informe anual, aed 2011
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Presentación anual de AED a los Asociados durante la Asamblea Ordinaria y ExtraordinariaTRANSCRIPT
Asamblea Ordinaria y Extraordinariade Asociados 2011
1. Presentación del Informe de la Presidencia.
2. Presentación del Informe de la Tesorería.
3. Presentación del Informe de la Fiscalía.
4. Ratificación del nombramiento del Sr. ManuelJiménez en representación del Grupo Nación, comotercer vocal de la Junta Directiva.
5. Propuesta de reforma de los artículos DécimoTercero y Décimo Sétimo de los Estatutos.
6. Asuntos Varios
Orden del Día
Informe de la Presidencia
Luis Javier Castro
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
MISIÓN
Promover una cultura de
Responsabilidad Social Empresarial,
que permita fomentar el desarrollo
sostenible del país.
OGSM AED 2012 - 2014
OBJETIVO:
Maximizar el valor percibido por el sector
empresarial sobre AED, como el aliado
técnico y de articulación en responsabilidad
empresarial, para lograr una sociedad
sostenible en alianza con las diferentes
partes interesadas.
OBJETIVO
Satisfacción de las empresas y el sector
empresarial con el valor provisto por AED desde
el punto de vista técnico y de articulación.
Percepción sostenida de la sociedad en relación
con el aporte del sector empresarial a la
sostenibilidad del país.
Percepción del Estado y la sociedad civil
organizada sobre AED como interlocutor para
organizar al sector empresarial como aliado en el
desarrollo sostenible del país.
GOALS
WHERE TO PLAY
Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia
de desarrollo.
Atraer a los que tienen que estar, donde tienen
que estar.
Enfocarnos en alianza público privada en las
áreas de educación, generación de ingresos y
medio ambiente.
Proveer los servicios requeridos a las empresas
de acuerdo a su categoría de afiliación.
HOW TO WIN
1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED
• Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes
de sostenibilidad.
• Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación.
2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento
e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).
3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.
4. Sostenibilid Organización Ganadora
• Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza
Público Privada.
• Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos
adecuados.
• Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas.
• Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo.
5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la
sostenibilidad de AED en el largo plazo.
AED 2011
Sostenibilidad
MISIÓN
VISIÓN
Mapeo y
relacionamiento
con partes
interesadas
Contexto y
desafíos
del
Desarrollo
Autoevaluación
(IndiCARSE)
MetasObjetivos y acciones
Triple Bottom LineModelo de Gestión
CO
MU
NIC
AC
ION
Pacto
Mu
nd
ial
Cart
ad
e la
Tie
rra
ISO
26000
Rendición de Cuentas / Reporte
VALORES
Huella
Benchmarking
Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados
• Enfoque de RSE de la Empresas
• Descripción del trabajo
• Proyectos
• Casos de Buenas Prácticas
• Noticias en audio, video y texto.
• Reporte o memoria de Sostenibilidad
Herramienta de gestión y consulta en
línea sobre temas de Responsabilidad
Empresarial y SostenibilidadCon el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresas
asociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propio
perfil .
Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que sube
la empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes y
Casos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización.
IndicaRSE
PYME
Taller Modular
Talleres Temáticos
Convenios de Cooperación
Programa Encadenamientos
Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos de
interés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas y
compromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución.
La REI está conformada por
empresas comprometidas con la
igualdad de oportunidades en el
empleo para personas con discapacidad
En Proceso
Brindar a las empresas afiliadas a AED,
acompañamiento, herramientas y guías para la consecución exitosa de la certificación de equidad
de género del SIGEG
Generar un espacio de encuentro donde
empresas comparten un compromiso por combatir la pobreza, empezando con la
extrema, a lo interno de las organizaciones.
Iniciativa para coordinar los esfuerzos de las empresas asociadas para avanzar en temas relacionados a una sociedad baja en carbono.
100% empresas utilizando al menos1herramienta
100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas
145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling
100% empresas WK implementando. UPDM o PONGAMOLE
empresas WK reportan progreso80% en su plan de sostenibilidad
400 PYMES.
no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.
100% del equipo técnico entrenado en todas las herramientas.
Plan de acción con el 100%de las organizaciones aliadas internacionales
“Top of mind” .
del concepto de sostenibilidaden el sector empresarial
Compromisos 2014
Equipo Técnico
Adicional al equipo técnico contamos con un programa de
pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes:
Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y
Hayley Glennie.
Se somete a votación el informe de la presidencia
correspondiente al año 2011.
Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe
de la presidencia.
Informe de la Tesorera
Yolanda Fernández
Ingresos
Ingresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00
Ingresos por membresias 159,251,912.00
Ingresos Financieros 8,264,815.00
Otros Ingresos 52,650,081.00
Total de Ingresos 583,767,219.00
Gastos
Gastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70
Gastos Generales 289,431,903.30
Gastos Financieros 14,549,071.00
Total de Gastos 634,826,239.00
Resultado del periodo -51,059,020.00
Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011
Cifras dadas en colones
( Version Resumen )
Activos
Activos Circulantes 231,607,116.00
Activos Fijos 10,751,322.00
Otros Activos 1,545,744.00
Total Activos 243,904,182.00
Pasivo y Patrimonio
Pasivos Circulantes 297,393,227.00
Patrimonio -53,489,045.00
Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00
Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011
Cifras dadas en colones
( Version Resumen )
Ingresos ubicados y comprometidos posteriores
al cierre de periodo fiscal 2011
Fuente Monto (US)
Conversión de la membresía en especie $23,000.00
Atracción de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00
Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina $5,000.00
Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo $9,000.00
Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES $4,500.00
Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00
Total $106,500.00
Se somete a votación el informe de la tesorera
correspondiente al período fiscal
octubre 2010 – setiembre 2011.
Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe
de la Tesorería.
Informe de la Fiscalía
Emilia Amado
Ratificación de Nombramiento
Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo
Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva.
Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer
vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su
sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación,
quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero de
setiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta
Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento.
Acuerdo propuesto:
Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en
representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta
Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado
Jaime Jiménez.
• Se somete a votación el acuerdo.
Cambio Estatutos
Redacción actual Redacción propuesta
Artículo Décimo Tercero
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el órgano máximo de laAsociación, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos.Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunirá en formaOrdinaria en la segunda quincena del mes deDiciembre a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, asícomo el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un número que representeal menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto
Artículo Décimo Tercero
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el órgano máximo de laAsociación, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos.Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunirá en formaOrdinaria en la primera quincena del mes deMarzo a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, asícomo el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un número que representeal menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto
Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante
se lea:
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el
órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus
miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de
Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma
Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de
escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva,
así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los
miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se
reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma
vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total
de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que
la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria
establecido en el presente Estatuto
• Se somete a votación el acuerdo.
Redacción actual Redacción propuesta
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA
DIRECTIVA: La administración reside en la Junta
Directiva que estará compuesta por catorce miembros:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,
Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,
Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos
en Asamblea General Ordinaria por un período de dos
años terminados estos en años impares sea la segunda
quincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus
cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los
nominados podrán ser representantes de un asociado o
no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de
enero del año que corresponda. En caso de muerte o
ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva
nombrará un sustituto por el resto del período, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos
cargos admite representación, pero sus atribuciones
son delegables en otros miembros de la Junta por
resolución de la misma
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA
DIRECTIVA: La administración reside en la Junta
Directiva que estará compuesta por catorce miembros:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,
Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,
Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos
en Asamblea General Ordinaria por un período de dos
años terminados estos en años impares sea la primera
quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus
cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los
nominados podrán ser representantes de un asociado o
no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril
del año que corresponda. En caso de muerte o
ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva
nombrará un sustituto por el resto del período, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos
cargos admite representación, pero sus atribuciones
son delegables en otros miembros de la Junta por
resolución de la misma
Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea:
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La
administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por
catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-
Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y
Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria
por un período de dos años terminados estos en años impares sea la
primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en
períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser
representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el
primero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia
definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el
resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite
representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros
de la Junta por resolución de la misma
• Se somete a votación el acuerdo.
Entrega Reconocimientos