informe del director - idibellwebcorporativa.idibell.org/imatgescontinguts/2017... · 2018. 10....
TRANSCRIPT
Informe del director 2017
Gabriel Capellá i Munar – Director IDIBELL
Informe del Director
Dijous 30 de Novembre de 2017
Sala d’Actes – Hospital Universitari de Bellvitge
Informe del director 2017
1. Aliances estratègiques
2. Activitat científica i d’innovació 2016 (i 2017)
3. Talent, Persones i Organització
4. Comptes anuals, Pressupost, IVA
5. Impacte de la normativa laboral en centres de recerca
6. Què ens tocarà fer el 2018?
2
Ordre del dia
Informe del director 20173
Desenvolupar una recerca aplicada
d’excel·lència, que integri el coneixement i la
innovació en salut, contribuint a millorar la
qualitat de vida de les persones
Convertir-nos en un referent global en recerca
en salut, arrelat al seu territori.
Fer realitat el Campus Bellvitge, contribuint al
seu creixement amb l’atracció de talent
investigador de l’àmbit de recerca sanitària
MISSIÓ
VISIÓ
Informe del director 20174
1Aliances Estratègiques
Informe del director 2017
Units per la recerca
Informe del director 2017
Fer créixer la
recerca sanitària
de la nostra àrea
IDIBELL, agent aglutinador del Territori
Informe del director 20177
INSTITUT MEDICINA LEGAL (IMELEG)
Antecedents
• 170 forenses a Catalunya que depenen del IMELEG > 3.000 autòpsies legals
• Biobanc de mostres forenses amb possibilitat d’ús per recerca (col·lecció ossos)
• Dependència Departament de Justícia > no infraestructura per gestió de projectes
Voluntat vinculació IDIBELL
• Antecedents; Conveni IMELEG – BIOPOL (2011)
• Vinculació CEIC Bellvitge com a centre de referència
• Interès per liderar ajuts competitius (FIS, MaratóTV3, PERIS, H2020) > vinculació IIS
IDIBELL, agent aglutinador del Territori
Informe del director 20178
Específics:
• Sol·licitud projectes competitius
• IDIAP col·laborarà en la planificació estratègica del IIS i posarà a
disposició les dades exigides en el model d’acreditació establert per
l’ISCIII
IDIBELL, agent aglutinador del Territori
IDIAP JORDI GOL
Conveni amb IDIBELL per “desenvolupar, conjuntament o de forma
coordinada, programes i activitats encaminats a promoure la recerca
clínica, epidemiològica i en serveis sanitaris”
Informe del director 20179
2Activitat Científica i d’Innovació
2016 (i 2017)
Informe del director 2017
1098Scientific articles
5154Total Impact Factor 2016
5,2Average impact factor 2016
25%
1st decile
58%
1st quartile4,759 4,682 4,518 4,642
5,196
2012 2013 2014 2015 2016
Memòria d’activitats 2016
Informe del director 2017
CÀNCER NEUROCIÈNCIESMEDICINA
TRANSLACIONAL
3 ÀREES DE RECERCA
Informe del director 2017
CÀNCER NEUROCIÈNCIESMEDICINA
TRANSLACIONAL
3 ÀREES DE RECERCA2013-2016
AREA # GROUPSTOTAL
INDEXED IF MEAN % IF
CANCER 33 1978 11620,76 5,88 53%
NEURO 10 819 3387,03 4,14 15%
TRASL. MED. 24 1714 7099,75 4,14 32%
67 4511 22107,53 4,90 100%
Informe del director 2017
575Active research projects and grants
809Active clinical trials
15Patent applications
19R&D contracts
3Active Spin-off
Memòria d’activitats 2016
Informe del director 2017
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
COMPETITIVE PROJECTS
DONATIONS
CLINICAL TRIALS + NON-COMPETITIVE
14
Captació de recursos
EVOLUCIÓ ACTIVITAT
PROJECTS “ÀREA
DESENVOLUPAMENT DE
NEGOCI”
Informe del director 2017
24.000.000,00
24.500.000,00
25.000.000,00
25.500.000,00
26.000.000,00
26.500.000,00
27.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
COMPETITIVE PROJECTS
DONATIONS
CLINICAL TRIALS + NON-COMPETITIVE
TOTAL External FUNDS
15
Captació de recursos
EVOLUCIÓ ACTIVITAT
PROJECTS “ÀREA
DESENVOLUPAMENT DE
NEGOCI”
Informe del director 2017
Captació de recursos 2017 vs 2016
+ 5% dels ingressos per projectes
• + 6% projectes competitius
• - 8% donacions (hi ha hagut reclassificació)
• + 5% assajos clínics i altres
Gràcies!
Informe del director 201717
1. Overhead aplicat als Assaig Clínics: 22,5% a la suma dels costos directes
2. Overhead aplicat als Projectes competitius: 22,5% als projectes competitius,
amb excepció dels projectes que detallen un overhead específic a les seves
bases. Els RLDs (Recursos Liberados Disponibles) generats per aquests
projectes seran responsabilitat de la institució contractant.
3. Overhead aplicat als Projectes no competitius: 22,5%, excepte aquells
projectes que financin activitats vinculades a l’àmbit de formació – 10%.
4. Overhead aplicat a les Donacions: 10%
Nova política d’overheads
Informe del director 201718
Nova política de viatges i dietes
Informe del director 201719
Actualització convocatòria PERIS 2017
ÀMBIT D´ACCIÓ
SOL·LICITUDSPRESSUPOST SOL·LICITATn Participem Coordinem
a.2. Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs.
9 9 838.151,76
a.4. Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut.
5 5 132.000,00
a.4. Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut.
5 5 509.040,00
c.1. Acció instrumental de projectes de recerca orientats.
9 2 7 999.397,12
Informe del director 201720
Actualització convocatòria AES 2017
TIPUS D´ACCIÓSOL·LICITUDS
PRESSUPOST SOL·LICITAT
PRESSUPOST CONCEDIT
PROVISIONALNúmero Participem Coordinem CONCEDIDES
Ayudas a Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud
3 3 0 3 709.500,00 396.825,00
Ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico en salud (DTS)
2 0 2 1 444.180,00 80.410,00
Ayudas a proyectos de Investigación en Salud
53 0 53 19 9.635.146,99 2.443.050,50
Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER
2 0 2 1 90.000,00 0,00
Informe del director 201721
Actualització convocatòria AES 2017
TIPUS D´ACCIÓSOL·LICITUDS
PRESSUPOST SOL·LICITAT
PRESSUPOST CONCEDIT
PROVISIONALn Participem Coordinem CONCEDIDESCONTRATOS PARA LA INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SNS
4 4 0 3 105.000 75.000
MODALIDAD M-BAE 2 2 0 2 14.145 14.145 MODALIDAD M-AES 1 1 0 0 4.160 0,00 CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACION EN INVESTIGACION EN SALUD (PFIS)
10 10 0 2 824.000 164.800
CONTRATOS I-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA SALUD
3 3 0 0 247.200 0,00
CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS ISS
1 1 0 0 80.598 0,00
CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO I 1 1 0 0 202.500 0,00 CONTRATOS RIO HORTEGA 5 5 0 2 268.660 107.464 CONTRATOS SARA BORRELL 10 10 0 1 805.980 80.598
Informe del director 201722
2017 2016
TIPUS PRESENTAT AVALUAT CONCEDITS PRESENTAT CONCEDITS
RRHH 5.238.913 2.168.417 1.040.213 3.706.775 158.121
PROJECTES 21.118.073 14.632.605 669.628 21.463.1531.211.453(*)
TOTAL 26.356.986 16.801.022 1.709.841 25.169.928 1.369.574
Rati èxit 10,1% 5,4%
Propostes presentades al 2017 pendents d’avaluació: 9.555.964 €
(*) Inclou el projecte EU-TRAIN d’Oriol Bestard enviat al 2016 i concedit al 2017
Projectes Internacionals
Informe del director 201723
RRHH Internacionals 2017
• H2020-MSCA-ITN-2017 Cristina Muñoz Pinedo – 1.032.818€
Projectes Internacionals 2017
• Translational Research Program (JMF)– Esteban Ballestar – 164.268€
• H2020 INFRAIA – Alberto Villanueva – 121.146€
• Wordwide Cancer Research (former AICR) – Àlex Vaquero – 201.875 €
• Boston Children’s Hospital – Conxi Lázaro – 182.339€
Projectes internacionals concedits 2017
Informe del director 201724
RamónReñé,MD,PhD(MedicalAdvisoryBoard)Neurologist
HeadofFunc onalDemen aUnit(HospitaldeBellvitge)>30yearsexperienceinclinicaltrials
MartaBarrachina,PhD(CSO)Ins tuteofNeuropathology–IDIBELL
10yearsleadingcompe veprojects,7patentsMBA(2016-2018)
JordiGascón,MD(MedicalAdvisoryBoard)Neurologist(HospitaldeBellvitge)>15yearsexperienceinclinicaltrials
IsabelSalvat,MD(CEO)Marke ngManagement(ESADE)
>30yearsexperienceinpharmaceu calsector
XavierLúria,MDRegulatorystudy
MarcRamis,PhDBusinessPlan
JavierMerinoLegalAdvice
Founder Team Current Expert Team
Spin Off – ADmit Therapeutics (M Barrachina)
Informe del director 2017
25
Dr. Daniel Bello-Gil
Postdoc. Researcher
Dr. Rafael Mañez
Director of Intensive
Care Medicine
Prof. Nicolai Bovin
SEMIOTIK LLC
Moscow, Russia
Dr. Marc Ramis
CEO Tech and
Business
Innovation
Advisory Board
Dr. Bonaventura Clotet
Director of
Infectious Diseases
Founder Team
Dr. José Luis Cabero
Director SYMBIOKRAFT
Interim CEO
AELIX Therapeutics
Consultant
Spin off- REMAB Therapeutics ( R Mañez)
Informe del director 2017
CÀNCER NEUROCIÈNCIESMEDICINA
TRANSLACIONAL
3 ÀREES DE RECERCA
Informe del director 2017
ESTAT DE LES OBRES i TRASLLATS
27
• Àmbit 1(P0)
• Criogènia: Acabant instal·lació de Linde. Pendent accés targeta
• Aquàtics: Finalitzat i en funcionament (falta pica i aixeta)
• Neteja: Finalitzat i en funcionament
• Àmbit 2 i 3 (Plataformes) P2 i (Histologia i Electrònics) P3: Finalitzat i en funcionament
(falta instal·lació N2 gas per electrònics)
• Àmbit 4 (Laboratori) P3: Finalitzat i en funcionament (falta estabilitzar clima)
• Àmbit 5 (Banc cèl·lules) P3: Finalitzat i en funcionament (falta instal·lar lector de targetes)
Integració CMRB a l’IDIBELL INICI OBRES: 17 de Gener de 2017
DATA ESTIMADA FINALITZACIÓ: 30 de
Juny de 2017
DATA FINALITZACIÓ OBRA GRAN:
Juny-Juliol 2017
Informe del director 201728
Projecte Integració CMRB a l’IDIBELL
• Acord econòmic per fer cessió final de l’obra
• Integracions als sistemes del Duran i Renals (alarmes, accessos
targetes, clima...)
• Instal·lacions paral·leles (Linde, Millipore, accessos targetes...)
• Obra estabulari
PENDENTS OBRES i TRASLLATS
Informe del director 201729
– Regulació del funcionament del CMRB als nous espais ubicats a l’hospital Duran i
Reynals
– Prestació de serveis de suport a la gestió.
Direcció de Gestió
- Compres i Contractació Pública
- Gestió de Projectes
- Serveis Generals, inclou les despeses de manteniment i altres generals d’elements
comuns i privatius (jardineria, control plagues, manteniment ascensors, entre altres)
així com els subministraments i altres despeses corrents (aigua, electricitat, gas,
neteja espais comuns, seguretat, entre altres)
- Prevenció de Riscos laborals
Projecte Integració CMRB a l’IDIBELL: Conveni
Informe del director 201730
Desenvolupament de Negoci:
- Valorització dels resultats de la recerca
-Estratègia de desenvolupament de negoci
-Cerca de finançament competitiu
Suport a la Direcció i Direcció Científica
- Comunicació
- Qualitat i Gestió del Coneixement
ANNEXES AL CONVENI CMRB-IDIBELL
Prestació serveis plataformes
Tipus Propietat/Gestió Qui factura
A CMRB CMRB
B CMRB+ IDIBELL CMRB
C IDIBELL IDIBELL
Projecte Integració CMRB a l’IDIBELL
Informe del director 2017
ADSCRIPCIÓ CMRB A L’IDIBELL (ISCIII)
31
• Conformitat del CMRB ✔
• Conformitat de l’IDIBELL ✔
• Conformitat IMIM ✔
• Conformitat verbal de l’ISCIII ✔
• Sol·licitud formal IDIBELL a l’ISCIII ✔
Projecte Integració CMRB a l’IDIBELL
Informe del director 201732
3Talent, Persones, Organització
Informe del director 2017
Talent i persones
33
Desenvolupament professional dels investigadors
Avaluació grups
Informe del director 201734
• Necessitat adaptar-nos al marc Europeu (R1-R4)
• Necessitat de re-categoritzar els nostres Investigadors (EU)
• Necessitat d’adaptar els salaris amb les noves categories
• Necessitat de reconèixer els mèrits dels investigadors i que sigui
clara la seva promoció
Desenvolupament professional dels
investigadors
Informe del director 201735
Publicació convocatòries d’accés i promoció
• Tipus convocatòries: (1) accés – places internes o externes; (2) promoció
• Decisió de la Direcció de l’IDIBELL amb la consulta del Coordinador de
Programa. Vistiplau del Patronat de l’IDIBELL i subjectes a disponibilitat
pressupostaria
• Procés d’avaluació i el nombre de places seran definits en cada convocatòria
• Periodicitat anual de les convocatòries durant els propers 5 anys
Desenvolupament professional dels
investigadors
Informe del director 201736
Avaluació
• Comitè avaluació designat en cada convocatòria per la Direcció
• Avaluació = Avaluació curricular quantitativa (model avaluació grups) +
Avaluació Qualitativa (avaluació de competències)
• El resultat de l’avaluació serà presentat a la Direcció, qui decidirà tenint en
compte l’opinió del SAB de l’IDIBELL.
Desenvolupament professional dels
investigadors
Informe del director 201737
Període de Transitorietat
• S’estableix un període de transitorietat voluntari de 2 anys i 6 mesos (+6 mesos
addicional)
• Punt de partida: tots són R3 i mantenen les seves condicions laborals
• Classificació del personal investigador en nous grups/nivells
• Classificació personal abans considerat investigador a personal Tècnic o de Suport
• Es convocaran (subjectes pressupost) places d’accés a la carrera per poder classificar a
la totalitat del personal.
• Els criteris d’avaluació i comitè d’avaluació es mantindran durant tot el període
Desenvolupament professional dels
investigadors
Informe del director 201738
Avaluació Accés Promoció i renovació
TT/interns Externs Promoció Renovació Tenure
Favorable Accés Promoció a un
grup/nivell
superior
Renovació del grup/nivell
Neutre NA No modificació
retributiva
NA
Desfavorable Sortida
12m
No
accés
NA Re-avaluació en 18m
• Aval. favorable (=)
• Aval. Desfavorable (baixada
grup/nivell, canvi categoria;
sortida 6 m)
Desenvolupament professional dels
investigadors
Informe del director 2017
Convocatòria extraordinària accés
Tenure-Tracks (26.10.2017)
39
• Beneficiaris: Aquells investigadors que finalitzen el Tenure-Track (J. Cerón, AM.
Sola, N. Lloberas i O. Martínez-Tirado)
• Hauran de superar:
• L’avaluació de l’Institut Català de la Salut (ICS) i
• L’avaluació d’accés a la Carrera Professional del Personal Investigador
descrita a l’apartat sisè de la present convocatòria
Informe del director 2017
Talent i persones
40
Desenvolupament professional dels investigadors
Avaluació grups
Informe del director 201741
Objectiu:
• Assegurar el desenvolupament de recerca de qualitat i impactar
en la distribució dels fons estructurals
Periodicitat:
• Avaluació global cada 4 anys. “Self-assessment” quantitatiu cada
any
Avaluació:
• Avaluació Global = avaluació quantitativa + qualitativa
Model avaluació grups de recerca
Informe del director 201742
Procediment d’avaluació:
• La direcció d’IDIBELL selecciona els grups a avaluar (+SAB + estratègia)
• El Comitè avaluador realitza l’avaluació global dels darrers 4 anys del grup
• Comitè avaluador pels propers 3 anys: ANEP
• La direcció d’IDIBELL valora l’informe d’avaluació elaborat pel Comitè
Avaluador
• La direcció d’IDIBELL(+SAB + Coordinadors de programa) selecciona grups per
a l’avaluació presencial
• Els grups avaluats reben l’informe d’avaluació final
Model avaluació grups de recerca
Informe del director 201743
2018 2019 2020 TOTAL
# Grups 19 22 25 66
Programes Oncobell PEBC,
Genètica i
Neuro
EPI, Cardio, Diabetes,
Infecc, Digestiu
Calendari proposat:
Calendari avaluació grups de recerca
Informe del director 2017
Talent i persones
44
Coordinadors de Programa
Scientific Advisory Board
Mapes Professionals
Administració
Informe del director 2017
CANCER
NEUROSCIENCE
TRASL. MED
(4) Neuroscience Program
(1) Molecular Mechanisms and Experimental Therapy in Oncology
Program
(2) Cancer Epigenetics and Biology Program
(3) Epidemiology, Public Health, Cancer Prevention and Palliative
Care Program
(5) Diabetes and Metabolism Program
(6) Genes, Disease and Therapy Program
(7) Cardiovascular, Respiratory and Systemic Diseases and cellular
aging Program
(8) Digestive system, diagnostics, pharmacogenetics, care support
and clinical prevention Program
(9) Infectious disease and transplantation Program
DR EDUARD MONTANYA DRA VIRGINIA NUNES DR ÀNGEL CEQUIER DR JOSEP M. LLOP DR JORDI CARRATALÁ
DR RAMON SALAZAR DR MANEL ESTELLER DR XAVIER BOSCH
DR FRANCISCO CIRUELA
9 R
ESEA
RC
H P
RO
GR
AM
S
45
Informe del director 201746
Rol d’assessorament(alineament amb la Direcció)
Rol executiu(coordinació amb la Direcció)
• La transició requereix complicitat
• Fase pilot amb Ramon Salazar
• Tempos diferents per cada programa
• Caldrà avaluar l’experiència(es)
pilot per definit millor el funcionament
Rol Coordinadors de Programa
Informe del director 2017
CANCER
NEUROSCIENCE
TRASL. MED
(4) Neuroscience Program
(1) Molecular Mechanisms and Experimental Therapy in Oncology
Program
(2) Cancer Epigenetics and Biology Program
(3) Epidemiology, Public Health, Cancer Prevention and Palliative
Care Program
(5) Diabetes and Metabolism Program
(6) Genes, Disease and Therapy Program
(7) Cardiovascular, Respiratory and Systemic Diseases and cellular
aging Program
(8) Digestive system, diagnostics, pharmacogenetics, care support
and clinical prevention Program
(9) Infectious disease and transplantation Program
DR EDUARD MONTANYA DRA VIRGINIA NUNES DR ÀNGEL CEQUIER DR JOSEP M. LLOP DR JORDI CARRATALÁ
DR RAMON SALAZAR DR MANEL ESTELLER DR XAVIER BOSCH
DR FRANCISCO CIRUELA
9 R
ESEA
RC
H P
RO
GR
AM
S
47
Informe del director 201748
Paolo Gasparini MD, PhDProfessor of Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere
Scientifico maternoinfantile Burlo Garofolo
Lisardo Boscà PhD Professor of CSIC
Centro de Investigaciones Biomédicas Alberto
Sols de Madrid
Ernest Arenas MD, PhDProfessor of Stem Cell Neurobiology
Chairman of the Department of
Medical Biochemistry and Biophysics
Karolinska Institute
Robert Sackstein MD, PhDProfessor, Harvard Medical SchoolDirector,
Program of Excellence in GlycosciencesPhysician,
Brigham & Women's Hospital/Dana Farber Cancer
InstituteBoston, MA, USA
Ana Aranda PhD Professor of CSIC
Departamento de Fisiopatología Endocrina y del
Sistema Nervioso
Instituto de investigaciones Biomédicas “Albert
Sols”
Sonia Martínez PhDDirectora General de Innovación en Conselleria
de Sanidad de la Xunta de Galicia
PRESIDENT
SECRETARI
Nous nomenaments SAB
Informe del director 2017
Seguiment reunions SAB
49
Trobada virtual SAB + Direcció IDIBELL – març 2017
• Definir la metodologia de treball amb el SAB
• Compartir una anàlisi global de l’IDIBELL
• Identificar els reptes principals com a IDIBELL
• Organització de la recerca > redefinició Àrea Medicina Traslacional
• Integració del CMRB
• Definició dels objectius estratègics per l’IDIBELL
• Avaluacions de grups i carrera professional investigadora IDIBELL
• Definir de quina manera el SAB pot ajudar a la Direcció de l’IDIBELL
Informe del director 2017
Alguna imatge de transició per parlar
d’Administracio
50
Informe del director 2017
El Mapa Professional és una eina d'ubicació de llocs i persones.
• Representació gràfica de rols i perfils de l’Organització.
• Identifica la raó de ser de cada rol i/o lloc.
• Defineix responsabilitats de cada rol i/o lloc.
• Descriu requeriments curriculars i competències.
Mapes professionals administració
Informe del director 2017
Per integrar totes les actuacions i eines de gestió desenvolupades en un únic
Model que doti a l'àrea de Recursos Humans de la proactivitat necessària per
alinear-se plenament amb l'estratègia de la Institució
Mapes professionals administració
• Crear un projecte de Valor pel professional.
• Buscar i desenvolupar talent a tota l’organització.
• Organització en Aprenentatge Permanent.
• Diferenciar i reconèixer a las persones en funció
de la seva contribució.
Informe del director 201753
Tres nivells de l’organigrama:
- Àrea: Gerència, Promoció, Científica, Projectes Estratègics
- Departament: activitats de la mateixa naturalesa, encara que
estiguin subdividides en unitats
- Unitats: activitat que requereix especialització de coneixement
7 rols professionals:
• Queden condicionats per el grau de responsabilitats,
formació, experiència, autonomia, complexitat, criticitat
• Administratiu,Tècnic, Gestor, Cap Unitat, Cap Departament,
Director Area, Director General
El Model de mapes professionals
Informe del director 2017
DIRECCIÓ GENERAL
Dpt. RRHH
Dpt. SSGG
Dpt. SI
DIRECCIÓ ÀREA GERÈNCIA DIRECCIÓ ÀREA CIENTÍFICADIRECCIÓ DESENVOLUPAMENT DE
NEGOCI I INNOVACIÓ
Dpt. Administracio i
Finances
U. Serveis Jurídics
Programes
Dpt. SCT
Dpt. Promoció
U. Mecenatge i nous projectes
Dpt. Convocatòries
competitives
Comitè de Direcció
Dpt. Recerca Clínica
54
U. Planificació
Dpt. Gestió del Coneixement i qualitat
U. Comunicació & Cultura científica
DIRECCIÓ ÀREA D’ESTRATÈGIA
Informe del director 201755
4Comptes anuals, Pressupost, IVA
Informe del director 201756
FONS ALIENS FONS ESTRUCTURALS TOTAL
INGRESSOS 16.463.827,22 9.049.060,71 25.512.887,93
APORTACIONS DE PATRONS 4.980.303,60 4.980.303,60
PROJECTES 16.437.839,45 3.973.585,09 20.411.424,54
PROJECTES COMPETITIUS 8.680.537,57 1.410.501,23 10.091.038,80
DONACIONS 970.262,92 112.083,98 1.082.346,90
AACC, CONVENIS I COL·LABORACIONS EMPRESARIALS 6.787.038,96 1.899.423,05 8.686.462,01
FACTURACIÓ INTERNA 551.576,83 551.576,83
ALTRES 25.987,77 95.172,02 121.159,79
ALTRES INGRESSOS 26.004,00 15.332,82 41.336,82
FINANCERS -16,23 73.071,20 73.054,97
LLOGUERS 6.768,00 6.768,00
DESPESES -16.469.235,56 -8.301.377,76 -24.770.613,32
DESPESES CORRENTS -3.779.960,46 -595.482,55 -4.375.443,01
PRESTACIO DE SERVEIS -4.081.407,88 -1.677.621,95 -5.759.029,83
PERSONAL -8.607.867,22 -6.028.273,26 -14.636.140,48
AMORTITZACIO -5.481,23 -685.782,70 -691.263,93
DESPESA AMORTITZACIÓ -869.524,56 -1.238.626,94 -2.108.151,50
SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ 864.043,33 552.844,24 1.416.887,57
TOTAL -10.889,57 61.900,25 51.010,68
Comptes anuals 2016: Compte d’explotació
Informe del director 201757
2013 2014 2015 2016
a. INCOME 25.489.892,65 25.188.938,05 25.602.474,78 25.512.887,93 TRUSTEES 5.178.910,86 5.431.684,75 4.980.303,60 4.980.303,60
PROJECTS 19.502.519,96 19.518.113,41 20.430.565,24 20.411.424,54
OTHERS 808.461,83 239.139,89 191.605,94 121.159,79
b. EXPENSES - 26.587.736,81 - 25.223.728,96 - 25.761.681,70 - 24.770.613,32 CURRENT EXPENSES -6.019.274,57 -4.641.470,26 -4.771.307,23 -4.375.443,01
SERVICES -5.002.934,68 -5.793.264,02 -6.148.845,43 -5.759.029,83
PERSONNEL -15.565.527,56 -14.788.994,68 -14.841.529,04 -14.636.140,48
c.
DEPRECIATION - 773.376,19 - 808.981,69 - 827.366,41 - 691.263,93
TOTAL - 1.871.220,35 - 843.772,60 - 986.573,33 51.010,68
Comptes anuals 2016: Evolució
Informe del director 201758
Concepte
Saldo a
01/01/2016Altres Moviments
Traspassos
Resultat
Exercici
Saldo a
31/12/2016
Fons fundacional 3.339.167,01 - - - 3.339.167,01
Romanent -123.502,65 - - - -123.502,65
Excedent
pendent
d’aplicació -2.944.512,53 - -986.573,33 - -3.931.085,86
Impacte
Patrimonial –
Exercicis
Anteriors -613.062,34 123.860,13 - - -489.202,21
Resultat de
l’exercici -986.573,33 - 986.573,33 51.010,68 51.010,68
Fons propis -1.328.483,84 123.860,13 0,00 51.010,68 -1.153.613,02
Comptes anuals 2016: Estat fons propis
Informe del director 201759
Seguiment pressupost 2017 (30.10.2017)Executat 2016 FONS ALIENS FONS ESTRUCTURALS TOTALS % EXECUCIO/ 2016
a. INGRESSOS 25.502.302,09 17.374.791,28 9.549.111,93 26.923.903,21 105,57%
PATRONS 4.980.303,80 4.980.303,80 4.980.303,80 100,00%
INGRES PER ACORD DE GOVERN 167.420,05 167.420,05
PROJECTES 20.400.838,50 17.343.863,75 4.224.385,46 21.568.249,21 105,72%
PROJECTES COMPETITIUS 10.080.452,76 8.617.766,41 2.051.153,44 10.668.919,86 105,84%
EFECTE US PRORRATA IVA 265.314,57 0 265.314,57
DONACIONS 1.082.346,90 860.111,60 111.636,93 971.748,54 89,78%
AACC, CONVENIS I COL·LABORACIONS 8.686.462,01 7.600.671,17 1.585.335,74 9.186.006,91 105,75%
FACTURACIÓ INTERNA 551.576,83 476.259,34 476.259,34 86,35%
ALTRES 121.159,79 30.927,53 177.002,62 207.930,15 171,62%
ALTRES INGRESSOS 41.332,82 24.008,56 31.866,82 55.875,38
FINANCERS 73.051,97 6.050,00 6.050,00
LLOGUERS/PROVISIONS D'INGRES 6.768,00 6.918,97 139.085,80 146.004,77
b. DESPESA -24.760.027,28 -17.368.613,47 -9.668.217,01 -27.036.830,47 109,20%
DESPESES CORRENTS -4.364.856,97 -3.543.533,13 -952.384,90 -4.495.918,02 103,00%
EFECTE US PRORRATA IVA 2017 -265.314,57 -202.839,44 -468.154,01
DESPESA IVA INSPECCIO 2014 -476.204,34 -476.204,34
DESPESES DE PERSONAL -14.636.140,48 -9.107.549,10 -6.252.603,42 -15.360.152,52 104,95%
DESPESES DE SERVEIS -5.759.029,83 -4.452.216,67 -1.784.184,91 -6.236.401,58 108,29%
c. Amortització -691.263,93 -1.614,82 -424.223,54 -425.838,36 48,53%
DESPESA AMORTITZACIÓ -2.108.151,50 -837.621,71 -979.370,23 -1.816.991,94
SUBVENCIÓ AMORTITZACIÓ 1.416.887,57 836.006,89 555.146,69 1.391.153,58
TOTAL 51.010,88 4.563,00 -543.328,62 -538.765,62efecte IVA implementació 2017 202.839,44
efecte IVA inspecció 2014 476.204,34
TOTAL 4.563,00 135.715,16 140.278,16
Informe del director 2017
Seguiment pressupost 2017 (30.10.2017)2013 2014 2015 2016 Estimated 2017
a. INCOME 25.489.892,65 25.188.938,05 25.602.474,78 25.512.887,93 26.923.903,21
TRUSTEES 5.178.910,86 5.431.684,75 4.980.303,60 4.980.303,60 4.980.303,80
PROJECTS 19.502.519,96 19.518.113,41 20.430.565,24 20.411.424,54 21.302.934,64
VAT regularization 265.314,57
OTHERS 808.461,83 239.139,89 191.605,94 121.159,79 375.350,20
b. EXPENSES - 26.587.736,81 - 25.223.728,96 - 25.761.681,70 - 24.770.613,32 - 27.036.830,47
CURRENT EXPENSES - 6.019.274,57 - 4.641.470,26 - 4.771.307,23 - 4.375.443,01 - 4.495.918,02
SERVICES - 5.002.934,68 - 5.793.264,02 - 6.148.845,43 - 5.759.029,83 - 6.236.401,58
VAT regularization - 944.358,35
PERSONNEL - 15.565.527,56 - 14.788.994,68 - 14.841.529,04 - 14.636.140,48 - 15.360.152,52
c. DEPRECIATION - 773.376,19 - 808.981,69 - 827.366,41 - 691.263,93 - 425.838,36
TOTAL - 1.871.220,35 - 843.772,60 - 986.573,33 51.010,68 - 538.765,62
VAT regularization - 679.043,78
TOTAL EXCLUDING VAT REGULARIZATION
140.278,16
Informe del director 2017
2017 – Analysis of the expenses
Expenses divided into:
• Earmarked expenses ≈17,4 M€
• Structural funds ≈ 9,4 M€
2017 Estimated %
INCOME 26.596.308,64
TRUSTEES 4.980.303,80 19%
PROJECTS 21.261.235,75 80%
OTHERS 354.769,09 1%
EXPENSES -26.824.913,20
CURRENT EXPENSES -4.669.328,91 17%
IVA regularization -966.184,17 4%
SERVICES -5.887.744,46 22%
PERSONNEL -15.301.655,66 57%
DEPRECIATION -335.464,22
TOTAL -564.068,78
Informe del director 2017
• Earmarked expenses ≈17,4 M€
• Structural expenses ≈ 9,4 M€
• Current expenses≈ 0,9 M€ - 9,6%
• Services ≈ 1,8 M€ - 19,1%
• VAT regularization ≈ 0,7 M€ - 7,4%
• Personnel ≈ 6 M€ - 63,8%
2017- Analysis of the expenses
Informe del director 2017
Total personnel covered by structural funds ≈ 6 M€
• Administration ≈ 1,95 M€
• Core facilities ≈ 0,64 M€
• Direct support to research groups ≈ 3,37 M€
2017- Analysis of the expenses
Informe del director 2017
Budget 2018
• Administration costs should not be higher than 10% of
the total budget and can be estimated in 2.650.000 €
• The remaining part of the structural funding will be
dedicated to core facilities and direct support to groups.
• We have to provision either 500 K€ or 1M € to allow for
the costs of VAT regularization of fiscal years 2015 and
2016
Informe del director 201765
ANTECEDENTS:
• 2015: Agència Tributària (AEAT) inicia una inspecció pels imports declarats de
l’IVA als centres CERCA i altres
• 2017: 27 / 42 centres CERCA hem estat inspeccionats
• Juliol 2017 (finalitza inspecció):
• Entra en vigor el canvi de metodologia del càlcul de l’IVA i és obligatori
amb efectes retroactius a partir del dia 1 de gener de 2017
• A partir de 2017 l’IVA de l’activitat de recerca de l’IDIBELL no és
deduïble al 100% com havia estat fins ara, sinó en un 77% (aprox)
Impacte de l’IVA: Antecedents
Informe del director 201766
2014 2015 2016Sol.licitat retorn 601.551,33 858.445,30 564.724,79Càlcul Hisenda del retorn 125.346,96 363.011,53 149.718,06
Pèrdua 476.204,37 495.433,77 415.006,73
Impacte del canvi de metodologia del càlcul
de l’IVA
Informe del director 201767
Tancament 2017 :
• inspecció de l’IVA 2014 representa una despesa directa de 476.204,37€ més els
interessos de demora
• l’impacte de l’IVA de l’any 2017 que estimem en 468.154,01 € (depèn de la
capacitat d’imputar despesa a projectes).
Imports
• Import IVA resultat inspecció 2014 no imputable a projectes: 476.204,37 €
• Import IVA 2017 no imputable a projectes: 202.839,44 €
• Import IVA 2017 imputable a projectes (i per tant finançat): 265.314,57 €
Impacte del canvi de metodologia del càlcul
de l’IVA
Informe del director 201768
Despeses de personal 10.000,00 10.000,00 Les despeses de personal contractat no estan afectades per
aquesta nova metodologia de càlcul
Despeses de bens i serveis 16.000,00 16.000,00
Base imposable de les factures 16.000,00 15.262,81
IVA no deduïble (més despesa) 0 737,19
Total despeses directes 26.000,00 26.000,00 El total finançat i a justificar serà el mateix en els dos
anys.
31.850,00 EL TOTAL DEL PROJECTE A JUSTIFICAR ES EL MATEIX31.850,00TOTAL PROJECTE
L’import total dels béns i serveis imputables ha de ser el
mateix sumant base imposable + part de l’IVA que es
despesa.
Despeses indirectes (22,5%) 5.850,00
Les despeses indirectes seran les mateixes, ja que el total de
les despeses directes és el mateix. 5.850,00
Impacte del canvi de metodologia del càlcul
de l’IVA a partir d’ara
Informe del director 201769
• Afecta a totes les despeses que tenen darrera una factura amb IVA
• Per a l’any 2017 l’impacte és del 4,83% de la base imposable, que
correspon al 23% (100-77% prorrata) del 21% de l’IVA (21% x 23%)
• Tant l’ISCIII, el MINECO com la Comissió Europea accepten la prorrata de
l’IVA com a despesa
IMPACTE FINAL EN EL PROJECTE = - 4,83% disponibilitat pressupostaria
de la partida de despeses de béns i serveis i inversions
Impacte del canvi de metodologia del càlcul
de l’IVA a partir d’ara
Informe del director 201770
5Impacte del 155
Informe del director 201771
Impacte del 155: Interlocució
Afecta a tota entitat que consolida pressupost amb el Departament de Salut.
L’activitat continua amb algunes excepcions:
• L’interlocució de tot el Departament de Salut i les seves entitats amb el
Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad es fa mitjançant el director del
CatSalut, David Elvira, que assumeix temporalment les funcions de Secretari
General del Departament
• Els secretaris generals o qui ostenta temporalment la funció es reuneixen
periòdicament en el Consell Tècnic de secretaris generals
• Els acords presos passen directament a Consell de Ministres
• No existeixen acords del govern
Informe del director 201772
Impacte del 155: Pagaments
• Els nostres comptes bancaris continuen intervinguts pel Ministerio
de Economia
• Pagaments del Dept. Salut a les entitats pel funcionament corrent
i altres (transferència corrent, PERIS, etc) endarrerits.
• Actualment s’ha realitzat el primer pagament de l’any 2017
de 5M€ a entitats que han estat prioritzades
• S’espera el segon pagament també de 5M€ per a mitjans de
desembre
• Altres pagaments han estat aturats
Informe del director 201773
Impacte del 155: Situació actual
• Buit legal en la figura del president del Patronat de l’IDIBELL
ocupada fins ara pel Conseller del Departament de Salut
• En cap cas s’atura la convocatòria de reunions de les Comissions
Delegades
• La celebració de Patronats s’ajorna a tenir Govern
• Principi de prudència en tot el que fem a nivell institucional
• No s’aturen els convenis ordinaris ni les contractacions publiques,
si que es demana portar un registre dels mateixos
Informe del director 201774
4Impacte de la normativa laboral
en centres de recerca
Informe del director 201775
Disposición adicional 34. Exigencia de responsabilidades en las
Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la
utilización de la contratación laboral.
- Tot contracte de treball de personal laboral del sector públic:
- Durada màxima contractes temporals 3 anys
- Impossibilitat de la concatenació de contractes (pròrrogues canviant el nom
del projecte).
- Impossibilitat de convertir contractes temporals en indefinits no fixes.
Impacte de la normativa laboral
Informe del director 2017
Impacte de la normativa laboralLa disposició addicional 34 de la Llei de Pressupostos inclou a totes les
fundacions i consorcis de recerca. Això ha provocat una modificació de la
Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que recull:
- Delimitació de quines entitats del sector públic (fundacions i consorcisde recerca) poden tenir excepcionalitat a l’hora de formalitzarcontractes d’obra o servei determinat (projectes de recerca) amb una duració superior als 3 anys.
- Dubtes alhora d’interpretar la llei en relació a la realització de pròrrogues de contractes temporals canviant l’obra o servei pel què la persona ha estat contractada inicialment.
76
Informe del director 201777
6Què ens tocarà fer el 2018?
Informe del director 2017
Alguns dels deures pel 2018
78
• Seguir fent recerca excel·lent i continuar captant recursos competitius i no competitius
• Avaluació CERCA (2018) i preparació avaluació ISCIII i HRS4R
• Revisar Pla Estratègic 2015-2017 i fer nou pla 2018-2021
• Visita presencial SAB i avaluació dels grups de recerca (Programa Oncobell)
• Retreat IDIBELL
Informe del director 2017
Alguns dels deures pel 2018
79
• Desplegar Desenvolupament Professional Investigador i de personal de suport
• Desplegament mapes professionals Administració
• Implementar la gestió del pressupost de l’Administració per unitats
• Posada en marxa la nova web i de la nova imatge corporativa
• Millorar els canals de comunicació interna
Informe del director 201780
HUB UB
DiR
Hesperia
Tennis
Informe del director 2017
Moltes gràcies!
www.idibell.cat
@idibell_cat