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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

Oswaldo Emiro Bracamonte

Contralor del estado Cojedes (P)

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes

Despacho del Contralor


ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I ............................................................................................................. 7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................... 7

COJEDES ............................................................................................................. 7

CAPÍTULO II............................................................................................................. 9

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ................................................. 9

CAPÍTULO III.......................................................................................................... 15

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL .............................. 32

Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL ................................................ 32

DE CONTROL FISCAL ....................................................................................... 32

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 67

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES ............ 67

CAPÍTULO VII ...................................................................................................... 133

OTRAS INFORMACIONES............................................................................... 133


ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control ............................ 16

Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados ............................................................................ 17

Tabla 3. Informes definitivos comunicados ................................................................................. 19

Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo ...................................................................... 20

Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 20

Tabla 6.Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 .............................................................. 22



Tabla 9. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de

Atención al Ciudadano ........................................................................................................ 29

Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República .......................... 30

Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica

(Externas) ............................................................................................................................ 33

Tabla 12. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular ............................................................. 38

Tabla 13. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República ........................... 38

Tabla 14. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-

05-2014 ............................................................................................................................... 40

Tabla 15. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................ 41

Tabla 16 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 41

Tabla 17 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 42

Tabla 18 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación

de Responsabilidades ......................................................................................................... 43

Tabla 19 Actividades Realizadas ................................................................................................ 43

Tabla 20. Resumen de actividades del mes de mayo de la Oficina de Atención al Ciudadano . 44

Tabla 21. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la

Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-05-2014,

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes .......................... 45

Tabla 22 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-

05-2014 ............................................................................................................................... 46

Tabla 23. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de

Control ................................................................................................................................. 47

Tabla 24. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de mayo

de las Direcciones de Control ............................................................................................. 49

Tabla 25. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de

la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control ..................................................... 49

Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en

meses anteriores y en el mes de mayo de las Direcciones de Control .............................. 51

Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al

artículo 97 de la LOCGRSNCF ........................................................................................... 58

Tabla 28. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa

de las Direcciones de Control ............................................................................................. 58

Tabla 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

mayo de 2014 de las Direcciones de Control ..................................................................... 59

Tabla 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de mayo

2014 ..................................................................................................................................... 59


Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de

mayo 2014 ........................................................................................................................... 60

Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades durante el mes de mayo 2014 ............................................................ 60

Tabla 33. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

(Iniciados) ............................................................................................................................ 61

Tabla 34. Procedimientos Administrativos (aperturados) ........................................................... 61

Tabla 35. Estatus de los Expedientes Administrativos ............................................................... 62

Tabla 36. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades

procedentes de las Direcciones de Control ........................................................................ 66

Tabla 37. Ejecución del plan operativo ....................................................................................... 68

Tabla 38. Retenciones de Impuestos .......................................................................................... 70

Tabla 39. Procesos de contrataciones ........................................................................................ 71

Tabla 40. Órdenes de compra ..................................................................................................... 72

Tabla 41. Órdenes de servicios ................................................................................................... 73

Tabla 42 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,

saldos al 31-05-2014 (Expresado en Bolívares) ................................................................. 74

Tabla 43 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares) .................................... 74

Tabla 44. Emolumentos (Expresado en Bolívares)..................................................................... 74

Tabla 45. Acciones emprendidas por el área de seguridad ........................................................ 75

Tabla 46. Acciones emprendidas por el área de transporte ....................................................... 76

Tabla 47. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales ....................................... 77

Tabla 48. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) ..................................................... 82

Tabla 49. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares) ............................................................. 83

Tabla 50. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares) .......................................................... 84

Tabla 51. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto

e Informática al 30-05-2014 ................................................................................................ 85

Tabla 52. Soporte Técnico .......................................................................................................... 88

Tabla 53. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes ......... 89

Tabla 54. Distribución del Personal por Dependencias .............................................................. 90

Tabla 55. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico ............................................... 91

Tabla 56. Distribución del Personal Activo por género ............................................................... 91

Tabla 57. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo .............................................. 92

Tabla 58 Relación de Movimiento de Personal Fijo .................................................................... 93

Tabla 59.-Relación de Ingreso de Personal Fijo ......................................................................... 94

Tabla 60. Relación de Egreso de Personal Fijo .......................................................................... 94

Tabla 61. Personal de Reposo Médico ....................................................................................... 94

Tabla 62. Personal de vacaciones .............................................................................................. 96

Tabla 63. Cuadro Resumen ........................................................................................................ 97

Tabla 64. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .............................. 98

Tabla 65. Contratos ..................................................................................................................... 98

Tabla 66 Contratos marco ........................................................................................................... 98

Tabla 67. Opiniones Jurídicas ..................................................................................................... 98

Tabla 68. Estudios Jurídicos ....................................................................................................... 99

Tabla 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo ............ 99

Tabla 70. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo

Contencioso Administrativo, Caracas ............................................................................... 100

Tabla 71. Actuaciones Fiscales................................................................................................. 102

Tabla 72. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna ................................................ 102


Tabla 73. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa.................................. 103

Tabla 74. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales,

Comunicación y Protocolo, durante el mes de mayo ........................................................ 110

Tabla 75. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes.

(Expresado en Bolívares) .................................................................................................. 134

Tabla 76. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares) ......................................................... 134


ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-05-2014 ............................................... 83

Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC ...................................................... 89

Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias ................................................................. 90

Gráfico 4. Distribución por nivel académico ................................................................................ 91

Gráfico 5. Distribución porcentual por Género ............................................................................ 92

Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo .......................................... 93


7

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

COJEDES


8

OBSERVACIONES DEL CAPITULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la

Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por tanto se

excluye en los informes mensuales.


9

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


10

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA

1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Dirección

General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes.

1.1- Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe se

evidenciaron las siguientes debilidades de control interno: Cuentas por cobrar

por concepto de multas impuestas por la Contraloría del estado Bolivariano de

Cojedes; en la División de Custodia y Manejo de Fondos la estructura

organizativa no está acorde a las funciones que realiza; la División de

Presupuesto carece de una estructura organizativa y del Manual de Normas y

Procedimientos de Presupuesto; adquisiciones diversas por la modalidad de

Consulta de Precios sin haberse sometido a la Comisión de Contrataciones;

fraccionamiento de compras evadiendo la modalidad de contratación por

Consulta de Precios, sin considerar lo previsto en la Ley de Contrataciones y

su Reglamento.

1.2. Recomendaciones

La Máxima Autoridad, conjuntamente con la Directora General Sectorial de

Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes y la

Tesorera General del Estado, deben ejercer con prontitud la gestión de

cobro de las multas impuestas por este Organismo Contralor e impulsar las

acciones legales correspondientes.

La Máxima Autoridad, conjuntamente con los funcionarios responsables de

la revisión y evaluación del sistema de control interno, deben establecer de

acuerdo a las funciones que realizan las Divisiones de Manejo y Custodia de

fondos y Presupuesto, una estructura organizativa que determine

formalmente las obligaciones que cada una debe cumplir así como elaborar

el Manual de Normas y Procedimientos de Presupuesto, como herramienta


11

que le permita a los funcionarios realizar sus tareas en forma ordenada y

sistemática.

La Directora General Sectorial de Hacienda, conjuntamente con el Jefe de la

División de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Gobernación del

estado Bolivariano de Cojedes, deben planificar las adquisiciones de bienes

y contrataciones de servicios para cada ejercicio económico financiero, a

objeto de determinar la cuantía y someter a la Comisión de Contrataciones

la evaluación de aquellas que por su monto así lo requieran.

2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Circunscripción

Militar del estado Cojedes.

2.1 Fallas y Deficiencias

Del análisis a la observación expuesta en el presente informe se evidenció

que el organismo no aplicó la modalidad de Consulta de Precios en el 89,65%

de las compras realizadas.

2.2 Recomendación

El Jefe de la Circunscripción Militar del Estado Bolivariano de Cojedes y el

Director de Administración, deben planificar las adquisiciones de bienes y

contrataciones de servicios para cada ejercicio económico financiero, con el

objeto de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente, en

aras de garantizar los principios de igualdad, transparencia y competencia.


12

Impacto de la Gestión de Control de la Administración Centralizada

Como resultado de las actuaciones realizadas por este Órgano de Control a

los entes adscritos a la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, la

Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado

Bolivariano de Cojedes y la Circunscripción Militar del Estado, han

implementado parcialmente mecanismos para subsanar las fallas y

deficiencias señaladas en los informes definitivos de este Organismo

Contralor. En cuanto a las debilidades que aún persisten en los entes

centralizados, se exhorta a las máximas autoridades a emprender mejoras

continuas, para el fortalecimiento de la gestión pública en el manejo de los

fondos públicos.

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA

1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Fundación Junta

de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Cojedes (Lotería de

Cojedes).

1.1. Fallas y Deficiencias

Se observó la falta del registro de ejecución presupuestaria en los tres

momentos del gasto. Suscripción de Convenio entre la Fundación y una

Compañía Anónima para la adquisición y suministro de bienes y/o servicios

siendo estos pagados por una empresa privada, a la cual la Fundación cedió

los bienes adquiridos mediante contrato.


La Gerencia General de la Fundación, debe llevar el registro de todas las

operaciones presupuestarias donde se evidencie el compromiso, causado

y pagado.

La Máxima Autoridad, debe implementar mecanismos de control en los

procedimientos administrativos que aseguren el cumplimiento de los

principios que rigen a la función pública, con el fin de garantizar la


13

transparencia, legalidad, sinceridad, confiabilidad y responsabilidad en los

actos administrativos.

2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El

Estero


Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de

auditoría, se constató lo siguiente: El Consejo Comunal El Estero, no posee

acta de aprobación de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del proyecto

“Mejoramiento de Alcantarilla del Trayecto El Estero-Campo Alegre, Municipio

Anzoátegui del estado Cojedes, no elaboró acta de inicio que permita verificar

el cumplimiento del lapso de ejecución establecido

con la empresa ESSERCA C.A.


La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal El

Estero, deben aprobar y dejar constancia en acta de los proyectos

comunitarios a desarrollarse, por cuanto sus decisiones son vinculantes

para el Consejo Comunal.

El Consejo Comunal El Estero, debe dejar constancia de la fecha en que

se inicie efectivamente el suministro del bien, prestación del servicio o la

ejecución de la obra, mediante acta que será firmado por las partes.

3. Informe Definitivo Auditoría de Seguimiento al Consejo Comunal

El Cogollo.


Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de

auditoría, se constató lo siguiente: el Consejo Comunal El Cogollo, no presentó

Plan de Acciones Correctivas en atención a las observaciones y

recomendaciones formuladas por este Órgano de Control.


14

3.2. Recomendación

Los integrantes del Colectivo del Consejo Comunal, deben implementar las

acciones pertinentes para subsanar las observaciones y acatar las

recomendaciones formuladas por este Órgano de Control donde prevalezca

el bienestar colectivo.

Impacto de la Gestión de Control de la Administración Descentralizada

Como resultado de las actuaciones realizada por este Órgano de Control, el

Consejo Comunal El Cogollo ha considerado parcialmente las

recomendaciones emitidas por este Organismo Contralor, persistiendo aun

debilidades por lo que se les exhortó a emprender las recomendaciones en

aras de evitar sanciones y canalizar los recursos hacia el bienestar colectivo.

De igual manera, la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar

Social del estado Cojedes (Lotería de Cojedes) y el Consejo Comunal El

Estero deben elaborar y presentar un plan de acciones correctivas el cual será

objeto de seguimiento por parte de este Órgano de Control Fiscal, en aras de

erradicar las debilidades para el fortalecimiento de la gestión pública en el

manejo de los fondos públicos.


15

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


16

A. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento

Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control

Íte

m Actividades Realizadas

Centralizada y

Otros Poderes Descentralizada

1

Actuaciones Fiscales POA 2014 21 45

En fase de planificación 1 5

En fase de ejecución 2 1

En fase de presentación de

resultados 3 8

Informes preliminares comunicados 0 3

Informes definitivos comunicados 2 0

Suspendidas 0 0

Informes Definitivos y Papeles de

trabajo remitidos a las

Coordinaciones de Potestades

Investigativas

0 0

2

Actuaciones Fiscales POA 2013

En fase de planificación 0 0

En fase de ejecución 0 1

En fase de presentación de

resultados 1 11

Informes preliminares comunicados 0 6

Informes definitivos comunicados 0 3

Suspendidas 0 0

Informes Definitivos y Papeles de

trabajo remitidos a las

Coordinaciones de Potestades

Investigativas

0 2

Fuente: Direcciones de Control.


17

1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control

Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados

Ítems Dirección Código de

la Actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Económico Financiero

Oficio Nº

Fecha

1

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. (DCACYOP).

Esta Dirección no remitió Informes Preliminares en el mes de mayo

2

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

04-49-2013

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social FUNDACONTIGO.

2009 y 2010 DCAD

2014-0101 13-05-2014

3


04-07-2014

Auditoría Operativa al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2009, 2010, 2011

y 2012, 2013

DCAD 2014-0114

21-05-2014

4

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

04-06-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.

2011 y 2012 DCAD

2014-0116

21-05-2014

5


04-31-2013

Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).

2012 DCAD

2014-0118

23-05-2014

6

Dirección de Control de la Administración Descentralizad

04-11-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo

2012 DCAD

2014-0124

28-05-2014


18

Ítems Dirección Código de

la Actuación

Actuación Fiscal Ejercicio


Oficio Nº

Fecha

a (DCAD). Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.

7


04-39-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012 DCAD

2014-0127

28-05-2014

8


04-49-2013

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

2009 y 2010 DCAD

2014-0128

28-05-2014

9


04-32-2013

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2012 DCAD

2014-0129

28-05-2014

10


04-46-2013

Auditoría Operativa practicada a la Empresa Bus Cojedes C.A.

2011 y 2012 DCAD

2014-0130

28-05-2014



19

1.2. Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control

Tabla 3. Informes definitivos comunicados

Ítems Dirección Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ejercicio Económico Financiero

Oficio Nº Fecha:

1

Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

03-02-2014

Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes

2013 DC-

2014-0489 28-05-2014

2

Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

03-04-2014

Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.

2012-2013 DC-

2014-0497 30-05-2014

3


04-29-2013

Auditoría Operativa practicada a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes.

2010 y 2011 DCAD

2014-089 08-05-2014

4


04-43-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Estero.

2012 DCAD

2014-090 08-05-2014

5


04-51-2013

Auditoría de Seguimiento practicada al Consejo Comunal El Cogollo

2011 DCAD

2014-0111

19-05-2014



20

1.3. Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la

Coordinación de Potestades Investigativas

Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo

Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio


Memorando Nº Fecha

1

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP).

Esta Dirección no remitió Informes definitivos y papeles de trabajo a la Coordinación de Potestades Investigativas en el mes de mayo

2

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD)


2010 y 2011 DCAD

2014-0168 14-05-2014

3

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD)

Auditoría Operativa practicada a la Dirección Estadal de Salud del estado Cojedes.

2012 DCAD

2014-0178 21-05-2014


1.4. Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2014

A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes (DCACYOP)

Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales


Memorando Designación

Oficios Credenciales

Nº

Estatus

1 03-01-2014

Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Bolivariano de Cojedes.

2013 DC-2014-0004

de fecha 07-01-2014

Acta comunicada según Oficio

Nº DC-2014-0113, de fecha

03-02-2014

2 03-02-2014 Auditoría Operativa a la Dirección General

2013

DC-2014-0085,

de fecha

Informe Definitivo comunicado al

Organismo


21

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

27-01-2014 según Oficio Nº DC

2014-0489 de fecha

28-05-2014

3 03-03-2014

Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0100

de fecha 29-01-2014

En fase de Presentación de Resultados

4 03-04-2014

Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.

2012-2013

DC-2014-0114

de fecha 03-02-2014

Informe Definitivo comunicado al

Organismo según Oficio

Nº DC 2014-0497 de fecha

30-05-2014

5 03-05-2014

Auditoría Operativa al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes

2011, 2012 y 2013

DC-2014-0115

de fecha 03-02-2014

Informe Preliminar en fase de revisión

6 03-06-2014

Auditoría Operativa a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0217

de fecha 14-03-2014


7 03-07-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes (contrataciones).

2013

DC-2014-0258

de fecha 24-03-2014

En fase ejecución con un avance del 80%


22

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

8 03-08-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes

2013

DC-2014-0314

de fecha 10-04-2014

En fase ejecución con un avance del 80%

9 03-09-2014

Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes

2013

DC-2014-0495

de fecha 29-05-2014

En fase de planificación

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.

Tabla 6.Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013

Ítems Código de la

Actuación Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

1 03-26-2013

Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Cojedes en atención a comunicación Nº 164/2013, de fecha 03-12-2013.

2013 DC-2013-1482

de fecha 06-12-2013

Informe Definitivo en fase de revisión

1

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.


23

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)


Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

1 04-01-2014

Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA).

2013

DCAD 2014-018 de

fecha 06-02-2014


2 04-02-2014

Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171).

2013

DCAD 2014-020 de fecha

06-02-2014


3 04-03-2014

Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI).

2013


06-02-2014


4 04-04-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo La Manga Municipio Girardot, El Baúl.

2011


10-02-2014


5 04-05-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas I, Municipio Rómulo Gallegos.

2012

DCAD 2014-025, de fecha

10-02-2014


6 04-06-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.

2011 y 2012


10-02-2014 y DCAD

2014-053 de fecha

21-03-2014

Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0116, de fecha 21-05-2014

7 04-07-2014 Auditoría Operativa practicada al

2009, 2010, 2011 y

DCAD 2014-019 y

Informe Preliminar


24

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2012, 2013 DCAD 2014-054 de fechas

06-02-2014 y 21-03-2014

remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0114, de fecha 21-05-2014

8 04-08-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTES).

2013


21-04-2014


9 04-09-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).

2013


21-04-2014


10 04-10-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal a la Fundación para la promoción del estado Cojedes. (FUNDAIMAGEN).

2013


21-04-2014


11 04-11-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.

2012


21-04-2014

Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal según Oficio Nº DCAD 2014-0124, de fecha 28-05-2014


25

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

12 04-12-2014

Auditoría Operativa en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).

2013


25-04-2014

En fase de ejecución con un avance del 85%

13 04-13-2014

(INDHUR) Auditoria Operativa de la Obra: “Construcción de Alcantarillas y Bateas de Concreto en el Sector Retajao y Sector Isabel, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0180,

0181, 0182 y 0183

de fechas 27-05-2014


14 04-14-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0184,

0185, 0186 y 0187



15 04-15-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Limoncito II Bloque del 1-5, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0188,

0189, 0190 y 0191



16 04-16-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Los Colorados, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0192,

0193, 0194 y 0195



17 04-17-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Aeropuerto I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0196, 0197 y 0198



Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


26


Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones Fiscales




Nº

Estatus

1 04-18-2013

Auditoría Operativa practicada a la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Cojedes. (Lotería de Cojedes).

2011 y 2012

DCAD-2013-165 de fecha

06-06-2013


2 04-20-2013

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTES).

2010, 2011 y 2012


27-06-2013


3 04-28-2013

Auditoria Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.

2011 y 2012 DCAD 2013-223

de fecha 07-08-2013


4 04-29-2013


2010 y 2011 DC-2013-1126

de fecha 27-08-2013

Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-089, de fecha 08-05-2014

5 04-30-2013 Auditoría Operativa practicada a Aguas de Cojedes C.A.

2012 DCAD-2013-254

de fecha 30-08-2013


6 04-31-2013

Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).

2012 DCAD-2013-255

de fecha 03-09-2013

Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0119, de fecha 26-05-2014

7 04-32-2013

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2012 DCAD-2013-257

de fecha 06-09-2013

Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0129,


27

Ítems Código de

la Actuación





Nº

Estatus

de fecha 28-05-2014

8 04-33-2013

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).

2012 DCAD-2013-263

de fecha 19-09-2013

Informe Definitivo en fase de elaboración

9 04-34-2013

Auditoría Operativa practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes (SGR. COJEDES, S.A.).

2012 DCAD-2013-259

de fecha 06-09-2013


10 04-37-2013

Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).

2011 y 2012


23-09-2013


11 04-38-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Simón Rodríguez I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012 DCAD-2013-278

de fecha 27-09-2013


12 04-39-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012 DCAD-2013-282

de fecha 27-09-2013


13 04-40-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora Sector I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012 DCAD-2013-284

de fecha 27-09-2013


14 04-41-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Próceres,

2012 DCAD-2013-281

de fecha 27-09-2013



28

Ítems Código de

la Actuación





Nº

Estatus

Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.

15 04-43-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Estero.

2012 DCAD-2013-295

de fecha 07-10-2013

Informe Definitivo remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-090, de fecha 08-05-2014

16 04-44-2013

Auditoría Operativa practicada a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A. (ESSERCA).

2012 DCAD-2013-298

de fecha 10-10-2013

Solicitud de prórroga, por parte de la Empresa para consignar el descargo.

17 04-46-2013

Auditoría Operativa practicada a la Empresa Bus Cojedes C.A.

2011 y 2012


18-11-2013


18 04-48-2013

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

2009 y 2010


18-11-2013


19 04-49-2013

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO)

2009 y 2010


18-11-2013


20 04-50-2013 Auditoría de seguimiento

2009, 2010 y 2011


Informe Definitivo en


29

Ítems Código de

la Actuación





Nº

Estatus

practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes (SIEC 171).

18-11-2013 fase de revisión

21 04-51-2013

Auditoría de Seguimiento practicada al Consejo Comunal El Cogollo

2011 DCAD-2013-344

de fecha 05-12-2013

Informe Definitivo remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0111, de fecha 19-05-2014


1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al

Ciudadano

Tabla 9. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems Organismo / Ente Credencial Actuación Fiscal Estatus

1

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada y

Otros Poderes.

(DCACYOP)

Esta Dirección de Control en el mes de mayo no recibió denuncias

de la Oficina de Atención al Ciudadano

2

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada

(DCAD)

DCAD 2014-0184,

0185, 0186 y 0187


Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.



2. Actuaciones Selectivas

2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada

Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de mayo.


30

2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada

Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de mayo.

2.3 Actuaciones realizadas a particulares

A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

(DCACYOP)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de mayo.

B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de mayo.

2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal

Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

(DCACYOP)

Durante el mes de mayo no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la

Contraloría General de la República.

B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Ítems Código de

la Actuación





Nº

Estatus

1 04-28-2013

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.

2011 y 2012

DCAD 258, 259, 260 y 261, de fecha 30-07-2013


2 04-04-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo La Manga Municipio Girardot, El Baúl del estado Bolivariano de Cojedes.

2011

DCAD 2014-024 de

fecha 10-02-2014


3 04-06-2014 Auditoría Operativa 2011 DCAD Informe


31

Ítems Código de

la Actuación





Nº

Estatus

practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Centro Municipio Rómulo Gallegos del estado Bolivariano de Cojedes.

2014-026 de fecha

10-02-2014

Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0116, de fecha 21-05-2014

4 04-11-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales Municipio Tinaco del estado Cojedes.

2012


21-04-2014

Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0124, de fecha 28-05-2014


2.5 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal

Las Direcciones de Control durante el mes de mayo no realizaron actuaciones

conjuntas, tuteladas o coordinadas.

2.5.1 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal

Direcciones de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes (DCACYOP) y Descentralizada (DCAD)

Estas Direcciones durante el mes de mayo, no practicaron actuaciones fiscales

relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.


32

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL

Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL


33

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas

Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas)

Ítems Fecha y Nº Solicitante Asunto Estatus

1

Oficio PGEC-DP-DA0110/2014 de fecha 10-02-2014

Procuraduría General del Estado Bolivariano de Cojedes

Asesoría sobre procedimiento para la Enajenación de Bienes Públicos

Respuesta Oficio DC-2014-0385 de fecha 06-05-2014

2 Oficio Nº 0007/2014

Flora Bastardo Consultora Jurídico del CLEC

Dictamen sobre Suspensión de Pensión de Jubilación


3 Oficio Nº 45 de fecha 14-05-2014

Sindico Procurador del Municipio Girardot

Dictamen sobre jubilación


Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes

sujetos a control

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, durante el mes de mayo no

realizó actividades de capacitación a los Órganos y Entes sujetos a control.

2.- Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana

Durante el mes de mayo no se realizaron actividades para el

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación

Ciudadana.

2.1 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana

2.1.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”

Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no

realizó actividades relacionadas con el programa “La Contraloría va a la

Escuela”.


34

2.1.2 Programa Abuelo Contralor

Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no

realizó actividades relacionadas con el programa “Abuelo Contralor”.

2.1.3 Programa Contralor Ambiental

Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en

el marco del 48º Aniversario realizó caminata ecológica en la cual se

sembraron doscientos (200) arboles en el balneario Bocatoma, Sector

Maraquita, con la finalidad de crear conciencia y rescatar valores de

conservación ambiental y contribuir con la preservación de la vida en el

planeta y la salvación de la especie humana enmarcado en el 5to. Objetivo

histórico del Plan de la Patria.

Memoria Fotográfica

Siembra de Árboles

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


35

2.2 Programa: “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada

de Fortalecimiento al Poder Popular

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en coordinación con la

Unidad de Contraloría Social de FUNDACOMUNAL, SAFONACC y FONDAS

realizaron mesa de trabajo con los Consejos Comunales El Estero, La Yaguara

Orozqueña y Mundo Nuevo, relacionada con Rendición de Cuentas, manejo de

los bienes, recursos otorgados y adecuación del Consejo Comunal. Asimismo,

en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del

Estado, se impartió taller sobre Planificación y Gestión, Rendición de Cuentas

y Contraloría Social al Consejo Comunal Banco Obrero, en aras de optimizar la

Gestión Pública Comunitaria en el estado Bolivariano de Cojedes.

De igual forma se realizó mesa de trabajo con funcionarios de las

Contralorías Municipales para la organización del Reto al Conocimiento

en el marco del 48º aniversario de la Contraloría Estadal, dirigido a las

voceras y voceros del Poder Popular de los nueve (9) municipios del

estado Bolivariano de Cojedes.


36

Memoria Fotográfica Jornada de fortalecimiento al Poder Popular en el Consejo Comunal

Banco Obrero de San Carlos


Mesa de trabajo con las Contralorías Municipales para la organización del Reto al Conocimiento



37

Memoria Fotográfica Mesa de trabajo con el Consejo Comunal El Estero y Fundacomunal sobre el

proceso de elección de las vocerías


Mesa de trabajo con el Consejo Comunal Mundo Nuevo

sobre la Rendición de Cuenta



38

Tabla 12. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular

Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida

1 13-05-2014

Fortalecimiento al Poder Popular

Oswaldo Bracamonte

Wilmer Calderón

Saulo Daza

Taller sobre Planificación y

Gestión, Rendición de

Cuentas y Contraloría Social en los Consejos

Comunales

15

2 14-05-2014


José Reyes Leída Rivas

Mesa de trabajo con servidores

públicos de FONDAS, voceros

y voceras del Consejo Comunal

la Yaguara Orozqueña

5

3 20-05-2014


Saulo Daza Leída Rivas

Mesa de trabajo con voceros y voceras del Consejo Comunal El Estero FUNDACOMUNAL

9

4 21-05-2014


Leída Rivas

Mesa de trabajo con voceros y voceras del Consejo Comunal Mundo Nuevo y SAFONACC

3

Total…………………………..……………………………………………………………. 32


2.3 Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano

Durante el mes de mayo no se realizó actividad relacionada con el Poder

Ciudadano.

2.4 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República

de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Tabla 13. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República

Items Nº de Oficio

Fecha Asunto Estatus

1 07-01-15 05-05-2014

Información referente al

Himno y Coral Institucional

Respuesta vía Gmail y

mediante Oficio

N° DC-2014-0425

de fecha

12-05-2014.


39

Items Nº de Oficio

Fecha Asunto Estatus

2 07-01-17 14-05-2014

Estatus de tres actuaciones

de control, dirigidas a

evaluar los procedimientos

establecidos por los

Consejos Comunales, para

la planificación, ejecución

física y financiera de

proyectos financiados por la

Gobernación del estado,

Fondo Nacional de los

Consejos Comunales

(SAFONACC), Consejo

Federal de Gobierno (CFG)

y el Fondo de

Compensación

Interterritorial. (FCI),

durante el periodo

2010-2012

Respuesta mediante

Oficio N° DC-2014-0477

de fecha 22-05-2014.

3 Vía Gmail 14-05-2014

Fases del programa La

Contraloría va a la Escuela

Respuesta vía Gmail en

fecha 14-05-2014

4 Vía Gmail 22-05-2014

Datos de la Contraloría del

Estado y su Oficina de

Atención al Ciudadano.


fecha 22-05-2014

5 Vía

telefónica 06-05-2014

Datos de funcionarios para

realizar auditorías

coordinadas con la CGR.


fecha 06-05-2014.

Fuente: Despacho del Contralor.


40

2.5 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-05-2014

Tabla 14. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-05-2014

Inventarios de expedientes que reposan en la OAC

Distribución del inventario

Estatus de los expedientes al 30-05-2014

Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2014 0

Denuncias recibidas en el

mes 0

Por valorar 0

Expedientes valorados y archivados 0

Valorados y remitidos 0

Expedientes recibidos en los

meses anteriores 0

Valorados por remitir a la CGR 0

Expedientes remitidos a la CGR 0

Expedientes en las Direcciones de Control

0

Valorados y cerrados 0

0 SUB TOTAL………………..… 0

2 2013 5 Expedientes 5

Por valorar 0

Expedientes valorados y archivados 0

Valorados y remitidos 0

Valorados por remitir a la CGR 0

Expedientes remitidos a la CGR 4

Expedientes en las Direcciones de Control

1

Valorados y cerrados 0

Expedientes en revisión por la OAC 0

SUB TOTAL………………..… 5


Expedientes valorados y archivados. 0

Expedientes valorados para ser remitidos 0

Expedientes valorados y remitidos 0

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.

3

Expedientes por valoración jurídica. 0

SUB TOTAL………………..………… 3


En proceso por las Direcciones de Control.

4

Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC

0

Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de

Responsabilidades 0

SUB TOTAL…………………………. 4

Total en Inventario…………………………………. 13 Total de Expedientes 13



41

Expedientes del año 2013

Tabla 15. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítem Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 OAC-

216/2013

Presuntas irregularidades en la ejecución del

Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector

Quebrada Honda II Municipio Ezequiel

Zamora.

Dirección de Control de la

Administración Descentralizada.

Remitido a la Dirección de

Determinación de Responsabilidades según Memorando DCAD-2014-0174

de fecha 20-05-2014.


Expedientes del año 2012 Tabla 16 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítems Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 DTAC

201/2012

Presuntas irregularidades en las retenciones y aportes del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.

Dirección de Control de la Administración

Descentralizada. En fase de prueba.

2 DTAC

207/2012

Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.


Descentralizada. En fase de notificación.


42

Ítems Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

3 DTAC

210/2012

Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.


Descentralizada. Pendiente por valorar


Expedientes del año 2011

Tabla 17 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítems

Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 DTAC 169/11

Presuntas irregularidades en la construcción de veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui


Descentralizada.

Pendiente por

valorar

2 DTAC

172/2011

Presuntas irregularidades por parte de FAICO a una empresa de servicios con un cheque sin haberes en la cuenta.


Descentralizada

Valorado cerrado y archivado en

fecha 23-05-2014

3 DTAC 128/2011

Construcción de cinco (5) viviendas en la comunidad de Campo Alegre, vía la Sierra del programa SUVI III, Municipio Ezequiel Zamora


Descentralizada

Valorado cerrado y archivado en

fecha 27-05-2014

4 DTAC 192/2011

Presuntas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación de estado Cojedes

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes

Auto de proceder en elaboración

para acumular con los Informes Definitivos,

correspondientes a los ejercicios

económicos financieros 2009,

2010 y 2011.



43

Tabla 18 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ítem Expediente Descripción Dependencia Competente

Estatus

1 DTAC 167/11

DDR-031/2013

Presuntas irregularidades en la entrega de vehículos por parte del Procurador del Estado y la Dirección Sectorial de Seguridad y Política a ciudadanos comisionados de la Gobernación del Estado Cojedes.

Dirección Determinación de Responsabilidades

En fase de notificación


Actividades realizadas por la Oficina de Atencion al Ciudadano

Tabla 19 Actividades Realizadas

Ítems Descripción Cant

1 Declaración Jurada de Patrimonio (Administración Activa). 66

2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales. 34

3 Ciudadanos atendidos en mesas de trabajo sobre Rendición de Cuentas, funcionamiento de los Consejos Comunales.

22

4 Asesorías de como presentar y/o recibir denuncias quejas y peticiones. 5

5 Asesoría sobre como ejercer el Control Social. 9

6 Recepción de denuncia por la OAC. 0

7 Reuniones con representantes o Contralores del programa Abuelo Contralor. 0

8 Reuniones con representantes o Contralores del programa Contralor Ambiental 0

9 Reuniones con representantes del programa ”La Contraloría va a la Escuela” 0

10 Reunión de trabajo con representantes de FUNDACOMUNAL, Ministerio de las Comunas y SAFONACC

0

11 Asesoría sobre el funcionamiento de las OAC de las Contralorías Municipales y otros Entes.

1


44

Ítems Descripción Cant

12 Información sobre solicitudes presentadas ante la Contraloría del Estado. 8

13 Asesoría sobre el funcionamiento de los Consejos Comunales 0

14 Ciudadanos atendidos en reunión de trabajo sobre la organización del Reto al Conocimiento dirigido al Poder Popular.

8

Total……………………………………………………………………………….……………….. 153


Tabla 20. Resumen de actividades del mes de mayo de la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems Concepto Actividades Estatus

1 Denuncias recibidas 0

2 Valoración Jurídica de denuncias recibidas en el mes

0

3 Valoración Jurídica de denuncias, quejas, reclamos y solicitudes recibidas en meses anteriores

0

4 Asesorías, peticiones, quejas y reclamos 153 Ejecutada

5 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular

4 Ejecutada

6 Reunión de trabajo del Programa de Formación Ciudadana

0

7 Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Mesas de trabajo y asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)

3 Ejecutada

8 Actividades relacionadas con el Programa de Formación Ciudadana

0

9

Reunión de trabajo con los representantes de

SAFONACC, FUNDACOMUNAL, Consejo

Federal de Gobierno y Contralorías Municipales

1 Ejecutada

10 Visitas de seguimiento al programa Abuelo

Contralor en los Clubes de los Abuelos 0

Total…………………………………………………………………. 161



45

3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público Tabla 21. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-05-2014, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de mayo de 2014.

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Inventario de Expedientes de

Informes Definitivos de

Actuaciones de Control

160

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

128

Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.

106

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.

1

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.

1

Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

19

Remitidos al Ministerio Público 0

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).

1

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

32

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.

32

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de mayo

0

SUB TOTAL……………………….. 160

2

Inventario de

Procedimientos

Investigativos

6

Total de

expedientes

en proceso

5

Por inicio de Potestad Investigativa. 2

Iniciadas en trámites. 2

Fase de Notificación. 0

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 1

Total de expedientes remitidos

1

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

1


0

SUB- TOTAL……………..…………. 6

TOTAL EN INVENTARIO…………………... 166 TOTAL………………………………

…. 166

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.


46

Tabla 22 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-05-2014

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de mayo de

2014

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1

Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control

114

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

91

Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.

59

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.

2

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.

7

Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

17

Remitidos al Ministerio Público. 1


5

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

23

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.

21

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de mayo.

2

SUB TOTAL…………………… 114

Inventario de

Procedimientos

Investigativos

8 Total de

expedientes

8

Por inicio de Potestad Investigativa.

4

2

Iniciadas en trámites 0

Fase de Notificación 3

Fase de prueba 0

Fase de Informe de Resultados 1

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

0

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

SUB- TOTAL………………….. 8

TOTAL EN INVENTARIO……………………… 122 TOTAL…………………………… 122

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Descentraliza.


47

Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control

Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración

Centralizada y Otros Poderes, realizó tres (3) valoraciones de informes

definitivos de actuaciones fiscales de las cuales (2) fueron cerradas y

archivadas por no reunir méritos suficientes y una (1) reúne elementos

suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa en atención a lo

previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Por otra parte, la

Dirección de Control de la Administración Descentralizada, realizó cinco (5)

valoraciones de informes definitivos de actuaciones fiscales de las cuales dos

(2) fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes y tres (3)

reúnen elementos de convicción y pruebas para iniciar la fase de Potestad

Investigativa, en atención a lo previsto en el artículo 77 de la LOCGRSNCF.

Tabla 23. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control

Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /

Memorando Nº Estatus

1

DCACYOP-CPI-

015-2014 de

fecha

06-05-2014

Auditoria de Operativa la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011

CPI-2014-038, de fecha 11-04-2014

Por inicio de potestades

investigativas

2

DCACYOP-CPI-

016-2014 de

fecha

06-05-2014

Auditoria de Seguimiento a la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011

CPI-2014-038, de fecha

11-04-2014

Valorado, cerrado y archivado en fecha

06-05-2014

3

DCACYOP-CPI-

017-2014 de

fecha

12-05-2014


CPI-2014-035, de fecha 03-04-2014


12-05-2014

4

DCAD-CPI-

2014-019, de

fecha

26-05-2014

(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-2014-054, de fecha

04-02-2014


investigativas


48



5

DCAD-CPI-

2014-020, de

fecha

20-05-2014

Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.


19-05-2014


investigativas

6

DCAD-CPI-

2014-021, de

fecha

23-05-2014

FAICO

Fundación Feria

Agroindustrial

ejercicios

económicos

financieros 2009 y

2010.


20-02-2014

Valorado, cerrado y

archivado en fecha

27-05-2014

7

DCAD-CPI-

2014-022, de

fecha

26-05-2014

INDHUR.

Auditoría de Obra

Construcción de 05

viviendas, en Sector

Campo Alegre, La

Sierra Mcpio.

Ezequiel Zamora,

ejercicio económico

financiero 2011


04-02-2014

Valorado, cerrado y

archivado en fecha

27-05-2014

8

DCAD-CPI-

2014-023, de

fecha

26-05-2014

Auditoria Operativa

practicada a la

Dirección Estadal de

Salud del Estado

Cojedes, ejercicio

económico financiero

2012


21-05-2014

Valoración por

Inicio de Potestad

Investigativa

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.


49

Tabla 24. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de mayo de las Direcciones de Control



1

DCACYOP-CPI-

016-2014 de

fecha

06-05-2014



11-04-2014

Valorado, cerrado y

archivado en fecha

06-05-2014

2

DCACYOP-C PI-

017-2014 de

fecha

12-05-2014



03-04-2014


12-05-2014

3

DCAD-CPI-

2014-021, de

fecha

23-05-2014

FAICO

Fundación Feria

Agroindustrial

ejercicios

económicos

financieros 2009 y

2010.


20-02-2014

Valorado, cerrado y

archivado en fecha

27-05-2014

4

DCAD-CPI-

2014-022, de

fecha

26-05-2014

INDHUR.

Auditoría de Obra

Construcción de 05

viviendas, en Sector

Campo Alegre, La

Sierra Mcpio.

Ezequiel Zamora,

ejercicios

económicos

financieros


04-02-2014

Valorado, cerrado y

archivado en fecha

27-05-2014

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 25. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control


Memorándum Nº

Estatus

1

DCACYOP-

CPI-011-

2014

Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP-CPI-2014-009, de

fecha 12-03-2014


investigativas

2

DCACYOP-

CPI-015-

2014

Auditoria de Operativa la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011


11-04-2014


investigativas

3 DCACYOP-

CPI-012-

Gobernación del estado Cojedes,

DCACYOP-2014-086 de



50


Memorándum Nº

Estatus

2014 aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009.

fecha 31-01-2014

investigativas

4

DCAD-CPI-

025-2013

12-08-2013

IAPEC Instituto de Policía del Estado Cojedes, Auditoria Operativa, relacionada con la administración de personal y bienes muebles, ejercicios económicos financieros 2010 y anteriores. 2007, 2008 y 2009.

DCG-0049-2011

de fecha

03-02-2011

DCAD-001-2011

de fecha 18-02-2011

Auto de Proceder

en revisión

5

DCAD-CPI-

027-2013

13-08-2013

INDHUR Casas Uruguayas; ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

DCAD-018-2013

de fecha

04-02-2013

DTAC-210-2012

de fecha

06-12-2012

Auto de Proceder

en revisión

6

DCAD-CPI-

2014-019,

de fecha

26-05-2014

(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-2014-054,

de fecha

04-02-2014

Por inicio de

potestades

investigativas

7

DCAD-CPI-

2014-023,

de fecha

26-05-2014

Auditoría Operativa Practicada a la Dirección Estadal de Salud del Estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012

DCAD-2014-

0178, de fecha

21-05-2014

Por inicio de

potestades

investigativas

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.


51

Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de mayo de las Direcciones de Control

Ítems Organismo / Ente

Asignación / Memorando Nº

Estatus

1

Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP-CPI- 2014-008 de fecha 12-03-2014.

Pendiente por valorar

2 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP 2013-012, de fecha 07-02-2013.


3

Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP-CPI- 2014-008, de fecha 12-03-2014.


4

Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.

DCACYO-CPI 2014-018, de fecha

21-03-2014.


5 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.



6 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.



7

Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.



8 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP-CPI- 2013-012, de fecha

07-02-2013.



52



Estatus

9

Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-044, de fecha 21-04-2014.


10

Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.



11

Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP-CPI- 2013-012 de, fecha 07-02-2013.


12

Gobernación del estado Cojedes seguimiento del ejercicio económico financiero 2010



13

Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.


14

Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP -2014-086, de fecha 31-01-2014.


15

Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.


16

Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.


17

Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.




53



Estatus

18

Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP-CPI- 2013-038, de fecha 15-08-2013


19


DCACYOP -2013-042, de fecha 27-08-2013


20

Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP -2013 042, de fecha 27-08-2013


21

Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Educación, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

DCACYOP -2014 086, de fecha 31-01-2014


22

Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Hacienda, con motivo del Acta de Entrega del Director saliente.

DCACYOP -CPI- 2014-009, de fecha 12-03-2014


23

Gobernación del estado

Cojedes. Dirección General

Sectorial de Hacienda

(contrataciones), ejercicio

económico financiero 2012.


Pendiente por

valorar

24


Cojedes. División de

Mantenimiento de Bienes y

Servicios adscrita a la Dirección

General Sectorial de Hacienda,

ejercicio económico financiero

2012.


Pendiente por

valorar

25

Consejo Legislativo del estado

Cojedes, seguimiento, ejercicio

económico financiero 2012. DCACYOP -2013-032, de

fecha 21-01-2013.

Pendiente por

valorar


54



Estatus

26

Procuraduría General del

estado Cojedes, seguimiento


2012

DCACYOP -2014-032, de fecha 21-01-2014.

Pendiente por

valorar

27


Cojedes Dirección General

Sectorial de Hacienda, aportes,

subsidios, transferencias y

donaciones, ejercicio económico

financiero 2012.

DCACYOP -2014-032, de fecha 21-01-2014.

Pendiente por

valorar

28

Gobernación del Estado

Cojedes Seguimiento, ejercicio

económico financiero 2012 DCACYOP -2014-066, de

fecha 29-01-2014.

Pendiente por

Valorar

29

Gobernación del Estado

Cojedes Dirección General

Sectorial de Hacienda, ejercicio

económico financiero 2012

DCACYOP- 2014-066 de fecha

29-01-2014.

Pendiente por

Valorar

30

Consejo Legislativo del Estado

Cojedes Seguimiento ejercicio

económico 2010

DCACYOP-CPI- 2014-019 de fecha 21-03-2014.

Pendiente por

valorar

31


Cojedes Dirección Sectorial de

Hacienda, (fondos de terceros)

correspondiente al ejercicio


DCACYOP-CPI-2014-018, de fecha 21-03-2014.

Pendiente por

valorar

32

Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.



33

(ESSERCA) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.

DCAD-0013-2011

de fecha

14-06-2011



55



Estatus

34

(FONDEAGRI) Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa ejercicios económicos financieros 2do semestre 2009, 2010 y 2011 y seguimiento 2007, 2008, 1er semestre 2009, relacionada con la obra: “Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la cría y engorde de cachamas, en el sector San Miguel, Municipio Girardot”.

DCAD-003-2012

de fecha

16-02-2012


35

(IISEC) Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, auditoría operativa y financiera ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-020-2012

de fecha

29-10-2012


36

(ICEC) Instituto de Cultura del estado Cojedes Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011 y seguimiento ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.

DCAD-001-2012

de fecha

16-02-2012


37

(FONDEAGRI)* Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.

DCAD-003-2012

de fecha

16-02-2012


38

(FONCREP) Fondo de Crédito Popular Auditoría de seguimiento, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.

DCAD-009-2013

de fecha

13-02-2013


39

(ESSERCA) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría operativa, ejercicio económico financiero 2011.


10-05-2012



56



Estatus

40

(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría de seguimiento ejercicio económico financiero 2010.


10-05-2012


41

FUNDACONTIGO

Auditoría operativa, realizada a

los Clubes de Abuelos, ejercicio


DCAD-018-2012

de fecha

15-10-2012


42

FONDEAGRI

Auditoría de Seguimiento,

ejercicios económicos

financieros 2009, 2010 y 2011,

incluyendo Proyecto Piscícola.

DCAD-086-2013

de fecha

10-04-2013


43

*INDHUR

Auditoría de Obra Construcción

de 20 viviendas en los Mangos

Parroquia San Diego de

Cojedes, municipio Anzoátegui,


financieros 2009 y 2010.

DCAD-005-2011

de fecha

21-03-2011


44

Sociedad de Garantías

Reciprocas del estado Cojedes

(SGR), auditoría operativa


financieros 2010 y 2011

DCAD-002-2012

de fecha

16-02-2012


45

INDHUR

Auditoría de Seguimiento “Obra

Habilitación Física del Barrio El

Carmen.” ejercicios económicos

financieros 2009 y 2010.

DCAD-088-2013

de fecha

10-04-2013


46

FUNDAIMAGEN

Auditoria Operativa de los


financieros 2009, 2010 y

seguimiento 2007 y 2008.

DCAD-002-2011

de fecha

18-02-2011



57



Estatus

47

FONDEAGRI. Auditoría

Operativa, correspondiente al


2012.

DCAD-176-2013

de fecha

27-06-2013


48

(IAPEC)

Instituto Autónomo de Policía

del estado Cojedes, ejercicios

económicos financieros

2011 y 2012.

DC-DCAD-026-2013

de fecha

10-01-2013


49

(FUNDAZAMORA)

Auditoria Operativa, ejercicio



06-06-2013


50

(FUNDACONTIGO

Auditoría Operativa, ejercicios

económicos financieros 2011 y

2012.


25-02-2013


51

IISEC

Instituto de Infraestructura y

Servicios del estado Cojedes,

Auditoría Operativa,

correspondiente a los ejercicios

económicos financieros2009 y

2010.


19-10-2011


52

FUNDANIDES Auditoria

Operativa Fundación Amigos

del Niño Desnutrido del Estado

Cojedes, ejercicio económico

financiero 2012.


24-02-2014


53

Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes (FUNDAESCUELA), ejercicio económico financiero 2012.


10-04-2013


54

AGUAS DE COJEDES

Auditoría de seguimiento,



2011.


25-07-2013



58



Estatus

55

FUNDAIMAGEN

Auditoría de seguimiento,



2010.


13-02-2013



Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF

Ítems Expediente Organismo /

Ente Asignación /

Memorándum Nº Estatus

1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y

Otros Poderes, no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.

2 S/N BUS COJEDES

C.A.


26-04-2012

Informe en proceso de corrección

Fuente: Direcciones de Control. Tabla 28. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control


Memorándum Nº Estatus

1 DCAPYOP-

CPI-001-2014

Auditoría operativa

practicada a la

Gobernación del

estado Cojedes,

Cuerpo de Bomberos

del estado Cojedes,

ejercicio económico

financiero 2012.

DCACYOP 2014-032, de fecha

21-01-2014

Auto de

Proceder en

Revisión

2 DCACYOP-

CPI-013-2014


DCACYOP-CPI-2014-008, de fecha 12-03-2014.

Auto de proceder de

fecha 30-05-2014

3 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

no tuvo actuaciones en fase de trámite.



59

Tabla 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de mayo de 2014 de las Direcciones de Control



1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y

Otros Poderes, no tuvo expedientes en fase de notificación.

2

DCAD-CPI-

001-2014

12-02-2014

IAPEC Instituto Autónomo de Policía del Estado Cojedes Auditoría Operativa 2008-2009 y seguimiento 2006-2007

DCAD-008-2010

de fecha 13-04-2010

En fase de

notificación

3

DCAD-CPI-

002-2014

12-02-2014

SIECO 171

Sistema Integral de Emergencias Cojedes, Auditoría Operativa correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

DCAD-045-2013

de fecha

18-01-2013

En fase de

notificación

4

DCAD-CPI-

002-2014

12-02-2014

ESSERCA

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes, Rehabilitación de la vía local L-003, desde la población de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.


17-07-2013

En fase de

notificación

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de mayo 2014



1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes, no tuvo expedientes en fase de prueba.


60



2 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no

tuvo expedientes en fase de prueba.

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de mayo 2014



1 DCACYOP-

CPI 004-2013

Gobernación del estado Cojedes, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, (terrenos y edificación), período 2005-2009.

DCACPEYOEN 2012-536, de fecha

02-11-2012

Remitido a la

Dirección de

Control

2 DCAD CPI

005-2013

INDHUR. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, Auditoría operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.


19-11-2012

En fase de informe de resultados

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.

Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de mayo 2014



1 DCACYOP-CPI

008-2013

Consejo

Legislativo del

estado Cojedes,

ejercicio

económico

financiero 2009

DCACPEYOEN 2011-377, de fecha

02-08-2011

Remitido a la DDR Memorando

Nº DCACYOP-2014-190 de fecha

05-05-2014

2 DCAD-CPI 2014-012

23-04-2014

Consejo Comunal

Quebrada Honda,

Auditoria

Operativa.


17-07-2013

Memorando Nº DCAD-2014-0174 de fecha

20-05-2014


61



Ejercicios

económicos

financiero 2011-

2012

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.

3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo

81 de la LOCGRSNCF

3.2.1 Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos

para la Determinación de Responsabilidades

Durante el mes de mayo, no se dictó ningun auto motivado que ordene el inicio

del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades,

ni se ordenó archivo de actuaciones.

Tabla 33. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)

Ítems Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 0

2 Formulación de Reparo 0

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (aperturados)

Tabla 34. Procedimientos Administrativos (aperturados)

Ítems Fase Cantidad

1 Iniciadas en trámite 6

2 Valoradas para archivo o sobreseimiento 0

3 Fase de notificación del auto de apertura 4


62

Ítems Fase Cantidad

4 Fase de indicación de pruebas 1

5 Fase de fijación de acto oral y público 1

6 Celebración de audiencia oral y pública 0

7 Auto para mejor proveer 0

8 Fase de notificación de la decisión 1

9 Fase de recursos de reconsideración interpuestos ( decisión y notificación)

0

10 Concluidas (auto declarando la decisión fija en sede administrativa)

1


3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades

Tabla 35. Estatus de los Expedientes Administrativos

Ítems Fecha del auto de

Apertura

Expediente Nº

Organismo / Ente Motivo Estatus

1 15-03-2013 DDR-

024/2013

Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A)

Presuntas Irregularidades administrativas,

ocurridas durante los ejercicios


2007, 2008 y 2009 y

seguimiento de obras 2004, 2005, 2006 y

2007

En fase de notificación de la

Decisión

2 12-03-2013 DDR-

025/2013

Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)

Presuntas Irregularidades Administrativas,



2006, 2007 y

Firme en sede Administrativa en fecha 23-05-2014


63


Apertura

Expediente Nº


2008

3 S/F DDR-

026/2013 Gobernación del estado Cojedes.

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007.

Iniciadas en trámite (Auto de

Apertura en elaboración)

4 15-05-2013 DDR-

027/2013

Alcaldía del Municipio

Autónomo Falcón.

Presuntas Irregularidades Administrativas



2006, 2007 y 2008


5 30-08-2013

DDR-029/2013

IAPEC.



económicos financieros 2008

y 2009

En espera del acto oral y público

en fecha 09-06-2014

6 16-12-2013

DDR-030/2013

Instituto de Desarrollo

Habitacional Urbano y Rural

del estado Cojedes

(INDHUR).



económicos financieros 2007

y 2008



64


Apertura

Expediente Nº


7 20-12-2013

DDR-031/2013

Gobernación del estado Cojedes.

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010


8 02-05-

2013 DDR-

032/2013

Vialidad de Cojedes Sociedad

Anónima (VIALCO S.A).

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007

En fase de

notificación

9 S/F DDR-

035/2014 Gobernación del estado Cojedes


En fase de

valoración

10 S/F DDR-



En fase de

valoración

11 S/F DDR-



En fase de

valoración

12 S/F DDR-

038/2014 Gobernación del estado Cojedes

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios

En fase de

valoración


65


Apertura

Expediente Nº


económicos financieros 2010,2011 y 2012

13 S/F DDR-

039/2014

Consejo Legislativo del estado Cojedes


En fase de

valoración


3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos

65 y 66 de su Reglamento

En el mes de mayo, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la

República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66

de su Reglamento.

3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento

En el mes de mayo, no se realizaron participaciones a la Contraloría General de la

República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 64 de su

Reglamento.

3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios

llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público


66

En el mes de mayo, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y

procedimientos sancionatorios.

3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de

Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la

Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes

En el mes de mayo se recibieron dos (2) expedientes por parte de las

Direcciones de Control.

Tabla 36. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control

Item Fecha Expediente

N° Organismo/Ente Direccion Estatus

1 24-04-2014 DCACYOP-

CP-007-2013

Gobernación del estado Cojedes correspondiente a los ejercicios economicos financieros 2011-2012.

Dirección de Control de la

Administracion Centralizada y Otros Poderes

En fase de valoración

2 29-05-

2014

Valoración DCAD-CPI-

2014-12

Consejo Comunal Quebrada Honda II

Dirección de Control de

Administración Descentralizada

Por asignar


3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro

Organismo del sector público

En el mes de mayo, no se realizaron otras actividades respecto a acciones

fiscales o investigaciones.


67

CAPÍTULO V

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES


68

1. Administración y Servicios

1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera

1.1.1. Plan Operativo Aprobado y Porcentaje de su Ejecución

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2014, específicamente para el mes de mayo se tenían previstas

diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presentan a

continuación:

Tabla 37. Ejecución del plan operativo

Metas Unidad de

Medida Planificado Ejecutado

% de Ejecución

Justificación

1.1 Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.

Depósito de Dozavos

2 2 100 Se recibió el dozavo correspondiente al mes de mayo

2.1 Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenales del personal obrero, empleado, alto nivel y de dirección, jubilados y pensionados.

Órdenes de pago de nómina

9 9 100

Se cancelaron nueve (9) nóminas correspondientes al mes de mayo del personal que labora en este Organismo Contralor

2.2 Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina.

Órdenes de pago

15 15 100

Se cancelaron las retenciones y aportes del mes de abril, quedando pendiente por cancelar el mes de mayo

2.3 Cancelar los compromisos de gastos de personal: bonos de alimentación, escolares, y otros gastos como prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales).

Ordenes de pago de bonos y otros compromisos cancelados

1 1 100

Se canceló bono de alimentación correspondiente al mes de mayo


69

Metas Unidad de

Medida Planificado Ejecutado

% de Ejecución

Justificación

3.1 Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del Municipio y del Estado.

Órden de pago de Viáticos

119 32 20,17

De acuerdo a la programación del segundo trimestre durante el mes de mayo se cancelaron treinta y dos (32) compromisos de viáticos

3.2 Pago de los compromisos contraídos de retención de impuestos de IVA, ISLR, retención del Estado 1*1000 e Impuesto Municipal.

Orden de pago de Retenciones e Impuestos

6 6 100

Durante el mes de mayo se canceló el 2do periodo de abril y el 1er periodo de mayo del IVA, retención impuesto municipal e ISLR TODOTICKET 2004, C.A abril e ISLR del personal directivo del mes de abril; ISLR INVERSIONES ANJOMAR, C.A abril

4.3 Realizar contrato marco, consulta de precios, contrataciones directas y concurso cerrado.

Expedientes 20 6 30

De acuerdo a la programación del segundo trimestre durante el mes de mayo se realizaron seis (6) consultas de precios

4.5 Mantenimiento de la planta fisica y resguardo de la Institucion

Informe 1 1 100

Se cumplió con la limpieza de la planta física de la Institución.

8.2 Verificar el abastecimiento del agua potable al Organismo

Nota de entrega

4 4 100 Se realizaron cuatro (4) abastecimientos

8.3 Realizar servicio de mensajeria.

Informe 1 1 100

Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería.

9.1 Operar la flota vehicular

Reporte 1 1 100

Se cumplió con las solicitudes de traslados de funcionarios dentro y fuera del Estado

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.


70

Tabla 38. Retenciones de Impuestos

Ítems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A

2do periodo de abril de 2014 20-05-2014

1er periodo de mayo de 2014 26-05-2014

2do periodo de mayo de 2014 Por enterar

2 I.S.L.R.

Personas naturales

(retenciones efectuadas al

personal directivo durante el

mes de abril 2014)

15-05-2014

Personas naturales

(retenciones efectuadas al

personal directivo durante el

mes de mayo 2014)

Por enterar

3 I.S.L.R.

Personas jurídicas (retenciones

efectuadas a la empresa

TODOTICKET 2004, C.A)

mes de abril de 2014

20-05-2014

Mes de mayo por enterar

4 I.S.L.R

Personas jurídicas (retenciones

efectuadas a la empresa

INVERSIONES ANJOMAR,

C.A) mes de abril de 2014

20-05-2014


5 IMPUESTO MUNICIPAL

Retenciones efectuadas a los

proveedores residenciados

dentro del municipio Ezequiel

Zamora, mes de abril de 2014

23-05-2014




71

Tabla 39. Procesos de contrataciones

Ítems

Nº de Procedimiento

Unidad Solicitante

Concepto

Estatus

1 CP-027-2014 Oficina de Atención al Ciudadano

Adquisición de 255 bandas de condecoraciones que serán utilizadas en los programas de Contralor Escolar, Abuelo Contralor y Contralor Ambiental de este Órgano de Control Fiscal.

Ejecutado

2 CP-028-2014 Dirección de

Administración y Servicios

Adquisición de galones de pintura y materiales de ferretería para ser utilizada en el mantenimiento y mejora de las instalaciones donde funciona este Órgano de Control Fiscal.

Ejecutado



Servicio de pólizas de seguros a todo riesgo para ocho (8) vehículos y una (1) moto, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.

En proceso



Publicación de un (1) cartel de notificación relacionado con el expediente Nº DDR-024/2013, en medios impresos del estado

En proceso



Adquisición de materiales, útiles de limpieza, aseo y alimentos para cubrir las necesidades que demandan las diferentes direcciones, unidades y oficinas de este organismo contralor

En proceso



Adquisición de materiales de oficina, artículos de escritorio u oficina, para cubrir las necesidades que demandan las diferentes direcciones, unidades y oficinas de este organismo contralor

En proceso



72

Tabla 40. Órdenes de compra

Ítems Número de

Procedimiento

Orden de

Compra Proveedor Concepto

1 CP-023-2014 0019 Grafitime, C.A

Adquisición de gorras y franelas, para el uso de los servidores públicos que participaran en la caminata ecológica, en el marco de la celebración del 48º aniversario de este Órgano de Control Fiscal

2 CP-005-2014 0020 Análisis Márquez &

Asociados, C.A

Suministro de repuestos para las impresoras pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, según contrato marco Nº CEC-CM-009/2014

3 CP-026-2014 0021 Intermundial de Repuestos, C.A

Adquisición de baterías y cauchos para vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor.

4 CP-027-2014 0022 Cooperativa Rivasco,

018 R.L

Adquisición de bandas de condecoraciones que serán utilizadas en los programas Contralor Escolar, Abuelo Contralor y Contralor Ambiental de este Órgano de Control Fiscal.

5 CP-028-2014 0023 Acrílicos San Juan,

C.A

Adquisición de galones de pintura y materiales de ferretería para ser utilizados en el mantenimiento y mejora de las instalaciones donde funciona este Órgano de Control Fiscal.

6 CP-001-2014 0024 Distribuidora Santa

Ana 2000, C.A.

Suministro de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en este organismo contralor, según Contrato Marco Nº CEC-CM-005/2014.

7 CP-007-2014 0025 Multiservicios Reduska

Antonio

Suministro de aceite y filtro a los vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014



73

Tabla 41. Órdenes de servicios

Ítems Número de

Procedimiento

Orden de

Servicio Proveedor Concepto

1 CP-023-2014 0023 Grafitime, C.A

Elaboración de bolsos ecológicos, para el uso de los servidores públicos que participaran en la caminata ecológica, en el marco de la celebración del 48º Aniversario de este Órgano de Control Fiscal.

2 CP-023-2014 0024 Uniformes

Universal, C.A

Elaboración de camisas, corbatas y bufandas para el personal de protocolo de este organismo contralor, en el marco de la celebración del 48º Aniversario de este Órgano de Control Fiscal

3 CP-005-2014 0025 Suministro

Bancopy, C.A

Mantenimiento preventivo y correctivo a las fotocopiadoras pertenecientes a este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-008/2014

4 CP-005-2014 0026 Análisis Márquez &

Asociados, C.A

Mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, según contrato marco Nº CEC-CM-009/2014

5 CP-014-2014 0027 AL

0029

Cooperativa Rivasco 018 R.L

Desayunos y meriendas para los participantes del curso de Auditoría de Estado (COFAE), según contrato marco Nº CEC-CM-012/2014

6 CP-002-2014 0030 Todoticket 2004,

C.A.

Bono de alimentación para el personal de este organismo contralor correspondiente al mes de mayo del 2014.

7 CP-007-2014 0031 Multiservicios

Reduska Antonio

Lavado y aspirado a los vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014



74

Tabla 42 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 31-05-2014 (Expresado en Bolívares)

Items Banco Cuenta

Corriente Nº Descripción

Saldos / Libro

Saldos Estados de

Cuentas

1 De

Venezuela

0102-0364-30-

0000244248

Gastos de

Funcionamiento 646.546,66 811.534,63

2 De

Venezuela

0102-0364-38-

0000244235

Fondos de

Terceros 234,00 1.947,22

3 De

Venezuela

0102-0364-38-

0000218041

Gastos de

Personal 1.577.850,56 1.768.897,66

TOTAL………………………………………………………… 2.224.631,22 2.582.379,51


Tabla 43 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares)

Ítems Fecha Concepto Monto

1 14-05-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 1era quincena de mayo del 2014

181.871,77

2 27-05-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 2da quincena de mayo del 2014

181.871,77

3 14-05-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 1era quincena de mayo del 2014

801.707,39

4 27-05-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 2da quincena de mayo del 2014

801.707,39

TOTAL ………………………………………………………………………… 1.967.158,32

Fuente: Dirección de Administración y Servicios

1.1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado

El Contralor Provisional del estado Bolivariano de Cojedes, percibió los

siguientes emolumentos:

Tabla 44. Emolumentos (Expresado en Bolívares)

Ítems Concepto Monto

1

Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de

servicios), correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del

2014

3.568,25

2

Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de

servicios), correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del

2014

3.568,25

TOTAL…………………………………………………………………………………… 7.136,50

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.


75

1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, es una unidad fundamental para

el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y eficientemente los

servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento preventivo y

correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor

pertenecientes al inventario de este Organismo Contralor.

1.2.2 Actividades desarrolladas por el área de seguridad

El área de seguridad durante el mes de mayo cumplió a cabalidad con el

resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control

Fiscal y al público en general, así como a las instalaciones y bienes muebles de

la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

El desempeño de esta área, contó con el apoyo del Instituto Autónomo de la

Policía del estado Bolivariano de Cojedes, en la asignación de dos (2)

funcionarios, prestando servicio de 48x48 horas.

Tabla 45. Acciones emprendidas por el área de seguridad

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1 Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

Ejecución y aplicación

2 Control de entrada y salida del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.


3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.


4 Control de visitas (sistema de control de visitantes). Ejecución y aplicación

5 Control de entrada y salida de los equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.


6 Control en la recepción de los permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.



76

Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte

Durante el mes de mayo se cumplió con el cronograma de transporte de los

funcionarios que laboran en este Organismo, en cuanto a las correspondencias,

fiscalizaciones e inspecciones; fortaleciendo el trabajo que desarrolla este

Organismo Contralor dentro y fuera del estado Bolivariano de Cojedes.

Tabla 46. Acciones emprendidas por el área de transporte


1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.

Ejecutado

2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos. Ejecutado

3 Servicios por cambios de aceites y filtros para los vehículos Chery X1 AF691RA, AF156RA

Ejecutado

4

Se repararon en el taller “Multiservicios Gerardo” en el estado Barinas los siniestros (latonería y pintura) de los vehículos camioneta Grand Tiger placa AF452PA, camioneta Toyota Hilux placa A39AB9H y vehículo Chery X1 placa AF075RA, por parte del seguro “Star Seguros”.

Ejecutado

5 Servicios de lavado y aspirado de vehículos Chery Tiggo AF282NA y Grand Tiger AF311RA

Ejecutado


1.2.4 Actividades de Servicios Generales

El área de Servicios Generales durante el mes de mayo, continuó

desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las

áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de

bienes muebles e inmuebles, planificando y controlando las áreas de

servicios, a fin de satisfacer los requerimientos de los trabajadores y

trabajadoras para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones,

ofreciendo un ambiente agradable de trabajo y prestando el apoyo requerido a


77

las direcciones, unidades, coordinaciones y oficinas que conforman este

Órgano de Control Fiscal.

Tabla 47. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales


1 Instalación de aire acondicionado de ventana de 12.000 BTU marca AK electronic en la Dirección de Recursos Humanos

Ejecutado

2

Reemplazo de dos (2) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Dirección de Control de la Administración Centralizada, ocho (8) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Dirección de Administración y Servicios y dos (2) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Unidad de Auditoría Interna.

Ejecutado

3 Reemplazo de lámpara circular de 32Wat en la Unidad de Almacén

Ejecutado

4 Reemplazo de brekera en el Despacho Ejecutado

5 Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de ventana de 9.000 BTU marca coronet que se encuentra en el área del funcionario policial.

Ejecutado

6 Revestimiento con pintura en paredes y techos de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

Ejecutado



78

Memoria Fotográfica Instalación de aire acondicionado en la Dirección de Recursos Humanos

Antes


Durante


Después



79

Memoria Fotográfica Mantenimiento preventivo al aire acondicionado del área del funcionario Policial

Antes


Durante


Después



80

Memoria Fotográfica Revestimiento con pintura en paredes y techos de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes



81

2. Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática

2.1 Presupuesto asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes,

para el ejercicio económico financiero 2014, fue de: Veintitrés millones

seiscientos cinco mil novecientos bolívares con cero céntimos

(Bs. 23.605.900,00); ascendiendo a la cantidad de: Veinticuatro millones

ciento treinta y siete mil trescientos treinta y dos bolívares con ochenta y

seis céntimos (Bs 24.137.332,86), mediante la aprobación de dos créditos

adicionales.

Es importante destacar que se ha ejecutado a la fecha un 38,63%, quedando

disponible el 61,37% del presupuesto total asignado.


82

Tabla 48. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)

Part. Denominación Presupuesto

Inicial

Creditos

Adicionales Aumentos Disminuciones

Presupuesto

Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible

4.01 Gastos de

Personal 16.251.696,23 368.032,56 8.600,00 -8.600,00 16.619.728,79 6.339.609,69 26,27 5.802.939,18 5.802.939,18 10.280.119,10

4.02

Materiales,

Suministros y

Mercancías

1.115.500,00 0,00 1.800,00 -38.500,00 1.078.800,00 514.410,35 2,14 461.999,10 461.999,10 564.389,65

4.03 Servicios No

Personales 2.282.322,57 0,00 130.000,00 -70.300,00 2.342.022,57 947.584,22 3,93 582.538,82 582.538,82 1.394.438,35

4.04 Activos Reales 967.100,00 0,00 0,00 -23.000,00 944.100,00 156.060,88 0,65 156.060,88 156.060,88 788.039,12

4.07 Transferencias

y Donaciones 2.815.034,00 163.400,30 0,00 -0,00 2.978.434,30 1.255.373,73 5,20 1.221.477,78 1.221.477,78 1.723.060,57

4.11 Disminución de

Pasivos 174.247,20 0,00 0,00 -0,00 174.247,20 106.051,34 0,44 106.051,34 106.051,34 68.195,86

TOTAL…………………….. 23.605.900,00 531.432,86 140.400,00 -140.400,00 24.137.332,86 9.319.090,21 38,63 8.331.067,10 8.331.067,10 14.818.242,65

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.


83

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-05-2014


MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el mes de mayo, fue aprobado traslado interno a nivel de Partidas

Presupuestarias especificas y sub-especificas, por la cantidad de: ciento

cuarenta mil cuatrocientos bolívares con cero céntimos (Bs. 140.400,00),

mediante Punto de Cuenta Nº DTPCGPI-001-2014, de fecha 19-05-2014, y

Resolución Interna Nº 006-2014 de fecha 19-05-2014, el cual se detalla a

continuación:

Tabla 49. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares)

PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUIR

401-07-26-00 DOTACIÒN DE UNIFORMES A OBREROS 8.600,00

402-05-01-00 PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTÓN 1.200,00

402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA

COMPUTACIÓN 3.000,00

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 5.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLASTICOS 4.000,00

402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO 600,00

402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y

ACERO 1.800,00

402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y

ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERIA 4.000,00

402-08-04-00 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES 1.600,00

38,63%EJECUTADO

61,37% DISPONIBLE


84

PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUIR

402-08-07-00 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO 300,00

402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS

EQUIPOS 1.600,00

402-10-01-00 ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y

JUGUETES 8.000,00

402-10-02-00 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 4.800,00

402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.200,00

402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES

SANITARIAS 1.400,00

403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 60.000,00

403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACION Y

ADIESTRAMIENTO 10.000,00

403-11-99-00

CONSERVACIONES Y REPARACIONES

MENORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

100,00

403-12-01-00

CONSERVACIONES Y REPARACIONES

MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL

DOMINIO PRIVADO

200,00

404-09-01-00 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 16.000,00

404-09-99-00 OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS

EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 3.000,00

404-12-04-00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE

COMPUTACION 4.000,00

TOTAL……………………………………………………………………………….. 140.400,00


Tabla 50. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares)

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTAR

401-01-18-00 REMUNERACION AL PERSONAL

CONTRATADO 8.600,00

402-08-09-00 RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS

DE TRANSPORTE 1.800,00

403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 70.000,00

403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 60.000,00

TOTAL…………………………………………………………………………………… 140.400,00



85

2.2 Apoyo Técnico

Tabla 51. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática al 30-05-2014

Ítems Actividad Estatus

1

Implementación y puesta en marcha de la nueva página web de la CEBC

Carga de Información (gestión al día y noticias)

Diseño de banner de programa de radio “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”

Carga digital del periodiquito “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”

Ejecutado

2 Administración de la red integral de sistemas (Jornada correspondiente al 2do. trimestre) Avance 60%

3 Control de Gestión

Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al segundo semestre Avance 60 %

4

Manuales de Normas y Procedimientos

Manual de Normas y Procedimientos en materia de Contrataciones Públicas En fase de

revisión

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Formulación de reparos de la Unidad de Auditoría Interna

En fase de revisión

5

Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGESP) En proceso

Módulo de contabilidad presupuestaria de gastos:

Carga del presupuesto inicial.

Registro de créditos adicionales aprobados.

Registro de traslado interno a nivel de partidas, especificas y sub-especificas.

Registro de comprobantes (ajustes presupuestarios).

Avance 95%

Módulo de contabilidad patrimonial:

Registro de balance general al 31-12-2013. Avance 95%


86


Análisis de cuentas (retenciones y aportes laborales, así como otras cuentas), al 31-01-2014.

Análisis de cuentas y bancos al 31-01-2014.

Módulo de contabilidad presupuestaria de ingresos:

Registro de presupuesto total inicial. Avance 95%

Módulo de caja y banco:

Registro de cheques en tránsito, ejercicio económico financiero 2013.

Registro de compromisos pendientes por cancelar, ejercicio económico financiero 2013.

Registro de operaciones del mes de enero, ejercicio económico financiero 2014.

Registro de dozavos recaudados, mes de enero correspondientes a gastos de funcionamiento y

gastos de personal, ejercicio económico financiero 2014.

Registro de depósitos y transferencias bancarias, ejercicio económico financiero 2014.

Avance 95%

Módulo de cuentas por pagar:

Registro de recepciones, para la aprobación de ordenes de pagos, relacionadas a la cancelación de

compromisos pendientes, ejercicio económico financiero 2014. Avance 95%

Módulo Integrador:

Contabilización de cada una de las operaciones efectuadas, correspondientes al ejercicio económico

financiero 2014, de acuerdo a los módulos utilizados.

Enviar operaciones efectuadas en el mes de enero, a los mayores contables y presupuestarios.

Avance 95%

6

Otras Actividades Ejecutado

Informe de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre Ejecutado

Informe de mantenimiento preventivo de equipos correspondiente al primer trimestre Ejecutado

Informe de avance de software libre correspondiente al primer trimestre Ejecutado


87


Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al primer semestre Ejecutado

Soporte Técnico en curso de “Auditoria de Estado” dictado por COFAE a servidores de este organismo Contralor en el marco del 48 Aniversario de este Organismo Contralor

Ejecutado

Soporte técnico en ponencias: Normas de Auditoría de Estado, Valores, Potestades Investigativas y Determinación de Responsabilidades a servidores de este organismo contralor en el marco del 48 Aniversario de este organismo contralor

Ejecutado



88

Tabla 52. Soporte Técnico


DEPENDENCIAS

SO

PO

RT

ES

TE

CN

ICO

S

RE

ALIZ

AD

OS

AC

TU

ALIZ

AC

ION

ES

DE

AN

TIV

IRU

S

AU

DIT

OR

IAS

DE

SIS

TE

MA

S

OT

RA

S

AC

TIV

IDA

DE

S

CR

EA

CIO

N D

E

PU

NT

OS

DE

RE

D

INF

OR

ME

S

RE

ALIZ

AD

OS

MA

NT

EN

IMIE

NT

OS

PR

EV

EN

TIV

OS

A

EQ

UIP

OS

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E

LA

RE

D

RE

SP

ALD

O Y

FO

RM

AT

EO

DE

EQ

UIP

OS

CA

PA

CIT

AC

ION

ES

TO

TA

L A

CT

IVID

AD

ES

Despacho del Contralor 2

2

Dirección General (Coordinación de Protocolo)

Dirección de Recursos Humanos 9

1

10

Dirección de Administración y Servicios 11

1

12

Unidad de Auditoría Interna 4

4

Unidad de Servicios Jurídicos 1

1

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 3

3

Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e

Informática 10

20

2

1 2 35

Dirección de Determinación de Responsabilidades

1

1

2

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes 10

10

Coordinación .de Transporte, Seguridad. y Servicios Generales.

Oficina de Atención al Ciudadano 6

1

7

Otros Organismos del Poder Público

TOTAL 56 1

20

2 3

2 2 86


89

3.-Recursos Humanos

Tabla 53. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítems Trabajadores de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Cantidad

1 Personal de Alto Nivel y Dirección 15

2 Personal Administrativo 76

3 Obreros 5

4 Jubilados 41

5 Pensionados por Sobrevivencia 8

Total…………………………………………………………………………………………… 145

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC


Personal de Alto Nivel y Dirección

10%

Personal Administrativo

52%

Obreros4%

Jubilados28%

Pensionados por Sobrevivencia

6%


90

Tabla 54. Distribución del Personal por Dependencias

Ítems Dependencias Cantidad

1 Despacho 3

2 Unidad de Servicios Jurídicos 3

3 Unidad de Auditoría Interna 2

4 Oficina de Atención al Ciudadano 6

5 Dirección General 1

6 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e

Informática 8

7 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 18

8 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19

9 Dirección de Determinación de Responsabilidades 6

10 Dirección de Administración y Servicios 25

11 Dirección de Recursos Humanos 5

Total…………………………………………………………………………….. 96


Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias


Despacho3%

Unidad de Servicios Jurídicos

3%

Unidad de Auditoría Interna

2% Oficina de Atención al Ciudadano

5%Dirección General

1%

Dirección Técnica, Planificación,

Control de Gestión , Presupuesto e

Informática9%


Centralizada20%

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

20%

Dirección de Determinación de

Responsabilidades6%

Dirección de Administración y

Servicios26%

Dirección de Recursos Humanos

5%


91

Tabla 55. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico

Ítems Nivel Académico Cantidad

1 No Bachilleres 5

2 Bachilleres 20

3 Técnicos Superiores Universitarios 9

4 Profesionales 57

5 Postgrado 5

Total……………………………………………………………………………… 96


Gráfico 4. Distribución por nivel académico


Tabla 56. Distribución del Personal Activo por género

Ítems Nivel Académico Cantidad

1 Masculino 38

2 Femenino 58

Total………………………………………………………………………………………… 96


No Bachilleres5%

Bachilleres21%

Técnicos Superiores

Universitarios10%

Profesionales59%

Postgrado5%


92

Gráfico 5. Distribución porcentual por Género


Tabla 57. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo

Ítems Dependencias-Áreas Medulares Cantidad

1 Áreas Medulares 52

Despacho 3

Oficina de Atención al Ciudadano 6

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

18

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19

Dirección de Determinación de Responsabilidades 6

2 Áreas de Apoyo 44

Dirección General 1

Dirección de Administración y Servicios 25

Dirección de Recursos Humanos 5

Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática

8

Unidad de Servicios Jurídicos 3

Unidad de Auditoría Interna 2

Total:……………………………………………………………………………………….. 96


Masculino40%

Femenino60%


93

Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo


Tabla 58 Relación de Movimiento de Personal Fijo

Ítems Nombre y Apellido Cédula Adscrito a Movido a

Cargo

1 Ana Egda

Ortiz Ortiz 13.971.471

Despacho del

Contralor

Oficina de

Atención al

Ciudadano

Asistente

Administrativo I

2 Tania Josefina

Blanco Reina 9.533.491

Unidad de

Servicios

Jurídicos

Dirección

Técnica

Planificación

Control de

Gestión y

Presupuesto e

Informática

Secretaria II

3 Maria de Lourdes

Rivas Hernández 13.593.697

Dirección

Técnica

Planificación

Control de

Gestión,

Presupuesto e

Informática

Despacho del

Contralor Secretaria I

4 Andrade Adamia

Idaisyuri Miledwind 20.485.797

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada y

otros Poderes

Unidad de

Auditoría

Interna

Asistente de

Auditoria


Areas

Medulares

54%

Areas de

Apoyo

46%


94

Tabla 59.-Relación de Ingreso de Personal Fijo

Ítems Nombre y Apellido Cédula de

Identidad Adscrito a Cargo

1 Juan Luis Luzardo

Nazaret 18.562.184

Dirección de

Administración y

Servicios

Operador de

Vehículo I

2 Argenis José Ojeda

Cárdenas 19.888.380

Dirección de Control

de la Administración

Centralizada y

Otros Poderes

Auditor Fiscal I


Tabla 60. Relación de Egreso de Personal Fijo

Ítems Nombre y Apellido Cédula de

Identidad Adscrito a Cargo

1 Omar Antonio Rodríguez

Rivero 18.434.660

Unidad de Auditoría

Interna Auditor Fiscal I

2 Malbis Merari Loyo

Aparicio 14.618.869

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada y

Otros Poderes

Auditor Fiscal I


Tabla 61. Personal de Reposo Médico

Ítems

Apellido

Y

Nombre

C.I. Unidad De

Adscripción

Fecha

Ultimo

Reposo

Patología

Tiempo

de

Reposo

en Días

Instituto o

Médico

Tratante

1 Obispo

Yamileth 10.991.865

Dirección de

Determinación

de

Responsabilida

des

01-05-2014

al

21-05-2014

Lumbalgia

Radicular 21

Dr. Jesús Vargas

Traumatología

Ortopedia

Médico del IVSS

2 Mendoza

Oscar 8.672.269

Dirección de

Administración

y Servicios

01-05-2014

al

31-05-2014

Lumbalgia

Radicular

Aguda

31

Dr. Jesús Vargas

Traumatología

Ortopedia

Médico del IVSS

3 Castro

Nathalie 17.888.552

Dirección

Técnica

01-05-2014

al

Reposo Post

Natal 4

Dr. Alexander

Fernández


95

Ítems

Apellido

Y

Nombre

C.I. Unidad De

Adscripción

Fecha

Ultimo

Reposo

Patología

Tiempo

de

Reposo

en Días

Instituto o

Médico

Tratante

Planificación,

Control de

Gestión y

Presupuesto

04-05-2014 Médico Obstetra

del IVSS

4 Gladys

Herrera 9.535.187

Oficina de

Atención al

Ciudadano

01-05-2014

al

31-05-2014

Cervicalgia e

Hipertensión

Arterial

31

Dr. Jesús Vargas

Traumatología

Ortopedia

Médico del IVSS

5 Molina

Carlos 18.973.817

Dirección de

Administración

y Servicios

01-05-2014

al

15-05-2014

Cirugía

Retroactiva

ambos Ojos

15

Dr. Pedro

Figueredo

Medico General

del IVSS

6 Torres

Nancy 10-324.401

Dirección de

Control de la

Administració

n Centralizada

y Otros

Poderes

08-05-2014

al

21-05-2014

Lumbalgia

Radicular 14

Dra. Ivette

Villegas Medico

General

del IVSS

7 González

Dennis 15.628.717

Dirección de

Administración

y Servicios

05-05-2014

al

09-05-2014

Conjuntivitis 5

Dra. Ivette

Villegas Medico

General

del IVSS

8 Sosa

Freddy 17.890.925

Dirección de

Determinación

de

Responsabilid

ades

20-05-2014

al

22-05-2014

Síndrome

Diarreico 3

Dr. Luis A.

Castillo Medico

Integral

Comunitario

9 Fernández

Marly 20.487.458

Dirección de

Control de la

Administració

n Centralizada

y Otros

Poderes

15-05-2014

al

16-05-2014

Síndrome

Diarreico 2

Dra. Amada

Gómez Medico

Cirujano

10 Matute

Cesar 14.113.261

Unidad de de

Servicios

Jurídicos

07-05-2014

al

09-05-2014

Colitis

Inespecíficas y

síndrome

diarreico

3

Dra. Yadira

Ortega Medico

Cirujano

11 Arias

Denmar 16.992.931

Dirección de

Administración

y Servicios

28-05-2014

al

31-05-2014

Quemadura de

primer grado

en la mano

izquierda

3 Hospital general

San Carlos



96

Tabla 62. Personal de vacaciones

Ítems Apellidos y

Nombres

Fecha de

Ingreso Períodos

Días de

Disfrute

Días

Pendientes Desde Hasta Reintegro Pago Bono

1 Castillo T.

Kelys 03-01-2011 2013-2014 15 21-04-2014 08-05-2014 09-05-2014

SI

2 Gámez Carmen 07-03-1994 2013-2014 25 14-04-2014 21-05-2014 22-05-2014

SI

3 Florez P.

Milanyely N. 17-01-2011 2013-2014 15 22-04-2014 12-05-2014 13-05-2014

SI

4 Caro M. Yaritza 01-01-2004 2013-2014 18 07-04-2014 05-05-2014 06-05-2014

SI

5 Mejías P.

Prisco 15-02-1996 2013-2014 25 07-04-2014 14-05-2014 15-05-2014

SI

6 Briceño José

La Cruz 18-05-2009 2011-2012 15 15 08-04-2014 30-04-2014 02-05-2014

NO

7 Villalobos Elio 16-01-1990 2013-2014 25 31-03-2014 07-05-2014 08-05-2014

SI

8 Pérez David 13-04-2009 2013-2014 15 14-04-2014 07-05-2014 08-05-2014

SI

9 Muñoz

Alejandra 01-03-2005 2013-2014 18 29-04-2014 23-05-2014 26-05-2014

SI

10 Rivero

Fernando 02-05-2006 2013-2014 18 05-05-2014 28-05-2014 29-05-2014

SI

11 Rodríguez Julio 09-04-2011 2013-2014 15 05-05-2014 23-05-2014 26-05-2014

SI

12

Salcedo Ana

Virginia

Uzcategui

19-02-2001 2013-2014 21 16-05-2014 13-06-2014 16-06-2014

SI

13 Lilia Mercedes

Arteaga Gómez 03-01-2011 2013-2014 15 15

SI



97

Plan de Capacitación

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes conjuntamente con el Instituto

de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), impartió el

curso “Auditoría de Estado”, dirigido a la formación de veintisiete (27)

servidores públicos de este Organismo Contralor y un (1) funcionario de la

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora

(UNELLEZ), siendo el facilitador el ciudadano José Ramón Medina.

Tabla 63. Cuadro Resumen

CURSO FECHA FUNCIONARIOS

CAPACITADOS

ORGANISMO /

ENTE FACILITADOR

Auditoría de

Estado

Desde el 20 al 23

de mayo 2014

27

Contraloría del

estado

Bolivariano de

Cojedes

Jose Ramón

Medina

1 UNELLEZ



98

4.- Apoyo Jurídico 4.1 Resoluciones

Tabla 64. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos

Ítems N º Oficio

Fecha Solicitante Asunto Estatus

1 S/Nº Despacho-

DRH

Resoluciones Externas desde el Nº 060 hasta el Nº 067

Realizadas

2 S/Nº Despacho-

DRH

Resoluciones Internas desde el Nº 005-I hasta el Nº 006-I

Realizadas


4.2 Contratos

Tabla 65. Contratos

Ítems N º Oficio


No se elaboraron Contratos durante el mes de Mayo

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. Tabla 66 Contratos marco

Ítems N º Oficio


No se elaboraron Contratos Marcos durante el mes de Mayo

4.3. Opiniones jurídicas

Tabla 67. Opiniones Jurídicas

Ítem N º Oficio


Durante el mes de mayo la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Opiniones Jurídicas.



99

4.4 Estudio jurídico Tabla 68. Estudios Jurídicos

Ítems Solicitante Asunto Estatus

Durante el mes de mayo la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Estudios Jurídicos.


Tabla 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo

Ítems Expediente Fecha

admisión Asunto Demandante Estatus

1 7243 01-04-2001 Amparo-

Nulidad

Jaime

Oquendo En espera de homologación

2 7304 08-06-2001 Recurso de

Nulidad

Gladys

Josefina

Pérez

En espera de sentencia

3 7441 31-07-2002 Recurso de

Nulidad Ana Romero

En espera de

sentencia

4 9063 23-01-2004 Recurso de

Nulidad

Leonor

Mendoza y

otros

Por notificar la

declaratoria de

improcedencia por

parte del Tribunal

5 13188 01-07-2010 Querella

Funcionarial

Rosa Maribel

Moreno

En espera de

sentencia

6 13732 08-10-2010 Recurso de

Nulidad

Germán

Jesús

Villegas

Por abocamiento del

Juez.

7 8192 Año 2002 Recurso de

Nulidad

Yolanda

Betancourt

Por abocamiento del

Juez.

8 8196 Año 2002 Recurso de

Nulidad

Miguel

Quintero

Por abocamiento del

Juez.



100

Tabla 70. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas

Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus

1 19-07-2010 AP-42-N-2010-

000-357

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo

Luis Alfredo

Hoffman

Sentencia sin

lugar el

recurso de

nulidad,

confirma la

decisión

2 09-08-2010 AP-42-N-2010-

000-575 (Corte Primera)

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 25-04-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Pedro José Flores M

En espera de

sentencia.

3 11-08-2010 AP-42-N-2010-

000-381

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 19-01-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidad

Tayne

Gamboa

En espera de

sentencia

4 16-12-2010 AP-42-N-2010-

000682

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 19-01-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Julián

Martínez

Mora

En espera de

sentencia

5 15-12-2010 AP-42-N-2010-

000-677

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo

Johnny

Yánez

Rangel

En espera de

sentencia

6 20-01-2012 AP-42-G-2011-

000-299

Nulidad de Auto

Decisorio de fecha

12-04-2012,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Luis Gerardo

Castillo Pietri

En espera de

sentencia


101

Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus

7 07-06-2012 AP-42-G-2012-

000655

Nulidad de Acto

Administrativo

Alfredo

D’ascoli

Sentencia con

lugar el

recurso de

nulidad, sin

lugar la

decisión

8 05-03-2013 AP-42-G-2013-

000008

Nulidad de Acto

Administrativo

Kemberllys

Gregoria

Osto Osorio

En espera de

sentencia

9 13-02-2013 AP-42-G-2013-

000078

Nulidad de Acto

Administrativo

Jhonny

Yánez

Rangel

En espera de

sentencia

10 28-10-2013 AP-42-G-2013-

000276

Nulidad de Acto

Administrativo

Braulio

Eliezer

Gutiérrez R.

y Pablo José

Mendoza

Se paso al

Ponente

en espera de

sentencia

11 08-07-2013 AP-42-G-2013-

000270

Nulidad de Acto

Administrativo

Framny

Rafael

Pararía

Orsini

En espera de

sentencia

12 21-03-2014 AP-42-G-2013-

000276

Por fijación de

Audiencia

Cooperativa

Venecia

En espera de

sentencia

13 22-01-2014 AP-42-G-2014-

000027

Nulidad de Acto

Administrativo

Julián

Martínez

Mora

Por notificación

14 23-01-2014 AP-42-G-2014-

000030

Nulidad de Acto

Administrativo

Jhonny

Yánez

Rangel

Notificado,

remisión de

antecedentes

administrativos

a la corte.

15 12-05-2014 AW42X-2014-

25

Cuaderno Separado

Suspensión de

Medidas

Framny

Rafael

Pararía

Orsini

Apertura



102

5.- Auditoría Interna Tabla 71. Actuaciones Fiscales

Items Actuaciones Fiscales Ejercicio


Estatus

1

Auditoría Operativa practicada a la


Servicios de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes,

correspondiente al ejercicio


2013 En fase de presentación de

resultados

2

Evaluación del Acta de Entrega de la


Servicios. (Augusto Moreno

Funcionario Saliente)

2014 Por revisión.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. Tabla 72. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna

Ítems Actividades Ejercicio


Estatus

1 Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna.

2014

En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.

2

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos de la Unidad de Auditoría Interna.

2014

En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.

3 Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna

2014 Avance del 60%

4 Taller de Contraloría Social y la Denuncia como medio de participación ciudadana

2014 Ejecutado beneficiados 15 voceros y voceras de diferentes consejos comunales.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.


103

6.- Imagen Corporativa Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 73. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa

Ítems Actividades Observaciones

1 Mesa de trabajo en la OAC y Consejo Comunal “El Consejo” del Municipio Tinaquillo

Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook

2 Rueda de prensa 48º Aniversario

Convocatoria a medios de comunicación, memoria fotográfica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook

3 Coordinación y apoyo protocolar en Caminata Ecológica del 48º Aniversario

Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook

4 Coordinación y apoyo protocolar en actividades academicas del 48º Aniversario

Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook, guiones protocolares.

5 Encuentro Nacional de Contralores de Estado Elaboración de boletines para twitter y facebook

6 Organización actividad Día de la Madre

Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook

7 Taller inductivo a Dirección Estadal de Salud Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook

8 Taller de Fortalecimiento al Poder Popular en sector Banco Obrero de San Carlos.

Elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook

9 Mesa de trabajo de la OAC con Consejo Comunal “El Estero”


10 Curso de Auditoría de Estado dictado a través de COFAE

Elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook

11 Mesa de trabajo de la OAC con Consejo Comunal “Mundo Nuevo”


12 Concurso de puertas y ambiente laboral con motivo ecológico

Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y


104

Ítems Actividades Observaciones

facebook

13 Coordinación de I Reto al Conocimiento con el Poder Popular

Asistencia a reuniones organizativas con Contralorías Municipales y Protocolo, elaboración de guiones protocolares.

14 Acto Central del 48º Aniversario

Asistencia a reuniones organizativas con Protocolo, elaboración de guiones protocolares, oficios e invitaciones.

15 Inauguración de Juegos Internos y Cuadrangular de Softbol en el marco del 48º Aniversario

Asistencia a reuniones organizativas con Protocolo, elaboración de guiones protocolares, oficios e invitaciones.

16 Notas de prensa elaborada para la pagina web Ocho (8) notas públicadas con sus respectivas fotos.

17 Notas para el twitter y faceboock Trescientos tres (303) mensaje durante el mes de mayo.

18 Inicio programa radial institucional “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”

Dos (2) programas durante el mes de mayo

19 Revisión de la prensa

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, para los resumen de prensa de interes para SNCF al ciudadano Contralor y tren directivo a tráves del correo electrónico.

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.


105

Memoria Fotográfica Rueda de prensa 48º Aniversario


Caminata Ecológica del 48º Aniversario



106


Actividades académicas del 48º Aniversario




107

Memoria Fotográfica II Encuentro Nacional de Contralores de Estado


Día de las Madres



108

Memoria Fotográfica Taller Inductivo de precarga de nómina en el SISROE a Servidores de la

Dirección Estadal de Salud

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo


Curso de Auditoría de Estado dictado a través de COFAE



109

Memoria Fotográfica Concurso de puertas y ambiente laboral con motivo ecológico


Programa radial institucional “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”



110

Tabla 74. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de mayo

Items Actividades Observaciones

1

Ocho (8) diseños (tarjetas día de las madres,

certificados, bandas contralores ambientales,

premiaciones, tarjetas de invitación).

Elaboración de texto y

diseño.

2

Tres (3) órganos divulgativos internos “Al Día con el

Control Fiscal y el Poder Popular (febrero, marzo y

abril)

Elaboración de artículos,

diagramación y diseño.


Tarjeta Día de las Madres

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión,

Presupuesto e Informática


111

Banda Contralor Ambiental

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión,

Presupuesto e Informática

Certificados del Concurso de Puertas

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e

Informática

Publicidad Programa de Radio

Fuente: Dirección Técnica, Planificación,

Control de Gestión, Presupuesto e

Informática


112

Órgano Divulgativo Interno, Edición 47


Informática


113



Informática


114



Informática


115

NOTAS DE PRENSA

Fuente: Las noticias de cojedes.


116

Fuente: Diario la opinión


117

Fuente: Ciudad cojedes


118

Fuente: Las noticias de cojedes


119



120



121



122



123



124



125



126



127



128

Fuente: Las Noticias de Cojedes


129



130



131

Fuente: Ciudad Cojedes


132



133

CAPÍTULO VI

OTRAS INFORMACIONES


134

Área de Administración FUNDACEC

Estado de cuenta

Disponibilidad Bancaria

Existe disponibilidad bancaria en la Fundación de la Contraloría del estado

Cojedes por un monto de: cuatro mil quinientos noventa y tres bolívares

con cincuenta y tres céntimos (Bs. 4.593,53).

Tabla 75. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado

Cojedes. (Expresado en Bolívares)

Ítem Entidad

Bancaria Número de Cuenta Descripción

Saldo en

Libro al

31-05-2014

Saldo en

Banco al

31-05-2014

1 Banco

Caroní

Cuenta Corriente

Nº 0128-0097-51-

9700056105

Cuenta

Corriente 4.593,53 4.593,53

Total Disponibilidad

Bancaria…………………………………………. 4.593,53 4.593,53

Fuente: Fundacec

Cuentas por pagar

La Fundación, a la fecha no presenta cuentas por pagar.

Cuentas por Cobrar

La Fundación, a la fecha 31-05-2014 presenta cuentas por cobrar de: ocho

mil seiscientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 8.640,00).

Tabla 76. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares)

Ítem Organismo Concepto Monto

1


Cojedes. (Unidad de

Personal)

Ocho (8) Participantes en Curso de

Prestaciones Sociales los días 22,23 y 24-

03-2013

8.640,00

Total……………………………………………………………………………………………… 8.640,00

Fuente: Fundacec.

Inventario de Bienes

El inventario de Bienes de la Fundación está conformado por treinta y nueve

(39) bienes en perfectas condiciones.

informe de gestiÓn correspondiente al mes de mayo … · informe de gestiÓn mayo 2014 república...

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