureau
van de NVVB. Door het in gebruik nemen van een eigen deelnemers registratie systeem zijn er veel kosten
bespaard en is de organisatie in zijn geheel in handen gekomen van de NVVB.
Ook zijn de medewerkers nauw betrokken geweest bij de georganiseerde regiocongressen. De afdeling
Gelderland heeft met succes dit jaar voor het eerste een afdelingscongres georganiseerd.
Bureau NVVB
Het bureau had in 2015 de beschikking over gemiddeld 10,9 FTE voor de feitelijke uitvoering van haar
taken. De formatie van het bureau bestond eind 2015 uit 10 personen zijnde 8,60 FTE. Dit verschil wordt
veroorzaakt door de volgende mutaties in het personeelsbestand. Uit dienst getreden zijn per 1-3-2015 C.
Prick, per 31-5-2015 S. Eduardo en per 30-6-2015 M. Hofman. In dienst gekomen zijn per 1-3-2015 M.
Slooff, per 1-4-2015 L. Sprengers, per 1-6-2015 W. van Dijk, per 1-7-2015 G. van Uninge en per 1-9-2015 E.
van der Horst.
Voor de reorganisatie is in 2014 op de begroting van 2015 een reservering opgenomen van € 100.000,-
deze is in 2015 geheel benut. Alle kosten op het gebied van de personeelswisselingen als gevolg van de
reorganisatie zijn hierin opgenomen.
8
Resultaat 2015
Het resultaat over 2015 is € 77.774,- positief. Het eigen vermogen is na resultaatverdeling ultimo 2015,
€ 951.899, -.
Hiervan is € 97.713,- voorzien in de reserveringen, voor onder andere werkprocessen € 50.000,- en een
reservering voor ontwikkeling organisatie € 25.000,-.
Het positieve resultaat is onder andere te verklaren door enerzijds de organiserende rol niet uit te
besteden en anderzijds de deelname aan extern gefinancierde projecten, zoals de Versnelling Eerste
Inschrijving Vergunninghouders en NBP.
Het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 2015 € 951.899,-.
Zoetermeer, 22 februari 2016
Het bestuur van de NVVB
9
A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015A. Balans per 31 december 2015 (in euro’s)
31-12-2015 31-12-2014
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 102.925 58.800
102.925 58.800
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 6.708 8.820
Debiteuren 147.391 89.922
Overige vorderingen en overlopende activa 78.540 59.200
Liquide middelen 891.287 793.454
1.123.926 951.396
1.226.851 1.010.196
10
31-12-2015 31-12-2014
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR
VERMOGEN)
Bestemmingsreserves 97.713 155.159
Overig vrij besteedbaar vermogen 854.186 718.966
951.899 874.125
KORTLOPENDE SCHULDEN
Voorziening vakantiedagen 15.598 11.939
Voorziening vakantietoeslag 25.455 18.154
Crediteuren 80.315 41.511
Nog te betalen kosten 33.546 36.341
Vooruitontvangen bedragen 77.624 0
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 42.413 28.127
274.952 136.072
1.226.851 1.010.196
11
B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015B. Staat van baten en lasten over 2015 (in euro’s)
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
BatenBatenBatenBaten
Contributies & Dienstverlening 1.470.202 1.422.504 1.453.249
Netto-omzet 658.388 668.169 269.442
Som der baten 2.128.590 2.090.673 1.722.691
LastenLastenLastenLasten
Directe kosten 802.563 868.408 848.403
BestuurBestuurBestuurBestuur---- en bureaukostenen bureaukostenen bureaukostenen bureaukosten
Personeelskosten 855.476 872.576 747.176
Afschrijvingen materiële vaste activa 23.709 25.500 17.005
Overige bureau- en bestuurskosten 378.539 382.267 369.759
2.060.287 2.148.751 1.982.344
Bedrijfsresultaat 68.303 -58.078 -259.652
Financiële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lasten 9.471 15.000 14.113
Resultaat 77.774 -43.078 -245.539
Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat over 2015
als volgt te bestemmen:
Voorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemming
Toevoeging aan "ontwikkeling organisatie" 25.000
Toevoeging aan reserve "werkprocessen" 20.000
Vrijval reserve "ontwikkeling" 2015 -100.000
Vrijval reserve "doorbraak dienstverlening" -2.000
Vrijval reserve "communicatie beleid" -446
Toevoeging aan het vrij besteedbaar vermogen 135.220
77.774
Vooruitlopende op de vaststelling in de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel reeds
in de jaarrekening verwerkt.
12
C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015C. Kasstroomoverzicht over 2015 (in euro’s)
2015 2014
Kasstroom uit operationeleKasstroom uit operationeleKasstroom uit operationeleKasstroom uit operationele
activiteitenactiviteitenactiviteitenactiviteiten
Bedrijfsresultaat 68.303 -259.652
Aanpassingen voor afschrijvingen:
Afschrijvingen materiële vaste activa 35.586 17.005
35.586 17.005
Verandering in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -76.809 50.929
Mutatie voorraden 2.112 13.186
Mutatie operationele kortlopende
schulden 138.881 -113.848
64.184 -49.733
168.073 -292.380
Financiële baten en lasten 9.471 14.113
Kasstroom uit operationele activiteiten 177.544 -278.267
Kasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenKasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -79.711 -27.683
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -79.711 -27.683
Netto kasstroom (is mutatie geldmiddelen) 97.833 -305.950
Liquide middelen 1 januari 793.454 1.099.404
Liquide middelen 31 december 891.287 793.454
Mutatie 97.833 -305.950
13
D. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzichtD. Toelichting op de balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In de kolom begroting zijn de bedragen opgenomen die het algemeen bestuur heeft goedgekeurd. De begroting is geaccordeerd in de Algemene ledenvergadering van 27 november 2014. Een nadere verdeling vindt door het bureau plaats. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste Materiële vaste Materiële vaste Materiële vaste activaactivaactivaactiva De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. VoorradenVoorradenVoorradenVoorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. VVVVorderingenorderingenorderingenorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
14
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT BatenBatenBatenBaten Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen. ContributiesContributiesContributiesContributies De leden betalen een jaarlijkse contributie die wordt verantwoord in het betreffende contributie jaar. DienstverleningDienstverleningDienstverleningDienstverlening Betreft de verhuur van standruimte gedurende het jaarlijks gehouden congres. MediaMediaMediaMedia Betreft de opbrengsten van advertenties in het maandblad en op de website. De verkoop van het vakblad Burgerzaken & Recht aan niet leden en losse nummers en de uitgifte van informatieve boeken. Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB)Werkprocessen burgerzaken (WPB) Betreft de verkoop en het onderhoud van werkprocessen burgerzaken. Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten Betreft de verkoop van op projectbasis uitgevoerde activiteiten. De projecten hebben een korte looptijd. Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules Betreft de doorontwikkeling en het onderhoud van de specificaties burgerzakenmodules. Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Dashboard dienstverlening Betreft de opbrengsten op de verkoop van pakketten voor het gebruik van het Dashboard. LastenLastenLastenLasten Directe kostenDirecte kostenDirecte kostenDirecte kosten Betreft de direct aan de baten toe te rekenen kosten. AfschrijvingenAfschrijvingenAfschrijvingenAfschrijvingen De materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van de verwachte economische levensduur. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
15
E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015E. Toelichting op de balans per 31 december 2015
(in euro’s)
Verbouwing Dashboard Hardware en
Materiële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activa kantoor 2013/15 Dienstverlening software Inventaris Totaal
Boekwaarde per 31 december 2014 11.911 26.500 17.675 2.713 58.800
Aanschaffingen 31.471 25.470 21.635 1.135 79.711
43.382 51.970 39.311 3.848 138.510
Afschrijvingen 4.140 11.877 18.095 1.474 35.586
Afschrijving desinvestering 2015 0 0 0 0 0
Desinvesteringen 2015 0 0 0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2015 39.242 40.093 21.215 2.374 102.925
Cumulatieve aanschaffingswaarde 44.706 51.970 99.189 30.245 226.109
Cumulatieve afschrijvingen 5.463 11.877 77.974 27.871 123.185
Boekwaarde per 31 december 2015 39.242 40.093 21.215 2.374 102.925
Afschrijvingspercentages 10% 20% 33% 20%
31-12-2015 31-12-2014
VoorradenVoorradenVoorradenVoorraden
Speldjes 398 420
Boek 10BW 6.311 8400
6.708 8.820
DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren
Debiteuren 149.027 91.968
Voorziening debiteuren -1.636 -2.046
147.391 89.922
De voorziening debiteuren is als volgt bepaald:
- 100% voorziening op openstaande facturen met als factuur-
datum ouder dan 30 oktober 2015.
16
31-12-2015 31-12-2014
Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen opbrengsten 13.187 14.713
Nog te ontvangen bedragen 9.435 0
Vooruitbetaald 55.918 44.487
78.540 59.200
Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen
ING Bank, rekening courant 67.57.48.127 32.082 26.129
ABN AMRO, spaarrekening 59.76.41.579 29 29
ABN AMRO, bestuursrekening 47.09.87.723 15.386 13.456
ING Bank 491717 ** 1.986 16.476
ING rentemeer rekening 491717 400.000 300.000
ABN AMRO depositorekening 427172799 160.000 160.000
SNS bank 944880797 * 119.697 116.460
Rabobank depositorekening 3288867109 161.853 160.636
Rabobank RC 1490530002 199 86
Kas 55 182
891.287 793.454
* Niet vrij opneembaar
** Rekening-courant faciliteit ad € 4.538
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen) Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)
Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald 97.713 155.159
Overig vrij besteedbaar vermogen 854.186 718.966
951.899 874.125
31-12-2015 31-12-2014
Bestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaaldBestemmingsreserves door het bestuur bepaald
Reserve communicatiebeleid 713 1.159
Reserve doorbraak dienstverlening 22.000 24.000
Reserve organisatieontwikkeling 2015 25.000 100.000
Reserve werkprocessen 50.000 30.000
97.713 155.159
De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar vermogen, aangezien zij
door het bestuur kunnen worden opgeheven en er niet door derden
een bestemming aan is gegeven.
17
2015 2014
Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid Reserve communicatiebeleid
Stand per 1 januari 1.159 1.960
Vrijval eerder gedane reserve -446 -801
Stand per 31 december 713 1.159
Reserve communicatiebeleid
De reservering voor communicatiebeleid blijft staan t.b.v. de opdracht
aan we-Government met als doel de herkenbaarheid van de NVVB op
verschillende niveaus te vergroten en meer jonge mensen te interesseren
voor een lidmaatschap van de NVVB.
2015 2014
Reserve Reserve Reserve Reserve doorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverleningdoorbraak dienstverlening
Stand per 1 januari 24.000 26.000
Vrijval eerder gedane reserve -2.000 -2.000
Stand per 31 december 22.000 24.000
Reserve doorbraak dienstverlening
Het gaat dan om de volgende doorbraakdossiers:
Identiteitsdragers gebundeld (thema Identiteiten en Producten)
Doorbraakdossier Gegevenskluis (thema Organisatieontwikkeling)
De Basisgemeente (thema Persoonsinformatievoorziening)
2015 2014
Reserve innovatiesReserve innovatiesReserve innovatiesReserve innovaties
Stand per 1 januari 0 96.463
Vrijval eerder gedane reservering 0 -96.463
Stand per 31 december 0 0
Reserve innovaties
Deze innovaties hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Herpositionering NVVB;
Landelijk expertisecentrum;
Bevordering van intergemeentelijke samenwerking;
Samenwerking universiteiten en hoge scholen;
Gezamenlijke regie congressen NVVB.
Bovenstaande innovaties waren onderdeel van het jaarplan 2014.
18
2015 2014
Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014 Reserve jubileum congres 2014
Stand per 1 januari 0 100.000
Vrijval eerder gedane reservering 0 -100.000
Stand per 31 december 0 0
Reserve jubileum congres 2014.
Activiteiten in het kader van het 20-jarig jubileum congres.
2015 2014
Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling Reserve organisatieontwikkeling
Stand per 1 januari 100.000 0
Dotatie 25.000 0
Vrijval eerder gedane reservering -100.000 100.000
Stand per 31 december 25.000 100.000
Organisatieontwikkeling
2015 2014
Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken Reserve Werkprocessen burgerzaken
Stand per 1 januari 30.000 0
Dotatie 20.000 30.000
Stand per 31 december 50.000 30.000
De koppeling maken tussen de Werkprocessen, BZM spec's
en het Dashboard Dienstverlening.
19
Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar Voorstel bestemming resultaat verslagjaar 2015 2014
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari -176.276 -55.954
Mutatie overige reserves besloten in ALV 176.276 55.954
Resultaat boekjaar 77.774 -245.539
Mutatie van overige bestemmingsreserves 102.446 199.264
Toevoeging aan overige bestemmingsreserve -45.000 -130.000
Stand per 31 december 135.220 -176.276
2015 2014
Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:Overig vrij besteedbaar vermogen:
Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari 718.966 839.287
Mutatie via resultaatbestemming 2015 135.220 0
Mutatie via resultaatbestemming 2014 0 -176.276
Mutatie via resultaatbestemming 2013 0 55.954
Stand per 31 december 854.186 718.966
Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014
VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen
Voorziening vakantiedagen 15.598 11.939
Voorziening vakantietoeslag 25.455 18.154
41.054 30.093
CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren 80.315 41.511
Nog te betalen kostenNog te betalen kostenNog te betalen kostenNog te betalen kosten 33.546 36.341
Vooruit ontvangenVooruit ontvangenVooruit ontvangenVooruit ontvangen 77.624 0
Zijn voornamelijk per balansdatum nog te betalen
kosten waarvan de factuur na 31 december van de
balansperiode ontvangen en gedateerd is en betrekking
heeft op de balansperiode
20
2015 2014
Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale Belastingen en premies sociale
verzekeringenverzekeringenverzekeringenverzekeringen 42.413 28.127
BTWBTWBTWBTW
4e kwartaal 2014 0 4.282
4e kwartaal 2015 22.177 0
22.177 4.282
LoonheffingLoonheffingLoonheffingLoonheffing
December 2014 0 23.845
December 2015 20.236 0
TotaalTotaalTotaalTotaal 42.413 28.127
Niet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingenNiet in de balans opgenomen verplichtingen De huur van de huisvesting in Zoetermeer bedraagt op
jaarbasis ca € 50.000,- dit is inclusief de servicekosten
De huurovereenkomst is aangegaan tot 1-8-2017.
Tevens is er een overeenkomst afgesloten met het
Adviesbureau NVVB voor € 96.290,-
en zijn er overeenkomsten voor diverse verzekeringen
en een kopieermachine.
Er is een bankgarantie afgegeven voor € 16.138,-
21
F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015F. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2015
(in euro’s)
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
BATENBATENBATENBATEN
Contributies 847.914 844.840 713.567
Congresopbrengsten 419.202 395.000 497.354
Examenorganisatie 203.086 182.664 242.328
Contributies/Dienstverlening
Opleidingen 1.470.202 1.422.504 1.453.249
Maandblad B&R 67.855 84.500 70.363
Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts 131.384 140.494 146.295
Specificaties burgerzakenmodules 95.899 303.175 0
Dashboard Dienstverlening 142.168 0 325
Diverse projecten 221.081 140.000 41.408
Netto-omzet 658.388 668.169 269.442
Totaal Som der Baten 2.128.590 2.090.673 1.722.691
Toelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/OpleidingenToelichting Contributies/Dienstverlening/Opleidingen
ContributiesContributiesContributiesContributies
Gemeenten incl. meerdere lidmaatschappen 658.239 676.596 550.099
Opbrengst privé-leden 52.605 57.000 55.937
Geassocieerd overige 27.070 16.244 27.531
Partnerships 110.000 95.000 80.000
847.914 844.840 713.567
Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)Aantal leden (geïncasseerd en betaald)
Privé-leden 1.539 1.632
Gemeenten 393 406
Meerdere lidmaatschap gemeenten 38 57
Geassocieerde Leden 9 9
Totaal 1.979 2.104
22
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
CongresopbrengstenCongresopbrengstenCongresopbrengstenCongresopbrengsten
Verhuur standruimte 165.538 160.000 175.575
Overige bijdragen/paralelsessies 30.619 25.000 32.307
Deelnemersbijdragen 223.045 210.000 261.957
Public Matters 0 0 27.515
419.202 395.000 497.354
ExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatie
Examengelden BABZ 45.539 56.736 47.293
Examengelden BOP 153.738 125.928 181.339
Examengelden BOP Caraïbisch gebied 3.809 0 11.334
Examengelden Manpower examens tolken 0 0 2361,15
203.086 182.664 242.328
Toelichting NettoToelichting NettoToelichting NettoToelichting Netto----omzetomzetomzetomzet
MediaMediaMediaMedia
Opbrengst advertenties 42.360 75.000 54.486
Opbrengst abonnees * 10.163 9.500 11.391
Project opbrengst buttons website NVVB 4.095 0 4.995
Project uitgifte modellenboek 2010 111 0 210
Project uitgifte boekje IPR / 10BW 5.960 0 5.846
Advertenties in de nieuwsbrief 5.166 0 4.486
67.855 84.500 70.363
* Aantal abonnees 94 98
23
Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Opbrengst onderhoud 131.384 140.494 146.295
131.384 140.494 146.295
Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Bijdrage King inzake ontwikkeling 95.899 303.175 0
95.899 303.175 146.295
Dashboard dienstverleningDashboard dienstverleningDashboard dienstverleningDashboard dienstverlening
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Opbrengst paketten brons/zilver/goud 142.168 0 325
142.168 0 146.295
Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten
Hostmanship 18 0 2.954
Verkiezingsacademie (Teacherschannel) 15.292 0 11.827
Deel ID next congres 0 0 230
Bijeenkomst digitaal 2017 0 0 2.000
Themabijeenkomsten (2015 WTI) 6.125 0 174
Estonia experiance 62.380 0 0
Versnelde eerste inschrijving vergunninghouders 55.961 0 0
Werkzaamheden t.b.v. de ondersteuning LVLB 30.000 80.000 0
ID-covers 51.306 60.000 24.223
221.081 140.000 41.408
24
LASTENLASTENLASTENLASTEN
Directe kostenDirecte kostenDirecte kostenDirecte kosten Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Kosten PartnershipsKosten PartnershipsKosten PartnershipsKosten Partnerships
Kosten partnerships 15.843 35.000 38.054
15.843 35.000 38.054
CongreskostenCongreskostenCongreskostenCongreskosten
Kosten congres burgerzaken 248.092 288.850 510.530
Kosten congres Public Matters 10 0 27.049
248.102 288.850 537.580
ExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatieExamenorganisatie
Kosten examencommissie / werkgroep BABZ 17.285 28.672 42.354
Kosten examens SVM Nivo BABZ 1.410 4.424 3.244
Kosten examencommissie / werkgroep BOBZ 2.855 8.235 39.197
Kosten examens SVM Nivo BOBZ 55.159 63.200 45.705
Kosten NEO diversen 17.805 27.355 1.448
Kosten Manpower examens tolken 0 0 1.902
Kosten BOP Caraïbisch gebied 5.145 0 1.999
Opleidingen 99.659 131.886 135.850
Kosten uit mediaKosten uit mediaKosten uit mediaKosten uit media
Druk- en verzendkosten 54.277 48.000 54.444
Auteursvergoeding/fotograven 930 23.500 13.986
Redactiekosten 0 3.000 5.635
Project uitgifte boek 10BW 2e druk 2.090 0 2.073
Congresnummer 2 10.164 10.000 0
67.461 84.500 76.138
25
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Werkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/ScriptsWerkprocessen burgerzaken (WPB)/Publiekszaken/Scripts
Kosten beheer en onderhoud 13.669 60.540 20.263
13.669 60.540 20.263
Dit betreft de kosten verband houdend met de uitlevering, de
jaarlijkse beheerskosten en de modernisering van de werkprocessen.
Tegenover de kosten zijn de opbrengsten verantwoord
van de verkoop en onderhoud van de referentiemodellen.
De referentiemodellen zijn per 31 december 2003
geheel afgeschreven.
Specificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodulesSpecificatie burgerzakenmodules
Kosten ontwikkeling 40.657 197.064 0
40.657 197.064 20.263
Dashboard Dashboard Dashboard Dashboard dienstverleningdienstverleningdienstverleningdienstverlening
Kosten ontwikkeling 179.858 0 670
179.858 0 670
Diverse projectenDiverse projectenDiverse projectenDiverse projecten
Werkzaamheden t.b.v. de ondersteuning LVLB 2.969 30.000
ID covers 37.802 40.568 17.322
Serious request/ambtenaar 10.485 0 5.000
Themabijeenkomsten (2015 WTI) 14.967 0 0
Hostmanship 0 0 3.511
26
ID next congres 0 0 343
Versnelde eerste inschrijving vergunninghouders 13.611 0 0
Bijdrage diverse bijeenkomsten en verenigingen 9.164 0 0
Plaatsonafhankelijke dienstverlening en digitaal 2017 0 0 11.913
Verkiezingsacademie (i.s.m. teacherschannel) 7.327 0 1.761
Estonia Experiance 40.990 0 0
137.314 70.568 39.849
Totaal directe kosten 802.563 868.408 848.403
27
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten
Brutoloon 531.797 547.075 576.320
Inleen personeelskosten 25.550 12.000 19.241
Premies volksverzekeringen en pensioenpremies 145.486 155.752 158.107
Reiskosten 28.037 27.500 30.119
Premie ziektewet en WAO gat verzekering 21.759 15.250 15.463
Uitkering ziektewetverzekering 0 0 0
Doorbelaste personeelskosten (extern) -29.120 0 -77.430
Organisatieontwikkeling (reservering) 110.895 100.000 0
Diverse personeelskosten 21.072 15.000 25.356
Totaal personeelskosten 855.476 872.576 747.176
Aantal Fte's 10,9 10,1
Afschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activa 23.709 25.500 17.005
Overige bureauOverige bureauOverige bureauOverige bureau---- en bestuurskostenen bestuurskostenen bestuurskostenen bestuurskosten
Huisvestigingskosten 79.904 87.500 86.087
Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen) 90.063 77.927 101.362
Bestuurskosten 52.917 57.050 55.597
Kosten afdelingen 17.707 6.000 20.832
Kosten commissies 1.100 3.000 1.510
Algemene kosten 103.592 120.790 92.550
Diverse baten en lasten 33.256 30.000 11.821
Totaal overige bureaukosten 378.539 382.267 369.759
Totaal bestuur- en bureaukosten 1.257.724 1.280.343 1.133.940
Realisatie Begroting Realisatie
28
2015 2015 2014
HuisvestigingskostenHuisvestigingskostenHuisvestigingskostenHuisvestigingskosten
Huur 54.428 55.000 53.924
Servicekosten 16.881 20.000 20.000
Schoonmaakkosten 4.836 7.500 7.783
Overige huisvestingskosten 3.759 5.000 4.379
Totaal huisvestigingskosten 79.904 87.500 86.087
Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)Kantoorkosten (exclusief afschrijvingen)
Automatiseringskosten 42.064 31.349 41.709
Repro/porto/drukwerk 22.857 19.500 21.174
Telefoon- en faxkosten 11.890 11.928 11.375
Kosten website 3.085 6.600 10.094
Kantoorbenodigdheden 294 2.000 408
Restaurant 1.839 0 2.267
Bankkosten 1.267 0 1.919
Representatie/acquisitie 4.068 1.500 5.983
Diverse bureaukosten 2.699 5.050 6.433
Totaal kantoorkosten (exclusief afschrijvingen) 90.063 77.927 101.362
BestuurskostenBestuurskostenBestuurskostenBestuurskosten
Kosten buitenlandse congressen 26.360 18.500 6.948
Reis-en verblijfskosten 8.970 2.550 4.287
Kosten jaardiner 6.011 12.500 6.454
Lidmaatschap EVS 4.988 5.000 4.988
Kosten bestuur 3.330 7.500 3.770
Kantinekosten 1.135 1.000 861
Diverse kosten dagelijks bestuur 2.122 10.000 28.291
52.917 57.050 55.597
29
Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
Kosten afdelingenKosten afdelingenKosten afdelingenKosten afdelingen
Kosten afdelingen 17.707 6.000 20.832
Kosten commissiesKosten commissiesKosten commissiesKosten commissies
Kosten commissies 1.100 3.000 1.510
AlgemeneAlgemeneAlgemeneAlgemene kostenkostenkostenkosten
Project Communicatie (reservering) 446 0 801
Project Doorbraak dienstverlening (reservering) 2.000 2.000 2.000
Adviesbureau NVVB 97.203 96.290 72.994
Accountantskosten en financiële administratie 1.054 15.000 11.963
Verzekeringen 487 1.500 1.443
Kosten loonadministratie 1.372 2.500 2.560
Diverse kosten 1.031 3.500 789
Totaal diverse lasten 103.592 120.790 92.550
Diverse baten en lastenDiverse baten en lastenDiverse baten en lastenDiverse baten en lasten
Diversen lasten afrekening servicekosten 0 0 -5.456
Voorziening vakantiegeld en verlofdagen 10.961 0 -12.375
Niet te verrekenen BTW 19.536 30.000 15.205
Afboeking en mutatie voorziening debiteuren -323 0 707
Suppletie BTW aangifte 2014 3.082 0 0
Afboeking oude Lay out ID-covers 0 0 13.740
Totaal diverse baten en lasten 33.256 30.000 11.821
Financiële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lastenFinanciële baten en lasten
Ontvangen rente 9.471 15.000 14.113
Rentelasten 0 0 0
Totaal financiële baten en lasten 9.471 15.000 14.113
30
Bezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthoudersBezoldiging van bestuurders en toezichthouders Voor de bezoldiging van bestuurders kwam in 2015 € 3.330,17 ten laste van de rechtspersoon, in de vorm van een vergoeding voor onkosten. Ondertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekeningOndertekening van de jaarrekening Zoetermeer, 12 april 2016 Bestuur NVVB:
heer S. Rijsdijk, voorzitter
Mevrouw D. Winkelhorst, vicevoorzitter
De heer J.R.C. Schulten, penningmeester
De heer J.W. de Ruiter
De heer J.C. Noord
De heer J.M. Otten
De heer M.M.J. Gordijn
De heer J. van der Kamp
31
De heer G.J. Gerritsma
De heer M. Bonnema
De heer W. van den Berg
Mevrouw P.L.A. Kras
De heer E. Goossens
32
Overige gegevensOverige gegevensOverige gegevensOverige gegevens 1.1.1.1. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lastenStatutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten In de statuten van de NVVB is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming. Bestemming van het Bestemming van het Bestemming van het Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 201saldo van baten en lasten over het boekjaar 2015555 Het algemeen bestuur stelt voor om het positieve resultaat over het boekjaar 2015 ad € 77.774,- als volgt te bestemmen:
Voorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemmingVoorstel resultaatbestemming
Toevoeging aan "ontwikkeling organisatie" 25.000
Toevoeging aan reserve "werkprocessen" 20.000
Vrijval reserve "ontwikkeling" 2015 -100.000
Vrijval reserve "doorbraak dienstverlening" -2.000
Vrijval reserve "communicatie beleid" -446
Toevoeging aan het vrij besteedbaar vermogen 135.220
77.774
De jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 16 april 2016. ControleverklaringControleverklaringControleverklaringControleverklaring De controleverklaring is opgenomen op pagina 32.
33