ipm „zmaj“ a.d. zemun-beograd broj: v van/2014 skupŠtina ... avgust 2014/t3.pdf · poslovnog...

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd Broj: V van/2014

SKUPŠTINA AKCIONARA 30.08.2014. GODINE

Predlog

tačka 3. a)

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“

br.36/11 i 99/11), Skupština akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, na V Vanrednoj

sednici održanoj dana 30.08.2014. godine, donela je sledeću:

O d l u k u

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom na zaključeni Ugovor o zakupu

poslovnog prostora broj 312 od 01.06.2014. godine, a koji Ugovor je zaključen između

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i DOO ZA PROIZVODNJU I

TRGOVINU EXPORT-IMPORT „VITOROG-PROMET“ NOVI SAD MB 08554242,

PIB 101652775 kao Zakupca, i koji za predmet ima zakup poslovnog prostora ukupne

korisne površine 670,00 m2 ( tolerancija + 3%), a koji poslovni prostor se nalazi u

Zemunu, ul. Autoput broj 18, po mesečnoj zakupnini u iznosu 2.000,00 EUR u dinarskoj

protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan ispostavljanja računa uvećano za

pripadajući PDV, i to na neodređeno vreme počev od dana zaključenja označenog

Ugovora.

II

Mesečna cena zakupa postignuta je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III

Ugovor iz stava I na osnovu koga je realizovan navedeni pravni posao, čini sastavni deo

ove Odluke.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom Društva, radi davanja naknadnog odobrenja. Prisutni akcionari upoznali su se sa sadržinom Ugovora o o zakupu broj 312 od 01.06.2014. godine koji je zaključen između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT „VITOROG-PROMET“ NOVI SAD kao Zakupca, a koji za predmet ima zakup poslovnog prostora bliže opisanog u stavu 1. dispozitiva ove Odluke koji pripada Zakupodavcu. Prisutni akcionari saglasno su konstatovali su da je u pitanju raspolaganje imovinom Društva o kojem je u periodu između dve Skupštine prethodno

odlučio Odbor direktora, i da je Odbor direktora sada zatražio naknadno odobrenje od Skupštine akcionara za to raspolaganje. U materijalu za ovu sednicu Odbor direktora dostavio je akcionarima: Obrazloženje Odbora direktora od 08.08.2014. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava raspolaganje imovinom Društva po osnovu gore citiranog Ugovora o zakupu, i sa izveštajem o uslovima posla raspolaganja. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja imovinom sadržani u navedenom Ugovoru o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja imovinom po osnovu zakupa predmetnog poslovnog prostora. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je zakup izvršen ekonomski opravdani i realni. Imajući u vidu da je Skupština konstatovala da je posao zakupa po ugovorenim uslovima, ekonomski opravdan i koristan posao za Društvo, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d



Predlog

tačka 3.b)




O d l u k u

I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom na zaključeni Ugovor o zakupu poslovnog prostora između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „KORETO“ DOO Beograd-Zemun MB 21029726, PIB 108589072, zaveden kod Zakupodavca pod brojem 390/14 od 14.07.2014. godine, i koji za predmet ima zakup poslovnog prostora kako sledi: deo Hale broj 15 pod nazivom »Objekat tačkastog varenja i farbanja« u površini od 88,53 m2 i Deo Hale broj 19 pod nazivom »Kovačnica« u površini od 394,21 m2 , sa pripadajućim zemljištem i manipulativnim prostorom, a koji poslovni prostor se nalazi u Zemunu, ul. Autoput broj 18, po mesečnoj zakupnini u iznosu 1.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja uvećano za pripadajući PDV i to na neodređeno vreme počev od dana zaključenja označenog Ugovora.

II

Mesečna cena zakupa postignuta je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III

Ugovor iz stava I na osnovu koga je realizovan navedeni pravni posao, čini sastavni deo

ove Odluke.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom Društva, radi davanja naknadnog odobrenja. Prisutni akcionari upoznali su se sa sadržinom Ugovora o o zakupu broj 390/14 od 14.07.2014. godine koji je zaključen između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i „KORETO“ DOO Beograd-Zemun, a koji za predmet ima zakup poslovnog prostora bliže opisanog u stavu 1. dispozitiva ove Odluke koji pripada Zakupodavcu. Prisutni akcionari saglasno su konstatovali su da je u pitanju

raspolaganje imovinom Društva o kojem je u periodu između dve Skupštine prethodno odlučio Odbor direktora, i da je Odbor direktora sada zatražio naknadno odobrenje od Skupštine akcionara za to raspolaganje. U materijalu za ovu sednicu Odbor direktora dostavio je akcionarima: Obrazloženje Odbora direktora od 08.08.2014. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava raspolaganje imovinom Društva po osnovu gore citiranog Ugovora o zakupu, i sa izveštajem o uslovima posla raspolaganja. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja imovinom sadržani u navedenom Ugovoru o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja imovinom po osnovu zakupa predmetnog poslovnog prostora. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je zakup izvršen ekonomski opravdani i realni. Imajući u vidu da je Skupština konstatovala da je posao zakupa po ugovorenim uslovima, ekonomski opravdan i koristan posao za Društvo, doneta je odluka kao u dispozitivu.




Predlog

tačka 3.c)




O d l u k u I

Daje se naknadno odobrenje o sticanju imovinom na Ugovor o kupoprodaji teretnog

motornog vozila broj 420/14 od 01.08.2014. godine, koji je zaključen između IPM

„ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Kupca i „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd kao

Prodavca, i koji za predmet ima kupovinu motornog vozila, i to:

teretno motorno vozilo marke: ZASTAVA, model: FLORIDA 1,3 POLI LC broj

šasije: VX1103A0000051400, broj motora: 128A6.0640090143, godina

proizvodnje 2004, snaga motora 48kw, radna zapremina motora 1.301 cm3,

masa praznog vozila: 1.175 kg, nosiovst: 480 kg, broj sedišta: 2, oblik i

namena karoserije: teretno, registarskih oznaka: BG 315-FT, boja: 3M

crvena

po prodajnoj ceni od: 76.500,00 dinara.

II

Daje se naknadno odobrenje o sticanju imovinom na Ugovor o kupoprodaji teretnog




teretno motorno vozilo marke: ZASTAVA, model: FLORIDA 1,3 POLI LC broj

šasije: VX1103A0000051366, broj motora: 128A6.0640090128, godina

proizvodnje: 2004, snaga motora: 48kw, radna zapremina motora:

1.301 cm3, masa praznog vozila: 1.175 kg, nosiovst: 480 kg, broj sedišta: 2,

oblik i namena karoserije: teretno, registarskih oznaka: BG 315-FŠ, boja: 3M

crvena,

po prodajnoj ceni od: 76.500,00 dinara.

III

Daje se naknadno odobrenje o sticanju imovinom na Ugovor o kupoprodaji putničkog




putničko motorno vozilo marke: ŠKODA, model: FABIA 1,9 SDI, broj šasije:

TMBPF16Y264483640, broj motora: ASY311207, godina proizvodnje: 2005,

snaga motora: 47kw, radna zapremina motora: 1.896 cm3, masa praznog

vozila: 1.129kg, broj sedišta: 5, oblik i namena karoserije: limuzina,

registarskih oznaka: BG 453-LN, boja: siva metalizirana 7M,

po prodajnoj ceni od 322.538,33 dinara.

IV

Daje se naknadno odobrenje o sticanju imovinom na Ugovor o kupoprodaji putničkog




putničko motorno vozilo marke: ŠKODA, model: FABIA CLASSIC, broj

šasije: TMBPF16Y564602636, broj motora: ASY316179, godina proizvodnje:

2006, snaga motora: 47kw, radna zapremina motora: 1.896 cm3, masa

praznog vozila: 1.129 kg, broj mesta za sedenje: 5, oblik i namena

karoserije: limuzina, registarskih oznaka: BG 453-IĆ, boja: siva metalizirana

7M,

po prodajnoj ceni od 408.234,45 dinara.

V

Prodajna cena vozila iz stava I-IV dispozitiva ove Odluke postignuta je neposrednom

pogodbom sa Prodavcem.

VI

Ugovori iz stava I-IV dispozitiva ove Odluke na osnovu kojih su realizovani navedeni

pravni poslovi, čine sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove sticanja imovinom

Društva, radi davanja naknadnog odobrenja. U pitanju je kupovina dva putnička i dva

teretna motorna vozila bliže opisanih u stavu I-IV dispozitiva ove Odluke. Prisutni akcionari

saglasno su konstatovali su da je u pitanju sticanje imovinom Društva o kojem je u periodu

između dve Skupštine prethodno odlučio Odbor direktora, i da je Odbor direktora sada

zatražio naknadno odobrenje od Skupštine akcionara za to sticanje. Prisutni akcionari

upoznali su se sa sadržinom četiri Ugovora o kupoprodaji putničkih/teretnih motornih vozila

navedenih u stavu I-IV dispozitiva ove Odluke, koji su zaključeni između IPM „ZMAJ“ a.d.

kao Kupca i „ZMAJ-SRCE“ d.o.o kao Prodavca (za svako vozilo pojedinačno zaključen je

poseban ugovor). Konstatovano je da je naše privredno društvo koristilo predmetna vozila

kao Zakupac po Ugovoru o zakupu putničkih i teretnih motornih vozila broj 39/13 od

31.01.2013. godine, a da se sada pristupilo kupovini istih vozila. Dalje je konstatovano da

su iz formalnih razloga, odnosno zbog potrebe registrovanja vozila kod nadležnih organa

(MUP RS) zaključeni posebni ugovori za svako vozilo, a da se iz razloga celoshodnosti

donosi jedna, jedinstvena odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sva četiri ugovora o

kupoprodaji. U materijalu za ovu sednicu, Odbor direktora dostavio je akcionarima:

Obrazloženje Odbora direktora od 08.08.2014. godine, sa preporukom za donošenje

Odluke kojom se naknadno odobrava sticanje imovinom po osnovu citiranih Ugovora o

kupoprodaji predmetnih putničkih/teretnih motornih vozila, sa izveštajem o uslovima posla

sticanja. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla sticanja imovinom

sadržani u navedenim Ugovorima o kupoprodaji. Prisutni akcionari zauzeli su stav da

prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu sticanja imovinom kopovinom

predmetnih vozila. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je

kupovina zaključena ekonomski opravdani i realni. Konstatovano je da Društvo sa jedne

strane ne poseduje putnička motorna vozila, kao ni odgovarajuća teretna motorna vozila

manje nosivosti (dostavno- pick/up vozilo) u svom vlasništvu, a da sa druge strane postoji

realna potreba za tim vozilima radi nesmetanog odvijanja delatnosti i svakodnevnog

redovnog funkcionisanja. Pošto na dosadašnji način po osnovu zakupa nije trajno i sa

potpunom sigurnošću rešeno pitanje potrebe za vozilima, to se pristupilo kupovini istih.

Konstatovano je da je uvažavajući ekonomske okolnosti u kojima se nalazimo, kupovina

gore navedenih tipova, marki i modela vozila u celosti prihvatljivo rešenje. Naime, sva

vozila su potpuno ispravna, izuzetno dobro očuvana, i po svojim karakteristikama

zadovoljavaju potrebe Društva. Imajući u vidu da je Skupština konstatovala da je posao

kupovine po ugovorenim uslovima, ekonomski opravdan i koristan posao za Društvo,

doneta je odluka kao u dispozitivu.


ipm „zmaj“ a.d. zemun-beograd broj: v van/2014 skupŠtina ... avgust 2014/t3.pdf · poslovnog...

Documents