COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR LAS COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR LAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS INVESTIGACIONES

SOBRE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 1990-2000SOBRE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 1990-2000

INFORME DE INVESTIGACIÓN RESPONSABILIDADES DEL EX MINISTRO

AGUSTÍN MANTILLA CAMPOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mandato otorgado por el Pleno del Congreso el 30 de enero de 2003:

“La investigación sobre las cuentas existentes, con el fín de esclarecer la licitud del dinero proveniente de las mismas, así como las imputaciones efectuadas respecto a las presuntas vinculaciones con el narcotráfico y grupos paramilitares”

Aspectos estudiados por la Comisión

CUENTAS EN EL UNION BANK OF SWISS (1990-1992)

VINCULACIONES CON EL AUTODENOMINADO

“COMANDO RODRIGO FRANCO”

Las vinculaciones con el narcotráfico no han podido ser investigadas por las limitaciones del plazo y de los recursos de la comisión.

LAS CUENTAS EN EL UNION BANK OF SWISS

(ESTADOS UNIDOS)

El 13 de marzo del 2000

VLADIMIRO

MONTESINOS sostuvo

una reunión en el SIN

con AGUSTIN MANTILLA

CAMPOS y le entregó

US$ 30,000 a cambio de

“coordinar” diversos

aspectos políticos.

- Ya en octubre de 1998, Mantilla viajó con Alberto Fujimori a Portugal,

contra la opinión del APRA.

- En Julio de 1999, Agustín Mantilla declaró a la prensa que si Fujimori le

ofrecía el cargo de Ministro del Interior, “él aceptaría”

El 5 de febrero del 2001, cuando se divulgó el vladivideo de

MANTILLA - MONTESINOSMANTILLA - MONTESINOS, el UBS BANKUBS BANK emitió un Reporte

de Operaciones sospechosas, en el que se registraban dos

cuenta vinculadas al ex Ministro.

DUNMORE MANAGEMENT DUNMORE MANAGEMENT

INC.INC. (Máximo Agustín y

Jorge Luís Mantilla

Campos)

KILLARNEY MANAGEMENT KILLARNEY MANAGEMENT

LTD.LTD.

(Jorge Luís Mantilla Campos

y Martha Salerno Flores)

Ambas cuentas fueron abiertas el 26 de diciembre de 1990

en la agencia del UBS de MIAMI, con un depósito inicial de

US$ 300,000 cada una.

NO ES OBLIGATORIO REVELAR QUIENES SON LOS VERDADEROS DUEÑOS.

Ambas empresas se constituyeron el 13 de diciembre de 1990, en las Islas Vírgenes Británicas, bajo condiciones especiales:

NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR DECLARACIONES ANUALES DE RENTA NI ESTADOS FINANCIEROS.

NO ES OBLIGATORIO CELEBRAR UNA REUNIÓN GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS O DIRECTORES.

RÁPIDO PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y SENCILLA ADMINISTRACIÓN.

COSTOS Y HONORARIOS RAZONABLES EN LA INCORPORACIÓN Y MANTENIMIENTO.

AUSENCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS O MÁXIMOS DE CAPITAL

LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA PUEDEN LLEVARSE EN LA OFICINA REGISTRADA DE

LA COMPAÑÍA O EN EL EXTRANJERO.

Según él son donaciones extranjeras hechas a

través de su persona para

las campañas

políticas del PARTIDO APRISTA

PERUANO.

EL ORIGEN DE LAS CUENTAS EL ORIGEN DE LAS CUENTAS

“Se han recibido donaciones del PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO, del PARTIDO SOCIALISTA FRANCÉS, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, del PRI de México, de la COPPAL, del PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO de SANTO DOMINGO, de la ACCIÓN DEMOCRÁTICA deVENEZUELA, entre las que recuerdo”

PERO ....NO HA PODIDO PRECISAR MONTOS PERO ....NO HA PODIDO PRECISAR MONTOS Y FECHAS DE LAS DONACIONES.Y FECHAS DE LAS DONACIONES.

Desconociendo el mandato de la Comisión, el Sr. Mantilla se negó a declarar sobre este aspecto. Sin embargo, se obtuvieron sus testimonios ante el Ministerio Público y Poder Judicial.

RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Las fechas de apertura de las cuentas no coinciden con campañas políticas

Agustín Mantilla, no ocupaba cargo partidario referido a la administración de los recursos económicos del PAP cuando se hicieron los depósitos

No existía impedimento legal para recibir donaciones de manera formal por el PAP ni motivaciones para su administración en forma clandestina

Los Secretarios Generales del PAP en funciones durante el período investigado, han confirmado que el Partido no recibió donación alguna,

El ex Presidente, Dr. Alan García Pérez, ratifica la versión de los secretarios generales y afirma que, en su condición de presidente honorario de la Internacional Socialista, ha tenido relación con los principales partidos social demócratas y a más se le mencionó que hayan efectuado donaciones al PAP.

No se ha probado que los depósitos que han mantenido Máximo Agustín y Jorge Luis Mantilla Campos en las cuentas del UBS,

provengan de donaciones efectuadas por partidos políticos extranjeros.

POSIBLE ORIGEN DE LOS RECURSOSPOSIBLE ORIGEN DE LOS RECURSOS

ADQUISICIONES SOSPECHOSAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR GESTIÓN DE AGUSTÍN MANTILLA

Fuente: Informe del Ministerio del Interior, marzo 2003.

Con respecto a las 2 últimas adquisiciones, las investigaciones de la Policía Anticorrupción han determinado el pago de adelantos de hasta el 30% del valor de los bienes, sin que exista justificación contractual ni las mínimas garantías que se exigen en los procedimientos de adquisición del Estado, aún dentro de normas de excepción, como son las Cartas Fianza y penalidades en caso de

incumplimiento.

Adquisición Empresa Representante Monto US$ Fecha

100 vehículos Comancar M325 y repuestos Automotive Industries Swi Sudit 3,662,400.00 Oct-87

200 vehículos Comancar M325 Automotive Industries Dan Gafni 8,107,500.00 Mar-90

12 vehículos Policiales Hidratantes Higtech Tecnology Ilan Weil U$. 2,219,400.00 Mar-90

Principales movimientos de las cuentas Principales movimientos de las cuentas “DUNMORE MANAGEMENT

INC.” REGISTRA MOVIMIENTOS DE

INGRESOS Y EGRESOS HASTA POR U$. 4,389,447.80

“KILLARNEY MANAGEMENT LTD.” REGISTRA MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS HASTA

POR U$. 1,935,856.60

C A R G O F E C H AIN G R E S O ST O T A L E S

U S $

R E T IR O ST O T A L E S

U S $

S IN F U N C IÓ N P U B L IC A

D E S D E : D IC IE M B R E 1 9 9 0

M O V IM IE N T O S H A S T AA B R IL 1 9 9 2

4 ’1 4 9 ,7 3 9 .6 7 4 ’1 4 0 ,3 3 1 .2 2

D E T E N ID O E N E LH O S P IT A L D E P O L IC ÍA

D E S D E : A B R IL 1 9 9 2

H A S T A : A G O S T O 1 9 9 4

1 ’1 6 8 ,5 7 2 .0 8 1 ’2 2 0 ,7 9 9 .5 7

C O N G R E S IS T AD E S D E : 2 8 J U L IO 1 9 9 5

H A S T A : 2 8 J U L IO 2 0 0 0

1 ’0 0 6 ,9 9 2 .6 5 9 6 4 ,1 7 3 .6 1

6 ’3 2 5 ,3 0 4 .4 0 6 ’3 2 5 ,3 0 4 .4 0

U.S. $ 2’135,784 U.S. $ 2’135,784 DEPÓSITOS EFECTUADOS ENTRE

1990 Y 1991 LOS INGRESOS DE MANTILLA

FUERON U.S. 2`582,930.13U.S. 2`582,930.13

EL RESTO DEL DINERO, CORRESPONDE A MOVIMIENTOS INTERNOS BANCARIOS PARA INCREMENTAR SU PATRIMONIO.

NO NECESARIAMENTE SIGNIFICAN NUEVOS DEPÓSITOS.

LOS INTERESES CORRESPONDEN A INGRESOS GENERADOS POR DICHOS MOVIMIENTOS.

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOSDETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

U.S. $ 447, 145U.S. $ 447, 145 EN EL 2000 - DE FUENTE NO

IDENTIFICADA.

LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN LAS CUENTAS:LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN LAS CUENTAS:

U.S. $ 2’272,075.60U.S. $ 2’272,075.60 VENCIMIENTOS DE

DEPÓSITOS A PLAZOS“MADUREZ DE

DEPÓSITOS A PLAZO”=RETORNO DEL

CAPITAL + INTERESES GENERADOS.

U.S. $ 1’266,479.64U.S. $ 1’266,479.64 INVERSIONES

DIRECTAMENTE REALIZADAS POR EL

BANCO, BAJO AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

DE LA CUENTA.

U.S.$ 13, 634 U.S.$ 13, 634 DEPÓSITO EN LA CUENTA

KILLARNEY PROVENIENTE DE LA CUENTA DUNMORE

U.S. $ 190,184.20U.S. $ 190,184.20 INTERESES PAGADOS

POR EL UBS ESPECIALMENTE EN 1998

CUANDO EJERCÍA EL CARGO DE CONGRESISTA

DE LA REPÚBLICA.

TOTAL DE TRANSFERENCIAS TOTAL DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS IDENTIFICADOS DESDE A TERCEROS IDENTIFICADOS DESDE AMBAS CUENTAS :AMBAS CUENTAS :

(1) De los cuales US.$760,000 corresponden a intermediarios identificados y U.S. $ 153,536.23, corresponden a transferencias entre ambas cuentas.

DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIASDESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

IDENTIFICADASIDENTIFICADAS

-Entre 1991 y 1995, transfirió a los intermediarios mencionados la suma de U.S. $ 450,000.00

-Entre 1995 al 2000 transfirió a dichos intermediarios, la suma de U.S.$ $ 310,000, cuando ocupaba el cargo de Congresista de la República.

TRANSFERENCIAS A TERCEROS TRANSFERENCIAS A TERCEROS NO IDENTIFICADOSNO IDENTIFICADOS

““DUNMORE DUNMORE MANAGEMENT MANAGEMENT

INC.”INC.”TOTAL 1,182,050.00

““KILLARNEY KILLARNEY MANAGEMENT MANAGEMENT

LTD”LTD”TOTAL 55,000.00

TOTAL EN AMBAS CUENTAS: U.S.$ 1’237,050.00U.S.$ 1’237,050.00

DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIASDESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

A TERCEROS

NO IDENTIFICA-

DOS

-Entre Abril 1991 - Abril de 1992 antes que Agustín Mantilla sea detenido--U.S. $ 552,050.

-Estando detenido en el Hospital de Policía ( Abril de 1992- Mayo de 1994), transfirió U.S.$ 565,000.

-De Diciembre de 1994 -Mayo de 1995 siendo Secretario General del Partido Aprista Peruano, transfirió U.S.$ 70,000.

TODAS LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS NO IDENTIFICADOS POR U.S.U.S.$1’237,050.00$1’237,050.00, SE REALIZARON ENTRE 1990 –1995; CUANDO AGUSTÍN MANTILLA

NO OCUPABA CARGO PÚBLICO.

EXCEPTO DOS OPERACIONES POR UN TOTAL DE U.S.U.S.$70,000$70,000 REALIZADAS ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE

1995; EL GRUESO DE LA SUMA TRANSFERIDA A TERCEROS NO IDENTIFICADOS, SE EFECTUÓ EN

PERÍODOS CUANDO NO SE REALIZARON CAMPAÑAS ELECTORALES.

NUESTRA COMISIÓN INVESTIGADORA HA DETERMINADO QUE NUESTRA COMISIÓN INVESTIGADORA HA DETERMINADO QUE LOS FONDOS DE LAS CUENTAS NO FUERON UTILIZADOS PARA LOS FONDOS DE LAS CUENTAS NO FUERON UTILIZADOS PARA INCREMENTAR SU PATRIMONIO FORMAL EN EL PAÍSINCREMENTAR SU PATRIMONIO FORMAL EN EL PAÍS

INFORMACION PATRIMONIAL: INMUEBLES

AGUSTÍN MANTILLA NO TIENE PATRIMONIO INMOBILIARIO PROPIO.REGISTRA A SU NOMBRE, EN CO PROPIEDAD, EL INMUEBLE SIGNADO CON LA FICHA Nº 07032303 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA, UBICADO EN LA MZ. O; LTE. 161, URBANIZACIÓN PARQUE SAN MARTÍN - MAGDALENA VIEJA- LIMA. ESTE INMUEBLE ES LA RESIDENCIA DE LA FAMILIA MANTILLA CAMPOS.

EMPRESASNO PRESENTA REGISTRADA A SU NOMBRE NINGUNA PARTICIPACIÓN EN PERSONAS JURÍDICAS.PROPIEDAD VEHICULAR

-AUTOMÓVIL CHRYSLER, SEDAN, BEIGE, DEL AÑO 1981, PLACA BQ1793. FECHA DE INSCRIPCIÓN 20/03/81-CAMIONETA NISSAN, RURAL, SEDAN, GRIS OSCURO BLANCO PERLADO, DEL AÑO 1991, PLACA REGISTRO 483. FECHA DE INSCRIPCIÓN 09/08/94.

INFORMACION FINANCIERA Y DEL INFORMACION FINANCIERA Y DEL INFOCOR: INFOCOR:

BANCO DE COMERCIO: Las cuentas registradas sirvieron para préstamos y tarjetas de crédito. Efectuó préstamos por U$. 109, 229 dólares en el periodo 1996-2000, para lo cual utilizó como garantía, una prenda vehicular por un valor de 18,400 dólares.

BANCO WIESE: Los movimientos efectuados, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de ahorro a plazo fijo, se realizaron en moneda nacional. El reporte remitido por el Banco, refleja que ambas cuentas tuvieron un limitado tiempo de funcionamiento y, los recursos que ellas registran, no son significativos.

INFOCORP: Agustín Mantilla registra ante la SBS, 3 protestos provenientes de su deuda con el Banco de Comercio desde 1998, hasta por la suma de U.S. $ 27,371.05, conforme al siguiente detalle:

BANCO CONTINENTAL: Abrió la cuenta corriente en Nuevos Soles N° 0011-0361-01-00004442, en l995, manteniéndose activa hasta agosto de 1999. Esta cuenta la utilizaba para el depósito de sus remuneraciones provenientes del Congreso de la República; no hay otro tipo de depósitos.

BOLETIN DE PROTESTOS REGISTRADOS EN LA SBSBOLETIN DE PROTESTOS REGISTRADOS EN LA SBS

INFOCORP REGISTRA UNA DEUDA CASTIGADA A AGUSTÍN MANTILLA, DESDE 1998, POR U.S.$ 980 ADEUDADOS A BELLSOUTH – SERVICORP

INFOCORP REGISTRA, A MARZO DEL PRESENTE AÑO, UNA DEUDA DE AGUSTÍN MANTILLA AL BANCO WIESE, HASTA POR LA SUMA DE S/. 8,041 NUEVOS SOLES (APROX. U.S $ 2,300 AL CAMBIO DEL DÍA). DICHA DEUDA NO REGISTRA INSTRUMENTO DE PROTESTO Y SE REGISTRA UN ANTECEDENTE DESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2001.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES:: Las cuentas bancarias en el UBS, a nombre de las empresas Dunmore

Magement Inc. y Killarney Management Ltd fueron abiertas con recursos presumiblemente ilícitos.

La declaración de Agustín Mantilla Campos, en el sentido que el origen de sus cuentas serían donaciones, es falsa.

Las afirmaciones de Máximo Agustín y Jorge Luis Mantilla Campos, en el sentido que el destino del dinero fue para el financiamiento de las actividades de su partido, es falsa.

Se ha verificado que, en las cuentas Dunmore Management Inc. y Dunmore Management Ltd., de propiedad de Máximo Agustín Mantilla Campos, desde su apertura en Diciembre de 1990 hasta Diciembre del año 2000, se efectuaron movimientos por ingresos ascendentes a U.S. $ 6’325,304.40 dólares americanos.

Se encuentra plenamente acreditado que, Máximo Agustín Mantilla Campos, contando con la colaboración de su hermano Jorge Luis, efectuó operaciones de triangulación para recibir, a través de cuentas de familiares y amigos en el Perú, la suma de U.S. $ 760,000.00 ( 1991-2000).

No se encuentran identificadas aquellas personas naturales o jurídicas beneficiadas con US$ 1,237,000 provenientes de la cuentas mantenidas por Agustín Mantilla Campos

Se encuentra plenamente acreditado que, pese a las transferencias de dinero efectuadas a terceros identificados y no identificados, Agustín Mantilla Campos no incrementó su patrimonio personal en el país.

Se encuentra plenamente acreditado que Agustín Mantilla Campos, en Junio de 1995, como Congresista de la República electo, falseó la información que consignó en la Declaración Jurada que se encontraba obligado a presentar por mandato del artículo 41º de la Constitución Política del Estado, el artículo 5º de la Ley 24801 y el artículo 8º del Reglamento del Congreso de la Republica.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES::

RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:

•Remitir el presente informe y anexos al Ministerio Público, con la finalidad de que, en uso de sus atribuciones, incorpore la presente indagación al proceso investigatorio iniciado contra Máximo Agustín Mantilla Campos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y, del mismo modo, califique la responsabilidad de su hermano Jorge Luis Mantilla Campos y las demás personas mencionadas en el delito investigado, asi como en otras conductas penales que se deriven del presente informe.

•Solicitar a la Sra. Fiscal de la Nación, a la Cancillería y a la Unidad de Inteligencia Financiera que, al mas breve plazo, se agoten todas las instancias necesarias a fin de conseguir que el UBS efectúe el levantamiento del secreto bancario y se obtenga el detalle del registro de todas las operaciones realizadas desde y a través de las cuentas mantenidas en dicha institución bancaria a nombre de las empresas Dunmore Management Inc. y Killarney Management Ltd., de propiedad de Máximo Agustín y Jorge Luis Mantilla Campos.

• Denunciar ante la Superintendencia de Administración Tributaria, a fin de que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley Penal Tributaria, proceda a ejercitar la acción penal que la ley le reserva contra Máximo Agustín y Jorge Luis Mantilla Campos, por el presunto delito de Defraudación Tributaria en agravio del Estado.

•Solicitar el inicio del Antejuicio Político contra Agustín Mantilla Campos, por infracción al numeral 2 del artículo 102 de la Constitución Política del Estado, solicitando su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

•Efectuar las coordinaciones entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, Cancillería y Unidad de Inteligencia Financiera, con la finalidad de unificar criterios jurisdiccionales, en función a la experiencia y la legislación internacional, para perfeccionar, en el mas breve plazo, dichos procedimientos.

•Estimamos pertinente recomendar al Poder Ejecutivo que, consecuentes con la lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas, al mas breve plazo, proporcione los recursos necesarios que permitan su operatividad y funcionamiento integral.